三豐 個股公告

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  【公告】三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年11月15日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會發言人：石淑瑛說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/181.召開法人說明會之日期：113/11/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三豐 2024年10月合併營收46.1萬元 年增-4.36%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐雲極等6個工程追加預算

  日 期：2024年11月05日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐雲極等6個工程追加預算發言人：石淑瑛說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/11/5~113/11/53.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:金源營造股份有限公司(2)其與本公司關係:子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(一)契約金額(1)雲極追加金額:新台幣320,000,000元(含稅)(2)雲迪追加金額:新台幣150,000,000元(含稅)(3)雲承追加金額:新台幣22,700,000元(含稅)(4)南昌路追加金額:新台幣46,600,000元(含稅)(5)AIT追加金額:新台幣51,000,000元(含稅)(6)環山路二段81號追加金額:新台幣20,000,000(含稅)(二)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:規劃興建住商大樓供銷售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係
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  【公告】三豐113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月24日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：石淑瑛說 明：1.董事會召集通知日:113/10/242.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三豐 2024年7月合併營收52.4萬元 年增-4.38%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐112年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜

  日 期：2024年08月06日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐112年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜發言人：石淑瑛說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘每股配發0.5元4.除權（息）交易日:113/08/225.最後過戶日:113/08/256.停止過戶起始日期:113/08/267.停止過戶截止日期:113/08/308.除權（息）基準日:113/08/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:無
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  【公告】三豐113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：石淑瑛說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三豐 2024年6月合併營收46.1萬元 年增-15.88%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐 2024年5月合併營收48.1萬元 年增-66.67%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜

  日 期：2024年05月23日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜發言人：石淑瑛說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:洪炳耀4.舊任者簡歷:金沙文教基金會董事長5.新任者姓名:東台開發(股)公司6.新任者簡歷:三豐建設(股)公司法人董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/05/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】三豐113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月23日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐113年股東常會重要決議發言人：石淑瑛說 明：1.股東常會日期:113/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，分配股票股利108,112,770元，每股配發0.5元，即每仟股配發50股。3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三豐法人董事改派代表人

  日 期：2024年05月23日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐法人董事改派代表人發言人：石淑瑛說 明：1.發生變動日期:113/05/232.法人名稱:東台開發股份有限公司3.舊任者姓名:洪炳耀4.舊任者簡歷:金沙文教基金會董事長5.新任者姓名:洪敏夫6.新任者簡歷:三豐建設股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/229.新任生效日期:113/05/23~116/05/2210.其他應敘明事項:無
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  【公告】三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)

  日 期：2024年05月23日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)發言人：石淑瑛說 明：1.發生變動日期:113/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉董事:有力投資有限公司代表人:莊育德董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典董事:金沙文教基金會代表人:黃正元董事:陳聰仁獨立董事:黃則仁獨立董事:林文芳獨立董事:吳振棨4.舊任者簡歷:董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長董事:有力投資有限公司代表人:莊育德/行政公共工程委員會施工品質查核委員董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典/景泰綠化有限公司董事長董事:金沙文教基金會代表人:黃正元/德誠資產管理(股)總經理董事:陳聰仁/富順纖維工業(股)顧問獨立董事:黃則仁/盛鑫聯合會計師事務所所長獨立董事:林文芳/川普森企業有限公司
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  【公告】三豐 2024年4月合併營收48.2萬元 年增-12.04%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜

  日 期：2024年05月07日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜發言人：石淑瑛說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/5/7~113/5/73.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:金源營造股份有限公司(2)其與本公司關係:子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:新台幣396,300,000元(含稅)(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:規劃興建住商大樓供銷售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年5月7日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月7日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師
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  【公告】三豐「環山路二段81號案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜

  日 期：2024年05月07日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐「環山路二段81號案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜發言人：石淑瑛說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/5/7~113/5/73.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:金源營造股份有限公司(2)其與本公司關係:子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:新台幣345,400,000元(含稅)(2)契約起迄日期:自開工日起至完工驗收日止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:規劃興建住商大樓供銷售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年5月7日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月7日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異
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  【公告】三豐113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：石淑瑛說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三豐 2024年3月合併營收50.2萬元 年增-8.39%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐 2024年2月合併營收46.1萬元 年增-15.88%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：三豐(5514)單位：仟元
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  【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月05日公司名稱：三豐(5514)主 旨：三豐董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：石淑瑛說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/233.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(亞會議中心208會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業狀況報告2.112年度審計委員會審查報告3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表承認案2.112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程3.修訂股東會議事規則8.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆全面改選董事7席(含獨立董事3席)案9.召集事由五、其他議案:本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2512.停止過戶截止日期:113/05/2313.其他應敘明事項:無