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kuracom
要約すると正常な銀行業務をせよという内容 / 結構ひどい > “取引モニタリングシステムで検知した取引のうち、少なくとも14,639件について、疑わしい取引に該当するか否かの判定を行わないまま放置”
snare_micchan
マネロン疑い報告は金融機関全体で年60万件くらいなのを考えると、イオン銀行の規模で15000件/9ヶ月合算、の未報告は酷すぎ。金犯防止態勢が脆弱なのがマネロン仕掛ける側にバレてるんだろうね
mouki0911
“幾度となく把握する機会があったにもかかわらず、取締役会及び経営陣は、実態把握を自ら積極的に行うことなく、態勢整備に向けて必要な指示も行わず、主導的に関与してこなかった。”ボロクソで草。イオンだしな。
takimax
イオン銀行はオンラインで偽の身分証で簡単に口座が作れてしまうらしい。犯罪組織の口座の温床。システムを改善する見込みもないし、過去のマネロン記録も金融庁への通知を放置。犯罪のほう助をしている。
fnm
クレカ業務とそれに紐付く銀行業が柱のひとつであるはずなのにこの体たらく。クレカ不正を解決できない問題も含めて、根は深そう。いろいろイオン経済圏も検討してたけど、タイミングよく踏みとどまれたわ。
gwmp0000
ブコメ 資金洗浄対策不備か 相当重いみたい https://kabumatome.doorblog.jp/archives/66025283.html
pqw
親が亡くなっても都市銀行や地銀はすぐ口座凍結されるがネット銀行はなかなか止まらない。某銀行は半年経ってもまだ即PATで競馬できるしマネロンなんか簡単だよね。イオンも口座売買されて犯罪の温床なんだろう。
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