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    Modalidades de Fraude RMR

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    El documento describe las modalidades de fraude tipificadas en el Código Penal, incluyendo la administración fraudulenta, proporcionar datos falsos sobre la situación de una persona jurídica, promover falsas cotizaciones de acciones, aceptar acciones prohibidas como garantía de crédito, fraguar balances para distribuir utilidades inexistentes, omitir comunicar intereses propios incompatibles, asumir préstamos indebidos, y usar el patrimonio de una persona jurídica en provecho propio.

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    El documento describe las modalidades de fraude tipificadas en el Código Penal, incluyendo la administración fraudulenta, proporcionar datos falsos sobre la situación de una persona jurídica, promover falsas cotizaciones de acciones, aceptar acciones prohibidas como garantía de crédito, fraguar balances para distribuir utilidades inexistentes, omitir comunicar intereses propios incompatibles, asumir préstamos indebidos, y usar el patrimonio de una persona jurídica en provecho propio.

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    Modalidades de Fraude Rmr

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    El documento describe las modalidades de fraude tipificadas en el Código Penal, incluyendo la administración fraudulenta, proporcionar datos falsos sobre la situación de una persona jurídica, promover falsas cotizaciones de acciones, aceptar acciones prohibidas como garantía de crédito, fraguar balances para distribuir utilidades inexistentes, omitir comunicar intereses propios incompatibles, asumir préstamos indebidos, y usar el patrimonio de una persona jurídica en provecho propio.

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    El documento describe las modalidades de fraude tipificadas en el Código Penal, incluyendo la administración fraudulenta, proporcionar datos falsos sobre la situación de una persona jurídica, promover falsas cotizaciones de acciones, aceptar acciones prohibidas como garantía de crédito, fraguar balances para distribuir utilidades inexistentes, omitir comunicar intereses propios incompatibles, asumir préstamos indebidos, y usar el patrimonio de una persona jurídica en provecho propio.

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    MODALIDADES DE FRAUDE

    En un documento de Word describa las modalidades de


    defraudacin tipificados en el Cdigo Penal. Enva tu archivo a
    travs de este medio.

    MODALIDADES DE FRAUDE
    CONCEPTO:
    Viene del latn fraus, que significa fraude, que viene hacer una accin
    contraria a la verdad y a la rectitud, y se comete contra la persona
    juridica, empresa o estado.
    Para centrarlo en el derecho diremos que el que comete fraude, es
    aquel le han confiado los intereses de una empresa, ya sea privada o
    del estado y sus decisiones son contrarias a los intereses de estos, y
    tienen como finalidad el lucro ilegal.
    MODALIDADES:
    Art. 198 CP.- Administracin Fraudulenta:
    Sera reprimido de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro el
    que en ejercicio de sus funciones de administracin o representacin
    de una persona jurdica, realiza, en perjuicio de ellos o de tercero
    cualquiera de los actos siguientes:
    1.- Ocultar a los accionista, socios, auditor interno, auditor externo,
    segn sea el caso o terceros interesados, la verdadera situacin de la
    persona jurdica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los
    mismos los beneficios o prdidas o usando cualquier artificio que
    suponga aumento o disminucin de las partidas contables.
    hay que entender por ocultar, que es toda accin u omisin de
    esconder algo, encubrir, etc., un hecho como pueden ser las partidas
    contables a los que tienen inters en saber la situacin real de la
    empresa, falseando los balances o los estados de prdidas y
    ganancias.
    2.- Proporcionar datos falsos relativos a la situacin de una persona
    jurdica.
    En este inciso tenemos la figura que el sujeto activo acta de
    manera de no reflejar la realidad de la empresa, emitiendo datos
    falsos en el aumento o disminucin de las partidas contables.
    3.- Promover por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de
    acciones, ttulos o participaciones.
    En este inciso vemos que, el comportamiento del sujeto activo
    mediante engaos tiende a falsear la verdadera cotizacin de las
    acciones, ttulos o participaciones.

    4.- Aceptar, estando prohibido de hacerlo, acciones o ttulos de la


    misma persona jurdica como garanta de crdito.
    Esta conducta del sujeto activo puede ser solo antijurdica, ya que
    los estatutos de la empresa no permiten la posibilidad de aceptar a las
    acciones, ttulos o participaciones.
    5.- Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.
    El sujeto activo tiene un comportamiento que consiste en fraguar,
    tramar, etc., para alterar los balances, que resultaran falsos y poder
    distribuir utilidades inexistentes con balances fraudulentos.
    6.- Omitir comunicar al directorio, consejo de administracin, consejo
    directivo u otro rgano similar, acerca de la existencia de intereses
    propios que son incompatibles con los de la persona jurdica.
    El comportamiento consiste en ocultar la informacin sobre los
    intereses a los directivos de la persona jurdica, ya que estos son
    incompatibles con la persona jurdica.
    7.- Asumir prstamos para la persona jurdica.
    El sujeto activo tiene un comportamiento de causar dao a la
    persona jurdica, ya que este comportamiento es el asumir prstamos
    que quizs la persona jurdica no pueda honrarlos.
    8.- Usar en provecho propio, o de otro el patrimonio de la persona.
    El sujeto activo usa el patrimonio de la persona jurdica en
    provecho propio o de un tercero, ya que esto infringe al principio de la
    autonoma de las personas jurdicas. En el Art. 78 CC, define mejor el
    comportamiento de los miembros de la persona jurdica, ya que estos
    no tienen ningn derecho sobre el patrimonio de la empresa.

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