Blanqueo de capitales

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El movimiento ilícito de capital asciende a más de 53.000 euros

23/01/2025 11:11

Un detenido y 7 investigados por blanqueo de capitales y estafa tras una denuncia en Puerto Lápice

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Divinity light' ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.

Sucesos

23/12/2024 09:10

16 detenidos en Mallorca por blanquear dos millones de euros de la trata de seres humanos

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Mallorca por presuntamente blanquear más de dos millones de euros procedentes de la trata de seres humanos. La investigación se inició tras una denuncia por explotación sexual y ha permitido desarticular una red que utilizaba empresas ficticias y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito del dinero.

La organización disponía de tres puntos de venta

11/12/2024 10:57

Cinco detenidos por tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales en Corral y Abenójar

En el marco de la operación “RIKE 24”, la Guardia Civil ha desarticulado un importante grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias psicotrópicas en las localidades de Abenójar y Corral de Calatrava.

Lucha contra el narcotráfico

26/11/2024 11:43

Macrooperación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Cataluña

Los Mossos de Esquadra han arrestado a 22 personas y han realizado una treintena de registros en una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Barcelona y Tarragona.

CON TARINAS

29/10/2024 13:52

¿Conoces el origen del blanqueo de capitales? Se remonta a miles de años atrás

Gemma Ramoneda, colaboradora de Más de Uno Castellón, nos explica el origen del término blanqueo y los detalles de este delito tan común en los últimos años.

COLABORACIÓN CON EUROPOL

09/08/2024 09:51

Detenido en Gijón un hombrepor blanqueo de capitales

Se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.