A Contractors Failure To Give Notice of A Claim - The FIDIC Time Bar in The Gulf - November 2016

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 3
At a glance
Powered by AI
The key takeaways are that FIDIC contracts commonly use in construction projects in the Gulf region prescribe time bars for contractor claims and notices, and failure to adhere to these can result in the claim being barred according to common law. However, contractors may be able to argue against time bar defences using principles of statutory limitation periods, good faith, and depending on the specific facts and jurisdiction.

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) contracts are standard forms of contract commonly used in international construction projects. They are generally seen as taking a balanced approach to allocating risks and responsibilities between parties. The Red, Yellow, Silver and Gold Books are some of the main standard forms that may be used.

The FIDIC forms typically require contractors to give notice of a claim within 28 days, otherwise the contractor will not be entitled to time extensions or additional payment, and the employer is discharged of liability. This notice requirement is generally treated as a condition precedent by courts in enforcing time bars.

Can't 

read this? View it online >>

Construction 

Trowers & Hamlins' Construction Alert: A contractor's 
failure to give notice of a claim – The FIDIC Time Bar in 
the Gulf —— November 2016 

A contractor failing to give timely contractual notice of claims and an 
employer  enforcing  contractual  time  bars  is  an  all  too  familiar  scenario 
often confronting parties to a construction contract. 
In jurisdictions where such notices are treated as a condition precedent, the contractor's failure to 
serve notices of claim will be fatal, and an employer will have a complete defence to the contractor's 
claim, no matter how genuine the claim may otherwise be. 
 
FIDIC in the Gulf 
 
In a construction context it is not uncommon in the Gulf region to encounter either the FIDIC1  forms of 
contract or bespoke contracts that have drawn heavily from the FIDIC precedents.  Drafted with the 
construction industry in mind, the FIDIC suite of contracts is generally regarded as taking a balanced 
approach towards both responsibilities and allocation of risk. 
 
Contractor's claims 
 
In relation to claims by contractors, the FIDIC forms typically prescribe the following time bar2  : 
 
If  the  Contractor  fails  to  give  notice  of  a  claim  within  such  period  of  28  days,  the  Time  for 
Completion  shall  not  be  extended,  the  Contractor  shall  not  be  entitled  to  additional  payment, 
and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim. 
 
The FIDIC drafting committee intended this notice to be a condition precedent to an extension of time 
and/or additional payment.3  
 
From a common law perspective, English courts, for example, have given recognition to conditions 
precedent such that contractors' claims will be time barred where there is a failure to serve a notice 
of claim within the time prescribed.4  
 
From  a  contractor's  standpoint,  irrespective  of  jurisdiction,  a  contractor's  strongest  position  will 
always be where it is able to demonstrate its compliance with the contractual requirements to give 
timely notice of claims. 
 
Time bars and civil law in the Gulf 
 
In  a  civil  law  context  there  are,  however,  a  number  of  alternative  arguments  that  (in  certain 
circumstances)  contractors  may  be  able  to  raise  in  response  to  an  employer's  argument  that  the 
contractor is time barred for having failed to comply with the notice requirements under the contract 
pertaining to notification of claims. 
 
Statutory prescription periods 
 
Incorporated into Sharia law is the principle that a just claim never expires.  This is tempered, at least 
in  those  Gulf  states  with  a  civil  code,5   by  statutory  prescription  periods  which  effectively  set  time 
limits  for  seeking  relief  (rather  than  impinging  upon  the  substantive  right  itself).   For  example,  a 
translation of Article 487(1) of the UAE Civil Code provides: 
 
It shall not be permissible to waive a time bar defence prior to the establishment of the right to 
raise such defence, nor shall it be permissible to agree that a claim may not be brought after a 
period differing from the period laid down by law.  (Emphasis added)  
 
6
Other Gulf states have a reciprocal provision.  
 
Depending upon the jurisdiction, the respective civil code will identify various prescription periods for 
particular claims.  Again, for example, Article 95 of the UAE Civil Code provides an overarching time 
limit for claims arising out of a commercial contract of 10 years.  Presuming that this 10 year time 
limit applied, it follows that a clause of a contract purporting to reduce the time by which a party must 
commence proceedings to pursue a claim will be void. 
 
Whether such an argument could be applied to a clause such as the FIDIC clause 20.1 time bar will 
depend upon, among other things, the facts of a particular case and will ultimately be a matter for 
determination by the court (or arbitral panel). 
 
Good faith 
 
A further relevant aspect of Sharia law is the principle of good faith.  Again, the civil codes enacted in 
the Gulf states preserve this concept: 
 
The contract must be performed in accordance with its contents and in a manner consistent with 
the requirements of good faith.7  
 
Good faith will become relevant to time bars in circumstances where, for example, an employer is 
responsible  for  a  delay  event  (causing  not  only  delay  to  the  project  but  resulting  in  the  contractor 
incurring additional costs).  It would appear contrary to the concept of good faith if the employer was 
permitted  to  avoid  having  to  grant  to  the  contractor  an  extension  of  time  or  to  compensate  the 
contractor  for  the  additional  costs  incurred  simply  because  the  contractor  failed  to  comply  with  a 
notice provision (particular as the employer would likely be aware of the delay event it caused). 
 
In  this  respect  the  conduct  of  the  respective  parties,  and  any  evidence  of  acting  contrary  to  the 
principle of good faith, will become a relevant consideration for a court (or arbitral panel) determining 
the matter. 
 
Practical considerations 
 
As  highlighted,  notwithstanding  any  potential  alternative  arguments,  it  remains  a  priority  for 
contractor's to ensure that they comply with the contractual requirement to notify employers of claims.  
This means ensuring that all such notices: 
 
l include all the information specified in the contract;  

 
l are  served  on  the  relevant  party  (or  parties)  in  accordance  with  the  methods  prescribed  in  the 
contract; and 
 
l are served within the time prescribed.  

 
Upon  receipt  of  any  claim  from  a  contractor,  contractors  can  expect  that  an  employer's  first 
considerations  will  be  whether  or  not  the  claim  has  been  made  out  of  time  and/or  served  in  a 
manner stated in the contract. 
 
In light of the alternative arguments around time bars potentially available to contractors, it remains 
prudent  for  employers  to  undertake  a  merits  review  of  any  notified  claims  in  order  to  build  a 
contemporaneously constructed case in support of any primary argument that the contractor's claim 
may be time barred. 
 
The availability to contractors of the alternative arguments mentioned above will, not unsurprisingly, 
ultimately depend upon the particular facts and circumstances confronting the parties. 
 

1
Fédération Internationale des Ingénieurs­Conseils.  
2
See for example, clause 20.1 of the FIDIC Red, Yellow, Silver and Gold Books. 
3
Christopher Seppälä, 'Contractor's Claims Under The FIDIC Contracts For Major Works' (2005) Vol 21 No 4, 
Construction Law Journal. 
4
See for example, Bremer Handelgesellschaft mbH v Vanden Avenne Izegem P.V.B.A. [1978] 2 Lloyd's Rep. 113 and 
Multiplex Construction v Honeywell Control Systems [2007] EWHC 447. 
5
That is, to the exclusion of the Kingdom of Saudi Arabia.  
6
See Oman Civil Code Article 354, Qatar Civil Code Article 418, Kuwait Civil Code Article 453, and Bahrain Civil 
Code Article 380. 
7
A translation of UAE Civil Code Article 246.  See also, Oman Civil Code Article 156, Qatar Civil Code Article 172, 
Kuwait Civil Code 197, and Bahrain Civil Code Article 129. 

Key contacts 

Michael O'Reilly  Cheryl Cairns 
Partner  Partner 
   
t +971 4 302 5152  t +971 4 302 5134 
[email protected]  e [email protected] 

Christopher Beem 
Senior Associate 
 
t +968 2468 2923 
[email protected] 

Connect with us 

Al Jawhara Building  >> Abu Dhabi  >> Dubai  >> Malaysia 


Al Muntazah Street  >> Bahrain  >> Exeter  >> Manchester 
Shatti Al Qurum, PO Box 2991  >> Birmingham  >> London  >> Oman 
PC 112, Muscat 
Sultanate of Oman 
t +968 2468 2900 
[email protected] 

——— trowers.com 

>> Manage preferences >> Unsubscribe >> Forward to colleague

You have received this email because we believe the contents to be relevant to your areas of interest. 
© Trowers & Hamlins LLP 2016 
Trowers & Hamlins LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC 337852 
whose registered office is at 3 Bunhill Row, London EC1Y 8YZ. Trowers & Hamlins LLP is authorised and regulated by the 
Solicitors Regulation Authority. The word "partner" is used to refer to a member of Trowers & Hamlins LLP or an employee or 
consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Trowers & Hamlins LLP's 
affiliated undertakings. A list of the members of Trowers & Hamlins LLP together with those non­members who are designated as 
partners is open to inspection at the registered office. 
Trowers & Hamlins LLP has taken all reasonable precautions to ensure that information contained in this document is accurate, 
but stresses that the content is not intended to be legally comprehensive. Trowers & Hamlins LLP recommends that no action be 
taken on matters covered in this document without taking full legal advice. 

You might also like