MANUAL PARA INVESTIGADORES PRIVADOS

PRESENTACIÓN

El presente Manual se elaboró con el objetivo de desarrollar el contenido del Programa

de Estudio para capacitación y certificación de los prestadores de servicios de
Investigación dentro del ámbito privado, quienes al finalizar su educación y
capacitación desarrollada a través de los temas que se detallan a continuación y de
una evaluación satisfactoria, podrán optar a una acreditación, que les permitirá
desempeñarse como Técnicos o profesionales en Investigación Privada.

El proceso a desarrollarse a través de este Manual, se conforma de tres áreas básicas:

1. Disposiciones Generales del Investigador Privado o Detective.

2. Área Jurídica.
3. Área Humanística.

Las cuales permitirán que se manejen temas dentro del ámbito personal, social,
científico, laboral y técnico, que de manera integral harán que el investigador cuente
con una preparación especializada en áreas propias de la investigación como una
ciencia, enmarcada dentro del contexto social peruano y de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la legislación del país.

OBJETIVOS

A. Objetivos Generales:
1. Desarrollar el contenido del Programa de Estudio para educación y certificación
de los prestadores de servicios de Detectives privados o Investigadores
Privados.
2. Tratar sobre conocimientos básicos del derecho en sus principales ramas tales
como:
 Derechos fundamentales de la persona.
 El Estado Peruano y sus instituciones.
 El Derecho Penal.
 Los Delitos y las faltas.
 El nuevo modelo procesal penal.
 Los principios que sustentan los derechos humanos y administrativos.
Así como el procedimiento actual de los mismos.

B. Objetivos Específicos:
1. Transmitir y/o reforzar los conocimientos de las personas que pretendan
capacitarse y certificarse como detectives o Investigadores Privados.
2. Capacitar el detective o Investigador privado con el objetivo que desempeñe su
función de forma profesional y dentro del marco jurídico peruano.
3. Inculcar la ética profesional en los prestadores de servicios de Investigación
Privada.
4. Brindar elementos técnicos a los prestadores de servicios de investigación
privada que les permitan ejercer y desarrollar las funciones de acuerdo a su
competencia, con calidad y responsabilidad.
5. Concientizar sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos en el
cumplimiento de las funciones como investigador.
 TÍTULO II

ÁREA JURÍDICA

A. Definición
Conocido también como el departamento de asesoría jurídica, esta área dentro de
toda entidad pública y/o privada es la encargada principal de todo lo referente a la
normativa de la ley, desde la perspectiva mercantil, laboral, administrativa, civil y
en casos mayores hasta penal.

B. Objeto
Tiene como objeto administrar y controlar los asuntos jurídicos de la consulta
previa, mediante el cumplimiento de los requisitos legales aplicables vigentes, para
garantizar la trazabilidad y el trámite oportuno de los requerimientos recibidos.

C. Fundamento legal
Es un término que se refiere a la parte de la ley que se utiliza como base o
referencia para resolver un caso particular. Es esencial en la elaboración de las
leyes que se regulan el comportamiento social, garantizan la equidad de derechos y
responsabilidades para todos los ciudadanos.
 TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES DEL INVESTIGADOR PRIVADO

INVESTIGACIÓN

A. Etimología
La palabra “investigación” viene del latín investigatio y significa “acción y efecto de
averiguar”. Sus componentes léxicos son: el prefijo in (hacia dentro), vestigium
(huella), más el sufijo-ción (acción y efecto).
Así, el significado etimológico nos indica la actividad que nos conduce al
conocimiento de algo, pues como dice el filósofo de la investigación Mario Bunge
“Solo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo”.

B. Definiciones Básicas
Entre las más genéricas están las siguientes:
1. Es un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos
saberes y conocimientos, y/o su aplicación a la resolución de problemas
concretos o interrogantes existenciales.
2. Es un proceso de indagación meticuloso y sistemático diseñado para explorar y
desentrañar con previsión temas o asuntos específicos.
3. Es la búsqueda de conocimiento, sobrentendido que en el área social se basa
en el conocimiento y la búsqueda del mismo en la realidad.

C. Características
A continuación, se presentan las características generales de toda investigación.
1. Es sistemática: es decir, sigue un orden o un sistema.
2. Es estructurada: cada parte de una investigación está relacionada.
3. Es procedimental: toda investigación debe seguir un proceso, que se inicia con
una idea, sigue una premisa y llega a una meta o producto final.
4. Es universal: la investigación no se restringe a un área o disciplina, es aplicable
a todos los aspectos de la vida, desde la exploración de planetas en el sistema
solar, hasta cuál es la mejor escuela para estudiar cinematografía en EE.UU.
5. Es inagotable: una investigación en particular puede tener un fin, pero en sí, la
investigación despierta nuevas interrogantes a lo largo del proceso de
producción que generan nuevas líneas de investigación.
6. Es interconectada: la investigación es una red de generación de conocimiento.

D. Tipos
El mundo de la investigación es tan basto que puede clasificarse de múltiples
maneras, siendo las más importantes las siguientes tres:
1. Según la naturaleza de su objeto de estudio
Podemos hablar de:
  Investigación básica, fundamental o pura: se interesa por conocimientos
puramente teóricos, sin molestarse en pensar sus aplicaciones prácticas o
cotidianas. Es de tipo formal y persigue el saber por el saber mismo.
 Investigación aplicada: todo lo contrario, persigue los saberes abstractos
como una vía para solucionar problemas reales, concretos y cotidianos de la
humanidad, teniendo por ende mayor compromiso con la realidad
inmediata.
 Investigación clínica o médica: es aquella que hace de la salud del ser
humano su objeto de estudio y se encuentra comprometida con su
preservación, restauración o al menos con la comprensión de sus
dinámicas.

2. Según la naturaleza de sus variables

Esto es, dependiendo del tipo de procedimientos que emplee:
 Investigación experimental: aquella que intenta replicar en un ambiente
controlado ciertos fenómenos que suceden en la naturaleza, para poder
manipular sus variables y comprender su funcionamiento interno.
 Investigación de campo: aquellas en las que el investigador se interna en el
hábitat del problema que busca estudiar, yendo incluso más allá de la
investigación aplicada, dado que lleva a cabo sus métodos directamente en
el lugar de interés, ya sea para entender el problema o para buscarle
solución.
 Investigación analítica: es un tipo de investigación que se basa en el cotejo
o la comparación entre distintas variables, para así establecer leyes,
porcentajes o principios formales.
 Investigación documental: es aquella que persigue el saber en los
documentos: libros, revistas, artículos, transcripciones, archivos, etc. Suele
ser de tipo monográfico, o sea, que genera nuevos documentos a partir de
otros anteriores gracias a los cuales se amplía el conocimiento escrito de la
humanidad.
 Investigación descriptiva o estadística: consiste en la recaudación de
información mediante instrumentos de sondeo o encuestas, para poder
luego procesarla y obtener datos estadísticos que confirmen tendencias,
propensiones o frecuencias.

3. Según el nivel de medición de la información

Ósea, según el tipo de preguntas que se haga:
 Investigación cualitativa: su nombre viene de “cualidad”, y es el tipo de
investigación que se interesa en el significado de las cosas y en la
interpretación que puede hacerse de ellas, por lo que sus variables rara vez
involucran cifras o datos estadísticos, tanto como argumentos y reflexiones.
 Investigación cuantitativa: su nombre viene de “cantidad”, y por el
contrario se ocupa de temas medibles o mensurables, es decir, expresables
en términos matemáticos, porcentuales u objetivos, por lo que suele
 interesarse por las magnitudes, objetivamente, sin tener en cuenta
significados, solo relaciones y proporciones.
E. Elementos
Toda investigación está compuesta más o menos por los siguientes elementos:
1. Una hipótesis o pregunta: que es el punto de partida de la misma, una duda a
resolver o una pregunta sobre el mundo, a la cual da respuesta una hipótesis o
propuesta, que deberá ser comprobada o descartada.
2. Un método o metodología: es decir, un procedimiento comprensible,
explicable, replicable y comprobable paso a paso, que sirva para conducirnos a
la verdad. Existen métodos diversos para cada tipo de investigación.
3. Una muestra o población: o sea, una serie de datos, informaciones, actores,
sujetos o lo que sea que constituyan el conjunto a estudiar. En algunos casos
serán personas, en otros animales, en otros textos, etc.
4. Una serie de variables: esto es, de elementos desconocidos o cuyo valor
ignoramos, y que deberemos hallar o clasificar a lo largo del trabajo
investigativo.
5. Un riesgo: es decir, un margen de error o posibilidad de falla, dependiendo de
la naturaleza de la investigación.

F. Importancia
La investigación es importante porque:
1. Estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que el
proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha
contribuido a formar profesionales pasivos, pocos amantes de la innovación,
con escasa curiosidad e iniciativa personal.
2. Da respuesta a preguntas poco comunes con búsquedas científicas; dichas
preguntas se originan de indagaciones deliberadas que implican y requieren de
organización a través de un proceso que contiene métodos y técnicas
denominado método científico.
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

A. Definiciones Básicas
Entre las más genéricas están las siguientes:
1. Es un procedimiento de reflexión, control y crítico que busca aportar nuevos
datos, hechos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento
científico.
2. Consiste en un proceso ordenado y sistemático, de análisis y estudio. Todo ello,
mediante la aplicación de determinados métodos y criterios.
3. Es el proceso que intenta conseguir una descripción de la naturaleza por medio
de la invención de hipótesis explicativas y de su posterior comprobación a
través de la observación o la experimentación.

B. Características
Las características de la investigación científica son:
1. Es sistemática: se encuentra incluida en un sistema de pensamiento
constituido por las investigaciones previas relacionadas con el objeto de
estudio.
2. Es metódica: la investigación encuentra su punto de partida en un método
claramente establecido que facilita la validación de los resultados obtenidos.
3. Es ordenada: para poder obtener resultados, que tengan rigor científico la
indagación debe realizarse siguiendo un orden establecido.
4. Es racional: la característica principal de este tipo de estudio es la objetividad
que rige el procedimiento.
5. Es crítica: a partir de la objetividad, promueve el pensamiento crítico sobre el
objeto de estudio, permitiendo, así el desarrollo de nuevo conocimiento.
6. Es empírica: se basa en la experiencia y en la observación de hechos concretos.

C. Elementos
La investigación científica está compuesta por tres elementos:
1. Objeto: aquello sobre lo que se indaga, es decir, el tema sobre el que se
investiga. Como el conocimiento que tiene el hombre sobre el mundo no es
completo, toda investigación es histórica y espacial.
2. Medio: conjunto de técnicas que son adecuadas para realizar una determinada
investigación. El método más utilizado en las ciencias empíricas es el método
científico que cuenta con pasos en los que se pone a prueba una hipótesis para
obtener información certera y útil.
3. Finalidad: establece las razones por las que se pone en marcha la investigación.

D. Técnicas
Las técnicas e instrumentos de investigación científica son los procedimientos o
formas de obtener los datos del tema en estudio. Entre estas tenemos:
1. La observación: es la técnica que consiste en observar con atención, un
fenómeno, un hecho o algún caso, para tomar la información, derivada de
 dicha acción y registrarla para su posterior análisis. Los procedimientos para
realizar observación son los siguientes:
 Determinar el objeto, sujeto pasivo (investigado), situación, caso, etc. (que
se va a observar).
 Determinar los objetivos de la observación (para que se va a observar).
 Determinar la forma con que se van a registrar los datos.
 Observar cuidadosa y críticamente.
 Registrar los datos observados.
 Analizar e interpretar los datos.
 Elaborar conclusiones.
 Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la
investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe
incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo.
2. El cuestionario: es el documento en el cual se recopila la información por
medio de preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o
muestra establecidos, con el propósito de conocer una opinión.
3. La entrevista: es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo
entre dos personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza
con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una
persona entendida en la materia de la investigación.
4. La encuesta: es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual
se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una
muestra sobre un asunto dado.
5. El test: es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta, tiene como
objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la
conducta o determinados comportamientos y características individuales o
colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes,
rendimiento, memoria, manifestación, etc.)

E. Importancia
La investigación científica es importante porque:
1. Ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la
realidad a fin de que la conozcamos mejor.
2. Contribuye al progreso de la lectura crítica.
3. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de
problemas.
4. Contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de
nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan
hacia la investigación.

F. Etapas
Al tratarse de una metodología ordenada, es posible dividirla en seis (06) etapas
bien diferenciadas:
1. Observación y generación de preguntas: la primera de las etapas, consiste en
identificar el tema de estudio. A partir de la observación, se podrá definir una
serie de preguntas relevantes al proyecto, de las que nacerán los enfoques y
lineamientos investigativos a realizar.
2. Investigación: una vez que se ha establecido qué es lo que se quiere conocer,
hay que empezar a reunir la información necesaria para responder a las
preguntas de la investigación. Para ello pueden usarse distintas herramientas
como los libros, las entrevistas, y -como no- las bases de datos disponibles en
internet.
3. Formulación de hipótesis: por supuesto, la investigación científica siempre
debe tener un objetivo: aceptar o rechazar una hipótesis. Gracias a los datos e
información obtenidos en la etapa previa, hay que tratar de predecir los
resultados de las observaciones futuras, se trata de una suposición. La
predicción debe ser viable o deberá replantearse la hipótesis.
4. Experimentación: aquí es donde se pone a prueba la hipótesis, a través de los
famosos experimentos. La experimentación científica debe ser precisa y
medible, para poder demostrar si lo que se cree es cierto o no. Además, es
importante que el experimento sea repetido varias veces, para asegurarse de
que los primeros resultados no fueron erróneos o simple casualidades.
5. Análisis de datos: el objetivo de la experimentación es aportar datos y otros
tipos de información, que se podrá reunir para estudiarlos, ordenar las ideas y
llegar a conclusiones sólidas. Durante esta etapa de la investigación científica te
será de ayuda la elaboración de gráficos, cuadros, resúmenes y cualquier otra
herramienta que ayude a visualizar mejor los datos.
6. Conclusiones: después de interpretar los datos, podrás tener un punto de vista
acerca del tema de la investigación y la hipótesis. Si la hipótesis resulta
acertada, se podrán formular leyes o teorías sobre lo evaluado. En caso
contrario, deberá replantearse una nueva hipótesis y volver a comenzar con la
experimentación hasta que se llegue a un resultado.
 INVESTIGACIÓN PRIVADA

INTRODUCCIÓN

Este curso está desarrollado como una introducción sobre la investigación privada en
general y la figura del detective privado, permite principalmente, orientar al público en
los conceptos que rigen el ejercicio de tan apasionante oficio.
Este curso es la iniciación en el conocimiento (a nivel básico) sobre la investigación y el
investigador privado. Le introducirá en las muchas oportunidades, por demás
emocionantes, que hay en carrera como investigador privado. La investigación privada
se basa firmemente en la comprensión de unos pocos principios jurídicos básicos,
conocerá los fundamentos del sistema legal y se potenciará su desarrollo en el área de
negocios al tocar tópicos comerciales y de marketing.
La investigación privada es una disciplina compleja y fascinante que requiere
habilidades especializadas y un profundo conocimiento de técnicas de investigación.
Aunque no es para todos, puede ser una carrera emocionante para aquellos que
tienen la paciencia y el ojo para los detalles.
Además de proporcionar orientación práctica, este curso también hace hincapié en los
principios básicos de la investigación privada: ética, legalidad y profesionalismo. Estos
aspectos son fundamentales para garantizar que las investigaciones se realicen dentro
del marco legal y ético.

A. Origen
El origen de la investigación privada es tan antigua como la propia civilización,
siempre hubo personas que para obtener información de otras personas o pueblos
recurrieron a las técnicas subrepticias, incluso llegando a crear servicios y redes
cuyo trabajo era específicamente en espionaje. Con el tiempo este accionar no solo
incursionaba en el entorno del otro con el fin de obtener información, sino
también como medio proactivo de la seguridad donde lo que se pretendía era
controlar las actividades ajenas con vistas a anticiparse a amenazas futuras.
La primera organización formal de Detectives Privados que se conoce, fue creada
en Florencia (Italia) por una entidad bancaria, propiedad de De Bardi y Perussi. El
objetivo principal era el de investigar a los solicitantes de grandes préstamos, para
determinar su solvencia, probabilidades de devolución y cobro de los intereses.
Posteriormente esta iniciativa la tomaron otras entidades comerciales que
necesitaban de mucha información para poder expandirse, crecer y competir con
otras empresas rivales.
En la actualidad los Detectives Privados existen en casi todas las naciones del orden
occidental (ya que en las naciones gobernadas por regímenes fundamentalistas y
totalitarios, tal actividad es considerada una amenaza para la seguridad del estado
de facto), organizados en agencias o como profesionales independientes que al
servicio de particulares e instituciones privadas desarrollan investigaciones civiles,
comerciales, laborales y penales.
B. Definiciones Básicas
Entre las más genéricas están las siguientes:
Investigación: acción y efecto de investigar, diligencias que se realizan para
descubrir o ampliar información sobre un asunto específico.
Privada: que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a
particulares. Realidad que implica privacidad y confidencialidad por tratarse de
temas de la vida particular o de interés privado.
Bajo estas definiciones se puede concluir que la investigación privada es aquella
“profesión que pretende descubrir y evidenciar la realidad oculta o desconocida de
una situación determinada de índole particular, donde el Estado no se
compromete específicamente a servir y donde los procedimientos realizados a tal
fin y la información resultante son de carácter confidencial”.
1. Es la actividad que consiste en la realización de averiguaciones tendentes a
obtener información y pruebas sobre delitos perseguibles a instancia de parte
y, en general, conductas y hechos privados relativos a la vida personal, familiar
o social, que no se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
2. Es un proceso complejo que requiere de una planificación cuidadosa y una
metodología rigurosa para garantizar resultados efectivos.
3. Es una disciplina compleja y fascinante que requiere habilidades especializadas
y un profundo conocimiento de técnicas de investigación.
4. Es un sector profesional especializado que ofrece servicios de recopilación de
evidencias, investigación de fraudes, vigilancia y otros servicios similares a
individuos, empresas y organizaciones.

C. Elementos
Los elementos de la investigación privada son: quien investiga, a quien se investiga,
objeto, medio y fin.
1. El sujeto activo: quien investiga, es quien desarrolla la actividad, es decir el
detective o investigador privado.
2. El sujeto pasivo: a quien se investiga, es la persona natural o jurídica objeto de
la investigación.
3. El objeto: se refiere a lo que se investiga, es decir el tema o la materia.
4. Medio: es lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir los
métodos y las técnicas adecuadas utilizadas en la investigación.
5. Fin: se refiere a los propósitos de la actividad de búsqueda, para la solución de
un problema concreto.

D. Objetivos
Los objetivos que persigue la investigación privada será de:
1. Explicar los avances de la técnica de memoria.
2. Documentar exhaustivamente los incidentes.
3. Identificar las causas o situaciones no deseadas.
4. Documentar y correlacionar los hechos de la situación.
5. Identificar a los sospechosos de acto.
 6. Recopilar toda información o pruebas que implican o exoneran a los individuos
relacionados.
7. Explicar varios casos prácticos de la lógica deductiva.

E. Etapas
Las etapas de la investigación privada son cruciales para el éxito de la investigación,
ya que cada una de ellas tiene objetivos específicos que deben cumplirse antes de
avanzar a la siguiente fase:
1. La primera etapa:
En esta etapa, el cliente contacta con la agencia de detectives solicitando
servicios de investigación privada y exponiendo su caso en particular, dando la
mayor cantidad de información, datos y evidencias posibles.
Los profesionales de la investigación privada la asesorarán ante las posibles
opciones con las que se pueden cumplir el objetivo y se presenta un
presupuesto acorde a los recursos a utilizar para dicha investigación.
Es primordial que el detective privado compruebe antes de poder enviar el
presupuesto y de iniciar la investigación el interés legítimo que tiene el cliente
para realizar dicha investigación, es decir, si el investigado es pareja, familia,
empleado, etc.
En caso de aceptación de presupuesto se deberá firmar un contrato de hoja de
encargo con su respectivo contrato de servicio y de confidencialidad,
realizándose la provisión de fondos para comenzar la investigación.

2. La segunda etapa:
Es el análisis, en la que se recopila toda la información disponible sobre el caso
en cuestión. Esta información puede incluir testimonios, registros públicos,
historiales médicos y financieros, entre otros. Una vez recopilada esta
información, se procede a su evaluación y análisis detallado para determinar su
relevancia y utilidad en la investigación.

3. La tercera etapa:
Es la planificación, donde se establecen los objetivos específicos de la
investigación y se desarrolla un plan de acción detallado para lograrlos. Esta
fase es crucial para el éxito de la investigación, ya que permite a los
investigadores establecer las prioridades y asignar recursos adecuados a cada
tarea.

4. La cuarta etapa:
Es la recolección de datos, donde se llevan a cabo las actividades necesarias
para obtener más información sobre el caso en cuestión. Esto puede incluir
entrevistas con testigos, vigilancia encubierta, seguimiento y monitoreo de las
comunicaciones.

5. La quinta etapa:
 Es la presentación del informe, donde se evalúa toda la información recopilada
durante las fases anteriores y se presenta un informe detallado con los
resultados obtenidos. Esta etapa es crucial para garantizar que los hallazgos
sean claros y concisos y puedan ser utilizados como evidencia en un proceso
legal si es necesario.

En resumen, las etapas en la investigación privada son fundamentales para

garantizar el éxito de cualquier investigación. Un proceso cuidadoso y riguroso
garantiza resultados efectivos y útiles para resolver casos complejos.

F. Principios Básicos
Los principios básicos de la investigación privada son: la ética, la legalidad y el
profesionalismo.

1. La Ética:
Implica seguir un conjunto de normas morales y valores que guían el
comportamiento del investigador, asegurando que sus acciones sean justas y
respetuosas. En la investigación privada, es crucial actuar con integridad,
confidencialidad y honestidad, manteniendo la privacidad de las personas
involucradas en el caso.

2. La Legalidad:
Es otro principio esencial en la investigación privada. Los investigadores deben
operar dentro del marco legal establecido por las leyes y regulaciones vigentes.
Esto implica obtener los permisos necesarios para llevar a cabo investigaciones,
respetar los derechos de privacidad de las personas y recopilar pruebas de
manera lícita. Además, los investigadores deben evitar infringir las leyes
mientras realizan su trabajo, ya que cualquier evidencia obtenida de manera
ilegal puede ser invalidada en un proceso legal.

3. El Profesionalismo:
Es un aspecto clave en la investigación privada. Los investigadores deben
poseer conocimientos especializados y habilidades técnicas para realizar su
trabajo de manera efectiva. Además, deben mantener una actitud imparcial y
objetiva durante todo el proceso de investigación. El profesionalismo implica
también mantener la confidencialidad de la información obtenida durante la
investigación y tratar a todas las partes involucradas con respeto y cortesía.

En resumen, al seguir estos principios, los investigadores pueden mantener su

reputación y asegurar que cualquier evidencia recopilada tenga valor probatorio en
un proceso legal.

G. Técnicas
En el sigiloso mundo de la investigación privada, el cambio es la única constante.
Los detectives privados, siempre en la búsqueda de la verdad, han adoptado
técnicas modernas que fusionan la tradición con la tecnología. Entre estas
tenemos:

1. Reconocimiento del terreno y puntos de observación:

Para realizar el estudio, se suele analizar la zona por donde se va a trabajar, el
objetivo y sobre todo se investigan diferentes itinerarios para tener todos los
datos posibles y así conseguir tener una mayor probabilidad de éxito durante la
investigación. Normalmente el estudio se suele realizar fuera de zona, es decir,
sobre el papel. Y una vez que se tiene claro todo, es el momento de realizar la
investigación in situ.
Una vez que se conoce el terreno y se tiene la información necesaria sobre el
objetivo a investigar, es el momento de estudiar posibles puntos de
observación. Todo dependerá de la zona, un verdadero detective no tendrá
problemas a la hora de encontrar los puntos de observación.

2. El rastreo informático:
Una de las formas que se utilizan en la investigación privada para controlar a
personas, empresas y sospechosos es el rastreo informático o la investigación
por ordenador. Dentro de la rama forense encontramos muchas técnicas
diferentes que son interesantes para poder buscar, encontrar y guardar todo
tipo de datos informáticos, conseguidos desde una plataforma tecnológica.
Este tipo de investigaciones privadas siempre se suelen hacer de forma legal.
Por ejemplo, un buen profesional o investigador privado sería capaz de
recuperar de forma eficiente los datos perdidos en cualquier app de Watsapp
incluso aunque la persona investigada lo hubiera borrado a propósito para
eliminar las huellas de su implicación en algún caso concreto.

3. La microfonía y cámaras ocultas:

Por otro lado, sin duda una de las técnicas de investigación privada más
populares es la colocación de micrófonos y cámaras de vigilancia para poder
escuchar y ver de forma activa en espacios privados o públicos, oficinas y
domicilios. Se trata de una técnica muy interesante para poder investigar y
conocer datos de los sospechosos para avanzar en la investigación, así como
también es la mejor alternativa que existe si estamos buscando que alguna
persona se auto inculpe o se delate porque nos permitirá obtener confesiones
rápidamente. Para utilizar este tipo de técnica, es importante tener una cámara
de buena resolución porque permitirá grabar el video de forma mucho más
eficiente para poder convertir los fotogramas que interesen en videos y
presentarlos como pruebas.

4. El barrido electrónico:
Al igual que encontramos la instalación de micrófonos y cámaras para avanzar
en una investigación sin duda los investigadores privados también son capaces
de realizar barridos electrónicos de calidad para detectar cualquier tipo de
micrófono o de cámara espía. Un barrido electrónico se basa en diferentes
 técnicas de búsqueda, análisis y detección para todo tipo de dispositivos que le
permitirá conocer si alguien está espiando a ti o a tus clientes si eres un
profesional de la investigación privada contratado por terceras personas.
Normalmente tras este tipo de investigaciones se suelen encontrar sobre todo
dispositivos pequeños de intervención en las líneas de teléfono y también
micrófonos.

5. Seguimientos a pie o en vehículos:

Otra de las técnicas de investigación privada más populares que existen son los
seguimientos, tanto a pie cómo a vehículos. Los seguimientos a pie suelen
utilizarse sobre todo en las zonas más céntricas y en las ciudades grandes y
capitales. Por ello es fundamental que los profesionales de la investigación
sepan controlar muy bien las distancias para no perder a sus investigados
incluso cuando haya mucha gente o tras girar las esquinas.
En cuanto al seguimiento en vehículos y a vehículos también es importante
tener experiencia y una buena habilidad para conducir. También se recomienda
conocer muy bien la zona en la que se vaya a trabajar visitándola de forma
discreta y transitando por ella un poco antes para acostumbrarse a conducir
por ello. Sin duda en los momentos de más tensión se preferirá ir con un
automóvil para poder ser más discreto y grabar mejor a las personas que estés
vigilando o poder sacarles fotos de forma más discreta.

6. Uso de GPS o sistemas de vigilancia:

Por último, encontramos el uso de GPS o de algún tipo de lapa o de sistema de
vigilancia para seguir a alguna persona. En este caso estamos hablando de una
técnica que es básicamente ilegal así que solo debería usarse en caso de
extrema necesidad. Como alternativa encontramos también el uso de drones
para seguir a alguna persona, aunque es básicamente muy complicado de
implementar en la mayoría de casos, quitando algunas excepciones como por
ejemplo si la persona a la que se está investigando está en la montaña o en el
mar, casos en los que sí podría resultar un elemento interesante para la
investigación privada.
En cuanto al GPS, este tipo de localizadores suelen ubicarse en los vehículos de
los investigados y transmiten una señal a tiempo real por teléfono. Realmente
estos sistemas son poco legales y lo mismo sucede con los programas espías en
el móvil, aunque pueden usarse en casos extremos en los que se necesite
avanzar en una investigación por extrema necesidad, pero siempre bajo la
responsabilidad y sabiendo los riesgos legales que se está asumiendo.

H. Importancia
Las investigaciones privadas son fundamentales para muchas personas y empresas
en la actualidad:
1. Cuando se enfrentan a situaciones difíciles, es necesario contar con
información precisa y confiable que les permita tomar decisiones adecuadas.
Los investigadores privados son profesionales altamente capacitados que
 tienen las habilidades necesarias para obtener información crucial en una
variedad de casos. Ya sea que se trate de un caso de infidelidad, un problema
legal o una investigación empresarial, los investigadores privados pueden
ayudar a resolver incógnitas y descubrir la verdad oculta.
2. Es importante destacar que las investigaciones privadas se realizan de manera
confidencial y discreta, lo que significa que los clientes pueden confiar en que
su información no será compartida con terceros. Además, los expertos en
investigación privada tienen acceso a herramientas y técnicas avanzadas para
recopilar información de diversas fuentes, incluyendo bases de datos públicos y
privados.
3. En el ámbito empresarial, las investigaciones privadas son especialmente
importantes para garantizar la integridad de la empresa y protegerla contra
posibles fraudes o actividades ilegales. Los investigadores pueden realizar una
auditoría interna exhaustiva para identificar cualquier irregularidad y ayudar a
la empresa a tomar medidas preventivas.
Las investigaciones privadas son una inversión que vale la pena para aquellos que
buscan resultados eficientes y efectivos en situaciones complicadas.

I. Aplicación
 INVESTIGADOR PRIVADO O DETECTIVE

INTRODUCCIÓN

La profesión de detective privado es una carrera fascinante y desafiante que atrae a

muchos debido a la mezcla de habilidades investigativas, análisis crítico y la posibilidad
de resolver casos complejos. En Perú, convertirse en detective privado implica cumplir
con ciertos requisitos legales, adquirir habilidades específicas y entender el marco legal
y ético que rige esta profesión. Este artículo explora detalladamente los pasos
necesarios para convertirse en detective privado en Perú, desde la formación y
certificación hasta las habilidades y herramientas esenciales.
La figura del detective privado ha evolucionado considerablemente en Perú,
influenciada por cambios en la legislación, avances tecnológicos y la creciente
demanda de servicios de investigación privada. Originalmente asociada con la
investigación de infidelidades y fraudes menores, la profesión ahora abarca una amplia
gama de servicios, incluyendo investigaciones corporativas, búsqueda de personas
desaparecidas, y análisis forense digital.
Convertirse en detective privado en Perú es una carrera que requiere dedicación,
formación constante y un firme compromiso con la ética profesional. Al seguir los
pasos adecuados, desde obtener la licencia hasta desarrollar las habilidades esenciales,
puedes construir una carrera exitosa en este campo fascinante. La demanda de
servicios de investigación privada sigue creciendo, ofreciendo numerosas
oportunidades para aquellos dispuestos a invertir el tiempo y esfuerzo necesario para
destacar en la profesión.

A. Historia
La profesión del investigador privado como la conocemos hoy en día no apareció
en la historia hasta el siglo XIX (concretamente en 1849) cuando el escoces Allan
Pinkertón fue nombrado primer detective de la ciudad de Chicago. Año en el que
abrió la primera agencia de investigación privada en colaboración con el Abogado
Edward Rucker, la North-Western Police Agency, que pronto cambiaría su nombre
por Agencia Pinkertón. Su lema “We never sleep” acabaría siendo conocido en
todo el país.
En España, en cambio, no fue hasta el siglo XX (concretamente en 1907) cuando se
fundó la primera agencia de investigadores privados. Bajo el nombre de “La
Internacional”, abría sus puertas en Barcelona. Sabemos de ella por el anuncio que
publicaba en los periódicos como “Gran detective particular para asuntos
secretos”.
Posteriormente, se crearon otras agencias como la “American office”, también en
Barcelona. Cuyo detective y director, se haría conocer en la radio, relatando
sucesos y crímenes en España. Pero el mayor difusor de la profesión, fue R.
 Julibert. Francés de nacimiento quien se ubicó en Barcelona y fundó una escuela
para formar a investigadores en España.
En Madrid, sobre 1913, surgieron La Protectora y Oficina Internacional de
Detectives. A raíz de la creación de estas dos agencias se fundó el Instituto
Fernández-Luna que acabó sus días con la segunda república (1931-1938).
Aun así, la profesión no fue regulada de manera oficial y reconocida hasta que, en
1951, se creó una orden que reglamentaba las actividades de las denominadas
Agencias Privadas de Investigación. Por otro lado, Eugenio Vélez – Troya fue uno de
los principales impulsores, considerado el primer detective privado español
reconocido oficialmente que, además, fundó y presidió, en 1958, la primera
Asociación Nacional de Detectives de España. Su larga carrera y su gran experiencia
han propiciado que sea considerado como uno de los investigadores privados más
importantes de la historia de España. En 1971 se completó, agonizante, la orden
sobre las agencias, pero para exigir más requisitos y avales policiales y sindicales.
Con la constitución democrática de 1978 se cambiaron los modos de ver al
detective por parte del poder. Al final del mandato de Adolfo Suárez, en Enero de
1981 y bajo el sello del Ministro Juan José Rosón, se promulgaron sendos decretos
del ministerio de educación e interior. En el primero se configura la carrera de
detective en los institutos de criminología en tres cursos superiores. En el segundo
se otorgaban licencias a los detectives, sus auxiliares y se evitaba la renovación de
licencia anual.
A finales de los setenta el gremio eclosiona al liberalizarse nuestras relaciones
sociales, familiares y políticas. Surgen las primeras mujeres detectives y centenares
de agencias por todo el territorio estatal. Por otro lado, se cuece la impropia Ley de
Seguridad Privada de 1992. Se completa con un Reglamento en 1994 que encarcela
al detective privado en un contexto que nada tiene que ver con su trabajo de
investigación que se liga más a juzgados que a comisarías.

En conclusión, en España, los detectives privados, pese a ser los mejores formados
del mundo (se les exige por ley el grado universitario de investigación privada
tienen su campo de acción muy limitado normativamente.

B. Etimología
Etimológicamente el término detective proviene del adjetivo ingles detective
(persona que detecta/descubre), proveniente del verbo inglés “detect”, cuyo
significado es descubrir o detectar, y la etiología de dicha palabra proviene del latín
“detego-detectum” que significa descubrir-desenterrar.
Ahora bien, como la etimología, nos refiere tácitamente a la palabra “descubrir”,
los diccionarios de habla castellana insisten con la palabra “investigar” y los
diccionarios de habla inglesa utilizan la palabra “crimen” como asunto principal
versus la palabra “descubrir” del latín, hemos querido adjuntarle además los
significados en sus distintas acepciones de esas tres palabras en castellano
extraídas de la R.A.E. para continuar con observaciones.
 1. Descubrir:
(del latín discooperfre)
a. Manifestar, hacer patente.
b. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares
desconocidos.
c. Registrar o alcanzar a ver.
d. Venir en conocimiento de algo que se ignoraba.

2. Investigar:
(del latín investigare)
a. Hacer diligencias para descubrir algo.
b. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático
con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada
materia.
c. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente.
Se investigó a dos comisarios de policía.

3. Crimen:
(del latín crimen)
a. Delito grave.
b. Acción indebida o reprensible.
c. Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien.

C. Definiciones Básicas
El investigador privado es llamado también:
 Detective privado.
 Agente de Inteligencia Privada.
 Agente de Investigación.
 Agente de Policía.
 Policía Particular.
 Detective para la prevención de pérdidas.
 Asociado para la prevención de pérdidas.

Existen diversas definiciones especialmente, cuando está determinado el fin que

persigue. Entre las más genéricas tenemos:

1. Es la persona que, a través de la educación, capacitación y la experiencia es

formado y se especializa en la investigación de casos que le son requeridos por
personas o empresas particulares, a través de la contratación de sus servicios.
2. Según la Real Academia Española (R.A.E.), es el policía particular que practica
investigaciones reservadas y que, en ocasiones, interviene en los
procedimientos judiciales.
3. Es el profesional de la investigación privada y su labor de indagación y
observación tiene como finalidad principal aportar información que sea de
utilidad a su cliente para la toma de decisiones.
 4. Son personas capacitadas, certificadas que prestan servicios de investigación de
carácter estrictamente privado, es decir, que las personas que quieran ejercer
dicha función, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
5. Es el profesional especializado en la búsqueda de la verdad, capacitado para ver
donde otros no ven, escuchar donde otros no escuchan y resolver lo que para
otros es un misterio, una duda, una sospecha.

Generalmente realizan su trabajo de una manera independiente y cuentan con su

propio sistema de análisis de la evidencia, así como con diferentes equipos
tecnológicos. Puede investigar temas de tipo económico, laboral, comercial,
personal, familiar, social, entre otros. Y, además, están obligados en brindar
información que ayude a prevenir la comisión de hechos delictivos que sean
competencia de la policía, así mismo están sujetos a la reglamentación vigente.
Para el proceso investigativo deben realizar trabajo de campo como: recoger
pruebas, examinar registros, hacer entrevistas, vigilar sospechosos, entre otros. Los
Investigadores Privados en el Perú, para ejercer legalmente esta profesión deben
estar acreditados por la asociación de detectives del Perú (APRODEP).
La profesión y desempeño de la ocupación de investigador privado también
denominado detective privado, es autorizada en los países del orden occidental, de
características democráticas y de libertades de iniciativas particulares.
En Latinoamérica se le considera un profesional que se dedica a la Investigación
Privada, con la finalidad de ubicar personas involucradas en delitos, en agravio de
privados, así como obtener las pruebas que permitan que estas sean puestas a
disposición de las autoridades policiales, judiciales, según sea el caso. Es un
profesional que consigue una serie de evidencias, pruebas, que permiten,
demostrar ante autoridades jurisdiccionales hechos delictivos, contrarios a la
moral, a las leyes. En Europa se inscriben en el Ministerio del Interior como tales y
les dan una credencial, en Latinoamérica no.
En la mayoría de países del continente americano, no están inscritos en el
Ministerio del Interior, ni reciben ninguna credencial por parte de estos, salvo
excepciones. En Perú se agrupan en una Asociación Nacional, todos los que son
profesionales, diplomados, ex policías dedicados a esta actividad, que ha cobrado
gran auge, en los últimos años y que su demanda de servicios ha crecido
considerablemente.

D. Ámbito de actuación
De acuerdo al artículo 1° - del Decreto Supremo N° 053-84-IN (29 de mayo de
1985) de la Presidencia de la República del Perú -Aprueban reglamento que
autoriza su competencia-.
Un Investigador Privado o Detective podrá desarrollar su trabajo en el ámbito
económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar
o social, exceptuando aquella que se desarrolle en los domicilios o lugares
reservados.
 Por lo anterior, el Investigador Privado en Perú, se encuentra con las siguientes
responsabilidades y limitantes:
1. No puede invadir el ámbito de acción del Ministerio Público y de las
instituciones encargadas de velar por la Seguridad Pública y Defensa Nacional,
así como cualquier otra institución de Inteligencia del Estado.
2. Si en el desempeño de sus funciones tiene conocimiento de un hecho delictivo,
debe hacerlo saber a la PNP o al Ministerio Público para la investigación
correspondiente y poner a su disposición toda la información y los
instrumentos que pudieran haber obtenido, relacionados con dichos hechos
delictivos.
3. En el desempeño de sus funciones, ningún investigador privado podrá realizar
identificaciones, detenciones o interrogatorios; ni impedir o restringir la libre
circulación de ningún ciudadano.
4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o
técnicos que atenten contra el derecho a la dignidad, al honor, a la intimidad
personal o familiar, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones o a
cualquier otro derecho protegido por la Constitución Política de la República
del Perú y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
5. En el desempeño de sus funciones deben portar siempre su respectiva
identificación que los acredite como Investigadores Privados (carnet de
identidad y placa insignia) extendida por la asociación profesional de detectives
(APRODEP).
6. Para efectos de obtener su acreditación deberán recibir la capacitación
correspondiente en un centro autorizado y aprobar las evaluaciones
establecidas.
7. Los requisitos que deberán cumplir, según lo establecido en el reglamento de
los detectives privados son:
a. Haberse graduado en el nivel técnico superior, profesional y oficial
graduado de los centros de formación de las instituciones privadas
autorizadas.
b. Haber obtenido la capacitación y certificación por el ente establecido por la
asociación.
c. Acreditar que su retiro de otras empresas o instituciones no se originó por
la comisión de algún delito doloso o violación de derechos humanos.
d. Carecer de antecedentes penales y policiacos.

E. Características
Un investigador privado o detective debe tener y contar con las características
siguientes:

1. Características físicas:
a. Sin señas distintivas (pelo largo, barba, cicatrices, tatuajes, color de piel,
etc.)
b. Apariencia normal y común en el ámbito.
2. Características psicológicas e intelectuales:
a. Profesionalismo: es la capacidad y preparación constante para el
desempeño de una tarea o actividad que conlleva a que las personas se
conviertan en expertos. Se debe considerar que un investigador que actúa
con profesionalismo pondrá especial cuidado en el orden, la puntualidad, la
constancia, la formalidad y, en general, en todos los detalles.

b. Conocimiento técnico: un investigador privado debe contar con

conocimientos que le permitan la utilización de equipo como:
computadoras, video cámaras, cámaras fotográficas, así como otras
herramientas tecnológicas para la documentación de hechos y la
recopilación de la información.
c. Capacidad de observación: el investigador privado deben ser un buen
observador acerca de lo que sucede a su alrededor. No debe perder de vista
ningún detalle por insignificante que parezca, principalmente cuando lo que
se observa se relaciona con la investigación que realiza.
d. Capacidad de análisis y pensamiento lógico: esta característica es
importante para poder analizar hechos y datos relacionados con la
investigación.
e. Memoria: también debe contar con una buena capacidad para recordar
todos los datos obtenidos a través de la observación y de otras técnicas
para recabar información relacionada con los casos de investigación.
f. Meticulosidad: el investigador privado debe ser meticuloso y ordenado,
procurando que todo su accionar se realice de una manera organizada y
minuciosa, poniendo atención a los detalles que observe dentro de su
proceso de investigación.
g. Formación ética: los investigadores privados deben realizar su trabajo con
profesionalismo y con ética, estableciendo los limites que le permitan saber
hasta donde pueden llegar por un cliente, sin cometer transgresiones a la
ley o la moral.
h. Discreción y confidencialidad: las características de mayor valor de un
Investigador Privado, son la discreción y la confidencialidad, ya que en la
mayoría de casos, los clientes buscan la ayuda de una persona que realice
un trabajo de investigación de manera confidencial y discreta, es decir,
alguien a quien pueden confiar información sensible, sin temor y con
seguridad.
i. Paciencia y perseverancia: en la investigación privada, es importante que la
persona que la realiza sea paciente, ya que es un proceso que requiere
tiempo y esfuerzo, principalmente al realizar técnicas de vigilancia.
j. Habilidad de comunicación: es importante que el investigador privado
cuente con habilidad para comunicarse con los demás para establecer
relaciones sociales, pues eso le facilitará indagar y recabar información para
la investigación.
 k. Objetividad: debe ser capaz de ver las situaciones que se le presenten,
derivadas de su trabajo, con objetividad, dejando por un lado los prejuicios
y solo actuar en la búsqueda de la verdad.
l. Asertividad: es la capacidad que tiene una persona para comunicarse sin
ofender, agredir o forzar la voluntad de otras personas, sin dejar de
expresar sus puntos de vista, ni la defensa de sus derechos.
m. Disciplina: es una virtud mediante la cual una persona mantiene el orden y
la constancia en sus proyectos de vida, tanto en el ámbito personal como
en el laboral. La disciplina se obtiene mediante la práctica de rutina y
hábitos que se trabajan día a día.
n. Compromiso: el investigador privado debe estar comprometido en
proporcionar un servicio de calidad a sus clientes.

3. Características Operativas:
a. Capacidad de interpretar y cumplir la estrategia.
b. Buen manejo de los métodos y técnicas de la investigación.
c. Facilidad para adoptar, cualquier cobertura.
d. Agilidad en la toma de decisiones en situaciones críticas.
e. Perfil bajo.

F. Funciones
Un investigador privado realiza su trabajo de acuerdo a lo pactado con su cliente,
dentro de ámbitos como el laboral, económico-financiero, familiar y personal, por
lo que en general cumple con las siguientes funciones:

1. Obtener y aportar información y pruebas acerca de hechos o sobre conductas

de personas, a solicitud de clientes, entre los que se puede mencionar:
 Infidelidades y gestiones relacionadas con la separación / divorcio.
 Temas de custodia de hijos.
 Investigaciones laborales: absentismo laboral, bajas fingidas, baja
productividad, duplicidad de empleos, conductas anómalas, investigación
de curriculums y vida laboral, etc.
 Investigación socioeconómica.
 Robos y hurtos en la empresa.
 Investigación de insolvencias fingidas, quiebras y suspensiones de pago.
 Localización de personas desaparecidas.
 Localización de morosos.
 Investigación de los antecedentes de una persona, al objeto de conocer su
situación financiera, profesional o personal.
 Servicios especiales empresariales: análisis de riesgo, control encubierto de
los movimientos de los empleados.
 Control de conductas anómalas de los hijos: consumo de alcohol y drogas,
malas compañías, sectas, bandas.
 Investigación de fraudes civiles, laborales y comerciales.
  Seguimientos a personas.
 Localización de bienes sustraídos o perdidos.
 Falsificación de documentos, cheques, firmas, anónimos, etc.
 Servicios relacionados con la competencia desleal.
 Invalidez fingida.
 Investigación de arrendamientos: duplicidad de domicilio, subarriendos
indebidos, alquiler de habitaciones por el inquilino, utilización de viviendas
o locales para otros fines, actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilícitas.

2. Investigación de delitos perseguibles a solicitud de parte (delitos privados) o

por encargo de los implicados en un proceso penal. Según lo establecido en el
Código Civil o Penal en los artículos (130 al 132) – Título II del C.P., los delitos de
acción privada, son:
 Los relativos al honor: injuria, calumnia, difamación.
 Daños.
 Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos
informáticos.
 Violación y revelación de secretos.
 Estafa mediante cheque.

3. Vigilancia de diversos lugares: obtención de información que garantice el

desarrollo de actividades que se lleven a cabo en ferias, hoteles, exposiciones,
espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales,
locales públicos de gran concurrencia, entre otros.

G. Principios rectores
Los investigadores privados deben regirse por principios fundamentales que les
permitan actuar de una manera ética, con concordancia a la ley y a los preceptos
de la sociedad, entre los que se pueden mencionar:

1. Principio de independencia: un investigador privado debe actuar sin influencias

ni presiones externas, garantizando de esta manera que su trabajo sea eficaz y
objetivo.
2. Principio de discreción absoluta: el investigador privado debe ser discreto en
todo momento respecto a: la identidad de sus clientes y a las solicitudes que le
han hecho y a la información que ha obtenido de los casos investigados. En
todo momento debe guardar el Secreto Profesional.
3. Principio de honestidad: un investigador privado debe practicar la honestidad,
siendo sensato, veraz, leal y diligente en el desempeño de sus funciones.
4. Principio del interés por el cliente: en todo momento el investigador privado
deberá actuar en defensa de los intereses de sus clientes, aunque estos
pudieran resultar perjudiciales al confrontarse con los suyos, los de algún
colega o los de la profesión en general.
 5. Principio de veracidad: los informes realizados por un investigador privado
deben estar enmarcados en informaciones verdaderas, comprobables y por lo
tanto confiables, las cuales en algún momento y dependiendo del tipo de
investigación realizada, puedan utilizarse en Tribunales o en investigaciones
realizadas por el Ministerio Público.

H. Actividades esenciales
Las actividades de los investigadores privados se limitarán a:

1. Proporcionar protección personal, inmediata a los usuarios (proteger personas

o propiedad mueble o inmueble para evitar hurtos, malversación o sustracción
ilegal de cualquier clase de bienes, valores o documentos).
2. Proporcionar información sobre hechos que atenten contra la productividad y
buena marcha de la empresa que solicite los servicios.
3. Detectar posibles actos de sabotaje y espionaje comercial e industrial, que
atenten contra la empresa usuaria del servicio.
4. Detectar la infidencia y el desvío de la clientela hacia la competencia.
5. Reunir referencias sobre actos jurídicos sujetos a los registros públicos a
excepción de aquellas que se relacionan con la seguridad interna o externa del
país.
6. Reunir referencias comerciales y/o industriales de empresas con quienes el
usuario tenga relaciones financieras y/o de negocios.
7. Obtener evidencia de ser usada ante comités o juntas investigadoras o ante los
tribunales de justicia en casos civiles o criminales.
8. Obtener información sobre:
a. Delitos públicos, daños causados o la tentativa de causarlos.
b. Los hábitos, credibilidad, conducta, movimiento, asociación, transacciones,
reputación o carácter de cualquier persona.
c. Las causas, origen o responsabilidad por incendio, accidentes o daños a la
propiedad mueble o inmueble.
d. La verdad o falsedad de cualquier manifestación o representación.

I. Proceso investigativo o investigatorio

Para realizar una investigación privada, se debe proceder de la siguiente manera:

1. Primer contacto: desde el momento en que el investigador privado recibe la

llamada o visita del cliente, da el primer paso para iniciar una investigación, en
la cual si es por la vía telefónica, tendrá que establecer la cita para la reunión
informativa, del cliente hacia el investigador privado y viceversa, pues deberán
ponerse de acuerdo en la temporalidad y los costos generados (debe realizar
un presupuesto) de acuerdo al tema de investigación, y además, determinar si
el tema es de su competencia, es decir, sino traspasa los límites legales según
las funciones de los entes del Sector Justicia.
2. Planificación de la investigación: el segundo paso en un proceso de
investigación privada, es la planificación de la misma, estableciendo la
metodología, las técnicas e instrumentos que utilizan durante el desarrollo de
la misma.

3. Recopilación de la información y trabajo de campo: a partir de este

procedimiento inicia la investigación de campo, la cual se realizará a través de
las técnicas y métodos que el investigador escoja, para recopilar la información
correspondiente. Es importante mencionar que no se deberá investigar la vida
íntima de las personas en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán
utilizarse en este tipo de servicios medios personales.

4. Conformación del expediente: el investigador privado, para conservar el orden

y el control de los procedimientos que se lleven a cabo en su oficina, deberá
conformar un expediente por cada uno de sus casos (investigaciones), al cual
podrá asignar un número. Dicho número también será registrado en un libro
(físico o control digital), en el cual anotará los datos relacionados con el mismo:
número, fecha de inicio de la investigación, nombre del cliente, fecha de
finalización de la investigación y otros datos relevantes. El expediente en
mención, podrá estar conformado de la siguiente manera:
a. Documento de aceptación de la investigación.
b. Análisis de la información recabada.
c. Informe de investigación.
(1) Portada.
(2) Inicio del informe: breve currículo del investigador privado,
fundamento legal, confidencialidad, asunto.
(3) Resultados obtenidos en la investigación.
(4) Anexos.
El informe de investigación deberá mantenerse a disposición del cliente, a
quien deberá entregarse al finalizar el servicio y también a disposición de las
autoridades competentes a solicitud del Ministerio Público.

5. Materiales o técnicos: que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad

personal o familiar, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones o a la
protección de datos.
a. Seguimiento y vigilancia: este es un método que puede ser utilizado en los
casos en los que se deba obtener información acerca de las actividades que
realiza una persona, sus contactos y todos aquellos datos que lleven a
establecer su identidad y/o participación o involucramiento en el caso que
se investiga. Puede ser utilizada en los casos de infidelidad, entre otros.
b. Entrevistas: las entrevistas pueden ser utilizadas para investigación laboral
y económica, principalmente.
c. Fuentes informativas: las fuentes informativas las constituyen las personas
a través de quienes se puede obtener información, ya sea por voluntad
 propia (informantes) o de quienes sin saberlo pueden brindar datos de las
personas o del hecho que se investiga.
d. Fotografías: las fotografías pueden servir como evidencias de que la
investigación fue realizada, para probar e ilustrar el tema de investigación y
como una pieza del rompecabezas para continuar con la misma, por
ejemplo, las fotografías de los actores principales y secundarios de la
investigación. Las fotografías deben servir solo para la investigación, pues
se debe tener cuidado de no transgredir las normas de privacidad de las
personas.
e. Grabaciones: así como las fotografías, las grabaciones pueden servir para
recabar información sobre las personas, los motivos y los intereses del tema
que se investigue, pero es importante tener cuidado de no transgredir las
leyes.
f. Notas (cuaderno de notas): en una investigación, es importante realizar
anotaciones de lo que se ha observado e investigado, tratando de realizar
las anotaciones en orden cronológico.
g. Infiltraciones (agente encubierto): también se puede realizar la infiltración
de un investigador o un colaborador del proceso, dentro de una
organización, con el objetivo de observar personas y acciones que puedan
brindar información para la investigación.

6. Análisis de la información: luego de la recopilación de la información (que

puede durar varios días), ésta deberá ser analizada, verificando si es suficiente
para la entrega de los resultados obtenidos a la persona que solicitó la
investigación o si tiene que complementar los datos que ya posee, con nueva
información.

7. Elaboración del informe de investigación: luego de haber recopilado y

analizado la información necesaria para la obtención de los resultados, se
deberá elaborar un informe dirigido al cliente que solicitó la investigación, por
medio del cual se le indicará los resultados de la misma, indicándole
antecedentes de la investigación, la metodología y técnicas utilizadas, las
conclusiones (resultados obtenidos) y recomendaciones (si fuera necesario).

8. Presentación de resultados: finalmente, el investigador privado debe presentar

al cliente, los resultados obtenidos a través del informe de investigación,
tomando las precauciones necesarias para que el cliente, luego de escuchar los
resultados e irse a su casa, no cometa un error, un daño e incluso un delito, por
su reacción ante los resultados de la investigación, esto principalmente en el
caso de las investigaciones por infidelidad.

J. El informe de investigación
La elaboración de un informe de investigación es muy importante, dado que en
éste quedarán plasmados los resultados de la investigación realizada. Debe poseer
una estructura que garantice orden y organización y para esto también es
importante que la presentación de la información se realice cronológicamente (de
los más antiguo a lo más reciente), para que sea de fácil comprensión y lectura.
Además, debe transcribirse de forma clara y precisa, con buena ortografía y
redacción.
Un investigador profesional debe ser original al momento de redactar sus informes,
evitando caer en las acciones de copiar y pegar textos de otros informes, pues cada
caso es diferente y tiene sus propias características.

ESTRUCTURA
Un informe profesional debe poseer una estructura que permita visualizar la
información de una manera ordenada, de acuerdo al tipo de investigación que se
realice.
La estructura de un informe de investigación privada básicamente, debe contener:

1. Portada: esta parte del informe debe contener todos los datos por medio de
los cuales se pueda identificar el expediente de una manera fácil, por lo que
deberá contar con lo siguiente:
a. Número de expediente: el número de expediente servirá no solo para
identificar el expediente entre otros, sino para llevar un correlativo de los
informes, los cuales también se pueden ordenar de acuerdo al tema de la
investigación. Puede llevar un código en el que podrá aparecer el número
de expediente y la fecha en la que se conformó el mismo para un mejor
ordenamiento.
b. Numeración de hojas: cada una de las hojas deberá estar numerada, esto
es importante pues es una forma de asegurar el contenido del informe y
evitar el extravío de las mismas.
c. Identificación: es importante que en la portada se identifique la oficina, o el
investigador, a través del logotipo (si el investigador lo posee), nombre del
investigador o de la oficina de investigaciones y el número de Licencia que
posee, la dirección de la oficina del investigador, el número telefónico y
otros datos que el investigador crea de importancia.

2. Inicio del informe: en la primera hoja después de la portada, inicia el informe

de investigación, indicando en primer lugar la fecha de realización del mismo,
un breve currículo del investigador privado y el fundamento legal que lo
respalda.
a. Breve reseña del investigador privado: en este, es importante indicar las
competencias con las que cuenta el investigador, es decir, sus
conocimientos y la experiencia que posee. Debe ser un breve resumen de
unas cuantas líneas.
b. Fundamento legal: base legal que respalda y delimita su investigación.
 c. Confidencialidad: se debe anotar también que la información que se
obtuvo del proceso investigativo y de los datos que se presentarán a
continuación han sido y serán manejados con estricta confidencialidad.
d. Asunto: en esta parte del informe, se anotará el nombre del investigador
privado, el nombre del caso (o la persona que requiere la investigación, la
dirección del requirente, su número telefónico o correo electrónico, el tipo
de investigación y el objetivo u objetivos a quien va dirigida la investigación,
así como la dirección y otros datos importantes para la misma.
e. Fechas: es importante indicar la fecha en la cual inició la investigación y la
finalización de la misma, la cual deberá coincidir con las fechas contenidas
en el libro de registro de investigación que tendrá que formar parte de los
controles.
3. Resultados obtenidos en la investigación: esta es la parte medular del informe,
por lo que deberá redactarse de una manera clara y detallada acerca de los
resultados que se obtuvieron a través de la investigación.
Es importante tomar en cuenta que en el informe únicamente se debe hacer
constar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la
investigación contratada, sin incluir en él referencias, información obtenida
relacionada con el cliente o el sujeto investigado, principalmente los de tipo
personal que se encuentren protegidos, que no resulten necesarios o que no
guarden directa relación con dicho objeto y finalidad ni con el interés legítimo
de la contratación.

4. Anexos: esta parte del informe deberá contener los elementos que forman
parte de la investigación y que se deben adjuntar como pruebas de los
resultados que se están presentado, los cuales pueden consistir en: fotografías,
documentos, videos, grabaciones, entre otros.
La elaboración de un informe de esta naturaleza, es de suma importancia, no
solo porque en él se plasma el resultado de un proceso de investigación, sino
porque es la respuesta al compromiso adquirido con el cliente y, además, es la
forma en que se muestra la calidad del trabajo profesional del Investigador
Privado.

K. Riesgos o peligros derivados de la investigación privada

La actividad que realiza el Investigador Privado, es de hecho un tema de riesgo, que
puede ir, desde una amenaza en contra de la integridad del Investigador Privado
hasta la pérdida de la vida, ya que los procesos de investigación podrían afectar los
intereses de personas de gran poder económico, social o político, así como
empleados públicos y privados que puedan estar involucrados en actos de
corrupción o que pertenezcan a organizaciones criminales.
La Investigación Privada es una profesión de riesgo, en la que, como consecuencia
de su trabajo, el Investigador Privado puede sufrir atentados hacia su persona o
personas cercanas e importantes para él e incluso morir en el ejercicio de su
trabajo.
A continuación, veremos algunos ejemplos de cuándo están presentes y cuándo no
los riesgos y/o peligros:

1. Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros:

Cuando se realiza indagaciones en los Registros Públicos (entendiendo por
registros públicos, toda institución pública que conserve una base de datos o
fuente de información sobre un ciudadano). Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, las búsquedas que realicemos sean realizadas bajo el más riguroso
secreto para evitar que se conviertan en un riesgo potencial si se entera alguien
que pudiera alertar al “objetivo” (persona investigada).
Ejemplos de bases de datos o fuentes de información pública:
 Guías telefónicas (físicas o vía internet).
 Motores de búsqueda de internet.
 Municipalidades.
 Registro de estado civil.
 Registros de papeletas de tránsito.
 Registros de propiedades muebles e inmuebles.
 Registros de récords crediticios.
 Superintendencia de impuestos, etc.

2. Actividades Detectivescas con riesgos de fácil minimización:

Entre estas tenemos:
 Algunos tipos de vigilancias.
 Fotografía de algunos lugares.
 Indagaciones en la calle (según tipos de lugares).
 Indagaciones telefónicas (hace falta tener claro lo que se busca, habilidad
de diálogo y velocidad mental), etc.

3. Actividades Detectivescas con riesgos o peligros:

Las probabilidades de riesgo aumentan cuando el detective se encuentra en
casos, como, por ejemplo:
 Durante servicios de guardaespaldas.
 Investigaciones de organizaciones criminales.
 Investigaciones encubiertas.
 Investigaciones penales.
 Investigaciones por robo.
 Servir de testigo en algún juicio, penal en especial.
 Vigilancias realizadas en lugares de alto índice delincuencial, etc.

Sin embargo, cada uno de estos riesgos se pueden minimizar si se toman las
medidas necesarias o si se utilizan métodos de Inteligencia Privada.