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Proof of funds
Marcos Zocaro Lemon - 17 de noviembre 2022
[email protected]
Marcos Zocaro
www.marcoszocaro.com
La Plata, Bs. As. Argentina
1. Explicación del alcance de esta Proof of funds

Este trabajo es brindado al grupo empresario proveedor de servicios

vinculados a activos digitales “LEMON” –desde ahora, la “Empresa”-
(https://www.lemon.me/) y constituye una simple “constatación de fondos”
en diferentes wallets que –según manifiesta la empresa- son de su
propiedad y en las que custodia criptoactivos de sus usuarios.

Asimismo, este informe no cuenta con certificación de ningún Consejo

Profesional de Ciencias Económicas.

Por lo expuesto, mi tarea se limitó a cotejar que al día 17 de noviembre de

2022 entre las 14hs y las 16hs de Argentina, las wallets que se listan a
continuación poseían principalmente los activos también aquí detallados.

Cabe destacar que la Empresa me ha brindado el listado de las wallets y

ha asegurado ser la titular, propietaria y responsable de cada una de estas
wallets donde se custodian los activos de sus usuarios. Ello no obsta la
existencia de otros activos de titularidad de la empresa.

Si bien técnicamente no puede constatarse la titularidad de las

mencionadas wallets, pudo verificarse la posibilidad de la empresa de
disponer de los tokens a través de transferencias entre distintas wallets.

Asimismo, no se observa que se hayan solicitado préstamos ni otro pasivo

en protocolos descentralizados (DeFi).

Por último, no se verificó la existencia de algún tipo de embargo sobre

estos activos o contratos de cesión de derechos a terceros o similares y
este informe no representa opinión alguna sobre la solvencia de la
empresa.

2. Detalle de wallets y tokens

Por simples cuestiones de privacidad y seguridad, la empresa solicitó no

exponer y detallar en este informe la dirección de las wallets.

Asimismo, se aclara que se enumeran los principales tokens

administrados en cada wallet, sin listar aquellos tokens cuyas cantidades
son irrelevantes desde el punto de vista económico (valores totales
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menores a US$250 al momento de la verificación). Y en todos los casos

se muestran las cantidades nominales con hasta cuatro decimales.

Para la realización del trabajo se han utilizado exploradores de blockchain

correspondientes a cada token, sólo a modo de ejemplo:

⮚ Red Avax: https://explorer.avax.network/

⮚ Red Ethereum: https://etherscan.io/

⮚ Red BSC: https://www.bscscan.com/

⮚ Red Polygon: https://polygonscan.com/

Asimismo, también se han empleado aplicaciones tales como:

⮚ https://zapper.fi/

⮚ https://app.zerion.io/wallets https://debank.com

Cuadro de situación:

Crypto / Token Blockchain Wallet / Exchange Cantidades Nominales

BTC BTC 343,3097

BTC BTC 5,1355
BTC BTC 9,4216
BTC BTC 4,2776
USDC MATIC 3.500.008,9500
DAI ERC20 1.000.174,0000
ETH ERC20 2.492,0462
USDC TRC20 79.660,6871
TRX TRC20 19.229,3329
USDT TRC20 54.081,2405
SOL SOL 3.673,1751
NEAR NEAR 596,7682
USDT MATIC 66.040,8231
USDC MATIC 155.831,5760
MATIC MATIC 79.261,6280
LUNA TERRA 30.653,4746
FTM FANTOM 2.854,8241
SLP ERC20 1.129.117,0000

2
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SAND ERC20 17.791,2693

DAI ERC20 194.608,5682
USDT ERC20 82.979,9401
ENS ERC20 198,3962
BUSD ERC20 63.295,4918
UNI ERC20 1.454,2487
ETH ERC20 88,2748
USDC ERC20 77.590,4542
PAXG ERC20 1,5483
AXS ERC20 1.276,7398
AAVE ERC20 67,6871
MANA ERC20 27.034,4849
DOT DOT 20.933,4270
FTM BEP20 31.722,5986
ETH BEP20 92,0104
AAVE BEP20 58,4075
BNB BEP20 112,3561
USDC BEP20 240.829,8825
BUSD BEP20 62.902,1070
NEAR BEP20 481,4782
BTC BEP20 5,8067
USDT BEP20 168.705,7807
DAI BEP20 211.726,3989
AVAX AVAXC 1.634,7134
ALGO ALGO 4.620,8322
ADA ADA 299.961,6905
DAI BEP20 4.999.998,2000
USDT BEP20 4.999.999,4200
DAI Cuenta de Binance Broker 340.499,2162
BTC Cuenta de Binance Broker 0,9708
USDT Cuenta de Binance Broker 608.840,7993
ETH Cuenta de Binance Broker 4,0938
BUSD Cuenta de Binance Broker 106.311,4522
ADA Cuenta de Binance Broker 478.184,2980
DOT Cuenta de Binance Broker 12.136,3066
SOL Cuenta de Binance Broker 4.776,7912
ALGO Cuenta de Binance Broker 293.788,4917
BNB Cuenta de Binance Broker 75,9187
MATIC Cuenta de Binance Broker 7.132,0050
LUNA Cuenta de Binance Broker 126,6191
PAXG Cuenta de Binance Broker 0,2058
SLP Cuenta de Binance Broker 5.424.377,0113

3
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UNI Cuenta de Binance Broker 5.039,6954

MANA Cuenta de Binance Broker 23.233,3462
AVAX Cuenta de Binance Broker 84,4121
SAND Cuenta de Binance Broker 142,6340
AAVE Cuenta de Binance Broker 209,7361
FTM Cuenta de Binance Broker 41.453,8528
AXS Cuenta de Binance Broker 23,9192
ENS Cuenta de Binance Broker 2,3300
NEAR Cuenta de Binance Broker 221,8941
TRX Cuenta de Binance Broker 46.919,8431
ADA Cuenta de Binance Broker 2 130.000,0000
DAI Cuenta de Binance Broker 3 1.078.066,6403
BTC Cuenta de Binance Broker 3 56,3684
USDT Cuenta de Binance Broker 3 779.173,6307
ETH Cuenta de Binance Broker 3 697,5173
BUSD Cuenta de Binance Broker 3 857.359,3734
ALGO Cuenta de Binance Broker 3 224.819,8360
BNB Cuenta de Binance Broker 3 248,7205
MATIC Cuenta de Binance Broker 3 33.200,1109
LUNA Cuenta de Binance Broker 3 12.274,9341
SLP Cuenta de Binance Broker 3 13.312.988,0260
UNI Cuenta de Binance Broker 3 1.956,3215
MANA Cuenta de Binance Broker 3 33.376,5990
AVAX Cuenta de Binance Broker 3 690,7460
AAVE Cuenta de Binance Broker 3 115,7190
FTM Cuenta de Binance Broker 3 63.260,2000
AXS Cuenta de Binance Broker 3 1.749,7632
ENS Cuenta de Binance Broker 3 697,4500
NEAR Cuenta de Binance Broker 3 1.913,6840
ADA Cuenta de Binance Broker 3 124.680,8858
DOT Cuenta de Binance Broker 3 3.294,1261
SAND Cuenta de Binance Broker 3 35.684,8210
SOL Cuenta de Binance Broker 3 4.341,5721
BTC Open Node 0,8154

Marcos Zocaro

DNI:31743204