APPLICABLE LAWS ON ILLEGAL RECRUITMENT ­ R.A.

 8042 
Presented by Atty. Alejandre T. Diaz, Director II 
Anti­Illegal Recruitment Branch, POEA 

Presented by: 
ATTY. ALEJANDRE T. DIAZ 
Director II 
Anti­Illegal Recruitment Branch, POEA 

RECRUITMENT AND PLACEMENT 
New Labor Code, (PD442) 
Definition 

Any  act  of  canvassing,  enlisting,  contracting,  transporting,  utilizing,  hiring  or  procuring  of 
workers  which  includes  referrals,  contract  services,  promising  or  advertising  for 
employment, locally or abroad, whether for profit or not. Any person or entity which in any 
manner, offers or promises, for a fee, employment to at least one person, shall be deemed 
engaged in recruitment and placement. 

What is Illegal Recruitment? 
(sec. 6, R.A. 8042) 

For  purposes  of  this  Act,  illegal  recruitment  shall  mean  any  act  of  canvassing,  enlisting, 
contracting,  transporting,  utilizing,  hiring  or  procuring  of  workers  which  includes  referring, 
contract  services,  promising  or  advertising  for  employment  abroad,  whether  for  profit  or 
not,  when  undertaken  by  a  non­license  or  non­holder  of  authority  contemplated  under 
Article 13  (f)  of  Presidential  Decree  No. 442,  as  amended , otherwise  known  as the Labor 
Code  of  the  Philippines:  Provided,  That  any  such  non­license  or  non­holder  who,  in  any 
manner, offers or promises for a fee employment abroad for two or more persons shall be 
deemed so engaged. It shall likewise include the following acts, whether committed by any 
person, whether a non­licensee, non­holder, licensee or holder of authority: 

A.  Excessive Collection of placement fee; 
B.  Misrepresentation in relation to recruitment or employment; 
C.  Misrepresentation for purposes of securing a license or authority under the Labor  Code. 
D.  Inducement of a worker to quit his present employment for another unless the transfer 
liberates a worker from oppressive terms and conditions of employment; 
E.  Influencing  or  attempting  to  influence  any  person  or  entity  not  to  employ  any  worker 
who ahs not applied for employment through his agency; 
F.  Engagement in recruitment or placement of workers in jobs harmful to public health or 
morality or to the dignity of the Republic of the Philippines; 
G.  Obstruction  of  inspection  by  the  Secretary  of  Labor  and  Employment  or  by  his  duly 
authorized representative; 
H.  Failure to submit reports required by the Secretary of Labor and Employment; 
I.  Contract­substitution 
J.  For an officer or agent of a recruitment or placement  agency to engage in the business 
of travel agency or in the management thereof; 
K.  Withholding  or  denying  worker’s  travel  documents  before  departure  for  monetary  or 
financial  consideration  other  than  those  authorized  under  the  Labor  Code  and  its 
implementing rules and regulations; 
L.  Failure to actually deploy workers without valid reasons;

Courtesy of LACMMI – Lipa Archdiocesan Commission on Migrants and Mission  Page 1 of 5 
Source:  www.archlipa.org/commission/lacmmi  June 2007 
 APPLICABLE LAWS ON ILLEGAL RECRUITMENT ­ R.A. 8042 
Presented by Atty. Alejandre T. Diaz, Director II 
Anti­Illegal Recruitment Branch, POEA 

M.  Failure to reimburse worker for processing and documentary expenses, in cases where 
the deployment does not take without the worker’s fault. 

What are the Classifications of Illegal Recruitment? 

I.  Simple IR – involves less than three (3) victims or recruiters 
II.  IR involving economic sabotage: 
a.  Large Scale – committed against three (3) or more persons individually or as 
a group 
b.  Syndicated – committed by a group of three (3) or more persons conspiring 
or confederating with one another. 

What is the prescriptive period for prosecuting Illegal Recruitment cases? (Sec. 
12, R.A. 8042 

Simple IR –five (5) years 

IR involving economic sabotage (Large Scale and Syndicated) – twenty (20) years 

What are the penalties for Illegal Recruitment? (sec. 7, R.A. 8042) 

Simple Illegal Recruitment 

Imprisonment of not less than six (6) years and one day but not more than twelve 
(12) years, and a FINE of not less TWO HUNDRED THOUSAND (P200,000.00) PESOS nor 
more than FIVE HUNDRED THOUSAND (P500,000.00) PESOS. 

Illegal Recruitment constituting economic sabotage (large scale and syndicated) 

LIFE IMPRISONMENT, and FINE of not less than FIVE HUNDRED THOUSAND 
(P500,000.00) PESOS nor more than ONE MILLION (P1m) PESOS. 

Where can ILLEGAL RECRUITMENT Cases be Filed? (sec. 9, RA 8042) 

Illegal Recruitment cases may be filed in places where: 

a.  the offense was committed; or 
b.  the offended party actually resides at the time of the commission of the offense. 

SUPREME COURT DECISIONS 

“REFERRAL is the act of passing along or forwarding of an applicant for employment 
after an initial interview of a selected applicant for employment to a selected employer, 
placement officer or bureau.” (People vs. Goce, 247 SCRA 780)

Courtesy of LACMMI – Lipa Archdiocesan Commission on Migrants and Mission  Page 2 of 5 
Source:  www.archlipa.org/commission/lacmmi  June 2007 
 APPLICABLE LAWS ON ILLEGAL RECRUITMENT ­ R.A. 8042 
Presented by Atty. Alejandre T. Diaz, Director II 
Anti­Illegal Recruitment Branch, POEA 

SUPREME COURT DECISIONS 

“There is illegal recruitment when one purports to have the ability to send a worker 
abroad though without authority or license to do so” (Pp vs Villas, 277 SCRA 391) 

“It is the lack of necessary license or authority that renders the recruitment activity 
unlawful or criminal.” (Pp vs Borromeo, 305 SCRA 180) 

SUPREME COURT DECISIONS 

“An illegal recruiter need not present himself to the victim as duly licensed recruiter. 
It  suffices  that  he  gives  an  impression  of  his  ability  to  enlist  the  complainants  for 
employment  abroad,  in  order  to  include  them  to  tender  payment  of  fees.”  (Pp  vs. 
Peralta, 283 SCRA 81) 

“Lack of receipts does not mean no transaction for recruitment for overseas job was 
made.” (People vs. Naparan, 225 SCRA 714) 

SUPREME COURT DECISIONS 

“Failure of the complainants to ask for the receipts for the fees they paid,  x x x, is 
not fatal to their case if they are able to duly prove by their testimonies the involvement 
of the accused in the recruitment process.” (People vs. Comia, 136 SCRA 185) 

REMEDIES AVAILABLE TO VICTIMS OF IR 

Administrative Remedy 

A.  Complaint for recruitment violation – against a licensed agency and filed with 
the Adjudication Office of the POEA 
B.  Complaint/Report requesting conduct of surveillance / entrapment and other 
special operations – filed with the Anti­illegal Recruitment Branch of the 
Licensing and Regulation Office, POEA 
C.  Complaints / reports – may also filed with the DOLE regional Offices and/ or 
the POEA Regional Extension Units/Centers nearest the place where the 
offense was committed 

REMEDIES AVAILABLE TO VICTIMS OF IR 

Criminal Remedy 

­  Complaints  for  Estafa  and/or  Illegal  Recruitment  against  an  illegal  recruiter  or  a 
responsible officer of a licensed agency may be filed with the assistance of the POEA 
Anti­illegal  Recruitment  Branch  (AIRB),  NBI,  PNP­CIDG,  or  directly  with  the 
prosecutor’s office or with law enforcement agencies.

Courtesy of LACMMI – Lipa Archdiocesan Commission on Migrants and Mission  Page 3 of 5 
Source:  www.archlipa.org/commission/lacmmi  June 2007 
 APPLICABLE LAWS ON ILLEGAL RECRUITMENT ­ R.A. 8042 
Presented by Atty. Alejandre T. Diaz, Director II 
Anti­Illegal Recruitment Branch, POEA 

REPUBLIC ACT 9208 

THE ANTI­TRAFFICKING IN PERSONS ACT OF 2003 

Definition of TRAFFICKING IN PERSONS 

The  RECRUITMENT,  TRANSPORT,  TRANSFER  or  HARBORING,  or  RECEIPT  of 

Elements of TRAFFICKING in PERSONS 

ACTS
­  Recruiting. 
­  Transporting. 
­  Transferring, or 
­  Harboring, or 
­  Receipt  of  persons  with  or  without  consent  or  knowledge  within  or  across  national 
borders 

MEANS 
­  Threat or use of Force, 
­  Other forms of Coercion, 
­  Abduction, 
­  Fraud or 
­  Deception 
­  Abuse of power or position, 
­  Taking Advantage of the vulnerability of the person, or 
­  The Giving or Receiving of payments or benefits to achieve the consent 

PURPOSE 
­  Exploitation 
­  Prostitution of others or other forms of Sexual Exploitation, 
­  Forced labor, or services, 
­  Slavery, 
­  Servitude or 
­  Removal or sale of organs. 

THREE (3) CATEGORIES OF TRAFFICKING: 
a.  Acts of Trafficking in Persons; 
b.  Acts that Promote Trafficking in Persons; and, 
c.  Qualified Trafficking in Persons.

Courtesy of LACMMI – Lipa Archdiocesan Commission on Migrants and Mission  Page 4 of 5 
Source:  www.archlipa.org/commission/lacmmi  June 2007 
 APPLICABLE LAWS ON ILLEGAL RECRUITMENT ­ R.A. 8042 
Presented by Atty. Alejandre T. Diaz, Director II 
Anti­Illegal Recruitment Branch, POEA 

TRAFFICKING IN PERSONS DISTINGUISHED 
FROM HUMAN SMUGGLING 

TRAFFICKING IN PERSONS 

Usually involves coercion 
Characterized by subsequent exploitation after the illegal entry of a person into a foreign 
country 
Considered a Human Rights issue 

HUMAN SMUGGLING 

Usually does not involve coercion 
Characterized by facilitating, for a fee, the illegal entry of a person into foreign country 
Considered a migration concern 

ACTS OF TRAFFICKING IN PERSONS 

a.  Recruiting, transporting, transferring, harboring, providing or receiving a person by 
any means, including those under the pretext of domestic or overseas employment 
or training or apprenticeship for purposes of prostitution, pornography, sexual 
exploitation, forced labor, slavery, involuntary servitude or debt bondage; 
b.  Introducing for money or other consideration, any consideration, any Filipina to a 
foreigner as a possible spouse or to offer any Filipina to a foreigner as a prostitute; 
c.  Offering or contracting marriage for purposes of acquiring, buying, offering, selling or 
trading a person to engage in prostitution, or other acts of exploitation; 
d.  Undertaking or organizing tours and travel plans consisting of tourism packages for 
purposes of utilizing or offering persons for prostitution, pornography or sexual 
exploitation; 
e.  Maintaining or hiring a person to engage in prostitution or pornography; 
f.  Adopting or facilitating the adoption of persons for the purpose of prostitution, 
pornography, sexual exploitation, forced labor, slavery, involuntary servitude or debt 
bondage; 
g.  Recruiting, hiring, adopting, transporting or abducting a person, by means of threat 
or use of force, fraud, deceit, violence or coercion.

Courtesy of LACMMI – Lipa Archdiocesan Commission on Migrants and Mission  Page 5 of 5 
Source:  www.archlipa.org/commission/lacmmi  June 2007