CONGRESSO NACIONAL

COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO

destinada a investigar, no prazo de cento e oitenta dias, prticas criminosas do senhor Carlos
Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, e agentes pblicos e
privados, desvendadas pelas operaes "Vegas" e "Monte Carlo", da Polcia Federal, nos termos
que especifica.

RELATRIO FINAL

Presidente: Senador Vital do Rego (PMDB/PB)

Relator: Deputado Odair Cunha (PT/MG)

Braslia
Novembro de 2012

Agradecimentos Equipe de Trabalho da Assessoria do Relator da CPMI

Ao trmino dessa rdua jornada percorrida nos ltimos sete meses,

hora de destacarmos o esforo e a dedicao da equipe de assessores
disposio da Relatoria, sem a qual o produto final ora apresentado no seria
possvel.
Agradecemos de forma especial a todos os servidores que atuaram
junto a essa relatoria e aos seus respectivos rgos de origem pela cesso.
Fizeram um trabalho rduo e incansvel diante dos desafios que lhes
foram propostos e dignificaram a funo pblica e o compromisso democrtico que
os movem profissionalmente.
Fao uma deferncia especial e congratulo a equipe que coordenou
os trabalhos junto minha assessoria. Agradeo em especial minha Chefe de
Gabinete, Rebeca de Souza Leo Albuquerque, por ter se doado nesta misso
de maneira singular com tamanho zelo a frente da Coordenao Geral. Agradeo
ao Dr. Alberto Moreira Rodrigues, Assessor Jurdico da Liderana do PT na
Cmara, pelo seu primor na elaborao deste Relatrio, pela incansvel dedicao
e pela competncia. Agradeo ao Dr. Alexandre da Silveira Isbarrola, Delegado
da Polcia Federal, por compartilhar conosco a sua valorosa experincia. Agradeo
ao Senhor Frederico Lopes de Almeida, Servidor do Tribunal de Contas da
Unio, por ter sido um espelho de profissionalismo a toda nossa equipe tcnica.
Agradeo tambm ao Dr. Marcos Rogrio de Souza, Assessor Jurdico da
Liderana do PT no Senado, pela dedicao e pertinentes intervenes nas
anlises jurdicas e polticas, ao Assessor Marcelo Bormann Zero, da Liderana
do PT no Senado Federal, pelo esmero nas suas anlises e elaborao do
Relatrio e ao Dr. Nilson Karoll Mendes de Arajo, Assessor Jurdico do meu
gabinete pela competncia e dedicao em todos os momentos. Agradeo a Mario
Jorge Taveira de Almeida, Policial do Senado, pelo seu profissionalismo e de sua
equipe no hercleo trabalho dos cruzamentos de dados desta Comisso.
Agradeo ainda a toda a minha valorosa equipe tcnica que
contriburam decisivamente para a elaborao deste relatrio:
Cmara dos Deputados
Alan Wellington Soares Santos

Bianca Gomes Benn

Edmo Luiz da Cunha Pereira
Geter Borges de Sousa
Mrcio Eduardo Gonalves da Silva
Maria Regina Reis
Naiara Cunha Teixeira
Adilson Jos Paulo Barbosa
Antnia Vanda Trigueiro Caldas
Mauro Santos
Senado Federal
Aderbal de Oliveira Neto
Gabriel Carlos dos Reis Costa Dias
Kariny Maria Santos Guedes
Thiago Luiz Silva Campos
Luiz Fernando Concon Liares
Banco Central
Elbem Cesar Nogueira Amaral
Ronaldo Malagoni de Almeida Cavalcante
Controladoria Geral da Unio
Alexandre Gomide Lemos
Rodrigo Vieira Medeiros
Receita Federal do Brasil
Fbio Cembranel
Joo Ribeiro Amorim

Polcia Federal
Cairo Costa Duarte
Christian Robert Wurster
Tribunal de Contas da Unio
Liliane Galvo Colares
Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais
Andr Estevo Ubaldino
Agradecemos por derradeiro, aos Chefes de Gabinetes da
Liderana do PT na Cmara Federal, Sr. Marcos Braga e no Senado Federal,
Sylvio Petrus, pela compreenso na liberao dos respectivos servidores para
colaborarem com os trabalhos dessa Comisso.

SUMRIO

Apresentao
PARTE I A Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI)
1. Sobre a CPMI.

1.1. O papel de uma CPMI

1.2. Da criao da CPMI e suas competncias.

1.2.1. Ato de criao e composio da CPMI.

1.2.2. Justificativa da criao da CPMI.

1.3. A Composio da CPMI.

1.4. Da Instalao e das primeiras reunies.

1.4.1. Os primeiros documentos recebidos e a Sala-Cofre.
2. Dos trabalhos realizados.

2.1. Metodologia da investigao

2.1.1. Do silncio dos convocados e a singularidade das oitivas
desta CPMI

2.2. Dos Requerimentos aprovados.

2.3. Das Reunies da CPMI.

2.4. Das oitivas Resumo de cada depoimento.

2.5. Das Quebras de Sigilos.
3. Os dados recebidos - quantitativo.

3.1. Volume do material analisado.

a) Sigilo bancrio, fiscal e telefnico

b) Escutas, inquritos e demais relatrios
4. Documentos enviados pelo Poder Judicirio

a) Operao Monte Carlo

b) Operao Vegas.

c) 2. Remessa Monte Carlo e Vegas
5. Relatrios descritivos dos documentos apreendidos pela Polcia
Federal

a) Busca e apreenso Volume 1.,1.6. terabyte

b) Relatrios de material apreendido.

11
17
17
17
19
22
26
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35
35
38
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42
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233
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235
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244
248
248
250

PARTE II Da Organizao Criminosa

1. Conceito de Organizao Criminosa

1.1. O Conceito de organizaes criminosas no ordenamento
jurdico brasileiro

1.2. Corrupo: elemento central da organizao criminosa
2. O Marco Legal dos Jogos No Brasil

2.1. A Explorao das Loterias em Gois
3. O surgimento do personagem Carlinhos Cachoeira

3.1. O Controle de Carlos Cachoeira na Loteria do Estado de Gois e
a expulso da mfia espanhola

3.2. Na Mira da CPI dos Bingos
4. De Bicheiro a Empresrio.

4.1. Os cabeas da organizao criminosa voltada para jogos

4.2. A Famlia Queiroga

4.3. Organograma da organizao criminosa de explorao dos jogos
ilegais
5. As Operao Vegas e Monte Carlo da Polcia Federal e a ampliao
das atividades ilticas para alm do jogo eletrnico

5.1. A Operao Vegas

5.2. A Operao Monte Carlo

5.3. Descobertas das Operaes Vegas e Monte Carlo: evoluo das
atividades ilcitas para alm da explorao do jogo eletrnico
6. Associao de Carlos Cachoeira com Empresas da Construo
Civil CRT e DELTA

6.1. A Associao de Carlos Cachoeira com Cludio Abreu (Diretor
da Delta Construes)

6.2. A Associao de Carlos Cachoeira com Rossine Aires

Guimares (Scio da Construtora Rio-Tocantins - CRT)
6.3. A Operao Saint-Michel da Polcia Civil do DF
6.3.1. Heraldo Puccini Neto, Paulo Vieira de Souza e Luiz Antonio
Pagot

PARTE III Do Financiamento da Organizao Criminosa

1. Breves consideraes sobre a Teoria Econmica do Crime
Organizado
2. A Organizao Criminosa de Carlinhos Cachoeira e a Construo
de um "Tringulo de Ferro" em Gois

272
272
274
279
285
293
298
300
317
334
334
338
342
375
375
381
400
403
404
432
461
466

501
501
512

2.1. O Tringulo de Ferro de Gois

3. O Vrtice das Atividades Ilegais

3.1. Jogos O Capital Inicial

3.2. Anlise da movimentao financeira internacional dos

investigados.

3.3. Sub-organizao criminosa: Famlia Queiroga

3.4. Factoring
4. O Vrtice das Empresas com Atividades Formalmente Legais

4.1. Empresas de Medicamentos

4.2. Empresas de Comunicao

5. O Vrtice das Empresas Fantasmas e do Mundo Poltico
6. Um Captulo Importante: Empresas com operaes suspeitas no
diretamente vinculadas organizao criminosa
7. Concluses gerais sobre as empresas

PARTE IV Das Vinculaes da Organizao Criminosa com Agentes

Polticos e Pblicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio da
Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios e com o Ministrio
Pblico Federal e Estadual.
1. Das vinculaes com integrantes do Poder Executivo Estadual do
Estado de Gois
2. Das vinculaes com integrantes do Poder Executivo Municipal no
Estado de Gois
3. Das vinculaes com integrantes do Poder Executivo do Distrito
Federal
4. Das vinculaes com integrantes do Poder Executivo Municipal no
Estado de Tocantins

512
519
533
590
603
621
657
659
661
691
1158
1590

1608
1609
2682
2824
2999

5. Das vinculaes com integrantes do Poder Legislativo Federal

6. Das vinculaes com integrantes do Poder Legislativo Municipal
no Estado de Gois

3013

7. Das vinculaes com integrantes do Poder Judicirio Federal

8. Das vinculaes com integrantes do Ministrio Pblico do Estado
de Gois.

3407

3283
3441

PARTE V Das Vinculaes da Organizao Criminosa com Agentes

Privados.
1. Dos principais auxiliares do Lder da organizao criminosa
Carlos Cachoeira:
1.1. Wladimir Garcez Henrique.
1.2. Gleyb Ferreira da Cruz.
1.3. Geovani Pereira da Silva.
1.4. Lenine Arajo de Souza.
1.5. Adriano Aprgio de Souza.
1.6. Idalberto Matias de Arajo.
1.7. Andr Teixeira Jorge.
1.8. Leide Ferreira da Cruz
2. Dos papis desempenhados pela esposa e pela ex-esposa de
Carlos Cachoeira:
2.1. Andressa Alves Mendona de Morais
2.2. Andra Aprgio de Souza.
3. Das vinculaes entre Carlos Cachoeira e empresrios:.
3.1. Cludio Dias de Abreu.
3.2. Rossine Aires Guimares
3.3. Walter Paulo de Oliveira Santiago
3.4. Fernando Antnio Cavendish Soares.
3.5. Marcelo Henrique Limrio Gonalves
4. Dos papis desempenhados pelas pessoas de:
4.1. Antnio Perillo
4.2. Rubmaier Ferreira de Carvalho.
5. Sntese dos Indiciamentos e Recomendaes de Agentes
Polticos, Pblicos e Privados - da PARTE III - Empresas e; do
ANEXO 2. - Policiais Cooptados

PARTE VI A Organizao Criminosa e suas ramificaes nos Meios

de Comunicao.

3454
3455
3456
3542
3617
3639
3694
3705
3744
3763
3769
3770
3804
3844
3845
3865
3947
3991
4043
4114
4166
4195
4216

4269

PARTE VII O Procurador-Geral da Repblica e a Operao Vegas da

Polcia Federal.

4618

PARTE VIII Proposies Legislativas

I. Das Proposies
1. Proposio Legislativa sobre Organizaes Criminosas
2. Proposio Legislativa que criminaliza a prtica de jogos de
azar e modifica outros tipos penais

3. Proposio Legislativa que altera Prazos Prescricionais

4. Da Proposta de Emenda Constituio, que amplia a legitimao
de atuao perante o STF e as atribuies do Conselho Nacional
do Ministrio Pblico
5. Proposio Legislativa contra a utilizao de Pessoa Interposta
(Laranja).
6. Proposio Legislativa que modifica a Lei de Improbidade
Administrativa.
7. Proposio Legislativa que cria o Cadastro Nacional de Dados
8. Proposio Legislativa sobre a fiscalizao das empresas de
Factoring.

II. Das Recomendaes.

1. Recomendao pela aprovao do PL 6578/2009 (PLS 150/2006),
que trata de organizaes criminosas e tramita na Cmara dos
Deputados
2. Recomendao e Diligncia acerca do Sigilo Bancrio
3. Recomendaes sobre o Sigilo Telefnico
4. Recomendao para aprovao do Substitutivo ao Projeto de Lei de
Reforma Poltica, que tramita em Comisso Especial na Cmara dos
Deputados.
5. Recomendao pela aprovao do Projeto de Lei 5.363/2005 que
trata da Criminalizao do Enriquecimento Ilcito e tramita na Cmara
dos Deputados.
6. Recomendao pelo aperfeioamento dos mecanismos de pesquisa
no Dirio Oficial das administraes pblicas estaduais e municipais

4654
4654
4661
4676
4685
4695
4705
4724
4762
4770

4783

4783
4784
4791
4795
4799
4800

ANEXOS
ANEXO 1. Do Patrimnio da Organizao Criminosa
ANEXO 2. - A Organizao Criminosa no Aparelho de Segurana
Pblica do Estado de Gois.
ANEXO 3. Requerimentos Apreciados
ANEXO 4. Relatrios Descritivos
ANEXO 5. Representao ao Conselho Nacional do Ministrio Pblico

11

APRESENTAO

Concidados! No nos podemos furtar

Histria!
Ns, deste Congresso e desta Administrao,
seremos lembrados a despeito de ns mesmos. Nenhuma de
nossas virtudes, nenhum de nossos defeitos poder poupar a
qualquer de ns.
O julgamento a que seremos submetidos nos
far jazer em honra ou desonra at a ltima das geraes

(Abraham Lincoln 1809 1865).

Recebemos como Congressistas desta imensa nao uma relevante,

rdua e ao mesmo tempo gratificante misso da sociedade brasileira: investigar as
prticas criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como
Carlinhos Cachoeira, e agentes pblicos e privados, desvendadas pelas operaes
Vegas e Monte Carlo, da Polcia Federal.
Conquanto o caminho a trilhar pudesse se divisar primeira vista
relativamente singelo, em funo de todo acervo investigativo que j havia sido
produzido pela Polcia Federal no bojo das operaes denominadas Vegas e Monte
Carlo, tnhamos plena cincia da grandiosidade e da responsabilidade que iramos
enfrentar nos meses que se seguiram instalao dessa Comisso Parlamentar Mista
de Inqurito.
Com efeito, o elogivel e abrangente trabalho inicial da Polcia Judiciria
Federal, embora j apontasse para a abrangncia das atividades da organizao
criminosa chefiada por Carlos Cachoeira tinha objetivos mais delimitados, na medida em

12

que se concentrara inicialmente na investigao e represso dos jogos de azar e nas

prticas criminosas decorrentes dessas condutas.
J substanciados nesse cabedal probatrio preliminar, mergulhamos
nesses ltimos sete meses, de forma incansvel e diuturna, numa imensa cachoeira de
dados e informaes produzidos a partir das decises democrticas desse colegiado.
Como consequncia desse trabalho essa Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
identificou em pormenores uma das maiores e mais complexas organizaes criminosas
j estruturas no Pas e que h alguns anos vinha assacando de modo mais frontal o
errio e a sociedade goiana e divisava, com a mesma nsia e a total falta de pudores
que detinha estender seus tentculos para todo o Pas, no fosse a interveno
democrtica da Polcia Federal e do Ministrio Pblico Federal.
Cumprimos com denodo nossa misso. O silncio dos investigados em
nenhum momento abalou nossa capacidade probatria. Os recessos e paralisaes que
levaram, em determinados momentos, suspenso parcial das assentadas pblicas da
Comisso, em funo dos compromissos democrticos da Nao e da sociedade, em
nenhum instante interferiram no cumprimento da nossa tarefa.
Fizemos

uma

investigao

profunda,

consistente,

serena

compromissada com a Nao brasileira. A organizao criminosa chefiada por Carlos

Cachoeira foi dilucidada exausto. O modus operandi do grupo criminoso, as relaes
com agentes pblicos e polticos, suas fontes de financiamento, relaes empresarias,
enfim, todo o organograma e funcionamento dessa complexa estrutura criminosa foi
minuciosamente delineada em nosso trabalho.
Estribados na Constituio Federal que nos outorga uma competncia de
investigao,produzimos um trabalho que certamente alimentar as tarefas da Polcia
Federal, do Ministrio Pblico Federal e dos Ministrios Pblicos Estaduais, rgos de
investigao e persecuo permanentes do Estado brasileiro.

13

Nada passou ao largo de nossa investigao. Identificamos, sem paixes

ou perseguies e apenas com base na realidade probatria amealhada na
investigao, todos os agentes pblicos e privados que aderiram ou colaboraram com a
organizao criminosa. Outrossim, afastamos em nossa investigao as suspeitas
ventiladas contra tantos outros cidados. Deambulamos sobre as fontes de
financiamento da organizao criminosa a partir da empresa Delta, que por sua vez
alimentava empresas de fachadas conduzidas e administradas pelos lderes do grupo
criminoso.
Seguimos e identificamos todos os beneficirios (pessoas fsicas e
jurdicas) dos recursos oriundos dessas empresas de fachada, de modo que o caminho
do dinheiro est apontado e dever ser percorrido, como dito, pelos rgos de
investigao permanente do Estado. Localizamos diversos bens mveis e imveis
adquiridos com recursos da organizao criminosa. E em parceria com o Ministrio
Pblico Federal conseguimos o sequestro e a indisponibilidade de um grande acervo
patrimonial da quadrilha.
Fora do fato determinado que direcionou nosso trabalho, mas em sintonia
de conexo com o objeto da investigao que fazamos, identificamos outras supostas
irregularidades tambm alimentadas financeiramente a partir da empresa Delta e
diversas empresas fora da regio centro oeste. No nos omitimos diante dessa
realidade. Dentro das limitaes constitucionais do nosso trabalho, identificamos todas
essas empresas, os valores movimentados e as irregularidades que as caracterizam, de
modo que tambm encaminharemos Polcia Federal e ao Ministrio Pblico Federal
um trabalho bastante avanado, com um acervo investigativo que permitir a
continuidade e o aprofundamento das investigaes.
Identificamos ainda, profissionais ligados aos meios de comunicao que
de alguma forma aderiram aos desgnios da organizao criminosa ou colaboraram com
Carlos Cachoeira. Respeitando todos os limites e garantias constitucionais,

14

especialmente a liberdade de imprensa, dedicamos tambm um captulo especfico de

nosso relatrio para discorrer sobre as condutas desses profissionais.
No haver impunidades. Ningum ser protegido ou imunizado por essa
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito. Dentro da quadra constitucional que nos era
permitido esgotamos os elementos de investigao. Tnhamos um compromisso com
esse Colegiado, com o conjunto de nossos pares, mas substancialmente a sociedade e
o Estado Democrtico de Direito. Esse compromisso foi cumprido.
Trata-se de um texto verde, azul e amarelo, um relatrio com as cores do
Brasil e com a responsabilidade constitucional que temos como representantes da
Nao no Congresso Nacional. A dureza com que divisamos algumas condutas nesse
relatrio diretamente proporcional ao tratamento que o cidado ou cidad atingido(a)
por este Relatrio dispensaram sociedade e ao errio brasileiro.
No somos defensores, acusadores ou juzes de ningum. Todas as
aes e condutas delineadas no presente relatrio recebero tratamento democrtico do
Ministrio Pblico e do Poder Judicirio e aqueles que tiveram seus nomes aqui
ventilados, de uma forma ou de outra, sabem que tero assegurado nas instncias
competentes todas as garantias constitucionais.
A Nao brasileira est unida no enfrentamento da criminalidade e o
Congresso Nacional exerce um papel fundamental nesse campo. O Brasil signatrio e
est compromissado com vrios organismos internacionais (ONU, OEA, OCDE) 1 que
possuem o escopo de combater a corrupo, fato que por vezes acontece por meio da
disseminao de tcnicas de combate, estipulao de metas e cooperaes entre os
pases.
O Relatrio Final desta CPMI est dividido em nove partes. A parte I
retrata o papel da CPMI, os trabalhos realizados com procedimentos investigativos,
1

ONU Organizao das Naes Unidas; OEA Organizao dos Estados Americanos e OCDE Organizao
para Cooperao e Desenvolvimento Econmico.

15

dados compartilhados dos rgos de controle, documentos partilhados pelo Poder

Judicirio e Relatrios descritivos consequentes das operaes da Polcia Federal.
A Parte II traz a definio de ORGCRIM, o marco legal da explorao dos
jogos no Brasil, discorre sobre as duas operaes da Polcia Federal - Vegas e Monte
Carlo; elucida o aparecimento do personagem Carlos Cachoeira e sua associao com
as empresas de construo civil.
Do Financiamento da Organizao Criminosa o tema da Parte III do
presente Relatrio, a construo do que vem a ser o Tringulo de Ferro no Estado de
Gois e a Organizao Criminosa de Carlos Cachoeira, apontando e identificando cada
um dos vrtices desse tringulo (vrtice das atividades ilegais, vrtice das empresas
com atividades formalmente legais e o vrtice do mundo poltico), bem como apresenta,
ainda, os vasos comunicantes do Tringulo de Ferro que resultaram na lavagem do
dinheiro.
As partes IV e V indicam as vinculaes entre o grupo investigado e
integrantes de diferentes nveis do Estado Federado Brasileiro, Unio, Estados, Distrito
Federal e Municpios, bem como nas trs esferas do Poder: Executivo, Legislativo e
Judicirio, demonstrando ampla teia de relacionamentos da Organizao Criminosa de
Carlos Cachoeira e tambm as implicaes com agentes privados.
A Parte VI descreve a participao de policiais e servidores da Secretaria
de Segurana Pblica do Estado de Gois na organizao criminosa. J a Parte VII
discorre sobre as relaes da Organizao Criminosa com funcionrios e at mesmo
proprietrios de veculos de comunicao.
Por derradeiro, divisamos responsabilidades e fazemos propostas e
sugestes de aperfeioamento da legislao brasileira, visando dotar o Estado de mais
e melhores instrumentos de enfrentamento da criminalidade.

16

Agradecemos, na pessoa do Presidente desta Comisso Parlamentar

Mista de Inqurito, Senador Vital do Rego Filho, as importantes colaboraes de todas
as Deputadas e Deputados, de todas as Senadoras e Senadores. Todos,
independentemente de suas vises de mundo e da quadra ideolgica em que se
direcionam, demonstram muita serenidade e compreenso em todo o desenrolar da
investigao e deixaram claro seu compromisso com a sociedade e a Nao.
Honramos e dignificamos os mandatos que nos foram outorgados pela
sociedade brasileira. Estamos em paz e cientes de que fizemos um grande trabalho em
defesa da democracia, do errio e da cidadania.

17

Parte I A Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI)

1. Sobre a Comisso Parlamentar Mista De Inqurito - CPMI

1.1. O papel de uma CPMI
Um dos princpios basilares da Democracia moderna o da Separao
de Poderes. Das Revolues Americana (1776) e Francesa (1789) resultaram
Constituies estruturadas na concepo da Separao de Poderes que o
pensador Charles de Montesquieu trouxe em sua clssica obra O Esprito das Leis
(1748), na qual tratou de conceitos de formas de governo e de autoridade poltica
que se tornaram pontos doutrinrios essenciais para a cincia poltica. Trata-se de
um perodo que marcou o rompimento do Estado Absolutista e a transio para o
Estado Liberal, dentro da evoluo do conceito ocidental de Estado Moderno.
A Constituio Democrtica Brasileira de 1988 estabeleceu, em seu art.
2, que os Poderes devem ser independentes e harmnicos entre si. Para isto ser
possvel, fundamental que se impea o cometimento de abusos no exerccio das
funes estatais. Sendo assim, alm de definir as atribuies especficas de cada
Poder, a Constituio tambm determinou que cada um deles exera atividades de
fiscalizao sobre os demais e de cooperao entre eles. o chamado equilbrio
por meio de freios e contrapesos.
O Poder Legislativo possui instrumentos de fiscalizao e controle. A
Comisso Parlamentar de Inqurito (CPI) um dos meios de investigao que
exerce sua prerrogativa investigando fatos referentes atuao da Administrao
Pblica e de interesse da sociedade (CF, art. 58, 3), ainda que praticados por
particulares.
As competncias da CPI nos tempos atuais so o resultado de um
avano que se deu com a institucionalizao e fortalecimento da Democracia no

18

Brasil. A prerrogativa de investigar e, assim, contrabalanar os demais Poderes

caracterstica do sistema poltico e do avano em relao ao trato transparente da
Coisa Pblica. Sendo assim, a histria das CPIs est diretamente associada ao
progresso da Democracia, na qual o inqurito parlamentar mostrou ser instncia
especial, no centro das disputas polticas, capaz de gerir crises e administrar
interesses plurais.
Segundo SANTI (2012) 1, desde a promulgao da Constituio Federal
de 1988, consoante s novas orientaes democrticas, o instituto das CPIs teve
ampliados os seus poderes de investigao, que foram equiparados ao das
autoridades judiciais, o que significa, como regra, poder de agir sem a necessidade
de prvio consentimento do Judicirio, prerrogativa que no existira no perodo
autoritrio e que limitava a ao dessas comisses.
O Parlamento brasileiro, dentro de sua competncia do poder de
fiscalizar e de decidir, aponta fatos de interesse da sociedade que demandam
investigao,

investiga-os

colegiadamente

encaminha

concluses

indiciamentos aos rgos permanentes de controle, alm de debruar-se sobre a

realidade que venha a conhecer e que exige a aplicao ou aperfeioamento de
novas leis.
A partir das concluses das CPIs podem ser instaurados processos
destinados a punir eventuais infratores, sejam eles autoridades, servidores ou
cidados; processos esses que podem ser de natureza poltica, administrativa,
penal ou civil. As concluses costumam, ainda, servir como subsdios elaborao
legislativa que se verificar necessria, em razo do que for constatado no Inqurito
(SANTI, 2012) e no intuito de promover melhorias e aperfeioamentos que
impeam ou dificultem a recorrncia, no futuro, de irregularidades idnticas s
investigadas.
1

Comisses Parlamentares de Inqurito e Democracia no Brasil do Tempo Presente (1985-2010). Universidade de Braslia. 2012

19

Assim, o papel de uma CPMI deve ser em sua essncia:

1) Contribuir para a transparncia da Administrao Pblica ao
revelar para a sociedade fatos e circunstncias que provavelmente no seriam, de
outra forma, do conhecimento pblico;
2) Examinar criticamente a legislao aplicvel ao caso sob
investigao;
3) Propor abertura de processo contra Senador ou Deputado
Federal, na respectiva Casa do Congresso Nacional, sempre que o nome do
parlamentar estiver vinculado a fatos ou atos que possam indicar quebra de
decoro;
4) Interceder junto a rgos da Administrao Pblica para sustar
irregularidades ou prticas lesivas identificadas pela investigao;
5) Apontar ao Ministrio Pblico os delitos que caracterizam prejuzo
Administrao Pblica para que esse rgo possa responsabilizar civil e
penalmente os implicados; e,
6) Propor modificaes e atualizaes na legislao de forma a
contribuir para o efetivo aperfeioamento da Democracia no Pas e a plena
confiana do cidado nas instituies do Estado Democrtico de Direito.

1.2. Da criao da CPMI e suas competncias:

A Constituio Federal de 1988 trata da Comisso Parlamentar de
Inqurito (CPI) no seu art. 58 3, que estatui: As Comisses Parlamentares de
Inqurito, que tero poderes de investigao prprios das autoridades judiciais,
alm de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, sero criadas
pela Cmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou

20

separadamente, mediante requerimento de um tero de seus membros, para

apurao de fato determinado e por prazo certo, sendo suas concluses, se for o
caso, encaminhadas ao Ministrio Pblico, para que promova a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores.
Segundo jurisprudncia do Supremo Tribunal de Federal, a CPI pode
investigar tudo o que disser respeito ao fato bem delimitado, ou seja, pode
investigar os fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal, no podendo
alargar o seu inqurito para alm do que, direta ou indiretamente, disser respeito
ao objetivo para o qual foi criada. No Requerimento de criao da Comisso,
necessrio que seja indicado com clareza o fato determinado que ela se
prope a investigar, evitando, dessa forma, devassas generalizadas e abusos na
investigao de fatos vagos, o que geraria afrontas irresponsveis s liberdades
individuais.
importante ressaltar que a criao de Comisso Parlamentar de
Inqurito independe de deliberao e concordncia da maioria da Casa. um
instrumento de garantia das minorias e, para ser criada, basta preencher os
seguintes requisitos: subscrio do requerimento de constituio da CPI por, no
mnimo, um tero dos membros da Casa Legislativa; indicao de um fato
determinado a ser objeto da apurao legislativa; e temporariedade da Comisso
Parlamentar de Inqurito.
Consta no 3 do art. 58 da Constituio Federal que as Comisses
Parlamentares de Inqurito podem ser institudas em cada Casa do Parlamento ou
ainda serem mistas. Alm de estabelecer que o inqurito parlamentar seja
realizado por um prazo certo.
O art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional determina que
as Comisses Parlamentares Mistas de Inqurito so criadas em Sesso Conjunta,
sendo automtica a sua instituio se requerida por 1/3 (um tero) dos membros

21

da Cmara dos Deputados e 1/3 (um tero) dos membros do Senado Federal. O
pargrafo nico do art. 21 traz ainda que tero o nmero de membros fixado no
ato da sua criao, devendo ser igual a participao de Deputados e Senadores,
obedecido o princpio da proporcionalidade partidria.
Por se tratar de Comisso Mista, a CPMI em tela se sujeita ao
Regimento Comum do Congresso Nacional e s normas Regimentais do Senado
naquilo que o Regimento Comum for omisso, sendo complementado pelo
Regimento da Cmara naquilo que o do Senado for omisso. Alm disso, se
aplicam s Comisses Parlamentares de Inqurito algumas regras da legislao
processual penal.
O art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) estabelece
que a criao de uma Comisso Parlamentar de Inqurito ocorre mediante
requerimento de um tero de seus membros, e que o requerimento determinar o
fato a ser apurado, o nmero de membros, o prazo de durao da comisso e o
limite das despesas a serem realizadas. No obstante, o art. 152 do RISF
estabelece que o prazo da CPI poder ser prorrogado, automaticamente (no cabe
deliberao do Plenrio), tambm a partir de requerimento de um tero dos seus
membros, comunicado por escrito Mesa e lido em Plenrio.
O 3 do art. 35 do Regimento Interno da Cmara dos Deputados por
sua vez, estabelece que, para as CPIs instaladas naquela Casa, o prazo de
funcionamento de 120 (cento e vinte) dias, sendo prorrogvel at sua metade,
mediante deliberao do Plenrio. O Supremo Tribunal Federal decidiu, com base
na Lei n 1.579/52, que as prorrogaes podem ir at o final da Legislatura,
divididas em perodos de 60 (sessenta) dias cada uma, para atender a exigncia
regimental. A prorrogao na Cmara dos Deputados depende de requerimento do
presidente da CPI dirigido ao Presidente da Mesa Diretora, que o submeter ao
Plenrio da Casa para deliberao.

22

Alm disso, importante pontuar que as Comisses Parlamentares de

Inqurito funcionam sob o princpio da colegialidade, devendo suas decises ser
tomadas em votaes no colegiado, sob pena da deliberao reputar-se nula.
As CPIs podem, no exerccio de suas atribuies, determinar as
diligncias que considerem necessrias e requerer a convocao de ministros de
Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou
municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar
de reparties pblicas e autrquicas informaes e documentos e transportar-se a
lugares para diligncias.
No cabe CPI fazer julgamentos. A Constituio Federal instituiu s
CPIs poderes de investigao prprios de autoridades judiciais, mas no lhes
estendeu os poderes de julgamento, devendo suas concluses ser encaminhadas
ao Ministrio Pblico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos
infratores.
1.2.1 Ato de criao e composio da CPMI
Em 19 de abril de 2012, foi apresentado Mesa do Senado Federal o
Requerimento n 1, de 19 de abril de 2012, que, com fundamento no art. 58, 3
da Constituio Federal, combinado com o art. 21 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, requereu a criao de Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito, composta de 17 senadores e 17 deputados, e igual nmero de
suplentes, destinada a investigar, no prazo de 180 dias, prticas criminosas
desvendadas pelas operaes Vegas e Monte Carlo, da Polcia Federal, com
envolvimento do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como
Carlinhos Cachoeira, e agentes pblicos e privados, sem prejuzo da investigao
de fatos que se ligam ao objeto do principal, dentre estes, a existncia de um
esquema de interceptaes e monitoramento de comunicaes telefnicas e
telemticas ao arrepio do princpio de reserva de jurisdio.

23

24

25

26

Em 1 de novembro de 2012 foi lido no Plenrio do Senado

Federal o Requerimento de prorrogao dos trabalhos da CPMI, por mais 48
dias.
1.2.2 Justificativa da criao da CPMI
As atividades criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos, tambm
conhecido como Carlinhos Cachoeira, tinham se tornado pblicas com a
deflagrao das Operaes Vegas e Monte Carlo quando o Congresso Nacional
decidiu instalar a CPMI para realizar investigao, fiscalizar as condutas
omissivas ou comissivas de agentes pblicos encarregados da imposio de
observncia de leis e aprimorar a legislao existente.
As investigaes levadas a cabo pela Polcia Federal com autorizao
da Justia, nas Operaes Vegas, entre os anos de 2008 e 2009, e Monte Carlo,
entre os anos de 2010 e 2012, evidenciaram um espectro de ilicitudes que
envolvem o Senhor Carlos Cachoeira, e seu envolvimento com o Poder Pblico,
estendendo-se ao Executivo, Legislativo e Judicirio do Estado de Gois, bem
como membros do Ministrio Pblico.
O objeto desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI),
apelidada CPMI Caso Cachoeira, ou simplesmente CPMI do Cachoeira,
investigar as prticas criminosas levadas a cabo pelo Senhor Carlos Cachoeira e
averiguar como a organizao criminosa por ele liderada conseguiu infiltrar-se nas
estruturas de Estado e quais os agentes pblicos e privados que com ele
colaboravam.
Os indcios tambm apontavam para uma rede de espionagem poltica
e econmica, na qual a organizao criminosa se baseava em comprar
informaes sigilosas muitas vezes por meio de interceptaes telefnicas
clandestinas.

27

Os efeitos da atuao da Organizao Criminosa em tela so portanto a

corrupo e cooptao de agentes polticos, de foras de segurana pblica e de
inteligncia e de demais autoridades; a infiltrao nas instituies estatais com
deturpao das mesmas; abuso de poder; explorao de prestgio; cometimento
de crimes como lavagem de dinheiro, entre outros, com o comprometimento de
Instituies do Estado Democrtico de Direito, em diferentes esferas.
Antes da criao desta CPMI, informaes dos resultados das
Operaes Vegas e Monte Carlo suscitavam na opinio pblica, as seguintes
suspeitas sobre o contraventor:
a)

Trfico de influncia com objetivo de legalizar explorao de jogos

b)

Prtica de crimes de corrupo, prevaricao, condescendncia

de azar;
criminosa, advocacia administrativa, violao de sigilo funcional, violao e
divulgao de comunicao telefnica e telemtica, exerccio de atividade com
infrao de deciso administrativa, explorao de prestgio e formao de
quadrilha por agentes pblicos, associados ou no a agentes privados, com
finalidade de impedir a cessao de atividades ilcitas no setor de jogos de azar,
bem como, em consequncia, a obstruo da persecuo, do processo e da
punio criminal;
c)

Transferncia de dinheiro ilegalmente obtido por meio da

explorao de jogos de azar para empreendimentos supostamente legais, direta ou

indiretamente;
d)

Fraude em licitaes com objetivo de obter vantagens decorrentes

da adjudicao do objeto licitado para empresas supostamente legais, direta ou

indiretamente;
e)

Manuteno,

modificao

ou

prorrogao

de

contrato

administrativo firmado em decorrncia de procedimento licitatrio irregular, com

28

objetivo de proporcionar vantagem a empresas supostamente legais de sua

propriedade ou que a ele estivessem associadas, direta ou indiretamente.
O nome Carlos Cachoeira j esteve em evidncia em outras CPIs,
como na CPMI dos Correios, criada em 2005, e na CPI dos Bingos, instalada em
2005 no Senado Federal. Nessas duas oportunidades, os Parlamentares no se
aprofundaram nas atividades empresariais de Cachoeira, para alm da jogatina.
Foi, portanto, baseado em preocupaes sobre as prticas ilegais de
trfico de influncia, fraude em licitaes, lavagem de dinheiro, explorao de
prestgio e formao de quadrilha por agentes pblicos que o Parlamento, com
suas Casas unidas, decidiu instaurar uma Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito. Foi, portanto, baseado na preocupao sobre o envolvimento de Carlos
Cachoeira com o Poder Pblico, envolvimento tal capaz de comprometer ao todo e
em partes Instituies Democrticas de Direito que, 396 (trezentos e noventa e
seis) Deputados e 72 (setenta e dois Senadores) assinaram o Requerimento de
criao da Comisso Parlamentar Mista de Inqurito.
Neste relatrio, esto depositados o acervo probatrio, indicirio e as
recomendaes para que as Instituies Permanentes de Investigao e os rgos
do Poder Judicirio, possam dar continuidade ao trabalho de investigao
produzido por esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, e promover a
responsabilidade civil e criminal das pessoas fsicas e jurdicas envolvidas com a
organizao criminosa, dando encaminhamentos s recomendaes aqui
propostas.
1.3. A Composio da CPMI
A composio da CPMI mudou ao longo dos meses, tendo a seguinte
configurao em novembro de 2012:

29

Senadores titulares: Vital do Rgo (PMDB-PB), Presidente; Jos

Pimentel (PT-CE), Jorge Viana (PT-AC), Ldice da Mata (PSB-BA), Pedro Taques
(PDT-MT), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Ricardo Ferrao (PMDB-ES), Srgio
Souza (PMDB-PR), Ciro Nogueira (PP-PI), Paulo Davim (PV-RN), Jayme Campos
(DEM-MT), lvaro Dias (PSDB-PR), Cssio Cunha Lima (PSDB-PB), Fernando
Collor (PTB-AL), Vicentinho Alves (PR-TO), Marco Antnio Costa (PSD-TO) e
Randolfe Rodrigues (Psol-AP).
Senadores Suplentes: Walter Pinheiro (PT-BA), Anibal Diniz (PT-AC),
Angela Portela (PT-RR), Delcdio Amaral (PT-MS), Wellington Dias (PT-PI),
Benedito de Lira (PP-AL), Cyro Miranda (PSDB-GO), Jarbas Vasconcelos (PMDBPE), Cidinho Santos (PR-MT), Eduardo Amorim (PSC-SE) e Sergio Peteco (PSDAC).
Deputados titulares: Odair Cunha (PT-MG), Relator; Paulo Teixeira
(PT-SP), Vice-Presidente; Cndido Vacarezza (PT-SP), ris de Araujo (PMDB-GO),
Luiz Pitiman (PMDB-DF), Carlos Sampaio (PSDB-SP), Domingos Svio (PSDBMG), Gladson Cameli (PP-AC), Onyx Lorenzoni (DEM-RS), Maurcio Quintella
Lessa (PR-AL), Glauber Braga (PSB-RJ), Miro Teixeira (PDT-RJ), Rubens Bueno
(PPS-PR), Slvio Costa (PTB-PE), Filipe Pereira (PSC-RJ), Delegado Protgenes
(PCdoB-SP), Jos Carlos Arajo (PSD-BA), Armando Verglio (PSD-GO).
Deputados Suplentes: Dr. Rosinha (PT-PR), Luiz Srgio (PT-RJ),
Emiliano Jos (PT-BA), Leonardo Picciani (PMDB-RJ), Joo Magalhes (PMDBMG), Vaz de Lima (PSDB-SP), Vanderlei Macris (PSDB-SP), Iracema Portella (PPPI), Mendona Prado (DEM-SE), Ronaldo Fonseca (PR-DF), Paulo Foletto (PSBES), Vieira da Cunha (PDT-RS), Sarney Filho (PV-MA), Arnaldo Faria de S (PTBSP), Hugo Leal (PSC-RJ), J Moraes (PCdoB-MG), Roberto Santiago (PSD-SP) e
Csar Halum (PSD-TO).

30

31

32

33

1.4. Da Instalao da CPMI e suas primeiras reunies

A CPMI foi instalada em 25 de abril de 2012, ocasio em que foi
eleito por aclamao o Presidente, Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), e indicado
o Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG).
O Presidente e o Relator subscreveram Requerimento n 1/2012
que, com base no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, aplicado
subsidiariamente aos trabalhos da CPMI, e no art. 151 do Regimento Comum,
solicitaram ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministrio Pblico e Polcia Federal
cpia do inteiro teor das Operaes Vegas e Monte Carlo da Polcia Federal.
Ainda na reunio de instalao da CPMI, o Relator se comprometeu
a apresentar um Plano de Trabalho na reunio administrativa subsequente, o que
aconteceu em 2 de maio de 2012.
Nessa segunda reunio, o Relator fez a leitura do Plano de Trabalho,
tendo o Presidente o colocado em votao, que foi aprovado pela maioria da
Comisso, com trs votos contrrios. Nesta ocasio, ainda foram apreciados 65
requerimentos, dentre eles a quebra de sigilo bancrio, fiscal e telefnico de Carlos
Augusto de Almeida Ramos e os convites para prestar depoimento CPMI aos
Delegados Federais Dr. Matheus Mela Rodrigues e Dr. Raul Alexandre Marques
de Souza, e aos procuradores Dr. Daniel Resende Salgado e Dr La Batista de
Oliveira. Tambm foram aprovadas a requisio e cesso de servidores federais
para colaborar com a Comisso, dos rgos a saber: Banco Central, Receita
Federal, Controladoria-Geral da Unio; Polcia Federal; Advocacia-Geral da Unio
(AGU), Ministrio Pblico Estadual. Outros requerimentos aprovados solicitavam
compartilhamento integral, em papel e meio eletrnico, das informaes da
Operao Monte Carlo e Vegas.
A terceira reunio da CPMI aconteceu em 8 de maio de 2012,
iniciada s 14 horas e 51 minutos, tornou-se secreta s 15 horas e 34 minutos,
aps votao nominal que deliberou pela oitiva do Delegado de Polcia Federal,

34

Raul Alexandre Marques de Souza, responsvel pela Operao Vegas, em reunio

secreta, que s terminou s 22 horas e 35 minutos.
A quarta reunio da CPMI, destinada oitiva, em Reunio Secreta,
do Delegado Matheus Mella Rodrigues, responsvel pela Operao Monte Carlo,
ocorreu em 10 de maio de 2012, tendo sido iniciada s 10 horas e 35 minutos e
encerrada s 19 horas e 23 minutos.

1.4.1. Os primeiros documentos recebidos e a Sala-Cofre

No dia 2 de maio, s 10h, dois oficiais de Justia entregaram CPMI o
Inqurito do Supremo Tribunal Federal em nove CDs, com 15 mil pginas e 40
volumes, contendo a Operao Vegas; no dia 7 do mesmo ms, a CPMI recebeu o
inqurito da Operao Monte Carlo com 10 mdias: duas delas, com documentos
relativos s operaes Monte Carlo e Vegas e oito com anexos. No foram
entregues materiais em meio impresso.
No dia 28 de maio, o STF encaminhou 19 mdias contendo o Inqurito
3430. Em junho, a Polcia Federal encaminhou mais 6 mdias contendo cpia dos
relatrios de inteiro teor das apreenses efetuadas pela Operao Monte Carlo. No
dia 24 de agosto, a CPMI recebeu da Polcia Federal mais 280 mdias
(documentos, planilhas, fotos, vdeos, extratos, udios, relatrios analticos)
reunindo a digitalizao de todo o material apreendido pela Polcia Federal para
investigao.
Os materiais encaminhados para a CPMI so enviados para
Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito do
Senado Federal que os armazena em uma sala cofre. A sala permanece fechada a
chave, com vigilncia 24 horas, inclusive com cmeras, e entrada autorizada
apenas para parlamentares e assessores cadastrados.O material digitalizado fica

35

restrito a acesso mediante senha. A Secretaria Especial de Informtica do Senado

Federal (Prodasen) responsvel pelo processamento dos dados de sigilo
bancrio e pela segurana desses dados na rede interna do Senado Federal pelas
dependncias do Congresso Nacional.

2. Dos Trabalhos Realizados

2.1. Metodologia da investigao
A primeira etapa dos trabalhos da Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito (CPMI) foi dedicada a oitivas da acusao, com depoimentos dos
delegados da Polcia Federal responsveis pelas Operaes Vegas e Monte Carlo.
Na sequncia, foi a vez da defesa, com a abertura de datas para sesses de
questionamentos a Carlos Augusto de Almeida Ramos e demais pessoas
identificadas nas Operaes Vegas e Monte Carlo. As oitivas dos Procuradores
responsveis, anteriormente prevista para essa fase, acabou ocorrendo na 26
reunio, em 21 de agosto de 2012.
Uma CPMI ou CPI tem os mesmos poderes de investigao de uma
autoridade judicial, podendo, atravs de deciso colegiada: solicitar quebra de
sigilo bancrio, fiscal e telefnico (incluindo dados); requerer informaes e
documentos sigilosos diretamente s instituies financeiras ou atravs do Banco
Central, desde que aprovadas pelo Plenrio da Cmara dos Deputados, do
Senado ou da CPIs (Artigo 4, 1, da Lei Complementar 105/01); ouvir
testemunhas, sob pena de conduo coercitiva; ouvir investigados ou indiciados.
Esse exerccio parajudicial feito por meio de ofcios e requerimentos dos
Parlamentares integrantes de uma CPI ou CPMI.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), alguns poderes
da CPI no so idnticos aos dos magistrados, j que estes ltimos tm alguns

36

atributos assegurados na Constituio e que so exclusivos da magistratura.

Alguns exemplos da jurisprudncia do STF:
Impende referir, ainda, que a existncia simultnea de investigaes j
instauradas por outros rgos estatais (como o Departamento de Polcia
Federal, o Ministrio Pbico Federal, o Tribunal de Contas da Unio, a
Controladoria-Geral da Unio, o Ministrio da Defesa, a Infraero e a ANAC)
no impede que Casas do Congresso Nacional promovam inquritos
parlamentares, pois estes tal como tem sido reconhecido pela
jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal (RTJ 177/229, Rel. Min. Celso
de Mello, v.g.) possuem independncia em relao aos procedimentos
investigatrios em curso perante outras instncias de Poder: Autonomia da
investigao parlamentar. O inqurito parlamentar, realizado por qualquer
CPI, qualifica-se como procedimento jurdico-constitucional revestido
de autonomia e dotado de finalidade prpria, circunstncia esta que
permite Comisso legislativa sempre respeitados os limites
inerentes competncia material do Poder Legislativo e observados os
fatos determinados que ditaram a sua constituio promover a
pertinente investigao, ainda que os atos investigatrios possam
incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos
sujeitos a inquritos policiais ou a processos judiciais que guardam
conexo com o evento principal objeto da apurao congressual.
Doutrina. Precedente: MS 23.639-DF, rel. min. Celso de Mello (Pleno). (RTJ
190/191-193, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno). (MS 26.2441-MC, rel. mi.
Celso de Mello, deciso monocrtico, julgamento em 29-3-2007, DJ de 9-42007.). No mesmo sentido: HC 100.341, rel. min. Joaquim Barbosa,
julgamento em 4-11-2010, Plenrio, DJE de 2-12-2010; MS 23.652, rel. min.
Celso de Mello, julgamento em 22-11-2000, Plenrio, DJ de 16-2-2001, MS
23.639, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 16-11-2000, DJ de 16-22001.
Se, conforme o art. 58, pargrafo 3, da Constituio, as comisses
parlamentares de inqurito detm o poder instrutrio das autoridades judiciais
e no maior que o dessas , a elas se podero opor os mesmo limites
formais e substanciais oponveis aos juzes (...). (HC 79.244, rel. min.
Seplveda Pertence, julgamento em 23-2-2000, Plenrio, DJ de 24-3-2000.)

37

Portanto, uma CPI no pode: determinar indisponibilidade de bens do

investigado; decretar priso preventiva (apenas em flagrante); determinar
interceptao/escuta telefnica; determinar afastamento de cargo ou funo
pblica durante a investigao; e decretar busca e apreenso domiciliar de
documentos.
Segundo jurisprudncia do STF, h a possibilidade de o investigado ou
acusado permanecer em silncio, evitando autoincriminao. Assim, so seus
direitos: a) silenciar diante de perguntas cuja resposta implique autoincriminao;
b) no ser presa em flagrante por exercer essa prerrogativa constitucional; c) no
ter o silncio interpretado em seu desfavor.
Para exercer poderes judiciais, as CPIs devem seguir diretrizes fixadas
a juzes no artigo 125 do Cdigo de Processo Civil (CPC). Por intermdio de
ofcios ou requerimentos, podem determinar as provas necessrias instruo do
processo, indeferindo as diligncias inteis ou meramente protelatrias (CPC,
artigo 130). Os interessados podem produzir as provas destinadas a demonstrar
as suas alegaes, mas a uma CPI lcito investigar livremente os fatos e
ordenar de ofcio a realizao de quaisquer provas (CPC, art. 1.107). A partir de
ofcio ou requerimentos, pode uma CPI em qualquer fase do processo
investigatrio, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de obter esclarecimento
sobre fato que interesse ao objeto da investigao (CPC, art. 440).
Igualmente importante o poder de cautela, perante o qual a Comisso
pode determinar as medidas provisrias que julgar adequadas, quando houver
receio fundamentado de prejuzo dos trabalhos de investigao por atos lesivos
de difcil reparao (CPC, art. 798). So alguns dos poderes de uma CPI com os
quais o pargrafo 3 do artigo 58 da Constituio de 1988 tornou enrgicas as
investigaes parlamentares.

38

A efetividade do trabalho da CPMI obra de todos os Parlamentares

por meio da apresentao de requerimentos, objetos de reunies administrativas.
A investigao desta CPMI teve por base os autos da Polcia Federal e do
Ministrio Pbico nas Operaes Vegas e Monte Carlo. A Comisso tambm
requisitou quebras de sigilo bancrio, fiscal e telefnico dos envolvidos conforme
as informaes foram surgindo no decorrer dos trabalhos. Do cruzamento de
dados, foram encontrados indcios de movimentao financeira ilcita e suspeita de
infiltrao da Organizao Criminosa no Estado de Gois. Alm disso, os
requerimentos aprovados pelo colegiado tambm solicitaram o encaminhado
CPMI de documentos e informaes por parte de rgos pblicos e empresas
privadas, alm de pessoas fsicas, que muito contriburam para o avano desta
investigao.

2.1.1. Do silncio dos convocados e a singularidade das oitivas desta CPMI:

As convocaes e os depoimentos prestados s Comisses
Parlamentares de Inqurito em geral so importantes para a investigao dos
eventos sob o foco do inqurito. Os depoimentos revelam fatos, enriquecem a
anlise sobre os eventos investigados e confirmam ou refutam vnculos pessoais,
econmicos, profissionais que so importantes para a investigao.
Qualquer pessoa pode ser intimada na qualidade de testemunha,
com o compromisso de dizer a verdade do que souber ou lhe for perguntado,
sendo advertida das penas de falso testemunho, segundo o art. 210 do Cdigo de
Processo Penal (CPP).
Na qualificao, a testemunha deve declarar nome, idade, Estado e
residncia, profisso, lugar onde exerce atividade, se parente de alguma das
partes ou quais suas relaes com qualquer uma delas (art. 203).

39

Recusando-se a depor, salvo das hipteses permitidas em lei, a

CPMI poder efetuar priso em flagrante por crime de desobedincia, previsto no
art. 330 do Cdigo Penal.
Quem pode se recusar a depor, segundo art. 206 do CPP, so: o
ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cnjuge ainda que
desquitado , o irmo e o pai, a me, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando
no for possvel por outro modo obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas
circunstncias; o advogado, em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou
sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando
autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo
profissional.
Outras so proibidas de depor em razo de funo, Ministrio, ofcio
ou profisso, devendo guardar segredo salvo se, desobrigadas pela parte
interessada, quiserem dar o seu testemunho (art. 207). Senadores e Deputados
Federais no so obrigados a testemunhar sobre informaes recebidas no
exerccio da funo, nos termos do art. 53, pargrafo 5 da Constituio Federal.
Isto no veda a possibilidade de comparecimento perante a CPI na qualidade de
testemunhas, com a prerrogativa de se eximirem de falar acerca desses fatos.
A Comisso pode requisitar autoridade policial a apresentao da
testemunha que, regularmente intimada, deixar de comparecer sem motivo
justificado (art. 218). O no-atendimento da convocao pela testemunha constitui
crime de desobedincia ordem legal de funcionrio pblico, previsto no art. 330
do CPP, com penas de deteno de 15 dias a seis meses e multa. Neste caso, fazse a necessria interferncia judicial, por se tratar de medida de carter
condenatrio, o que foge alada da CPI, limitada esfera investigativa.

40

Portanto, a testemunha no pode recusar-se a depor perante a CPI,

tendo a Comisso poder de intimao. Nesse sentido, a jurisprudncia prevista
pelo Supremo Tribunal Federal, a seguir:

Ningum pode escusar-se de comparecer a Comisso Parlamentar de

Inqurito para depor. Ningum pode recusar-se a depor.
Contudo, a testemunha pode escusar-se a prestar depoimento se este
colidir com o dever de guardar sigilo. O sigilo profissional tem alcance
geral e se aplica a qualquer juzo, cvel, criminal, administrativo ou
parlamentar.
No basta invocar sigilo profissional para que a pessoa fique isenta de
prestar depoimento. preciso haver um mnimo de credibilidade na
alegao e s a posteriori pode ser apreciado caso a caso. A
testemunha no pode prever todas as perguntas que lhe sero feitas.
O Judicirio deve ser prudente nessa matria, para evitar que a
pessoa venha a obter HC para calar a verdade, o que modalidade de
falso testemunho. (HC n 71.039 RJ, Relator Ministro Paulo
Brossard).

Quanto s oitivas, esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito

vivenciou uma peculiaridade ao se deparar com uma Organizao Criminosa
(ORGCRIM) que possui evidente pacto de silncio, que reproduziu o
comportamento mostrado nas instncias judiciais, pois tanto os investigados
quanto as testemunhas recorreram ao direito constitucional de permanecer em
silncio, sob a escusa do direito a no auto-incriminao (21 pessoas que
possuem algum tipo de relao com Carlos Cachoeira vieram CPMI e ficaram em
silncio).

41

Alm disto, a CPMI aprovou em votao nominal o Rito adotado para

as oitivas. Na 19 reunio no dia 3 de julho de 2012, o Presidente da CPMI
convocou os lderes de cada partido integrante da Comisso para uma reunio
extraordinria em seu gabinete, realizada aps a reunio do dia, para discutir como
seria encaminhado o Rito das oitivas (se o depoente, ao invocar o silncio seria
dispensado no incio do depoimento, ou se a recusa seria manifesta a cada
pergunta feita pelos membros da Comisso). A dispensa foi adotada pela CPMI a
partir da 7 reunio, quando Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlos
Cachoeira, optou por permanecer em silncio e foi dispensado imediatamente.
Esse rito foi adotado por economia processual, aps debates,
dilogos e entendimentos com diversos Parlamentares, para que as pessoas no
ficassem repetindo perante a CPMI o direito de permanecer em silncio.
A proposta em discusso era mudar esse rito dispensar
imediatamente os convocados que optassem por permanecer em silncio e no
produzir provas contra si. Em votao na reunio seguinte, dia 5 de julho, houve
discusses sobre a invocao desse direito ao silncio dos depoentes munidos de
Habeas Corpus, sem nem ao menos ouvir as perguntas dos parlamentares; outros
argumentaram que no se poderia mudar naquele momento um rito que vinha
sendo adotado desde as oitivas anteriores.
Depois dos encaminhamentos, a votao concluiu pela manuteno
do Rito como estava, 20 votos contra 8, que gostariam de voltar ao rito regimental
anterior oitiva de Carlos Cachoeira.
Compreenderam os senhores Parlamentares a caracterstica
diferenciada desta CPMI, na qual a anlise dos documentos, dos sigilos e
cruzamentos de dados se fizeram mais importantes do que muitas das oitivas.

42

o caso de se afirmar que o silncio das pessoas convocadas,

muitas vezes, falou mais do que o prprio depoimento. Muitas pessoas vieram na
condio de testemunha e mesmo assim deixaram de colaborar com os trabalhos
da CPMI, evitando prestar esclarecimentos que pudessem ser importantes para a
investigao. Ficou ntido o pacto de silncio das pessoas que de alguma forma
colaboraram com a complexa organizao criminosa de Carlos Cachoeira.
2.2. Dos Requerimentos Aprovados
A CPMI aprovou 275 requerimentos ao total. Convocou 109 (cento e
nove) pessoas para prestarem esclarecimentos e convidou outras 4 (quatro).
Foram oficiados (agendados) 40 depoimentos, dentre os quais 24 pessoas
optaram por no responder s perguntas dos parlamentares evocando o direito de
permanecerem em silncio.
Dos 275 requerimentos aprovados, 144 foram de providncias ou
requisio de documentos e informaes a rgos pblicos e instituies privadas.
Sobre os requerimentos de quebra de sigilo, a CPMI aprovou ao total a
quebra de 92 sigilos bancrios, 91 sigilos fiscais e 88 sigilos telefnicos. Dos 92
sigilos bancrios, 60 foram de pessoas jurdicas e 32 de pessoas fsicas. Dos
sigilos ficais afastados, 60 foram de pessoas jurdicas e 31 de pessoas fsicas. E
em relao aos sigilos telefnicos, foram 58 quebras de pessoas jurdicas e 30 de
pessoas fsicas.
A lista com requerimentos apreciados e aprovados e as providncias
solicitadas pela CPMI encontram-se no captulo Anexos deste Relatrio.

2.3. Das Reunies da CPMI

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1 Reunio 25/04/2012 Instalao da CPMI com eleio do

Presidente, senador Vital do Rgo (PMDB-PB), e indicao do Relator, deputado
Odair Cunha (PT-MG). Foram aprovados requerimentos de compartilhamento de
informaes das Operaes Vegas e Monte Carlo, por parte do Supremo Tribunal
Federal, Procuradoria-Geral da Repblica e Polcia Federal.
2 Reunio 03/05/2012 Reunio administrativa, quando foi aprovado o
plano de trabalho apresentado pelo Relator e tambm 65 requerimentos. Foi
pedida a quebra de sigilo bancrio, fiscal e telefnico do senhor Carlos Augusto de
Almeida Ramos bem como sua convocao para prestar depoimento CPMI.
Tambm foram aprovadas as convocaes do Senador Demstenes Torres e dos
investigados Cludio Dias de Abreu, Lenine Arajo de Souza, Gleyb Ferreira da
Cruz, Wladmir Garcez Henrique, Idalberto Matias de Arajo (o Dad), Jairo
Martins de Souza, Geovani Pereira da Silva e Jos Olimpio de Queiroga Neto.
Alm deles, tambm foram convidados a depor os Delegados Matheus Mella
Rodrigues e Raul Alexandre Marques de Souza, e os Procuradores Dr. Daniel
Rezende Saugado e Dra. La Batista de Oliveira. Foram solicitadas cpias em
papel e meio magntico do inteiro teor das Operaes Vegas e Monte Carlo junto
Polcia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da
Repblica.
3 Reunio 08/05/2012 Reunio secreta, com oitiva do Delegado de
Polcia Federal, Raul Alexandre Marques de Souza (responsvel pela Operao
Vegas). As informaes prestadas foram bastante significativas para a
continuidade dos trabalhos da CPMI.
4 Reunio 10/05/2012 Reunio secreta, com oitiva do Delegado da
Polcia Federal Matheus Mella Rodrigues (responsvel pela Operao Monte
Carlo). Seu depoimento trouxe importantes contribuies para os trabalhos da
CPMI.

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5 Reunio 15/05/2012 Reunio administrativa (em substituio

oitiva anteriormente prevista do Sr. Carlos Cachoeira). Ministro Celso de Mello
proferiu despacho suspendendo a presena do Sr. Carlos Cachoeira neste dia
CPMI mediante habeas corpus (HC 113/548) do Supremo Tribunal Federal (STF).
Justificou sua deciso baseando-se no direito do impetrante e de seus advogados
de terem acesso aos autos de investigao penal e parlamentar para proferir
defesa. Foram aprovados nesta reunio quatro requerimentos, sendo um deles
solicitando informaes ao Procurador-Geral da Repblica, Roberto Gurgel.
6 Reunio 17/05/2012 Reunio administrativa com aprovao de 139
requerimentos. A saber: pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancrio e telefnico
das seguintes pessoas: Cludio Dias de Abreu, Geovani Pereira da Silva, Gleyb
Ferreira da Cruz, Idalberto Matias de Arajo, Andria Aprgio de Souza, Lenine
Arajo de Souza, Rosalvo Simprini Cruz, Roberto Coppola, Wladmir Garcez
Henrique e Leonardo de Almeida Ramos. Quebra de sigilos das empresas Alberto
& Pantoja Construes e Transportes Ltda, Brava Construes e Terraplanagem
Ltda, Brazilian Gaming Partnes, Ideal Segurana Ltda, Emprodata Adminstrao
de Imveis e Informtica, Laser Press Tecnologia e Servios, Larami Diverses e
Entretenimento, JM Terraplanagem e Construo, Construtora Rio Tocantins CRT,
Vitapan Indstria Farmacutica, Bet Capital Ltda, JR Prestadora de Servios
Construtora e Incorporadora, Misano Ind. Imp. Exp., Let Laminados Estruturados e
Termoformatados, MZ Construes Ltda, Fundao Cultural Aprigio Ramos
Fundar, Organizao Independente de Comunicao, Delta Construes S/A
Tocantis e Delta Construes S/A Gois.
Entre os convocados para depor, segundo os requerimentos aprovados
nesta reunio, estavam: Deuselino Valadares dos Santos, Joo Carlos Feitoza (o
Zunga), Rosalvo Simprini Cruz, Francisco Claudio Monteiro, Sebastio de
Almeida Ramos Junior, Alvaro Ribeiro da Silva, Marcelo Vieira da Silva, Rogrio
Diniz, Adriano Aprgio de Souza, Andr Teixeira Jorge, William Vitorino, Andria

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Aprigio de Souza, Carlos Antonio Nogueira, Rosely Pantoja da Silva, Joaquim

Gomes Thom Neto, Joo Macedo de Miranda, Edson Coelho dos Santos, Paulo
Roberto de Almeida Ramos, Anderson Aguiar Drumond, Fernando Antnio Hereda
Byron Filho, Marcos Antnio de Almeida Ramos, Carlos Alberto de Lima, Arnaldo
Rbio Junior, Roberto Coppola, Benedito Torres, Marcelo Henrique Limrio, Aluizio
Alves de Souza, Alex Sandro Klein da Fonseca, Rossine Aires Guimares,
Edgardo Mendona Guimares, Antnio Lorenzo, Alexandre Loureno, Edemundo
Dias, Jayme Rincn, Walter Paulo Santiago, Rodrigo Moral Dall Agnol, Marcello de
Oliveira Lopes, Wladmir Garcez Henrique, Ronald Christian Alves Bicca, Edivaldo
Cardoso de Paula, Alexandre Baldy, Wesley Jos Ferreira e Leonardo de Almeida
Ramos.
Foram feitas as seguintes solicitaes de documentos ou provdincias:
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentaes
atpicas de Carlos Augusto Ramos, Cludio Abreu, Idalberto Matias, o Dad, Jos
Olmpio Queiroga e da empresa Vitapan Indstria Farmacutica; a todos os
partidos componentes desta Comisso a indicar servidores que tero acesso
documentao; Polcia Federal o encaminhamento CPMI dos udios brutos
das Operaes Vegas e Monte Carlo e do Hard Disk (HD) com informaes
obtidas pelo programa Guardio; ao STF a revogao do segredo de justia
imposto ao Inqurito 3430 (Operao Vegas) e Operao Monte Carlo; ao
Ministrio Pblico o sequestro de bens mveis e imveis de Carlos Augusto de
Almeida Ramos e em poder de terceiros; Polcia Civil do Distrito Federal a cpia
do inteiro teor dos autos do Inqurito da Operao Saint-Michel; ao Ministrio da
Justia e ao Ministrio das Relaes Exteriores informaes sobre os registros de
sadas do Brasil, no perodo de dez anos, dos Srs. Carlos Augusto Ramos e
Demstenes Torres, e da mulher deste, Flavia Coelho; Anvisa pedido de
documentao; Polcia Feeral os relatrios dos delegados federais a respeito das
Operaes Vegas e Monte Carlo; ao Departamento de Recuperao de Ativos e

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Cooperao Jurdica Internacional do Ministrio da Justia a negociao de

cooperao jurdica internacional para identificao de contas bancrias e bens
mveis e imveis de Carlos Augusto de Almeida Ramos, Demstenes Torres e
outros referidos nas Operaes Vegas e Monte Carlo; Polcia Federal as
gravaes em que Cachoera fala com Policarpo Junior e aquelas em que este
jornalista citado por integrantes da organizao criminosa.
7 Reunio 22/05/2012 Oitiva do Sr. Carlos Cachoeira, que
compareceu mas permaneceu calado. Diante da insistncia do depoente em no
responder a nenhuma das inquiries, optando pelo seu direito constitucional de
permanecer em silncio e s responder perante um juiz, a comisso, por iniciativa
da Senadora Ktia Abreu, decidiu pelo encerramento da reunio.
8 Reunio 24/05/2012 Oitiva dos Srs. Wladmir Garcez Henrique,
Idalberto Matias de Arajo e Jairo Martins de Souza. O Sr. Wladmir Henrique
Garcez, devidamente acompanhado por seu advogado, Dr. Ney Moura Teles, falou
Comisso. Os senhores Idalberto Matias de Arajo e Jairo Martins de Souza
tiveram a assistncia do mesmo advogado, Dr. Leonardo Picoli Gagno, que havia
solicitado adiamento do depoimento, em funo do pouco tempo que a defesa teve
para tomar conhecimento das 20 mil pginas da investigao, e reivindicou
tambm o direito de seus clientes de permanecerem em silncio, evitando
responder perguntas que pudessem incrimin-los.
9 Reunio 29/05/2012 Reunio administrativa. Foram distribudas 6
chaves de acesso ao programa i2 (chave 1, chave de acesso ao sr. Relator,
Deputado Odair Cunha; chave 2, chave de acesso aos partidos PMDB, PP e PSC;
chave 3, chave de acesso ao Partido dos Trabalhadores e PRB; chave 4, chave de
acesso ao PSDB e Democratas; chave 5, chave de acesso ao PSB, PR, PTB e
PCdoB; chave 6, chave de acesso ao PTB, PSD, PPS, PV e PSOL); eleio do
vice-presidente da CPMI, deputado Paulo Teixeira (PT-SP). Aprovao de 52
requerimentos, sendo dois de quebra de sigilos fiscal, telefnico e bancrio da

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empresa Delta Construes S/A e dos investigados pela Operao Saint Michel,
alm das convocaes de: Heraldo Puccini Neto, Wilder Pedro de Morais, Elias
Vaz, Mauro Sebben, Sejana Martins, Lucio Fiuza Gouthier, Fernando Gomes
Cardozo, Eliane Pinheiro, cio Antnio Ribeiro, Carlos Antnio Elias e dos
responsveis em exerccio pelas empresas Ideal Segurana, JR Prestadora de
Servios, JM Terraplanagem, Larami Diverses, MZ Construes, Vitapan
Farmacutica, Bet Capital, Brava Construes, Brazilian Gaming Partners,
Construtora Rio Tocantins CRT, Alberto & Pantoja, Emprodata Administrao de
Imveis, Delta Construes S/A Distrito Federal, Delta Construes S/A Gois,
Delta Construes S/A Mato Grosso do Sul e Delta Construes S/A Tocantins.
Tambm foram aprovados requerimentos solicitando: Polcia Federal as
transcries dos dilogos que envolvam pessoas com prerrogativa de foro nas
Operaes Vegas e Monte Carlo; a ntegra dos autos das Operaes Vegsas e
Monte Carlo; os relatrios do inteiro teor das apreenses efetuadas e os relatrios
de anlise e vigilncia das Operaes Vegas e Monte Carlo; a lista dos Policiais
Federais e Estaduais (Civis e Militares) citados nas operaes; cpia do inteiro teor
do depoimento do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos 11 Vara Federal de
Goinia; cpia ao Comando da Aeronutica do depoimento de Idalberto Matias de
Arajo, o Dad; informaes dos Cadastros Especficos do INSS das construtoras
Regional Consultoria, Aprgio Construtora, Brava Construes, Alberto & Pantoja,
JR Prestadora de Servios, Delta Construes S/A. MZ Construtora, Mapa
Construtora; e informaes de 27 empresas aos Tribunais de Contas dos
Municpios e aos Tribunais de Contas Estaduais.
Em atendimento ao ofcio n 1 desta CPMI, o Ministro Ricardo
Lewandowski deferiu pedido de compartilhamento de informaes sigilosas dos
inquritos das Operaes Vegas e Monte Carlo.

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Levantamento parcial do sigilo de Justia da documentao do Inqurito

3.430 deferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, com compartilhamento de
informaes processuais restrito CPMI:

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10 Reunio 30/05/2012 Oitiva dos Srs. Cludio Dias de Abreu; Jos

Olmpio de Queiroga Neto; Gleyb Ferreira da Cruz; e Lenine Arajo de Souza. O
Sr. Gleyb compareceu munido de Habeas Corpus (HC 113646), deferido pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assim como o Sr. Cludio
Abreu, com Habeas Corpus (HC 113665) deferido pela Ministra Crmen Lucia. O
Sr. Queiroga Neto se reservou ao direito de permanecer calado, sem responder
perguntas cujas respostas pudessem incrimin-lo, conforme orientao de seu
advogado, Dr. Luciano Picoli Gagno. O Sr. Lenine foi ouvido pela Comisso. Nesta
data, foram aprovados requerimentos de convocao dos Governadores Marconi
Perillo (PSDB-GO) e Agnelo Queiroz (PT-DF) e rejeitado o requerimento de
convocao do Governador Srgio Cabral (PMDB-RJ). O Sr. Jayme Eduardo
Rincn, convocado como testemunha, apresentou atestado mdico dizendo que
est sendo submetido a tratamento devido a um aneurisma cerebral. O Sr. Rodrigo
Moral Dall Agnol, convocado como testemunha, apresentou Habeas Corpus no
qual questiona sob em que condio se daria o seu depoimento. Diante da dvida,
a Presidncia o dispensou comprometendo-se a proceder nova convocao
esclarecendo a condio de testemunha. Foram aprovados tambm 25
requerimentos, em sua maioria quebras de sigilos fiscal, bancrio e telefnico de
empresas: Auto Posto T-10 Ltda, Mapa Construes, WCR Produo e
Comunicao Ltda, Royal Palace Diverses Ltda, Planeta Center Diverses
Eletrnicas, Star Game Com. Imp. Exp., Antares Assessoria Adm.e Part. Ltda,
Adriano Aprgio de Souza ME, Gois Game Diveres Eletrnicas Ltda, Planeta
Catariennse Serv. Ativ. Lotrica Ltda, Aprgio Construtora e Incorporadora Ltda,
American Center Bingo, Calltech Combustveis e Servios Ltda, Fundao Nelson
Castilho, Maquinaria Publicidade e Propaganda, Radio Gois Sul FM Ltda, Rede
Brasiltur de Televiso e Data Traffic. Tambm foram pedidas as quebras de sigilo
de Cludio Kratka e do Senador Demstenes Torres. Os Governadores Agnelo
Queiroz e Marconi Perillo foram convocados e foi feita ao Coaf solicitao para que

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encaminhasse as movimentaes consideradas atpicas feitas pelso Srs.

Demstenes Torres e Carlos Ramos.
11 Reunio 31/05/2012 Oitiva do Senador Demstenes Torres (
poca no DEM-GO), que se reservou ao direito de permanecer calado e a sesso
foi encerrada. Demstenes teve seu mandato cassado pelo Senado Federal em 11
de julho de 2012, em decorrncia da quebra de decoro parlamentar, e ficar
inelegvel por oito anos. Foi acusado de usar o mandato em favor de Carlos
Cachoeira, segundo revelaes feitas pela CPMI.
12 Reunio 05/06/2012 Oitiva do Sr. Walter Paulo de Oliveira
Santiago, da Sra. Sejana Martins, do Sr. cio Antonio Ribeiro e da Sra. Eliane
Gonalves Pinheiro. Apenas o Sr. Walter Paulo de Oliveira Santiago falou
Comisso. A Sra. Sejana Martins, amparada por Habeas Corpus, no falou; e o Sr.
cio Antonio Ribeiro e a Sra. Eliane Gonalves Pinheiro, apesar de convocados,
no compareceram mediante a apresentao de atestados mdicos.
13 Reunio 12/06/2012 Oitiva do Governador de Gois, Marconi
Perillo (PSDB).
14 Reunio 13/06/2012 Oitiva do Governador do Distrito Federal,
Agnelo Queiroz (PT).
15 Reunio 14/06/2012 Reunio administrativa, na qual foram
aprovados 36 requerimentos, dentre os quais quebra de sigilo fiscal, telefnico e
bancrio de: Marconi Perillo, Agnelo Queiroz, Andr Teixeira Jorge, Lucio Fiuza
Gouthier, Alcino de Souza e Rubmaier Ferreira de Carvalho, e das empresas
Excitant Confeces Ltda, Rental Frota Logstica Ltda, GM Comrcio de Pneus e
Peas, Faculdade Padro - Sociedade de Educao e Cultura de Goinia Ltda e
Mestra Administrao e Participaes. Novas convocaes foram aprovadas:
Andressa Mendona, Hillner Ananias, Luiz Carlos Bordoni, Joo Furtado de
Mendona Neto, Lucio Fiuza Gouthier, Rubmaier Ferreira de Carvalho, Ana

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Cardozo de Lorenzo, Aredes Correia Pires, Alexandre Milhomem e Alcino de

Souza. Os Parlamentares solicitaram: ao Detran e Receita Federal informaes
referente aos veculos vendidos pelas empresas Elevis Comrcio de Veculos, Star
Motors, Cotril Motors, Saga S/A e Kasa Motors; ao Ministrio Pblico do DF cpia
da Ao Penal 51163-4/2012 na 5 Vara Criminal de Braslia; ao Sub-ProcuradorGeral da Repblica, Dr. Geraldo Brindeiro, informaes sobre transferncias de
dinheiro feitas empresa Morais, Castilho e Brindeiro feitas por Geovani Pereira,
contador de Carlos Cachoeira; Polcia Federal cpia do material apreendido na
Operao Monte Carlo e os DVDs de vdeos apreendidos na casa de Adriano
Aprgio.
16 Reunio 26/06/2012 Oitiva dos Srs. cio Antonio Ribeiro, Lucio
Fiza Gouthier e Alexandre Milhomem. Apenas o arquiteto Milhomem falou
CPMI. Os demais permaneceram calados.
17 Reunio 27/06/2012 Oitiva da Sra. Eliane Pinheiro e do Sr. Luiz
Carlos Bordoni. Apenas o jornalista Bordoni falou CPMI.
18 Reunio 28/06/212 Oitiva dos Srs. Marcelo Ribeiro de Oliveira,
Joo Carlos Feitoza e Claudio Monteiro. Apenas o Sr. Claudio Monteiro falou
CPMI.
19 Reunio 03/07/2012 Oitiva do Sr. Joaquim Gomes Thom e da
Sra. Ana Cardoso de Lorenzo. Ambos no compareceram.
20 Reunio 05/07/2012 Reunio administrativa com aprovao de
112 requerimentos, sendo 8 de convocao para prestar depoimento Fernando
Antnio Cavendish Soares, Jos Augusto Quintella, Romnio Marcelino Machado,
Luiz Antnio Pagot, Andria Aprigio de Souza, Raul de Jesus Lustosa Filho, Adir
Assad e Paulo Vieira de Souza e 18 de quebras de sigilo bancrio, fiscal e
telefnico das empresas Flexafactoring Fomento Mercantil, Midway International
Labs. Ltda, ZUK Assessoria Empresarial, Terra Pneus e Lubrificantes Ltda, G & C

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Construes e Incorporaes (Adcio & Rafael Construes e Terraplanagem),

Eletrochance do Brasil Indstria de Mquinas, Eletrochance SRL, Gerplan
Gerenciamento e Planejamento Ltda, Tecnologic Tecnologia Eletrnica Ltda,
MCGL Empreendimentos e Participaes SA e Construtora Veloso e Conceio;
alm das pessoas investigadas Fbio Passagllia, Jayme Rincn, Eliane Pinheiro,
Edivaldo Cardoso de Paula, Sebastio de Almeida Ramos Junior e Luiz Carlos
Bordoni e Bruna Bordoni (ambos de abril a maio de 2011).
A maioria dos requerimentos aprovados nesta reunio faz vrias
solicitaes, entre as quais: nomes e CPFs das pessoas do grupo de Carlos
Cachoeira que possuam aparelhos Nextel habilitados nos EUA; informaes da
Polcia Federal e da Receita Federal do Brasil relativas entrada e sada do
territrio nacional dos investigados Andrea Aprgio de Souza, Carlos Augusto de
Almeida Ramos, Cludio Dias de Abreu, Geovani Pereira da Silva, Idalberto Matias
de Arajo e Wladmir Garcez Henrique; quebra de sigilo de SMS e relatrios de
ERBs (Estao Rdio Base) de 18 investigados; informaes do Banco Central do
Brasil relativas movimentao de 48 empresas e 19 investigados de entrada e
sada de recursos financeiros envolvendo outros pases; convite ao Juiz Federal
Paulo Augusto Moreira Lima para prestar depoimento a respeito de ameaa que
recebeu em seu gabinete; sitao de queba de sigilo judicial da Operao Saint
Michel; informaes CELG - Distribuio e Saneamento de Gois SANEAGO;
cpias de processos administrativos que tramitaram em Gois na Polcial Civil,
Procuradoria Geral e Secretaria de Segurana Pblica tendo como investigado o
Delegado Edemundo Dias de Oliveira Filho; documentos e informaes junto ao
comando da Polcia Militar e chefia da Polcia Civil de Gois e tambm junto
Secretaria de Estado de Transparncia e Controle do Distrito Federal; cpia de
contratos, convnios, processos e procedimentos firmados entre os governos do
Tocantins, Distrito Federal, Gois e Prefeitura de Palmas-TO e as empresas Delta
Construes SA e Construtora Rio Tocantins; informaes de 17 empresas

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listadas a respeito de depsitos efetuados pelas empresas Alberto & Pantoja e

Brava Construes e Terraplanagem Ltda com valores entre R$ 10 mil e R$ 400
mil.
21 Reunio 10/07/2012 Oitiva do Prefeito de Palmas-TO, Raul Filho
(PT), que compareceu e falou CPMI.
22 Reunio 07/08/2012 Oitiva da Sra. Andressa Mendona e do Sr.
Joaquim Gomes Thom Neto. Ambos compareceram e usaram direito de
permanecer em silncio.
23 Reunio 08/08/2012 Oitiva da Sra. Andrea Aprgio e do Sr.
Rubmaier Ferreira de Carvalho. Andrea usou do direito de permanecer em silncio,
mas ouviu todas as perguntas em sesso reservada. Rubmaier respondeu as
questes dos parlamentares.
24 Reunio 14/08/2012 Reunio administrativa com aprovao de
105 requerimentos, a maioria tratando de solicitaes diversas. Entre os pedidos
de convoo para depoimento est a reconvocao de Carlos Augusto de Almeida
Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os demais so o Deputado Federal Carlos Alberto
Leria, Alex Antonio Trindade, Leide Ferreira da Cruz, Polyana Barbosa de
Carvalho, Francisco de Assis Oliveira, Marcos Teixeira Barbosa, Conrado Caiado
Viana Feitosa, Frederico Mrcio Arbex, Cel. Edson Costa Arajo, e os prefeitos Gil
Tavares e Geraldo Messias.
Foram pedidas quebras de sigilo fiscal, bancrio e telefnico de
Andressa Alves Mendona, mulher de Carlos Cachoeira, e das pessoas fsicas
Frederico Aurlio Bispo, Marcelo Henrique Limrio Gonalves e Rossine Aires
Guimares, alm das empresas Boldt SA, Miranda e Silva Construes, Bet Co.
Ltda, ICF - Instituto de Cincias Farmacuticas e Estudos e Pesquisa, Idonea
Factoring, Libra Factoring e Instituto Nova Educao Ltda.

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Entre as solicitaes da CPMI esto: cpia do relatrio da Polcia

Federal que comunica envolvimento do Governador Marconi Perillo com o
esquema de Carlinhos Cachoeira; remessa dos laudos periciais realizados pela
Polcia Federal no material encontrado na casa de Andressa Alves Mendona e
eventual depoimento prestado a autoridade policial; quebra dos sigilos telefnicos
incluindo dados de Estao de Rdio Base (ERB), mensagens e informaes
cadastrais dos telefones ou rdios mencionados; cpias de processo judiciais em
trmite na 3 Vara de Fazenda Pblica de Goinia; informaes junto ao Deputado
Joo Sandes Junior; informaes a pessoas fsicas e jurdicas que fizeram
pagamentos ou receberam recursos das empresas Alberto & Pantoja Construes
e Transportes, GM Comrcio de Pneus e Peas, JR Prestadora de Servios
Construtora, Brava Construes e Terraplanagem; aos governos de Distrito
Federal, Gois, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul cpias integrais dos
contratos celebrados com a empresa Delta matriz de 1 de janeiro de 2007 at a
presente data; aos governos de Distrito Federal, Gois, Tocantins e Mato Grosso
cpias integrais de todos os contratos e convnios firmados com as empresas
Delta Construes SA, JM Terraplanagem e Rio Tocantins Construes; requisio
ao governo de Gois das filmagens de segurana das entradas do Palcio do
Governo (Palcio das Esmeraldas) entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro
de 2011; requisio ao governo de Gois de cpias dos processos de nomeao
de Camila Alvez Gomes e tala Barbosa Vaz; cpia junto ao governo de Gois do
processo de licitao para fornecimento de marmitas para presos de Ceraigo
vencido pela Coral Refeies Industriais; cpia integral da Reclamao Disciplinar
instaurada em face do Desembargador do TRT 18 Regio dr. Juio Cesar Cardoso
de Brito e lista de aes propostas que envolvam empresas ligadas a Carlos
Cachoeira; ao Conselho Nacional do Ministrio Pblico cpia integral do
procedimento instaurado em face do Procurador de Justia de Gois Benedito
Torres; ao Senado cpia das portarias de nomeao e exonerao de funcionrios
do gabinete do ex-Senador Demstenes Torres; cpia do inteiro teor do Inqurito

61

3444, em desfavor do Deputado Federal Joo Sandes Junior, do Inqurito 3443,

em desfavor do Deputado Federal Carlos Alberto Leria, e do Inqurito 3445, em
desfavor do Deputado Federal Stepan Nercessian, instaurados no STF em
decorrncia das Operaes Vegas e Monte Carlo; ao Coaf para encaminhar
informaes sobre movimentaes atpicas da Delta Construes SA e de todas as
Pessoas Fsicas e Jurdicas com quebra de sigilo; encaminhamento de pedido ao
Coaf para que solicite s unidades de inteligncia financeira de outros pases
informaes sobre movimentaes atpicas de todas as Pessoas Fsicas e
Jurdicas com quebra de sigilo; encaminhamento ao Senado norte-americano de
pedido de informaes sobre constataes de atividades do HSBC em lavagem de
dinheiro; ao Procurador-Geral ou Ministrio da Justia informaes junto aos
Estados Unidos sobre movimentaes financeiras/bancrias da empresa Ocean
Development II; pedido de encaminhamento de informaes a 11 empresas
relativo a depsitos de valores entre R$ 18 mil e R$ 515 mil feitos pela empresa
Brava Construes e Terraplanagem.
Alm dessas, tambm constam solicitaes de informaes
complementares relativas quebra de sigilo das empresas Alberto & Pantoja junto
ao banco HSBC; da Construtora Rio Tocantins CRT (Construtora Vale do Lontra
Ltda) junto ao Banco Rural; WCR Produo e Comunicao Ltda junto ao Banco
Mercantil do Brasil; Sociedade de Educao e Cultura de Gouinia Ltda
(Faculdade Padro) junto ao Banco Industrial e Comercial; Royal Palace Diverses
Lta-ME junto ao Banco do Brasil; Planeta Center Diverses Eletrnicas Ltda junto
ao Banco Ita e Banco do Brasil; Organizao Independente de Comunicao Ltda
junto ao Banco Unibanco; Mapa Construes junto Caixa Econmica Federal e
Banco Ita; MZ Construes Ltda junto Caixa Econmica Federal e Banco Ita;
Emprodata Administrao de Imveis e Informtica Ltda junto ao Banco do Brasil;
Data Traffic junto ao Banco do Brasil e Banco HSBC; Brava Construes e
Terraplanagem junto ao Banco ABN Amro Real e Banco Unibanco; JR Prestadora

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de Servios Construtora e Incorporadora Ltda junto ao Banco Bradesco; e da GM

Comrcio de Pneus e Peas Ltda junto ao Banco Ita.
25 Reunio 15/08/2012 Oitiva dos Srs. Edivaldo Cardoso de Paula e
Hillner Ananias, e da Sra. Rosely Pantoja. Apenas a Sra. Rosely Pantoja falou
Comisso.
26 Reunio 21/08/2012 Oitiva dos Procuradores La Batista de
Oliveira e Daniel Rezende Salgado. Ambos compareceram e falaram CPMI.
27 Reunio 22/08/2012 Oitiva dos Srs. Jayme Rincn e Aredes
Correia Pires. Ambos entraram com Habeas Corpus. O pedido HC 114.831 foi
deferido pelo Ministro Joaquim Barbosa, do STF, para o sr. Rincn, que
compareceu a CPMI, mas permaneceu em silncio. O mesmo fez o Sr. Correia
Pires, munido do HC 114.879, concedido pelo ministro Marco Aurlio de Melo.
28 Reunio 28/08/2012 Oitiva dos Srs. Luiz Antonio Pagot e Adir
Assad. Ambos compareceram Comisso, mas apenas Pagot deu respostas aos
Deputados e Senadores da CMPI.
29 Reunio 29/08/2012 Oitiva dos Srs. Paulo Viera de Souza Preto,
Fernando Cavendish e Gilmar Carvalho Moraes. O Sr. Paulo Vieira Souza,
apelidado Paulo Preto, atendeu aos questionamentos da CPMI. O Sr. Cavendish
apresentou Habeas Corpus e no falou. O Sr. Gilmar, ex-marido de Rosely
Pantoja, decidiu comparecer espontaneamente CPMI, sem requerimento de
convocao, alegando temer represlias da organizao criminosa.
30 Reunio 04/09/2012 Oitiva do Sr. Deputado Federal Carlos
Alberto Leria (PSDB-GO) e do Sr. Andr Teixeira Jorge. O Sr. Leria alegou
compromisso e no pode comparecer, sugerindo adiar para outra data. O Sr.
Andr compareceu mas permaneceu calado.

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31 Reunio 09/10/2012 Oitiva do Sr. Deputado Federal Carlos

Alberto Leria (PSDB-GO). O Deputado compareceu e falou Comisso, e
disponibilizou alguns documentos para a CPMI.
32 Reunio 30/10/2012 Reunio administrativa.

2.4. Das oitivas - Resumo de cada depoimento

A CPMI ouviu 40 pessoas em oitivas, sendo que 24 optaram pelo

direito de no responder as perguntas dos parlamentares. Alguns desses,
porm, fizeram uso da palavra dos minutos iniciais. Nos resumos relatados a
seguir, constam os principais trechos das oitivas dos convocados que
compareceram com a transcrio de perguntas do Relator e dos parlamentares e
das respostas dos depoentes a respeito dos temas que corroboraram ou
colaboraram com as investigaes feitas pela CPMI a partir dos trabalhos da
Polcia Federal nas Operaes Vegas e Monte Carlo.

a) RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA 3 Reunio

08/05/2012 oitiva secreta
Delegado da Polcia Federal, Raul Alexandre Marques de Souza foi
convidado para prestar depoimento Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI) Vegas/Monte Carlo por ter sido o responsvel pela conduo dos trabalhos
da Operao Vegas. Compareceu 3 Reunio da CPMI, realizada no dia 8 de
maio, em atendimento aprovao do requerimento n 192, de autoria dos Srs.
Senadores Jos Pimentel (PT-CE), Humberto Costa (PT-PE) e Walter Pinheiro
(PT-BA).

64

O Presidente da CPMI, o Senhor Senador Vital do Rgo (PMDB-PB),

iniciou a sesso s 14h51 colocando em votao requerimento de n 238, de
autoria do deputado Luiz Pitiman (PMDB-DF) e da Senadora Ktia Abreu (PSDTO), propondo que as reunies destinadas a ouvir delegados da Polcia Federal e
membros do Ministrio Pblico fossem secretas. O requerimento foi aprovado por
17 votos a 11.
Assim, o depoente utilizou os vinte minutos iniciais para fazer sua
exposio e, em seguida, foi arguido pelo Relator, Sr. Deputado Federal Odair
Cunha (PT-MG), e pelos demais membros da CPMI.
Aps responder aos questionamentos dos integrantes da CPMI, o
Presidente, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), encerrou a 3 Reunio.

b) MATHEUS MELLA RODRIGUES 4 Reunio 10/05/2012

oitiva secreta
O delegado da Polcia Federal Matheus Mella Rodrigues foi
responsvel pela Operao Monte Carlo que resultou na priso de pessoas que
integram a Organizao Criminosa montada pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida
Ramos, o Carlinhos Cachoeira, objeto maior de investigao desta Comisso
Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI).
Presente 4 Reunio da CPMI, realizada no dia 10 de maio de 2012, o
delegado Matheus Mella Rodrigues prestou esclarecimentos aos Parlamentares
que integram a Comisso em sesso secreta, em decorrncia da aprovao dos
requerimentos 193, dos Srs. Senadores Jos Pimentel (PT-CE), Humberto Costa
(PT-PE) e Walter Pinheiro (PT-BA), 019, do Sr. Deputado Federal Onyx Lorenzoni
(DEM-PR) e 174, do Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG).

65

O depoente forneceu informaes essenciais sobre a Operao Monte

Carlo. Aps nove horas de depoimento, realizado em sesso secreta, o Presidente
da CPMI, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), encerrou a 4 Reunio,
agradecendo ao Delegado Matheus Mella Rodrigues pelos esclarecimentos e
contribuies prestados aos trabalhos da Comisso.

c) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 7 reunio

22/05/2012
O Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, comumente conhecido como
Carlos Cachoeira, apontado pelas operaes Vegas e Monte Carlo, realizadas
pela Polcia Federal, como chefe de um esquema de jogos ilegais que atua em
Gois e no entorno de Braslia. Alm disso, figura como suspeito de comandar
aes que visam a fraudar licitaes e obter vantagens em contratos com o setor
pblico. H suspeitas tambm de que tenha praticado evaso de divisas, uso de
laranjas para encobrir bens e propriedades adquiridas a partir de atividades ilcitas,
corrupo de agentes pblicos e uso de empresas fantasmas para encobrir
movimentaes financeiras.
Foi convocado para depor Comisso Parlamentar de Inqurito (CMPI)
por fora da aprovao dos requerimentos ns 09, 42, 85, 99, 134, 99, 134, 155,
188 e 167, de autoria de diversos Parlamentares que integram a Comisso, com a
finalidade de ouvir o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos sobre os resultados
das investigaes da Polcia Federal, em especial, no tocante s suas relaes
com servidores pblicos e polticos.
O Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos compareceu CPMI no dia 22
de maio de 2012 acompanhado de seu advogado, oportunidade em que anunciou
sua disposio de permanecer calado, visto que responde a inqurito policial, e
que s falaria aps seu depoimento em Juzo. Perguntado pelo presidente da

66

CPMI, Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), se aceitaria falar em sesso secreta,

voltou a repetir que permaneceria em silncio, e assim o fez, negando-se a
responder s perguntas formuladas pelo Sr. Relator Deputado Federal Odair
Cunha (PT-MG) e por outros membros desta Comisso.
Diante a opo do depoente de no tecer esclarecimentos s
investigaes da CPMI, respondendo aos questionamentos dos Parlamentares, o
presidente da Comisso, Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), decidiu encerrar a
oitiva, com a dispensa do investigado.
d) WLADMIR GARCEZ HENRIQUE 8 Reunio 24/05/2012
Wladmir Garcez Henrique ex-vereador da Cmara Municipal de Gois
e trabalhava como assessor do ento diretor da Delta no Centro-Oeste, Sr. Cludio
Abreu. Concomitantemente, Garcez prestava servios para o Sr. Carlos Augusto
Almeida Ramos em seus negcios e na Vitapan, empresa de medicamentos
pertencente a Cachoeira. Wladmir Garcez deps Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito (CPMI) no dia 24 de maio de 2012, em decorrncia da aprovao dos
requerimentos ns 53, 194 e 272, de autoria dos Srs. Parlamentares Carlos
Sampaio (PSDB-SP), Jos Pimentel (PT-CE), Humberto Costa (PT-PE), Walter
Pinheiro (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).
O requerimento assinado em conjunto pelos Srs. Senadores Jos
Pimentel (PT-CE), Humberto Costa (PT-PE) e Walter Pinheiro (PT-BA) justifica a
convocao de Garcez aps a constatao, na investigao da Polcia Federal, de
sua participao junto organizao comandada por Carlos Augusto de Almeida
Ramos. Segundo as investigaes da Polcia Federal, Wladmir Garcez era um
dos principais colaboradores da organizao criminosa. Na condio de exvereador e de pessoa bem relacionada nos meios polticos de Goinia, Wladmir
cumpria o importante papel de fazer a articulao da organizao criminosa com
agentes pblicos de Gois, descreve o requerimento.

67

Para o sr. senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), em inmeras

gravaes fica evidente que o Sr. Wladmir Garcez funcionava como elo entre a
Organizao Criminosa e a estrutura do governo estadual.
Segundo o requerimento de Carlos Sampaio (PSDB-SP), torna-se
imprescindvel consecuo das investigaes a cargo desta Comisso, uma vez
que o Sr. Wladmir Garcez Henrique est envolvido nas atividades ilcitas
praticadas pela organizao criminosa, ocupando a funo de facilitador do grupo
junto s polcias civil e militar do Estado de Gois.
Convocado para contribuir CPMI, Wladmir Garcez Henrique utilizou o
tempo concedido para suas falas iniciais, porm no respondeu aos
questionamentos dos parlamentares, recorrendo ao direito constitucional de se
manter em silncio.
Segundo disse em seu depoimento, Wladmir Garcez recebia,
mensalmente, R$ 20 mil da Delta e R$ 5 mil de Cachoeira, como se segue em
conformidade com os registros desta CPMI:
O SR. WLADMIR GARCEZ HENRIQUE: [...] Minha funo era s de
assessoramento ao Dr. Cludio e, por isso, ganhava em torno de R$20 mil.
Tambm assessorava o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, nos seus
negcios e na sua empresa de medicamentos Vitapan mas no participei de
nenhum negcio dele nem de nenhum negcio ilcito, e ganhava por isso
R$5 mil.

Um dos pontos que o assessor da Delta abordou em seu depoimento

diz respeito a nomeaes polticas no governo de Gois em nome de Carlos
Augusto Ramos. Garcez disse que indicava pessoas em nome de Carlinhos
Cachoeira, como era vulgarmente conhecido Carlos Augusto Ramos, mas que
nenhuma delas foi concretizada. Disse Garcez:
O SR. WLADMIR GARCEZ HENRIQUE - Jamais fiz qualquer indicao
diretamente ao Governador Marconi Perillo, pois tratava sempre com seus

68

auxiliares, com seus secretrios. Para me classificar junto ao Carlinhos, dizia

ele que eu tinha mais poder, mais fora. Queria usar o nome dele para
conseguir esse emprego. Vaidoso como sempre, ele achava aquilo muito
bom. E levei algumas indicaes, sendo que nenhuma dessas indicaes,
como vocs podem ter visto nas gravaes que foram mostradas, foi feita.
No consegui as nomeaes que falaram por a. Nenhuma das pessoas que
levei foi nomeada pelo Governador Marconi Perillo.

Outro episdio tratado por Wladmir Henrique Garcez em sua fala aos
parlamentares envolve a venda da casa do governador do Estado de Gois,
Marconi Perillo. O Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, alvo principal das
investigaes conduzidas por esta CPMI e suspeito de ser o lder da Organizao
Criminosa instalada na regio Centro-Oeste do pas, residia na casa que pertenceu
ao Sr. Perillo poca em que foi preso pela Polcia Federal em decorrncia das
investigaes realizadas no mbito da Operao Monte Carlo.
Acerca da transao, o sr. Wladmir Henrique Garcez afirmou em
depoimento CPMI ser o comprador da casa de Marconi Perillo pelo valor de R$
1,4 milho. Segundo Garcez informou Comisso, a casa foi paga em trs vezes
com cheques emprestados por seu patro, o diretor da Delta no Centro-oeste,
Cludio Abreu. O depoente, contudo, disse no ter conhecimento da origem dos
cheques, como se segue:
O SR. WLADMIR HENRIQUE GARCEZ: [...] O Governador queria receber
logo, e eu queria ficar com a casa para mim ou para vender para outra
pessoa, pois vi que o preo estava baixo e eu estava querendo ganhar uma
comisso em cima da venda dessa casa. Fiquei com medo de perder o
negcio. Eu no podia conseguir o dinheiro e ficar com a casa ou vend-la
por um preo maior e ganhar algum. Ento, pedi ao Cludio, meu patro, e
ao Carlinhos que me emprestassem o valor de R$1,4 milho, para eu
repassar ao Governador. O Cludio me arranjou trs cheques, um de R$500
mil, outro de R$500 mil e outro de R$400 mil, para os meses de maro, abril
e maio. No lembro bem a data desses cheques, mas lembro que eram para
o incio de cada ms. No sei quem so os emitentes, nem perguntei de

69

quem o Cludio recebeu esses cheques. Repassei os cheques para o Lcio,

assessor do Sr. Governador. Os cheques eram nominais ao Sr. Governador.

No entanto, o funcionrio de Carlos Augusto Ramos diz que no

conseguiu quitar o emprstimo feito com Cludio Abreu e que foi obrigado a
vender a manso para um empresrio goiano, de nome Walter Paulo, chamado
pelo depoente de professor Walter, e recebeu R$ 100 mil de comisso pela
venda:
O SR. WLADMIR HENRIQUE GARCEZ: Tentei vender a casa por um valor
maior, mas no consegui. E tambm no consegui arranjar dinheiro. Tentei
vender um apartamento que eu tinha, tentei vender um carro e fazer um
financiamento no Banco Ita, no qual no consegui crdito para fazer esse
financiamento. O Cludio passou a me pressionar para receber o valor dos
trs cheques. Com medo de perder meu emprego, resolvi novamente
procurar o Professor Walter. No consegui vend-la por um valor maior. Eu a
vendi pelo valor de R$1,4 milho. Recebi em dinheiro e repassei ao Cludio,
quitando, assim, a dvida dos trs cheques. O Professor Walter me deu
R$100 mil, que foram pagos em forma de comisso pela venda dessa casa.

Segundo o depoimento de Wladmir Garcez, a casa chegou at Carlos

Augusto Ramos por meio do emprstimo da residncia pelo sr. Walter Paulo
namorada de Cachoeira, Andressa Mendona. A ver:
O SR. WLADMIR HENRIQUE GARCEZ: Aps a compra da casa, houve o
episdio que envolveu a separao da atual esposa do Carlinhos, a Sr
Andressa Mendona, com o suplente do Senador Demstenes Torres. Na
separao, foi dada a ela uma casa no Alphaville, no mesmo condomnio
onde est a casa do Professor Walter. Pedi ao Professor Walter essa casa
emprestada (...), a casa do Prof. Walter. Eu pedi ao Prof. Walter essa casa
emprestada at que a casa e a reforma da casa da Sr Andressa ficassem
prontas. E ele me emprestou essa casa por um perodo de dois, trs meses.
Ele tinha comprado essa casa para dar de presente para sua filha.
Emprestou essa casa, e a Andressa foi ficando nessa casa. Como vocs
sabem, logo depois, a Andressa passou a ser a esposa do Sr. Carlos
Augusto de Almeida Ramos.

70

Ao ser questionado pelo Sr. Relator sobre seu envolvimento nos

negcios da organizao, o Sr. Wladmir Garcez evocou o direito de permanecer
em silncio. Observe-se a seguinte inquirio:
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) H informao de que, a partir de 2009, o
senhor passou a dedicar-se exclusivamente organizao do Sr. Carlos
Cachoeira, para quem o senhor j trabalhava, ainda no exerccio do mandato
de vereador. Sabe-se, inclusive, que o senhor era remunerado por ele para
esse servio. (Interveno fora do microfone.)
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) Exatamente, na Delta e na Vitapan. O
senhor tem algo a acrescentar a essa sucinta biografia que estou colocando
aqui?
O SR. WLADMIR GARCEZ HENRIQUE Gostaria de continuar mantendo
meu direito constitucional de ficar em silncio.

Durante as perguntas seguintes elaboradas pelo relator, o nico a fazer

questionamentos ao depoente deciso tomada em plenrio pela maioria dos
parlamentares, Garcez permaneceu em silncio. Com isso, o presidente da
Comisso, senador Vital do Rgo (PMDB-PB), encerrou a oitiva e dispensou o
investigado.
e) IDALBERTO MATIAS DE ARAJO 8 Reunio
24/05/2012
O Sr. Idalberto Matias de Arajo, vulgarmente conhecido com Dad,
sargento aposentado da Aeronutica, tendo integrado Centro de Inteligncia da
Aeronutica. Arajo compareceu 8 Reunio da Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito (CPMI), como testemunha, realizada em 24 de maio de 2012. Seu
depoimento resultado da aprovao dos requerimentos de nmeros 24, 43, 82,
106, 137, 172 e 186, de autoria dos Srs. Senadores Jos Pimentel (PT-CE),
Humberto Costa (PT-PE) e Walter Pinheiro (PT-BA) e dos Srs. Deputados
Federais Onyx Lorenzoni (DEM-RS), Carlos Sampaio (PSDB-SP), Filipe Pereira
(PSC-RJ), Rubens Bueno (PPS-PR), Maurcio Quintella Lessa (PR-AL).

71

Durante o depoimento, o Sr. Idalberto Matias de Arajo foi

acompanhado do advogado Leonardo Picoli Gagno, o mesmo defensor de Jairo
Martins de Souza.
Segundo elencado nos requerimentos, a convocao do Sr. Idalberto
de Arajo foi ocasionada devido s suspeitas de que ele pertencia a Organizao
Criminosa comandada pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, tambm
chamado de Carlinhos Cachoeira, e era responsvel por executar escutas
telefnicas ilegais para o grupo. Os grampos telefnicos utilizado na operao
interceptam conversas suspeitas do ex-sargento e de Carlinhos Cachoeira com
polticos e representantes de governos que precisam ser esclarecidas, sustenta o
requerimento de autoria do Sr. Deputado Federal Maurcio Quintella.
O Deputado Federal Onyx Lorenzoni citou tambm duas matrias de
jornais que revelam a participao do Sr. Arajo junto Organizao Criminosa
identificada a partir da deflagrao da Operao Monte Carlo, da Polcia Federal, o
que justificaria sua convocao. Nesse sentido, destacou Lorenzoni que uma
reportagem do jornal Folha de S.Paulo, do dia 18 de abril de 2012, revelava que a
Operao Monte Carlo aprendera manuscritos que indicavam interceptaes
telefonicas executadas pela quadrilha. Outra reportagem citada, agora do jornal
Correio Braziliense de 16 de abril de 2012, traz que o Sr. Arajo tinha destaque na
Organizao Criminosa e era responsvel por arregimentar policiais para o
esquema, por fechar casas de bingos rivais do grupo e por executar escutas
ilegais.
Em requerimento assinado em conjunto pelos Sr. Senadores Jos
Pimentel, Walter Pinheiro e Humberto Costa, o pedido de convocao do Sr.
Idalberto de Arajo se deve ao que foi apurado pela Polcia Federal, a saber:
"Dad exercia papel fundamental na Organizao Criminosa: Arapongagem. Era
ele quem comandava a compra de informaes, o vazamento de dados sigilosas, e

72

a suposta rede de interceptaes telefnicas cladestinas que Carlos Cahoeira

utilizava para benefcio de sua quadrilha".
Idalberto no utilizou o tempo destinado sua fala inicial, bem como
no respondeu a perguntas, sendo, assim, dispensado pelo Sr. Presidente da
CPMI, Senador Vital do Rgo (PMDB-PB).
f) JAIRO MARTINS DE SOUZA 8 Reunio 24/05/2012
O Sr. Jairo Martins de Souza sargento da Polcia Militar do Distrito
Federal. Compareceu como testemunha 8 Reunio da Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI), realizada em 24 de maio de 2012, por fora da
aprovao do requerimento nmero 65, assinado em conjunto pelos Srs.
Deputados Federais Carlos Sampaio (PSDB-SP), Fernando Franceschini (PSDBPR) e Rogrio Marinho (PSDB-RN).
Segundo apontado no requerimento, a convocao ora requerida
torna-se imprescindvel consecuo das investigaes desta Comisso, uma vez
que o senhor Jairo Martins de Souza est envolvido nas atividades ilcitas
praticada pela organizao criminosa, ocupando a funo de araponga do grupo.
O Sr. Jairo Martins de Souza se fez presente de seu advogado, Doutor
Leonardo Picoli Gagno, mas se recusou a responder aos questionamentos dos
integrantes da CPMI, como se constata no dilogo a seguir:
O SR. VITAL DO RGO (PMDB-PB) Presente o Sr. Jairo Martins de
Souza. Consulto o depoente, Sr. Jairo Martins de Souza, se, nesta oitiva,
dispor a colaborar com esta CPMI mesmo ou at em sesso secreta,
respondendo s indagaes dos Srs. Parlamentares.
O SR. JAIRO MARTINS DE SOUZA Excelncia, bom dia a todos. Eu quero
informar ao senhor que vou fazer uso do meu direito constitucional e vou
permanecer calado, no respondendo a nenhuma das indagaes.

73

Desta feita, o Presidente, Sr. Senador Vital do Rgo, dispensou o

depoente.
g) CLUDIO DIAS DE ABREU 10 Reunio 30/05/2012
O Sr. Cludio Dias de Abreu engenheiro e ex-diretor da Delta na
Regio Centro-Oeste. Compareceu Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI) Vegas/Monte Carlo no dia 30 de maio de 2012, na condio de
investigado, em atendimento a requerimento de n 171/2012 (contemplado pela
aprovao dos requerimentos 05, 68, 81, 101, 135, 153, 160 e 164), de autoria do
Deputado Federal Maurcio Quintella Lessa (PR-AL), com a finalidade de elucidar
eventuais suspeitas e prestar informaes por ser apontado como um dos
parceiros do contraventor Carlinhos Cachoeira.
Consta no requerimento que as investigaes da Operao Saint
Michel, desdobramento da Operao Monte Carlo da Polcia Federal, que
desmontou esquema de jogos ilegais no pas, o ento diretor da empreiteira Delta
era incumbido de tocar o brao da "mfia de Cachoeira que se especializara em
fazer contatos com os governos".
Amparado por Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), o Sr. Cladio Abreu reivindicou o direito constitucional de
permanecer em silncio, abstendo-se, inclusive, da explanao inicial garantida a
todos os convocados para que possam responder s questes apontadas no
requerimento de sua convocao.
Diante da negativa do convocado em se manifestar, o presidente da
CPMI, Senador Vital do Rego (PMDBPB), dispensou-o e deu continuidade
pauta do dia.
h) GLEYB FERREIRA DA CRUZ 10 Reunio 30/05/2012

74

O Sr. Gleyb Ferreira da Cruz figura como suposto contador do Sr.

Carlos Augusto de Almeida Ramos, popularmente conhecido como Carlinhos
Cachoeira. Preso na Operao Monte Carlo, da Polcia Federal, Gleyb responde a
processo criminal na 11 Vara da Justia Federal de Gois.
Compareceu Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI)
Vegas/Monte Carlo no dia 30 de maio, amparado no Habeas Corpus 113.646,
concedido pelo ministro Jos Antnio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal
(STF), que lhe conferiu o direito de permanecer em silncio ao apresentar-se a
esta Comisso.
A convocao do Sr. Gleyb Ferreira da Cruz se deu por meio da
aprovao do requerimento n 014/2012, de autoria dos Srs. Deputados Federais
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e Mendona Prado (DEM-SE). No documento, os
parlamentares afirmam que existem suspeitas de que o contador detenha
importantes informaes sobre a movimentao financeira das empresas da
Organizao Criminosa que teria sido montada sob o comando do Sr. Carlos
Cachoeira. O mesmo requerimento aponta Gleyb como sendo tambm um laranja
a servio desta Organizao.
Diante da disposio do convocado de permanecer calado e no
prestar esclarecimentos aos integrantes da CPMI, o presidente da Comisso, Sr.
Senador Vital do Rgo (PMDB-PB) encerrou a oitiva sem que lhe fossem dirigidas
perguntas.
i) JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO 10 Reunio
30/05/2012
O Sr. Jos Olmpio de Queiroga Neto foi preso pela Operao Monte
Carlo, da Polcia Federal, e responde a processo criminal junto Justia Federal.
apontado nas investigaes como gerente na regio do entorno de Braslia, no

75

interior da explorao de jogos de azar pela Organizao Criminosa comandada

pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlos Cachoeira.
A convocao por esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI) do Sr. Jos Olmpio de Queiroga Neto se deu por meio da aprovao do
requerimento n 049/2012, de autoria dos Srs. Deputados Federais Carlos
Sampaio (PSDB-SP), Fernando Francischini (PSDB-PR), Domingos Svio (PSDBMG) e Rogrio Marinho (PSDB-RN). Consta no requerimento que a convocao
imprescindvel, uma vez que Jos Olmpio de Queiroga Neto estaria envolvido nas
atividades ilcitas praticadas pela Organizao Criminosa.
Assim, compareceu CPMI no dia 30 de maio, amparado pelo habeas
corpus 113.645, concedido pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal
Federal (STF), que lhe conferiu o direito de permanecer em silncio.
Sem fazer uso de sua fala inicial, mantendo a disposio de
permanecer calado ante aos questionamentos dos integrantes da Comisso, o
Presidente da CPMI, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), encerrou a oitiva sem
que lhe fossem dirigidas perguntas.
j) LENINE ARAJO DE SOUZA 10 Reunio 30/05/2012
O Sr. Lenine Arajo de Souza administrador de empresas. Apontado
como gerente e segundo homem na hierarquia do grupo comandado pelo Sr.
Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi
preso na Operao Monte Carlo da Polcia Federal. Responde atualmente a
processo criminal na Justia Federal de Gois.
Foi convocado a partir da aprovao dos requerimentos 055/2012 e
110/2012, de autoria dos Srs. Deputados Fderais Carlos Sampaio (PSDB-SP),
Fernando Franceschini (PSDB-PR), Domingos Svio (PSDB-MG), Rogrio Marinho
(PSDB-RN) e Rubens Bueno (PPS-PR). Nos requerimentos de convocao,

76

consta que o Sr. Lenine gerente do jogo do bicho e contador do grupo do Sr.
Carlos Cachoeira. Consta tambm citao matria do jornal Correio Braziliense
que aponta o administrador de empresas como o segundo homem na hierarquia da
Organizao Criminosa investigada pela CPMI.
O Sr. Lenine compareceu 10 Reunio da Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI) Vegas/Monte Carlo, realizada no dia 30 de maio,
amparado por habeas corpus concedido pelo ministro Joaquim Barbosa, do
Supremo Tribunal Federal (STF). Evocou o direito de ficar em silncio para no
produzir provas contra si, mas usou os 20 minutos iniciais para falar aos
Parlamentares que integram a Comisso.
Na explanao, afirmou que nunca antes havia sido preso ou
respondido a processo, que no sabia quais eram as acusaes que existiam
contra ele, que foi preso na Operao Monte Carlo em presdio de segurana
mxima por 25 dias, at ser transferido para a penitenciria da Papuda, em
Braslia (DF), e que no era scio ou brao direito do Sr. Carlos Cachoeira.
Afirmou tambm que estava disposto a colaborar com a CPMI, mas
enfatizou que s poderia falar depois que prestasse depoimento em Juzo, o que
deveria acontecer ainda naquela semana. O advogado Ricardo Hasson Sayeg,
que acompanhou o Sr. Lenine Arajo sesso, props ento ao Presidente da
CPMI, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), que o retorno de seu cliente se
desse na semana seguinte.
O Presidente apresentou a sugesto ao Relator, Sr. Deputado Federal
Odair Cunha (PT-MG), e, em seguida, aos demais membros da CPMI. Com a
aceitao de todos, ficou acertado o retorno do convocado no prazo de cinco dias.
Logo aps, o Presidente encerrou a oitiva.
k) DEMSTENES LZARO XAVIER TORRES 11 Reunio
31/05/2012

77

Membro do Ministrio Pblico de Gois e ex-Senador da Repblica,

Demstenes Torres foi apontado por investigao da Polcia Federal como
importante pea para a Organizao Criminosa do Sr. Carlos Augusto de Almeida
Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, tendo o Sr. Demstenes
Torres recebido presentes e passado informaes privilegiadas sobre andamento
de projetos no Senado de interesse da Organizao. Antes de ser Senador, foi
Secretrio de Segurana Pblica do Estado de Gois, entre 1999 e 2002, quando
o Sr. Governador Marconi Perillo cumpria seu primeiro mandato no Governo do
Estado de Gois.
Foi convocado para depor Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI) por fora da aprovao do requerimento n 152, do Sr. Senador Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP). Na justificao, consta a necessidade de que a CPMI
esclarea as suspeitas de que o mandato do Senador Demstenes Torres, em
vrios momentos, esteve disposio dos interesses do Sr. Carlos Cachoeira, seja
para influenciar tramitao de projetos do interesse da Organizao, seja para
influenciar o prprio Ministrio Pblico de Gois.
O Sr. Demstenes Torres compareceu CPMI no dia 31 de maio, 11
Reunio, quando evocou o direito constitucional de permanecer calado, visto que
respondia, naquele momento, a processo no Conselho de tica e Decoro
Parlamentar do Senado. Na ocasio, afirmou que enviaria CPMI cpia do
depoimento de cerca de cinco horas que havia feito ao Conselho de tica:
O SR. DEMSTENES TORRES (Sem PartidoGO) Exm Sr. Presidente
desta Comisso, Senador Vital do Rgo, Exm Sr. Vice-Presidente, Deputado
Paulo Teixeira, Exm Sr. Relator, Deputado Odair Cunha, Srs Senadora,
Srs. Senadores, Srs Deputada Federal, Srs. Deputados Federais,
anteontem, eu prestei um depoimento, por mais de cinco horas, no Conselho
de tica e Decoro Parlamentar do Senado, cuja pertinncia temtica a
mesma desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito. Em decorrncia
disso, por solicitao do meu advogado, ns endereamos ontem uma
petio a esta colenda Comisso e comunicamos, at por uma questo de

78

lealdade com esta Comisso, que hoje permaneceramos calados, conforme

faculdade expressamente prevista na Constituio Federal, uma vez que o
nosso advogado, o Dr. Antnio Carlos de Almeida Castro, est
providenciando junto ao Conselho de tica e Decoro Parlamentar a
degravao desse depoimento que fiz, bem como as notas taquigrficas da
sesso para que sejam encaminhadas a esta CPMI. De sorte, Sr. Presidente,
que comunico a V. Ex que utilizarei da faculdade prevista na Constituio
Federal de permanecer em silncio.

Indagado pelo Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), se

realmente no gostaria de colaborar com o inqurito parlamentar em curso, o Sr.
Demstenes reafirmou a deciso de permanecer em silncio. Diante disso, o
Presidente, Sr. Vital do Rgo (PMDB-PB), deu por encerrada a oitiva.

l) SEJANA MARTINS GUIMARES DA SILVA 12 Reunio

05/06/2012
Sejana Martins Guimares da Silva empresria do ramo de
Educao, tendo sido diretora da Faculdade Padro at 30 de agosto de 2010.
Figurou, at o dia 6 de julho de 2011, como scia da Mestra Administrao e
Participaes, empresa que comprou a casa do Governador do Estado de Gois
Marconi Perillo (PSDB).
Apresentou-se Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI)
Vegas/Monte Carlo no dia 5 de junho, em atendimento aprovao do
requerimento 423, de autoria do Sr. Deputado Federal Dr. Rosinha (PT-PR). A
justificao do requerimento que a Mestra foi usada como empresa laranja na
negociao da casa do Governador Perillo.
A Sra. Sejana veio CPMI como testemunha. Apresentou Habeas
Corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de

79

n 113.882. Manifestou o desejo de fazer algumas consideraes iniciais, tendo-lhe

sido franqueada a palavra pelo Presidente, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB).
Ao falar aos membros da CPMI, afirmou que: foi diretora da Faculdade
Padro entre 2 de janeiro de 2009 a 30 de agosto de 2010, data em que se
desligou da instituio; no tem conhecimento dos fatos e das pessoas por esta
CPMI investigados; foi scia da Mestra e saiu da empresa no dia 6 de julho de
2011, por no ter afinidade como o ramo imobilirio; e, a ideia de abrir a Mestra foi
do Sr. Walter Paulo Paulo de Oliveria Santiago, dono da Faculdade Padro.
Sejana afirmou que h 15 anos atua na rea de Educao. Que tem
uma empresa de idiomas constituda por ela e o ex-marido em 2010. Afirmou,
tambm que no conhece o Sr. Carlos Cachoeira, conforme reproduzido a seguir:
A SR SEJANA MARTINS GUIMARES DA SILVA Gostaria de
cumprimentar a Mesa. Mesmo estando resguardada pelo meu direito
constitucional de permanecer em silncio, eu gostaria de fazer algumas
consideraes. Tem sido apontado pela mdia que eu ainda sou Diretora da
Faculdade Padro, mas meu desligamento da direo geral da instituio se
deu no dia 30 de agosto de 2010, conforme comprovado em documento. No
me encontro mais na instituio. Fui diretora por um ano, a partir de 2 de
janeiro de 2009, mas desde 1 de setembro de 2010 outra pessoa. Gostaria
de esclarecer tambm que no tenho conhecimento dos fatos e das pessoas
que esto sendo investigadas nesta CPI, tendo em vista que o protocolo da
minha sada da Mestra foi no dia 6 de julho de 2011. Sa da empresa por no
ter afinidade mesmo. Foi uma empresa que... A minha rea a educacional.
H 15 anos atuo na rea de educao. Inclusive a empresa que me fez ser
convocada pela Presidncia desta CPI a empresa em que eu atuo. um
instituto com curso de ps-graduao, uma empresa que atua com uma
escola de idiomas. Essa empresa existe desde 2010 e foi constituda por mim
e pelo meu ex-esposo. Este o ramo em que eu atuo: o ramo educacional.
Ento, no tenho conhecimento dos fatos. No conheo o Sr. Carlos
Cachoeira. No tenho nenhum relacionamento pessoal, profissional com
nenhuma pessoa que inquirida pela CPMI. A partir desse momento, eu me
resguardo o direito de permanecer em silncio.

80

Finda a explanao da Sra. Sejana Martins, a mesma informou que, a

partir daquele momento, permaneceria em silncio. Concordou, contudo, em
responder algumas perguntas feitas pelo Relator, Sr. Deputado Federal Odair
Cunha (PT-MG). Assim, confirmou a data de sada da Mestra e disse que se
desligou da empresa porque queria se dedicar ao ramo educacional, que a sua
rea de atuao. Enfatizou que no tomou conhecimento do negcio envolvendo a
casa do governador Marconi Perillo e que se desligou da Faculdade Padro por
uma questo de sade e qualidade de vida.
Ao iniciar os demais questionamentos, iniciando sobre sua relao com
o Sr. Walter Paulo, a Sra. Sejana Martins evocou o direito ao silncio:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No documento supostamente
enviado a esta CPMI, Walter Paulo afirma que era de h muito conselheiro
da Mestra. Afirma tambm que o imvel foi adquirido como investimento para
a empresa, mas que ficou acertado com a Mestra que, futuramente, ele diz:
Quando minha filha fosse se cassar, o imvel poderia ser dado a minha filha,
como presente de casamento, desde que fossem acertados os devidos
valores com a empresa. No documento, Walter Paulo diz que se tornou
administrador da empresa, conforme ata de nomeao, preposto, gerente e
administrador, que ele pede para juntar. A pergunta que se faz : o Sr. Walter
Paulo, de alguma forma, era funcionrio da empresa Mestra, na medida em
que era gerente proposto, e a senhora era funcionria dele na empresa da
Faculdade Padro? isso? Como era essa relao?
A SR SEJANA MARTINS GUIMARES DA SILVA Eu j vou me
resguardar do meu direito constitucional de ficar em silncio.

Diante da deciso da depoente de permanecer em silncio frente a

essa e a outras perguntas, a depoente foi dispensada pelo Presidente, Sr. Senador
Vital do Rgo (PMDB-PB).

81

m) WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO 12 Reunio

05/06/2012
Walter Paulo de Oliveira Santiago administrador da empresa Mestra
Administrao e Participaes LTDA (CNPJ 08010585/0001-32) e prestou
depoimento durante os trabalhos da 12 Reunio desta Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI), realizada no dia 5 de junho de 2012. A convocao na
condio de testemunha se deu com base no Requerimento n 207/2012, de
autoria do Sr. Senador Jos Pimentel (PT-CE).
Santiago compareceu acompanhado de seu advogado, Nilson Pedro, e
respondeu aos questionamentos feitos pelo Senhor Relator, Deputado Federal
Odair Cunha (PT-MG), e tambm aos tecidos pelos demais parlamentares
membros da CPMI.
A testemunha fez uso do seu tempo inicial para apresentar o seu
posicionamento a respeito dos temas que o levaram a depor. Nesse momento,
dissertou sobre como se processou o negcio que envolveu a compra de um
imvel do Governador de Gois, Marconi Perillo (PSDB), no condomnio Alphaville
Ips. Santiago disse ter sido procurado em fevereiro de 2011 por Wladmir Garcez,
que lhe informou que o imvel estava venda. De acordo com seu relato, o
interesse pelo imvel levou a testemunha a oferecer R$ 1,4 milho pela compra do
mesmo, mas sob a condio de que fizesse o pagamento somente em julho
daquele ano. O negcio foi fechado nestes termos, no dia 9 de maro, segundo o
relato de Santiago.
O pagamento pelo imvel foi feito a Lcio Fiuza e Wladmir Garcez,
representantes do Governador Marconi Perillo. Apesar de reconhecer que o imvel
foi adquirido do Governador, Santiago relatou que em nenhum momento esteve
em contato pessoal com o mesmo para negociar a aquisio ou efetuar o
pagamento negociado.

82

Segundo a testemunha, apesar de o negcio ter sido concretizado, o

imvel permaneceu em posse de Wladmir Garcez, o qual adiou a entrega,
alegando que precisava do mesmo para uma amiga e que o entregaria em
perfeitas condies em 45 dias. Ao fim de 2011, Santiago disse ter ligado para
Garcez para cobrar a entrega do imvel, fixada a data em fevereiro de 2012, sendo
que Garcez no estava precisando do imvel.
Disse a testemunha que a aquisio do imvel deu-se pela empresa
Mestra, conforme escritura de compra e venda devidamente registrada no Cartrio
de Registro de Imveis da 4 Circunscrio de Goinia. Trata-se de uma empresa
cuja finalidade a compra e venda de bens imveis, prestao de servio de
administrao e gesto.
A Mestra de propriedade do engenheiro cio Antonio Ribeiro. O
imvel teria sido adquirido como investimento para a empresa. Segundo Santiago,
ficou acertado com cio que o imvel poderia ser dado como presente para a filha
da testemunha como presente de casamento, desde que fossem quitados os
devidos valores com a empresa. Assim sendo, a testemunha afirmou que o imvel
citado fora negociado por ela e pago pela empresa Mestra, mas sendo Santiago o
idealizador e administrador da empresa, comprometeu-se a assumir total e
irrestrita responsabilidade por qualquer boa ou m administrao, inclusive a
aquisio do referido imvel, no tendo os proprietrios da Mestra nenhuma
responsabilidade sobre esse fato.
Em relao a Carlos Cachoeira, Santiago afirmou que o mesmo no
tem e nunca teve nenhuma relao direta ou indireta com a empresa Mestra.
Quanto Bolsa Universitria, a testemunha disse que a Organizao das
Voluntrias de Gois, que gerencia o programa, nunca tratou de forma
diferenciada qualquer uma das 67 instituies de ensino superior credenciadas e
afirmou que o nmero de bolsas concedidas nesse governo Faculdade Padro,
de sua propriedade, inferior ao concedido no governo anterior.

83

Questionada pelo Relator, a testemunha contrastou a verso da Polcia

Federal para a transao envolvendo a compra da casa do Governador Marconi
Perillo. Disse a testemunha que pagou em dinheiro pela casa e afirmou
desconhecer Leonardo Almeida Ramos, sobrinho de Carlos Cachoeira, apontado
pela Polcia como o responsvel pelos trs cheques que teriam sido pagos pela
compra do imvel. Ainda sobre esse tema, o desenrolou-se o seguinte dilogo
entre a testemunha e o Relator:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor desconhece os
cheques que o Sr. Wladimir teria entregado ao Governador Perillo? O Sr.
Wladimir Garcez afirmou em depoimento aqui que teria entregue trs
cheques que ele teria pego emprestado do Sr. Cludio Abreu, e ele teria
entregue esse cheque ao Governador Perillo em pagamento pela casa.
O SR. WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO Desconheo tudo isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor desconhece. Em
depoimento a esta CPMI, Garcez afirmou que o Governador ofereceu a casa
a ele. Como ele no tinha os recursos isso que eu disse necessrios
compra, pediu dinheiro a Carlos Cachoeira e a Cludio Dias Abreu. Garcez
afirma que Cludio Dias Abreu deu a ele trs cheques, conforme j disse
aqui dois de R$500,00 e um de R$400,00. Esses cheques foram entregues
ao Sr. Lcio Fiza, como pagamento da casa e seriam depositados em
maro, abril e maio, e o senhor afirmou aqui que fez o pagamento em
dinheiro. A quem o senhor entregou o dinheiro?
O SR. WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO Entreguei o dinheiro ao
Sr. Wladimir Garcez e ao Sr. Fiza, s duas pessoas.

Diante dos questionamentos do Sr. Relator, a testemunha disse ter

pago em dinheiro comisso de R$ 100 mil a Wladimir Garcez pela intermediao
do negcio. A testemunha no soube explicar o porqu da opo de compra da
casa ser datada de maro de 2012, aps a escritura ter sido lavrada, em 13 de
julho de 2011. Tambm no soube dizer o porqu de a escritura de venda do
imvel ter sido lavrada no 1 Tabelionato de Notas e Registro de Imveis da

84

Comarca de Trindade, e no em Goinia, cidade da casa, ou Aparecida de

Goinia, cidade sede da empresa Mestra.
Santiago disse que o valor de R$ 1,4 milho foi entregue a ele pelo
contador da Mestra. Segundo o depoente, a quantia teria sido emprestada por uma
terceira empresa, que ele no soube precisar ante aos questionamentos dos
integrantes da CPMI. Mais tarde, questionado pelo Senador Jos Pimentel, disse
que o dinheiro havia sido repassado pela Faculdade Padro, de sua propriedade.
Santiago afirmou que no tem negcios com Carlos Cachoeira e que a sua relao
pessoal com ele se resumiu a cinco almoos que fizeram juntos.
Afirmou ter adquirido em comodato a rea do Joquey Clube de Goinia,
mas negou ter conhecimento de que Carlos Cachoeira fosse um dos scios no
negcio. Em outro momento, questionado pelo Sr. Deputado Federal Luiz Srgio
(PT-RJ), a testemunha afirmou que Carlos Cachoeira se ofereceu a ajud-lo na
Faculdade Padro, de sua propriedade, conforme explicita o trecho abaixo:
O SR. LUIZ SRGIO (PTRJ) E como explicar que a empresa me do seu
negcio, a universidade, como o senhor explica que nas gravaes da Polcia
Federal, o Sr. Carlinhos Cachoeira conversa com o Sr. Gleyb Ferreira da
Cruz sobre processos envolvendo a Caps Administraes e Participao, que
pertence ao filho de V. S? E Cachoeira demonstra inteno de ajud-lo. V.
S pediu ao Cachoeira para ajudar? Como explica, se s tinha uma relao
social com ele, que ele estava interessado em resolver os problemas da
universidade?
O SR. WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO Eu j disse aqui que,
certa feita, o Sr. Cachoeira me disse: O senhor, que j est com esta idade,
j fez isso, j fez aquilo, j arrumou 30 mil empregos, j abriu tantas
faculdades por a, o que mais falta para o senhor descansar? A eu disse
que faltava o curso. E, por a, ele comeou a querer me ajudar. E, quando o
ilustre Deputado ou Senador, no me lembro bem, disse, eu quis responder,
a o Presidente falou: Depois responde. Ento, queria dizer que tudo aquilo
que ele disse verdade. Conversei com o Cachoeira, pedi ao Senador
Demstenes para me dar uma fora.

85

O SR. LUIZ SRGIO (PTRJ) Agora, numa outra interceptao da Polcia

Federal, j divulgada pela imprensa, o Cachoeira aciona o Demstenes e
pede para que ele possa interferir junto ao Presidente da Associao Goiana
do Ministrio Pblico, o Sr. Alencar Jos Vital, acerca de uma deciso do
Ministrio da Educao que estava indo contra a Faculdade Padro. Ento,
pelo jeito, ele tinha um amplo conhecimento do dia a dia da universidade, dos
problemas da universidade. E mesmo sem o senhor pedir, ele se colocava
como um advogado da universidade para resolver os problemas?
O SR. WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO No. Refere-se ao
mesmo curso, doutor. O mesmo curso, o curso de Medicina, que estava
sendo acionado. Ento, o mesmo curso, a mesma coisa. Tudo um
curso s: o curso de Medicina, que inclusive o [ex-Senador] Demstenes
[Torres] tambm pediu.

Neste mesmo dia, a CPMI colheu o depoimento de Sejana Martins

Guimares da Silva. Feito isso, nada mais havendo para tratar, o presidente em
exerccio da Comisso, Sr. Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), deu por
encerrada a sesso.
n) MARCONI PERILLO 13 Reunio 12/06/2012
O Sr. Marconi Perillo (PSDB) Governador do Estado de Gois. Est
cumprindo seu terceiro mandato, tendo sido os dois primeiros entre 1999 e 2006,
quando se licenciou para disputar uma vaga ao Senado Federal. Eleito Senador,
exerceu o mandato no perodo de 2007 a 2010, quando novamente foi eleito
Governador.
Indcios apontados pela Polcia Federal de que a Organizao
Criminosa comandada pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos
Cachoeira, teria se infiltrado no Governo de Gois, so as razes pelas quais o
Governador Marconi Perillo foi convocado a comparecer, como testemunha,
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI) Vegas/Monte Carlo.

86

Com esse objetivo, foram aprovados os requerimentos de ns 47, 80,

221 e 274, de autoria, respectivamente, do Sr. Senador Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP) e dos Srs. Deputados Federais Carlos Sampaio (PSDB-SP), Filipe
Pereira (PSC-RJ), Maurcio Quintella Lessa (PR-AL) e Rubens Bueno (PPS-PR).
O Governador Marconi Perillo deps CPMI, durante os trabalhos da
13 Reunio, realizada no dia 12 de junho. Compareceu acompanhado de seu
advogado Dr. Antnio Carlos de Almeida Castro. O depoimento foi iniciado s
10h:27. O depoente fez uso do tempo inicial para responder sobre as razes que o
levaram CPMI, amplamente divulgados pela imprensa. Afirmou ter solicitado ao
Procurador-Geral da Repblica, Dr. Roberto Gurgel, a abertura de investigao
referente aos desdobramentos da Operao Monte Carlo.
O Governador abordou sua trajetria poltica, resultados de sua
Administrao frente ao governo de Gois, disse ser vtima de informaes
distorcidas veiculadas na imprensa, afirmou que nunca manteve relao de
proximidade com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como
Carlos Cachoeira, salientou que em 30 mil horas de gravaes da Polcia Federal
no h nenhuma ligao para ele, mas confirmou que fez um telefonema ao Sr.
Carlos Cachoeira para cumpriment-lo pelo aniversrio, a pedido de um amigo. A
afirmao est reproduzida no trecho abaixo:
O SR. MARCONI PERILLO - Em todo o processo de escuta da Polcia
Federal, s h uma nica e fortuita conversa telefnica, e me cabe esclarecer
em que circunstncias se deu. Estava na casa de um amigo, em uma reunio
social, quando algum dos presentes me disse que era aniversrio do Sr.
Carlos Cachoeira e me perguntou se eu aceitaria falar com ele, para
cumpriment-lo pela data, j que, como se sabe, em Gois, eu tenho o hbito
de telefonar para dezenas de pessoas nessas ocasies, de forma afetuosa e
respeitosa. Eu no estava telefonando ali para um contraventor, mas estava
telefonando para um empresrio que atuava no setor de produo de
medicamentos e era um dos scios do maior laboratrio de bioequivalncia
da regio Centro-Oeste. Disse que, se ele telefonasse, eu o cumprimentaria,

87

e foi, rigorosamente, o que ocorreu, em uma conversa rpida e

absolutamente trivial.

O Governador negou que seu Governo tenha ligaes com o

contraventor, disse que vendeu a casa onde o Sr. Carlos Cachoeira foi preso ao
Sr. Wladimir Garcez, de quem recebeu trs cheques pr-datados, e negou as
acusaes feitas contra ele pelo Sr. Luiz Carlos Bordoni. Aps o relato do Sr.
Governador Marconi Perillo, o Presidente da CPMI, Sr. Senador Vital do Rgo
(PMDB-PB), passou a palavra ao Relator, Sr. Deputado Federal Odair Cunha (PTMG), que informou ao depoente que a CPMI Vegas/Monte Carlo foi instalada para
investigar as relaes da organizao criminosa comandada pelo Sr. Carlos
Cachoeira, com agentes pblicos e privados. Sobre a existncia de indcios,
surgidos nas Operaes Vegas e Monte Carlo, da Polcia Federal, de que o
Governo de Perillo teria estabelecido relaes polticas e econmicas com
membros da organizao e com o prprio Cachoeira, o Governador admite ter se
encontrado uma vez com o Sr. Cachoeira no Palcio das Esmeraldas e, em dois
jantares, como consta dos dilogos transcritos abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - (...) Esta CPMI foi instalada no
Congresso Nacional para investigar as relaes da organizao criminosa
comandada pelo Sr. Carlos Cachoeira, com agentes pblicos e privados. H
indcios, surgidos nas Operaes Vegas e Monte Carlo, da Polcia Federal,
de que seu Governo teria estabelecido relaes polticas e econmicas com
a organizao criminosa e tambm com o prprio Sr. Carlos Cachoeira.
claro que V. Ex vem a esta CPMI e d a sua verso dos fatos. E creio que a
iniciativa de V. Ex colabora com o objetivo desta CPMI, que buscar a
verdade real dos fatos. Compreendendo essa inteno de V. Ex, cabe de
maneira especial ao Relator inquirir V. Ex em tudo, mesmo que V. Ex j
tenha tipo oportunidade de se manifestar. Por isso, eu quero reprisar temas
que V. Ex j colocou aqui. Um deles se V. Ex pode precisar melhor
quando V. Ex conheceu o Sr. Carlos Augusto Ramos, o Sr. Carlinhos
Cachoeira.

88

O SR. MARCONI PERILLO - Terei o mximo prazer em responder a todas as

suas indagaes. Eu ouvi falar no nome do empresrio Carlos Cachoeira,
Carlos Ramos, por volta de 96, quando eu era Deputado Federal. Ouvi falar.
que ele havia ganho essa licitao atravs da empresa Gerplan para
administrar os jogos da loteria estadual de Gois. Depois, s muito tempo
depois, no me lembro, no sei precisar quando, num evento festivo, num
aniversrio, o vi pela primeira vez. Conforme j disse a V. Ex, no Governo
agora, o recebi uma vez, no Palcio das Esmeraldas, e estive com ele duas
vezes em dois jantares.

Sobre apoio financeiro para campanha, o Governador disse que mal

conhecia Sr. Cachoeira, conforme se constata no dilogo reproduzido a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Em 2002, poca em que V. Ex
era Governador e disputava a reeleio. V. Ex, ento candidato a Senador,
recebeu apoio financeiro e operacional do Sr. Carlos Cachoeira?
O SR. MARCONI PERILLO - Como eu j disse, eu mal conhecia o Sr. Carlos
Cachoeira.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - V. Ex e Demstenes Torres
no utilizaram bens imveis da famlia Cachoeira?
O SR. MARCONI PERILLO - Eu no posso falar pelo Senador Demstenes,
posso falar por mim. Quem coordenou a campanha, foi coordenador-geral,
coordenador financeiro, essa responsabilidade era toda deles. Eu no tenho
nenhuma informao sobre isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Os familiares de V. Ex,
especialmente, seu pai, Marconi Perillo, e seu irmo, Antnio Perillo,
utilizaram a aeronave do Sr. Sebastio de Almeida Jnior, irmo do Sr.
Carlos Cachoeira?
O SR. MARCONI PERILLO - No tenho a menor informao sobre isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - O avio utilizado foi o Sneca
2, segundo consta, o Embraer 820, Prefixo PT-RFK, de propriedade de
Capital Construtora e Limpeza Ltda, do scio Sr. Sebastio de Almeida
Ramos. O senhor desconhece esse fato?

89

O SR. MARCONI PERILLO - Desconheo completamente, at porque sou

responsvel pelos atos da minha vida, da minha administrao.

O governador Perillo foi questionamento tambm sobre a relao de

proximidade que vrios de seus colaboradores mantinham com o Sr. Carlos
Cachoeira, conforme gravaes da Polcia Federal, e do envolvimento de policiais
de alta patente com a contraveno, inclusive alguns deles presos nas Operaes
da Polcia Federal. Ele negou ter conhecimento dessa influncia, conforme se
verifica no dilogo abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Declaraes de V. Ex
imprensa negam a existncia de influncia de Carlos Cachoeira no seu
Governo. V. Ex acabou de repetir aqui. Todavia, a Operao Monte Carlo,
da Polcia Federal, prendeu, alm dos policiais a que V. Ex j fez referncia,
por exemplo, 14 pessoas ligadas alta cpula da polcia, sendo nove
policiais civis e cinco militares. Entre os envolvidos diretamente esto o
Corregedor-Geral de Segurana Pblica Aredes Correia; o ex-Comandante
da PM na regio metropolitana, Carlos Antnio Elias; o Tenente-Coronel
Deovandir Frazo de Morais, e o Chefe do Comando da Polcia Militar da
capital Massatoshi Srgio. A investigao da Polcia Federal e as prises nos
levam a concluir que Carlos Cachoeira exercia forte influncia sobre a cpula
da Secretaria de Segurana Pblica de Gois. V. Ex tinha conhecimento
dessa influncia? O que V. Ex pode nos dizer sobre isso, especificamente?
O SR. MARCONI PERILLO - claro que no tinha. Deputado Odair, no meu
prembulo eu dei uma informao contundente. A Polcia Militar conta com
12 mil policiais militares ativos. A Polcia Civil, 3 mil policiais civis ativos.
Desses, 34 policiais, 28 da Polcia Militar e 6 da Polcia Civil, foram
envolvidos nessa operao, alguns presos. No mesmo dia da operao,
todos perderam os cargos de comando, todos tiveram suas armas
apreendidas, todos tiveram suas carteiras funcionais recolhidas e todos esto
sendo processados, esto participando de um inqurito policial...um inqurito
administrativo, para apurar a real participao deles nesses esquemas.
Agora, o senhor h de convir que, infelizmente, um aparelho de Estado, um
aparelho de governo, em Gois e outros cantos do Brasil, infelizmente, com
apuraes como essas, esto sujeitos a esse tipo de cooptao. Isso no
significa que a cpula da polcia estivesse envolvida, mas significa, se isso

90

for comprovado na Justia, que alguns policiais foram cooptados e sero

punidos por isso.

O Sr. Relator questionou o Governador Perillo sobre se a venda da

casa para Wladimir Garcez seria um negcio simulado, para esconder o verdadeiro
comprador, no caso, o Sr. Carlos Cachoeira, o que foi negado, conforme o dilogo
reproduzido abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - (...) Agora, V. Ex no teria
participado de um negcio simulado? Na medida em que o senhor vende (a
casa) para Wladimir Garcez, que o primeiro adquirente, e este vende para
um segundo adquirente, o Sr. Walter Paulo, no haveria a necessidade de
haver um contrato entre V. Ex e o Sr. Wladimir Garcez?
O SR. MARCONI PERILLO - Primeiro, quero refutar, de forma veemente,
essa hiptese de simulao. Segundo, no haveria por que a realizao de
qualquer contrato preliminar, at porque existiam trs cheques, que
precisavam ser compensados, eu conhecia h muito tempo o Sr. Wladimir
Garcez, e ele sabia, tambm, que eu jamais iria tomar qualquer atitude que
no fosse a de entregar o imvel a ele ou a quem ele pudesse repass-lo.

Posteriormente, a negociao da casa vendida pelo Sr. Governador

Marconi Perillo foi questionada tambm pelo deputado Rubens Bueno (PPS-GO),
como relatado abaixo:
O SR. RUBENS BUENO (PPSPR) - O Sr. Walter Santiago, quando esteve
aqui, disse que entregou R$1,4 milho em pacotinhos ao Sr. Lcio Fiza. O
senhor tem conhecimento disso ou no?
O SR. MARCONI PERILLO - Olha, depois dessas vindas aqui de Wladimir,
de Walter Santiago, que eu fui informado como tinha sido. Se ele no
tivesse vindo aqui, eu no saberia que ele tinha entregado da forma como ele
descreveu aqui. O fato que, como j disse aqui no prembulo, o Dr. Lcio
foi, a convite do Sr. Wladimir, ao encontro do Sr. Walter Santiago apenas
para dar legitimidade ao fato, j que estava sendo repassado um imvel que
ainda estava no meu nome, apesar de ter sido adquirido anteriormente pelo
Sr. Wladimir Garcez. Ele assistiu ao pagamento ao Sr. Wladimir, assinou o
recibo e foi embora.

91

O depoente tambm foi perguntado sobre a influncia do Sr. Carlos

Cachoeira na nomeao de servidores ao Governo do Estado de Gois, em
especial o Sr. Edivaldo Cardoso, que assumiu a presidncia do Detran. Segundo o
Governador, Edivaldo foi escolha pessoal dele, por conhec-lo h muitos anos.
Disse ainda ter a mais absoluta confiana em Edivaldo Cardoso. Sobre as
denncias de irregularidades no rgo, o Governador disse que Edivaldo deveria
esclarecer tudo em depoimento que prestaria no futuro CPMI. o que se
constata no dilogo reproduzido a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Dilogos interceptados pela
Polcia Federal revelam que o Sr. Edivaldo Cardoso teria chegado ao cargo
de Presidente do Detran por influncia do Sr. Carlos Cachoeira. V. Ex afirma
aqui que ele filiado ao PTdoB. Ele foi indicado por esse Partido?
O SR. MARCONI PERILLO - Eu indiquei...Ele era Presidente do PTdoB, foi
fundamental para a minha eleio e eu achei que era justo coloc-lo no
Governo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Dilogos ainda da Polcia
Federal do conta de que o Sr. Carlos Cachoeira, Cludio Abreu e
Demstenes Torres discutem a demisso de Edivaldo Cardoso, caso outro
pleito do grupo no fosse atendido. V. Ex poderia nos confirmar se Edivaldo
Cardoso estaria na quota de nomeao do Sr. Carlos Cachoeira, conforme
alega a Polcia Federal?
O SR. MARCONI PERILLO - Tanto esse dilogo inverdico que o Sr.
Edivaldo continuou no Governo. Ele gozava da minha confiana e devia
satisfao apenas a mim como Governador. E como gestor do Detran, ele
estava realizando um trabalho altura do que eu havia imaginado,
principalmente no sentido da modernizao do Detran. No teve nem
indicao do Senador Demstenes, nem indicao do Sr. Carlos Cachoeira.
Alis, o Sr. Carlos Cachoeira, repito, nunca me pediu nada no Governo. O
Senador Demstenes tinha uma relao com o Edivaldo Cardoso. Alis, o
Edivaldo Cardoso tambm apoiou a candidatura dele como apoiou a minha
candidatura.

92

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - O Detran de Gois tem

contrato com a empresa Valid Solues e Servios de Segurana, sediada
no Rio de Janeiro. V. Ex sabe dizer quando foi firmado esse contrato e qual
o seu valor?
O SR. MARCONI PERILLO Infelizmente, no tenho como saber de todos
os detalhes relativos a todos os contratos da administrao do Estado. No
posso responder, porque no tenho essa informao.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Porque temos a informao
que essa empresa Valid Solues tinha como representante em Gois outra
empresa, a Prime Brasil Tecnologia, de propriedade de Edivaldo Cardoso,
homem de confiana, segundo inqurito da Polcia Federal, do Sr. Carlos
Cachoeira. V. Ex tinha conhecimento desse fato?
O SR. MARCONI PERILLO - Depois da operao, o Sr. Edivaldo Cardoso foi
instado em reportagens de jornais a falar sobre esse assunto e ele deu a sua
verso. Ele vir Comisso e os Senhores certamente tero a oportunidade
de esclarecer esse assunto com ele.

O Governador Perillo foi questionado, ainda, sobre a existncia de

pedidos de favorecimentos construtora Delta em contratos do Governo do Estado
de Gois, que teriam sido feitos ao Governador por Carlos Cachoeira. Perillo disse
que nunca recebeu nenhum pedido do Sr. Carlos Cachoeira, mas que Wladimir
Garcez havia feito pleitos a rgos do Governo em nome da Delta, como se
segue:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Carlos Cachoeira tinha como
assessor poltico o ex-Vereador do PSDB Wladimir Garcez, segundo os
autos do inqurito da Polcia Federal, Monte Carlo, era a pessoa encarregada
de encaminhar os pleitos de Cachoeira junto ao Governo de V. Ex. O que V.
Ex tem a dizer sobre essa afirmao da Polcia Federal?
O SR. MARCONI PERILLO - Em primeiro lugar, ele nunca levou pleito algum
do Sr. Cachoeira at a minha pessoa. O que eu sei que ele levou a alguns
rgos do Governo pleitos da empresa Delta Engenharia. Ele afirmou aqui
que era funcionrio da Delta...

93

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - E do Sr. Carlos Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Recebia um valor...Ele recebia um valor da
empresa Delta Construes, na Regio Centro-Oeste, e outro valor menor do
Sr. Carlos Cachoeira. A mim, ele nunca levou nenhum pleito da Delta e
nenhum pleito do Sr. Carlos Cachoeira. Agora, segundo os meus auxiliares,
principalmente o Presidente da Agncia de Obras, e outros, ele levou vrias
vezes pleitos da Construtora Delta.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - E de nomeaes?
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - De nomeaes, ele fez alguns
pedidos para ele, na condio de poltico e de ex-vereador, ele Wladimir.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - V. Ex atendeu?
O SR. MARCONI PERILLO - Alguns foram...Geralmente, Deputado Odair, as
pessoas que apoiam a gente numa campanha levam 50 pedidos, s vezes,
tm um, dois, trs. Isso comum, quem j foi governador sabe como que
essas coisas funcionam. s vezes, a pessoa leva cem pedidos, e voc
atende a um. Eu no me lembro quantos, s sei que ele levou vrios pedidos,
alguns pedidos de familiares dele, outros de cabos eleitorais dele, ns
atendemos a poucas pessoas.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - E o Senador Demstenes
Torres sugeriu nomes para V. Ex nomear no Governo?
O SR. MARCONI PERILLO - Sugeriu vrios nomes...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - ...na mesma esteira?
O SR. MARCONI PERILLO Sugeriu vrios nomes que trabalham no
Governo do Estado. Apenas sugeriu um nome para o primeiro escalo, que
foi o nome do atual Secretrio de Infraestrutura, Dr. Wilder Pedro, que o
primeiro suplente de Senador dele. Afora isto, ele sugeriu outros nomes de
pessoas qualificadas, que esto em vrios rgos da administrao do
Estado.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - E em relao ao Sr. Carlos
Cachoeira, ele levou algum pleito do Sr. Carlos Cachoeira para o senhor?

94

O SR. MARCONI PERILLO Nunca. O Senador Demstenes nunca tratou

comigo de qualquer pleito relacionado ao Sr. Cachoeira.
Sobre a declarao do jornalista Luiz Carlos Bordoni CPMI de que teria
recebido R$ 40 mil reais das mos do prprio Governador Perillo, este
respondeu que cabe ao jornalista o nus da prova. Nesse sentido, salutar
acompanhar o dilogo abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Sr. Governador as
investigaes ainda da Policia Federal revelam que a empresa laranja de
Carlos Cachoeira, Alberto e Pantoja, depositou R$45 mil na conta bancria
de Bruna Bordoni, filha do jornalista Luiz Carlos Bordoni. V. Ex j disse aqui
que ele prestou servios na sua campanha. Questionado sobre o tema, o
jornalista afirma que esses R$45 mil, so de pagamentos por servios
prestados a V. Ex na campanha de 2010. O que V. Ex tem a dizer sobre
isso? Esses recursos no foram contabilizados?
O SR. MARCONI PERILLO - Ele no recebeu qualquer pagamento que no
conste da nossa prestao de contas. Agora, Sr Presidente, Sr Relator, Srs
e Srs Deputados, cabe ao acusador no Estado Democrtico de Direito o nus
da prova. Ele ter a oportunidade de provar na justia se realmente recebeu
esses recursos que so citados por ele.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Bordoni afirma que os servios
prestados para a campanha de V. Ex totalizaram R$170 mil, mas ao TSE
e V. Ex j disse esto registrados apenas R$33 mil. A que V. Ex atribui
essa diferena e essa fala do Sr. Bordoni?
O SR. MARCONI PERILLO - Olha, repito, o Sr. Luiz Carlos Bordoni no
prestou servios apenas a minha campanha; segundo, no prestava servios
apenas a campanhas eleitorais, prestava servios tambm a terceiros e,
repito, ele ter oportunidade de apresentar as provas ou aqui ou na Justia.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Ele cita um fato, eu preciso
perguntar a V. Ex, alis, saiu na imprensa que ele recebeu diretamente das
mos de V. Ex R$40 mil em espcie, como primeira parcela do servio que
prestou na campanha de V. Ex. Diz o Sr. Bordoni imprensa: O Marconi
me chamou para uma sala no fundo, uma pequena divisria atrs do
gabinete dele, da mesa dele, e me passou R$ 40 mil em dinheiro, foi o
primeiro pagamento. O jornalista disse ainda que V. Ex retirou um envelope

95

de dentro de um refrigerador desligado. Disse: Por incrvel que parea, ele

tirou de dentro de um frigobar que estava l, na parte posterior da mesa dele
tem uma divisria de uns quatro, de uns...na parte posterior da mesa dele
tem uma divisria que tem uns quadros, fotografias dele, e atrs dessas
divisrias, uma pequena copa; tinha um frigobar que ele abriu e tirou um
pacote, um envelope para mim, s podia estar desligado porque o dinheiro
no estava gelado. Dentro do envelope, Bordoni disse que havia quatro
menores, cada um com R$10 mil em dinheiro vivo. O que V. Ex tem a dizer
sobre isso?
O SR. MARCONI PERILLO - Eu j disse, repito, repito de novo, o jornalista
Luiz Carlos Bordoni ter, aquela figura controversa no Estado, ter
oportunidade de apresentar aqui as provas. Cabe a ele, como acusador, o
nus da prova.
Acusaes de que o Sr. Governador Marconi Perillo teria pedido pagamento
Delta para autorizar a quitao de dbitos do Estado de Gois com a
empreiteira tambm fizeram parte dos questionamentos do relator da CPMI e
foram negadas pelo Governador. o que se v no dilogo abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - (...) H uma interceptao
telefnica que d a entender que o pagamento do ltimo dos cheques foi
condicionado ao pagamento da dvida que o Estado de Gois tinha com a
Delta. E mostra uma relutncia do Sr. Rossine, diz o dilogo de 29 de abril:
Continua a falar sobre a parcela de R$500 mil que o Rossine reluta em
pagar. Carlinhos cita folha de papel manuscrito com pedido, contendo
nmeros para este ms e o prximo. Carlinhos pede a Rogrio para tirar
cpia do papel manuscrito e guardar o original. V. Ex diz aqui que nunca
assinou nem um papel manuscrito.
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Relator, os cheques estavam em minha
posse. Os trs cheques em posse de minha assessoria ou em minha posse.
Se estavam com a minha assessoria, eles estavam em minha posse.
Estavam sendo depositados e compensados; se algum desses cheques no
fosse compensado, o negcio estaria liquidado, no haveria negcio. Esse
negcio no h como ser condicionado, era um imvel de minha propriedade.
Ou se pagava ou se compensava os cheques ou a casa no seria
escriturada. Certamente que eu devolveria o que recebi e procuraria outro
comprador.

96

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - E sobre esse manuscrito com

valores que deveriam ser pagos Delta, nos meses de abril e maio? Repito a
pergunta: V. Ex no assinou ou no fez nenhum manuscrito?
O SR. MARCONI PERILLO - Existem tantas ilaes e usam tanto o meu
nome nessas gravaes que eu no posso ter a mnima ideia do que tenha
acontecido.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Porque Carlinhos pede para
guardar o original do...
O SR. MARCONI PERILLO Certamente est guardado nos cofres dele. Se
foi apreendido, a Polcia Federal ter como apresentar isso CPMI e ao
Judicirio.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Houve alguma liberao de
verba do BNDES para a Delta, atravs do Governo de Gois, ou o BNDES
financiou o Governo de Gois, que teria beneficiado, por conseguinte, algum
contrato da Delta?
O SR. MARCONI PERILLO - Olha, o governo anterior estabeleceu um
contrato com o BNDES, no me recordo o valor, em um programa de auxlio
aos Estados, por conta da crise mundial de 2008 ou 2009. Eu no me lembro
mais o nome do programa, mas era um programa de apoio aos Estados. E
remanesceu, desse contrato com o governo que me antecedeu, cerca de
R$80 milhes, que deveriam ser pagos s empresas que estavam realizando
obras contratadas por esse emprstimo do BNDES. Recursos do BNDES
foram chegando e essas faturas que deveriam receber do Governo do
Estado por conta desse emprstimo foram pagas. Pode ser que a Delta seja
uma das empresas que recebeu faturas provenientes desse emprstimo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Porque interceptao, tambm
da Polcia Federal, d conta de que Carlinhos manda Wladimir procurar o
Lcio para dar uma barrigada, por uns 15 dias, e que vai pagar os juros.
Pede ainda que vai pagar com o negcio do BNDES, que ainda no foi pago
pelo Estado. V. Ex tem algo a dizer...
O SR. MARCONI PERILLO - Se ele tinha alguma coisa a receber do
Governo do Estado era informao exclusiva dele. No Governo do Estado...

97

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Agora, e em relao a este

pagamento que seria feito ao Lcio?
O SR. MARCONI PERILLO - No havia pagamento a ser feito ao Lcio, os
pagamentos foram feitos em cheques, entregues e foram sendo
depositados...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - A no mais relativo casa.
O SR. MARCONI PERILLO - No h a menor hiptese de isso ter
acontecido. O pagamento era de R$1.400.000,00 em trs cheques e isso foi
feito.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - A pergunta, Governador, o que
o Carlinhos d a entender e manda o Wladimir dizer ao Lcio que R$500
mil deveriam ser pagos numa data xis, e que esse pagamento, no
possvel afirmar se em relao casa, seria atrasado e eles pagariam
juros, porque eles estariam dependendo do negcio do BNDES.
O SR. MARCONI PERILLO - Nunca ouvi falar nisso. E os pagamentos do
BNDES, to logo o BNDES liberou, os recursos foram pagos a todas as
empresas. importante repetir aqui, Srs Deputadas, Srs. Deputados, Srs
Senadoras e Srs. Senadores, que l no Estado de Gois, hoje, os
pagamentos so feitos em ordem cronolgica e ns estamos gastando trs
dias para efetuar os pagamentos aps apresentadas as faturas.

Aps as perguntas do Senhor Relator, o Presidente da CPMI, Senhor

Senador Vital do Rego (PMDB-PB), passou a palavra aos autores dos
requerimentos, tendo sido o primeiro a falar, o Senhor Deputado Federal Rubens
Bueno (PPS-PR), que quis saber se era verdade que a ex-chefe de gabinete do
Governador Perillo, a Sra. Eliane Pinheiro, teria passado a ele informao recebida
do Sr. Carlos Cachoeira de que a Polcia Federal deflagraria a operao Apate. O
Governador Marconi Perillo negou, conforme se verifica a seguir:
O SR. MARCONI PERILLO - Deputado Rubens Bueno, claro que a Sr
Eliane Pinheiro jamais me informaria de uma operao como essa, at
porque se eu tivesse me informado por intermdio de outra pessoa que no
fosse a Polcia Federal, o Secretrio de Segurana, ou o Delegado Geral da

98

Polcia Civil, ou o Comandante da Polcia Militar, eu estaria incorrendo em

crime. Jamais isso me foi passado e repito a V. Ex o que j disse
anteriormente: s depois de conhecidos os dilogos que eu soube que a
Sr Eliane Pinheiro tinha algum tipo de relao com o Sr. Carlos Cachoeira.

A seguir, o Senhor Deputado Federal Felipe Pereira (PSC-RJ)

perguntou ao Governador se ele tinha conhecimento de que o Sr. Carlos
Cachoeira era contraventor quando o recebeu em seu gabinete e quando aceitou
jantar com ele. O Governador respondeu que o conhecida como empresrio do
setor de medicamentos:
O SR. MARCONI PERILLO Deputado Filipe Pereira, eu o conheci como
empresrio. Eu o recebi como empresrio do setor de medicamentos. Antes
tomei conhecimento de que ele era um empresrio de jogos, explorando a
loteria do Estado de Gois, legal. Portanto, eu no quero fazer juzo de valor.
Agora, o Judicirio ter oportunidade de dizer se ele contraventor, se ele
praticou crimes, se ele ser julgado, condenado, sentenciado, enfim, o
Judicirio agora, depois da Operao Monte Carlo, depois das investigaes,
ter oportunidade de dar o veredicto final. Eu no quero fazer aqui
prejulgamento nem juzo de valor, at porque eu presido um Poder e no
quero, em hiptese nenhuma, pelo menos parecer que estou ingerindo ou
fazendo ingerncia em outro Poder.

Os encontros do governador Marconi Perillo com o Sr. Carlos

Cachoeira tambm foram objeto de questionamentos do Senador Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP), como se constata nos dilogos reproduzidos abaixo:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Embora o senhor tenha dito
aqui, inicialmente, na preliminar do seu depoimento, que, entre as 257
interceptaes telefnicas que envolviam dilogos referentes ao senhor, s
havia sido encontrada uma referente a dilogo entre o senhor e o Sr. Carlos
Cachoeira, posteriormente V. Ex admite que teve encontros com o Sr.
Carlos Cachoeira durante a campanha de 2010 em eventos sociais. E mais
adiante V. Ex tambm admitiu que esteve em um jantar com o Sr. Carlos
Cachoeira no dia 5 de maio de 2011 na residncia do Senador Demstenes
Torres. Portanto, isso nos induz a uma percepo de relao mais prxima
do que inicialmente alegado por V. Ex. No dilogo a que V. Ex se refere,

99

que V. Ex aqui diz, no dilogo interceptado, em que V. Ex se refere ao Sr.

Carlos Cachoeira o cumprimentando pelo seu aniversrio, importante
destacar que o dilogo continua. Depois de parabenizar pelo aniversrio, V.
Ex diz: Um grande abrao para voc. Cachoeira responde: Obrigado a.
O senhor diz: Eu vou falar com o Edivaldo para a gente marcar uma
conversa. Cachoeira responde: Exatamente, t esperando. O senhor diz:
J t marcado: quinta-feira. Cachoeira responde: , quinta-feira. O
Senador [supe-se que se referindo ao Senador Demstenes] me ligou.
Obrigado pela lembrana, e o senhor completa a ligao. Esse encontro
ocorreu, posteriormente? Do que se tratou esse encontro?
O SR. MARCONI PERILLO - Eu disse e reafirmo que, em 200 e poucas
interceptaes em que o meu nome citado, h apenas uma ligao minha
para o Carlos Cachoeira, que exatamente essa que o senhor acaba de ler.
Em contrapartida, Senador Randolfe, em 30 mil horas de ligaes, alis, de
gravaes, trs anos de gravaes ininterruptas, no h sequer uma ligao
do Sr. Carlos Cachoeira para mim. Se eu tivesse efetivamente uma relao
mais prxima, primeiro, eu admitiria; segundo, ele teria me ligado vrias
vezes, e as interceptaes teriam captado essas ligaes. Eu queria s
corroborar ou confirmar que no havia essa relao, no h como haver uma
relao se, de fato, no houve, e a relao que eu tive com ele, esse
encontro no Palcio, na casa do Senador Demstenes e do Dr. Edivaldo, era
uma relao com o empresrio, assim como era a imagem que eu tinha dele
quando ele executava o servio da loteria do Estado. Agora, nesse
telefonema em que eu estava na casa de um amigo, eu apenas confirmei um
convite que o Dr. Edivaldo j tinha falado comigo: Vou fazer um jantar na
minha casa, vou convidar o Senador Demstenes, vou convidar no sei mais
quem e tambm o empresrio Carlos Cachoeira. No telefonema, eu apenas
confirmei a ele da conversa que eu j tinha tido com o Edivaldo e, quando eu
disse que falaria com o Edivaldo, era s para confirmar a data, e a eu disse:
Me parece que j est marcada uma data, porque o Edivaldo j tinha falado
comigo. Nessa conversa, Senador Randolfe, nada foi tratado alm de uma
pergunta dele sobre o andamento de um pedido que ele havia me feito em
relao indstria de medicamentos; depois, conversamos outros assuntos,
assuntos de futebol e outros assuntos que qualquer pessoa conversa num
jantar, menos assuntos de governo.

100

Ainda sobre as alegaes de que o grupo do Sr. Carlos Cachoeira

mantinha relaes com o Governo de Gois por intermdio do Sr. Edivaldo
Cardoso, o Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) apresentou os seguintes
dilogos gravados pela Polcia Federal:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) - (...) no dia 12 de julho de
2011, tem um outro encontro em que o Sr. Carlos Cachoeira diz que vai
largar de mo o negcio do entorno e diz que para avisar o Marconi. o
que est na intercepo da Polcia Federal. Esse dilogo entre o Sr. Carlos
Cachoeira e o Senador Demstenes. Mais adiante, no dilogo, o Sr.
Cachoeira diz: E avisa o Marconi, viu? A Odebrecht, aquela l, a Queiroz
tambm. A, avise a eles que eu larguei de mo. Vou largar de mo tambm
deste governo. Mais adiante, diz o Sr. Carlos Cachoeira: liga j e devolve
tambm o Detran, no quero saber de Detran tambm no. Faz o que quiser
com o Edivaldo, viu? Agora eu sou solto. a fala do Sr. Carlos Cachoeira.
No dia 13, h outra interceptao telefnica, em que o Edivaldo diz que o
Governador falou que o professor deduz-se das investigaes da Policia
Federal que era o Senador Demstenes tinha falado com ele para
conversar com o Sr. Carlos Cachoeira sobre a obra do entorno. Ou seja,
claramente j um retorno dado pelo Edivaldo ao Sr. Carlos Cachoeira sobre
um pretenso dilogo que o Sr. Edivaldo teria feito com o senhor, a pedido do
Sr. Carlos Cachoeira, de acordo com a demanda apresentada pelo Sr. Carlos
Cachoeira. Existe outro dilogo ainda do dia 13 de julho, no mesmo dia, entre
Carlos Cachoeira e o Senador Demstenes. O Senador Demstenes diz:
ns vamos fazer em comum acordo, est tudo certo, tem que ter parceria
porque grande demais o negcio, mas a palavra est dada, esse sujeito t
afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Mais adiante, diz o Senador
Demstenes: vou chamar o Edivaldo, falou? Olha, ele me disse que vai pedir
para o Edivaldo pedir demisso. E continuam. Enfim, esse ltimo dilogo,
claramente, apresenta que houve reclamao do Sr. Carlos Cachoeira sobre
a questo da obra do entorno. Essa obra do entorno aparece em vrias
interceptaes da Policia Federal. S para citar uma dessas interceptaes,
h um dilogo mais duro entre o Sr. Cludio Abreu e o Sr. Carlos Cachoeira.
Nesse dilogo mais duro, o Sr. Cludio Abreu disse: E amanh eu vou
nessa reunio l. E falei claro para os caras da Galvo [deduzimos que a
Queiroz Galvo, e segue um palavro]. Mais adiante ele diz: rapaz quem t

101

pilotando esse trem aqui ns; agora, se eles estiverem achando ruim, eles
vo l no Marconi e falam. Ento, claramente o Sr. Cludio Abreu est
dizendo que o consrcio que dirigia a obra do entorno era o consrcio, de
acordo com compromissos polticos, assumido e dirigido pela Delta. O Sr.
Carlos Cachoeira mais duro neste dilogo e diz: o maior problema que
voc que tinha que estar na reunio. Enfim, h um conjunto de dilogos
envolvendo essa obra do entorno, um conjunto de dilogos com a
intermediao do Sr. Edivaldo. E, ao final desse conjunto de dilogos, h um
retorno do Senador Demstenes, dizendo que havia conversado com o
senhor e que a questo da obra do entorno estaria resolvida, que continuaria
a obra do entorno sob a liderana da Delta.
O SR. MARCONI PERILLO - Senador Randolfe, Sr. Presidente, Sr. Relator,
Sr. Vice-Presidente, Senadoras, Senadores,Deputadas e Deputados, os
senhores devem ter percebido um grau de irritao muito grande em relao
ao Governo. E, se esse grau de irritao est demonstrado nessas
gravaes, em muitas gravaes, porque, efetivamente, o meu Governo
no serviu nem Delta, nem Galvo, nem a qualquer empresa que seja.
Essas irritaes todas se do por isso. Todas as nossas obras foram licitadas
em concorrncias durssimas. Em uma delas, noventa e tantas empresas,
trs Estados, como eu j disse aqui, aquela histria de acordo de empreiteira
no existe no meu governo. E essa obra, essa suposta obra no existe, no
foi licitada, no est sendo licitada, enfim, pode ter havido algum tipo de
interesse desse grupo ou de outro, mas algo que no existe, inexistente.
No se licitou, no se falou em licitar, no existe, no tem contrato. E se,
eventualmente, alguma obra no entorno for para licitao, saiba V. Ex que
ns vamos obedecer rigorosamente Lei n 8666 e aos altos princpios que
regem a Administrao Pblica: publicidade, economicidade, legalidade entre
outros. Tenha certeza de que esses dilogos de nada valeram. Podiam ter
inteno. Agora, uma coisa inteno, outra coisa a concretude. No h
nesses dilogos todos, Senador Randolfe, nenhuma...nenhum dilogo que
possa ter se concretizado. Nenhum. Imagino at que tenham tido interesse
em concretizar qualquer tipo de acordo de empreiteiras, ou, talvez, parcerias
privadas. Pode ser que tenham tido esse interesse. Uma coisa ter vontade,
outra coisa a concretude de uma vontade.

102

O Senhor Relator indagou se o depoente havia se encontrado com um

grupo de coreanos a pedido do Sr. Carlos Cachoeira. O Governador afirmou que
nunca recebeu ningum a pedido do Sr. Carlos Cachoeira, como consta do dilogo
reproduzido abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - V. Ex recebeu esses coreanos
solicitados pelo Sr. Carlos Cachoeira?
O SR. MARCONI PERILLO - Pelo Sr. Carlos Cachoeira, no. Eu jamais
recebi qualquer pessoa solicitada ou sugerida por ele. Agora sempre que
recebi lideranas interessadas, empresrios e empreendedores interessados
em investir no meu Estado, eu o fiz a pedido da Secretaria de Indstria e
Comrcio. Todas as vezes que os meus secretrios, especialmente o
Secretrio de Indstria e Comrcio, me pediram para receber pessoas,
empresrios daqui e de fora, eu procurei compatibilizar a minha agenda.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Neste caso, especificamente, o
senhor recebeu esses coreanos na empresa Sete, na salinha, juntamente
com o Secretrio?
O SR. MARCONI PERILLO - Eu posso passar a V. Ex exatamente o dia e o
nome das pessoas, caso esse fato tenha acontecido.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - O senhor no se lembra?
O SR. MARCONI PERILLO - Eu no me lembro, mas a minha assessoria, a
minha secretaria particular e o meu ajudante de ordens tm todas as
informaes relativas a quem recebi ou a quem marcou audincia comigo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - O senhor disponibilizaria as
filmagens de segurana do Palcio das Esmeraldas?
O SR. MARCONI PERILLO - Claro.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - No ano de 2011?
O SR. MARCONI PERILLO - Claro.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - O senhor disponibilizaria o seu
sigilo telefnico e de mensagem no ano de 2011?

103

A partir desse momento houve uma srie de manifestaes contrrias e

a favor do pedido do Senhor Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), at
que a palavra voltou ao Governador, que dispensou a possibilidade de ofertar seus
sigilos espontaneamente Comisso.
Os demais questionamentos abordaram os mesmos temas e trouxeram
informaes semelhantes s j relatadas. Desta feita, o Presidente da CPMI, Sr.
Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), determinou o encerramento da 13 Reunio.

o) AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO 14 Reunio

13/06/2012
O Sr. Agnelo dos Santos Queiroz Filho Governador do Distrito Federal
pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Compareceu, como testemunha, 14
Reunio, realizada em 13 de junho de 2012, por fora da aprovao dos
requerimentos n 45, de autoria do Sr. Deputado Federal Fernando Francischini
(PSDB-PR) em conjunto com os Srs. Deputados Federais Domingos Svio (PSDBMG), Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Rogrio Marinho (PSDB-RN), e dos
requerimentos ns 79, 219 e 280, de autoria, respectivamente, dos Srs. Deputados
Federais Filipe Pereira (PSC-RJ), Maurcio Quintella Lessa (PR-AL) e Rubens
Bueno (PPS-PR).
Como fundamento ao convite para depor, o requerimento n 45 afirma:
O convite ora requerido torna-se imprescindvel consecuo das investigaes a
cargo desta Comisso, uma vez que o Senhor Agnelo Queiroz foi citado em
conversas mantidas pelos integrantes do grupo. O requerimento de n 280, por
sua vez, diz que de acordo com as gravaes feitas pela Polcia Federal para a
Operao Monte Carlo, que desmontou o esquema feito pelo contraventor Carlos
Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, a empresa [Delta] negociava facilidades
diretamente com a cpula do governo de Braslia.

104

Rubens Bueno alegou, em seu requerimento, que as gravaes da

Polcia Federal indicam que o grupo de Cachoeira tambm tinha intimidade com
vrios assessores do Governador Agnelo Queiroz, alm de exercer influncia na
nomeao de cargos para postos-chave no Governo Distrital e obter contratos
milionrios junto ao Governo do Distrito Federal.
Em seu depoimento, o Governador abordou os contratos da Delta
Construes com o Distrito Federal, as supostas indicaes polticas do grupo
comandado por Sr. Carlinhos Cachoeira, a suposta fraude no DFTrans, autarquia
do Governo do Distrito Federal (GDF) que fiscaliza o transporte pblico, a
afirmao de que teria ligaes com membros da Organizao Criminosa e os
feitos do seu Governo.
Acerca de supostas indicaes polticas por Carlinhos Cachoeira em
seu Governo, Agnelo Queiroz disse, em sua fala inicial:
O SR. AGNELO QUEIROZ - Por exemplo, afirmaram que o Governo do
Distrito Federal teria nomeado uma srie de pessoas indicadas pelo grupo do
Sr. Carlos Cachoeira, mas disseram que essas nomeaes teriam acontecido
em cargos-chave do Governo. Pois bem, V. Exs tiveram acesso
integralidade dos autos da Operao Monte Carlo, todos aqui. legtimo eu
questionar. Pode me dizer um s nome de pessoa que eu tenha nomeado a
partir do pedido do Sr. Carlos Cachoeira? Pode me dizer um s nome de
pessoa que eu tenha nomeado a pedido do Sr. Carlos Cachoeira, com todas
as 30 mil horas de gravao, todos os documentos, trs anos de investigao
rigorosa e muito competente da Polcia Federal? Um jornal chegou a publicar
o seguinte trecho das escutas da Polcia Federal: Os caras nomearam s
inimigo da Delta. O que esse povo me ajudou at hoje? Ningum nomeou
nenhum gari. Essa frase, Srs e Srs. Senadores e Deputados, essa frase foi
gravada pela Polcia Federal no dia 30 de maro, Sr. Presidente, no dia 30 de
maro de 2011, e foi pronunciada pelo Sr. Idalberto Matias. Mesmo assim, o
jornal em questo dava por manchete: Governo de Agnelo negociou propina
com empresa, diz Polcia Federal. Ora, na mesma pgina, um membro do
grupo questiona: O que esse povo me ajudou at hoje? E o jornal alardeava
que o Governo negociou propina.

105

Mais adiante, o Sr. Governador Agnelo Queiroz, ao ser questionado

pelo Relator, Sr. Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), sobre uma suposta
indicao do ex-Senador Sr. Demstenes Torres para seu governo, reafirmou que
no houve nenhuma indicao do grupo para vaga no Servio de Limpeza Urbana
(SLU):
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Escutas telefnicas da Polcia
Federal na Operao Monte Carlo mostram que, no dia 30 de dezembro de
2010, dois dias antes da posse de V. Ex como Governador do Distrito
Federal, Carlos Cachoeira conversou com o ento Diretor da Delta no
Centro-Oeste, Cludio Abreu, e o Sargento Idalberto Matias, o Dad, um dos
arapongas da organizao. Os trs articulavam uma conversa do Senador
Demstenes Torres com V. Ex. Demstenes teria sido escalado para fazer
lobby junto a V. Ex para assegurar a nomeao do Tenente-Coronel da
Polcia Militar Paulo Abreu para presidncia do Servio de Limpeza Urbana.
Indago de V. Ex se o Senador Demstenes Torres chegou a indicar este
Tenente-Coronel da Polcia Militar a V. Ex e se o pleito foi atendido.
O SR. AGNELO QUEIROZ No. Ele nunca me fez esse pedido, nunca me
fez esse pedido, nem ligao, nem recado, em absoluto.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) De forma nenhuma?
O SR. AGNELO QUEIROZ De forma nenhuma.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Nem indiretamente?
O SR. AGNELO QUEIROZ Nem indiretamente. Eu nunca recebi essa
demanda. S fiquei sabendo, depois da divulgao das degravaes, que
havia uma articulao para indicar esse Paulo Abreu para presidncia do
SLU, o que casa perfeitamente com o que descrevi aqui no prembulo, que
era a tentativa de controlar a empresa gestora do lixo. Mas isso sequer
chegou a mim. Eu indiquei um delegado da Polcia Civil, que o Joo
Monteiro, foi Secretrio de Segurana Pblica do Distrito Federal, e que no
tem absolutamente nada a ver com esse grupo. Inclusive foi o motivo por que
eu indiquei o Joo Monteiro para ser o Presidente do SLU. Ento, no recebi
nenhuma indicao, nenhuma sugesto, nem de Demstenes, nem de outra

106

pessoa qualquer, porque eu s vim a ter conhecimento de que esse nome

pleiteava o SLU agora.

Em sua fala inicial, Agnelo tambm tratou sobre suposta tentativa de

fraude do grupo no DFTrans:
O SR. AGNELO QUEIROZ Tomemos o caso do DFTrans. O grupo de
Cachoeira tentou fraudar uma licitao para bilhetagem do sistema de
transporte do Distrito Federal. Tentou, mas no conseguiu, porque o DFTrans
sequer realizou licitao. Os governos passados haviam entregado todo o
controle, a gesto do servio pblico de transporte do Distrito Federal para as
empresas privadas. Entregou o controle dos subsdios pagos pelo Estado s
prprias empresas concessionrios de nibus. Depois que assumi, resolvi
fazer com que o Estado retomasse o controle do sistema. O decreto para
tanto de maro de 2011, retomando a Fcil, que era a empresa que fazia
esse controle. O DFTrans passou a controlar a bilhetagem efetivamente em
junho de 2011. Aqui esto os documentos, que passo ao Presidente. Aqui,
Presidente, os documentos das medidas que tomei para retomar o controle
da gesto do transporte pblico do Distrito Federal. Estava integralmente na
mo dos empresrios. O Distrito Federal no sabia sequer o nmero de
beneficiados para fazer o pagamento. Quem apresentava isso era uma
empresa privada. O gasto do GDF com o subsdio do transporte caiu de nove
milhes para trs milhes de um ms para outro.
A SR VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB AM) Com o qu?
O SR. AGNELO QUEIROZ O gasto do GDF com o subsdio do transporte,
a gratuidade do estudante, caiu de nove milhes para trs milhes de um
ms para outro. Quando tomamos a bilhetagem, identificamos mais de dois
mil cartes clonados, e caiu estupidamente o repasse desses recursos que
estavam entregues desse jeito s empresas privadas.
A SR VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB AM) Ao ms isso?
O SR. AGNELO QUEIROZ Ao ms, ao ms. Foi nessa poca, junho e julho
de 2011, que a Polcia Federal descobre a trama desse grupo de Carlos
Cachoeira para vender ao DFTrans um sistema de bilhetagem produzido por
uma empresa coreana. verdade que a trama existiu. verdade que Carlos
Cachoeira contratou um intermedirio para tentar obter acesso Secretaria

107

de Transportes. Mas verdade que o DFTrans no fez licitao alguma.

Como ento falar em Carlos Cachoeira operando licitao no GDF? Como
falar em favorecimento a Carlos Cachoeira? Ora, se ele tivesse alguma
ligao com o Governador, precisaria contratar lobista para chegar at a
Secretaria de Transportes? Por favor, no vamos ofender a inteligncia
alheia. Estamos falando de meados de 2011.

Em outro ponto de seu depoimento, ao ser questionado pelo Relator, o

Sr. Agnelo voltou a negar qualquer irregularidades no DFTrans:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Governador, V. Ex citou j
aqui que a organizao criminosa, pelas investigaes da Polcia Federal,
tinha dois objetos de interesses muito bem definidos: a Secretaria de
Limpeza Urbana e o DFTrans. Especialmente em relao ao DFTrans, h
interceptaes da Polcia Federal que do conta da ao da organizao
criminosa no sentido de interferir na questo da bilhetagem aqui no DF. O
que V. Ex tem a dizer sobre isso?
O SR. AGNELO QUEIROZ Eu falei na interveno inicial. Mas eu quero
repetir, porque muito importante esse esclarecimento. Houve, de fato, uma
tentativa de interferir na bilhetagem, Sr. Relator. O senhor tem razo. E isso
foi detectado pela Polcia Federal. Mas essa tentativa foi frustrada, porque
no houve sequer a licitao. Mais grave do que isso: o projeto que ns
fizemos e que est em consulta pblica desde outubro de 2011, que est
disposio e que trata da questo da gesto do sistema de transporte
completamente diferente do que era o projeto pretendido por esse grupo que
tinha essa suposta articulao com o esquema coreano, com empresas
coreanas. Portanto, se tentou entrar na rea de bilhetagem, no aconteceu,
porque ns vamos fazer uma mudana radical no sistema de transporte,
fazendo licitao de todo o sistema. Vamos fazer licitao de toda a central
de operao. A parte de bilhetagem embarcada, quem vai bancar e quem vai
pagar a empresa ganhadora, no o Estado. Ns faremos a parte nossa
de controle do sistema, mas quem vai pagar a bilhetagem embarcada a
empresa ganhadora do nosso certame. Ns dividimos aqui em cinco bacias.
Nenhum consrcio e nenhuma empresa podem ganhar sozinhos mais de
uma bacia. Com isso, a gente quebra o monoplio do transporte pblico do
Distrito Federal, franquia participao de mais empresas, e tem todas as
exigncias que esto a no edital neste momento. Portanto, essa foi uma

108

tentativa, mas uma tentativa frustrada desse grupo de fazer negcio no

Distrito Federal.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Em relao ao edital, o edital,
o senhor est dizendo que no era o mesmo?
O SR. AGNELO QUEIROZ No, o edital sequer foi apresentado.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No foi publicado?
O SR. AGNELO QUEIROZ Sequer foi apresentado. Ento, o que existe
hoje so os parmetros de uma licitao que est em consulta pblica, para
conhecimento transparente de todo mundo e de todos os interessados.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Agora, V. Ex cita um grupo
coreano?
O SR. AGNELO QUEIROZ A degravao da Polcia fala que essa
organizao queria participar da bilhetagem com uma empresa coreana, com
uma empresa coreana. Essa organizao articulou para levar ao Secretrio
de Transporte uma empresa coreana. Mas quero dizer que no teve
nenhuma consequncia prtica, nenhum favorecimento, nenhum benefcio
em absoluto. Muito pelo contrrio. Sequer teve a licitao.

O Governador do Distrito Federal abordou, em sua fala inicial, questes

sobre uma possvel tentativa de legalizao de terras no GDF pelo grupo comando
por Carlinhos Cachoeira:
O SR. AGNELO QUEIROZ - Mas voltemos ao tema, Sr. Presidente. Aplico o
mesmo raciocnio do lixo e do DFTrans no caso da Fazenda Gama, uma rea
pblica nos arredores do Aeroporto Internacional de Braslia. Os autos da
Operao Monte Carlo revelaram que Carlos Cachoeira forjou a compra de
terras pblicas e planejava legalizar a posse. Para isso seu grupo diz ter
aliciado servidores do Distrito Federal. Pois bem, a regularizao ou qualquer
legalizao dessa rea no foi feita. No foi feita. Mais uma tentativa
frustrada. Os ditos servidores j foram afastados de suas respectivas funes
e esto sob investigao da Secretaria de Transparncia, inclusive com a
quebra do sigilo fiscal j realizada e do bancrio solicitado Justia. Entrego
ao Sr. Presidente cpia das investigaes feitas at aqui. Mas, se Cachoeira
tinha acesso ao Governador, por que precisava aliciar funcionrios na base

109

da Terracap, do Ibram, do Incra? E mesmo assim no conseguiu regularizar

terra nenhuma? Era terra pblica, do Distrito Federal e da Unio.

Mais adiante em seu depoimento, o Sr. Agnelo Queiroz aborda

novamente o tema, como se comprova a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ainda agora sobre os
interesses da organizao criminosa no Distrito Federal. H informaes
veiculadas de que Carlos Cachoeira adquiriu uma rea de mais de quatro mil
hectares, prximo ao Aeroporto Internacional de Braslia. Para regularizar a
posse dessa rea, Cachoeira teria subornado servidores de rgos como a
Terracap e o Ibram. V. Ex pode esclarecer sobre isso o qu? Que
providncias V. Ex tomou, se tomou?
O SR. AGNELO QUEIROZ Tomamos conhecimento dessa tentativa
atravs das degravaes da Polcia Federal, mas mais uma tentativa
frustrada desse grupo, Sr. Relator. Frustrada porque no conseguiu
regularizar. Eu tenho aqui, inclusive, o parecer da Terracap sobre essa rea
que diz, de forma muito clara, que a rea destacada situa-se numa rea
ocupada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, de propriedade
da Unio. A rea destacada em azul situa-se na rea ocupada pela Estao
Ecolgica do Jardim Botnico, conforme matrcula tal, de propriedade do
GDF. A rea destacada em azul de propriedade da Fundao Abrigo Cristo
Redentor est aqui, conforme Transcrio n 616, do Livro 3 e tambm
as folhas. E a rea destacada em marrom situa-se na rea ocupada pelo
aeroporto e Base Area de Braslia. Ento, era uma tentativa de grilagem, Sr.
Relator, e que foi barrada, porque isso aqui era para entregar reas nobres
do Distrito Federal, quatro mil hectares. Porque havia uma poltica aqui no
Distrito Federal, h algum tempo, no s de lenincia, de omisso com
relao grilagem, mas de conivncia e, s vezes, de apoio grilagem. E
muitas reas do Distrito Federal foram griladas por grileiros profissionais e
depois regularizadas pelo Poder Pblico. Infelizmente para eles, o nosso
Governo no tem espao para isso. Declaramos uma guerra contra os
grileiros, contra invases e mudamos a poltica habitacional do Distrito
Federal. Aqui, agora, casa e apartamento pela poltica Minha Casa, Minha
Vida em parceria com o Governo Federal. Estamos fazendo cem mil
habitaes at 2014. Tem trinta mil habitaes de casas e apartamentos na
rua, edital na rua, em construo; trinta mil habitaes neste momento e,

110

portanto, esse parecer da Terracap que eu passo mo de V. Ex liquidou

qualquer tipo de inteno desse grupo de grilar essa rea que est a. No foi
regularizada, no foi regularizada. E mesmo assim est instalado o processo
disciplinar, a investigao para apurar qualquer envolvimento de qualquer
servidor. Est aqui o processo, o nmero do processo e as medidas que
estamos tomando para investigar se houve algum tipo de participao de
algum servidor, mesmo no tendo conseguido o objetivo que era legalizar
essa rea grilada.

Questionado pelo Sr. Relator, o Sr. Agnelo Queiroz falou sobre

encontros com o Sr. Carlos Cachoeira:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Com esse sentido, Sr.
Governador, pergunto a V. Ex quando o senhor conheceu o Sr. Carlos
Cachoeira e se o senhor manteve relaes com ele.
O SR. AGNELO QUEIROZ Eu nunca recebi o Sr. Carlos Cachoeira, como
Governador, nem na transio, nem na campanha. Nunca o recebi no meu
gabinete, nunca falei com ele, nunca me ligou, nunca liguei para ele. Uma
vez, encontrei o Sr. Carlos Cachoeira numa visita institucional quando eu era
Diretor da Anvisa visitei uma fbrica da Vitapan, em Anpolis. Eu visitei
essa fbrica, em que encontrei vrios tcnicos da fbrica, assim como visitei
outras fbricas em Anpolis, que o segundo polo farmacutico do Brasil.
Tambm fiz visitas em outros Estados do Brasil: aqui, em So Paulo e em
outros lugares. Esse foi o nico contato que eu tive com o Sr. Carlos
Cachoeira. No tenho absolutamente nada com o Sr. Carlos Cachoeira, nem
relao, nem contribuio de campanha, absolutamente nada com o Sr.
Carlos Cachoeira.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor se encontrou com
ele ento uma nica vez?
O SR. AGNELO QUEIROZ Uma nica vez.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Quando visitou a empresa...
O SR. AGNELO QUEIROZ A empresa... Ele era um dos proprietrios da
empresa. A visita foi empresa, e ele estava presente junto com outras
pessoas da empresa, inclusive tcnicos da empresa que conversaram
comigo.

111

Sobre sua relao com o ex-Senador Demstenes Torres, o depoente

retratou-a como sendo restrita s atividades parlamentares no Senado Federal:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual a relao de V. Ex com
o Senador Demstenes Torres?
O SR. AGNELO QUEIROZ Com Senador Demstenes Torres, eu tinha
uma relao extremamente cordial aqui, fui Parlamentar aqui, fui Deputado
Federal. Na poca, ele era Senador e sempre foi uma pessoa muito cordial,
eventualmente encontrava com ele. A minha surpresa foi a ofensiva, o
ataque violento contra minha pessoa. No incio, eu no podia compreender o
porqu disso, achava at que era por solidariedade aos meus adversrios do
Distrito Federal. E ele fez um pronunciamento da tribuna do Senado, me
atacando. comum um ataque ao Governador de uma forma violenta, fez
requerimento para uma Comisso aqui, para minha convocao em uma
comisso ordinria. E, depois, ele pediu o impeachment, aqui, no Distrito
Federal, em novembro de 2011, justamente no perodo em que entregamos o
resultado da auditoria para o Ministrio Pblico, para o Tribunal de Contas do
Distrito Federal. E as gravaes, Sr. Presidente, quero deixar claro, as
interceptaes provam isso. H vrios dilogos, dezenas de dilogos em que
h combinao desse grupo, dessa organizao com o Senador para me
atacar: "pode bater, pode bater. A, xinga, xinga e depois diz: libera o
gordinho estava se referindo ao Demstenes. Ento, tem, assim, de forma
absolutamente extensa, uma atitude deliberada. Hoje, para mim, est claro
que um brao poltico dessa organizao. Ento, foi uma coisa muito
violenta mesmo contra a minha pessoa, e eu estranhei muito isso e hoje
compreendo plenamente.

Sobre a participao do ex-chefe de gabinete do GDF Cludio Monteiro

em aes do grupo, o depoente disse desconhecer qualquer relao dele com a
Organizao e que tem confiana no assessor, conforme inquirio a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Governador, em relao aos
assessores de V. Ex. V. Ex tem um ex-chefe de gabinete de nome Cludio
Monteiro. Qual a relao de V. Ex com ele? Quanto tempo trabalharam
juntos?

112

O SR. AGNELO QUEIROZ Sr. Relator, conheo o Cludio h muito tempo.

Foi Deputado Distrital comigo, em 1991, na primeira legislatura. Ele foi
reeleito a Deputado Distrital e eu fui eleito Deputado Federal. Voltamos a nos
encontrar quando eu assumi o Ministrio do Esporte, em 2003, quando ele foi
meu chefe de gabinete e tambm foi meu Secretrio-Executivo do Ministrio
do Esporte. Agora, depois que eu me elegi Governador, chamei-o para ser
meu chefe de gabinete. Portanto o conheo h muito tempo e tenho toda a
confiana no Cludio Monteiro.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Interceptaes, Sr.
Governador, da Polcia Federal revelam dilogo entre o Diretor da Delta
Cludio Abreu e o Sr. Dad, em que os dois comentam sobre uma oferta de
dinheiro para Cludio Monteiro, seu ex-chefe de gabinete. O que V. Ex diz
sobre esse dilogo que envolve um auxiliar to prximo de V. Ex?
O SR. AGNELO QUEIROZ Sr. Relator, eu perguntei ao Cludio Monteiro e
ele me garantiu que isso no aconteceu, que no teve nenhum repasse. Isso
um dilogo de terceiros, no tem nenhuma interceptao com o Cludio
Monteiro, nenhuma interceptao nesse perodo todo. Ento, evidente que,
por essa proximidade, o Cludio Monteiro tomou a atitude de se afastar do
Governo, botar seu sigilo bancrio e fiscal disposio, abrir mo de foro
qualificado, especial, enfim, essa a pura realidade. Ento evidente que
ele est convocado para esta CPI, vai poder dar as explicaes, mas a
informao que tenho dele essa e no tenho motivo nenhum para
desconfiar disso porque no teve nenhuma ao que favorecesse a Delta,
nenhum ato dele, nenhum pedido que no fosse republicano.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas ele solicitou, em algum
momento, em alguma vez, a V. Ex ou a algum secretrio de V. Ex a
ampliao dos contratos da Delta precisamente?
O SR. AGNELO QUEIROZ No tenho conhecimento disso. Acho isso uma
coisa absolutamente improvvel, porque ele no estava cuidando desse
tema, dessa...do lixo. Ele recebia as pessoas, recebeu representantes da
Delta, chefe de gabinete, recebe todas as pessoas, quem faz a triagem;
portanto, uma ao absolutamente normal de um chefe de gabinete.
Encaminha o que para o governador, encaminha o que para os
secretrios. E no teve nenhuma ao dele que eu considere que no seja
republicana. E no teve nenhum pedido dele para favorecer a essa empresa

113

Delta, como, de resto, no tem nenhum favorecimento dentro do meu

Governo a essa empresa.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Governador, mas ns estamos
falando de contratos novos da Delta, o que seria uma circunstncia, e com
relao execuo dos contratos, porque sabido que a Delta mergulhava
os contratos, o preo dos contratos, e, depois, buscava fazer ajustes ou
trabalhar na intimidao da fiscalizao. O Cludio Monteiro fez algum
pedido, agiu de alguma forma nesse sentido, para viabilizar a ampliao ou
facilitar a vida da Delta, no Governo de V. Ex, nesse contrato que o Governo
tem, tinha com a Delta?
O SR. AGNELO QUEIROZ Eu no tenho conhecimento, Sr. Relator, de
uma ao como essa. No tenho. E a minha segurana porque, da minha
parte, eu tenho de cobrar dos meus auxiliares, primeiro, a auditoria que foi
feita; segundo, o cumprimento rigoroso do contrato; terceiro, as medidas
duras de fiscalizao. E isso tudo foi feito. No teve nenhum tipo de
conciliao, no teve nenhum tipo de favorecimento, no teve nenhum tipo
de benefcio. Ento, achar que algum auxiliar meu possa ter interferido nisso
no provvel, sobretudo um auxiliar perto, que, teoricamente, falaria
comigo. Ento, no tem... Eu no... Eu confio na palavra dele, nesse aspecto,
mas evidente que ele vai estar disposio para esclarecer isso tambm.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) As operaes da Polcia
Federal do conta de que reunio havida nas dependncias do Palcio do
Buriti, entre Cludio Monteiro e Idalberto, o Dad...Alis, do conta de que
houve uma reunio entre eles nas dependncias do Palcio do Buriti. V. Ex
tem notcia dessa reunio e de quais assuntos foram tratados?
O SR. AGNELO QUEIROZ Depois das revelaes, eu perguntei ao Cludio
Monteiro, e ele recebeu, sim; recebeu representantes da Delta, recebeu o
Cludio Abreu e tambm o Idalberto Matias. Ele recebeu, como
representantes da empresa. Perguntei sobre o teor da conversa, como foi, e
disse que foi conversa normal, corriqueira, sem nenhum tipo de nenhum
pedido que no fosse republicano. Essa a explicao dele.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) V. Ex pode nos informar das
relaes mantidas entre o Sr. Cludio Monteiro e o Sr. Cludio Abreu? Que
tipo de relao eles tinham?

114

O SR. AGNELO QUEIROZ No. No tenho conhecimento. Sei que ele

recebeu, acho que duas vezes, que ele me falou, recebeu esse Cludio
Abreu. Mas eu, por exemplo, no conheo o Cludio Abreu, nunca o recebi,
nunca troquei um telefonema com ele. E o cumprimento rigoroso do contrato
foi exigido e foi feito e no teve nenhum tipo de atalho.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Agora, com relao ainda s
investigaes da Operao Monte Carlo, h informao de que Cludio
Monteiro recebeu...V. Ex teve Cludio Monteiro...J o conhece h muitos
anos e o teve como seu chefe de gabinete. Ele teria recebido do grupo de
Cachoeira um rdio de comunicao Nextel, adquirido nos Estados Unidos.
Esse rdio teria sido repassado por Dad ou por Cludio Abreu. Ressalto que
Dad e Cludio Abreu so considerados representantes dos interesses, e
conhecido por todos ns, da organizao criminosa. O que V. Ex sabe sobre
esse rdio que teria sido entregue a seu ex-chefe de gabinete?
O SR. AGNELO QUEIROZ Tambm perguntei, Sr. Relator, a ele. Indaguei
sobre isso, e ele me falou que no recebeu rdio nenhum. No recebeu rdio
nenhum. E um dado que fala a favor, inequivocamente, que no tem
nenhuma interceptao do Sr. Cludio Monteiro. Se ele tem um rdio que
para comunicar fcil, e essa organizao distribuiu rdios, e todos foram
grampeados fartamente, por que no haveria de ter uma interceptao do
Cludio Monteiro, seja pelo rdio ou por qualquer outro mecanismo? Mas no
h. Ento, confio na palavra dele de que no recebeu, e est a para ser
apurado, j que ele mesmo pediu apurao; ele mesmo saiu do Governo
para se defender; ele mesmo est colocando o seu sigilo fiscal e bancrio
disposio; ele mesmo se prontifica a vir aqui falar sobre isso. Enfim, no h
atitude mais aberta do que essa para se apurar a veracidade dos fatos.

Aps ser questionado novamente sobre a relao com o Sr.

Demstenes Torres, desta vez pelo Sr. Deputado Federal Maurcio Quintella Lessa
(PR-AL), o governador Agnelo Queiroz voltou ao tema:
O SR. MAURCIO QUINTELLA LESSA (PRAL) O senhor teve nesse
perodo, Governador, algum contato pessoal com o Senador Demstenes
Torres? Ele interferiu, de alguma forma, ou pediu, de alguma forma,
benefcios ou alguma ao do Governo em relao a beneficiar esses
negcios que foram alvo dessa organizao?

115

O SR. AGNELO QUEIROZ No interferiu, Deputado Maurcio. No

interferiu, nunca me pediu, eu sempre tive uma relao absolutamente cordial
com ele, fomos parlamentares aqui, na mesma poca aqui, no ltimo
mandato meu, de Deputado Federal. E nunca pediu. A degravao mostra,
inclusive, que tem uma tentativa, tm dilogos que vo procur-lo no final de
dezembro, antes de tomar posse. Teoricamente, como no teria nenhum
problema com empresa, nem com ele, nem com ningum, isso poderia ter,
teria um ambiente para ter acontecido. Mas eu quero dizer aqui,
peremptoriamente: nunca me ligou, nunca pediu nada sobre a Delta.
O SR. MAURCIO QUINTELLA LESSA (PRAL) Ento, Governador, a
quem o senhor atribui se o senhor puder atribuir, claro motivos para
que o Senador Demstenes Torres tivesse pedido o impeachment de V. Ex
de forma to incisiva do plenrio da tribuna do Senado Federal?
O SR. AGNELO QUEIROZ O que eu imagino, Deputado Maurcio, fruto
desse debate todo que tanto a Comisso de tica como a CPI tm feito e
com as revelaes das interceptaes telefnicas fartas. Tem muitas
orientaes, pedidos diretos ao Senador Demstenes para fazer isso, fazer
aquilo. E tem orientao clarssima neste sentido: Pode mandar bater, libera
o Demstenes. Ento, isso corresponde com aes concretas e com um
grau de violncia completamente desmedida, caso houvesse uma
insatisfao aqui no Distrito Federal, ser solidrio a algum aqui, enfim...Mas
as degravaes mostram isso. Pior do que isso, mostram que tem gente
daqui do submundo do crime do Distrito Federal fornecendo material e
dossis pra ele. O prprio Dad, num dilogo desse, faz referncia a isso,
que ele est recebendo dossi de bandidos, aqui no Distrito Federal. Est l,
no sou eu que estou falando; est na degravao e disposio de V. Exs.
Portanto, eu acho que s posso dar essa explicao, porque sequer eu tive
algum problema individual com ele, em absoluto. Nunca! Pelo contrrio,
relatei aqui, na introduo deste depoimento, que a relao era
extremamente cordial.

Acerca da indicao de Marcello de Oliveira, conhecido como Marcelo,

o Sr. Agnelo traz informaes colhidas em conversas com seu ex-chefe de
gabinete, conforme explicou para a Comisso:

116

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Governador, ainda em relao

ao Sr. Cludio Monteiro. Qual a relao dele com o policial Marcelo de
Oliveira, conhecido como Marcelo inclusive esse teria sido nomeado por
V. Ex, para a Assessoria Especial na Casa Militar do GDF?
O SR. AGNELO QUEIROZ O Cludio Monteiro ai vou dizer o que ele me
falou amigo do Marcelo, da Polcia Civil. Esse Marcelo funcionrio
da Polcia Civil do Distrito Federal, funcionrio de carreira. Ele foi nomeado
na Casa Militar do GDF no dia 15 de maro deste ano, 15 de maro, e ficou
15 dias no GDF. Quinze dias depois, quando recebemos um comunicado da
Polcia Federal comunicando Corregedoria da Polcia Militar do Distrito
Federal a participao desse Paulo Abreu, ns tomamos conhecimento, no
material enviado pela Polcia Federal, que tambm tinha a citao do
Marcelo. Ele foi afastado nesse momento. Permaneceu 15 dias e, no
perodo todo dessa gravao, ele no tinha nenhum cargo comissionado no
Governo do Distrito Federal nesse perodo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Agora, na nomeao quais
seriam ou foram as atividades ou atribuies do policial Marcelo na
Assessoria da Casa Militar do GDF?
O SR. AGNELO QUEIROZ Ele ficou, nesse perodo muito curto,
disposio do Gabinete do Cludio Monteiro, na rea de segurana. Ento,
ele no teve nenhuma funo ou finalidade na Casa Militar em si.

Sobre outro personagem citado nas investigaes, de nome Joo

Carlos Feitosa, conhecido como Zunga, e que pertencia ao GDF, o Sr. Agnelo
Queiroz respondeu o seguinte:
O SR. AGNELO QUEIROZ O Zunga um atleta, professor de educao
fsica, ocupou, no meu Governo, duas posies, foi Subsecretrio na rea do
esporte, na Secretaria de Esporte, e tambm, posteriormente, foi para a
Fundao de Amparo ao Preso. Ento, essa a relao, ele no tem
nenhuma funo em outra rea que no seja essa do esporte, no trabalhou
com nada vinculado ao objeto desta CPI, do ponto de vista de lixo, no tem
nenhum ato dele formal, no ordenador de nada, e nenhuma ao dele,
dentro do Governo, que possa favorecer qualquer tipo dessas empresas,
qualquer uma dessas empresas.

117

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Agora, V. Ex sabe ou teve

conhecimento do envolvimento de Zunga com integrantes do grupo de
Cachoeira?
O SR. AGNELO QUEIROZ Aps a divulgao das interceptaes da
Polcia Federal, tomamos conhecimento, e ele foi tambm afastado.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Quem indicou o Zunga para
ocupar o cargo de Subsecretrio da Secretaria de Esportes a V. Ex.
O SR. AGNELO QUEIROZ Quem indicou foi o Cludio Monteiro para essa
Secretaria, e, aqui, est tambm o processo que abrimos como todas essas
reas a que me referi, que no conseguiram fazer negcio, que no tiveram
xito, que no obtiveram os seus objetivos, mesmo assim, a Secretaria de
Transparncia instalou um processo de investigao sobre cada um desses
servidores. Ento, todas as reas a que me referi aqui tem um processo igual
a esse que passo s mos do Relator nesse caso especfico do Joo Carlos.

Acerca do combate aos jogos ilegais, o Sr. Agnelo Queiroz informou

ao Relator que foram feitas 194 aes policiais de combate a contraveno no
Distrito Federal:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Agora, como Governador,
tendo mais do que claro, a partir especialmente de 2004, que essas
atividades se tratam de uma atividade ilegal, como Governador de Estado,
quais as medidas reais do Distrito Federal, quais medidas V. Ex tomou para
reprimir o jogo no Distrito Federal?
O SR. AGNELO QUEIROZ So medidas rotineiras, porque no poderia
jamais imaginar que estivesse acontecendo uma ao de uma organizao
cujo objetivo ampliar seus tentculos, seja atravs do jogo, ou por suas
relaes polticas, fazendo negcios, interferindo na Administrao Pblica
etc. Ento, quero dizer que ns fomos extremamente e somos
extremamente rigorosos com relao questo dos jogos. No ampliou essa
rea de jogos aqui no Distrito Federal. No ampliou. A represso que ns
fizemos nesse perodo foi uma represso dura dura. S na rea de bingos,
foram 119, s em 2011 e 2012, 119 aes em flagrante, e jogos de azar
tambm. D um total de 194 aes. Portanto, a Polcia Civil do Distrito
Federal, a Polcia Militar do Distrito Federal tm uma ao muito dura, muito

118

rspida, muito intensa, e sempre estamos...Sempre estamos detonando

essas estruturas de jogos, fazendo apreenses aqui no Distrito Federal. No
houve crescimento, lenincia ou colaborao com o jogo aqui no Distrito
Federal.

O Sr. Agnelo Queiroz tambm foi inquirido pelo Relator sobre sua
ligao com integrantes da Delta Construes, conforme dilogo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Voltando ainda questo da
Delta, em relao ao contrato do lixo, V. Ex disse aqui que no se reuniu
com Cludio Abreu.
O SR. AGNELO QUEIROZ No me reuni com Cludio Abreu.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) E com o Sr. Heraldo Puccini?
O SR. AGNELO QUEIROZ Tambm no. No o conheo, no sei nem
quem .
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Diretor da Delta no Centro...no
Sudeste.
O SR. AGNELO QUEIROZ No, no o conheo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) E com o Sr. Fernando
Cavendish?
O SR. AGNELO QUEIROZ Tambm no. Nunca encontrei com o Sr.
Fernando Cavendish. Nunca estive nem socialmente com ele, nunca tomei
caf, almoo, jantar, nem rea social. Quero inclusive pegar uma declarao
dele, do Sr. Fernando Cavendish, que foi dada Folha de S.Paulo no dia 19
de abril de 2012, que tem uma pergunta se ele me conhece, e ele disse:
Nunca vi. Eu tenho um crdito l de 30 milhes para receber, no contrato de
lixo. A gente l s apanha. Se eu tivesse ajudado na campanha dele,
precisava Dad [araponga do esquema Demstenes], do fulaninho, do
beltraninho, contando histria l embaixo?. Essa declarao definitiva, e
de fato no tive nenhum contato com ele, em absoluto. E ele retrata
justamente como foi a relao nossa, talvez com as suas palavras, que eu
no considero isso apanhar, foi um gestor tratando interesse pblico, um
gestor tratando interesse do Estado. E exigindo cumprimento do contrato.
Isso no apanhar porque no foi s...Eu quero deixar bem claro isso, Sr.

119

Relator, porque no foi s com a Delta, ns tratamos isso com todas as

empresas. Com todas as empresas. Portanto, foi uma atitude nossa de
gestor, absolutamente de gestor, e no de inimigo ou que estivesse batendo
em 'a' ou batendo em 'b', em absoluto.

Sobre gravaes ilegais feitas a partir de rgos do GDF, o Sr. Agnelo

informou que h uma sindicncia sobre isso instalada em seu governo, conforme
se constata no dilogo reproduzido a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Governador, h suspeitas de
que, por meio de Marcelo e outros colaboradores de Cachoeira, a Casa
Militar

do

DF

tenha

grampeado

autoridades

pblicas,

inclusive

parlamentares. V. Ex est repudiando essas informaes?

O SR. AGNELO QUEIROZ Sr. Presidente, eu fui vtima disso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Mas V. Ex foi grampeado
tambm?
O SR. AGNELO QUEIROZ Fui grampeado tambm. O sigilo de Agnelo foi
quebrado. No s o meu, como o de 300 telefones de pessoas do Distrito
Federal. Trezentos. Essa prtica criminosa da arapongagem, das montagens
dos dossis, ns somos vtimas disso. Repudio com veemncia. Tenho uma
histria luta democrtica desde o meu tempo de estudante, sempre estive do
lado das liberdades democrticas. Jamais posso permitir qualquer atitude,
admitir qualquer atitude que ocorra nesse sentido e repudio veementemente.
Agora, tomei providncias. Tomei providncias.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Quais providncias?
O SR. AGNELO QUEIROZ Instalei uma comisso de investigao na
Polcia Civil do Distrito Federal, com delegados altamente especializados e
competentes, uma comisso de Estado para apurar rigorosamente essa
poltica de arapongagem que virou um caso grave no Distrito Federal. Aqui
a capital do Brasil, aqui esto instalados os Poderes, aqui tem o Judicirio,
aqui tem o Parlamento, que o Legislativo, todo o Executivo. Ns no
podemos...No uma questo local, no uma luta local. Essa uma
questo de Estado da maior gravidade. E ns tomaremos todas as
providncias para enfrentar esses arapongas criminosos que saem

120

bisbilhotando a vida de quem quer que seja, sobretudo na luta poltica. A

situao to grave que at o chefe da Polcia Civil do Distrito Federal
recebeu aes como essa. to grave como reunies feitas pelo Secretrio
de Segurana Pblica com arapongagem. to grave que at as varreduras,
que so institucionais, feitas no gabinete do Governador, na casa do
Governador esto nos blogs criminosos aqui no Distrito Federal, no
submundo, nas sombras do submundo desses blogs. Isso prtica
recorrente aqui no Distrito Federal. ao criminosa de grupo organizado.
Esses grupos criminosos do sustentao, fazem a parte suja do esquema
poltico criminoso que arrebentou a nossa cidade. Ns sabemos que eles
continuam atuando, continuam grampeando, continuam produzindo dossis,
continuam articulando contra as pessoas que contrariam o interesse desses
grupos criminosos at ceder, porque muitos desses grupos criminosos, Sr.
Relator, anunciaram vrias vezes quando eu ia cair. Vrias vezes. E no
pediram segredo. Ento a minha atitude ir fundo, no fazer uma
investigao apenas temporria. Vou fundo nessa investigao e vou s
ltimas consequncias com relao a isso, porque isso diz respeito a uma
questo de princpio. A minha vida toda na luta democrtica, enfrentando
Ditadura. Eu sempre fui do lado do povo e no de nenhuma organizao de
fiscalizao ou de represso. Portanto, no posso admitir, em hiptese
alguma, que o meu governo faa isso contra qualquer cidado, quanto mais
parlamentar ou quem quer que seja.

O Relator, Deputado. Odair Cunha, tambm questionou o Governador

do Distrito Federal sobre informaes divulgadas pelo jornal O Estado de S.Paulo
sobre um aluguel feito pelo GDF de um imvel de empresa ligada ao grupo de
Carlos Cachoeira:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) V. Ex pode esclarecer os fatos
e as razes que levaram o GDF a assinar um contrato de locao de um
imvel da empresa Emprodata? Fao essa pergunta porque, em matria do
jornal O Estado de S.Paulo, que o jornal O Estado de S.Paulo publicou,
informou-se que a Emprodata seria uma das empresas que faziam lavagem
de dinheiro para o grupo de Cachoeira. Por que esse contrato de locao
desse imvel foi assinado?

121

O SR. AGNELO QUEIROZ Tambm tomamos conhecimento, Sr.

Presidente, nessas degravaes. Esse contrato foi feito no governo anterior,
para instalar uma unidade do Na Hora. O nosso Governo fez uma renovao
do contrato, como previsto. Conseguimos reduzir pela metade o valor pago
por metro quadrado, pela metade, e hoje est instalado, no Na Hora, esse
mvel. Portanto, com absoluta regularidade. Mesmo assim, mesmo assim,
no tendo dado ao Errio, instalamos uma comisso de investigao, na
Secretaria de Transparncia, para investigar qualquer suposto envolvimento
de qualquer servidor nessa transao, e nos prprios contratos. Quero
passar para V. Ex, aqui, todos os documentos. O contrato, a renovao do
contrato e tambm a instalao da apurao que fizemos.

Antes, em sua fala inicial, o Governador Agnelo Queiroz j havia

fornecido informaes sobre contrato que a empresa Delta mantm com o GDF, o
que se conhece no trecho reproduzido a seguir:
O SR. AGNELO QUEIROZ espantoso, por exemplo, que muitos aqui e l
fora, nas ruas, nos bares, nas casas, no saibam que a Delta Construes
tem apenas um, e somente um, contrato com o governo do Distrito Federal, o
de coleta de lixo e varrio de ruas em duas reas do DF. E mais: esse
contrato foi assinado no governo anterior no no meu governo, no anterior,
e, ainda assim, a mando da Justia. Em uma deciso limiar, a Primeira
Turma do Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios, determinou ao
ento Governador Rogrio Rosso que contratasse a Delta. Esse contrato foi
assinado no dia 9 de dezembro de 2010. muito importante essa data. No
dia 9 de dezembro de 2010, portanto, antes da minha posse. Quero
aproveitar a oportunidade, j que estou falando dessa poca, para esclarecer
um fato de quando eu era apenas Governador eleito. Quero, com isso,
realar um ponto dessa campanha orquestrada contra mim. Reparem V.
Exs, Sr. Presidente, que at hoje alguns veculos de comunicao ecoam a
cobrana segundo a qual eu preciso explicar porque assinei um ofcio que
beneficiaria a Delta antes mesmo de tomar posse como Governador do
Distrito Federal. Isso uma mentira! Est aqui o ofcio, Sr. Presidente. Foi
expedido no dia 15 de dezembro de 2010. Quinze de dezembro de 2010. O
contrato da Delta foi assinado com o GDF no dia 09 de dezembro de 2010,
ou seja, antes da expedio do meu ofcio. O ofcio foi endereado ao ento

122

Governador Rogrio Rosso. Peo licena para ler o primeiro e esclarecedor

pargrafo:
Sr. Governador,
Cumprimentando V. Ex, sirvo-me do presente para solicitar eventual
prorrogao, em carter temporrio, dos contratos administrativos objetos de
servios essenciais e continuados, em vigor no GDF, com vencimentos
previstos para o final deste ano e janeiro de 2011...
Repito essa ltima frase: com vencimentos previstos para o final deste ano e
janeiro de 2011. Passo, ento, a citar as reas, continuando a ler o ofcio:
"coleta de lixo e varrio de ruas, medicamentos e insumos dos hospitais,
reparao, conservao de vias pblicas, aluguel de veculos oficiais,
merenda escolar, benefcios sociais e outros". Esse foi um ofcio que
encaminhei na poca da transio. Minha equipe de transio que
encaminhou para o Governador Rogrio Rosso. Agora, chamo a ateno de
V. Exs: o contrato da Delta no fazia parte desses a que eu me referia no
ofcio, o documento ressalva claramente que refere-se aos contratos com
vencimentos previstos para o final desse ano, no caso, dezembro de 2010 e
janeiro de 2011. O contrato da Delta tinha validade de 52 meses, portanto,
venceria em 2015, no estava contido no ofcio, no estava contido no ofcio.
Passo s mos de V. Ex, Sr. Presidente, cpia do contrato, que o contrato
da Delta, o ofcio. E vou passar o ofcio tambm, que o ofcio que no deixa
dvida.

O Sr. Deputado Federal Fernando Francischini (PSDB-PR) tambm

questionou o Governador sobre o contrato de limpeza da Delta com o GDF, como
se constata no dilogo que se segue:
O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PSDBPR) Presidente, Governador
Agnelo Queiroz, cumprimento o Vice-Governador Tadeu Filippelli, que aqui
estava e os Deputados distritais do DF, que vieram acompanhar sua oitiva,
nobre Governador. Eu tenho algumas dvidas e acho que so tcnicas. Acho
que se cria muito alvoroo em torno de algumas perguntas, mas so
perguntas tcnicas, com base em documentos. E eu acho que a forma mais
correta foi como procedemos ontem. Vamos proceder da mesma forma hoje.
A primeira dvida que fica, Governador Agnelo, o senhor falou de uma

123

licitao com dois contratos, que a licitao do lixo e da varrio de ruas no

Distrito Federal. Esses contratos originais vieram de 2010, do Governo
passado ao do senhor, de 9 de dezembro, com autorizao judicial. O
contrato original era de R$ 151 milhes para a coleta de lixo e de varrio de
ruas e R$ 319 milhes originais de recolhimento de lixo. Este ano, o senhor
alterou com aditivo essa licitao. E aqui eu tenho o extrato do primeiro
contrato, alterao do termo aditivo, de R$ 151 milhes para R$ 173 milhes,
no dia 26; e para R$ 177 milhes, no dia seguinte, corrigindo os nmeros no
dia seguinte. Mesma coisa na coleta de lixo. O contrato do senhor com a
Delta era de R$ 319 milhes, e este ano, em janeiro, o senhor aumento, com
o termo aditivo, para R$ 368 milhes o contrato da Delta, sendo que, no dia
seguinte, foi corrigido para R$ 378 milhes. Ou seja, no dia 26 de janeiro,
aumentou em R$ 70 milhes o valor global do contrato; e, no dia seguinte,
com correo talvez de alguns erros do contrato, para R$ 84 milhes. Quase
20% do valor. O senhor cita aqui, Governador, e falou que foi com deciso do
Tribunal de Contas e entregou o dissdio coletivo, mas eu vejo aqui que h
uma deciso de 2007 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que o
senhor fez uma repactuao, quer dizer uma repactuao entre partes,
seguindo os itens do edital do ano de 2010. Fica a primeira pergunta: o
Tribunal de Contas no tem atribuio constitucional e legal de determinar
mudanas de valores de contratos. Por que foi tomada essa deciso em
2012 de aumentar em R$ 84 milhes o contrato da Delta no Governo do
Distrito Federal? O segundo, Governador, que o senhor no citou, e eu trago
aqui a pergunta, : em 17 de maio deste ano, o senhor fez o segundo termo
aditivo do contrato da Delta. No segundo contrato aditivo, o senhor coloca
aqui que alterou o contrato da Delta com vistas incluso expressa do
servios de recolhimento e transporte at a destinao final dos rejeitos
resultantes da coleta seletiva. Ora, se j fazia um ano, ou seja 17 meses que
o senhor fiscalizava a Delta, falou que o servio no prestava e a gente v
que era um servio que no prestava, que o senhor conseguiu baixar de
R$ 1,3 milho para R$ 300 mil, por que o senhor faz um segundo termo
aditivo aumentando as atribuies dela agora em maio? Essa uma
pergunta importante, para que a possamos entender. Outra: o senhor levou
12 meses, Governador, para colocar uma balana para pesar o lixo, um
quarto do seu Governo, para botar uma balana para pesar o lixo. S a
diferena que o senhor poderia ter economizado, se tivesse colocado
rapidamente essa balana, de R$ 1,3 milho para R$ 300 mil, daria uma

124

economia de R$ 1 milho por ms. O senhor pediu j na Justia a devoluo

desses R$ 12 milhes Delta? J entrou para devolver esse dinheiro?
importante. Tenho certeza de que V. Ex pode ter tomado essas iniciativas,
mas, para a opinio pblica e o eleitor do DF acompanhar, eu acho que era
importante o senhor colocar.

O questionamento foi respondido pelo Governado do DF, que trouxe a

seguinte explicao:
O SR. AGNELO QUEIROZ Sr. Deputado Francischini, agradeo pelas suas
indagaes. Com relao ao contrato da Delta, V. Ex se refere a um aditivo
em maio, que foi cancelado, ele no prosperou, e o aditivo que de fato teve
foi com base nesses parmetros que entreguei ao nosso Presidente, com
relao ao dossi do dissdio coletivo, que tem as bases no Tribunal de
Contas do Distrito Federal, que tem as bases do reajuste, e esse reajuste se
remete para justamente a correo do imposto, do salrio mnimo, porque um
fato real. O lixo aqui, no Distrito Federal, um dos mais baratos do Brasil. A
tonelada aqui R$ 49,00 e 40% mais barata do que a mdia nacional. Para
o senhor ter uma ideia, trs vezes mais barata do que em Curitiba, por
exemplo. E essa defasagem tem uma explicao tambm, porque, quando a
Delta ganhou na Justia, e eu relatei isso aqui, em 9 de dezembro de 2010,
pela lei, ela aplica os preos da licitao ento, ela entra com uma
defasagem, o que verdade em 2008. Ento, so preos de 2008. Ento,
quando chega na poca do dissdio, com relao ao salrio mnimo, h uma
defasagem substancial para os trabalhadores que no tiveram correo esse
perodo todo do salrio mnimo, que a grande maioria salrio mnimo.
Ento, por isso que V. Ex, quando se refere que teve em mdia em torno de
17%, 18% de reajuste, de fato, tem esse reajuste. E que continua sendo,
mesmo com o reajuste, um preo que considero razovel para o Distrito
Federal, porque est pagando um preo e que permite tambm que eles
paguem os trabalhadores, porque no teria sentido nenhum exigir que no
tivesse condies de pagar. Quanto questo do tempo da instalao da
balana, infelizmente, V. Ex conhece bem os processos licitatrios de fazer
edital. Aqui tem governadores, o Cssio est aqui, e tantos outros que foram
governadores, o lvaro Dias e tantos, e sabem que isso tem que ser
obedecido rigorosamente. Edital, projeto bsico, tem que ter os prazos, essa
coisa toda. Infelizmente, ainda teve uma pequena entrega do fornecedor,

125

mas o fundamental foi o processo que foi disparado j no meio do ano e ns

s conseguimos instalar em dezembro e teve essa queda grande do
pagamento. Ento, quero dizer isso porque, se os rgos de fiscalizao que
esto a de posse das medidas que tomamos acompanhou, porque
mandamos esses processos todos para a auditoria para Tribunal de Contas e
Ministrio Pblico. Acionar a recuperao desses recursos ser muito bem
vinda se provam essa causa justa para o Governo do Distrito Federal. O
atraso foi por isso, mas estamos colocando outras duas balanas e isso dar
um maior rigor na fiscalizao no s da Delta, repito, mas das empresas
que prestam servios de lixo no Distrito Federal.

No decorrer da Reunio, o Governador do Distrito Federal, Agnelo

Queiroz, colocou seus sigilos fiscais, bancrios e telemticos disposio da
Comisso. s 20h28, aps dez horas de sesso, e no restando mais
questionamentos a serem feitos pelos integrantes da Comisso, o Presidente, o Sr.
Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), deu por encerrada a 14 Reunio do
colegiado.
p) CIO ANTNIO RIBEIRO DOS SANTOS 16 Reunio
26/06/2012
Engenheiro e empresrio, o Sr. cio Antnio Ribeiro dos Santos foi
representante legal da Mestra Administraes e Participaes no processo de
aquisio, por essa empresa, de um imvel do Governador do Estado de Gois
Marconi Perillo (PSDB-GO).
Compareceu Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI) no dia
26 de junho, na condio de testemunha e em obedincia aprovao do
requerimento n 428, de autoria do Sr. Deputado Federal Dr. Rosinha (PT-PR). No
requerimento, justifica-se a convocao com base na necessidade de
esclarecimento da compra da casa do Governador de Perillo, que estaria em nome
de laranjas. Destaca-se que, embora o Governador e o Sr. Wladimir Garcez
afirmem que venderam a casa ao empresrio Walter Paulo, dono da Faculdade

126

Padro, que confirmou o negcio, o imvel est registrado em nome da Mestra,

que no tem, nem nunca teve o Sr. Walter como scio.
No requerimento consta ainda que quando a casa foi comprada pela
Mestra, a empresa estava em nome de Sejana Martins, Fernando Gomes Cardoso
e cio Antonio Ribeiro. "Sejana saiu da sociedade dois dias depois da venda da
casa, e, Fernando, em dezembro. S cio permanece como dono da empresa.
Sejana diretora da Faculdade Padro", aponta o requerimento.
Desta feita, o Sr. cio Antnio Ribeiro dos Santos foi convocado e
compareceu CPMI amparado por Habeas Corpus n 114.139, concedido pelo
ministro Czar Peluso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ante os
questionamentos dos integrantes da Comisso, o depoente evocou o direito
constitucional de permanecer calado e, conforme o rito que foi estabelecido pela
CPMI, foi dispensado pelo Presidente, Sr. Vital do Rgo (PMDB-PB).

q) ALEXANDRE MILHOMEM 16 Reunio 26/06/2012

Alexandre Milhomem foi convocado na condio de testemunha a
comparecer a esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI) pelo
Requerimento 542/2012, de autoria do Deputado Federal Dr. Rosinha (PT-SP), no
dia 26 de junho de 2012. Arquiteto, realizou intervenes em um imvel que
pertenceu ao Governador de Gois, Marconi Perillo, que foi cedido a Andressa
Mendona, esposa de Carlos Cachoeira, antes de ser vendida a Walter Paulo.
O depoente no estava amparado por habeas corpus e respondeu aos
questionamentos do Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), e dos
demais parlamentares que integram a comisso.
Milhomem fez uso de seu tempo inicial para discorrer sobre o tema que
seria debatido. Na oportunidade, disse que a convocao que recebeu tratava da

127

reforma da casa do Governador de Gois, Marconi Perillo. Afirmou que no

conhecia o Governador e que no sabia que a casa em questo pertencia a ele.
Disse ter sido contratado por Andressa Mendona a fazer a decorao
interna do imvel, com papel de parede, mobilirio, cortinas e persianas para que
ela pudesse ali permanecer por um perodo especfico. Segundo Milhomem, o
imvel, localizado no condomnio Alphaville Ips, havia sido emprestado para
Andressa por um amigo dela.
Questionado pela Senadora Lcia Vnia (PSDB-GO) sobre o custo da
decorao da casa, Alexandre Milhomem assim respondeu, travando o dilogo
abaixo relatado:
O SR. ALEXANDRE MILHOMEM Na realidade, a cliente tem um bom gosto
excessivo. Ento, ela gosta de tudo o melhor. Acredito que, por esse motivo,
mesmo sendo uma casa provisria, tenha sido mais de R$500 mil. Eu penso,
a princpio.
A SR LCIA VNIA (PSDB-GO) Quanto?
O SR. ALEXANDRE MILHOMEM Mais de R$500 mil.
A SR LCIA VNIA (PSDB-GO) Mais de R$500 mil para a reforma de
uma casa em que ela ficaria s algum tempo.

Com a palavra, o SR. Relator Odair Cunha questionou a testemunha

sobre a data de contratao para a realizao do servio de decorao em
questo. Diante da indagao, Milhomem se posicionou da seguinte forma:
O SR. ALEXANDRE MILHOMEM A sr Andressa me contratou, primeiro,
para fazer uma casa nova de mais ou menos mil e duzentos e poucos metros
quadrados, de fevereiro para maro. Foi feito o projeto dessa casa em cima
do lote que eu recebi. Para o arquiteto importante ter o qu? A posio
solar. Eu fiz um anteprojeto, um estudo, no incio do nosso trabalho, mas, no
decorrer, mais ou menos, de maro para abril, quando ficou pronto esse
projeto, eles decidiram no construir essa casa; a princpio, no, por algum
motivo que eu no sei qual foi. Depois disso, eles me ligaram para eu fazer

128

essa casa do Alphaville Ip que seria uma casa provisria at decidir quando
seria feita a prxima casa.

Segundo a testemunha, o contato para o primeiro trabalho, a realizao

do projeto para construo de uma casa, ocorreu entre fevereiro e maro de 2011.
Entre maro e abril, o projeto havia sido finalizado. Apesar de aprovado pelo
contratante, ele acabou engavetado. De junho a julho, Milhomem foi novamente
acionado para, desta vez, realizar o projeto de decorao da casa localizada no
Alphaville Ip.
Diante do exposto, o Relator Odair Cunha leu a transcrio de uma
interceptao telefnica que mostra que uma conversa entre Milhomem e Carlos
Cachoeira, no dia 9 de maio, s 14h44min:
MILHOMEM - Al.
CACHOEIRA - Fala, Alexandre. Tudo bem?
MILHOMEM - Jia. No, Carlos, mas eu marquei com todo mundo na porta
do Ips e quem disse que eu lembrei de voc autorizar para o pessoal
entrar? Eles no conseguiram entrar porque no tm o endereo, porque
com o endereo eu ligo l no Alphaville e consigo liberar.
CACHOEIRA - Ah, t.
MILHOMEM - E a tentei falar com voc e no consegui, porque estou com o
pessoal l do construtor, do oramento (inaudvel). Todo mundo est na porta
do condomnio, n?
CACHOEIRA - Ah... E como que ?
MILHOMEM - No. Eu acho que... Eu liguei para um cliente meu que
diretor do Alphaville. Est tentando colocar eles l dentro, mas se tiver o
endereo. E eu no tenho o endereo.
CACHOEIRA - Tambm no tenho no.
MILHOMEM - E algum para ligar l e falar no tem jeito, n?
CACHOEIRA - Deixa eu ver se eu tenho o endereo e depois eu te ligo.

129

Aps a leitura do dilogo interceptado com autorizao judicial,

Milhomem diz que faz muitos projetos e que no sabe o que faria nesse dia
especfico. Disse que no entrou em nenhuma casa nesta data porque no sabia o
endereo de onde deveria ir e reafirmou que executou o seu trabalho no
condomnio em questo apenas no ms de julho. Disse que no conhecia Carlos
Cachoeira, que sabia que ele era um empresrio. Que o seu primeiro contato foi
com Andressa Mendona, a quem tratava como assessora nas conversas
telefnicas com Cachoeira. Afirmou que teve encontros profissionais com
Andressa aps a priso de Cachoeira.
Indagado sobre estas reunies pelo Deputado Federal Glauber Braga
(PSB-RJ), Milhomem disse o seguinte:
O SR. GLAUBER BRAGA (PSBRJ) Esses encontros profissionais
trataram de que, depois, especificamente, da priso do Sr. Cachoeira? De
que trataram esses encontros?
O SR. ALEXANDRE MILHOMEM Ela teve que alugar uma casa provisria
enquanto acontecia tudo isso, porque a casa em que eles estavam, ele tinha
sido preso. Ento, acabei tendo que montar uma outra casa para eles
morarem, provisoriamente, ela morar, enquanto acontecesse toda essa
situao que est envolvendo a cliente.

Ao final do depoimento de Alexandre Milhomem, o Relator Odair Cunha

fez suas consideraes finais e, no havendo mais o que tratar, o Presidente Vital
do Rego (PMDB-PB) deu por encerrada a reunio.
r) LCIO FIZA GOUTHIER 16 Reunio 26/06/2012
O Sr. Lcio Fiza Gouthier ex-assessor especial do Governo do
Estado de Gois. Compareceu, como testemunha, 16 Reunio desta Comisso
Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI), realizada em 26 de junho de 2012, em
funo da aprovao dos requerimentos ns 525, do Sr. Senador Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP), e 425, do Sr. Deputado Federal Dr. Rosinha (PT-PR).

130

Dr. Rosinha justificou, em seu requerimento, que, em depoimento

colhido pela Comisso, o delegado da Polcia Federal Matheus Mella Rodrigues
afirmou que: Carlinhos Cachoeira, por intermdio de seus colaboradores, teria
entregado uma caixa ao palcio do Governo de Gois com R$ 500 mil reais
destinados ao Governador Marconi Perillo (PSDB). O dinheiro foi, segundo se
depreende das investigaes e das gravaes feitas pela Polcia Federal, foi
recebido pelo assessor especial do Governo de Gois, Lcio Fiuza.
O Sr. Senador Randolfe Rodrigues solicitou a convocao do Sr. Lcio
Fiza Gouthier para esclarecer pontos discordantes nos depoimentos prestados
anteriormente Comisso. Entre eles, a venda da casa do Governador do Estado
de Gois, Marconi Perillo, que, segundo o depoimento do Sr. Walter Paulo: A casa
fora vendida a ele com o intermdio de Wladimir Garcez e Lcio Fiza Gouthier,
que teria recebido o valor acima citado em espcie, ou, nas palavras do Sr. Walter
Paulo, em pacotinhos de notas de R$ 50,00 e R$ 100,00.
Ainda segundo o requerimento de Rodrigues: Acontece que em
depoimento a esta CPMI, o Sr. Wladmir Garcez afirmou que o pagamento da casa
fora realizado em 3 cheques emitidos pela Excitant Confeces, pertencente a
uma cunhada de Carlinhos Cachoeira.
O Senador Randolfe Rodrigues acredita que Fiza tambm podia
esclarecer informaes sobre a contratao do jornalista Luiz Carlos Bordoni para
a campanha de Marconi Perillo, que, segundo a Polcia Federal, havia sido pago
por empresa ligada a Carlos Augusto de Almeida Ramos. O Sr. Bordoni disse
revista poca que toda operao para o pagamento de seus servios foi
comandada por Lcio Fiza.
Lcio Fiza Gouthier compareceu CPMI amparado por medida
cautelar, Habeas Corpus n 114.140, concedido pelo Supremo Tribunal Federal
(STF). Convidado a depor, Gouthier evocou seu direito constitucional de

131

permanecer em silncio e foi dispensado pelo presidente da Comisso, Sr.

Senador Vital do Rgo (PMDB-PB).
s) ELIANE

GONALVES

PINHEIRO

17

Reunio

27/06/2012
A Sra. Eliane Gonalves Pinheiro ex-chefe de gabinete do governador
do Estado de Gois, Marconi Perillo (PSDB). Eliane Pinheiro compareceu, na
condio de testemunha, 17 Reunio desta Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito (CPMI), realizada em 27 de junho de 2012, em razo da aprovao do
requerimento 426 do Sr. Deputado Federal Dr. Rosinha (PT-PR).
Em pedido, o Deputado Federal Dr. Rosinha justificou a convocao da
testemunha alegando que Eliane mantinha contato com Cachoeira e chegou at a
receber informaes sobre investigaes na Polcia Federal que beneficiavam
polticos ligados ao bicheiro.
Alm disso, o Deputado Federal Dr. Rosinha citou um episdio
especfico, identificado em gravaes da Polcia Federal, em que Eliane avisou o
prefeito de guas Lindas, Geraldo Messias, de uma busca a ser realizada na
residncia do alcaide, atrapalhando as investigaes.
A Sra. Eliane Gonalves Pinheiro compareceu para depor amparada
por medida cautelar, o Habeas Corpus 113.862, concedido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Questionada pelo presidente da CPMI, o Sr. Senador Vital do Rgo
(PMDB-PB), sobre a disposio em colaborar tecendo esclarecimentos ao
colegiado, a testemunha afirmou que, por orientao de seu advogado, no
responderia a nenhuma pergunta. Desta feita, a depoente foi dispensada.
t) LUIZ CARLOS BORDONI 17 Reunio 27/06/2012
Luiz Carlos Bordoni prestou depoimento no dia 27 de junho de 2012,
durante os trabalhos da 17 Reunio desta Comisso Parlamentar Mista de

132

Inqurito (CPMI). Compareceu comisso na condio de testemunha,

acompanhado de seu advogado, dr. Alex Neder, em decorrncia da aprovao do
Requerimento n 500/2012, de autoria do Sr. Senador Pedro Taques (PDT-MT).
Bordoni no estava amparado por habeas corpus e respondeu aos
questionamentos feitos a ele pelo Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PTMG), e pelos demais Parlamentares membros da Comisso. Bordoni tambm fez
uso do tempo concedido pela Comisso para fazer a sua exposio inicial.
Entre os fatos abordados em sua fala inicial, Bordoni trata do
pagamento de R$ 170 mil por seu trabalho na campanha do Governador de Gois,
Marconi Perillo (PSDB). Segundo o depoente, o montante foi pago em parcelas ao
longo do perodo eleitoral e aps o trmino do mesmo, sendo que as duas ltimas
foram depositadas na conta bancria de sua filha, Bruna, por duas empresas
ligadas a Carlos Cachoeira: Alberto & Pantoja e Adcio & Rafael Construtora e
Terraplanagem.
Bordoni disse no ter qualquer tipo de relao com essas empresas e
que os dados para o depsito do pagamento foram fornecidos a Lcio Fiza
Gouthier, funcionrio de confiana do Governador Marconi Perillo. Segundo
Bordoni, os dados bancrios de sua filha teriam sido repassados por Gouthier s
empresas ligadas a Cachoeira para que elas se encarregassem do pagamento.
Bordoni tambm afirmou que, diferentemente da informao
anteriormente divulgada, sua filha Bruna jamais trabalhou como assessora
parlamentar do Senador Demstenes Torres. Afirmou que ela havia pleiteado a
vaga, chegando a ser nomeada, em 2005, mas que no pde assumir o cargo em
funo de no ter passado no exame mdico por ter um problema heptico que se
revelou grave e a levou fila de transplante.
Em seu depoimento, Bordoni versou sobre a sua relao com Marconi
Perillo. Disse ter conhecido Perillo em 1986, durante a campanha do Governador

133

eleito de Gois poca, Henrique Santillo. Neste perodo, Perillo era presidente do
PMDB Jovem. Em 1998, Bordoni participou da campanha de Perillo ao Governo de
Gois e, em 2002, da reeleio. Em 2006, fez a campanha de Perillo ao Senado
Federal.
Em 2010, Bordoni novamente integrou a equipe da campanha de Perillo
ao Governo de Gois. Para trabalhar nesta campanha, Bordoni disse ter feito um
contrato verbal com o ento candidato, pelo qual receberia R$ 120 mil, mais bnus
de R$ 50 mil em caso de vitria. Ao fim da campanha, com a vitria de Perillo,
foram pagos, segundo Bordoni, apenas R$ 80 mil. Faltavam R$ 40 mil e o bnus
de R$ 50 mil. De acordo com o depoimento de Bordoni, o pagamento dessa dvida
o envolveu o seu nome nas investigaes em curso na CPMI. A pendncia
financeira foi paga aps o perodo eleitoral, com dois depsitos feitos por
empresas ligadas a Carlos Cachoeira na conta bancria da filha de Bordoni, Bruna
Bordoni.
Sobre o dinheiro por ela recebido, Bordoni afirmou que o depsito de
R$ 45 mil feito por Alberto & Pantoja que apareceu na conta de sua filha Bruna
nada teve ou tem a ver com o Senador Demstenes. Disse estar indignado com a
citao do nome de sua filha em transmisso nacional como suposta laranja do
Senador. Disse ainda que jamais poderia imaginar que Gouthier tivesse repassado
o nmero da conta de sua filha a tal empresa. O mesmo ocorreu com o segundo
depsito na conta de sua filha, feito pela Adcio & Rafael Construtora e
Terraplanagem, que tambm ligada ao grupo de Carlos Cachoeira.
Sobre esses depsitos pagos por seu trabalho na campanha de 2010
que elegeu Marconi Perillo Governador do Estado de Gois, Bordoni travou o
seguinte dilogo com o Sr. Relator Odair Cunha durante seu depoimento:
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) Quem passou... Por que Alberto &
Pantoja, a empresa-fantasma ns sabemos agora do Sr. Carlos Cachoeira,

134

depositou o dinheiro na conta da filha do senhor? O senhor j disse aqui,

mas eu queria que V. S repetisse a ttulo de que foram esses recursos.
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Duas parcelas pendentes dos R$90 mil
que restavam: uma parcela foi depositada em abril, e a segunda parcela em
maio. Eu passei o nmero da conta, e o Sr. Lcio Fiza Gouthier, que resolve
as questes do governador, o assessor contbil dele, me telefonou pedindo
o nmero da conta. Eu estava viajando e falei: Minha filha que resolve os
meus problemas. Pode depositar na conta dela. E passei o nmero da conta
para ele. Surpreendentemente, ns s fomos saber que foi Alberto & Pantoja
agora que teve o problema do depoimento do Senador Demstenes no
Senado com o Senador Pedro Taques cruzando as informaes e
detectando o depsito feito l. E apareceu o nome da Bruna. E quisemos
esclarecer. S isso.

Bordoni disse ainda que responde a uma ao por danos morais com
indenizao de cinco mil salrios mnimos e que, por conta disso, seriam
apreendido todos os recursos que entrassem em sua conta pessoal. O depoente
afirmou que, do valor acordado com Perillo, poca candidato, recebeu trs
pagamentos: um, de R$ 40 mil, das mos do Governador, antes do incio dos
programas eleitorais; outro, no dia 21 de setembro, de R$ 30 mil, pagos pelo
financeiro da campanha; e um terceiro pagamento de R$ 10 mil, j concludo o
trabalho, em dinheiro, por Jayme Rincn, em um escritrio. Segundo Bordoni, o
que existiu de fato, foi um pagamento a ele feito em caixa dois. O primeiro, pela
Alberto & Pantoja e o segundo feito por Adecio & Rafael Construo e
Terraplanagem. o que se constata do dilogo a seguir:
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Ento, ns temos R$40 mil, uma
primeira parcela. Lembra-se de quando foi? Porque me deu a impresso de
que V. S faz anotaes; no anotao de agora no. Se h um encontro
com o candidato a governador, depois V. S faz uma espcie de ata do
encontro. V. S fez um relato muito preciso de todas as coisas. Ento, V. S
se lembra: os R$40 mil iniciais quando foi, qual foi o ms?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Foi entre a conveno e o incio da
campanha.

135

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Entre a conveno e o incio da

campanha? L para junho, por a?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Por a.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Junho de 2010?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI De 2010.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) De 2010. Isso foi pago pela ArtMidi ou
pela MKPOL?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI No. A MKPOL, a minha relao com a
MKPOL foi para a campanha do Senador Demstenes Torres e no com a
campanha do governador.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) No tem dinheiro dessa sequncia aqui
da campanha do Senador Demstenes?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Da Arte Midi, R$40 mil eu recebi do
candidato...
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Espere a! Vamos voltar quela minha
linha. Foram R$40 mil iniciais. Depois, vm R$30 mil. Isso foi em torno do
ms de junho. Cheque ou dinheiro?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Dinheiro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Dinheiro vivo?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Dinheiro vivo.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Dinheiro vivo. Tambm no houve
imposto nem recibo, nada disso?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Nada disso!
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) No houve recibo. Depois, vem uma
parcela de R$30 mil.
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI A de R$30 mil aquela nota fiscal da
ArtMidi...
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) essa da ArtMidi?

136

O SR. LUIZ CARLOS BORDONI ...que foi apresentada aqui como meu
contrato de trabalho de R$33 mil pela campanha.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) uma nota fiscal.
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI a nota fiscal da ArtMidi. Descontado o
imposto, foram R$30 mil lquidos. Certo?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Foram R$30 mil, mais ou menos em que
ms?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Em 21 de setembro...
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Em 21 de setembro de 2010?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI De 2010.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) A, depois, vm R$10 mil.
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Foram R$10 mil.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) No precisa mostrar nada, no! Em que
ms mais ou menos?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Foi aps a campanha, Deputado.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Foi depois da eleio?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Depois da eleio.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Mas ainda em 2010?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Ainda em 2010.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) A vm dois pagamentos de R$45 mil.
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Os R$90 mil que faltavam foram feitos
somente em 2011.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) E esses R$10 mil? Tambm foi dinheiro
vivo?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Dinheiro vivo.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) E tudo foi pago pela mesma pessoa?
Quem entregava o dinheiro?

137

O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Os R$40 mil foram pagos pelo candidato.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Marconi Perillo?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI . E os R$10 mil foram pagos pelo Sr.
Jayme Rincn, que era o tesoureiro da campanha.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Pelo Rincn, no ? E esses R$30 mil
do meio?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI O do meio foi o da nota fiscal, pago pelo
comit de campanha.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Pelo comit de campanha. Esse era o
nico por dentro?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Por dentro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) O nico?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI O nico.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Esse dinheiro foi pago pelo comit de
campanha, mas pode ter sido cheque nesse caso. Foi cheque o do comit de
campanha?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Foi um cheque do comit de campanha
para a ArtMidi, que repassou o dinheiro para mim.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Os R$40 mil e os R$10 mil que foram
pagos em dinheiro vivo?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Em dinheiro vivo.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) E, depois, foram duas parcelas de R$45
mil em dinheiro vivo.
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI No! Em depsito feito pela Pantoja um e
pela Dcio e Rafael Construo e Terraplenagem o outro.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDTRJ) Que do Cachoeira tambm?
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Tambm ligada ao grupo dele.

138

Bordoni disse ainda que Perillo faltou com a verdade vrias vezes
quando prestou depoimento na CPMI, como a negao de que o presidente do
Detran indicao de Carlos Cachoeira. Alm disso, afirmou que Edivaldo
Cardoso e Carlos Cachoeira so scios, que Edivaldo assumiu o controle do jogo
do bicho, herdando o comando que pertencia a seu sogro, Boadyr Veloso,
assassinado de forma misteriosa e nunca explicada. Segundo Bordoni, em Gois,
ningum administra o jogo sem a prvia autorizao de Carlos Cachoeira.
O depoente disse ter sido perseguido por Perillo. Disse que o
Governador tentou tirar seu blog do ar com o objetivo de puni-lo. Afirmou que
recebeu seus honorrios devidos da campanha de 2010 do Governador antes de
fazer crticas s obras da construtora Delta no Parque Mutirama, e que os
depsitos nada tm a ver com o pedido da construtora a Cachoeira para tentar
silenci-lo.
Bordoni afirmou que no conhecia Carlos Cachoeira e nunca o viu.
Disse que Cachoeira sempre teve relaes com os polticos em Gois, mas ele
apareceu com destaque depois do episdio de Waldomiro Diniz. Disse que
Cachoeira era tido como o rei do jogo, responsvel pela operao de caa-nqueis.
Afirmou, ainda, que, quando havia a legalidade para a explorao de jogos,
Cachoeira assinou um contrato com o Governo para dirigir a loteria no Estado de
Gois, de 1996 a 1998.
Ao ser questionado pelo Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
sobre a influncia de Carlos Cachoeira na poltica de Gois e sobre quais relaes
ele mantinha com agentes polticos, Bordoni respondeu o seguinte:
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI A influncia a gente percebe, a gente
acaba identificando em um ponto e noutro, como no caso, por exemplo, de a
Polcia acompanhar os jogos. Quando haveria as batidas policiais nas reas
de jogos, estas eram informadas, para avisar o pessoal para sair de campo
antes. Quer dizer, ele tinha ramificaes dentro do aparelho do Estado. Isso

139

notrio e sabido. Inclusive, tambm pelas constataes feitas pela

Operao Monte Carlo e pela Operao Vegas, sabe-se das relaes dele
com pessoas de dentro do Palcio. E o agente poltico dele um assduo
frequentador do Palcio.

Em seu depoimento, Bordoni afirmou que as relaes do Senador

Demstenes com a construtora Delta e com Carlos Cachoeira no eram de
conhecimento popular em Gois. Afirmou que nunca teve nenhum contato com
Alberto Pantoja e que no declarou os R$ 40 mil recebidos diretamente do sr.
Governador Marconi Perillo como a primeira parte do pagamento pelos seus
servios na campanha eleitoral de 2010.
Em outro questionamento, desta vez do Sr. Deputado Federal Onyx
Lorenzoni (DEM-RS), sobre h quantos anos Carlos Cachoeira exercia o seu
poder na vida poltica e institucional do Estado de Gois, o sr. Bordoni respondeu
da seguinte forma:
O SR. LUIZ CARLOS BORDONI No to recente, porque, no governo
anterior, por exemplo, o do Alcides Rodrigues, os afiliados dele foram
nomeados. Ele pretendia que um hoje Deputado fosse o Presidente do
Detran. O governador no concordou, porque o presidente, na poca, tinha
sido fundamental na campanha dele e tambm como bom gestor, e ele
acabou nomeando esse indicado do Cachoeira para a Metrobus. O Edivaldo,
que foi nomeado para o Detran no atual governo, naquele governo anterior,
foi nomeado para a presidncia da Centrais de Abastecimento de Gois. So
os dois nomes mais proeminentes dele dentro da poltica, que ele conseguiu
colocar dentro do governo, fora outras nomeaes que aconteceram.
Inclusive a prpria operao Monte Carlo j identificou quais as listas que
foram aprovadas e nomeadas com indicaes feitas por ele, por Deputado,
pelo Diretor do Detran, pelo Wladimir... Enfim, eles conseguiram fazer as
nomeaes pretendidas.

Indagado pelo Sr. Deputado Federal Glauber Braga (PSB-RJ), Bordoni

nomeou da seguinte forma as autoridades pblicas que claramente fazem parte da
organizao criminosa comandada por Carlos Cachoeira:

140

O SR. LUIZ CARLOS BORDONI O brao poltico dele j foi citado, o exVereador, Presidente da Cmara Municipal, Wladimir Garcez, o exPresidente do Detran, que tambm preside o PTdoB, em Gois, e o
Governador disse que, inclusive, a nomeao do Edivaldo se deveu ao
PTdoB ser a terceira fora poltica a oferecer apoio candidatura dele; uma
fora poltica um tanto...Quatro mil filiados do Estado, e justamente de uma
pessoa que sabidamente conhecida como scio do Sr. Carlos Cachoeira,
que o Sr. Edivaldo.

Bordoni relatou tambm que a Organizao Criminosa comandada por

Carlos Cachoeira utilizava como mtodo a gravao de certas pessoas para
compromet-las e coloc-las em uma situao difcil, para achaque. Disse que
havia um pedido para gravar o vice-prefeito de guas Lindas (GO) porque ele
estava criando caso. Segundo Bordoni, o mesmo ocorreu com o Sr. Deputado
Federal Rubens Otoni (PT-GO).
Aps as ltimas consideraes do Sr. Relator, Odair Cunha, no
havendo mais o que tratar, o Presidente em exerccio, Sr. Deputado Federal Paulo
Teixeira (PT-SP), deu por encerrada a sesso.
u) MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES 18 Reunio
28/06/2012
Marcello de Oliveira Lopes ex-assessor da Casa Militar do Governo
do Distrito Federal. Compareceu, como testemunha, 18 Reunio desta
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, realizada em 28 de junho de 2012, em
decorrncia da aprovao dos requerimentos ns 298, do Sr. Senador lvaro Dias
(PSDB-PR), e 244, do Sr. deputado Federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).
O Sr. Onyx Lorenzoni trouxe em seu pedido de convocao
informaes reveladas por pela revista Veja e pelo Jornal Nacional, ambos do dia
10 de abril de 2012. Os veculos divulgaram udios gravados pela Polcia Federal
em que aparecem indcios de que Marcello Lopes foi indicado a cargo-chave do

141

Governo do Distrito Federal por Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido

como Carlinhos Cachoeira, principal investigado nesta CPMI.
Alm disso, Onyx cita tambm um dilogo em que discutida a entrega
de um rdio para Marcello Lopes se comunicar com o grupo: Logo, percebemos a
extrema gravidade dos fatos arrolados, que demonstram envolver no s crimes
de natureza estritamente privada, mas tambm graves desvios de conduta na
esfera pblica, atentatrios s instituies democraticamente constitudas, o que
demanda a imediata atuao do Poder Legislativo Federal, observa no
requerimento o Deputado.
O Sr. Senador lvaro Dias cita em seu requerimento a identificao de
Marcello Lopes, tambm conhecido como Marcelo, nos dilogos interceptados
pela Polcia Federal. Desta feita, o Senador diz ser imprescindvel a participao
de Lopes em audincia da CPMI.
Marcello Oliveira Lopes compareceu CPMI amparado pelo Habeas
Corpus 114.134, optando por no prestar esclarecimentos Comisso e manter-se
em silncio. Convidado a responder aos questionamentos pelo Presidente da
CPMI, o Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), o depoente alegou seguir
orientao tcnica de seu advogado para ficar em silncio. Desta feita, o depoente
foi liberado.
v) JOO CARLOS FEITOSA 18 Reunio 28/06/2012
Joo Carlos Feitosa ex-subsecretrio de Esportes do Governador do
Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT). A presena de Feitosa para prestar
esclarecimentos a esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI) se
justifica na aprovao dos requerimentos de n 302, de autoria do Sr. Senador
lvaro Dias (PSDB-PR), e dos de ns 26 e 107, de autoria, respectivamente, dos
Srs. Deputados Federais Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e Rubens Bueno (PSDB-SP).

142

Nos requerimentos dos Srs. Deputados Federais, Feitosa citado como

um dos mais frequentes interlocutores dos operadores do grupo comandado pelo
contraventor Carlinhos Cachoeira e como tendo combinado receber dinheiro para
uma conta em seu nome, em narrativas do jornal O Estado de S.Paulo. Alm
disso, trazem informaes da Operao Monte Carlo, deflagrada pela Polcia
Federal, que mostram que Zunga no gostou de receber o pagamento semanal de
R$ 2,5 mil para colaborar com o grupo e que outras conversas grampeadas
mostram que o valor da propina subiu para R$ 3 mil.
Em seu requerimento, o Sr. Senador lvaro Dias alega que a oitiva se
torna imprescindvel consecuo das investigaes a cargo desta Comisso,
uma vez que o Senhor Joo Carlos Feitosa, tudo indica, pode estar envolvido nas
prticas ilegais empreendidas no mbito do Governo do Distrito Federal pelo grupo
chefiado por Carlinhos Cachoeira.
Na condio de investigado, o Sr. Joo Carlo Feitosa comparece 18
Reunio realizada em 28 de junho de 2012. Amparado por medida cautelar, o
Habeas Corpus 114.127, Feitosa optou por ficar em silncio, alegando ter sido
orientado assim por seu advogado. No fez, igualmente, uso da palavra para
explanao inicial.
Desta feita, foi dispensado pelo Presidente, Sr. Senador Vital do Rgo
(PMDB-PB).
w) FRANCISCO CLUDIO MONTEIRO 18 Reunio
28/06/2012
O Sr. Francisco Cludio Monteiro ex-Chefe de Gabinete do Sr.
Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), e atuava como SecretrioExecutivo das obras da Copa do Mundo de 2014 no Distrito Federal. Foi Deputado
Distrital na dcada de 1990. Em 2010, disputou novamente o cargo de Deputado
Distrital, mas no se elegeu. O Sr. Monteiro compareceu, como testemunha, 18

143

Reunio realizada em 28 de junho de 2012, em decorrncia da aprovao dos

requerimentos de n 30 e 102, de autoria, respectivamente dos Srs. Deputados
Federais Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e Rubens Bueno (PPS-PR).
O Sr. Deputado Federal Rubens Bueno (PPS-PR) justificou a
necessidade do depoimento da seguinte forma em seu requerimento: Em 16 de
maro de 2012, relatrio do Ministrio Pblico Federal revelou que [Sr. Carlos
Augusto de Almeida Ramos, conhecido como] Carlinhos Cachoeira entregou
telefones habilitados nos Estados Unidos (para supostamente evitar grampos, o
que no aconteceu) a polticos e servidores como Cludio Monteiro, chefe de
gabinete do Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT). O objetivo,
segundo o Ministrio Pblico, seria dificultar eventuais investigaes.
Em seu requerimento, o Sr. Deputado Federal Onxyx Lorenzoni aludiu a
reportagens na imprensa que citam o Sr. Cladio Monteiro em gravaes feitas
pela operao Monte Carlo, da Polcia Federal, em ligaes com o Sr. Cludio
Abreu e o Sr. Idalberto Matias de Araujo, o Dad, ambos com estreitas relaes
com Cachoeira.
No inicio de seu depoimento, o Sr. Cludio Monteiro falou de sua sada
do Governo do Distrito Federal (GDF) e de acusaes de que teria um rdio Nextel
cedido pela Organizao Criminosa de Cachoeira, e de uma suposta mesada que
recebia do grupo:
O SR. CLUDIO MONTEIRO Tomei a deciso, quando me foi apresentada
essa acusao, de deixar o Governo do Distrito Federal, deixar o cargo,
porque passei a minha vida inteira apregoando que ningum, ningum
mesmo, pode se escudar num cargo pblico para dificultar ou impedir uma
investigao. E a eu no poderia dizer que eu aplico um remdio para os
outros e no bebo desse mesmo remdio. Fiz questo de adotar esta
medida: deixar o Governo do Distrito Federal para, sem imunidade, sem a
prerrogativa do foro, sem nenhum impedimento, a investigao pudesse ser
tudo apurado. Fui contra os meus detratores aos tribunais. Fiz uma ao

144

contra o Sr. Idalberto Matias; uma outra ao contra o Sr. Cludio Abreu;
uma ao contra o Delegado da Polcia Federal; entreguei a quebra dos
meus sigilos bancrio, fiscal e telefnico Procuradoria Geral da Repblica,
pedindo ao Procurador que tomasse as providncias necessrias. Fui ao
Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios, solicitei uma investigao
sobre todos os meus atos, porque a mim interessa a apurao; a mim, aos
meus amigos, aos meus familiares, s pessoas com quem convivo e a quem
tenho que dar explicaes todos os dias. Tomei um conjunto de aes que
eram capazes de, sem privilgio de foro, sem imiscuir-me por trs de
qualquer razo, permitir essa investigao. E, olha, continuo hoje ainda a
formular aquelas perguntas que fiz quando deixei o Governo: onde est o
rdio? Parafraseando um sertanejo, um cantor popular nordestino, Genival
Lacerda: onde est o rdio? Qual foi a medida adotada para que ele fosse
apreendido e com escuta que tem em que eu estava utilizando. No sou um
gnio, no dispunha de informaes privilegiadas para no utilizar esse
instrumento se ele estivesse em minhas mos. No estava. Qual foi a
licitao em que eu interferi, se no sou ordenador de despesas e no o fui
em nenhum momento no Governo do Distrito Federal? Qual o trfico de
influncia que exerci? Porque h que se ter em mente uma coisa to clara:
causa e efeito; causa e efeito. Se voc tomou uma medida, essa medida
resultou em alguma ao concreta ou produziu algum efeito. Onde est o
efeito? Onde? Ningum deste grupo fez parte dos quadros do Distrito
Federal. Nenhuma licitao foi feita no lixo...E, olha, que essa empresa
exercia uma atividade fundamental no Distrito Federal, mas veio de um
contrato anterior a esta gesto. E as perguntas esto sem respostas at hoje.
E a dizem: a Polcia Federal...Olha, a Polcia Federal vago demais,
abstrato, um ser de personalidade jurdica. Quem tem que dar essas
respostas e a eu estou diante de algumas pessoas com conhecimento
jurdico, de membros do Ministrio Pblico e sabem que fala de terceiros no
so provas, muito menos, indcios. No servem sequer para abrir um
inqurito. E com isso que estamos deparando hoje.

O Sr. Cludio Monteiro respondeu ao Sr. Relator, Deputado Federal

Odair Cunha (PT-MG), sobre sua relao com Carlinhos Cachoeira, conforme
seguinte inquirio:

145

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Com relao ao Sr. Carlos

Cachoeira, o senhor se encontrou com ele em algum momento, tem alguma
relao com o Sr. Carlos Cachoeira?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, Sr. Relator.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas o senhor nunca se
encontrou com ele?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Em nenhuma oportunidade?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Quais eram as relaes do Sr.
Carlos Cachoeira com o Governo do Distrito Federal?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Zero. Nenhuma. O Sr. Carlos Cachoeira
nunca promoveu sequer um telefonema para o Governo do Distrito Federal.
Que eu tenha conhecimento, no. Como eu sou a parte nessa matria de ter
recebido as ligaes, por fazer o recebimento das agendas do Governador e
os telefonemas que so direcionados ao gabinete, posso lhe assegurar: o Sr.
Carlos Cachoeira nunca ligou para o gabinete do Governador Agnelo
Queiroz.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E para o senhor?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Tambm no, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor nunca esteve com
ele em nenhum momento?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor.

Mais adiante, o Sr. Cludio Monteiro falou sobre citaes a seu nome
em dilogos pela Polcia Federal sobre o grupo comandado pelo Sr. Carlinhos
Chachoeira:
O SR. CLUDIO MONTEIRO Eu vou fazer uma ilao. Na ilao, o
seguinte, Sr. Presidente: seja quem quer que seja o ocupante de um cargo
pblico, certamente algum vai dizer que tem relao com essa pessoa e vai

146

querer mostrar prestgio. Eu atribuo essas citaes, at porque so feitas por

terceiros...Reitero: no existe uma nica manifestao minha; no existe uma
nica fala em que eu esteja me dirigindo a essas pessoas. Eu acredito que
isso se deu por vender prestgio. Comumente, no meio poltico, algum quer
vender conhecimento, quer mostrar que tem bom relacionamento, que
capaz de ser facilitador. Isso uma ilao.

Sobre sua ligao com o Sr. Idalberto Matias, conhecido com Dad,
Monteiro diz t-lo conhecido em 2010, durante sua campanha para Deputado
Distrital, em que no conseguiu se eleger:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor mantm relaes
pessoais ou polticas com o Sr. Idalberto Matias?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No... Vou esclarecer, Sr. Presidente. O Sr.
Idalberto Matias eu conheci no curso da campanha, quando ele promoveu
uma feijoada em Vicente Pires. Ele promoveu essa feijoada e eu fui
convidado para ir a essa feijoada. Sobre essa feijoada, tratava-se de uma
entidade esportiva que ele dirigia, chamada Anjos do Handebol, creio isso. E
me perdoe se eu errar o nome da instituio, mas o objetivo foi este: era uma
instituio da prtica do handebol, e ele gostaria que, em sendo eleito, se o
fosse, pudesse apoiar o esporte. Olhe, eu acredito que o esporte um
instrumento de recuperao social, um instrumento de ascenso social e o
esporte um instrumento de educao. Ento, ao receber esse convite para
ir l e me manifestar e dar apoio, o fiz com total tranquilidade. E quero dizer a
V. Ex, at me alongando nessa resposta, que o Sr. Idalberto, ao ter um
contato com o Ministrio Pblico do Distrito Federal, pelas gravaes...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Desculpe, ento, o senhor o
conheceu em 2010?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Em 2010, na campanha. Ele vai e diz o
seguinte para um promotor: a ltima vez em que estive com Cludio Monteiro
foi na campanha...E isso foi no ms de agosto. Portanto, essa afirmao
mostra que h uma distncia, um lapso temporal enorme.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Agosto de?

147

O SR. CLUDIO MONTEIRO Agosto de 2011. Essa uma afirmao tida

nas prprias gravaes da Polcia Federal.

Mais adiante, Monteiro fez uma correo:

O SR. CLUDIO MONTEIRO Vou fazer. Eu me encontrei com ele, a
primeira vez, na campanha. Eu disse que estive com ele outras vezes e que
ele esteve, na condio de representante da Delta, inclusive...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Junto com o Cludio Abreu?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Com o Cludio Abreu, que o
Superintendente Regional da Delta.

Alm de Dad, o Sr. Relator Odair Cunha (PT-MG) questionou o Sr.

Cludio Monteiro sobre ligaes com o Sr. Jairo Martins, que ele negou conhecer,
e com o ex-Senador Sr. Demstenes Torres, com quem Monteiro tambm negou
qualquer ligao. O depoente tambm respondeu perguntas sobre supostas
indicaes para cargos do Governo. Alm disso, foi questionado sobre indicao
para presidncia do Servio de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal, como
se verifica no dilogo reproduzido abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Algum pediu ao senhor, Sr.
Cludio Monteiro, algum em algum momento pediu ao senhor para que o
Tenente-Coronel da Polcia Militar o Sr. Paulo Abreu fosse nomeado na
Presidncia do Servio de Limpeza Urbana?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor, Sr. Relator, e quero atribuir isso
at a uma ddiva divina, porque imagine s, Sr. Presidente...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ningum chegou a entregar
uma lista para o senhor com o nome dele?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor. No, senhor. No, senhor. Eu
atribuo isso at a uma ddiva divina. Por qu? No Governo, h informao de
que voc tem um oficial da Polcia Militar, ou seja, um oficial concursado,
algum com reputao, se fosse colocado esse senhor, olha agora
estaramos numa situao complicada para explicar. Ento, graas a Deus,
esse senhor nunca me foi indicado e nem foi indicado ao Governo. E o

148

Governador Agnelo, quando aqui esteve, reputou e afastou da minha pessoa

a ideia do trfico de influncia ao afirmar que a deciso de indicar o Sr. Joo
Monteiro como Superintendente, Diretor do SLU, foi de foro pessoal. Ele
tomou essa deciso, ele decidiu, ele escolheu, pelos predicados da carreira
que o cidado possua, ex-Secretrio de Segurana Pblica do governo
anterior, com duas vantagens. Primeiro, botou um policial, um delegado;
segundo, no partiu do pressuposto, da ideia de segregao partidria,
porque ele havia pertencido a outro governo, mas viu as qualidades do Sr.
Joo Monteiro e colocou o Sr. Joo Monteiro para ser o superintendente do
SLU, o responsvel pelo SLU. Alis, essa qualidade de no fazer separao
entre Oposio e Situao, se me permite, Sr. Presidente, eu aprendi com o
Ministro Agnelo quando ele afirmava que os convnios do Ministrio do
Esporte

deveriam

ser

feitos

com

cada

um

dos

Municpios,

independentemente da colocao partidria a que pertencesse aquele

prefeito, porque naquele Municpio havia um brasileiro, e aquele brasileiro ser
atendido era responsabilidade das polticas pblicas federais. Ento, aprendi
com isso essa separao entre Oposio e Situao. Ela se d no campo
das ideias e ela se d no campo eleitoral.

Sobre suposto rdio Nextel em seu poder, Cludio Monteiro respondeu:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Na linha do que o senhor
chama de ilaes, h referncia, nas interceptaes telefnicas, de um rdio
Nextel. O senhor traz um argumento que contundente, na medida em que
as interceptaes no gravaram a conversa do senhor. Mas se presume que
algum, ento, teria pego esse aparelho, que disseram ao chefe da
organizao que seria entregue para o senhor; e, na verdade, teria ficado
com outra pessoa. O senhor pode nos dar uma dica de quem poderia ter
ficado com esse aparelho?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados,
Srs. Senadores, eu indago isso todos os dias. Se a Polcia Federal gravou
todos que usavam esse rdio, s ela pode dizer onde esse rdio est. Quer
dizer, Sr. Presidente, Sr. Relator, que a histria comeou com um rdio;
depois caminhou para um chip. E nem rdio, nem chip. Eu no sei. No
recebi, no usei, e a prova de que no o fiz que todos que usaram, todos
foram gravados. E eu no fui gravado. Ou apresentem essa prova. Isso a,
sim, uma prova material.

149

Monteiro respondeu tambm questionamento sobre suposta ligao

com o ex-diretor da Delta Construes no Centro-oeste, Sr. Cludio Abreu, que
encontrou em duas ocasies, conforme se depreende do dilogo a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Em relao ao Sr. Cludio
Abreu, o senhor se reuniu com ele? Tem relaes com ele de quando?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Eu me reuni com ele duas vezes, Sr.
Presidente, em funo do meu cargo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Como chefe de gabinete?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Como chefe de gabinete.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Antes, o senhor o conhecia?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Era o cargo que eu exercia, no , porque fui
despojado por ao prpria. No o conhecia antes. Eu o recebi duas vezes e
o recebi na condio de diretor da Delta. Sr. Presidente, bom que
tenhamos uma anlise do fato de acordo com o tempo. Hoje, execradas
esto algumas pessoas. Esto execradas. Perdoe-me a adjetivao. Est
execrado o Senador, est execrada a Delta. S que tem um detalhe, Sr.
Presidente. Na anlise disso no tempo, quem em s conscincia poderia
dizer que a Delta era inidnea? Quem poderia dizer, em s conscincia, que
havia uma relao entre a Delta e o Sr. Carlos Ramos? Quem poderia dizer
que isso existia no mundo real? Olha, isso demandou tanto tempo para ser
apreciado que a Polcia Federal ficou gravando trs anos. Todos os homens
pblicos, todos aqueles ocupantes de cargo pblico que os receberam, o
fizeram sem conhecimento. Creio eu. No meu caso especfico, recebi o
representante regional da Delta, no Distrito Federal, para tratar de assuntos
de interesse da empresa, mas consequentemente de interesse do Governo
do Distrito Federal, porque a boa prestao de servio e as condies para
que esse servio fosse prestado era de nossa responsabilidade tambm.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas o senhor falou que o
recebeu duas vezes. O senhor pode mensurar no tempo quando teria sido a
primeira reunio, a segunda reunio? Quais eram as preocupaes que eles
traziam ao senhor? Eles no deveriam procurar o presidente do servio de
limpeza urbana e no o senhor?

150

O SR. CLUDIO MONTEIRO Haviam me dito que j haviam procurado.

Quando estiveram no gabinete, me disseram que j haviam procurado a
superintendncia do SLU, e que o objeto dessa solicitao no havia sido
atendido. Eles o fizeram, primeiro de forma...Numa audincia, levando
fotografias das precariedades de trafegabilidade no terreno...
(Interveno fora do microfone.)
O SR. CLUDIO MONTEIRO Essa foi a primeira reunio. Trouxeram essas
fotografias. Mas para quem quer formular uma ao concreta do governo,
no basta trazer fotografia. Eu solicitei a eles que formulassem aquilo
expressamente e fizessem uma manifestao formal, denunciando a falta de
condies de executar o contrato, at porque, nesse argumento informal,
nessa conversa informal, o que me saltou os olhos foi a afirmao de que o
Governo do Distrito Federal no estava permitindo as condies para
execuo do contrato. Como agente pblico, tomando conhecimento de que
o Estado no estaria permitindo condies para execuo do contrato, seria
eu, no mnimo, omisso, chamado a responder, no futuro, por no ter
praticado os atos. Fiz a solicitao para que trouxessem isso de forma
expressa. Mas a, Sr. Presidente, permita-me mais uma ilao. Nas
gravaes telefnicas, nessas escutas, eles entram em dvida se deveriam
ou no fazer isso formalmente. Olha, se a gente fizer formalmente, ele pode
apresentar para outros e vo nos prejudicar. Mais ou menos essa a
dialtica desse dilogo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Essa foi a primeira reunio?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Essa foi a primeira e a segunda. Todas elas
se deram desse jeito. Na primeira, eles trouxeram de forma informal e, na
segunda, eu pedi que fizessem forma formal. Voltaram para trazer de forma
formal.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No dia 27 de fevereiro de
2012...
O SR. CLUDIO MONTEIRO Sim, senhor.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Bem prximo deflagrao da
operao, h um dilogo entre o Sr. Dad e o Cludio Abreu em que eles
dizem assim: Tivemos uma reunio com o camarada l, ontem, o Xar, eu e

151

o Marcelo. Ele falou pra avisar voc que quarta-feira est marcada reunio.
Se o assunto for nibus, o Governador quer fechar com a empresa. Se for o
outro, ele est disposio. Eles trataram do assunto nibus, da
bilhetagem?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor.

Questionado pelo Sr. Relator, o depoente disse que seu filho, o Sr.
Joo Cludio Monteiro, tinha uma empresa que prestava servios para a Delta.
Sobre isso, ele afirmou o que se segue:
O SR. CLUDIO MONTEIRO Eu no sei se ele tinha contrato; sei que ele
tinha veculos que prestavam servio para a Delta. Sr. Presidente, deixa-me
colocar uma questo tranquila sobre isso. Bom, eu iniciei a minha vida com a
luta pela sobrevivncia muito cedo. Fui pai aos 19 anos de idade. Meu filho
seguiu um caminho idntico; foi pai tambm aos 18. Meu filho tem 33 anos,
pai de trs filhos. Enquanto estava sob o ptrio poder, ou seja, at os 18
anos, tinha toda a minha interferncia. No tenho mais. Pela luta, no
ocupante de cargo pblico; no pratico o nepotismo. No favorecido por
mim em nenhuma ao. Se V. Exs puderem examinar as escutas, vero que
no h referncia, eu conversando com ningum da empresa pedindo esse
ou aquele favorecimento. Agora, essa uma relao privada. No porque
meu filho que vai ser um desempregado. No porque meu filho que no
vai poder exercer nenhuma atividade. Agora, tambm tem uma outra relao.
Poderia ser ele qualquer tipo de pessoa, no teria a a minha
responsabilidade. Eu disse a V. Exs aqui no incio que a poltica no Distrito
Federal chegou a um patamar abaixo da linha da cintura, em que dedo no
olho, puxar cabelo e xingar a me est valendo. E a, quando no encontram
em cima do pai, vo busca do filho. O Sr. Joo Cludio tem 33 anos,
casado, pai de trs filhos, maior, independente, tem a relao dele; eu no
respondo pelos atos dele. No o ajudei a entrar, mas tambm no tomei
nenhuma providncia para que sasse. A relao privada. E digo a V. Ex: a
tranquilidade nisso est a e fiz o ltimo pedido no vou dizer o ltimo
porque no morri nem pretendo que morram, mas um pedido especial para
que colaborassem comigo, entregando o sigilo fiscal e bancrio. Externei
aqui o dbito que existe que de quase dois milhes, dos trs filhos, porque
tenho duas famlias. Da mesma forma com que fui pai aos 19 anos, depois

152

constru outra relao e isso gerou entre os meus filhos um desgaste de

relacionamento para comigo. Quer dizer, nunca fui o pai que eles sonhavam,
at porque eles gostariam que eu continuasse ainda com a me deles. E o
filho por cujos atos eu respondo tem 2 anos de idade. A esse toda e qualquer
atribuio, toda e qualquer responsabilidade minha; os outros so maiores,
respondem pelos seus atos, tm suas famlias. E eu, como pai, nutro dois
sentimentos. O primeiro, de alegria quando os vejo felizes; o de tristeza,
quando os vejo tristes. Mas no posso viver a vida deles, no posso
substitu-los e no posso dizer o que devam fazer. Posso at, se me
perguntarem, aconselhar.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No caso especfico, o senhor
no pediu, em nenhum momento, para que eles fossem contratados.
O SR. CLUDIO MONTEIRO Nem para contratar nem para tirar.

O Sr. Cludio Monteiro tambm abordou sobre sua ligao com o Sr.
Marcello Oliveira, suspeito de ter ligaes com o grupo do Sr. Cachoeira,
afirmando que as relaes que tm se originam do trabalho de policial civil, como
se depreende do dilogo abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Em relao ao Sr. Marcello
Oliveira, o Marcelo, qual a relao do senhor com ele?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Sr. Relator, perdoe, eu relatei aqui na minha
histria que fui presidente fundador do primeiro Sindicato de Policiais Civis do
Brasil. Todo e qualquer policial que precisar da minha ajuda o ter. O Sr.
Marcello me ajudou na campanha poltica...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele doou na campanha do
senhor?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Ele no, a empresa da famlia dele fez uma
doao em valor simblico, no sei como essa expresso, mas, na
realidade, eles produziram a arte do fotolito, a arte que deveria ser do cartaz,
dos folders, que teve o valor estimado de R$5 mil. Ento teve essa relao,
meu amigo, policial civil, da mesma carreira que eu sou, primo por ela,
defendo-a a todos e estou sempre de braos abertos para, em caso de
necessidade, em caso de solicitarem o meu auxlio, o farei; podendo, claro. O

153

Sr. Marcello pessoa da minha amizade. Agora, ser pessoa da minha

amizade no me torna responsvel pelos atos que ele possa ter praticado.
Disse, na minha manifestao anterior, que faria ali uma ilao sobre o
porqu dessas coisas. Disse a V. Exs que as pessoas gostam de
demonstrar proximidade com o poder. E eu creio que ele fez isso. Mas quero
reafirmar: meu amigo, companheiro da polcia, servidor pblico de carreira,
ingressou na polcia em 1998, pertenceu a diversos rgos dessa polcia...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor levou ele para
trabalhar com o senhor?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Levei, sim, senhor. Foi por indicao minha.
Ficou 15 dias apenas na Casa Militar. Foi indicao minha. Por que a Casa
Militar? O senhor pode perguntar: Mas o senhor era Chefe de Gabinete por
que no o colocou direto sob a sua guarda ou sob a sua responsabilidade?.
Eu lhe explico agora. A carreira policial civil tem tido o entendimento, por
parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de que, para se gozar do
benefcio da aposentadoria especial, voc tem que estar, mesmo requisitado,
sob a condio de estar na atividade policial, o que, para mim, um absurdo,
porque voc no vai deixar de ser policial nunca; em qualquer posio que
voc esteja exercendo, voc ser policial. Ento, voc no se afasta da
carreira, voc no se demite. E, por essa circunstncia, para que continuasse
no exerccio da atividade, ele foi requisitado para a Casa Militar, mas foi
requisitado por minha solicitao, foi requisitado, ao meu pedido, e ficou sob
a minha responsabilidade durante 15 dias.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sim, e quais eram as
atribuies...O senhor o chamou para fazer o qu sob a sua
responsabilidade?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Sr. Relator, eu moro num local ermo, moro
fora da cidade, eu moro no Setor de Chcaras do Gama. Eu entro no servio
por volta de 9h, 9h30; no sou o cara das sete da manh, de forma
nenhuma, mas nunca sa antes das 23h. Cheguei a ser abordado algumas
vezes prximo minha casa, primeiro, por um motoqueiro que, se eu no
tivesse utilizado um instrumento, que colocar um hotline no carro, teria sido
assaltado. Ele fazia parte dessa segurana, at porque uma pessoa de
porte avantajado, tem experincia nessa rea de segurana e foi convidado
exatamente por isso. Agora por que esse convite nasceu? Esse convite

154

nasceu porque ele me relatou que estava, na mudana da substituio do

diretor da Polcia, sofrendo perseguies, que o diretor no ia com a relao
dele, que ele estava sendo perseguido, e nessa condio eu juntei o til ao
agradvel. Precisava dessa segurana, e ele precisava se afastar. Afastou-se
e eu passei a ter o segurana. Mas a indicao dele de minha inteira
responsabilidade. Agora,...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ento ele servia de segurana
para o senhor?
O SR. CLUDIO MONTEIRO ...sou responsvel pela indicao.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele servia de segurana para
o senhor?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Sim, Sr. Relator.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) As interceptaes telefnicas,
tambm da Polcia Federal, do conta de que o Sr. Marcelo, em associao
com o Sr. Jairo Martins e com o Sr. Dad, fazia parte de um esquema de
arapongagem de interesse da organizao criminosa e que, de alguma
forma, eles se aproveitaram da estrutura do Governo do Distrito Federal para
servir de apoio a esse sistema de arapongagem. V. S tem conhecimento
disso?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Excelncia, eu no tenho conhecimento
disso e quero dizer uma outra coisa para o senhor, se o senhor me permite.
Olha, esse Governo teve trezentos telefones quebrados indevidamente. O
meu carro, Sr. Presidente, recebeu um aparelho de escuta interno, que foi
colocado na rea externa do carro. No vou me aprofundar nisso porque isso
objeto de investigao, e espero que em determinado momento esse
curioso seja descoberto. Esse aparelho dava a localizao em qualquer
ponto e ainda permitia a gravao, porque era como se fosse um telefone
o Governador o mostrou aqui, permitia ter acesso s conversas internas
dentro do carro. Eu espero que as pessoas ou a pessoa que fez isso tenha
se satisfeito em ouvir a minha voz em determinado momento, mas quero,
concluindo afirmativamente, Sr. Presidente: primeiro, no creio que o Sr.
Marcello tenha se juntado com essas pessoas para essa prtica e espero
que ele possa, no foro adequado, provar a sua inocncia, possa fazer os
instrumentos necessrios...Reitero, eu disse aqui que eu no posso fazer

155

prova negativa, fazer prova negativa impossvel, mas eu espero que ele
possa, no local certo, onde ele achar conveniente e seus advogados
entendam como tal, que ele possa mostrar e demonstrar que no praticou
isso. Eu no creio.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas na Chefia de Gabinete de
V. S, o senhor tinha l algum servio de inteligncia prprio pelo qual o Sr.
Marcello seria responsvel?
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Para dar possibilidade de...
O SR. CLUDIO MONTEIRO No, senhor. Servio de inteligncia no
Governo do Distrito Federal existe onde? Na Secretaria de Segurana
Pblica, na Polcia Militar do Distrito Federal, na Polcia Civil do Distrito
Federal. Creio que nesses trs rgos. Esses rgos tm servio de
inteligncia para proteo, primeiro, das instituies, proteo do Estado e
proteo da sociedade. Proteo da sociedade na apurao de fatos;
proteo do Estado sobre qualquer ato a ser praticado contra os
governantes. A Chefia de Gabinete no tem, nunca teve e no praticou
nenhum ato dessa natureza. At porque, Sr. Presidente, me permita mais
uma referncia a minha pessoa e pessoa do Governador Agnelo, o
Governador Agnelo veio para a vida pblica fruto da luta poltica no
movimento estudantil, ainda l na Bahia, como universitrio. Sempre
participou de todas as lutas da redemocratizao do Pas. No iria admitir, de
forma nenhuma, que no seu gabinete fosse constitudo um aparelho dessa
natureza. Ento, isso no aconteceu, isso no existiu. Nunca existiu nem
com meu conhecimento, nem com o conhecimento do Governador, e lhe
digo, peremptoriamente: isso no verdade, isso nunca aconteceu.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Nem grampeado os
parlamentares, como muitas vezes foi noticiado?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Outro dia, Sr. Presidente, eu vi uma
entrevista do Diretor da Polcia Civil do Distrito Federal, em que ele diz que
s existe uma forma de que as pessoas possam ser grampeadas: por
aqueles que operam um aparelho chamado Guardio. As pessoas do
Ministrio Pblico tm conhecimento do que se trata; as pessoas da Polcia
tm conhecimento do que se trata, por qu? Porque esse o nico

156

instrumento possvel de fazer essas interceptaes telefnicas. E esse

instrumento um instrumento caro; um instrumento que no pode ser
importado por cidado. S pode ser importado pelo prprio Estado. Ento,
dificilmente no vou dizer que impossvel, mas dificilmente, numa
escala de zero a cem, 99,9999%, uma dzima que isso no aconteceu.

O Sr. Cludio Monteiro relatou igualmente detalhes de sua relao com

o Sr. Joo Carlos Feitosa, conhecido como Zunga, que tinha suposta ligao com
o grupo comandado por Carlinhos Cachoeira, a saber:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Em relao ao Sr. Joo Carlos
Feitosa, a sua relao com ele, como ?
O SR. CLUDIO MONTEIRO de amizade, Sr. Relator. de amizade, e
a eu quero dizer o seguinte...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Quem indicou ele para o
governo?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Eu tambm, Sr. Relator.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual era o cargo dele?
O SR. CLUDIO MONTEIRO Primeiro, eu o indiquei para que ele fosse
Subsecretrio na Secretaria de Esporte. Depois o indiquei para que ele fosse
para a Fundao de Amparo ao Trabalhador. E a pergunta cabe um
esclarecimento. Primeiro, eu conheo o Sr. Joo Carlos desde 1991, quando
ele era Assessor Parlamentar na Cmara Legislativa do Distrito Federal. E
me permita citar aqui o Deputado Tadeu Roriz. O Joo Carlos era o assessor
do Tadeu Roriz. Mas ns tnhamos, na Cmara, um futebol. Apesar dessa
robustez hoje toda, desse corpo em formato de barril, naquela poca, eu
jogava bola. E essas pessoas se encontravam para o futebol; se
relacionavam. Ento, eu conheo o Sr. Joo Carlos, desde 1991. O Sr. Joo
Carlos era funcionrio da Secretaria de Esporte do GDF, nas gestes
anteriores. O Sr. Joo Carlos me fez um favor assim impagvel. Eu vou
relatar uma passagem da minha vida em que ele me fez esse favor
impagvel. A minha esposa estava grvida j no sexto ms, caminhando
para o stimo ms. Ela teve ruptura da bolsa e o meu filho, que veio a nascer
prematuro, naquele instante, eu entrei, mesmo com a minha idade j

157

avanada, em estado deplorvel de conscincia do que fazer. E o Sr. Joo

Carlos me ajudou, e ajudou muito. Quer dizer, eu pude, com a ajuda dele,
chegar ao hospital, atender a minha esposa...Ela ficou internada 45 dias; e o
meu filho nasceu prematuro. Mas ele esteve l sempre, como amigo, me
ajudando, me acompanhando; foi solidrio no momento mais difcil da minha
vida. Ento, eu tentei retribuir isso, permitindo-lhe indiquei ao
Governador que ele pudesse voltar ao Governo, ocupando um cargo que j
havia exercido, para algo que ele qualificado. Ele professor de educao
fsica, sempre militou no esporte, tem isso como referncia, tem isso como
vida. Ento, eu assumo: fui eu quem o indicou para a Secretaria de Esporte.
Por que ele saiu de l? Saiu de l porque teve problemas com o secretrio. A
relao poltica com o secretrio no era das melhores. Por que isso? s
vezes, Sr. Relator, a gente coloca algum num cargo, oferta a ele a
oportunidade, e as pessoas acreditam at ser uma extenso de voc mesmo,
quando no o . Ento, ele teve um problema de relacionamento e saiu. Para
que ele pudesse continuar exercendo a sua atividade, trabalhando, ele foi
colocado na Fundao de Amparo ao Trabalhador Preso para cuidar do setor
de esporte. Ento, essas duas indicaes foram feitas por minha inteira
responsabilidade.

O Sr. Francisco Cludio Monteiro foi questionado pelos demais

Parlamentares que integram a CPMI sobre os mesmos temas abordados pelo
Relator. Assim, por deciso do Presidente da CPMI, o Sr. Senador Vital do Rgo
(PMDB-PB), o depoente foi dispensado.
x) RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO 21 Reunio
10/07/2012
Raul de Jesus Lustosa Filho (PT), Prefeito de Palmas, capital do Estado
de Tocantins, prestou depoimento aos membros da Comisso Parlamentar Mista
de Inqurito (CPMI), durante os trabalhos da 21 reunio, realizada no dia 10 de
julho de 2012. Sua presena se deu na condio de testemunha, em decorrncia
da aprovao dos Requerimentos ns 487, 641 e 659, de autoria, respectivamente,
dos Srs. Senadores Ktia Abreu (PSD-GO), lvaro Dias (PSDB-PR) e Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP), e dos de ns 642, 666 e 681, de autoria, respectivamente,

158

dos Srs. Deputados Federais Rubens Bueno (PPS-PR), Paulo Teixeira (PT-SP) e
Carlos Sampaio (PSDB-SP).
Lustosa Filho no esteve amparado por habeas corpus durante a
reunio. A testemunha fez uso do seu tempo inicial para apresentao de suas
consideraes sobre as razes que o levaram a depor, oportunidade na qual
afirmou que o vdeo, veiculado em rede nacional, onde aparece conversando com
o Sr. Carlos Cachoeira foi gravado em 2004, poca em que no era Prefeito, mas
sim candidato. Disse ainda que, apesar da expectativa criada, Cachoeira no fez
doao para a sua campanha, conforme comprova a sua prestao de contas.
O depoente afirmou que nenhuma empresa ligada a Carlos Cachoeira
prestou servio emergencial, ou por dispensa, nem venceu qualquer licitao
durante a sua administrao frente da Prefeitura de Palmas. Disse tambm que
nos primeiros anos de exerccio do seu mandato, no se cogitava que a Delta
tivesse vnculo com Cachoeira e que a referida empresa passou a prestar servios
de limpeza pblica para a Prefeitura de Palmas aps vencer a Concorrncia
Pblica n 17/2005, um ano e dois meses aps o incio de sua administrao.
A testemunha disse aos membros da CPMI que, antes do trmino deste
processo licitatrio, precisou fazer contrato emergencial para prestao de servios
de limpeza pblica com a empresa Litucera, sendo o mesmo prorrogado at a
realizao e concluso de procedimentos licitatrios. Afirmou que todos os
questionamentos jurdicos e denncias no Tribunal de Contas do Estado (TCE)
relativos licitao vencida pela Delta foram superados.
Sobre a execuo do contrato, disse que o Plano Plurianual (PPA) para
2005 reservava um valor aqum das reais necessidades para a limpeza pblica da
cidade. Sendo assim, a testemunha afirmou que a sua administrao precisou, por
fora de lei, licitar com base em previso distanciada da realidade de Palmas, mas
conforme o valor previsto no PPA para essa despesa, sob pena de incorrer em

159

crime de responsabilidade. Em funo disso, Lustosa Filho afirmou que surgiram

entendimentos equivocados quanto execuo do contrato, alegando que nunca
houve aumento de preos, apenas dos quantitativos a fim de se adequar a real
necessidade de Palmas.
Os questionamentos no TCE, segundo Lustosa Filho, partiram da
segunda colocada na licitao, a Litucera, o que culminou, seis anos aps a
primeira suspeita, em multas aplicadas pela Corte de Contas amplamente
divulgadas. Disse que antes do trmino desse primeiro contrato com a Delta foi
formalizado, em 2007, outro procedimento licitatrio. A testemunha relatou que,
novamente, a Litocera fez denncias pertinentes ao edital e o TCE suspendeu o
procedimento. Diante desse impasse, a sua administrao realizou a primeira
dispensa, por 180 dias, conforme a Lei de Licitaes, e a segunda dispensa. No
decorrer desta segunda dispensa, o TCE autorizou a continuidade do processo
licitatrio, aps quase nove meses de suspenso do mesmo. A testemunha
afirmou que, devido s formalidades do processo, foram necessrias mais duas
dispensas, uma vez que os servios eram considerados essenciais.
Lustosa Filho afirmou que quando o contrato desta nova concorrncia
pblica, de nmero 01/2008, se encontrava em fase executria, surgiram
questionamentos quanto falsidade de uma certido de acervo tcnico, CAT,
utilizada pela Delta, tambm vencedora dessa licitao. O Ministrio Pblico
Federal apurou o caso e denunciou um dos diretores executivos da Delta pela
prtica do ilcito. Segundo a testemunha, a Prefeitura de Palmas no cancelou o
contrato com a Delta em respeito ao princpio da legalidade e da segurana
jurdica.
Questionado pelo Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG),
Lustosa filho disse em que condies se encontrou com Carlos Cachoeira, em
2004, conforme se depreende a seguir:

160

O SR. RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO Eu estava na

campanha, e parece-me que j quase na fase terminal, e no
nosso Estado tudo muito difcil. No tnhamos como
arrecadar minimamente recursos, porque os empresrios
tinham medo at de conversar com poltico de oposio ao
Palcio. Ento, queriam ajudar, mas tinham medo de fazer e
serem perseguidos. E na campanha eu enfrentava. Minhas
campanhas foram sempre muito modestas, muito populares,
de p no cho. E a gente estava na fase final e tinha muitas
coisas dentro do nosso universo a serem acertadas:
combustvel, militante, carro de som, e o pessoal
pressionando. E chegou o meu amigo Silvio e falou: Raul,
ns temos um companheiro aqui que est nos convidando a
ir a Braslia para buscar um apoio, mas precisa que seja voc. E eu
falei: Mas, por que vocs no vo ento? No, ele disse que quer conversar
com voc. Peguei um avio com o Silvio e viemos a Braslia. Chegando a
Braslia, um empresrio do nosso Estado, chamado Daniel foi ao aeroporto
nos apanhar. Do aeroporto, nos levou para um escritrio, que no me
recordo onde fica aqui, e onde conheci o Sr. Alexandre, pela primeira vez. E
o Alexandre falou: Olha, nosso prefeito [eu era apenas candidato, mas assim
ele me tratou] a pessoa com quem vamos conversar no aqui, ele mora em
Anpolis, e precisamos ir l de carro. Eu no tive problema. Entrei e fui para
Anpolis sem saber com quem ia me encontrar. Na estrada que me disseram
que se tratava do Carlinhos Cachoeira.

Ainda sob os questionamentos do Sr. Relator, a testemunha disse ser

amigo de Silvio Romero, que aparece reunido com Carlos Cachoeira em um dos
vdeos apreendidos pela Polcia Federal, falando em nome de Lustosa Filho. Nesta
reunio, Romero prope uma sociedade estratgica com Cachoeira, por meio da
qual seria construdo um imprio. Palmas seria o passo inicial desse processo. A
testemunha argumentou que a fala de Romero teria sido em um momento de
motivao, tentando convencer Cachoeira a algum tipo de ajuda, tendo em vista o

161

momento difcil que enfrentavam na disputa eleitoral. Lustosa filho negou ainda
que a sua campanha tenha recebido doao de R$ 150 mil de Carlos Cachoeira,
alm de um show realizado pelo cantor Amado Batista, conforme segue:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Nos vdeos apreendidos pela
PF h referncias a uma doao de R$150 mil de Cachoeira para sua
campanha em 2004, alm de um show que teria sido realizado pelo cantor
Amado Batista. Essa doao ocorreu?
O SR. RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO Veja bem. Deixe-me tentar
explicar, porque ficou muito certo para a opinio pblica que o Carlos
Cachoeira havia doado esses recursos. O Slvio garante a mim que no
recebeu esses recursos e que, se for preciso, ele est para testemunhar,
para falar em qualquer lugar. O show do Amado Batista no foi pago com
recursos do Cachoeira. Foi uma empresa de Araguana que atuou, e eu no
podia acompanhar isso. Um candidato no tem como precisar quem est
ajudando. Mas essa empresa no tem vnculo nenhum com o esquema do
Sr. Carlos Cachoeira.

Mais adiante, o Sr. Relator pergunta testemunha sobre as

contrapartidas dadas a Cachoeira no caso de sua eleio para a Prefeitura de
Palmas, conforme dilogo transcrito abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O Vdeo 1 da PF indica que se
V. Ex fosse eleito disponibilizaria ao grupo de Cachoeira contratos na
Prefeitura de Palmas. O vdeo mostra, evidencia isso. Esses fatos
ocorreram? Nenhuma empresa do grupo de Cachoeira teve contratos?
O SR. RAUL DE JESUS LUTOSA FILHO Contratos, no. Acho que ele
falava em expectativas de ele ir para o Estado e fazer investimentos. Eu
posso atestar, Sr. Relator, que nem em 2004, nem em 2008, no vai constar
nenhum tipo de apoio ou doao, seja do Sr. Carlos Cachoeira, da prpria
Delta, que presta servios na Prefeitura de Palmas h mais de seis anos; ns
nunca tivemos com ela nenhum tipo de relacionamento ou intimidade para
buscar qualquer tipo de apoio. Se tivesse, estaria na nossa prestao de
contas, 2004, 2008, como no ocorre.

162

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No vdeo, ele fala de

interesses especficos na rea do lixo. Ele no tratou deste assunto com o
senhor, sobre uma empresa especfica?
O SR. RAUL DE JESUS LUTOSA FILHO Ele no falou nada
especificamente sobre empresa de lixo. Acho que ficou muito claro isso a.
tanto que quando ele tocou sobre o lixo, eu me lembro que ns tnhamos
falado que no era interessante discutir a questo do lixo. Eu estava
observando as gravaes. Eu estava tentando tirar dele esta ideia de me
rotular ou carimbar com alguma coisa que ele pudesse vir a ter como
benefcio aps a campanha.

A testemunha disse que a Delta firmou, ao todo, seis contratos ao longo

de sua administrao frente da Prefeitura de Palmas, todos na rea do lixo,
somando R$ 70 milhes. Afirmou que o responsvel pela Delta em Tocantins era
Claudio Abreu e que este esteve trs vezes em seu gabinete na Prefeitura de
Palmas.
Aps abordar o teor da conversa no tocante aos contratos de lixo, o
Relator Odair Cunha questionou a testemunha sobre o interesse de Carlos
Cachoeira na prestao de servios em outras reas da administrao, como
segue na transcrio:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No vdeo, ainda, V. Ex
conversa com o Carlos Cachoeira sobre vrios ramos de negcios com a
Prefeitura de Palmas. H falas que tm a ver com arrecadao do Governo,
com transporte coletivo; tem a ver com a sade, com a gua, com o lixo;
falam sobre modalidades de contratao, as facilidades. Cachoeira pretendia
investir em todas essas reas? Qual foi o contexto dessas conversas? Ns
falamos aqui do lixo. Mas V. Ex foi procurado por representantes do Sr.
Carlos Cachoeira. O Sr. Alexandre procurou o senhor para tratar de algum
outro assunto? Sobre a questo de sade, por exemplo?
O SR. RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO No, absolutamente. O que
gerou ali para o Sr. Carlos Cachoeira era uma expectativa que eu estava
dando do que a cidade pudesse oferecer para ele. Por exemplo, no campo
imobilirio, quem detm o poder fundirio da capital do Estado o Estado. A

163

Prefeitura no tem terrenos sua disposio. O Estado quem comercializa,

quem loteia. A Prefeitura apenas aprova. E eu quis colocar para ele que
Palmas era um espao bom para fazer empreendimentos nessa rea da
construo civil. Ele me fala da questo da gua. Ns tnhamos, quando
Deputado, o Governo do Estado terceirizou o sistema de gua. Ele mandou
um projeto, ou melhor, a Cmara deu para ele os poderes... Era uma
competncia do Municpio e, na poca, eu era Deputado. Eu contestei muito
isso, na Assembleia, pelos mtodos, as formas que foram terceirizadas. O
Governo, no pouco espao de tempo de seis meses, ele terceirizou;
desterceirizou; terceirizou e desterceirizou o sistema de gua. Ento,
eleito prefeito, eu resolvi, j tinha a pretenso de resolver... Porque a
Prefeitura doou para o Estado esse sistema sem querer nada em troca. Foi
uma coisa assim de amigo, de pai para filho. Na poca, o Prefeito era o Odir
Rocha e o atual Governador Siqueira Campos. Ao chegar Prefeitura, eu fui
rever isso a. A Cmara abriu uma CPI. Ns comeamos a rever, a dialogar
com a empresa, uma empresa do grupo... Ou melhor, o sistema de
saneamento l explorado pela Emsa, que presta servio no Estado desde o
seu incio, desde 1989. A a Cmara, na CPI, chegou a comprovar que o
procedimento que foi adotado com a privatizao estava irregular. Que a
Cmara deu poderes para o Estado explorar, mas no deu poderes para ele
passar para outra empresa. E a chamamos a empresa, provamos que a
gente poderia cancelar o contrato, mas os investimentos dela eram muito
grandes, j passavam dos R$100 milhes na capital, e buscamos o seguinte
entendimento isso a empresa sentada, eu, os secretrios e vrias pessoas:
Olha, vocs receberam isso gratuitamente. O que a Prefeitura quer em
troca? Vocs vo dar a gua que a gente consome, que na poca eram 10
mil metros cbicos de gua por ms, o que representava uma fatura de
R$180 mil. A ns passamos a querer deles 20 mil metros cbicos de gua,
prevendo a ampliao que a cidade ia ter nos seus logradouros pblicos.
Tudo bem, ento ficou acertado. Eu falei: Mas eu quero mais, eu quero algo
que vocs possam destinar da receita lquida para a fundao cultural [que
ns tnhamos acabado de criar]. Eles resistiram, discutiram com a assessoria
jurdica e uns 20 a 30 dias depois aceitaram. Ento, hoje a Prefeitura tem da
Saneatins 20 mil metros cbicos de gua e 3% da renda lquida do que eles
faturam destinados Fundao Cultural de Palmas. Ento a gua de que
falamos com o Cachoeira a essa gua que a gente conseguiu dar para o
Municpio, essa rentabilidade.

164

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Aps discorrer sobre a sade,

dizer que a verba mensal para o setor girava em torno de R$4 milhes, V.
Ex prope a Carlos Cachoeira uma parceria. Nesse momento, o citado
Alexandre pergunta: Qual a sua necessidade para o trmino da
campanha? Qual a sua necessidade? O que voc est pensando nessa
composio dessa parceria? V. Ex responde: Essa composio depende
muito de vocs, em que rea vocs querem atuar. Eles disseram
precisamente se queriam atuar nessa rea da sade? Que tipo de negcio V.
Ex estava tentando estabelecer ali?
O SR. RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO prova que no ficou
registrado. Eu estava ali tentando, na verdade, buscar uma ajuda na
condio de candidato e estava precisando criar uma expectativa. Porque a
gente estava com uma desiluso porque ns no estvamos conseguindo...
Em Palmas ningum doava: olha, a pesquisa est boa, mas no ganha;
ganha, mas no leva. E ns estvamos angustiados e queramos realmente
esse tipo de apoio. Ento eu gerei, na verdade, uma falsa expectativa para
ele que nada, absolutamente nada, do que est a est registrado em nossa
cidade, passados sete anos e meio.

Raul Filho afirmou tambm que no exonerou Pedro Duailibi. Disse que
ele pediu demisso aps ter sido noticiado que a assessora da Deputada Solange,
de nome Rosilda, ter recebido um depsito de R$ 120 mil. Disse que a conta na
qual foi feito o depsito, apesar de estar no nome de Rosilda, era movimentada por
Pedro e que o valor em questo fruto da venda de um equipamento para uma
empresa ligada a Delta.
No havendo mais questionamentos, o Presidente em exerccio, Sr.
Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), deu por encerrada a 21 Reunio.
y) JOAQUIM GOMES THOM NETO 22 Reunio
07/08/2012
O Sr. Joaquim Gomes Thom Neto agente federal aposentado.
Apresentou-se 22 Reunio da Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI)
Vegas/Monte Carlo, realizada no dia 7 de agosto de 2012, como testemunha.

165

Foi convocado por fora da aprovao do requerimento 066/2012,

apresentado pelos Srs. Deputados Federais Carlos Sampaio (PSDB-SP),
Fernando Franceschini (PSDB-PR), Domingos Svio (PSDB-MG) e Rogrio
Marinho (PSDB-RN). Consta nos requerimentos de convocao que o Sr. Thom
Neto est envolvido nas atividades ilcitas praticadas pela Organizao Criminosa
comandada pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, ocupando a funo de
araponga do grupo.
O Sr. Joaquim Gomes Thom Neto apresentou-se na companhia de
seu advogado, Jorge Willians Pereira Soares, e amparado no habeas corpus n
114.259, concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, preferiu no
utilizar o tempo concedido para sua explanao inicial e reivindicou o direito de
permanecer em silncio, no respondendo aos questionamentos dos integrantes
da Comisso.
O presidente da CPMI, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), fez um
apelo para que o depoente colaborasse com as investigaes e, em seguida, o Sr.
Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PTMG) informou que a questo central a
ser esclarecida pela testemunha seria a sua contratao por Idalberto Matias para
prestar servios Organizao Criminosa do Sr. Carlos Augusto Ramos,
conhecido como Carlinhos Cachoeira.
Diante a deciso da testemunha em permanecer calada, o Presidente
dispensou-a e encerrou a sesso.
z) ANDRESSA

ALVES

MENDONA

22

Reunio

07/08/2012
A Sra. Andressa Alves Mendona a atual companheira do Sr. Carlos
Augusto Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, principal
investigado por esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI). Andressa
compareceu 22 Reunio, realizada em 7 de agosto de 2012, em decorrncia da

166

aprovao pela CPMI do requerimento nmero 209, assinado em conjunto pelos

Srs. Senadores Jos Pimentel (PT-CE), Humberto Costa (PT-PE) e Walter
Pinheiro (PT-BA).
Inicialmente, a Sra. Andressa Mendona foi convocada na condio de
testemunha para colaborar com a CPMI, como justificado no requerimento do Sr.
Senador Pimentel: Em recente entrevista, Andressa afirmou que h diversos
polticos amigos de Cachoeira que, agora, afirmam nem sequer conhec-lo. Fala
tambm sobre bens, empresas e negcios do marido. Essas informaes podem
ser bastante teis para as investigaes sobre as relaes de Carlinhos Cachoeira
com agentes pblicos, bem como sobre o patrimnio pessoal e as empresas que
ele realmente comandava.
No entanto, aps novo inqurito policial, Andressa Mendona passou
condio de investigada, como explicou durante a sesso o presidente da CPMI, o
Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB):
O SR. PRESIDENTE (VITAL DO RGO, PMDBPB) A Sra. Andressa
comparece a esta Comisso na condio de investigada considerando que
contra a sua pessoa foi formalmente instaurado o Inqurito Policial n 628, de
2012, pelo Departamento de Polcia Federal do Estado de Gois.

Durante o perodo reservado para seu depoimento, a Sra. Andressa

Mendona permaneceu em calada, evocando seu direito constitucional de
permanecer em silncio, assegurado pela Comisso. A Sra. Andressa no estava
amparada por Habeas Corpus. Confira a inquirio do presidente da CPMI Sr.
Andressa:
O SR. PRESIDENTE (VITAL DO RGO, PMDBPB) A Sra. Andressa Alves
Mendona comparece a esta Comisso na condio de investigada. No uso
das nossas prerrogativas, na condio de investigada, com todas as
condies que esta Comisso vem dando, de forma administrativa, a todos
os depoentes, quer na condio de investigado, quer na condio de
testemunha, sem precisar recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a

167

manuteno das suas garantias individuais, eu questiono a V. Sa. se pode,

para o efetivo desejo desta Comisso, colaborar, como j outrora fez em
reunies, em declaraes mdia, inclusive, nacional, se a senhora pode
colaborar com esta Comisso no efetivo deslinde de tudo aquilo que a
Comisso est investigando. Peo que a senhora se pronuncie, porque todos
os seus direitos e suas garantias sero preservados.
A SRA. ANDRESSA MENDONA Eu vou exercer o meu direito
constitucional de permanecer em silncio.

O presidente da Comisso insistiu no depoimento da investigada, que

manteve o silncio:
O SR. PRESIDENTE (VITAL DO RGO, PMDBPB) Esta Presidncia faz
outra pergunta senhora e j foi feita a outros que aqui sentaram: se esta
sala, se esta reunio fosse transformada em uma reunio de carter secreto
para ouvir o depoimento, sem a presena da imprensa, a senhora poderia
colaborar com esta Comisso?
A SRA. ANDRESSA MENDONA Eu vou exercer o meu direito
constitucional de permanecer em silncio sempre.

Diante disso, o presidente da Comisso, Sr. Senador Vital do Rgo

dispensou a depoente.
aa) ANDRA APRGIO DE SOUZA 23 Reunio 08/08/2012
A Sra. Andra Aprgio empresria, proprietria da indstria
farmacutica Vitapan, cuja sede fica em Anpolis (GO), e ex-mulher de Carlos
Augusto de Almeida Ramos. Deps Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI) no dia 8 de agosto de 2012, em atendimento ao requerimento n 59, de
autoria dos Deputados Federais Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Onyx Lorenzoni
(DEM-RS) e do Senador lvaro Dias (PSDB-PR) [estes nomes aparecem na ata
da sesso que ouviu Andra, mas na relao de requerimentos aprovados, os
nomes que aparecem como autores so Carlos Sampaio, Fernando Franceschini,
Domingos Svio e Rogrio Marinho].

168

De acordo com o requerimento aprovado pela CPMI, a convocao se

justifica devido s suspeitas de que a Sra. Andra Aprgio de Souza estaria
envolvida nas atividades ilcitas praticadas pela organizao criminosa comandada
pelo seu ex-marido, alm de se constituir como importante laranja do esquema por
ele comandado.
A Sra. Andra Aprgio compareceu CPMI, s 10h26, como
testemunha. Foi amparada pelo Habeas Corpus n 114623, relatado pela ministra
Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe assegurou o direito de
permanecer em silncio e no responder aos questionamentos dos parlamentares.
Entretanto, fez uso do tempo inicial concedido regimentalmente a todos depoentes,
e aceitou a sugesto do Sr. Presidente da Comisso, Senador Vital do Rgo
(PMDB-PB), de falar aos Parlamentares em reunio reservada, momento em que o
plenrio foi esvaziado, permanecendo no local apenas os Parlamentares e seus
assessores.
Em sua declarao inicial, que durou cerca de 20 minutos, a Sra.
Andra Aprgio de Souza negou envolvimento com atividades ilcitas, informou que
seu patrimnio fruto de seu trabalho como empresria, engenheira civil e
advogada, que parte do seu patrimnio advm da separao amigvel do Sr.
Carlos Augusto de Almeida Ramos, que sua declarao de renda e de suas
empresas no apresentam irregularidades e que no responde inquritos
criminais.
Aps a explanao da testemunha, o Sr. Relator, Deputado Federal
Odair Cunha (PTMG), formulou perguntas sobre emprstimos que, somados,
chegam a R$ 1,9 milho feitos pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos Sra.
Andra Aprgio de Souza e sobre a transferncia de bens para o seu nome
efetuada pelo Sr. Adriano Aprgio e sua esposa, no valor de R$ 5.311.795,20 em
janeiro de 2011. Segundo investigaes da Polcia Federal, o valor refere-se a

169

bens do Sr. Carlos Cachoeira. Ela se recusou a responder s perguntas, evocando

o direito constitucional de permanecer calada.
Aps as perguntas iniciais do Sr. Relator, Andra Aprgio foi consultada
pelo Presidente da CPMI se aceitaria falar com os Parlamentares em sesso
fechada. A sesso foi suspensa s 11h09 para que a sala fosse esvaziada. No
incio da sesso reservada o Relator Odair Cunha informou Sra. Adriana Aprgio
que uma das linhas de investigao da CPMI a localizao do dinheiro do jogo
ilegal e de fraudes praticadas pelo Sr. Carlos Augusto Cachoeira.
Nesse sentido, e de acordo com a Polcia Federal, recaa sobre as
empresas da depoente a suspeita de que teriam sido, e ainda seriam, usadas para
lavar o dinheiro advindo dessas atividades, sendo este o motivo de sua
convocao. Em seguida, o Sr. Relator dirigiu perguntas que no foram
respondidas pela testemunha, que continuou reivindicando o direito de permanecer
em silncio, mesmo em sesso reservada.
Terminadas as perguntas do Sr. Relator, os demais membros da CPMI
dirigiram depoente uma srie de questionamentos, mas ela novamente evocou o
direito de manter-se calada. Desta feita, a oitiva da Sra. Andrea Aprgio foi
encerrada s 12h48.
bb) RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO 23 Reunio
08/08/2012
O depoimento de Rubmaier Ferreira de Carvalho se deu durante os
trabalhos da 23 Reunio desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI),
realizada em 8 de agosto de 2012, em decorrncia da aprovao dos
Requerimentos 528 e 532, de autoria, respectivamente, dos Srs. Deputados
Federais Rubens Bueno (PPS-PR) e Dr. Rosinha (PT-PR).

170

Rubmaier Ferreira de Carvalho compareceu amparado por Medida

Cautelar, Habeas Corpus 114.588, e na presena do advogado Dr. Bruno Felipe
Gomes Leal. Antes de responder aos questionamentos dos Parlamentares
presentes na reunio, Carvalho fez sua exposio sobre os fatos que seriam
tratados pela CPMI. Disse que estava perante a comisso na qualidade de
testemunha, no de investigado, que constituiu a empresa Brava Construo, mas
que no nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o Sr. Carlos Cachoeira,
nem com ningum ligado a ele.
Afirmou ainda que jamais prestou servio de contabilidade para
nenhuma das empresas investigadas, que constam, na Receita Federal, sob a sua
responsabilidade de contador.
Questionado pelo Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG),
Carvalho disse no trabalhar com a empresa de Rosely Pantoja e com a Adcio e
Rafael Construes, conforme o dilogo a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) A Sr Rosely Pantoja?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Tambm no.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ela dona de uma empresa
de que o senhor contador.
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO No sou contador da
empresa. A revista poca fez uma reportagem dizendo que eu era contador
de vrias empresas dele, mas eu nunca vi, tanto que tenho como provar,
perante os rgos, que nunca fui contador dessa empresa. Eu no...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No Cadastro Nacional de
Pessoas Jurdicas da Receita Federal, consta o senhor como contador da
Alberto & Pantoja.
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Pois eu nunca constitu
essa empresa.

171

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor contador dessa

empresa?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Nunca fui.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor contador da
empresa Adcio e Rafael Construes?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Tambm no.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor nega ento o que
est no Cadastro nacional de Pessoas Jurdicas?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Sim. Se est contando,
porque usaram algum cdigo meu l.

Novo questionamento:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Consta-nos, exatamente, que
o senhor contador dessas empresas. O telefone 3361.2981 pertence a V.
Sa.?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Pertence. Em meu nome.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E esse telefone consta como
um telefone da Adcio & Rafael.
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Pois . Isso a eu achei
muito estranho. E um jornalista falou assim: Ah, mas esse endereo a est
no seu endereo. E eu disse: No, meu amigo, eu no constitu essa
empresa. Eu estou achando que as pessoas que esto envolvidas usaram o
meu nome, dentro do meu escritrio, de alguma forma para constituir essas
empresas. No constitu nenhuma empresa dessas.

Ainda sob a inquirio do Sr. Relator, Carvalho disse conhecer lvaro

Ribeiro da Silva e Joo Macedo de Miranda, scios da Brava Construo. Afirmou,
ainda, que constituiu a empresa e demonstrou surpresa ao ser informado pela
CPMI que o local onde a empresa foi constituda funciona uma borracharia. Disse
que lhe foi apresentado um contrato de locao do imvel autenticado em cartrio
e que confiou na veracidade do documento.

172

Finalizados os questionamentos do Sr. Relator, os demais

Parlamentares da Comisso passaram a inquirir Carvalho. O Sr. Deputado Federal
Rubens Bueno (PPS-PR) indagou a testemunha sobre um pagamento feito a ela
de julho a agosto de 2005 no valor de R$ 2,3 milhes pela empresa Qualix S.A.,
registrado em relatrio do Conselho de Constrole de Atividades Financeiras (Coaf).
Carvalho negou o recebimento. Mais tarde, ao ser questionado pelo Sr. Deputado
Federal Vaz de Lima (PSDB-SP), admitiu conhecer bem a referida empresa, mas
se reservou o seu direito constitucional de permanecer calado.
O depoente tambm disse desconhecer que existia uma construtora
chamada Veloso & Conceio registrada no mesmo endereo do seu escritrio de
contabilidade. Segue abaixo a transcrio do questionamento feito pelo Sr. Relator
sobre o tema:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Apenas para perguntar ao Sr.
Rubmaier: onde fica o escritrio do senhor?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO No centro comercial do
Cruzeiro Velho, precisamente h 25 anos.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual a sala?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO Sala 122.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Um dois dois. O senhor
conhece o telefone 3361-2981?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO meu telefone, em meu
nome, pessoa fsica.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Pois , presidente. A
construtora Veloso e Conceio que uma das empresas laranjas da
organizao do Sr. Carlos Cachoeira, Organizao Criminosa, tem sede
exatamente, desde 2008, no centro comercial, rea especial, no Cruzeiro
Velho, usa o telefone do senhor, no endereo do seu escritrio, e o senhor
nunca recebeu carta dessa empresa, nada?
O SR. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO No. Desconheo....

173

Em seguida, a testemunha afirmou acreditar que um ex-funcionrio de

seu escritrio, Marcos Teixeira Barbosa, era o responsvel pela constituio das
empresas ligadas a Cachoeira, que teria utilizado dados do seu escritrio. O
mesmo funcionrio, disse o depoente, desligou-se do escritrio em 2010.
Com o trmino do depoimento de Rubmeier Ferreira de Carvalho, o
Presidente em exerccio, Sr. Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), deu por
encerrada a 23 Reunio da CPMI.
cc) HILLNER BRAGA ANANIAS 25 Reunio 15/08/2012
O Sr. Hillner Braga Ananias capito da Polcia Militar de Gois e foi
cedido para trabalhar como assessor do Sr. ex-Senador Demstenes Torres como
segurana entre o perodo de 2005 a 2009. Ananias compareceu, como
testemunha, 25 Reunio desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI), realizada em 15 de agosto de 2012, em decorrncia da aprovao do
requerimento nmero 497, de 2012, de autoria do Sr. Senador Pedro Taques
(PDT-MT).
O Senador Pedro Taques ressaltou, em seu requerimento, que a
Operao Monte Carlo, deflagrada pela Polcia Federal, captou diversos dilogos
em que o Sr. Ananias citado pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos e
demais membros da Organizao Criminosa e figurou como interlocutor direto em
vrias outras. Alm disso, o Senador lembrou do vnculo do policial com o ento
tambm Senador Demstenes Torres, igualmente investigado pela Comisso.
Parece-me que este senhor pode prestar esclarecimentos relevantes perante esta
Comisso, principalmente sobre os fatos que tomou conhecimento durante os
quase 7 (sete) anos ao Senador Demstenes e os contatos com membros da
Organizao Criminosa do Sr. Carlos Cachoeira.

174

Amparado por medida cautelar, o Habeas Corpus n 114.806, Hillner

Braga Ananias optou por no utilizar o tempo de 20 minutos para suas falas inicias
e nem responder s perguntas dos parlamentares.
Antes de ser dispensado, o Sr. Relator da CPMI, Deputado Federal
Odair Cunha (PT-MG), insistiu na colaborao do depoente, que novamente se
manteve em silncio:
O SR. PRESIDENTE (PAULO TEIXEIRA, PTSP) Sr. Hillner Braga
Ananias, o senhor est aqui em decorrncia da aprovao do Requerimento
de n 497, de 2012, da CPMI Vegas, de autoria do Senador Pedro Taques. O
senhor tem 20 minutos para esclarecer as questes desta CPMI relacionadas
a V. Sa.
O SR. HILLNER BRAGA ANANIAS Boa tarde, Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares. Conforme orientao do meu advogado, permanecerei em
silncio.
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) Sr. Presidente, eu queria, nesse sentido,
tambm dialogar com o Sr. Hillner. Se ele vem a esta CPMI, vem como uma
pessoa que pode colaborar com os nossos trabalhos. H imputaes feitas,
nos relatrios da Polcia Federal, de que o senhor seria uma espcie de
segurana, ajudante de ordem, ou algo que o valha, do ex-Senador
Demstenes e, de alguma forma, teria se envolvido tambm com o Sr. Carlos
Cachoeira. E uma oportunidade de o senhor demonstrar a esta CPMI que
essas imputaes que a Polcia Federal faz poderiam no ser verdadeiras.
Por isso, quero, mais uma vez, informar a V. Sa. que o senhor pode, com o
seu silncio, estar ainda mais envolvendo a sua pessoa, a sua histria e a
sua carreira com uma organizao criminosa a que o senhor pode no ter
servido. Assim, venho, mais uma vez, dizer da importncia que o senhor
deponha nesta CPMI.
O SR. HILLNER BRAGA ANANIAS Sr. Relator, agradeo a oportunidade,
mas j mantive contato com o meu advogado e ele achou por bem, orientoume que eu me mantivesse em silncio. Eu agradeo.

Desta feita, o depoente foi dispensado pelo presidente em exerccio, Sr.

Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP).

175

dd)ROSELI PANTOJA DA SILVA 25 Reunio 15/08/2012

Roseli Pantoja da Silva comerciante e compareceu 25 Reunio
desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI), realizada no dia 15 de
agosto de 2012, por fora da aprovao do Requerimento n 306/2012, de autoria
do Sr. Senador lvaro Dias (PSDB-PR).
A testemunha fez uso de seu tempo inicial para apresentar a sua
verso acerca dos fatos que vinculam a sua pessoa Organizao Criminosa aqui
investigada. Afirmou que seu nome foi usado por terceiros, o que a ligou aos
ilcitos, e que soube sobre o seu envolvimento no caso h dois meses, por meio de
um jornalista. Alega que no tem qualquer envolvimento com o grupo comandado
pelo Sr. Carlos Cachoeira.
Disse ser comerciante e ter uma nica empresa em seu nome: a loja de
sua propriedade. Afirmou no ser procuradora de nenhuma outra empresa e que
desconhece Carlos Cachoeira. Relatou ainda que soube ser scia da empresa
Alberto & Pantoja ao ler notcia na Internet. Nesse sentido, firmou desconhecer
tambm que figura como scia nas empresas Carvalho & Pantoja, RV Distribuidora
de Produtos de Informtica, Supermercado Gama Oeste e Center Prime
Informtica.
Confirmou ser ex-esposa de Gilmar Moraes, mas que no conhece o
Sr. Carlos Alberto de Lima, conforme transcrito no dilogo entre a testemunha e o
Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), que se segue:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) A senhora conhece o Sr.
Carlos Alberto de Lima?
A SR ROSELI PANTOJA DA SILVA No.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele seria scio da senhora na
Alberto & Pantoja. E scio do seu ex-marido na empresa CG Construes e
Incorporaes Ltda., outra empresa fantasma.

176

Em outro trecho, a testemunha afirma ter entregue uma procurao

para que Gilmar Moraes, hoje seu ex-marido, pudesse abrir a empresa dela,
conforme relato transcrito abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) A senhora... Em algum
momento, o seu ex-marido, o Sr. Gilmar, pediu para a senhora assinar
alguma documentao de constituio de alguma empresa, ou ele lhe deu
alguma remunerao em razo da constituio de outra empresa?
A SR ROSELI PANTOJA DA SILVA No. A nica coisa que, quando
estvamos juntos at um dos motivos da nossa separao , foi que... Ele
contador, no ? Eu abri uma loja e ele fez a documentao da minha
empresa que eu tenho hoje, atualmente. Eu dei uma procurao a ele, na
ocasio, para poder ele abrir essa empresa, porque, segundo ele, facilitaria
para ele. Eu no precisava ir a cartrio para abrir empresa. Eu teria de
trabalhar e ele: Olha, voc me passa uma procurao e eu abro a empresa
para voc e te entrego prontinha.

A testemunha afirmou que a procurao dada ao ex-marido foi um dos

motivos da sua separao com o mesmo, uma vez que ele utilizou o documento
para abrir uma conta bancria, tomar um emprstimo, passar cheques sem fundo e
no quitar uma fatura de carto de crdito.
Sem mais nada a acrescentar, o Presidente em exerccio, Sr. Deputado
Federal Paulo Teixeira (PT-SP), dispensou Roseli Pantoja da Silva e deu
prosseguimento Reunio.

ee) EDIVALDO CARDOSO DE PAULA 25 Reunio

15/08/2012
O Sr. Edivaldo Cardoso de Paula, ex-presidente do Departamento de
Trnsito (Detran) de Gois, compareceu como testemunha 25 Reunio desta
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, no dia 15 de agosto, em decorrncia da

177

aprovao pela Comisso do requerimento 275 de 2012, de autoria do Sr. Senador

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).
Segundo o relato do Sr. Senador Randolfe Rodrigues, h indcios de
que a indicao do ex-presidente do Detran-GO tenha sido feita pelo Sr. Carlos
Augusto de Almeida Ramos, principal investigado pela CPMI, e que o Sr. Edivaldo
aparece em vrias ligaes intermediando os contratos da Organizao Criminosa
com o governador Marconi Perillo.
Amparado pelo Habeas Corpus n 114784, o Sr. Edivaldo Cardoso de
Paula invocou o preceito constitucional de permanecer em silncio.
Antes de dispensar o depoente, os Parlamentares presentes iniciaram
uma discusso sobre a possibilidade de fazerem perguntas testemunha, mesmo
diante da recusa do convocado em respond-las. O presidente em exerccio neste
momento, Sr. Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), decidiu por liberar
Edivaldo Cardoso de Paula.
Porm, antes da deciso do presidente, o Relator da Comisso, Sr.
Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), questionou novamente a testemunha se
ela estaria disposta a colaborar com os Parlamentares, conforme se observa no
seguinte dilogo:
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) Eu queria dialogar mais com o Sr.
Edivaldo. Entendo que esse tema, gostemos ou no, um tema decidido
pelo colegiado da CPI. Eu queria, na verdade, me dirigir ao Sr. Edivaldo, com
a vnia dos demais pares, no sentido de que tambm ele vem aqui como
testemunha e exatamente porque as interceptaes da Polcia Federal do
conta de que o Sr. Edivaldo ou falou ou foi citado em mais de 500 ligaes
entre o bicheiro e o Sr. Edivaldo. Logo, o Sr. Edivaldo uma pessoa do
convvio da organizao, especialmente do convvio do Sr. Carlos Cachoeira.
Ele pode... A Polcia Federal, nos relatrios que nos chegaram, diz que o Sr.
Edivaldo seria longa manus do Carlinhos Cachoeira dentro do Detran.
Levaria recados de Cachoeira para o Governador Perillo e do Perillo para...

178

Da cota. Da cota do Cachoeira no Governo. Ou seja, ele interveio em

nomeaes de interesse do Sr. Cachoeira. Pelas interceptaes, fica isso
evidente. De forma que o Sr. Edivaldo vem CPMI e pode colaborar. Pode
inclusive ter a oportunidade aqui de dizer que ele no... Que as imputaes
que lhe so feitas no por ns, mas pelos relatrios da Polcia Federal, no
correspondem verdade. Agora, claro que a relatoria precisa ouvir isso
dele. V. Exa., pelo rito e pelo hapeas corpus que V. Exa. tem, ns
entendemos que V. Exa. pode permanecer em silncio. Agora, importante
que tenhamos clareza que as relaes de V. Exa. so relaes muito fortes.
Ningum citado numa conversa 500 vezes com uma pessoa e em dilogos,
em alguns momentos, comprometedores. Seria uma oportunidade de V. Exa.
aqui, como testemunha, no ter, ao final, algum pedido de indiciamento ou
algo que o valha. Porque importante que tenhamos clareza aqui que ns
queremos, de uma vez por todas, jogar luz nas relaes dessa organizao
do Sr. Carlos Cachoeira. E V. Exa. pode contribuir com o nosso trabalho
nesta manh, incio de tarde. o apelo... claro que o silncio de V. Exa.
poder ser interpretado por ns como consentimento s imputaes que a
Polcia Federal faz sobre a pessoa de V. Sa. V. Sa. pode, ento, colaborar
com o trabalho e esclarecer os fatos em que o senhor est envolvido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Teixeira. PTSP) Indago ao Sr. Edivaldo
Cardoso de Paula: em relao s questes que foram feitas, como V. Sa.
proceder para a definio...
O SR. EDIVALDO CARDOSO DE PAULA Mais uma vez, eu peo sinceras
escusas a esta Presidncia e a esta relatoria, a todos os componentes, mas,
por orientao de meu defensor tcnico constitudo, eu no responderei a
qualquer pergunta.

Diante da nova recusa, o Sr. presidente Paulo Teixeira dispensou o

depoente.
ff) LEA BATISTA DE OLIVEIRA E DANIEL DE RESENDE
SALGADO 26 Reunio 21/08/2012
Os Procuradores da Repblica Lea Batista de Oliveira e Daniel de
Resende Salgado prestaram depoimento conjunto, durante os trabalhos da 26

179

Reunio desta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI), realizada no dia

21 de agosto de 2012.
A presena da Procuradora Lea Oliveira se deu em decorrncia da
aprovao dos Requerimentos n 177, de autoria do Sr. Relator, o Deputado
Federal Odair Cunha (PT-MG), ns 150, 190 e 829, de autoria, respectivamente,
dos Srs. Senadores lvaro Dias (PSDB-PR), Jos Pimentel (PT-CE) e Fernando
Collor de Mello (PTB-AL), e n 238, de autoria do Sr. Deputado Federal Luiz
Pitiman (PMDB-DF). O comparecimento do Procurador Daniel Salgado se deu em
decorrncia da aprovao de Requerimentos dos mesmos Parlamentares, autores,
respectivamente, dos Requerimentos de ns 176, 150, 191 830 e 238.
A procuradora Lea Oliveira utilizou seu tempo inicial para dizer como se
deram as investigaes que contriburam para a abertura desta CPMI. Em seu
relato, afirmou que os trabalhos tiveram incio em Valparaso, no Estado de Gois,
com investigaes preliminares baseadas em denncias annimas e em um ofcio
encaminhado pelo Ministrio Pblico Estadual. Confirmadas essas notcias, foram
identificadas algumas casas de jogos ilegais em funcionamento. Segundo
informaes coletadas, os responsveis pelos crimes seriam Jos Olmpio de
Queiroga Neto, Francisco Marcelo de Queiroga Neto e Raimundo Washington
Queiroga.
Assim, a Polcia Federal saiu a campo e identificou 13 casas de jogos
ilegais em funcionamento em Valparaso e guas Lindas (GO). Em novembro de
2010, o delegado responsvel pela Operao Monte Carlo fez a primeira
representao pedindo o monitoramento telefnico de Jos Olmpio Queiroga Neto
e Raimundo. A Operao Monte Carlo resultou em oito decretos de priso
preventiva, 28 decretos de prises temporrias, 82 mandados de busca e
apreenso, 45 mandados de conduo coercitiva e 45 agentes estatais foram
afastados de suas funes. O Ministrio Pblico apresentou, dentro do prazo, a
denncia contra 80 pessoas, entre elas, dois delegados da Polcia Federal, um

180

servidor administrativo da Polcia Federal, um Policial Rodovirio Federal, seis

delegados da Polcia Civil do Estado de Gois, entre eles, o ento corregedor da
Polcia Civil, um agente da Polcia Civil e 27 policiais militares do Estado de Gois.
O Ministrio Pblico Federal apresentou as alegaes finais no dia 8 de
agosto de 2012 e, atualmente, a fase do processo de prazo para a defesa
apresentar as alegaes finais, conforme relatou a procuradora. Segundo ela, a
Operao Monte Carlo desvelou uma mfia mais lucrativa do que uma grande
empresa, um grupo profissionalizado, estvel, permanente, habitual e montado
para o cometimento de crimes de natureza grave. A Organizao Criminosa, disse
a procuradora, para cumprir os seus fins escusos de estratagema, envolvendo
corrupo ativa, passiva, violao de sigilo e peculato, contou com a colaborao
de servidores pblicos na esfera federal, estadual e municipal, utilizando
mecanismos de cooptao de agentes do Estado.
Nesse sentido, possvel identificar diversas caractersticas mafiosas
no funcionamento do grupo. A principal o cdigo de silencio orquestrado tpico,
conforme a literatura especializada, das Organizaes Criminosas de parmetro
mafioso, em que um membro do grupo, por seu silncio, objetiva escudar a prpria
Organizao Criminosa e seus outros membros. Alm dessas caractersticas, o
grupo possui hierarquia, diviso de trabalho, criao de uma cadeia de comando,
corrupo, troca de favores, explorao de mercados ilcitos, explorao ilcita de
mercados lcitos, monoplio e obstruo da Justia. Vale registrar tambm a
utilizao de contas de diversas empresas, inclusive laranjas, para realizar a
movimentao financeira do montante esprio arrecadado e controlado por Carlos
Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira.
A procuradora relata ainda que recebeu dois e-mails com ameaas: o
primeiro em 13 de junho de 2012, em carter claramente intimidatrio, e o
segundo, na semana seguinte, falando que ela e a sua famlia corriam risco. Os
dois e-mails j foram identificados, saram de Anpolis, no Estado de Gois, reduto

181

da famlia Cachoeira e da Organizao Criminosa. Depois disso, a procuradora

afirmou que foi surpreendida com uma visita, ainda no identificada, em sua casa,
de uma mulher que tentou entrar s 5h45 da manh, mas no logrou xito.
Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o monitoramento telefnico
tambm indicou que alguns integrantes da quadrilha identificaram o nome da
Operao, a Vara Federal e o juiz responsvel. Alm disso, foram identificados
alguns membros da quadrilha se movimentando para irem, segundo o dito, para
cima do juiz.
O juiz responsvel pelo caso ficou vulnervel e corria risco de morte.
Em razo disso, os procuradores tiveram que antecipar a deflagrao da Operao
e pediram Corregedora do Conselho Nacional de Justia (CNJ), Eliana Calmon,
suporte ao magistrado para que pudesse desempenhar suas funes.
A procuradora afirmou, ainda, que aguarda a finalizao das
investigaes relativas ameaa, prtica de contrabando e chantagem. No que
se refere investigao de lavagem de dinheiro, aguarda a resposta dos bancos
relativa s quebras de sigilo bancrio que foram determinadas no final de fevereiro
e que seguem sem resposta.
Com a palavra, o Procurador Daniel Salgado relatou que o trabalho foi
desenvolvido em carter estritamente tcnico, cumprindo aquilo que a Constituio
Federal lhes delegou, tentando representar e defender da melhor forma possvel a
sociedade.
Questionado pelo Relator da CPMI, Sr. Deputado Federal Odair Cunha
(PT-MG), o Procurador Daniel Salgado afirmou que o trabalho de enfrentamento
aos jogos de azar em Gois teve incio em 2006, com base em um levantamento
entregue pelo Ministrio Pblico de Gois sobre a localizao de pontos de
explorao de mquinas caa-nqueis. A partir disso, foram elaboradas entre os
anos de 2006 e 2007 aes civis pblicas para o fechamento de determinadas

182

casas que se encontravam ostensivamente funcionando. Em paralelo, foram feitas

buscas nas casas para a apreenso das mquinas caa-nqueis.
No final de 2007, ao fazer uma operao de busca e apreenso em
uma casa supostamente comandada pelo irmo de Carlos Cachoeira, nada foi
encontrado. Surgiu da a suspeita de que havia vazamento do trabalho pela Polcia
Federal. Deu-se incio a uma investigao interna na Polcia Federal e a uma srie
de apreenses de mquinas com o objetivo de quebrar a espinha dorsal financeira
do grupo. Como a Polcia Federal no tinha tecnologia para desenvolver essa
investigao em Gois, o trabalho foi transferido para Braslia entre 2008 e 2009.
Diante do questionamento do Relator Odair Cunha, a procuradora Lea
Oliveira esclarece como se desenvolveram as Operaes Vegas e Monte Carlo.
Como se constata a seguir:
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG) Pois . A, tivemos notcia de que a
Operao Vegas foi desencadeada em 2009. Eu estou entendendo que toda
essa movimentao que V. Exs desenvolviam acabou culminando na
Operao Vegas. A Operao Vegas se comunica com a Operao Monte
Carlo em que medida e em que forma, na sequncia?
A SR LEA BATISTA DE OLIVEIRA Eu comecei a atuar no Estado de
Gois em 2009 e j tinha toda essa movimentao, conforme relatado pelo
Procurador Daniel. Em 2009, eu consegui remoo para a Procuradoria da
Repblica no Municpio de Anpolis. Cheguei l em janeiro de 2009 e existia
essa investigao denominada Operao Vegas, que resultado desse
trabalho anterior do Procurador Daniel. Trabalhei l de janeiro a abril de
2009. Trabalhei nessa operao durante esse perodo. Depois, eu no tive
mais contato, pois eu fui removida para a Procuradoria da Repblica no
Estado de Gois, na capital. Como era uma investigao que estava
vinculada Procuradoria da Repblica do Municpio de Anpolis, o
Procurador que me sucedeu que ficou responsvel pelos trabalhos da
Operao Vegas. Mas o que eu pude observar durante esses quatro meses
de trabalho era o seguinte: a Vegas e a Monte Carlo tm vrias semelhanas
entre elas: a corrupo do brao armado do Estado, a explorao do jogo

183

ilegal e a prtica de contrabando. A diferena a seguinte: a Operao

Vegas estava focada na prtica de contrabando e corrupo no Municpio de
Anpolis e a Operao Monte Carlo, como eu j tinha explicado, iniciou na
Comarca de Valparaso. Ento, focou na corrupo dos policiais da regio do
Entorno. Essa a diferena e as semelhanas tambm.
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) Agora, as origens so distintas ento. Um
no sabia da investigao do outro. Ou sabia?
A SR LEA BATISTA DE OLIVEIRA No, as origens so distintas. A
Operao Vegas comeou em razo desse trabalho desenvolvido pelo
Ministrio Pblico Federal em Gois, relatado pelo Daniel, e a Operao
Monte Carlo comeou em razo de denncias annimas, ofcio da Promotora
de Justia

da

Comarca de

Valparaso, denunciando

corrupo,

impossibilidade trabalho no local...

Mais adiante, o Sr. Relator Odair Cunha perguntou ao Procurador

Daniel Salgado sobre o suposto envolvimento da Delta na organizao criminosa,
conforme transcrio:
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) Agora, em relao empresa Delta, qual
era o papel da Delta para a organizao criminosa? A Delta servia para qu
junto ao grupo do Sr. Carlos Cachoeira?
O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO No conseguimos aprofundar
muito as investigaes referentes Delta. O que ns sabemos que havia
um contato muito prximo do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos com o
Sr. Cludio Abreu, que era o representante da Delta. Havia tambm isso
tambm ns precisaramos confirmar uma movimentao financeira
partindo da Delta para algumas empresas laranjas ou, ento, partindo dessas
empresas laranjas para a Delta. Na contabilidade do grupo, h tambm
alguns valores que seriam destinados, em princpio, empresa, mas
precisamos confirmar isso, esses dados.
O SR. ODAIR CUNHA (PTMG) A Delta poderia ter lavado o dinheiro do
jogo tambm?
O SR. DANIEL DE RESENDE SALGADO Ns temos que trabalhar essa
questo da lavagem de capitais tambm. No posso chegar e colocar aqui

184

para os senhores uma percepo que ainda est numa fase inicial. O que a
gente vai fazer ou perceber est na fase inicial ainda. Mas havia um contato.
O Sr. Carlos Augusto chegava a receber pessoas na sede da Delta e tal, mas
isso dentro de uma viso muito perfunctria mesmo, muito superficial. Ns
no conseguimos fazer qualquer tipo de investigao nesse vis empresarial.
No conseguimos. O foco foi exatamente aquilo que j foi colocado para os
senhores.

Sem mais a acrescentar, o Presidente em exerccio, Sr. Deputado

Federal Paulo Teixeira (PT-SP), declarou encerrada a reunio.
gg) AREDES CORREIA PIRES 27 Reunio 22/08/2012
O Sr. Aredes Correia Pires Delegado de Polcia Civil de Gois, exDelegado-Geral da Polcia Civil e ex-Corregedor-Geral da Secretaria de Segurana
Pblica e Justia do Estado de Gois.
Compareceu como testemunha na Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito (CPMI), no dia 22 de agosto de 2012, na 27 Sesso da Comisso
destinada a oitivas, devido aprovao do Requerimento n 534, de autoria do Sr.
Deputado Federal Dr. Rosinha (PT-PR). Em seu requerimento, o Sr. Dr Rosinha
justificou a convocao de Aredes Correia Pires por entender que poderia
colaborar com as investigaes, tendo em vista a participao de vrios policiais e
o cargo que ocupava a poca, de Corregedor-Geral da Secretaria de Segurana
Pblica e Justia, conforme afirma o Parlamentar no requerimento.
Aredes Correia Pires foi preso pela Operao Monte Carlo da Polcia
Federal com 14 outras pessoas ligadas alta cpula da Polcia Civil e Polcia
Militar de Gois. Amparado por medida cautelar deferida pelo ministro Marco
Aurlio de Melo, o habeas corpus nmero HC 114.879, Aredes Correia Pires optou
por permanecer em silncio e no responder s perguntas dos Parlamentares,
justificando ter sido orientado assim por seu advogado. Desta feita, foi dispensado
pelo presidente da Comisso, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB).

185

hh)JAYME EDUARDO RINCN 27 Reunio 22/08/2012

Ex-tesoureiro de campanha do Governador do Estado de Gois,
Marconi Perillo, o Sr. Jayme Eduardo Rincn atualmente presidente da Agncia
Goiana de Transportes de Obras Pblicas (Agetop). apontado pela Polcia
Federal como tendo recebido grandes quantias em dinheiro da Organizao
Criminosa comandada pelo Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos
Cachoeira.
O ato de sua convocao se deu com a aprovao do requerimento
206/2012, de autoria dos Srs. Senadores Jos Pimentel (PT-CE), Humberto Costa
(PT-PE) e Walter Pinheiro (PT-BA). Na justificao, os Senadores afirmam que o
principal trabalho da CPMI averiguar at que ponto a Organizao Criminosa
comandada pelo Sr. Carlos Cachoeira exercia influncia sobre as estruturas
estatais, nas suas diferentes esferas e nveis, e quem o auxiliava nessas tarefas.
Afirmam tambm que o Sr. Jayme Rincn, que ocupa cargo de
confiana no Governo do Estado de Gois, de acordo com apuraes da Polcia
Federal, recebeu cerca de R$ 1,4 milho por ordens diretas de Cachoeira, como
narram no requerimento aprovado: esse fato ganha relevncia no atual contexto,
em que se apuram as influncias diretas de Carlinhos Cachoeira nos rgos de
Estado responsveis pela realizao de obras pblicas.
Convocado para depor Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
(CPMI) por duas vezes, apresentou atestado mdico no qual consta situao de
estresse como justificativa para as recusas. Aps receber a terceira comunicao
com a convocatria para depor, compareceu 27 Reunio desta Comisso,
realizada no dia 22 de agosto, amparado por Habeas Corpus HC 114.831
concedido pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Contudo, decidiu permanecer em silncio e no responder aos questionamentos
dos Parlamentares integrantes da CPMI. o que se constata a seguir:

186

O SR. VITAL DO RGO (PMDB-PB) (...) Foi necessrio o encaminhamento

de um terceiro ofcio em que a Comisso determinou a presena do Sr.
Jayme Rincn, para prestar esclarecimentos que julgamos fundamentais,
como colaborao a esta Comisso, e hoje, dia 22, como aprazado entre
esta Comisso e o depoente, na forma da convocao, est hoje perante a
Comisso o mesmo. Como fazemos, e de praxe, passo a palavra ao Sr.
Jayme Rincn, na expectativa de que ele possa, inobstante esteja amparado
em habeas corpus que tambm devo dizer como o fao em todos os
outros, dispensvel, porque esta Comisso garante todos os direitos
constitucionais, e tem sido assim com todos os depoentes. Quero fazer, por
um dever de justia, de forma pblica, um enaltecimento ao comportamento
da Sr Roseli Pantoja, que, para mim, por todos esses depoentes merece ser
tratada, neste momento, com relevo a forma como ela veio prestar
esclarecimentos Comisso, no o teor dos seus esclarecimentos. Isso a
Comisso que vai julgar no relatrio do Sr. Relator, mas a forma como ela
compareceu a esta Comisso, desprovida de advogado e desprovida de
habeas corpus. Seja bem-vindo o Sr. Jayme Eduardo Rincn, inobstante o
habeas corpus e a deciso do Sr. Ministro Joaquim Barbosa. Tem o senhor a
palavra, com todas as garantias, desta Comisso.
O SR. JAYME EDUARDO RINCN Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
Deputados, Srs. Senadores, estou aqui atendendo convocao desta
CPMI. Gostaria de inform-los que, atendendo recomendao tcnica do
meu advogado, permanecerei calado.

Diante a deciso do Sr. Jayme Rincn de permanecer calado, abrindo

mo, igualmente, do uso da palavra em explanao inicial, o Presidente, Sr.
Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), dispensou o convocado e deu continuidade
aos trabalhos previstos em pauta.
ii) ADIR ASSAD 28 Reunio 28/08/2012
Empresrio, Adir Assad apontado pelas investigaes da Polcia
Federal como proprietrio de empresas laranjas que teriam recebido dinheiro da
construtora Delta. Compareceu Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI)
Vegas/Monte Carlo em atendimento aprovao dos requerimentos 644, do Sr.

187

Senador lvaro Dias (PSDB-PR), 516 e 637, de autoria, respectivamente, dos Srs.
Deputados Federais Luiz Pitiman (PMDB-DF) e Filipe Pereira (PSC-RJ).
Em suas justificativas para a convocao, o Senador lvaro Dias afirma
que h uma srie de ligaes entre o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o
Carlinhos Cachoeira, e a empresa Delta Construes, que envolveram tambm o
Sr. Adir Assad. De acordo com o requerimento, vrias das empresas de fachada
que receberam recursos da Delta seriam de propriedade de Assad, e, juntas,
essas empresas receberam mais de R$ 140 milhes da construtora: maior
distribuidora de recursos da Organizao Criminosa.
Na mesma linha, o requerimento do Sr. Deputado Federal Luiz Pitiman
alude ao repasse de recursos para empresas fantasmas de propriedade do Sr. Adir
Assad. Entre essas empresas, o requerimento menciona a Legend Engenheiros
Associados, Rock Star Marketing e SM Terraplanagem. Para o Sr. Deputado
Federal Filipe Pereira, torna-se imprescindvel para a continuidade dos trabalhos
desta CPMI a convocao do Sr. Adir Assad, proprietrio de vrias empresas de
terraplanagem, entre elas a JSM Terraplanagem Ltda., e a SP Terraplanagem
Ltda., que teriam feito vrias transaes com a Delta Construes.
Adir Assad compareceu CPMI amparado pelo Habeas Corpus n
114.929, concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal
Federal (STF), no fez uso de sua fala inicial e anunciou que permaneceria calado
ante aos questionamentos dos integrantes da Comisso. Assim, o Presidente, Sr.
Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), dispensou Adir Assad sem que lhe fossem
dirigidas perguntas.
jj) LUIZ ANTNIO PAGOT 28 Reunio 28/08/2012
Economista e empresrio, o Sr. Luiz Antnio Pagot foi Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), entre outubro de

188

2007 e julho de 2011. Compareceu 28 Reunio da Comisso Parlamentar Mista

de Inqurito (CPMI) Vegas/Monte Carlo, realizada no dia 28 de agosto.
O depoimento do Sr. Pagot se deu em decorrncia da aprovao dos
requerimentos de ns 78 e 141, de autoria, respectivamente, dos Srs. Senadores
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) e lvaro Dias (PSDB-PR), e dos requerimentos
21, 67, 111, 288, 476 e 501, de autoria, respectivamente, dos Srs. Deputados
Federais Onyx Lorenzoni (DEM-RS), Carlos Sampaio (PSDB-SP), Rubens Bueno
(PPS-PR), Maurcio Quintella Lessa (PR-AL) e Filipe Pereira (PSC-RJ).
Constam nas justificaes para a convocao aluso s investigaes
da Polcia Federal sobre a Organizao Criminosa comandada pelo Sr. Carlos
Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, que
sugeririam relao entre Cachoeira, a Delta Construes e o DNIT. nesse
contexto que se d a vinda do Sr. Pagot.
O Sr. Luiz Antnio Pagot utilizou seu tempo inicial falando por cerca de
20 minutos aos Parlamentares da Comisso, sendo, em seguida, inquirido pelo Sr.
Relator, o Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), alm de demais membros da
CPMI. O depoente fez um relato dos trabalhos e projetos que j desenvolveu e dos
cargos pblicos que ocupou at chegar ao DNIT. Nos questionamentos do Sr.
Relator, Pagot afirmou que no conhece o Sr. Carlos Cachoeira, no sabia que ele
tinha relao com a Delta e que, quando diretor do DNIT, tratava diretamente com
diretores da Delta. Tambm mencionou outros nomes, mencionados nas
operaes da Polcia Federal, com os quais teve contato ou tinha conhecimento.
o que se constata nos dilogos a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O que traz o senhor
aqui...Esta CPMI busca compreender as extenses da Organizao
Criminosa do Sr. Carlos Cachoeira. Ficou evidente, nas interceptaes
telefnicas, que a quadrilha se alegrava com a queda do senhor da direo
do DNIT. Com esse entendimento, eu pergunto: quando o senhor conheceu o

189

Sr. Carlos Cachoeira e em que circunstncias? O senhor conheceu o Sr.

Carlos Cachoeira?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT No, nunca conheci Carlos Cachoeira.
Apenas vi as fotos dele nos jornais.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor, como Diretor-Geral
do DNIT, nunca se encontrou com o Sr. Carlos Cachoeira pessoalmente?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Nunca encontrei com Carlos Cachoeira,
nunca.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor sabia que o Sr.
Carlos Cachoeira tinha relaes comerciais e negociais com a Delta?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT No tinha conhecimento.

E mais adiante:
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Eu no recordo, no lembro. Eu at posso
nominar os diretores da Delta que tratavam comigo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Isso ajuda.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O Diretor Presidente, Sr. Fernando
Cavendish; o Diretor do Centro-Oeste, Cludio Abreu; o Diretor da NorteNordeste, que me parece se chama Alosio; e um representante, que ficava
em Braslia, denominado Xavier. Esses eram os elementos, os membros da
Delta que compareciam ao DNIT nas audincias.

Ainda respondendo aos questionamentos do Sr. Relator, o depoente

afirmou que soube pelos jornais que a Delta e o Sr. Cachoeira haviam planejado a
sua sada do DNIT. E atribuiu a isso o fato de no ter atendido a interesses da
empresa Delta dentro do rgo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor j disse aqui que
no sabia das relaes do Sr. Carlos Cachoeira com a construtora Delta. O
senhor confirma isso?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Confirmo. Eu fiquei sabendo pelos jornais
quando apareceu o episdio do compl.

190

O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Ento, por que o Sr. Carlos Cachoeira...
Pelos udios, ficou evidenciado, por exemplo, que, no dia 7 de julho de 2011,
em dilogo entre Cludio e Carlos Cachoeira...
Cludio: Carlinhos, que saudade de receber um chamado seu, amigo!
Carlos Cachoeira: A, caiu Pagot, caiu Juquinha, caiu todo mundo.
Cludio (risos): Falei que seu amigo mais forte que Alden 40, uai.
Eu indago ao senhor: por que eles comemoravam a queda do senhor da
Presidncia do DNIT? O senhor atribui isso a qu?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Primeiro, fiquei extremamente estarrecido
com o afastamento e, depois, com a exonerao. Ento, j foi um episdio
amargo na minha vida. Posteriormente, algum tempo depois, quando eu
comeava a me restabelecer, quando eu comeava a trabalhar novamente
na iniciativa privada, passando um perodo triste, em que eu me sentia
verdadeiramente um morto vivo, um fantasma, tenho essa brutal notcia de
que um compl liderado por um contraventor e um agente de uma empresa
tinham sido os responsveis pela reportagem que gerou o afastamento e,
posteriormente, a exonerao. Fiquei realmente estarrecido.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sim, mas o senhor atribui a
qual motivo o desejo do Sr. Cludio Dias Abreu, comparsa do Sr. Carlos
Augusto Ramos? Por que eles queriam derrubar o senhor da Presidncia do
DNIT, na sua opinio?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Acredito que era pela atuao que eu vinha
tenho no DNIT. Eu no dava vida boa a nenhuma empresa, a nenhuma
empreiteira, a nenhum prestador de servio. Eu era muito exigente, chamava
constantemente as empresas, os consrcios. Muitas vezes, as obras eram
em uma determinada rodovia. Eu chamava todos e exigia a correta execuo
de obras, a manuteno dos cronogramas e, especialmente, no ano de 2010,
primeiro trimestre de 2010, vnhamos tendo alguns problemas com a Delta
com relao execuo de obras, ainda em vrios processos que foram
levantados pelo TCU, pelos levantamentos feitos pela rede de controle. O
que rede de controle? o sistema que o Governo Federal colocou em
funcionamento, a partir do final de 2009, incio de 2010, em que atuam em
conjunto o TCU, o CGU, o Ministrio Pblico Federal e a Policia Federal.

191

Ento, nesses levantamentos, nesses processos, nesses inquritos, muitas

vezes, fomos informados tivemos conhecimento dos autos de que a
empresa Delta estava com problemas. No caso, por exemplo, da BR-116 no
Cear, ela tinha subcontratado uma empreiteira local sem autorizao do
DNIT. E ns, obviamente, abrimos um procedimento sobre isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Onde foi isso?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Na 116, no Cear. No caso da 104, em
Pernambuco, havia uma reivindicao de aumento de um aditivo de preo, e
ns no aceitamos esse aditivo de preo. Contestamos. E houve uma grande
insistncia, principalmente pelo Diretor Cludio Abreu, para que fizssemos
uma reviso nessa questo. No caso do Rio de Janeiro, na obra da 101, na
manilha Santa Guilhermina, estvamos trabalhando no sentido de retirar a
obra da Delta porque ela no entrava para fazer as atividades para que tinha
sido contratada. Temos um cronograma a executar, e a empresa sempre
dava desculpas: ora era um problema relacionado ao Iphan, problema
arqueolgico, ora era problema de jazidas. O que se percebia era uma
postergao da entrada da empreiteira na obra. Ento, todas essas
chamadas de ateno, todos esses documentos gerados no DNIT fazendo
com que a Delta cumprisse suas obrigaes foram provavelmente gerando
e a uma interpretao minha um grande dissabor, principalmente
nesse gerente do Centro-Oeste. Outro episdio com relao Serra de
So Vicente, uma obra importante para o Mato Grosso. O cronograma estava
atrasado. E, alm do mais, na fiscalizao que ns tivemos do TCU, foi
constatado que uma grande quantidade de placas que tinham sido fixadas,
placas de concreto, estava com uma especificao aqum da medida
determinada em projeto. Ento, tambm exigimos a reconstituio, a
reposio dessas placas, a destruio das placas que estavam inexatas e,
obviamente, a colocao das novas placas. E isso tambm teve uma
insistente admoestao por parte do Sr. Cludio Abreu para que ns
deixssemos isso para l, deixssemos as obras como estavam,
deixssemos a Delta entregar as obras. Teria que assinar um termo de
compromisso para que se acontecesse alguma coisa...E ns insistindo,
obviamente, pela recomposio, de acordo com o prprio laudo do TCU.
Ento, eu acredito que esses fatos todos, em que ns agimos no interesse de
preservar a qualidade das obras, no interesse de agilizar os cronogramas,
fossem causando um grande dissabor ao Sr. Cludio Abreu na direo dos

192

seus trabalhos, evidentemente. Imagino que por isso que ele tomou essa
deciso, juntamente com o contraventor, de patrocinar a matria jornalstica
que acabou me retirando do DNIT.

Outro tema abordado foi um jantar que teria acontecido na casa do

ento Senador Demstenes Torres, quando compareceram diretores da Delta.
Naquela oportunidade, o Sr. Pagot disse ter sido convidado a uma sala reservada,
onde o Sr. Demstenes lhe disse que tinha dvidas com a empresa Delta, que o
apoiava nas campanhas, e eu preciso ter alguma obra com o meu carimbo. O Sr.
Pagot disse que respondeu que no poderia atend-lo e que, momentos depois,
despediu-se. Perguntado pelo Sr. Relator se o pedido referia-se a alguma obra em
especial, o Sr. Pagot respondeu que foram mencionadas obras na BR 242 e na BR
080, e que ambas ainda no haviam sado do projeto. Sobre isso, reproduzimos o
dilogo a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor, em algum momento,
jantou na casa do ex-Senador Demstenes Torres, conforme se tem notcia?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Jantei.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E qual foi o interesse tratado
no jantar?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Eu jantei na casa do Senador Demstenes
Torres em duas ocasies. Uma foi no final de 2010, em que ele me convidou
para um jantar em que estava ele com a esposa. Eu compareci a esse jantar.
Certo? No havia mais ningum. Em 2010. Conversamos sobre pescaria no
Mato Grosso. Ele me confidenciou, na oportunidade, que tinha intenes de
mudar para o PMDB. Eu ouvi. Depois, conversamos sobre... Ele me relatou a
sua experincia sobre vinho, me relatou a sua experincia sobre vinhos. Foi
um jantar bastante agradvel. E eu acredito que ele tenha feito esse jantar
porque aconteceu um episdio, Relator...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Isso em 2010?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Em 2010. Aconteceu um episdio...Por que
eu acredito que ele me convidou para esse jantar? Porque aconteceu um

193

episdio, no Congresso Nacional. Eu era o primeiro suplente do Senador

Jayme Campos, Senador do Mato Grosso. Sendo o primeiro suplente, numa
determinada oportunidade, o Senador Jayme Campos precisou, por motivos
particulares, se ausentar, se afastar do cargo de Senador. A eu fiquei num
dilema se eu renunciava o DNIT eu praticamente estava comeando um
trabalho e assumia o Senado a eu teria sido colega de muitos aqui ou
se eu continuava no DNIT e, obviamente, tinha que renunciar o meu papel de
Senador, ou a possibilidade de ser Senador. Eu no tive um minuto de
dvida sobre isso. Eu tinha sido convidado pelo Presidente Lula para tocar o
DNIT, estava comeando um trabalho que me encantava, estava
conseguindo fazer com que as obras viessem para a praa. Eu tinha passado
por todo um priplo para chegar ao DNIT: durante 5 meses, tive percorrendo
os corredores do Senado, sabatina, posteriormente votao, e avaliei que era
importante, sim, ser Senador, mas, naquele momento, era muito mais
importante continuar no DNIT. Pedi ao meu Procurador-Geral, Dr. Fbio
Duarte, que fizesse a minha carta de renncia e, quando ele preencheu a
carta de renncia, em vez de colocar a palavra renncia, colocou a palavra
abdicar. Certo? Eu assinei, encaminhei ao Presidente Jos Sarney,
Presidente do Senado, e, quando foi lido em plenrio, o Senador
Demstenes Torres me esculhambou, literalmente me esculhambou, dizendo
quem eu pensava que era, se eu pensava que era rei por colocar aquela
expresso abdicar. Antes disso, eu havia tido um relacionamento razovel
com ele. Ele sempre foi um cidado muito fechado, mas cumprimentava,
atendia alguma ligao e no tinha nenhum tipo de admoestidade, mas,
depois disso, eu notei que ele ficou parece furioso comigo. E eu acredito
que esse jantar de 2010 era um jantar para restabelecer relaes comigo,
certo?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Depois das eleies. Posteriormente, j em
2011, em fevereiro, ele me convidou de novo para um jantar. E eu, na
semana em que ele me convidou, at no pude ir, estava viajando para a
Bahia. Viajei para a Bahia para vistoriar a obra que acessa o Porto de
Salvador. E a: Senador, eu no vou poder ir. Est marcada uma audincia.
Eu tenho que ir. E, posteriormente, foi agendado o jantar. Ento, eu fui
casa dele. Para minha surpresa, nesse jantar...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Quem estava l?

194

O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Alm dele, estavam l vrios diretores da

Delta, diretores, assessores da diretoria.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pode nominar os
diretores?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Posso nominar. Estava o Fernando
Cavendish, estava o Cludio Abreu, estava o Xavier e mais um diretor. Agora
me falha um pouco a memria, eu no tenho certeza se l estava o Pacheco
ou Alosio. At no tinha nenhum conhecimento maior com esse outro...Eu
no lembro se era...Eu acho que era o Pacheco e no o Alosio, mas, enfim,
com certeza, estava Fernando Cavendish, Cludio Abreu e Xavier.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E o motivo da pauta do jantar?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Foi um jantar, de novo, em que foi
conversado sobre vinhos, foi conversado sobre o desenvolvimento do Brasil.
O Senador me perguntou vrias vezes se ia ter dinheiro, efetivamente, para
executar todas as obras que estavam programadas no PAC PAC 1, PAC 2,
insistiu com essa pergunta. Terminou o jantar, ele me convidou para uma
sala reservada apenas ele e eu numa sala reservada. Nessa sala
reservada, ele me disse o seguinte: Olha, eu tenho dvidas com a empresa
Delta. A Delta tem me apoiado nas campanhas. E eu preciso ter alguma obra
com o meu carimbo. E me explicou o porqu. E eu respondi a ele que
lamentava, que no podia atend-lo e que no tinha possibilidade nenhuma
de o Diretor-Geral do DNIT ir para o mercado e dizer: olha, reserve uma obra
para a Delta. Certo? Enfim...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas ele foi especfico com o
senhor: eu gostaria que na obra xis fosse a Delta contratada?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Ele mencionou duas obras no Mato Grosso:
uma obra da 242, que at hoje est em projeto, e uma obra da 080, que at
hoje est em projeto. Ao terminar essa pequena conversa, ns fomos para a
sala, onde havia sido servido o jantar. J haviam terminado de comer a
sobremesa, estava no cafezinho. Eu disse: Olha, j est no adiantado da
minha hora, vou me despedir. Me despedi dos presentes e fui embora.

O Sr. Luiz Antnio Pagot disse que conheceu o Sr. Paulo Vieira de
Souza e relatou aos Parlamentares as circunstncias desses contatos:

195

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Se o senhor conhece, em que

circunstncias conheceu e j vou fazer a outra pergunta tambm e se ele
lhe fez algum pedido ou que assunto tratou com o senhor o Sr. Paulo Vieira
de Souza.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O Sr. Paulo Vieira de Souza eu conheci
como Diretor da Delta e eu Diretor do DNIT.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Da Dersa.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Desculpe-me, da Dersa, e eu Diretor do
DNIT. Eu o conheci no gabinete do Ministro Alfredo Nascimento, quando
estava sendo tratado o assunto do novo convnio que seria firmado com o
Governo do Estado de So Paulo e o Ministrio dos Transportes.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pode dizer quando
isso?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Cujos intervenientes eram o DNIT e a
Dersa. Isso foi em 2008, talvez incio de 2009. Da foram feitas as tratativas
de como seria esse convnio para se desenvolverem os trabalhos no
contorno Sul do Rodoanel, no contorno Sul. Esse era um convnio cujo valor
era R$3,6 bilhes; R$2,4 bilhes eram obras que seriam de investimento do
Governo do Estado de So Paulo, e R$1,2 bilho do Governo Federal. E, na
ocasio, surgiu uma discusso, porque as obras que o DNIT toca, que o
DNIT executa, so feitas com ndice de preo individual. Ns temos uma
tabela-ciclo, e essa tabela uma tabela que tem ndice de preos individuais.
E, para o Rodoanel Sul, o Governo de So Paulo estava propondo ao
Governo Federal a execuo de uma obra turn key, ou seja, de empreitada
global, com preo fechado. Esse assunto um assunto problemtico e que
tem que ser discutido com o TCU, porque o TCU no aceitava as obras de
empreitada global. Ento, nessa reunio, eu conheci o Paulo Vieira de
Souza. Posteriormente, foi marcada outra reunio para o DNIT, j para
discutir mais detalhes tcnicos, detalhes de fiscalizao, gerenciamento da
obra, como a Dersa ia executar essa obra, e continuava a discusso de
empreitada global e ndice de preo. Essa discusso foi parar dentro do TCU,
na Secretaria especializada. E, l, sob a direo do Andr Mendes,
Secretrio dessa Secretaria especializada, e o Andr Kresch, a Dersa, seus
engenheiros, explicaram detalhadamente como iriam fazer essa obra,

196

dizendo que era muito importante, porque j havia tido uma renegociao
com as empresas, que as empresas tinham baixado o preo, que tinha ficado
um valor para cada lote, e que a obra no passaria daquele valor fixado,
R$3,6 bilhes, no passaria do valor fixado. Isso ficou bem claro na reunio,
e o TCU, ento, disse que ia acompanhar, que ia estar atento, que no
colocaria, inicialmente, uma posio contrria, como no colocou houve
at uma manifestao do Ministro Relator, acredito, se no me falha a
memria, Ministro Jos Jorge, uma manifestao isso, sobre a necessidade
do acompanhamento peridico dos relatrios. Ento, ns firmamos o
convnio, e a obra foi iniciada, e, conforme a obra andava, fomos fazendo as
transferncias.

Mais adiante, o Sr. Pagot falou de um Termo de Ajustamento de

Conduta (TAC) junto ao Ministrio Pblico, que supostamente teria beneficiado a
Delta. Sobre isso, disse o ex-diretor do DNIT:
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT (...) A Dersa encaminhou ao DNIT uma
reivindicao em que ela apresentava um pedido de aditivo de R$260
milhes. E, obviamente, justificava o aditivo, laudas e laudas de justificativa.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pode resumir a
justificativa?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT A justificativa era que havia alguns
problemas ambientais na obra, houve exigncias, que tinha que se fazer
alguns novos acessos, melhorar os acessos que estavam previstos, era mais
ou menos nessa linha, um complemento de obras. E, a essa reivindicao,
eu, de pronto, me posicionei contrrio, uma vez que eu tinha assinado um
aditivo de empreitada global, e ns tnhamos conversado com o TCU sobre
isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Um aditivo ou um contrato?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Um contrato, melhor, de empreitada global,
que ns tnhamos conversado com o TCU sobre essa obra sendo executada
dessa maneira. Isso representava at uma temeridade se fazer qualquer
aditivo em cima desse contrato. Esse assunto foi encaminhado ao Ministro
Paulo Srgio Passos, desculpe-me, ao Ministro Alfredo Nascimento, ao
Secretrio Executivo Paulo Srgio Passos. Na ocasio, inclusive, o Paulo

197

Srgio Passos era o Ministro que estava substituindo Alfredo Nascimento e,

l, em So Paulo, esse assunto caminhou para um TAC. Eu at fiquei...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Desculpa, como que ?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT L em So Paulo, o assunto caminhou para
um TAC Termo de Ajustamento de Conduta, essa reivindicao.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Reivindicao de quem?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Do Ministrio Pblico Federal, Governo de
So Paulo, a Dersa, certo? E eu recebi esse documento, este Termo de
Ajustamento de Conduta que o DNIT deveria assinar. E eu fui contrrio
assinatura desse documento. Fui contrrio. E conversei com o meu
Procurador Fbio Duarte, Procurador-Geral Especializado, membro da AGU,
que marcou uma audincia com o Ministro Lus Adams, que, posteriormente,
nos encaminhou a um outro procurador da AGU, e determinou que fizesse
um parecer para me isentar de assinar o Termo de Ajustamento de Conduta.
Ento, com esse documento, encaminhei ao Ministrio Pblico Federal, no
assinei o aditivo e, obviamente, o DNIT no desembolsou nenhum centavo a
mais que R$1,2 bilho.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O aditivo no foi assinado.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O aditivo no foi assinado. Veja s: o
aditivo no foi assinado e o TAC tambm no foi assinado. Quer dizer, no
existiu esse aditivo. Agora, que o Governo de So Paulo, mais a Dersa, mais
o Ministrio Pblico assinaram esse aditivo, isso foi um fato pblico.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor sabe se este
recurso, ento, foi desembolsado pela Dersa? Estes R$264 milhes.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Eu no tenho ideia, porque, posteriormente,
eu sa do DNIT e no tive mais notcia desse caso. O que eu notei, no
perodo, foi uma insistncia muito grande para que eu fizesse uma reviso da
minha posio, ou de justificar adequadamente por que eu no queria assinar
o aditivo. E a minha era...Qual que era a minha justificativa? A minha
justificativa era de que eu no devia assinar o aditivo, uma vez que era uma
obra de empreitada global. O TAC, desculpe-me.

198

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor sabia, foi advertido,

como o senhor disse em entrevista revista Isto, que poderia haver desvios
de recursos pblicos nesse termo aditivo e que esses recursos seriam
destinados para campanhas eleitorais?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Isso foi, isso foi, assim...Ns tnhamos j
negado o aditivo. Posteriormente, quase no final de 2010, algum, eu estava
almoando no Francisco, uma das poucas vezes em que fui almoar no
Francisco, e um conhecido meu, que trabalha em uma empresa, ele disse:
Pagot, cuidado com esse aditivo. Esse aditivo tem uma finalidade de
contribuir para as campanhas do Serra, do Alckmin e do Kassab. Foi
exatamente esta frase que ele usou, certo? Eu relatei esse fato ao reprter. E
ao relatar o fato ao reprter, eu disse para ele: Isto uma conversa de
bbado. Isto uma conversa de botequim. Isto uma conversa que no se
pode provar. Mas eu s estou te mostrando a insistncia que muitas vezes
tem com determinados atos e o que realmente esses atos podem gerar l na
frente. Essa foi a observao que eu fiz ao reprter. Posteriormente, na
reportagem, o reprter usou as palavras que ele quis e no as que eu disse.

Em resposta ao Sr. Senador Randolfe Rodigues (PSOL-AP), o

depoente forneceu mais detalhes do que entendia com presso para assinar o
TAC conforme inquirio a seguir:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) O senhor falou que recebia
muita presso. Presso de quem?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT J, j, j...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Perfeito.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Ento, eu constatei nisso, quer dizer, que
tinha uma insistncia, certo? O Secretrio Mauro Arce, de So Paulo, no
falava comigo, mas ligava para o Ministro...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) O Secretrio?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O Secretrio Mauro Arce.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Quem?

199

O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Secretrio de Infraestrutura de So Paulo.

No falava comigo. Nunca falou comigo, mas ligava para o Paulo Srgio
Passos, certo, questionando por que eu no fazia a assinatura? Por que eu
no colaborava com...Enfim. O Paulo Srgio Passos me chamava e queria
saber dos meus procedimentos, o que eu estava fazendo; e queria que eu
me explicasse. Mais de uma vez. O prprio Ministro Alfredo Nascimento me
chamou por duas vezes, tambm para tratar desse assunto. Por que esse...E
no final ele falou: Voc est certo. No vamos assinar isso aqui. No deve
ser assinado. Nesse ano de 2011, ns fomos conversar com j em 2011
o atual Governador de So Paulo, Governador Alckmin. Na ocasio, o novo
diretor da Dersa voltou a tocar nesse assunto e o Ministro Alfredo
Nascimento, na sala, falou: Olha, isso assunto encerrado, Governador.
No adianta mais reivindicar esse assunto porque assunto encerrado, no
tem esse aditivo, no tem assinatura do TAC. Esse assunto tem que ser
encerrado. Mas se notava, entendeu, certo nervosismo de muita gente,
principalmente das empreiteiras, que s vezes buscavam audincias no

Questionado pelo Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) sobre

um possvel dossi que trataria de corrupo na Superintendncia do DNIT em
Gois, o Sr. Pagot disse ter conhecimento do documento e que acredita ter
coerncia, sugerindo que deveria ser investigado:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) (...) Bom, ento indo s
outras perguntas, e a na parte de agora, ento, as fao em srie. Esta
Comisso Parlamentar de Inqurito recebeu um documento atravs da
Procuradora-Geral da Unio, Dr Izabel Vinchon Nogueira de Andrade,
documento que est intitulado Cachoeira e Donativos, um Verdadeiro
Deltaduto, em que supostamente detalha um esquema de corrupo do DNIT
no Estado de Gois. E a cita uma srie de empreiteiras. O documento
detalha o funcionamento desse suposto esquema de corrupo entre
agentes pblicos e agentes privados. Eu lhe pergunto, o senhor tem
conhecimento desse esquema? E se tiver conhecimento, o senhor tem
informao sobre a existncia de esquemas semelhantes em outras
unidades da Federao?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Recentemente, eu recebi no meu escritrio,
em Cuiab, acredito que faz questo de um ms, recebi no escritrio de

200

Cuiab um documento apcrifo tratando de uma denncia, de como era a

atuao do grupo CachoeiraDelta dentro da Superintendncia do DNIT em
Gois, certo? A Superintendncia do DNIT em Gois responde por Gois e
Distrito Federal. Eu, simplesmente... um documento apcrifo, certo, estou
afastado do DNIT faz muito tempo, dei uma lida. A princpio me pareceu um
documento escrito por um funcionrio do DNIT l de Gois, e obviamente
isso merece uma investigao.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) E o senhor suspeita qual
seria o funcionrio?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT No, no suspeito no. Mas, pelo que est
no documento, pelo tipo de linguagem expressa no documento, pelos dados,
at de maneira assim quase um cronograma de dados, eu imagino que era
um funcionrio que tinha acesso a informaes e que participava do dia a dia
do DNIT de Gois, certo? Ento a nica recomendao...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Ento o senhor acredita que
o que explicitado nesse documento tem racionalidade, tem coerncia?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Sim, senhor. Eu digo para o senhor que tem
racionalidade e que tem coerncia. Agora eu no posso provar tambm,
porque...Eu achava at melhor se ele tivesse colocado nome, sobrenome, e
se apresentado a ao Ministrio Pblico Federal...

Aps os questionamentos dos demais Parlamentares, o Presidente da

CPMI, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), encerrou a 28 Reunio.

kk) FERNANDO ANTNIO CAVENDISH SOARES 29

Reunio 29/08/2012
O Sr. Fernando Antnio Cavendish Soares engenheiro civil e foi
presidente do Conselho de Administrao da empresa Delta Construes de
dezembro 1990 at o dia 25 de abril de 2012, quando ento se licenciou do cargo.
O empresrio compareceu Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI) na
29 Reunio do colegiado, realizada no dia 29 de agosto de 2012, na condio de

201

testemunha, em decorrncia da aprovao dos requerimentos de autoria dos Srs.

congressistas Onyx Lorenzoni (DEM-RS), Carlos Sampaio (PSDB-SP), Filipe
Pereira (PSC-RJ), Rubens Bueno (PPS-PR), lvaro Dias (PSDB-PR), Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP), ris de Arajo (PMDB-GO), Ronaldo Fonseca (PR-DF) e
Maurcio Quintella Lessa (PR-AL).
Os fundamentos expressos pelos Parlamentares requerentes da
convocao so os seguintes: as operaes Vegas e Monte Carlo, de acordo com
o requerimento do Deputado Federal Onyx Lorenzoni, revelaram negcios do
empresrio Carlos Cachoeira com empresas que tm contratos com o Poder
Pblico, entre elas, a Delta Construes S. A. Ainda consoante o requerimento do
Deputado Federal Lorenzoni, a suspeita de que [Cachoeira e a Delta]
subornavam servidores pblicos e de que tenham participado de arrecadao
ilegal, para custeio das campanhas eleitorais de 2010.
Nos termos do requerimento do Deputado Federal Carlos Sampaio: As
investigaes da Polcia Federal revelaram que o grupo criminoso, liderado por
Cachoeira, mantinha contatos com a empresa Delta Construes S.A. Segundo
noticiado na imprensa, a referida construtora realizou movimentaes financeiras
em favor de empresas de fachada pertencentes Organizao Criminosa.
O Deputado Federal Rubens Bueno argumentou que segundo relatrio
de inteligncia da Polcia Federal, na operao Monte Carlo, h indcios de que a
maior parte dos valores que entram nas contas de empresas fantasmas ligadas ao
grupo do empresrio Carlos Cachoeira oriunda da empresa Delta Construes.
Para o Senador lvaro Dias, entre os diversos elementos das
investigaes da Polcia Federal, que vieram a pblico, h uma srie de ligaes
entre o sr. Carlos Augusto Ramos e a empresa Delta Construes, de propriedade
do sr. Fernando Soares Cavendish, inclusive de repasse para empresas de
fachada.

202

Nos termos expressos pelo Senador Randolfe Rodrigues, o principal

agente privado que aparece nas gravaes da Polcia Federal, tendo fortes
vnculos com a Organizao Criminosa, liderada pelo Sr. Carlos Cachoeira, , sem
sombra de dvida, a empresa Delta Construes Ltda.
O propsito expresso pela Deputada Federal ris Arajo (PMDB-GO),
em seu requerimento, de que a oitiva do Sr. Fernando Cavendish sirva para
prestar esclarecimentos sobre atividades comerciais de sua empresa,
notadamente contratos firmados com o Governo Federal, com o Governo do
Distrito Federal e com o Governo do Estado de Gois e doaes de campanha,
bem como o seu relacionamento com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos.
Os Deputados Federais Ronaldo Fonseca e Maurcio Quintella Lessa,
alm de recordarem essa declarao do Sr. Cavendish, afirmaram que: a
convocao do ex-Presidente do Conselho de Administrao da Empresa Delta
Construes tem a finalidade de elucidar eventuais suspeitas e prestar
informaes sobre a participao da Delta Construes nos inquritos das
Operaes Monte Carlo e Vegas, da Polcia Federal.
O depoente, Sr. Fernando Antnio Cavendish Soares, compareceu
CPMI amparado por medida cautelar, o Habeas Corpus n 114.859, do Supremo
Tribunal Federal (STF), e no utilizou seu tempo inicial para conceder
esclarecimentos aos Parlamentares. Manifestou, outrossim, inteno de
permanecer em silncio diante das perguntas dos membros da Comisso.
Antes de ser liberado da CPMI, o presidente da Comisso, o Sr.
Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), encaminhou ao depoente um questionamento
do Sr. Senador lvaro Dias sobre declarao de que o empresrio compraria
senadores por R$ 6 milhes, conforme demostrado a seguir:
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rgo. PMDBPB) Qual a indagao, pela
ordem, de V. Ex?

203

O SR. ALVARO DIAS (PSD PR) Creio que h uma preliminar que V. Ex
deve submeter ao depoente. uma questo de hombridade obter dele a
resposta a uma acusao que fez ao Senado Federal. Afirmou que comprava
com R$6 milhes um Senador, e ns gostaramos que ele apontasse qual
Senador que comprou por R$6 milhes ou que Senador ele compraria por
R$6 milhes. Impetrei, Sr. Presidente, uma interpelao judicial, e a Justia
do Rio de Janeiro informou que no encontrou o Sr. Fernando Cavendish
para intim-lo. Portanto, a oportunidade que ele tem, uma preliminar que
submeto a V. Ex para que ele possa responder. uma questo de
hombridade...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rgo. PMDBPB) Sr. Senador...
O SR. ALVARO DIAS (PSDBPR) ...ele responder que Senador ele
compraria por R$6 milhes.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rgo. PMDBPB) Sr. Senador Alvaro Dias,
a preliminar de V. Ex eu acato e aceito em homenagem e em respeito
instituio de que eu fao parte e, por isso, antes de dispensar a testemunha,
como fao com qualquer testemunha, eu me refiro e transponho ou transmito
a sua indagao, em nome do Senado da Repblica, ao Sr. Fernando
Cavendish. Em nome do Senado Federal.
O SR. FERNANDO ANTNIO CAVENDISH SOARES Esse assunto, em
momento oportuno, que judicialmente est em curso, eu responderei,
Presidente.

Aps a interpelao, o presidente da Comisso dispensou o depoente.

ll) PAULO VIEIRA DE SOUZA 29 Reunio 29/08/2012

O Sr. Paulo Vieira de Souza engenheiro e ex-diretor de engenharia da
Desenvolvimento Rodovirio S/A (Dersa), estatal paulista responsvel por obras de
infraestrutura no Estado. Compareceu 29 Reunio desta Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI), realizada em 29 de agosto de 2012, na condio de

204

testemunha, em decorrncia do requerimento 522, de autoria do Sr. Deputado

Federal Dr. Rosinha (PT-PR).
No requerimento, fundamenta-se a necessidade de convocao da
seguinte maneira: O Ministrio Pblico do Estado de So Paulo (MPESP) abriu
investigaes, com o objetivo de apurar indcios de superfaturamento nas obras de
ampliao da Marginal Tiet, em So Paulo (SP), entre as quais s do denominado
Lote 2, realizadas pelo Consrcio Nova Tiet, do qual a Delta Construes Ltda.
fez parte. Ainda segundo o requerimento, Paulo Vieira de Souza, Diretor de
Engenharia da Dersa Desenvolvimento Rodovirio S/A, no perodo de 2007 a
2010, foi um dos responsveis pela contratao do Consrcio Nova Tiet.
Para a obra de ampliao da Marginal Tiet, consoante o requerimento
do Deputado Federal Dr. Rosinha, aparecem como responsveis por este
contrato, conforme atesta publicao do Tribunal de Contas 13 de setembro de
2011, Dlson Jos Amador, que foi Superintendente do DER e da Dersa, e Paulo
Vieira de Souza. Ambos so citados na Operao Castelo como suspeitos de
terem recebido, enquanto agentes pblicos, propinas da construtora Camargo
Corra.
Aduz, por fim, o Deputado Federal Dr. Rosinha que, segundo a matria
publicada na revista Isto, Luiz Antnio Pagot, ex-Diretor do DNIT, afirmou, em
meados de 2009, que o ento Diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, solicitou
uma audincia no DNIT, com o propsito de convenc-lo a ele, Pagot a liberar
mais recursos para a concluso do trecho sul do Rodoanel.
Ao fazer uso do tempo de fala inicial, o Sr. Paulo Vieira de Souza
narrou sua trajetria profissional enquanto gestor pblico e na iniciativa privada.
Em seguida, ao ser questionado pelo Sr. Relator, o Deputado Federal Odair Cunha
(PT-MG), acerca de pedidos de doao de campanha para as empresas, o

205

depoente disse nunca ter feito nenhuma ao nesse sentido enquanto gestor
pblico. o que se verifica na transcrio a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Pessoa fsica. O senhor foi
procurado, em algum momento, por empresrios para doar recursos para
campanhas eleitorais?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu, como gestor pblico, nunca atuei na
rea financeira de campanha poltica de nenhum candidato e com nenhum
empresrio. No minha funo. Eu sou um gestor pblico.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Aqui tem duas questes que
eu queria que o senhor esclarecesse. Uma coisa o senhor ser procurado
pelas empresas. Olha, eu gostaria de doar para a campanha deste deputado,
daquele prefeito, esta ou aquela pessoa. Outra coisa o senhor procurar as
empresas. Alguma dessas circunstncias aconteceu?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Nenhuma das duas, Excelncia.

E, mais adiante, questionado sobre reportagem da revista Isto do dia

13 de agosto:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sr. Presidente, queria de novo
me reportar ao Sr. Paulo Souza. Se o senhor no arrecadou, se o senhor no
foi procurado por empresas, a que o senhor atribui essa matria da revista
Isto?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Excelncia, a infraestrutura do
governo [Jos] Serra no que diz respeito a rodovias de classe zero, com
relao a toda a parte da estrutura eu era o gestor. Pessoas que nunca me
viram, nunca me cumprimentaram, nunca estenderam a mo para mim,
colocaram essa matria na Isto. Eu poderia responder, se o senhor me
permitir, de duas maneiras. Eu movo hoje sete processos criminais, nove
processos por danos morais, duas vezes a revista Isto. Dos nove processos
por danos morais, j ganhei, na segunda instncia, em cinco processos. E
queria no sei o protocolo porque realmente no estou familiarizado
entregar a essa Mesa, neste momento, os 16 processos que movo nas duas
reas, no caso criminal, com escritrios posso citar? do Jos Luiz de
Oliveira Lima, conhecido pelos amigos pelo apelido de Juca. Danos morais,

206

no Escritrio Edagard Leite; danos morais, pelo Escritrio Fernando

Lottenberg e Schwartzman. Desses processos que movo, cinco j ganhei em
segunda instncia, e o nico caminho que me resta, como cidado se
fosse possvel em outra arena seria afrontar cara a cara, mas a covardia
deles no me permite. Ento, sigo aquilo que a lei me permite: process-los.
E estou nesse caminho, que s termina quando acaba.

Acerca de frase de sua autoria em tom de ameaa a lideranas do

PSDB, durante a campanha presidencial de 2010, o depoente afirmou o seguinte:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sr. Paulo Souza, a que o
senhor atribui a frase que o jornal disse que teria sido de V. S: no se larga
um lder ferido na estrada a troco de nada. O senhor, no tendo arrecadado
para as campanhas eleitorais e, pelo que os senhor fala, os recursos no
tendo sido frutos dos aditivos do Rodoanel, pergunto: por que o senhor disse
isso, ento?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Deputado, no sei se seria permitido eu
esclarecer um pouco mais. Fui acusado de fugir, de roubar R$4 milhes.
Quatro milhes que eu teria chegado para um empresrio, que abduziu
no existe esse empresrio e dito:
Olha, estou aqui pedindo R$4 milhes, veja bem.
Para quem ?
No, so R$4 milhes porque estou interessado etc.
para campanha poltica?
No, no, d para mim R$4 milhoes.
Olha, na minha vida empresarial, conheo todas as grandes empresas deste
Pas. Conheo todos os presidentes de empresas deste Pas e nunca vi,
nunca vi nenhum empresrio j fui 20 anos empresrio fazer oficialmente
alguma contribuio para campanha sem consultar diretamente quem de
direito: o candidato. Mas eu, Paulo Souza, com uma, quem sabe, simpatia
total, pedi R$4 millhoes, como se no fosse nada, e o empresrio falou:
Vou lhe entregar, venha c, meu querido, leva R$4 milhes. Para quem ?

207

No vou dizer, vou para casa.

Eu atribuo m-f, eu atribuo tudo de injria com relao minha frase: No
deixe um lder ferido na estrada a troco de nada. a ingratido que eu
recebi de pessoas que nunca me viram na vida, que nunca me
cumprimentaram, e a mim simplesmente me restava um clamor, porque, na
verdade, o Senado e a Cmara do meu Pas esto dando ao lder ferido, pela
primeira vez, o direito de vir aqui e comprovar. Eu no saio desta Casa sem
entregar todos os documentos, todos, exatamente todos os documentos
comprobatrios do que eu falar. No h uma fala minha que no tenha aqui
um documento. Eu pedi a Deus para ser convocado por esta CPI, porque
acho que os incompetentes devem continuar com medo de mim, porque aqui
estou. E essa frase para todos aqueles que foram ingratos. A ingratido
humana...Que arma eu tenho contra a ingratido? Eu fui demitido oito dias
aps entregar as trs maiores obras do Pas, com um detalhe: em 34 meses.
No conheo, no Brasil, similar. Nunca antes, neste Pas, ningum realizou,
em 34 meses, trs obras do porte do Rodoanel a mais difcil na minha
opinio, ao contrrio do que muita gente pensa, da Marginal Tiet, Jacu
Pssego e Tamoios, num espao de 34 meses. Evidentemente, eu vou ser
arguido e vou responder em que condies elas foram entregues.

O Sr. Paulo Vieira de Souza falou tambm de seu relacionamento com

funcionrios da construtora Delta:
O SR. PAULO VIERIA DE SOUZA Da Construtora Delta: duas vezes
esteve comigo o Dr. Fernando Cavendish; Andr Ferreira Machado vrias
vezes, era o gestor dele em So Paulo, assim que ele saiu, mudou de
empresa, quando iniciou a marginal se desentendeu com o Fernando
Cavendish, o Andr apresentou o Rocha, que at hoje se encontra na Delta
de So Paulo. Somente essas trs pessoas trataram, e Fernando Cavendish
tratou comigo duas vezes: uma se apresentando, outra para dizer que
cumpriria o contrato, como cumpriu.

O Sr. Relator pediu para o depoente explicar como se iniciou o

processo de licitao das obras da Marginal Tiet, em So Paulo (SP), da qual a
Delta uma das vencedoras. O Sr. Paulo Vieira de Souza afirmou ter havido um
engano sobre o aditamento da obra, como se verifica a seguir:

208

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Como se deu a Marginal: eu fui ao

governo de 2005 para estudar a Marginal, atravs de convite de Dario Rais
Lopes, como obra pedagiada, uma via segregada como pedgio. Estudei
durante dois anos. Eu coordenava o Estado e a Prefeitura, atravs de um
convnio. Convnio esse que possibilitava a coordenao, porque a Marginal
controlada pela CET. Tcnicos da CET, de experincia muito maior que os
da prpria Dersa, mas foi um convite levado para a Dersa que o poder de
execuo da Dersa em obra, em rodoviria, o melhor do Estado de So
Paulo, sem concorrente. Bom, comecei a estudar, e esse estudo ficou pronto.
Ela poderia ser pedagiada, pedgio urbano com uma via segregada. Assim
que o Governador Serra assumiu, talvez a primeira vez em que eu estive
com o governador na presena de todos, eu apresentei o projeto Marginal. O
governador decidiu que ela no seria pedagiada ou o governador, ou o
governo, a posio que eu tive que no seria pedagiada, pelo Dr. Francisco
Vidal Luna, Secretrio do Planejamento. A, ns comeamos a elaborar a
Marginal para no ser pedagiada. Pegamos o mesmo projeto e
transformamos esse projeto em via no pedagiada. O que ocorreu para
tentar esclarecer a V. Ex? Para que fosse feita a licitao, foi feito um
convnio, l no incio, convnio esse que s pode existir entre Estado e
Prefeitura. Houve uma confuso entre aspas na mdia de que a
Marginal foi aditada em 75%. No verdade. O convnio s pode ser feito
entre rgos governamentais. medida que se foi mudando o projeto, foi-se
adequando um convnio aos valores necessrios para a sua execuo.
Assim que se definiu que ela no seria pedagiada, ns partimos para a
licitao. Dezoito empresas adquiriram o edital.

Mais adiante, o Sr. Relator pede explicaes sobre os vencedores da

licitao:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Quatro lotes. A Dersa licitou dois. As
extremidades eram das concessionrias, porm, a gesto foi da Dersa.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Nesses dois lotes, quem
ganhou os lotes que a Dersa licitou?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu posso detalhar?
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Pode.

209

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Lote um: EIT, a lder, com 61%, R$278
milhes. A titular: Egesa, R$39 milhes, 39%, me desculpem, R$178
milhes. Lote dois: A Delta ganhou, como lder, o menor lote: R$172 milhes,
e a Sobrenco, R$114 milhes. O lote no qual a Delta ganhou, o lote inteiro,
deu um total de vamos arredondar R$300 milhes.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual era o percentual da Delta
nesse consrcio a?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Ela era a lder: 60%.

Mais adiante, o depoente acrescentou outras informaes:

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu gostaria de colocar aos senhores o
seguinte: eu licitei na Dersa, a valores de 2010, como responsvel, 11,5
bilhes. Onze bilhes e meio. A valores atualizados, 13 bilhes. Gostaria que
o senhor...Eu vou entregar aqui para o senhor tambm. A Delta participou de
todas as licitaes colocadas praa. Por incrvel que parea, diferente do
que ouvi ontem aqui no depoimento, ela perdeu todas por preo maior. A
nica obra, a nica obra que a Delta tem na Dersa a obra da Marginal, que
representa 1,9% dos valores licitados. Todas as demais, e ela est aqui, ela
perdeu por preo maior. Quer dizer, diferente de tudo que eu ouvi at hoje. E
eu vou entregar esse quadro.

Ainda sobre o contrato da Delta com a Dersa para construo de parte

da obra da Marginal Tiet, o Sr. Paulo Vieira de Souza detalhou os valores do
contrato e aditivo, como se pode constatar no dilogo transcrito abaixo:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA A Delta teve um contrato inicial de 172
milhes. Com o aditivo e eu posso entregar ao senhor agora de 25%, os
172 foram para 215. Ento, vamos dizer, daria uma diferena de 15 com
mais 30, 45 milhes. A Sobrenco, que a consorciada dela, de 114 foi para
143. Ento, o valor total do aditivo corrigido para valor atual d em torno de
80 milhes. Estou errado, Deputado?
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) , pelo seu dado.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Duzentos e quinze o valor da Delta
corrigido, Deputado.

210

O Sr. Paulo Vieira de Souza tambm abordou detalhadamente, aps

arguio do Sr. Relator, sobre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que
assinado junto ao Ministrio Pblico Federal:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Agora, em relao ao
Rodoanel, o Termo de Ajustamento de Conduta feito com o Ministrio Pblico
foi feito com qual motivao?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu pediria um pouco de pacincia para
poder esclarecer esse assunto. Talvez uma das maiores obras que eu
realizei dentro da Dersa chama-se Termo de Ajustamento de Conduta. O
Termo de Ajustamento de Conduta diferente, eu vou detalhar o que o Dr.
Pagot falou ontem, porque talvez ele tenha muita coisa, muita informao, e
a participao dele no Rodoanel s repassador de recursos, nada alm
disso. Eu vou me detalhar a este tema. Ns estvamos executando o
Rodoanel. Do Rodoanel, em sua execuo, um tero Governo Federal, dois
teros so Governo de So Paulo. Da obra, como ele colocou corretamente,
de 3,6 bilhes, h o TAC, o Ministrio do Transporte, o DNIT repassariam
1,250 milho. E o Governo de So Paulo, em torno de 2,4 milhes...Eram
33% pelo Contrato 0499, que vem desde o Rodoanel Oeste. Bom, Deputado,
o que ocorre nisso? Ns fomos executando a obra. Todo ano, existe um
relatrio do Tribunal de Contas da Unio, que se chama Fiscobras. O
Fiscobras faz o estgio da arte da obra e encaminha ao Congresso Nacional
para liberao ou no dos recursos. Num determinado momento, o Tribunal
de Contas comeou a entender que teriam irregularidades no Rodoanel.
Bom, eu vim ao Tribunal de Contas da Unio, que, no meu modo de
entender, tem profissionais de alto gabarito, na minha opinio, para discutir o
desentendimento que eu tinha com o Tribunal de Contas da Unio. Qual era?
Ns executamos o Rodoanel a preo global. Assim que eu me tornei Diretor
de Engenharia da Dersa, j era Diretor, de janeiro at abril, eu era Diretor de
Relaes Institucionais, cuidava do MAI-CADER, frente de obra, e tinha outro
diretor de engenharia tocando a Dersa, que, por sinal, com todo o respeito ao
Dr. Karabolad, ele no era do ramo, ele cuidava da manuteno da Sabesp,
mas foi indicado, estava l. Eu, numa reunio dentro do Palcio, com todos
os Secretrios, disse ao Governador e aos Secretrios que faria o Rodoanel
em 35 meses. Depois de 15 dias, fui nomeado Diretor de Engenharia. Bom, o
Rodoanel, por um decreto do Governador, no incio do ano, era para serem

211

realizados todos os contratos, no qual, por um decreto tambm do

Governador, foi dado Dersa a autonomia para renegociar o contrato. O
decreto est aqui do Governador e a base legal tambm. Queria entregar aos
senhores.

E, mais adiante:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA O que ocorreu? Qual o
desentendimento com o Tribunal de Contas da Unio? O Tribunal de Contas
da Unio achava que uma obra a preo global deveria ser solucionada da
seguinte maneira: servio que a empreiteira fizesse a maior, por conta dela.
A menor, devolvia ao Errio. Qual a minha postura? Dessa forma, no. Lucro
ou prejuzo por conta da empresa. Se custar 20% a mais, problema teu. Se
voc for Alemanha, trouxer uma forma, e eu aprovei como Diretor de
Engenharia, e economizar 30%, parabns. Na alegria, na tristeza, na sade,
na doena.

Sobre esse assunto, o depoente abordou tambm a participao do

Departamento Nacional de Infraestutura e Transporte (DNIT) e do Sr. Luiz Antnio
Pagot na assinatura do TAC, a saber:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No. J estava em andamento. Ns
estvamos nisso a em 2009. E ia inaugurar depois de oito meses o
Rodoanel, no dia 27 de maro. A minha discusso com o TCU. Ns fomos ao
Ministrio Pblico Federal, por conta do inqurito do Rodoanel, trecho Oeste,
o Inqurito 0499. Nunca foi criado inqurito para o Sul. Chegando l, o Dr.
Jos Roberto Pimenta, Procurador do Ministrio Pblico Federal, apadrinhou
com uma soluo salomnica. Qual era? Vamos fazer encontro de contas. O
que est em projeto e o que foi feito na obra, que maior ou menor? Falei:
Dr. Jos Roberto Pimenta, eu tenho medo de que o final dessa histria d
aditivo para as empresas, ao contrrio do que o Dr. Pagot colocou ontem.
No que ele no saiba, mas ele tem muita coisa. Primeiro faz o TAC, para
depois fazer o aditivo. No que faz aditivo, para depois fazer o TAC.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Esta foi a ordem: fez o TAC,
depois fez o aditivo?

212

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No. A vou colocar e com todo

respeito a ele, porque ele sempre me recebeu nunca na presso, eu no o vi
falar, mas na gesto, muito bem, quatro vezes em que estive l.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele disse que o senhor o
pressionou para assinar o TAC e fazer.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No. A nica diferena presso para
gesto, mas vou dizer, e vocs julguem. Houve 11 reunies do Ministrio
Pblico Federal, quem participou? Dr. Jos Roberto Pimenta, coordenador
dos trabalhos, com o seu auditor, Dr. Avelino Marques, que est aqui. Dersa:
Paulo Vieira de Souza sou eu; Marcos de Oliveira, meu Gerente de
Planejamento. Do TCU: Andr Kresch, Henrique Magnani, seis reunies cada
um. Eu e Dr. Jos Roberto Pimenta, 11 reunies. DNIT talvez o
engenheiro Pagot tambm tenha se esquecido, muita coisa que ele tem. Do
DNIT, participou dessas reunies: Ricardo Rossi Madalena, Lus Munhoz
Prosel, Paulo de Tarso Freitas, Cleveland Sampaio Lofrano. Seria muito
evasivo da minha parte falar uma coisa e pedir que os senhores
acreditassem. Depois disso, eu fiz umas seis reunies no Tribunal de Contas
da Unio e mais dez reunies com os empresrios. A nica coisa que eu
posso dizer que aqui esto as 11 atas das reunies assinadas com a
participao do DNIT. Que disse o DNIT? No dia da assinatura, mandou o
seguinte e-mail. Eu vou dizer os nomes ele fica nervoso porque a gesto
jogo duro comigo. Primeiro e-mail, Dr. Fbio Duarte, ele Procurador-Chefe
Nacional do DNIT, eu vou poup-los e s vou ler o seguinte:
O Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, no mbito do DNIT, est sendo
objeto de anlise pela rea tcnica competente, com a chancela para
assunto tenha curso urgente, havendo, inclusive, a informao de que a
referida anlise seria submetida ao conhecimento dessa procuradoria ainda
no dia de hoje. Autarquia no possui autonomia necessria para celebrar o
prprio TAC, no s pelo interesse da prpria Unio, via Ministrio dos
Transportes, como tambm no temos [desculpem-me]. Nos termos da
Portaria 690, de 20/5/2009, do Sr. Advogado-Geral da Unio, a matria deve
ser submetida ao prvio conhecimento do Sr. Subprocurador-Geral. Visando
dotar a Diretoria Colegiada do DNIT das condies necessrias para a
deliberao.

213

O DNIT no tem autoridade para assinar um TAC, como a Dersa tambm

no tem com a PGR. Este o primeiro e-mail; so seis.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No, mas a questo. O
senhor pode resumir, para dizer o seguinte: O.K., o DNIT, como era
repassador de recursos, se recusou a assinar o termo de ajustamento de
conduta.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu nem usaria esse termo pesado,
Deputado. Ele no se recusou; ele no foi autorizado.

O Sr. Paulo Vieira de Souza tambm respondeu questionamento sobre

sua relao com o empresrio Adir Assad, que ele diz conhecer apenas de provas
de triatletismo, esporte praticado em comum pelos dois:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor conhece o Sr. Adir
Assad?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Conheo. Adir Assad triatleta.
Conheo ele...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual a sua relao com
ele?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA S de provas. Encontro...Todos os
triatletas treinam em nico lugar, na USP.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele trabalhou no Rodoanel ou
empresas dele no Rodoanel ou na Marginal Tite...
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Desconheo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) ...como subcontratado?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Desconheo. Eu no conheo...Olha, se
eu falar que no li, tem matrias e matrias...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas ele trabalhou com o
senhor...
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Ele nunca entrou na Dersa.

214

Mais adiante ele responde detalhadamente a mesma pergunta, desta

vez, feita pelo Sr. Senador Pedro Taques (PDT-MT):
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Boa tarde. O senhor conhece o Assad?
O senhor fez referncia a uma prtica desportiva. Ele faz o qu da vida?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu conheo o Assad como triatleta.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sim, mas ele vive de qu, o senhor
sabe?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu no sou amigo dele ntimo, no
tenho relacionamento com intimidade.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sim. Ele Procurador da Repblica,
Senador. O senhor sabe o que ele ?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu li pelos jornais que ele engenheiro.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Engenheiro. O senhor sabe se ele tem
empreiteira, aloca mquinas para empreiteira?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No, no conheo, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) O senhor trabalhou na Dersa quanto
tempo?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Cinco anos, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Cinco anos. O senhor trabalhando na
Dersa cinco anos o senhor tem que conhecer as pessoas desse mercado:
empreiteiro, quem faz locao de mquina, equipamentos. Como funciona a
locao de mquinas, se essa a expresso correta, para as empreiteiras
construrem uma obra como essa que o senhor tocava?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA O Rodoanel, Senador...
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Qualquer obra, assim no gnero, por
gentileza.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu vou responder ao senhor. O
Rodoanel alugou...O Rodoanel, na obra do Rodoanel, foram alugados pelas
empreiteiras 2.750 equipamentos. A Dersa nunca, no loca equipamento.

215

Esse mercado de locao de equipamentos, seja motoscraper, seja

guindaste, seja caminho, no faz parte do escopo da Dersa em contratao
em obra. Ento nenhum locador de equipamento frequenta a Dersa, em
nenhum nvel, para propor servio de locao. No Rodoanel, na Marginal, na
Jacu-Pssego, na Tamoios, locado diretamente, sem autorizao,
independe de autorizao da Dersa.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sim, feito o negcio diretamente com
a empreiteira, o senhor est a dizer. O senhor conhece alguma pessoa
jurdica que faz locao de mquinas dessas que o senhor citou?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu no atuo, eu conheo as
empreiteiras, Senador. Locador...
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria
que ele respondesse a minha pergunta de forma objetiva. Eu quero saber,
objetivamente: o senhor conhece ou no conhece, objetivamente?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No conheo, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) No conhece. Muito obrigado. Eu
gostaria de saber, Sr. Presidente ele est h cinco anos na Dersa, se ele
ouviu falar o nome de algum, algum empresrio que loca mquinas. Em
cinco anos, ele nunca ouviu falar? isso.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No, Sr. Senador.

O Sr. Paulo Souza tambm foi questionado pelo Sr. Deputado Federal
Rubens Bueno (PPS-PR) sobre investigao em curso no Ministrio Pblico de
So Paulo, tendo respondido conforme a transcrio que se segue:
O SR. RUBENS BUENO (PPSPR) Sr. Paulo Vieira de Souza, o Ministrio
Pblico de So reabriu, no ltimo dia 2 de maio, uma investigao
percorrendo os contratos que o Governo fez com a Delta Construo. E esta
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito comeou em virtude das graves
denncias que envolviam o Sr. Carlos Cachoeira e o mundo do crime em que
ele participava e participa. Participa tanto que continua dentro da priso da
Papuda a emitir ordens para o jogo aqui em volta de Braslia, a poucos
quilmetros o Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal
Federal. Esta investigao, esse inqurito civil, foi pedido pelos Deputados

216

Joo Paulo Rillo, Adriano Diogo e nio Tatto, do PT de So Paulo, deputados

estaduais. Eles pedem apurao porque diz neste pedido que a Delta teria
tido ampliada a execuo da sua obra em R$1,750 bilho, tendo um aumento
do valor inicial de 75%. Da o Ministrio Pblico ter reaberto esse inqurito
civil para investigar esses contratos. Fala, inclusive, do senhor, fala do Sr.
Delson Jos Amador, fala dos lotes, dos valores. Eu queria que o senhor
pudesse aqui esclarecer esta investigao que agora o Ministrio Pblico de
So Paulo est fazendo.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu agradeo, Deputado. Eu gostaria de
fazer uma colocao ao senhor. Primeiramente, eu queria j deixar aqui na
CPI a minha resposta 24 horas aps essas declaraes dos jornais, na qual
esclareo ao Ministrio Pblico essa colocao do aditivo de 75%. Os
Deputados do PT tm razo com relao ao aditivo de 75%, porm no
convnio. Quem autorizado pela lei a fazer convnio, entre Governo,
Prefeitura, Estado, Unio. No tem nada a ver com licitao. O que eles
misturaram, no sei por qu motivo, ou a imprensa, que houve um aditivo
de 75%. Quero colocar ao senhor, Deputado, com todo o respeito, que a
Delta teve sim aditivo de 24,8%, que eu tambm j entreguei a esta
Comisso, s que fazia 4 meses que eu havia sido exonerado e se coloca na
matria como, alm de 75%, eu como responsvel. J entreguei a esta
comisso os aditivos, j entreguei a esta comisso os convnios, e entrego
agora a minha representao no Ministrio Pblico de So Paulo, se for
permitido.

Aps finalizadas as perguntas do Parlamentares que integram a

Comisso, o Presidente da sesso, o Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB),
dispensou o depoente.

mm)

GILMAR CARVALHO DE MORAES 29 Reunio

29/08/2012
Gilmar Carvalho de Moraes prestou depoimento na 29 Reunio desta
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI), realizada no dia 29 de agosto de
2012. Ele se apresentou Comisso dizendo temer por sua segurana e

217

dispondo-se a responder aos questionamentos feitos pelo Sr. Relator, Deputado

Federal Odair Cunha (PT-MG), e pelos demais membros desta Comisso.
Em seu depoimento, Gilmar de Morais afirmou que no integra o grupo
criminoso sob investigao e alega ter sofrido ameaas para abrir as empresas
utilizadas como laranjas em favor da Organizao Criminosa. Moraes compareceu
sozinho e utilizou seu tempo inicial para narrar o que o levou procurar a CPMI.
Afirmou que possua uma dvida com Valdeir Fernandes Cardoso, dbito que no
tinha condies de quitar. De acordo com Gilmar, Cardoso ento passou a obriglo a dar entrada em processos de abertura de empresas na junta comercial o
depoente citou quatro ocasies em que isso ocorreu.
Segundo Gilmar, o mesmo Valdeir Fernandes Cardoso teria utilizado o
seu nome e dados pessoais em uma situao que acabou vinculando-o
Organizao Criminosa.
Questionado pelo Sr. Relator acerca do motivo pelo qual a testemunha
tinha seis Cadastros de Pessoas Fsicas (CPFs) em seu nome, Gilmar de Morais
afirmou que se tratava de mais um desdobramento do uso indevido de seu nome
por Cardoso.
Ademais, negou que tenha declarado o imposto de renda das empresas
Adecio & Rafael e da Alberto & Pantoja, afirmando nunca ter trabalhado na
empresa Centro-Oeste Atacadista de Cereais.
A testemunha disse que, aps divulgao na imprensa, homens foram
casa de uma irm de sua esposa fazer ameaas, o que o teria deixado inseguro e
o levado a pedir auxlio da CPMI. Em funo dessa situao, Gilmar de Morais foi
encaminhado pela Comisso, ao fim da reunio, para o Servio de Proteo
Testemunha e sede da Polcia Federal, para coleta de mais detalhes e tomada
das providncias cabveis.

218

No havendo mais nada a acrescentar, o Presidente em exerccio, Sr.

Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), encerrou a reunio.
nn)ANDR TEIXEIRA JORGE 30 Reunio 04/09/2012
O Sr. Andr Teixeira Jorge compareceu a esta Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI) no dia 4 de setembro de 2012, em decorrncia da
aprovao dos requerimentos nmero 57, de autoria do Sr. deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP); 319, de autoria do Sr. senador lvaro Dias (PSDB-PR); e
478, de autoria do Sr. Deputado Federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).
De acordo com os requerimentos, a convocao do Sr. Andr Teixeira
Jorge deve-se, sucintamente, conforme expresso de forma idntica nos
Requerimentos nmeros 57 e 319, ao fato de que o Sr. Andr Teixeira Jorge est
envolvido nas atividades ilcitas praticadas pela Organizao Criminosa de Carlos
Cachoeira, sendo um importante laranja do grupo.
Na mesma linha de raciocnio, o Deputado Onyx Lorenzoni argumentou
que, de acordo com a investigao da Polcia Federal na Operao Monte Carlo,
h fortes indcios de que o Sr. Andr Teixeira Jorge, mais conhecido como Deca,
seria membro da Organizao Criminosa comandada por Carlos Augusto de
Almeida Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira.
Ainda consoante ao Sr. Deputado Lorenzoni, a investigao da Polcia
Federal concluiu que Andr Teixeira Jorge possui evoluo patrimonial e
movimentao financeira incompatveis com os seus rendimentos. O fato de Andr
Teixeira Jorge ter sido empregado da empresa Vitapan, entre os anos 2002 a
2006, e, em 2010, admitido como funcionrio de baixo escalo da empresa Delta
Construes, aliado ao fato de suas movimentaes financeiras incompatveis
terem iniciado a partir de 2006, bem como o registro da evoluo patrimonial
incompatvel ter iniciado em 2008, so indcios de que possivelmente Andr
Teixeira Jorge esteja inserido na organizao criminosa, comandada por Carlos

219

Cachoeira na funo de ocultar movimentaes financeiras e bens oriundos da

atividade criminosa, afirma o requerimento.
Munido do habeas corpus nmero 115.055, Andr Teixeira Jorge se
recusou a prestar informaes CPMI, mesmo sob condio, interposta pelo
presidente, Sr. Senador Vital do Rgo (PMDB-PB), de a sesso ser transformada
em reunio reservada. Tambm no fez uso da palavra para prestar
esclarecimentos antes de ser inquirido pelos Parlamentares que integram esta
CPMI. Desta feita, aps a deciso de permanecer em silncio, o presidente da
Comisso dispensou o depoente.
oo)CARLOS ALBERTO LERIA 31 Reunio 09/10/2012
Convidado para prestar depoimento 30 Reunio da Comisso
Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI), realizada no dia 5 setembro de 2012, em
ateno aprovao do Requerimento n 725, o Sr. Deputado Federal Carlos
Alberto Leria (PSDB-GO), encaminhou, no dia 30 de agosto de 2012, ofcio
CPMI com os seguintes dizeres:
Sirvo-me do presente ofcio para comunicar a impossibilidade de
comparecer presente reunio, a ser realizada no dia 4 de setembro do
corrente ano, em razo de importantes e inadiveis compromissos pessoais
anteriormente assumidos. Manifestando profundo respeito por esta Comisso
e a cada um de seus membros, reitero, nesta oportunidade, meu interesse
em colaborar com os trabalhos desta Comisso, como j tive ensejo de
declarar nos Ofcios ns 134 e 135 [do gabinete do Sr. Deputado]. Solicito
ainda que esta Presidncia determine nova data para realizao do
depoimento, colocando-me integralmente disposio desta Comisso a
partir do dia 18 de setembro deste ano. Certo de contar com a compreenso
desta Presidncia, agradeo e envio os meus cumprimentos.

Diante do exposto acima, o Sr. Deputado Federal Carlos Alberto Leria

foi agendada nova data para o depoimento CPMI, que se realizou durante os
trabalhos da 31 Reunio, realizada no dia 9 de outubro de 2012. A presena da

220

testemunha se deu com base no Requerimento n 200, do Sr. Senador Jos

Pimentel (PT-CE), e no Requerimento n 230, do Sr. Deputado Federal Carlos
Sampaio (PSDB-SP), a partir dos indcios apurados pela Polcia Federal que
apontavam para o relacionamento da testemunha com Giovani Pereira da Silva,
que recebia ordens diretas do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais
conhecido como Carlos Cachoeira, e atuaria como tesoureiro da Organizao
Criminosa.
O Deputado Federal Leria utilizou seu tempo inicial para expor a sua
defesa diante dos indcios que lhe eram atribudos, alm de se posicionar, com
veemncia, favoravelmente mudana na legislao brasileira para permitir a
prtica de jogos segundo ele, o Estado Brasileiro perde receitas de tributos com
a proibio. Afirmou ser amigo de Carlos Cachoeira, a quem trata como
"Carlinhos", desde a dcada de 1980, que suas reunies com ele eram feitas s
claras "e no em pores" e que no deixou de ser amigo porque h uma
investigao em curso, como se constata na transcrio abaixo:
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Mais um dos motivos
tambm, porque, olha s... Eu lembro quando o Carlinhos trouxe aquela fita
que foi divulgada, que tinha o Waldomiro, e o Carlinhos saiu na Veja e saiu
na televiso. O Carlinhos, naquela poca sei de amigos dele , que tiveram
negcio com ele, outras pessoas, que foram investigadas naquela poca. A
vida dele foi toda devassada naquela poca. Mexeram no Imposto de Renda
dele naquela poca... Mais uma tranquilidade que fiquei, porque, se o sujeito
tem alguma coisa ilegal, j tinha de ter sido punido, uai! Como que fica
esse tempo todinho! Foi em 2005! Algo meio estranho... Mais uma
tranquilidade que me deu... Porque ele divulgou uma fita... Ou algum
divulgou na Veja, aquela coisa... E eu fiquei mais tranquilo com relao a
isso. E ele disse para mim que estava sendo achacado, foi a justificativa dele.

O depoente falou do desempenho das empresas de Cachoeira e disse

ter recebido ajuda dele em sua ltima campanha. Disse que nenhuma empresa de
Cachoeira foi beneficiada por emendas parlamentares de sua autoria. Relatou

221

tambm que realizou encontros com Cachoeira no escritrio da Delta em Gois,

local onde Cachoeira "atendia", mas, conforme as afirmaes de Leria transcritas
a seguir, no lhe foi revelado o tipo de relao existente entre a Delta e o amigo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) A partir de que momento o
senhor comeou a se encontrar com ele no escritrio da Delta?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Quando ele separou... Ele
estava atendendo l no escritrio da Delta. E tambm no achei estranho,
porque a atividade...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele tinha uma sala na...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) No, ele no tinha sala.
Atendia l... Tinha uma sala l fora assim, tem uma sacada... Conversei com
ele l algumas vezes. E no achei estranho tambm, porque ele sempre foi
ligado a essa rea. Voc vai ver no Imposto de Renda a que tem um perodo
em que ele tem uma empreiteira. Eu no sei o nome... Consultora, sei l, de
limpeza... Tambm no achei estranho. Carlinhos empresrio, l em Gois,
relacionado com meio mundo de gente. Olha que, talvez, seja o sujeito mais
bem relacionado em Gois com vrios partidos, gente da Justia, gente das
artes, pois j vi com ele cantores. uma pessoa relacionada com meio
mundo! Empresrio respeitado... Ento, eu no via dificuldade nenhuma. Um
cidado com famlia estabelecida, com endereo estabelecido. Se fosse com
pessoa clandestina, no! pessoa que frequentava as questes normais l
no Estado. Ento, eu nunca me preocupei com isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor ia ao escritrio da
Delta... O senhor no sabe dizer se ele tinha uma sala l... O que ele dizia...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu conversei que l tinha
uma mesa l, uma mesa grande... Tem uma sacada na cobertura de um
prdio.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Uma mesa de reunio?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) No, aquelas mesas que
ficam fora. L tem uma sacada... Tem um acrlico. Eu conversei com eles
umas vezes. Acho que duas, trs ou quatro vezes, no sei exatamente. L

222

em cima na sacada aberto, at porque eu fumo e sempre sentava l porque

aberto e se pode fumar.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele explicava ao senhor a
relao dele com a Delta?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Um dia eu perguntei, e ele
no quis me falar. E a eu tambm no vou insistir, porque o seguinte:
como procurar a idade de uma pessoa, de uma mulher, por exemplo. No
quer falar... Eu perguntei assim: Carlinhos, que negcio voc tem com a
Delta?. Ele no quis me falar, deixa isso pra l: no quis me falar.

Questionado pelo Sr. Relator, o Deputado Federal Odair Cunha (PTMG), afirmou que atendeu a uma solicitao de Cachoeira para empregar uma
pessoa, conforme transcrito abaixo:
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) ... uma dona de casa,
professora, sei l, que tinha sido demitida no governo anterior. E eu... Ela
est, l, ganhando dois mil e trabalha. E me pediu para o Moacir Tocafundo...
O Moacir Tocafundo meu amigo e tambm amigo do Carlinhos. Pediu...
Depois, ele teve um cncer de prstata. Ganha R$1 mil por ms, mil e pouco.
Teve um cncer de prstata, a, ele pediu para melhorar o salrio e at hoje
no se atendeu. Teve um cncer de prstata e pediu para melhorar o salrio.
No consegui at hoje. O cara est doente e no consegui, porque o sujeito
precisa de medicamento, aquelas coisas todas. Ento, essa questo de
pedidos, vrias pessoas j me pediram emprego, e o Carlinhos fez esse
pedido para mim.

Questionado pelo Sr. Relator, disse que tomou emprestado um rdio

Nextel de propriedade de Carlos Cachoeira durante uma viagem que fez aos
Estados Unidos da Amrica no final da dcada de 1990, que depois foi devolvido.
Sobre os dilogos da Polcia Federal que do conta de que o Deputado avisou
Cachoeira sobre a sada do delegado Hylo, que estaria extorquindo as pessoas da
Organizao Criminosa naquela regio, a testemunha disse ser amigo pessoal do
delegado, assim como Cachoeira, que no pediu a sada dele e alegou que a
gravao fora de contexto. o que se verifica no dilogo a seguir:

223

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pediu a sada do

Hylo?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu pedi a sada?! Esse
meu amigo pessoal...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Por que o senhor informou ao
Carlos Cachoeira, ento, a sada dele?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) At porque...
Antigamente, delegado voc trocava. Botava at o tal de cala curta. Hoje,
delegado no se troca. No tem esse mecanismo. Em Gois, os delegados
cumprem religiosamente dentro das delegacias. No tem mais interferncia
poltica em delegacia. Isso acabou h muito tempo. H uns anos, tinha at
aquele tal de cala curta: nomeava um companheiro poltico para ser
delegado. Isso acabou h muitos anos.

E mais adiante:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E da relao do Hylo com o
Carlos Cachoeira, o senhor tem conhecimento?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu sei que eles so
conhecidos. No sei com que grau de afinidade... At porque o Carlinhos, em
Gois, eu diria para voc, amigo de tanta gente, mas de muita gente; ele
uma das pessoas mais bem enturmadas em Gois.

O Deputado afirmou conhecer Giovani Pereira da Silva, com quem

esteve trs ou quatro vezes. Sobre as transaes feitas entre Carlos Cachoeira, e
outros, e o Deputado Federal Carlos Alberto Leria, salutar acompanhar, ipsis
literis, o que foi relatado Comisso:
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Deixa eu lhe dizer. Eu fiz
um financiamento rural no ano de 2011, e o dinheiro foi creditado na minha
conta atravs do Bradesco eu tenho os documentos aqui. Numa ao
por meio da qual at hoje eu no consegui reaver o dinheiro movida pelo
ex-Governador de Gois Alcides Rodrigues e o ex-Secretrio da Fazenda, o
juiz determinou que se bloqueasse o meu dinheiro por causa de uma
entrevista que dei, o que acho uma aberrao, j foi julgado no Supremo, e o

224

dinheiro est retido. Era um financiamento rural, e eu tinha de fazer os

investimentos conforme a planilha... Quando voc faz um financiamento
daquele foi tirado no Bradesco, eu tenho cpia aqui... O dinheiro ficou
retido, e eu pedi socorro ao Carlinhos, para me emprestar at sair, mas at
hoje no saiu. Eu, inclusive, estou devendo ao Carlinhos; na hora em que ele
sair da priso, eu tenho que pag-lo; at hoje no paguei por isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor se refere a um
emprstimo. O senhor pediu um emprstimo ao Sr. Carlos Cachoeira?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu... No foi... Ao
Carlinhos, estou devendo a ele R$120 mil; devo a ele pessoalmente.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pediu a ele um
emprstimo de R$400 mil? As interceptaes tambm do conta de que o
senhor teria pedido a ele... H aqui um dilogo.
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Nunca pedi, nunca pedi,
voc pode verificar nessas gravaes. O emprstimo que eu pedi a ele foi um
de R$200 mil, que ele arrumou para mim. Inclusive, ele fala da cobrana de
juros com o Sr. Michel um rapaz da colnia rabe em Anpolis, eu
tenho aqui os documentos...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Michel Aidar.
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) A esse, inclusive, eu j
paguei; eu fiz um financiamento na Caixa Federal e paguei j. Tenho o recibo
dele, paguei a ele integralmente. O Carlinhos eu s no... Fiz um
financiamento na Caixa agora.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pagou o Sr. Michel
Aidar?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu j paguei a ele. Tenho
um recibo, paguei a ele, fiz um saque na Caixa..., fiz o financiamento de um
imvel meu e j paguei a ele.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pagou quando?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Tenho a data aqui: dia 16
de julho.

225

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Deste ano?

O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Deste ano! Eu fiz o
financiamento, eu tirei R$600 mil da Caixa Econmica Federal.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) 16 de julho.
(...)
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor, a princpio, pediu ao
Carlos Cachoeira?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Sim, o Carlinhos meu
amigo! O Michel eu conheo. E o Michel ligado ao setor atacadista l em
Anpolis. O Carlinhos arrumou, na confiana. Eu dei o cheque, depois
resgatei, fiz o saque na Caixa...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O Michel deu a V. Ex um
emprstimo em cheque?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) No, ele fez... Eu estava
devendo uma conta para o Sr. Renato Campos, e ele depositou diretamente
para a empresa do Renato Campos. Disso tudo eu tenho documentos,
inclusive.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Como o senhor explica, ento,
esse dilogo de 24... Esse emprstimo em agosto, com Michel Aidar. Em
maro, h dilogo do Geovani e do Carlos Cachoeira, em que Carlinhos pede
para Geovani mandar os 25 do Leria. A que se referiam esses 25?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) A esses R$120 mil que
estou devendo para ele. A, fala que so R$65 ao todo, mas no . No total,
so R$120 que eu devo para ele, porque, como eu tinha compromisso de
pagar por causa do financiamento, a, eu peguei com ele. No total, deu
R$120. Das gravaes, eu achei R$ 65...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ento, o senhor afirma que
esses pagamentos...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Sim, eu devo R$120 mil
para ele.

226

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Esses pagamentos mensais

em que o Carlos Cachoeira mandava sempre entregar o dinheiro ao senhor
se referem a um emprstimo que o Carlos Cachoeira fez ao senhor?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Que eu fiz para ele por
causa do meu dinheiro retido, que est at hoje e do qual eu tenho
documento. E esse a... Eu estou devendo a ele R$120 mil, ao Carlinhos. Na
hora em que ele sair da cadeia, eu vou pagar a ele...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E ele entregava esse dinheiro
ao senhor como?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Oi?
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O Geovani ou o Carlos
Cachoeira lhe entregavam esse dinheiro aqui temos udios de maro, de
abril, de julho, de agosto , ele entregava esse dinheiro para o senhor como?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Entregou-me em dinheiro.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Em dinheiro ou transferiu?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Em dinheiro, entregou-me
em dinheiro.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Pessoalmente?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Pessoalmente.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O prprio Carlos Cachoeira?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) O Carlinhos, peguei com
ele...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O Geovani lhe entregou
alguma vez?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu tenho que lembrar. Eu
sei que o Carlinhos entregou. O Geovani eu no me lembro, mas tenho que
lembrar.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No restaurante Piquiras. O
senhor se lembra se ele lhe entregou o dinheiro no restaurante Piquiras?

227

O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) No restaurante, na

garagem, quando ns terminamos de almoar, o Carlinhos falou: Aquele
dinheiro que voc pediu est aqui. Pegou e me entregou. E estou devendo a
ele R$120 mil.

Sobre outra conversa, na qual Leria alertaria Cachoeira sobre o risco

de operaes policiais, o depoente afirmou ter sido por conta de um alerta que
recebeu de Marcos Martins, Delegado de Polcia e suplente de Deputado Estadual,
de que Jucelino Braga, Secretrio da Fazenda no governo anterior, teria
"encomendado" sua morte. Leria relatou ter pedido a Cachoeira que investigasse
a ameaa de morte e que, naquele perodo, no havia qualquer operao da
polcia em andamento. Como se constata abaixo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) H dilogos em que, segundo
a Polcia Federal, V. Ex alerta a Carlos Cachoeira sobre o risco de
operaes policiais. Precisamente no dia 15 de agosto, s 18h26, por
exemplo, ocorreu uma ligao nesse sentido. O que V. Ex tem a dizer sobre
isso?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Bom, esse um assunto
bom para esclarecer. Isso foi manchete de um jornal em Gois. Vejam os
senhores: que ligao eu tenho com Polcia Federal para saber de operao?
E a prpria Polcia sabe que, nessa data, eles no tinham operao. O que
aconteceu foi que eu estava numa festa de aniversrio do Sr. Luiz Alberto
Bambu. Vou dar aqui os nomes. Se quiserem aprofundar, vocs vo buscar.
Chegou para mim o Sr. Marcos Martins, que suplente de deputado estadual
e delegado de polcia. Foi chefe da Polcia Civil em Gois. Chegou e me
chamou num canto...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Como o nome?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Marcos Martins, delegado
de polcia e suplente de deputado estadual. Chegou e falou: Olha, eu tenho
uma notcia para te dar. Aqueles mesmos que eu falei que entraram com
uma ao. Porque a campanha l em Gois foi guerra. Falou: O Braga
que o Sr. Juscelino Braga encomendou voc para morrer. Queima de
arquivo. Vai mandar te matar. Foi o secretrio de Fazenda do governo

228

anterior que moveu uma ao contra mim. Bom, a informao veio de um

delegado de polcia, e l havia 20 testemunhas. Peguei e falei: Marquinhos,
esse negcio de crime de encomenda, quando bem encomendado, e o
pistoleiro bom, mata mesmo, porque j atiraram no Papa, no presidente
dos Estados Unidos. O que eu posso fazer? No, mas voc tem que ficar
atento e tal. Voc est encomendado. Bom, meu amigo, esses assuntos, se
eu viesse para a tribuna aqui chamar a ateno, um fato complicado. Como
que eu vou dizer isso da tribuna? E se no for verdade? Se eu for dar uma
entrevista? Uma das pessoas que tm muita amizade em Gois, meu
amigo, porque eu confio, o Carlinhos. Falei: Carlinhos, chegou essa
informao para mim e veio de uma pessoa ligada a esse povo a. E,
quando eu digo esse povo a, aquele pessoal que tinha sido preso em
Gois, os policiais l, naquela operao da Polcia Federal.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O Sexto Mandamento.
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) O Sexto Mandamento.
Ora, um policial traz para mim essa informao de que eu estava
encomendado de morte. Eu estava preocupado com a minha vida. E o
Carlinhos muito amigo de meio mundo. Eu falei: Pode descobrir isso para
mim. Porque se eu viesse tribuna e fizesse uma acusao dessas? Ento,
essa a preocupao. Isso a a coisa mais fcil de investigar, porque a
prpria polcia sabe que no houve nenhuma operao nesse perodo.
Ento, isso a j foi colocado, virou manchete de jornal para sacanear. Todos
eles sabiam disso, que no havia operao... E que acesso eu tenho
Polcia Federal, Deputado de oposio?

A respeito de um cheque no valor de R$ 100 mil da Linkmidia

Tecnologia, que teria sido recebido pelo Deputado Federal Leria e coberto com
recursos das empresas de Cachoeira, o depoente afirmou que nunca recebeu o
referido cheque. Disse que o advogado Leo Teixeira ganhou na Justia uma ao
na qual requeria parte de uma emissora de rdio que pertenceu ex-esposa do
Deputado Paulo Mandarino e quis vender a ele. Assim, o Deputado teria
repassado a oferta a Cachoeira. Dois cheques dados na transao estavam sem
fundos, e o Deputado Leria disse que foi alertado sobre isso e intermediou a
quitao do dbito com Cachoeira, conforme o dilogo abaixo:

229

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Deputado Leria, V. Ex, em

2009, recebe um cheque de R$100 mil da Linkmidia Tecnologia da
Informao e Editorao Ltda. Esse cheque foi, depois, coberto com recursos
de empresas ligadas organizao do Sr. Carlos Cachoeira. Eu indago de V.
Ex o motivo do recebimento desse cheque.
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Olha, isso a uma outra
notcia que foi veiculada to fcil de esclarecer. Eu sou radialista tambm,
aprendi mexendo, fazendo locuo no interior. Aprendi fazendo locuo
naqueles carros de som, naquele tempo era um Fusca. A, depois, fui
trabalhar em rdio, fui por esse caminho a. E eu tenho emissora de rdio,
que foi depois da Constituinte, na minha cidade do interior. E at ser
Parlamentar, eu fazia at programa l na emissora de rdio. E a o que
acontece? H o Sr. Leo Teixeira, que um advogado aqui de Formosa, uma
cidade aqui prxima, de quem eu tive apoio, prxima a Braslia. Ele ganhou,
ele advogado, e ganhou uma ao, que estava tramitando, para que ele
tivesse direito a uma parte da rdio de uma emissora que foi da viva da
viva, no da ex-esposa do ex-Deputado Paulo Mandarino, que acho que,
hoje, ainda vivo; vivo sim. Paulo Mandarino, da ex-esposa dele. E ele
ganhou uma parte e quis me vender. Eu at tive vontade, mas rdio do
interior d muito trabalho. Eu encaminhei, porque o Carlinhos gosta dessa
atividade, o Carlinhos gosta desse meio, o Carlinhos tem parte em rdio pelo
Estado afora, gosta de jornal, essas coisas. Encaminhei para o Carlinhos.
Eles deram para ele dois cheques ou um cheque, no sei, que no teve
fundos. A ele ligou para mim e eu estive com o Carlinhos, ele pediu para
falar com o Wladimir, para pagar o Leo. Nunca recebi cheque de Linkmidia.
Nunca usei, tenho documento disso aqui, tenho o contrato. Quero deixar...
Mas saiu na imprensa como isso a. Como saiu na imprensa que eu sou dono
de um terreno com o Carlinhos, e nunca tive terreno com ele. Podia at ter
tido. Podia falar. As coisas que tenho esto declaradas no meu Imposto de
Renda. Mas saiu na imprensa. E a a imprensa no culpada. Pelo contrrio.
Da maneira como colocaram as fitas. Ento, esse assunto um assunto to
fcil. O Leo uma pessoa conceituada; alm de ser advogado, tem
empresas. Mas saiu dessa maneira. Ento, fica... E boa essa oportunidade,
para esclarecer esse assunto. Tenho aqui, inclusive, o contrato.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) S uma questo, Deputado
Leria. Quem lhe deu o cheque da Linkmidia?

230

O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu nunca tive cheque de

Linkmidia, nunca tive, nunca tive. O cheque foi do Carlinhos, no sei de quem
era o cheque, dele, est l, para o Sr. Leo Teixeira. E como eu havia
intermediado o negcio, o Sr. Leo ligou para mim: Olha, o cheque voltou
sem fundo. E a eu fui atrs do Carlinhos. Falei: Carlinhos, aquele cheque
que vocs deram l.... No sei se um ou dois. Pode ter certeza que essa
a verdadeira histria, e tenho documentos aqui.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) porque h udios em que V.
Ex repassa os dados da Linkmidia...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Passo os dados...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) ...para que fosse feito o
depsito.
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) ...para eles depositarem,
porque o cheque havia voltado sem fundo. H cpia disso a, h tudo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) H, exatamente. A foi feita a
cobertura do cheque...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Sim, exatamente.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) ...de R$100 mil, que o Carlos
Cachoeira arrumou para o senhor.
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Arrumou para mim, no;
para pagar o Leo. A h documentos que provam isso aqui. Para mim, no.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E por que o senhor estava no
meio dessa relao?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) Eu acabei de dizer. O Leo
ofereceu para mim, tive at vontade de comprar. Queria vender para mim a
parte. Depois, eu no tinha como, recursos para pagar. E a o Carlinhos
comprou essa parte.

Leria disse tambm no ter relaes patrimoniais com Carlos

Cachoeira e que no scio do mesmo em um terreno avaliado em R$ 800 mil.
Afirmou ter tido sociedade com o irmo de Cachoeira em um avio. Sobre notcia

231

veiculada na imprensa, de que o Leria utilizou o carto de crdito de Cachoeira, o

depoente alega que o fez uma vez, quando tentava, sem sucesso, comprar com o
seu prprio carto jogos na Internet para que os filhos pudessem brincar.
Finalmente, no decorrer dos questionamentos feitos pelo Sr. Senador
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), o Sr. Deputado Federal Carlos Alberto Leria se
comprometeu a disponibilizar CPMI as informaes constantes em seus sigilos
bancrio, fiscal e telemtico, conforme se verifica no dilogo reproduzido a seguir:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Relator. Deputado Carlos Leria, antes das perguntas, V. Ex
poderia disponibilizar a esta CPI os seus sigilos bancrio e telefnico, os
sigilos de que V. Ex...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) - Todos os de que a CPI
necessitar, ilustre Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) ...dispe?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDBGO) - Todos os sigilos, de email, telefnico, o que quiserem, esto disposio.

No havendo outros questionamentos dos demais integrantes da CPMI,

o Presidente em exerccio, Sr. Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), declarou
encerrada a reunio.

2.5. Das Quebras de sigilos

A CPMI tem poderes para proceder a quebra de sigilo bancrio, fiscal e
telefnico dos investigados. O Supremo Tribunal Federal entende que os
fundamentos adotados pela Comisso para a quebra dos sigilos bancrio e fiscal
so mesmos utilizados pelo juiz. Portanto, a CPI deve mostrar a necessidade de tal
instrumento, no bastando apresentar apenas argumentaes de indcios da
prtica do crime, e deve mostrar que tal medida essencial s investigaes.

232

A quebra do sigilo telefnico diz respeito identificao de chamadas

feitas e da estao rdio base de cada chamada. No se trata de interceptao
telefnica (inviolabilidade das comunicaes telefnicas) exclusiva de autoridade
judiciria (MS n 24.817/DF Relator Ministro Celso de Mello. Tribunal Pleno. D.J.
3/2/2005).
A jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal de que a quebra de
sigilo constitui poder inerente competncia investigatria das Comisses
Parlamentares de Inqurito, desde que o faa mediante deliberao
adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da
adoo dessa medida extraordinria.
Esta CPMI aprovou a quebra de 92 sigilos bancrios, 91 sigilos fiscais e
88 sigilos telefnicos. Dos 92 sigilos bancrios, 60 foram de pessoas jurdicas e 32
de pessoas fsicas. Dos sigilos ficais afastados, 60 foram de pessoas jurdicas e 31
de pessoas fsicas. E em relao aos sigilos telefnicos, foram 58 quebras de
pessoas jurdicas e 30 de pessoas fsicas.

3. Os dados recebidos - quantitativo

3.1. Volume do material analisado

A CPMI desvendou os esquemas da Organizao Criminosa de
Carlinhos Cachoeira com cruzamento de dados obtidos na investigao das
pessoas fsicas e jurdicas que a compem, estabelecendo relaes financeiras
entre elas e mostrando a aquisio de patrimnio a partir de atividade de
contraveno. A Comisso demonstra como integrantes da organizao se
infiltraram no Estado de Gois e como utilizaram agentes pbicos em benefcio
prprio ou de seus negcios ilcitos.

233

Para chegar a tais concluses, a assessoria tcnica da Relatoria

baseou-se em relatrios da Polcia Federal das Operaes Vegas e Monte Carlo,
udios das interceptaes telefnicas e apreenses de documentos e arquivos dos
investigados para solicitar as quebras de sigilo bancrio, fiscal e telefnico e outras
informaes de instituies pblicas e privadas. Com base nesse material, foram
preparadas as oitivas dos convocados a responder questionamentos da CPMI.
A dimenso desse material pode ser traduzida em seu significado e
importncia para a investigao desta CMPI em nmeros, como a seguir:
a) Sigilo bancrio, fiscal e telefnico
A CPMI recebeu, at o ponto de corte estabelecido para este relatrio,
04 de novembro de 2012, informaes bancrias de 83 pessoas fsicas e jurdicas,
totalizaram R$ 84.351.961.822,13 de movimentao financeira entre os anos de
2002 e 2012, sendo R$ 42.053.697.762,31 em crditos e R$ 42.298.264.059,82
em dbitos.
Em resumo pode-se afirmar que a CPMI recebeu:
69.694 pginas de documentos de sigilo bancrio
11.333 pginas de documentos de 88 pessoas fsicas e
jurdicas com quebras de sigilo fiscal
863 pginas de outros documentos de rgos pblicos
45.594 pginas de extratos de ligaes telefnicas

b) Escutas, inquritos e demais relatrios

Ao iniciar trabalhos investigativos, a CPMI contou com farto material
produzido pela Polcia Federal sobre a Organizao Criminosa de Carlos
Cachoeira com autorizao da Justia. Isso equivale a dizer que, em mdia,
apenas de gravaes telefnicas, foram ouvidos pela CPMI, em mdia, 216.624

234

minutos de conversas pela Operao Monte Carlo e 51.510 minutos na Operao

Vegas, que somados resultam em torno de 4.468 horas de escutas, ou 186 dias
ininterruptos de gravaes, se ouvidas 24 horas por dia.
Da Operao Monte Carlo so:
259.949 ligaes monitoradas, cerca de 1.300 por dia em
mdia durante 11 meses de investigao
5,34 gigabytes (de gravaes e transcries de conversas
entre Cachoeira e outros interlocutores, membros ou no da Organizao
Criminosa)
5,14 gigabytes (de gravaes e transcries entre integrantes
da organizao criminosa)
16,6 gigabytes de relatrios com outros udios e documentos

Da Operao Vegas so:

61.813 ligaes monitoradas, cerca de 1.013 por dia em
mdia durante seis meses de investigao
Apenas Carlos Cachoeira falou 234 horas no perodo, uma
mdia de 4 horas por dia
27 gigabytes, incluindo transcries, relatrios e outros
documentos

Do Inqurito da Operao Monte Carlo so:

25 volumes, 6.832 pginas
Apensos 7 DVDs de dados transcries de udios e
relatrios

235

21 CDs monitoramento com 41 volumes contendo

degravaes, udios , imagens, emails relacionadas investigao
Mais de 1 mil pginas de relatrios
Centenas de laudos de itens apreendidos (HDs, pendrives,
notebooks, agendas, pastas, DVDs, anotaes, extratos bancrios,
contratos etc.)

4. Documentos enviados pelo Poder Judicirio

Resumos dos contedos encontrados nas mdias encaminhadas
Relatoria e que se contram na sala cofre. Descrevem quais CDs e DVDs contm
udios, emails, vdeos e relatrios da Polcia Federal. O detalhamento desse
contedo e dos inquritos abertos e respectivas investigaes realizadas pela
Polcia Federal no bojo das Operaes Monte Carlo e Vegas enviados CPMI pelo
Poder Judicirio se encontram em captulo Anexo a este relatrio. So
aproximadamente 3.544 pginas de documentao.

a) Operao Monte Carlo

21 CDs de Monitoramento, sendo 20 contendo degravaes,

udios e imagens relacionadas investigao realizada pela Polcia Federal
de novembro de 2010 a fevereiro de 2012 dos alvos Carlos Cachoeira,
Gleyb, Byron, Deuselino, Major Silva, Raimundo, Baixinho, Miguel, Anselmo,
Lenine, Dad, Olmpio, William, Nitel, Geovani, Rosalvo, Regina, Mauad,
Jos Luiz Martins, Valmir, Idalberto, Fernando S, Snia Regina, Alex Klein,
Anderson Drumond, Antnio Valter, Leusmar, Raimundo Costa, Luismar,

236

Cssia, Danilo Dutra, Rita de Cssia, Cristiano Rufino, Silvio, Uziel, Marco A.
A. Ramos, Katayama, Ananias, Roberto, Andr Lus, Arnaldo Rubio, Rogrio
Diniz, Jairo, Raimundo Washington, Wladimir, Andressa, Claudio Kratka,
Anderson Aguiar, Niteu, Tony Batista, Francisco Queiroga, Juracy Pereira,
Edson Coelho dos Santos, Joaquim G. Thom Neto, Conrado Caiado,
Antonio Jos Sampaio Naziozeno, Thiago de A. Ramos, Otoni Olmpio
Junior; e,
1 CD com Auto circunstanciado de interceptao telemtica
(emails) 16/2011 de Lenine, Deuselino e Carlos Cachoeira e subpastas com
anexos.
Apensos 07 DVDs:
a)

DVD 1 Relatrios de alvos investigados, jogo do bicho

Sistema Cocadinha e Estrutura, udios e Transcries; Pagamentos policiais

militares; Lista de Relatrios elaborados at 04.11.11.
b) DVD 2 - Relatrio guas Lindas.
c) DVD 3 - Relatrios de alvos investigados, retirada de mquinas
do CIOP da Vila Guar, assistncia social, udios, vdeos.
d) DVD 4 - relatrios de alvos investigados, recebimento de valores,
udios
e) DVD 5 Relatrios de alvos investigados, assistncia social,
violao sigilo, Jogos de azar, habilitao Nextel no exterior, Alberto Pantoja,
udios
f) DVD 6 - Relatrios de alvos investigados, Empresas, Imveis,
documentos diversos, udios e transcries; Lista de Relatrios.

237

Ao Penal 25 volumes 6.832 pginas.

Volume 1 - Inqurito Policial Federal n 632/10 (Conduzido por
Fernando A. H. Byron Filho; Denncia n 135/2012 Ministrio Pblico
Federal Grupo Cachoeira 81 denunciados; Inqurito Policial para investigar
casas de bingos; Relatos de conversas que o Delegado Raul Alexandre teve
com o Delegado Federal Byron.
Volume 2 - Representao pela priso preventiva/temporria, busca
e apreenso - Grupo Cachoeira.
Volume 3 - CD contendo: Autos circunstanciados de interceptao
telefnica; Representao criminal Priso preventiva/temporria, conduo
coercitiva, busca e apreenso e bloqueio sucessivo de movimentao bancria
(Do Departamento de Polcia Federal para o Juiz de Direito da 1 Vara da
Comarca de Valparaso de Gois (GO); auto de apreenso e apresentao
Volume 4 ao 15 Relatrio e documentos referentes a vrios alvos
investigados, agentes pblicos, casas de jogos, contabilidade, empresas
fantasmas e lavagem, estrutura da ORGCRIM, tabelas, diligncias sobre
encontros da ORGCRIM com policiais, contas movimento casas de jogos,
laudo saques nas empresas Alberto e Pantoja, Brava e JR Prestaode
Servios, FlexaFactoring, Zuk, Mapa Construes; anlise corrupo de
policiais, movimentaes financeiras; imveis pertecentes a investigados;
compra de Avio nos EUA e Dlar-Cabo; contrabando de mquinas; relatrios
da Receita Federal sobre PF e PJ investigados; relatrio de empresas,
remessa de valores ao exterior; arquivos diversos;

Imveis, Empresas

Cachoeira, Fazenda Gama.

Volume 16 ao 25 - Mandados de busca e apreenso e Autos dos
resultados; Apreenses, Interrogatrios (priso dos integrantes da ORGCRIM),
buscas e arrecadaes, prises; Autos de Qualificao e Interrogatrios;

238

Diligncias, exames de corpo de delito, termos de soltura, percias para busca de

dados em equipamentos apreendidos; solicitao de percia em equipamentos
apreendidos e cpia da representao; relatrios dos documentos apreendidos,
peties de advogados dos investigados solicitando acesso e cpias de
documentos; Habeas Corpus impetrados, decises judiciais acerca dos HCs,
Peties diversas dos advogados.
Monitoramento Telefnico 41 volumes 01 apenso.
Apenso 01: Volume 01 Ofcios encaminhados s operadoras de
telefonia e respostas das operadoras; Volume 02 Ofcios encaminhados s
operadoras de telefonia e respostas das operadoras.
Volume 1 ao 41 - Pedidos de monitoramento telefnico, decises
judiciais de interceptao telefnica e transcries de conversas dos monitorados;
Oitivas de pessoas presas em casas de bingos acerca do funcionamento no
entorno do DF (famlia Queiroga); documentos relativos priso em flagrante de
Otoni Olmpio Junior e Raimundo W. S Queiroga Prtica de corrupo ativa de
policiais federais autos de interrogatrios; relatrio reservado do Ministrio da
Fazenda (Informao de pesquisa e investigao) com indcios de crimes fiscais e
tributrios de pessoas fsicas e servidores pblicos e de empresas; interceptao
de e-mails; Auto circunstanciado de interceptao telemtica (emails) ocorrida no
perodo de 28.07.11 a 15.08.11; peties dos advogados solicitando acesso ao
monitoramento, peties do Ministrio Pblico Federal.
b) Operao Vegas
Inqurito do STF sobre encontros fortuitos, relatrios da Polcia Federal
sobre alvos investigados, ofcios, udios e transcries, documentos em geral.
Disco 01 Inqurito 3430 STF
Partes: MPF x DEMSTENES LZARO XAVIER TORRES

239

Rel. Min. Ricardo Lewandowiski

Petio Inicial do Procurador-Geral da Repblica datada de
27/03/2012 e ofcios, outras peties e decises.
Apenso 01, vol. 01, Processo 13279-78.2001.4.01.3500,
Medida Cautelar, 11 Vara Federal de Gois Ofcio 24/2011 Operao
Monte Carlo/ SR/DPF/DF e Auto Circunstanciado de Encontros Fortuitos;
Cpia Apenso vol. 06 Operao Vegas (Proc.
2008.35.00.000871-4) Medida Cautelar de Quebra de Sigilo perante a
Seo Judiciria de Anpolis;
Relatrio de Inteligncia acerca dos Encontros Fortuitos:
CLUDIO DIAS ABREU, CLUDIO MONTEIRO, DEMSTENES LZARO
XAVIER TORRES, CARLOS ALBERTO LERIA DA SILVA, MARCONI
PERILLO, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIS RONALD
BICCA e EDMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO;
Apenso 02, vols. 01 a 05 Interceptao telefnica ocorrida
perante a Seo Judiciria de Anpolis;
Apenso 02, vol. 06 Encontros Fortuitos: Desembargador do
TJGO Alan Sebastio de Sena Conceio, Deputado Federal Sandes
Jnior e Deputado Federal Carlos Alberto Leria;
Apenso 03, vol. 01 Inqurito Policial 2008.35.02.000971-6
Polcia Federal investigao da busca e apreenso frustrada de mquinas
caa-nqueis.

Disco 02 05 Apensos
- Apenso 02 volume 02 fl. 323 2008.

240

- RIP 05 TOTAL 2 udios de Interceptao de alvos e

interlocutores
- Apenso 02 volume 02 fl. 324 2008.
Dados, E-mails Hotmail Cachoeira

[email protected];

Extrato Nextel contratos 4135436 / 4135435 / 4135434 / 4135433 / 5430 /431 /

2951591 / 2951593 / 1592 /3445902; Nextel Libra Factoring Fam. Mercantil
Ltda.; Nextel Fiori Restaurante e Div. Ltda; Relatrio de chamadas; udios de
Interceptao; Relatrio de Interceptao Policial n 34 NIP/SR/DPF/GO
Resumo da Monitorao.
- Apenso 02 vol. 02 fl. 389.
udios BEDIN - Vegas RIP; udios GUARDIO Relevantes:
Rogrio, Luiz Carlos Ramos, Geovane, Bacura, Tiago de Almeida Ramos;
Relevantes 2: Rogrio, Alemo, Geovane; RIP-OF 167-08 JF Anpolis.
- Apenso 02 vol. 03 fl. 590 udios e transcries
Apenso 02 vol. 05. fl. 102.- Principais udios 17/06 a 03/07/2009;
Todos udios 17/06 a 03/07/09; Relatrio de Anlise n 004-09 OV-DICINT-DIPDPF relata contatos de Cachoeira com Demstenes, Sandes Jr, Leria, Gil
Tavares (Prefeito de Nerpolis), Claudio Abreu, Elias Vaz, Roberto Srgio Copolla
(argentino dono da Eletro Chance do Brasil Ind. De Mquinas Ltda Fabricante
Mquina Caa Nquel) e scio de Carlos na empresa Larami Div. Entretenimentos
Ltda (Brazilian Gaming Partners Particip. Adm. E Empreend. Ltda. Relatrio
Analtico dos seguintes personagens. Carlos A. A Ramos; Idalberto Matias de
Arajo; Jairo Martins de Souza; Wladimir Garcez Henrique; Paulo de Assis
Montalvo APF Montalvo; Marco A. A. Ramos; Marta Oliveira Souza; Rosilene
Ribeiro de Miranda; Antnio Fernando Teles de Menezes APF Aposentado;

241

Lenine Arajo de Souza; Jos O.Q. Neto; Ananias; Eduardo Coreano Tae Sung
Kim; Willian Vitorino; Arnaldo Rubio Junior; Rubia Maria Figueiredo de Castro.

Disco 03 - 08 Apensos
- Apenso 01 vol. 06 fl. 123. udios e transcries; Apenso
02 vol. 01 fl. 66. Relatrio DPF encaminhado ao Juiz Federal Seo
Anpolis-GO; Apenso 02 vol. 01 fl. 113 udios e transcries diversas;
Apenso 02 vol. 01 fl. 113 udios e transcries diversas; Relatrio DPF
encaminhado ao Juiz Federal Seo Anpolis-GO; Apenso 02 vol. 01 fl. 113
Extratos ligaes telefnicas monitoradas. Extratos de nomes, CPF e endereos
investigados; Apenso 02 vol. 1 fl. 218 - Emails Cachoeira x Silvia, Olimpio e
Sebben, dados operadoras de telefonia, udios e transcries; relatrio DPF
encaminhado ao Juiz Federal Seo Anpolis-GO; Apenso 02 vol. 02 fl. 306 Email diversos; Apenso 02 vol. 04 fl. 955 - RA 003-09 OV DICINT-DIP-DPF;
Principais udios 07 a 23 maio/09; Principais udios 22 a 30/04/09 Vol.1; Todos
os udios 07 a 23/05/09 Vol. 1, Vol 2. e Vol. 3; Todos udios 22 a 30/04/09 Vol. 1,
Vol. 2 e Vol. 3; Relatrio Anlise 003-09 DPF 01.06.09 Alvos Paulo de Assis
Montalvo APF Montalvo, Ronaldo Mohn Filho Ronaldinho, Augustinho
Pereira Jnior Agustinho, Wu Kou Jui Sui, Eronias Ribeiro de Souza NIA,
Clarismar Rodrigues Mendona Kid, Marta de Oliveira Souza, Edigardo
Mendona Guimares Edigar, Ricardo Oliveira de Azevedo Deca, Luciene
Santana Vaz Lobo, Marmo Ramos Camargo Marminho, Thiago de Oliveira Alves,
Arnaldo de Oliveira Neto.
Disco 04

242

- Apenso 02 vol. 1 fl. 66 udios e transcries Vegas 2008;

Apenso 02 vol. 02 fl. 389 Geral: udios BEDIN 06 arquivos de udios
diversos 2008; udios GUARDIO; Apenso 02 volume 04 fl. 828; Principais
udios 02 a 21 de abril de 2009 vol. 1; Todos os udios menos DF 02 a 21/04/09
Vol.1, Vol.2 e Vol. 3; Extratos ligaes do APF Montalvo 16 a 30/04/2009;
Relatrio de Anlise n 002/09 DPF 28/04/09 Relatrio de interceptaes e
alvos monitorados por deciso judicial.

Disco 05
Apenso 01 Vol. 02 fl. 252 - Vol. 1 udios e transcries
maro de 2011; Apenso 01 Vol. 02 fls. 336 Vol. 1 udios e Degravaes;
Apenso 01 vol. 02 fl. 382 Vol. 1, udios; Apenso 01 vol. 02 fl. 425 vol. 1,
udios; Apenso 01 vol. 03 fl. 538 vol. 1 udios, Apenso 01 vol. 3 fl. 594
udios e Transcries; Apenso 01 vol. 4 fl. 775. Vol. 1 udios e Transcries;
Apenso 01 vol. 4 fl. 857 Vol. 1 udios e Transcries; Apenso 01 vol. 5
fl. 917 udios e Transcries; 04 Apensos 02 vol 1 Ofcios judiciais
encaminhados s operadoras de telefonia para que se proceda ao monitoramento;
Apenso 02 vol. 2 fl. 442 udios Totais Braslia (2008) e Goinia centenas
de udios e transcries de 05/10/08 a 21/10/08; Apenso 02 vol. 02 fl. 442
udios Relevantes Braslia 2008 vol. 1 udios e transcries, Vol. 2 udios e
transcries. Alvo Cachoeira, Vol. 3 udios e transcries 2008; Goinia
udios Relevantes Dezenas de udios e transcries; Media cautelar e quebra
de sigilo telefnico.
Disco 06
- Apenso 02 vol 2 fl. 323 Dezenas de udios 2008
Disco 07

243

-Apenso 02 vol. 02 fl. 254 Dezenas de udios;

Disco 08
Dezenas de udios.
Disco 09
16 Apensos.
- 04 Apensos 02 vol. 01 fl. 217 2008 Dezenas de udios;
Apenso 02 vol. 02 fl. 479 Carlos Cachoeira 2008 Monitoramento de emails; Apenso 02 vol. 02 fl. 255 Monitoramento de e-mails Nextel 2008
udios e Transcries diversas; Apenso 02 vol 3 fl. 590 Importantes 17 a
22/10/08 udios e Transcries; Operao Vegas Relatrio Parcial de
Monitoramento Telefnico 17 a 22/10/08; Apenso 02 vol. 3 fl. 591 Relevantes
Goinia 17/11/08 a 02/12/08; Apenso 02 vol. 3 fl. 591 Medida cautelar de
quebra de sigilo telefnico; Apenso 02 vol. 3 fl. 592 2008 Importantes
17/11/09 a 03/12/08 - Cadastros Nextel e Contato Nextel, udios e Transcries;
Relatrio Vegas 17/11/08 a 03/12/08; Apenso 02 vol. 3 fl. 592 2008
17/11/08 a 03/12/08 udios e Transcries; Apenso 02 vol. 03 fl. 691 Todos
os udios menos de 24/03 a 01/04/09; Apenso 02 vol. 3 fl. 695, Dados TIM;
Extratos interceptaes telefnicas; Apenso 02 vol. 4 fl. 854 Extrato
Interceptaes Telefnicas CLARO; Apenso 02 vol. 04 fl. 957 Extrato
Interceptao telefnica CLARO; Apenso 02 vol. 06 fl. 122 RA 005-09
OV.DICINT-DIP/DP Demstenes udios e transcries diversas, Leria udios
e transcries diversas, Sandes Jr udios e transcries diversas - Demstenes
Transcries de dilogos diversos de Demstenes com integrantes da
ORGCRIM - Leria Transcries de dilogos diversos de Leria com integrantes
da ORGCRIM - Sandes Jr. Transcries de dilogos diversos de Sandes Jr. com
integrantes da ORGCRIM - Encontros Demstenes x Cachoeira, - Relatrio de
Anlise n 005-09 DIP-DPF 23/07/09 Demstenes, Leria e Sandes Junior.

244

Apenso Receita Federal

Imposto de Renda do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos anos
2003 a 2011; Ofcio da Receita Federal CPMI sobre a movimentao financeira e
possveis irregularidades tributrias do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos.

c) 2 Remessa Monte Carlo e Vegas

Operao Monte Carlo - 09 Discos
Disco 01 12 CDs Monitoramento telefnico
Disco 02 09 CDs Monitoramento telefnico, Auto circunstanciado
de interceptao telemtica (emails), planilha e outros arquivos e e-mails, bancos,
Curacao, passaporte, planilha jogos, e-mails.
Disco 03 DVD 1, DVD 3, DVD 7 Relatrios - udios, fotos, vdeos,
transcries de monitoramento telefnico, planilhas, acerto de valores, entrega de
valores a agentes pblicos, estimativa de lucro com explorao do jogo ilegal
jogo do bicho balanos guas lindas, cristalina paraso, santo Antnio, email
monitoramento Telas diversas de jogos, Sistema Cocadinha e Estimativa da
Organizao Criminosa na Explorao do jogo ilegal, Monitoramento e-mail
Lenine, jogo de azar estrutura, habilitao Nextel Exterior, resumo do papel e
participao dos membros da ORGCrim
Disco 04 DVD 2 udios 03, 14, 27, 29, 31 transcries e vdeos,
retirada de equipe de mquinas caa nqueis do CIOPS de guas Lindas.
Disco 05 - Apenso 1 DVD 2 Relat. R Vdeos Diversos.
Disco 06 - Apenso 1 13279-782011 7 DVDs. Relatrios Encontro
valores udios, fotos e vdeos; recebimento valores.

245

Disco 07 - Apenso 1 13279782011 7 DVDs. DVD 5 Relatrios

vdeos, udios, pagamento e recebimento de assistncias; vazamento de
informaes sigilosas; udios, vdeos, fotos, funcionamento jogos de azar; Nextel
Estrangeiros Habilitao. DVD 6 Relatrios
Disco 08 -Todo contedo da Operao Monte Carlo. Pasta - Ao
Penal 25 volumes; Pasta - Monitoramento Telefnico 41 volumes.
Disco 09 - Volume 14 - integrante da Pasta - Ao Penal 25 volumes;
Inqurito 3430 STF 3.544 folhas; informaes da Receita Federal sobre a
empresa Brava Construes e Terraplenagem Ltda. Informaes Receita Federal
sobre a empresa Alberto e Pantoja Construes e Transportes Ltda.

Operao Vegas
Inqurito 3430 10 Discos e 01 Disco Apenso
Disco 01
Apenso 02 at Apenso 06 (12 pastas) de fl. 336 at fls 1237 - Dezenas
de udios e transcries.
Apenso 08 CCapa CD 01 a CD 04 - Ofcios judiciais de solicitao
de interceptao Operadoras de Telefonia.
Apenso 08 fl. 66 CD RIP 01 TOTAL at CD 04 Monitoramento
ligaes Cachoeira Dezenas de udios.
Apenso 08 fl. 113 CD 05 Extratos chamadas telefnicas.
Apenso 08 fl. 217 CD 01 a CD 04 udios e transcries diversas.
Apenso 09 fl. 306 CD E-mail Cachoeira e outros.

246

Apenso 09 fl. 389 DVD RIP 2008: udios BEDIN Diversos,

udios GUARDIO Diversos; OF. 167-08-NIP-GO JF Anpolis.
Disco 02
Inqurito 3430 - Apenso 10 fl. 590 CD 01: Dezenas de udios e
transcries 2008;

Apenso 10 fl. 590 CD 02: Dezenas de udios e

transcries 2008; Operao Vegas Relatrio Parcial de Monitoramento

Telefnico 17 a 22/10/2008; Apenso 10 fls. 591 CD 01 2008 diversos
udios e transcries; Apenso 10 fl. 591 CD 02 Medida cautelar de quebra de
sigilo telefnico; - Apenso 10 fl. 592 CD 01: Cadastro Nextel; Dezenas de
udios e transcries Vegas 2008, Relatrio Vegas 17/11/2008 a 03/12/2008.
Apenso 10 fl. 592 CD 02: Dezenas de udios e transcries Vegas 2008.
Apenso 10 fls. 691 DVD: Dezenas de udios e transcries Vegas 2009.
Apenso 10 fl. 695 CD:Dados TIM. Extratos Interceptaes Telefnicas. Apenso
13 fl. 1225 CD:

Demstenes Dezenas de udios e transcries do

monitoramento telefnico 2009. Leria - Dezenas de udios e transcries do

monitoramento telefnico 2009. Sandes - Dezenas de udios e transcries do
monitoramento telefnico 2009. Demstenes Transcries de dilogos,
Encontros Demstenes x Carlinhos Grfico; Relatrio Ligaes da ORGCRIM
com Demstenes, Joo Sandes Jr e Carlos Alberto Lereia da Silva.
Pet 24401 Diversas pastas com dezenas de arquivos: Licenciamento
medicamentos e outras burocracias VITAPAN Ministrio da Sade Anvisa
Pareceres desta.
Disco 03 - 07 Pastas 2008: centenas de udios e transcries,
monitoramento de e-mails e outras informaes da ORGCRIM, Carlos Ramos
Monitoramento de e-mails; Relatrio de Monitoramento
Disco 04 2008 - Apenso 09 fl. 442 DVD 0 udios Relevantes
Braslia. Cachoeira e outros. Goinia. udios Relevantes diversos; Medida

247

Cautelar de Quebra de Sigilo Telefnico; Petio 25927 27 subpastas:

Processos VITAPAN x Ministrio da Sade x Anvisa.
Disco 05 2008 -Apenso 02 vol. 02 udios e transcries diversas;
Apenso 09 DVD Geral udios BEDIN e udios GUARDIO
Disco 06 2008 - Pasta 080730-1608 udios e Transcries; Apenso
12 fl. 1026 DVD udios e transcries 2009, Relatrio de Anlise n 004-9
OV DIP/DPF 15/07/09 Monitoramento Telefnico.
Disco 07 - Apenso 11 fls. 955 DVD. Principais udios 07 a 23/05/09
vol 1; Principais udios 22 a 30/04/09 vol. 1
Disco 08 - Apenso 02 vol. 1 fl. 66 udios e transcries; Apenso
02 vol. 1 fl. 218 E-mails de 2008 de Cachoeira para Olmpio, Sebben, Silvia e
dados de operadoras de telefonia; Apenso 02 vol 04 fl. 854 dados da
empresa Claro Monitoramento telefnico; Apenso 02 vol. 04 fl. 957 - dados
da empresa Claro Monitoramento telefnico. Apenso 09 fl. 442 DVD udios
Totais 2008 Braslia e Goinia 05.10.08 a 21.10.08 Centenas de udios e
transcries de conversas entre pessoas ligadas ORGCRIM; Vol. 02 Pet.
21572 Documentos 09 Arquivos: VITAPAN x Anvisa x Ministrio da Sade; Vol.
02 Pet. 25673: Contas investigadas: Claudio Abreu, Delta Construes,
Demstenes Torres, Extratos consolidado e detalhado, Informaes bancrias de
Gleyb, Geovani, Demstenes, Claudio Abreu.
Disco 09 - Apenso 02 vol. 4 fl. 828 Vol.1 udios e transcries
2009; Vol. 1 a Vol. 3 Centenas de arquivos; Controle chamadas origem,
destino, durao e endereo das chamadas sms; Relatrio de Anlise Operao
Vegas; Vol. 02 Pet. 23146 28 Subpastas - VITAPAN x Anvisa x Ministrio da
Sade Documentos diversos.

248

Disco 10 - Apenso 02 vol. 02 fl. 324 Interceptao telefnica, emails, relatrios policia federal Vegas 2008; Disco Apenso 1 Vol 4 fl. 857 udios e Transcries monitoramento telefnico de julho de 2011

5. Relatrios descritivos dos documentos apreendidos pela PF

Todo esse material produzido pela Polcia Federal e Ministrio Pblico
resultou em mandados de busca e apreenso que foram cumpridos. A partir da, a
CPMI comeou a construir relatrios com as histrias de envolvimento dos
integrantes da Organizao Criminosa de Carlos Cachoeira, entre si, e com
empresas fantasmas e laranjas e agentes pblicos. Documentos, planilhas, fotos,
vdeos, extratos bancrios e telefnicos, transcries, emails, SMS, cheques
apreendidos, entre outros materiais de maior ou menor relevncia para a
investigao, compem um volume total de 1,163 terabyte de informaes, apenas
com itens apreendidos, escaneados e gravados em CD e DVD divididos em
pastas:
a) Busca e apreenso Volume 1,16 terabyte

Mdia Pino 1 140,6 gigabytes em 50 discos, cada disco com

um volume de itens apreendidos; o disco 286 contm 54 pastas, cada uma
delas com um descritivo do material apreendido pelas equipes da Polcia
Federal no DF, GO, TO e ES;
Mdia Pino 2 226,7 gigabytes em 100 discos, cada um com
os itens apreendidos dos alvos de investigao;
Mdia Pino 3 435,6 gigabytes em 85 discos, cada um
apresentando os itens apreendidos na investigao;
Mdia Pino 4 68,7 gigabytes em 30 discos, cada um com os
itens apreendidos na investigao;

249

Vega1210 27,2 gigabytes em 7 pastas contendo apensos e

o Inqurito 3430 e uma pasta contendo trs volumes, cda um com um
inqurito do STF sobre encontros fortuitos (Inq. 3443 / Inq. 3444 / Inq.
3445); e,
Vega1041 Gravas Lenine e Wladmir Mais 5,92
gigabytes de udios e transcries dos investigados Wladimir Garcez
Henrique e Lenine Arajo de Souza.
A Polcia Federal preparou relatrios sobre os 2.623 itens (entre pen
drives, documentos, contratos, recibos, agendas, extratos, comprovantes de
remessas ao exterior, HDs, mdias, anotaes, mquinas caa nquel etc.)
apreendidos descritos nas pastas acima com os alvos da Operao Monte
Carlo, disponibilizados em dois arquivos que relacionam os mais relevantes para a
investigao:
Material apreendido Monte Carlo Pasta Vega 0853 - MID
233 26 pastas de alvos, uma pasta de relatrio de patrimnio e trs
relatrios avulsos: sobre a empresa Ideal Segurana; sobre a Delta
Construes; e sobre interceptao de e-mails do jornalista Edson Sombra;
e,
Material apreendido Monte Carlo Pasta Vega 0853 - MID
234 12 pastas de alvos e dois relatrios em separado; um auto
circunstanciado sobre procurador-geral de Justia de Gois, Benedito
Torres; e um relatrio sobre o desembargador Julio Cesar Cardoso de Brito.

Dentre esses itens apreendidos encontram-se:

Mais de 500 folhas de cheques, 1 deles no valor de R$
1.957.905,42 emitido por Carlos Cachoeira, encontrado com Adriano
Aprgio, datado de 16/02/2010;

250

Dinheiro espcie: R$ 195 mil; US$ 1 mil; 15 mil,

encontrados com Cachoeira; R$ 29.258 e uma cdula de $ 5 na casa de
bingo de Arnaldo Rubio Junior; R$ 34.485 no escritrio de Lenine Arajo de
Souza; R$ 6.532 com a tcnica de mquinas caa nquel Rita de Cssia
Moreia da Silva; R$ 3.232 com o montador de mquinas caa nquel Andr
Luiz Freitas Pinheiro;
Joias: 65 peas em ouro, brilhantes, prolas; 137 bijuterias;
12 relgios de grifes como Cartier, Rolex, Bvlgari e Bulova;
Veculos: 51 carros, sendo quatro Porsche, 2 Mercedes-Benz,
2 Audi A3 e 1 BMW 323i;
Motos: 32; e,
Caminhes: 4

b) Relatrios de material apreendido

O detalhamento destes relatrios se encontra em captulo Anexo neste
relatrio.
Pasta Vega 0853 Material Apreendido MONTE CARLO
MID 233 CD Anexo Of. 154 2012 OPMC dos seguintes alvos
investigados
1 - Adriano Aprgio de Souza
Concluses:
Adriano Aprgio tinha participao ativa nos interesses da Organizao
Criminosa e tambm na quitao de bens de Claudio Abreu, porm tais imveis
so de interesse da Organizao Criminosa por terem sido os pagamentos
remetidos a Geovane

251

Concluses: Indcios e participao da organizao criminosa de Carlos

Cachoeira na Souza Ramos Corporation, constituda em um conhecido paraso
fiscal.
2 Alex Sandro Klein da Fonseca
A Polcia Federal conclui que Fonseca recebia valores financeiros em
troca do fornecimento de informaes a membros da ORGCRIM sobre operaes
policiais de combate ao jogo ilegal no entorno de Braslia/DF.
3 Carlos Augusto de Almeida Ramos
Contedo do tablet foi extrado para um DVD
No h no iPad registro de chamadas efetuadas ou recebidas pelo
aparelho
Concluso de que contedo do tablet apreendido possui informaes
complementares aos udios da Operao Monte Carlo.
4 Casa de Bingo Arnaldo Rbio Jnior
A Polcia Federal conclui que Arnaldo explora jogo ilegal em Goinia
onde detm centenas de mquinas de jogos de azar em 21 locais, e em Braslia.
Ele tambm arrendava mquinas a outras pessoas para casas de jogos,
recebendo uma porcentagem do arrecadado em cada mquina.
Paulinho, que seria Paulo Roberto de Almeida Ramos, irmo de
Cachoeira, tem nmero de mquinas de jogo muito prximo ao de Arnaldo, 181 e
186 respectivamente, em Goinia, e 13 e 7, respectivamente, em Braslia,
totalizando 387. Sugere que os dois tm grau equivalente de importncia na
hierarquia da organizao.
5 Casa de Bingo Danilo Dias Dutra

252

A PF conclui que Danilo explora jogo ilegal no entorno do DF, faz

depsitos regulares em contas de empresas vinculadas a Carlos Cachoeira e faz
parte da organizao criminosa. Conclui tambm que a Flora Brasil possui contas
nos bancos Unicred e Bradesco, ambas movimentadas pela organizao
criminosa, e que Cachoeira tem ingerncia na Delta (de acordo com udio citado
no relatrio, no qual ameaa Hebert de demisso).
6 Conrado Caiado Viana Feitosa
Conrado fez parte da organizao criminosa e ajudou a implementar o
site Brazil Bingo. udios que fazem essa vinculao
Relao de cartes de visita e folders, que cita a empresa off shore
Raxfell Corp SA. Na sequncia, troca de emails entre de Ariana Belotti, vinculada
Eletrochance (Roberto Coppola e Adriano Aprgio), Lenine e Conrado citam
sociedade com a Raxfell Corp SA.
Anexado ao relatrio, procurao com certificaes de validade do
documento na Argentina e Uruguai. udios citados no relatrio confirmam que
Cachoeira far pagamentos nessa empresa e Lenine o responsvel por ela.
Tambm citam nos udios como funciona o esquema de bingo pela internet,
localizao (Argentina ou Curaao), remessa de lucros, pagamento em euros.
Em email interceptado, o nome Adriano Aprgio aparece vinculado
Eletrochance, de Roberto Coppola. udio entre Lenine e Conrado revela ordem de
Cachoeira para remeter pagamentos para Curaao a partir de dentro.

7 Deuselino Valadares dos Santos

Delegado da Polcia Federal, vulgo Neguinho

253

A Polcia Federal conclui, com base em dilogos entre Cachoeira e

Gleyb relacionados no relatrio, principalmente o de 21/03/2011 s 16h03m36, no
qual Cachoeira pergunta a Gleyb sobre a situao da fazenda que tem com
Neguinho (Deuselino), e com base em documentos apreendidos que o imvel rural
o mesmo que consta em documentos apreendidos na empresa Libra Factoring
(escritrio partilhado por Gleyb e Marcos Almeida Ramos).

8 Emprodata Calltech
Concluses:
H correspondncia de valores e datas entre pagamentos listados no
Item 15 e dados do sigilo bancrios da Laser Press. Em 93 lanamentos, 49
tinham correspondncia de data e valor.
Despesas sem relao com atividade de uma empresa imobiliria foram
pagas pela Laser Press, tais como mensalidades escolares, vinho, lbum de
formatura, viagem a Cancun, personal trainer e faturas de gua e energia de uma
casa na SHIS QI 26, residncia em nome de Jos Olimpio de Queiroga Neto.
Meno a carro Diego indica que veculo de Diego Wanilton da Silva Queiroga
pode ter sido pago com recursos da Laser Press

9 Escritrio Lenine 1
LENINE ARAJO DE SOUZA j foi objeto dos RELATRIOS DE
ANLISE n 121/2011 e 20/2011 Operao Monte Carlo/SR/DPF/DF onde
consta grupo de pessoas voltado para a explorao de jogo de azar em parceria
com CARLINHOS CACHOEIRA.
10 Escritrio Lenine 2

254

Material encontrado no escritrio de LENINE ARAUJO DE SOUZA e

WILLIAN VITORINO, localizado no JARDIM ING, LUZINIA-GO.
Lenine comprava equipamentos de jogos eletrnicos da empresa
Projeta e a organizao criminosa usava contas correntes em nome de outras
empresas.
A Projeta desenvolve os sistemas COCADINHA e CONTABILIDADE,
que LENINE e WILLIAN utilizam para o controle contbil das atividades da
Organizao criminosa.
Oito recibos de depsitos para a empresa TECNOREDE SERV E RE.,
destinatria dos valores depositados por LENINE para compra dos terminais
utilizados no "jogo do bicho". Seu cadastro a situa em Salvador, mesma cidade da
PROJETA.
- Seis recibos de depsitos para a empresa COMPUNEO
INFORMATICA LTDA. Tambm com sede em Salvador e utilizada para receber
pagamentos de LENINE referentes compra de terminais de jogo do bicho.
11 Fernando Antonio Hereda Byron Filho
Consultas processuais em nome de JOGOBRAS DO BRASIL;
Informaes policiais confidenciais oriundas da DPF Anpolis sobre
pessoas fsicas e jurdicas;
Consultas de CPF's e CNPJ's de pessoas fsicas e jurdicas;
Informaes policiais e documentos subscritos pelo DPF
FERNANDO BYRON.

12 Geovani Pereira da Silva

255

Concluso da Polcia Federal: GEOVANI era contador da organizao

criminosa e que ARNALDO e PAULINHO detinham propriedade das mquinas e
as arrendavam outros que montavam casas de jogos e repassavam a
CARLINHOS e aos gerentes das lojas porcentagem do dinheiro arrecadado por
cada mquina. O valor porcentual a cada um: CARLINHOS 30%, ARNALD0 15%,
PAULINHO 15%, GERENTE DA LOJA 40%
13 Gleyb Ferreira da Cruz
Concluses:
Contedo dos emails de Gleyb aliado aos dilogos transcritos e outros
relatrios mostram a sociedade empresarial oculta entre os investigados CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS,
GLEYB FERREIRA DA CRUZ, CLUDIO DIAS DE ABREU e ENEY CURADO
BROM FILHO e os scios de direito da Ideal Segurana, os senhores EDSON
COELHO DOS SANTOS e ROSSINE AIRES GUIMARES.
As empresas MIRANDA E SILVA CONSTRUO, ADECIO E RAFAEL
INCIORPORAO e ALBERTO E PANTOJA receberam valores sem prestar
servio.
Concluso: indcio de crime financeiro (evaso de divisas)
Concluses: Posse do ttulo LTN pode ser indcio de fraude;
investigao demonstra que era comum Gleyb solicitar valores a Geovane;
documentos no se encontram assinados
Concluses: entre os indcios de crime esto propriedade da terra no
reconhecida pela Terracap; forma de pagamento apresentada pela empresa
ALBERTO & PANTOJA, fachada da ORGCRIM; processo de regularizao sugere
crime em todos os rgos por onde passou.

256

Concluses: contedo do material apreendido possui informaes

pertinentes ao fato mencionado e so complementares aos udios interceptados
pela Operao Monte Carlo. Relatrio sugere que sejam ouvidos tambm CICERO
DANIEL DOS SANTOS acerca das circunstncias da realizao do
substabelecimento para GLEYB CRUZ, visando esclarecer qual negociao
comercial produziu o substabelecimento, bem como EDINEI JOSE FERREIRA
(outorgante da procurao substabelecida por CICERO).
Concluses: Valores usados na negociao tm fortes indcios de no
serem lcitos e a inteno final da ORCRIM explorar economicamente a rea
com a venda de lotes individualizados, bem como destinar uma rea de 350 ha
(trezentos e cinquenta hectares) para a construo do aeroporto de cargas de
Braslia-DF.
Prazo recorde de tramitao do processo de certificao da rea dentro
do INCRA DF: indcios de favorecimento por parte do superintendente do rgo.
Transcrio de dilogos entre Gleyb e Cachoeira sugere pagamento de propina de
R$ 40 mil para regularizao
Indcios de crimes: aquisio de propriedade da terra que seria rea
pblica, a forma de pagamento realizada pelas empresas e pessoas associadas a
ORCRIM de CARLOS CACHOEIRA, a corrupo de servidores pblicos dos
rgos envolvidos no processo de registro e regularizao da Fazenda.
Concluso: O investimento em terras como a FAZENDA GAMA E
FAZENDA SANTA MARIA por intermdio de laranjas demonstra a engenharia
utilizada para a lavagem de capitais. Outro ponto a se destacar que no caso da
aquisio da FAZENDA GAMA e no caso da compra da FAZENDA SANTA MARIA
a ORGCRIM confia que o investimento de milhes de reais ser viabilizado mesmo
com dificuldades que seriam barreira para qualquer investidor sem ramificaes ou
influncia no setor pblico. A FAZENDA GAMA tem sentena transitada em

257

julgado onde a propriedade do terreno no reconhecida, e a FAZENDA SANTA

MARIA encontra-se sub judice em ao de Usucapio.
Foram detectados indcios de LAVAGEM DE CAPITAIS e tambm
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
14 Idalberto Matias de Arajo (o Dad)
Concluso: Dad responsvel por obter informaes dentro de
qualquer rgo pblico acerca de qualquer represso sobre jogos de azar,
atividade fim da organizao criminosa. Inclui prtica de cooptao de agentes
pblicos.
Concluso: prtica de investigaes clandestinas e modus operandi que
inclui varreduras em locais de interesse da organizao criminosa, eventos em que
sempre figuram IDALBERTO MATIAS DE ARAJO e JAIRO MARTINS DE
SOUZA.
15 Jos Ernesto Nino de Farias
Conclui: Jos Ernesto Nino de Farias est envolvido com explorao de
casa de jogos de azar.
16 Jos Olimpio de Queiroga Neto
Destaca que o contato na agenda com nome "Carminha 6292516257"
encontra-se inserido no contexto investigativo tratado no Relatrio de Anlise n
171/2012 NIP/SR/DPF/DF.

17 JR Prestadora de Servios
Arquivos de imagem digitalizados no pendrive apreendido esto
relacionados s empresas que seriam de fachada, fantasmas ou laranjas: JR

258

Prestadora de Servios, LET Laminados (posteriormente alterando nome para

MISANO INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE
VECULO LTDA); BRAVA CONSTRUES; EMPRIO FLORA BRASIL; GOLD
PETRO CORRETORA e LIBRA FACTORING.
- No endereo onde foram apreendidos esses materiais funciona a
empresa F.A.O. Assessoria e Representao, cujo responsvel FRANCISCO DE
ASSIS OLIVEIRA. Anlise de emails encontrados mostram vnculos de Oliveira
com Adriano Aprgio de Souza, cunhado e laranja de Carlos Cachoeira.
A F.A.O. Assessoria e a F.A.O. Turismo teriam recebido R$ 70 milhes
de um total de R$ 300 milhes desviados, conforme investigao da PF na
Operao Parceria (11/05/2010), para desarticular esquema de desvio de recursos
pblicos federais por meio de entidade privada CIAP (OSCIP) no Paran, que se
utilizava de empresas de fachada para tal.
- O nome de Cachoeira aparece em troca de emails como um dos
scios do Canal 14 de Anpolis, e que Dinocarme Aparecido Lima, o DINO, seria o
chefe do canal. Outros scios: Adriano Aprgio, Francisco de Assis Oliveira,
Giseilton Moreira e Dino.
Concluso: - Oliveira fornecia notas fiscais simulando a prestao de
um servio no realizado e a JR empresa de fachada, utilizada para
movimentao de recursos financeiros. Alm disso, est envolvido em desvio de
recursos pblicos federais.

18 Lenine Arajo de Souza

Adriano Aprgio constitui Lenine seu procurador junto empresa
ELETRO CHANCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, com domicilio
na cidade de Buenos Aires, Argentina.

259

A ELETRO CHANCE, conforme Relatrio de Anlise 163/2011, est

envolvida nas negociaes referentes ao site brazilbingo.net, com vnculos a
ROBERTO COPPOLA, ALBERTO G. BONTEMPI e ADRIANO APRIGIO DE
SOUZA. Os integrantes desta empresa ajudaram LENINE e CARLINHOS a
adquirirem no Uruguai a empresa off shore RAXFELL CORP, que foi utilizada na
explorao do site BrazilBingo, com o possvel intuito de ocultar a verdadeira
propriedade do empreendimento, adquirido com valores oriundos da atividade da
organizao criminosa. A empresa uruguaia tem como procurador LENINE
ARAUJO DE SOUZA.
19 Libra Factoring
Documentos diversos, entre eles Cpia de registro de imvel em So
Felix do Xingu, n 194; Procurao de Ccero Daniel dos Santos a favor de Gleyb
Ferreira da Cruz, datada de 29/06/2009; Procurao de Ednei Jos Ferreira a favor
de Ccero Daniel dos Santos, datada de 19/09/2008, os trs referentes a fazenda
em So Flix do Xingu-PA.
Documentos semelhantes foram encontrados com Deuselino Valadares
dos Santos e tambm extrados do email de Gleyb Ferreira Cruz (o escritrio da
Libra Factoring partilhado ente Gleyb e Marcos Almeida Ramos).
O entendimento que possivelmente o imvel objetos dos documentos
apreendidos na empresa LIBRA FACTORING seja o mesmo citado no dilogo
entre CARLINHOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ na data de 21/03/2011 s
16h03m36.

20 MZ Construtora
33 itens entre os quais documentos relativos a imveis, escrituras
pblicas de compra e venda, contratos de venda, recibos datados de 2011

260

recebidos por vrias pessoas pela fazenda Saco da Ema, em gua Fria de Gois,
certificados de registros de veculos.
21 Paulo Roberto e Thiago de Almeida Ramos
Entre os bens esto jias, propriedade rurais no Estado do Tocantins.
Na apreenso realizada na Mapa Construtora, foi encontrada Guia de Transporte
de Animais (documento de compra e venda de gado) em nome de Paulo
Cachoeira e Thiago Cachoeira (bens do filho se confundem com os do pai na
atividade rural).
Concluses:
Material evidencia alto grau dos investigados na hierarquia da
organizao criminosa; possuem cerca de 517 mquinas caa nqueis em Goinia
e adjacncias; controlam e exploram casas de jogos em Goinia, Catalo e
Uberlndia; uma concesso em Goinia para ARNALDO RUBIO JUNIOR, tambm
investigado, mas sob controle de Paulo Cachoeira, que presta contas ao chefe
Carlos Cachoeira.

22 Relatrios de Anlise Patrimonial

Relatrio Patrimonial Avaliao
Avaliao e ordenao dos bens a partir de documentos apreendidos
(cpias de escrituras, contratos de compra e venda) e relatrios produzidos.

261

Andressa Alves Mendona

Gleyb Ferreira da Cruz, Carlos Augusto de Almeida Ramos,
Rossine Aires Guimares, Claudio Dias de Abreu e Adriano Aprgio de Souza
Adriano Aprgio Junior
Andra Aprgio de Souza

262

Carlos Augusto de Almeida Ramos

Carlos Antonio Nogueira
Cludio Dias de Abreu
Deuselino Valadares dos Santos
Lenine Arajo de Souza
Luanna Bastos Pires Valadares
Massatoshi Sergio Katayama
Marcos Antonio de Almeida Ramos
Paulo Roberto de Almeida Ramos
Reginaldo Clio de Almeida Ramos
Rogrio Diniz
Roldo Aprgio de Souza
Roldo Aprgio de Souza Junior
Jos Olmpio de Queiroga Neto
Arnaldo Rubio Junior
Emprodata Administrao de Imveis e Informtica
Idalberto Matias de Arajo
Raimundo Washington Souza Queiroga
Otoni Olimpio Junior
Rita de Cssia Moreira da Silva
Terezinha Francisca da Silva Medeiros

263

Alex Sandro Klein da Fonseca

MZ Construes
Diego Wanilton da Silva Queiroga
William Vitorino
Mapa Construtora
Mara Lcia Ramos
Thiago de Almeida Ramos
Andra Aprgio de Souza
23 Rita de Cssia Moreira da Silva
Concluso: Rita de Cssia seria tcnica responsvel pela instalao e
manuteno das mquinas de caa-nquel, fazendo referncias em dilogos
transcritos no relatrio a troca de bilheteiros, botes, programas, assumindo
postura de chefe de linha de montagem.
24 Rogrio Diniz
Diversos contatos relacionados diretamente ou indiretamente com a
Organizao Criminosa chefiada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,
entre eles, LENINE, CLUDIO (DELTA), DADA, ANDRESSA, JAIRO, JEOV Jr.,
GEOVANI, JULIO, MARCO, OLIMPIO, PROFESSOR, THIAGO, WALMIR,
WLADMIR GARCEZ, ADRIANO, GLEYB e outros.
Transcrio de dilogos que evidenciam que ROGRIO, laranja de
CARLINHOS "CACHOEIRA", "mordomo" ou administrador da casa de
CARLINHOS. Com a separao do casal CARLINHOS e ANDRE, ROGRIO
continuou trabalhando na residncia de ANDRA.

264

Sabe-se que ROGRIO DINIZ brao direito de ANDRA APRGIO

DE SOUZA, uma espcie de secretrio ou "faz tudo" seu. Na conversa em questo
ROGRIO alerta GEOVANI (identificado por GEO) para a necessidade de repor a
ANDRA valores recolhidos a ttulo de imposto de renda sobre uma aeronave
comprada por CARLOS CACHOEIRA mas registrado como sendo de ANDRA.
Em tese, ANDRA ocultou bem adquirido por CARLOS CACHOEIRA.

25 Terezinha Francisca da Silva Medeiros

Terezinha Francisca da Silva Medeiros proprietria de um cassino em
sociedade com Valmir Jos da Rocha no entorno de Braslia.
Documentos apreendidos comprovam operao de jogos ilegais por
parte de Terezinha tendo como scios cotistas da Golden Bingo o marido Jandir de
Freitas Medeiros e Janaina Vilela Saraiva, filha do casal, envolvidos desde 2001 na
explorao de jogos eletrnicos, especialmente caa-nqueis.
Planilhas com pagamentos de R$ 1 mil semanais direcionados a
policiais, sem especificar a quem.
Transcrio de udio mostra Valmir solicitando segurana do cassino
ao PM Silva
Pagamento de R$ 20 mil a Rogrio Diniz (segundo relatrios, seria o
responsvel por recolher a parcela de jogo que cabia a Cachoeira)
Repasse de bens imveis adquiridos com dinheiro do jogo em nome da
Golden Construtora de propriedade do marido de Terezinha, Jandir de Freitas
Medeiros.

265

Envolvimento do peruado Harold Salvador Ruiz Escobar atravs de

constantes dilogos entre integrantes da Organizao Criminosa e relevantes
recebimentos financeiros por parte da casa de jogos de Terezinha.

26 Valmir Jos da Rocha

Concluses
Valmir fazia as leituras das mquinas caa-nqueis e comandava outras
pessoas encarregadas dessas leituras
Constatado percentual de 25% que os donos de casas de jogos
Washington, Fernando, Marcelo, Antonio, Danilo, Junior e Tereza so obrigados a
pagar como repasse porcentual de faturamento a Carlinhos Cachoeira sob
coordenao de Lenine Arajo de Souza.
Seriam da famlia Queiroga (encabeada por Jos Olimpio de Queiroga
Neto): Francisco MARCELO de Sousa Queiroga, Raimundo WASHINGTON de
Sousa Queiroga e Otoni Olimpio JNIOR. Juntamente com ANTONIO Jos
Sampaio Naziozeno, FERNANDO Cesar da Silva, DANILO Dias Dutra, VALMIR
Jos da Rocha e TEREZINHA Francisca da Silva Medeiros.
Num perodo de 20 dias as casas faturaram R$ 2.051.647,09

27 Wladmir Garcez Henrique

Concluses: itens apreendidos corroboram atuao de Wladmir como
intermedirio de Carlos Cachoeira e Cludio Abreu junto a agentes pblicos de
diversos setores do governo de Gois, bem como na rea de Segurana Pblica
em prol da organizao criminosa.

266

Concluses:
Relatrio destaca indcios de fraude a licitao, mas por no ser objeto
de investigao da Operao Monte Carlo (corrupo a servidores da segurana
pblica para manuteno de jogos de azar e crimes correlatos como lavagem de
dinheiro, contrabando, etc.) sugere apreciao futura deste material.
Contedo relatrios avulsos
1 - Informao Complementar ao Relatrio de Anlise 147 2011
IDEAL SEGURANA

Trata dos indcios de sociedade oculta relacionada empresa Ideal

Segurana e integrantes da ORGCRIM
Possvel sociedade entre delegado federal Deuselino Valadares dos
Santos com integrantes da organizao criminosa
Comprada por Deuselino em fevereiro de 2011, a Ideal possua como
scios ocultos Carlos Cachoeira e Cludio Abreu, representados tambm de forma
oculta por Gleyb Cruz.

2 - Relatrio de Anlise de Evento DELTA CONSTRUES

Raio-X da empresa, quadro societrio, possveis irregularidades em
contratos firmados com rgos da Administrao Pblica e envolvimento de
diretores da empresa com integrantes da organizao criminosa investigada pela
Operao Monte Carlos, principalmente Carlos Cachoeira.
Anexa matrias da imprensa e dados do Portal da Transparncia e
Contas Abertas e aponta contratos suspeitos de irregularidades. A falta de

267

informaes no Portal Transparncia de Gois impede a busca por nmero de

contratos e gastos com governo de Gois.
Estabelece o vnculo de amizade entre Cachoeira e Cludio Dias Abreu
como fator determinante para a Delta conseguir contratos com o Estado de Gois
e com o Distrito Federal. O relatrio indica tambm, segundo udios da Operao
Monte Carlo, proximidade de Cachoeira em decises estratgicas da Delta.
Concluso: Delta obteve contratos em Gois e no DF graas
intermediao e influncia de Cachoeira.

3 - Relatrio de Anlise de Evento Interceptao do email de

EDSON SOMBRA
Demonstra participao dos envolvidos abaixo relacionados na
intercepo de emails do jornalista Edson Sombra
Idalberto Matias de Arajo (DAD) e Joaquim Gomes Thom
Neto (THOME) e Marcello de Oliveira Lopes (MARCELO)
Marcelo agente da Polcia Civil do Distrito Federal,
assessor especial da Casa Militar do Governo do Distrito Federal
Thom agente aposentado da Polcia Federal
Dad araponga que trabalha a mando de Cachoeira na
obteno de informaes junto a agentes e rgos pblicos
Relatrio conclui sugerindo que Thom interceptava emails de Sombra
e os repassava a Dad; este, comunicava a Marcelo. Por sua vez, Marcelo
relatava a um certo Cabea Branca (o relatrio indica que seria Claudio Monteiro,
porm, a ORGCRIM chama Valdir dos Reis de Cabea Branca).

268

Pasta Vega 0853 Material Apreendido MONTE CARLO

MID 234 CD Anexo Of. 154 2012 OPMC dos seguintes alvos
investigados

1 - Adriano Aprgio de Souza.

2 - Andr Luiz Freitas Pinheiro.

Concluso da PF acerca do envolvimento de Andr Luiz Freitas
Pinheiro ANDR PINHEIRO no esquema de montagem de mquinas ilegais
de jogos de azar do tipo caa-nqueis e sua explorao "comercial": alocao,
manuteno, obteno de receita e gerenciamento.
3 - Antnio Carlos Silva. (Vulgo Major Silva)
Aps analisar os manuscritos e as interceptaes, concluir a PF que
so fartos os indcios de que o policial militar ANTONIO CARLOS DA SILVA
("MAJOR" SILVA, ou CABO SILVA) faria pagamentos a policiais militares para que
estes, diretamente realizem a atividade clandestina de segurana em
estabelecimentos de explorao de jogo de azar pertencentes a membros da
ORGCRIM, deixando, tambm, dessa forma de atuar na represso atividade
ilegal.

4 - Arnaldo Rubio Junior.

A Polcia Federal entende que o material apreendido corrobora com
a concluso dos demais relatrios produzidos, especificamente de que ARNALDO

269

RUBIO JUNIOR operava casa de jogos eletrnicos de azar e est envolvido na

Organizao Criminosa objeto de investigao na Operao Monte Carlo.

5 - Calltech Combustveis e Servios.

Uma das empresas utilizadas pela famlia Queiroga (Jos Olimpio,
Francisco Marcelo, Raimundo Washington e Otoni Olimpio) para recebimento e
movimentao de valores oriundos de atividades ilcitas exploradas em casas de
jogos de azar no Entorno do DF para mascarar sua origem.
6 - Claudio Kratka.
O material aprendido corrobora a informao de que KRATKA operava
empresa no ramo de FACTORING. A PF conclui que Cludio KRATKA utilizava-se
de seus servios tcnicos, especialmente no ramo de descontos de cheques e
ttulos para a lavagem de dinheiro de origem ilcita por parte de FRANCISCO
MARCELO DE SOUZA QUEIROGA e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA
QUEIROGA, ambos envolvidos na explorao de jogos de azar.
7 - Cristiano Rufino.
Anlise da PF: O entendimento da anlise Policial que os documentos
apresentados corroboram a participao de CRISTIANO RUFINO na ORGCRIM
investigada. As fotos apresentadas demonstram a proximidade dos tambm
investigados Luismar Borges Pereira e Wilian Vitorino. Bem como os arquivos
demonstram, alm do que j constado, sua ligao com a atividade do jogo ilegal.

8 - Fernando Cesar da Silva.

270

Concluso da PF: O entendimento da anlise policial que o contedo

do referido material apreendido corrobora com as concluses dos demais relatrios
produzidos, em especial o Relatrio de Anlise n121/2011-NIP/SR/DF, de que
FERNANDO CSAR DA SILVA era dono de casa de jogos de azar, o qual pode
ser comprovado com diversos cheques, vales e listagem de clientes apreendidos
em sua residncia. Revelando uma intensa movimentao financeira em sua conta
de poupana em apenas um dia, no valor de R$ 8.983,00 (Oito mil, novecentos e
oitenta e trs reais).

9 - Francisco Miguel de Souza.

Concluso da PF: registros nos autos doo conta do envolvimento do
investigado FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA na organizao criminosa, tendo
como funo a posio de gerente ou faz tudo de donos de casas de jogos ilegais,
mesmo pertencendo aos quadros da Polcia Militar do Estado de Gois.

10 - Gleyb Ferreira da Cruz.

Concluso da PF: Os itens acima relacionados corroboraram com as
constataes feitas nesta investigao sobre a atuao de GLEYB FERREIRA DA
CRUZ, visto que esse desenvolvia aes multidisciplinares sob o comando de
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

11 - Libra Factoring Fomento Mercantil.

Documentos como procurao, alterao contratual, cobranas
bancrias, imagens fotogrficas dentre outros apreendidos so pertinentes e

271

complementares ao apurado at ento no curso das investigaes da Operao

MONTE CARLO.
12 - Otoni Olmpio Junior.
Concluses da PF: Depreende-se da anlise dos dados de manterial
apreendido que a empresa MGR PRODUES ou emprestou suas POS
organizao criminosa para serem usadas para recebimento das apostas nas
casas de jogos de azar ou a empresa s de fachada e foi montada para servir
organizao criminosa.
13 - Of. 149-encaminha auto circunstanciado BENEDITO
TORRES.pdf.
Diversos dilogos entre Carlinhos, Edivaldo e Demstenes, fazendo
referncia a BENEDITO TORRES o que, segundo a PF, pode indicar a prtica de
ilcito pelo Procurador-Geral.

14 - Of. 151 encaminha relao anlise sobre Desembargador

Jlio Cesar
Fotos de viagens, anotaes em cadernos, mensagens trocadas, que
demonstram a ligao do Desembargador Jlio Cesar Cardoso de Brito com
integrantes da Organizao Criminosa.

272

Parte II - Da Organizao Criminosa

1. Conceito de Organizao Criminosa
Haja vistas as razes de instalao desta CPMI, bem como a
necessidade de se produzir uma legislao refinada sobre o tema, fundamental
que este Relatrio tea uma reflexo sobre a conceituao e normatizao de
organizaes criminosas.
A ameaa representada pelas organizaes criminosas muito maior
do que se possa imaginar, e isso ocorre principalmente pela incapacidade
perceptiva. Afinal, s aquilo que se conhece profundamente se teme, e, por fim, se
combate.
As atividades e operaes do grupo econmico de Carlinhos Cachoeira,
investigadas pelas operaes Vegas e Monte Carlo, foram definidas, pela Polcia
Federal, como tpicas uma organizao criminosa.
H diversas definies relativas a crime organizado e organizao
criminosa. Em relatrio de 1975, a Organizao das Naes Unidas definiu o crime
organizado como a complexa atividade criminosa em grande escala, exercida por
grupos de pessoas, fraca ou fortemente organizados, para o enriquecimento dos
participantes e em detrimento da comunidade. Ainda conforme essa definio, as
atividades das organizaes criminosas so praticadas freqentemente
em conexo com a corrupo poltica .
O Conselho da Unio Europeia, em relatrio de 1998, definiu
organizao criminosa como uma associao estruturada de mais de duas
pessoas, com estabilidade temporal, que atua de maneira concertada e comete
delitos que contemplem uma pena privativa de liberdade pessoal, ou medida de
segurana de igual caracterstica, no inferior a quatro anos. Tais delitos teriam

273

como finalidade a obteno de benefcio material ou de influncia na atividade da

autoridade pblica.
A Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional, de 15/12/2000, promulgada, no Brasil, pelo Decreto n 5.015 de
2004, mais conhecida como Conveno de Palermo, define, em seu artigo 2,
organizao criminosa como um grupo estruturado de trs ou mais pessoas,
existente h algum tempo e atuando concertadamente com o fim de cometer
infraes graves, com a inteno de obter benefcio econmico ou moral.
A Interpol, por seu turno, define organizao criminosa como qualquer
grupo que tenha uma estrutura corporativa, cujo principal objetivo o ganho de
vantagens e lucros por meio de atividades ilegais, sempre subsistindo pela
imposio do temor e da prtica da corrupo.
Observa-se, desse modo, que algumas definies de instituies
internacionais e regionais relativas s organizaes criminosas enfatizam a
frequente relao entre o crime organizado e a corrupo, inclusive a poltica.
Ademais, tais definies tambm colocam em destaque algumas caractersticas
essenciais da organizao criminosa, como a estrutura corporativa, a
complexidade organizacional, a continuidade temporal e a obteno ilegal de
lucros materiais e de outras vantagens.
No plano nacional, h tambm diversas definies institucionais.
A Academia Nacional de Polcia Federal do Brasil, por exemplo,
destaca, em seus cursos e textos, algumas caractersticas bsicas do crime
organizado, a saber:
a) planejamento empresarial;
b) antijuridicidade;
c) diversificao de rea de atuao;
d) estabilidade dos seus integrantes;

274

e) cadeia de comando;
f) pluralidade de agentes;
g) compartimentao;
h) cdigos de honra;
i) controle territorial;
j) fins lucrativos.
Para a Agncia Brasileira de Inteligncia (ABIN) e o SISBIN (Sistema
Brasileiro de Inteligncia) a organizao criminosa a I] associao
estruturalmente organizada, II] caracterizada por certa hierarquia, III] diviso de
tarefas e IV] diversificao de reas de atuao, V] com o objetivo precpuo de
delinquir VI] como meio para obter lucro financeiro e, eventualmente, VII]
vantagens polticas e econmicas e VIII] o controle social. Ainda de acordo com os
responsveis pelas atividades de inteligncia no Brasil, as preocupaes da ABIN
e do SISBIN tangem ao fato de que as aes relativas s organizaes criminosas
podem transcender os limites territoriais do Estado, adquirindo dimenso e
capacidade para ameaar interesses e instituies nacionais.
Tais definies so bastante teis ao nosso propsito, pois consoante
se ver adiante, todos esses elementos esto presentes na organizao criminosa
chefiada por Carlos Cachoeira.
1.1 O Conceito de organizaes criminosas no ordenamento jurdico
brasileiro
As organizaes criminosas operam na ilegalidade, o que resulta em
modus operandi especfico e em caractersticas estruturais distintas das
organizaes econmicas legais. Entre as caractersticas esto a territorialidade; a
imposio do monoplio; a verticalizao de sua estrutura e a grande abrangncia
e controle de suas atividades (rgida hierarquia); estruturao da organizao

275

criminosa com base em relaes primrias e pessoais; diversificao das

atividades e eventual inter-relao entre atividades legais e ilegais.
Em que pese a dificuldade de se definir o exato surgimento das
organizaes criminosas, a literatura aponta as Trades Chinesas, surgidas no
sculo XVII, a japonesa Yakuza, no sculo XVIII e a Cosa Nostra italiana, no
sculo XIX. Segundo a doutrina jurdica sobre o tema, o trao comum ao
nascimento dessas organizaes foi a reunio de integrantes contra as
arbitrariedades cometidas pelo Estado ou pelos poderosos locais 1.
As principais organizaes mafiosas surgiram em momentos histricos
em que o Estado e suas instituies passaram por uma transio, seja entre
regimes, formas de governo ou de organizao social. Nesses momentos, a
ausncia do poder Estatal (como o poder de polcia e o jurisdicional) proporcionou
que grupos de oportunistas se organizassem para a obteno de poder e lucro por
meio da violncia.
Cada Mfia possui caractersticas nicas, no entanto, todas tm muito
em comum. Um mito fundante na histria de cada organizao algum tipo de
justificativa nobre para sua existncia, perante a sociedade. Como exemplo, o mito
fundador da Cosa Nostra, mfia italiana, a resistncia patritica contra a invaso
espanhola e francesa.
A Mfia possui em sua constituio valores infraculturais, enquanto o
crime organizado aplica uma viso empresarial monopolista. Ou seja, enquanto a
Mfia valoriza a honra, por exemplo, o crime organizado prima pela eficincia no
gerenciamento das atividades criminais.
Quanto ao conceito doutrinrio de organizao criminosa, a melhor
maneira constatar que o crime organizado no uma empresa, como muitos
1

SILVA, Eduardo Arajo da, Crime Organizado: Procedimento Probatrio. 2 ed. So Paulo: Ed. Atlas,
So Paulo, 2009, p. 3-4

276

apontam, mas sim um monoplio, com adjetivos prprios da atividade

monopolizadora para qualificar a atividade desenvolvida pela organizao
criminosa, ou seja, inescrupulosa, cruel, avarenta, exploradora e sem princpios.
Concernente ao caso brasileiro, remontam-se as organizaes
criminosas ao movimento conhecido como cangao, entre o final do sc. XIX e
incio do sc. XX. As organizaes criminais tal qual conhecemos hoje se
desenvolveram a partir da organizao dos contraventores do chamado jogo do
bicho.
Pelo prisma legal, as organizaes criminosas atualmente no Brasil so
imputadas como crime de quadrilha, previsto no art. 288 do Cdigo Penal.
Segundo a teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo
Cdigo Penal, com raras excees, quando duas ou mais pessoas renem-se para
cometer um ou mais crimes, diz-se que houve um concurso de pessoas e elas
respondem pelo mesmo crime, ex vi o art. 29 do Cdigo Penal:
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Assim, por exemplo, se duas ou mais pessoas reunirem-se para roubar

algum, todas respondero pelo crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do
Cdigo Penal.
Para alguns crimes, a circunstncia de ter havido concurso de pessoas
pode agravar a pena aplicada pelo juiz (art. 155, 4, inc. IV; art 157, 2, inc. II,
ambos do Cdigo Penal). Assim, aquele que furta em conjunto com outra pessoa
recebe uma pena maior do que aquele que furta sozinho.
Alm de tal concurso (eventual) de pessoas, com a publicao do
Cdigo Penal, no longnquo ano de 1940, o Legislador preocupou-se em
repreender, com mais vigor, uma especializao do concurso de pessoas.

277

Trata-se do crime de quadrilha ou bando, sendo identificada como

associao de mais de 03 (trs) pessoas para o fim de cometer crimes. Assim, a
mera reunio de pessoas, com carter permanente, para cometer crimes, j
configura, por si s, um delito autnomo. Com efeito, ainda que os integrantes da
quadrilha no cometam nenhum outro crime, elas respondero pelo crime de
quadrilha.
Outrossim, em algumas leis penais esparsas, h uma previso
especfica de repreenso contra a associao criminosa (Lei n 11.343/2006 lei
de trfico de drogas e Lei n 2.889/56 lei que pune o genocdio).
Esse contexto normativo consegue abranger e reprimir os
agrupamentos criminosos sejam permanentes ou eventuais, incluindo as
organizaes criminosas.
Todavia, na escalada contra o agrupamento criminoso de pessoas, a
edio do crime de quadrilha ainda no confronta (pelo menos no atualmente)
com satisfao as sofisticadas organizaes criminosas, que so, digamos, uma
superquadrilha, identificadas por sua alta concatenao, hierarquia, alcance e
influncia na sociedade civil e no Estado.
Apesar de haver um sentimento de distino entre os conceitos de
quadrilha e organizao criminosa, o fato que, no Brasil, ainda no h uma
definio pacfica do que venha a ser uma organizao criminosa.
A Lei n 9.034/95, primeira a dispor sobre organizaes criminosas,
somente dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e
represso de aes praticadas por organizaes criminosas. Portanto, essa lei
cometeu o pecado de no definir o que venha a ser uma organizao criminosa e
nem qual seria sua distino da quadrilha, relegando tal tarefa doutrina e aos
Tribunais.

278

No impasse do vcuo legislativo sobre a conceituao de organizao

criminosa, o Superior Tribunal de Justia (STJ) entendeu, por vrias vezes, que, no
Brasil, tal conceito dado pela j citada Conveno de Palermo (HC 163422/MG;
HC 150729/SP; HC 171912/SP, etc.), segundo a qual esta consiste num grupo
estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando
concertadamente com o fim de cometer infraes graves, com a inteno de obter
benefcio econmico ou moral.
Recentemente, foi editada a Lei n 12.694/2012, que dispe sobre o
julgamento colegiado em primeiro grau, para crimes praticados por organizaes
criminosas, e d outras providncias.
O art. 2 da mencionada lei da mencionada lei estabelece um conceito
para a organizao criminosa, in verbis:
Art. 2 Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa
a associao, de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima seja igual ou
superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional.

Entretanto, data vnia, mesmo com tal especializao de pena, pelo

prisma legislativo e doutrinrio, ainda muito difcil ver distino entre os crimes de
quadrilha e o eventual crime de organizao criminosa, porquanto a distino h
de ser conceitual e no segundo a pena cominada. No mesmo sentido, diviso de
tarefas e estrutura ordenada so caractersticas comuns maioria das quadrilhas.
Na verdade, insta admitir haver vrias semelhanas entre os
agrupamentos criminosos da quadrilha e da organizao criminosa, distinguindo
entre si pelo tamanho da ordem criminosa, pela influncia em determinados

279

setores da sociedade, da economia ou do Estado, por uma estrutura hierrquica

maior, etc.
Portanto, a distino entre quadrilha e organizao criminosa, inclusive
ps-Lei n 12.694/12, esbarra na subjetividade dos integrantes do sistema penal
(Advogados, Polcia, Ministrio Pblico e Poder Judicirio).
Perante a premente necessidade de se tipificar, autonomamente, o
crime de organizao criminosa, mister oferecer elementos mais objetivos na
identificao desse agrupamento criminoso, a ser proposto na Parte de
Proposies Legislativas deste Relatrio.
1.2. Corrupo: elemento central da organizao criminosa
Uma caracterstica central das organizaes criminosas e/ou do crime
organizado diz respeito, com assinalamos, a sua forte ligao com a corrupo.
Evidentemente a corrupo pode se verificar, e frequentemente se
verifica, sem o concurso de organizao criminosa. Entretanto, no h organizao
criminosa que possa florescer e se manter sem o concurso da corrupo.
Para muitos estudiosos, essa vinculao entre organizao criminosa e
corrupo fundamental. De fato, h muito que os estudiosos do tema consideram
o vnculo com a corrupo como um dos elementos definidores do crime
organizado. Para James Finckenauer (Problems of Definition: What is Organized
Crime? 2005), por exemplo, a corrupo um elemento chave que separa o
crime organizado propriamente dito, ou a organizao criminosa estrito senso, do
crime caracterizado somente por uma organizao complexa. A complexidade
organizacional no basta para caracterizar o crime organizado. necessrio o
vnculo com a corrupo para defini-lo como tal.
Por isso, a Conveno das Naes Unidas contra a Corrupo
(UNCAC), adotada em outubro de 2003, e que entrou em vigor em dezembro de

280

2005, destaca, em seu Prembulo, os fortes vnculos entre a corrupo e outras

formas de delinquncia, em particular o crime organizado e a corrupo
econmica, incluindo a lavagem de dinheiro.
Essa inter-relao entre crime organizado e corrupo ocorre, no
entanto, em diferentes nveis e esferas.
Em primeiro lugar, a corrupo policial. Com efeito, para proteger a
base territorial de suas atividades, tanto da represso da lei quanto da eventual
concorrncia, as organizaes criminosas com frequncia se valem da corrupo
policial. Os policiais a soldo da organizao criminosa evitam a aplicao de
multas, a realizao de prises ou o fechamento de estabelecimentos ilegais,
como os vinculados aos jogos clandestinos, por exemplo, o que representaria
custos muito altos para o crime organizado. Ademais, esse brao policial do crime
organizado pode atuar tambm na conteno dos possveis ou reais adversrios
da organizao criminosa, reprimindo com rigor as suas atividades e assegurando
o controle territorial da organizao.
Todavia, a corrupo policial no apenas assegura a proteo do
territrio. Estudo feito na Holanda por Henk G. Van de Bunt, em 2004, mostra que
a corrupo do aparelho policial frequentemente envolve a compra de informaes
sigilosas e privilegiadas dos rgos de investigao policial. Tais informaes so
usadas para achacar autoridades e perseguir rivais e adversrios polticos e
econmicos.
No caso em tela, a organizao criminosa chefiada por Carlos
Cachoeira corrompeu dezenas de policiais civis e militares, agentes de polcia e
delegados, conforme se ver adiante. Ademais, fato notrio e pblico que
Cachoeira montou, com a ajuda de policiais, um esquema de espionagem que
funcionava para atender os interesses de sua organizao criminosa, inclusive
seus interesses polticos.

281

Essa associao entre crime organizado e aparelho policial

usualmente local, face territorialidade da organizao criminosa. Tal
caracterstica leva muitos autores a sugerir a centralizao das investigaes
sobre crime organizado, bem como a sua represso. Embora isso no seja
realmente necessrio em muitos pases, preciso considerar as experincias
exitosas de centralizao do FBI, que nos Estados Unidos conseguiu combater o
gangsterismo dos anos 30 e 40, e da Polcia Federal brasileira, que vem se
destacando na luta contra a corrupo e a sonegao, com suas hoje numerosas
operaes especiais.
Em segundo lugar, est a corrupo no Judicirio. Segundo alguns
estudiosos, esse o ponto principal associado ao florescimento do crime
organizado.
Com efeito, estudo realizado por Jan Van Djik em 2007, intitulado Mafia
Makers: assessing organized crime and its impact upon societies, que analisou as
correlaes entre o crime organizado e variveis selecionadas em muitos pases
do mundo, bem elucidativo a esse respeito. Ao contrrio da percepo comum,
no h uma forte correlao entre crime comum e crime organizado. H, sim, de
acordo com esse estudo, uma forte correlao entre crime organizado e a
ausncia do imprio da lei, propiciada por um judicirio ineficiente, corrupto e
infenso ao controle democrtico. A anlise das inter-relaes entre a prevalncia
do crime organizado e a corrupo percebida do judicirio, ou a falta de controle
social e democrtico sobre esse poder (independncia), mostrou uma forte
correlao entre essas variveis.
Investigao feita na Bulgria (2009) pelo Centro para o Estudo da
Democracia (CSD), organizao europeia dedicada aos estudos dos sistemas
polticos democrticos, demonstrou que a prevalncia do crime organizado
naquele pas estava associada com a corrupo judicial, a qual, por sua vez,

282

relacionava-se imunidade absoluta dos juzes blgaros e ausncia de

mecanismos de controle internos e externos daquele poder judicirio.
Por isso, um judicirio eficiente e submetido ao controle democrtico da
sociedade de vital importncia para o combate ao crime organizado. Lembramos
que as mfias italianas sofreram um golpe severo quando os juzes de mos
limpas, chefiados por Giovanni Falcone, em contraste com o leniente
comportamento anterior, passou a investig-las. por isso tambm que as
organizaes criminosas realizam grandes esforos para cooptar e controlar
procuradores e juzes.
A organizao criminosa de Carlos Cachoeira estava atenta a esse fato.
Tanto assim que promove inmeras gestes para se manter prxima a juzes e
promotores, havendo, inclusive, casos em que o relacionamento entre Carlos
Cachoeira e os magistrados atravessa a fronteira da legalidade, como ser
analisado adiante.
Em terceiro lugar, est a corrupo que penetra os sistemas de
representao poltica, que pode comprometer as instituies democrticas.
Nesse aspecto, os estudos mais completos so aqueles que foram
feitos no Sul da Itlia, principalmente nas regies dominadas pelas mfias, como a
Siclia e a Calbria.
Felia Allum e Renate Siebert (Organized Crime and the Challenge to Democracy
2003), editores do livro que traz estudos sobre as ligaes das mfias regionais da
Siclia com o mundo poltico dessa regio da Itlia Meridional, mencionam que
como os partidos polticos dependem fortemente de financiamento privado eles
so muito suscetveis corrupo. No caso da Siclia, entretanto, essa ligao
entre partidos polticos e organizaes criminosas no estabelecida somente
pelo financiamento de campanhas eleitorais, mas por mecanismos de controle
direto dos votos ligados ao patronato poltico local. Assim, as comisses

283

regionais das mfias instruem em quais partidos e candidatos deve-se votar, o

que suficente para assegurar aos escolhidos alguns milhares de votos. Em troca,
os partidos e candidatos asseguram s organizaes criminosas vrios favores,
entre os quais se destacam os contratos para a realizao de obras pblicas.
Donatella Della Porta e Alberto Vannucci (Corrupt Exchanges Actors,
Resources, And Mechanisms of Political Corruption 1999), por sua vez,
argumentam em seu estudo baseado nos autos da operao mundialmente
famosa com o nome de mani puliti (mos limpas) que o Sul da Itlia proporciona
um excelente exemplo das complexas relaes econmicas e polticas que
sustentam o crime organizado. Para eles, tais relaes podem ser descritas pelo
o que eles denominam de tringulo de ferro. Os trs vrtices desse tringulo de
ferro seriam: a organizao criminosa propriamente, dita, empresrios e empresas
dedicados a atividade legais e os membros da classe poltica. Nesse tringulo,
circulam as trocas contnuas e sistemticas entre o crime organizado,
empresrios e membros da classe poltica. Alguns recebem dinheiro, outros
auferem votos e prestgio e outros, ainda, ganham contratos pblicos para a
realizao de obras.
Os contratos para a realizao de obras pblicas parecem se constituir
numa das principais moedas de troca entre algumas organizaes criminosas e o
mundo poltico. De fato, estudo elaborado pela empresa Kroll em 2008 (Kroll
Global Fraud Survey), que levou em considerao a percepo de administradores
de grandes empresas globalizadas, demonstrou que, entre vrios setores
econmicos, a construo civil era um dos que tinham os nveis mais elevados de
corrupo e fraude. Ademais, a construo civil, conforme a pesquisa, exibia
tambm nveis elevados de lavagem de dinheiro. O estudo concluiu que a
construo civil era o setor econmico que parecia mais propenso a ter algum nvel
de exposio s organizaes criminosas.

284

A organizao criminosa de Carlos Cachoeira construiu um verdadeiro

Tringulo de Ferro em Gois. Alm de outros personagens, merecem destaque a
atuao do prprio Carlos Cachoeira, em um vrtice, da empresa Delta
Construes S/A Centro Oeste, em outro, e do senador cassado Demstenes
Torres, em outro. A partir desse tringulo criminoso, outros agentes pblicos e
privados foram envolvidos, com destaque para integrantes dos escales polticos
do governador de Gois, Marconi Perillo (PSDB).
Cachoeira usava ainda o Poder Legislativo brasileiro, na figura de
deputados federais e estaduais para explorao de prestgio parlamentar,
encomenda de leis e atos normativos, numa constante articulao poltica ilegal,
sob interesses escusos frente a Coisa Pblica. O chefe da Organizao Criminosa
no se furtava em exercitar o trfico de influncia com todos esses polticos
envolvidos.
O dinheiro pblico obtido por meio de licitaes fraudadas nutre e
mantm as organizaes criminosas, e no diferente com Carlos Cachoeira e
seus asseclas. Da mesma maneira, as campanhas eleitorais tambm so
abastecidas por dinheiro oriundo dos jogos de azar e das empresas da
Organizao Criminosa favorecidas em contratos com o poder pblico. Cachoeira,
por intermdio de empresas fantasmas e laranjas, financiou campanhas em Gois
e Tocantins,em todos os nveis.
Allum e Siebert concluem, em seu estudo supracitado, que as
organizaes criminosas necessitam do espao providenciado pela democracia
para florescer, ao mesmo tempo em que se tornam uma ameaa democracia,
representando o lado escuro e oculto do sistema democrtico atual, correndo em
paralelo a ele ou exercendo algum controle por meio de relaes entrelaadas pela
corrupo.

285

Essa sntese torica perpassa as anlises a serem realizadas por este

Relatrio.
2. O Marco Legal dos Jogos no Brasil
A explorao de jogos de azar encontra-se proibida no Brasil, desde 30
de abril de 1946, quando o ento Presidente Eurico Gaspar Dutra, por intermdio
do Decreto-Lei n 9.215, restabeleceu a vigncia do art. 50 da Lei das
Contravenes Penais (Decreto-Lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941). Vigorando
at a presente data, esse dispositivo tem a seguinte redao:
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar pblico ou
acessvel ao pblico, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:
Pena priso simples, de trs meses a um ano, e multa, de dois a
quinze contos de ris, estendendo-se os efeitos da condenao perda dos
moveis e objetos de decorao do local.
(...)
3 Consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou
principalmente da sorte;
b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipdromo ou de local
onde sejam autorizadas;
c) as apostas sobre qualquer outra competio esportiva.
A Lei estende as penas ao ponteiro ou apontador de jogos.
Apenas as loterias federais foram toleradas, institudas pelo Decreto-Lei
n. 6.259, de 1944, como um servio pblico de competncia da Unio, visando
canalizar recursos para o custeio de programas sociais de mbito nacional.
Desde 1967, est pacificado o entendimento de que a Unio tem
competncia exclusiva para a explorao de loterias. Como objetivo de impedir o

286

surgimento e proliferao de jogos proibidos e por considerar que a explorao

de loteria constitui uma exceo s normas de direito penal, s sendo admitida
com o sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade social em termos
nacionais, foi editado o Decreto-Lei n 204, de 27 de fevereiro de 1967, que
dispe sobre a explorao de loterias e d outras providncias, cujo art. 1
assevera que:
Art. 1 A explorao de loteria, como derrogao
excepcional das normas do Direito Penal, constitui servio
pblico exclusivo da Unio no suscetvel de concesso
e s ser permitida nos termos do presente Decreto-lei.
Com o advento do Decreto-Lei Federal n 204/67, os Estados ficaram
proibidos de criarem Loterias, sendo mantidas, apenas, aquelas criadas e
ratificadas pela Unio em data anterior vigncia do referido Decreto e, ainda
assim, limitadas as emisses s quantidades de bilhetes e sries em vigor naquela
oportunidade.
Nesse contexto, vale lembrar que a explorao de loterias constitui
derrogao excepcional das normas de direito penal (art. 3 do DL 6 n 259/44 e
art. 1 do DL 204/67).
A Constituio Federal de 1988, em seus incisos I e XX do art. 22,
assevera que compete privativamente Unio legislar sobre direito penal e
sobre sistemas de consrcios e sorteios.
Entretanto, como bem analisou o Relatrio Final da CPI dos Bingos do
Senado Federal, aprovado em 27/06/2006, na contramo desse entendimento, a
legislao federal excepcionou a ilicitude da explorao do jogo de bingo pelo
perodo compreendido entre 1993 e 2001.
A Lei n 8.672, de 6 de julho de 1993 (Lei Zico), por seu art. 57
(regulamentado pelo art. 45 do Decreto n 981, de 11 de novembro de 1993),

287

autorizara s entidades de direo de prtica desportiva, devidamente

credenciadas junto s Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal,
a explorar o jogo de bingo ou similar. A adio dessa equivalncia ao jogo de bingo
com cartelas abriu brecha para as operaes com bingos eletrnicos.
Segundo o Relatrio Final da CPI dos Bingos do Senado Federal,
(...) a autorizao para explorao de jogo similar ao bingo,
como consta na Lei Zico, e de modalidades lotricas similares
ao bingo, como consta no Decreto n 981, de 1993, deram
ensejo autorizao para explorao de videoloterias (caanqueis) pelas casas de bingo.
A Lei Zico foi revogada pela Lei n 9.615, de 24 de maro de 1998,
conhecida como Lei Pel, mas a permisso para a explorao dos jogos de
bingos acabou sendo mantida pela regulamentao de seu art. 59. O art. 74, 2,
do decreto regulamentador Decreto n 2.574, de 1998 , em que pese sua
incompatibilidade com os arts. 73 e 74 da Lei Pel, permitia a instalao e
operao em salas prprias de mquinas eletrnicas programadas para
explorao do jogo de bingo. Essa situao subsistiu at a edio do Decreto n
3.214, de 1999, que revogou o Decreto n 2.574, de 1998. A partir desse momento,
teve incio uma indstria de liminares proferidas pelas justias estaduais, que
visavam dar embasamento legal continuao das operaes de mquinas
eletrnicas programadas, pela variante de autorizaes advindas das legislaes
estaduais sobre loterias.
Importante ressaltar que a liberalidade na legalizao dos jogos se deu
em meio a protestos de diversos setores, conforme demonstra o editorial do jornal
Folha de So Paulo, de 12.10.97, com o ttulo Jogatina liberada:

288

A uma extensa lista que vai de videopquer, cassinos e bicho

aos permitidos bingos, jogos de azar mascarados em fundos de
capitalizao, cavalos e sorteios pela televiso, somam-se
agora as mquinas de caa-nqueis em bares e lanchonetes.
Apesar de proibido legalmente desde 1946, o jogo no tem
encontrado dificuldade em se expandir no pas.
Os poderes pblicos tm legalizado formas de jogo ou pelo
menos tolerado a sua prtica ilegal. Algumas delas, como os
sorteios televisivos, sob pretexto de servir a instituies de
caridade, acabam tendo seu faturamento quase todo desviado
para fins nada caridosos. Quanto jogatina ilegal, ressalte-se
que a tolerncia das autoridades significa muitas vezes
corrupo policial, mais evidente no caso do jogo do bicho.
Em que pesem as dificuldades de controlar o jogo, a opo de
liber-lo, como pretende um projeto que tramita no Congresso,
apenas ampliar seus efeitos negativos, alm de ser uma
soluo marcada por um conformismo nada recomendvel.
Diferentemente do que se argumenta, os cassinos no criaram
empregos ou trouxeram divisas de turistas em montantes
considerveis, mesmo quando se considera os grandes centros
de jogo legalizado.
Ademais, os cassinos tm notrios efeitos nocivos na vida dos
indivduos e na das comunidades que os abrigam. Estatsticas
norte-americanas indicam aumento dos ndices de violncia
lavagem de dinheiro, trfico de drogas e roubos nas cidades
com casas de jogo.

289

Ainda no existem e, espera-se, no venham a existir

cassinos no pas. Mas sabido que alguns dos problemas a
eles associados j so evidentes no Brasil. Considere-se, por
exemplo, as relaes entre o bicho e o trfico de drogas.
Levando em conta a degradao provocada pelo jogo,
preciso que se combata a sua expanso irregular e que se
restrinjam ao mximo as suas formas legais, dentro de
condies muito estritas.
A Lei Pel foi extremamente repetitiva e enftica na proibio dos
bingos eletrnicos. O Decreto n. 2.574, no art. 74, faz remisso Lei e diz que os
bingos podero ter a extrao dos nmeros por meio eletrnicos, porm o bingo
um jogo coletivo, com premiaes sucessivas, com cartelas, com nmeros de 1 a
90, ou seja, bem distinto das mquinas caa-nqueis instaladas nas cidades do
Brasil sob o manto do termo bingo eletrnico.
A Lei n 9.981, de 14 de julho de 2000, conhecida como Lei Maguito,
buscou retomar o entendimento anterior a essas legislaes ao revogar,
definitivamente, a partir de 31 de dezembro de 2001, os artigos da Lei Pel e de
seu decreto regulamentador que permitiam a explorao do bingo, determinando,
porm, que fossem respeitadas as autorizaes que estivessem em vigor at a
data de sua expirao. As ltimas autorizaes tiveram seu prazo expirado no final
de 2002.
Sobre esse aspecto, pronunciou-se o Relatrio Final das CPI dos
Bingos:
A Lei n 9.981, de 14 de julho de 2000 (Lei Maguito),
revogou, a partir de 31 de dezembro de 2001, os referidos
artigos 59 a 81 da Lei Pel, que permitiam a explorao do

290

bingo, determinando, porm, que fossem respeitadas as

autorizaes que estivessem em vigor at a data de sua
expirao.
Essa Lei transferiu, ainda, para a Caixa Econmica Federal
(CEF), a competncia para autorizar e fiscalizar os jogos de
bingo, mantendo o credenciamento das entidades como
atribuio do INDESP.
Posteriormente, a Medida Provisria (MPV) n 2.049-24, de 26
de outubro de 2000 (que em sua ltima reedio tem o n
2.216-37, de 31 de agosto de 2001), alterou o artigo 59 da Lei
Pel, dando-lhe a seguinte redao:
Art. 59. A explorao de jogos de bingo, servio pblico
de competncia da Unio, ser executada, direta ou
indiretamente, pela Caixa Econmica Federal em todo
o territrio nacional, nos termos desta Lei e do
respectivo regulamento.
A referida MPV extinguiu o INDESP, transferindo para a CEF
suas atribuies relativas aos jogos de bingo. O Decreto n
3.659, de 14 de novembro de 2000, regulamentou a
autorizao e a fiscalizao dos jogos de bingo, em
consonncia com as reformas promovidas na legislao, e
revogou o Decreto n 2.574, de 1998. Portanto, a partir de 31
de dezembro de 2001, ressalvadas as autorizaes que
estavam em vigor nessa data (as ltimas autorizaes tiveram
seu prazo expirado no final de 2002), a explorao de jogos
de bingo voltou a caracterizar contraveno penal, tendo em
vista no existir mais a legislao especial que a autorizava,

291

voltando a incidir a lei geral o art. 50 da LCP, que tipifica

como contraveno a explorao de jogos de azar 2.
O efeito pretendido pela Lei Maguito no foi alcanado. A despeito da
Constituio Federal, segundo a qual a explorao de loteria constitui servio
pblico exclusivo da Unio, e da legislao federal citada, que tipifica a explorao
de loterias sem autorizao legal como contraveno penal, 16 Estados da
Federao criaram loterias estaduais. So eles: Alagoas, Distrito Federal, Gois,
Maranho, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Par, Paraba,
Pernambuco, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Tocantins.
Quanto aos jogos de azar, inclusive o jogo de bingo, alguns Estados
tambm legislaram sobre a matria, enquadrando a explorao desses jogos como
modalidade lotrica. O melhor exemplo o Estado de Gois, por meio da Lei
Estadual n 13.639/2000, a ser analisada adiante.
Segundo o Relatrio Final da CPI dos Bingos, para respaldar essa
explorao, os Estados basearam-se em pareceres de renomados juristas, cujo
entendimento de que a loteria um servio pblico comum Unio e aos
Estados. A tese por eles defendida de que a Constituio no atribui Unio
competncia privativa para legislar nem para explorar esse servio pblico, o que
implica, tendo em vista a competncia residual estabelecida pelo 1 do artigo 25
da Constituio, que os Estados podem legislar livremente a respeito.

Relatrio da CPI dos Bingos, p. 26-27. A CPI dos Bingos colacionou decises do Superior Tribunal de
Justia (STJ) que, antecipando a posio do Supremo Tribunal Federal, declararam a ilicitude da
explorao do bingo eletrnico (v. Relatrio da CPI dos Bingos, p. 35-41). O mesmo colegiado,
baseando-se em respostas a solicitaes feitas aos Tribunais de Justia, asseverou que, na maioria dos
pretrios estaduais, observava-se a orientao jurisprudencial do STJ. O TJ do Estado de Gois sonegou
CPI as informaes solicitadas. (Relatrio Final da CPI dos Bingos, p. 43)

292

Essa tese, porm, foi derrotada pelo Supremo Tribunal Federal. J em

5 de agosto de 2004, no julgamento da Ao Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
n 2.847-2 Distrito Federal, o Tribunal entendeu: A legislao sobre loterias da
competncia da Unio, conforme artigo 22, incisos I e XX. A Colenda Corte
entendeu que a expresso sorteio, estatuda no referido inciso XX do art. 22 da
CF, abrange loterias e bingos.
Alm

do

Distrito

Federal,

STF

tambm

declarou

inconstitucionalidade de leis editadas por outros Estados da Federao por ofensa

competncia da Unio para legislar sobre sistema de consrcios e sorteios (CF,
art. 22, XX): ADI 3.147/PI (DJ 22.09.2006), ADI 2.996/SC (DJ 29.09.2006), ADI
2.690/RN (DJ 20.10.2006), ADI 3.183/MS (DJ 20.10.2006), ADI 3.277/PB (DJ
25.05.2007), ADI 2.995/PE (julg. em 13.12.2006), ADI 3.148/TO (julg. em
13.12.2006), ADI 3.189/AL (julg. em 13.12.2006), ADI 3.293/MS (julg. em
13.12.2006) e ADI 3.060/GO (julg. Em 03.05.2007).
Diante de tantos precedentes, o Supremo Tribunal Federal decidiu por
editar a Smula Vinculante n 2, de 30/05/2007, que diz: inconstitucional a lei
ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de
consrcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. A partir desta manifestao
do STF, a celeuma acerca da competncia para legislar sobre o tema foi
definitivamente sepultada.
Portanto, considerando o disposto na Constituio de 1988, na
legislao federal sobre a matria e na jurisprudncia do STF, notadamente a
Smula Vinculante n 2, a explorao de loteria constitui servio pblico exclusivo
da Unio. Quanto s loterias estaduais, foram mantidas apenas aquelas existentes
em 1967 limitadas as emisses s quantidades de bilhetes e sries em vigor
naquela poca , sendo vedada, desde ento, a criao de novas loterias
estaduais. A explorao do bingo ficou definitivamente proibida a partir de 31 de

293

dezembro de 2001 (ressalvada as autorizaes que estivessem em vigor, cujo

prazo final para expirao se deu em dezembro de 2002). A explorao de todas
as modalidades de loteria, inclusive bingo, sem a observncia dessas normas e
fora desses prazos constitui contraveno penal. No mesmo sentido, diz o
Relatrio Final da CPI dos Bingos do Senado Federal:
Portanto, a legislao federal autorizou a explorao do jogo
de bingo de 1993 a 2001. Desde ento, tendo em vista a
revogao das leis especiais que autorizavam o exerccio
dessa atividade, sua explorao voltou a constituir
contraveno penal, nos termos do artigo 50 da Lei das
Contravenes Penais.
vista disso, na atualidade, tanto os caa-nqueis em qualquer de suas
modalidades e tambm os bingos, no tm autorizaes legais para
funcionamento, restando sua configurao no conceito legal de jogo de azar e
assim proibido pela norma geral.
2.1. A Explorao das Loterias em Gois
A Lei do Estado de Gois n 13.639, de 9 de junho de 2000 3, foi editada
em um momento histrico em que crescia, no plano nacional, a convico de que
as loterias, em todas as suas modalidades, eram servio pblico a ser explorado
exclusivamente pela Unio.
A lei goiana originou-se do projeto de lei n 4.072/2000, de autoria do
ento governador Marconi Perillo. Remetido Assembleia Legislativa de Gois em
3

A Lei Estadual n 13.639/2009, foi modificada pela Lei n 13.762, de 22/11/2000, e pela Lei n 14.469,
de 16/07/2003.

294

17 de maio de 2000, o projeto foi discutido e aprovado em menos de um ms,

sendo que a lei foi sancionada em 9 de junho de 2000. A rapidez na tramitao
tem uma explicao: a Medida Provisria n 2.011-9, de 2000, havia sido editada
e, durante sua tramitao no Congresso Nacional, crescia o entendimento de que
todas as modalidades de loterias estaduais deveriam ser vedadas. A aprovao da
Lei Estadual n 13.639/2000 foi uma maneira que o Estado de Gois encontrou
para seguir explorando as diversas modalidades de loterias. Sabia-se que o tema
seria resolvido pelo Poder Judicirio, mas isso demandaria anos de luta
processual. Nesse interregno, o Estado seguia explorando as loterias.
preciso lembrar, como mencionado alhures, que um decreto
manifestamente inconstitucional do governador do Estado de Gois, de 1996,
introduzira de forma rudimentar (expresso usada pelo ento senador
Demstenes Torres em seu depoimento perante o Conselho de tica do Senado) o
caa-nqueis como modalidade de concurso de prognsticos da Loteria do Estado
de Gois.
O Ministrio Pblico se insurgiu contra a aprovao da Lei Estadual n
13.639/2000. Foram ajuizadas duas aes perante o STF: a Ao Cvel Originria
(ACO) n 767, julgada definitivamente em 12/02/2012, e a Ao Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n 3060, julgada em 03/05/2007.
Antes disso, porm, o pretenso arcabouo de legalidade cairia por
terra com o acolhimento, em 31 de maro de 2004, pelo juiz da 3 Vara da
Fazenda Pblica Estadual, da comarca de Goinia, de Ao Civil Pblica proposta
pelo Ministrio Pblico postulando a decretao de nulidade da prorrogao
contratual ajustada em 1998, da qual, naturalmente, Carlos Cachoeira recorreu,
conferindo deciso efeito suspensivo. O tema somente foi resolvido com o
julgamento das aes propostas perante o STF.

295

Da entrada em vigor da lei, em 9 de junho de 2000, ao julgamento da

ADI 3060 transcorreram-se sete anos, perodo em que o Estado e o
concessionrio do servio seguiram lucrando com a explorao do servio de
loterias inconstitucionalmente institudo em Gois.
Ao dispor sobre a explorao do servio de loteria e congnere no
Estado de Gois, a Lei Estadual n 13.639/2000 autorizou o Poder Executivo a
explorar o servio de loteria e congnere, de qualquer modalidade, no territrio
goiano.
Carlos Cachoeira foi o maior interessado na aprovao desta lei, j que
a empresa por ele controlada, a Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda.
detinha a concesso para explorao das loterias naquele Estado. A Gerplan
passou tambm a controlar as demais modalidades, inclusive a mais rentvel
delas: os caa-nqueis.
Na redao conferida pela Lei n 13.762/2000, o 2 do art. 1 da Lei
conceituava o servio de loteria e congnere nos seguintes termos:
2 O servio de loteria e congnere, que corresponde ao
sorteio de nmeros, palavras, smbolos ou figuras com
resultados aleatrios obtidos por processo manual, mecnico,
eletromecnico, eletrnico ou com recursos de informtica e
que possibilite a distribuio de prmios em moeda corrente,
bens ou servios, operado nas seguintes modalidades, sem
prejuzo de outras:
I - loteria convencional ou tradicional, que consiste em
bilhetes ou fraes de bilhete previamente impressos e
numerados, com sorteio efetivado em data e horrio
prefixados;

296

II - loteria instantnea ou de resultado imediato, que consiste

em bilhetes individuais previamente impressos cujo sorteio
d-se com a retirada da substncia delvel ou qualquer outro
material que esteja cobrindo o campo que contm
determinada combinao de nmeros, smbolos ou figuras;
III - loteria de concurso ou prognstico, que consiste na
indicao pelo apostador de determinados nmeros, com
sorteio efetivado em data e horrio prefixados;
IV - loteria de loto ou similar, que consiste em sorteio, ao
acaso, de nmeros de 1 (um) a 90 (noventa), a ser alinhados
em cartelas, com extraes sucessivas, at que pelo menos
um concorrente atinja o objetivo previamente determinado;
V - loteria de terminal ou videoloteria, que consiste na
utilizao de equipamento ou terminal de apostas, dotado de
vdeo, cilindro ou placa capaz de demonstrar, por meio de
gerador aleatrio acionado diretamente pelo apostador, o
resultado obtido pela combinao de nmeros, palavras,
smbolos ou figuras;
VI - loteria combinada ou mista, que consiste em bilhete ou
carto que renam caractersticas de mais de uma
modalidade de loteria.
Consoante se pode notar, a lei goiana ampliou profundamente o
conceito de loterias. Alm da loteria tradicional, introduziu as loterias instantnea,
de prognstico, de loto ou similar, de videoloteria (caa-nquel) e combinada ou
mista.

297

Sobre a aprovao dessa legislao pelos Estados membros, a Caixa

Econmica Federal manifestou-se, a pedido da CPI dos Bingos do Senado
Federal:
Governos Estaduais editaram normas jurdicas amparando a
explorao de jogos de azar (loterias, bingos, apostas em mquinas
eletrnicas, etc.), embora a competncia privativa para legislar sobre
a matria seja da Unio.
O histrico da explorao de loterias e jogos mediante leis estaduais
bem demonstra o quanto esto suscetveis a influncias externas,
que

em

nada

atendem

aos

princpios

norteadores

da

excepcionalizao da prtica de jogos de azar.

As legislaes estaduais do cobertura legal para que empresas
privadas explorem diretamente os bingos e apostas em mquinas
eletrnicas (caa-nqueis e similares), em contrapartida de mdicas
taxas fixas ou percentuais sobre a arrecadao declarada pelas
terceirizadas, que invariavelmente so irrisrias quando comparadas
com a arrecadao real que o negcio propicia.
Essa explorao efetuada sem uma fiscalizao efetiva, ou seja,
no melhor dos mundos para a prtica de qualquer tipo de ilicitude
(grifo nosso).
Essa prtica favorece a utilizao das loterias estaduais como
barrigas de aluguel, favorecendo o enriquecimento ilcito de
particulares custa da economia popular e em detrimento dos
princpios norteadores da excepcionalizao da explorao dos
jogos de azar em territrio brasileiro, como fator de canalizao de
recursos para programas que tm por base princpios ticos de
solidariedade social e pelo dever que o Estado tem de salvaguardar

298

a integridade da vida social e impedir o surgimento e proliferao de

jogos proibidos.
Com frequncia, verifica-se prticas intimidatrias na delimitao de
territrios (grifo nosso) para a explorao de apostas em mquinas
eletrnicas.
A ausncia de efetivo controle do poder pblico estadual sobre a
atuao de seus terceirizados favorece as prticas ilcitas, permite
os danos econmicos e morais que a difuso do vcio do jogo arrasta
consigo e fomenta fatores de degradao moral e de corrupo
social, que comprometem a ordem e a paz social.
comum os Governos Estaduais e seus terceirizados investirem em
campanhas publicitrias para enaltecer os benefcios sociais
advindos dessa parceria, citando valores repassados pelo negcio,
sem, no entanto, mencionar que se trata de irrisria parcela do total
arrecadado.
Essas campanhas induzem as pessoas a uma equivocada
percepo da verdadeira dimenso do negcio e ajudam a camuflar
outras questes envolvidas, que precisam ser enfrentadas pelo
Poder Pblico.
Acrescente-se aos problemas relatados a falta de amparo legal das
legislaes estaduais, que tratam da explorao de loterias e jogos,
pois est firmado pelo Supremo Tribunal Federal que essas normas
estaduais padecem de inconstitucionalidade formal.

3. O surgimento do personagem Carlinhos Cachoeira

299

Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como Carlinhos

Cachoeira ou Carlos Cachoeira, nasceu em Anpolis/GO, em 3 de maio de 1963.
Seus pais, Sebastio Almeida Ramos, o Tio Cachoeira, de 82 anos, e Maria Jos
de Almeida Ramos, falecida em 16 de abril de 2012 aos 79 anos, tiveram 14 filhos
(12 esto vivos).
Nos anos 1960, Tio Cachoeira transferiu a famlia da Fazenda
Cachoeira (da o apelido da famlia), em Arax/MG, para Anpolis/GO.
Nessa cidade, Tio Cachoeira, como era conhecido, deixou a profisso
de motorista e passou a trabalhar no comrcio ambulante e como apontador de
jogo do bicho (responsvel em anotar as apostas). Da condio de apontador, Tio
Cachoeira tornou-se scio de um bicheiro tradicional da cidade, conhecido como
Pintadinho. A sociedade durou pouco tempo. Os bicheiros, ento, dividiram as
bancas da cidade 4.
A separao dos pais agravou a situao financeira da famlia Almeida
Ramos, ocasio em que Carlos Cachoeira e dois irmos passaram a trabalhar com
o pai no negcio do jogo do bicho. Com grande tino para o negcio, Carlos
Cachoeira foi ao poucos dominando o territrio e abocanhando as bancas de
Pintadinho. Na dcada de 1990, Carlos Cachoeira passou a manter relaes
frequentes com os bicheiros Castor de Andrade e Anysio Abrao Davi, que
controlavam o jogo do bicho no Rio de Janeiro 5.

Portanto, a ligao de Carlos Cachoeira com a contraveno de jogos

antiga. Herdou a condio de bicheiro do pai

Cf. O Estado de So Paulo, O 'gene' do jogo do bicho dos Cachoeira, 22/04/2012.

Cf. O Estado de So Paulo, O 'gene' do jogo do bicho dos Cachoeira, 22/04/2012.

300

da jogatina que adveio o capital com o qual Cachoeira constituiu suas

empresas, consoante se ver adiante, bem como evoluiu para a explorao dos
jogos de azar.
3.1 O controle de Carlos Cachoeira na Loteria do Estado de Gois e a
expulso da mfia espanha
O primeiro grande salto na vida de Carlos Cachoeira ocorreu em 1995,
quando o ento governador Maguito Vilela (PMDB) lhe conferiu a concesso da
Loteria do Estado de Gois LEG. Para explorao da Loteria de Gois,
Cachoeira criou, em 30/3/1995, a Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda.
Assim, com a Gerplan e a concesso da LEG, Carlos Cachoeira iniciou
sua jornada no universo de uma atividade de explorao de jogatina mais
sofisticada, como era seu intento: as mquinas eletrnicas programadas.
Porm, ele ainda havia de superar alguns percalos, mormente a mfia
espanhola
A relao entre as mfias e a explorao dos jogos estreita em
praticamente todos os pases. Esse talvez seja o principal argumento utilizado
pelos governos para proibir essa atividade. Em regra, as mfias utilizam as
empresas de jogos para lavagem de dinheiro e evaso de divisas oriundas de
outras atividades ilcitas, como narcotrfico e roubos.
Essa relao foi comprovada por diversas investigaes da Polcia
Federal e do Ministrio Pblico Federal, sendo exaustivamente demonstrada pelo
Relatrio Final da CPI dos Bingos do Senado Federal. Empresas controladas pelas
mfias, especialmente a espanhola, italiana e coreana, forneciam e asseguravam a
manuteno das mquinas caa-nqueis.
Tendo como referncia ao do Ministrio Pblico Federal, ajuizada em
19 de outubro de 1999 contra o ento Ministro dos Esportes e Turismo Rafael

301

Valdomiro Greca e outros, o Jornal do Brasil, edio do dia 31/12/1999, pgina 5,

publicou a matria Mfia Por Trs do Bingo, em que diz:
As presses que o governo da Espanha vem fazendo sobre as
autoridades brasileiras para liberar a repatriao de mquinas
de bingo eletrnico de fabricao espanhola beneficiam uma
empresa sob suspeita de lavagem de dinheiro do narcotrfico
controlada por uma faco da mfia italiana. A espanhola
Recreativos Franco, uma das maiores fabricantes de mquinas
de bingo eletrnico, est citada em relatrios da Procuradoria
Antimfia da Itlia. Segundo investigaes, a organizao
criminosa comandada por Fausto Pellegrinetti estaria usando
os caa-nqueis para lavar dinheiro ilegal no Brasil. Numa carta
rogatria enviada Justia brasileira, as autoridades italianas
chegaram a sugerir que todas as mquinas de bingo eletrnico
fossem apreendidas. De acordo com depoimento de Lillo
Lauricella, integrante da organizao mafiosa que aceitou
colaborar com a Justia, a mfia teria se associado a empresas
no Brasil que intermediaram a importao das mquinas de
bingo eletrnico da Recreativos Franco. Uma das tentativas em
favor das mquinas foi feita pelo Ministro das Relaes
Exteriores da Espanha, Abel Matutes. Ele contatou o VicePresidente Marco Maciel que nega o fato para defender a
Recreativos Franco e outra fabricante dos caa-nqueis, a
Cirsa (grifo nosso).

302

Segundo o Relatrio Final da CPI dos Bingos do Senado Federal, a

face visvel da chamada Mfia Espanhola no Brasil era a empresa Recreativos
Franco, controlada pelo italiano Fausto Pelegrinetti. Representavam a Recreativos
Franco no Brasil Lillo Rosario Lauricella, Giuseppe Aronica, Franco Narducci e os
irmos Julien e Franois Filippeddu.
A empresa Recreativos Franco foi o elo principal para inundar o Brasil
de mquinas caa-nqueis: das mquinas instaladas em bingos, cerca de 40% so
fabricadas pela Recreativos Franco. So mquinas fabricadas por esse grupo
econmico que abastecem a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.
Carlos Cachoeira fazia parceria privilegiada com empresa coreanas,
que tambm detinham cerca de 40% do mercado brasileiro. Mas as mquinas
coreanas tinham um grande diferencial: eram pequenas e pouco atrativas, logo,
pouco lucrativas. De acordo com o Relatrio da CPI dos Bingos, Carlos Cachoeira
fez parceria com os coreanos (Picosoft) no Rio de Janeiro, no consrcio
Combralog, quando tentou instalar seu sistema on-line real time, substituindo a
empresa argentina Boldt. Em geral, essas mquinas esto espalhadas nas ruas,
operando no setor que conhecido como banda B do mercado de mquinas
caa-nqueis.
O Grupo Recreativos Franco mantinha estreita relao com outro grupo
sediado no Brasil, o Grupo Ortiz, controlado pelos espanhis Alejandro Ortiz de
Viveiros e seus filhos Alexandre Ortiz Viveiros e Johnny Ortiz Viveiros. Esse grupo
era proprietrio da Astro Turismo, do Banco Tour e de empresas de
comercializao de mquinas caa-nqueis. As empresas Astro Turismo e o Banco
Tour eram utilizadas por Fausto Pelegrinetti, controlador da Recreativos Franco,
para lavar proveitos do narcotrfico e tambm fazer pagamentos e transferncias
de dinheiro para o estrangeiro no mbito das atividades de gerenciamento de
mquinas de jogo eletrnicas no Brasil.

303

Sobre o Grupo Ortiz, diz o Relatrio Final da CPI dos Bingos:

A famlia Ortiz comeou a trabalhar com bingos por volta de
1996. Quando houve a feira de mquinas de bingo, em So
Paulo, em 2001, o grupo j se apresentava com o segundo
maior estande da feira. A famlia Ortiz j tinha, como consta
de documento assinado por um dos Ortiz e constante dos
autos do inqurito do DPF, em 2001, mais de 850 bingos no
Brasil.
Tendo como referncia as investigaes da Polcia Federal e da Diviso
Antimfia italiana, o Relatrio Final da CPI dos Bingos identifica as principais
empresas criadas no Brasil pelos mafiosos: Nevada, Betatronics, Neojuegos,
Tecno Turfe, Bingo Matic, B.M.T., Dimares, Startec, Directa Servios
Aduaneiros, F. UM, R.F Internacional S.A. e Jebra Limited. Diz o Relatrio:
Todas esto interligadas e so controladas, na modalidade
de cotas, pelo Grupo Ortiz (Brasil), pela Recreativos Franco
(Espanha) e pelos testas de ferro da mfia italiana.
(...)
Essas

empresas

so

subsidirias

de

transnacionais

controladas pela Cosa Nostra e por suas associadas, como a

espanhola Recreativos Franco. A Jebra, por exemplo, tem
sede no paraso fiscal de Jersey (Gr-Bretanha). Atualmente,
o mercado de mquinas tem, na fbrica Recreativos Franco, a
maior fornecedora de mquinas caa-nqueis do Brasil. A
Recreativos Franco, atravs do Grupo Ortiz, controla a

304

Dimares, a Tecno Turfe, a Bingo Matic e a R. F. Internacional.

A fbrica tem sede em Madri e subsidirias no Panam e na
Colmbia, como a ISG.
A relao entre esses grupos de mafiosos to estreita que o Relatrio
Final da CPI dos Bingos afirma ser muito difcil diferenciar e identificar as mfias
espanhola e italiana. Seriam uma coisa s. Mudariam apenas os controladores.
Sem embargo, possvel afirmar que os grupos Franco e Ortiz so a
expresso visvel da Mfia Espanhola. Eles montaram um verdadeiro cipoal de
empresas que se inter-relacionam com outras empresas controladas pela Mfia
Italiana.
O Relatrio Final da CPI dos Bingos afirma ainda:
Segundo dados do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone
(IBGF), parte do lucro ilegal obtido com a venda de cocana,
embarcada Europa pelo porto de Santos/SP, acabava
sendo reciclada na compra de frutas e flores exticas da
Repblica Dominicana. Outra parte era reciclada por meio de
compra e revenda de alumnio russo. Toda essa ilegalidade
transnacional tinha como gestor o Bando da Magliana, uma
organizao de modelo mafioso sediada em Roma. Os
operadores eram Fausto Pelegrinetti e Lillo Rosrio Lauricella.
A lavagem e a reciclagem do dinheiro sujo do narcotrfico
internacional eram realizadas por meio da introduo, em So
Paulo e Rio de Janeiro, de mquinas eletrnicas de jogos de
azar, como videobingos e caa-nqueis. Numa primeira
remessa, segundo a DIA, foram encaminhadas 35 mil
mquinas ao Brasil.

305

Das declaraes de Lillo Lauricella constaram negcios feitos

com a famlia Ortiz, e Lauricella frisou, ainda, ligaes entre
Ortiz e a Recreativos Franco, cujos scios proprietrios eram
amigos h muitos anos.
Os grupos mafiosos de Pellegrinetti e Lauricella para a
lavagem e reciclagem de dinheiro sujo das drogas ilcitas dos
cartelitos colombianos no Brasil adquiriram componentes
eletrnicos da Recreativos Franco, como demonstrado pela
DIA na Operazione Malocchio (Operao Mau Olhado).
O Relatrio Final da CPI discorre ainda sobre outro personagem da
histria dos bingos e caa-nqueis no Brasil, que viria a ter relaes com Carlos
Cachoeira. Trata-se do contraventor Ivo Noal, que, segundo a Direzione
Investigativa Antimafia (DIA), teve ligaes com a criminalidade organizada de
modelo mafioso, por intermdio do grupo de Pellegrinetti e Lauricella (assassinado,
depois de tornar-se colaborador da Justia italiana e mudar para a Venezuela,
onde explorava trs cassinos). Diz o Relatrio:
Para permitir que as mquinas de jogos eletrnicos de azar
funcionassem nos territrios que controla em So Paulo, Noal
exigiu e recebia mensalmente US$ 80 mil. Segundo
informaes dadas por Lauricella, as mquinas eram
destrudas caso Noal no fosse pago. Conforme frisou
Lauricella, a cpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro
garantia a explorao das mquinas.
Nos interrogatrios, o colaborador Lauricella contou ao juiz
instrutor italiano que permanecia no Brasil enquanto

306

Pelegrinetti mantinha-se na Itlia. Por vezes, Lauricella

recebia o auxlio dos irmos Filippeddu, um deles integrante
do grupo terrorista de libertao da Crsega.
Numa das respostas dadas ao magistrado, Lauricella explicou
que conseguia atuar no Brasil mediante alianas com a
criminalidade brasileira. Em So Paulo, com o bicheiro Ivo
Noal; no Rio de Janeiro, com a cpula do jogo do bicho.
Para dar cobertura aos negcios em So Paulo, Lauricella
contou que pagava cerca de US$ 80 mil para Ivo Noal: A Ivo
Noal ns pagvamos US$ 80 mil por ms. Comeamos do
Brasil porque havia Ortiz, que era o mais forte, isto , ele que
operava a partir do Brasil com Filippeddu.
No Rio de Janeiro, existe uma cpula, chamada de cpula do
Rio de Janeiro, no conceito de cpula como ns entendemos,
ou seja, onde tem chefe e subchefes por zonas.
Ainda segundo a CPI dos Bingos, o banqueiro do jogo do bicho Ivo
Noal, alm da abertura de cassinos, tambm era encarregado da proteo
policial ao mercado.
No incio dos anos 2000, o controle do territrio para fornecimento das
mquinas caa-nqueis em Gois era dos Grupos Franco e Ortiz. Para ampliar sua
participao nesse mercado, Carlos Cachoeira deveria limpar a rea, o que
significava comprar briga com mafiosos poderosos no Brasil e no mundo, com
articulaes na Europa, Estados Unidos (Las Vegas) e Amrica Latina e com forte
penetrao no Brasil, inclusive nos grandes centros urbanos.
Em seu depoimento a esta CPMI, Carlos Cachoeira reservou-se ao
silncio. Mas, em 2005, a CPI dos Bingos do Senado Federal colheu seu

307

depoimento. quela CPI, entre outras coisas, Carlos Cachoeira afirmou que queria
implantar em todos os estados brasileiros o seu sistema de controle de loterias,
videoloterias e outros jogos processados pelo sistema on line real time, desde
que houvesse a devida previso legal; que procurou a Gtech para fechar parceria
para a explorao das loterias estaduais; e que defende a legalizao dos jogos
via concesso pblica e via processamento on-line real time, dado que facilita a
fiscalizao.
A CPI dos Bingos do Senado Federal colheu o depoimento de Carlos
Roberto Martins, bicheiro goiano que concorria com Carlos Cachoeira no controle
da jogatina em Gois. Como controlador da Gerplan, Carlos Cachoeira optou pela
empresa espanhola C&G Cirsa Corporation S.A no fornecimento de equipamentos,
em detrimento das mquinas dos Grupos Franco e Ortiz. Carlos Roberto Martins
declarou que conhecia Alejandro Ortiz h aproximadamente 30 anos e disse que
desconhecia seu envolvimento com as mfias italiana e espanhola. Informou que
fez uma parceria com ele no incio de 1998, em que ele forneceria alguns
equipamentos para serem colocados dentro do Estado de Gois. Ortiz foi um
grande fornecedor de mquinas na dcada de 1990. Carlos Roberto Martins
declarou ainda que Carlos Cachoeira queria ser um concorrente do senhor Ortiz.
O depoimento de Carlos Roberto Martins aponta e os fatos confirmam
que Carlos Cachoeira e o Grupo Ortiz passaram a seguir caminhos contrrios,
pois, num contexto em que duas empresas multinacionais tentavam ficar com o
contrato da Gerplan, Cachoeira optou pela Cirsa e no pela Recreativos Franco.
Como concessionrio pblico, Cachoeira passou a perseguir os negcios da
Recreativos Franco no Estado. As mquinas fornecidas pela Recreativos Franco
passaram, em alguns casos, a ser apreendidas pela fiscalizao do Estado.
Sobre os audaciosos planos de Carlos Cachoeira, Carlos Roberto
Martins declarou CPI dos Bingos:

308

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: A inteno do senhor

Carlos Cachoeira sempre foi, como eu j disse, fazer um
sistema on-line de todo o equipamento, tanto de bingo como
desse sistema de COMBRALOG, que seria uma, um
papelzinho que se fazia de jogo no Estado do Rio de Janeiro,
que como a Mega Sena, como esses outros. E na verdade
essa divergncia de opinies, essa, esse desentendimento
como o senhor est falando, ele no bate, o senhor
Alejandro nunca teve a inteno de modificar o sistema
do jogo, e o senhor Carlos Cachoeira tinha a inteno de
modificar. Mas tinha inteno de modificar, na verdade,
para tomar conta de todo o jogo, no s dentro do Estado
de Gois, mas ele tinha uma pretenso. Depois que eu
acabei vendo toda essa veiculao dessas reportagens com
relao a ele, Waldomiro, GTECH, Caixa Econmica. Ele
tinha a inteno na verdade, e eu sempre soube disso,
que ele tinha a inteno de colocar on-line no Brasil todo.
Ento, por isso que divergiam as ideias do senhor Ortiz e com
relao ao o senhor Carlos Cachoeira. Porque o senhor
Carlos Cachoeira, na verdade, ele no tem nenhum tipo de
investimento feito, a no ser os contratos ganhos por licitao
ou qualquer coisa parecida? (grifos nossos)
O ento presidente da ABRABIN, Olavo Sales da Silveira, em
depoimento CPI dos Bingos, discorreu sobre os planos de Carlos Cachoeira de
se tornar o controlador absoluto das loterias on-line real time no Brasil:

309

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O senhor Carlos

Cachoeira, um empresrio experiente, muito articulado, me
parece que entre as suas iniciativas, sendo ele detentor de
um, de um contrato com software que permitia o controle de
faturamento e reteno das mquinas, ele teve uma ideia
brilhante. Se ele conseguisse implantar isto nos Estados
como ttulo de loteria on-line real time, e se ele
conseguisse fazer com que as mquinas dos bingos
fossem rebatizadas como terminais on-line real time, ele
teria um negcio grande e praticamente de graa em suas
mos, porque a clientela estava formada, o espao era
dos bingos, as mquinas eram dos proprietrios das
mquinas, ele entrava com o sistema e ficava de dono de
um mercado que poderia ser nacional, bastava mudar o
nome do produto, o produto eletrnico, aceitaria um link
e ento rebatizaria, essa figura de terminal inteligente,
terminal de mquina on-line real time, isso existe, isso um
fato, mas existem equipamentos prprios, tem que se lanar
esse produto, tem que se criar uma, digamos assim, tem que
se criar esse business e a ideia me parece no estou
afirmando que era isso, mas seria muito tentador para quem
tivesse um programa rebatizar, me parece que as
participaes deles em concorrncias estaduais, eram nesse
sentido e ele j tinha dois modelos em operao no Paran e
em Gois.

310

Olavo Sales da Silveira confirmou a disputa entre Carlos Cachoeira e o

Grupo Ortiz, afirmando haver incompatibilidade entre o modelo de loterias que
Cachoeira pretendia explorar (on-line real time) e aquele operado pelas mquinas
fornecidas pelos Grupos Ortiz e Franco (off-line). Afirmou, ademais, que Carlos
Cachoeira j controlava os servios de loterias em Gois e no Paran.
preciso lembrar que o Relatrio da CPI dos Bingos revelou que o
sistema on-line real time, na verso que Carlos Cachoeira queria estender ao
Brasil inteiro, era passvel de manipulao. Talvez essa tenha sido uma das razes
pela qual o Estado do Paran, que havia concedido a explorao da loteria
estadual Larami Diverses e Entretenimento, empresa contralada por Carlos
Cachoeira, decidiu romper o contrato.
A tenso entre Carlos Cachoeira e os Grupos Ortiz e Franco para
controle do territrio dos jogos em Gois elevou-se no incio dos anos 2000. Esses
poderosos grupos representavam uma barreira para a implantao do modelo de
loterias on-line real time defendida por Cachoeira, especialmente porque detinham
o controle do fornecimento de mquinas off-line.
Para remover esse obstculo, Carlos Cachoeira precisaria do
apoio. Mais que isso, necessitaria da efetiva ao do Estado. Sua tarefa
somente teria efetividade se houvesse empenho direto das Polcias Civis e
Militares de Gois. Da porque foi to importante a aprovao de Lei Estadual
n 13.639/2000.
Ao colocar a explorao das videoloterias na legalidade por meio da
menciona lei, o Estado de Gois ofereceu as condies para que Carlos Cachoeira
procurasse a Secretaria de Segurana Pblica para exigir que as videoloterias
ilegais fossem duramente reprimidas. Como a Gerplan, empresa por ele
controlada, era a concessionria do servio pblico, a explorao dos jogos por ela
realizada estava amparada pela Lei Estadual. Os demais exploradores estavam na

311

ilegalidade, suscetveis ao enrgica do ento Secretrio de Segurana Pblica

Demstenes Torres, cassado em julho de 2012 por manter relaes com Carlos
Cachoeira.
Em pronunciamento na sesso ordinria de 6 de maro de 2012 no
Plenrio do Senado Federal e em seu depoimento ao Conselho de tica do
Senado ocorrido em 29 de maio de 2012, o ex-Senador Demostenes Torres
afirmou que conhecera Carlos Cachoeira quando fora Secretrio de
Segurana Pblica do Estado de Gois, na gesto do governador Marconi
Perillo. Desde logo, verifica-se que essa aproximao no se deu em
circunstncias meramente sociais. Pode-se perceber que, ali, o encontro de
ambos se deu em torno de problemas relativos aos negcios de Cachoeira.
Perguntado, Demstenes Torres respondeu que Carlos Cachoeira o procurara com
o pleito de reprimir a atuao dos operadores de jogos de azar ilegais, atuantes no
Estado de Gois.
Sobre a aproximao de Carlos Cachoeira com o ento Secretrio de
Segurana Pblica de Gois, o parecer do Senador Humberto Costa aprovado
pelo Conselho de tica do Senado asseverou que:
A cena evoca, de pronto, o clssico final de Casablanca,
quando o corrupto Capito Renault manda prender os
suspeitos do costume e sucumbe ao convite para uma
grande amizade.
Mas, quem seriam os contraventores, cuja atuao Carlinhos
Cachoeira desejava desbaratar? Os banqueiros do jogo do
bicho? A resposta, por bvio, negativa, a no ser que a
ao repressiva da polcia de goiana se limitasse eliminao
da concorrncia, pois era notrio o envolvimento de Carlinhos

312

Cachoeira com esse tipo de contraveno penal e posio de

destaque nesse ramo de negcios.

At as pedras de

Pirenpolis e as capistranas de Gois Velho sabiam disso.

No crvel que um secretrio de segurana pblica, que
antes fora, por duas vezes, o chefe do Ministrio Pblico
Estadual, desconhecesse a folha corrida de seu interlocutor.
Para suavizar o impacto de uma declarao inverossmil, o
Senador

Demstenes

Torres,

em

seu

depoimento,

reconheceu que sabia que o pai de Cachoeira era ou tinha

sido bicheiro e que Cachoeira mantinha relaes com Ansio
Abrao David, contraventor de Nilpolis, Estado do Rio de
Janeiro, mas, para ele, Demstenes, Cachoeira no passava
de um concessionrio de jogos da LEG Loteria do Estado
de Gois.
importante, neste passo, registrar a ainda existente
vinculao de Cachoeira com o jogo do bicho. No obstante a
confisso que faz Cachoeira a uma interlocutora ntima,
segundo a qual passaria a concentrar seus negcios na seara
dos jogos de azar (ilegais) num site de loterias virtuais (pela
internet), adquirido por oitocentos mil reais (conversa
telefnica de 01/06/2011, s 19h52min), verifica-se a
continuao

da

conduta

delinquente

pelos

dilogos

telefnicos do contraventor gravados pela Polcia Federal na

Operao Monte Carlo. Com efeito, s 18h28min do dia 9 de
maro de 2011, logo aps o carnaval do ano passado,
conforme extrato de conversa registrado pela PF, Cachoeira
comemora com um interlocutor a vitria da Beija-Flor (que tem

313

como patrono Ansio Abrao David) grmio recreativo, no

qual de acordo com o registro da PF Cachoeira tinha um
negcio e revela que o resultado teria sido obtido com uma
mutreta. Na quarta conversa entabulada por Cachoeira e o
Senador Demstenes Torres, na sequncia dos alertas que
Sua Excelncia faz ao contraventor sobre possvel operao
conjunta do Ministrio Pblico Federal e do Ministrio Pblico
Estadual, com vistas a reprimir a explorao de caa-nqueis,
Cachoeira

esclarece a Demstenes, pouco antes de o

senador viajar para se encontrar com Roberto Coppola, scio

de Cachoeira, no negcio de jogos de azar pela internet, que
a operao seria sobre o jogo do bicho (21/06/2011, s
9h51min). Assim, eliminar os bicheiros, de forma isonmica,
naquela quadra, e ainda hoje, seria dar um tiro no prprio
p.
O parecer aprovado pelo Conselho de tica do Senado sustenta que
Carlos Cachoeira buscava a ao policial para afastar seus adversrios do
mercado das videoloterias, leia-se Mfia Espanhola:
O que Cachoeira pretendia era afastar competidores e
intermedirios em relao a negcios que comeara a
vislumbrar como promissores no incio dos anos 90: o
mercado das videoloterias, vale dizer, das mquinas
eletrnicas programadas, quaisquer que fossem suas marcas
de fantasia: videopquer, bingo eletrnico, caa-nqueis, etc.
Pelo uso claudicante do vernculo, nos dilogos telefnicos

314

interceptados pela PF, observa-se que Carlinhos Cachoeira

um matuto, mas , acima de tudo, astuto. Tinha notvel
descortnio quanto s possibilidades de negcios; antevia o
pujante mercado na explorao de jogos de azar por meios
virtuais (sistemas on line real time via internet). Da sua
verdadeira

obsesso

por

alianas

negociais

com

empreendedores que detivessem expertise nessa nova

fronteira da jogatina. Cachoeira j prognosticava a extrema
comercializao do tempo disponvel como algo a ser
explorado no interesse da expanso do capital (MSZROS,
Istvn. Para Alm do Capital: Rumo a uma Teoria da
Transio. So Paulo/ Campinas: Boitempo/Unicamp, 2002,
p. 668).
Assim, alm da guarida legal conferida pela Lei Estadual n
13.639/2009, as pretenes de Cachoeira para se tornar o rei dos jogos,
dependeria, como consigna o memorial da CEF j citado, assegurar a delimitao
de territrios para a explorao de apostas em mquinas eletrnicas, ou seja,
afastar da distribuio de mquinas caa-nqueis no Estado de Gois, alocadas em
casas de bingo, bares, padarias e similares (quela altura, atividade ilegal luz da
legislao federal aplicvel) os empreendedores indesejveis, isto , aqueles no
acobertados por permisso ou concesso estadual, ato revestido de roupagem de
legalidade, que conferia monoplio negocial ao agraciado (v. Relatrio Final da
CPI dos Bingos, p. 234).

Para isso, a ao policial intimidatria seria

indispensvel, o que se confirma pelas prprias palavras do ex-Senador

Demstenes Torres ao Conselho de tica do Senado, ao explicar como conhecera
Cachoeira: Ele cobrava... Como ele tinha exclusividade para explorao do jogo

315

em Gois, ento o contrato, como foi dito aqui, feito em 95 e prorrogado depois,
enquanto estava em pleno vigor, ele cobrava de mim e de outras autoridades a
atuao contra outros exploradores que eram naquele contexto considerados
ilegais, uma vez que ele detinha exclusividade da explorao.
Conforme mencionado pelo governador Marconi Perillo em seu
depoimento perante esta CPMI, colhido em 12 de junho de 2012, o Estado de
Gois promoveu inmeras aes policiais visando combater a atuao dos caanqueis ilegais.
O SR. MARCONI PERILLO Em 20 de fevereiro de 2004,

o Governo Federal editou a MP 168 e proibiu as

loterias de terminais ou videoloteria, os caa-nqueis. A
partir da edio da medida provisria, a loteria deixou
de existir no Estado de Gois e no Pas.
Em minha gesto, o Governo de Gois associou-se,
como eu j disse, ao Ministrio Pblico em ao que
acabou por suspender o contrato. Mais tarde, em
fevereiro de 2004, uma medida provisria proibiu os
videojogos no Brasil. A partir dessa medida provisria,
a polcia goiana passou a agir incessantemente por
determinao do governador contra os caa-nqueis.
Desde o incio deste meu terceiro Governo, a ao
policial repressora recrudesceu o combate ao jogo
ilegal, em mais uma amostra de que o grupo
investigado no teve qualquer favorecimento de minha
parte ou do meu Governo. As ocorrncias policiais
cresceram 24% entre maio de 2011 e maio deste ano.

316

A apreenso de mquinas caa-nqueis cresceu 114%

no mesmo perodo. At 27 de maio de 2012 foram
lavrados 845 Termos Circunstanciados de Ocorrncia
e 2.570 mquinas caa-nqueis apreendidas. Repito:
845

TCOs

2.570

mquinas

caa-nqueis

apreendidas.
Para se tornar o rei dos jogos em Gois, Carlos Cachoeira havia
vencido os obstculos: ganhar a concesso da Loteria do Estado de Gois (LEG),
o que se deu em 1995 por meio da empresa Gerplan, e legalizar os caa-nqueis,
ocorrido com a entrada em vigor da Lei Estadual n 13.639/2000, e expulsar a
Mfia Espanhola, principal fornecedor de mquinas e controlador do territrio.
Objetivamente, ento, o Estado de Gois conferiu a Carlos Cachoeira o
status de empresrio de jogos ao conceder-lhe a concesso para explorao dos
servios de loterias, aprovou uma lei casustica para conferir um verniz de
legalidade explorao dos caa-nqueis e assegurou ao contraventor o controle
do territrio dos jogos em Gois, por meio da represso policial aos seus
concorrentes, que atuavam margem da legalidade instituda pela Lei Estadual n
13.639/2000.
Carlos Cachoeira ganhou repercusso nacional, aps matria publicada
pela Revista poca, em 13 de fevereiro de 2004, acerca de vdeo gravado no ano
de 2002. Na gravao, Cachoeira aparece entregando dinheiro para o ento
presidente da Loterj, Waldomiro Diniz, que aparece na fita extorquindo o
contraventor.

Em troca, Diniz prometia ajudar Cachoeira numa concorrncia

pblica. Diniz tornou-se assessor da Casa Civil, mas o pedido de 2002 no

ocorreu. A divulgao do vdeo deu origem CPI dos Bingos, no Senado Federal.
Instalada em 2004 e concluda em 2006, a CPI concluiu que Cachoeira era chefe

317

de uma organizao criminosa que explorava os jogos ilegais e promoveu seu

indiciamento pela prtica dos crimes de formao de quadrilha, corrupo passiva,
crime contra o procedimento licitatrio e improbidade administrativa.
2.3. Na mira da CPI dos Bingos
Em 13 de fevereiro de 2004 a revista poca publicou vdeo gravado em
2002 em que Carlos Cachoeira aparece entregando dinheiro para o ento
presidente da Loterj, Waldomiro Diniz. Em troca, Diniz teria prometido beneficiar
Carlos Cachoeira em uma concorrncia pblica no Estado do Rio de Janeiro. A
divulgao do vdeo deu origem CPI dos Bingos do Senado Federal.
Criada pelo Requerimento n. 245, de 2004, de autoria do Senador
Magno Malta, o objetivo da CPI era investigar e apurar a utilizao das casas de
bingo para a prtica de crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e
valores, bem como a relao dessas casas e das empresas concessionrias de
apostas com o crime organizado.
Apesar de formalmente criada em maro de 2004, a CPI foi instalada
apenas em dia 29 de junho 2005, aps deciso do STF que determinou ao
Presidente do Senado que fizesse a indicao dos membros da Comisso, caso as
lideranas partidrias insistissem em no indic-los. O presidente da CPI foi o
Senador Efraim Morais (PFL-PB), enquanto o Vice-Presidente foi o Senador
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR). O relator indicado foi o Senador Garibaldi Alves
Filho (PMDB-RN).
Paro os fins do presente relatrio, importante resgatar a investigao
realizada pela CPI dos Bingos (2004) naquilo em que ela lana luzes ao quanto se
investiga nesta CPMI (2012).
Carlos Cachoeira tinha o ousado plano de controlar os jogos de azar
em todo Brasil. Alm de Gois, territrio em que o controle por ele j estava em

318

fase avanada de ocorrer, Cachoeira fez fortes investidas no Paran, Minas Gerais
e no Rio de Janeiro.
No Paran, por meio da empresa Larami Diverses e Entretenimento,
Carlos Cachoeira venceu a licitao para concesso dos servios de loterias
organizado pela autarquia Servios de Loteria do Paran (SELOPAR), em 2001,
durante o mandato do ex-governador Jaime Lerner.
A licitao, porm, foi questionada pelo Ncleo de Represso a Crimes
Econmicos (NURCE) do Paran. Cachoeira foi acusado de fraudar o certame que
escolheu a Larami. Um dos indcios de fraude foi a incluso de novos scios na
empresa s vsperas da licitao. que, em maio de 2001, quando a empresa foi
criada pelo argentino Luis Carlos Ramirez e por Keila Gnutzman, seu capital social
era de R$ 5 mil. Menos de quatro meses depois, dias antes da licitao, Ramirez e
Keila deixaram a direo da Larami. Quem assumiu foi Carlos Cachoeira, por meio
de sua empresa Brazilian Games Partner Empreendimentos, e Roberto Srgio
Coppola, empresrio argentino que atua com jogos eletrnicos em vrios pases e
era dono da empresa Eletrochance, fabricante de mquinas caa-nqueis que tinha
uma sede no Paran. Com a alterao contratual, o capital da Larami saltou para
R$ 600 mil, aumentando 120 vezes o valor inicial registrado no contrato. Esta
alterao serviu para adaptar a empresa ao edital de licitao do Serlopar, que
exigia das empresas concorrentes um capital mnimo de R$ 500 mil.
A Larami utilizava o mesmo sistema usado pela Gerplan em Gois, qual
seja, o online real time. A investigao policial apontou fragilidades desse sistema,
com possibilidade de manipulao dos resultados, razo pela qual o Estado do
Paran rompeu o contrato com a empresa.
O contrato da SERLOPAR com a Larami, assinado em 2001, tinha
durao inicial de 5 anos. Mas em 2003, foram editados os Decretos n 1.046 e
1.047, por meio do qual o ento Governador Roberto Requio revogava os atos

319

normativos editados em 2002 que permitiam o funcionamento dos bingos e das

videoloterias na Paran. Em declarao imprensa da poca, o promotor de
justia e ento Secretrio de Segurana Pblica, afirmou que a Larami era uma
empresa fantasma, que terceirizou todos os servios e que foi montada em um
fundo de quintal. Isso um negcio fabuloso, que rendeu milhes em dinheiro
ilcito, fruto do jogo. uma vergonha. uma das maiores lavanderias de dinheiro
do Paran (Agncia Estadual de Notcias, 19/2/2004).
O esquema criminoso envolvendo a loteria de MINAS GERAIS foi
denunciado pelo Ministrio Pblico Estadual, em investigao iniciada em
dezembro de 1999, sobre o contrato entre a Loteria do Estado de Minas Gerais
(LEMG) e a empresa Ivisa Lotrica Ltda.. Firmado sem prvia licitao, em 5 de
janeiro de 1998, o contrato tinha objeto a implantao, operacionalizao,
gerenciamento de um sistema de jogo, com utilizao de mquinas e
equipamentos para a captao de apostas, para os jogos lotricos, no Estado de
Minas Gerais, com caracterstica de exclusividade da Loterpa em relao a Ivisa,
incluindo jogo de nmeros de um modo geral, sistema de loteria eletrnica, vdeo
loteria, mquinas operadas com moedas, fichas e/ou cartes inteligentes, na
modalidade off-line.
A empresa Ivisa, que inicialmente foi constituda em 14 de maro de
1997, na cidade de So Paulo, teve entre seus scios as empresas Impressoria
International de Valores SAIYC e Starfield Consulting, com sede,
respectivamente, em Buenos Aires e Montevidu. Posteriormente, em 9 de junho
de 1998, a Ivisa transferiu sua sede para a cidade de Belo Horizonte.
Em 27 de maio de 1999, a Ivisa firmou contrato de cesso dos direitos
que tinha junto LEMG com a Jogobrs do Brasil Ltda., com a anuncia da
autarquia estadual, permanecendo, assim, to-somente na explorao de uma
modalidade de jogo eletrnico, denominado sorteca.

320

A Jogobrs, por sua vez, foi constituda em 21 de dezembro de 1998,

com sede em So Paulo, representando, respectivamente, as empresas
International Gambling Techinology e Global Slot Corporation, ambas sediadas na
cidade de Barcelona/Espanha. A empresa Logisbra, da qual a Jogobrs
representante exclusiva, tem como um de seus scios a C&G Cirsa Corporation
S.A, conhecida fabricante espanhola de mquinas de caa-nqueis, e que j atuou
em parceria com a Gerplan de Carlos Cachoeira em Gois.
Sobre esse tema, firmou o Relatrio Final da CPI do Bingos:
Interessante observar ainda que a estranheza da cesso de
direitos efetuada entre a Ivisa e a Jogobrs. No consta do
referido contrato cesso de qualquer nus financeiro para a
empresa cessionria; ou seja, a Ivisa, aparentemente, cedeu
seus direitos de um contrato lucrativo sem auferir qualquer
vantagem financeira!
Tudo leva a crer que, havendo a mudana na gesto da
LEMG em janeiro de 1999, algumas pessoas, percebendo a
existncia do filo

mercadolgico representado pela

exclusividade na explorao dos jogos eletrnicos pela Ivisa,

e, notando a fragilidade da contratao com inexigibilidade de
licitao, provavelmente sugeriram empresa que cedesse
parte de seus direitos a outra empresa. Em seguida, foram
editadas as Resolues ns. 016 e 017, de 1999, para
acomodar a nova situao. Oportuno acrescentar que sequer
a Jogobrs abriu filial em Minas Gerais.

321

O novo contrato celebrado entre a LEMG e a Jogobrs tambm foi

celebrado sem licitao.
Alm da autorizao ilegal de instalao de tais mquinas no Estado, a
LEMG, ainda delegou a atividade fiscalizatria, tpica funo estatal, para as
contratadas Ivisa e Jogobrs.
O Relatrio Final da CPI dos Bingos afirma que a LEMG, sob o manto
de expresses como Terminais Eletrnicos Instantneos VLT ou Vdeo Loteria
Off Line Interativa do Sistema de Concurso de Prognsticos, criou um mercado
lucrativo para a explorao das mquinas de caa-nqueis, proibidas pelo
ordenamento jurdico com vigor. Em 2000, j havia, aproximadamente, 7 mil
mquinas caa-nqueis instaladas em bares, postos de gasolina, padarias,
lanchonetes, casas noturnas e outros estabelecimentos comerciais do Estado.
Sobre a atuao de Carlos Cachoeira em Minas Gerais, o Relatrio da
CPI afirma que:
O empresrio Carlinhos Cachoeira tambm estendeu seus
negcios a Minas Gerais. Certido da Junta Comercial de
Gois confirma a ligao dele com Mrio Mrcio Magalhes,
representante legal da empresa Arsenal Assessoria e
Planejamento Empresarial Ltda, de Par de Minas.
Magalhes era o diretor Operacional da LEMG justamente no
perodo em que a Jogobrs scia da Gerplan, de Cachoeira,
e empresa do grupo espanhol Cirsa explorou a Sorteca no
Estado. Contrato firmado entre a Gerplan e Arsenal com a
Superintendncia de Loterias da Secretaria do Estado da
Fazenda de Gois, em junho de 2004, mostra que a parceria
foi refeita.

322

O ex-diretor de Operaes da LEMG foi tambm o elo entre a

autarquia e a Gtech. Foi durante a sua gesto, com esquema
similar ao usado por Carlinhos Cachoeira, que a multinacional
conseguiu implantar em Minas as videoloterias, que eram
movimentadas por meio das citadas contas fantasmas.
Magalhes dono da empresa que, oficialmente, explora em
Gois um jogo conhecido como tot. O monoplio dessa
modalidade de jogo pertence a Carlinhos Cachoeira. Por meio
de concesso, a Arsenal, pertencente a Mrio Mrcio
Magalhes, explora essa atividade. A empresa existe
somente no papel. Magalhes foi um dos diretores da LEMG
afastados em abril de 2000, por causa de denncias de
irregularidades na liberao do funcionamento das mquinas
de caa-nqueis.
O brao mineiro do grupo de Carlinhos Cachoeira foi
descoberto a partir de investigaes da Procuradoria da
Repblica, no Rio de Janeiro, para apurar o envolvimento dele
com lavagem de dinheiro e pagamento de propina a
Waldomiro Diniz, na poca presidente da Loterj.
As investigaes sobre Carlinhos Cachoeira revelam que a
Gerplan e a Jogobrs tm em comum mais do que a
explorao do jogo. Elas pertencem, na verdade, a um nico
grupo. Os indcios surgiram aps a anlise das certides das
empresas nas juntas comerciais dos estados de So Paulo e
Gois, bem como no cadastro da Receita Federal. Junto ao
fisco, o contador Eduardo Luiz Montenegro aparece como
responsvel legal pela Jogobrs Ltda. Montenegro tambm

323

aparece como responsvel pela Gerplan no contrato assinado

com a Arsenal e a Superintendncia de Loterias da Secretaria
do Estado da Fazenda de Gois.
O Rio de Janeiro, porm, representava para Carlos Cachoeira dar
largos passos rumo conquista do mercado nacional de jogos. Mas a conquista de
espao no mercado fluminense implicava a necessidade de entendimento com os
espanhis, controladores das operaes de mquinas eletrnicas programadas
(MEPs) naquele Estado. A Loterj estava demarcando territrios, fixando, numa
mesma licitao, o que seria objeto de concursos de prognsticos online real time
e o que seria operado como jogos off line. Portanto, a prensa que Cachoeira
exigia do ento Secretrio de Segurana Pblica Demstenes Torres atuao
dos espanhis em Gois que operavam mquinas eletrnicas programadas sem
a devida concesso da LEG deveria ser dosada; deveria circunscrever-se
apenas a uma demonstrao de capacidade dissuasria.
O Relatrio Final da CPI dos Bingos, a partir de informe da Polcia
Federal, traa um sumrio da situao de controle territorial no Estado de Gois,
para, em seguida, anunciar a expanso dos negcios de Cachoeira no Estado do
Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
O terceiro esquema envolve a associao entre o bingo tradicional e
o bingo eletrnico (MEPs), em que espanhis e brasileiros
aproveitam-se da atividade para lavar dinheiro. Uma das estratgias
usadas alar ao sucesso pessoas de origem humilde, os
chamados testas-de-ferro, que, de uma hora para outra, tornam-se
empresrios. Esse esquema foi detectado no Rio de Janeiro, e est

324

por trs da crise envolvendo as relaes da Loterj com Carlinhos

Cachoeira e Alejandro Ortiz. (p. 135)
A necessidade de equacionamento da diviso do mercado de caanqueis no Estado do Rio de Janeiro impunha atitudes temperadas. Cachoeira
perseguia seu objetivo: avanar nas videoloterias at se converter no rei dos jogos
de azar pela internet. Como declarara na CPI dos Bingos, queria fazer do Rio de
Janeiro uma vitrine para seus negcios, um showroom para o Brasil. A sua
empresa, que atendia pelo sugestivo nome de Capital & Limpeza, havia se
associado em consrcio (Combralog) a argentinos detentores de vasta expertise
tecnolgica em negcios de jogos de azar pela internet (conglomerado Boldt S.A).
bem provvel que por detrs da Boldt j estivesse o atual scio de Cachoeira em
jogos de azar pela internet, o argentino Roberto Coppola.
A Combralog, por fora do know-how dos argentinos, teria melhor
tecnologia que a famlia Ortiz para operar os jogos de azar pela internet. Vencera
(com prtica criminosa de fraude ao processo licitatrio, apontada no Relatrio
Final da CPI dos Bingos, p. 1005) a disputa pelo mercado de jogos online real
time da Loterj. Mas havia um problema a ser resolvido. A operao de jogos via
internet estava adjudicada a uma empresa de fachada (uma distribuidora de
papis) vinculada famlia Ortiz, que operava as mquinas eletrnicas programas
off line, de suporte tecnolgico-operacional inferior s mquinas da Combralog. At
ento, a famlia Ortiz era dominante no setor de videoloterias em todo o Pas (v.
Relatrio Final da CPI dos Bingos, p. 191).
Nesse contexto que surgem dois novos atores: Waldomiro Diniz,
presidente da Loterj (de quem Cachoeira, obviamente, j era conhecido) e a Gtech,
a poderosa operadora do segmento de jogos da Caixa Econmica Federal CEF,
ambos inconformados com a outorga dos jogos por internet aos espanhis.

325

Cachoeira, porque queria um novo edital de licitao, no qual constasse o

deslocamento das operaes de internet dos jogos off-line para os jogos online
real time. A Gtech, porque buscava a impugnao de toda a licitao.
A Gtech era a lder mundial de tecnologia online para loterias, sendo a
principal fornecedores de grandes centros de jogos como Las Vegas. Em agosto
de 2006, depois de todo escndalo em que se envolveu no Brasil, foi comprada
pela italiana Lottomatica SPA.
Como Waldomiro Diniz, em 2002, arbitrara a disputa em favor da famlia
Ortiz, mantendo os jogos via internet no setor das operaes off line, as condies
se apresentavam favorveis a uma ao comum a ser levada a efeito pelos dois
prejudicados: Cachoeira e Gtech.
Pelo que se deduz de uma interveno do Deputado Estadual Luiz
Paulo (PSDB), presidente da CPI da Loterj, Gtech e Cachoeira j eram velhos
conhecidos (Relatrio Final da CPI dos Bingos, p. 215). Muito provavelmente, pelo
perodo indicado pelo ilustre parlamentar, o relacionamento vinha desde a
assinatura do contrato Caixa Econmica Federal e Racimec/Gtech, no ano de
1997.
Como Waldomiro Diniz no atendeu ao pleito de Cachoeira no que
concerne cesso de uma fatia do mercado de loterias no Rio de Janeiro para ele,
Carlos Cachoeira, de posse do vdeo gravado anteriormente no qual entregava
dinheiro para Diniz, a partir de janeiro de 2003, passou a chantagear Waldomiro.
Sob ameaa de divulgao do vdeo, Cachoeira queria que o ento Subsecretrio
de Assuntos Parlamentares da Casa Civil da Presidncia da Repblica usasse sua
influencia poltica para assegurar sua participao na renovao do contrato da
Getch com a Caixa Econmica Federal. Cachoeira queria firmar uma parceria
estratgica com a Getch pois sabia que essa era uma condio para tornar-se o
principal operador dos jogos no Brasil.

326

No final de abril de 2003, a Caixa Econmica Federal renovou o

contrato com a Gtech de prestao de servios de loterias, sem a participao de
Carlos Cachoeira. Irritado com essa derrota, Cachoeira acionou o ento Senador
Demstenes Torres para que apresentasse um requerimento de informao ao
Plenrio do Senado, dirigido ao Ministro da Fazenda, o que se deu maio de 2003.
O objetivo oculto era que o Governo Federal exercesse seu poder de arbitragem,
eventualmente revertendo a derrota sofrida por Cachoeira.
Sobre esse assunto, asseverou o Parecer do Senador Humberto Costa,
aprovado pelo Conselho de tica do Senado:
[Com o Requrimento de Informao, o Representado
[Senador Demstenes Torres] deu a sua contribuio ao
emparedar a Gtech (que j obtivera a renovao de seu
contrato com a CEF) com o requerimento de informaes
datado em 22 de maio de 2003.
Caso esse recurso falhasse, passar-se-ia a etapa seguinte:
mostrar os podres da administrao petista e varrer para
debaixo do tapete os podres do governo anterior em relao
Gtech. Em outras palavras, no poderia ficar claro que todos
haviam comido no mesmo cocho, bebido na mesma gamela.
Qualquer denunciante, ciente dos fatos, saberia que, para um
parlamentar se inteirar dos fatos, em sua gnese, bastaria
consultar o Processo n 018.125/1996-4 do Tribunal de
Contas da Unio. Por ali qualquer interessado ficaria sabendo
que o TCU impugnara a primeira terceirizao de loterias da
Caixa, em 1993, por meio da contratao do sistema piloto de
loterias on line/real time da Racimec (que j era scia da

327

Gtech). Ficaria sabendo que a licitao seguinte a essa ao

experimental (Concorrncia Pblica CEF n 001/1994) fora
considerada dirigida pelo TCU, em favor do consrcio
liderado pela Racimec/Gtech.
Mas, uma ao voltada para o sucesso, de parte do
Representado e seus pares, no poderia revelar que o
principal responsvel por essa suposta irregularidade era um
dos prceres de partido de oposio ao governo federal, em
2003. Curiosamente, o seu nome vem baila em uma
conversa de Cachoeira com uma interlocutora ntima, aps o
desfecho favorvel de uma nomeao por ele pleiteada que
contara com os prstimos do Senador Demstenes Torres
ocasio em que a interlocutora menciona que tal dignitrio
entrara em contato com ela pessoalmente (dilogo telefnico
de 26/05/2011, s 22h).
De igual maneira, para quem tivesse a ao voltada para o
sucesso, no se poderia denunciar que, na adjudicao do
objeto da referida licitao e subsequente contratao, em
1997, bem como no termo de distrato/contrato em 2000,
haviam sido includos servios no-lotricos, no previstos no
edital, e sem licitao. Para no falarmos dos sucessivos
termos aditivos de reajustes de preos havidos em 1998 e
1999. Essa situao, absolutamente irregular e criminosa,
viria a ser analisada por aquela CPI, da qual o Senador
Demstenes no se lembra de ter participado: a CPI dos
Bingos. (Relatrio Final da CPI dos Bingos, p. 1043-1055)

328

O episdio Cachoeira/Gtech/Waldomiro Diniz ilustra o modus operandi

da organizao criminosa por ele chefiada: realizao de gravaes e escutas
clandestinas para chantagear autoridades pblicas que sejam importantes para
viabilizao de seus negcios.
Carlos Cachoeira estava de olho no mercado de jogos brasileiro. Para
isso, a parceria com a Gtech era muito importante, porque lhe forneceria a
tecnologia necessria para domnio do mercado, por meio das loterias online real
time. Esse mercado era muito promissor. Dados do ento Senador Demstenes
Torres, pessoa prxima de Cachoeira, apresentados em seu discurso de 18 de
junho de 2003, revelam que somente o segmento do cassino planeja investir no
Brasil aproximadamente US$1,5 bilho.
Carlos Cachoeira buscava a parceria com a Getch para viabilizar as
apostas on line real time, via internet. Essa era a menina dos olhos de Cachoeira.
Como se ver a adiante, Cachoeira efetivamente conseguiu adentrar esse
mercado, por meio do site Brazibingo, operando por meio de empresa sediadas
offshore.
Derivaram do imbrglio Waldomiro Diniz/Cachoeira duas aes
fundamentais: concomitantemente exonerao de Waldomiro Diniz de seu cargo
na Casa Civil da Presidncia da Repblica, o Governo editou a Medida Provisria
n 168, de 2004; no Senado Federal iniciaram-se as mobilizaes para a
instalao da CPI dos Bingos.
Conquanto todas as modalidades de loterias estivessem proibidas
desde 31 de dezembro de 2002, consoante se viu acima, a MP n 168/2004,
editada em 20 de fevereiro de 2004, buscou dar uma resposta poltica crise
desencadeada pela divulgao (sete dias antes) do vdeo no qual Carlos
Cachoeira aparecia entregando dinheiro para Waldomiro Diniz. O art. 1 da MP
estabelecia: Fica proibida, em todo territrio nacional, a explorao de todas as

329

modalidades de jogos de bingo, bem como os jogos em mquinas eletrnicas,

denominadas "caa-nqueis", independentemente dos nomes de fantasia.
A Exposio de Motivos da MP 168, de 2004, afirmava que:
Na dcada passada, com a finalidade de angariar recursos
para o fomento do desporto, as entidades de direo e de
prtica desportiva foram autorizadas, pelo artigo 57 da Lei no
8.672, de 6 de julho de 1993, mediante derrogao das
normas de Direito Penal, a promover sorteios de modalidade
denominada Bingo.
Com a revogao desse diploma, essa autorizao
excepcional passou a ser regulada pela Lei n 9.615, de 24 de
maro de 1998, pelos artigos 59 a 81 do Captulo IX, que
vigorou at o dia 31 de dezembro de 2001, conforme
estabelecido no artigo 2 da Lei n 9.981, de 14 de julho de
2000.
A competncia para autorizar e fiscalizar as entidades
desportivas na prtica da explorao do jogo de bingo,
inicialmente atribuda s Secretarias Estaduais de Fazenda,
foi transferida, em 1995, ao Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto INDESP, autarquia federal
vinculada ao ento Ministrio do Esporte e Turismo, em face
de ineficincia da administrao descentralizada por Unidade
da Federao, medida que no garantiu a efetiva aplicao
dos recursos arrecadados no fomento do desporto.
Sob a orientao do referido Instituto as aes que lhe foram
transferidas tambm no lograram o desejado xito, pois a

330

autarquia no foi dotada dos recursos e mecanismos

necessrios para exercer o controle e a fiscalizao da
atividade de modo satisfatrio.
Em decorrncia de erros e graves vcios existentes, a
atividade conferida ao INDESP, referente administrao e
autorizao para funcionamento de bingos no Pas, foi
transferida para a Caixa Econmica Federal, pelo artigo 2o da
Lei no 9.981, de 14 de julho de 2000, que, no entanto, fixou
limite para o exerccio dessa atribuio, ao dispor que os
artigos 59 a 81 da Lei no 9.615 estariam revogados a partir de
31 de dezembro de 2001.
A experincia verificada com a explorao econmica do jogo
de bingo, mediante derrogao das normas de Direito Penal,
com a finalidade de arrecadar recursos para aplicao no
desenvolvimento do desporto brasileiro, foi frustrada,
contribuindo para esse resultado:
1) legislao desprovida de mecanismos inibidores da prtica
de irregularidades no exerccio da atividade e estabelecendo
penalidades leves para os infratores, deixando os rgos
fiscalizadores sem instrumentos coercitivos eficazes;
2) atividade iniciada sem o controle efetivo do Governo
Federal que, ao perceber que as finalidades estabelecidas em
lei estavam sendo desvirtuadas, transferiu ao INDESP a
atribuio de autorizar e fiscalizar o jogo de bingo, em 1995,
sem, no entanto, dotar aquela autarquia da estrutura
necessria ao efetivo cumprimento de sua misso
fiscalizadora e controladora;

331

3) o desvirtuamento da finalidade da explorao do jogo do

bingo, objeto de inmeras denncias de irregularidades.
A Exposio de Motivos afirmava ainda que, com a revogao das
normas que autorizavam excepcionalmente a explorao do bingo, como
modalidade de jogo de azar, dita atividade voltou a sujeitar-se s disposies do
artigo 50 do Decreto-lei n 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenes
Penais), retornando a ser questo afeta segurana pblica, cuja
responsabilidade atribuda aos rgos policiais, no mbito dos respectivos entes
federados. Mas ressaltava:
No obstante a sobredita revogao, mesmo assim, essa
atividade continuou a ser praticada pela iniciativa privada,
sem que parte dos ganhos tenha sido repassada para o
esporte ou qualquer outra causa social, como o caso das
loterias federais cuja destinao de recursos obedece a
critrios de solidariedade social.
Esse histrico construiu o seguinte quadro:
1) as casas de bingo continuam funcionando, seja com o aval
do Poder Judicirio, seja em decorrncia de legislao
estadual ou clandestinamente, sem nenhum benefcio s
causas sociais, e sim servindo quase que exclusivamente aos
interesses de quem est margem da lei;
2) a disseminao de modalidades eletrnicas de bingo e de
outros jogos, principalmente por meio das mquinas
eletrnicas denominadas "caa-nqueis";

332

3) as aes do Ministrio Pblico no sentido de coibir a prtica

ilcita no tm conseguido efeitos perenes;
4) o caos instalado depe contra a eficcia do Estado no
cumprimento de suas obrigaes constitucionais, exigindo
soluo para o problema.
No demais salientar que se proliferaram pelo Brasil
estabelecimentos destinados explorao desses jogos sem
nenhuma autorizao legal ou com base em normas locais de
clara

inconstitucionalidade

formal.

Em

torno

desses

estabelecimentos formou-se um crculo de sonegao fiscal,

lavagem de dinheiro e corrupo, a ponto de ameaar a
estabilidade institucional e gerando at mesmo reflexos nos
investimentos econmicos, observados no nervosismo do
mercado nos ltimos dias.
O descontrole da situao no oferece alternativa que no a
imediata edio de norma explicitando a proibio de bingos e
caa-nqueis, aplicando-se pesada multa administrativa aos
infratores, sem prejuzos das normas penais.
Apesar do nobre propsito de explicitar a proibio constante da
legislao, em sesso realizada no dia 05 de maio de 2004, o Senado Federal
rejeitou os pressupostos constitucionais de relevncia e urgncia da MP n 168, de
2004 (PLV n 22/2004), fazendo com que a medida provisria perdesse
definitivamente sua eficcia.
Sobre a rejeio da MP 168, diz o Relatrio Final da CPI dos Bingos:
O nico prejuzo, portanto, do ponto de vista da represso ao
jogo de bingo, com a rejeio da MPV n 168, de 2004,

333

consistiu em se deixar de caracterizar a sua explorao como

ilcito administrativo.
Alis, a aprovao da MPV poderia at ensejar uma
interpretao desfavorvel represso do jogo de bingo. A
edio de uma normal legal pressupe a inovao do direito.
No se deve interpretar um dispositivo legal de forma a que
resulte intil. Trata-se de vcio de antijuridicidade, que ofende
o art. 7, IV, da Lei Complementar n 95, de 1998, que dispe
sobre a elaborao das leis, segundo o qual o mesmo
assunto no poder ser disciplinado por mais de uma lei,
exceto quando a subsequente se destine a complementar lei
considerada bsica, vinculando-se a esta por remisso
expressa.
Portanto, quando a MPV probe a explorao dos jogos de
bingo e das mquinas caa-nqueis, supe-se que at ento
essa explorao era autorizada, o que juridicamente falso.
Essa interpretao poderia, inclusive, dar ensejo a que as
empresas que exploram essa atividade se utilizassem desse
argumento para legitimar a sua atividade anterior edio da
MPV.
O fato que a rejeio da MPV n 168, de 2004, no afastou
a ilicitude da explorao do jogo de bingo e das mquinas
caa-nqueis, como querem alguns, prevalecendo a norma
penal que estabelece que a explorao dessas atividades
constitui contraveno penal. (Relatrio Final da CPI dos
Bingos, p. 30-31)

334

Quanto CPI dos Bingos, embora o seu ponto de partida tenha sido a
relao Waldomiro Diniz/Cachoeira, a sua composio permitiu que as artilharias
se voltassem para objetivos muito claros: a desconstruo do PT como partido
tico e a derrubada do Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o que se deu em
maro de 2006. Muitos at se reportavam a ela como a CPI do Fim do Mundo.
Sem embargo dessa assertiva, o Relatrio Final da CPI dos Bingos
avanou na revelao dos negcios escusos de Carlos Cachoeira ligados aos
jogos ilegais. Ademais, o Relatrio Final apresentou recomendao de
indiciamento de 37 pessoas fsicas e jurdicas, entre as quais Carlos Cachoeira,
como incurso no art. 332 do Cdigo Penal (trfico de influncia); no art. 92 da Lei
n 8.666/92 (crime contra o procedimento licitatrio), combinado com o art. 29 do
Cdigo Penal, e no art. 3, combinado com os arts. 10, inciso VIII, e 11, incisos I e
II, todos da Lei n 8.429/92 (improbidade administrativa). Entendeu a Comisso
que Carlos Cachoeira era chefe de uma organizao criminosa que explorava os
jogos ilegais e corrompia autoridades pblicas. O outro personagem central dessa
CPI, Waldomiro Diniz, foi indiciado pela prtica dos crimes de corrupo passiva
corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal), crime contra o procedimento
licitatrio e improbidade administrativa.
4. De Bicheiro a Empresrio
4.1 Os cabeas da organizao criminosa voltada para jogos
A Denncia do Ministrio Pblico Federal e as investigaes realizadas
por esta CPMI levam-nos concluso de que a os cabeas da Organizao
Criminosa (ORGCRIM) na explorao de jogos ilegais eram Carlos Augusto de
Almeida Ramos (Carlos Cachoeira), Lenine Arajo de Souza, Geovani Pereira da

335

Silva, Gleyb Ferreira da Cruz, Idalberto Matias de Arajo (conhecido como Dad) e
Wladimir Garcez Henrique.
Carlos Cachoeira era o lder absoluto do grupo criminoso organizado, que
figurava no topo da cadeia de comando, sendo o mentor intelectual e o executor
direto dos atos criminosos. Em suas ALEGAES FINAIS, apresentada Juiz
Federal da 11 Vara Da Seo Judiciria do Estado de Gois, os Procuradores
DANIEL DE RESENDE SALGADO, LA BATISTA DE OLIVEIRA e MARCELO
RIBEIRO DE OLIVEIRA asseveram que:
Compulsando os autos, vislumbra-se que o mentor e artfice
do grupo criminoso organizado, cuja estrutura fora montada
para escudar a atividade espria dos jogos, chama-se
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tambm
conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA. Sob sua gide,
as tarefas ligadas atividade criminosa eram distribudas, a
coleta e repartio de recursos financeiros provenientes da
atividade espria eram efetivadas, a explorao dos pontos
de jogos de azar era autorizada, cooptao de servidores
pblicos eram efetivadas, meios de comunicao comuns
foram providenciados e coordenados (com o condo de
estorvar as atividades desenvolvidas por agentes de
persecuo criminal), as estratgias para manuteno das
atividades esprias eram traadas.
CARLINHOS CACHOEIRA, como lder absoluto do grupo
criminoso organizado, criou uma cadeia de comando
(compartimentao) de modo que o executor direto dos atos
criminosos, como ocorre nas organizaes criminosas

336

clssicas, passava a no receber ordens diretas do capo do

grupo.
Os udios constantes das mais de 250 mil horas de ligaes,
interceptadas durante 16 meses, com autorizao judicial, no deixam dvidas de
Carlos Cachoeira era o capo da OrgCrim voltada para explorao de jogos ilegais.
Existia uma relao verticalizada entre Cachoeira e os demais integrantes da
organizao. Os exploradores diretos do jogo de azar ilegal, por exemplo,
pagavam um valor de contraprestao a Carlos Cachoeira para que pudessem
realizar seus negcios com segurana. Como se disse acima, Carlos Cachoeira
personificava o poder concedente da explorao dos jogos ilegais e, graas sua
privilegiada relao com setores das Polcias Civil e Militar, garantia a segurana
dos cassinos, bingos e demais mquinas caa-nqueis.
No exerccio da chefia da OrgCrim, podemos identificar a conduta de
Carlos Cachoeira nos seguintes termos:
a) atua em parceria com LENINE ARAJO DE SOUZA, GEOVANI
PEREIRA DA SILVA e a famlia QUEIROGA, encabeada por JOS OLIMPIO DE
QUEIROGA NETO, na explorao do jogo de azar na regio do Entorno do Distrito
Federal e que conta com a participao de seus irmos mais novos: FRANCISCO
MARCELO DE SOUSA QUEIROGA, RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA
QUEIROGA e OTONI OLMPIO JNIOR, alm de outros que atuam sob a
autorizao ou consentimento dos QUEIROGA (explorao de jogo de azar,
corrupo, quadrilha, contrabando);
b) atua em parceria com ARNALDO RUBIO JUNIOR, na explorao do
jogo de azar na regio de Goinia (explorao de jogo de azar, quadrilha,
contrabando);

337

c) exige contraprestao por parte dos exploradores diretos da

atividade de explorao de jogo ilegal como forma de autorizao e exclusividade
de funcionamento na rea do Entorno do Distrito Federal (Organizao Criminosa,
Estrutura hierrquica, quadrilha, corrupo, contrabando).
d) autoriza a abertura de casas voltadas explorao ilegal de jogos de
azar (estrutura, hierarquia, quadrilha, corrupo, contrabando);
e) determina o fechamento de casas voltadas explorao ilegal de
jogos de azar que no atendam as exigncias da chefia da OrgCrim, contando
para isso com a ajuda de intermedirios (IDALBERTO MATIAS DE ARAJO, o
DAD, e JAIRO MARTINS DE SOUZA) na corrupo de servidores pblicos de
diversas reas de Segurana Pblica (policiais militares, policiais civis);
f) coordena ou providencia um meio de comunicao comum para
alguns dos principais membros da OrgCrim, inclusive os que operam diretamente a
explorao do jogo de azar (estrutura, organizao, habitualidade, quadrilha);
g) interfere junto a agentes de segurana, corrompendo-os, no
interesse e na proteo das atividades desenvolvidas pela OrgCrim (policiais
militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodovirios federais, servidores
do poder judicirio entre outros);
h) d suporte ao pagamento regular de agentes de segurana pblica
para obter informaes privilegiadas ilegais (violao de sigilo), impedir ou
determinar aes de interesse da estrutura do jogo ilegal (corrupo ativa);
i) oculta valores obtidos por intermdio da atuao da OrgCrim
(organizao criminosa, corrupo, contrabando, explorao ilegal de jogo de azar)
com ajuda direta de GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LENINE ARAJO DE
SOUZA, VALMIR JOS DA ROCHA, ROGRIO DINIZ e alguns de seus familiares
(lavagem de ativos, sonegao fiscal);

338

Por todo o contexto da investigao da Polcia Federal e pelo avano

das anlises obtido por esta CPMI, os crimes e contravenes praticados pelo
investigado so:
1) Explorao de jogo de azar: art. 50 da Lei de Contravenes Penais
(Decreto-lei 3.688/41) consistente na explorao de mquinas caa-nqueis com
fins de lucro;
2) Contrabando (art. 334, 1, alneas c e d)
3) Corrupo Passiva e Ativa: art. 317 e 333 do Cdigo Penal
relacionado participao, de diversas formas (citadas acima) de policiais civis,
militares, federais e servidor da justia, nessa explorao de jogos;
4) Falsidade ideolgica de documento pblico (art. 299, caput, do CP);
5) Formao de quadrilha: art. 288 do Cdigo Penal;
6) Lavagem de dinheiro: Art. 1, da lei 9.613/98 consistente nas
prticas de ocultao dos lucros oriundas dos crimes acima (naqueles em que
couber);
7) Sonegao fiscal: 1, inc. I e art. 2, inc. I, ambos da Lei 8.137/90;
8) Evaso de Divisas (art. 22, da Lei 7.492/86)
Sobre os demais comparsas de Cachoeira ser relatado na Parta V
deste Relatrio.
4.2. A Famlia Queiroga
A OrgCrim chefiada por Carlos Cachoeira mantinha uma relao direta
e de subordinao com outra organizao criminosa, qual seja, a Famlia
Queiroga.
De forma simplificada, podemos dizer que a Famlia Queiroga era uma
suborganizao criminosa que agia sob autorizao e com o respaldo de Carlos
Cachoeira. Jos Olmpio de Queiroga Neto, pessoa subordinada a Carlos

339

Cachoeira, era a cabea da Suborganizao, atuando em conjunto com seus

irmos Otoni Olmpio Jnior, Raimundo Washington de Souza Queiroga e
Francisco Marcelo Queiroga.
Jos Olmpio e seu irmo, Francisco Marcelo Queiroga, so velhos
conhecidos da justia. Francisco Queiroga teve seu indiciamento pedido pela CPI
do Narcotrfico da Cmara dos Deputados, no ano 2000. poca, a Famlia
Queiroga estava estabelecida no Estado do Esprito Santo. Segundo a CPI, ele era
scio de Jos Carlos Gratz, ento presidente da Assembleia Legislativa do Esprito
Santo e acusado de comandar o jogo ilegal no estado. E teria, ainda de acordo
com a CPI do Narcotrfico, ligaes com o Cartel de Cali, na Colmbia.
A Operao Monte Carlo afirma que a famlia Queiroga est envolvida
h anos com a explorao de jogos de azar. Os Queiroga teriam se mudado do
Esprito Santo para Gois e Entorno do Distrito Federal. Jos Olmpio e Francisco
Queiroga foram detidos em 2004 pela suposta participao em duplo homicdio, na
cidade de Vila Velha, dos irmos Wismar e Wisman Branardo da Silva, ocorrido em
18 de fevereiro de 1999. De acordo com o Inqurito da Monte Carlo, os irmos
assassinados foram encontrados mortos a tiros em uma estrada de terra em Praia
Sol, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, quatro dias aps um assalto ao
apartamento de Marcelo Queiroga.
Em outro inqurito do Ministrio Pblico do Estado do Esprito Santo,
Marcelo Queiroga investigado por suspeita de desvio de dinheiro de contas do
Banestes para financiar atividades de bingos no Esprito Santo. Ele chegou a ficar
detido de 08 de agosto a 10 de outubro de 2004. Segundo essa investigao do
Ministrio Pblico Estadual, Marcelo Queiroga, Raimundo Washington Queiroga e
Jos Olimpio Queiroga junto com os scios Elyon lvares Moreira e Ederson
Marcelo Lemos, teriam desviado cerca de R$ 140 mil de contas particulares e mais

340

de R$ 300 mil de verbas pblicas do Banestes para financiar atividades de bingo

televisivo no estado.
Ao se mudar para Gois aps 2004, a Famlia Queiroga passou a
explorar os jogos ilegais na regio do Entorno do DF. Como se tratava de territrio
dominado por Carlos Cachoeira, a explorao dos jogos pelos Queiroga dependia
de autorizao de Cachoeira. Em contrapartida, os Queiroga repassavam a
Cachoeira entre 25% a 35% do faturamento bruto arrecadado nas casas de jogos.
A Famlia Queiroga era uma suborganizao criminosa dentro da
OrgCrim chefiada por Carlos Cachoeira porque o modus operandi dos Queiroga
era, em si, o de uma organizao criminosa tpica. Apesar de independente da
OrgCrim, a suborganizao com ela se inter-relacionava. No topo da cadeia de
comando da suborganizao criminosa estava Jos Olmpio de Queiroga Neto.
A famlia Queiroga contava com um rede de empresas usadas para
lavagem de dinheiro oriundo dos jogos, a saber:

Emprodata Administrao de Imveis e Informtica

Ltda (CNPJ 39309141000126);

MZ Construtora Ltda (CNPJ 00570731000172);

Calltech Combustveis e Servios Ltda (CNPJ

01357769000124);

Laser Press Empreendimentos Imobilirios Ltda (CNPJ

00689738000108);

Antares Assessoria Administrao e Participao Ltda

(CNPJ 01133485000154);

Veculos

Misano Indstria, Comrcio, Importao Exportao de

Ltda

antiga

Let

Laminados

Termoformados Ltda (CNPJ 05932018000145).

Estruturados

341

Como se pode notar, as atividades empresariais da Famlia Queiroga

segue o script das demais organizaes criminosas, especialmente no que tange
diversificao de atividades. H empresas nas reas de tecnologia (Emprodata),
de administrao de imveis (Emprodata e Laser Press), de assessoria (Antares) e
de combustvel (Calltech).
H ainda uma EMPRESA FANTASMA: a Misano Indstria, Comrcio,
Importao Exportao de Veculos Ltda, surgida como mudana societria da
antiga Let Laminados Estruturados e Termoformados Ltda. Essa pessoa jurdica
existente apenas formalmente, no tem endereo nem funcionrios. usada
exclusivamente para movimentar somas de recursos da suborganizao criminosa
da Famlia Queiroga.
Consoante se ver na Parte III deste Relatrio, as empresas da Famlia
Queiroga movimentaram dezenas de milhes de reais nos ltimos oito anos. A
suborganizao dos Queiroga valia-se ainda dos servios do doleiro CLUDIO
KRATKA (CPF 00011386150134) e de sua esposa SONIA MARIA CATARINA
(CPF 00023934158153) e da empresa AJJAX REPRESENTAO COMERCIAL
LTDA ME (CNPJ 04927105000141), para circulao dos recursos provenientes da
explorao de jogos.
Em 24 de agosto de 2012, a Delegacia de Combate ao Crime
Organizado (Deco) da Polcia Civil do Distrito Federal desencadeou a Operao
Jackpot na qual foi decretada a priso temporria de Raimundo Washington de
Sousa Queiroga, Otoni Olmpio Jnior, Antnio Jos Sampaio Naziozeno, Edvaldo
Ferreira Lemos e Bruno Gleidison Soares Barbosa. Queiroga e Olmpio Jnior j
haviam sido presos durante a Operao Monte Carlo.
Segundo a Operao Jackpot, os integrantes da suborganizao
criminosa mantinham bingos eletrnicos no Distrito Federal. Os jogos ilegais teriam

342

invadido a capital federal aps a Operao Monte Carlo da Polcia Federal prender
Carlos Cachoeira e os prprios integrantes da Famlia Queiroga e, com isso,
enfraquecer a jogatina no Entorno do DF. Vrios pontos eram mantidos pelos
Queiroga no Distrito Federal: Sobradinho II, Ceilndia, Gama, Lago Norte e as
asas Sul e Norte.
4.2. Organograma da organizao criminosa de explorao dos
jogos ilegais
A Ao Penal n 135/2012, que ser tratada logo abaixo, foi gerada
pela DENNCIA realizada pelo Ministrio Pblico Federal em 19/03/2012 contra
79 6 pessoas relacionadas a seguir, entre as quais o chefe da quadrilha Carlos
Cachoeira. Com o objetivo de melhor apresentar a organizao criminosa
comandada dividimos os denunciados nos 11 grupos abaixo:
Quantidade de Descrio

Grupo

Integrantes

Carlos Cachoeira

Ncleo Principal

Funcionrio

de

Cachoeira

12

Donos de Cassino

Famlia Queiroga

6
7
6

Funcionrios

Diagrama

dos

Irmos Queiroga
Policia Militar/GO

4
27

Chefe

principal

da

organizao

criminosa
Os mais importantes da organizao e
diretamente ligadas a Carlo Cachoeira.
Exerciam atividades administrativas sob
o comando de Carlos Cachoeira.
Exploravam casa de jogos ilegais.
casas de jogos ilegais.
Exerciam atividades administrativas sob
Policiais,

sargentos

dentre

1
2
3

Grupo de 5 irmos que exploravam

o comendo da famlia Queiroga.

3
3

outras 4

Os denunciados esto numerados de 1 a 81, contudo ocorreu erro de excluso dos nmeros 62 e 63,
caindo portanto para 79 o total de denunciados.

343

patentes da polcia militar de Gois.

Delegados, agente, chefe da delegacia
8

Policia Civil/GO

regional

de

combate

ao

crime 5

organizado, dentre outros.

9

Policia Federal

10 Policia Militar/DF
11

Parentes

Um delegado, um policial rodovirio e

um chefe de diviso.

2
do

Cachoeira
Total

Um sargento e um policial.

Dois irmos, um sobrinho e um ex-

cunhado.

79

Todos os denunciados foram acusados de praticar o crime de formao de

quadrilha, previsto no artigo 288 do Cdigo Penal, alm de outros tipos penais
especficos.
Os denunciados so:

Grupo

Denunciado Funo

Atividade

Crimes
Crimes de Formao

Carlos
1.

CARLOS

Augusto de Empresrio Chefe da Organizao

CACHOEIRA

Almeida
Ramos

Criminosa

de

Quadrilha,

Violao

de

Sigilo

Funcional, Corrupo
Passiva,
Ativa,

Corrupo
Peculato,

Advocacia
Administrativa

344

Scio de Cachoeira
em diversas de suas
empreitadas,
auxiliando-o de forma
sistemtica e habitual
a dissimular ativos
2.

Ncleo

Claudio Dias Diretor

Principal

de Abreu

da das atividades ilcitas

Delta

do

lder

da

Crime de Formao
de Quadrilha

organizao
criminosa, alm de se
utilizar

com

igual

frequncia dos valores

por

ela

movimentados.
Responsvel

pelo

controle financeiro dos

jogos

de

Operava
3.

Ncleo
Principal

Geovani
Pereira
Silva

da

Financeiro
do grupo.

azar. Crimes de Formao

tambm, de

junto a servidores da Violao

Quadrilha,
de

Sigilo

segurana pblica da Funcional, Corrupo

esfera

estadual

e Passiva,

federal. Movimentava Ativa,

Corrupo
Advocacia

as empresas Alberto Administrativa.

& Pantoja e Geovani
Pereira da Silva ME.
Auxiliava diretamente Crimes de Formao

4.

Ncleo
Principal

Gleyb

Funcionrio

Ferreira da de
Cruz

Cachoeira.

na

explorao

de de

jogos e na obteno violao

Quadrilha,
de

Sigilo

de contratos efetivos e Funcional e Crimes de

em potencial com o Corrupo Passiva e
Poder Pblico.

Ativa.

345

Um

dos

principais

responsveis

5.

Ncleo
Principal

Idalberto

Sargento da

Matias

de aeronutica

Arajo

da reserva.

obter

por

informaes

sigilosas de interesse
do grupo criminosos
especialmente
s

junto

foras

de

segurana pblica.
Brao

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva ,
Ativa e Violao de
Sigilo Funcional, com
prejuzo

administrao.

Operacional

dos Jogos de Azar. Crimes de Formao

Fazia contatos com de

6.

Ncleo
Principal

Lenine
Araujo
Souza

Funcionrio
de de
Cachoeira.

organismo

de Corrupo

impressa. Foi enviado Ativa,

ao

Quadrilha,

Uruguai

Peculato

para Violao

organizar/comprar

Passiva,
de

a Funcional,

empresa Raxfell Corp prejuzo

Sigilo
com

voltada para o jogo administrao.

virtual.
Operava
7.

Ncleo
Principal

junto

a Crimes de Formao

Wladimir

Funcionrio

servidores

da de Quadrilha, violao

Garcez

de

segurana pblica da de Sigilo Funcional e

Henrique

Cachoeira.

esfera

estadual

e Crimes de Corrupo

federal.

Passiva e Ativa.

Secretrio

de

Cachoeira,

8.

Funcionrio de
Cachoeira

Andre
Teixeira
Jorge

Vulgo Deca, subordinado

funcionrio

Geovani, ficando com

de

tarefas com a de

Cachoeira

entregar

valores

agentes pblicos e
movimentaes

Crime de Formao
de Quadrilha

346

financeiras conforme
determinao
integrantes

de
mais

graduados.
Servidor
pblico
9.

Funcionrio de
Cachoeira

Repassava

Anselmo

municipal,

Barbosa

cedido

ao

Camara

Frum

de

Valparaso/

Crimes de Formao

informaes sigilosas de Quadrilha

relativas a represso Violao
aos jogos de azar.

de

Sigilo

Funcional

GO.
Atuava

como

secretrio-auxiliar dos
membros
Antonio
10.

Funcionrio

Funcionrio de Valter
Cachoeira

Pereira
Silva

da

de
Cachoeira.

exploradores

dos

jogos ilegais, fazendo

contato entre eles,

Crime de Formao
de Quadrilha

ligando para policiais

militares e realizando
pagamento

de

propina.
Era assessor direto do
Lenine Souza e um
dos responsveis pela

11.

Funcionrio de Cristiano
Cachoeira

Rufino

Funcionrio
de
Cachoeira.

entrega de vantagem Crimes de Formao

financeira indevida em de

Quadrilha,

espcie a servidores Corrupo Passiva e

pblicos e execuo Peculato
de outras atividades
manifestadamente
ilcitas em prol dos

347

interesses

da

organizao
criminosa.
Emprestou seu nome
sociedade de fato
relacionada

empresa

Ideal

Segurana,
constituda

entre

Cachoeira e outros,
praticando crime de
falsidade
12.

Funcionrio de
Cachoeira

Edson

Funcionrio

ideolgica

no momento que foi Crime de Formao

Coelho dos de

registrada na Junta de Quadrilha

Santos

Comercial do Estado,

Cachoeira.

com nome de outras

pessoas como scios
da empresa, visando
alterar

sobre

verdade
o

fato

juridicamente
relevante para efeitos
fiscais

administrativos.
Contratado

para

desmontar
13.

Funcionrio de
Cachoeira

Elionai
Torres
Arajo

Falso
de tcnico

Crimes de Formao

equipamentos
de apreendidos

informtica.

no

CIOPS

de

Aguas

Lindas,

retirar

os

bilheteiros, as placas

de

Quadrilha,

Peculato,

Corrupo

Passiva e Ativa.

348

e trocar por peas

velhas.
Contratado

para

desmontar
equipamentos
14.

Funcionrio de
Cachoeira

Jusslio

Falso

Pereira dos tcnico

Santos

apreendidos
de CIOPS

informtica.

no

de

Lindas,

guas

retirar

os

bilheteiros, as placas

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Peculato,

Corrupo

Passiva e Ativa.

e trocar por peas

velhas.
Secretariou e auxiliou,
sob a gerencia de
Luismar

Borges,

controle

de

pagamento

de

vantagens esprias a
agentes de segurana
pblica, em especial

15.

Funcionrio de
Cachoeira

Luciana

Funcionrio

Bernadete

de

de Souza

Cachoeira

no

entorno

de

Braslia/DF, para a
manuteno

e/ou

proteo da atividade
ilegal do grupo. Alm
disso,

utilizou

conta-corrente
movimentar

sua
para

valores

esprios amealhados
pela

organizao

criminosa.
Silva

Geovani

enviou

Crime de Formao
de Quadrilha

349

montante de R$ 195
mil

em

recursos

ilcitos

entre

01/02/2006

29/04/2011.

Era auxiliar direto do

Lenine

16.

Funcionrio de
Cachoeira

Souza,

Vulgo

secretariando-o

Luismar

Grando,

ajudando-o

Borges

funcionrio

gerenciar pagamento

Pereira

de

de propina a agentes

Cachoeira

de segurana pblica,
em

especial

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Peculato,

Corrupo

Passiva e Ativa.

no

entorno do DF.
Principal responsvel
tcnica

pela

montagem

manuteno

das

mquinas
Rita
17.

Funcionrio de Cssia
Cachoeira

Moreira
Silva

de

caa-

Responsve nqueis utilizadas pelo

l tcnica de grupo

criminoso

manuteno organizado
de
nqueis

caa- instaladas no entorno

de Braslia. Adquiriu e
forneceu peas novas,
bem

como

velhas
utilizadas

peas
usadas,
para

ludibriar os agentes.

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Peculato,

Corrupo

Passiva e Ativa.

350

Auxiliava diretamente
Cachoeira,

sendo

responsvel
18.

Funcionrio de Rogrio
Cachoeira

cobrana de parcelas

Office boy

Diniz

pela

da explorao ilegal

Crime de Formao
de Quadrilha

do jogo, de casas
localizadas

em

Goinia/GO.
Auxiliava

19.

Auxiliar

Funcionrio de William
Cachoeira

de

Lenine

Vitorino

Lenine

Souza

na Crimes de Formao

administrao

e de

pagamento

Souza

Quadrilha,

de Corrupo

Passiva,

recursos financeiros a Ativa e Peculato

agentes do Estado.

20.

Dono
cassinos

de

Andr

Luiz

Freitas
Pinheiro

Explorava
Dono

de de caa-nqueis de

cassinos

rua

21.

cassinos

de Jos
Sampaio

na

regio do

Crime de Formao
de Quadrilha

Entorno do DF.

Antonio
Dono

mquinas

Dono

de

cassinos

Explorava casa de
jogos

em

Valparaiso/GO.

Naziozeno

Explorava

Crime de Formao
de Quadrilha

diversos

cassinos na cidade de
Goinia/GO
22.

Dono
cassinos

de Arnaldo

Dono

Rbio Jnior cassinos

de

auxlio

de

com
policiais Crime de Formao

civis e militares, sendo de Quadrilha

responsvel
coordenao

pela
e

operacionalizao de
mquinas na capital e

351

regio,

bem

pela

como

intermediao

entre fornecedores e o
chefe da organizao.
scio de vrias
empresas.
Explorava casas de
jogos ilegais na regio
do entorno do DF e

23.

Dono
cassinos

de

estava subordinado a

Fernando
Csar
Silva

da

Dono

de Jose

cassinos

Olmpio

Queiroga,
tinha

prestar

quem

dever

de

contas

parte

do

repassar

Crime de Formao
de Quadrilha

faturamento.
Explorava diretamente

Harold
24.

Dono
cassinos

de Salvador
Ruiz

Dono
cassinos

Escobar

de

mquinas de caa- Crime de Formao

nqueis

pagava de Quadrilha

propina

policiais

militares.
Gerenciava
diretamente um dos
pontos

Terezinha
25.

Dono
cassinos

controlados

de Francisca da Dono
Silva
Medeiros

de

cassinos

jogos
pelo

de grupo criminosos, no
entorno de Braslia,
repassando recursos
a Rosalvo Cruz e Jos
Olmpio

Queiroga.

Tambm responsvel

Crime de Formao
de Quadrilha

352

pelo pagamento de
propina

para

manuteno

a
e

segurana

do

negcio.
Gerenciava
diretamente um dos
pontos

de

jogos

controlados
grupo

pelo

criminosos,

repassando recursos
a Rosalvo Cruz e Jos
Olmpio

Queiroga.

Tambm responsvel
pelas
26.

Dono
cassinos

de Valmir Jose Dono

da Rocha

cassinos

leituras

das Crimes de Formao

de mquinas localizadas de

Quadrilha,

em casas de jogos Corrupo Passiva e

controladas

pelo Ativa

grupo criminoso, bem

como pela coleta de
lucros

nos

pontos

dominados

pagamento

rotineiro

de propina para a
manuteno
segurana

e
do

negcio.
Integrava
27.

Famlia

Danilo Dias Dono

Queiroga

Dutra

cassinos

a Crimes de Formao

de organizao criminosa de
explorando casa de Peculato,
caa-nqueis

Quadrilha,
Corrupo

e Passiva e Ativa.

353

pagando propina a
policiais

militares,

subordinado a Jos
Olmpio Queiroga.
Explorou diretamente

Francisco
28.

Famlia

Marcelo de Dono

Queiroga

Sousa

de

cassinos

jogos ilegais na regio Crime de Formao

do entorno do DF de Quadrilha
juntamente

Queiroga

com

irmos.
Utilizava

para

movimentar o dinheiro
arrecadado

pelos

jogos de azar, as
empresas Emprodata

Jos
29.

Famlia

Olmpio

Queiroga

Queiroga

de Dono

de

cassinos

Adm

de

Misano

Imveis,
Imp.

De

Veiculos,

Neto

MZ

Construtora, Calltech
Combustveis,

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa.

Laser

Press Tecnologia e
empresas de factoring
de Claudio Kratka.
Explorou diretamente
jogos ilegais na regio
do entorno do DF
30.

Famlia
Queiroga

Otoni
Olmpio
Junior

Dono
cassinos

de

juntamente

com

irmos. Responsvel
por

auxiliar

no

pagamento de propina
a

agentes

segurana pblica.

de

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Violao

de

Funcional.

Sigilo

354

Explorou diretamente
jogos ilegais na regio

Raimundo
31.

Famlia

Washington Dono

Queiroga

de

de

Sousa cassinos

Queiroga

do entorno do DF
juntamente
irmos.

com

Atuava

na

represso de cassinos
concorrente.
Substituiu

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo
Ativa,

Passiva,

Peculato

Crime de Violao de
Sigilo Funcional

Rosalvo

Cruz na contabilidade
de

Jos

Olmpio

Queiroga a partir de
janeiro

de

Auxiliava

no

recolhimento
Funcionrio da
32. Famlia
Queiroga

Elion Alves
Moreira

Financeiro
da

valores

2011.
dos

arrecadados Crime de Formao

Famlia com a explorao dos de Quadrilha

Queiroga

jogos (percentual de
cerca

de

repassando-os

25%),

cpula do grupo, bem

como

parte

do

controle das dvidas

dos exploradores das
casas de jogos.
Auxiliava diretamente
Funcionrio da
33. Famlia
Queiroga

os irmos Queiroga,

Jose

Funcionrio

Ernesto
Nino
Farias

de

da

secretariando-os

Famlia ajudando-os

Queiroga

e Crime de Formao
a de Quadrilha

gerenciar pagamento
de vantagens esprias
a

agentes

de

355

segurana pblica, em
especial no entorno
de Braslia/DF, para
manuteno

e/ou

proteo da atividade
ilegal do grupo.
Era o responsvel, em
conjunto com Jos
Olmpio

Queiroga,

pelo recolhimento dos

valores
Funcionrio da Rosalvo
34. Famlia
Queiroga

Financeiro

Simprini

do

Famlia

Cruz

Queiroga.

arrecadados

com a explorao dos Crimes de Formao

jogos, repassando-os de

Quadrilha,

cpula do grupo, Corrupo Passiva e

bem como por parte Ativa.
do controle da dvida
dos exploradores das
casas de jogos que
esto no ponto do
grupo criminoso.
Diretamente vinculado
a Jos de Olmpio de
Queiroga,

Funcionrio da
35. Famlia
Queiroga

lavava

Lavagem de dinheiro utilizando sua

Cludio

dinheiro

Kratka

atravs
factoring

empresa de factoring
de para

promover

circulao

a
dos

recursos provenientes
da

explorao

jogos.

dos

Crime de Formao
de Quadrilha

356

Contribua na regio
de

36. PM/GO

Ado Alves
Pereira

deixando de atuar na

Policial
Militar

Valparaso/GO,

de

Gois

represso aos jogos

ilegais,

fazendo

Crime de Formao
de Quadrilha

segurana ostensiva
ou velada das casas
de jogos.
Esposa

do

PM

Francisco Miguel de
Souza,

37. PM/GO

Ana

Maria

da Silva

Policial
Militar
Gois

de

era

responsvel

pela

intermediao

com

Anselmo Barbosa da
Cmara, repassando
dinheiro

Crime de Formao
de Quadrilha

documentos entre os
membros

da

organizao
criminosa.
Auxiliava na regio do
Valparaiso/GO,

ora

deixando de atuar na
Andre
38. PM/GO

Pessanha
de Aguiar

Soldado da represso,
Polcia

fazendo

ora
segurana

Militar

do ostensiva ou velada

Gois

nas casas de jogos,

ora

atuando

represso
concorrentes.

na
dos

Crime de Formao
de Quadrilha

357

Vulgo

Batmam, no

Antonil
39. PM/GO

Ferreira dos
Santos

Recebia propina para

policial

atuar

represso

na Crimes de Formao
na de Quadrilha

militar

do segurana das casas Corrupo Passiva e

Estado

de exploradoras

Gois.

das Ativa

atividades ilegais.
Um

dos

principais

aliciadores de outros
policiais

Policial
40. PM/GO

Antonio

Militar

Carlos Silva Estado

do
de

Gois.

Fazia

militares.
cobertura

proteo ostensiva ou
velada

dos

estabelecimentos da

Crimes de Formao
de Quadrilha
Corrupo Passiva e
Ativa

organizao
criminosa.
Contribua

ora

deixando de atuar na
represso aos jogos
ilegais, ora realizando
segurana das casas

Policial
41. PM/GO

Antonio Luiz militar

do

Cruvinel

de

Estado
Gois

pertencentes

quadrilha,

ora

reprimindo

as

atividades

dos

Crimes de Formao
de Quadrilha
Corrupo Passiva e
Ativa

concorrentes,
mediante

pagamento regular de
propina.
Deovandir
42. PM/GO

Frazo
Morais

Policial
de militar
Estado

Contribua

ora Crimes de Formao

do deixando de atuar na de

Quadrilha,

de represso aos jogos Corrupo Passiva e

358

Gois.

ilegais, ora realizando Ativa

segurana das casas
pertencentes

quadrilha,

ora

reprimindo

as

atividades

dos

concorrentes,
mediante

pagamento regular de
propina.
Sargento da

Edmar
43. PM/GO

Policia

Francisco

Militar

Dourado

Gois

Polcia

Rodrigues
dos Santos

Militar

Valparaso/GO
realizando segurana
ostensiva ou velada
de cassinos.

Sargento da

Emerson
44. PM/GO

de

Atuava na regio de

de

Gois

Valparaso/GO

de Militar

Souza

Gois

Corrupo Passiva e
Ativa

Crime de Formao

ostensiva ou velada
de cassinos.
o

responsvel
escala

de

policiais militares para

Policial

Miguel

Quadrilha,

realizando segurana de Quadrilha

pela

45. PM/GO

de

Atuava na regio de

Era

Francisco

Crimes de Formao

de

prestarem segurana
s atividades ilcitas
da quadrilha e pelo
repasse

de

Crime de Formao
de
Corrupo

Quadrilha,
Ativa

Passiva, Violao de
Sigilo Funcional

informaes sigilosas.
Joo
46. PM/GO

de Vulgo

Deus

Pintado

Teixeira

Pinta,

Auxiliava na cidade de Crimes de Formao

ou Cristalina/GO,

ora de

Quadrilha,

deixando de atuar na Corrupo Passiva e

359

Barbosa

Policial

represso aos jogos Ativa

Militar

do de ilegais, ora fazendo

Estado

de segurana s casas.

Gois.
Auxiliava na regio do
Sargento da
47. PM/GO

Jorge Flores Polcia

Cabral

Militar

do

Gois

Valparaiso/GO,

ora

deixando de atuar na
represso,
fazendo

ora
segurana

ostensiva ou velada

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa

nas casas de jogos.

Contribua

ora

deixando de atuar na
represso aos jogos
ilegais, ora realizando
Josemar
48. PM/GO

Caf

segurana das casas

Policial
de

Matos

militar

do

Estado

de

Gois.

pertencentes

quadrilha,

ora

reprimindo

as

atividades

dos

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa

concorrentes,
mediante

pagamento regular de
propina.
Auxiliava na regio do
Jlio Csar
49. PM/GO

Guimares
Santos

Soldado da
Polcia
Militar
Gois

do

Valparaiso/GO,

ora

deixando de atuar na Crime de Formao

represso,
fazendo

ora de Quadrilha
segurana

ostensiva ou velada
nas casas de jogos.

360

Fazia

escolta

valores
no

dos

arrecadados
bingo

por

Raimundo
Washington de Souza
Queiroga.
Responsvel
Delegado da
50. PM/GO

Juracy Jos Polcia

Pereira

Militar

em

Luzinia/GO

escala

pela

de

policiais

militares

para

prestarem segurana
s atividades do jogo
de azar e repasse de

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa

informaes sigilosas.
Auxiliava deixando de
reprimir as atividades

51. PM/GO

Leonam

Soldado da da

Pereira

Polcia

realizando segurana

Ribeiro dos Militar

do ostensiva ou velada

Santos

Gois

quadrilha,

de

cassinos,

utilizando,

inclusive

Crime de Formao
de Quadrilha

viatura oficial.
Auxiliava deixando de
Leonardo
52. PM/GO

Jefferson
Rocha Lima

Soldado da reprimir as atividades

Polcia

da

quadrilha,

Militar

do realizando segurana

Gois

ostensiva ou velada

Crime de Formao
de Quadrilha

de cassinos.
Luis Fabiano
53. PM/GO

Rodrigues
da Silva

Soldado da Auxiliava deixando de

Polcia
Militar
Gois

reprimir as atividades
do da

quadrilha,

realizando segurana

Crime de Formao
de Quadrilha

361

ostensiva ou velada
de cassinos.
Auxiliava na regio de
Valparaiso/GO,
deixando de reprimir
Soldado da as
54. PM/GO

Luiz Claudio Polcia

de Souza

atividades

da

quadrilha, realizando

Militar

do segurana ostensiva

Gois

ou

velada

Crime de Formao
de Quadrilha

de

cassinos, bem como

fazendo escolta dos
valores arrecadados.
Auxiliava deixando de
reprimir as atividades
da

55. PM/GO

quadrilha,

Marcos

Soldado da realizando segurana

Aurlio

Polcia

ostensiva ou velada

Barbosa da Militar
Costa

do de

Gois

cassinos

Crime de Formao
de Quadrilha

repassando
informaes

sobre

operaes policiais na
regio.

56. PM/GO

Vulgo

Possui uma variao

Japons,

patrimonial maior que

Coronel da os

rendimentos

Massatoshi

Polcia

declarados. Crimes de Formao

Srgio

Militar

Katayama

Goinia/GO, movimentao
era

lquidos
em Em

2009

sua de

Chefe financeira foi quase

do Comando trs vezes maior do

de

que os rendimentos

Quadrilha,

Corrupo Passiva.

362

Policiamento declarados.
da Capital.

Auxiliava na regio de
Valparaiso/GO,
deixando de reprimir
Soldado da as
57. PM/GO

Milton

atividades

da

Polcia

quadrilha, realizando

Ferreira Biliu Militar

do segurana ostensiva

Gois

ou

velada

Crime de Formao
de Quadrilha

de

cassinos, bem como

fazendo escolta dos
valores arrecadados.
cabo da Prestava servios de
58. PM/GO

Teodorico

Polcia

segurana e deixava

Mendes

Militar

de de atuar na represso

Gois

aos jogos ilegais.

Crime de Formao
de Quadrilha

Subcomand
ante do 5
Comando
59. PM/GO

Crimes de Formao

Repassava

Uziel Nunes Regional da informaes sigilosas

dos Reis

Polcia
Militar

e relevantes sobre a
de atuao policial.

Luzinia/GO

de
Corrupo

Quadrilha,
Passiva,

Ativa e Violao de
Sigilo Funcional

.
Valdemir
60. PM/GO

Rodrigues
de Araujo

Soldado da Auxiliava ora deixando Crime de Formao

Polcia

de

reprimir

Militar

do atividades

Gois

quadrilha,

as de
da Corrupo
ora Passiva.

Quadrilha,
Ativa

363

realizando segurana
ostensiva ou velada
de

cassinos,

ora

atuando na represso
aos concorrentes, ora
devolvendo mquinas
apreendidas.
Auxiliava ora deixando
de atuar na represso
aos jogos ilegais, ora
realizando segurana
ostensiva ou velada
Sargento da de
61. PM/GO

Polcia

Vanildo

Militar

Coelho

Gois

cassinos,

atuando

ora
no

de fechamento de casas
e concorrentes,

ora

participando

de

esquemas

de

devoluo

de

auxiliava

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa

materiais
regularmente
apreendidos.
Auxiliava ora deixando
Soldado da

Witer
62. PM/GO

Dantas
Costa

da

Polcia
Militar
Gois

do

de

reprimir

as

atividades

da Crime de Formao

quadrilha,

ora de Quadrilha

realizando segurana
ostensiva ou velada
de cassinos.

364

Delegado da
Polcia Civil
e
63. PC/GO

Aredes

Corregedor

Correia

Geral

Pires

Segurana

Atuava

repassando

informaes

da

Pblica

do

Estado

de

relevantes e sigilosas.
Utilizava um Nextel
habilitado em Maiami-

Crimes de Formao
de Quadrilha, violao
de Sigilo Funcional

EUA.

Gois.
Chamado de
"Neguinho",
era chefe da
64. PC/GO

Crimes de Formao

Deuselino

DRCOR

- Se associou ao grupo de Quadrilha, violao

Valadares

Delegacia

dos Santos

Regional de Segurana.

Crimes de Corrupo

Combate ao

Passiva e Ativa.

na

empresa

Ideal de Sigilo Funcional e

Crime
Organizado.
Delegado da
Polcia Civil
em Gois e
trabalhou na Responsvel
Delegacia
65. PC/GO

pela

liberao

Hylo

Municipal de equipamentos

Marques

guas

Pereira

Lindas

apreendidos,

de
bem

de como pela omisso

Gois-GO,

quanto a interferncia

localizado

nos jogos de azar.

no

Centro

Integrado de
Segurana

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Peculato,

Corrupo

Passiva e Ativa.

365

Pblica
(CIOPS).

Jose
66. PC/GO

Luiz Delegado da

Martins

de Polcia Civil

Araujo

em Gois.

Atuava omitindo-se na Crimes de Formao

represso do jogo de de

azar na regio do Corrupo Passiva e

Entorno.

Ativa.

Atuava omitindo-se na
67. PC/GO

Marcelo

Delegado da represso do jogo de

Zegaib

Polcia Civil azar no Municpio de

Mauad

em Gois

Cu Azul, regio do
Entorno.

68. PC/GO

Niteu

Delegado da

Chaves

Polcia Civil

Junior

em Gois

Atuava omitindo-se na
represso do jogo de
azar na regio do
Entorno.
Responsvel
para

pblica
69. PC/GO

lotada

Regina

de Delegacia

Melo

na

Regional de
Luzinia/GO
.

Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa.
Crimes de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva.

pela

cooptao de policiais

Servidora
Sonia

Quadrilha,

atuar

na

organizao criminosa Crimes de Formao

e fazia intermediao de
entre os exploradores Corrupo

Quadrilha,
Passiva,

diretos e os policiais, Ativa e Peculato

fazendo

pagamento

de propina algumas
vezes.

366

Auxiliava na subtrao
Agente

da e

desvio

de

Polcia Civil equipamentos

Tony Batista
70. PC/GO

Santos
Oliveira

lotado

na apreendidos

Delegacia

acautelados

e Crimes de Formao
no de

Quadrilha,

Municipal de CIOPS localizados em Corrupo Passiva e

Polcia

da municpios do entorno Peculato

Cidade

de

Braslia,

Ocidental

especialmente Cidade
Ocidental e Luzinia.

71. PF

Alex Sandro Policial

Recebia

Klein

Rodovirio

mensal para repassar

Fonseca

Federal

informaes sigilosas.

Chefe

da

Diviso

de

propina

Crime de Formao
de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa

Servios
Gerais

da

Coordena
o
72. PF

Crimes de Formao

de Recebia

para de

Quadrilha,

Anderson

Administra

Aguiar

Drumond

Diretoria de sigilosas, atravs do Sigilo Funcional, com

da privilegiadas

Administra
o

repassar informaes Corrupo Passiva ,

e Ativa e Violao de

Idalberto, vulgo Dad. prejuzo

administrao.

Logstica
Policial, na
PF

em

Braslia.
73. PF

Fernando

Delegado da Tinha a funo de Crimes de Formao

Antnio

PF

em obter

informaes de

Quadrilha,

367

Hereda

Anpolis.

sigilosas.

Violao

Byron Filho

de

Sigilo

Funcional, Corrupo
Passiva,

Corrupo

Ativa,

Advocacia

Administrativa
Atuava na regio de
Valparaso/GO,

ora

realizando segurana
ostensiva ou velada
Geraldo
Antonio

74. PM/DF

de
de Policial

Souza

cassinos

e/ou

pessoas

que

Militar do DF transportam

Lopes

valores

Crime de Formao
de Quadrilha

arrecadados com os
jogos, ora repassando
informaes sobre a
atuao da polcia na
regio.
Responsvel

Jairo Martins

75. PM/DF

de Souza

por

Sargento da proteger e manter o

Polcia

funcionamento

Militar do DF casas

esprias

das
de

jogos do grupo.

76.

Parente
Cachoeira

de

Adriano
Aprigio
Sousa

Ex cunhado
de de
Cachoeira

Marcos
77.

Parente
Cachoeira

de Antonio
Almeida
Ramos

Principal laranja ou
testa de ferro, clssica
formatao

Cachoeira

de

Quadrilha,

Corrupo Passiva e
Ativa.
Crime de Formao
de Quadrilha

dissimilao de ativos.
Auxiliava

de Irmo

de

Crimes de Formao

de cooptao
pagamento

na Crimes de Formao
e de
de Violao

Quadrilha,
de

Sigilo

benefcios esprios a Funcional, Corrupo

368

policiais,
objetivo

com
de

o Passiva,
obter Ativa,

informaes

Corrupo
Advocacia

Administrativa.

privilegiadas

sobre

trabalhos policiais de
interesse do grupo.
Paulo
78.

Parente

Explorava

de Roberto de Irmo

Cachoeira

Almeida

Cachoeira

Ramos

mquinas

de de caa-nqueis em
Goinia, Anpolis e

Crime de Formao
de Quadrilha

Uberlndia/MG.
Explorava com seu

79.

Parente
Cachoeira

de

Thiago
Almeida
Ramos

de

genitor Paulo Roberto,

Sobrinho de mquinas de caaCachoeira

nqueis em Goinia,
Anpolis
Uberlndia/MG.

Crime de Formao
de Quadrilha

369

DIAGRAMA 1

370

371

DIAGRAMA 2

372

DIAGRAMA 3

373

DIAGRAMA 4

374

DIAGRAMA 5

375

Importante destacar que os 79 pessoas listadas acima foram

denunciadas por integrarem a quadrilha de Carlos Cachoeira no que toca
explorao de jogos ilegais em Gois e Entorno do Distrito Federal.

5. As Operaes Vegas e Monte Carlo da Polcia Federal e a constatao da

ampliao das atividades ilcitas para alm do jogo eletrnico.
5.1. A Operao Vegas
Aps a declarao de inconstitucionalidade pelo STF da lei do Estado
de Gois que autorizava a explorao das loterias, inclusive das videoloterias, em
2007, a principal atividade econmica de Carlos Cachoeira entrou em dbcle. Os
jogos j no poderiam mais ser explorados legalmente.
A ilegalidade da explorao, porm, no impediu que Carlos Cachoeira
seguisse dominando o mercado de jogos em Gois.
A Polcia Federal realizou diversas operaes para desarticular as
quadrilhas que explora mquinas caa-nqueis e jogos de azar em Gois. As mais
importantes dessas operaes foram a Vegas e Monte Carlo.
A Operao Vegas (Ip 48/2008) teve incio em maro de 2008 em
virtude do vazamento de informaes sobre a deflagrao de uma operao
policial e da tentativa de cooptao de um policial federal da Superintendncia
Regional em Gois por membros de organizao criminosa.
Antes disso, em setembro de 2007, o Ministrio Pblico Federal de
Gois havia proposto uma medida cautelar de busca e apreenso perante o juiz
federal de Anpolis, na qual requeria a explorao de mquinas caa-nqueis e
outros ligadas aos jogos eletrnicos. A medida foi deferida pelo juzo e o
cumprimento efetivado no dia 07 de novembro de 2007. Entretanto, houve
vazamento de informao sobre a operao policial, o que prejudicou as buscas e

376

apreenses pretendidas. Os estabelecimentos visitados foram encontrados vazios.

Nenhuma mquina ou documento do interesse da investigao foi apreendido.
Inconformada com a operao frustrada e provocada pelo Ministrio
Pblico Federal, que considerou de natureza grave o vazamento de informao, a
Polcia Federal tomou duas providncias: a) desencadeou a operao Espinha de
Peixe, em 14 de fevereiro de 2008, com a apreenso de dezenas de mquinas
caa-nqueis, carros de luxo e dinheiro vinculados aos jogos; b) desencadeou a
Operao Vegas, para investigar o vazamento de informaes da operao
anteriormente frustrada.
Em depoimento a esta CPMI, em 08/05/2012, o delegado de Polcia
Federal que presidiu a Operao Vegas, Raul Alexandre Marques de Souza
afirmou que depoimento colhido de delegado da polcia d conta de que Rogrio
Diniz, pessoa ligada a Carlos Cachoeira, propusera, em nome de Cachoeira,
pagamentos de propinas a delegados e agentes de polcia em troca de
informaes sobre operaes da PF.
As interceptaes telefnicas realizadas no bojo da Operao Vegas
ofereceram elementos para a realizao da Operao Sufoco, da Polcia Federal,
que apreendeu, em 4 de junho de 2008, 45 mquinas caa-nqueis em Anpolis.
Essas interceptaes revelaram ainda que Carlos Cachoeira mantinha
um conjunto de terminais radiotelefnicos da Operadora Nextel, habilitados nos
Estados Unidos da Amrica, por meio dos quais faziam a comunicao entre os
integrantes da quadrilha. A comunicao do grupo se dava por uma rede de
terminais Nextel, que foi adquirida e registrada nos Estados Unidos, talvez por
acreditarem que no seriam identificados e/ou interceptados.
A Operao Vegas revelou que a organizao chefiada por Carlos
Cachoeira possua caractersticas empresariais, com atividades permanentes,
estrutura, atribuies e remunerao bem definidas, alm de respeito a uma

377

hierarquia intern. Ademais, a organizao mantinha um permanente contato com

policiais, visando evitar a apreenso de mquinas.
As investigaes realizadas no bojo da Operao Vegas deram origem
ainda Operao Sufoco II, deflagrada em 25 de novembro de 2008. Essa
operao foi importante porque revelou a efetiva liderana de Carlos Cachoeira em
uma das organizaes criminosas que explorava jogos de azar em Gois,
demonstrou a relao de Cachoeira com policiais e apreendeu 130 mquinas
caa-nqueis e videobingo.
A Operao Vegas identificou parceiros de Carlos Cachoeira na
explorao de jogos de azar. Esses parceiros eram obrigados a repassar uma
porcentagem do faturamento bruto arrecadado em suas casas de bingos a Carlos
Cachoeira, como forma de pagamento pela autorizao da explorao da
atividade. Identificou-se que o repasse seria de 25% a 35% dos rendimentos
brutos para o chefe da organizao criminosa.
Aqui reside um aspecto importante da Organizao Criminosa chefiada
por Carlos Cachoeira, j apontado acima, qual seja, o controle do territrio dos
jogos em Gois. Carlos Cachoeira, por deter o controle do territrio, concedia a
explorao dos jogos por terceiros, mediante o pagamento de uma comisso,
apontada como de 25% a 35%. Alm de permitir a explorao, Cachoeira vendia
proteo a essas casas de jogos, sobretudo, graas rede de policiais civis e
militares que trabalhavam para ele.
Importante ressaltar que a rede de informantes criadas por Carlos
Cachoeira nas estruturas policiais estendia-se paras as trs polcias, Civil, Militar e
Federal, em todos os nveis hierrquicos. O delegado RAUL ALEXANDRE
MARQUES DE SOUZA, em seu depoimento a esta CPMI, relembrou a frustrada
operao da Polcia Civil de Gois, visando reprimir os jogos ilegais, em 21 de
maio de 2009. Segundo informaes extradas dos dilogos monitorados pela
Operao Vegas, o vazamento da ao policial teria partido do Diretor-Geral da

378

Polcia Civil, hierarquicamente superior ao delegado que presidia a operao.

Apesar de a operao ter fracassado, uma semana depois foi realizada uma nova
operao, de conhecimento apenas dos delegados diretamente ligados
investigao sem, portanto, o conhecimento do Diretor-Geral que resultou na
apreenso de 125 mquinas em trs casas de bingos.
Segundo o delegado RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA, a
Operao Vegas conseguiu tambm promover a identificao dos membros da
organizao criminosa e suas participaes especficas nas atividades ilcitas.
Marques de Souza asseverou, porm, outro aspecto da mais alta relevncia, qual
seja o da vinculao de Carlos Cachoeira com uma intrincada rede corrupo:
Entretanto, ficou cada vez mais evidente a dimenso da
organizao criminosa em investigao, que no se restringe
somente na explorao de jogo ilegal. Em verdade, a
atividade de bingos e cassinos funciona como fonte de
captao de recursos, mas existe todo um aparato de
sustentao e suporte para essa atividade ilegal, atravs de
uma vasta rede que conta, inclusive, com membros infiltrados
nos Poderes de Estado. Os udios captados e a categoria
funcional dos servidores pblicos j identificados apontam
para uma verdadeira metstase da corrupo, a ponto de se
poder

consider-la

praticamente

institucionalizada

em

diferentes locais onde a investigao se desenvolveu.

Os autos da Operao Vegas revelaram que um dos principais
colaboradores de Carlos Cachoeira era o ex-vereador e ex-Presidente da Cmara
de Vereadores de Goinia pelo PSDB, Wladimir Garcez. Nas palavras do delegado
RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA:
O grau de penetrao da organizao criminosa pode ser
avaliado em razo de um dos interpostos de Carlos

379

Cachoeira, que trata de seus assuntos pessoais, polticos e

financeiros ser Wladimir Garcez, ex-Presidente da Cmara de
Vereadores de Goinia. O alvo Wladimir Garcez permeia pelo
meio poltico, tratando de assuntos especficos de
administraes

municipais

bem

como

trabalhando

intensamente nos bastidores da poltica em favor dos

interesses de Carlos Cachoeira ou de pessoas e empresas a
ele ligadas.
(...) Wladimir tambm efetua contatos na imprensa, referindose a matrias publicadas por encomenda organizao
criminosa.
A Operao Vegas detectou ainda a estreita relao entre Carlos
Cachoeira e o ex-Senador Demstenes Torres e os Deputados Sandes Junior e
Carlos Alberto Leria. Sobre esse aspecto, diz o delegado RAUL ALEXANDRE
MARQUES DE SOUZA:
Como se pode verificar atravs da leitura de tal relatrio,
disponvel nos autos, o Senador Demstenes Torres e o
Deputado Sandes Junior utilizavam telefones habilitados no
exterior, que fazem parte da mesma rede fechada utilizada
por Carlos Cachoeira e demais membros da organizao
criminosa. Essa rede fechada permaneceu inclusive na
Operao Monte Carlo posteriormente.
Quanto ao Senador Demstenes Torres, inferia-se, pelas
interceptaes telefnicas, que seus contatos com Carlos
Cachoeira eram bastante frequentes. Nesses contatos, so
detalhados assuntos que deveriam receber do Senador

380

tratamento mais sigiloso por serem matria de interesse do

Estado. Ao contrrio, o Senador faz confidncias a Carlos
Cachoeira acerca de suas reunies com autoridades do
Legislativo, Executivo e Judicirio, repassando informaes
que seriam reservadas. Alm disso, infere-se que poderia
estar atuando legislativamente em favor de causas de
interesse de Carlos Cachoeira, como em projeto de lei que
tinha por objetivo legalizar a atuao de bingos no Brasil, o
possvel emprego de funcionrios fantasmas no gabinete, a
pedido de Carlos Cachoeira, e solicitao a este ltimo de
quitao de despesas em empresas de txi areo.
Quanto ao Deputado Federal Sandes Jnior, foram
evidenciadas ligaes telefnicas em que o mesmo cobrado
por parte de Carlos Cachoeira, que reclama melhor
desempenho do parlamentar, especialmente no que tange a
colaborar com o Prefeito de Nerpolis/GO, Gil Tavares,
pessoa tambm relacionada explorao do jogo ilegal, alm
do que Carlos Cachoeira e Sandes Junior, atravs de suas
comunicaes, demonstram atuar de forma suspeita em
companhia do citado prefeito municipal em licitao em curso
no municpio de Nerpolis.
Enfim, quanto ao Deputado Federal Carlos Alberto Leria,
foram captados diversos contados entre o mesmo e membros
da organizao criminosa, versando, alguns deles, sobre
depsito de alto valor em conta corrente de uma empresa de
propriedade de terceiro, pessoa essa de relao muito
prxima ao Deputado e a seu prprio pedido.

381

As investigaes realizadas nos autos da Operao Vegas subsidiaram

outras operaes da Polcia Federal, conforme j referido. As autoridades citadas,
porm, notadamente o ex-Senador Demstenes Torres e os Deputados Sandes
Junior e Carlos Alberto Leria, por deterem prerrogativa de foro, por fora do art.
102, inc. I, alnea b, da Constituio Federal, no poderiam ser investigados pela
Justia Federal de Primeira Instncia. Por essa razo, os autos foram remetidos
para Procuradoria-Geral da Repblica, rgo competente para atuar perante o
Supremo Tribunal Federal, foro que processa e julga parlamentares federais.
5.2. A Operao Monte Carlo da Polcia Federal
A mais importante operao da Polcia Federal que investigou a
organizao criminosa chefiada por Carlos Cachoeira foi a Monte Carlo (Inqurito
Policial n 89/2011).
A Operao iniciou-se em novembro de 2010 a partir do requerimento
de trs promotores de justia de Valparaso/GO para apurar a explorao ilegal de
jogos no entorno sul de Braslia/DF.
Importante ressaltar que a Operao Monte Carlo foi conduzida pela
Polcia Federal, e no pela Polcia Civil, que a competente para essa modalidade
delituosa.
O Delegado de Polcia Federal que presidiu o IP 89/2011, Matheus
Mella Rodrigues, ouvido por esta CPMI em 10 de maio de 2012, explicou que as
investigaes foram provocadas por requisio de trs promotores de Valparaiso,
que, descontentes com a atuao da polcia local, civil e militar, vieram ento
Polcia Federal solicitar o nosso ingresso nesse trabalho, em razo do suposto
envolvimento, e depois comprovao, de policiais civis, delegados da Polcia Civil
na regio do Entorno Sul, Valparaiso e guas Lindas.
Ainda sobre esse tema, a Procuradora da Repblica que atuou na
Operao Monte Carlo, Lea Batista de Oliveira, ouvida pela CPMI em 21 de agosto

382

de 2012, explicou o incio das investigaes e as razes pelas quais o tema foi
transferido para o mbito federal:
As

investigaes

iniciaram-se

na

Comarca

de

Valparaso/GO. O primeiro passo foi a realizao de

investigaes preliminares levadas a efeito a partir de
denncias annimas e tambm de um ofcio encaminhado
pelo Ministrio Pblico estadual com atuao na Comarca de
Valparaso. O passo seguinte foi a confirmao dessas
notcias e a identificao de algumas casas de jogos em
funcionamento.
A autoridade policial narrou que o funcionamento das casas
de jogos ilegais somente era possvel mediante a participao
de policiais e que os responsveis pelos crimes seriam,
segundo informaes coletadas, Jos Olmpio de Queiroga
Neto, Francisco Marcelo de Queiroga Neto e Raimundo
Washington Queiroga.
Foi realizada uma investigao social a respeito das citadas
pessoas e constatada a existncia de registros policiais pela
prtica de crimes diversos. No corpo da representao
policial, h meno expressa de notcia datada de 2004
dando conta dessa prtica criminosa pelas pessoas citadas.
Os policiais federais, ento, saram a campo e identificaram
13 casas de jogos ilegais em funcionamento nas cidades de
Valparaso de Gois e guas Lindas. Tudo isso foi feito antes
do incio do monitoramento telefnico.
No final de outubro de 2010, pouco antes do incio das
interceptaes deferidas pelo juiz estadual da Comarca de

383

Valparaso, uma das denncias annimas recebidas pela

Polcia Federal resultou na apreenso de 59 mquinas caanqueis na regio. A autoridade policial fez referncia
investigao ocorrida em 2008 que resultou na apreenso de
340 mquinas caa-nqueis em Valparaso de Gois.
No ms de novembro de 2010, o delegado responsvel pela
operao
apresentou

Monte

Carlo,

primeira

Matheus

[Mella

representao

Rodrigues],
pedindo

monitoramento telefnico de Jos Olmpio Queiroga Neto e

Raimundo perante o juiz da Comarca de Valparaso, repiso,
Justia Estadual. A partir da, comeou, literalmente, a
operao Monte Carlo, pois a PF identificou outros envolvidos
e a utilizao de aparelho Nextel habilitado no exterior.
O juiz da Comarca de Valparaso, no ms de maro de 2011,
determinou a remessa da investigao para a Justia Federal,
em razo do envolvimento de um policial rodovirio federal. A
investigao foi regularmente distribuda para o Juzo da 11
Vara da Seo Judiciria de Gois, no dia 22 de maro de
2011. A partir da, a investigao ficou a cargo do Ministrio
Pblico Federal.
Em 29 de fevereiro de 2012 a operao Monte Carlo foi deflagrada,
resultando em 36 decretos de prises (oito de priso preventiva e 28 de prises
temporrias), 82 mandados de busca e apreenso, 45 mandados de conduo
coercitiva e 45 agentes estatais foram afastados de suas funes.
Ao relatar o inqurito que serviu de base denncia, o delegado
Matheus Mella Rodrigues afirmou que a Organizao Criminosa comandada por
Carlos Cachoeira consistia em um grupo de pessoas que, com vontade livre e

384

consciente, de forma estvel, profissionalizada, preordenada, com estrutura

hierrquica bem definida e com repartio de tarefas, agregaram-se, em quadrilha
com contornos de organizao criminosa, para cometimento de uma mirade de
delitos em especial contra a administrao pblica em geral, lavagem de ativos,
objetivando fomentar, manter e estimular a lucrativa atividade/mercado da
explorao espria e cartelizada de jogos de azar, mais especificamente mquinas
eletrnicas programveis e bingos de cartelas.
No perodo compreendido entre novembro de 2010 (quando teve incio
as investigaes) e maro de 2012 (quando foi apresentada a denncia),
transcorreram-se cerca de 16 meses de monitoramente telefnico, autorizados
judicialmente. Segundo o delegado MATHEUS MELLA RODRIGUES, so mais de
250 mil horas de gravao da Operao Monte Carlo, que ainda no foram
integralmente degravada. Ademais, as buscas e apreenses resultaram em uma
imensa quantidade de documentos e mdias eletrnicas. Essa montanha de
informaes ainda est organizada e encaminhada s instncias competentes.
Mas vrias providncias decorrentes diretamente da Operao Monte
Carlo j podem ser visualizadas. As mais importantes so:
a) Ao Penal (Proc. 135/2012) contra Carlos Cachoeira e outros 78
acusados de formao de quadrilha e outros crimes, pela
explorao de jogos ilegais em Gois.
b) Inquritos n 33430, 3443, 3444 e 3445, perante o Supremo Tribunal
Federal,

para investigao das

condutas

do ex-Senador

Demstenes Torres e dos Deputados Carlos Alberto Leria, Sandes

Junior e Stepan Nercessian.
c) Operao Saint Michel: Ao Penal (Proc. n. 2012.01.1.051163-4,
decorrente do IP n. 10/2012 DECO/Polcia Civil/DF, antigo IP n.
203/2012 DPF/SR/DF) contra Carlos Cachoeira e outros por
tentativa de fraude bilhetagem de nibus no Distrito Federal.

385

A Ao Penal n 135/2012 a prpria Operao Monte Carlo. Os

demais procedimentos decorrem desta investigao.A Ao Penal n 135/2012 foi
gerada pela Denncia realizada pelo Ministrio Pblico Federal em 19/03/2012
contra 79 7 pessoas, entre as quais o chefe da quadrilha Carlos Cachoeira,
conforme relacionado no item organograma da organizao criminosa.
Entre os denunciados esto dois delegados de Polcia Federal, um
servidor administrativo da Polcia Federal, um policial rodovirio federal, seis
delegados da Polcia Civil, entre eles o ento corregedor da Polcia Civil, um
agente da Polcia Civil, 27 policiais militares do Estado de Gois.
A denncia do Ministrio Pblico deu causa, na prtica, a dois
processos. Isso porque o juiz federal da 11 Vara da Seo Judiciria de Gois
determinou a separao do processo em relao aos oito denunciados que tinham
poca um decreto de priso preventiva.
Em relao ao processo de rus presos, a denncia e a defesa prvia
foram apresentadas. A audincia de instruo e julgamento foi realizada nos dias
24 e 25 de julho e o Ministrio Pblico Federal apresentou as alegaes finais no
dia 8 de agosto. Apresentadas as alegaes finais dos rus, o processo encontrase em fase de julgamento.
Quanto aos outros 72 rus que no tiveram a priso preventiva
decretada, a denncia ainda no foi recebida pela Justia Federal. Entre eles,
esto delegados de polcia civil, federal e policiais militares.
A Procuradora da Repblica Lea Batista de Oliveira sintetiza a
Operao Monte Carlo:
O certo que a Operao Monte Carlo desvelou uma mfia,
uma sociedade bem estruturada, mais lucrativa do que uma
grande empresa; um grupo profissionalizado, estvel,
7

Os denunciados esto numerados de 1 a 81, contudo ocorreu erro de excluso dos nmeros 62 e 63,
caindo portanto para 79 o total de denunciados.

386

permanente, habitual, montado para o cometimento de crimes

de natureza grave. A sua existncia por mais de uma
dcada foi suficiente para montar e organizar uma estrutura
estvel e entranhada no seio do Estado, inclusive com a
participao,

distribuio

centralizada

dos

meios

de

comunicao para o desenvolvimento das atividades, com o

objetivo de inviabilizar a interferncia das agncias srias de
persecuo penal.
Ficou clara a existncia de uma estrutura central, piramidal e
hierarquizada, com distribuio da renda entre os membros.
E, para se perpetuar por anos a fio em locais conhecidos, de
modo mais ou menos explcito, a atividade criminosa
conectou-se a agentes do Estado em uma imbricao espria
dentro da Administrao Pblica.
A organizao criminosa, para cumprir os seus fins escusos
de estratagema, envolvendo corrupo ativa, passiva,
violao de sigilo e peculato, contou, como j disse, com a
colaborao de servidores pblicos na esfera federal,
estadual e municipal, utilizando mecanismos de cooptao de
agentes do Estado. Se no bastasse, agentes do Estado
responsveis pela persecuo eram utilizados para eliminar a
concorrncia e desarticular pessoas que fugiam das
orientaes e dogmas do grupo criminoso, viabilizando o
exerccio, pelo grupo, de um claro controle territorial.
Carlos Cachoeira era o grande artfice dessa Organizao Criminosa.
Segundo LEA BATISTA DE OLIVEIRA:
Carlinhos Cachoeira interferiu diretamente, por meio de seus
braos organizacionais, como Lenine, Wladimir Garcez, junto

387

a agentes da segurana pblica no Estado de Gois para

proteger as atividades desenvolvidas e delegadas pelo ncleo
criminoso. Como j disse, uma organizao criminosa
armada, altamente sofisticada, complexa e ousada.
Carlos Cachoeira e sua organizao criminosa se valiam de terminais
radiotelefnicos da Operadora Nextel, habilitados nos Estados Unidos da Amrica.
Esse expediente vinha sendo utilizado desde a poca da Operao Vegas. No bojo
da Operao Monte Carlo, foram identificados 45 terminais, que eram entregues a
pessoas com as mais diferentes funes. De colaboradores direito de Carlos
Cachoeira, passando por donos de bingos, at altos servidores pblicos e agentes
polticos.

388

389

390

391

Algumas autoridades recebiam um terminal radiotelefnico Nextel para

utilizao por um determinado perodo. O ento Senador Demstenes Torres e seu
assessor Hrilnner Ananias, por exemplo, se valiam de terminais radiofnicos Nextel
entregues por Carlos Cachoeira para se comunicar com o grupo. Sobre esse
aspecto, manifestou-se o parecer do Senador Humberto Costa aprovado pelo
Conselho de tica e Decoro Parlamentar do Senado Federal:
incrvel que algum com tanto conhecimento na rea de
informao

contrainformao,

simplesmente

nada

soubesse sobre uma pessoa que lhe era to prxima, o

Carlinhos Cachoeira. Tive o cuidado de anotar: apenas no
interregno entre 02 de maro de 2011 e 16 de agosto de
2011, pelas gravaes interceptadas pela Operao Monte
Carlo e j degravadas, possvel concluir que Cachoeira e
o Senador Demstenes Torres teriam se encontrado, no
mnimo, algo em torno de quarenta vezes; e que o Senador
Demstenes Torres teria ligado para Cachoeira 97 (noventa
e sete) vezes, apenas com o uso do aparelho Nextel.
Assinalo que, nessa ocasio, Cachoeira j era processado
criminalmente, pelo menos, no Rio de Janeiro, no Mato
Grosso e em Gois.
Perante este Conselho de tica, o Senador ora
Representado confirmou o j consignado em sua defesa
prvia: que recebera um celular-rdio marca Nextel de
presente de Cachoeira. Em resposta a questionamento feito
por esta relatoria, o Senador Demstenes Torres admitiu
verbalmente que a conta do celular era paga, pelo que
supe, por Cachoeira e que no fazia ideia de que mais

392

pessoas foram beneficirias do mesmo presente. Todavia,

como j mencionei, Cachoeira lhe informara que passaria o
rdio de Roberto Coppola.
Arrostou saber que qualquer telefone pode ser grampeado.
Alis, o prprio Cachoeira considerava essa hiptese, como
ficou claro em seu dilogo com Geovani Pereira da Silva, em
20/06/2011. A verso simplista apresentada pelo Senador
Demstenes Torres, em seu depoimento pessoal, para
credenciar os fatos levou-o a um dilogo com o Senador
Randolfe Rodrigues que, ao question-lo sobre o fato de
que, alm de presente-lo com o celular-rdio Nextel,
Carlinhos Cachoeira pagava as contas mensais das
despesas do Senador com o uso da linha, ao que o
Representado respondeu: Quarenta reais, cinquenta reais,
isso, me desculpe... como se verdadeiramente estivesse em
questo o valor do aparelho, ou o valor das faturas mensais
e no o carter de uma relao com um empresrio, melhor
dizendo, um meliante, que cobria as despesas de um
Senador da Repblica.
O aparelho celular-rdio Nextel doado por Carlos Cachoeira no
apenas ao ex-Senador Demstenes, mas a todos os ditos importantes membros
de seu grupo criminoso e cujas contas eram todas pagas por ele, constitua objeto
significativo da parte operacional da rede de contraveno que comandava. Como
se disse, segundo os delegados da Polcia Federal que presidiram as Operaes
Vegas e Monte Carlo, os membros da organizao criminosa, ainda que pudessem
ter dvidas, fiavam-se em que a habilitao nos EUA tornaria o celular-rdio Nextel
imune ao do poderoso Guardio da Polcia Federal. Essa contrainformao

393

aparece nos autos dos inquritos, passada pelo prprio Delegado Raul Alexandre
Marques Sousa ao Delegado Fernando Antnio Hereda Byron Filho membro da
organizao de Cachoeira no curso das investigaes.
Desse modo, tem-se que o celular-rdio Nextel doado por Carlos
Cachoeira aos agentes polticos, servidores pblicos e outros integrantes da
organizao era uma pea na engenharia do crime organizado, uma rede fechada
de comunicao utilizada para a prtica de crimes. De fato, alm de ser elemento
importante para apurao da prtica, em tese, de crime de quadrilha (art. 288,
Cdigo Penal), a ser corroborado na investigao em curso perante o STF, tal fato
configura evidente percepo de vantagem indevida pelos parlamentares, a
exemplo do ex-Senador Demstenes Torres e do deputado Carlos Alberto Lereia,
cuja vedao est expressa no art. 55, 1, da Constituio Federal de 1988.
Com efeito, a Operao Monte Carlo revelou que a organizao
criminosa comandada por Carlos Cachoeira possui estrutura e caractersticas
similar s de mfia. Nesse aspecto, diz a Procuradora da Repblica Lea Batista de
Oliveira:
A organizao possui diversas caractersticas
que nos fazem concluir que possui essa
caracterstica mafiosa. A principal o cdigo de
silncio orquestrado.
indiscutvel que o direito ao silncio individual,
direito

oriundo

do

princpio

da

no

autoincriminao, pode ser utilizado por quem

quer que seja. No se pode exigir do cidado que
colabore ativamente com o Estado. Entretanto, a
postura dessa organizao criminosa, decorrente
de um cdigo de silncio orquestrado, tpica,
conforme

literatura

especializada,

das

394

organizaes criminosas de parmetro mafioso,

em que um membro do grupo, por seu silncio,
objetiva escudar a prpria organizao criminosa
e seus outros membros. o trao mais revelador
de articulao do grupo, que demonstra contar
em seus quadros com pessoas leais ao chefe da
organizao, Carlinhos Cachoeira.
Esse cdigo de silncio ficou bastante evidente nos depoimentos
colhidos por esta CPMI e tambm pela Justia Federal. A cpula da organizao
criminosa no falou nada. Lea Batista de Oliveira referiu-se a outras caractersticas
da Organizao Criminosa:
(...) o grupo possui hierarquia, diviso de
trabalho, criao de uma cadeia de comando,
corrupo, troca de favores, explorao de
mercados ilcitos, explorao lcita de mercados
lcitos, monoplio e obstruo da Justia. Vale
registrar tambm a utilizao de contas de
diversas empresas, inclusive laranjas, para
realizar a movimentao financeira do montante
esprio arrecadado e controlado por Carlinhos
Cachoeira.
H indicativos de que Carlinhos Cachoeira oculta os valores obtidos por
meio da organizao criminosa, utilizando-se, para tanto, de laranjas. A
organizao criminosa passou a ganhar vulto, ramificao e contorno inclusive
internacional a partir de Carlinhos Cachoeira, em conjunto com Lenine, que passou
a expandir as suas atividades de explorao de jogos de azar para fora do Pas,

395

adquirindo e viabilizando o negcio por meio de empresas off shore, atravs de um

site internacional de jogos.
Um dos aspectos mais relevantes desvelados pela Operao Monte
Carlo diz respeito utilizao, por Carlos Cachoeira, do brao armado do Estado
as Polcias para viabilizar suas atividades delituosas. Com efeito, consoante
mencionado alhures, a grande aproximao de Carlos Cachoeira com as
instituies responsveis pela segurana pblica em Gois se deu aps a
aprovao da Lei Estadual n 13.639/2000, ocasio em que Cachoeira requisitou a
atuao da Secretaria de Segurana Pblica de Gois para reprimir os que
exploravam ilegalmente os jogos em Gois. Referida lei conferiu legalidade
explorao dos caa-nqueis e ele, por meio da Gerplan, detinha a concesso
estadual para administrar esse setor.
O pleito de Cachoeira junto ao ento Secretrio de Segurana Pblica e
futuro Senador da Repblica cassado Demstenes Torres surtiu efeito. A mfia
espanhola foi varrida de Gois e Cachoeira passou a controlar integralmente os
jogos no territrio daquele Estado.
A aproximao de Cachoeira com os rgos de Estado encarregado da
Segurana Pblica permaneceu mesmo aps a explorao de todas as
modalidades de loterias pelos Estado-membros ter sido declarada inconstitucional
pelo STF. Ou seja, mesmo na ilegalidade, Carlos Cachoeira seguiu contando com
o apoio de setores das Polcias Civil e Militar do Estado de Gois.
Foi a aproximao com o aparelho repressivo do Estado, inclusive, que
garantia a Cachoeira a fora necessria para enfrentar outros criminosos
interessados em explorar o mercado de jogos em Gois. Por ter setores da Polcia
ao seu lado, Carlos Cachoeira atuava como uma espcie de senhor feudal dos
jogos, concedendo reas de explorao, fornecendo mquinas e equipamentos e
vendendo a segurana do negcio. Em troca, os concessionrios pagavam

396

pesadas contraprestaes, que, segundo apurado na Operao Vegas, orbitava

entre 25% a 35% do faturamento bruto da mquina caa-nquel ou do cassino.
A Procuradora da Repblica Lea Batista de Oliveira referiu-se relao
entre Carlos Cachoeira e as polcias nos seguintes termos:
Com efeito, o recrutamento dessa organizao do brao
armado do Estado, com cooptao de policiais militares,
delegados civis, delegados federais, deixou a sociedade
totalmente desprotegida. Policiais civis, federais e militares
cooptados passam a integrar o grupo, como informantes, para
uma espcie de contratao mensal, pagamento mensal, e
transferirem informaes importantes sobre o trabalho que,
potencialmente, poderia ser desenvolvido no enfrentamento
da atividade.
Nisso reside a maior potencialidade agressiva do grupo, que,
como visto, possua um nmero razovel de policiais
integrantes em seu quadro. O recrutamento do brao armado
do Estado pela organizao patente e inconteste.
Lea Batista de Oliveira destacou ainda que a Organizao Criminosa de
Carlos Cachoeira pode ser considerada um grupo armado: A quadrilha dispunha
tambm de armamentos, por meio da utilizao desses agentes estatais policiais
do Estado, para sedimentar o seu domnio territorial.
Outro Procurador da Repblica que atuou na Operao Monte Carlo,
Daniel de Resende Salgado, descreveu a organizao criminosa chefiada por
Carlos Cachoeira como sendo um grupo criminoso articulado, ousado,
responsvel por cooptar agentes do Estado para escudar uma atividade ilcita,
para cartelizar o mercado do jogo inclusive.

397

Resende Salgado destacou que o enfrentamento das organizaes

criminosas pressupe uma mudana de perspectiva nos instrumentos de
investigao, represso e responsabilizao:
No uma investigao voltada contra o solitrio social.
Ento, a nossa estrutura de processo penal, at mesmo a
teoria do crime, foi toda construda para se buscar um
enfrentamento quele solitrio social, ao criminoso individual.
Estamos tentando construir determinadas teses para que
possamos efetivamente desenvolver um trabalho de
enfrentamento s organizaes criminosas, especialmente
estas que se encontram infiltradas no seio do Estado. A partir
do momento em que um grupo criminoso organizado se infiltra
no seio do Estado, principalmente na rea relacionada
segurana pblica, este se torna muito mais vulnervel e,
consequentemente, a sociedade. H um desequilbrio muito
grande entre o Estado e a organizao criminosa. Ela passa a
se sobrepor ao prprio Estado.
Enquanto ocorria a instruo do processo penal contra os integrantes
da organizao criminosa e as investigaes desta CPMI, mesmo com seu capo
estando preso, a Organizao Criminosa seguiu ameaando pessoas. LEA
BATISTA DE OLIVEIRA referiu-se a essa questo nos seguintes termos:
A organizao criminosa no foi desarticulada e isso est
claro atravs do silncio orquestrado, das ameaas e das
chantagens. Eu, por exemplo, recebi dois e-mails; o primeiro
e-mail no dia 13 de junho, em carter claramente intimidatrio,

398

e o segundo e-mail na semana seguinte, falando que eu e

minha famlia corramos risco. Os dois e-mails j foram
identificados, saram da cidade de Anpolis, que o reduto da
famlia Cachoeira e da organizao criminosa. Depois disso,
eu fui surpreendida com uma visita, ainda no identificada, na
minha casa, no meu prdio; uma mulher tentou entrar l s
5h45 da manh, mas no conseguiu xito.
A minha equipe de segurana foi abordada por PMs na
semana, e, na semana da audincia de instruo e
julgamento, a prpria equipe identificou uma marcao no
carro que estava sendo utilizado para minha conduo. No
interrogatrio, o chefe da quadrilha e a cpula, conforme j
disse, mantiveram-se em silncio. Carlos Augusto de Almeida
Ramos pediu a companheira em casamento, se disse um
leproso jurdico e debochou mais uma vez das autoridades
constitudas. Isso demonstra que ele no reconhece a
autoridade do Estado.
No dia seguinte ao trmino da audincia, fomos novamente
surpreendidos com um ofcio do juiz federal que est atuando
no caso, noticiando as chantagens. Imediatamente, tomamos
as providncias e todas as medidas necessrias, pedindo a
busca e apreenso e a conduo coercitiva da emissria do
grupo.
(...) Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o
monitoramento telefnico indicou que alguns integrantes da
quadrilha identificaram o nome da operao, a vara federal e
o juiz responsvel. Identificamos alguns membros da
quadrilha se movimentando para irem, segundo entre aspas

399

dito, irem para cima do juiz. O juiz responsvel pelo caso

ficou extremamente exposto e vulnervel e corria risco de
morte. Em razo disso, tivemos que antecipar a deflagrao e
pedimos Corregedora do CNJ, Eliana Calmon, suporte ao
magistrado para que pudesse desempenhar suas funes.
Estivemos com a Corregedora Nacional na segunda-feira,
pedindo auxlio para que o juiz desempenhasse as funes
com tranquilidade e segurana na segunda-feira e a operao
foi deflagrada na quarta-feira.
Importante destacar que o foco central da investigao realizada no
bojo do IP 89/2011 (Operao Monte Carlo) foi a quadrilha de Carlos Cachoeira no
que tange a explorao ilegal de jogos, o contrabando de mquinas e
equipamentos usados na jogatina e corrupo policial e a violao de sigilo.
No foi como no poderia ser objeto direto do trabalho da polcia a
atuao de Carlos Cachoeira em outras searas, como a corrupo de agentes
pblicos para fraudar licitaes de obras e servios pblicos.
Conquanto no tenha sido o mote nuclear, o fato que as mais de 250
mil horas de gravaes telefnicas da operao Monte Carlo revelaram que, se
verdade que Carlos Cachoeira chefe de uma organizao criminosa que explora
jogos ilegais em Gois e no entorno do DF, tambm verdade que Carlos
Cachoeira chefia uma organizao criminosa voltada a fraudar licitaes pblicas.
Nessa atividade econmica, Carlos Cachoeira volta a vestir sua roupagem de
empresrio para conseguir contratos pblicos para as empresas Delta Construes
S.A. e Construtora Rio Tocantins CRT, das quais Carlos Cachoeira figuraria
como scio oculto, conforme veremos adiante.

400

5.3. Descobertas das Operaes Vegas e Monte Carlo: evoluo das

atividades ilcitas para alm da explorao ilegal do jogo eletrnico
H anos a atuao de Carlos Cachoeira na explorao de jogos ilegais
vem sendo investigada pela Polcia Federal e pelas Polcias Civis do Distrito
Federal, de Gois, entre outros estados. As mais relevantes investigaes foram
as Operaes Vegas (2008/2009/2010) e Monte Carlo (2011/2012), da Polcia
Federal, como verificado acima. Em 29 de fevereiro de 2012, Carlos Cachoeira foi
preso pela Operao Monte Carlo. Essa ao policial desarticulou a organizao
que explorou mquinas de caa-nqueis no Estado de Gois por 17 anos.
Entretanto, dilogos interceptados pela Polcia Federal, com
autorizao judicial, revelaram que as atividades de Carlos Cachoeira no se
limitavam explorao de jogos ilegais. Cachoeira era chefe de uma organizao
criminosa que mantinha uma rede de corrupo que se alastrava por diversos
rgos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio, e em diferentes nveis da
Federao, notadamente no Estado de Gois. Um dos mais envolvidos com o
criminoso era o ento Senador da repblica Demstenes Torres, eleito pelo DEM
de Gois, cassado pelo Senado Federal, em 11 de junho de 2012.
Cachoeira mantinha ainda uma intricada rede de escutas clandestinas e
arapongagem, por meio do qual obtinha informaes que eram usadas para
chantagear e achacar agentes pblicos e privados. Essa rede de espionagem
servia ainda para Cachoeira tomar conhecimento das operaes policiais de
combate ao jogo de azar e mquinas caa-nqueis em Gois e no entorno do
Distrito Federal, elo financeiro mais forte do contraventor. Mas no s, pois
Cachoeira tambm tinha um lado empresarial, embora fosse igualmente voltado
para o ilcito. Associado ao amigo Cludio Dias Abreu , diretor da Delta
Construes S/A no Centro-Oeste, Cachoeira usava sua influncia nos meios
polticos e empresariais goianos para conseguir contratos pblicos ao preo de

401

fraudes em licitaes e o consequente desvio de recursos pblicos para os cofres

da ORGCRIM.
Quando as empresas do grupo e os interesses de Cachoeira estavam
para ser contrariados, seja por integrantes de escales de governo ou por
empresrios concorrentes, Cachoeira lanava mo mais uma vez da arapongagem
e municiava jornalistas da imprensa local e nacional com informaes que
ajudavam impedir negcios concorrentes ou destruir reputaes. Alm disso,
mantinha sociedade em rgos de comunicao de menor porte, mas de alcance
regional, como meio de publicar matrias com verses favorveis ORGCRIM.
Alm da priso expedida nos autos da Operao Monte Carlo, Carlos
Cachoeira teve sua priso decretada ainda durante a Operao Saint Michel,
promovida pela Polcia Civil do Distrito Federal. Neste ltimo caso, a acusao que
pesa contra Cachoeira diz respeito tentativa de corromper agentes pblicos da
empresa pblica DFTrans para obter vantagem em licitao envolvendo a
bilhetagem de nibus no Distrito Federal. Carlos Cachoeira venceria a licitao por
meio da Delta Construes S.A.
Carlos Cachoeira criou e, direta ou indiretamente, controlava 15
empresas ligadas explorao de jogos. Algumas dessas empresas aspiravam
dominar o mercado de jogos digitais, pela internet, razo pela qual Cachoeira
mantinha parceria com empresrios de outros pases. O brao internacional de
Carlos Cachoeira envolvia empresas sediadas no Uruguai, Argentina, Estados
Unidos, Curaao, Ilhas Virgens Britnicas, entre outros pases.
O trnsito livre no meio poltico e empresarial de Gois permitia a
Cachoeira exercer abertamente sua veia poltica, ao mesmo tempo em que nunca
abandou a seara dos jogos de azar. Com tranquilidade, alis, mesmo sendo
igualmente um empresrio com exerccio de negcios em outras atividades,
Cachoeira continua explorando o rentvel ramo de jogos de azar em Gois e no

402

entorno do Distrito Federal e at expandiu para o exterior, com abertura de

empresas que disponibilizam, por meio de sites eletrnicos, a jogatina on line.
Carlos Cachoeira abriu ainda empresas nas reas de medicamentos,
comunicao, assessoria, prestao de servios e obras pblicas. Essas
empresas, embora possuam dinmicas econmicas prprias, se inter-relacionam
com as prticas ilcitas de Carlos Cachoeira, notadamente no que tange
lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores e evaso de divisas.
A semelhana do personagem Fausto, de Goethe, o astuto e inteligente
Carlos Cachoeira fez um pacto com a ilegalidade para a construo de seu
imprio. Alm de diversificar suas atividades empresariais, muitas delas insufladas
por prticas ilegais, Cachoeira enveredou-se para a poltica partidria, de modo a
assegurar apoio poltico para suas aspiraes.
O meio usado para atingir seus fins foi a corrupo de agentes pblicos,
com pagamentos mensais e regulares de policiais civis, militares e federais, alm
de delegados, e a cooptao de pessoas em postos chave de rgos do Estado de
Gois para dar encaminhamento a suas demandas sem passar pelo crivo
burocrtico. Indicou pessoas para cargos pblicos no governo de Gois e era
atendido por esses funcionrios pblicos em suas demandas.
Esse modus operandi poltico sempre era escorado em intenes para
alm da amizade pura e simplesmente, Cachoeira tinha em suas mos polticos do
porte do ex-Senador Demstenes Torres, que participava da elaborao de
legislao para liberar jogos e cassinos no Brasil, tinha trnsito livre em
importantes secretarias e autarquias goianas, assim como o gabinete do
Governador.
Prefeitos de cidades goianas, vereadores e deputados estaduais
tambm contaram com Cachoeira, e este por sua vez contava com eles para
avanar em negcios, ilcitos ou travestidos de transparncia. O chefe da
Organizao Criminosa tinha muita influncia entre polticos, a ponto de indicar

403

candidaturas, propor aes de mandato e manter contato direto, inclusive com

governadores de Estado. Tudo voltado para a obteno de negcios para suas
empresas e de seus scios, mediante recebimento de gordas comisses por seu
trabalho.
Assim, o personagem Carlos Cachoeira, cuja residncia atual o
Complexo Penitencirio da Papuda, no Distrito Federal, alm de chefiar uma
organizao criminosa que explora jogos ilegais, tambm corruptor de agentes
pblicos e privados, acusado de contraveno, corrupo ativa e passiva,
formao de quadrilha, lavagem de dinheiro, evaso de divisas, fraudador de
licitaes e at mesmo grilagem de terras pblicas.
Para tanto, um fator imprescindvel foi a associao com a empresa
Delta Construes S.A. que atuava no Centro-Oeste, que acabou por se revelar
um dos instrumentos de corrupo de agentes pblicos e privados, conforme se
ver a seguir.
6. Associao de Carlos Cachoeira com Empresas da Construo Civil: CRT
e Delta
As atividades delituosas de Carlos Cachoeira, como visto, no se
restringem a jogos. Ao contrrio, com o fechamento certo em torno dos jogos,
ocorrido com as decises judiciais proibindo a explorao de caa-nqueis e
limitando a explorao dos servios de loterias pela Unio, Carlos Cachoeira, mais
do que nunca, passou a diversificar suas atividades. O nicho de mercado que
atraiu a atuao principal de Carlos Cachoeira foi o de obras e servios pblicos.
Nesse ponto, Carlos Cachoeira passou a atuar em conjunto com Rossine Aires
Guimares, scio controlador da Construtora Rio Tocantins, e com Cludio Dias
Abreu, Diretor da Delta Construes S/A, na regio Centro-Oeste, consoante se
ver a seguir.

404

6.1 A Associao de Carlos Cachoeira com Cludio Abreu (Diretor da Delta

Construes)
A Delta Construes S/A foi fundada em 1961 pelos engenheiros
Antonio Lacerda, Geraldo Miranda e Inaldo Soares, na poca funcionrios do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER. Com sede inicial em
Recife (PE), a empresa estava voltada para obras rodovirias no Nordeste. Em
1992 comeou a expandir suas atividades para a Regio Sudeste, transferindo em
1995 a sede para o Rio de Janeiro.
Inaldo Soares foi grande entusiasta da Delta. Mesmo com a empresa
funcionando em Recife, em 1972 transferiu-se para o Rio de Janeiro para atuar
como executivo da Construtora Queiroz Galvo, tendo assumido, poucos anos
depois, a direo geral do grupo. Ao mudar-se para a capital carioca, delegou o
comando da Delta ao engenheiro Salmen Giske. No incio dos anos 1990, Inaldo e
seus scios, tambm proprietrios da Queiroz Galvo, deram incio a um projeto
de sucesso empresarial da Delta, que culminou com a posse de seu filho,
Fernando Cavendish Soares, como presidente da Delta em 1994.
Fernando Cavendish comeou sua trajetria na Delta no segundo
semestre de 1990, como engenheiro auxiliar em uma obra no municpio de
Mossor, no interior do Rio Grande do Norte. Na mesma poca, o engenheiro
Carlos Pacheco, atual diretor executivo, tambm iniciou sua carreira na empresa.
Pacheco, a quem Fernando foi subordinado diretamente, assumiu como
engenheiro responsvel da obra, comandando os trabalhos a partir do Centro de
Operaes de Mossor.
A mudana para o Rio teve impulso com a assinatura do contrato de
manuteno da rodovia Rio-So Paulo e dos trabalhos prestados Petrobras para
a construo e manuteno das vias e bases para implementao das sondas de
perfurao terrestre no municpio de Linhares, no Esprito Santo. Transferncia
que aproximou definitivamente a empresa do centro financeiro do pas.

405

A mudana de sede foi acompanhada pela diversificao das atividades

da Delta para as reas de urbanizao, saneamento, infraestrutura urbana, pontes,
viadutos, construo civil e concesses rodovirias. A partir de 2000, a empresa
passou a atuar tambm na rea ambiental e no segmento de grandes projetos.
A Delta hoje uma empresa de mbito nacional. Alm da sede no Rio
de Janeiro, a Delta possui filiais em cinco cidades brasileiras: Fortaleza (CE),
Recife (PE), Teresina (PI), Braslia (DF) e So Paulo (SP). Com obras em diversos
Estados, desenvolve solues de engenharia para os mais diversificados
segmentos como edificaes, incorporaes, engenharia ambiental, saneamento,
infraestrutura urbana, implantao, restaurao e manuteno de rodovias e obras
especiais (pontes e viadutos) e montagem industrial.
Desde 2005, apontada como uma das seis maiores empresas de
construo do pas. No Ranking das melhores empresas de 2011, a Delta ficou
nas seguintes posies:
EXAME: 3 lugar como as Melhores da Construo e 7 lugar como as
Maiores da Construo
O EMPREITERO: 6 Lugar entre as Maiores Construtoras
DINHEIRO: 4 Lugar como Melhor Empresa, 4 Lugar como
Sustentabilidade Financeira e 4 lugar como Recursos Humanos.
VALOR 1000: 4 lugar como Liquidez Corrente
Esse aparente sucesso ocultava as intrincadas relaes da Delta
Construes S/A com a organizao criminosa comandada por Carlos Cachoeira,
reveladas pela Operao Monte Carlo da Polcia Federal e por esta CPMI.
Antes disso, porm, em 2010, a Operao Mo Dupla (realizada
conjuntamente pela Polcia Federal, CGU e Ministrio Pblico, em 2010) havia
revelado um complexo esquema de corrupo envolvendo a Delta e servidores do

406

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Cear. Em 24

de abril de 2012, a Controladoria Geral da Unio (CGU) instaurou processo
administrativo para apurar as responsabilidades da Delta nas irregularidades
apontadas pela Operao Mo Dupla. Em 12 de junho do mesmo ano, a Portaria
da CGU declarou a empresa Delta Construes S/A inidnea para contratar com a
Administrao Pblica.
O parecer da CGU que fundamenta a Portaria concluiu que a Delta
violou princpio basilar da moralidade administrativa ao conceder vantagens
injustificadas (propinas) a servidores do DNIT no Cear. O processo relaciona
vrias provas de que a Delta pagou valores e bens, como aluguel de carro, compra
de pneus e combustvel, alm de passagens areas, dirias em hotis e refeies
a servidores responsveis pela fiscalizao de contratos entre a autarquia e a
empresa. O parecer da CGU registra ainda que o nmero de servidores envolvidos
(cinco) e o perodo em que ocorreu o pagamento das propinas (trs anos de
2008 a 2010) denotam que no houve apenas eventual violao fortuita da
moralidade administrativa, mas flagrante contumcia na atuao delitiva. Os
servidores envolvidos esto respondendo a processos administrativos tambm
instaurados pela CGU.
A declarao de inidoneidade, prevista nos artigos 87, inciso IV, e 88,
inciso III, da Lei n 8.666, de 1993, impede que a Delta participe de novas
licitaes ou possa ser contratada pela Administrao Pblica.
A instalao da presente CPMI e a declarao de inidoneidade
desencadeou uma profunda crise na Delta. Sua direo tentou negociar a venda
da empresa para o Grupo JBS-Friboi, mas em 01/06/2012, a J&F Participaes,
holding que controla o grupo JBS, desistiu da compra. Em nota, a empresa alega
que a desistncia do negcio foi motivada pelas repercusses da crise de
confiana que envolveu a construtora. Diz a nota:

407

A J&F Participaes S.A comunica que rescinde hoje o memorando de

entendimentos que prev a gesto do Fundo de Investimento em
Participaes Sofi, controlador da Delta Construes S.A., e a opo de
compra do controle acionrio do Grupo Delta.
O prolongamento da crise de confiana sobre a Delta tem deteriorado o
cenrio econmico-financeiro da construtora, gerando um fluxo
financeiro negativo e alterando substancialmente as condies
inicialmente verificadas.
Conforme estabelecido no contrato preliminar assinado entre a J&F e o
controlador da Delta, a ocorrncia de eventos inesperados ou adversos
permite J&F o direito de rescindir o memorando de entendimentos sem
aplicao de multas ou penalidades. A J&F informa ainda que segue
avaliando outras oportunidades no setor de construo e infraestrutura
no Pas.

A crise de confiana que se abateu sobre a Delta levou a empresa ao

processo de recuperao judicial, j que no tinha condies de arcar com seus
compromissos com os credores.
A reportagem Construtora Delta tem novo presidente, publicada pelo
Valor Econmico de 14/11/2012, resume a situao atual da empresa:
Em menos de um ano, a Delta Construo troca de presidente pela
segunda vez. A empresa, envolvida no escndalo do bicheiro Carlinhos
Cachoeira, est em recuperao judicial e tentando se reestruturar. O
novo presidente Dionsio Janoni Tolomei, ocupava o cargo de diretor de
Operaes Regional do Sul e Sudeste da companhia. Ele substitui
Carlos Alberto Verdini, que havia assumido em abril.
Antes de ser diretor de Operaes, Dionsio Janoni cuidava da rea
comercial da empresa, sendo responsvel entre outras funes, pela
elaborao dos contratos. Dionsio sempre foi muito prximo do expresidente e dono do grupo, Fernando Cavendish, com escritrios lado a
lado na sede do Rio.

408

No auge de suas operaes, em 2010, a Delta chegou a ser a stima

maior companhia no setor de construo do pas, com receita lquida de
R$ 1,96 bilho.
No ano passado, a empresa teve faturamento de R$ 2,3 bilhes e neste
ano dever ficar abaixo de R$ 2 bilhes. Para 2013, dever encolher
para R$ 1,2 bilho.
Nos ltimos meses, a empresa vem tentando se recuperar
economicamente dos baques que sofreu por perder a maior parte de
seus contratos com governo do Estado. A maioria suspensos para
investigaes de valores.
Em junho, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da Unio (CGU),
Jorge Hage, declarou a empresa inidnea para ter contratos com a
Administrao Pblica. Com a deciso, a empresa ficou impedida de
participar de novas licitaes e ser contratada pelo governo.
Alm disso, muitos governos suspenderam os pagamentos para
investigar os contratos. A Petrobras, por exemplo, rescindiu o contrato
da construo do Comperj por atrasos na obra. Sem verba para pagar
seus funcionrios, a companhia deixou grandes obras como a do
Maracan.
Em maio, chegou a ser anunciada a compra da empresa pela holding
J&F, que controla o frigorfico JBS, com o aval do governo. No entanto,
quase um ms depois a empresa desistiu em funo da crise na
construtora.
Em junho, foi decretada a recuperao judicial pela 5 Vara Empresarial
do Rio de Janeiro. A proposta apresentada pelos escritrio Alvarez &
Maral prev alongamento dos prazos aos credores. A empresa pede
carncia no pagamento da maior parte da dvida at julho de 2014,
mesmo ms em que termina o prazo da declarao de inidoneidade, que
a impede de participar de novas licitaes. A dvida da Delta chega a R$
170 milhes. Cerca de R$ 120 milhes, o equivalente a 70%, sero
pagos a partir de agosto de 2014, segundo a proposta. O pagamento
ocorrer em parcelas mensais, ao longo de sete anos. A dvida est

409

concentrada em quatro grandes bancos: Bradesco, Santander, Banco do

Brasil e HSBC, nesta ordem.
O novo presidente chegou a ser arrolado em ao judicial de
improbidade administrativa pelo Ministrio Pblico de Gois, mas foi
excludo do processo pelo juiz Ari Queiroz, da 3 Vara de Fazenda
Pblica Estadual, por ilegitimidade passiva e ausncia de demonstrao
de dolo.
Consultada pela reportagem do Valor, a Delta Construes informou
apenas que est em recuperao judicial, que passa por um processo
de reestruturao e est tentando derrubar no Superior Tribunal de
Justia o decreto de inidoneidade.

A DELTA tem como seu presidente FERNANDO ANTNIO

CAVENDISH SOARES, CPF: 795.777.847-04 e de acordo com o Sistema
SERPRO, ela possui em seu quadro societrio nove integrantes quais so:
GERALDO EMDIO ALVES, CPF: 757.952.997-15, Diretor Administrativo
Financeiro; CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, CPF: 224.180.914-49,
Diretor Executivo; HERALDO PUCCINI NETO, CPF: 725.065.807-78, Diretor
Regional So Paulo e Sul; LUIZ HENRIQUE DA CUNHA BORGES, CPF:
767.235.347-00, Diretor Regional Espirito Santo / Minas Gerais; DIONISIO JANONI
TOLOMEI, CPF: 907.420.107-59, Diretor Regional do Rio de Janeiro / Operaes
Gerais; PAULO MERIADE DUARTE, CPF: 347.895.707- 97, Diretor Regional do
Rio de Janeiro / Operaes Estaduais; ALUIZIO ALVES DE SOUZA, CPF:
127.950.894-91, Diretor Regional Norte; CLAUDIO DIAS DE ABREU, CPF:
907.124.041-04, Diretor Regional Centro-Oeste; HUMBERTO SOARES DE
MELLO, CPF: 137.552.504-20, Diretor Regional Nordeste.
Em verdade, a Operao Monte Carlo indicou e esta CPMI comprovou
que o scio diretor da Delta na Regio Centro Oeste Claudio Dias Abreu mantm
uma sociedade oculta com Carlos Cachoeira e sua organizao criminosa.

410

As relaes entre a Delta e as empresas de Carlos Cachoeira antiga.

Dados constantes das quebras de sigilo bancrio realizados por esta CPMI
revelam que, desde 2002, a construtora mantm relaes comerciais com a LIBRA
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, controlada pelo grupo de Carlos
Cachoeira. Nesses dez anos, foram 1.565 transaes, que representaram
compensaes financeiras da Delta para a Libra Fractoring de um total de R$
6.230.636,70. Esse tpico ser melhor analisado na Parte III deste Relatrio.
A relao da Delta com Carlos Cachoeira que mais chama a ateno se
deu por meio de Cludio Dias Abreu. De diretor regional de uma grande
construtora a Delta Claudio Abreu tornou-se um dos principais personagens da
Operao Monte Carlo. Por intermdio dele, Carlos Cachoeira migrou do jogo
ilegal para os megacontratos de obras pblicas em conjunto com a Delta. Cludio
Abreu aproximou Carlos Cachoeira da Delta, fazendo dele um parceiro e, mais do
que isso, um scio oculto da companhia.
As Operaes Vegas e Monte Carlo revelaram que Cludio Abreu
possua um rdio Nextel habilitado no exterior, por meio do qual fazia comunicao
direta com Carlos Cachoeira e com os demais integrantes da OrgCrim. Cludio
Abreu aparece em dilogos-chave do caso.
Em 20 de julho de 2005, a Delta abriu um escritrio na cidade de
Goinia/GO, sob a chefia Cludio Abreu. Ainda em 2005, a Delta participou de
processo de licitao promovido pela Prefeitura de Goinia para fornecimento de
fotossensores de semforo. A licitao, que demorou quatro anos para ser
concluda, foi vencida em 2009, por um consrcio entre a Delta Construes e a
Deltaway Sistemas de Trnsito e Tecnologia Ltda. A demora se deu devido a uma
investigao do Ministrio Pblico Estadual e da Cmara Municipal de Goinia.
Em 2009, os vereadores da Capital goiana chegaram a instalar uma
Comisso Especial de Inqurito (CEI) para apurar a instalao dos fotossenssores

411

fornecidos pelo consrcio liderado pela Delta. Mas a CEI foi encerrada sob
argumento de falta de elementos a serem investigados.
As escutas telefnicas realizadas pela Polcia Federal, com autorizao
judicial, nos autos das Operaes Vegas e Monte Carlo, revelam que a instaurao
da CEI foi o fato que aproximou Carlos Cachoeira da Delta. Cachoeira e Cludio
Abreu j se conheciam h tempos. Falavam-se de vez em quando como amigos.
Em 2009, porm, Claudio Abreu recorreu a Carlos Cachoeira para assegurar que a
investigao da Cmara de Vereadores no prejudicasse os negcios da empresa.
No perodo compreendido entre 2 de abril de 2009 a 23 de maio de
2009, Carlos Cachoeira conversou diversas vezes com Claudio Dias Abreu. Os
dilogos, porm, tratam basicamente de aes para evitar que a CEI seja
instaurada, no havendo indcios de que os dois tivessem negcios em comum,
embora demonstrassem ter relao de amizade. As gravaes revelam que
Cachoeira no conhecia os Diretores da Delta Nacional. Em gravao de
12/05/2009 s 17h05min16, Cludio Abreu diz que quer apresent-los a
Cachoeira:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
3@+CARLOSxCLAUDIO-FALAR PESSOALMENTE
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

12/05/2009 17:05:16 12/05/2009 17:06:53 00:01:37

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
1591175026481

159-111589-6

1591175026481

Dilogo:
CARLOS: Oi!
CLUDIO: Oi
CARLOS: Oi Claudio! Voc no liga no, rapaz.

412

CLUDIO: No, voc no me chamou. Eu estou dentro do hotel aqui em

uma reunio com dois engenheiros. Fala.
CARLOS: Mas voc no vai sair da hoje no?
CLUDIO: Ah?
CARLOS: s amanh que tu t livre ento n?.
CLUDIO: No, estou indo hoje noite para Cuiab e volto amanh
noite. Quinta-feira estou ai. O que que foi?
CARLOS: No s pra saber, u. No tem nenhuma novidade no, n?
CLUDIO: No voc que tem que me falar. O cara conversou l?
Aquietou o facho do sujeito?
CARLOS: Aquietou, mas eu preciso falar com voc pessoalmente.
CLUDIO: No, mas foi boa a conversa?
CARLOS: Foi p. (incompreensvel) Amanh cedo a gente se fala,
ento.
CLUDIO: Na hora que eu sair do hotel aqui eu te dou uma ligada ae,
para voc ver aonde que eu estou. (incompreensvel). Meu diretor
executivo est aqui, o Dr. Carlos Pacheco. Eu vou te levar ai para te
apresentar a ele tambm.
CARLOS: Tu me liga antes. Um abrao.
CLUDIO: T, mas num... na hora que eu estiver ai, fica voc sozinho.
Que eu vou levar o Pacheco. S eu, voc e o Pacheco para ns
conversar.
CARLOS: S eu uai. Tu me liga. Um abrao.
CLUDIO: T bom.

Em conversa datada de 12 de maio de 2009, Cludio Abreu diz a Carlos

Cachoeira que vai apresent-lo ao Diretor de Finanas da Delta Nacional, Carlos
Pacheco. Em dilogo captado em 20/05/2009, Claudio Abreu diz a Cachoeira que
vai apresentar seus dois Chefes, Carlos Pacheco e Fernando Cavendish a Marconi
Perillo, ento Senador, e a Demstenes Torres:
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

413

20/05/2009 11:40:17 20/05/2009 11:43:01 00:02:44

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
1591175026481

159-111589-6

1591175026481

RESUMO:
CLAUDIO FALA QUE EST COM OS DOIS CHEFES, PRA PASSAR
NO DEMSTENES ... 61 9938 7695
Cludio Abreu: Os dois chefes so Pacheco e Fernando. Vou apresentlos pro Marconi. Seria bom apresent-los pro Demstenes. Pede para
Carlinhos falar com Demstenes!

Nesse perodo, Carlos Cachoeira trabalha junto Cmara Municipal de

Goinia para arquivar a CEI. Cachoeira fez trfico de influncia junto a pelo menos
dez vereadores. Em dilogo de 22 de maio de 2009, Claudio Abreu diz que a Delta
est nas mos de Cachoeira no que tange instalao da Comisso Especial de
Inqurito.
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

22/05/2009 19:11:39 22/05/2009 19:12:41 00:01:02

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
1591175026481

159-111589-6

1591175026481

RESUMO:
Cludio diz que est na mo de Carlinhos em relao instaurao da
CEI.

Carlos Cachoeira se empenhou para impedir que a Cmara de

Vereadores de Goinia investigasse a Delta. Em dilogo de 8 de maio de 2009, s
15h38min46, Cachoeira diz a um interlocutor para convencer vereadores a tirar
assinatura da empresa. Fala que os vereadores devem mudar o discurso, que a

414

Delta gente nossa, 100% e que a empresa vai, vai ajudar mais a frente
queles que eram candidatos:
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

08/05/2009 15:38:46 08/05/2009 15:40:10 00:01:24

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
1591175026481

316010030816946

1591175026481

RESUMO
CARLOS FALA PRA MUDAR O DISCURSO, QUE ELE CANDIDATO,
QUE VAI AJUDAR NO FUTURO, QUE A EMPRESA (DELTA)
PARCEIRA.
CAPA PRETA + VEREADOR ESTO BATENDO PRA CACETE, BASTA
LIGAR PROS DOIS E PEDIR PRA NO BATER QUE GENTE
NOSSA.
DILOGO
CARLOS: melhor mudar o discurso a. , negcio da empresa. Ele
candidato. A empresa vai, vai ajudar mais na frente, entendeu? A ele
liga aqui pros dois e fala que parceira, p, a empresa, entendeu?
CHICO: T bom, ento. Na hora que eu...quando eu falar com ele eu
pego orientao melhor, n?
CARLOS: No moo, olha s. Aquela empresa que eu te falei, a DELTA.
daqui. Gente nossa, 100%. A o seguinte, o CAPA PRETA que o
amigo dele, daqui, mais o vereador, os dois mala pra cacete, e t
batendo aqui na empresa mais que tudo. Por qu? Porque a empresa t
ganhando tudo aqui, entendeu? A o seguinte, eles to batendo, ento
basta ele ligar pros dois a falar no bate no que gente nossa,
entendeu?
CHICO: Entendi

415

CARLOS: Fala para ele ligar hoje. A voc me fala. A ele (no
entendido...) dos dois a, t? Porque principalmente o vereador t
batendo pra cacete, mas o outro tambm, o KREBS
CHICO: T bom ento. Eu te ligo a, j
CARLOS: T bom, tchau.

Um dilogo datado de 8 de maio de 2009 revela o interesse de

Cachoeira pela Delta e explica o empenho do bicheiro para livrar a empresa da
investigao que estava sendo promovida pela Cmara de Vereadores. Cachoeira
diz que a parceria com a Delta tem potencial grande porque a empreiteira a sexta
do pas:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
3@@@+CARLOSxCHICO-POTENCIAL GRANDE
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

08/05/2009 15:56:55 08/05/2009 15:58:14 00:01:19

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010030816946

316010030816229

316010030816229

RESUMO
CARLOS DIZ QUE TEM UM POTENCIAL GRANDE DEMAIS, A SEXTA
DO PAS, MAIOR QUE O CHARLES BRONSON. ENCONTRO DEPOIS
DAS 5 HORAS NA "CASA DELES" (HOTEL EM BSB)
CARLOS FALA QUE O ELIAS VAZ (PSOL) FICA BATENDO MUITO,
QUE VAI AJUDAR NA CAMPANHA

Apesar de a CEI ter sido instalada, foi encerrada sem chegar a

nenhuma concluso. Com o xito na operao, Cachoeira ganhou a confiana da

416

direo da Delta Nacional, tornando um parceiro da empresa na Regional Centro

Oeste.
Em dilogo de 18 de junho de 2009, s 14h17min07, h meno
expressa, pela primeira vez, a negcios em comum entre Carlos Cachoeira e
Claudio Abreu. Carlos Cachoeira afirma categoricamente: ser uma das
melhores operaes de negcio da Delta com o grupo Carlos Cachoeira:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
4@@CARLOS X CLAUDIO-MATERIAL P WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

18/06/2009 14:17:07 18/06/2009 14:19:09 00:02:02

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
1591175026481

316010030803086

316010030803086

RESUMO
CLAUDIO DIZ QUE VAI PARA ANAPOLIS....CARLOS DIZ QUE VAI
SER UMA DAS MELHORES OPERAES DE NEGOCIO DA DELTA
COM O GRUPO CARLOS CACHOEIRA. CLUDIO PERGUNTA SE O
WLADIMIR J CHEGOU, POIS TEM QUE ENTREGAR UM NEGCIO
PARA WLADIMIR. CLAUDIO DIZ QUE AMANH VAI PARA RIO DE
MADRUGADA
Dilogo
CLUDIO:Fala fera
CARLOS: Oh moo. Foi voc me chamou. E ai?
CLUDIO: Foi eu que chamei? Chamei no, porra. Estava aqui no
telefone. Voc que me chamou.
CARLOS: Ento t, mais tarde eu vou ai.

417

CLUDIO: No demore ento no. Vem aqui agora, se quiser, porque

talvez eu j estou voltando l para Anpolis.
CARLOS: Eu falei que voc ia gostar de l. Agora voc vai morar l. Vai
ser uma das melhores operaes de negcios da Delta com o Grupo
Carlos Cachoeira. Falou amigo, mais tarde a gente se fala. Na hora que
voc voltar, ento.
CLUDIO: Ento, eu acho que na hora que eu voltar. Eu vou. Talvez eu
v para Braslia. No sei. Amanh tem que acordar de madrugada, n
cara. foda. Estou indo naquele vo l do Rio. Ento vem c agora,
porra. A gente conversa aqui, que a gente j fala. Estou indo l s pra...
ele est pensando num assunto l num trem que eu me ofereci. muito
pouco, muito pouco. Vem c, vem c pra ns conversarmos.
CARLOS: Est bom, vou ver aqui.
CLUDIO: O Wladimir j chegou?
CARLOS: No sei ele estava saindo de Braslia mais cedo.
CLUDIO: Tem passar aqui para entregar um negcio para ele aqui.
(incompreensvel). Chegou j um material aqui tambm. O baixinho vi
(incompreensvel)
CARLOS: Imagino, vou falar pessoalmente ai.
CLUDIO: Ento vem c.

A natureza oculta da sociedade confirmada por um dilogo de

29/06/2009, s 21h01min13. Cludio Abreu afirma que est voando na
rodovia e se enaltece por realizar determinado percurso em apenas uma hora
e dez minutos. Ao escutar isso, Carlos Cachoeira aconselha Cludio Abreu,
dizendo: Cuidado no corre muito no que voc tem muito compromisso
comigo, oh. Vai que voc bate (incompreensvel). Quem que vai falar que eu
sou scio?
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
4@@@CARLOS X CLAUDIO - SOCIEDADE

418

DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

29/06/2009 21:01:13 29/06/2009 21:03:04 00:01:51

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
1591175026481

159-111589-6

1591175026481

RESUMO
CLADIO PERGUNTA PELO COMPUTADOR. CARLOS RESPONDE
INFORMANDO QUE O ROGERIO ESTA VIAJANDO NO DIA 07 E
RETORNA NO DIA 15 ASSIM CLAUDIO TER O MELHOR
COMPUTADOR DA SUA VIDA. CLAUDIO DIZ QUE FOI VOANDO,
QUE JA ESTA CHEGANDO NA POLICIA RODOVIARIA, CARLOS DIZ
PARA ELE NO CORRER MUITO, POIS TEM MUITO COMPROMISSO
COM ELE, DEPOIS BATE... QUEM VAI FALAR QUE ELE(CARLOS)
SCIO.
DILOGO
CARLOS: Oi Cludio.
CLUDIO: Carlinhos
CARLOS: Fala!
CLUDIO: Onde vc est?
CARLOS: Estou aqui no colgio. Aqui na quadrilha.
CLUDIO: Est aonde?
CARLOS: Estou no colgio do meu menino aqui na quadrilha.
CLUDIO: Ah, rapaz. J estou no quilmetro 21, fica dentro do Distrito
Federal chegando em Braslia. Estou chegando aqui na Polcia
Rodoviria. E outra coisa aqui. ee. Cad o computador porra?
CARLOS: Cludio, voc vai ter o melhor computador que j teve na sua
vida meu filho. Voc que veio de Catalo (incompreensvel). No
compra computador no. O Rogrio est indo dia 07 agora. Daqui a uma
semana, dia 15 est aqui.

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CLUDIO: (risos) Carlinhos, voc engraado demais. Ai Carlinhos,

Carlinhos... Ento est bom. Rapaz eu agora que fui ver aqui. Eu estou
aqui voando, cara. Oh, uma hora e dez e j estou chegando aqui na
polcia rodoviria. Estou a uns 4km da polcia.
CARLOS: Cuidado, no corre muito no que voc tem muito
compromisso comigo, oh. Vai que voc bate (incompreensvel).
Quem que vai que eu sou scio?
CLUDIO: (risos) mesmo hein cara. Tem que zelar mais de mim,
Carlinhos. Cuida de mim.
CARLOS: Est bom. Um abrao.
Cludio: Falou, tchau.

A partir de ento, os dilogos de Cludio Abreu, que antes eram

restritos a Cachoeira, passam a ocorrer tambm com outros membros do grupo de
Cachoeira, como, por exemplo, Wladimir Garcez.
As relaes entre Carlos Cachoeira e a Delta evoluram rapidamente.
Cachoeira tornou-se um facilitador da empresa a captao de contratos junto ao
governo de Gois e a outros governos da regio Centro-Oeste. Por meio da
influncia direta de Cachoeira, a Delta se tornou captadora de importantes
contratos junto ao Governo do Estado de Gois, consoante se ver adiante.
A aproximao de Carlos Cachoeira com a Delta tornou-se to prxima
que ele chegou a ter uma sala no Escritrio da Delta em Goinia, no 16 andar do
Edifcio New Bussines Style, na Avenida Jamel Ceclio, Jardim Gois, conforme
revelam as escutas telefnicas autorizadas pela Justia Federal na Operao
Monte Carlo. Alm de Cachoeira, o ex-presidente da Cmara de Goinia e
funcionrio de Cachoeira Wladimir Garcez tambm tinha sala no escritrio da
empresa.
Em depoimento a esta CPMI, em 09/10/2012, o Deputado Federal Carlos
Alberto Leria (PSDB/GO) confirmou que fazia reunio com Carlos Cachoeira em
sua sala no escritrio da Delta:

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O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) O senhor encontrava o Sr. Carlos

Cachoeira, com frequncia, onde?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) Olha, na casa dele; na
minha casa ele j esteve algumas vezes. Sua ex-esposa muito amiga da
minha mulher. Depois, ele se separou... E a sempre o encontrava no
restaurante, eu encontrei com ele no escritrio da Delta, sem nenhum
problema... No tinha motivo para esconder.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) A partir de que momento o senhor
comeou a se encontrar com ele no escritrio da Delta?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) Quando ele separou... Ele
estava atendendo l no escritrio da Delta. E tambm no achei estranho,
porque a atividade...
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Ele tinha uma sala na...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) No, ele no tinha sala.
Atendia l... Tinha uma sala l fora assim, tem uma sacada... Conversei com
ele l algumas vezes. E no achei estranho tambm, porque ele sempre foi
ligado a essa rea. Voc vai ver no Imposto de Renda a que tem um perodo
em que ele tem uma empreiteira. Eu no sei o nome... Consultora, sei l, de
limpeza... Tambm no achei estranho. Carlinhos empresrio, l em Gois,
relacionado com meio mundo de gente. Olha que, talvez, seja o sujeito mais
bem relacionado em Gois com vrios partidos, gente da Justia, gente das
artes, pois j vi com ele cantores. uma pessoa relacionada com meio mundo!
Empresrio respeitado... Ento, eu no via dificuldade nenhuma. Um cidado
com famlia estabelecida, com endereo estabelecido. Se fosse com pessoa
clandestina, no! pessoa que frequentava as questes normais l no Estado.
Ento, eu nunca me preocupei com isso.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) O senhor ia ao escritrio da Delta... O
senhor no sabe dizer se ele tinha uma sala l... O que ele dizia...
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) Eu conversei que l tinha
uma mesa l, uma mesa grande... Tem uma sacada na cobertura de um
prdio.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Uma mesa de reunio?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) No, aquelas mesas que
ficam fora. L tem uma sacada... Tem um acrlico. Eu conversei com eles umas
vezes. Acho que duas, trs ou quatro vezes, no sei exatamente. L em cima

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na sacada aberto, at porque eu fumo e sempre sentava l porque aberto e

se pode fumar.

A relatoria perguntou para o depoente Carlos Alberto Leria se Carlos

Cachoeira explicava a relao que mantinha com a Delta:
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Ele explicava ao senhor a relao dele
com a Delta?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) Um dia eu perguntei, e ele
no quis me falar. E a eu tambm no vou insistir, porque o seguinte:
como procurar a idade de uma pessoa, de uma mulher, por exemplo. No quer
falar... Eu perguntei assim: Carlinhos, que negcio voc tem com a Delta?.
Ele no quis me falar, deixa isso pra l: no quis me falar.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) E que tipo de assunto o senhor tratava
com ele na sede da Delta? Era assunto de algum interesse da Delta no
Governo do Estado, no Governo Federal?
O SR. CARLOS ALBERTO LERIA (PSDB GO) Nunca me pediu nada em
Delta, pode ver a gravao. Nunca me pediu nada sobre negcio de Delta. Eu
conversava com o Carlinhos... Nunca vi... O Carlinhos queria saber at do
problema do Vietn, queria saber l do... Nunca vi! Ele quer saber de tudo!
Esse o estilo dele. aquele tipo de coisa... Quer saber... Esse o estilo dele,
por isso... Se tiver assunto sobre Medicina quer saber, assunto sobre a ida a
Marte, quer saber e assim vai... Futebol, msica... Ele quer saber de tudo!
Nunca vi desse jeito. Gosta de se inteirar das questes todas.

Dados do site Transparncia Gois, rgo do Governo de Gois,

revelam que a Delta mantm contratos com o Governo do Estado de Gois desde
2006. Em seu primeiro ano, a empreiteira recebeu R$ 5,5 milhes do Estado. Aps
a aproximao com Carlos Cachoeira, os negcios da Delta deram um grande
salto. Em 2009, a empresa venceu licitao para fornecer, por meio de aluguel,
quase 2 mil carros para as Polcias Militar e Civil de Gois. O aluguel de
automveis comeou em 2006, com outra empresa a LM Transportes, Servios e
Comrcios. A concorrncia vencida pela Delta em 2009 era a continuidade desta

422

modalidade de contrato, questionada anteriormente pelo Ministrio Pblico do

Estado de Gois pelo alto valor. De acordo com a Secretaria de Estado da
Segurana Pblica e Justia (SSPJ), a Delta recebe aproximadamente R$ 3
milhes por ms pelo aluguel dos carros. Com estes pagamentos, entre outros
servios, a empresa recebeu em 2010 R$ 54,9 milhes do governo estadual. Em
2011, os repasses foram de R$ 51,6 milhes.
A Delta tambm venceu licitaes nas principais prefeituras do Estado,
como Goinia, Aparecida de Goinia, Anpolis e Catalo.
O Ministrio Pblico Federal instaurou inqurito civil para apurar a
atuao de Delta em Gois. O inqurito, segundo reportagem do jornal O
POPULAR, de Goinia, de 04/03/2012, concluiu que as relaes entre Cachoeira e
Claudio Abreu estavam mais que comprovadas:
Com base na apurao da Polcia Federal (PF), os procuradores do
Ministrio Pblico Federal (MPF) escrevem que fica clara a ingerncia
de Carlinhos Cachoeira nos negcios da empresa, conhecida por
realizar contratos de vulto com a administrao pblica, segundo o
inqurito civil pblico. No documento, Carlinhos Cachoeira classificado
como scio de Cludio Abreu na compra de terras em Vrzea Grande
(MT) e no Distrito Federal (DF), na aquisio de terrenos em Catalo e
na Ideal Segurana, esta ltima tambm em sociedade com o delegado
Deuselino Valadares, da PF.
Nas gravaes telefnicas autorizadas pela Justia, h diversas
conversas nas quais Carlinhos Cachoeira ordena o fornecimento de
valores a Cludio. Numa delas, o lder da suposta quadrilha diz para o
responsvel pelo controle financeiro da organizao, Geovani Pereira da
Silva, disponibilizar R$ 400 mil ao diretor da empreiteira.
Em outro trecho do inqurito civil pblico do MPF, que O POPULAR teve
acesso, h a transcrio de uma conversa entre Carlinhos Cachoeira e
Geovani na qual o valor a ser entregue para Cludio de R$ 700 mil. O
montante seria para o diretor da Delta Construtora enviar para fora do

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Pas. As investigaes do rgo ministerial e da PF chegam concluso

de que Cludio atua como laranja do chefe da organizao, que seria
scio oculto em vrios empreendimentos.
A ligao de Cludio com o grupo coordenado por Cachoeira fica
evidente no entendimento dos investigadores pela presena de uma
sala ocupada pelo suposto lder do bando no escritrio da Delta
Construes na capital. No pedido do MPF para que a Justia
recolhesse provas, o rgo ministerial solicitou a busca e apreenso de
documentos, computadores, mdias e aparelhos celulares na sala que
seria de Carlinhos Cachoeira no local, assim como na que seria ocupada
pelo ex-presidente da Cmara de Goinia, Wladimir Garcez. Este ltimo
tambm investigado pela participao na explorao de jogos de azar
e est preso na Casa de Priso Provisria (CPP).
Cludio teria livre trnsito na contabilidade das operaes que seriam
chefiadas por Carlinhos Cachoeira. Inclusive, numa escuta telefnica ele
revela espanto ao tomar conhecimento de que tem disponvel apenas
R$ 100 mil no caixa da organizao. Para Cachoeira, o diretor da
empreiteira no pode ser o ltimo a saber do que se passa dentro da
organizao. Numa gravao ele repreende Idalberto Matias, o Dad,
por no ter informado Cludio sobre o contedo de vazamentos de
operaes da PF. Dad sargento da aeronutica da reserva e atuaria
como araponga.

A sociedade oculta tratada abertamente entre Claudio Abreu e Carlos

Cachoeira, conforme se depreende de dilogo abaixo, de junho de 2011:
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(4(PTX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
0610612011 17:51:37 06/0612011 17:53:16 00:01:39
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
RESUMO

424

CLAUDIO diz que no quer entrar de scio em um negcio (de

iluminao pblica) em ANPOLIS. CLAUDIO diz que no quer e que j
falou que seu scio oculto CARLINHOS.
CARLINHOS: Vamoz entra de scio com o Marquinho de Almeida? E
entrar de scio nos projetos dele tambm?
CLUDIO: No, Carlinho. No. Porque ns j tamo de scio l. E quem
ta falando com voc sobre isso ai? J vieram pra cima de mim usando o
nome desse cara ai.
CARLINHOS: Quem foi?
CLUDIO: O scio desse marquinho de Almeida? O cara da Uberluz.
CARLINHOS: O cara da Uberluz, n? Pois . Ele pe nas outras
cidades, a agente entra junto nesse trem, a a gente entra junto, ele tem
como tir em Braslia. Voc j sabe quem que n?
CLUDIO: Eu sei, mas eu no quero no Carlinho. Voc t com quem
ai?
CARLINHOS: Ento depois agente fala, abrao.
CLUDIO: Esquece! No entra nesse trem no. No entra nesse trem
porque eu j falei que eu tinha um scio oculto e esse scio oculto
era voc, n doutor?
CARLINHOS: Ento t bom, abrao! Depois agente se fala. Abrao.
CLUDIO: Semana passada eles me pegaram l em Braslia e me
fizeram de tudo. Ai querendo l que eu entrasse num negcio. Voc no
viu que eu falei com o Wladimir, voc no prestou ateno? A eu falei
com o Wladimir para correr l e inserir nois no processo
CARLINHOS: Ento t bom, excelente Cludio.

A sociedade oculta entre Carlos Cachoeira e Cludio Abreu avanou

significativamente. Em dilogo interceptado em 19/04/2011, s 16:47:20, Claudio
Abreu sugere que a comisso de Carlos Cachoeira seria de 45% pelos
contratos da Delta por ele captados:

425

OF.378/PASTA 11
19/04/2011 - Carlinhos x Claudio
CONTEDO: Cludio est em Anpolis e diz o quanto a cidade est
bonita, faz referncia de antes e depois da Delta. Cludio fala: ainda
bem que voc dono de 45% da Delta e quis levar a Delta para l.
Carlinhos reclama do percentual pago, mas diz que vamos ver se no
futuro melhora.
(...)
CACHOEIRA: Cludio vamos se ater a questes de negcio, por favor.
Esses palavres (incompreensvel), por favor.
CLUDIO: OKKKK, Carliiiiinhooo. Carlinho, c pra ns, Anpolis est
ficando bonita pra caralho, bicho. Aquele lance da Delta e depois da
Delta, hein? caralho! Ainda bem que voc dono de 45% pra ter
trazido a Delta pra c, n?
CACHOEIRA: ...problema que o reembolso a foi ruim demais. Tirei o
que tinha colocado. Deixa pra l, Cludio. Vamos ver se no futuro
melhora.

O Relatrio de Anlise n 167/2011 da Operao Monte Carlos

corrobora o entendimento de que Carlos Cachoeira era scio oculto de Claudio
Abreu. Diz o documento:

As investigaes da Polcia Federal apontam para o fato de que os

valores transferidos pela Delta para empresas fantasmas controladas por Carlos
Cachoeira era a participao do bicheiro nos negcios da Delta.

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Com efeito, consoante se ver na Parte III deste Relatrio, Carlos

Cachoeira mantinha vrias empresas de fachada que receberam cerca de R$ 86
milhes da Delta. Algumas dessas empresas receberam recursos apenas da Delta.
Essas empresas fantasmas cumpriram uma papel particularmente importante na
OrgCrim e, particularmente, na sociedade oculta criada entre Carlinhos Cachoeira
e Claudio Abreu, representante da Delta Centro Oeste.
Como se ver adiante, as principais empresas fantasmas da OrgCrim
foram criadas a partir de 2009, justamente quando a relao entre Carlos
Cachoeira e Claudio Abreu assume, de acordo com as informaes dos udios
feitos pela Polcia Federal, contornos mais profissionais, por assim dizer. Antes
dessas datas, Cludio Abreu e Carlos Cachoeira eram, pelas informaes
colhidas, apenas amigos antigos.
Entretanto, essa amizade e o desejo de Carlos Cachoeira de diversificar
cada vez mais suas atividades empresarias e de terceirizar boa parte de sua
participao em jogos ilcitos, conduziu formao de uma sociedade oculta entre
os dois.
Para Carlos Cachoeira, essa sociedade lhe possibilitava a participao
em grandes negcios da Delta Centro Oeste, principalmente na rea da
construo e de alguns servios pblicos, como a coleta de lixo, por exemplo. Essa
participao na Delta Centro-Oeste lhe permitia tambm injetar dinheiro de sua
participao em jogatinas ilcitas nas atividades legais.
Para Claudio Abreu, a participao de Carlinhos Cachoeira era bastante
til. Cachoeira disponibilizava para a sociedade oculta seus contatos polticos e
sua influncia no governo de Gois, apoio logstico para as operaes suspeitas
da sociedade, particularmente as que visavam ao pagamento de propinas a
polticos e ao financiamento de caixa dois eleitoral e, muito provavelmente,
tambm dinheiro no registrado em operaes bancrias para o funcionamento da
sociedade. Observe-se, alm disso, que eram das empresas fantasmas da

427

sociedade oculta que saa o dinheiro para a compra de patrimnio pessoal, tanto
para Cludio Abreu, quanto para membros da OrgCrim, como veremos mais
adiante.
Importante notar que aproximadamente dois anos aps dilogo que
comprova a sociedade oculta e pessoal entre Carlos Cachoeira e Cludio Abreu,
ocorrido quando este estava dirigindo numa rodovia (2009), o chefe da
organizao criminosa possivelmente j conhecia os demais diretores da Delta. No
entanto, o quanto esses outros diretores sabiam ou, mais importante, participavam
das operaes da sociedade oculta s pode ser motivo de especulao, j que
no dispomos de informaes e dados adicionais sobre o assunto.
Temos de assinalar, contudo, que no encontramos registro de dilogos
diretos entre Cachoeira e outros membros da OrgCrim com diretores da Delta que
no Cludio Abreu e Heraldo Puccini, Diretor da Delta Sudeste, preso na Operao
Saint-Michel. Tampouco encontramos indcios de que tenha existido uma relao
comercial entre Carlos Cachoeira e Fernando Cavendish, presidente da Delta,
ainda que a empresa tenha confirmado que eles se conheciam. Ao que tudo indica,
as relaes entre a Delta e a OrgCrim eram sempre mediadas pela sociedade
oculta que existia entre Carlos Cachoeira e Cludio Abreu.
Na realidade, a sociedade oculta entre Carlos Cachoeira e Claudio
Abreu consentnea com o modus operandi da OrgCrim em anlise e com a
prtica das organizaes criminosas de um modo geral.
Como j verificado neste Relatrio, a OrgCrim sempre se organizou e
se estruturou com base em relaes familiares e pessoais e no domnio de seu
territrio. Com efeito, quais so os scios principais de Carlos Cachoeira? So, em
geral, familiares e amigos, ou ento pessoas e organizaes que atuam, sob sua
permisso, em seus territrios de domnio, como a suborganizao da famlia
Queiroga, por exemplo. H tambm as pessoas que esto sob a sua linha de
comando verticalizada na organizao criminosa.

428

Enfim, na OrgCrim em anlise por esta CPMI as relaes pessoais e a

territorialidade so elementos essenciais e constitutivos de sua estruturao e do
seu modus operandi. No vcuo jurdico-institucional no qual ela opera, as relaes
se estabelecem de forma pessoal, quer pelo vnculo familiar ou de amizade, quer
por uma cadeia de comando verticalizada e estrita.
Assim sendo, a constituio de uma sociedade com Cludio Abreu, que
era seu amigo e que atuava em outro ramo econmico no seu territrio,
perfeitamente condizente com a prtica dominante na OrgCrim.
Saliente-se que, em 2009, o jogo j estava, em definitivo, proibido em
todo o territrio nacional. Por conseguinte, as associaes de Carlos Cachoeira
no podiam ser institucionais. Embora ele tivesse, como veremos ao longo deste
Relatrio, um vrtice de empreendimentos legais, cujo carro-chefe era a Vitapan,
Cachoeira nunca abandonou as suas atividades ilcitas, apesar de t-las
terceirizado parcialmente.
Desse modo, Carlos Cachoeira se apresentava socialmente como
empresrio do ramo de medicamentos, mas continuava a ser um bicheiro, que
gostava de atuar nas sombras das zonas cinzentas entre o legal e o ilegal.
Alm dos dilogos acima mencionados e dessas consideraes sobre a
estrutura e o modo de operar da OrgCrim, consentneas com as observaes
empricas sobre a OrgCrim e a teoria relativa s organizaes criminosas de um
modo geral, h ainda outros elementos que nos permitem consolidar a hiptese,
acima mencionada, de que a relao entre Cachoeira e Delta era, em essncia,
uma relao pessoal entre o contraventor e Cludio Abreu.
Um elemento que nos parece bastante elucidativo refere-se ao fato de
que parte do dinheiro que entrou nas empresas fantasmas da OrgCrim foi usado,
como veremos mais adiante, para a compra de patrimnio pessoal, tanto para
Cachoeira e seus familiares, quanto para Cludio Abreu. Ora, se a ligao entre a
OrgCrim e a Delta fosse institucional, embora oculta, tal fato no poderia se dar.

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Portanto, essa ligao tinha de ser, alm de oculta ou parcialmente oculta, de

natureza pessoal.
Outro elemento que tambm refora, do nosso ponto de vista, a
hiptese de que a relao entre Carlos Cachoeira e a Delta fundamentalmente
uma relao pessoal e circunscrita ao territrio de Gois tange ao fluxo financeiro e
as operaes dessa empresa na regio Centro-Oeste.
De fato, a Delta tinha em Gois vrios empreendimentos de vulto, como
diversas obras pblicas estaduais, a coleta de lixo em muitas cidades, a locao
de frota de veculos para Secretaria de Segurana Pblica, entre vrios outros
projetos e programas. Esses contratos movimentaram expressivas somas de
recursos financeiros, o que nos parece suficiente para manter e estimular parcerias
como a sociedade oculta estabelecida entre Carlos Cachoeira e Cludio Abreu.
Assim sendo, no eram necessrios, do nosso ponto de vista, recursos provindos
de projetos nacionais ou de outros entes federados para manter essa sociedade.
Evidentemente, isso no quer dizer que Carlinhos Cachoeira no
tivesse ambies maiores. Como empresrio que buscava diversificar cada vez
mais os seus negcios, ele certamente tentava ter penetrao em projetos em
outros estados e em mbito nacional. No obstante, voltamos a frisar que, no
mbito de nossas investigaes, no encontramos dados e informaes que
indicassem que a sociedade oculta estabelecida entre Carlos Cachoeira e Cludio
Abreu tenha tido xito significativo fora da Regio Centro-Oeste, particularmente
fora de Gois.
A hiptese de que a relao Delta/OrgCrim seria basicamente uma
relao Carlos Cachoeira/Cludio Abreu que se concentrava em Gois parece ser,
assim, bastante consistente, principalmente quando a confrontamos com hipteses
alternativas. Ressalte-se que o fato dela ser uma hiptese no lhe retira coerncia
e legitimidade.

430

Devemos acrescentar que justamente nessa poca que Cludio

Abreu torna-se formalmente scio da Delta Centro-Oeste, o que lhe teria conferido
certa autonomia gerencial para tocar os negcios da Delta no Estado de Gois e
nas demais unidades da Federao na regio.
Um dos udios da Operao Monte Carlo d conta que Carlos
Cachoeira chegou a conhecer outros diretores da Delta, como Heraldo Puccini
Neto, Diretor da Delta para So Paulo e Regio Sul, e Carlos Roberto Duque
Pacheco, Diretor Executivo da companhia.
A seguir, transcreve-se a gravao.

Assim, possvel que tenha havido, em alguma medida, o

desvendamento posterior da sociedade oculta existente entre Carlos Cachoeira e
Cludio Abreu para outras pessoas. Entretanto, a CPMI no obteve dados e
informaes para corroborar essa conjectura.
Durante as investigaes desta CPMI e da Operao Monte Carlo, a
Delta sustentou a tese de que as relaes de Carlos Cachoeira limitaram-se
Cludio Abreu. Por meio de assessoria de comunicao, negou qualquer relao
comercial com Carlos Cachoeira. Negou tambm que ele tivesse uma sala no
escritrio da empresa em Goinia. A Delta chegou a confirmar que o ento
presidente da empresa Fernando Cavendish e Cachoeira se conheciam, mas que

431

no h e nem jamais houve convvio maior nem outra relao profissional entre
eles. Quanto a Cludio Abreu, a empresa diz que ele foi afastado em maro
justamente por causa das suspeitas levantadas pela operao da Polcia Federal.
Esta CPMI entende que pouco provvel que a sociedade entre Carlos
Cachoeira e Cludio Abreu no tivesse o aval da Direo Nacional da empresa.
Conforme se ver na Parte III, as transferncias realizadas pela Delta s empresas
fantasmas de Carlos Cachoeira eram de tal monta (R$ 86 milhes) que certamente
o Diretor Executivo da Delta, Carlos Pacheco, tinha conhecimento. O mesmo se
diga do Presidente da Delta, Fernando Cavendish.
frente da Delta desde 1995, Fernando Cavendish deu mostras de ser
um empresrio arrojado e dedicado aos negcios da companhia. Acompanhava
diretamente todos os empreendimentos da empresa, bem como sua administrao
financeira. Como presidente do Conselho de Administrao, tinha acesso a todos
os documentos da Delta, inclusive as informaes bancrias. Tudo indica que
sabia da sociedade entre a Delta e Carlos Cachoeira.
O dilogo captado em 31/01/2012, s 17h02min32, refora a tese de
que Fernando Cavendish tinha noo da sociedade entre Cludio Abreu e Carlos
Cachoeira, tanto que avisa a Cludio Abreu que Carlos Cachoeira estava sendo
investigado pela Polcia Federal. Cachoeira revela-se preocupado com a
informao, mas ressalta que seu nome no est em nenhum papel e nenhuma
assinatura:
31/01/2012 17h02min32 Carlinhos x Claudio
Cachoeira diz que est preocupado com o trem do Fernando e pergunta
onde ele est. Cludio diz que mandou um pin para eles conversarem e
saber onde ele (Fernando) est para se encontrarem. Carlinhos diz que
precisam conversar sobre o nome dele com a Delta. Carlinhos diz que
vai montar um escritrio naquele outro prdio para eles conversarem
pelo skype. Cludio diz para Carlinhos que ele esta em tanta coisa j

432

que esto junto. Carlinhos diz para sentarem e por no papel com a outra
empresa e diz que o nome dele vinculado com a Delta no est em
nenhum papel e nenhuma assinatura. Disse que vai se afastar do
escritrio da Delta e montar outro escritrio para desvincular. Cludio
pede para ele no tomar nenhuma providncia antes deles conversarem
e pede para ele assuntar sobre essa investigao. Cludio diz que est
com o Dad e que vai conversar com ele sobre o assunto.

Por todas essas razes, esta CPMI conclui que Cludio Pacheco e
Fernando Cavendish assentiram atuao de Carlos Cachoeira nos negcios
da Delta. Da porque recomenda ao Ministrio Pblico a investigao sobre
eventual participao de Cludio Pacheco na quadrilha chefiada por Carlos
Cachoeira. Relativamente a Fernando Cavendish, este relatrio dedicar um
captulo especfico na Parte das Vinculaes da Organizao Criminosa com
Agentes Privados.
6.2 A associao de Carlos Cachoeira com Rossine Aires Guimares
(Construtora Rio-Tocantins CRT)
Como dissemos, Carlos Cachoeira expandiu suas atividades delituosas
para alm dos jogos. Por meio da associao oculta com Cludio Dias Abreu,
Diretor Regional da empresa Delta Centro-Oeste, passou a ter uma atuao
destacada na rea de obras e servios pblicos. As operaes nesse setor, porm,
no se limitaram Delta. Carlos Cachoeira mantinha sociedade com outro
importante empresrio da regio Centro-Oeste, a saber Rossine Aires Guimares.
Residente em Araguana/TO, Rossine um conhecido como
empresrio e pecuarista, financiador de campanhas polticas e j foi denunciado
pelo Grupo de Atuao Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),
ncleo de Campinas/SP, por seu envolvimento em fraudes por meio das empresas
imobilirias que possui. Rossine Guimares possui sociedade em nove empresas:

433

a)

CONTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA, CNPJ 04.201.540/0001-94,

scio administrador com 82% das cotas do capital;

b)

EVL ENERGTICA VALE DO LONTRA LTDA, CNPJ

10.487.184/0001-10, scio administrador com 52% das cotas do capital;

c)

CENTRAL HIDRELTRICA SO SILVESTRE LTDA., CNPJ

10.634.838/0001-90, scio administrador com 1% das cotas do capital;

d)

G10

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIRIOS

LTDA,

CNPJ

LTDA,

CNPJ

11.827.923/0001-38, scio com 60% do capital social;

e)

BPR

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIRIOS

11.900.270/0001-75, scio administrador com 25% das cotas do capital;

f)

CONSTRUTORA

AIRES

GUIMARES

LTDA,

CNPJ

12.655.160/0001-58, scio administrador com 1% das cotas do capital;

g)

CONSTRUTORA R3 LTDA, CNPJ 13.282.285/0001-42, scio

administrador com 33,34% das cotas do capital;

h)

IDEAL SEGURANA LTDA EPP, CNPJ 09.478.499/0001-11, scio

administrador com 60% das cotas do capital; e

i)

DELTA-SERV ADMINISTRAO E SERVIOS LTDA EPP, CNPJ

14.082.070/0001-40, ex-scio 50% das cotas do capital.

Foi excludo da

sociedade em 03/11/2011.
Ressalta-se que Rossine scio de direito da empresa IDEAL
Segurana Ltda, que a Polcia Federal demonstrou no Relatrio de Anlise n
147/2011 da Operao Monte Carlo que Carlos Cachoeira scio de fato desta
empresa, juntamente com o delegado da Polcia Federal Deuselino Valadares dos
Santos e com o ex-Diretor da Delta Cludio Dias Abreu.
Da anlise das interceptaes telefnicas procedidas no curso da
Operao Monte Carlo verifica-se que existem 219 ligaes telefnicas, no perodo

434

de 31 de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2012, onde h meno ao nome de

Rossine. Dentre esses 219 registros, existem quinze ligaes telefnicas diretas
entre Carlos Cachoeira e Rossine, outras vinte ligaes diretas entre o Gleyb e
Rossine e oito ligaes telefnicas diretas entre Wladimir e Rossine.
Os indcios de envolvimento de Rossine Aires Guimares com a
organizao criminosa so contundentes. Rossine era usurio do Rdio NEXTEL
de IMSI 316010027440567 habilitado junto operadora no exterior, entregue por
Carlos Cachoeira. As iniciais do IMSI do aparelho (31601002744) so as mesmas
dos demais participantes da quadrilha.
Os udios gravados com autorizao judicial pela Polcia Federal e que
constam do RELATRIO DE ANLISE n169/2011 NIP/SR/DPF/DF, de
25/11/2011, no deixam dvidas da sociedade entre Cachoeira e Rossine. Vrios
dilogos tratam de encontros e reunies entre eles e ainda com a presena do exSenador Demstenes Torres e outras autoridades. Noutras conversas o assunto
a transferncia de recursos entre Carlos Cachoeira e seus comparsas para
Rossine. Outros dizem respeito aquisio ou venda de empresas ou bens,
realizados por Carlos Cachoeira e Rossine, em sociedade. O ultimo dilogo cuida
ainda de solicitao de Rossine para que um delegado da Polcia Federal
cooptado pela OrgCrim ajudasse na libertao de pessoas a ele ligados que
estavam presas. Vejamos:
TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X GEOVANI(PLX) CONTABILIDADE
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

435

01/04/2011 3:26:38 PM 01/04/2011 3:27:29 PM 00:00:51

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027446986

316010027446986

RESUMO
CARLINHOS confirma depsito em Caixa Eletrnico (JOS MAURCIO
BERALDO) e solicita que GEOVANI deposite 10 mil na conta de
WLADIMIR referente a salrio sendo 5 do CLUDIO, 5 do ROSSINI e 5
dele (CARLINHOS) todo ms.
DILOGO
GEOVANI: o seguinte, eu j descobri o nmero aqui, mas deve ter
umas trezentas pessoas aqui, posso fazer no caixa eletrnico entra hoje
ainda na conta do cara?
CARLINHOS: pode, o negcio o seguinte, manda 10 mil a na conta
do WLADIMIR, porque o salrio dele que 5 do CLUDIO e 5 do
ROSSINI. Ta bom, ento todo ms 5 meu, 5 do CLUDIO e 5 do
ROSSINI.
WLADIMIR: Pois , a esses 10 eu vou descontar do CLUDIO? Oi?

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

436

20/03/2011 7:21:48 PM 20/03/2011 7:25:10 PM 00:03:22

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027459804

316010027445095

RESUMO
Empresa no Mato Grosso (ADQUIRIDA POR Carlinhos e Rossini)
TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)*
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

14/04/2011 12:15:00 AM14/04/2011 12:16:11 AM00:01:11

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027449459

316010027445095

RESUMO
CARLINHOS pede para DEMOSTENES acompanhar ROSSINI no
IBAMA em BRASILIA amanh s 15h. DEMOSTENES diz que ir
acompanh-lo.
DILOGO
Cumprimentam-se.
CARLINHOS: O ROSSINI vai t a amanh. Ir com ele l no IBAMA.
DEMSTENES: Uai. Tranqilo!
CARLINHOS: Tentei falar com voc mais cedo.

437

DEMSTENES: Pra ir no IBAMA por qu?

CARLINHOS: No IBAMA. J t marcado l. Voc podia acompanhar ele
l.
DEMSTENES: Ah, t. Que horas?
CARLINHOS: Trs horas.
DEMSTENES: Meu vo cinco. Tem que ver como que faz. Eu vou
l com ele. Cinco. D pra ir. Fala pra ele chegar e me procurar.
CARLINHOS:
DEMSTENES: T. WLADIMIR t indo pra a amanh. Voc quer que
leve alguma coisa? Voc t levando as malas de vir?
CARLINHOS:
DEMSTENES: Rapaz...
CARLINHOS: Oi?
DEMSTENES: No, no precisa, no. Tudo tranqilo.
Despedem-se.
(Encerrada)
TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)* dxtx cdax
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

14/04/2011 9:44:25 AM 14/04/2011 9:46:04 AM 00:01:39

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095
RESUMO

316010027449459

316010027445095

438

DEMOSTENES diz que tinha combinado com ROSSINI de ir

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE hora que ele quisesse e que acha
que ir ao IBAMA no resolver o problema dele. CARLINHOS diz que
CLAUDIO conversou com ARRUDA sobre DEMOSTENES e que vai se
retratar.
DILOGO
Cumprimentam-se.
DEMSTENES: O... me diz uma coisa: o que que o negcio do
ROSSINI? Ele tinha falado comigo. Ns tnhamos ficado de ir na
MINISTRA a hora que ele quisesse. Ele ia consultar o advogado...
CARLINHOS: Eu no sei no. Eu vou falar pra ele te chamar no rdio a
agora. Voc fala com ele? (Ininteligvel)
DEMSTENES: Na hora. Manda ele me procurar aqui. T achando que
este trem de IBAMA no vai resolver nada pra ele, no. T s ordens,
mas acho que melhor ir por cima. Eu tenho acesso bom MINISTRO.
CARLINHOS: MINISTRA?
DEMSTENES: MINISTRA! MINISTRA l do Meio Ambiente. O IBAMA
subordinado ela, uai!
CARLINHOS: Agora. Vou falar pra ele te chamar a. Obrigado a!
DEMSTENES: Falou! E aquele trem do ARRUDA. O que que o
negcio que voc falou? Aquele dia no deu pra falar direito.
CARLINHOS: Ah, o CLAUDIO que j falou com ele: ", pode tirar
aquele outro l o (ininteligvel)!". E ele.. ele t resolvendo se vai se
retratar naquele negcio ou se vai ... fazer por escrito, t? Ou numa
entrevista ou por escrito.
DEMSTENES: Ah, ento t bom! Beleza! timo! A a gente resolve
esse trem, n! Bom demais, professor! Obrigado!
Despedem-se.
(Encerrada)

439

TELEFONE

NOME DO ALVO

6278123409

GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GLEYB X ROSSINI X RODRIGO
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

15/04/2011 11:47:12 AM15/04/2011 11:50:19 AM00:03:07

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
6278123409

316010027440567

6278123409

RESUMO
Conversam sobre pagamentos.
Gleyb diz que tem trs pagamentos de R$133.333,00 para o Rossine.
Gleyb diz que o ltimo o Rossine fez direto pela Janana.
Rodrigo diz que teria feito dois pagamentos.
Gleyb diz que teria que ver com Geovani quais pagamentos foram feitos
pelo Rossine e quais o Geovani pagou por ele.
(...)
Rossine faz algumas perguntas a Gleyb sobre os pagamentos e deixa
claro que no para pagar tudo.
Acertam de conversar depois pessoalmente.
TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

440

23/04/2011 8:14:17 PM 23/04/2011 8:15:35 PM 00:01:18

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

724009030214054

316010027445095

RESUMO
WLADIMIR

diz

que

combinou

com

ROSSINI

para

buscar

DEMSTENES em SO PAULO.
ATOX
GMDX
DILOGO
(...)
WLADIMIR: uai o meu deu problema aqui transmissor off, eu num sei o
qu que . Mas eu j conversei com o ROSSINI, tamo organizando j
com o ROSSINI sabe. Por que o (ininteligvel) num quer fazer, sem
autorizao do ATADE por que depois o ATADE num t... num chega
n. Ai eu j liguei pro DEMSTENES ... amanh, o ROSSINI j t
organizando ai eu pego ele l.
CARLINHOS: qual que o avio do ROSSINI?
WLADIMIR: um jatinho n, ele tem um que um jatinho que ele falou,
um King air.
CARLINHOS: um pequeno n?
WLADIMIR: ... ai eu peguei falei com ele, ele falou no, no preocupa
no que eu organizo. Por que t vindo ele e o GILMAR n, por que no
vai achar vo sabe.
CARLINHOS: no, ento tranquilo, tentar falar com ele ai.
WLADIMIR: Voc quer o telefone que o DEMSTES est falando, me
ligou de um outro nmero.
CARLINHOS: j me deu j. Antes dele ir me deu o nmero.
(ENCERRADA)

441

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X GLEYB@
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

24/04/2011 7:26:50 PM 24/04/2011 7:27:51 PM 00:01:01

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

6278123409

316010027445095

RESUMO
CARLINHOS pergunta a GLEYB se ele falou com ROSSINI sobre o
pagamento relativo a aquisio de terra em BRASLIA.

TELEFONE

NOME DO ALVO

6278123409

GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GLEYB X MARCELA@(CBX)
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

25/04/2011 10:08:02 AM25/04/2011 10:09:58 AM00:01:56

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
A

442

RESUMO
GLEYB passa o nmero do telefone do MATEUS da MN, relativo a
aquisio de rea em BRASLIA, para pegar o nmero da conta e
passar para a secretria de ROSSINI.
FAZENDA GAMA PAGAMENTOS
MARCELA TRABALHA NA PRYSLA SECRETARIA DE GLEYB
@#
DILOGO
A partir de 24"
GLEYB: Preciso mandar um email pro VIRGILIO, pro ROSSINE, pra
JANAINA, uma a conta da MN(?)
MARCELA: M de MARIA, N de navio.
GLEYB: Isso, M de MARIA e N de navio.
MARCELA: Ah. Pode falar a conta.
GLEYB: Deixa eu te dar o nmero aqui.
MARCELA: GLEYB tem que passar aqui pra pegar a conta de hoje. Ou
quer que manda por email?
GLEYB: MARCELA, 61
MARCELA: a conta.
GLEYB: . No, o telefone. 84005365.
MARCELA: A liga nesse nmero e pede a conta?
GLEYB: Isso, fala com o MATEUS. Fala: MATEUS, eu trabalho com o
GLEYB, e eu t precisando da conta da MN, t?
MARCELA: Ah, t OK. A eu pego essa conta e passo num email pra
JANAINA.
GLEYB: Isso, fala que isso pra fazer o...
Despedem-se
ENCERRADA

TELEFONE

NOME DO ALVO

443

6278123409

GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GLEYB X WLADIMIR(PLX) cdax
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

26/04/2011 7:55:02 AM 26/04/2011 7:59:09 AM 00:04:07

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
6278123409

316010027450381

6278123409

RESUMO
Conversam sobre o pagamento e registro da rea que CARLINHOS,
CLAUDIO e ROSSINI adquiriram em BRASLIA.

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027446986

Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GEOVANI X GLEYB @
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

26/04/2011 11:18:15 AM26/04/2011 11:19:25 AM00:01:10

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027446986

724009000784205

724009000784205

RESUMO
Falam sobre acerto de pagamentos com ROSSINI.

444

DILOGO
GLEYB: GEO?
GEOVANI: pronto! Cad o nmero da conta?
GLEYB: .... manda trinta na MN e outro vinte pra levar em dinheiro. o
ROSSINI no mandou o negcio no, falou que s pode mandar
amanh.
GEOVANI: voc perguntou ao chefe a esse negcio a, que ele falou
que "ns" que ia pagar?
GLEYB: falei, a ele falou: no, liga pro CLAUDIO. A eu fui e liguei pro
CLAUDIO e o CLAUDIO falou: no, t tudo certo. A eu liguei pro
ROSSINI: ROSSINI, como que t? Como que se tu falou que ia me
pagar? "No, porque eu j paguei trs". Eu falei: ento, tem a quarta
que t atrasada e a quinta vence depois de amanh! "Ah, ento eu vou
pagar amanh ento, porque hoje t meio complicado!" Eu falei: no tem
jeito hoje? "No, no tem". Eu falei: ah, t bom!
GEOVANI: ento falou, ento.
GLEYB: a eu divido pra (incompreensvel) e fica um pouco por pouco,
n? Foda, viu cara, foda!
GEOVANI: falou, vou mandar mandar l.
Fim do dilogo.

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X ROSSINI(PLX) MMRX
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

03/05/2011 8:45:32 PM 03/05/2011 8:46:35 PM 00:01:03

445

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027440567

316010027440567

RESUMO
Conversam sobre MARCELO MIRANDA, SENADOR. ROSSINI diz que
CARLINHOS tem bola de cristal. CARLINHOS diz que para falar pra
ele ligar para DEMSTENES, que foi ele quem falou com o homem l.
TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X DENISE@
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

11/05/2011 4:34:57 PM 11/05/2011 4:36:32 PM 00:01:35

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027453876

316010027453876

RESUMO
DENISE pergunta o que faz sobre a transferncia da aeronave.
CARLINHOS orienta para que coloquem a data deste ano. DENISE diz
que vai mandar o documento com a assinatura de ROSSINI.
CARLINHOS pergunta sobre pagamentos.

TELEFONE
316010027445095
MONTE CARLO

NOME DO ALVO
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

446

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX) cdax
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

02/06/2011 9:40:36 PM 02/06/2011 9:44:14 PM 00:03:38

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027459804

316010027459804

RESUMO
CLAUDIO diz que falou para ROSSINI que CARLINHOS vai colocar a
CRT em tudo que lugar.
TELEFONE

NOME DO ALVO

6292085336

GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
JANAINA X GLEYB@CGDC-IDSG
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

03/06/2011 11:46:58 AM03/06/2011 11:49:16 AM00:02:18

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
A
RESUMO
4 alterao da IDEAL 60% para a CRT
DILOGO
(...)

447

GLEYB: deixa eu te falar, a gente precisa fazer a transferncia, essa

quarta, mudana da... da IDEAL j passando pra CRT n? sessenta por
cento (60%) da empresa.
JANAINA: t, ele num dono de vinte por cento (20%)?
GLEYB: mais como ele vai comandar, pros dois, ento vai ficar no
nome dele, e a gente precisa de uma pessoa... pra Polcia Federal a
gente precisa de uma pessoa... no nome do ROSSINE a gente precisa
de algumas certides, num sei se voc viu no e-mail que nos te
mandamos.
JANAINA: um... no, num vi, deixa eu procurar aqui.
GLEYB: t.
JANAINA: relao de documentos da quarta alterao, t aqui tambm e
eu no vi.
GLEYB: ah .
JANAINA: ainda, t vendo agora, cpia da carteira de identidade,
certides,
GLEYB: am ham.
JANAINA: imposto de renda, t, t tudo aqui.
GLEYB: a eu providencio e mando... pode ser por fax, ou por e-mail?
JANAINA: pode ser por e-mail, manda pra MARCELA pra mim fazendo
o favor.
(...)
(encerrada)

TELEFONE
316010027445095

NOME DO ALVO
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X WLADMIR @

448

DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

09/07/2011 3:05:00 PM 09/07/2011 3:05:37 PM 00:00:37

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027450381

316010027445095

RESUMO
WLADMIR disse ROSSINI est com telefone desligado e ROBERTO
COPOLLA dispensou WLADMIR pois foi para um churrasco com
LENINE.

TELEFONE

NOME DO ALVO

6293391661

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PTX)@
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

02/08/2011 3:24:26 PM 02/08/2011 3:26:18 PM 00:01:52

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
A
RESUMO
CLAUDIO diz que est em CUIAB com ROSSINI para assinar
protocolo de inteno sobre loteamento (negcio em sociedade com
ROSSINI e CARLINHOS).

449

TELEFONE

NOME DO ALVO

6278123409

GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
ENEY X GLEYB - IDEAL@CGDC-IDSG
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

12/08/2011 11:27:45 AM12/08/2011 11:29:11 AM00:01:26

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
6278123409

316010027456557

316010027456557

RESUMO
ENEY comenta que o ROSSINE t querendo sair da IDEAL. Diz que foi
falar com WLADIMIR mas ele falou que teria que falar com GLEYB.
GLEYB pergunta ento o que ele quer fazer, inclusive teve uma
proposta de emprstimo pra ele fazer.
DILOGO
(...)
ENEY: o seguinte, sobre aquela... sobre a IDEAL, o ROSSINE t
querendo sair do negcio entendeu? A eu falei com... fui falar at com o
WLADMIR, ele falou no ENEY, isso a tem que ver com o GLEYB que
ele que t a frente dessa... dessa negociao a, e ... o ROSSINE t
querendo sair que num t... num tem tempo de... verificar as coisa e t
precisando dedicar mais a outras coisas dele a e tal, ento t...
GLEYB: certo, e... o qu que ele quer fazer?por que tem at uma
proposta de um emprstimo pra ele l, que fizeram, mandaram fazer.

450

(encerrada)

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X ROSSINI
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

08/02/2012 2:44:17 PM 08/02/2012 2:45:09 PM 00:00:52

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027440567

316010027445095

RESUMO
COMBINAM DE SE ENCONTRAR NA DELTA E FALAM SOBRE UMA
PESSOA DA RECEITA FEDERAL QUE CARLOS CACHOEIRA FICOU
DE APRESENTAR PARA ROSSINE

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445309

GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO
GLEYB X ROSSINI (DEUSELINO)@@@
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

10/02/2012 12:02:15 PM10/02/2012 12:03:22 PM00:01:07

451

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445309

316010027440567

316010027445309

DILOGO
ROSSINI: o GLEYB
GLEYB: Oi Rossini
ROSSINI: Em Gleyb
GLEYB: Oi C t me ouvindo?
ROSSINI: Tem que soltar o Srgio Leo. Falar pro DEUSELINO soltarr
o Sergio Leao . Prenderam ele.
GLEYB: Prenderam ele aonde?
ROSSINI: L na Policia Federal u, pegou l no mutirama
GLEYB: Ligar. Ele viajou ontem onze horas ele foi pra Palmas. Deixa eu
achar ele aqui pera ai , calma ai.
ROSSINI: Eu t com o Carlinho aqui na Delta
GLEYB: eu to aqui tambem
ROSSINI: ah ? (..)c ta vindo aqui ?
GLEYB: to aqui deixa eu ir ai na sala
ROSSINI: tao t
Encerrada

Um dos principais eventos que revela a associao de Rossine com a

OrgCrim foi a associao em consrcio de Rossine com Carlos Cachoeira e
Cludio Abreu para aquisio de 35% das terras da Fazenda Gama por dois
milhes de reais, com a condio de que os adquirentes arcariam com os custos e
responsabilidades da regularizao de 100% da rea, incluindo nas

452

responsabilidades dos compradores as dificuldades do reconhecimento da

propriedade da rea pelos rgos Pblicos envolvidos.
A negociao da fazenda Gama se deu em duas etapas. Na
primeira, ocorrida em dezembro de 2010, 35% da rea da fazenda foram
adquiridos pelo grupo formado por Carlos Cachoeira, Rossine Aires Guimares e
Cludio Dias de Abreu. O valor da transao foi de dois milhes de reais com a
condio de que os adquirentes arcariam com os custos e responsabilidades da
regularizao de 100% da rea, incluindo nas responsabilidades dos compradores
as dificuldades do reconhecimento da propriedade da rea pelos rgos pblicos
envolvidos.
O primeiro contrato foi celebrado em nome da Construtora Rio
Tocantins, de propriedade de Rossine. Parte dos pagamentos da referida rea foi
efetuada pelas empresas fantasmas Alberto & Pantoja Construes e Transporte
Ltda e G & C Construes e Incorporaes (Adrcio & Rafael), e pela laranja
Miranda e Silva Construes e Terraplanagem Ltda. Rossine tambm figura como
origem dos depsitos de compra da fazenda.
At essa primeira negociao no existia registro da rea nos
cartrios do DF e a propriedade da rea era questionada pela Companhia
Imobiliria de Braslia TERRACAP. Tambm no havia registro do georeferenciamento no INCRA. Gleyb Ferreira da Cruz, funcionrio de Cachoeira,
minimizou a atuao jurdica da TERRACAP usando a influncia de Cludio Dias
Abreu e, com informaes de dentro do INCRA/DF, registrou o georeferenciamento viabilizando em prazo recorde o Certificado de Cadastro do
Imvel Rural - CCIR.
A segunda negociao da fazenda Gama ocorreu quando Carlos
Cachoeira vislumbrou a possibilidade de regularizao da rea, e escalou Gleyb
para negociar em seu nome e se tornou scio de mais 52,133% da rea. Este
segundo contrato foi realizado em nome de Adriano Aprgio de Souza, ex-cunhado

453

de Carlos Cachoeira e laranja em diversas empresas. Em outubro de 2011 houve

uma renegociao das terras e o contrato com a Construtora Rio Tocantins CRT,
referente aos 35% das terras, teria sido refeito. O valor inicial que era de R$ 2
milhes passou a ser de R$ 10,5 milhes.
A Polcia Federal suspeita que valores usados na negociao tm
fortes indcios de no serem lcitos e a inteno final da OrgCrim era a de explorar
economicamente a rea com a venda de lotes individualizados, bem como destinar
uma rea de 350 hectares para a construo do aeroporto de cargas de
Braslia/DF.
Tratava-se, portanto, de contrato de risco uma vez que at dezembro
de 2010 no existia registro da rea nos cartrios do DF, a propriedade da rea
era questionada pela Companhia Imobiliria de Braslia -TERRACAP, tambm no
havia registro do geo-referenciamento no INCRA, ou da reserva legal no Instituto
Brasiliense de Meio Ambiente e Recursos Hdricos. Os udios gravados pela PF
demonstram que Rossine sabia dos riscos inerentes transao e da possibilidade
de ganho futuro aps o loteamento e venda parcelada da rea. O dilogo abaixo
revelador sobre essa questo:
TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX) FAZENDA GAMA
DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAO

30/03/2011 6:36:19 PM 30/03/2011 6:43:09 PM 00:06:50

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO

TIPO
316010027445095

316010027459804

316010027459804

454

RESUMO
Referem-se a contrato de risco realizado em sociedade CARLOS
CACHOEIRA, ROSSINI GUIMARAES, CLAUDIO ABREU. compram
parte da FAZENDA GAMA, para tentar regulari-la perante aos orgaos
pblicos do DF. Expansao urbana/ Area Nobre no DF.
FAZENDA GAMA
DILOGO
cdax
CLAUDIO:carlinhos outra coisa
CARLOS: fala Claudio
CLAUDIO: outra coisa, ai ficou combinado com o Mateus, que ele pediu
pra mim aqui pra nao falar com o cara amanha nem sexta , que ele falou
que at sexta feira sai o GEOREFERENCIAMENTO. Entao ele pediu
pra marcar segunda porque ai ele j ta com o papel na mao e ele leva o
georeferenciamento. C entendeu?
CARLOS: eu pensei nisso ai. Esse Geo Vai adiantar muita coisa viu?
CLAUDIO: ele falou pra mim, ele falou num fala nada , .... porque eu
nunca falei que estava fazendo o Georeferenciamento. Entao ele falou
assim o..... Me poe entao pra falar com o cara , mas espera sair o
Georeferenciamento. Ai eu ia bota amanha ou na sexta ,.... ele faou
assim tem jeito de ser na segunda? ai eu falei.... porque? porque sexta
ele ta pegando o Georeferenciamento, entao fala.... ai c marca
esse negcio. Ai eu falei , entao t bom . Ai o Gleyb vem pra c , eu
apresentei o cara pro Gleyb, n? eu fao a ponte pra eles se
encontrarem e marca na segunda feira.
CARLOS:.. eu acho que isso mesmo . Beleza claudio
(....)
01:25

455

CLAUDIO: outra coisa Carlinhos , eu nos dou conta , eu j falei pra

voces ai falaram , eu j mandei l debitar da conta que tem l do Rossini
pra pagar esse trem pra pagar esse negcio do geo refe.... porque eu .
Eu nao dou conta . L na frente se for o caso eu acerto com voces .... a
hora que eu ganhar, porque eu to arrochado. E c num sabe da maior o
cara que pagou o cheque la os 350 que eu tinha feito compromisso , o
Fila da puta voltou o cheque denovo cara
(...)
02:09
CARLOS: foi at bao ter dado isso ai porque essas duas que est
faltando pra ele vamos dar uma segurada.
CLAUDIO: Duas nao . Cs j pagaram 3 nao foi?
CARLOS: sao cinco u. Falta duas . Vamos dar uma segurada agora
ele j sabe do problema
CLAUDIO: j pagou um milhao e meio pra ele . Num foi isso?
CARLOS: nao! pagou mil e duzentos . Sao cinco de quatrocentos
CLAUDIO: ah pagou mil e duzentos , .... sao cinco de qusatrocentos. ta
certo . Num tem jeito. o Rossine tem um dinheiro comigo que eu tenho
que passar pra ele . Do Rossine pode debitar l. Eu nao tem cara .
paguei que tren l quando eu fui falar pra voce l . que trem me
compricou . Aquele negocio l da fazenda que me erolou n bicho.
CARLOS: nao , nao tem problema nao. Na hora que o trem sair l eu
pago o seu. Mas, o seguinte vamo adiantar ai . Nao vamos levar mais
nada pra ele por enquanto esse trem num sair nao vamo dar um
centavo.
CLAUDIO: ...ok! sem problema entao. Ai (incompreensivel) ...segunda
eu vou agilizar, pra segunda eles se falarem, ce entendeu? .......eu falei
doutor espera eu pegar o documento do georeferenciamento sexta feira
porque ai eu to armado que desarma eles todinho. Agora muita
consistencia ali. , o que os caras tavam alegando l uma area
totalmente diferente, nao totalmente diferente muito superior . Hoje

456

particularmente que eu fui ver isso.Mas t valendo. Outra coisa, pode

falar continuar?
CARLOS: Nao Claudio . isso que eu queria escutar de voce porra.
NAO POSSIVEL que ns perdemos um milhao e duzentos . Caceta !
nem dormir a noite eu nao dormi. Mas c viu que o trem tem
conscistencia cara . Nao possivel . Isso ai vai dar uma briga boa. Nos
tambm nao somos burros nao uai.
CLAUDIO: Nao o Carlinhos , at que a questao de desapropriaao que a
gente sabe igual ele falou nao sei o qu . Teve l a falsificao , tudo
bem. O meu medo foi o negocio da area de proteao ambiental. E eu
concordo que dentro daquela rea de 900 alqueires, uma parte, vamos
botar l somado pro c uns 300 alqueires devem ser de proteo
mesmo . Porque as nascentes ali na cabeceira do aeroporto, aquilo ali
nao tem jeito . Se oc pegar a area ali 1/3 vai ser de proteo ambiental,
mas mesmo assim maravilha. Quando ele falou que toda area
proteo ambiental que eu assustei n cara? Porra, ai um trem muito
mais complicado
CARLOS: exatamente!! que que voce ia falar, outra coisa.
(....)
ENCERRADA

O episdio da compra da Fazenda Gama ser detalhadamente

explicada na Parte de Patrimnio da OrgCrim deste Relatrio, mas relevante
registrar aqui que ele explicita a existncia da sociedade entre Carlos Cachoeira e
Rossine Aires Guimares, nos moldes daquela firmada entre Carlos Cachoeira e
Cludio Abreu, da Delta.
A parceria Rossine e Cachoeira visava, sobretudo e no somente
estender os negcios da quadrilha para o Estado de Tocantins, notadamente por
meio Construtora Rio Tocantins - CRT. Cachoeira tinha na CRT uma alternativa

457

Delta: quando o empreendimento no emplacava com a Delta, recorria CRT.

Reportagem publicada pela Revista poca de 12/05/2012 resume as pretenses
de Cachoeira com sua parceria com a CRT:
Todos sabem que o bicheiro Carlos Augusto de Almeida
Ramos, o Carlinhos Cachoeira, comeou a vida no ramo de
jogos ilegais. Com a ajuda de polticos e policiais e o uso de
recursos do submundo, Cachoeira se tornou um homem
prspero, com negcios nos ramos farmacutico e da construo
civil. Seu brao nessa rea era a construtora Delta. A extensa
investigao da Polcia Federal na Operao Monte Carlo
mostra, exausto, quanto Cachoeira se empenhava para
conseguir negcios para a empreiteira. Mas, como bom
empresrio, Cachoeira procurava diversificar seus negcios.
Cachoeira usou a Construtora Rio Tocantins (CRT) para fazer
negcios em Mato Grosso e em outros Estados da regio.
Assim como aconteceu com a Delta, os negcios da CRT expandiram-se consideravelmente nos ltimos anos.
A histria da CRT se parece muito com a da Delta. No caso
da Delta, o elo inicial de Cachoeira era o diretor da empresa
para o Centro-Oeste, Cludio Abreu. Os dois so scios em
outras empresas. Nos bastidores, Cachoeira trabalhava pela
Delta. A CRT est registrada em nome do empresrio
Rossine Aires Guimares. Fazendeiro no Tocantins, dono de
um rebanho estimado em cerca de 80 mil cabeas de gado,
Rossine um homem discreto. De acordo com a investigao
da Polcia Federal, Rossine scio de Cachoeira e de
Cludio Abreu em outras empresas e empreendimentos no

458

Tocantins, no Distrito Federal e em Mato Grosso. Em

conversas gravadas pela PF, Carlinhos Cachoeira afirma que
usar a CRT como alternativa Delta em negcios com
administraes pblicas.
Consoante restara provado nas partes seguintes deste Relatrio, por
meio da CRT, a OrgCrim comandada por Carlos Cachoeira praticou diversos
crimes.
Matria do Portal CT sintetiza a fora da atuao de Carlos Cachoeira
no Estado do Tocantins, especialmente por meio da atuao de Rossine Aires
Guimares. Por meio da Delta, Cachoeira conquistou diversos contratos na
Prefeitura de Palmas, consoante ser analisado na tpico deste Relatrio que
tratar da individualizao da conduta do Prefeito daquela cidade, Raul Filho.
Por meio de Rossine, a OrgCrim chegou ao governo Estadual:
O governador Siqueira Campos citado em gravaes. Alm
da citao, a campanha do governador recebeu em 2010 R$
3,8 milhes de doaes de pessoas e empresas ligadas ao
contraventor Carlinhos Cachoeira, todas elas aps as eleies
daquele ano. Isso significa dizer que 36,08% de todos os
recursos recebidos pela campanha tucana em 2010 - R$
10.532.202,38 - vieram das contas de supostos scios ou de
empresas relacionadas a Cachoeira. Alm do governador,
existem vrias citaes no inqurito da Operao Monte
Carlo, da Polcia Federal, ao secretrio de Relaes
Institucionais do Estado e homem-forte do governo, Eduardo
Siqueira Campos.

459

O empresrio tocantinense Rossine Aires Guimares,

apontado nas investigaes da operao Monte Carlo como
uma espcie de scio do contraventor, doou campanha do
PSDB de Siqueira R$ 3 milhes, no dia 15 de outubro de
2010, atravs de transferncia eletrnica. Alm de Rossine, a
JM Terraplenagem e Construo doou outros R$ 500 mil no
dia 27 de outubro, tambm por transferncia eletrnica. Outra
doao foi do empresrio Marcelo Henrique Limrio, de R$
300 mil, no dia 28 de outubro, depositado em dinheiro,
segundo o site do TSE. Limrio scio de Cachoeira e do
senador Demstenes Torres (sem partigo-GO).
(...)
A TV Record chegou a divulgar que o governador Siqueira
Campos esteve pessoalmente com o contraventor Carlinhos
Cachoeira. O encontro veio a pblico quando a emissora
divulgou uma conversa gravada pela Polcia Federal entre
Cachoeira e Gleyber Ferreira Cruz, um dos scios do bicheiro
flagrado na Operao Monte Carlo e que tambm est preso.
Na conversa, Cachoeira diz que tem um encontro marcado
com o governador Siqueira Campos, e que essa era a hora de
tratar dos assuntos envolvendo Deuselino Valadares, que na
poca era chefe da Polcia Federal de Goinia e tambm
envolvido com o bicheiro.
Siqueira e o suplente de senador Atades Oliveira, que teria
apresentado o contraventor ao governador do Tocantins,
afirmaram em nota que o encontro foi casual num prdio em
Goinia.

460

A doao de R$ 500 mil da JM Terraplenagem e Construo

foi citada numa conversa gravada pela PF entre Cachoeira e
o diretor afastado da Delta, Cludio Abreu. O contraventor
cobra de Abreu os R$ 500 mil dados campanha de Siqueira,
mas manda Abreu deixar para l quando se lembra de que o
dinheiro seria pago "com aquele trem l", o que,
supostamente, seria a entrega do servio de inspeo veicular
do Estado ao grupo.
Rossine, proprietrio da Construtora Rio Tocantins (CRT),
que tambm tem o nome de Construtora Vale do Lontra,
recebeu do governo do Tocantins R$ 234.444.617,62, nas
ltimas trs gestes - a gesto do ex-governador Marcelo
Miranda, em 21 meses, desembolsou R$ 74,7 milhes; em
apenas 15 meses de administrao, Gaguim superou os
outros dois governantes e pagou ao suposto scio de
Cachoeira R$ 140,6 milhes; e, em 2011, o governo de
Siqueira Campos pagou R$ 19,1 milhes. As relaes de
Rossine com o governo do Tocantins esto sendo
investigadas agora pelo Ministrio Pblico Estadual.
O secretrio de Relaes Institucionais, Eduardo Siqueira
Campos, disse que a construtora JM Terraplenagem e
Construo no tem qualquer contrato com o governo.
Contudo, a principal construtora citada no esquema de
Cachoeira, a Delta, foi beneficiada no ano passado com um
contrato, sem licitao, de R$ 14.695.596,17 para obras em
Paraso. A contratao ocorreu atravs da portaria de
emergncia nas estradas do Tocantins. Essa contratao e de
outras construtoras est sendo questionada em ao do

461

MPE.

http://www.portalct.com.br/politica/2012/10/27/49472-

cpi-do-cachoeira-deve-apreciar-requerimentos-a-partir-dequarta-entre-eles-estao-pedido-de-inquerito)
A sociedade com mantida entre Carlos Cachoeira e Rossine Aires
Guimars revela que Cachoeira queria expandir seus negcios e influncia no
mundo das obras e servios pblicos. As construtoras Delta e CRT eram os
principais instrumentos dessa estratgia.
Como restar demonstrado nesse relatrio, Carlos Cacheira
comandava uma OrgCrim com tentculos no Poder Pblico, em agentes privados e
nos meios de comunicao. Claudio Dias Abreu e Rossine Aires Guimares eram
os dois principais agentes privados a integrar a quadrilha de Carlos Cachoeira.
As sociedades mantidas por Carlos Cachoeira, Cludio Abreu e
Rossine Guimaraes mais uma evidncia de que a atuao da OrgCrim era
essencialmente circunscrita Regio Centro Oeste, com destaque para o estado
de Gois, ou seja, o territrio de domnio da organizao criminosa. Era l que
Carlos Cachoeira tinha fora econmica e poltica para disponibilizar sociedade
oculta sua influncia junto a governos estaduais e municipais. A nica exceo
significativa a essa concentrao geogrfica parece ser o estado de Tocantins que,
embora esteja hoje formalmente na Regio Norte, j fez parte de Gois.
6.3. A Operao Saint-Michel da Polcia Civil do DF
As relaes entre a Delta e a OrgCrim de Carlos Cachoeira foram
objeto da Operao Saint-Michel, realizada pelo Ministrio Pblico do Distrito
Federal e Territrios, por meio de seu Ncleo de Combate s Organizaes
Criminosas (NCOC), em conjunto com a Polcia Civil do Distrito Federal.
A operao, deflagrada em 25 de abril de 2012, realizou o cumprimento
de mandados de priso preventiva e mandados de busca e apreenso contra

462

Carlos Cachoeira e integrantes do seu grupo. Eles so acusados de formao de

quadrilha e trfico de influncia por terem arquitetado um esquema com a
finalidade de fraudar o processo de licitao para bilhetagem eletrnica do sistema
de transporte pblico no DF, negcio avaliado em R$ 60 milhes.
Como desdobramento da Operao Saint-Michel, o Ministrio Pblico
do DF e Territrios props a ao penal que tramita na 5 Vara Criminal de
Braslia. Foram denunciados Carlos Cachoeira, Cludio Dias Abreu e Heraldo
Puccini Neto (Diretor da Delta Sudeste). A denncia inclui Geovane Pereira
da Silva, contador de Cachoeira que est foragido da Justia desde 29 de
fevereiro, e o brao direito do contraventor Gleyb Ferreira da Cunha. Inclui ainda
Wesley Clayton da Silva (vereador de Anpolis) e dois lobistas, Dagmar Alves
Duarte e Valdir dos Reis. Todos teriam se unido e tramado uma estratgia para
deixar nas mos da Delta Construes o controle da receita de todo o sistema de
transporte coletivo do DF.
O Ministrio Pblico ainda apura a extenso do trfico de influncia. A
fraude no ocorreu, mas a ingerncia no processo crime previsto no artigo 332
do Cdigo Penal.
O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, em depoimento a
esta CPMI em 13 de junho de 2012, afirmou que a OrgCrim de Carlos Cachoeira
tentou, mas no conseguiu, influenciar a licitao do DFTrans para bilhetagem de
nibus.
O SR. AGNELO QUEIROZ Primeiro, que nessa operao o Ministrio
Pblico no denunciou nenhum servidor do Distrito Federal. Mas,
mesmo assim, com a divulgao dos fatos, ns, sim, instalamos uma
investigao, que est em curso, afastamos um nome que foi citado no
Governo do Distrito Federal, se no me falha memria Milton, e isso
est em apurao neste momento. Fato concreto que a tentativa teve,
mas no teve xito e chegou a ser especulado pela imprensa que o Sr.

463

Valdir dos Reis era funcionrio do GDF, botando, inclusive, s vezes, exassessor etc. Ento, na verdade, ele no funcionrio GDF. Ele foi
funcionrio no governo passado. Eu demiti, no primeiro dia do meu
governo, todos os contratados comissionados do governo passado. De
tal maneira...
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) De quem V. Ex falando?
O SR. AGNELO QUEIROZ De Valdir dos Reis, que foi a pessoa
contratada pela organizao para fazer esse lobby junto Secretaria de
Transportes. Portanto, no teve xito a ao dele, no teve nenhum...
hoje, s tem um servidor nosso, dessa operao, que foi arrolado como
testemunha, que esse Milton a que estou me referindo. Mesmo assim,
instalamos a investigao. Mesmo assim, instalamos a investigao, e
est em curso neste momento, para apurar o envolvimento de qualquer
servidor.
Quero ler a declarao: Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Valdir
dos Reis, CPF..., filho de Francisco dos Reis e Maria Barbosa, nunca
ocupou nenhum cargo em comisso neste governo [no nosso governo] e
no servidor efetivo do quadro de pessoal do GDF.. Portanto...
Isso da Secretaria de Administrao, assinado pela Secretaria de
Administrao do Governo do Distrito Federal.
Ento, no h xito da ofensiva que foi feita e no h, obviamente,
nenhuma omisso nossa, porque estou tomando todas as medidas. Se,
porventura, detectado qualquer envolvimento de servidor, ter o rigor da
lei na aplicao das penas.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) A Operao Saint-Michel revelou
que Valdir dos Reis era funcionrio da Secretaria de Planejamento do
DF Ele teria recebido da Delta cinquenta mil reais e outras parcelas de
dez mil reais para elaborar o edital que direcionaria o contrato de
bilhetagem eletrnica do DF para a Delta. O que V. Ex tem a dizer
sobre isso?
O SR. AGNELO QUEIROZ Primeiro, que ele no servidor. Eu vou
passar s mos de V. Ex essa declarao em que eu falei...

464

O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) V. Ex deu a declarao. Mas ele foi
servidor da Secretaria de Planejamento no passado?
O SR. AGNELO QUEIROZ No passado. No governo passado. Ele saiu
do Governo do Distrito Federal no dia 1 de janeiro de 2011, no primeiro
dia da minha gesto. Ento, no tem envolvimento desse, no
servidora essa pessoa.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Agora, preciso perguntar para o
senhor, especificamente, em relao ao edital que o Sr. Valdir fez, que
seria o edital a ser publicado, divulgado. Inclusive, esse edital estaria em
computadores que foram apreendidos na Operao Saint-Michel. Esse
edital foi divulgado? esse o edital que est na praa?
O SR. AGNELO QUEIROZ No. o oposto. O que foi ventilado, que
fazia parte dessa articulao...
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Oposto por qu?
O SR. AGNELO QUEIROZ Porque o que est na praa hoje, a partir
de outubro do ano passado que a consulta pblica, tem bases
diferentes do que estava na pretenso do Sr. Valdir e de quem estava
por trs dele.
Da operao San Michel de que eu tenho conhecimento que ontem foi
entregue a esta CPI e ns tambm vamos tomar conhecimento de
qualquer outra coisa que tenha relao com a operao San Michel.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Na operao San Michel h
informao de que o Secretrio de Transportes do Distrito Federal Jos
Walter Vasques Filho teria recebido em reunio Claudio Abreu e
diversos outros colaboradores da Delta. Essa reunio teria ocorrido em
janeiro de 2012 e o tema tratado teria sido exatamente a bilhetagem
eletrnica. V. Ex tem conhecimento dessa reunio e de quais assuntos
foram tratados?
O SR. AGNELO QUEIROZ Depois da divulgao perguntei ao
Secretrio Jos Walter, que foi muito claro que no houve essa reunio
em janeiro nesse perodo. Ele havia se encontrado em uma audincia no
meio do ano passado, em julho ou junho de 2011.

465

O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Governador, outro fato curioso que
os dilogos gravados pela Polcia Federal revelam que aps essa
reunio, o Diretor Administrativo e Financeiro do Dftrans, Milton Martins
de Lima Junior, teria viajado para Goinia, onde teria encontrado o
Gleybe, um dos principais colaboradores de Cachoeira. O tema do
encontro, bvio, seria o tema da bilhetagem. V. Ex tem conhecimento
dessa viagem? Por que uma questo do DF seria tratada l em Goinia?
O SR. AGNELO QUEIROZ No tenho conhecimento dessa viagem.
O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Depois da operao San Michel,
que providncia V. Ex tomou com relao ao caso, em relao inclusive
ao Secretrio dos Transportes, em relao ao Presidente do Dftrans, se
eles foram afastados, se no foram e se foram por qu?
O SR. AGNELO QUEIROZ Com relao ao primeiro, operao, ns
abrimos inqurito que est em curso. Com relao ao Secretrio e ao
Diretor do Dftrans no encontramos nenhum tipo de ato ou ao que
possa favorecer uma empresa nesse caso. Pelo contrrio. O que
constatamos foi que a atitude deles foi oposta pretenso das pessoas
que queriam participar da licitao da bilhetagem eletrnica e tratou com
absoluta transparncia, o edital est em consulta pblica. Enfim, no h
motivo em absoluto, no h nenhum tipo de relao ou de ligao que
coloque em cheque a atitude do Secretrio de Transporte nem do
Presidente do Dftrans.

Os gravssimos fatos atinentes Operao Saint-Michel, qual seja, a

tentativa da OrgCrim liderada por Carlos Cachoeira de obter, mediante fraude, a
licitao para a bilhetagem de nibus no DF, foram diligentemente encaminhados
pelo Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios, por meio da ao penal que
tramita perante a 5 Vara Criminal do Distrito Federal. Temos certeza de que a
responsabilidade penal e punio dos envolvidos ser aplicada pelo Poder
Judicirio.

466

O episdio, porm, importante para identificar um dos modus operandi

da associao entre Carlos Cachoeira e diretores da Delta, no caso, Cludio Abreu
e Heraldo Puccini Neto. Carlos Cachoeira tinha o declarado objetivo de conseguir o
contrato para explorao do servio de bilhetagem, orado em R$ 60 milhes. A
Delta, por no ter expertise, associou-se com empresrios coreanos, detentores da
tecnologia. Os dilogos revelam que o intermedirio das tratativas entre a Delta e
os coreanos era o vereador Wesley Clayton da Silva. Para viabilizar seu intento,
Cachoeira, contratou Valdir dos Reis e Dagmar Alves Duarte para elaborar o
projeto bsico exigido na licitao. A empresa fantasma de Carlos Cachoeira, G
&C CONSTRUES E INCORPORAES LTDA fez trs pagamentos de R$ 10
mil e um de R$ 50 mil a Valdir dos Reis, conforme revelam as quebras de sigilos
bancrios. Carlos Cachoeira no exita em utilizar as empresas fantasmas para
corromper agentes pblicos e privados relevantes para seu intento criminoso.
6.3.1. Heraldo Puccini Neto, Paulo Vieira de Souza e Luiz Antonio Pagot
A Operao Saint-Michel comprovou que o Diretor da Delta Sudoeste,
Heraldo Puccini Neto, fez parte do grupo de Carlos Cachoeira no intento de fraudar
licitao para bilhetagem de nibus no DFTrans.
Segundo matria publicada pela revista Isto, edio n 2217, de 04 de
maio de 2012, era por meio de Puccini Neto que Carlos Cachoeira buscava
expandir seus negcios para So Paulo. A matria cita ainda Paulo Vieira de
Souza, ex-Diretor da estatal pulista Dersa, e Luiz Antonio Pagot, ex-Diretor do
DNIT. Diz a reportagem:
Os desdobramentos da Operao Monte Carlo, que investiga
as relaes do bicheiro Carlinhos Cachoeira com governos
estaduais e municipais, chegaram ao principal bunker da

467

oposio: o Estado de So Paulo. Em Braslia, parlamentares

que compem a CPI do Cachoeira j tiveram acesso a
conversas telefnicas gravadas com autorizao judicial entre
junho do ano passado e janeiro deste ano. Elas apontam que
a construtora Delta, brao operacional e financeiro do grupo
do contraventor, foi favorecida nas gestes de Jos Serra
(PSDB) e de seu afilhado poltico Gilberto Kassab (PSD) na
prefeitura e tambm quando o tucano ocupou o governo do
Estado. Em 31 de janeiro deste ano, por exemplo, Carlinhos
Cachoeira telefona para Cludio Abreu, o representante da
empreiteira na regio Centro-Oeste, atualmente preso sob a
acusao de fraudar licitaes e superfaturar obras. Na
ligao (leia quadro na pg. 43), o bicheiro pergunta se Abreu
teria conversado com Fernando Cavendish, oficialmente o
dono da construtora, sobre o negcio do Kassab. Em
seguida, diz a Abreu que o prefeito de So Paulo triplicou o
contrato. Essa conversa, segundo membros da CPI e do
Ministrio Pblico de So Paulo, um dos indcios de que a
organizao de Cachoeira tambm teria atuado com os
tucanos e seus aliados em So Paulo.
(...) A Delta comeou a prestar servios capital paulista em
2005, quando Serra assumiu o comando do municpio.
Inicialmente, os contratos somavam R$ 11 milhes. A partir
de 2006, quando Serra deixou a prefeitura e venceu as
eleies para governador, os negcios da empreiteira com o
municpio se multiplicaram, em muitos casos sem licitao.
Em 2010, ano em que o tucano disputou a Presidncia, os
repasses chegaram a R$ 36,4 milhes. Entre 2008 e 2011, os

468

pagamentos da prefeitura para a Delta ultrapassaram R$ 167

milhes. O que chama mais a ateno da CPI e do Ministrio
Pblico de So Paulo, porm, o fato de a Delta ter vencido
em outubro do ano passado uma concorrncia para limpeza
urbana no valor de R$ 1,1 bilho. O MP abriu um inqurito
para apurar se houve fraude na licitao. H suspeitas de uso
de documentos falsos e de edital dirigido. Se a Delta
cometeu essas irregularidades em outros Estados e
municpios, precisamos apurar se isso ocorreu tambm em
So Paulo, diz o promotor Silvio Marques, do Patrimnio
Pblico. Na quarta-feira 2, ele encaminhou ofcio PF,
solicitando acesso s investigaes da Operao Monte
Carlo.
Entre a papelada, o promotor receber a transcrio de uma
conversa gravada com autorizao judicial ocorrida em 4 de
agosto do ano passado. No dilogo, a que ISTO teve
acesso, um homem identificado como Jorge pergunta para
Gleyb Ferreira, segundo a PF uma espcie de faz-tudo de
Cachoeira, sobre o edital de uma licitao. E a, evoluiu
aquele negcio?, pergunta Jorge. Aguardamos estar com o
edital hoje tarde. O Carlinhos (Cachoeira) quer que a gente
converse com o Heraldo (Puccini Neto, representante da
Delta na regio Sudeste). J estamos conseguindo uma
prorrogao com o secretrio para o dia 31 ao invs do dia
15, responde Gleyb. Para a PF, o dilogo se refere
concorrncia de R$ 1,1 bilho vencida pela empresa ligada ao
bicheiro. O Ministrio Pblico j apurou que foram

469

necessrios dois editais para a concorrncia. No primeiro, a

Delta foi desclassificada.
A matria da revista Isto revela que, se a Delta multiplicou seus contratos
com a prefeitura entre 2005 e 2011,
[...] um movimento semelhante ocorreu com o governo de So
Paulo, quando Jos Serra chegou ao Palcio dos
Bandeirantes em janeiro de 2007. Durante o mandato do
tucano, a construtora recebeu R$ 664 milhes do governo
paulista. O valor corresponde a 83% de todos os 27
convnios firmados pela Delta com o Estado de So Paulo na
ltima dcada. A obra mais polmica a ampliao da
Marginal Tiet, um dos cartes de visita da campanha
presidencial de Serra em 2010. Alm de inmeros problemas,
como atrasos e falta de compensao ambiental, o valor pago
ao consrcio Nova Tiet, liderado pela Delta, sofreu um
reajuste de 75%. Na quarta-feira 2, o Ministrio Pblico de
So Paulo instaurou Inqurito Civil para apurar a existncia de
irregularidades na licitao, superfaturamento e conluio entre
agentes pblicos.
Segundo documentos obtidos por ISTO, a obra da Marginal
era acompanhada dentro do governo de So Paulo por
Delson Jos Amador e Paulo Vieira de Souza, conhecido
como Paulo Preto, que no PSDB identificado como um dos
arrecadadores das campanhas eleitorais de Serra. Tanto
Paulo Preto como Amador so citados na Operao Castelo

470

da Areia, da Polcia Federal, por suposto envolvimento com

empreiteiras. Pelo lado da Delta, o responsvel pelo
gerenciamento da obra era o diretor da empreiteira para a
regio Sudeste, Heraldo Puccini Neto. Ele est foragido, aps
ter a priso preventiva decretada por envolvimento em
suposto esquema de fraude em licitaes na rea de
transporte pblico do Distrito Federal. A apurao sobre os
contratos da Delta com o governo paulista pode levar ao caixa
2 dos tucanos em So Paulo, afirma o deputado estadual
Joo Paulo Rillo (PT). No podemos nos limitar a fazer uma
anlise poltica, diz o lder tucano lvaro Dias (PR).
Devemos checar todos os contratos da Delta para saber de
que forma foram celebrados e se os preos praticados foram
justos. Afinal, a empresa foi a principal patrocinadora da
relao do bicheiro Cachoeira com os recursos pblicos.
A matria da revista Isto motivou a convocao de Paulo Vieira de
Souza para esclarecer suas relaes com Heraldo Puccini Neto e Carlos
Cachoeira. Paulo Vieira de Souza engenheiro e foi diretor de engenharia da
Desenvolvimento Rodovirio S/A (Dersa), entre 2007 e 2010. A Dersa uma
estatal paulista responsvel por obras de infraestrutura no Estado.
No requerimento de convocao de Paulo Vieira de Souza consta a
seguinte motivao: O Ministrio Pblico do Estado de So Paulo (MPESP) abriu
investigaes, com o objetivo de apurar indcios de superfaturamento nas obras de
ampliao da Marginal Tiet, em So Paulo (SP), entre as quais s do denominado
Lote 2, realizadas pelo Consrcio Nova Tiet, do qual a Delta Construes Ltda.
fez parte. Ainda segundo o requerimento, Paulo Vieira de Souza foi um dos
responsveis pela contratao do Consrcio Nova Tiet.

471

Paulo Vieira de Souza prestou depoimento a esta CPMI, em 29 de

agosto de 2012, na condio de testemunha. Ao fazer uso do tempo de fala inicial,
o Sr. Paulo Vieira de Souza narrou sua trajetria profissional enquanto gestor
pblico e na iniciativa privada. Em seguida, ao ser questionado por este Relator
acerca de pedidos de doao de campanha para as empresas, o depoente disse
nunca ter feito nenhuma ao nesse sentido enquanto gestor pblico. o que se
verifica na transcrio a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Pessoa fsica. O senhor
foi procurado, em algum momento, por empresrios para doar recursos
para campanhas eleitorais?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu, como gestor pblico, nunca
atuei na rea financeira de campanha poltica de nenhum candidato e
com nenhum empresrio. No minha funo. Eu sou um gestor
pblico.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Aqui tem duas questes
que eu queria que o senhor esclarecesse. Uma coisa o senhor ser
procurado pelas empresas. Olha, eu gostaria de doar para a campanha
deste deputado, daquele prefeito, esta ou aquela pessoa. Outra coisa
o senhor procurar as empresas. Alguma dessas circunstncias
aconteceu?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Nenhuma das duas, Excelncia.

E, mais adiante, questionado sobre reportagem da revista Isto do dia 13

de agosto:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sr. Presidente, queria de
novo me reportar ao Sr. Paulo Souza. Se o senhor no arrecadou, se o
senhor no foi procurado por empresas, a que o senhor atribui essa
matria da revista Isto?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Excelncia, a infraestrutura do
governo [Jos] Serra no que diz respeito a rodovias de classe zero, com

472

relao a toda a parte da estrutura eu era o gestor. Pessoas que nunca

me viram, nunca me cumprimentaram, nunca estenderam a mo para
mim, colocaram essa matria na Isto. Eu poderia responder, se o
senhor me permitir, de duas maneiras. Eu movo hoje sete processos
criminais, nove processos por danos morais, duas vezes a revista Isto.
Dos nove processos por danos morais, j ganhei, na segunda instncia,
em cinco processos. E queria no sei o protocolo porque realmente
no estou familiarizado entregar a essa Mesa, neste momento, os 16
processos que movo nas duas reas, no caso criminal, com escritrios
posso citar? do Jos Luiz de Oliveira Lima, conhecido pelos amigos
pelo apelido de Juca. Danos morais, no Escritrio Edagard Leite; danos
morais, pelo Escritrio Fernando Lottenberg e Schwartzman. Desses
processo que movo, cinco j ganhei em segunda instncia, e o nico
caminho que me resta, como cidado se fosse possvel em outra
arena seria afrontar cara a cara, mas a covardia deles no me
permite. Ento, sigo aquilo que a lei me permite: process-los. E estou
nesse caminho, que s termina quando acaba.

Acerca de frase de sua autoria em tom de ameaa a lideranas do PSDB,

durante a campanha presidencial de 2010, o depoente afirmou o seguinte:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sr. Paulo Souza, a que o
senhor atribui a frase que o jornal disse que teria sido de V. S: no se
larga um lder ferido na estrada a troco de nada. O senhor, no tendo
arrecadado para as campanhas eleitorais e, pelo que os senhor fala, os
recursos no tendo sido frutos dos aditivos do Rodoanel, pergunto: por
que o senhor disse isso, ento?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Deputado, no sei se seria
permitido eu esclarecer um pouco mais. Fui acusado de fugir, de roubar
R$4 milhes. Quatro milhes que eu teria chegado para um empresrio,
que abduziu no existe esse empresrio e dito:
Olha, estou aqui pedindo R$4 milhes, veja bem.

473

Para quem ?
No, so R$4 milhes porque estou interessado etc.
para campanha poltica?
No, no, d para mim R$4 milhoes.
Olha, na minha vida empresarial, conheo todas as grandes empresas
deste Pas. Conheo todos os presidentes de empresas deste Pas e
nunca vi, nunca vi nenhum empresrio j fui 20 anos empresrio
fazer oficialmente alguma contribuio para campanha sem consultar
diretamente quem de direito: o candidato. Mas eu, Paulo Souza, com
uma, quem sabe, simpatia total, pedi R$4 millhoes, como se no fosse
nada, e o empresrio falou:
Vou lhe entregar, venha c, meu querido, leva R$4 milhes. Para
quem ?
No vou dizer, vou para casa.
Eu atribuo m-f, eu atribuo tudo de injria com relao minha frase:
No deixe um lder ferido na estrada a troco de nada. a ingratido
que eu recebi de pessoas que nunca me viram na vida, que nunca me
cumprimentaram, e a mim simplesmente me restava um clamor, porque,
na verdade, o Senado e a Cmara do meu Pas esto dando ao lder
ferido, pela primeira vez, o direito de vir aqui e comprovar. Eu no saio
desta Casa sem entregar todos os documentos, todos, exatamente
todos os documentos comprobatrios do que eu falar. No h uma fala
minha que no tenha aqui um documento. Eu pedi a Deus para ser
convocado por esta CPI, porque acho que os incompetentes devem
continuar com medo de mim, porque aqui estou. E essa frase para
todos aqueles que foram ingratos. A ingratido humana...Que arma eu
tenho contra a ingratido? Eu fui demitido oito dias aps entregar as trs
maiores obras do Pas, com um detalhe: em 34 meses. No conheo, no
Brasil, similar. Nunca antes, neste Pas, ningum realizou, em 34
meses, trs obras do porte do Rodoanel a mais difcil na minha
opinio, ao contrrio do que muita gente pensa, da Marginal Tiet,
Jacu Pssego e Tamoios, num espao de 34 meses. Evidentemente, eu

474

vou ser arguido e vou responder em que condies elas foram

entregues.

Paulo Vieira de Souza falou tambm de seu relacionamento com

funcionrios da construtora Delta:
O SR. PAULO VIERIA DE SOUZA Da Construtora Delta: duas vezes
esteve comigo o Dr. Fernando Cavendish; Andr Ferreira Machado
vrias vezes, era o gestor dele em So Paulo, assim que ele saiu,
mudou de empresa, quando iniciou a marginal se desentendeu com o
Fernando Cavendish, o Andr apresentou o Rocha, que at hoje se
encontra na Delta de So Paulo. Somente essas trs pessoas trataram,
e Fernando Cavendish tratou comigo duas vezes: uma se apresentando,
outra para dizer que cumpriria o contrato, como cumpriu.

Este Relator pediu para o depoente explicar como se iniciou o processo

de licitao das obras da Marginal Tiet, em So Paulo (SP), da qual a Delta
uma das vencedoras. Paulo Vieira de Souza afirmou ter havido um engano sobre o
aditamento da obra, como se verifica a seguir:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Como se deu a Marginal: eu fui ao
governo de 2005 para estudar a Marginal, atravs de convite de Dario
Rais Lopes, como obra pedagiada, uma via segregada como pedgio.
Estudei durante dois anos. Eu coordenava o Estado e a Prefeitura,
atravs de um convnio. Convnio esse que possibilitava a
coordenao, porque a Marginal controlada pela CET. Tcnicos da
CET, de experincia muito maior que os da prpria Dersa, mas foi um
convite levado para a Dersa que o poder de execuo da Dersa em
obra, em rodoviria, o melhor do Estado de So Paulo, sem
concorrente. Bom, comecei a estudar, e esse estudo ficou pronto. Ela
poderia ser pedagiada, pedgio urbano com uma via segregada. Assim

475

que o Governador Serra assumiu, talvez a primeira vez em que eu

estive com o governador na presena de todos, eu apresentei o projeto
Marginal. O governador decidiu que ela no seria pedagiada ou o
governador, ou o governo, a posio que eu tive que no seria
pedagiada, pelo Dr. Francisco Vidal Luna, Secretrio do Planejamento.
A, ns comeamos a elaborar a Marginal para no ser pedagiada.
Pegamos o mesmo projeto e transformamos esse projeto em via no
pedagiada. O que ocorreu para tentar esclarecer a V. Ex? Para que
fosse feita a licitao, foi feito um convnio, l no incio, convnio esse
que s pode existir entre Estado e Prefeitura. Houve uma confuso
entre aspas na mdia de que a Marginal foi aditada em 75%. No
verdade. O convnio s pode ser feito entre rgos governamentais.
medida que se foi mudando o projeto, foi-se adequando um convnio
aos valores necessrios para a sua execuo. Assim que se definiu que
ela no seria pedagiada, ns partimos para a licitao. Dezoito
empresas adquiriram o edital.

Mais adiante, este Relator pede explicaes sobre os vencedores da

licitao:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Quatro lotes. A Dersa licitou dois.
As extremidades eram das concessionrias, porm, a gesto foi da
Dersa.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Nesses dois lotes, quem
ganhou os lotes que a Dersa licitou?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu posso detalhar?
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Pode.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Lote um: EIT, a lder, com 61%,
R$278 milhes. A titular: Egesa, R$39 milhes, 39%, me desculpem,
R$178 milhes. Lote dois: A Delta ganhou, como lder, o menor lote:
R$172 milhes, e a Sobrenco, R$114 milhes. O lote no qual a Delta
ganhou, o lote inteiro, deu um total de vamos arredondar R$300
milhes.

476

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual era o percentual da

Delta nesse consrcio a?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Ela era a lder: 60%.

Paulo Viera de Souza acrescentou outras informaes:

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu gostaria de colocar aos
senhores o seguinte: eu licitei na Dersa, a valores de 2010, como
responsvel, 11,5 bilhes. Onze bilhes e meio. A valores atualizados,
13 bilhes. Gostaria que o senhor...Eu vou entregar aqui para o senhor
tambm. A Delta participou de todas as licitaes colocadas praa.
Por incrvel que parea, diferente do que ouvi ontem aqui no
depoimento, ela perdeu todas por preo maior. A nica obra, a nica
obra que a Delta tem na Dersa a obra da Marginal, que representa
1,9% dos valores licitados. Todas as demais, e ela est aqui, ela perdeu
por preo maior. Quer dizer, diferente de tudo que eu ouvi at hoje. E eu
vou entregar esse quadro.

Ainda sobre o contrato da Delta com a Dersa para construo de parte

da obra da Marginal Tiet, Paulo Vieira de Souza detalhou os valores do contrato e
aditivo, como se pode constatar no dilogo transcrito abaixo:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA A Delta teve um contrato inicial de
172 milhes. Com o aditivo e eu posso entregar ao senhor agora de
25%, os 172 foram para 215. Ento, vamos dizer, daria uma diferena
de 15 com mais 30, 45 milhes. A Sobrenco, que a consorciada dela,
de 114 foi para 143. Ento, o valor total do aditivo corrigido para valor
atual d em torno de 80 milhes. Estou errado, Deputado?
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) , pelo seu dado.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Duzentos e quinze o valor da
Delta corrigido, Deputado.

477

Paulo Vieira de Souza tambm abordou sobre um Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC) que assinado junto ao Ministrio Pblico Federal:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Agora, em relao ao
Rodoanel, o Termo de Ajustamento de Conduta feito com o Ministrio
Pblico foi feito com qual motivao?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu pediria um pouco de pacincia
para poder esclarecer esse assunto. Talvez uma das maiores obras que
eu realizei dentro da Dersa chama-se Termo de Ajustamento de
Conduta. O Termo de Ajustamento de Conduta diferente, eu vou
detalhar o que o Dr. Pagot falou ontem, porque talvez ele tenha muita
coisa, muita informao, e a participao dele no Rodoanel s
repassador de recursos, nada alm disso. Eu vou me detalhar a este
tema. Ns estvamos executando o Rodoanel. Do Rodoanel, em sua
execuo, um tero Governo Federal, dois teros so Governo de So
Paulo. Da obra, como ele colocou corretamente, de 3,6 bilhes, h o
TAC, o Ministrio do Transporte, o DNIT repassariam 1,250 milho. E o
Governo de So Paulo, em torno de 2,4 milhes...Eram 33% pelo
Contrato 0499, que vem desde o Rodoanel Oeste. Bom, Deputado, o
que ocorre nisso? Ns fomos executando a obra. Todo ano, existe um
relatrio do Tribunal de Contas da Unio, que se chama Fiscobras. O
Fiscobras faz o estgio da arte da obra e encaminha ao Congresso
Nacional para liberao ou no dos recursos. Num determinado
momento, o Tribunal de Contas comeou a entender que teriam
irregularidades no Rodoanel. Bom, eu vim ao Tribunal de Contas da
Unio, que, no meu modo de entender, tem profissionais de alto
gabarito, na minha opinio, para discutir o desentendimento que eu tinha
com o Tribunal de Contas da Unio. Qual era? Ns executamos o
Rodoanel a preo global. Assim que eu me tornei Diretor de Engenharia
da Dersa, j era Diretor, de janeiro at abril, eu era Diretor de Relaes
Institucionais, cuidava do MAI-CADER, frente de obra, e tinha outro
diretor de engenharia tocando a Dersa, que, por sinal, com todo o

478

respeito ao Dr. Karabolad, ele no era do ramo, ele cuidava da

manuteno da Sabesp, mas foi indicado, estava l. Eu, numa reunio
dentro do Palcio, com todos os Secretrios, disse ao Governador e aos
Secretrios que faria o Rodoanel em 35 meses. Depois de 15 dias, fui
nomeado Diretor de Engenharia. Bom, o Rodoanel, por um decreto do
Governador, no incio do ano, era para serem realizados todos os
contratos, no qual, por um decreto tambm do Governador, foi dado
Dersa a autonomia para renegociar o contrato. O decreto est aqui do
Governador e a base legal tambm. Queria entregar aos senhores.

E, mais adiante:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA O que ocorreu? Qual o
desentendimento com o Tribunal de Contas da Unio? O Tribunal de
Contas da Unio achava que uma obra a preo global deveria ser
solucionada da seguinte maneira: servio que a empreiteira fizesse a
maior, por conta dela. A menor, devolvia ao Errio. Qual a minha
postura? Dessa forma, no. Lucro ou prejuzo por conta da empresa. Se
custar 20% a mais, problema teu. Se voc for Alemanha, trouxer uma
forma, e eu aprovei como Diretor de Engenharia, e economizar 30%,
parabns. Na alegria, na tristeza, na sade, na doena.

Sobre esse assunto, o depoente abordou tambm a participao do

Departamento Nacional de Infraestutura e Transporte (DNIT) e do Sr. Luiz Antnio
Pagot na assinatura do TAC, a saber:
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No. J estava em andamento.
Ns estvamos nisso a em 2009. E ia inaugurar depois de oito meses o
Rodoanel, no dia 27 de maro. A minha discusso com o TCU. Ns
fomos ao Ministrio Pblico Federal, por conta do inqurito do Rodoanel,
trecho Oeste, o Inqurito 0499. Nunca foi criado inqurito para o Sul.
Chegando l, o Dr. Jos Roberto Pimenta, Procurador do Ministrio

479

Pblico Federal, apadrinhou com uma soluo salomnica. Qual era?

Vamos fazer encontro de contas. O que est em projeto e o que foi feito
na obra, que maior ou menor? Falei: Dr. Jos Roberto Pimenta, eu
tenho medo de que o final dessa histria d aditivo para as empresas,
ao contrrio do que o Dr. Pagot colocou ontem. No que ele no saiba,
mas ele tem muita coisa. Primeiro faz o TAC, para depois fazer o aditivo.
No que faz aditivo, para depois fazer o TAC.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Esta foi a ordem: fez o
TAC, depois fez o aditivo?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No. A vou colocar e com todo
respeito a ele, porque ele sempre me recebeu nunca na presso, eu no
o vi falar, mas na gesto, muito bem, quatro vezes em que estive l.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele disse que o senhor o
pressionou para assinar o TAC e fazer.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No. A nica diferena presso
para gesto, mas vou dizer, e vocs julguem. Houve 11 reunies do
Ministrio Pblico Federal, quem participou? Dr. Jos Roberto Pimenta,
coordenador dos trabalhos, com o seu auditor, Dr. Avelino Marques, que
est aqui. Dersa: Paulo Vieira de Souza sou eu; Marcos de Oliveira,
meu Gerente de Planejamento. Do TCU: Andr Kresch, Henrique
Magnani, seis reunies cada um. Eu e Dr. Jos Roberto Pimenta, 11
reunies. DNIT talvez o engenheiro Pagot tambm tenha se
esquecido, muita coisa que ele tem. Do DNIT, participou dessas
reunies: Ricardo Rossi Madalena, Lus Munhoz Prosel, Paulo de Tarso
Freitas, Cleveland Sampaio Lofrano. Seria muito evasivo da minha parte
falar uma coisa e pedir que os senhores acreditassem. Depois disso, eu
fiz umas seis reunies no Tribunal de Contas da Unio e mais dez
reunies com os empresrios. A nica coisa que eu posso dizer que
aqui esto as 11 atas das reunies assinadas com a participao do
DNIT. Que disse o DNIT? No dia da assinatura, mandou o seguinte email. Eu vou dizer os nomes ele fica nervoso porque a gesto jogo
duro comigo. Primeiro e-mail, Dr. Fbio Duarte, ele Procurador-Chefe
Nacional do DNIT, eu vou poup-los e s vou ler o seguinte:

480

O Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, no mbito do DNIT, est

sendo objeto de anlise pela rea tcnica competente, com a chancela
para assunto tenha curso urgente, havendo, inclusive, a informao de
que a referida anlise seria submetida ao conhecimento dessa
procuradoria ainda no dia de hoje. Autarquia no possui autonomia
necessria para celebrar o prprio TAC, no s pelo interesse da prpria
Unio, via Ministrio dos Transportes, como tambm no temos
[desculpem-me]. Nos termos da Portaria 690, de 20/5/2009, do Sr.
Advogado-Geral da Unio, a matria deve ser submetida ao prvio
conhecimento do Sr. Subprocurador-Geral. Visando dotar a Diretoria
Colegiada do DNIT das condies necessrias para a deliberao.
O DNIT no tem autoridade para assinar um TAC, como a Dersa
tambm no tem com a PGR. Este o primeiro e-mail; so seis.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) No, mas a questo. O
senhor pode resumir, para dizer o seguinte: O.K., o DNIT, como era
repassador de recursos, se recusou a assinar o termo de ajustamento
de conduta.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu nem usaria esse termo pesado,
Deputado. Ele no se recusou; ele no foi autorizado.

Paulo Vieira de Souza tambm respondeu questionamento sobre sua

relao com o empresrio Adir Assad, que ele diz conhecer apenas de provas de
triatletismo, esporte praticado em comum pelos dois:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor conhece o Sr.
Adir Assad?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Conheo. Adir Assad triatleta.
Conheo ele...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Qual a sua relao
com ele?

481

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA S de provas. Encontro...Todos os

triatletas treinam em nico lugar, na USP.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Ele trabalhou no
Rodoanel ou empresas dele no Rodoanel ou na Marginal Tite...
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Desconheo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) ...como subcontratado?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Desconheo. Eu no
conheo...Olha, se eu falar que no li, tem matrias e matrias...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas ele trabalhou com o
senhor...
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Ele nunca entrou na Dersa.

Mais adiante ele responde detalhadamente a mesma pergunta, desta

vez, feita pelo Sr. Senador Pedro Taques (PDT-MT):
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Boa tarde. O senhor conhece o
Assad? O senhor fez referncia a uma prtica desportiva. Ele faz o qu
da vida?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu conheo o Assad como triatleta.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sim, mas ele vive de qu, o
senhor sabe?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu no sou amigo dele ntimo, no
tenho relacionamento com intimidade.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sim. Ele Procurador da
Repblica, Senador. O senhor sabe o que ele ?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu li pelos jornais que ele
engenheiro.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Engenheiro. O senhor sabe se ele
tem empreiteira, aloca mquinas para empreiteira?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No, no conheo, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) O senhor trabalhou na Dersa
quanto tempo?

482

O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Cinco anos, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Cinco anos. O senhor trabalhando
na Dersa cinco anos o senhor tem que conhecer as pessoas desse
mercado: empreiteiro, quem faz locao de mquina, equipamentos.
Como funciona a locao de mquinas, se essa a expresso correta,
para as empreiteiras construrem uma obra como essa que o senhor
tocava?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA O Rodoanel, Senador...
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Qualquer obra, assim no gnero,
por gentileza.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu vou responder ao senhor. O
Rodoanel alugou...O Rodoanel, na obra do Rodoanel, foram alugados
pelas empreiteiras 2.750 equipamentos. A Dersa nunca, no loca
equipamento. Esse mercado de locao de equipamentos, seja
motoscraper, seja guindaste, seja caminho, no faz parte do escopo da
Dersa em contratao em obra. Ento nenhum locador de equipamento
frequenta a Dersa, em nenhum nvel, para propor servio de locao. No
Rodoanel, na Marginal, na Jacu-Pssego, na Tamoios, locado
diretamente, sem autorizao, independe de autorizao da Dersa.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sim, feito o negcio diretamente
com a empreiteira, o senhor est a dizer. O senhor conhece alguma
pessoa jurdica que faz locao de mquinas dessas que o senhor
citou?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu no atuo, eu conheo as
empreiteiras, Senador. Locador...
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) Sr. Presidente, pela ordem, eu
gostaria que ele respondesse a minha pergunta de forma objetiva. Eu
quero saber, objetivamente: o senhor conhece ou no conhece,
objetivamente?
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No conheo, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (PDTMT) No conhece. Muito obrigado. Eu
gostaria de saber, Sr. Presidente ele est h cinco anos na Dersa,

483

se ele ouviu falar o nome de algum, algum empresrio que loca

mquinas. Em cinco anos, ele nunca ouviu falar? isso.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA No, Sr. Senador.

Paulo Vieira Souza tambm foi questionado pelo Sr. Deputado Federal
Rubens Bueno (PPS-PR) sobre investigao em curso no Ministrio Pblico de
So Paulo, tendo respondido conforme a transcrio que se segue:
O SR. RUBENS BUENO (PPSPR) Sr. Paulo Vieira de Souza, o
Ministrio Pblico de So reabriu, no ltimo dia 2 de maio, uma
investigao percorrendo os contratos que o Governo fez com a Delta
Construo. E esta Comisso Parlamentar Mista de Inqurito comeou
em virtude das graves denncias que envolviam o Sr. Carlos Cachoeira
e o mundo do crime em que ele participava e participa. Participa tanto
que continua dentro da priso da Papuda a emitir ordens para o jogo
aqui em volta de Braslia, a poucos quilmetros o Planalto, do
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Esta investigao,
esse inqurito civil, foi pedido pelos Deputados Joo Paulo Rillo, Adriano
Diogo e nio Tatto, do PT de So Paulo, deputados estaduais. Eles
pedem apurao porque diz neste pedido que a Delta teria tido ampliada
a execuo da sua obra em R$1,750 bilho, tendo um aumento do valor
inicial de 75%. Da o Ministrio Pblico ter reaberto esse inqurito civil
para investigar esses contratos. Fala, inclusive, do senhor, fala do Sr.
Delson Jos Amador, fala dos lotes, dos valores. Eu queria que o senhor
pudesse aqui esclarecer esta investigao que agora o Ministrio
Pblico de So Paulo est fazendo.
O SR. PAULO VIEIRA DE SOUZA Eu agradeo, Deputado. Eu
gostaria de fazer uma colocao ao senhor. Primeiramente, eu queria j
deixar aqui na CPI a minha resposta 24 horas aps essas declaraes
dos jornais, na qual esclareo ao Ministrio Pblico essa colocao do
aditivo de 75%. Os Deputados do PT tm razo com relao ao aditivo
de 75%, porm no convnio. Quem autorizado pela lei a fazer

484

convnio, entre Governo, Prefeitura, Estado, Unio. No tem nada a

ver com licitao. O que eles misturaram, no sei por qu motivo, ou a
imprensa, que houve um aditivo de 75%. Quero colocar ao senhor,
Deputado, com todo o respeito, que a Delta teve sim aditivo de 24,8%,
que eu tambm j entreguei a esta Comisso, s que fazia 4 meses que
eu havia sido exonerado e se coloca na matria como, alm de 75%, eu
como responsvel. J entreguei a esta comisso os aditivos, j
entreguei a esta comisso os convnios, e entrego agora a minha
representao no Ministrio Pblico de So Paulo, se for permitido.

O economista Luiz Antnio Pagot, Diretor-Geral do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entre outubro de 2007 e julho de
2011, compareceu a esta CPMI em dia 28 de agosto de 2012. Seu depoimento foi
motivada pela aprovao dos requerimentos ns 78, 141, 21, 67, 111, 288, 476 e
501, de autoria vrios parlamentares. Constam nas justificaes dos requerimentos
aluso suposto envolvimento de Pagot com a OrgCrim comandada por Carlos
Cachoeira.
Luiz Antnio Pagot utilizou de seu tempo inicial para relatar os trabalhos
e projetos que j desenvolveu e dos cargos pblicos que ocupou at chegar ao
DNIT. Nos questionamentos deste Relator, Pagot afirmou que no conhece Carlos
Cachoeira, no sabia que ele tinha relao com a Delta e que, quando diretor do
DNIT, tratava diretamente com diretores da Delta:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O que traz o senhor
aqui...Esta CPMI busca compreender as extenses da Organizao
Criminosa do Sr. Carlos Cachoeira. Ficou evidente, nas interceptaes
telefnicas, que a quadrilha se alegrava com a queda do senhor da
direo do DNIT. Com esse entendimento, eu pergunto: quando o
senhor conheceu o Sr. Carlos Cachoeira e em que circunstncias? O
senhor conheceu o Sr. Carlos Cachoeira?

485

O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT No, nunca conheci Carlos Cachoeira.

Apenas vi as fotos dele nos jornais.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor, como DiretorGeral do DNIT, nunca se encontrou com o Sr. Carlos Cachoeira
pessoalmente?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Nunca encontrei com Carlos
Cachoeira, nunca.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor sabia que o Sr.
Carlos Cachoeira tinha relaes comerciais e negociais com a Delta?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT No tinha conhecimento.

E mais adiante:
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Eu no recordo, no lembro. Eu at
posso nominar os diretores da Delta que tratavam comigo.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Isso ajuda.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O Diretor Presidente, Sr. Fernando
Cavendish; o Diretor do Centro-Oeste, Cludio Abreu; o Diretor da
Norte-Nordeste, que me parece se chama Alosio; e um representante,
que ficava em Braslia, denominado Xavier. Esses eram os elementos,
os membros da Delta que compareciam ao DNIT nas audincias.

O depoente afirmou que soube pelos jornais que a Delta e Cachoeira

haviam planejado a sua sada do DNIT. E atribuiu a isso o fato de no ter atendido
a interesses da empresa Delta dentro do rgo:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor j disse aqui
que no sabia das relaes do Sr. Carlos Cachoeira com a construtora
Delta. O senhor confirma isso?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Confirmo. Eu fiquei sabendo pelos
jornais quando apareceu o episdio do compl.

486

O SR. ODAIR CUNHA (PT MG) Ento, por que o Sr. Carlos
Cachoeira... Pelos udios, ficou evidenciado, por exemplo, que, no dia 7
de julho de 2011, em dilogo entre Cludio e Carlos Cachoeira...
Cludio: Carlinhos, que saudade de receber um chamado seu, amigo!
Carlos Cachoeira: A, caiu Pagot, caiu Juquinha, caiu todo mundo.
Cludio (risos): Falei que seu amigo mais forte que Alden 40, uai.
Eu indago ao senhor: por que eles comemoravam a queda do senhor da
Presidncia do DNIT? O senhor atribui isso a qu?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Primeiro, fiquei extremamente
estarrecido com o afastamento e, depois, com a exonerao. Ento, j
foi um episdio amargo na minha vida. Posteriormente, algum tempo
depois, quando eu comeava a me restabelecer, quando eu comeava a
trabalhar novamente na iniciativa privada, passando um perodo triste,
em que eu me sentia verdadeiramente um morto vivo, um fantasma,
tenho essa brutal notcia de que um compl liderado por um
contraventor e um agente de uma empresa tinham sido os responsveis
pela reportagem que gerou o afastamento e, posteriormente, a
exonerao. Fiquei realmente estarrecido.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Sim, mas o senhor atribui
a qual motivo o desejo do Sr. Cludio Dias Abreu, comparsa do Sr.
Carlos Augusto Ramos? Por que eles queriam derrubar o senhor da
Presidncia do DNIT, na sua opinio?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Acredito que era pela atuao que eu
vinha tenho no DNIT. Eu no dava vida boa a nenhuma empresa, a
nenhuma empreiteira, a nenhum prestador de servio. Eu era muito
exigente, chamava constantemente as empresas, os consrcios. Muitas
vezes, as obras eram em uma determinada rodovia. Eu chamava todos
e exigia a correta execuo de obras, a manuteno dos cronogramas
e, especialmente, no ano de 2010, primeiro trimestre de 2010, vnhamos
tendo alguns problemas com a Delta com relao execuo de obras,
ainda em vrios processos que foram levantados pelo TCU, pelos
levantamentos feitos pela rede de controle. O que rede de controle?
o sistema que o Governo Federal colocou em funcionamento, a partir do

487

final de 2009, incio de 2010, em que atuam em conjunto o TCU, o CGU,

o Ministrio Pblico Federal e a Policia Federal. Ento, nesses
levantamentos, nesses processos, nesses inquritos, muitas vezes,
fomos informados tivemos conhecimento dos autos de que a
empresa Delta estava com problemas. No caso, por exemplo, da BR116 no Cear, ela tinha subcontratado uma empreiteira local sem
autorizao do DNIT. E ns, obviamente, abrimos um procedimento
sobre isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Onde foi isso?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Na 116, no Cear. No caso da 104, em
Pernambuco, havia uma reivindicao de aumento de um aditivo de
preo, e ns no aceitamos esse aditivo de preo. Contestamos. E
houve uma grande insistncia, principalmente pelo Diretor Cludio
Abreu, para que fizssemos uma reviso nessa questo. No caso do Rio
de Janeiro, na obra da 101, na manilha Santa Guilhermina, estvamos
trabalhando no sentido de retirar a obra da Delta porque ela no entrava
para fazer as atividades para que tinha sido contratada. Temos um
cronograma a executar, e a empresa sempre dava desculpas: ora era
um problema relacionado ao Iphan, problema arqueolgico, ora era
problema de jazidas. O que se percebia era uma postergao da
entrada da empreiteira na obra. Ento, todas essas chamadas de
ateno, todos esses documentos gerados no DNIT fazendo com que a
Delta cumprisse suas obrigaes foram provavelmente gerando e a
uma interpretao minha um grande dissabor, principalmente nesse
gerente do Centro-Oeste. Outro episdio com relao Serra de So
Vicente, uma obra importante para o Mato Grosso. O cronograma
estava atrasado. E, alm do mais, na fiscalizao que ns tivemos do
TCU, foi constatado que uma grande quantidade de placas que tinham
sido fixadas, placas de concreto, estava com uma especificao aqum
da medida determinada em projeto. Ento, tambm exigimos a
reconstituio, a reposio dessas placas, a destruio das placas que
estavam inexatas e, obviamente, a colocao das novas placas. E isso
tambm teve uma insistente admoestao por parte do Sr. Cludio

488

Abreu para que ns deixssemos isso para l, deixssemos as obras

como estavam, deixssemos a Delta entregar as obras. Teria que
assinar um termo de compromisso para que se acontecesse alguma
coisa...E ns insistindo, obviamente, pela recomposio, de acordo com
o prprio laudo do TCU. Ento, eu acredito que esses fatos todos, em
que ns agimos no interesse de preservar a qualidade das obras, no
interesse de agilizar os cronogramas, fossem causando um grande
dissabor ao Sr. Cludio Abreu na direo dos seus trabalhos,
evidentemente. Imagino que por isso que ele tomou essa deciso,
juntamente com o contraventor, de patrocinar a matria jornalstica que
acabou me retirando do DNIT.

Outro tema abordado foi um jantar que teria acontecido na casa do

ento Senador Demstenes Torres, quando compareceram diretores da Delta.
Naquela oportunidade, Pagot disse ter sido convidado a uma sala reservada, onde
Demstenes Torres lhe disse que tinha dvidas com a empresa Delta, que o
apoiava nas campanhas, e eu preciso ter alguma obra com o meu carimbo. Pagot
afirmou que respondeu que no poderia atend-lo e que, momentos depois,
despediu-se. Perguntado por este Relator se o pedido referia-se a alguma obra em
especial, Pagot respondeu que foram mencionadas obras na BR 242 e na BR 080,
e que ambas ainda no haviam sado do projeto. Sobre isso, reproduzimos o
dilogo a seguir:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor, em algum
momento, jantou na casa do ex-Senador Demstenes Torres, conforme
se tem notcia?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Jantei.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E qual foi o interesse
tratado no jantar?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Eu jantei na casa do Senador
Demstenes Torres em duas ocasies. Uma foi no final de 2010, em

489

que ele me convidou para um jantar em que estava ele com a esposa.
Eu compareci a esse jantar. Certo? No havia mais ningum. Em 2010.
Conversamos sobre pescaria no Mato Grosso. Ele me confidenciou, na
oportunidade, que tinha intenes de mudar para o PMDB. Eu ouvi.
Depois, conversamos sobre... Ele me relatou a sua experincia sobre
vinho, me relatou a sua experincia sobre vinhos. Foi um jantar bastante
agradvel. E eu acredito que ele tenha feito esse jantar porque
aconteceu um episdio, Relator...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Isso em 2010?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Em 2010. Aconteceu um episdio...Por
que eu acredito que ele me convidou para esse jantar? Porque
aconteceu um episdio, no Congresso Nacional. Eu era o primeiro
suplente do Senador Jayme Campos, Senador do Mato Grosso. Sendo
o primeiro suplente, numa determinada oportunidade, o Senador Jayme
Campos precisou, por motivos particulares, se ausentar, se afastar do
cargo de Senador. A eu fiquei num dilema se eu renunciava o DNIT
eu praticamente estava comeando um trabalho e assumia o Senado
a eu teria sido colega de muitos aqui ou se eu continuava no DNIT
e, obviamente, tinha que renunciar o meu papel de Senador, ou a
possibilidade de ser Senador. Eu no tive um minuto de dvida sobre
isso. Eu tinha sido convidado pelo Presidente Lula para tocar o DNIT,
estava comeando um trabalho que me encantava, estava conseguindo
fazer com que as obras viessem para a praa. Eu tinha passado por
todo um priplo para chegar ao DNIT: durante 5 meses, tive percorrendo
os corredores do Senado, sabatina, posteriormente votao, e avaliei
que era importante, sim, ser Senador, mas, naquele momento, era muito
mais importante continuar no DNIT. Pedi ao meu Procurador-Geral, Dr.
Fbio Duarte, que fizesse a minha carta de renncia e, quando ele
preencheu a carta de renncia, em vez de colocar a palavra renncia,
colocou a palavra abdicar. Certo? Eu assinei, encaminhei ao
Presidente Jos Sarney, Presidente do Senado, e, quando foi lido em
plenrio, o Senador Demstenes Torres me esculhambou, literalmente
me esculhambou, dizendo quem eu pensava que era, se eu pensava

490

que era rei por colocar aquela expresso abdicar. Antes disso, eu
havia tido um relacionamento razovel com ele. Ele sempre foi um
cidado muito fechado, mas cumprimentava, atendia alguma ligao e
no tinha nenhum tipo de admoestidade, mas, depois disso, eu notei
que ele ficou parece furioso comigo. E eu acredito que esse jantar
de 2010 era um jantar para restabelecer relaes comigo, certo?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Depois das eleies. Posteriormente,
j em 2011, em fevereiro, ele me convidou de novo para um jantar. E eu,
na semana em que ele me convidou, at no pude ir, estava viajando
para a Bahia. Viajei para a Bahia para vistoriar a obra que acessa o
Porto de Salvador. E a: Senador, eu no vou poder ir. Est marcada
uma audincia. Eu tenho que ir. E, posteriormente, foi agendado o
jantar. Ento, eu fui casa dele. Para minha surpresa, nesse jantar...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Quem estava l?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Alm dele, estavam l vrios diretores
da Delta, diretores, assessores da diretoria.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pode nominar
os diretores?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Posso nominar. Estava o Fernando
Cavendish, estava o Cludio Abreu, estava o Xavier e mais um diretor.
Agora me falha um pouco a memria, eu no tenho certeza se l estava
o Pacheco ou Alosio. At no tinha nenhum conhecimento maior com
esse outro...Eu no lembro se era...Eu acho que era o Pacheco e no o
Alosio, mas, enfim, com certeza, estava Fernando Cavendish, Cludio
Abreu e Xavier.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) E o motivo da pauta do
jantar?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Foi um jantar, de novo, em que foi
conversado sobre vinhos, foi conversado sobre o desenvolvimento do
Brasil. O Senador me perguntou vrias vezes se ia ter dinheiro,
efetivamente, para executar todas as obras que estavam programadas
no PAC PAC 1, PAC 2, insistiu com essa pergunta. Terminou o jantar,
ele me convidou para uma sala reservada apenas ele e eu numa sala

491

reservada. Nessa sala reservada, ele me disse o seguinte: Olha, eu

tenho dvidas com a empresa Delta. A Delta tem me apoiado nas
campanhas. E eu preciso ter alguma obra com o meu carimbo. E me
explicou o porqu. E eu respondi a ele que lamentava, que no podia
atend-lo e que no tinha possibilidade nenhuma de o Diretor-Geral do
DNIT ir para o mercado e dizer: olha, reserve uma obra para a Delta.
Certo? Enfim...
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Mas ele foi especfico
com o senhor: eu gostaria que na obra xis fosse a Delta contratada?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Ele mencionou duas obras no Mato
Grosso: uma obra da 242, que at hoje est em projeto, e uma obra da
080, que at hoje est em projeto. Ao terminar essa pequena conversa,
ns fomos para a sala, onde havia sido servido o jantar. J haviam
terminado de comer a sobremesa, estava no cafezinho. Eu disse: Olha,
j est no adiantado da minha hora, vou me despedir. Me despedi dos
presentes e fui embora.

Luiz Antnio Pagot disse que conheceu Paulo Vieira de Souza e relatou
aos Parlamentares as circunstncias desses contatos:
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Se o senhor conhece, em
que circunstncias conheceu e j vou fazer a outra pergunta
tambm e se ele lhe fez algum pedido ou que assunto tratou com o
senhor o Sr. Paulo Vieira de Souza.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O Sr. Paulo Vieira de Souza eu
conheci como Diretor da Delta e eu Diretor do DNIT.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Da Dersa.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Desculpe-me, da Dersa, e eu Diretor
do DNIT. Eu o conheci no gabinete do Ministro Alfredo Nascimento,
quando estava sendo tratado o assunto do novo convnio que seria
firmado com o Governo do Estado de So Paulo e o Ministrio dos
Transportes.

492

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pode dizer

quando isso?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Cujos intervenientes eram o DNIT e a
Dersa. Isso foi em 2008, talvez incio de 2009. Da foram feitas as
tratativas de como seria esse convnio para se desenvolverem os
trabalhos no contorno Sul do Rodoanel, no contorno Sul. Esse era um
convnio cujo valor era R$3,6 bilhes; R$2,4 bilhes eram obras que
seriam de investimento do Governo do Estado de So Paulo, e R$1,2
bilho do Governo Federal. E, na ocasio, surgiu uma discusso, porque
as obras que o DNIT toca, que o DNIT executa, so feitas com ndice de
preo individual. Ns temos uma tabela-ciclo, e essa tabela uma
tabela que tem ndice de preos individuais. E, para o Rodoanel Sul, o
Governo de So Paulo estava propondo ao Governo Federal a
execuo de uma obra turn key, ou seja, de empreitada global, com
preo fechado. Esse assunto um assunto problemtico e que tem que
ser discutido com o TCU, porque o TCU no aceitava as obras de
empreitada global. Ento, nessa reunio, eu conheci o Paulo Vieira de
Souza. Posteriormente, foi marcada outra reunio para o DNIT, j para
discutir mais detalhes tcnicos, detalhes de fiscalizao, gerenciamento
da obra, como a Dersa ia executar essa obra, e continuava a discusso
de empreitada global e ndice de preo. Essa discusso foi parar dentro
do TCU, na Secretaria especializada. E, l, sob a direo do Andr
Mendes, Secretrio dessa Secretaria especializada, e o Andr Kresch, a
Dersa, seus engenheiros, explicaram detalhadamente como iriam fazer
essa obra, dizendo que era muito importante, porque j havia tido uma
renegociao com as empresas, que as empresas tinham baixado o
preo, que tinha ficado um valor para cada lote, e que a obra no
passaria daquele valor fixado, R$3,6 bilhes, no passaria do valor
fixado. Isso ficou bem claro na reunio, e o TCU, ento, disse que ia
acompanhar, que ia estar atento, que no colocaria, inicialmente, uma
posio contrria, como no colocou houve at uma manifestao do
Ministro Relator, acredito, se no me falha a memria, Ministro Jos
Jorge,

uma

manifestao

isso,

sobre

necessidade

do

493

acompanhamento peridico dos relatrios. Ento, ns firmamos o

convnio, e a obra foi iniciada, e, conforme a obra andava, fomos
fazendo as transferncias.

Pagot falou ainda de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto

ao Ministrio Pblico, em So Paulo, que supostamente teria beneficiado a Delta.
Sobre isso, disse o ex-diretor do DNIT:
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT (...) A Dersa encaminhou ao DNIT uma
reivindicao em que ela apresentava um pedido de aditivo de R$260
milhes. E, obviamente, justificava o aditivo, laudas e laudas de
justificativa.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor pode resumir a
justificativa?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT A justificativa era que havia alguns
problemas ambientais na obra, houve exigncias, que tinha que se fazer
alguns novos acessos, melhorar os acessos que estavam previstos, era
mais ou menos nessa linha, um complemento de obras. E, a essa
reivindicao, eu, de pronto, me posicionei contrrio, uma vez que eu
tinha assinado um aditivo de empreitada global, e ns tnhamos
conversado com o TCU sobre isso.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Um aditivo ou um
contrato?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Um contrato, melhor, de empreitada
global, que ns tnhamos conversado com o TCU sobre essa obra
sendo executada dessa maneira. Isso representava at uma temeridade
se fazer qualquer aditivo em cima desse contrato. Esse assunto foi
encaminhado ao Ministro Paulo Srgio Passos, desculpe-me, ao
Ministro Alfredo Nascimento, ao Secretrio Executivo Paulo Srgio
Passos. Na ocasio, inclusive, o Paulo Srgio Passos era o Ministro que
estava substituindo Alfredo Nascimento e, l, em So Paulo, esse
assunto caminhou para um TAC. Eu at fiquei...

494

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Desculpa, como que ?

O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT L em So Paulo, o assunto caminhou
para um TAC Termo de Ajustamento de Conduta, essa
reivindicao.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) Reivindicao de quem?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Do Ministrio Pblico Federal, Governo
de So Paulo, a Dersa, certo? E eu recebi esse documento, este Termo
de Ajustamento de Conduta que o DNIT deveria assinar. E eu fui
contrrio assinatura desse documento. Fui contrrio. E conversei com
o meu Procurador Fbio Duarte, Procurador-Geral Especializado,
membro da AGU, que marcou uma audincia com o Ministro Lus
Adams, que, posteriormente, nos encaminhou a um outro procurador da
AGU, e determinou que fizesse um parecer para me isentar de assinar o
Termo de Ajustamento de Conduta. Ento, com esse documento,
encaminhei ao Ministrio Pblico Federal, no assinei o aditivo e,
obviamente, o DNIT no desembolsou nenhum centavo a mais que
R$1,2 bilho.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O aditivo no foi
assinado.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O aditivo no foi assinado. Veja s: o
aditivo no foi assinado e o TAC tambm no foi assinado. Quer dizer,
no existiu esse aditivo. Agora, que o Governo de So Paulo, mais a
Dersa, mais o Ministrio Pblico assinaram esse aditivo, isso foi um fato
pblico.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor sabe se este
recurso, ento, foi desembolsado pela Dersa? Estes R$264 milhes.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Eu no tenho ideia, porque,
posteriormente, eu sa do DNIT e no tive mais notcia desse caso. O
que eu notei, no perodo, foi uma insistncia muito grande para que eu
fizesse uma reviso da minha posio, ou de justificar adequadamente
por que eu no queria assinar o aditivo. E a minha era...Qual que era a
minha justificativa? A minha justificativa era de que eu no devia assinar

495

o aditivo, uma vez que era uma obra de empreitada global. O TAC,
desculpe-me.
O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) O senhor sabia, foi
advertido, como o senhor disse em entrevista revista Isto, que
poderia haver desvios de recursos pblicos nesse termo aditivo e que
esses recursos seriam destinados para campanhas eleitorais?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Isso foi, isso foi, assim...Ns tnhamos
j negado o aditivo. Posteriormente, quase no final de 2010, algum, eu
estava almoando no Francisco, uma das poucas vezes em que fui
almoar no Francisco, e um conhecido meu, que trabalha em uma
empresa, ele disse: Pagot, cuidado com esse aditivo. Esse aditivo tem
uma finalidade de contribuir para as campanhas do Serra, do Alckmin e
do Kassab. Foi exatamente esta frase que ele usou, certo? Eu relatei
esse fato ao reprter. E ao relatar o fato ao reprter, eu disse para ele:
Isto uma conversa de bbado. Isto uma conversa de botequim. Isto
uma conversa que no se pode provar. Mas eu s estou te mostrando
a insistncia que muitas vezes tem com determinados atos e o que
realmente esses atos podem gerar l na frente. Essa foi a observao
que eu fiz ao reprter. Posteriormente, na reportagem, o reprter usou
as palavras que ele quis e no as que eu disse.

Em resposta ao Senador Randolfe Rodigues (PSOL-AP), o depoente

forneceu mais detalhes do que entendia com presso para assinar o TAC
conforme inquirio a seguir:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) O senhor falou que
recebia muita presso. Presso de quem?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT J, j, j...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Perfeito.
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Ento, eu constatei nisso, quer dizer,
que tinha uma insistncia, certo? O Secretrio Mauro Arce, de So
Paulo, no falava comigo, mas ligava para o Ministro...

496

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) O Secretrio?

O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT O Secretrio Mauro Arce.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Quem?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Secretrio de Infraestrutura de So
Paulo. No falava comigo. Nunca falou comigo, mas ligava para o Paulo
Srgio Passos, certo, questionando por que eu no fazia a assinatura?
Por que eu no colaborava com...Enfim. O Paulo Srgio Passos me
chamava e queria saber dos meus procedimentos, o que eu estava
fazendo; e queria que eu me explicasse. Mais de uma vez. O prprio
Ministro Alfredo Nascimento me chamou por duas vezes, tambm para
tratar desse assunto. Por que esse...E no final ele falou: Voc est
certo. No vamos assinar isso aqui. No deve ser assinado. Nesse ano
de 2011, ns fomos conversar com j em 2011 o atual Governador
de So Paulo, Governador Alckmin. Na ocasio, o novo diretor da Dersa
voltou a tocar nesse assunto e o Ministro Alfredo Nascimento, na sala,
falou: Olha, isso assunto encerrado, Governador. No adianta mais
reivindicar esse assunto porque assunto encerrado, no tem esse
aditivo, no tem assinatura do TAC. Esse assunto tem que ser
encerrado. Mas se notava, entendeu, certo nervosismo de muita gente,
principalmente das empreiteiras, que s vezes buscavam audincias no
sentido de me dobrar para que eu assinasse esse aditivo.

Outros temas, como licitao, renovao de contratos e aditivos acima

do limite legal de 25% assinados pelo DNIT com a Delta foram tratados durante a
arguio deste Relator e demais membros da CPMI. Em resposta, Pagot afirmou
que qualquer aditivo superior a 25% ilegal. Ele admitiu, entretanto, que um
aditivo, durante sua gesto foi superior ao limite legal: "Foi um de 73%, qualitativo,
aprovado pelo Tribunal de Contas da Unio, no tnel do Morro Alto, na BR 101, no
Rio Grande do Sul".
Em resposta ao Deputado Federal Onyx Lorenzoni, Pagot afirmou:

497

O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Primeiro, vamos nos ater aos aditivos.
Qualquer aditivo superior a 25% j ilegal, qualquer aditivo. Neste
perodo em que fiquei no DNIT, de 03 de outubro de 2007 at o final de
julho de 2011, s teve um aditivo, um nico aditivo no DNIT que foi
superior a 25%. Foi um aditivo de 73%, um aditivo qualitativo, que foi
aprovado pelo Tribunal de Contas da Unio, no tnel Morro Alto, na BR101, no Rio Grande do Sul. Esse clculo de aditivos que o senhor tem
em mos me parece ser um clculo inexato. Qualquer aditivo superior a
25%, ns respondemos tanto ao CGU como ao TCU tanto ao CGU
como ao TCU. Ento, no existe a possibilidade de termos aditivos
superiores a 25%. O que precisa se analisar, muitas vezes, em
determinadas obras, que voc tem um aditivo em funo da prpria
obra em si e a correo anual que feita nas obras por lei, de acordo
com a Lei n 8.666, que se refere ao ndice de inflao. Muitas vezes,
quando se faz uma conta, se pega o aditivo que a obra teve e soma com
as correes anuais e, a, se diz: olha, o aditivo foi superior a 25%.
Existe a correo anual do valor das obras e existem os aditivos. E os
aditivos no podem ser superiores a 25%. E isso ns cumprimos,
porque, se em algum momento, ns no cumprimos aditivos.

Questionado pelo Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) sobre um

possvel dossi que trataria de corrupo na Superintendncia do DNIT em Gois,
Pagot disse ter conhecimento do documento e que acredita ter coerncia,
sugerindo que deveria ser investigado:
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) (...) Bom, ento indo s
outras perguntas, e a na parte de agora, ento, as fao em srie. Esta
Comisso Parlamentar de Inqurito recebeu um documento atravs da
Procuradora-Geral da Unio, Dr Izabel Vinchon Nogueira de Andrade,
documento que est intitulado Cachoeira e Donativos, um Verdadeiro
Deltaduto, em que supostamente detalha um esquema de corrupo do
DNIT no Estado de Gois. E a cita uma srie de empreiteiras. O

498

documento detalha o funcionamento desse suposto esquema de

corrupo entre agentes pblicos e agentes privados. Eu lhe pergunto, o
senhor tem conhecimento desse esquema? E se tiver conhecimento, o
senhor tem informao sobre a existncia de esquemas semelhantes
em outras unidades da Federao?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Recentemente, eu recebi no meu
escritrio, em Cuiab, acredito que faz questo de um ms, recebi no
escritrio de Cuiab um documento apcrifo tratando de uma denncia,
de como era a atuao do grupo CachoeiraDelta dentro da
Superintendncia do DNIT em Gois, certo? A Superintendncia do
DNIT em Gois responde por Gois e Distrito Federal. Eu,
simplesmente... um documento apcrifo, certo, estou afastado do DNIT
faz muito tempo, dei uma lida. A princpio me pareceu um documento
escrito por um funcionrio do DNIT l de Gois, e obviamente isso
merece uma investigao.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) E o senhor suspeita qual
seria o funcionrio?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT No, no suspeito no. Mas, pelo que
est no documento, pelo tipo de linguagem expressa no documento,
pelos dados, at de maneira assim quase um cronograma de dados, eu
imagino que era um funcionrio que tinha acesso a informaes e que
participava do dia a dia do DNIT de Gois, certo? Ento a nica
recomendao...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOLAP) Ento o senhor acredita
que o que explicitado nesse documento tem racionalidade, tem
coerncia?
O SR. LUIZ ANTNIO PAGOT Sim, senhor. Eu digo para o senhor
que tem racionalidade e que tem coerncia. Agora eu no posso provar
tambm, porque...Eu achava at melhor se ele tivesse colocado nome,
sobrenome, e se apresentado a ao Ministrio Pblico Federal.

O depoente falou tambm que no arrecadou para campanhas eleitorais

em 2010, mas que repassou lista com nomes de empresas que poderiam

499

contribuir. Disse saber que algumas das empresas contriburam legalmente para
campanhas. Tambm disse ter recebido pedidos semelhantes de outros
candidatos a governador em 2010, mas negou ter colaborado com campanhas
nesses Estados.
As investigaes realizadas por esta CPMI no foram conclusivas
relativamente participao de Carlos Cachoeira em empreendimentos
conduzidos por Heraldo Puccini Neto, na regio Sudeste. O que se sabe, e
isso restou comprovado pela Operao Saint-Michel, que Heraldo Puccini
Neto integrou a quadrilha que tentou fraudar a licitao para bilhetagem de
nibus no DFTrans. Os trabalhos realizados por esta CPMI no identificou
eventual participao de Paulo Vieira de Souza e Luiz Antonio Pagot na
OrgCrim de Carlos Cachoeira.
De todo modo, dada importncia do tema e volume expressivo de
recursos pblicos envolvidos nos temas debatidos, este Relatrio recomenda que
sejam encaminhados ao Ministrio Pblico os depoimentos e demais provas
produzidas para eventual desdobramento das investigaes.

500

501

Parte III Do financiamento da Organizao Criminosa

No incio do captulo anterior, expusemos algumas definies,
elaboradas e utilizadas por diversas instituies e organizaes, nacionais e
internacionais, que dizem respeito ao crime organizado e s organizaes
criminosas.
Tais definies, como assinalamos, so importantes para
caracterizar o objeto da nossa investigao.
Entretanto, j h uma teoria econmica do crime organizado, com
uma produo acadmica relativamente volumosa nos EUA, Europa Meridional e
Amrica Latina, que pode nos oferecer elementos tericos bem mais consistentes
e detalhados para analisar, com maior profundidade, a organizao criminosa de
Carlinhos Cachoeira, particularmente no que tange ao seu modus operandi
econmico e financeiro.

1. Breves Consideraes sobre a Teoria Econmica do Crime Organizado

H cerca de trinta anos vem sendo construda, em diversos centros

acadmicos, principalmente italianos e norte-americanos, uma literatura sobre o
crime organizado que visa explic-lo e compreend-lo com base na teoria
econmica clssica e neoclssica.
A principal fonte terica sobre o tema a obra The Economics of
Organised Crime, de Fiorentini e Peltzman, escrito em 1995. Nesse livro,
referencia obrigatria na rea especfica de estudo, os autores argumentam que o
crime organizado pode ser definido, do ponto de vista econmico, como sendo a

502

oferta de bens e servios ilegais tais como jogos, apostas, produo e trfico de
drogas ilegais, lavagem de dinheiro, falsificao, contrabando, corrupo etc.
Tal oferta de bens e servios ilegais tem como contrapartida bvia a
existncia de uma demanda que pode ser suprida. Pois bem, a existncia de tal
demanda e a possibilidade de satisfaz-la com uma oferta continuada e especfica
o ponto fulcral que diferencia, na teoria econmica relativa organizao
criminosa, o crime comum do crime organizado.
Nos casos do crime comum, como um assalto, por exemplo, obtmse vantagens ou lucros com base na distribuio forada de recursos j existentes.
No caso do crime organizado, porm, a sua base econmica e financeira se
sustenta na existncia de uma demanda espontnea por bens e servios que s
pode ser satisfeita por uma oferta ilegal. H, dessa forma, muitos bens e servios
que so ofertados por organizaes criminosas, como drogas, prostituio, jogos e
apostas ilegais, proteo contra concorrncia, etc., em condies econmicas que
no se distinguem, em essncia, de bens e servios oferecidos de modo legal.
Assim sendo, a estruturao e a atuao de organizaes criminosas
esto sujeita s mesmas leis bsicas que regem o funcionamento de organizaes
econmicas legais. A oferta e a demanda funcionam impessoalmente,
independentemente da legalidade ou ilegalidade dos mercados. H, contudo, a
diferena crucial de que as organizaes criminosas operam na ilegalidade, o que
resulta em modus operandi especfico e em caractersticas estruturais distintas.
O fato de que a organizao criminosa opera para satisfazer uma
demanda espontnea existente significa que ela pode sofrer concorrncia em
vrias frentes. Ao mesmo tempo, preciso considerar que, por se desenvolver na
ilegalidade, a organizao criminosa obviamente no pode se valer de regras

503

contratuais e jurdicas que regulam o regime de concorrncia em atividades legais.

Ela pode estar sujeita, assim, a uma concorrncia violenta e predatria.
Ademais, o grande risco inerente s atividades ilegais impe que as
vantagens individuais e coletivas obtidas pela organizao criminosa sejam
grandes o suficiente para compensar tal risco, o que significa dizer que o crime
organizado necessita, normalmente, de altas taxas de retorno e lucro para iniciar
suas atividades e para se manter em operao.
Tal realidade determina um modus operandi e algumas
caractersticas de estruturao e atuao que so tpicas das organizaes
criminosas, especialmente das bem-sucedidas.
Algumas dessas caractersticas merecem ser destacadas nesta
explanao.
A primeira delas tange territorialidade da organizao criminosa.
Como as atividades criminosas no esto sujeitas regulao tpica das atividades
legais, a melhor forma de controlar a potencial concorrncia violenta e predatria a
que a organizao criminosa est sujeita pela ocupao direta e frrea
manuteno de um territrio.
Assim, o controle estrito e constante do territrio, exercido
normalmente pela intimidao, a nica garantia de que a organizao criminosa
dispe para operar com eficincia. Obviamente, quanto maior o territrio e mais
eficiente o seu controle, maior a capacidade da organizao criminosa lucrar.
Deve-se ter em mente que os grandes riscos intrnsecos s atividades criminosas,
provenientes tanto da represso policial quanto da concorrncia, determinam que a
complexa estruturao de uma organizao criminosa s se justifique quando os

504

lucros ou as expectativas de lucro sejam muito altos, o que exige um rgido

controle territorial.
Esse rgido controle do territrio, associado necessidade de altas
taxas de lucro, configura uma segunda caracterstica importante do funcionamento
da organizao criminosa que a imposio do monoplio. Thomas Schelling,
grande estudioso do assunto, assinala, a respeito do monoplio, que:
Essa , eu acredito, uma caracterstica do crime organizado
consistente com todas as suas definies e caracterizaes. Tal
caracterstica a exclusividade, ou, para usar um conceito mais
acurado, monoplio. Conforme todas as fontes, o crime organizado
no se limita a estender-se amplamente, mas busca a eliminao da
concorrncia. Ele procura no apenas influenciar, mas influncia
exclusiva. No mundo legal, sua contraparte seria no apenas o
negcio organizado, mas o monoplio. E podemos aplicar a ele alguns
dos adjetivos que so frequentemente associados ao monoplio cruel, inescrupuloso, ganancioso, explorador, sem princpios.

Em muitos casos, quando a organizao criminosa exitosa no

controle territorial e na constituio do monoplio, ela consegue o poder de impor e
manipular os preos de seus bens e servios, inclusive pela restrio da oferta.
Essa capacidade de impor preos facilitada pelo fato de que os consumidores
dos bens e servios ofertados pelas organizaes criminosas so pequenos e
pulverizados, sem poder de monopsnio ou oligopsnio.
Evidentemente, tal capacidade de manipular preos pelo controle da
oferta depende da curva da demanda por um determinado bem ou servio. Quanto
menor for a elasticidade da demanda por um bem ou servio, maior a
probabilidade de sucesso na manipulao e majorao de preos. Isso explica a
proliferao da formao de cartis em algumas reas do crime organizado, como

505

a da produo e trfico de drogas, por exemplo. A droga, que tem uma demanda
bastante inelstica, propicia muito a constituio desses grandes oligoplios do
crime organizado.
No entanto, o domnio do territrio e a consequente imposio do
monoplio, bem como a eventual cartelizao de suas atividades, impem
desafios administrativos e logsticos que a organizao criminosa precisa
enfrentar.
Esses desafios administrativos e logsticos que a organizao
criminosa precisa enfrentar, somados incerteza e ao grande risco a que ela est
sujeita, impem uma terceira caracterstica da organizao criminosa: a
verticalizao de sua estrutura e a grande abrangncia e controle de suas
atividades. Com efeito, a organizao criminosa necessita estruturar-se com base
numa rgida hierarquia e em frrea disciplina para manter o controle de suas
atividades e assegurar a defesa de seu territrio. Mas no apenas isso. A
verticalizao e a abrangncia so tambm imprescindveis para assegurar dois
importantes benefcios para a organizao criminosa: a internalizao dos custos
e benefcios e a obteno de economias de escala na proviso e produo de
atividades ilegais.
A Nova Economia Institucional (NEI), desenvolvida principalmente
por Oliver Willianson e Ronald Coase, lana mais luzes sobre essa caracterstica
das organizaes criminosas.
De acordo com esse relativamente novo ramo da cincia econmica,
as organizaes econmicas atuam no apenas para produz bens e servios para
os consumidores, mas tambm como uma estrutura de governana que busca
economizar sobre os custos de transao. Entre esses custos de transao esto

506

os relativos produo e troca de bens e servios, num ambiente descontrolado e

de incertezas elevadas.
Num ambiente legal, sujeitos a contratos e regras jurdicas claras e
impessoais, muitas atividades podem ser terceirizadas e os fornecedores e
distribuidores podem ser bem monitorados. Os custos de transao so, assim,
reduzidos.
No ambiente da ilegalidade isso no ocorre. Os custos de transao
so muito elevados e incorrem em graves riscos. Da a necessidade da
organizao criminosa ter uma estrutura verticalizada, sempre sob o domnio dos
chefes, e um rgido controle sobre todo o seu processo de produo e distribuio.
Em razo disso, as organizaes criminosas, principalmente as
grandes, tm uma estrutura de pessoal que se aproxima a de uma empresa
industrial. H muitos trabalhadores pouco qualificados, mas h tambm um bom
nmero de especialistas, como contadores, administradores financeiros,
arapongas, seguranas, qumicos, engenheiros, etc.
Uma quarta caracterstica tange estruturao da organizao
criminosa com base em relaes primrias e pessoais. Como a organizao
criminosa atua num ambiente hostil e num vcuo jurdico desprovido de qualquer
regulao, a sua coeso s pode ser assegurada por meio da fidelidade, de
afinidades e cdigos de honra fundamentados em relaes pessoais.
Assim, o espao da relao entre os membros de uma organizao
criminosa ou, ainda, o espao da inter-relao entre organizaes criminosas, no
um espao institucional e pblico, no qual se negociam conflitos em nome de um
bem comum, mas um espao privado, no qual predomina a imposio das
vontades dos chefes.

507

Por isso, em pases ou em regies nos quais predominam relaes

patrimonialistas e fisiolgicas entre Estado e sociedade, isto , relaes distintas
das relaes impessoais tpicas da dominao burocrtica moderna, a penetrao
dos interesses das organizaes criminosas e de outros interesses privados no
aparelho de Estado facilitada.
Assim, tal caracterstica da ausncia da impessoalidade muito
importante para a anlise das organizaes criminosas no Brasil e para o estudo
do nosso objeto especfico. Lembramos, ainda, que o estudo Examining the Links
Between Organized Crime and Corruption, elaborado pelo Center for Study of
Democracy (CSD), destaca que certos fatores culturais, no sentido antropolgico
do termo, como um nvel alto de informalidade das relaes sociais, podem ser
facilitadores do crime organizado e da corrupo.
No Sul da Itlia, especialmente na Siclia e na Calbria, certas
caractersticas sociais ajudaram na conformao das mfias locais. Com efeito, o
forte predomnio das relaes de parentesco e da subordinao por laos de
lealdade aos chefes locais criaram condies propcias para a constituio de
organizaes criminosas fundamentadas em laos pessoais e em relaes de
subordinao e lealdade.
A Mfia, ou seja l que outra denominao a ela se d, o tipo ideal
weberiano da organizao criminosa. Ela tem uma estrutura vertical, rigidamente
hierarquizada, e cujo cimento, por assim dizer, a absoluta lealdade pessoal
organizao e ao chefe. No por casualidade que os distintos ramos da
organizao so famiglias, cada qual com seu domnio territorial especfico.
Tais caractersticas so to fortes que se mantm mesmo em
ambientes sociais radicalmente distintos. Assim, as mfias norte-americanas, que
se originaram no arcaico e rural Sul da Itlia, mantiveram essas mesmas

508

caractersticas nas modernas e grandes cidades industrializadas dos EUA, por

muitas dcadas.
Uma quinta caracterstica relaciona-se tendncia diversificao
das atividades da organizao criminosa e eventual inter-relao entre
atividades legais e ilegais. De fato, as organizaes criminosas bem-sucedidas
tendem a diversificar bastante as suas atividades. O controle exitoso de um
territrio geralmente conduz diversificao dos bens e servios ofertados.
Num primeiro momento, tal diversificao pode ficar restrita s
atividades ilegais, como jogos, prostituio, servios de proteo, trfico de drogas,
etc. No entanto, em muitos casos, as atividades das organizaes criminosas
eventualmente acabam se estendendo tambm oferta de bens e servios legais.
Essa mistura entre atividades ilegais e legais tem uma dupla utilidade: permite dar
uma fachada de legalidade s atividades criminosas da organizao, justificando
vantagens e rendimentos e legitimando socialmente os seus chefes, e propicia,
alm disso, o financiamento de atividades legais com base no dinheiro obtido com
atividades ilegais, geradoras de grande liquidez.
Tal associao comum, complexa e sinergtica entre atividades
legais e ilegais, verificada no seio de grandes organizaes criminosas e na
relao entre organizaes criminosas, normalmente necessita de mecanismos de
lavagem de dinheiro para bem operar. Assim, sendo, os mecanismos financeiros
de lavagem de dinheiro constituem-se, em geral, nos vasos comunicantes entre as
atividades ilegais e as legais. H tambm, como veremos mais adiante, uma
relao simbitica entre a lavagem de dinheiro e as diversas formas corrupo.
Uma sexta caracterstica, de grande interesse para a nossa anlise,
tange forte ligao entre organizaes criminosas/crime organizado e
corrupo.

509

Essa ligao orgnica entre corrupo e crime organizado j foi

referida, com algum nvel de detalhamento, no captulo anterior.
Entretanto, gostaramos de lembrar aqui alguns fatos importantes
relativos relao entre corrupo e o crime organizado.
1- A corrupo , para muitos estudiosos, um elemento definidor do crime
organizado. Para Finckenauer 1, por exemplo, a corrupo uma
caracterstica essencial e definidora do crime em sua forma organizada.
Assim, no basta ter uma estrutura complexa para que se possa definir uma
organizao dedicada ao crime como crime organizado. necessrio
tambm que essa organizao utilize a corrupo regularmente como
instrumento de constituio e manuteno de suas atividades. Na realidade,
sem o concurso da corrupo praticamente impossvel que uma
organizao criminosa possa se constituir e se manter. O carter ilegal das
atividades e a imprescindvel defesa do territrio exigem, ao menos, nas
organizaes criminosas mais simples, o concurso da corrupo policial
para a sua operao exitosa. Nas organizaes criminosas mais
complexas, preciso tambm o concurso da corrupo no judicirio, fator
que tem, de acordo com os pesquisadores do tema, mais forte correlao
estatstica com o crime organizado. Ademais, as organizaes criminosas
mais complexas e poderosas mantm vnculos de corrupo com o sistema
poltico-partidrio, comprometendo a legitimidade da representao
democrtica.
2- Essa relao umbilical entre corrupo e crime organizado est consagrada
tambm direito internacional pblico. A Conveno das Naes Unidas
1

J. O. Finckenauer, D. J. Kenney in Organized Crime In America, 1995.

510

contra a Corrupo (UNCAC), adotada pela Assembleia Geral das Naes

Unidas em outubro de 2003, menciona j em seu Prembulo, os vnculos
entre a corrupo e outras formas de delinquncia, em particular o crime
organizado e a corrupo econmica, incluindo a lavagem de dinheiro.
Algumas regies do planeta fornecem informaes muito
interessantes e ricas sobre essas relaes entre o crime organizado e a corrupo.
Os estudos mais completos foram aqueles elaborados com base na anlise desses
fenmenos no Sul da Itlia, notadamente nas regies dominadas pelas mfias,
como a Siclia e a Calbria.
Como assinalamos, as mfias da Itlia Meridional se constituem no
tipo ideal weberiano das organizaes criminosas e das relaes entre tais
organizaes e a corrupo.
Allum e Siebert (2003) 2, que estudaram as ligaes das mfias
regionais da Siclia com o mundo poltico dessa regio da Itlia Meridional,
mencionam que, como os partidos polticos dependem fortemente de
financiamento externo, eles so muito suscetveis corrupo. No caso da Siclia,
entretanto, essa ligao entre partidos polticos e organizaes criminosas no
estabelecida somente pelo financiamento de campanhas eleitorais, mas por
mecanismos de controle direto dos votos ligados ao patronato poltico local. Assim,
as comisses regionais das mfias instruem em quais partidos e candidatos
deve-se votar, o que suficiente para assegurar aos escolhidos alguns milhares de
votos. Em troca, os partidos e candidatos asseguram s organizaes criminosas
vrios favores, entre os quais se destacam os contratos para a realizao de
obras pblicas.

Felia Allum e Renate Siebert (org) in Organized Crime and the Challenge to Democracy, 2003.

511

Della Porta e Vannucci, que estudaram em profundidade a corrupo

italiana, particularmente a corrupo da Itlia Meridional, argumentam que as
complexas redes de corrupo entre o crime organizado os polticos e a burocracia
pblica e, ainda, certos setores do empresariado podem ser descritas pelo o que
eles denominam de tringulo de ferro. Os trs vrtices desse tringulo de ferro
seriam:
- A organizao criminosa propriamente dita, isto , a mfia local que
controla, com mo de ferro, o territrio e as atividades ilegais que nele se
desenvolvem, bem como a representao poltica e os votos;
- Empresrios e empresas dedicados a atividades legais e
regulares, normalmente localizadas nos territrios dos mafiosos;
- Membros da classe poltica e da burocracia pblica.
Nesse tringulo, argumentam os autores, circulam as trocas
contnuas e sistemticas entre o crime organizado, empresrios e membros da
classe poltica. Alguns recebem dinheiro, outros auferem votos e prestgio e outros,
ainda, ganham contratos pblicos para a realizao de obras.
Uma das principais moedas de troca desse tringulo de ferro so
justamente os contratos para realizao de obras pblicas, que movimentam
volume significativo de recursos, principalmente em regies empobrecidas, que
dependem muito de recursos estatais para manter sua dinmica econmica. Digase de passagem, estudo da Kroll, j mencionado no captulo anterior, identifica a
construo civil como o setor econmico mais propenso a sofrer interferncias do
crime organizado.
Evidentemente, algumas caractersticas culturais, sociais e
econmicas contribuem, em maior ou menor grau, para um ambiente propenso a
corrupo e formao de tringulos de ferro. Entre tais caractersticas,

512

normalmente destacada a predominncia do fisiologismo e do patrimonialismo,

tpica de regies mais pobres e atrasadas, como o caso, por exemplo, de
algumas provncias da Itlia Meridional.
Contudo, em trabalho mais recente (2007), intitulado Mani Impunite:
Vecchia e Nuova Corruzione in Italia, Della Porta e Vannucci argumentam que h
mecanismos novos e modernos de corrupo, inclusive de corrupo poltica, na
Itlia. Esses autores destacam que a ideia de que a corrupo poderia ser
combatida com a suposta modernidade trazida pelas privatizaes e pela reduo
do Estado no se revelou verdadeira. Na realidade, criou-se, com a privatizao de
funes e empresas estatais, uma espcie de neopatrimonialismo, que d
continuidade, de outra forma, aos velhos mecanismos de corrupo. A soluo
para o problema no estaria, portanto, nas reformas liberais, mas sim na
reafirmao do primado da coisa pblica.
2. A Organizao Criminosa de Carlinhos Cachoeira e a Construo de um
Tringulo de Ferro em Gois
Esses elementos tericos, aqui expostos de modo muito sucinto e
esquemtico, nos permitem proceder a uma anlise mais embasada e acurada da
Organizao Criminosa de Carlinhos Cachoeira, objeto desta CPMI, e de como ela
se estruturou em seu territrio, o estado de GOIS.

2.1. O Tringulo de Ferro de Gois

O nosso pressuposto que essa organizao criminosa tem

caractersticas e modus operandi que podem explicados por esses conceitos

513

anteriormente especificados. Saliente-se que tais conceitos, embora extrados de

experincias concretas internacionais, tm aplicao universal, embora matizada
por circunstncias especficas. Ademais, a semelhana entre alguns aspectos do
sistema poltico e da sociedade da Itlia Meridional e os do Brasil, mais
especificamente de GOIS, tornam o uso de tais categorias em nossa anlise
bastante promissor.
Com efeito, nos parece elementar que a organizao criminosa
objeto da nossa investigao tem algumas caractersticas que so mencionadas
recorrentemente na literatura terica disponvel sobre o tema. Entre elas,
gostaramos de enfatizar as seguintes:

i.

Territorialidade.
A organizao criminosa em anlise surgiu e se desenvolveu a partir

da explorao de uma atividade ilegal (jogo do bicho), o que pressupunha o

controle de facto de territrio ou territrios. Como assinalamos no captulo anterior,
a ORGCRIM realizou grandes esforos para expulsar toda a concorrncia de sua
base territorial, de forma a assegurar o monoplio das atividades de jogatina e a
apropriao exclusiva dos lucros correspondentes. Esse domnio imprescindvel de
uma base territorial, geograficamente circunscrita, uma caracterstica importante
da ORGCRIM que precisamos levar em considerao. Tal caracterstica se
manteve, em linhas gerais, mesmo aps a diversificao das atividades da
ORGCRIM.

ii.

Predomnio de Relaes Pessoais e Rgida Hierarquia.

514

Fica claro que a ORGCRIM estruturou-se, desde a sua origem, com

base em relaes pessoais, particularmente as de parentesco. O jogo do bicho,
que gerou o capital inicial da organizao criminosa, foi passado do pai para os
filhos, com destaque para CARLOS CACHOEIRA. No organograma da ORGCRIM,
figuram, com grande destaque, pelo menos 11 parentes de CARLOS
CACHOEIRA, entre irmos, sogro, ex-mulher, etc. Esses parentes, alm de
gerirem certos negcios da organizao, tambm acumulam patrimnio em seu
nome, de forma a pulverizar a evoluo patrimonial da organizao, promover a
diversificao das atividades e disfarar seus rendimentos. Ademais, as
sociedades, fundamentais para a expanso das atividades da organizao,
geralmente se fazem com amigos, que se tornam scios ocultos em
empreendimentos. Exemplo disso , como veremos mais adiante, a sociedade
entre CARLOS CACHOEIRA e Cludio Abreu, scio da DELTA Construes.
Relacionada estruturao da organizao em relaes pessoais e em cdigos
informais de lealdade est a rgida hierarquizao das funes e postos da
ORGCRIM. De fato, numa organizao criminosa as relaes no so apenas de
carter pessoal, mas tambm rigidamente hierarquizadas e marcadas por um alto
grau de subordinao. Essa fundamentao das atividades em relaes pessoais,
marcadas pela lealdade ao chefe ou chefes, essencial, pois no vcuo jurdico da
ilegalidade ou nas zonas cinzentas entre a legalidade e ilegalidade, o que vale, o
que pode dar algum grau de segurana s transaes, so as relaes de
subordinao e compadrio e a capacidade de intimidar. significativo que, nas
conversas transcritas nas operaes da POLCIA FEDERAL, as grandes figuras
vinculadas ORGCRIM so sempre referidas como chefes, chefia, o nmero
um, etc. Num sentido mais amplo, interessante notar como as organizaes
criminosas, notadamente a que objeto da nossa investigao, reproduzem as
velhas formas de domnio patriarcal e patrimonialista descritas por Srgio Buarque
de Hollanda, entre outros. Com efeito, as relaes sociais baseadas na
informalidade e na pessoalidade, a subordinao aos patriarcas, chefes e coronis,
a no distino entre o pblico e o privado so, todas elas, caractersticas que so

515

reproduzidas, com algum grau de exacerbao, pela ORGCRIM. O nosso homo

criminalis , ao menos em sua verso organizada, definitivamente um homem
cordial.

iii.

Diversificao de Atividades
CARLOS CACHOEIRA comeou como bicheiro, mas sempre teve

ambies consideravelmente mais altas. Como expusemos no captulo anterior,

tentou controlar loterias e bingos, bem como os jogos online. Alm disso, a partir
do final da dcada de 90 iniciou, com maior vigor, a diversificao de seus
negcios, e investiu, aproveitando-se da onda dos medicamentos genricos, no
polo qumico e farmacutico de Anpolis, principalmente com a compra da
empresa VITAPAN. Tambm diversificou seus negcios para a rea da construo
civil, coleta de lixo e inspeo veicular. Algum tempo aps a proibio definitiva
dos jogos em 2007, Cachoeira, mediante sua associao com Cludio Abreu,
transformou-se, como comprovaremos mais adiante, numa espcie de scio oculto
da DELTA Centro-Oeste, disponibilizando seus contatos polticos e influncia e
abrindo, junto com seu scio, uma rede de empresas fantasmas e laranjas para
operar seus negcios.

iv.

Recurso Corrupo
A organizao criminosa objeto da nossa investigao uma

verdadeira usina de corrupo. Conforme mencionado no captulo anterior, a

ORGCRIM valeu-se ativamente da corrupo policial para impor seus interesses e
domnio monopolstico sobre os jogos clandestinos no estado de GOIS. De fato, o

516

recurso corrupo policial foi de fundamental importncia para que CARLOS

CACHOEIRA expulsasse as bancas do bicheiro denominado de Pintadinho de seu
territrio. Ademais, at ser preso, Cachoeira contava com o apoio de policiais
corruptos para manter o controle de seu territrio. Qualquer atividade de jogos
clandestinos que se instalasse no territrio de Cachoeira tinha de ter seu aval,
comprado mediante uma espcie de pedgio, que era regularmente repassado
organizao criminosa. Aqueles que no pagassem sofriam com a retaliao
imediata das foras policais, que se encarregavam de fechar o estabelecimento e
apreender as mquinas.
Mas a corrupo policial foi tambm de grande relevncia para que
CARLOS CACHOEIRA construsse uma espcie de rede privada de inteligncia e
espionagem, que era usada para prevenir ataques ORGCRIM, bem como para
achacar adversrios e autoridades. Ademais, essa rede ilegal de espionagem
frequentemente alimentava matrias jornalsticas, ou pretensamente jornalsticas,
que eram publicadas para atender aos interesses escusos da organizao
criminosa.
A partir disso, a organizao criminosa ampliou seus tentculos no
aparelho estatal do Estado de GOIS, principalmente na Secretaria de Segurana
Pblica, no DETRAN/GO, e na AGETOP, agncia do governo goiano encarregada
de gerenciar as obras do estado. No primeiro caso, o contato principal de CARLOS
CACHOEIRA foi o ento secretrio de Segurana Pblica, Demstenes Torres,
que se encarregou de eliminar a concorrncia do bicheiro, que havia conseguido a
operao da loteria estatal. Tambm ficou claro, pelas investigaes feitas por esta
CPMI, que complementaram as informaes que a POLCIA FEDERAL j havia
conseguido nas operaes VEGAS e MONTE CARLO, que a ORGCRIM mantinha
uma rede de corrupo com os escales mais altos do governo e do mundo
poltico de GOIS. Com efeito, as investigaes sobre os caminhos do dinheiro da
ORGCRIM comprovam, como veremos mais adiante, as suspeitas que os udios
das operaes VEGAS e MONTE CARLO j levantavam, quais sejam, que

517

CARLOS CACHOEIRA alimentava com propinas e doaes ilegais autoridades

instaladas no governo de GOIS, inclusive o prprio governador, MARCONI
PERILLO. Em troca, a ORGCRIM recebia contratos para a realizao de obras
pblicas e a prestao de servios, como demonstraremos mais adiante.
Assim sendo, estamos convencidos que, no estado de GOIS, a
organizao criminosa de CARLOS CACHOEIRA criou um tringulo de ferro que
de todo semelhante, em suas linhas gerais, aos tringulos de ferro operados
pelas mfias regionais do Sul da Itlia. Trata-se de uma verdadeira famiglia, que
tem uma influncia econmica e poltica regional avassaladora. Alm de operar as
atividades ilegais e clandestinas, que lhe rendem extraordinria liquidez financeira,
a ORGCRIM tambm opera no mundo dos negcios legalizados, em vrios ramos
econmicos, e estende seus pegajosos e persuasivos tentculos ao mundo poltico
e partidrio, bem como ao universo da mdia.
A ORGCRIM constituiu, assim, uma rede complexa e bastante
sofisticada de interesses e corrupo, cuja representao simplificada pode ser
visualizada no diagrama discriminado abaixo:

O Tringulo de Ferro de GOIS

(Representao Esquemtica da ORGCRIM)

518

Neste captulo, descreveremos, em primeiro lugar, cada um desses

trs vrtices do tringulo de ferro, comeando pelo vrtice das atividades
econmicas ilegais em senso estrito (basicamente os jogos e as factorings),
passando pelo universo das atividades econmicas legais e regulares (como
produo de medicamentos e mdia), e terminando com o vrtice do mundo poltico
e da administrao pblica (empresas fantasmas, governadores, deputados,
senadores, secretrios, etc.).
Tal descrio dos vrtices do tringulo de ferro se limitar aos
aspectos, por assim dizer, estticos das empresas. Sua organizao, seu quadro
societrio, sua importncia para a ORGCRIM, suas funes, suas relaes com
outras empresas do grupo, etc.
Entretanto, a anlise mais pormenorizada e dinmica dos vrtices e
das empresas ser feita no subcaptulo relacionado lavagem de dinheiro e ao
fluxo financeiro das empresas fantasmas e laranjas da ORGCRIM.

519

O nosso pressuposto lgico o de que os caminhos do dinheiro,

evidenciados pelo fluxo financeiro das empresas fantasmas e laranjas da
organizao criminosa, revelaro, com o auxlio das informaes adicionais das
transcries de udio, entre outras, as trocas sistemticas verificadas entre os
vrtices da ORGCRIM. Por consequncia, o desnudamento dessas trocas
sistemticas comprovar os vnculos de corrupo entre a ORGCRIM e o poder
pblico e as relaes entre as atividades ilegais e as atividades regulares dessa
perigosa organizao.
Em resumo, a evidenciao dos caminhos do dinheiro descortinar o
funcionamento interno da ORGCRIM, sua lgica perversa e corrupta, seus
mtodos de cooptao, seu modus operandi e sua abrangncia real. Os vasos
comunicantes da lavagem de dinheiro demonstraro de modo dinmico e
irrefutvel, a existncia do tringulo de ferro de GOIS e o fluxo interno de
recursos financeiros, favores e contratos que constituiu uma extensa rede de
corrupo naquela unidade da federao e na Regio Centro Oeste.

3. O Vrtice das Atividades Ilegais

O cerne das atividades estritamente ilegais da organizao criminosa
de CARLOS CACHOEIRA sempre foram os jogos clandestinos, como o jogo do
bicho, as mquinas caa-nqueis, os jogos eletrnicos, os jogos on line, etc.
Como assinalado no captulo anterior, CARLOS CACHOEIRA iniciou
sua trajetria como bicheiro, tendo posteriormente estendido suas atividades para
outras formas de jogos ilegais.

520

Pois bem, os jogos se constituem numa atividade econmica que,

por sua natureza, normalmente tem interfaces significativas com o crime
organizado, especialmente com os mecanismos de lavagem de dinheiro.
Com efeito, a histria das organizaes criminosas demonstra
claramente que os jogos foram largamente empregados como mecanismos de
lavagem de dinheiro. Foi o caso, por exemplo, das mfias norte-americanas, que, a
partir principalmente do final da dcada de 1940, passaram a investir pesadamente
em cassinos e hotis na Cuba. No regime do presidente Fulgencio Batista, que era
scio oculto dos mafiosos Meyer Lansky e Lucky Luciano, Cuba tornou-se um
paraso dos jogos e da prostituio a ele associada. Tais atividades eram
extremamente lucrativas e, ademais, permitiam a lavagem de dinheiro das outras
atividades econmicas da mfia norte-americana.
O mesmo ocorreu em Las VEGAS, cidade criada no meio do
deserto, aps o estado de Nebraska ter legalizado os jogos, em 1931. Seu
crescimento, ocorrido principalmente a partir da dcada de 1940, esteve
fortemente associado aos investimentos feitos pelas mfias norte-americanas, que
l construram os primeiros grandes hotis-cassinos dos EUA. Como em Cuba, tais
atividades eram muito lucrativas e, alm disso, o grande fluxo de dinheiro em
espcie propiciava a lavagem de dinheiro de outras atividades ilegais das mfias.
Mas a utilizao dos jogos como mecanismo de lavagem de dinheiro
no apenas histrica. Ela persiste, de forma substancial, nos dias de hoje. Por
isso, o prprio Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) discrimina,
entre os setores mais visados para os processos de lavagem de dinheiro, os
seguintes:
i) Instituies Financeiras
ii) Parasos fiscais e centros offshore

521

iii) Bolsas de Valores

iv) Companhias Seguradoras
v) Mercado Imobilirio
vi) Metais Preciosos
vii) Jogos e Sorteios (grifo nosso)

Obviamente, a utilizao dos jogos como mecanismo de lavagem de

dinheiro grandemente facilitada quando tais atividades econmicas so
legalizadas ou semilegalizadas. Foi exatamente o que aconteceu no estado de
GOIS, e em outras unidades da federao brasileira, ao longo do perodo
compreendido entre 1995, quando o governo goiano cria a sua loteria estatal, que
era administrada por CARLOS CACHOEIRA, e 2007, ano em que smula
vinculante do Supremo Tribunal Federal tornou a explorao de jogos pelos entes
federados definitiva e irreversivelmente ilegal.
razovel supor, portanto, que, ao longo desse interregno, as
empresas e casas de jogos de Carlinhos Cachoeira tenham sido utilizadas, em
algum grau, em esquemas de lavagem de dinheiro, sonegao fiscal e evaso de
divisas para a ORGCRIM e outras empresas e grupos econmicos.
Na realidade, a CPI dos Bingos, que concluiu seus trabalhos em
2006, j deixava claro a estreita e umbilical relao entre os jogos, ilegais e ilegais,
e a lavagem de dinheiro, fonte de financiamento de toda sorte de crimes. As
concluses daquela CPI no do margem a dvidas:
O modo mais comum para se lavar dinheiro por meio do jogo de bingo com
a compra de cartelas premiadas, com o correspondente pagamento do
imposto de renda. Havendo esse acordo entre o agente criminoso e a casa

522

de bingo, a operao ser registrada no sistema como um sorteio comum. A

casa de bingo tambm pode lavar dinheiro fazendo acordos com os clientes
no sentido de registrar a maior os prmios. O MP constatou que vrias das
comunicaes efetuadas pelas casas de bingo ao COAF superdimensionam
os valores dos prmios pagos a vencedores.
No Esprito Santo, por exemplo, o empresrio de bingos Marcelo Queiroga
responde a processo criminal por forjar resultados de bingos, muitas vezes
com ganhadores "laranjas", com fins de lavagem de dinheiro. Em certas
casas de bingo capixabas, vrias pessoas eram iludidas para figurarem como
ganhadoras.
Se a casa de bingo tiver atividade regular - ou seja, operar mediante liminar
judicial -, a casa em si j um meio de se lavar dinheiro, (grifo nosso), pois
oferece uma origem (lcita) ao montante de provenincia ilcita a ser
declarado. Alm disso, a casa de bingo permite a multiplicao dos ganhos e
o escoamento, de difcil deteco pelo Fisco, de montantes no
contabilizados. Lavadores de dinheiro, para esconder seus nomes,
geralmente abrem empresas em ramos que movimentem bastante dinheiro
em espcie, como uma factoring, um restaurante, um hotel, uma prestadora
de servios etc., para no precisarem movimentar montantes no sistema
bancrio em nome prprio. As casas de bingos so perfeitas para esse
intento. (grifo nosso)

Os mtodos de fiscalizao utilizados no so suficientes para detectar a

lavagem de dinheiro, nos termos expostos. Segundo a Loterj, por exemplo, o
controle sobre a venda de cartelas do bingo tradicional ocorre atravs da
conferncia dos extratos das rodadas realizadas, quando em visitao dos
auditores s casas de bingo, os quais analisam os documentos apresentados
visando evitar a venda superior a 25 sries ao mesmo cliente por rodada. O
controle sobre o movimento e pagamento de prmios do bingo tradicional
verifica-se atravs da conferncia dos extratos das rodadas realizadas (Oficio
LOTERJ/PRESI n 142, de 12 de maio de 2003).

523

Segundo relatrio da Delegacia da Receita Federal do Rio de

Janeiro, da anlise dos recibos de pagamentos a ganhadores apresentados pelo
contribuinte para a comprovao dos prmios pagos resultou a seguinte
concluso:
"a) constatou-se que os recibos no possuem padronizao"; "b) embora, por
mtodo de amostragem, tivessem sido exibidos fiscalizao, servindo como
comprovao, no discriminam, separadamente, de modo a no deixar dvida,
os valores correspondentes a prmio bruto, imposto de renda retido e prmio
lquido, conforme informa o contribuinte no demonstrativo apresentado" (Ofcio
n 3539/2001, SRF da 7 Regio Fiscal/RJ).

As mesmas observaes podem ser feitas, a bem da verdade, para

qualquer tipo de sistema de jogos, pois todos eles movimentam volume substantivo
de dinheiro, com grande rotatividade de transaes financeiras. Mesmo jogos
oficiais, inteiramente legalizados, podem ser usados para tal finalidade, caso no
haja uma fiscalizao muito rigorosa. Lembramos, a esse respeito, o uso que o
Deputado Joo Alves, um dos anes do oramento, fazia das loterias esportivas
oficiais para lavar o dinheiro proveniente do pagamento de propinas.
Ademais, a referida CPI dos Bingos tambm identificou trs grandes
esquemas de jogos e lavagem de dinheiro no Brasil.
H trs grandes esquemas que orbitam sob o jogo do bingo, cada qual com
seu comando. Um dos esquemas o dominado pelo jogo do bicho. Em
princpio, os "bicheiros" cobravam pedgios das casas de bingo, para que
estas pudessem funcionar em cada rea dominada por cada capo ("chefe")
da contraveno. J foram detectadas as associaes jogo do bicho-indstria
do bingo nos estados do Rio de Janeiro, So Paulo, Rio Grande do Sul,
Bahia, alm dos j citados Distrito Federal e GOIS. Em uma fase posterior,
passaram a explorar a chamada "banda B", as MEPs operadas em bares,
padarias e estabelecimentos similares, utilizadas por pessoas de menor
poder aquisitivo. Atualmente, constata-se que algumas casas de bingo j

524

so, de fato, propriedades de bicheiros, usadas para a lavagem de dinheiro.

(grifo nosso)
A "banda A" constituda por cassinos ligados a bingos. Ela opera com
mquinas modernas, produzidas pela Recreativos Franco e pela norteamericana Teckbilt. H, ainda, a chamada "banda B", que ocupa o espao
marginal do mercado, nas periferias das grandes cidades.
De forma geral, o mercado da "banda A" dominado por donos de bingos,
muitos deles banqueiros do jogo do bicho, que se associaram rede de
jogatina caa-nquel montada pela mfia italiana, desde meados dos anos de
1990, aproveitando-se da j mencionada abertura aparente da Lei Zico, que
autorizava a explorao de jogos de "bingos e similares".
O segundo esquema, que detm o monoplio da entrada das MEPs no Pas,
comandado por italianos, franceses e espanhis. Trata-se de uma rede que
envolve empresas off-shore, contas em parasos fiscais, uso de "laranjas" e
homicdios. Tem por objetivo principal lavar todo o capital oriundo do trfico
internacional de entorpecentes. (grifo nosso) Minas Gerais tem sido um
centro frequentemente citado para esses fins.
O terceiro esquema envolve a associao entre o bingo tradicional e o bingo
eletrnico (MEPs), em que espanhis e brasileiros aproveitam-se da
atividade para lavar dinheiro. Uma das estratgias usadas alar ao sucesso
pessoas de origem humilde, os chamados "testas-de-ferro", que, de uma
hora para outra, tomam-se empresrios. Esse esquema foi detectado no Rio
de Janeiro, e est por trs da crise envolvendo as relaes da Loterj com
Carlinhos Cachoeira e Alejandro Ortiz.

Entretanto, a CPI dos Bingos no produziu uma investigao

financeira que aprofundasse e embasasse essas constataes qualitativas.
No caso desta CPMI, fez-se um esforo considervel para se
analisar a natureza das empresas da organizao criminosa e os seus fluxos

525

financeiros, de modo a evidenciar indcios e provas de lavagem de dinheiro e de

outras atividades ilegais, como pagamento de propinas, corrupo de servidores,
etc.
Para tanto, foi utilizada uma metodologia complexa e consistente que
envolveu o cruzamento de vrios tipos diferentes de informaes. Alm das
informaes sobre crditos e dbitos financeiros e das transaes bancrias
efetuadas, disponibilizadas pelo COAF, foram utilizadas tambm outras fontes de
informaes, como s relativas Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), de
modo a se avaliar se a empresa tinha ou no funcionrios e atividade econmica
real, as que dizem respeito ao quadro societrio da empresa, bem como aos dados
relacionados s gravaes e investigaes feitas pela POLCIA FEDERAL nas
operaes VEGAS e MONTE CARLO.
Com isso, conseguiu-se produzir um banco de dados bastante
pormenorizado, embora com lacunas expressivas, para algumas empresas da
organizao criminosa, que nos ajuda a entender o relacionamento entre as
distintas atividades do grupo de Carlinhos Cachoeira e o modus operandi da
ORGCRIM.
O detalhamento da metodologia utilizada e dos bancos de dados que
deram suporte s pesquisas efetuadas algo fundamental para se entender o
alcance e os limites da anlise das empresas da ORGCRIM. Assim, faz-se
necessrio o detalhamento de:

a) Dados do Sigilo Bancrio

A quebra de sigilo bancrio medida que visa fornecer
investigao subsdios para a apurao de infraes penais. No decorrer dos

526

trabalhos da CPMI VEGAS os integrantes da comisso aprovaram requerimentos

de quebra de sigilo bancrio, envolvendo 86 pessoas fsicas ou jurdicas distintas,
diretas ou indiretamente associadas organizao criminosa liderada por Carlos
de Almeida Ramos. As contas bancrias destes investigados movimentaram um
montante superior a oitenta e quatro bilhes de reais, de acordo com os dados
disponveis na CPMI at o dia 16/11/2012, resultando nas anlises descritas neste
relatrio.
Antes das anlises, contudo, imperioso comentar a forma pela qual
os dados bancrios so disponibilizados CPMI, aps o afastamento do sigilo.
Uma vez deferida pelo plenrio a quebra do sigilo, a Secretaria de Comisses
expede um ofcio ao Banco Central do Brasil solicitando a transferncia das
informaes bancrias do investigado que teve seu sigilo afastado. Tais
informaes so recebidas pela Secretaria das Comisses e enviadas ao
PRODASEN, para que este rgo disponibilize os dados no software que subsidia
os tcnicos que auxiliam os parlamentares na apurao das informaes.
Os dados remetidos CPMI, no que tange ao sigilo bancrio, devem
observar a normatizao da Carta Circular do BACEN. A observncia de tal
normatizao vital para a efetividade da investigao, visto que esta depende de
dados claros e concisos. Neste ponto, verificou-se uma grande dificuldade de
anlise dos dados remetidos, em relao aos qual a equipe tcnica se deparou,
frequentemente, com informaes incompletas. A ttulo de exemplo, mencione-se
que, 15, 30% dos dados relativos aos dbitos por transferncias eletrnicas no
contm a identificao do beneficirio da transao, o que corresponde a um
montante financeiro superior a um bilho de reais.
Frise-se que a no identificao do beneficirio desrespeita a
mencionada CARTA CIRCULAR do Banco Central, prejudica a investigao. A
situao das transaes no identificadas ainda mais grave quando se analisa

527

todo o universo do sigilo bancrio. Dos crditos, 25, 06 % (o que corresponde a R$

10.604.626.961, 38 no esto identificados. No que tange aos dbitos, a falta de
identificao destes ainda mais grave, pois atinge 38, 72 % da base, o que
corresponde ao montante de R$16.479.287.738, 22 milhes.
Alm disso, as informaes de sigilo transferidas a esta comisso
chegaram durante o decorrer dos trabalhos, o que acarretou o retorno de
informaes diferentes, a depender da data da pesquisa. Ante tal situao, para
que as anlises fossem concludas estabeleceu-se um inevitvel ponto de corte
nas anlises. Dessa forma, os dados analisados foram aqueles disponibilizados
equipe tcnica at o dia 05/11/2012.
Por fim, esclarece-se que a anlise empreendida nas transaes
financeiras financeiros foi proporcional ao volume de recursos, exiguidade de
recursos tcnicos, e limitao temporal da CPMI, motivo pelo qual se sugere que
os dados ora apurados sejam encaminhados ao DEPARTAMENTO DE POLCIA
FEDERAL para outras anlises que se faam necessrias.

b) CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

O CCS, sistema de natureza cadastral mantido pelo Banco Central
(BACEN), de mpar relevncia na apurao da organizao financeira dos
envolvidos em ilcitos criminais. Isto porque, no raro, so utilizadas pessoas
interpostas para ocultar os verdadeiros responsveis pela movimentao de certas
contas bancrias, com o claro intuito de assegurar-se a impunidade. O CCS uma
fonte de informao que relaciona procuradores, representantes e cotitulares de
contas bancrias, identificando-os. No entanto, em um primeiro momento a CPMI
teve como fonte de consulta um CCS que no trazia informaes sobre
procuradores e representantes, e que no demonstrava as contas com que cada

528

titular se vinculava. Esse CCS no servia, portanto, como fonte de informao para
a equipe de investigao.
Assim, um novo CCS foi solicitado, e as informaes requeridas
foram apresentadas. Contudo, a alterao demandou um tempo incompatvel com
a celeridade dos trabalhos da CPMI, prejudicando o andamento das investigaes.
Dessa forma, recomenda-se que haja uma padronizao de envio dos CCS e que
sejam sempre remetidos com o mximo de informaes existentes, visto que, com
o afastamento do sigilo bancrio, no h bice ao fornecimento de todos os dados
elencados no CCS.
Ainda assim, no novo formato enviado pelo BACEN (Banco Central
do Brasil) foram identificados pontos duvidosos quanto identificao dos tipos de
vnculos existentes entre pessoas fsicas e jurdicas, razo pela qual foi
estabelecido que a informao constante do relatrio de anlise seria apenas a de
Vinculo CCS, ou seja, no foi identificado se procurador, cotitular, representante
ou responsvel.
Mais grave ainda, foram identificadas duas contas bancrias no
Banco Cooperativo Sicredi S.A. em nome de empresas fantasmas (G & C
CONSTRUES E INCORPORAES e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E
TERRAPLANAGEM LTDA.), que no constavam nesse cadastro. Desse modo,
somente durante as anlises financeiras das contas de outros investigados foi
possvel identific-las, o que prejudicou, e muito, o andamento das investigaes.
Segundo o stio oficial do BACEN, as instituies participantes do
sistema financeiro nacional (bancos comerciais, mltiplos, de investimento e as
caixas econmicas) so obrigadas a alimentar o CCS. Porm, o banco
mencionado acima seria um Sistema de Crdito Cooperativo Sicredi, e no
estaria obrigado, pelas normas atuais, a alimentar o cadastro. Destarte,
recomenda-se que as demais instituies financeiras no contempladas pela

529

norma atual, como cooperativas de crdito e fundos de direitos creditrios (FIDC),

sejam obrigadas a alimentar esse cadastro.
c) Bases cadastrais
A investigao decorrente de uma CPMI, apesar de ser limitada no
aspecto temporal, no sofre limitao quanto profundidade da cognio e visa
exaurir as anlises possveis dos fatos a serem apurados.
Nesse diapaso, a investigao utiliza diversas fontes de informao,
as quais fornecem variadas informaes cadastrais e sociais de pessoas fsicas e
jurdicas.
Entretanto, a ausncia de uma base pr-ajustada disposio no
mbito do Congresso Nacional, fez com que a CPMI dependesse de acesso s
bases de rgos externos, o que se traduziu em um processo lento e burocrtico,
incompatvel com a celeridade que demanda uma CPMI.
Desse modo, recomenda-se que o parlamento formalize convnios e
acordos de cooperao com rgos, entidades e organismos nacionais e
internacionais para que estas e outras bases estejam, previamente, a disposio
das Casas Legislativas.
No obstante, mesmo com todas essas restries, foi possvel levar
em conta na anlise dos investigados informaes referentes :

Dados Cadastrais de Empresas: base elaborada a partir das informaes

constantes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica. Na elaborao desta base,

foram considerados todos os dados inerentes ao cadastro das pessoas jurdicas;

530

Dados Cadastrais de Pessoas Fsicas: base elaborada a partir das

informaes constantes do Cadastro de Pessoas Fsicas. Na elaborao desta

base, foram considerados todos os dados inerentes ao cadastro das pessoas
fsicas;

RAIS: sigla para Relao Anual de Informaes Sociais. So informaes

socioeconmicas solicitadas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego s pessoas

jurdicas e outros empregadores, em bases anuais.
Aps o tratamento e modelagem dos dados acima mencionados,
foram produzidos diversos relatrios, utilizando ferramentas disponibilizadas por
esta Comisso, quais sejam, SAP Business Objects Desktop Intelligence e I2
Analysts Notebook, conhecidos softwares que agilizam e concatenam o
cruzamento de grandes volumes de informaes. Desse cruzamento, surgem
diagramas que sintetizam visualmente a complexa e diversificada rede de relaes
entre os investigados. Tais diagramas so extremamente teis para a nossa
anlise.
Para uma melhor compreenso dos diagramas elaborados a partir do
I2, cabe fornecer um exemplo elucidativo.

531

DIAGRAMA - Exemplo

O diagrama apresentado acima foi elaborado com dados fictcios e

exemplifica bem os tipos de vnculos que foram modelados.
O Vnculo CCS tem como base os dados constantes no Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional explicado mais acima. O Vnculo
Funcionrio ou Ex-funcionrio tem como base as informaes constantes na RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) e indica que Jos foi ou funcionrio da
empresa ESCOLA. J entre Maria e a empresa ESCOLA h a concatenao de
trs vnculos (CCS, Scio / ex-scio, Responsvel). Ou seja, alm de ter o vnculo
de CCS, Maria a responsvel pela empresa, bem como ou foi scia desta.
Estes dois ltimos vnculos foram extrados da base Cadastro Nacional da Pessoa
Jurdica. Alem disso, h a indicao de Vnculo Familiar entre Joo e Maria. Esse
ltimo vnculo foi extrado por meio de algoritmos especficos, os quais utilizaram o
nome materno constante no Cadastro de Pessoas Fsicas, bem como por
informaes apresentadas nos inquritos da POLCIA FEDERAL que traziam
esses dados.

532

d) Dados do Sigilo Telefnico

No que tange ao sigilo telefnico, analisaram-se diversas chamadas
telefnicas que resultaram, somando-se a durao das chamadas, mais de um
milho de horas de durao. Tais chamadas foram realizadas por 69 titulares
distintos e abrangeram ligaes de 2002 a 2012. A anlise destas tambm de
grande importncia, pois com elas busca-se ratificar os relacionamentos entre os
investigados. Os tcnicos trabalharam na localizao geogrfica dos aparelhos
utilizados e na frequncia de ligaes entre as linhas para compreender o
funcionamento da organizao criminosa. A ttulo de exemplo, apenas nos
telefones diretamente associados ao nome do Sr. CARLOS CACHOEIRA h o
registro de 35.926 ligaes, sendo 17.532 chamadas efetuadas e 18.394
chamadas recebidas.
Esses dados so muito importantes, pois podem corroborar as
investigaes feitas com base no cruzamento das informaes entre os cadastros
citados, bem como apontar novos caminhos para investigaes e cruzamentos.
Contudo, as investigaes foram dificultadas diante da no
normatizao de um padro definindo uma formatao para o envio das
informaes pelas operadoras. Nesse sentido, recomenda-se essa normatizao e
a fiscalizao de seu cumprimento pela Agncia Nacional de Telecomunicaes ANATEL.

533

3.1

Jogos O Capital Inicial (empresas vinculadas diretamente s

atividades do jogo)
H de se levar em considerao, em primeiro lugar, que as

atividades ilegais referentes a jogos da ORGCRIM foram extensamente

investigadas, em todas as suas formas, pelas operaes VEGAS e MONTE
CARLO, da POLCIA FEDERAL, que originaram a presente CPMI. Assim, o
objetivo maior da investigao realizada ao longo desta comisso parlamentar foi o
de prosseguir em aspectos e setores que no puderam ser devidamente
esclarecidos pelo excelente trabalho feito pela POLCIA FEDERAL.
No obstante, uma anlise, mesmo que perfunctria, dos aspectos
financeiros dos jogos ilegais operados pela ORGCRIM ou a ela relacionados
relevante para que possamos entender o modus operandi da organizao e sua
completa dinmica econmica.
Durante as investigaes, foram elaboradas diversas bases de
dados. Essas bases de dados consistem basicamente na identificao das
empresas que poderiam estar sendo utilizadas para explorao de jogos, a
movimentao e a lavagem dos recursos gerados.
Das empresas identificadas, diversas delas apontam vnculos diretos
entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e outros investigados, dentre os
quais JOS OLMPIO QUEIROGA NETO, GEOVANI PEREIRA DA SILVA,
LENINE ARAJO DE SOUZA, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e
ROBERTO SERGIO COPPOLA.
As empresas identificadas esto apresentadas na Tabela abaixo:

534

Tabela RELAO DE EMPRESAS SUSPEITAS JOGOS

CNPJ
04642628000141
25008541000197
06972685000114
08697123000135
04644289000132
06972693000160
61318358000151
37873734000195
05881476000100
05850984000113
05490814000175
09025997000109
02903772000169
05413159000151
01290240000130
04117642000126
ESTRANGEIRA
02906789000170
73929044000174
04495785000171
01461906000176
02294836000171
00517592000113
03159635000124
02029633000158
02959174000101
04709253000190
04510823000118
02918061000168
65413684000107
01133485000154
01357769000124
39309141000126
00689738000108
05932018000145
00570731000172
06043952000179
02976113000152
12150543000174
26665018000104
02444593000100
02638988000144
08687081000151
00552993000104
03153117000101
02301797000192
01604609000132
03974372000107
04879153000101
04707108000170
03456390000105
00869279000144
03983066000137
04883277000160
04811656000145

NOME EMPRESA
AMERICAN CENTER BINGO LTDA.
GOIAS - GAME DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
IMPERADOR DIVERSOES LTDA. ME
PLANETA CATARINENSE SERVICO DE ATIVIDADE LOTERICA LTDA.
ME
PLANETA CENTER DIVERSOES ELETRONICA LTDA.
ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA. ME
STAR GAME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
BET CAPITAL LTDA.
BET CO. LTD.
BET DO BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
CONSORCIO COMBRALOG
JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.
N.K. NEW KINGDOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
PICO DO BRASIL INFORMATICA LTDA.
TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.
TECO DO BRASIL INFORMATICA LTDA.
BOLDT S/A
BRASIL IND E COM DE MAQUINAS RECREATIVAS LTDA.
BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO
E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CORPORE SERVICES LTDA.
ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.
GRF JOGOS ELETRONICOS LTDA.
INTERNACIONAL GAMES, IMPORTACAO, EXPORTACAO,
COMERCIO E SERVICOS LTDA.
JOGOBRAS DO BRASIL LTDA.
KDX SERVIOS S/C LTDA.
LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA.
LOGISBRA DO BRASIL LTDA.
SETA COMERCIAL IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.
ANTARES ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.
CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.
EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INFORMATICA
LTDA.
LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
MISANO INDSTRIA, COM. IMP. E EXPORTAO VEICULOS LTDA.
MZ CONSTRUTORA LTDA.
ABURA DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA. EPP
AMERICAN DATA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.-ME
AMERICANA AUTORAMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.-ME
ATHENS IND E COM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
B.J. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
ELETRONICOS LTDA. ME
BARRA BINGO PROMOCOES E EVENTOS LTDA.
BF EXPLORACAO DE ATIVIDADES LOTERICAS LTDA.
BIG FLOP DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. EPP
BIG POINT DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
BIGTECH EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.
BINGO ARARUAMA PARTICIPACOES PROMOCOES E EVENTOS
LTDA.
BINGO TERESOPOLIS LTDA.
BORA BINGO I - ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
BPR ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA.
BRASMATIC DISTRIBUIDORA DE RECREATIVOS LTDA.
BRINCA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
BSP COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CALDAS GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
CLUBE RECREATIVO DE TEXAS HOMDEM DE ANAPOLIS LTDA. ME

UF
GO
GO
GO

SITUAO
BAIXADA
BAIXADA
SUSPENSA

DATA
06/11/2007
25/09/2007
17/04/2008

DIAG.
1
1
1

SC

ATIVA

14/03/2007

GO
GO
SP
GO
DF
SP
RJ
GO

BAIXADA
BAIXADA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA

05/10/2007
20/11/2007
03/11/2005
08/01/2005
18/09/2003
21/08/2003
23/01/2002
02/07/2007

1
1
1
2
2
2
2
2

SP

SUSPENSA

19/03/2012

RJ
GO
SP
EX
GO

BAIXADA
BAIXADA
ATIVA
XX
BAIXADA

31/12/2008
31/10/2009
30/09/2005
XX
31/12/2008

2
2
2
3
3

GO BAIXADA

04/10/2007

SP
PR
PR
GO
SC

ATIVA
ATIVA
BAIXADA
BAIXADA
ATIVA

03/11/2005
03/11/2005
03/10/2000
05/10/2007
17/09/2001

3
3
3
3
3

SP

ATIVA

15/05/2010

SP
PR
PR
SP
SP
DF
DF

ATIVA
BAIXADA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA

03/11/2005
27/09/2010
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
08/03/2006
18/10/2003

3
3
3
3
3
4
4

DF

ATIVA

03/11/2005

DF
GO
DF
SC
SP
SP
GO

ATIVA
ATIVA
ATIVA
BAIXADA
ATIVA
ATIVA
ATIVA

03/11/2005
03/11/2005
16/11/2002
02/04/2008
03/11/2005
15/06/2010
03/11/2005

4
4
4
-

DF

ATIVA

03/11/2005

RJ
SC
SC
GO
SC

SUSPENSA
BAIXADA
ATIVA
BAIXADA
ATIVA

05/07/2007
01/12/2008
03/11/2005
31/12/2008
03/11/2005

RJ

BAIXADA

22/03/2007

RJ
RJ
PR
SC
RJ
SP
GO
GO

ATIVA
SUSPENSA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
BAIXADA
BAIXADA
ATIVA

03/11/2005
05/07/2007
28/08/2004
19/10/1999
08/11/2003
30/06/2005
31/12/2008
03/11/2005

535

05597326000161
01719235000109
02697400000123
03150411000151
07231856000117
08312052000105
02678216000136
05993105000102
11336532000110
04067160000109
04707455000100
04356506000199
07701903000149
07877739000125
15149410000176
04859098000198
08686093000161
04070121000160
08302413000132
05200411000144
03532051000152
08383660000100
05203915000118
05038836000107
04768564000120
04911093000167
03208935000156
04806328000150
04522572000191
07476687000185
02981596000183
00291754000148
13327299000135
05631088000163
05768921000112
05869411000131
04724036000179
02883226000103
02530600000197
02737563000192
02751472000101
03830913000123
04662072000155
03604263000106
05091214000134
07870871000105
04788577000160
07043381000135
02859785000188
03832772000188
26628040000176
08685291000100
07139465000177
02190138000126
03525715000156
04475545000105
00617884000128
04720700000101
03647779000120
08715354000124
02593850000176

COMBAT - JOGOS EM REDE LTDA.

GO ATIVA
COMPANHIA BRASILEIRA DE LOTERIAS GOVERNAMENTAIS LTDA. MG INAPTA
EMPRESA BRAS DE DIVERSOES ELETRONICAS - MAGIC BINGO
SC ATIVA
LTDA.
ENERSIS EMPREENDIMENTOS ELETRONICOS LTDA.
SC ATIVA
ENGENHEIRO ENTRETENIMENTO E DIVERSOES LTDA. - EPP
SP BAIXADA
EVER PLAY DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. ME
RJ ATIVA
FAST GAME PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
GO ATIVA
GH VIDEO LOTERIAS S/A
SC ATIVA
GIROFLEX COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS
SP ATIVA
ELETROELETRONICOS LTDA. EPP
GMJ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. ME
PR BAIXADA
IBERICA PARTICIPACOES E DIVERSOES LTDA.
SC ATIVA
JACKPOT ENTRETENIMENTOS LTDA.
GO ATIVA
JCN ASSESSORIA DE EVENTOS DESPORTIVOS LTDA.
GO SUSPENSA
JOCK GAMES ADMINISTRAO DE ELETRONICOS LTDA.
CE ATIVA
KISSES COMPANY LTDA.
GO ATIVA
KNOW-HOW 470 ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
RJ NULA
L.A.S. EXPLORACAO DE ATIVIDADES LOTERICAS LTDA.
SC BAIXADA
LAZER TOTAL 13400 ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
RJ NULA
LOTERICA CASTANHEIRAS LTDA.
DF ATIVA
LOTTOMATIC EMPREEDIMENTOS LTDA.
GO ATIVA
MANGINY ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
RJ BAIXADA
MARQUES 192 ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
RJ NULA
MAXIMA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
GO BAIXADA
MAXXI DIVERSOES LTDA.
PR ATIVA
MC CORMICK GAMING SUPPLIERS LTDA. ME
SP BAIXADA
MCB CHANCE DO BRASIL LTDA.
SC BAIXADA
MDO MERIDIONAL DE OPERACOES LTDA.
RS BAIXADA
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
GO ATIVA
ELETRONICOS LTDA. ME
MOUALLEM & MOUALLEM EVENTOS LTDA. ME
GO ATIVA
MUSIC BOX EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. ME
GO BAIXADA
NAVES E BORGES LTDA.
GO BAIXADA
NEW BINGO PROMOCOES LTDA.
RJ NULA
NEW VILLE SPORTS S/S LTDA.
GO BAIXADA
NOVO G N V - EVENTOS E PROMOCOES LTDA.
RJ ATIVA
OPERA CAFE S/A
SC ATIVA
OPERA ENTRETENIMENTOS S/A
SC ATIVA
PALACE LAGUNA GAMES LTDA. ME
SC BAIXADA
PALACE VIDEO LOTERIA LTDA.
SC ATIVA
PANAMERICAN SPORTS TEAMS LICENCIAMENTOS LTDA.
SP ATIVA
PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. ME
DF ATIVA
PANASUL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. ME
DF BAIXADA
PARAISO DIVERSOES LTDA.
GO BAIXADA
PLAY CHANCE DO BRASIL LTDA.
SC ATIVA
PLAY TECH SUL DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
SC ATIVA
PREMIERSPORTS GERENCIAMENTO E MARKETING LTDA. - ME
GO ATIVA
PRO VISION GAME SOFTWARE E INFORMATICA LTDA.
RJ ATIVA
R.C. GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
GO ATIVA
RAFTA SPORT MARKETING LTDA.
SP ATIVA
REPUBLICA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
GO ATIVA
RNVS - EVENTOS E PROMOCOES LTDA.
RJ NULA
RODRIGUES E NAVES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. - ME
GO ATIVA
RT EXPLORACAO DE ATIVIDADES LOTERICAS LTDA.
SC BAIXADA
S. SOCAS & CIA LTDA. EPP
SC BAIXADA
SAMISSA PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA.
GO ATIVA
SEBBEN VIDEO LOTERIA LTDA. ME
SC ATIVA
SEPOLPPA ELETRONICA LTDA.
PR BAIXADA
SOBINCA ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
RJ NULA
SOBINGO DIVERSOES E ENTRETENIMENTO LTDA. ME
SC BAIXADA
SOCAS & PACHECO LTDA. ME
SC ATIVA
SS DISTRIBUIDORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
SC BAIXADA
ATIVIDADES LOTERICAS LTDA.
SUL MATIC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
SC BAIXADA

03/11/2005
21/03/1997

03/11/2005

03/11/2005
26/03/2009
15/09/2006
03/11/2005
14/11/2003

17/11/2009

07/03/2005
03/11/2005
03/11/2005
02/06/2009
07/12/2005
06/03/2012
19/12/2001
01/12/2008
21/09/2000
04/09/2006
03/11/2005
31/12/2008
20/10/2006
22/02/2006
09/05/2002
11/08/2004
22/08/2002
31/07/2009

12/10/2002

18/06/2001
23/07/2007
22/10/2008
11/11/1994
23/12/2011
07/05/2003
16/07/2003
09/09/2003
01/12/2008
03/11/2005
27/08/2005
03/11/2005
22/06/2009
20/10/2006
17/08/2001
24/09/2005
07/08/2004
02/02/2006
03/11/2005
21/10/2004
03/11/2005
18/05/2000
03/11/2005
08/12/2008
18/11/2005
16/07/2005
03/11/2005
07/03/2005
24/05/1995
01/06/2007
08/02/2000

01/12/2008

15/07/2004

536

05777696000180
04408781000109
05232782000108
13330634000154
03157623000160
08676878000153
11309875000196
05156091000172
04373512000154
08686086000160
07382428000195
05005859000107
03828396000158
03681829000195
02156333000130
08684841000177

SUPERFACIL INTERNET LTDA. ME

TAQUARA ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
TAVOLA REDONDA DO BINGO LTDA.
TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A
TESIBRAS TERMINAIS ELETRONICOS DE SORTEIOS
INSTANTANEOS DO BRASIL LTDA.
TF ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA.
TG EXPLORACAO DE APOSTAS EM CORRIDAS DE CAVALO LTDA.
THANDER PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
THIMINAS ADMINISTRADORA DE RECREATIVOS LTDA.
TS EXPLORACAO DE ATIVIDADES LOTERICAS LTDA.
URCA 25 CLUBE E DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.
VEGAS WORLD - SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS DE
DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.- ME
WGB ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.
WM LOTERIAS LTDA.
WORLD GAMES DO BRASIL LTDA.
XT EXPLORACAO DE ATIVIDADES LOTERICAS LTDA.

SC
RJ
RJ
BA

ATIVA
SUSPENSA
ATIVA
ATIVA

14/07/2003
05/07/2007
05/08/2002
31/12/2004

MG ATIVA

03/11/2005

SC
SC
GO
MG
SC
RJ

BAIXADA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
BAIXADA
BAIXADA

15/01/2009
13/11/2009
05/06/2004
03/04/2001
01/12/2008
31/07/2006

RJ

BAIXADA

22/10/2004

RJ
GO
RJ
SC

NULA
ATIVA
ATIVA
BAIXADA

17/05/2000
06/02/2004
27/08/2005
03/12/2008

A coluna definida na Tabela como DIAG. se refere ao diagrama de

vnculos onde a empresa se encontra identificada. Tais diagramas sero expostos
mais adiante.
Conforme se verifica na Tabela foram identificadas 132 (cento e
trinta e duas) empresas envolvidas com negcios de jogos e afins, sendo que
diversas se encontram baixadas, nulas ou inativas. A Tabela demonstra as
localizaes das empresas, conforme abaixo:

537

Tabela EMPRESAS POR UF JOGOS

UF
GO
SC
RJ
SP
DF
PR
MG
BA
CE
RS
EX
TOTAL

ATIVA BAIXADA INAPTA NULA SUSPENSA

19
15
2
18
13
8
5
7
3
13
3
1
9
1
4
4
2
1
1
1
1
75
42
1
7
6

EX
1
1

TOTAL
36
31
23
17
10
8
3
1
1
1
1
132

Grfico EMPRESAS POR UF JOGOS (ATIVAS E BAIXADAS)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
-

19

Ativas

18

Baixadas

15
13

13
9

8
5

4 4

GO

SC

RJ

SP

DF

PR

MG

BA

CE

RS

- -

EX

Os termos ativas e baixadas se referem situao cadastral das

empresas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nas figuras acima se
pode observar que no Estado de GOIS est instalada a maior parte das
empresas vinculadas aos jogos. Em seguida aparecem os Estados de Santa
Catarina, Rio de Janeiro e o Distrito Federal.
Visando demonstrar as relaes das empresas de jogos para com os
investigados ser apresentada adiante uma sequncia de diagramas. Tais
diagramas foram elaborados considerando os vnculos identificados entre os
envolvidos. Para elaborao dos diagramas foi considerado como ponto central a
pessoa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

538

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS ARNALDO RBIO JNIOR

539

Conforme se verifica no Diagrama, CARLOS AUGUSTO DE

ALMEIDA RAMOS possui vnculo societrio e vnculo bancrio (CCS) com a
empresa BARNA CONSTRUTORA LTDA., a qual tem como scio (ex) JAVIER
SERRATO CORREAS. Por sua vez JAVIER SERRATO CORREAS aparece como
scio (ex) das empresas IMPERADOR DIVERSOES LTDA.- ME e ROYAL
PALACE DIVERSES LTDA. ME juntamente com ARNALDO RUBIO JUNIOR e
ARNALDO RUBIO NETO.
A partir de ARNALDO RUBIO JUNIOR e ARNALDO RUBIO NETO
surgem vrias outras empresas, como a Star Game Comrcio Importao e
Exportao LTDA., situada no Estado de So Paulo, Planeta Catarinense Servio
de Atividade Lotrica LTDA. ME, no Estado de Santa Catarina, GOIS Game
Diverses Eletrnicas LTDA., Planeta Center Diverses LTDA. ME e American
Center Bingo LTDA., todas situadas no Estado de GOIS.
ARNALDO RUBIO JUNIOR conhecido no ramo de jogos ilegais,
sendo inclusive apontado pela polcia como o sucessor de CARLOS AUGUSTO
DE ALMEIDA RAMOS.
Pode-se perceber, assim, a atuao do grupo em atividades
relacionadas ao jogo nos Estados de GOIS, Santa Catarina e So Paulo.
Ainda na estrutura dos jogos ilegais, apresentamos abaixo diagrama
demonstrando os vnculos entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,
LENINE ARUJO DE SOUZA E o coreano TAE SUNG KIM:

540

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS LENINE ARAJO DE SOUZA TAE SUNG KIM

541

Conforme se verifica no Diagrama 02, CARLOS AUGUSTO DE

ALMEIDA RAMOS est vinculado como responsvel pela empresa BET CAPITAL
LTDA. e como responsvel e scio (ex) da empresa TECLOGIC TECNOLOGIA
ELETRNICA LTDA.
A empresa BET CAPITAL LTDA. estabelece vrios vnculos para
com outras empresas e pessoas fsicas, sendo scia (ex) no CONSRCIO
COMBRALOG, o qual tem como scio (ex) a empresa PICO DO BRASIL
INFORMTICA LTDA. e como scio (ex) responsvel a pessoa de LENINE
ARAJO DE SOUZA que tambm scio (ex) da TECLOGIC TECNOLOGIA
ELETRNICA LTDA.
A empresa estrangeira BET CO. LTD. possui sociedade na empresa
BET DO BRASIL SERVIOS DE INFORMATICA LTDA., tendo como scio (ex)
responsvel a pessoa do coreano TAE SUNG KIM que aparece como scio (ex)
nas empresas TECO DO BRASIL INFORMTICA LTDA., N. K. NEW KINGDOM
COMRCIO

IMPORTAO

EXPORTAO

LTDA.

JOQUEI

EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.

TAE SUNG KIM possui vnculos societrios com a pessoa de
MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, apontado como sendo o responsvel por
manter os aparelhos NEXTEL de toda a quadrilha investigada nas operaes
VEGAS e MONTE CARLO da POLCIA FEDERAL.
Acerca de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM as
investigaes deveriam ser aprofundadas tendo em vista a existncia de vrias
empresas no exterior nas quais estes aparecem como scio (ex). Tais empresas
podem estar vinculadas evaso e lavagem de ativos do esquema criminoso
investigado. A Figura abaixo demonstra tais empresas:

542

Figura - Empresas no Exterior MAURO BARTOLOMEU SEBBEN TAE SUNG KIM Outros

Conforme se verifica na Figura, MAURO BARTOLOMEU SEBBEN

aparece como scio (ex) nas seguintes empresas:
DATASYS INTERNATIONAL CORP.: situada na Florida/EUA
EXPOFLEX CORPORATION: situada na Florida/EUA
FREELAND DEVELOPMENT. LLC: situada na Florida/EUA
PLATIMUM CHARTERS ESTATEC LLC: situada na Flrida/EUA
SPARTA MANAGEMENT , CORP.: situada na Florida/EUA
COMTECH INTERNATIONAL LLC: situada na Florida/EUA
SMC SHORESIDE MANAGEMENTE CONSULTING, LLC: situada na
Florida/EUA
OCEAN DEVELOPMENT I LLC: situada na Florida/EUA
SATELLITE MARKETING LCC: Situada no estado do Delaware/EUA

Alm de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM outras

pessoas aparecem vinculadas aos mesmos como MARIJANE SEBBEN, MOSART
R SEBBEN e CARLO BARBIERI. provvel que as empresas relacionadas acima
sejam aquelas utilizadas para a movimentao de recursos ilegais (jogos ou desvio
de verbas pblicas) no exterior.
O cidado argentino Roberto Coppola tambm outro scio
internacional da organizao criminosa, como se pode observar no quadro a
continuao.

543

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS ROBERTO SRGIO COPPOLA

544

Conforme se verifica no Diagrama, CARLOS AUGUSTO DE

ALMEIDA RAMOS est vinculado como scio (ex) responsvel pela empresa
BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E
EMPREENDIMENTOS

LTDA.

como

scio

(ex)

da

GERPLAN

GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.

A GERPLAN por sua vez aparece mantm vnculos societrios com
outras 03 empresas, quais sejam:
LOGISBRA DO BRASIL LTDA.;
JOGOBRAS DO BRASIL LTDA.;
BRASIL IND. E COM. DE MQUINAS RECREATIVAS LTDA.
J a BRAZILIAN GAMING PARTNERS, da qual CARLOS AUGUSTO
scio (ex), mantm vnculos societrios com as empresas SETA COMERCIAL
IMPORTAO E EXPORTAO LTDA., CORPORE SERVICES LTDA. e LARAMI
DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA., cujo scio (ex) responsvel
ROBERTO SRGIO COPPOLA, o qual mantm vnculos para com:

GRF JOGOS ELETRNICOS LTDA.;

INTERNACIONAL GAMES, IMP., EXP., COMRCIO E SERVIOS LTDA.;
ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MQUINAS LTDA.;
FOZ GAMES DIVERSES ELETRNICAS LTDA.
A LARAMI possui como scio (ex) proprietrios as empresas

BRAZILIAN GAMING PARTNERS, a empresa sediada no exterior denominada

BOLDT S/A. e as pessoas fsicas ROBERTO SERGIO COPPOLA, KEILA
GNUTZMAN e LUIZ CARLOS RAMIRES.
PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, irmo de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, scio (ex) proprietrio da empresa MAPA

545

CONSTRUTORA LTDA., umas das empresas apontadas que seriam utilizadas

para movimentao de recursos escusos.
As empresas citadas acima se localizam nos estados de GOIS,
Paran, Santa Catarina e So Paulo o que demonstra a atuao de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS em diversos estados da federao.
O diagrama acima exposto tambm revela claramente as ligaes
internacionais da ORGCRIM, via Coppola.
Na realidade, tanto SEBBEN quanto TAE SUNG KIM e o argentino
Roberto Coppola formam uma espcie de brao internacional da ORGCRIM, ou
parte dele, que ainda no foi convenientemente investigado. Sem dvida alguma,
CARLOS CACHOEIRA deve ter transferido muito dinheiro para o exterior,
essencialmente, se suspeita, para a Flrida, Antilhas Holandesas, Uruguai e
Argentina. Tambm se suspeita que Cachoeira possa ter adquirido considervel
patrimnio no exterior.
As investigaes da POLCIA FEDERAL efetuadas no mbito da
operao MONTE CARLO concluram que a organizao criminosa havia
adquirido o "Brazil Bingo", um stio de jogos, com representao em CURAAO,
nas Antilhas Holandesas. Tal adquisio da ORGRCRIM investigada teria sido
efetuada mediante o envolvimento direto de LENINE ARAJO DE SOUZA,
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) e
GEOVANI.
A compra do Brazil Bingo teria sido feita no exterior, com a utilizao
de laranjas e com a uso de corrupo de agentes pblicos. Conforme a POLCIA

546

FEDERAL, CONRADO CAIADO VIANA FEITOSA, vinculado a uma empresa

denominada WinnerSports, teria sido um dos articuladores dda adquisio.
Outras pessoas que teriam participado do negcio seriam Adriano
Aprgio, cunhado de Cachoeira, Roberto Sergio Coppola, um dos scios
internacionais da ORGCRIM e WESLEY JOS CARNEIRO, doleiro, o qual teria
sido responsvel pelas remessas de valores ao exterior para a concretizao do
negcio.
Pelas gravaes da POLCIA FEDERAL, houve dvidas, entre os
integrantes da ORGCRIM, sobre operar o site de Curaao ou da Argentina, pois
Roberto Sergio Coppola j fazia esse tipo de apostas internacionais desde
cassinos situados em Iguaz, cidade localizada prxima fronteira com o Brasil.
Isso mostra a fora da conexo com o esse scio argentino. Coppola, lembre-se,
era um dos scios da Electrochance, empresa que tinha tambm em seu quadro
societrio, Adriano Aprgio, cunhado de Cachoeira.
O seguinte dilogo entre Lenine e Cachoeira, gravado pela POLCIA
FEDERAL em 09/06/2011, demonstra o quanto a ORGCRIM apostava nos jogos
pela internet, operados em stios eletrnicos no exterior, como a grande estratgia
para ampliar os negcios de jogos.
CARLINHOS: j teve as reunies a?
LENINE: to indo agora n, s que fecharam o aeroporto l da
ARGENTINA e eles num vieram, ta fechado at agora, eles to no
aeroporto l at agora num conseguiram embarcar.
CARLINHOS: ah nem .. t bom.
LENINE: mas t com um pessoal aqui agora, at sai da mesa aqui
rapaz, um pessoal bom viu. Bom mas bom mesmo viu.
CARLINHOS: sobre o qu?

547

LENINE: a Vdeo, vdeo, os vdeos aquele que nos t falando n, falei

p, eu num pago esse percentual, mas o pessoal bom viu.
CARLINHOS: ah , ento noite voc me fala a hora que voc
terminar isso a.
LENINE: a viso dos caras, puta que pariu nos temos que ir pra
isso mesmo.
CARLINHOS: ento descobrimos o caminho agora.
LENINE: acho que sim. Rapaz eles esto na frente viu, a gente
pensa que no, mas ta a frente.
CARLINHOS: bom que o seguinte, ofereci pro JUNINHO ele nada,
ofereci pro JLIO nada, (ininteligvel) nem comenta com eles mais viu.
bom que eu chamei, chamei o MARCO tambm chamei os trs, vamos
tocar junto isso a.
LENINE: eu t cheio de ideia aqui pra mudar certo, mudar .. o
CONRADO tambm fica muito nas nuvens n, mas o pessoal aqui
bom, a t com um pessoal.. trouxeram um pessoal do RIO GRANDE
DO SUL falando que tambm no tem outra opo, a gente fica
atrs se no .. se no fizer a gente fica atrs mesmo, por que num
tenha dvida.
CARLINHOS: e o nosso a pode tomar conta a do BRASIL?
LENINE: no como o CONRADO falava n, mas a seu.. seu nome
muito bom n, seu nome abre muita porta.
CARLINHOS: no, excelente ento. Ento falou, noite a gente fala.
LENINE: (ininteligvel) vo embora noite, eu acho que eles num
conseguem embarcar hoje no, mas o CONRADO vo ficar aqui tem
mais um pessoal aqui pra encontrar com ele, vou deixar ele aqui e te
falo a noite, te chamo a noite.
CARLINHOS: ento t uma abrao, tchau! (ENCERRADA)

Por orientao de Coppola, a ORGCRIM abriu uma empresa, a

Raxfell Corp. Sociedad Annima, com sede em Montevideo, Uruguai, para operar
esses negcios no exterior. O procurador dessa empresa seria Lenine.

548

A abertura desse site no exterior, que acabou acontecendo mesmo

em Curaao, requereu uma negociao bastante complexa com diversas
empresas internacionais, que disponibilizariam a tecnologia para a operao de
diversos tipos de jogos. Entre os fornecedores mais destacados estavam a Vuetec,
empresa com sede Guernsey, uma ilha no canal britnico que um paraso fiscal,
a E-Commercepark NV, empresa situada nas Antilhas Holandesas, que operaria o
stio eletrnico, o brasileiro identificado como Marcos Correa o pessoal do poker
italiano.
Para a Vuetec, que teria feito o software, teriam sido enviados 90 mil
euros, mediante uma operao realizada via Portugal. No caso da ECommercepark NV, foram enviados US$ 49.000, mediante uma operao
realizada com um banco norte-americano. Pela documentao interceptada, pode
ter sido o Bank of America ou o JP Morgan.
De acordo com as informaes da operao MONTE CARLO, o
negcio requeria o investimento inicial de um milho, no se sabe se dlares ou
reais, e o pagamento mensal de 70 mil. Tratava-se assim, de uma operao de
considervel volume.
A ORGCRIM at utilizou-se dos servios de um jornalista do Correio
Braziliense, Renato Alves, para produzir um matria sobre o novo site de jogos on
line, que divulgava o servio operado pela organizao. Nessa matria, diga-se
de passagem, o valor da operao para a montagem do site estava estipulado em
US$ 10 milhes, e no US$ 1 milho.
Quanto s transferncias do exterior, as escutas no revelaram o
seu modus operandi em detalhes. Sabe-se, contudo, que elas foram efetuadas
pelo j mencionado Wesley e que o dinheiro demorava uns sete dias para cair na

549

conta. Portanto, no se tratava de uma simples operao de transferncia direta

para o exterior, mas de uma operao complexa que certamente envolvia uma
triangulao monetria.
A revista Isto , em sua edio de 27 de abril de 2012, veicula
reportagem na qual se afirma que a ORGCRIM se utilizou da denominada
Conexo Hawala para transferir dinheiro para o exterior. Diz a reportagem:
Segundo o inqurito da PF, Cachoeira utiliza um dos mais sofisticados
e eficientes modelos de lavagem de dinheiro do mundo, conhecido
como Operao Hawala. Trata-se, segundo a PF, do mesmo esquema
utilizado pela rede terrorista Al-Qaeda, criada por Osama Bin Laden
para financiar atentados. Documentos que fazem parte do inqurito
mostram que, a partir da Operao Hawala, o grupo de Cachoeira
conseguiu movimentar mais de US$ 400 milhes em trs
continentes e oito pases Argentina, Uruguai, Estados Unidos,
Antilhas Holandesas, China, Coreia do Sul, Irlanda e Reino Unido.
A grande artimanha do sistema adotado por Cachoeira e terroristas
internacionais que ele no envolve remessas fsicas de capital,
tampouco documentos escritos. O que existem so trocas de crditos
lastreadas na palavra no estilo eu confio em voc, o popular fio do
bigode. O objetivo no deixar rastros. Por isso ele considerado um
inferno para quem investiga crimes de lavagem e evaso de divisas.
Com base nos preceitos da Hawala, que em rabe significa
transferncia de significados, o esquema de Cachoeira de lavagem
de dinheiro, segundo as interceptaes da PF, funcionava da seguinte
maneira: os operadores do bicheiro, incluindo um doleiro, pediam
verbalmente para outro doleiro no Exterior que determinado
pagamento fosse efetuado. No Exterior, o doleiro pagava o receptor.
Para receber o dinheiro, no entanto, o receptor era obrigado a dizer
uma senha, previamente combinada com o grupo de Cachoeira. O
operador Hawala no Exterior ficava com o crdito no Brasil que poderia

550

ser pago no s em espcie, mas em imveis, carros, entre outros

bens (ver quadro).

Fonte: Revista Isto , edio 27/04/2012.

Esse nmero mostrado na matria (US$ 400 milhes) parece ser
bastante exagerado e carente de fonte fidedigna. Quanto Conexo Hawala,
trata-se de uma operao financeira baseada na sharia, lei islmica
consuetudinria. Para funcionar, ela demanda, por motivos bvios, uma estreita
relao pessoal de fidelidade e afinidade. O mais provvel que a ORGCRIM
tenha utilizado o conhecido mecanismo ocidental do dlar cabo, que tambm no
deixa rastros visveis.
Mas no h dvida, portanto, que a ORGCRIM pretendia se
internacionalizar cada vez mais, pelo menos no campo dos jogos. Essa era a
estratgia para aumentar os lucros e reduzir os riscos. Lembre-se que, na poca,

551

os jogos j haviam sido proibidos em definitivo no Brasil. Essa estratgia era, como
disseram os interlocutores de Lenine, o nico caminho.
A ORGCRIM pretendia, por conseguinte, abandonar parcialmente
seu territrio fsico em GOIS, que j havia sido terceirizado em algumas reas
para a Famlia QUEIROGA e o grupo dos Rubio, e entrar no territrio virtual da
internet para dominar os jogos no Brasil. No entanto, mesmo na ocupao desse
territrio virtual, que no pode ser objeto de domnio monopolista, a ORGCRIM
manteve a caracterstica da pessoalidade das relaes, como se ver adiante.
A tentativa de estabelecer uma base de jogos no exterior revela uma
teia de relaes internacionais da ORGCRIM que merece, sem dvida, novas
investigaes.
A esse respeito, cabe considerar que a CPMI recebeu informaes
do Banco Central sobre operaes de cmbio feitas por algumas empresas e
indivduos investigados. Com base nessas informaes, foi produzido um relatrio
especfico, que apresentamos mais frente..
Continuando a nossa anlise da ORGCRIM, abaixo demonstrado o
diagrama evidenciando os vnculos entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS e a FAMLIA QUEIROGA:

552

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS JOS OLMPIO QUEIROGA NETO

553

JOS OLMPIO QUEIROGA NETO considerado um dos gerentes

da organizao criminosa no entorno do Distrito Federal. Est intimamente ligado a
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS na explorao de jogos ilegais.
So apresentadas as seguintes empresas ligadas Famlia
QUEIROGA:
MZ CONSTRUTORA LTDA.;
LINCE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.;
EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA.;
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS SAMAMBAIA LTDA.;
CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.;
LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.;
ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.;
RICAHO CONVENINCIAS E COMRCIO LTDA.;
LAVAGGIO LUBRIFICAO E POLIMENTO LTDA. ME;
INSTALAES E REFORMAS ALVORADA LTDA.
Entre os familiares de JOS OLMPIO QUEIROGA NETO que
aparecem como scios (ex) das empresas citadas aparecem:
DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA;
FERNANDA DA SILVA QUEIROGA;
WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA;
Todas as empresas vinculadas Famlia QUEIROGA se localizam
em cidades do entorno e no prprio Distrito Federal, o que demonstra sua rea de
atuao.
A seguir so apresentados os diversos vnculos existentes entre
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e GEOVANI PEREIRA DA SILVA:

554

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA

555

GEOVANI PEREIRA SILVA apontado como sendo o responsvel

por organizar as contas do jogo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
um dos principais movimentadores de recursos do esquema de jogos ilegais.
Foram identificadas vrias empresas nas quais GEOVANI possui vnculos diretos,
seja como scio (ex) ou como representante, procurador ou co-titular junto a
instituies financeiras, quais sejam:
1. Vnculos CCS (junto a Bancos)

JR

PRESTADORA

DE

SERVIOS,

CONSTRUTORA

INCORPORADORA LTDA.;

MISANO INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE

VECULOS LTDA.;

LOOK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.;

BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.;

ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA.;

GOLD PETRO CORRETORA E CONSULTORIA LTDA.

2. Vnculos Societrios

GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME;

FIORI RESTAURANTE E DIVERSES LTDA.

Ressalta-se que um dos scios (ex) da FIORI RESTAURANTE E

DIVERSES LTDA. o coreano TAE SUNG KIM, o qual aparece como scio (ex)
de vrias outras empresas ligadas a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
(apontado no Diagrama 02).
A

empresa

ALBERTO

&

PANTOJA

CONSTRUES

TRANSPORTES LTDA. possui em seu quadro societrio CARLOS ALBERTO DE

LIMA e ROSELY PANTOJA DA SILVA. CARLOS ALBERTO DE LIMA mantm
vnculo societrio com as seguintes empresas:

556

G&C CONSTRUES E INCORPORAES LTDA.;

CENTRO OESTE ATACADISTA DE CEREAIS LTDA. ME.

ALBERTO & NOVAIS LTDA. ME.

J ROSELY PANTOJA DA SILVA possui vnculos para com as seguintes empresas:

CENTER PRIME INFORMTICA LTDA. ME;

RV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMTICA E PAPELARIA

LTDA. ME;

PANTOJA COMERCIAL DE CONFECES E UTILIDADES LTDA. ME;

CARVALHO E PANTOJA LTDA. ME;

SUPERMERCADO GAMA OESTE LTDA. ME.

Ressalta-se que as empresas CENTRO OESTE ATACADISTA DE

CEREAIS LTDA. ME e BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.

possuem como contador RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO. RUBMAIER
considerado pela POLCIA FEDERAL como o responsvel pela abertura de
empresas de fachada que servem para "esquentar" as irregularidades do fluxo
financeiro das operaes de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Segundo
a POLCIA FEDERAL, RUBMAIER tem participaes nas empresas BRAVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e na ALBERTO E PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., as duas maiores empresas de
fachada da rede criada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
As anlises apresentadas abaixo complementam quelas citadas
anteriormente nos diagramas de vnculos. As empresas constantes dos diagramas
so apresentadas na Tabela abaixo:

557

TABELA Dados Cadastrais/Sociais

EMPRESA

RAIS

CNPJ

NOME

SITUAO

DATA

ENDEREO

05881476000100

BET CO. LTD.

ATIVA

18/09/2003

05932018000145

MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E

EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA.

ATIVA

03/11/2005

01357769000124

CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA.

ATIVA

18/10/2003

04117642000126

TECO DO BRASIL INFORMATICA LTDA.

ATIVA

30/09/2005

39309141000126

EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E

INFORMATICA LTDA.

ATIVA

03/11/2005

09025997000109

JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.

ATIVA

02/07/2007

04495785000171

CORPORE SERVICES LTDA.

ATIVA

03/11/2005

05490814000175

CONSORCIO COMBRALOG

ATIVA

23/01/2002

05413159000151

PICO DO BRASIL INFORMATICA LTDA.

BAIXADA

31/12/2008

65413684000107

SETA COML IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ATIVA

03/11/2005

04642628000141

AMERICAN CENTER BINGO LTDA.

BAIXADA

06/11/2007

02029633000158

INTERNACIONAL GAMES, IMPORTACAO, EXPORTACAO,

COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ATIVA

15/05/2010

37873734000195

BET CAPITAL LTDA.

ATIVA

08/01/2005

02903772000169

N.K. NEW KINGDOM COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA.

SUSPENSA

19/03/2012

05850984000113

BET DO BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

ATIVA

21/08/2003

00689738000108

LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ATIVA

03/11/2005

06972685000114

IMPERADOR DIVERSOES LTDA. - ME

SUSPENSA

17/04/2008

73929044000174

BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,

ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

BAIXADA

04/10/2007 RUA 10 250 - SETOR OESTE - 74120020 - GOIANIA - GO

151 YATAHP-DONG, BUNDAG-GU, SUNGNAM CTY S/N PROVINCIA DE KYUNGKI

BR 060 KM 62, 2 S/N - SETOR INDUSTRIAL - 72940000 ABADIANIA - GO
REA ESPECIAL 01 QN 07 - RIACHO FUNDO I - 71805700 BRASILIA - DF
ALAMEDA SANTOS 705 - CERQUEIRA CESAR - 1419001 - SAO
PAULO - SP
AREA ESPECIAL RF QN 07 AREA ESPECIAL 01 - RIACHO FUNDO 71805731 - BRASILIA - DF
AVENIDA 24 DE OUTUBRO 934 - SETOR CAMPINAS - 74505010
- GOIANIA - GO
AVENIDA CIDADE JARDIM 400 - JARDIM PAULISTANO 1454000 - SAO PAULO - SP
AVENIDA DAS AMERICAS 700 - BARRA DA TIJUCA - 22640100 RIO DE JANEIRO - RJ
AVENIDA DAS AMERICAS 700 - BARRA DA TIJUCA - 22640100 RIO DE JANEIRO - RJ
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 - BROOKLIN NOVO 4578000 - SAO PAULO - SP
AVENIDA GOIAS 516 - SETRO CENTRAL - 74010010 - GOIANIA GO
AVENIDA PORTUGAL 1599 - BROOKLIN - 4559003 - SAO PAULO
- SP
AVENIDA SANTOS DUMONT 545 - JUNDIAI - 75113180 ANAPOLIS - GO
ESTRADA VELHA DE ITAPECERICA 33 - PARQUE ESMERALDA 5784150 - SAO PAULO - SP
PRACA DAS FLORES 92 - C. COML. ALPHAVILLE - 6453000 BARUERI - SP
QUADRA QN 07 AREA ESPECIAL 01 - RIACHO FUNDO I 71805700 - BRASILIA - DF
RUA 01 QUADRA 02 - PARQUE SAO BERNADO - 72870401 VALPARAISO DE GOIAS - GO

RAIS 2008

RAIS 2009

RAIS 2010

RAIS 2011

36

39

36

13

10

558

00517592000113

GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTOS LTDA.

BAIXADA

05/10/2007 RUA 10 S/N - SETOR CENTRAL - 74030010 - GOIANIA - GO

04644289000132

PLANETA CENTER DIVERSOES ELETRONICA LTDA.

BAIXADA

05/10/2007 RUA 3 948 - CENTRAL - 74023010 - GOIANIA - GO

08697123000135
61318358000151

PLANETA CATARINENSE SERVICO DE ATIVIDADE

LOTERICA LTDA. ME
STAR GAME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.

ATIVA

14/03/2007

ATIVA

03/11/2005

RUA ACRE 139 - DOS ESTADOS - 88339080 - BALNEARIO

CAMBORIU - SC
RUA AFONSINA 256 - RUDGE RAMOS - 9633000 - SAO
BERNARDO DO CAMPO - SP
RUA ALCIDES RICARDINI NEVES 12 - BROOKLIN NOVO 4575050 - SAO PAULO - SP
RUA ALCIDES RICARDINI NEVES 12 - BROOKLIN NOVO 4575050 - SAO PAULO - SP

02959174000101

JOGOBRAS DO BRASIL LTDA.

ATIVA

03/11/2005

02918061000168

LOGISBRA DO BRASIL LTDA.

ATIVA

03/11/2005

02906789000170

BRASIL IND E COM DE MAQUINAS RECREATIVAS LTDA.

BAIXADA

31/12/2008 RUA C - 190 850 - JARDIM AMERICA - 74255080 - GOIANIA - GO *

01290240000130

TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA.

BAIXADA

31/10/2009

04709253000190

KDX SERVICOS S/C LTDA.

BAIXADA

27/09/2010

01461906000176

ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MAQUINAS

LTDA.

ATIVA

03/11/2005

06972693000160

ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA. - ME

BAIXADA

20/11/2007

04510823000118

LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA.

ATIVA

03/11/2005

02294836000171

FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.

BAIXADA

03/10/2000

03159635000124

GRF JOGOS ELETRONICOS LTDA.

ATIVA

17/09/2001

00570731000172

MZ CONSTRUTORA LTDA.

ATIVA

16/11/2002

01133485000154

ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRACAO E

PARTICIPACAO LTDA.

ATIVA

08/03/2006

25008541000197

GOIAS - GAME DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.

BAIXADA

25/09/2007

RUA DOUTOR OLAVO BATISTA 111 - BAIRRO BATISTA 75123480 - ANAPOLIS - GO

RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 948 - CENTRO - 85851190 - FOZ
DO IGUACU - PR
RUA FRANCISCO MORO 143 - PORTAO - 81070340 - CURITIBA PR
RUA JOAO DE ABREU 72 - SETOR OESTE - 74120110 - GOIANIA GO
RUA MARECHAL DEODORO 711/ - CENTRO - 80010010 CURITIBA - PR
RUA RENASCENCA 79 - JARDIM ESTRELA - 85851970 - FOZ DO
*
IGUACU - PR
RUA WANDERLEI JUNIOR 5 - CAMPINAS - 88101010 - SAO JOSE
- SC
SETOR SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 15 LOTE 07 - GUARA 71250745 - BRASILIA - DF
SETOR SCS Q.2 BL B SL 405 - ASA SUL - 70318900 - BRASILIA DF
VIELA DAS BANDEIRAS 70 - SETOR RODOVIARIO - 74430060 GOIANIA - GO

27

102

90

74

559

Alm das vinculaes apontadas anteriormente neste relatrio,

outras consideraes merecem ser realizadas tais como:

As empresas CONSRCIO COMBRALOG e PICO DO BRASIL

INFORMTICA LTDA. possuem o mesmo endereo, sendo na AVENIDA
DAS AMERICAS 700 - BARRA DA TIJUCA - 22640100 - RIO DE JANEIRO
(RJ);

As empresas JOGOBRAS DO BRASIL LTDA. e LOGISBRA DO BRASIL

LTDA. possuem o mesmo endereo, sendo na RUA ALCIDES RICARDINI
NEVES 12 - BROOKLIN NOVO - 4575050 - SAO PAULO SP;

As empresas ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MAQUINAS

LTDA. e FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. possuem o
mesmo contador ONDONI ANTONIO RUSCHEL;

As empresas ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA. ME e IMPERADOR

DIVERSOES LTDA. ME possuem o mesmo contador ELIAS JUSTINO
ALVES.
Quanto ao dado informado pela RAIS (relao Anual de Informaes

Sociais) pode-se perceber que a maioria das empresas ativas possui RAIS = 0
(zero). Isso significa que tais empresas no possuem nenhum funcionrio
registrado ou no informou tais registros quando da elaborao da referida
declarao ao rgo competente.
Tais situaes levam suspeio de que as empresas com RAIS =
0 (zero) seriam na verdade de FACHADA, utilizadas apenas para movimentao
de recursos. Entretanto, caberia o aprofundamento das investigaes tendo em
vista a no disponibilidade de documentos probatrios de eventuais situaes
irregulares. difcil imaginar uma empresa regular funcionando sem a existncia
de um funcionrio sequer.

560

Os campos marcados com * (asterisco) indicam que o sistema no

possui a informao na base de dados.
As anlises financeiras a seguir se referem s empresas constantes
da Tabela que tiveram seus sigilos bancrios disponibilizados CPMI. Durante o
decorrer das investigaes foram identificadas outras empresas que para que se
realize anlises mais detalhadas demandaria o afastamento de seus sigilos
bancrios.
As empresas analisadas e que possuem os sigilos bancrios
afastados so:

1 - Planeta Center Diverses Eletrnicas Ltda.: Atualmente se encontra

BAIXADA, estava situada na RUA 3 948 - CENTRAL - 74023010 - GOIANIA
GO. Possui como scios (ex):
00004481012978

ARNALDO RUBIO NETO

00035962771168

CERES LEDA FELIX DE FREITAS

00003030127907

DAYANE RUBIO WINHESKI

00035374519972

ARNALDO RUBIO JUNIOR

As movimentaes financeiras com os investigados identificadas so

apresentadas na Tabela abaixo:

561

TABELA Transaes com investigados PLANETA CENTER DIVERSES ELETRNICAS LTDA.

Grfico Transaes com investigados PLANETA CENTER DIVERSES ELETRNICAS LTDA.

25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00

Crdito

5.000,00
-

Dbito
2005

2006

Conforme se verifica acima a PLANETA CENTER DIVERSES

ELETRNICAS LTDA. realizou transaes financeiras com outros 02 investigados.
Apesar de serem valores relativamente baixos, tais transaes confirmam os
vnculos de tais pessoas (fsicas e jurdicas). CLUDIO KRATKA apontado como
sendo um dos operadores do esquema de jogos, atuando inclusive como doleiro
mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. apontado tambm
como sendo uma das pessoas que daria suporte na introduo de recursos ilegais
no sistema financeiro, recursos estes oriundos da explorao de jogos ilegais.
CLUDIO KRATKA aparece como scio (ex) nas empresas MK
COMUNICAO

MARKETING

LTDA.

(01831766000180),

KSA

DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. (32918351000172) e C K VEICULOS LTDA.

(72590797000135). Por certo tais empresas tambm seriam utilizadas pelo
esquema criminoso para introduzir recursos no sistema financeiro. Entretanto,

562

carece de aprofundamento nas investigaes, principalmente atravs da quebra

dos sigilos bancrio e fiscal das mesmas.
2 - Royal Palace Diverses Ltda. - ME.: Atualmente se encontra BAIXADA,
estava situada na RUA JOAO DE ABREU 72 - SETOR OESTE - 74120110 GOIANIA - GO. Possui como scios (ex):
00035374519972

ARNALDO RUBIO JUNIOR

00072891343115

JAVIER SERRATO CORREAS

00004481012978

ARNALDO RUBIO NETO

As movimentaes financeiras com os investigados identificadas so

apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela - Transaes com investigados ROYAL PALACE DIVERSES LTDA. - ME.

Grfico - Transaes com investigados ROYAL PALACE DIVERSES LTDA. - ME.

60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00

Crdito

10.000,00
-

Dbito
2005

2006

2007

563

Conforme se verifica acima, a ROYAL PALACE DIVERSES LTDA.

ME. realizou transaes financeiras com outros 02 investigados. Apesar de serem
valores relativamente baixos, tais transaes confirmam os vnculos de tais
pessoas (fsicas e jurdicas). CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos
operadores do esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS. apontado tambm como sendo uma das pessoas que daria suporte na
introduo de recursos ilegais no sistema financeiro, recursos estes oriundos da
explorao de jogos ilegais.
Alm dos repasses CLUDIO KRATKA, vale destacar ainda que as
empresas ROYAL PALACE DIVERSES LTDA. ME e a PLANETA CENTER
DIVERSES ELETRNICAS LTDA. possuram scios (ex) em comum, o que
refora as suspeitas de que CLUDIO trabalhava para ambas.

3 Bet Capital Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, est situada na

AVENIDA SANTOS DUMONT 545 - JUNDIAI - 75113180 - ANAPOLIS GO. Possui como scios (ex):

01290240000130
00037003933187
00036087025120
05881476000100
00009105417104

TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA

SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR
LENINE ARAUJO DE SOUZA
BET CO. LTD.
EDSON ADALBERTO SANTAROSA

Todos os scios (ex) da empresa, exceto EDSON ADALBERTO SANTAROSA que

demanda o aprofundamento das investigaes acerca de sua participao no
esquema de jogos, esto diretamente ligados a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS, conforme demonstrado anteriormente neste relatrio.
As movimentaes financeiras com os investigados identificadas so apresentadas
na Tabela abaixo:

564

Tabela Transaes com investigados BET CAPITAL LTDA.

Grfico - Transaes com investigados BET CAPITAL LTDA.

400.000,00
300.000,00
200.000,00
Crdito

100.000,00
-

Dbito
2002

2003

2004

Conforme se verifica na Tabela, foram realizadas transaes

financeiras com 04 pessoas, sendo que todas esto ligadas diretamente ao
esquema de jogos. GEOVANI PEREIRA DA SILVA e LENINE ARAJO DE
SOUZA atuariam como gestores dos recursos obtidos com a explorao de jogos
ilegais, fatos estes amplamente divulgados e comprovados nas investigaes
realizadas pela POLCIA FEDERAL.
SEBASTIO DE ALMEIDA JNIOR possui vnculos familiares
(irmo) para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, alm de aparecer
como scio (ex) em empresas exploradoras de jogos ilegais.
J a empresa LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
alm de ter como scio (ex) um familiar de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS, apontada como sendo uma das principais empresas utilizadas para
introduzir, de forma ilegal, recursos obtidos pela explorao dos jogos ilegais.

565

4 Eletro Chance Do Brasil Indstria De Mquinas Ltda.:

Atualmente se encontra ATIVA, est situada na RUA FRANCISCO
MORO 143 - PORTAO - 81070340 - CURITIBA - PR. Possui como scios (ex):
00000739597825
00075256436953
00021467479861

ALBERTO GREGORIO BONTEMPI

KEILA GNUTZMAM
ROBERTO SERGIO COPPOLA

O scio (ex) ROBERTO SERGIO COPPOLA estrangeiro e

apontado como um dos scios (ex) de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
na explorao de jogos ilegais. J os demais scios (ex), pelo simples fato da
manuteno de sociedade para com ROBERTO SERGIO COPPOLA, so
passveis de serem apontados como atuantes no esquema de jogos ilegais,
entretanto no existe material suficiente para apontar, com maiores detalhes, a
atuao dos mesmos. Assim, demandaria a obteno de maiores elementos
investigativos.
As movimentaes financeiras com os investigados identificadas so
apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela Transaes com investigados ELETRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MQUINAS LTDA.

566

Grfico - Transaes com investigados ELETRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MQUINAS LTDA.

80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00

Crdito

20.000,00
10.000,00

Dbito

2002

2003

As transaes com os investigados identificadas da empresa se

resumiram LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA. . A LARAMI
possui como scios (ex) uma empresa estrangeira chamada BOLDT S/A, a
empresa BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E
EMPREENDIMENTOS

LTDA.,

ROBERTO

SERGIO

COPPOLA,

KEILA

GNUTZMAM e LUIS CARLOS RAMIRES.

A

empresa

BRAZILIAN

GAMING

PARTNERS

PARTICIPACAO,

ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. teve em seu quadro societrio

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, o que o vincula a ROBERTO
SERGIO COPPOLA. A participao da empresa BOLDT S/A pode ser mais um
indicativo para a identificao das formas e quantidades de recursos evadidos do
pas.

5 Gerplan Gerenciamento E Planejamento Ltda.: Atualmente se encontra

BAIXADA, estava situada na RUA 10 S/N - SETOR CENTRAL - 74030010 GOIANIA - GO. Possui como scios (ex):
02918061000168

LOGISBRA DO BRASIL LTDA.

LEISURE & GAMING CORPORATION, SOCIEDAD

567

02959174000101

JOGOBRAS DO BRASIL LTDA.

00070298815834

RAIMUNDO TOMAZ ALVES

BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,

73929044000174

ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

00015450139187

LUZIA LAGARES DA MOTA ALVES

Conforme citado anteriormente, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA

RAMOS manteve vnculos societrios para com a empresa BRAZILIAN GAMING
PARTNERS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Com

isso

pode-se

inferir

que

GERPLAN

GERENCIAMENTO

PLANEJAMENTO LTDA. apenas mais uma das empresas utilizadas pela

organizao criminosa.
As empresas LOGISBRA DO BRASIL LTDA. e a JOGOBRAS DO
BRASIL LTDA. tambm possuem vnculos diretos para com CARLOS AUGUSTO
DE ALMEIDA RAMOS, conforme demonstrado no Diagrama 03 anteriormente. J
quanto as pessoas fsicas RAIMUNDO TOMAZ ALVES e LUZIA LAGARES DA
MOTA ALVES, estas demandariam o aprofundamento das investigaes acerca
das mesmas.
Vale ressaltar a importncia da investigao da empresa estrangeira
LEISURE & GAMING CORPORATION, SOCIEDAD LIMITADA, pois a mesma
aparece como scia (ex) de diversas empresas.
A Tabela abaixo demonstra os valores identificados transacionados
com os investigados pela GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO
LTDA.:

568

Tabela - Transaes com investigados GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.

Grfico - Transaes com investigados GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.

80.000,00
60.000,00

Crdito

40.000,00
20.000,00
-

Dbito
2004

Apesar da aparente insignificncia da quantia, a transao mais

uma confirmao das diversas ligaes de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS para com a organizao criminosa investigada e ao meso tempo remete a
outras pessoas (fsicas e jurdicas) conforme demonstrado no Diagrama 02.
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS est vinculado como
responsvel pela empresa BET CAPITAL LTDA. A empresa BET CAPITAL LTDA.
estabelece vrios vnculos para com outras empresas e pessoas fsicas, sendo
scia (ex) no CONSRCIO COMBRALOG, o qual tem como scio (ex) a empresa
PICO DO BRASIL INFORMTICA LTDA. e como scio (ex) responsvel a pessoa
de LENINE ARAJO DE SOUZA que tambm scio (ex) da TECLOGIC
TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA.

569

A empresa estrangeira BET CO. LTD. Possui sociedade na empresa

BET DO BRASIL SERVIOS DE INFORMATICA LTDA., tendo como scio (ex)
responsvel a pessoa do coreano TAE SUNG KIM que aparece como scio (ex)
nas empresas TECO DO BRASIL INFORMTICA LTDA., N. K. NEW KINGDOM
COMRCIO

IMPORTAO

EXPORTAO

LTDA.

JOQUEI

EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.

TAE SUNG KIM possui vnculos societrios para com a pessoa de
MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, apontado como sendo o responsvel por
manter os aparelhos NEXTEL de toda a quadrilha investigada nas operaes
VEGAS e MONTE CARLO da POLCIA FEDERAL.
Acerca de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM as
investigaes deveriam ser aprofundadas tendo em vista a existncia de vrias
empresas no exterior nas quais estes aparecem como scios (ex). Tais empresas
podem estar vinculadas evaso e lavagem de ativos do esquema criminoso
investigado. A Figura abaixo demonstra tais empresas:
Figura - Empresas no Exterior MAURO BARTOLOMEU SEBBEN TAE SUNG KIM Outros

Conforme se verifica na Figura, MAURO BARTOLOMEU SEBBEN

aparece como scio (ex) nas seguintes empresas:
DATASYS INTERNATIONAL CORP.: situada na Florida/EUA
EXPOFLEX CORPORATION: situada na Florida/EUA
FREELAND DEVELOPMENT. LLC: situada na Florida/EUA

570

PLATIMUM CHARTERS ESTATEC LLC: situada na Flrida/EUA

SPARTA MANAGEMENT , CORP.: situada na Florida/EUA
COMTECH INTERNATIONAL LLC: situada na Florida/EUA
SMC SHORESIDE MANAGEMENTE CONSULTING, LLC: situada na
Florida/EUA
OCEAN DEVELOPMENT I LLC: situada na Florida/EUA
SATELLITE MARKETING LCC: Situada no estado do Delaware/EUA
Alm de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM outras
pessoas aparecem vinculadas aos mesmos como MARIJANE SEBBEN, MOSART
R SEBBEN e CARLO BARBIERI. provvel que as empresas relacionadas acima
sejam aquelas utilizadas para a movimentao de recursos ilegais (jogos ou desvio
de verbas pblicas) no exterior.

6 Laser Press Tecnologia E Servios Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA,

est situada na QUADRA QN 07 AREA ESPECIAL 01 - RIACHO FUNDO I 71805700 - BRASILIA - DF. Possui como scios (ex):
00023895993115

JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO

00060307153134

WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA

A chamada FAMLIA QUEIROGA mantm vnculos estreitos para

com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. JOS OLMPIO QUEIROGA
NETO considerado um dos gerentes da organizao criminosa no entorno do
Distrito Federal. Est intimamente ligado a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS na explorao de jogos ilegais.
So apresentadas as seguintes empresas ligadas Famlia
QUEIROGA:

571

MZ CONSTRUTORA LTDA.;
LINCE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.;
EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA.;
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS SAMAMBAIA LTDA.;
CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.;
LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.;
ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.;
RICAHO CONVENINCIAS E COMRCIO LTDA.;
LAVAGGIO LUBRIFICAO E POLIMENTO LTDA. ME;
INSTALAES E REFORMAS ALVORADA LTDA.
Entre os familiares de JOS OLMPIO QUEIROGA NETO que
aparecem como scios (ex) das empresas citadas aparecem:
DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA;
FERNANDA DA SILVA QUEIROGA;
WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA;
Todas as empresas vinculadas Famlia QUEIROGA se localizam
em cidades do entorno e no prprio Distrito Federal, o que demonstra sua rea de
atuao.
As transaes financeiras com os investigados identificadas para a
LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA. foram, conforme a Tabela:
Tabela - Transaes com investigados LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.

572

Grfico - Transaes com investigados LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.

600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00

Crdito

100.000,00
-

Dbito
2010

2011

2012

Empresas como a MZ CONSTRUES LTDA., CALLTECH

COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA. e EMPRODATA ADMINISTRAO DE
IMVEIS E INFORMTICA LTDA. so pertencentes FAMLIA QUEIROGA.
J a G&C CONSTRUES E INCORPORAES LTDA.
conhecida empresa fantasma utilizada pela organizao criminosa comandada
por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Na G&C CONSTRUES foram
realizadas diversas operaes financeiras com fins escusos, sendo para pagar
propinas, introduzir recursos no sistema financeiro. Anlises mais apuradas acerca
da empresa G&C CONSTRUES sero desenvolvidas em tpico especfico.
ROSALVO SIMPRINI CRUZ foi denunciado pelo MINISTRIO
PBLICO por crimes de corrupo passiva e ativa. Sua funo na organizao
criminosa era, em conjunto com JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO, recolher os
valores arrecadados com a explorao dos jogos ilegais repassando-os cpula.
Era tambm um dos responsveis pelos controles de dvidas dos exploradores de
casas de jogos.
CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos operadores do
esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e

573

tambm por dar suporte organizao criminosa na introduo de recursos ilegais

no sistema financeiro.
7 - Emprodata Administrao De Imveis E Informtica Ltda.: Atualmente se
encontra ATIVA, est situada AREA ESPECIAL RF QN 07 AREA ESPECIAL 01 RIACHO FUNDO - 71805731 - BRASILIA - DF. Possui como scios (ex):
00004209034703

SYBERIA DAL COL FERREIRA PICININ

00002613695129

FERNANDA DA SILVA QUEIROGA

00093882068191

FELIPE ROBERTO DA COSTA FREITAS

00038317575691

MARCOS VINICIOS PICININ MORAES

00000177716762

FABIO ALVES DE AMORIM

00000087878160

DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA

Os scios atuais so FERNANDA DA SILVA QUEIROGA e DIEGO WANILTON DA

SILVA QUEIROGA. mais uma empresa da FAMLIA QUEIROGA e tambm
utilizada para movimentao de recursos oriundos da explorao de jogos. As
movimentaes financeiras, com os investigados, realizadas pela EMPRODATA
ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA. so apresentadas na
Tabela abaixo:
Tabela Transaes com os investigados EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E
INFORMTICA LTDA.

Grfico - Transaes com os investigados EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E

INFORMTICA LTDA.

574

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00

Crdito
Dbito

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Empresas como a MZ CONSTRUES LTDA., CALLTECH

COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA., LASER PRESS TECNOLOGIA E
SERVIOS LTDA. e EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E
INFORMTICA LTDA. so pertencentes FAMLIA QUEIROGA.
ROSALVO SIMPRINI CRUZ foi denunciado pelo MINISTRIO
PBLICO por crimes de corrupo passiva e ativa. Sua funo na organizao
criminosa era, em conjunto com JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO, recolher os
valores arrecadados com a explorao dos jogos ilegais repassando-os cpula.
Era tambm um dos responsveis pelos controles de dvidas dos exploradores de
casas de jogos.
CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos operadores do
esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e
tambm por dar suporte organizao criminosa na introduo de recursos ilegais
no sistema financeiro.
ANDRE TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, seria tambm mais um
participante da organizao criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS. ANDR seria um dos cobradores dos valores provenientes da
explorao de jogos ilegais. Os valores recebidos seriam repassados a GEOVANI
PEREIRA DA SILVA que seria o gerente financeiro e/ou contador de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

575

A empresa VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA. uma

das empresas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Ao que indica tal
empresa seria pouco utilizada para movimentar recursos oriundos dos jogos
ilegais, entretanto, caberia o aprofundamento das investigaes.

8 - Misano Indstria, Comercio, Importacao E Exportacao De Veiculos Ltda.:

Atualmente se encontra ATIVA, est situada - BR 060 KM 62, 2 S/N - SETOR
INDUSTRIAL - 72940000 - ABADIANIA - GO. Possui como scios (ex):
00000669380156

THIAGO RODRIGUES CAVALCANTE ARRUDA

00001882852109

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA

As movimentaes financeiras, com os investigados, identificadas

so apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela - Transaes com os investigados MISANO INDSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE VEICULOS LTDA.

Grfico - Transaes com os investigados MISANO INDSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

DE VEICULOS LTDA.

576

300.000,00
200.000,00
100.000,00
-

Crdito
Dbito
2006

2007

2008

2009

ROSALVO SIMPRINI CRUZ foi denunciado pelo MINISTRIO PBLICO

por crimes de corrupo passiva e ativa. Sua funo na organizao criminosa era,
em conjunto com JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO, recolher os valores
arrecadados com a explorao dos jogos ilegais repassando-os cpula. Era
tambm um dos responsveis pelos controles de dvidas dos exploradores de
casas de jogos.
CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos operadores do
esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e
tambm por dar suporte organizao criminosa na introduo de recursos ilegais
no sistema financeiro.
ANDRE TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, seria tambm mais um
participantes da organizao criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS. ANDR seria um dos cobradores dos valores provenientes da
explorao de jogos ilegais. Os valores recebidos seriam repassados a GEOVANI
PEREIRA DA SILVA que seria o gerente financeiro e/ou contador de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
Em 11/2009 os scios da empresa MISANO INDSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA. foram alterados assim
como a razo social, nome fantasia e a atividade econmica exercida (que passou
a ser a CNAE: 2930-1-03 Fabricao de cabines, carrocerias e reboques para
outros veculos automotores, exceto caminhes e nibus). A partir disso, presumese que a empresa foi vendida e que os novos scios realizaram essas alteraes.

577

9 - Antares Assessoria Administrao E Participao Ltda.: Atualmente se

encontra ATIVA, est situada no SETOR SCS Q.2 BL B SL 405 - ASA SUL 70318900 - BRASILIA - DF. Possui como scios (ex):
00023895993115

JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO

00060307153134

WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA

Os scios atuais so FERNANDA DA SILVA QUEIROGA e DIEGO

WANILTON DA SILVA QUEIROGA. mais uma empresa da FAMLIA
QUEIROGA e tambm utilizada para movimentao de recursos oriundos da
explorao de jogos. As movimentaes financeiras, com os investigados
identificadas, realizadas so apresentadas na Tabela abaixo:
Tabela - Transaes com os investigados ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.

578

Grfico - - Transaes com os investigados ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.

40.000,00
30.000,00
20.000,00

Crdito

10.000,00
-

Dbito
2005

2006

CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos operadores do

esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e
tambm por dar suporte organizao criminosa na introduo de recursos ilegais
no sistema financeiro.

10 Mz Construes Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, est situada no

SETOR SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 15 LOTE 07 - GUARA - 71250745 BRASILIA DF. Possui como scios (ex):
00002613695129

FERNANDA DA SILVA QUEIROGA

DIEGO WANILTON DA SILVA

00000087878160

QUEIROGA

Os scios atuais so FERNANDA DA SILVA QUEIROGA e DIEGO

WANILTON DA SILVA QUEIROGA. mais uma empresa da FAMLIA
QUEIROGA e tambm utilizada para movimentao de recursos oriundos da
explorao de jogos. As movimentaes financeiras identificadas realizadas so
apresentadas na Tabela abaixo:

579

Tabela - Transaes com investigados MZ CONSTRUES LTDA.

Grfico - Transaes com investigados MZ CONSTRUES LTDA.

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-

Crdito
Dbito
2008

2009

2010

2011

2012

Empresas como a MZ CONSTRUES LTDA., CALLTECH

COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA., LASER PRESS TECNOLOGIA E
SERVIOS LTDA. e EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E
INFORMTICA LTDA. so pertencentes FAMLIA QUEIROGA.
Dentre as pessoas que transacionaram com a MZ Construes
LTDA. destaca-se. ROSALVO SIMPRINI CRUZ, CLUDIO KATRA e GEOVANI
PEREIRA DA SILVA. Todos com envolvimento com a Organizao Criminosa.
ROSALVO SIMPRINI CRUZ foi denunciado pelo MINISTRIO
PBLICO por crimes de corrupo passiva e ativa. Sua funo na organizao
criminosa era, em conjunto com JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO, recolher os
valores arrecadados com a explorao dos jogos ilegais repassando-os cpula.

580

Era tambm um dos responsveis pelos controles de dvidas dos exploradores de

casas de jogos.
CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos operadores do
esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e
tambm por dar suporte organizao criminosa na introduo de recursos ilegais
no sistema financeiro.
GEOVANI PEREIRA DA SILVA seria o gerente financeiro e/ou
contador de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. apontado como sendo
um dos responsveis por todos os controles dos recursos oriundos da explorao
de jogos.

11 Calltech Combustveis E Servios Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA,

est situada no SETOR REA ESPECIAL 01 QN 07 - RIACHO FUNDO I 71805700 - BRASILIA DF. Possui como scios (ex):
00093882068191

FELIPE ROBERTO DA COSTA FREITAS

00000087878160

DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA

mais uma empresa da FAMLIA QUEIROGA e tambm utilizada

para movimentao de recursos oriundos da explorao de jogos. As
movimentaes financeiras identificadas realizadas so apresentadas na Tabela
abaixo:

581

Tabela - Transaes com investigados CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.

Grfico Transaes com investigados CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
Crdito

200.000,00
-

Dbito
2008

2009

2010

2011

2012

Empresas como a MZ CONSTRUES LTDA., CALLTECH

COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA., LASER PRESS TECNOLOGIA E
SERVIOS LTDA. e EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E
INFORMTICA LTDA. so pertencentes FAMLIA QUEIROGA.
CLUDIO KRATKA apontado como sendo um dos operadores do
esquema de jogos mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e
tambm por dar suporte organizao criminosa na introduo de recursos ilegais
no sistema financeiro.
Conforme apresentado anteriormente, existem vrias pessoas fsicas
e jurdicas que seriam suspeitas de integrar a organizao criminosa comandada
por CARLOS DE AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS na explorao de jogos ilegais.
Tais suspeitas so lastreadas com base em vnculos societrios, bancrios,
familiares e diversas vezes por meio da realizao de transaes financeiras.

582

Dentre os principais pessoas fsicas e jurdicas envolvidos na

organizao criminosa estariam:
Tabela - Pessoas Jurdicas Citadas Sigilo Bancrio
NOME

SITUAO - SIGILO BANCRIO

BRASIL IND. E COM. DE MQUINAS RECREATIVAS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MQUINAS LTDA.

Ainda no atendeu a expectativa de recebimento

integral

FOZ GAMES DIVERSES ELETRNICAS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

GRF JOGOS ELETRNICOS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

INTERNACIONAL GAMES, IMP., EXP., COMRCIO E SERVIOS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

JOGOBRAS DO BRASIL LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

LOGISBRA DO BRASIL LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA.

AMERICAN CENTER BINGO LTDA.
ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.
BARNA CONSTRUTORA LTDA.
BET CAPITAL LTDA.
BET CO. LTD
BET DO BRASIL SERVIOS DE INFORMATICA LTDA.
BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.
BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)
SEM DADOS DE SIGILO
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)
SEM DADOS DE SIGILO
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)

CONSRCIO COMBRALOG

SEM DADOS DE SIGILO

CORPORE SERVICES LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS SAMAMBAIA LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

FIORI RESTAURANTE E DIVERSES LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

G&C CONSTRUES E INCORPORAES LTDA.

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)

GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME

SEM DADOS DE SIGILO

GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.

GOIS Game Diverses Eletrnicas LTDA.

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)

GOLD PETRO CORRETORA E CONSULTORIA LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

IMPERADOR DIVERSOES LTDA.- ME

SEM DADOS DE SIGILO

INSTALAES E REFORMAS ALVORADA LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

JR PRESTADORA DE SERVIOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA.

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)

KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)

583

LAVAGGIO LUBRIFICAO E POLIMENTO LTDA. ME

SEM DADOS DE SIGILO

LEISURE & GAMING CORPORATION, SOCIEDAD LIMITADA

SEM DADOS DE SIGILO

LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Ainda no atendeu a expectativa de recebimento

integral

LINCE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.;

SEM DADOS DE SIGILO

LOOK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

MISANO INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE

VECULOS LTDA.

Ainda no atendeu a expectativa de recebimento

integral
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)

MK COMUNICAO E MARKETING LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

MZ CONSTRUTORA LTDA.

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)

N. K. NEW KINGDOM COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

MAPA CONSTRUTORA LTDA.

PICO DO BRASIL INFORMTICA LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

Planeta Catarinense Servio de Atividade Lotrica LTDA.

Planeta Center Diverses LTDA. ME

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)
Expectativa de recebimento atendida integralmente
(Dados da Comisso)

RICAHO CONVENINCIAS E COMRCIO LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

ROYAL PALACE DIVERSES LTDA. ME

Expectativa de recebimento atendida integralmente

(Dados da Comisso)

SETA COMERCIAL IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

Star Game Comrcio Importao e Exportao LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA.

Ainda no atendeu a expectativa de recebimento

integral

TECO DO BRASIL INFORMTICA LTDA.

SEM DADOS DE SIGILO

Tabela Pessoas Fsicas Citadas Sigilo Bancrio

NOME

SITUAO - SIGILO BANCRIO

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA

SEM DADOS DE SIGILO

ALBERTO GREGORIO BONTEMPI

SEM DADOS DE SIGILO

ANDRE TEIXEIRA JORGE

SEM DADOS DE SIGILO

ARNALDO RUBIO JUNIOR

SEM DADOS DE SIGILO

ARNALDO RUBIO NETO

SEM DADOS DE SIGILO

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

Expectativa de recebimento atendida integralmente (Dados da Comisso)

CERES LEDA FELIX DE FREITAS

SEM DADOS DE SIGILO

CLUDIO KRATKA

Expectativa de recebimento atendida integralmente (Dados da Comisso)

DAYANE RUBIO WINHESKI

SEM DADOS DE SIGILO

DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA

SEM DADOS DE SIGILO

EDSON ADALBERTO SANTAROSA

SEM DADOS DE SIGILO

ELIAS JUSTINO ALVES

SEM DADOS DE SIGILO

FABIO ALVES DE AMORIM

SEM DADOS DE SIGILO

FELIPE ROBERTO DA COSTA FREITAS

SEM DADOS DE SIGILO

FERNANDA DA SILVA QUEIROGA

SEM DADOS DE SIGILO

GEOVANI PEREIRA SILVA

Expectativa de recebimento atendida integralmente (Dados da Comisso)

JAVIER SERRATO CORREAS

SEM DADOS DE SIGILO

JOS OLMPIO QUEIROGA NETO

SEM DADOS DE SIGILO

KEILA GNUTZMAN

SEM DADOS DE SIGILO

584

LENINE ARAUJO DE SOUZA

Expectativa de recebimento atendida integralmente (Dados da Comisso)

LUIZ CARLOS RAMIRES

SEM DADOS DE SIGILO

LUZIA LAGARES DA MOTA ALVES

SEM DADOS DE SIGILO

MARCOS VINICIOS PICININ MORAES

SEM DADOS DE SIGILO

MAURO BARTOLOMEU SEBBEN

SEM DADOS DE SIGILO

ONDONI ANTONIO RUSCHEL

SEM DADOS DE SIGILO

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS

SEM DADOS DE SIGILO

RAIMUNDO TOMAZ ALVES

SEM DADOS DE SIGILO

ROBERTO SRGIO COPPOLA

Expectativa de recebimento atendida integralmente (Dados da Comisso)

ROSALVO SIMPRINI CRUZ

SEM DADOS DE SIGILO

SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR

Ainda no atendeu a expectativa de recebimento integral

SYBERIA DAL COL FERREIRA PICININ

SEM DADOS DE SIGILO

TAE SUNG KIM

SEM DADOS DE SIGILO

THIAGO RODRIGUES CAVALCANTE ARRUDA

SEM DADOS DE SIGILO

WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA

SEM DADOS DE SIGILO

Conforme se verifica nas Tabelas acima, vrias das pessoas fsicas e

jurdicas citadas neste relatrio no tiveram o sigilo bancrio afastado pela CPMI,
outras tiveram o sigilo afastado porm, ainda no foram disponibilizados aos
analistas. Assim, caso os responsveis pela CPMI considerem o aprofundamento
das investigaes no que diz respeito s empresas envolvidas no esquema de
jogos imprescindvel que tais dados sejam disponibilizados em sua plenitude.
Apesar da citao de vrias pessoas (fsicas e jurdicas) neste relatrio,
vale verificar quanto a real necessidade de aprofundamento das investigaes em
razo da temporariedade dos fatos.
Foram tambm identificadas durante as investigaes empresas de
factoring vinculadas organizao criminosa. Por certo, tais empresas de factoring
seriam utilizadas pela organizao criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO
DE ALMEIDA RAMOS para a movimentao de recursos oriundos da explorao
dos jogos ilegais.
Aparentemente, a estrutura da organizao criminosa relativa
explorao de jogos ilegais a constante do Fluxograma abaixo:

585

Fluxograma 01 Aparente Estrutura da Organizao Criminosa

COMANDO
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

ASSOCIADOS (exploradores dos jogos)

ARNALDO RUBIO JUNIOR

JOS OLMPIO QUEIROGA

NETO

ROBERTO SRGIO COPPOLA

TAE SUNG KIM

GERENTES (responsveis pela cobrana, propinas, etc.)

ROSALVO SIMPRINI CRUZ

GEOVANI PEREIRA SILVA

IDALBERTO MATIAS DE
ARAJO / JAIRO MARTINS

ANDRE TEIXEIRA JORGE

LENINE ARAUJO DE SOUZA

INSERO DOS RECURSOS NO SISTEMA FINANCEIRO

EMPRESAS EM GERAL

FACTORING

RESPONSVEIS PELA MOVIMENTAO DE RECURSOS NO EXTERIOR

MAURO BARTOLOMEU
SEBBEN

WESLEY JOS CARNEIRO

EMPRESAS ESTRANGEIRAS

CLUDIO KRATKA

GLEYB FERREIRA DA CRUZ

586

Conforme se verifica no fluxograma acima, a organizao criminosa

seria comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, logo abaixo
estariam alguns de seus parceiros, tambm exploradores de jogos ilegais, porm
sob seu comando. Junte-se a isso outros membros da famlia de CARLOS
AUGUSTO.
Numa segunda camada aparecem ROBERTO SRGIO COPPOLA e
TAE SUNG KIM apesar de estrangeiros so parceiros de CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS em negcios no Brasil, inclusive aparecem como scios em
algumas empresas. Representam tambm um brao estrangeiro na organizao,
o que facilitaria a realizao de operaes financeiras com o exterior.
JOS OLMPIO QUEIROGA NETO e ARNALDO RUBIO JUNIOR
tambm so responsveis pela explorao de jogos. Apesar de possurem
empresas constitudas independentes, suas atividades teriam o aval de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
A terceira camada da organizao representada pelos gerentes
constitui a parcela das pessoas que atuam na cobrana e administrao dos
recursos gerados pelos jogos, arapongagem, pagamentos de propinas e corrupo
de agentes pblicos. Cabe a essas pessoas a realizao dos negcios sujos da
organizao.
Na quarta camada esto as empresas utilizadas para a insero dos
recursos gerados pela explorao dos jogos ilegais no sistema financeiro. Tais
empresas, em grande parte dos casos, esto vinculadas aos membros da
organizao (comando, associados e gerentes) e esto registradas com atividades
sociais diversas, porm, ateno especial deve ser dada s factorings.
O brao estrangeiro, assim chamado por aqueles que seriam os
responsveis pelas transaes internacionais dos recursos, seria constitudo por
MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, WESLEY JOS CARNEIRO, CLUDIO

587

KRATKA e empresas estrangeiras que na maioria das vezes participam da

sociedade em empresas brasileiras. Apesar de ROBERTO SRGIO COPPOLA e
TAE SUNG KIM estarem situados na segunda camada do fluxograma dos jogos,
por certo so tambm parte do chamado brao estrangeiro da organizao.
O fluxograma 01 apresentado acima no exaustivo. Certamente
existem outras pessoas fsicas e jurdicas que foram ou so utilizadas pela
organizao criminosa em suas vrias atividades ilegais.
Na Tabela, apresentada a seguir, esto elencadas as empresas que
foram identificadas durante a investigao e sobre as quais existe a suspeita de
envolvimento, de alguma forma, no esquema de explorao de jogos ilegais
comandado

por

CARLOS

AUGUSTO

DE

ALMEIDA

RAMOS:

588

Tabela Empresas Identificadas

EMPRESAS UTILIZADAS
ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA

G&C CONSTRUES E INCORPORAES LTDA

LINCE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.;

American Center Bingo Ltda.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME

LOGISBRA DO BRASIL LTDA

ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDAGERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.

LOOK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

BARNA CONSTRUTORA LTDA

Gois Game Diverses Eletrnicas Ltda.

MAPA CONSTRUTORA LTDA

BET CAPITAL LTDA

GOLD PETRO CORRETORA E CONSULTORIA LTDA

MISANO INDSTRIA, COMRCIO, IMP. EXP. VEIC. LTDA

BET CO. LTD

GRF JOGOS ELETRNICOS LTDA

MK COMUNICAO E MARKETING LTDA

BET DO BRASIL SERVIOS DE INFORMATICA LTDA

IMPERADOR DIVERSOES LTDA- ME

MZ CONSTRUTORA LTDA

BRASIL IND. E COM. DE MQUINAS RECREATIVAS LTDA.

INSTALAES E REFORMAS ALVORADA LTDA

N. K. NEW KINGDOM COMRCIO IMP. E EXP. LTDA.

BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA

INTERNACIONAL GAMES, IMP., EXP., COMRCIO E SERVIOS LTDPICO DO BRASIL INFORMTICA LTDA

BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRA JOGOBRAS DO BRASIL LTDA.

Planeta Catarinense Servio de Atividade Lotrica Ltda

CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.

Planeta Center Diverses Ltda ME

JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA

CONSRCIO COMBRALOG

JR PRESTADORA DE SERVIOS, CONSTRUTORA E INCORPORADO RICAHO CONVENINCIAS E COMRCIO LTDA.

CORPORE SERVICES LTDA

KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

ROYAL PALACE DIVERSES LTDA ME

ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MQUINAS LTDA LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA

SETA COMERCIAL IMPORTAO E EXPORTAO LTDA

EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS SAMAMBAIA LTDA

Star Game Comrcio Importao e Exportao Ltda

LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTLAVAGGIO LUBRIFICAO E POLIMENTO LTDA. ME

TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA

FIORI RESTAURANTE E DIVERSES LTDA

TECO DO BRASIL INFORMTICA LTDA

LEISURE & GAMING CORPORATION, SOCIEDAD LIMITADA

FOZ GAMES DIVERSES ELETRNICAS LTDA.

....... E outras
EMPRESAS DE FACTORING
SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA

LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA

ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA

SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA

INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

MOM FACTORING LTDA

NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

FATURAR SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

IDONEA FINANCEIRA S.A

CASH FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

OPPORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LTDA

A relao de empresas apresentada na Tabela acima no

exaustiva. Por certo existem vrias outras empresas que foram ou so utilizadas
pela organizao criminosa em suas vrias atividades ilegais e somente com o
aprofundamento das investigaes sero identificadas.
Acerca das empresas de factoring, por ser uma atividade
rotineiramente utilizada para realizao de operaes financeiras ilegais, ser
desenvolvido um tpico especfico. Tal tpico complementa o captulo de jogos ora
apresentado.
Como concluso podemos assinalar que, no caso das empresas
vinculadas s atividades de jogos da organizao criminosa verificou-se que h, de

589

fato, indcios claros de que tais atividades possam ter sido usadas para a lavagem
de dinheiro e outras movimentaes financeiras ilegais.
Por exemplo, os dados de que dispomos para a movimentao
financeira da empresa GERPLAN, justamente a que foi aberta por Carlinhos
Cachoeira para gerir a loteria estatal em GOIS, demonstram um percentual
elevadssimo (93, 6%) de crditos no identificados, como se v claramente no
quadro abaixo.

Obviamente, a no identificao dos crditos pode ter somente

relao com a natureza da atividade econmica e com a ausncia de critrios mais
rgidos para as movimentaes bancrias, que s entraram em vigor, no Brasil, em
2005. Contudo, no se pode descartar a hiptese, baseada na experincia mundial
sobre o tema, de que a natureza da atividade, que se caracteriza justamente pela
grande movimentao financeira em espcie, e a ausncia de controles mais

590

rgidos sobre as operaes financeiras tenham justamente permitido a lavagem de

dinheiro em nveis expressivos.
Tambm identificamos claros indcios de lavagem de dinheiro e
outros ilcitos nas empresas de factoring, muito ligadas s atividades relativas a
jogos na ORGCRIM, como veremos mais adiante. Infelizmente, no dispomos de
dados financeiros mais completos e abrangentes, principalmente informaes
bancrias anteriores a 2002, que possam corroborar tal assertiva, mas a hiptese
formulada parece, a priori, bastante plausvel.

3.2.

Anlise da movimentao financeira internacional dos investigados

Com relao aos dados brutos enviados pelo Banco Central a esta

CPMI, em resposta ao Ofcio n 494, de 25/7/2012, no qual solicitada a

transferncia do sigilo bancrio que se encontrem nas bases de dados mantidas
pelo Banco Central do Brasil, incidente sobre as informaes discriminadas no
anexo Requerimento n 656/12, aprovado pelo plenrio desta CPMI, na 20
Reunio desta Comisso, realizada em 05.07.12, considera-se preliminarmente o
seguinte:
a.

No requerimento enviado pela CPMI ao Banco Central, foram listadas duas

empresas com o CNPJ 05.932.018/0001-45. Trata-se, na verdade, da mesma

empresa, criada com a denominao LET LAMINADOS EXTRUDADOS E
TERMOFORMADOS LTDA. e que, em 2009 teve seu nome alterado para MISANO
INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE VECULOS
LTDA., que vigora at hoje. Como a pesquisa feita pelo CNPJ, o resultado

591

apresentado no afetado por tal alterao; no entanto, de acordo com a definio

do sistema do Banco Central, o nome informado nos resultados da busca sempre
aquele atualmente em vigor da empresa (conforme figura no cadastro da RFB);
assim, para tal CNPJ, o nome na listagem de operaes figura como MISANO
INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE VECULOS LTDA.
b.

No requerimento da CPMI, foi informado o CNPJ 86.971.237/0001-35 para

a empresa PLANETA CATARINENSE SERVIO DE ATIVIDADE LOTRICA

LTDA. - ME. No entanto, verificou-se que o CNPJ correto dessa empresa o
08.697.123/0001-35, sendo esse ltimo o utilizado na pesquisa. O nmero
informado pela CPMI no existe no cadastro da RFB.
c.

No requerimento da CPMI, foram listados dois CNPJ para a empresa WCR

PRODUO E COMUNICAO LTDA.: 13.573.271/0001-00 e 73.573.271/000100. Verificou-se que o primeiro CNPJ listado invlido (inexistente), sendo o
segundo o CNPJ correto da empresa. Assim, utilizou-se o segundo CNPJ na
pesquisa.
d.

Com relao ao campo "Nome da IF", tem-se que, no caso de instituies

financeiras incorporadas, o nome apresentado o nome da IF atualmente

responsvel pela operao (a incorporadora original, ou, no caso de sucessivas
incorporaes, a incorporadora final).
e.

Com relao ao item "Operaes realizadas com Cartes de Crdito

Internacionais", a coluna "Data da Liquidao" contm o ms referente fatura,

enquanto o campo "Nome da IF" contm o nome da administradora do carto de
crdito. O valor informado em cada linha o valor total por ms/administradora
movimentado pelo cliente (recebimentos/pagamentos).

592

Em 13/9/2012, o Banco Central do Brasil enviou a complementao

de dados solicitada por esta CPMI (Ofcio n 728, de 5/9/2012), que tambm
compem esta anlise.
O quadro resumido a seguir mostra a quantia em dlares
americanos, por nome investigado, movimentada de ingresso no sistema financeiro
nacional e a de remessa para outros pases.
Soma de Valor em USD
Rtulos de Linha
AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO
ALCINO DE SOUZA
ANDRE TEIXEIRA JORGE
ANDREA APRIGIO DE SOUZA
AUTO POSTO T 10 LTDA
BET CAPITAL LTDA
BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO,ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
CLAUDIO DIAS DE ABREU
CLAUDIO KRATKA
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA
DATA TRAFFIC S/A
DELTA CONSTRUCOES SA
DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES
EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INFORMATICA LTDA
EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
GEOVANI PEREIRA DA SILVA
GLEYB FERREIRA DA CRUZ
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
LENINE ARAUJO DE SOUZA
LUCIO FIUZA GOUTHIER
MAPA CONSTRUTORA LTDA
MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
MZ CONSTRUTORA LTDA.
RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ROSALVO SIMPRINI CRUZ
ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA - ME
RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO
SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIANIA LTDA
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
WLADMIR GARCEZ HENRIQUE
ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MQUINAS LTDA - ME
FREDERICO AURLIO BISPO
ICF - INSTITUTO DE CINCIAS FARMACUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
MARCELO HENRIQUE LIMRIO GONALVES
ROSSINE AIRES GUIMARES
Total geral

Rtulos de Coluna
Ingresso

Remessa
99.971,11

1.250,13
15.429,60
414.175,12
1.819.897,00
552,32
808,00
2.000,00
739.000,00
24.081.878,39
100,00

6.575,00
4.099,93
145.000,00
3.894,56

12.226,76
0,00
2.000,00
75.965,00
2.640,58
200.476,97
350,00
11.822,00
304,75
2.842.043,81
5.770,49

629.698,76
126.153,94
13.631,17
422.495,72
1.060.081,96
25.303.915,33
122.684,94
11.971,39
41.247,48
15.132,54
500,00
39.414,13
1.891,90
12.919,29
23.584,80
30.926,59
547.919,40
200.979,10
44.337,44
10.997,90
5.363,04
200,98
3.782.150,30
40.274,25

81.128,54
1.875.761,70
371.065,49
29.958.103,37 35.346.556,23

593

A seguir esto os valores detalhados por fonte ou destino dos

recursos em suas diversas modalidades de operaes cujo somatrio da
movimentao foi superior a US$ 1 mil.

594

Soma de Valor em USD

Rtulos de Linha

Rtulos de Coluna
Ingresso

Remessa

595

Abaixo listamos a movimentao dos investigados com diversos

parasos fiscais (+Uruguai), de acordo com a Receita Federal do Brasil, conforme
Instruo Normativa n 188, de 6 de agosto de 2002, que so contrapartes das
operaes de cmbio realizadas.

Finalmente, tem-se o quadro com detalhes das operaes realizadas

em parasos fiscais, os bancos utilizados e as respectivas contrapartes.

596

As informaes apresentadas acima e ordenadas conforme: i) o

investigado pela CPMI; ii) a modalidade das operaes realizadas no perodo; ou
iii) conforme o pas considerado paraso fiscal, segundo as averiguaes levadas
a cabo no mbito desta CPMI, no nos deixam margem de desconfiana ou de

597

indcio de irregularidade ou fraude, quando analisadas no contexto das polticas e

regulamentaes vigentes sobre a matria.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, unidade
de inteligncia financeira do Governo brasileiro, institudo pela Lei n 9.613, de
03.03.1998 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm , define em seu
arcabouo institucional https://www.COAF.fazenda.gov.br/conteudo/legislacaoenormas/legislacao/ , praticamente todas as possveis tipificaes do que pode vir
a constituir um indcio de crime de lavagem de dinheiro, bem como a
regulamentao a ser observada por empresas e pessoas fsicas de todos os
setores de atividade.
Nesse contexto, a Lei define em seu Art. 9 os inmeros outros
ramos de atividade e, para aqueles setores ou atividade que no contam com um
rgo regulador prprio (BCB; CVM; Susep; Previc), tratou de incumbir ao COAF
(Art. 14, 1, da Lei 9.613) a atribuio de definir as pessoas abrangidas em cada
um dos setores ou ramos de atividade especfica, assim como a aplicao das
sanes enumeradas no corpo daquela Lei.
Assim, pode-se afirmar que despertar suspeio quanto legalidade
de uma ou outra operao das acima listadas, seria suscitar, de plano, o
descumprimento, por parte das pessoas fsicas ou jurdicas arroladas, da
legislao ou pela regulamentao especfica de que trata a matria. Ou seja, de
que houve a conivncia de pessoas envolvidas em no cumprir com uma
disposio legal ou de no comunicar a evidenciao de indcios ou mesmo de
operaes j realizadas.

598

Pois bem, resumidamente, o COAF lista, conforme abaixo, os pilares

para a constituio de um indcio para com o crime de lavagem de dinheiro que
envolva a internalizao de recursos por meio de no residentes:
- Movimentao incompatvel nas contas de pessoas fsicas e jurdicas em cidade
com alto grau de incidncia de imigrantes, que no demonstram ser resultado de
atividades normais;
- Recebimentos de depsitos em cheques ou em espcie, de vrias localidades,
inclusive de regio de fronteira, mediante meio eletrnico, com imediato saque ou
transferncia para terceiros;
- Dispensa de prerrogativas ou outros servios bancrios no recusveis em
situaes normais (juros remuneratrios, crditos etc.); e
- Agncias de viagens no autorizadas a operar em cmbio.
Como se v no se evidencia, numa primeira anlise do conjunto
dessas informaes a ocorrncia de qualquer ao correlata s previstas pelo
COAF.
Quanto afirmao de tratar-se de parasos fiscais as origens ou
destinos das transaes acima listadas cabe informar que, no plano internacional,
o rgo internacional que congrega os assuntos e pases acerca da matria no
mbito da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE)
Grupo de Ao Financeira Internacional (GAFI/FATF) divulga regularmente
duas listas de pases comprometidos ou no com as boas prticas na preveno
de lavagem de dinheiro.
Uma relaciona os pases que esto empenhados em melhorar e
cumprir com a conformidade global da preveno e do combate lavagem de

599

dinheiro e ao financiamento do terrorismo: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess19october2012.html.

Uma outra relaciona os pases tidos como de alto-risco e de

jurisdio no cooperativa para com os propsitos definidos internacionalmente:
http://www.fatf-gafi.org/topics/highriskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement19october2012.html.

A verdade que, em nenhuma delas consta qualquer dos pases

mencionados nos dados aqui analisados.
Assim sendo, no h evidncias concretas, com base unicamente
nas informaes em apreo, de que tenha havido lavagem de dinheiro ou
quaisquer outros ilcitos nas operaes aqui mencionadas.
Evidentemente, todas as operaes aqui descritas foram realizadas
em cumprimento s legislaes nacional e internacional relativas ao assunto.
Todas elas foram devidamente comunicadas ao Banco Central e seguiram os
trmites legais e administrativos pertinentes. Ademais, boa parte delas so,
primeira vista, perfeitamente razoveis e explicveis. Por exemplo, a maior parte
das operaes das pessoas fsicas dizem respeito a compras com cartes de
crdito internacionais, realizadas durante viagens. No que tange s empresas,
muitas transaes so condizentes com as atividades econmicas a elas
relacionadas. Dessa forma, as transaes da VITAPAN podem ser explicadas pelo
fato de que ela importava precursores qumicos de pases como EUA, Sua e
ndia. Na realidade, muitas empresas tm contas no exterior e fazem transaes
financeiras internacionais de forma cotidiana.

600

Contudo, isso no nos parece suficiente para afastar, de modo

definitivo, toda e qualquer suspeita sobre as operaes. Muito embora os pases
que so considerados parasos fiscais nessas transaes no constem nas listas
acima mencionadas, preciso ressaltar que tais listas foram elaboradas tendo
como fulcro o possvel financiamento ao terrorismo. H outras listas sobre parasos
fiscais que foram elaboradas tendo como foco a lavagem de dinheiro e o trfico de
drogas, por exemplo. Assim, o International Narcotics Control Strategy Report de
2012, elaborado pelo Departamento de Estado dos EUA, lista como pases que
causam grande preocupao, relativamente lavagem de dinheiro, Cingapura,
Ilhas Virgens, Ilhas Cayman, Liechtenstein, Costa Rica, Panam, Uruguai,
Argentina, Reino Unido, e at mesmo os prprios EUA e o Brasil.
Assim sendo, cabe elencar as operaes do quadro a seguir que
podem se constituir em uma amostra selecionada para fins de eventual
aprofundamento das investigaes pelas instncias concernentes, no mbito do
Poder Judicirio, ou mesmo que outros elementos trazidos pea posteriormente
possam assim indic-lo.

601

602

603

Independentemente dessas transaes especficas, que despertam

uma maior suspeio, preciso registrar que, no seu conjunto, as transaes
legais da ORGCRIM com o exterior so bastante significativas. Obviamente, no
temos dados sobre transaes clandestinas e no contabilizadas, que devem ter
sido ainda mais significativas.
Por isso, recomendamos ao MINISTRIO PBLICO que, mediante o
concurso do Ministrio da Justia, acione os mecanismos previstos nos acordos
bilaterais em matria de cooperao judiciria na rea penal para desvendar toda
a conexo internacional da organizao criminosa e recuperar ativos remetidos
ilegalmente para o exterior.
3.3. Sub Organizao Criminosa: Famlia Queiroga

Com base nas investigaes conduzidas pela POLCIA FEDERAL no

mbito das Operaes VEGAS e MONTE CARLO, na Denncia 135/2012
oferecida pelo MINISTRIO PBLICO FEDERAL para a 11 Vara da Seo
Judiciria de GOIS e o aprofundamento das apuraes realizadas por esta CPMI,
identificamos uma Sub Organizao Criminosa liderada por membros da Famlia
QUEIROGA. O JOS OLMPIO QUEIROGA NETO, pessoa subordinada a
CARLOS CACHOEIRA, era a cabea da Sub Organizao, atuando em conjunto
com seus irmos Otoni Olmpio Jnior, Raimundo Washinton de Souza Queiroga e
Francisco Marcelo Queiroga.
A principal atividade exercida pela Sub Organizao era a
explorao de casa de jogos esprios no entorno do Distrito Federal. O modus

604

operandi consistia na cooptao, via pagamento de valores regulares, de policiais

civis e militares, afim de que o Estado Policial, auxiliassem deixando de atuar na
represso aos jogos ilegais, realizando segurana ostensiva ou velada de
cassinos, atuando no fechamento de casas concorrentes, participando de
esquemas de devoluo de materiais regularmente apreendidos, fazendo escolta
dos valores arrecadados, repassando dinheiro e documentos entre os membros da
organizao criminosa, aliciando outros policiais, repassando informaes sigilosas
e relevantes sobre a atuao policial.
Aderindo por livre vontade desde aproximadamente 2004, Jos
Olmpio passou a ser o responsvel, com a permisso de CARLOS CACHOEIRA,
por escolher, consentir a presena de pessoas na regio de domnio territorial do
capo ou exclu-las da atividade, bem como fechar, abrir e transferir pontos de jogos
para outras localidades, sendo o principal interlocutor entre os exploradores diretos
e CARLOS CACHOEIRA, Lenine Arajo e GEOVANI Pereira, prestando contas a
eles, recolhendo e repassando porcentagens sobre o faturamento bruto
arrecadado nas casas de jogos, como forma de pagamento pela autorizao na
explorao da atividade (de 25% a 30% dos rendimentos brutos). Possua uma
estrutura de apoio formada por policiais, tcnicos de montagem e manuteno de
mquinas caa-nqueis e atendentes de cassino. Ademais, Jos Olmpio exercia
um controle sobre a movimentao financeira de parte dos equipamentos
eletrnicos na rea de domnio do grupo (sistema de leitura das mquinas onde se
apuram as movimentaes financeiras), cobrando e recebendo o percentual de
cerca de 35%, oriundos do faturamento bruto da movimentao financeira dos
jogos, devidos pelas pessoas autorizadas a explorar o jogo na regio.

605

Para manter os ganhos com os jogos de azar e, em consequncia, a

atividade da Sub Organizao, Jos Olmpio, com o condo de ludibriar os agentes
de persecuo, providenciava equipamentos eletrnicos (monitores, placas e
fontes) velhos e usados para substitu-los quando da apreenso de mquinas
caa-nqueis novas, valendo-se, para tanto, do apoio de policiais e de tcnicos que
montavam as mquinas. Alem disso, tambm participava diretamente de um
esquema de pagamento e cooptao de policiais militares e civis, agentes pblicos
federais e estaduais, para que deixassem de atuar na represso dos jogos ilegais,
em busca de proteo ou para que passassem informaes importantes, instandoos, inclusive, a fechar casa de jogos concorrentes.

A POLCIA FEDERAL desvelou que sob a responsabilidade dos

denunciados Francisco Miguel e Antonio Carlos da Silva, servidores da Polcia
Militar do Estado de GOIS, havia uma escala de policiais para trabalhar em prol
da segurana dos pontos explorados diretamente por Raimundo Washinton de
Souza Queiroga. Em um evento especfico chegou a consultar seu irmo Jos
Olmpio, sobre pagamento de valores indevidos a Niteu Chaves, Delegado da
Polcia Civil, para que no atuasse na represso do jogo ilegal na regio de
Valparaso/GO. No dia 20/12/2010, obteve-se a informao, por meio de dilogo
mantido entre Jos Olmpio e Raimundo Washinton, que o denunciado Marcelo
Zegab Mauad, Delegado da Polcia Civil em GOIS, comprometeu-se, de forma
livre e consciente, a desconsiderar o flagrante realizado na casa de bingo de
Raimundo Washinton, devolvendo todo o material ilcito apreendido na ocasio,
deixando de praticar ato de ofcio, infringindo o seu dever funcional. Ato
corroborado no dia 19/01/2011, em ligao telefnica entre os acusados Jos
Olmpio e Lenine Araujo, quando houver afirmao categrica da dificuldade de

606

seu irmo, Raimundo Washinton, em cumprir o acordo do pagamento a CARLOS

CACHOEIRA, pois tiveram que desembolsar os valores referentes liberao de
equipamentos apreendidos acima mencionados, bem como a quantia semanal
devida a Marcelo Mauad, para que a casa de jogos pudesse funcionar livremente,
sem intervenes policiais.

Outro caso que exemplifica a forma de atuao da Sub Organizao

Criminosa aconteceu por ao de Agentes da Fora Nacional de Segurana
Pblica, em 15/06/2011, que resultou no fechamento uma casa de apostas ilegais
na cidade de Valparaso de Gois/GO, explorada tambm pelo denunciado
Fernando Csar da Silva, na apreenso de valores, arrecadao de mquinas
caa nqueis e priso de cinco pessoas. Aps a ocorrncia, outros integrantes da
organizao criminosa comearam a procurar informaes sobre futuras atuaes
da Fora Nacional, atravs do Major Uziel Nunes dos Reis, Subcomandante do
Comando Regional da Polcia Militar de Luzinia/GO.

A Sub Organizao Criminosa, assim como outros membros do

grupo criminoso, utilizava empresas para movimentar o dinheiro arrecadado com a
atividade de explorao dos jogos ilegais. Com base em diversos cheques
apreendidos nas lojas de jogo de bingo, constatou-se que eram utilizadas contas
correntes das empresas, Emprodata Administrao de Imveis e Informtica
LTDA., CNPJ 39309141000126, Misano Indstria, Comrcio, Importao
Exportao de Veculos LTDA. (antiga Let Laminados Estruturados e
Termoformados LTDA.), CNPJ 05932018000145.

607

Alm delas, at mesmo pelas movimentaes financeiras

detectadas, em que as empresas do grupo fazem creditos recprocos, se verifica
que Jos Olmpio movimenta os valores das empresas de modo unificado, vrias
outras pessoas jurdicas tambm so empregadas na lavagem de ativos. Foram
localizadas, inclusive, com o confrontamento em dilogos telefnicos, as seguintes
pessoas jurdicas: MZ Construtora LTDA., CNPJ 00570731000172, Calltech
Combustveis e Servicos LTDA., CNPJ 01357769000124, Laser Press
Empreendimentos Imobilirios LTDA., CNPJ 00689738000108 e Antares
Assessoria Administrao e Participao LTDA., CNPJ 01133485000154.
Somando-se a isso, Jos Olmpio utilizou-se de servios de Cludio Kratka e Sonia
Maria Catarina, CPF 00023934158153, bem como a Ajjax Representao
Comercial LTDA. ME, CNPJ 04927105000141, para circulao dos recursos
provenientes da explorao de jogos, auxiliando o grupo na troca de cheques,
depsitos e contas estipuladas por Jos Olmpio, havendo indicativo de que opera
como agiota ou como uma espcie de instituio financeira ou pessoa fsica ou
mesmo factoring, facilitando assim, a introduo no sistema financeiro de valores
milionrios sem levantar suspeita de sua ilicitude. Desse modo se fazia a lavagem
do dinheiro para aquisio de bens mveis e imveis.

A MZ Construtora foi aberta em 27/04/1995, possui uma situao

cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI.
Consta como endereo do seu estabelecimento Setor SCIA Quadra 08 Conjunto
15 Lote, Guar, Braslia/DF.

608

Tem como scios proprietrios as pessoas de Diego Wanilton da

Silva Queiroga, CPF 000.878.781-60, com 80% de participao societria e
Fernanda da Silva Queiroga, CPF 026.136.951-29, com 20% de participao
societria, ambos filhos de Jos Olmpio. Fizeram parte da empresa:

Miguel Zuvanov, CPF 28976290704, de 22/01/1998 at 30/08/2004, com

50, 00% de participao societria,

Durval da Silva Rosa Sobrinho, CPF 31187994715, de 22/01/1998 at

30/08/2004, com 50, 00% de participao societria,

Jose Malaquias da Cunha, CPF 33991600110, de 30/08/2004 at

05/01/2006, com 20, 00% de participao societria,

Marcelo Suda Maia, CPF 26651009168, de 30/08/2004 at 23/07/2008,

com 50, 00% de participao societria,

Pedro Luiz Baptista Da Silva, CPF 09419129810, de 30/08/2004 at

23/07/2008, com 9, 99% de participao societria,

Oscar Machado Neto, CPF 48310689004, de 30/08/2004 at 23/07/2008,

com 40, 00% de participao societria.

As movimentaes das contas bancrias somaram para o perodo de

2002 a 2011 um total de Crditos de R$ 41.368.194 e de Dbitos um total de R$ 41.440.541 3. Os quadros abaixo totalizam as movimentaes financeiras da
empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o perodo
investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos crditos recebidos em contas
correntes na MZ Construtora, encontramos o seguinte:

Esta CPMI recebeu a movimentao bancria da MZ Construtora de 2002 at parte do ano de 2012,
somando em todo o perodo R$ 42.931.296 de Crditos e de Dbitos um total de R$ -42.960.329.

609

Crditos em contas da MZ
CNPJ

Investigado

Construtora de origem de
investigados (Valores em R$)

01357769000124 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIOS LTDA.

2.102.795, 11

00011386150134 CLUDIO KRATKA

1.501.089, 53

39309141000126

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E

INFORMTICA LTDA.

775.668, 52

00000812180798 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

264.108, 00

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.

178.842, 57

O quadro abaixo mostra as transferncias encontradas de contas da

MZ Construtora para investigados:
Dbitos de contas da MZ
CNPJ

Investigado

Construtora referente a
transferncia para investigados
(R$)

01357769000124 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIOS LTDA.

39309141000126

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E

INFORMTICA LTDA.

1.279.669, 93
1.125.136, 51

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.

48.000, 00

00011386150134 CLUDIO KRATKA

40.000, 00

00031916600115 GEOVANI PEREIRA DA SILVA

10.000, 00

Com base em informaes obtidas atravs da Receita Federal,

podemos observar que a Massa Salarial vem crescendo e chega a R$ 932.631, 90
em 2010, conforme quadro que segue:

610

Destacamos rapasses da Secretaria de Estado de Fazenda do DF,

CNPJ 00394684000153, totalizando R$ 118.013, 85, no ano de 2005.

A, empresa Emprodata Administrao de Imveis e Informtica

LTDA., CNPJ 39309141000126 4, aberta em 08/06/1993, possui uma situao
cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI.
Consta como endereo do seu estabelecimento, Quadra Norte, 07, rea Especial
01, Centro Empresarial, Sala 107, 1 Pavimento, Riacho Fundo, Braslia/DF. Tem
como scios proprietrios as pessoas de Diego Wanilton da Silva Queiroga, CPF
000.878.781-60, com 99% de participao societria e Fernanda da Silva
Queiroga, CPF 026.136.951-29, com 1% de participao societria, ambos filhos
de Jos Olmpio. Fizeram parte da empresa:

Syberia Dal Col Ferreira Picinin, CPF 04209034703, de 22/11/2002 at

07/01/2003, com 10, 00% de participao societria,

Fabio Alves De Amorim, CPF 00177716762, de 22/11/2002 at

07/01/2003, com 50, 00% de participao societria,

Marcos Vinicios Picinin Moraes, CPF 38317575691, de 22/11/2002 at

21/05/2003, com 40, 00% de participao societria,

Felipe Roberto Da Costa Freitas, CPF 93882068191, de 10/05/2007 at

26/06/2009, com 1, 00% de participao societria.
As movimentaes das contas bancrias somaram para o perodo de

2002 a 2011 um total de Crditos de R$ 8.993.088.00 e de Dbitos um total de R$

Posio com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em
11/09/2012.

611

-9.006.927.00 5. Os quadros abaixo totalizam as movimentaes financeiras da

empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o perodo
investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos crditos recebidos em contas
correntes na Emprodata, encontramos o seguinte:
Crditos em contas da
CNPJ

Investigado

Emprodata de origem de
investigados (R$)

00570731000172 MZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

1.125.136, 51

00011386150134 CLAUDIO KRATKA

197.600, 00

30222814000131 VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA.

118.386, 00

00000812180798 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

98.908, 00

01357769000124 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS

95.449, 15

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVI

25.750, 00

O quadro abaixo mostra as transferncias encontradas de contas da

Emprodata para investigados:
Dbitos de contas da
CNPJ

Investigado

Emprodata referente
a transferncia para
investigados (R$)

00570731000172 MZ CONSTRUTORA LTDA.

775.668, 52

01357769000124 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS

222.113, 00

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVI

175.000, 00

00080327540168 ANDRE TEIXEIRA JORGE

66.278, 00

00000812180798 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

1.804, 00

Com base em informaes obtidas atravs da Receita Federal, no

foi encontrado incongruncia referente aos valores da Massa Salarial. O maior

Esta CPMI recebeu a movimentao bancria de 2002 at parte do ano de 2012, somando em todo o
perodo R$ 9.244.501, 19 de Crditos e de Dbitos um total de R$ -9.245.350, 69.

612

valor informado foi de R$ 100.365, 15 em 2008 e em 2010 foi informado R$

33.216, 30 referente a RAIS, conforme quadro abaixo:

Destacamos repasses da Secretaria de Estado de Fazenda do DF,

CNPJ 00394684000153, totalizando R$ 284.845, 15, entre 24/10/2011 e
22/02/2012.
Quanto Misano Indstria, Comrcio, Importao Exportao de
Veculos LTDA. (antiga Let Laminados Estruturados e Termoformados LTDA.),
CNPJ 05932018000145 6, esta foi aberta em 10/10/2003 possui uma situao
cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI.
Consta como endereo do seu estabelecimento, Setor Industrial, Lote 1 B, BR 060,
KM 62, 2, Abadinia/GO. Segundo relatrio da POLCIA FEDERAL no foi
encontrado indcios do funcionamento em tal endereo.
Tem como scios proprietrios as pessoas de Adriele Silvia Paulino
da Rocha, CPF 01882852109, com 99% de participao societria e Thiago
Rodrigues Cavalcante Arruda, CPF 00669380156, com 1% de participao
societria.
Fizeram parte da empresa:

Posio com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em
11/09/2012.

613

Dejanira De Andrade Lino, CPF 02800579897, de 10/10/2003 at

16/06/2005, com 50, 00% de participao societria,

Leandro Gonalves Firens, CPF 25358749896, de 10/10/2003 at

16/06/2005, com 50, 00% de participao societria,

Jose Roberto Castellar, CPF 32856482872, de 16/06/2005 at 15/02/2007,

com 50, 00% de participao societria,

Francisco De Assis Oliveira Junior, CPF 00191313300, de 16/06/2005 at

26/11/2009, com 50, 00% de participao societria,

Valrio Narciso Rodrigues, CPF 17768123875, de 15/02/2007at

26/11/2009, com 50, 00% de participao societria,
As movimentaes das contas bancrias somaram para o perodo de

2002 a 2010 um total de Crditos de R$ 15.589.566, 92 e de Dbitos um total de

R$ 15.589.566, 92 7. Os quadros abaixo totalizam as movimentaes financeiras da
empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o perodo
investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos crditos recebidos em contas
correntes na Misano, encontramos o seguinte:
CNPJ

Investigado

00011386150134 CLAUDIO KRATKA

00031916600115 GEOVANI PEREIRA DA SILVA
00000812180798 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

Crditos em contas da Misano

de origem de investigados (R$)
373.700, 00
37.126, 70
9.858, 70

O quadro abaixo mostra as transferncias encontradas de contas da

Misano para investigados:

No houve movimentaes para os anos de 2011 e 2012.

614

Dbitos de contas da Misano

CNPJ

Investigado

referente a transferncia para

investigados (R$)

00031916600115 GEOVANI PEREIRA DA SILVA

00080327540168 ANDRE TEIXEIRA JORGE

322.750, 00
27.010, 00

Com base em informaes obtidas atravs da Receita Federal no

encontramos informaes relevantes de massa salarial, apenas R$ 5.145, 20 em
2007 e R$ 950, 00 em 2008, conforme quadro abaixo:

No Auto 4, fls. 104, o denunciado Jos Olmpio pergunta a seu

subordinado Elion Moreira, substituto de Rosalvo Cruz na contabilidade a partir de
janeiro de 2011, sobre depsito de cheques na conta da Let, mostrando que essa
empresa era usada para movimentar o dinheiro da Sub Organizao Criminosa.
Em 24/01/2011, uma operao da POLCIA FEDERAL, na localidade de
Valparaso de GOIS, foram apreendidos em poder Danilo Dias Dutra, um dos
denunciados, cheques devolvidos que havia sido depositados em conta corrente
da Let Laminados, banco Bradesco, Agencia 240-2, conta nmero 98596-1.

Com base nas movimentaes bancrias da proprietria Adriele

Rocha, transferncias da conta da empresa fantasma Brava Construes, CNPJ
10894642000135, totalizando R$ 37.500, 00 em 2010 e de conta corrente do
denuncia GEOVANI PEREIRA DA SILVA, CPF 00022744754153, R$ 23.800, 00

615

em 24/06/2011, mostrando o envolvimento com o grupo criminoso liderado por

CARLOS CACHOEIRA.
Repasses

oriundos

de

entes

governamentais

no

foram

encontrados.

Em relao Calltech Combustveis e Servicos LTDA., CNPJ

01357769000124 8, esta foi aberta em 09/08/1996 possui uma situao cadastral
ativa junto a Receita Federal e teve o sigilo da sua matriz quebrado por esta CPMI.
Consta como endereo do seu estabelecimento, Quadra Norte, 07, rea Especial
01, Centro Empresarial, Sala 107, 1 Pavimento, Riacho Fundo, Braslia/DF.

Possui trs filiais, que no tiveram seu sigilo quebrado por esta
CPMI, sendo todas localizadas em Braslia, nos endereos abaixo relacionados:
Nome

CNPJ

CALLTECH COMBUSTIVEIS E
SERVICOS LTDA.
CALLTECH COMBUSTIVEIS E
SERVICOS LTDA.
CALLTECH COMBUSTIVEIS E
SERVICOS LTDA.

Data de Abertura

01357769000205 07/04/2010
01357769000477 14/05/2010
01357769000558 14/05/2010

Endereo
NCLEO RURAL VICENTE PIRES, S/N, CHACARA 54,
TAGUATINGA, BRASLIA/DF.
REA COMPLEMENTAR 300 CONJUNTO A, S/N, LOTE 01,
SANTA MARIA, BRASLIA/DF.
QUADRA QS 502 CONJUNTO, 01, LOTE 01, SAMAMBAIA SUL,
BRASLIA/DF.

Tem como scios proprietrios um filho de Jos Olmpio, o Diego

Wanilton da Silva Queiroga, CPF 000.878.781-60, com 99% de participao
societria e Felipe Roberto da Costa Fretas, CPF 93882068191, com 1% de
participao societria.
8

Posio com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em
11/09/2012.

616

Fizeram parte da empresa:

Horozimbo Alves Ferreira, CPF 28309286104, de 29/08/1996 at

23/08/2007, com 10, 00% de participao societria,

Jorge Jose Alves, CPF 44973578134, de 09/08/1996 at 23/08/2007, com

90, 00% de participao societria,

As movimentaes das contas bancrias somaram para o perodo de

2002 a 2011 um total de Crditos de R$ 56.638.858, 00 e de Dbitos um total de
R$ -56.643.353, 00 9. Os quadros abaixo totalizam as movimentaes financeiras
da empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o perodo
investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos crditos recebidos em contas
correntes da matriz da Calltech, encontramos o seguinte:
CNPJ

Investigado

00570731000172 MZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

39309141000126

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS

E INFORMTICA LTDA.

Crditos em contas da Calltech/Matriz

de origem de investigados (R$)
1.297.608, 29
222.113, 00

00011386150134 CLAUDIO KRATKA

55.000, 00

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS

39.000, 00

00000812180798 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

1.200, 00

O quadro abaixo mostra as transferncias encontradas de contas da

matriz Calltech para investigados:
CNPJ

Investigado

Dbitos de contas da
Calltech/Matriz referente a

Esta CPMI recebeu a movimentao bancria de 2002 at parte do ano de 2012, somando em todo o
perodo R$ 64.462.077, 00 de Crditos e de Dbitos um total de R$ -64.393.446.

617

transferncia para investigados

(R$)
00570731000172 MZ CONSTRUTORA LTDA.
39309141000126

2.102.795, 11

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E

95.449, 15

INFORMTICA LTDA.

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS

10.000, 00

Observamos ainda as seguintes transferncias para a filial da

Calltech com CNPJ 01357769000477:
Dbitos de contas da Calltech Filial
CNPJ

Investigado

4 referente a transferncia para

investigados (R$)

00570731000172 MZ CONSTRUTORA LTDA.

207.108, 44

00689738000108 LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS

55.000, 00

Com base em informaes obtidas atravs da Receita Federal, a

comparao da Massa Salarial Total (a soma dos valores pagos aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais) informada na RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) com a declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informaes Previdncia Social (GFIP) e na DIRF (Declarao de Imposto de
Renda Retido na Fonte), possuem diferenas significativas, o que pode
representar um indcio de irregularidade fiscal, conforme quadro abaixo:

618

Repasses

oriundos

de

entes

governamentais

no

foram

encontrados.

Cumpre ainda analisar a Laser Press Empreendimentos Imobilirios

LTDA., CNPJ 00689738000108 10. A empresa aberta em 10/07/1995 possui uma
situao cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta
CPMI. Consta como endereo do seu estabelecimento, Quadra Norte, 07, rea
Especial 01, Centro Empresarial, Sala 107, 1 Pavimento, Riacho Fundo,
Braslia/DF.

Tem como scios proprietrios o Jos Olmpio, com 66, 70% de

participao societria e sua esposa Wania Marly da Silva Queiroga, com 33, 30%
de participao societria.
A quebra de sigilo constatou movimentaes financeiras em apenas
dois anos, totalizando em 2010: R$ 887.962, 00 de Crditos e R$ -885.166, 00 de
Dbitos. Em 2011 o total foi de R$ 2.676.379, 00 a Credito e de R$ -2.692.446.00 a
Dbito. Os quadros abaixo totalizam as movimentaes financeiras da empresa
com os demais investigados, sendo considerado todo o perodo investigado (de
2002 a parte de 2012). Quantos aos crditos recebidos em contas correntes na
Laser Press, encontramos o seguinte:
CNPJ

10

Investigado

Crditos em contas da Laser Press de

origem de investigados (R$)

00011386150134 CLAUDIO KRATKA

490.299, 00

00000812180798 ROSALVO SIMPRINI CRUZ

178.210, 37

Posio com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em
11/09/2012.

619

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E

39309141000126

INFORMTICA LTDA.

175.000, 00

11965762000149 ADECIO & RAFAEL CONSTRUCOES &

49.500, 00

00570731000172 MZ CONSTRUTORA LTDA.

48.000, 00

01357769000124 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIC

10.000, 00

O quadro abaixo mostra as transferncias encontradas de contas da

Laser Press para investigados:
Dbitos de contas da Laser
CNPJ

Investigado

Press referente a
transferncia para
investigados (R$)

00570731000172 MZ CONSTRUTORA LTDA.

01357769000124 CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIC
39309141000126

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E

INFORMTICA LTDA.

178.842, 57
39.000, 00
25.750, 00

Com base nas informaes acima relatadas, ficou demonstrado

como funciona a estrutura dos negcios que envolvem a Sub Organizao
Criminosa da Famlia QUEIROGA, que movimentaram milhes em contas
correntes de empresas, que aparentemente realizariam atividades lcitas, mas
como exposto foram utilizadas para dar suporte aos valores arrecadados com os
Jogos de Azar.

Destacamos a pessoa de Claudio Kratka e Sonia Catarina e suas

empresas, que conforme relatamos, possui uma estrutura de funcionamento como
se fosse uma Factoring, efetuando operaes financeiras tipo emprstimo, em
desacordo com normativos do Banco Central, dificultando o rastreamento dos

620

cheques que so recebidos pela quadrilha, pois esses terminam por serem
depositados nas contas correntes das pessoas fsicas e jurdicas ligadas a Claudio
Kratka e Sonia Catarina, que os repassa posteriormente como TEDs para as
empresas administradas por Jos Olmpio. Identificamos um total de R$ 6.859.915,
17 creditos em contas do grupo de empresas com atividades cadastradas como
Sociedades de fomento mercantil Factoring. Dessa forma era maquiada a real
origem dos valores, na tentativa de esconder uma grande operao muito bem
estruturada, para lavagem de dinheiro oriundo de uma estrutura criminosa
organizada voltada para a corrupo de agentes pblicos e explorao de Jogos
de Azar.

Embora o MINISTRIO PBLICO FEDERAL no tenha denunciado

os membros da FAMLIA QUEIROGA envolvidos na organizao criminosa em
relao a esta prtica delitiva de lavagem de dinheiro. Na certeza de que o
presente relatrio ir acrescer ao que j foi apresentado pela POLCIA FEDERAL,
recomenda-se que este seja remetido ao MINISTRIO PBLICO FEDERAL para
que possa agrega-lo s suas informaes de forma que possa delinear de forma
particularizada a atuao de cada indivduo a fim de denunci-los nos crimes
previstos na Lei 9.613/98.

Esse vnculo entre a ORGCRIM e empresas de factoring (e

atividades formalmente de factoring) parece ser bastante forte. Por isso, inclumos
um capitulo especfico sobre esse tipo de empresas, que ser explanado logo aps
a concluso deste texto sobre as empresas de jogos.

621

3.4 Factoring
Antes de procedermos anlise dessas empresas, temos de
mencionar que as factorings so, em geral, empresas normais e legais que
prestam um servio importante ao mundo de negcios no Brasil.
Uma das atividades da FACTORING, que no Brasil bastante
comum, servir como uma empresa de fomento, ou seja, quando regularmente
autorizada, estar apta a adquirir direitos creditrios de qualquer EMPRESA,
fornecendo em contrapartida recursos financeiros para capital de giro.
DIREITOS CREDITRIOS so crditos a receber de clientes que
efetuaram compras a prazo. Por exemplo, quando um cliente de uma EMPRESA
efetua uma compra a prazo ele pode dar como garantia cheques pr-datados,
notas promissrias ou duplicatas.
CAPITAL DE GIRO so recursos financeiros que as empresas
necessitam para manter suas operaes. Quando uma EMPRESA vende a prazo,
ela precisa repor o capital empregado no produto vendido em troca de direitos
creditrios que somente alguns meses depois se tornaro recursos financeiros.
Para repor esse capital empregado, as empresas procuram os
bancos ou as empresas de fomento (factoring) e entregam os seus direitos
creditrios em troca do valor de face descontado por uma taxa de juros
previamente combinada.

622

Ademais, as empresas de factoring tambm do apoio gesto

empresarial, orientando outras empresas acerca da melhor maneira a de se inserir
e atuar num dado mercado.
Evidentemente, os clientes das factorings so, de um modo geral,
pequenas e mdias empresas que vendem a prazo e que tm dificuldades em
conseguir capital de giro. Portanto, as factorings prestam um grande servio
comunidade de negcios do pas.
Contudo, a natureza dessa atividade de factoring se presta, muitas
vezes, realizao e ao encobrimento de atividades ilcitas.
Recordamos , a esse respeito, o depoimento que o antigo
coordenador de fiscalizao da Secretaria da Receita Federal, Marcelo Fisch, deu
Comisso de Finanas e Tributao da Cmara dos Deputados, em 2003, sobre
os indcios de lavagem de dinheiro e de operaes de agiotagem em empresas de
factoring.
De acordo com Marcelo Fisch: "A lavagem no envolve somente
essas empresas, mas principalmente aqueles que transacionam com grande
quantidade de recursos, como casas de cmbio e empresas de turismo".
Ele ressaltou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que
combate a lavagem de dinheiro no Pas, monitora essas empresas para prevenir
os crimes, por meio do controle das operaes financeiras da factoring. Ele
explicou ainda que as empresas podem funcionar como "laranjas" de operaes de
lavagem de dinheiro, j que elas compram crditos de terceiros. "Elas podem

623

utilizar esse mecanismo no para comprar os crditos, mas sim, recursos

provenientes de sonegao tributria e evaso de divisas", afirmou.
Marcelo Fisch ressaltou que, entre 1999 e 2003, empresas de
factoring sonegaram cerca de R$ 2,9 bilhes. Segundo ele, no ano de 2002, a
sonegao no segmento foi de R$ 1, 8 bilho e envolveu 167 empresas. Ele
alertou, no entanto, que os crimes de ordem tributria no so considerados como
precedentes de crimes de lavagem de dinheiro.
O antigo coordenador da Receita informou que 9.278 empresas de
factoring estavam, na poca, registradas no Cadastro Nacional de Empresas, mas,
deste total, 1.500 j pediram cancelamento do cadastro e outras 800 tinham sido
canceladas pela prpria Receita Federal por ausncia de informaes. Das
empresas que estavam ativas no cadastro, segundo ele, eram arrecadados cerca
de R$250 milhes por ano. Essas empresas movimentaram, em 2003, cerca de R$
30 bilhes.
Trata-se, por conseguinte, de um segmento econmico que, apesar
de prestar bons servios ao pas e a suas empresas, frequentemente utilizado
para a realizao de operaes financeiras irregulares, que visam eventualmente
ocultar atividades criminosas.
No caso da ORGCRIM e de outros suspeitos, verificou-se que as
factorings serviram efetivamente para ocultar atividades criminosas e realizar
operaes financeiras irregulares.

624

No caso especfico dos jogos ilegais da ORGCRIM, as investigaes

da POLCIA FEDERAL revelaram que as factorings eram, muitas vezes, usadas
pela ORGCRIM para ocultar a origem ilcita do dinheiro. Como muitas apostas
eram feitas em cheques, as factorings eram utilizadas para introduzir esse dinheiro
no sistema financeiro, o qual era posteriormente transferido para muitas empresas
fantasmas e de fachada e, em seguida, para membros da ORGCRIM. Como se
demonstra no grfico baixo.

Em suas investigaes, a POLCIA FEDERAL identificou trs fases

pelas quais passava o dinheiro da ORGCRIM. Com o intuito de ocultar a sua
origem e seu destino. A primeira era fase da dissimulao dos recursos, tal como
se observa no pequeno quadro a continuao.

625

Nessa fase, o papel da factorings, assim como de algumas empresas

de fachada, como a referida Let Laminados, fundamental. So elas as
encarregadas de despejar o dinheiro no sistema financeiro e, ao mesmo tempo,
ocultar a sua origem. Tambm nessa fase, era de grande importncia a ao de
Cludio Kratka, j referido vrias vezes neste Relatrio. Ele funcionava, de acordo
com a POLCIA FEDERAL, como uma espcie de instituio financeira da
ORGCRIM. Ele descontava cheques de apostadores por valores em dinheiro vivo,
cobrando taxas e juros.

Nessa outra fase avulta a figura de GEOVANI PEREIRA DA SILVA,

contador de CARLOS CACHOEIRA e procurador de empresas fantasmas, como a
Alberto Pantoja e a Brava, tambm j referido vrias vezes neste Relatrio.
GEOVANI fazia saques peridicos em dinheiro vivo, na boca do caixa, de
empresas fantasmas e de fachada da organizao criminosa.

626

Durante as investigaes, foram identificadas vrias empresas de

factoring, as quais se suspeita, sejam utilizadas para movimentao de recursos
oriundos de desvios de verbas pblicas e tambm da explorao de jogos ilegais.
As empresas de factoring identificadas so apresentadas na Tabela:
Tabela FACTORING Empresas Identificadas
CNPJ

NOME EMPRESA

UF

SITUAO

DATA

DIAG.

01626502000195

SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA.

GO

BAIXADA

23/01/1997

01657940000110

ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA.

MG

BAIXADA

01/06/2001

02745907000105

LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

GO

ATIVA

25/02/2001

627

05141628000120

MOM FACTORING LTDA.

DF

BAIXADA

28/09/2006

07729818000199

IDONEA FINANCEIRA S.A

GO

SUSPENSA

09/04/2010

06077831000148

ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

SP

ATIVA

13/10/2003

09596769000199

LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

GO

ATIVA

02/06/2008

00901382000124

SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

PE

ATIVA

03/11/2005

01578727000113

EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

PE

ATIVA

24/12/2004

01692476000101

NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

SP

ATIVA

13/04/2002

02913100000134

CASH FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

GO

BAIXADA

01/10/1999

03169632000171

OPPORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LTDA.

PE

ATIVA

08/01/2005

06973958000145

CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

DF

ATIVA

31/08/2004

08150258000186

FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RJ

ATIVA

04/07/2006

10798026000180

INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

DF

ATIVA

29/04/2009

27905025000190

FATURAR SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

RJ

ATIVA

03/11/2005

35615269000167

NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

PE

ATIVA

24/09/2005

A coluna definida na Tabela como DIAG. se refere ao diagrama de

vnculos onde a empresa se encontra identificada. Tais diagramas sero expostos
mais adiante.
Conforme se verifica na Tabela foram relacionadas 17 (dezessete)
empresas de factoring suspeitas de estarem vinculadas ao negcio de jogos ilegais
comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Algumas das
empresas se encontram com as baixadas ou com atividade suspensa.
A Tabela demonstra as localizaes das empresas, conforme
abaixo:

628

Tabela FACTORING Empresas Identificadas UF/SITUAO

UF
ATIVA BAIXADA SUSPENSA TOTAL
GO
2
2
1
5
PE
4
4
DF
2
1
3
RJ
2
2
SP
2
2
MG
1
1
TOTAL
12
4
1
17

Grfico FACTORING Empresas Identificadas UF/SITUAO

4

Ativa

2
1

1
-

Baixada

PE

GO

DF

RJ

SP

MG

Nas figuras acima se pode observar que no Estado de Pernambuco

est instalada a maior parte das empresas de factoring suspeitas de vinculao
com o esquema de jogos. Em seguida aparecem os Estados de GOIS, Rio de
Janeiro, So Paulo e o Distrito Federal.
Visando demonstrar as relaes das empresas de factoring com os
investigados e consequentemente com o negcio de jogos ilegais comandado por
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS ser apresentada adiante uma
sequncia de diagramas. Tais diagramas foram elaborados considerando os
vnculos identificados entre os envolvidos. Para elaborao dos diagramas foi
considerado como ponto central a pessoa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA.

629

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. ARAXA
FACTORING COMERCIAL LTDA.

630

Conforme se verifica no Diagrama, CARLOS AUGUSTO DE

ALMEIDA RAMOS possui vnculo familiar para com os scios da SUPREMA
FACTORING FOMENTO LTDA., LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA. e ARAX FACTORING COMERCIAL LTDA. PAULO ROBERTO DE
ALMEIDA RAMOS e MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS so irmos de
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
Acerca de JOO BOSCO ROSA, esta equipe de investigao no
possui outros dados que possibilitem o detalhamento de seu envolvimento no
esquema criminoso. Por essa razo, em julgando necessrio, outras medidas
devem ser tomadas para o aprofundamento das investigaes.
Das empresas de factoring diretamente ligadas a CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme consta nos bancos de dados
cadastrais, apenas a LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
permanece aberta. Assim sendo, esta deve ser por certo, uma das principais
empresas utilizadas para movimentao dos recursos oriundos da explorao de
jogos ilegais da organizao criminosa.
A empresa SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. consta como
BAIXADA desde 20/01/1997, a ARAX FACTORING COMERCIAL LTDA. est
BAIXADA desde 01/06/2001. Apesar de no se recomendar o aprofundamento
das investigaes acerca de tais empresas, tal situao demonstra que CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS vem atuando no esquema de jogos ilegais h
vrios anos.

631

A seguir apresenta-se o Diagrama no qual aparecem vinculados

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, JOS OLMPIO QUEIROGA NETO,
a empresa de factoring MOM FACTORING LTDA. e outros:

632

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO MOM FACTORING LTDA. OUTROS

633

JOS OLMPIO QUEIROGA NETO considerado um dos gerentes

da organizao criminosa no entorno do Distrito Federal. Est intimamente ligado a
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS na explorao de jogos ilegais.

So apresentadas as seguintes empresas ligadas Famlia

QUEIROGA:

MZ CONSTRUTORA LTDA.;

LINCE MQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.;

EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA.;

EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS SAMAMBAIA LTDA.;

CALLTECH COMBUSTVEIS E SERVIOS LTDA.;

LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.;

ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAO E PARTICIPAO LTDA.;

RICAHO CONVENINCIAS E COMRCIO LTDA.;

LAVAGGIO LUBRIFICAO E POLIMENTO LTDA. ME;

INSTALAES E REFORMAS ALVORADA LTDA.

Entre os familiares de JOS OLMPIO QUEIROGA NETO que

aparecem como scios (ex) das empresas citadas aparecem:

DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA;

FERNANDA DA SILVA QUEIROGA;

WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA;

634

Todas as empresas vinculadas Famlia QUEIROGA se localizam

em cidades do entorno e no prprio Distrito Federal, o que demonstra sua rea de
atuao.
Alm das empresas citadas a FAMLIA QUEIROGA manteve at o
ano de 2006 a MOM FACTORING LTDA. Por certo, tal empresa seria utilizada
para movimentar recursos oriundos da explorao de jogos ilegais mantidos no
entorno de Braslia.

Quando das anlises das movimentaes financeiras, os vnculos da

FAMLIA QUEIROGA para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
aparecero de forma mais explcita.

No Diagrama sero demonstrados os vnculos entre CARLOS

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, a FACTORING ROYALLI FACTORING
FOMENTO MERCANTIL LTDA. e a LOOK FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA.:

635

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS FACTORING ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. LOOK FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

636

O principal elo de vinculao de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA

RAMOS para com as empresas de factoring ROYALLI FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA. e LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. a
pessoa de RONAN DE ASSUNO NAVES.

RONAN consta como contador das empresas FRUTOS DO

CERRADO COM. IMP. EXP. LTDA., cujo scio WESLEY JOS CARNEIRO,
scio em comum de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS na empresa
BARNA CONSTRUTORA LTDA. Destaca-se que a BARNA uma das empresas
citadas como participantes no esquema criminoso comandado por CARLOS
AUGUSTO. Outro vnculo que merece ser citado que RONAN aparece como
contador da empresa NUTRI CENTER COM. DIST. DE ACESSRIOS E
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. a qual ligada a NILTON SANTOS DE
OLIVEIRA, ex-funcionrio da VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA. Esta
ltima sabidamente de propriedade (de fato) de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS.

RONAN DE ASSUNO NAVES consta como contador da LOOCK

FACTORING e como scio da INVEST ADMINISTRAO E PARTICIPAO
LTDA., a qual scia da ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

WESLEY JOS CARNEIRO apontado pela POLCIA FEDERAL

como sendo um dos doleiros responsveis pelas transaes internacionais de
recursos de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, sendo inclusive preso em
2011 por envolvimento com a organizao criminosa.

637

Ambas as empresas de factoring, conforme banco de dados

cadastrais, permanecem em atividade. Por esta razo e dadas as fundadas
suspeitas de envolvimento destas para com a organizao criminosa de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, se justifica o aprofundamento das
investigaes no sentido de identificar as origens e os volumes de recursos
movimentados.

Destaca-se, tambm, a grande quantidade de empresas de

administrao vinculadas no grfico acima. Geralmente, essas empresas so
utilizadas por Organizaes Criminosas para a insero de recursos no mercado
financeiro.

No Diagrama sero demonstrados os vnculos entre CARLOS

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO,
MARCONI

FERREIRA

PEILLO

JUNIOR,

IDONEA

FINANCEIRA

SOCIEDADE DE EDUCAO E CULTURA DE GOINIA e OUTROS:

S.A.,

638

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO MARCONI FERREIRA PEILLO JUNIOR IDONEA FINANCEIRA S.A.
SOCIEDADE DE EDUCAO E CULTURA DE GOINIA OUTROS

639

Conforme se verifica no Diagrama, WALTER PAULO DE OLIVEIRA

SANTIAGO possui vnculo bancrio (representante/procurador) SOCIEDADE DE
EDUCAO E CULTURA DE GOINIA LTDA. (FACULDADE PADRO) e
tambm IDONEA FINANCEIRA S.A. Essas empresas possuem como scios (ex)
ALEX MARCRIO SANTIAGO e CIO ANTONIO RIBEIRO. Ambas as empresas
constam como registro no mesmo endereo qual seja, na RUA 10 120 - SETOR
SUL - 74605010 - GOIANIA GO.

CIO ANTONIO RIBEIRO aparece como scio responsvel pela

empresa MESTRA ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA., na qual
WALTER PAULO possui vnculo bancrio (representante/procurador).

Por certo, CIO ANTONIO RIBEIRO e ALEX MARCORIO

SANTIAGO so utilizados como laranjas por parte de WALTER PAULO. O
diagrama serve para ilustrar o caso relativo aquisio da casa no qual esto
envolvidos CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WALTER PAULO DE
OLIVEIRA SANTIAGO, MARCONI FERREIRA PERILLO JNIOR e a empresa
MESTRA ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA. Acerca das transaes
realizadas para a compra da casa, bem como os envolvidos nas negociatas,
consta relatrio especfico a ser juntado neste relatrio.

640

Anlises dos dados cadastrais e financeiras

Esta parte do relatrio tem o objetivo de demonstrar as transaes

financeiras identificadas durante as investigaes desenvolvidas no mbito da
CPMI e ao mesmo tempo apontar evidncias do envolvimento da empresa com o
esquema criminoso investigado:

As anlises apresentadas abaixo complementam quelas citadas

anteriormente nos diagramas de vnculos. As empresas constantes dos diagramas
so apresentadas na Tabela abaixo:
Tabela Dados Cadastrais/Sociais
EMPRESA
CNPJ

RAIS
NOME EMPRESA

05141628000120 MOM FACTORING LTDA.

SITUAO DATA
BAIXADA

BAIXADA

ATIVA

ATIVA

LOOCK FACTORING
09596769000199 FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

ATIVA

ATIVA

FATURAR SOCIEDADE DE
27905025000190 FOMENTO COMERCIAL
LTDA.

ATIVA

ATIVA

CASH FACTORING
02913100000134 FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

BAIXADA

BAIXADA

ATIVA

ATIVA

INVEST FACTORING
10798026000180 FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

ATIVA

ATIVA

07729818000199 IDONEA FINANCEIRA S.A

SUSPENSA

SUSPENSA

03169632000171

06973958000145

OPPORTUNITY FOMENTO
COMERCIAL LTDA.

CONCRETA FOMENTO
MERCANTIL LTDA.

ENDEREO

RAIS 2008

- SAU/SUL QDA 03
BLOCO C 22 - ASA SUL *
70070030 - BRASILIA DF
AVENIDA ENG.
DOMINGOS FERREIRA
4023 - BOA VIAGEM 51021040 - RECIFE - PE
AVENIDA JK 2190 PARQUE INDUSTRIAL
NOVA CAPITAL 75113610 - ANAPOLIS GO
AVENIDA RIO BRANCO
100 21 ANDAR PARTE
*
CENTRO - 20040000 RIO DE JANEIRO - RJ
AVENIDA SANTOS
DUMONT 329 - JUNDIAI
*
- 75113180 - ANAPOLIS
- GO
OUTROS SC/NORTE QD
05 - BL A - BRASILIA
SHOPPING 50 - ASA
NORTE - 70715000 BRASILIA - DF
QUADRA QSA 11 TAGUATINGA 72015110 - BRASILIA DF
RUA 10 120 - SETOR
SUL - 74080420 -

RAIS 2009 RAIS 2010 RAIS 2011

*

14

641

GOIANIA - GO
SUPREMA FACTORING
01626502000195
FOMENTO LTDA.

BAIXADA

BAIXADA

LIBRA FACTORING
02745907000105 FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

ATIVA

ATIVA

SOFACTORING
00901382000124 SOCIEDADE DE FOMENTO
MERCANTIL LTDA.

ATIVA

ATIVA

FLEXAFACTORING
08150258000186 FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

ATIVA

ATIVA

BAIXADA

BAIXADA

ATIVA

ATIVA

ATIVA

ATIVA

NEW PROGRESS
01692476000101 FACTORING DE FOMENTO ATIVA
MERCANTIL LTDA.

ATIVA

ROYALLI FACTORING
06077831000148 FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

ATIVA

01657940000110

ARAXA FACTORING
COMERCIAL LTDA.

NEGOCIAL FACTORING
35615269000167 FOMENTO COMERCIAL
LTDA.

01578727000113

EXATA FOMENTO
MERCANTIL LTDA.

ATIVA

RUA 15 DE DEZEMBRO
135 - CENTRO *
75024070 - ANAPOLIS GO
RUA 15 DE DEZEMBRO
135 - CENTRO 75045190 - ANAPOLIS GO
RUA ANTONIO LUMACK
DO MONTE 128 - BOA
VIAGEM - 51020350 RECIFE - PE
RUA ASSEMBLEIA 10 CENTRO - 20011901 RIO DE JANEIRO - RJ
RUA DOM JOSE
GASPAR 544 - CENTRO 38183188 - ARAXA MG
RUA JOAQUIM
CARNEIRO DA SILVA
268 - PINA - 51011490 RECIFE - PE
RUA PROFESSOR
ALOISIO PESSOA DE
ARAUJO 80 - BOA
VIAGEM - 51021410 RECIFE - PE
RUA SANTA JUSTINA
352 - VILA OLIMPIA 4545040 - SAO PAULO SP
RUA SIMAO ALVARES
356 - PINHEIROS 5417020 - SAO PAULO SP

27

25

25

28

12

11

12

Alm das vinculaes apontadas no item 01 deste relatrio, constatase que as empresas SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. e LIBRA
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. possuem o mesmo endereo, sendo
na RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75024070 - ANAPOLIS - GO;

Quanto ao dado informado pela RAIS (relao Anual de Informaes

Sociais) pode-se perceber que a maioria das empresas ativas possui RAIS = 0
(zero). Isso significa que tais empresas no possuem nenhum funcionrio
registrado, ou, no informou tais registros quando da elaborao da referida
declarao ao rgo competente.

642

Tais situaes levam suspeio de que as empresas com RAIS =

0 (zero) seriam na verdade de FACHADA, utilizadas apenas para movimentao
de recursos. Entretanto, caberia o aprofundamento das investigaes tendo em
vista a no disponibilidade de documentos probatrios de eventuais situaes
irregulares. Difcil imaginar que uma empresa de factoring consiga se manter sem
a existncia de um funcionrio sequer.
Os campos marcados com * (asterisco) indicam que o sistema no
possui a informao na base de dados.
As anlises financeiras a seguir se referem s empresas constantes
da Tabela que tiveram seus sigilos bancrios disponibilizados CPMI. Durante o
decorrer das investigaes foram identificadas outras empresas que, para que se
realize anlises mais detalhadas, demandaria o afastamento de seus sigilos
bancrios.
1 Concreta Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, est
situada na OUTROS SC/NORTE QD 05 - BL A - BRASILIA SHOPPING 50 - ASA
NORTE - 70715000 - BRASILIA - DF. Possui como scios (ex):
00076871703187
00015753999620
00034209751120
00017934940106
00015753999620
00034209751120
06929708000108
00069327009134

FREDERICO GUELBER CORREA

JOSE WILSON SILVA CORREA
SERGIO TEPEDINO MARTINS
PASCUAL MIGUEL NAVARRETE
ORDINAS
JOSE WILSON SILVA CORREA
SERGIO TEPEDINO MARTINS
SILCO PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS LTDA.
HENRIQUE LEITE DOMINGUES

643

A CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA. no teve o sigilo

bancrio afastado, razo pela qual sero demonstrados na Tabela abaixo, apenas
as transaes identificadas nos movimentos bancrios dos investigados (com
sigilos bancrios afastados):

644

Tabela Transaes Origem ou Destino CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Grfico Transaes Origem ou Destino CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
-

Dbito
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Conforme se verifica na Tabela a CONCRETA FOMENTO

MERCANTIL

LTDA.

manteve

transaes

para

os

investigados

MZ

CONSTRUES LTDA. e RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.

A MZ CONSTRUES uma das empresas pertencentes

FAMLIA QUEIROGA. Por certo tais transaes se referem a movimentaes de
recursos oriundos da explorao de jogos ilegais no entrono do Distrito Federal.
Vale ressaltar que a FAMLIA QUEIROGA trabalha em parceria com CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, a quem pertenceria de fato o comando da
organizao criminosa.

645

Apesar do baixo valor transacionado com RUBMAIER, isso pode ser

um indcio de sua ligao com a organizao criminosa comandada por CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. RUBMAIER tido como sendo um dos
administradores e mesmo um dos responsveis por manter ativas as empresas
utilizadas pelo esquema criminoso de explorao de jogos ilegais.

2 Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA,

est situada na RUA ASSEMBLEIA 10 - CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO
- RJ. Possui como scios (ex):
00010658636758
00008559374752

TATIANA CORREIA RODRIGUES

CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA

Tabela Transaes com investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Grfico Transaes com investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00

Crdito

2.000.000,00
-

Dbito
2008

2009

2010

2011

A empresa BRAVA CONSTRUES conhecidamente uma das

empresas FANTASMAS de todo o esquema criminoso mantido por CARLOS

646

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tendo a mesma recebido recursos de empresas

investigadas. Inclusive a empresa BRAVA CONSTRUES possui RAIS = 0
(zero) em todos os perodos analisados, o que refora sua condio de
FANTASMA. Ao mesmo tempo possui como contador a pessoa de RUBMAIER
FERREIRA DE CARVALHO e se localiza no mesmo endereo da empresa
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA.

A ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL seria outra empresa utilizada

pela organizao criminosa para movimentar recursos, estando inclusive situada
no mesmo endereo da empresa FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

3 Idonea Financeira S.A.: Atualmente se encontra SUSPENSA, est situada na

RUA 10 120 - SETOR SUL - 74080420 - GOIANIA GO. Possui como scios (ex):
00047677406815

MASSAMI YOKOTA

00087631040168

ALEX MARCORIO SANTIAGO

00051517299187

ECIO ANTONIO RIBEIRO

Tabela - Transaes com investigados IDNEA FINANCEIRA S/A.

Grfico Transaes com investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

647

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-

Dbito
2006

2007

2008

2009

2010

2011

WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO possui vnculo bancrio

(representante/procurador) SOCIEDADE DE EDUCAO E CULTURA DE
GOINIA LTDA. (FACULDADE PADRO) e tambm IDONEA FINANCEIRA S.A.
Essas empresas possuem como scios (ex) ALEX MARCRIO SANTIAGO e
CIO ANTONIO RIBEIRO. Ambas as empresas constam como registro no mesmo
endereo qual seja, na RUA 10 120 - SETOR SUL - 74605010 - GOIANIA GO.

A IDNEA FINANCEIRA S.A. de fato, propriedade de WALTER

PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO e, por certo, CIO ANTONIO RIBEIRO e ALEX
MARCORIO SANTIAGO so utilizados como laranjas por parte de WALTER
PAULO.
Alm da suspeita de envolvimento da IDNEA FINANCEIRA S.A.
para com a movimentao de recursos financeiros da organizao criminosa
comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, suspeita-se que seja
tambm utilizada por WALTER PAULO para movimentar recursos da SOCIEDADE
DE EDUCAO E CULTURA DE GOINIA LTDA. (FACULDADE PADRO) .

648

Esse fato corroborado tomando por base as crescentes movimentaes

financeiras ocorridas entre as empresas.
Vale lembrar que WALTER PAULO esteve diretamente ligado a
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, MARCONI FERREIRA PERILLO
JNIOR e a empresa MESTRA ADMINISTRAO E PARTICIPAES LTDA. em
negcio de uma casa (objeto de relatrio em apartado).

4 Libra Factoring Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA,

est situada na RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75045190 - ANAPOLIS
- GO. Possui como scios (ex):
POLYANA BARBOSA DE CARVALHO
00001855184192

SILVA
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA

00004474554191

RAMOS

00019771169149

JOAO BOSCO ROSA

00007712561168

VANDERLEI MACHADO DE MIRANDA

As transaes identificadas da LIBRA FACTORING para com os

investigados so apresentadas na Tabela abaixo:

649

Tabela - Transaes com investigados LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Grfico Transaes com investigados LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-

Dbito
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Conforme se verifica na Tabela, a LIBRA FACTORING realiza

transaes com diversos dos investigados.

Pode-se observar que a empresa DELTA CONSTRUES S/A

mantm transaes com a LIBRA FACTORING desde 2002, sendo valores
considerveis. Por ser a LIBRA FACTORING de propriedade do irmo de
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, pode-se deduzir que sua relao com
a DELTA CONSTRUES de longa data.

650

A MAPA CONSTRUES seria tambm uma das empresas

utilizadas pelo esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS para movimentao dos recursos oriundos da explorao de
jogos ilegais. Um dos scios da empresa PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
RAMOS irmo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA seria o gerente financeiro e/ou

contador de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. apontado como sendo
um dos responsveis por todos os controles dos recursos oriundos da explorao
de jogos.

SEBASTIO DE ALMEIDA JNIOR possui vnculos familiares

(irmo) para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, alm de aparecer
como scio (ex) em empresas exploradoras de jogos ilegais.

GLEYB FERREIRA DA CRUZ conhecido comparsa de CARLOS

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tendo inclusive sido preso quando da operao
da POLCIA FEDERAL.

A WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA. seria tambm uma

das empresas utilizadas pelo esquema criminoso comandado por CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para movimentao dos recursos oriundos da
explorao de jogos ilegais e tambm da empresa DELTA CONSTRUES S/A.

651

Um dos scios da empresa CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (BOTINA) amigo

ntimo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

ANDRE TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, seria tambm mais um

participantes da organizao criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS. ANDR seria um dos cobradores dos valores provenientes da
explorao de jogos ilegais. Os valores recebidos seriam repassados a GEOVANI
PEREIRA DA SILVA que seria o gerente financeiro e/ou contador de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS est vinculado como

responsvel pela empresa BET CAPITAL LTDA. A empresa BET CAPITAL LTDA.
estabelece vrios vnculos para com outras empresas e pessoas fsicas, sendo
scia (ex) no CONSRCIO COMBRALOG, o qual tem como scio (ex) a empresa
PICO DO BRASIL INFORMTICA LTDA. e como scio (ex) responsvel a pessoa
de LENINE ARAJO DE SOUZA que tambm scio (ex) da TECLOGIC
TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA.;

A empresa estrangeira BET CO. LTD. Possui sociedade na empresa

BET DO BRASIL SERVIOS DE INFORMATICA LTDA., tendo como scio (ex)
responsvel a pessoa do coreano TAE SUNG KIM que aparece como scio (ex)
nas empresas TECO DO BRASIL INFORMTICA LTDA., N. K. NEW KINGDOM
COMRCIO

IMPORTAO

EXPORTAO

EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.

LTDA.

JOQUEI

652

TAE SUNG KIM possui vnculos societrios para com a pessoa de

MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, apontado como sendo o responsvel por
manter os aparelhos NEXTEL de toda a quadrilha investigada nas operaes
VEGAS e MONTE CARLO da POLCIA FEDERAL.
Acerca de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM as
investigaes deveriam ser aprofundadas tendo em vista a existncia de vrias
empresas no exterior nas quais estes aparecem como scios (ex). Tais empresas
podem estar vinculadas evaso e lavagem de ativos do esquema criminoso
investigado. A Figura abaixo demonstra tais empresas:

Figura - Empresas no Exterior MAURO BARTOLOMEU SEBBEN TAE SUNG KIM Outros

Conforme se verifica na Figura, MAURO BARTOLOMEU SEBBEN

aparece como scio (ex) nas seguintes empresas:
DATASYS INTERNATIONAL CORP.: situada na Florida/EUA
EXPOFLEX CORPORATION: situada na Florida/EUA
FREELAND DEVELOPMENT. LLC: situada na Florida/EUA
PLATIMUM CHARTERS ESTATEC LLC: situada na Flrida/EUA
SPARTA MANAGEMENT , CORP.: situada na Florida/EUA
COMTECH INTERNATIONAL LLC: situada na Florida/EUA

653

SMC SHORESIDE MANAGEMENTE CONSULTING, LLC: situada na

Florida/EUA
OCEAN DEVELOPMENT I LLC: situada na Florida/EUA
SATELLITE MARKETING LCC: Situada no estado do Delaware/EUA

Alm de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM outras

pessoas aparecem vinculadas aos mesmos como MARIJANE SEBBEN, MOSART
R SEBBEN e CARLO BARBIERI. provvel que as empresas relacionadas acima
sejam aquelas utilizadas para a movimentao de recursos ilegais (jogos ou desvio
de verbas pblicas) no exterior.

5 Loock Factoring Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA,

est situada na AVENIDA JK 2190 - PARQUE INDUSTRIAL NOVA CAPITAL 75113610 - ANAPOLIS - GO. Possui como scios (ex):
00023410078134

JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR

ROSANE APARECIDA PUGLISE DA

00041354044134

COSTA

As transaes identificadas para com investigados so apresentadas

na Tabela abaixo:

654

Tabela - Transaes com investigados LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Grfico Transaes com investigados- LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
Crdito

400.000,00
200.000,00
-

Dbito
2009

empresa

2010

EXCITANT

2011

INDSTRIA

COMERCIO

DE

CONFECES seria tambm uma das empresas utilizadas pelo esquema

criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para
movimentao dos recursos oriundos da explorao de jogos ilegais. A LOOCK
FACTORING e a EXCITANT possuem os mesmos scios. Ambos os scios so
suspeitos de serem utilizados como laranjas no esquema criminoso comandado
por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA.

6 Negocial Factoring Fomento Comercial Ltda.: Atualmente se encontra

ATIVA, est situada na RUA JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA 268 - PINA 51011490 - RECIFE PE. Possui como scios (ex):

655

10721704000107

NEGOCIAL PARTICIPACOES S.A.

00006657202466

JOAO VICENTE PESSOA DE QUEIROZ

00041515366472

AMADEU CRUZ BARBOSA FILHO

00029484863434

RICARDO LUIZ PESSOA DE QUEIROZ FILHO

00041515366472

AMADEU CRUZ BARBOSA FILHO

11817325000188

ABF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

00008031690430

PAULO EDUARDO BARRETO GOMES FERREIRA

As transaes para com empresas investigadas so apresentadas

na Tabela abaixo:
Tabela - Transaes com investigadas NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

Grfico Transaes com investigadas- NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
-

Crdito
Dbito
2006

2007

2008

2009

2010

2011

656

A ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL seria outra empresa utilizada

pela organizao criminosa para movimentar recursos, estando inclusive situada
no mesmo endereo da empresa FLEXA FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA. J a empresa TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES possui dentre seus
scios (ex) FABIO PASSAGLIA e FAUSTO JOSE PASSAGLIA JUNIOR.

A TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES teve considervel

movimentao financeira entre os anos de 2007 e 2010. E, pode ser mais uma das
empresas utilizadas por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e sua
organizao criminosa.

Outras empresas de factoring movimentaram recursos financeiros

para com a TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES, dentre as quais se destaca a
OPPORTUNITY

FOMENTO

COMERCIAL

LTDA.

SOFACTORING

SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Para movimentar toda essa engrenagem da explorao dos jogos

ilegais CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS se utilizaria de diversas
empresas, das mais variadas atividades. Porm, no restam dvidas que grande
parte dos recursos so movimentados atravs de empresas de factoring. Por essa
razo a investigao sobre tais empresas deveria ser aprofundada uma vez que os
recursos envolvidos por certo superariam em muito as transaes apresentadas
neste relatrio.

657

4. O Vrtice das Empresas com Atividades Formalmente Legais

Conforme j foi exposto no captulo anterior, CARLOS CACHOEIRA
e sua organizao criminosa tinham uma estratgia de negcios bem definida, que
passava pela crescente diversificao de atividades. O objetivo dessa
diversificao no consistia somente na busca de maiores lucros, mas tambm na
obteno de uma maior segurana para a organizao.
Assim, Cachoeira investiu na legalizao dos jogos. A criao da
GERPLAN, que tinha o monoplio dos jogos legais e oficiais do estado de GOIS,
foi um marco para a ORGCRIM.
Um outro marco foi a compra da VITAPAN, em 1999. CARLOS
CACHOEIRA soube aproveitar a oportunidade criada com a promulgao da Lei
dos Genricos e com a implantao do polo frmaco-qumico de Anpolis para
investir num setor econmico lucrativo e inteiramente legal.
Destaque-se que, hoje em dia, o polo frmaco-qumico de Anpolis
j o segundo maior do pas. Com efeito, esse polo congrega cerca de 40
empresas qumicas e farmacuticas e emprega mais de 5.000 pessoas.
A VITAPAN, por seu turno, estaria hoje avaliada em cerca de R$ 100
milhes, e mantm associao com outras grandes firmas do polo, como o
Laboratrio Neoqumica e o Laboratrio Teuto. Ademais, Cachoeira tem, em
sociedade com Marcelo Henrique Limrio, o Instituto de Cincias Farmacuticas
(ICF), que produz teste laboratoriais.

658

O principal ganho de Cachoeira com a VITAPAN e outras empresas

do ramo farmacutico no foi, contudo, econmico, mas sim poltico e estratgico.
que essas empresas constituam a fachada legal e empresarial da
organizao criminosa. Tal fachada era estratgica para Cachoeira, que
diversificava negcios e precisava de influncia junto a governos. Essa fachada
abria portas e facilitava a circulao de Cachoeira em circuitos oficiais e da alta
sociedade de Goinia.
De fato, Cachoeira se apresentava como um empresrio do setor de
medicamentos, como demonstram as inmeras informaes colhidas pela
POLCIA FEDERAL e como confirmaram vrios depoimentos da CPMI, como o
que deu o Deputado Lereia. Era o seu carto de visitas, a sua persona legal, o
que lhe dava certa legitimidade para atuar junto a outros empresrios a aos
governos.
Ante isso, alguns supem que a ORGCRIM tenha, at certo ponto,
separado financeiramente as suas atividades legais das atividade ilegais ou
semilegais. Trataremos desta hiptese na anlise que faremos a continuao.
No entanto, evidente que a ORGCRIM deve ter utilizado total ou
parcialmente de dinheiro proveniente de atividades ilcitas para comprar a
VITAPAN e outros empresas que exercem atividades legais. Alm disso, sabe-se
que o capital social da empresa VITAPAN saltou de R$ 500 mil para R$ 5, 2
milhes, no perodo em que Cachoeira foi oficialmente scio da empresa. Por isso,
o MINISTRIO PBLICO FEDERAL pediu a interveno judicial na VITAPAN, em
maio deste ano. A suspeita bvia que a VITAPAN estaria sendo irrigada com

659

recursos provenientes de atividades criminosas. De outro lado, no se pode

descartar tambm a hiptese inversa, qual seja: o uso dos recursos obtidos com
atividades lcitas para irrigar atividades ilcitas, inclusive s relativas corrupo de
agentes pblicos.
Fluxos cruzados entre atividades legais e ilegais o que
normalmente ocorre em organizaes criminosas mais complexas. Nos casos dos
tringulos de ferro da Itlia Meridional, tais fluxos, no necessariamente
financeiros, so, como assinalamos, constantes e sistemticos.
4.1.

Empresas de Medicamentos
Conforme se depreende do grfico abaixo se registram dois saltos

importantes no volume de transaes da VITAPAN. O primeiro, em 2004, e o

segundo, em 2008. Esses saltos nos parecem de difcil explicao, tendo em
vista somente a dinmica do mercado de medicamentos genricos. Trata-se de um
mercado que aumentou extraordinariamente nos ltimos anos, acompanhando o
crescimento econmico do pas e os processos de distribuio de renda que
criaram um dinmico mercado interno de massa. No entanto, esse crescimento
vem sendo constante, acentuando-se discretamente em anos de maior
crescimento. No se observam saltos extraordinrios, de um ano para outro,
seguidos de baixo crescimento, nesse mercado. Coincidentemente ou no, os
anos de 2004 e 2008 foram anos em que ocorreram eleies municipais, o que
levanta a suspeita inicial de que a VITAPAN possa ter sido usada para, de alguma
forma, para irrigar financeiramente campanhas eleitorais.

660

Dbitos
Crditos

80.000.000
60.000.000
40.000.000

Crditos

20.000.000
0

Dbitos
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evidentemente, muito difcil fazer ilaes fundamentadas sobre as

atividades do setor. Fato que a ORGCRIM mantm diversas empresas ligadas
produo e comrcio de medicamentos em sua estrutura e possivelmente estas
seriam utilizadas para movimentar recursos escusos.
No obstante, nos parece bastante bvio que h oscilaes na srie
temporal e especificidades contbeis, como o elevado volume de transaes sem
identificao, as quais merecem, sem dvida, novas investigaes.
Ademais, conforme udio constante das investigaes da POLCIA
FEDERAL, existiria uma possvel vinculao entre as empresas de MARCELO
HENRIQUE LIMIRIO GONALVES e de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS, conforme a figura apresentada abaixo:
TELEFONE

NOME DO ALVO

1623370420

Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

TELEFON INTERLOCUT DATA/HORA

E
OR
INICIAL

DATA/HORA
FINAL

DURA UDI INTERLOCUTORES/COMEN

O
O
TRIO

661

16233704
55-114-1603
20

28/03/2011
20:02:26

28/03/2011
20:10:02

00:07:36

DADA X PAULO ABREU ###

PLX

RESUMO
NOMEAO. CHEFE DO MARKETING DA CAESB ..
PAULO ABREU PERGUNTA QUAL A EMPRESA DE MEDICAMENTO DE CACHOEIRA. VITAPAN, QUE
ALIADO DA NEOQUIMICA E A TEUTO.
FALAM SOBRE A REGULARIZAO DO TRANSPORTE DE COLETORES DE LIXO. ANDRE DIAS DA PRF.

DILOGO
(..)
PAULO ABREU: Deixa eu falar aqui. Qual a empresa de medicamento do CACHOEIRA?
DAD: VITAPAN
PAULO ABREU: Ela nacional ou s Goinia?
DAD: No, ela tem representante nos Estados a, entendeu.
PAULO ABREU: Mas ela maior que uma NEOQUMICA?
DAD: No, no, no. Eles so aliados, n. A NEOQUMICA s divide a cerca. Eles tm um
Instituto l, a NEOQUMICA, a VITAPAN e a TEUTO, para a venda de medicamentos. Quando
um no o outro tem o medicamento.
PAULO ABREU: Ah, t. No beleza, bom saber.
(..)

Conforme se verifica na conversa acima DAD (IDALBERTO

MATIAS DE ARAJO) d a entender que as empresas de MARCELO HENRIQUE
LIMRIO GONALVES e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
(NEOQUMICA, TEUTO e VITAPAN) seriam aliados para a comercializao de
medicamentos atravs do ICF - INSTITUTO DE CINCIAS FARMACUTICAS DE
ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. Essa parceria, por certo envolveria atuaes em
processos licitatrios realizados de forma irregular.

Por isso, recomendamos ao MINISTRIO PBLICO que aprofunde

as investigaes sobre as aes da ORGCRIM no polo frmaco-qumico onde tais
empresas atuam.

4.2.

Empresas de Comunicao

662

No campo do que denominamos de vrtice legal das organizaes

criminosas encontramos tambm o importante setor das empresas de mdia.
Embora CARLOS CACHOEIRA no fosse um grande empresrio
dos meios de comunicao, ele parecia ter conscincia da relevncia do setor para
a sua estratgia de negcios. Na realidade, tanto o setor de medicamentos quanto
o de mdia contribuam para tal estratgia.
De um lado, o ramo dos medicamentos permitia ORGCRIM ter
uma fachada legal e tambm bastante rentvel. Tal fachada legal era, o carto de
visitas do empresrio CARLOS CACHOEIRA. A persona que abria as portas e
facilitava o trnsito de Cachoeira nos governos, na sociedade goiana e no mundo
empresarial legal. De outro, o domnio da mdia, quer pela propriedade de
empresas do ramo, quer pela associao com jornalistas, inclusive mediante o
recurso corrupo, possibilitava ORGCRIM a construo de uma imagem
positiva, a divulgao de seus negcios e interesses e, concomitantemente, o
ataque aos seus rivais e inimigos, empresariais ou polticos.
Trata-se, agora, de analisar a movimentao das empresas de mdia
que pertenciam organizao criminosa de CARLOS CACHOEIRA. Tais
empresas, situadas em GOIS, eram parte importante da ORGCRIM, embora no
tivessem um movimentao financeira muito significativa.
Os dados que apresentamos a continuao dizem respeito s
seguintes empresas: WCR Produo e Comunicao LTDA., Rdio GOIS Sul FM
LTDA., Maquinaria Publicidade e Propaganda, Organizao Independente e
Comunicao LTDA. Todas elas tm sua sede em GOIS. So consideradas

663

suspeitas e foram investigadas em razo de terem transacionado com investigados

da ORGCRIM ou ainda por terem em seus quadros societrios pessoas vinculadas
referida organizao criminosa.
Das empresas identificadas, diversas apontam vnculos diretos entre
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e outros investigados, dentre os quais
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ADRIANO APRGIO E ANDR TEIXEIRA
JORGE. As empresas identificadas esto apresentadas na Tabela abaixo:
Tabela RELAO DE EMPRESAS SUSPEITAS COMUNICAO
CNPJ

NOME EMPRESA

UF

ATIVA

03/11/2005

GO

ATIVA

31/05/2000

08206896000171

WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA.

MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA.
ORGANIZACAO INDEPENDENTE DE
COMUNICACAO LTDA.

GO

GO

ATIVA

04/08/2006

09580504000100

REDE BRASILTUR DE TELEVISAO LTDA.

GO

ATIVA

26/05/2008

10417978000107

RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME

GO

ATIVA

20/10/2008

03776518000100

FUNDACAO NELSON CASTILHO

GO

ATIVA

03/11/2005

00096595000120

KLAN KOMUNICACOES KULTURAIS LIMITADA KKK

DF

ATIVA

03/11/2005

00359742000108

INEPAR TELECOMUNICACOES S/A.

PR

ATIVA

03/11/2005

01064278000195

RADIO SOM DE GURUPI LTDA.

TO

ATIVA

27/08/2005

01115948000155

RADIO SOM JUVENTUDE LTDA.

TO

ATIVA

27/08/2005

01276641000136

RADIO ARAGUAIA LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

01534494000157

RADIO ANHANGUERA SA

GO

ATIVA

18/06/2005

01534510000101

GO

ATIVA

03/11/2005

GO

BAIXADA

03/07/2001

01559171000118

TELEVISAO ANHANGUERA S/A

SOCIEDADE PARQUE DAS EMAS DE
COMUNICACAO LTDA.
SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE
COMUNICACAO LTDA.

TO

ATIVA

03/11/2005

01578552000144

SISTEMA GOIANO DE TELECOMUNICACAO LTDA.

TO

ATIVA

03/11/2005

01718697000101

INEPAR TELECOM LTDA.

PR

BAIXADA

01/06/1999

01755356000106

CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA.

GO

ATIVA

18/10/2003

01802064000179

GO

ATIVA

03/11/2005

DF

ATIVA

15/03/2006

02100101000160

ASSOCIACAO REDEVIDA GOIANIA

PROMOVIE EMPREENDIMENTOS
CINEMATOGRAFICOS LTDA.
ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNITARIO RADIO
CLUBE DE IBIRAREMA SP

SP

BAIXADA

31/12/1997

02126673000118

ACOM COMUNICACOES S.A

RJ

ATIVA

31/12/2004

02244205000148

812 TELECOMUNICACOES LTDA.

SP

BAIXADA

31/10/2002

73573271000100
03853183000186

01558588000166

02014761000128

SITUAO

DATA

DIAG.

664

02258425000120

TV A CABO SAO PAULO LTDA.

PR

ATIVA

03/11/2005

02258426000175

CABOPAR S/A

PR

BAIXADA

08/07/1998

02260777000110

LATIN AMERICA TELECOM S/A

PR

BAIXADA

08/07/1998

02260778000165

NORTE BRASIL TELECOM S.A.

PA

BAIXADA

31/10/2006

02260779000100

TV PR TELEVISAO A CABO LTDA.

PR

ATIVA

03/11/2005

02416655000170

SOCIEDADE MODERNA DE COMUNICACAO LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

02422746000119

BARBOSA E RIZZO LTDA.

GO

BAIXADA

16/02/2006

02505498000170

PALMA SHOW LTDA.

SC

BAIXADA

30/11/1998

02526333000184

TV TOCANTINS LTDA.

GO

ATIVA

10/09/2005

02531283000123

GO

ATIVA

03/11/2005

02558132000169

RADIO EXECUTIVA LTDA.

TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES
S.A.

DF

BAIXADA

31/10/2006

02782915000121

LANIS LTDA.

PR

ATIVA

03/11/2005

02798452000196

RADIO SOCIEDADE DE CERES LTDA.

GO

ATIVA

27/08/2005

02856995000112

TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA LTDA.

TO

ATIVA

27/08/2005

02910917000159

TO

ATIVA

31/12/2004

PR

BAIXADA

18/10/2002

MG

NULA

12/03/1999

MG

BAIXADA

31/05/2002

03043631000186

TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA.

TISCOM S/A TELESPAZIO INEPAR SATELLITE
COMMUNICATION
SOCIEDADE CULTURAL CAMPO DAS VERTENTES
S/C
SOCIEDADE CULTURAL CAMPO DAS VERTENTES
S/C
LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES
LTDA.

DF

ATIVA

27/08/2005

03427524000151

SAC BRASIL S/A.

RJ

ATIVA

08/07/2001

03549295000148

TYCO ELECTRONICS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.

SP

ATIVA

03/11/2005

03629642000142

MLS WIRELESS S.A.

RJ

ATIVA

27/08/2005

03736351000153

RJ

ATIVA

30/09/2005

03909719000138

ACOM TV S.A.
ORGANIZACAO DE COMUNICACAO PONTE DE
PEDRA LTDA.

GO

ATIVA

18/10/2003

04299915000109

EMPRESA GOIANA DE COMUNICACAO LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

04501643000170

REDE SUCESSO FM LTDA. - ME

GO

ATIVA

11/06/2005

04721634000194

VELLOCE TELECOM LTDA.

SP

ATIVA

03/11/2005

04973094000136

COMPANHIA DE NOTICIAS ANAPOLINA S/C LTDA.

GO

BAIXADA

31/12/2008

05488210000194

SP

ATIVA

03/11/2005

DF

ATIVA

09/08/2004

07101696000191

FUNDACAO SAO LEOPOLDO MANDIC

ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP
TIPUANA TELECOMUNICACOES E PARTICIPACOES
S.A.

RJ

BAIXADA

31/07/2007

07878658000140

RADIO PALMEIRAS FM LTDA.

GO

ATIVA

23/02/2006

07969816000177

ETELGE EMPREENDIMENTOS LTDA.

GO

ATIVA

03/05/2006

08474668000182

GOL MARKETING ESPORTIVO LTDA. ME

GO

ATIVA

30/11/2006

08482654000100

SISTEMA DE COMUNICACAO PLANALTO LTDA.

GO

ATIVA

13/11/2006

08613367000192

VEREDAS RADIO FM LTDA.

SCR SISTEMA CERRADO DE PRODUCAO DE
PROGRAMAS DE RADIO E TV LTDA.

GO

ATIVA

24/01/2007

GO

ATIVA

23/02/2007

02920921000106
03030934000164
03031100000173

06926324000131

08686539000158

665

08710532000124

REDE TURISMO DE COMUNICACAO LTDA.

GO

ATIVA

21/03/2007

08741854000130

BRASIL VIDEO PRODUCOES LTDA.

GO

ATIVA

27/03/2007

08872140000161

GO

ATIVA

01/06/2007

DF

ATIVA

07/03/2008

10483781000176

NET TURBO INFORMATICA LTDA.

STUDIO 7 PRODUCAO MUSICAL, FOTOGRAFICA E
PUBLICITARIA LTDA.
EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E
SISTEMA DA INFORMACAO LTDA.

DF

ATIVA

12/11/2008

10860126000190

RADIO MARA ROSA FM LTDA.

GO

ATIVA

29/05/2009

11012870000105

FUSAO RADIO E TELEVISAO LTDA.

GO

ATIVA

23/07/2009

11080041000151

RADIO SUL CEARENSE LTDA.

CE

ATIVA

03/11/2005

11303488000142

BIT TELECOM LTDA.

SC

ATIVA

16/10/2009

12376376000184

RADIO ALTA NASCENTE DE OURO VERDE LTDA.

RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DA BAHIA
LTDA.
GOL COMUNICACAO E GESTAO ESPORTIVA LTDA.
ME
SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES
LTDA.

GO

ATIVA

09/08/2010

BA

ATIVA

24/09/2005

GO

ATIVA

03/10/2011

GO

ATIVA

24/09/2005

TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA.

SOCIEDADE TRINDADENSE DE COMUNICACAO
LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

GO

ATIVA

24/09/2005

DF

ATIVA

18/10/2003

26480616000109

AGENCIA J CAMARA DE NOTICIAS LTDA.

ACRON TELECOMUNICACOES E INFORMATICA
LTDA.

DF

BAIXADA

19/09/2002

26937797000141

SISTEMA DE COMUNICACAO DO TOCANTINS S/A

TO

ATIVA

03/11/2005

33628975000118

RADIO SERRA DA MESA LTDA.

RADIACAO TELECOMUNICACOES E TRANSMISSAO
DE DADOS LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

GO

ATIVA

07/05/2005

PR

ATIVA

03/11/2005

44196624000100

PCN DO BRASIL S/A

EMPRESA CINEMATOGRAFICA SANTO ANDRE
LTDA.

SP

ATIVA

16/11/2002

46835633000110

EMPRESA SUL CINE TEATRAL LTDA.

SP

ATIVA

05/03/2001

58162132000108

FREIXO EMPRESA CINE TEATRAL LTDA.

SP

ATIVA

03/11/2005

58186487000129

EMPRESA CINE ROXY LIMITADA

SP

ATIVA

03/11/2005

60434149000100

PLAYARTE CINEMAS LTDA.

SP

ATIVA

03/11/2005

73436487000123

ANTENA SUL FM LTDA.

CE

ATIVA

30/10/2004

75478370000138

RADIO VALE DO TIJUCAS LTDA.

SC

ATIVA

03/11/2005

79228094000100

RADIO CLUBE TIJUCAS LTDA.

SC

ATIVA

16/10/2004

79375606000161

ANTENAS COMUNITARIAS BRASILEIRAS LTDA.

DR EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE
TV LTDA.

SC

BAIXADA

18/05/2010

RS

BAIXADA

17/12/2009

09409564000157

13810015000167
14399531000103
24780405000158
24993164000125
25003260000141
26475095000193

37153517000120
40362816000180

93088342000196

666

A coluna definida na Tabela como DIAG. se refere ao diagrama de

vnculos onde a empresa se encontra identificada. Tais diagramas sero expostos
mais adiante.

Conforme se verifica na Tabela foram identificadas 90 (noventa)

empresas envolvidas com comunicao e afins, sendo que diversas se encontram
baixadas, nulas ou inativas. A Tabela, a seguir, demonstra as localizaes das
empresas, por unidade da federao:

Tabela EMPRESAS POR UF COMUNICAO

UF
BA
CE
DF
GO
MG
PA
PR
RJ
RS
SC
SP
TO
TOTAL

ATIVA

1
2
7
35
5
4
3
8
7
72

BAIXADA NULA
TOTAL
1
2
2
9
3
38
1
1
2
1
1
4
9
1
5
1
1
2
5
2
10
7
17
1
90

Grfico EMPRESAS POR UF COMUNICAO (ATIVAS E BAIXADAS)

667

35

35
Ativas

30

Baixadas

25
20
15
8

10
5
0

GO

7
2

SP

5
2

DF

7
4

4
1

PR

TO

RJ

SC

CE

MG

BA

PA

RS

Os termos ativas e baixadas se referem situao cadastral das

empresas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nas figuras acima se
pode observar que no Estado de GOIS est instalada a maior parte das
empresas vinculadas a comunicaes. Em seguida aparecem os Estados de So
Paulo, Distrito Federal e Paran.

Visando demonstrar as relaes das empresas de comunicaes

para com os investigados ser apresentada adiante uma sequncia de diagramas.
Tais diagramas foram elaborados considerando os vnculos identificados entre os
envolvidos. Para elaborao dos diagramas foi considerado como ponto central a
pessoa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

668

Diagrama CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS EMPRESAS DE COMUNICAO

669

Conforme se verifica no Diagrama, CARLOS AUGUSTO DE

ALMEIDA RAMOS, amigo de CARLOS ANTNIO NOGUEIRA, o qual scio
(ex) responsvel da empresa WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA. Por
sua vez a WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA. tem (teve) como
funcionrio MARCOS DE CARVALHO VIEIRA, que possui vnculo societrio e de
CCS com a empresa ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO
LTDA.
A ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.
tambm possui (possua) em seu quadro societrio o conhecido comparsa de
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ANDR TEIXEIRA JORGE, o qual
tambm scio (ex) da REDE BRASILTUR DE TELEVISO LTDA. E da RADIO
GOIAS SUL FM LTDA. ME.
A RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME e a REDE BRASILTUR DE
TELEVISO LTDA. tambm possuem como scio (ex) o ex-cunhado de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, o qual possui
vnculo societrio com a FUNDAO NELSON CASTILHO. ADRIANO APRIGIO
ainda possui vinculo societrio e de CCS com a empresa MAQUINARIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. Esta, por sua vez, est vinculada, por seu
quadro societrio e pelo CCS, com GISELITON ANTONIO MOREIRA, que tambm
possui vnculo de CCS com a j citada ORGANIZAO INDEPENDENTE DE
COMUNICAO LTDA.
As anlises apresentadas abaixo complementam quelas citadas
anteriormente nos diagramas de vnculos. As empresas constantes dos diagramas,

670

bem como as que receberam recursos de investigadas, so apresentadas na

Tabela abaixo:
Tabela DADOS CADASTRAIS/SOCIAIS
CNPJ

NOME EMPRESA

WCR PRODUCAO E
73573271000100 COMUNICACAO
LTDA.
MAQUINARIA
03853183000186 PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA.
ORGANIZACAO
INDEPENDENTE DE
08206896000171
COMUNICACAO
LTDA.
REDE BRASILTUR DE
09580504000100
TELEVISAO LTDA.

UF

SITUAO

DATA

GO

ATIVA

03/11/2005

GO

ATIVA

31/05/2000

GO

ATIVA

04/08/2006

GO

ATIVA

26/05/2008

10417978000107

RADIO GOIAS SUL FM

LTDA. ME

GO

ATIVA

20/10/2008

03776518000100

FUNDACAO NELSON
CASTILHO

GO

ATIVA

03/11/2005

01276641000136

RADIO ARAGUAIA
LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

01534494000157

RADIO ANHANGUERA
SA

GO

ATIVA

18/06/2005

01534510000101

TELEVISAO
ANHANGUERA S/A

GO

ATIVA

03/11/2005

TO

ATIVA

03/11/2005

GO

ATIVA

18/10/2003

GO

ATIVA

10/09/2005

GO

ATIVA

03/11/2005

TELE CENTRO OESTE

02558132000169 CELULAR
PARTICIPACOES S.A.

DF

BAIXADA

31/10/2006

TELEVISAO
02856995000112 ANHANGUERA DE
ARAGUAINA LTDA.

TO

ATIVA

27/08/2005

TO

ATIVA

31/12/2004

SOCIEDADE VALE DO
ARAGUAIA DE
COMUNICACAO
LTDA.
CENTRO NORTE DE
01755356000106 COMUNICACAO
LTDA.
01559171000118

02526333000184 TV TOCANTINS LTDA.

02531283000123

02910917000159

RADIO EXECUTIVA
LTDA.

TELEVISAO RIO
FORMOSO LTDA.

ENDEREO
AVENIDA JK 2343 - JK NOVA
CAPITAL - 75114225 ANAPOLIS - GO
AVENIDA JK 2343 - JK NOVA
CAPITAL - 75114225 ANAPOLIS - GO
RUA CONDE AFONSO CELSO
515 - SETOR CENTRAL 75025030 - ANAPOLIS - GO
AVENIDA NC-01 S/N RESIDENCIAL NOVA CANAA 75690000 - CALDAS NOVAS GO
AVENIDA PRESIDENTE
VARGAS S/N - ALTO DA
SERRA - 75600000 GOIATUBA - GO
AVENIDA PRESIDENTE
VARGAS 390 - CENTRO 75600000 - GOIATUBA - GO
RUA TOMAS EDISON S/N SETOR SERRINHA - 74465539
- GOIANIA - GO
RUA TOMAZ EDISON S/N SETOR SERRINHA - 74465539
- GOIANIA - GO
RUA TOMAZ EDISON S/N SETOR SERRINHA - 74465539
- GOIANIA - GO
- ACSU-NO 10, CONJUNTO
02, LOTE 10 - PARTE S/N CENTRO - 77016524 PALMAS - TO
RUA THOMAS EDISON 400 SETOR SERRINHA - 74835130
- GOIANIA - GO
AVENIDA VENEZUELA 130 1
ETAPA JARDIM DAS
AMERICAS - 75070310 ANAPOLIS - GO
RUA TOMAS EDSON SN QD
07 ST SERRINHA - 74465539 GOIANIA - GO
- SCS QD 02 BLOCO C 7
ANDAR 226 ED TELEBRASILIA
CELUL ASA SUL - 70310500 BRASILIA - DF
RUA CRUZEIRO DO SUL 317 PARQUE DOS SONHOS
DOURADOS - 77818826 ARAGUAINA - TO
AVENIDA MATO GROSSO
1616 - CENTRO - 77403020 -

RAIS RAIS
2008 2009

RAIS
2010

RAIS
2011

33

13

14

19

18

17

20

18

25

24

18

17

411

409

389

409

15

13

41

41

37

33

55

37

35

27

671

GURUPI - TO
LINKNET
TECNOLOGIA E
03043631000186
TELECOMUNICACOES
LTDA.
ADTEL
TELECOMUNICACOES
E COMERCIO DE
06926324000131
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA. EPP
EXPLORA
PARTICIPACOES EM
10483781000176 TECNOLOGIA E
SISTEMA DA
INFORMACAO LTDA.
SPC SISTEMA
PARANAIBA DE
24780405000158
COMUNICACOES
LTDA.

DF

ATIVA

27/08/2005

SETOR SIBS QUADRA 01

CONJUNTO C S/N LTS 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 E 09
NUCLEO BANDEIRANTE 71736103 - BRASILIA - DF

DF

ATIVA

09/08/2004

SETOR SHC SW CLSW 102

BLOCO A LOJA 27 SUBSOLO
SN - SUDOESTE - 70670511 BRASILIA - DF

16

21

38

42

42

36

41

49

37

30

20

27

DF

ATIVA

12/11/2008

TRECHO SIA SUL TRECHO 06

BLOCO A LOTES 05/15 - SIA
SUL - 71205060 - BRASILIA DF

GO

ATIVA

24/09/2005

RUA CELSO MAEDA 555 SANTA RITA - 75503970 ITUMBIARA - GO

TELEVISAO
PIRAPITINGA LTDA.

GO

ATIVA

03/11/2005

SISTEMA DE
26937797000141 COMUNICACAO DO
TOCANTINS S/A

TO

ATIVA

03/11/2005

24993164000125

Alm

das

vinculaes

AVENIDA DOS GIRASSOIS 95 JARDIM PRIMAVERA 75701970 - CATALAO - GO

- ACSU NO 10, CONJUNTO 02,
LOTE 07 S/N - CENTRO 77016524 - PALMAS - TO

apontadas

deste

relatrio,

outras

consideraes merecem ser realizadas tais como as que se segue.

A WCR PRODUO E COMUNICAO possui o mesmo endereo

que a MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, qual seja, AVENIDA JK
2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS GO. A FUNDAO
NELSON CASTILHO e a RDIO GOIS SUL tambm apresentam,
aparentemente, o mesmo endereo, qual seja, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,
GOIATUBA GO.

672

Tambm apresentam o mesmo endereo as empresas SISTEMA DE

COMUNICACAO DO TOCANTINS S/A e SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE
COMUNICACAO LTDA.

As empresas CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA., RADIO

ARAGUAIA LTDA., RADIO EXECUTIVA LTDA., RADIO ANHANGUERA S;A e
TELEVISAO ANHANGUERA S/A, aparentemente apresentam o mesmo endereo.

Quanto ao dado informado pela RAIS (relao Anual de Informaes

Sociais) pode-se perceber que a empresa ORGANIZAO INDEPENDENTE DE
COMUNICAO LTDA. e a CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA.
possuem RAIS = 0 (zero) entre os anos de 2008 e 2011. Isso significa que essa
empresa no possui nenhum funcionrio registrado, ou, no informou tais registros
quando da elaborao da referida declarao ao rgo competente. Outras
empresas apresentaram RAIS = 0 (zero) em algum dos anos. difcil imaginar
uma empresa regular funcionando sem a existncia de um funcionrio sequer.

Os campos marcados com * (asterisco) indicam que o sistema no

possui a informao na base de dados

empresa

ORGANIZAO

INDEPENDENTE

DE

COMUNICAO LTDA. era a responsvel pela publicao do JORNAL ESTADO

DE GOIS at sua edio de nmero 132, de 07 a 13 de fevereiro de 2009 (Edio
132, link da internet: http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicaol32/cadl/pag2.pdf. Em sua

673

edio 133, de 14 a 20 de fevereiro de 2009, o JORNAL ESTADO DE GOIS

passou a ser publicado em conjunto pela ORGANIZAO INDEPENDENTE DE
COMUNICAO LTDA. e a empresa WCR PRODUO E COMUNICAO
LTDA.

(Edio

133,

link

da

internet:

http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicaol 33/cadl/pag2.pdf. J a partir da

edio de nmero 134, de 21 a 27 de fevereiro de 2009, o JORNAL passou a ser
editado

somente

pela

WCR.

(Edio

134,

link

da

internet:

http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicaol 34/cad 1 /pag2.pdf. 11

CARLOS ANTNIO NOGUEIRA, vulgo BOTINA,

scio

da

WCR PRODUO E COMUNICAO mantm contato, via telefone, quase que

diariamente com CARLOS CACHOEIRA, e estas sempre giram em torno de
publicaes do JORNAL. Pelo teor dos udios interceptados, percebe-se que a
linha editorial do JORNAL ESTADO DE GOIS passa pelo crivo de CACHOEIRA,
dando a entender que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS seria, no
mnimo, scio de CARLOS ANTNIO NOGUEIRA, tanto no JORNAL quanto do
CANAL 5 de Televiso de ANPOLIS/GO, que seria concesso da WCR
PRODUO E COMUNICAO. Em diversos udios, CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS marca de se encontrar em ANPOLIS com BOTINA, ou no
JORNAL, ou no CANAL 5. Em outros udios interceptados fica demonstrado
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS cobrando valores de CARLOS
ANTNIO NOGUEIRA. 12
As

empresas

ORGANIZAO

INDEPENDENTE

DE

COMUNICAO LTDA., RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME, REDE BRASILTUR

11
12

RELATRIO DE ANLISE n 166/2011 - NIP/SR/DPF/DF

RELATRIO DE ANLISE n 166/2011 - NIP/SR/DPF/DF

674

DE TELEVISO LTDA., FUNDAO NELSON CASTILHO, WCR PRODUO E

COMUNICAO e MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA tiveram seu
sigilo afastado por esta CPMI, contudo somente as duas ltimas possuem dados
bancrios disponveis para anlise.
As anlises financeiras a seguir se referem s empresas constantes
da Tabela que tiveram seus sigilos bancrios disponibilizados CPMI ou, ainda,
empresas que efetuaram transaes relevantes com alguma das investigadas.

1 - Wcr Produo e Comunicao: Atualmente se encontra ATIVA, situada na

AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS GO. Possui
como scio (ex):
00039201570104

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

00059067284149

ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA

00040169537153

WILSON DE OLIVEIRA CASTRO

00041880528134

ROMES XAVIER

As

movimentaes

financeiras

com

os

investigados

apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela TRANSAES COM INVESTIGADOS WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA.

so

675

GRFICO TRANSAES COM INVESTIGADOS WCR PRODUO E COMUNICAO LTDA.

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
Crdi

500.000,00
0,00

Dbito
2005

2008

2009

2010

2011

2012

Conforme se verifica acima a WCR PRODUO E COMUNICAO

LTDA. realizou transaes financeiras com 07 outros investigados. Destaca-se o
valor de R$ 1.849.980, 00 recebido da DELTA CONSTRUES, o que representa
28, 84% de todas as origens de recursos da empresa, bem como o valor de R$
584.467, 00 (9, 11 % de todas as origens de recursos da empresa) recebido da G
& C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., empresa sabidamente
fantasma e pertencente ao grupo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
Por sua vez, o gerente financeiro da ORGCRIM, GEOVANI
PEREIRA DA SILVA recebeu R$ 679.699, 00 (30, 06% de todos os destinos de
recursos da empresa). A BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.,
empresa fantasma, pertencente Organizao Criminosa, recebeu R$ 39.800, 00.
A LIBRA FACTORING, empresa de MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS,
irmo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, recebe recursos na ordem
de, R$ 30.150, 00. ANDRESSA ALVES MENDONA, cnjuge de CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, recebeu a quantia de R$ 31.490, 00. A
MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA., empresa
fantasma e segundo a POLCIA FEDERAL teria suas contas operadas pelo

676

gerente financeiro da ORGCRIM, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, repassou, no

ano de 2011, R$ 67.000, 00 a WCR.
Dessa forma, esses repasses demonstram o uso da empresa WCR
PRODUO E COMUNICAO LTDA. pela organizao criminosa.
2 Maquinaria Publicidade e Propaganda: Atualmente se encontra ATIVA,
situada na AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS GO.
Possui como scio (ex):
00049827316168

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

00080981534104

GISELITON ANTONIO MOREIRA

00079338038149

TATIANA CARILLY DE OLIVEIRA ANDRADE

00041410734153

CARLOS CESAR SANTOS

00080671306120

ALLAN FABRICIO PEIXOTO

00025195018120

HUMBERTO ELIAS BARBOSA EL ZAYEK

Em sua movimentao financeira foi identificado um crdito de R$

230, 00 da DELTA CONSTRUES AS, apesar do valor nfimo fica demonstrado
o vnculo. No foi identificada nenhuma outra transaes com os investigados,
contudo, ressalta-se que 78, 48% (R$ 1.242.559, 15) dos CRDITOS e 82, 39%
(R$ 1.304.410, 39) dos DBITOS no esto identificados.

3 - Adtel Telecomunicacoes e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda. EPP: Atualmente se encontra ATIVA, situada no SETOR SHC SW CLSW 102
BLOCO A LOJA 27 SUBSOLO SN - SUDOESTE - 70670511 - BRASILIA DF.
Possui como scio (ex):

677

00063511860130

SERGIO RICARDO BARBOSA MOURA

00000437877116

ADRIANA LIRA FERREIRA LELLIS DE ALMEIDA

00003295368180

PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA

00089939999100

ALEXANDRE FARIAS PASSOS

00023897759187

JOSINO MELO MENESES

00047453516153

MARCOS TEIXEIRA BARBOSA

ADTEL

TELECOMUNICACOES

COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP. no teve o sigilo bancrio

afastado, razo pela qual sero demonstrados na Tabela abaixo, apenas as
transaes identificadas nos movimentos bancrios dos investigados (com sigilos
bancrios afastados). Dessa forma, os valores relacionados como DBITO se
referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos
oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancrio afastado. J
os valores CRDITO se referem a pagamentos da empresa analisada s
investigadas:
Tabela Transaes Origem ou Destino ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. EPP

GRFICO TRANSAES Origem ou Destino ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. EPP

678

3.000,00
2.000,00
Dbito

1.000,00
0,00

Crd
2009

2010

2011

Conforme se verifica na Tabela a ADTEL TELECOMUNICACOES E

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. manteve transaes
com os investigados BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e
RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.
A empresa BRAVA CONSTRUES conhecidamente uma das
empresas FANTASMAS de todo o esquema criminoso mantido por CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tendo a mesma recebido recursos de empresas
investigadas. Inclusive a empresa BRAVA CONSTRUES possui RAIS = 0
(zero) em todos os perodos analisados, o que refora sua condio de
FANTASMA. Ao mesmo tempo possui como contador a pessoa de RUBMAIER
FERREIRA DE CARVALHO e se localiza no mesmo endereo da empresa
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA.
RUBMAIER tido como sendo um dos administradores e
mesmo um dos responsveis por manter ativas as empresas utilizadas pelo
esquema criminoso de explorao de jogos ilegais.

679

4 - Linknet Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda.: Atualmente se encontra

ATIVA, situada no SETOR SIBS QUADRA 01 CONJUNTO C S/N LTS 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07 E 09 NUCLEO BANDEIRANTE - 71736103 - BRASILIA - DF. Foi
considerada inidnea pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Possui como scio
(ex):
00000035866187

FERNANDO BATISTA RAMOS

03532168000136

LUCENA E QUEIROZ LTDA.

00000444464115

CELSO SECUNDINO DE QUEIROZ

00025157590172

GILBERTO BATISTA DE LUCENA

00008883378172

JULIO ANTONIO MACIEL DA SILVEIRA

00019807066115

OVIDIO ALBERTO RODRIGUES LARAICH

00021555184120

LUIZ CELSO ARRUDA

00071553720130

EDNA ALEXANDRA RODRIGUEZ CALA

A LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. no

teve o sigilo bancrio afastado, razo pela qual sero demonstrados na Tabela
abaixo, apenas as transaes identificadas nos movimentos bancrios dos
investigados (com sigilos bancrios afastados). Dessa forma, os valores
relacionados como DBITO se referem a recebimentos por parte da empresa
analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e
com sigilo bancrio afastado. J os valores CRDITO se referem a pagamentos
da empresa analisada s investigadas:

680

Tabela Transaes Origem ou Destino LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.

GRFICO TRANSAES Origem ou Destino LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES

LTDA.

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00

Dbito

2.000.000,00
0,00

Crd
2004

2007

Conforme se verifica na Tabela a LINKNET manteve transaes com

os investigados RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA. E JAYME EDUARDO
RINCON.
A empresa RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA. , possu, alm de
outros, como scio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligaes
com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e o ex-tesoureiro de campanha
do governador MARCONI PERILLO.

681

5 - Spc Sistema Paranaiba de Comunicacoes Ltda.: Atualmente se encontra

ATIVA, situada na RUA CELSO MAEDA 555 - SANTA RITA - 75503970 ITUMBIARA - GO. Possui como scio (ex):
00000446912115

MARCOS TADEU CAMARA

00058554297172

VANNESSA CAMILO CAMARA SUDARIO

00068832494191

LARISSA RORIZ CAMARA GUIMARAES

00037443364172

RADIVAIR MIRANDA MACHADO JUNIOR

00051500531120

GISELE GRACIA GOULART MACHADO DA SILVA

00064258602191

ALESSANDRA GOULART MACHADO BORGES

00001223810178

RADIVAIR MIRANDA MACHADO

00076720780115

DANIELLE DE MORAES CAMARA CARRIJO

00000269492100

JAIME CAMARA JUNIOR

00000001105159

LUCIANA BORGES CAMARA

A SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA. no

teve o sigilo bancrio afastado, razo pela qual sero demonstrados na Tabela
abaixo, apenas as transaes identificadas nos movimentos bancrios dos
investigados (com sigilos bancrios afastados). Dessa forma, os valores
relacionados como DBITO se referem a recebimentos por parte da empresa
analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e
com sigilo bancrio afastado. J os valores CRDITO se referem a pagamentos
da empresa analisada s investigadas:
Tabela Transaes Origem ou Destino SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA.

682

GRFICO TRANSAES Origem ou Destino SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES

LTDA.

50000
40000
30000
20000
10000
0

Crdito
2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2011

Conforme se verifica na Tabela a SPC SISTEMA PARANAIBA DE

COMUNICACOES LTDA. manteve transaes com os investigados MAQUINARIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA e RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA.
A empresa RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA. , possu, alm de
outros, como scio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligaes
com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e o ex-tesoureiro de campanha
do governador MARCONI PERILLO.
Apesar do baixo valor transacionado com a MAQUINARIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, isso pode ser um indcio da ligao da SPC com
a organizao criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS, visto que a empresa MAQUINARIA uma das utilizadas pela ORGCRIM.

683

6 - Televisao Anhanguera S/A: Atualmente se encontra ATIVA, situada na RUA

TOMAZ EDISON S/N - SETOR SERRINHA - 74465539 - GOIANIA - GO. Possui
como scio (ex):
00000269522115

TASSO JOSE DA CAMARA

00000269492100

JAIME CAMARA JUNIOR

00000269522115

TASSO JOSE DA CAMARA

00000269492100

JAIME CAMARA JUNIOR

00000269484191

HILDA SOTER CAMARA

00000446912115

MARCOS TADEU CAMARA

00000510203191

FERNANDO CAMARA

A TELEVISAO ANHANGUERA S/A no teve o sigilo bancrio

afastado, razo pela qual sero demonstrados na Tabela abaixo, apenas as
transaes identificadas nos movimentos bancrios dos investigados (com sigilos
bancrios afastados). Dessa forma, os valores relacionados como DBITO se
referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos
oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancrio afastado. J
os valores CRDITO se referem a pagamentos da empresa analisada s
investigadas:

684

Tabela Transaes Origem ou Destino TELEVISAO ANHANGUERA S/A

Grfico Transaes Origem ou Destino TELEVISAO ANHANGUERA S/A

500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

Dbito
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A empresa IDONEA FACTORING e a SOCIEDADE DE EDUCAO

E CULTURA DE GOINIA LTDA. esto vinculadas a WALTER PAULO DE
OLIVEIRA SANTIAGO. A empresa RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA., possu,
alm de outros, como scio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria
ligaes com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e o ex-tesoureiro de
campanha do governador MARCONI PERILLO. Por sua vez, a empresa
MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA uma das empresas apontadas
que seriam utilizadas para movimentao de recursos escusos da ORGCRIM.

685

7 - Televisao Pirapitinga Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, situada na

AVENIDA DOS GIRASSOIS 95 - JARDIM PRIMAVERA - 75701970 - CATALAO GO. Possui como scio (ex):
00080158510178

CRISTIANO RORIZ CAMARA

00031109187149

SERGIO CAMILO CAMARA

00069545790172

FERNANDA BORGES CAMARA

00076720780115

DANIELLE DE MORAES CAMARA CARRIJO

00031858252920

RICARDO GOMIDE VAZ

00004367979172

GULIVER AUGUSTO LEAO

A TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA. no teve o sigilo

bancrio afastado, razo pela qual sero demonstrados na Tabela abaixo, apenas
as transaes identificadas nos movimentos bancrios dos investigados (com
sigilos bancrios afastados). Dessa forma, os valores relacionados como DBITO
se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos
oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancrio afastado. J
os valores CRDITO se referem a pagamentos da empresa analisada s
investigadas:
Tabela Transaes Origem ou Destino TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA.

686

Grfico Transaes Origem ou Destino TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA.

40.000,00
30.000,00
20.000,00
Crdito
Dbito

10.000,00
0,00

2002

2003

2004

2005

2008

2009

Conforme se verifica na Tabela a TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA.

manteve transaes com os investigados identificados a seguir.
A empresa RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA., possu, alm de
outros, como scio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligaes
com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e o ex-tesoureiro de campanha
do governador MARCONI PERILLO.
A empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA uma
das empresas apontadas que seriam utilizadas para movimentao de recursos
escusos da ORGCRIM.

8 Tv Tocantins Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, situada na AVENIDA

VENEZUELA 130 1 ETAPA JARDIM DAS AMERICAS - 75070310 - ANAPOLIS GO. Possui como scio (ex):
00003137929172

MARCUS MORAES BUFAICAL

00069073040159

MARIA ALICE RORIZ CAMARA

03293123000156

ARAGUAIA-PARTICIPACAO

LTDA.

ADMINISTRACAO

687

00070717281191

MIRZE CAMILO CAMARA

00070722552149

NAIR DE MORAES CAMARA

00060648473104

MARIA FELICIDADE BORGES CAMARA

A TV TOCANTINS LTDA. no teve o sigilo bancrio afastado, razo

pela qual sero demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transaes
identificadas nos movimentos bancrios dos investigados (com sigilos bancrios
afastados). Dessa forma, os valores relacionados como DBITO se referem a
recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das
empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancrio afastado. J os valores
CRDITO se referem a pagamentos da empresa analisada s investigadas:
Tabela Transaes Origem ou Destino TV TOCANTINS LTDA.

Grfico Transaes Origem ou Destino TV TOCANTINS LTDA.

80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00

Dbito
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

688

Conforme se verifica na Tabela a TV TOCANTINS LTDA. manteve

transaes com os investigados identificados a seguir.
A empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA uma
das empresas apontadas que seriam utilizadas para movimentao de recursos
escusos da ORGCRIM.
A empresa RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA., possu, alm de
outros, como scio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligaes
com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e o ex-tesoureiro de campanha
do governador MARCONI PERILLO.
A empresa WCR PRODUO E COMUNICAO teria como scio
oculto CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e uma das empresas
apontadas que seriam utilizadas para movimentao de recursos escusos da
ORGCRIM.
Diante do exposto, observa-se no grfico abaixo, que, nas empresas
relacionadas diretamente com a organizao criminosa (WCR Produo e
Comunicao LTDA., Rdio GOIS Sul FM LTDA., Maquinaria Publicidade e
Propaganda, Organizao Independente e Comunicao LTDA.) a movimentao
bancria no muito significativa, j que ela referente a um perodo de dez anos.
De fato, a importncia dessas empresas para a ORGCRIM , como assinalamos,
muito mais poltica e estratgica do que econmica.

689

Contudo, chama a ateno, em segundo lugar, o grande aumento da

movimentao financeira dessas empresas nos anos de 2008 e 2010, como
facilmente visualizado no Grfico. Evidentemente, esses substanciais incrementos
das transaes financeiras em anos eleitorais podem ser apenas coincidncia e ter
sua origem em fatores meramente econmicos e mercadolgicos.
No obstante, no se pode desconsiderar, a priori, que esses
aumentos tenham tambm relao com as campanhas eleitorais que ocorreram
nesses perodos.
As informaes mais importantes da empresas de mdia tangem , no
entanto, s transaes efetuadas pelas WCR. Tal empresa, como j assinalado
neste Relatrio, controlada pelo Deca, funcionrio de CARLOS CACHOEIRA.
Em primeiro lugar, a WCR responsvel pela maioria das
transaes das empresas de mdia. Com efeito, dos R$ 16, 5 milhes de crditos
recebidos por tais empresas, a WCR responsvel por R$ 12, 7 milhes, cerca de
77% do total. O mais importante, contudo, a respeito dessa empresa especfica, se
relaciona ao volume de recursos transacionado com outros investigados, tal como
se observa, com clareza, no quadro abaixo exibido.

690

Por conseguinte, a WCR, embora tenha atividade econmica real,

inclusive com funcionrios registrados na RAIS, funcionou tambm, a partir de
2009, como empresa que realizava transaes financeiras para encobrir ilcitos,
isto , como empresa laranja que alimentava os circuitos corruptos da ORGCRIM
e de sua sociedade oculta com a DELTA.
Assim sendo, recomendamos ao MINISTRIO PBLICO que
prossiga na investigao dessas empresas, especialmente da WCR.
Consideramos necessrio tambm a imediata cassao das concesses pblicas
que amparam o funcionamento das empresas de comunicao da ORGCRIM aqui
citadas.
Essa anlise sucinta que aqui realizamos sobre as empresas que, na
nossa classificao, aparecem como firmas que pertencem ao brao empresarial e
legal da ORGCRIM demonstra o carter frequentemente hbrido das empresas que
a compem. Muito embora a VITAPAN aparentemente tenha sido preservada de
contaminaes com atividade ilegais, a srie temporal das transaes indica
suspeio de uso da empresa para fins ilcitos, inclusive financiamento de
campanhas polticas.

691

Com relao s empresas de mdia, a anlise especfica da WCR

revelou, de modo insofismvel, que ela tambm funcionou para operar transaes
financeiras suspeitas para a ORGCRIM.
Portanto, as informaes referentes ao que chamamos de vrtice
legal e empresarial da ORGCRIM revelam que no h, como suspeitvamos, uma
separao estrita entre atividade legais e ilegais na ORGCRIM. Na realidade, elas
se misturam, configurando uma grande zona cinzenta, propcia ocultao de
toda sorte de transaes suspeitas.
Por conseguinte, recomendamos ao MINISTRIO PBLICO que
prossiga na investigao dessas empresas.

5. O Vrtice das Empresas Fantasmas e do Mundo Poltico

As

denominadas

empresas

fantasmas

so

extremamente

importantes para a nossa anlise da ORGCRIM e de seu modus operandi.

Com efeito, todas as informaes disponveis conduzem ao fato
irretorquvel de que eram essas empresas, principalmente as que foram criadas a
partir de 2008, que davam suporte operacional s transaes ilegais de Carlinhos
Cachoeira, inclusive no que tange operao financeira da sociedade oculta entre
a ORGCRIM e Claudio Abreu, representante da DELTA Centro Oeste.
Deve-se levar em considerao, nessa anlise, que a prpria
natureza da empresa fantasma ou de fachada indica, sem lugar a dvidas, que ela

692

foi criada e opera para ocultar transaes suspeitas, dificultando a fiscalizao das
autoridades. Trata-se, na realidade, de um recurso usado larga por organizaes
criminosas em todo o mundo.
Pois bem, nas investigaes feitas pela CPMI, foram utilizados
critrios tcnicos objetivos para definir uma empresa como fantasma.
Em primeiro lugar, est o critrio dos vnculos empregatcios, obtidos
pelas informaes da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS).
Evidentemente, uma empresa que no tenha empregados e que movimente
milhes de reais em suas contas bancrias fortemente suspeita de ser fantasma,
constituda com o intuito de lavar dinheiro e realizar outras operaes suspeitas.
Outro critrio tange incompatibilidade entre o capital social
declarado e as movimentaes financeiras da empresa. Uma empresa que tenha
um capital social baixo, mas que movimente volumes financeiros expressivos,
tambm suspeita de ser fantasma.
Outro critrio ainda o do endereo e localizao fsica da empresa.
Com frequncia nos deparamos, nesta CPMI, com endereos fictcios de
empresas da ORGCRIM, ou ainda com empresas que, embora sejam, em tese, de
natureza inteiramente diferente, possuem o mesmo endereo.
A coincidncia absoluta no volume de dbitos e crditos de uma
empresa outro indicador claro de que ela deve ser fantasma. O dinheiro entre e
sai na mesma proporo, o que algo altamente suspeito de empresa que no
tem atividade econmica real.

693

Alm desses critrios gerais, levamos em considerao, na

identificao das empresas fantasmas da ORGCRIM, seu quadro societrio e
outras informaes que as vinculam a CARLOS CACHOEIRA, como a identidade
dos seus contadores.
Aps anlise criteriosa de todos esses fatores, chegamos a uma lista
de 07 empresas vinculadas organizao criminosa de Carlinhos Cachoeira que
so certamente fantasmas. So elas:

11.620.733/0001-45 - Alberto & Pantoja Construes e

Transportes LTDA.;

10.894.642/0001-35 - Brava Construes e Terraplanagem

LTDA.;

11.965.762/0001-49 - G & C Construes e Incorporaes;

12.246.243/0001-93 - Miranda & Silva Construes e

Terraplenagem LTDA.;

13.773.116/0001-05 - Construtora Veloso e Conceio LTDA.;

11.682.299/0001-28 - JR Prestadora de Servios, Construtora e

Incorporadora LTDA.;

36.873.222/0001-66 - GM Comrcio de Pneus e Peas LTDA.

Na Figura seguitne, temos os dados da movimentao financeira

geral, para o perodo 2008-2012, dessas sete empresas que consideramos como
sendo fantasmas. Em relao empresa CONSTRUTORA VELOSO E
CONCEIO, esta no teve valores identificados em funo de restar prejudicado
o recebimento dos dados de sigilo bancrio.

694

Na Figura acima chama ateno, em primeiro lugar os crditos

recebidos pelas empresas ditas fantasmas de outras investigadas, em especial
da DELTA CONSTRUES S/A.

695

Outra coisa que chama a ateno o volume de recursos que

passaram por essas seis empresas. So mais de R$ 148 milhes, num perodo de
pouco mais de quatro anos. Trata-se de um volume considervel, principalmente
quando levamos em considerao que tais empresas no parecem ter atividade
econmica real.
Entretanto, o carter e a natureza dessas empresas e de suas
operaes vo se tornando mais claros medida que comeamos a analis-las
mais pormenorizadamente.
Nas tabelas e grficos que apresentamos a seguir, temos uma
demonstrao dos crditos e dbitos das empresas, conforme as suas
identificaes.
* Foram considerados crditos no identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino no foi informado.

Ano

Qtde
Transaes

Crditos
(A)

Crditos
Identificados
(B)

% Identificado
(C=B/A)

Crditos No
Identificados
(D)

% Governo
(H=G/B)

17

1.479.856,42

1.060.720,00

71,68 %

2009

294

16.539.312,06

5.758.195,31

34,82 %

10.781.116,75

65,18 %

162.306,10

2010

1.223

82.583.941,42

68.737.859,19

83,23 %

13.846.082,23

16,77 %

141.031,27

0,21 %

2011

201

43.220.471,00

42.458.725,44

98,24 %

761.745,56

1,76 %

18.600,42

0,04 %

Total

20
1.755

4.962.873,50
148.786.454,40

4.758.792,50
122.774.292,44

95,89 %
82,52 %

204.081,00
26.012.161,96

28,32 %

Crditos do
Governo
(G)

2008

2012

419.136,42

% No
Identificado
(E=D/A)

2,82 %

4,11 %
17,48 %

321.937,79

0,26 %

696

90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

2008

2009

2010

2011

2012

Crditos Identif icados - Crditos No Identif icados

Crditos Identificados
Crditos No Identificados

* Foram considerados dbitos no identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino no foi informado.

Ano

Qtde
Transaes

Dbitos
(A)

Dbitos
Identificados
(B)

% Identificado
(C=B/A)

114

1.349.404,45

2009

1.130

16.663.739,40

64.352,52

0,39 %

16.599.386,88

99,61 %

2010

1.922

82.115.482,40

47.364.867,29

57,68 %

34.750.615,11

42,32 %

2011

1.017

43.684.780,29

23.271.093,84

53,27 %

20.413.686,45

46,73 %

2012

289

4.982.781,79

2.903.061,04

58,26 %

2.079.720,75

4.472

148.796.188,33

73.603.374,69

0,00 %

1.349.404,45

% No
Identificado
(E=D/A)

2008

Total

0,00

Dbitos No
Identificados
(D)

49,47 %

75.192.813,64

90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

2008

2009

2010

2011

Dbitos Identif icados - Dbitos No Identif icados

Dbitos Identificados
Dbitos No Identificados

2012

100,00 %

41,74 %
50,53 %

697

Devemos assinalar, em primeiro lugar, que o nmero e o volume das

transaes financeiras efetuadas, quer no que tange aos crditos, quer no que
tange aos dbitos, esto altamente concentrados no ano de 2010. Com efeito,
nesse ano esto concentrados cerca de 55% dos crditos e dbitos das empresas
fantasmas, o que equivale a R$ 82 milhes, no total de R$ 148 milhes. Desses
R$ 82 milhes, cerca de R$ 35 milhes ttulo de dbito so de transaes no
identificadas.
Como o total de transaes no identificadas nos dbitos ascendeu a
R$ 75, 1 milhes, chegamos concluso de que cerca da metade das
movimentaes financeiras sem identificao dos beneficirios das empresas
fantasmas se deram no ano de 2010.
Ora, o ano de 2010 foi um ano de eleies nacionais para os cargos
de governador, senador (2/3 da representao), deputado federal e presidente da
repblica. Como sabido, tais eleies so bastante caras para os candidatos e
partidos.
Assim sendo, essa grande concentrao de movimentaes
financeiras das empresas fantasmas da ORGCRIM num ano eleitoral altamente
suspeita. Lembramos que a sociedade oculta de CARLOS CACHOEIRA com
Claudio Abreu e a DELTA Centro Oeste demandava, para bem funcionar, a
cooptao de agentes pblicos e polticos influentes, que asseguravam, em ltima
instncia, o fluxo de dinheiro pblico para a ORGCRIM e a DELTA Centro Oeste.
Em segundo lugar, pode-se observar, nesses grficos e tabelas, uma
diferena considervel entre crditos e dbitos.

698

No caso dos crditos, o percentual de transaes no identificadas

relativamente pequeno, apenas cerca de 17%, o que equivale a cerca de R$ 26
milhes, num total de R$ 148 milhes. Somente no ano de 2009, verifica-se um
percentual alto de transaes no identificadas (65%).
Em contraste, no caso dos dbitos constata-se um percentual
bastante elevado (49%) de transaes sem identificao, o que representa R$ 75
milhes, num total de R$ 148 milhes. Salientamos que, desde 2005, havia
determinao clara do Banco Central para a identificao de todas as
movimentaes financeiras. Tal contraste bastante elucidativo.
No caso dos crditos das empresas fantasmas da ORGCRIM, a
identificao da maior parte dos recursos se deve ao fato de que elevado
percentual dos depsitos nas contas dessas empresas foi efetuado pela DELTA
Construes, que no podia ocultar sua origem. Com efeito, verificamos que a
DELTA foi responsvel pelo depsito de R$ 98.928.491, 10, nas contas de cinco
dessas empresas fantasmas da ORGCRIM, o que equivale a cerca de 66 % do
total. Portanto, no caso dos crditos das empresas fantasmas, a origem da maior
parte do dinheiro clara e insofismvel, conforme se verifica na tabela mostrada
abaixo:
Titular

Valor da Transao

ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA

R$

27.595.207,00 Delta Construes S.A.

Origem de Recursos

BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA

R$

13.015.074,40 Delta Construes S.A.

G & C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES)

R$

37.063.033,00 Delta Construes S.A.

GM COMRCIO DE PNEUS E PEAS LTDA

R$

8.956.140,00 Delta Construes S.A.

MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA

R$

12.299.036,70 Delta Construes S.A.

Soma

R$

98.928.491,10

699

Salientamos, ademais, que esses no so os nicos depsitos da

DELTA em empresas da ORGCRIM. H outros depsitos que foram efetuados em
empresas que so, por assim dizer, de carter misto. Isto , firmas que
provavelmente possuam alguma atividade econmica real, mas que tambm
desempenharam, em algum momento, funes meramente financeiras ou
suspeitas. Mais adiante, apresentaremos esses dados
Nesse particular, lembramos, en passant, que somente a empresa
da ORGCRIM denominada Miranda e Silva Construes e Terraplanagem
recebeu da DELTA, no perodo considerado, R$ 12.299.036, 70.
Contudo, no caso dos dbitos, o destino do dinheiro
consideravelmente mais nebuloso, e est pulverizado em muitas transaes, boa
parte delas sem identificao dos beneficirios, como j assinalado. Ademais,
verificamos tambm que h um grande volume de recursos que foram retirados em
dinheiro vivo das contas das empresas fantasmas da ORGCRIM.
De fato, verificamos que foram retirados, sob a forma de saques
eletrnicos, R$ 7.351.247, 40 de contas das empresas fantasmas da ORGCRIM.
Desse total, R$ 5.889.227, 97 tiveram como portador identificado o contador da
ORGCRIM, GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Dessa forma, o Sr. GEOVANI foi o
destinatrio de 80% desses saques. Ademais, o Sr. GEOVANI PEREIRA DA
SILVA foi o beneficirio de R$ 8.656.000, 00 que foram retirados com cheques da
Alberto e Pantoja.
Outro aspecto a ser considerado na nossa anlise, diz respeito ao
cruzamento de informaes entre os prprios titulares, ou seja, entre as prprias

700

empresas fantasmas, tal como detalhado nas tabelas e grficos expostos

continuao.
* Foram considerados crditos no identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino no foi
informado.

Ano

Qtde Transaes

Crditos
(A)

Crditos
Identificados
(B)

2009

13

2010

459

22.949.275,94

22.949.275,94

100,00 %

2011

60

57.197,82

57.197,82

100,00 %

532

Total

21.503,61

% Identificado
(C=B/A)

21.503,61

23.027.977,37

100,00 %

23.027.977,37

100,00 %

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2009

2010

2011

Crditos Identif icados - Crditos No Identif icados

Crditos Identificados
Crditos No Identificados

* Foram considerados dbitos no identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino no foi informado.

Ano

Qtde Transaes

Dbitos
(A)

Dbitos
Identificados
(B)

% Identificado
(C=B/A)

2009

13

21.503,61

21.503,61

100,00 %

2010

508

24.697.137,25

24.697.137,25

100,00 %

2011

82

57.457,82

57.457,82

100,00 %

2012

13

130,00

130,00

100,00 %

Total

616

24.776.228,68

24.776.228,68

100,00 %

701

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2009

2010

2011

2012

Dbitos Identif icados - Dbitos No Identif icados

Dbitos Identificados
Dbitos No Identificados

Observa-se que as transaes entre as prprias empresas

fantasmas no ocorreram em volume muito significativo. No caso dos crditos,
foram apenas cerca de R$ 23 milhes. No caso dos dbitos, ao redor de R$ 25
milhes. No houve, portanto, dupla contagem em escala significativa. Quase todo
o dinheiro que entrou nas empresas fantasmas da ORGCRIM saiu para satisfazer
as necessidades econmicas, patrimoniais e polticas da organizao e de sua
associao com Claudio Abreu/ DELTA Centro Oeste.
As principais empresas fantasmas da ORGCRIM, como a Alberto e
Pantoja, por exemplo, foram criadas a partir de 2008/2009, justamente quando a
relao entre CARLOS CACHOEIRA e Claudio Abreu assume, de acordo com as
informaes dos udios feitos pela POLCIA FEDERAL, contornos mais
profissionais, por assim dizer. Antes dessas datas, Claudio Abreu e CARLOS
CACHOEIRA eram, pelas informaes colhidas, apenas amigos antigos.
Entretanto, essa amizade e o desejo de CARLOS CACHOEIRA de
diversificar cada vez mais suas atividades empresarias e, inclusive, terceirizar boa

702

parte de sua participao em jogos ilcitos, tal como vimos em sees anteriores
deste Relatrio, conduziu formao de uma sociedade oculta entre os dois.
Para CARLOS CACHOEIRA, essa sociedade lhe possibilitava a
participao em grandes negcios da DELTA Centro Oeste, principalmente na
rea da construo e de alguns servios pblicos, como a coleta de lixo, por
exemplo. Essa participao na DELTA Centro Oeste lhe permitia tambm injetar
dinheiro de sua participao em jogatinas ilcitas nas atividades legais.
Para Claudio Abreu, a participao de CARLOS CACHOEIRA era
bastante til. Cachoeira disponibilizava sociedade oculta seus contatos polticos
e sua influncia no governo de GOIS, apoio logstico para as operaes
suspeitas da sociedade, particularmente as que visavam ao pagamento de
propinas a agentes pblicos e ao financiamento eleitoral e, muito provavelmente,
tambm dinheiro no registrado em operaes bancrias para o funcionamento da
sociedade. Observe-se, alm disso, que eram das empresas fantasmas da
sociedade oculta que saia o dinheiro para a compra de patrimnio pessoal, tanto
para Cludio Abreu, quanto para membros da ORGCRIM, como veremos mais
adiante.
A respeito da constituio dessa sociedade oculta, h udios da
POLCIA FEDERAL que nos parecem conclusivos e irretorquveis como visto na
Parte II deste Relatrio.
Como visto, a relao de CARLOS CACHOEIRA com a DELTA era,
na realidade, uma relao pessoal entre ele e seu scio-amigo, Claudio Abreu, que
atuava em GOIS e na Regio Centro Oeste.

703

Alm dos dilogos mencionados na Parte II e dessas consideraes

sobre a estrutura e o modo de operar da ORGCRIM, consentneas com as
observaes empricas sobre a ORGCRIM e a teoria relativa s organizaes
criminosas de um modo geral, h ainda outros elementos que nos permitem
consolidar a hiptese, acima mencionada, de que a relao entre a Cachoeira e a
DELTA era, em essncia, uma relao pessoal entre ele e Claudio Abreu.
Um elemento que nos parece bastante elucidativo refere-se ao fato
de que parte do dinheiro que entrou nas empresas fantasmas da ORGCRIM foi
usado, como veremos mais adiante, para a compra de patrimnio pessoal, tanto
para Cachoeira e seus familiares, quanto para Claudio Abreu. Ora, se a ligao
entre a ORGCRIM e a DELTA fosse institucional, embora oculta, tal fato no
poderia se dar. Portanto, essa ligao tinha de ser, alm de oculta ou parcialmente
oculta, de natureza pessoal.
Outro elemento que tambm refora, do nosso ponto de vista, a
hiptese de que a relao entre CARLOS CACHOEIRA e a DELTA
fundamentalmente uma relao pessoal e mais circunscrita ao territrio da Regio
Centro Oeste, e mais especificamente de GOIS, tange ao fluxo financeiro e as
operaes dessa empresa na regio Centro Oeste.
Com efeito, a partir das nossas anlises financeiras, propiciadas pela
quebra de sigilo da DELTA, conseguimos constatar que a essa empresa tinha um
nmero considervel de projetos em GOIS e que tais projetos geravam um
volume significativo de recursos financeiros.

704

Conforme os levantamentos efetuados, a DELTA recebeu, apenas

no perodo 2005-2011, cerca de R$ 280 milhes por projetos, servios e obras
situados em GOIS. Desse total, aproximadamente R$ 80 milhes provieram de
rgos pblicos estaduais e o restante de prefeituras. Somente a prefeitura de
Goinia recebeu R$ 113 milhes da DELTA SA.
Essa movimentao expressiva de recursos financeiros nos parece
suficiente para manter e estimular parcerias como a sociedade oculta estabelecida
entre CARLOS CACHOEIRA e Cludio Abreu.
Evidentemente, isso no quer dizer que Carlinhos Cachoeira no
tivesse ambies maiores. Como empresrio que buscava diversificar cada vez
mais os seus negcios, ele certamente tentava ter penetrao em projetos em
outros estados e em mbito nacional. No obstante, voltamos a frisar que, no
mbito de nossas investigaes, no encontramos dados e informaes que
indicassem que a sociedade oculta estabelecida entre CARLOS CACHOEIRA e
Cludio Abreu tenha tido xito significativo fora da Regio Centro Oeste,
particularmente fora de GOIS, com a exceo de TOCANTINS, estado da Regio
Norte, que mantm, por motivo bvios, forte relao com GOIS.
preciso lembrar que, em 2009, ano em que se forma a sociedade
oculta entre CARLOS CACHOEIRA e Cludio Abreu, a DELTA j era uma grande
companhia de construo civil e servios de mbito nacional. J tocava projetos
multimilionrios e tinha, claro, grande poder de influenciar mercados. Ante tal
quadro, conhecido por todos, resulta difcil imaginar que a DELTA Nacional
realmente precisasse de uma sociedade com Carlinhos Cachoeira, conhecido
bicheiro goiano, para ter maior acesso aos mercados do Rio de Janeiro, So

705

Paulo, Minas Gerais, Paran, etc. Tambm no parece provvel, face s

informaes disponveis, que a DELTA Nacional precisasse do auxlio de CARLOS
CACHOEIRA para conseguir obras em mbito federal. Todas as evidncias levamnos a crer que Cachoeira era um scio da DELTA, com influncia restrita ao seu
territrio de domnio e participao proporcional ao seu limitado poder.
O que estamos a dizer que, no que tange ao foco investigativo da
CPMI, isto , a Organizao Criminosa de Carlinhos Cachoeira, s encontramos
um relao direta e significativa com a DELTA, atravs da sociedade oculta entre o
capo da ORGCRIM e Cludio Abreu, scio da DELTA Centro Oeste.

5.1

O destino do dinheiro
Como vimos, a maior parte do dinheiro que entrou nas empresas

fantasmas da ORGCRIM proveio da empresa DELTA. Esse fato est bem

estabelecido.
Resta, no entanto, prosseguir no caminho do dinheiro, de modo a
tentar aferir as transaes que irrigaram ilicitamente campanhas eleitorais,
possibilitaram a compra de patrimnio pessoal para membros da ORGCRIM e
propiciaram o pagamento de propinas e vantagens para agentes pblicos.
No uma tarefa fcil. Embora a entrada do dinheiro nas empresas
fantasmas, ou que atuaram como fantasmas, da ORGCRIM seja cristalina, a sada
desses montantes muito pulverizada e, com alarmante frequncia, sem o devido
registro do beneficirio. Ademais, muitas retiradas foram efetuadas, normalmente

706

pelo contador GEOVANI, em espcie.Trata-se, evidentemente, neste caso, de um

dinheiro que no deixa rastros. O fato de GEOVANI continuar foragido cria uma
grande lacuna na investigao da ORGCRIM.
Apesar dessa lacuna e da pulverizao de transaes encontradas
na sada financeira das empresas fantasmas da ORGCRIM, foram detectadas pela
CPMI algumas operaes que nos parecem significativas do modus operandi da
organizao criminosa.
As nossas descobertas so expostas continuao. Ressaltamos
que elas no dizem respeito s empresas fantasmas estrito censo, mas tambm as
outras empresas que, embora tenham tido atividade econmica, tambm
executaram operaes financeiras suspeitas para a ORGCRIM.
Assim, nesta anlise foram consideradas as empresas ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., BRAVA CONSTRUES
E TERRAPLANAGEM LTDA., G&C CONSTRUES E INCORPORAES,
MAPA CONSTRUES LTDA., MIRANDA & SILVA CONSTRUESE
TERRAPLENAGEM LTDA., JR PRESTADORA DE SERVIOS CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA., COMERCIAL GM COMERCIO DE PNEUS E
PEAS LTDA. e CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIO.

A anlise destas transaes tem o intuito de identificar

detalhadamente as pessoas fsicas e/ou jurdicas os que transacionaram com as
empresas. Tais anlises se justificam pelos indcios de movimentaes irregulares

707

de recursos e ao mesmo tempo terem a empresa DELTA CONSTRUES S. A.

como principal fonte de recursos.
Nesse sentido, buscou-se esmiuar as contas correntes das
investigadas (que segundo dados da comisso j tiveram a expectativa de
recebimento de dados atendida integralmente), identificando as pessoas fsicas
e/ou jurdicas que com elas se relacionaram financeiramente para apurar
transaes financeiras injustificadas. Para tanto, utilizou-se como chave de
pesquisa o cdigo CNPJ ou CPF que consta como origem ou destino do extrato da
investigada. Assim, transaes sem identificao de cdigo CNPJ ou CPF no
puderam ser analisadas com a devida profundidade. A escolha do referido mtodo
se justifica pela compatibilidade que oferece na pesquisa em bases auxiliares
como informaes sociais e cadastrais, bem como pelo afastamento da
possibilidade de confuso entre homnimos.

Acerca dos dados informados na RAIS (Relao Anual de

Informaes Sociais) cabe ressaltar que a prestao de tal informao de
responsabilidade da empresa/rgo, sendo apenas uma obrigao acessria.
Portanto, nem sempre quando existe a notao de RAIS = 0 significa que no
existe funcionrio, mas tambm que a informao pode no ter sido declarada aos
rgos competentes. Logo, no se pode afirmar que quando uma empresa
apresenta RAIS = 0 esta no exista ou seja fantasma. Porm indica a
necessidade de averiguaes. difcil imaginar uma empresa regular funcionando
sem a existncia de um funcionrio sequer.
Adiante, neste relatrio de anlise, sero apresentados as pessoas
fsicas e/ou jurdicas que receberam recursos da empresa ora analisada, bem

708

como alguns dados acerca das mesmas. Ressalta-se, porm, que o fato de
constarem das listas como destinos de recursos no significa que as operaes
foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o
aprofundamento das investigaes para cada caso.
Passa-se, ento anlise de cada uma das empresas fantasmas:

a) Alberto & Pantoja Construes e Transportes Ltda.

Tendo em vista terem sido efetuados levantamentos de campo
durante a Operao MONTE CARLO (Relatrio de Diligncia n 135/2011NIP/SR/DPF/DF), pode-se afirmar que a empresa ALBERTO & PANTOJA trata-se
de uma empresa fantasma, na qual seus scios, ROSELY PANTOJA DA SILVA e
CARLOS ALBERTO DE LIMA, apenas figuravam no quadro societrio da empresa.
ROSELY em depoimento a CPMI-VEGAS em (15/08/2012), declarou que seu
nome foi usado sem seu conhecimento para a abertura da empresa.
Como j de conhecimento pblico, GEOVANI PEREIRA DA SILVA,
contador de cachoeira, era o procurador da empresa, responsvel por todas as
movimentaes ocorridas nas contas correntes desta. Nota-se que este utilizava a
pessoa jurdica para pagamento de despesas relacionadas a Organizao
Criminosa chefiada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Esse modus
operandi ratificado por interceptaes telefnicas autorizadas judicialmente
durante a Operao MONTE CARLO e por comprovantes bancrios de saques em
espcie.

709

A Tabela a seguir demonstra as origens dos crditos recebidos pela

empresa em anlise:
Tabela- Fontes de Recursos da Empresa
CNPJ/ORIGEM
10788628000157

TOTAL

ANO MS EMPRESA ORIGEM

2010/05
2010/06
2010/07
2010/08
2010/09
2010/11
2010/12
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2011/05

DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTR S A

SITUAO
ORIGEM

QTDE.
TRANSAES

Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do
Inves ti ga do

3
5
2
2
3
3
4
2
2
3
2
2

33

VALOR
2.206.462,00
4.642.240,00
1.699.850,00
2.483.450,00
1.336.000,00
2.876.650,00
2.567.515,00
2.066.910,00
1.848.110,00
2.791.625,00
1.728.240,00
1.348.155,00

27.595.207,00

Conforme se verifica na Tabela, a totalidade dos valores identificados

nas contas bancrias da empresa em anlise so oriundas da DELTA
CONSTRUES S/A. O valor superior a R$ 27.500.000, 00 (vinte e sete milhes
e quinhentos mil reais) para as contas correntes da empresa em tela. Em resposta
aos questionamentos enviados pela CPMI-VEGAS a empresa DELTA
CONSTRUES S/A, (Resposta ao Ofcio n 637/2012, Req. 771/2012, n na CPI
[documentos recebidos n1209]), informou categoricamente que a empresa
ALBERTO & PANTOJA prestou servios de fornecimento de mquinas pesadas
sem fornecimento de mo de obra, para a empresa DELTA, inclusive enviando
cpia de um Contrato de Prestao de Servios firmado entre as empresas, sendo
que nenhuma das assinaturas foram reconhecidas em cartrio.

710

As anlises dos destinos dos recursos da empresa em anlise ser

trabalhada nos tpicos relativos s pessoas jurdicas e fsicas apresentados
adiante neste relatrio.
Antes de aprofundar as anlises acerca dos destinos das empresas
so apresentados dados que demonstram as caractersticas da empresa em
questo conforme abaixo:

711

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve incio em

19/02/2010 tendo como responsvel ROSELY PANTOJA DA SILVA e como
representantes e/ou procuradores junto s instituies bancrias as pessoas de
CARLOS ALBERTO DE LIMA, GEOVANI PEREIRA DA SILVA e ROSELY
PANTOJA DA SILVA. Desde sua abertura vem apresentando RAIS = 0, denotando
que no possui nenhum funcionrio registrado.
A seguir so apresentadas as movimentaes financeiras
identificadas para a empresa, conforme abaixo:

712

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de

cerca de R$29, 99 milhes, sendo que destes aproximadamente R$27, 6 milhes
tm origem na empresa DELTA CONSTRUES S/A.
As transaes financeiras realizadas pela empresa para com outros
investigados podem ser visualizadas abaixo:

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$27, 6

milhes e transferiu a outros investigados cerca de R$13, 3 milhes. Abaixo se
apresenta os valores e as pessoas fsicas e/ou jurdicas identificadas:

713

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUES S/A a

principal fonte de recursos da empresa analisada, ao passo que GEOVANI
PEREIRA DA SILVA o principal sacador desses recursos.

714

Vale atentar para as caractersticas das transaes e dos valores

transacionados. A seguir sero apresentados detalhes acerca das pessoas
jurdicas/fsicas beneficirias de recursos da empresa analisada.
No raro pessoas jurdicas so utilizadas em transaes financeiras
com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar os reais
beneficirios das movimentaes. Dessa forma, o presente captulo analisa as
Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos, visando compreender as reais
motivaes de tais transaes. Ressalta-se, porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.
A Tabela a seguir demonstra tais transaes e o Grfico divide tais
transaes por estado (levando em conta o endereo cadastral da pessoa jurdica):
Tabela Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME EMPRESA
8
10
113
12
13
14
155
160

ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA.

R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS
LTDA.
RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA.
ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS &
CIA LTDA.
ALFREDO TEIXEIRA
TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.
OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO LTDA.
PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA
LTDA.

Qtde.

UF

Data Inicial

Data Final

GO

03/03/2011

03/03/2011

28.000, 00

SP

20/12/2010

14/01/2011

354.000, 00

SP

24/11/2010

24/11/2010

196.000, 00

TO

28/03/2011

28/03/2011

10.000, 00

PR

12/04/2011

12/04/2011

168.000, 00

PR

12/04/2011

12/04/2011

168.000, 00

GO

18/01/2011

18/01/2011

120.000, 00

SP

07/07/2010

07/07/2010

13.321, 66

Transaes

VALOR

715

166
17
183
23
231
242
249
261
267
28
283
303
320
325

COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM LTDA.

EMISA ENGENHARIA E COMERCIO
LIMITADA
COTRIL MOTORS LTDA.
BRAVA CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM LTDA.
AUTO POSTO T 10 LTDA.
EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA.
CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA.
PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES
LTDA. - ME
IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP
MAXIMA BRASIL COMUNICACAO
AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. ME
LALLIS COMPANY COMERCIO DO
VESTUARIO LTDA.
JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS
ADVOGADOS ASSOCIADOS
TORONTO PARTICIPACOES LTDA.
MGF INDSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DA FAZENDA LTDA.

GO

30/09/2010

30/09/2010

30.000, 00

GO

17/06/2010

22/06/2010

340.680, 00

GO

28/09/2010

28/09/2010

116.500, 00

DF

14/06/2010

14/06/2010

95.000, 00

GO

26/08/2010

26/08/2010

98.720, 00

SP

04/04/2011

02/05/2011

650.000, 00

TO

09/12/2010

09/12/2010

400.000, 00

GO

31/03/2011

31/03/2011

152.000, 00

GO

15/04/2011

15/04/2011

10.000, 00

GO

22/06/2010

22/06/2010

50.000, 00

GO

30/09/2010

30/09/2010

25.000, 00

GO

18/06/2010

18/06/2010

70.000, 00

GO

25/03/2011

18/04/2011

400.000, 00

MT

28/03/2011

28/03/2011

100.000, 00

331

M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.

DF

28/02/2011

13/05/2011

366.666, 00

351

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA.

MT

31/03/2011

31/03/2011

100.000, 00

DF

28/06/2010

18/08/2010

80.000, 00

361

MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1.011.000,

372

MAPA CONSTRUTORA LTDA.

GO

11/08/2010

25/03/2011

380

MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.

GO

21/09/2010

21/09/2010

150.000, 00

382

R A P DE CARVALHO ME

GO

20/01/2011

02/03/2011

100.000, 00

SP

08/02/2011

08/02/2011

42.000, 00

393

SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA

LTDA.

00

397

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

GO

01/03/2011

01/03/2011

8.467, 20

399

ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA.

DF

03/03/2011

03/03/2011

22.000, 00

MG

03/03/2011

03/03/2011

42.750, 00

GO

10/09/2010

10/09/2010

113.000, 00

40
404

ACOL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIVEIS LTDA.
WCR PRODUCAO E COMUNICACAO
LTDA.

716

412
418
42

PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS

E PRODUTOS LTDA.-ME
CAMARADA CONFECCAO COMERCIO
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS
LTDA.

DF

28/02/2011

29/04/2011

266.667, 00

SP

15/12/2010

15/12/2010

303.000, 00

GO

26/11/2010

26/11/2010

188.000, 00

43

ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO

GO

18/11/2010

18/11/2010

42.900, 00

454

RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA.

GO

21/02/2011

23/02/2011

60.000, 00

TO

01/04/2011

01/04/2011

86.200, 00

GO

24/11/2010

24/11/2010

23.791, 12

GO

03/03/2011

03/03/2011

60.000, 00

SP

08/06/2010

08/06/2010

200.000, 00

SP

06/09/2010

19/11/2010

87.866, 00

GO

14/06/2010

27/08/2010

26

456

FAZENDAO INDSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS

466

AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS

LTDA.

48
60
61

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE

AUTOMOVEIS
ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO
LTDA. EPP
JR PRESTADORA DE SERVICOS,

88

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

2.402.000,
00

LTDA.
TOTAL

85

9.351.528,

Conforme se verifica na Tabela, foram identificadas 85 transaes

financeiras da empresa em anlise para com outras pessoas jurdicas totalizando
cerca de R$9.351.000, 00. O Grfico abaixo demonstra tais transaes por UF.

98

717

Grfico -Total de Destinos por UF das pessoas jurdicas

Conforme se verifica no Grfico, os principais destinos de recursos

da empresa esto no ESTADO DE GOIS, seguido pelos estados SP, DF, TO,
PR, MT e MG.
Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas jurdicas elencadas na
Tabela e no Grfico que transacionaram com a investigada.
A empresa ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA. recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 28000 em 1 transao no perodo de 3/3/2011 a
3/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02900533000155, foi aberta em
18/12/1998 e consta como seu endereo RUA AMAZONAS 100 - D.I.E
COM.VERA CRUZ - 72813110 - LUZIANIA - GO.HUGO VICENTE BUNDCHEN
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio ALBRA
ALUMINIO BRASILIA LTDA., HUGO VICENTE BUNDCHEN, ROBERTO
MATSUTARO SAKAYO. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de

718

Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou

90 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 109 , em 2010 apresentou 118 e em
2011 apresentou 163 funcionrios.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA., respondeu que
a referida operao ser referente ao pagamento antecipado de mercadorias
adquiridas pela compradora ALBERTO & PANTOJA.

A empresa R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 354000 em 2 transaes no
perodo de 20/12/2010 a 14/1/2011. Est registrada sob o CNPJ n
04004014000134, foi aberta em 16/08/2000 e consta como seu endereo RUA
CELEBES 14 - JARDIM DO MAR - 9726200 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP.
EMERSOM FERNANDES DA SILVA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA, PRISCILA
GHEZZI, IDALICIA ROCHA DA SILVA, LURDE MARIA DE SA, MARIA LEDA
DEODATO, IRIS ROCHA DA SILVA, JOSE PIO DA SILVA, MANOEL MESSIAS
MENDONCA, EMERSOM FERNANDES DA SILVA. Das informaes decorrentes
da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

719

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.
A empresa RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. recebeu
recursos da investigada na ordem de R$ 196000 em 1 transao no perodo de
24/11/2010 a 24/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n 08227325000113, foi
aberta em 07/08/2006 e consta como seu endereo ALAMEDA SANTOS 32 CERQUEIRA CESAR - 1418000 - SAO PAULO - SP. EUFRANIO FERREIRA
ALVES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio EDILSON
FERNANDES RIBEIRO, WALTER MOREIRA GONCALVES, ADRIANE COSTA
FREITAS, EUFRANIO FERREIRA ALVES. Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou, em 2010
no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica RCI
SOFTWARE E HARDWARE LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA.
e G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL
CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 949560.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza da

transao financeira entre a RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. e a
ALBERTO & PANTOJA, aquela respondeu que a referida operao foi realizada
em razo da venda de 9 (nove) computadores e 6 (seis) servidores a esta.

720

A empresa ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS & CIA LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transao no
perodo de 28/3/2011 a 28/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n
05012150000139, foi aberta em 19/04/2002 e consta como seu endereo
QUADRA 204 SUL, ALAMEDA CURIO, LOTE 04 S/N - PLANO DIRETOR SUL 77020472 - PALMAS - TO. ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ALEXANDRE MILHOMEM
DOS SANTOS, ITAMARA MILHOMEM DOS SANTOS, TANIA MARIA MILHOMEM
DOS SANTOS. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
3 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 7, em 2010 no apresentou e em 2011
apresentou 4 funcionrios.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS & CIA
LTDA., respondeu que o depsito refere-se servios de arquitetura prestados
ANDRESSA MENDONA, para edificao residencial unifamiliar em Goinia.
Afirmou que jamais manteve qualquer negcio com a empresa ALBERTO &
PANTOJA. Ainda enviou email trocado com Andressa e fotos do projeto de reforma
da casa.

A empresa ALFREDO TEIXEIRA recebeu recursos da investigada na

ordem de R$ 168000 em 1 transao no perodo de 12/4/2011 a 12/4/2011. Est
registrada sob o CNPJ n 12247885000107, foi aberta em 12/07/2010 e consta
como seu endereo RUA ASSIS BRASIL 416 SALA 03, VILA PORTES, FOZ DO
IGUACU-PR. ALFREDO TEIXEIRA aparece como responsvel. Atualmente a

721

empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constou em seu

quadro societrio ALFREDO TEIXEIRA. Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou, em 2010
no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.
A

empresa

TERRA

DAS

CATARATAS

IMPORTACAO

EXPORTACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 168000

em 1 transao no perodo de 12/4/2011 a 12/4/2011. Est registrada sob o CNPJ
n 86711470000189, foi aberta em 05/01/1994 e consta como seu endereo RUA
ENGENHEIRO REBOUCAS 1078 - CENTRO - 85851190 - FOZ DO IGUACU - PR.
ELIAS DA SILVA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ALFREDO TEIXEIRA, ELIAS DA SILVA, SELMA MARIZA CASTRO ALVES
CORDEIRO, TATIANE DA SILVA CORDEIRO. Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou, em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.

A empresa OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 120000
em 1 transao no perodo de 18/1/2011 a 18/1/2011. Est registrada sob o CNPJ

722

n 11393390000123, foi aberta em 09/12/2009 e consta como seu endereo RUA

FREDERICO CAMPOS 444 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - 75701410 CATALAO - GO. FERNANDO DA CUNHA MAGALHAES aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio FERNANDO DA CUNHA
MAGALHAES, GERALDO DONIZETE DE OLIVEIRA. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou, em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 13 funcionrios. A
pessoa Jurdica OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados DELTA
CONSTRUES

S/A,

ALBERTO

&

PANTOJA

CONSTRUES

TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUES E INCORPORAES

(ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a
ordem de R$ 235700.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.
A empresa PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. recebeu
recursos da investigada na ordem de R$ 13321, 66 em 1 transao no perodo de
7/7/2010 a 7/7/2010. Est registrada sob o CNPJ n 01029352000132, foi aberta
em 24/01/1996 e consta como seu endereo RUA ITORORO 3 - CENTRO 11010071 - SANTOS - SP. MARCELO SPAGNOLLI aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio FLAVIO DE SOUZA, MARCIA APARECIDA

723

SPAGNOLLI, CLOVIS BISPO DA COSTA, CREUSA RIBEIRO DE SOUZA,

MARCELO SPAGNOLLI. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
1 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 5, em 2010 apresentou 6 e em 2011
apresentou 6 funcionrios. A pessoa Jurdica PLANCOEX ASSESSORIA
ADUANEIRA LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
ZUK ASSESSORI A EMPRESA RIAL e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES
E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 60808, 66.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo no obteve resposta.

A empresa COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 30000 em 1 transao no perodo de
30/9/2010 a 30/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n 02826811000171, foi aberta
em 11/09/1998 e consta como seu endereo AVENIDA A QA 03 MC SN - SETOR
LESTE - 73751469 - PLANALTINA - GO. ALRICELE ROLIM PEREIRA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio FRANCISCO PIRES ROLIM
FILHO, ALRICELE ROLIM PEREIRA, GERALDO NILTO ROLIM, AUDERISMAR
PEREIRA CLEMENTINO. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual
de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
apresentou 4 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 3, em 2010 apresentou 2 e
em 2011 apresentou 2 funcionrios.

724

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM LTDA.,
respondeu que a referida operao diz respeito s despesas de campanha em
favor do ento candidato DEMSTENES TORRES.
A empresa EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA recebeu
recursos da investigada na ordem de R$ 340680 em 2 transaes no perodo de
17/6/2010 a 22/6/2010. Est registrada sob o CNPJ n 02297927000160, foi aberta
em 07/06/1977 e consta como seu endereo AVENIDA BRASIL 3130 - SUL JAMIL
MIGUEL - 75123385 - ANAPOLIS - GO. JOAO BATISTA DE SOUZA EMIDIO
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio ALOISIO
SAVIO DA SILVA, AMADOR DOS SANTOS, JOAO BATISTA DE SOUZA EMIDIO.
Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais)
extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 426 funcionrios, no
ano de 2009 apresentou 435, em 2010 apresentou 361 e em 2011 apresentou 431
funcionrios. A pessoa Jurdica EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA
manteve transaes financeiras para com os investigados EXCITANT INDSTRIA
E

COMRCIO

DE

CONFECES

LTDA.,

LIBRA

FACTORING,

FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., ZUK ASSESSORI A

EMPRESA RIAL e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES
LTDA. totalizando a ordem de R$ 361142, 24.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA,
respondeu que a operao se deu em razo da seguinte situao: em 29/12/2008,
o Sr. Eurpedes Nunes da Costa, servidor publico aposentado residente em

725

Anpolis, adquiriu uma unidade do Edifcio Residencial Accias, colocando-a em

nome do seu filho, Fernando da Silva Costa. Em junho de 2010, o Sr. Eurpedes
desejou quitar o saldo devedor da unidade, que era o valor de R$ 58.000, 00 e
assim fez por transferncia bancria. Entretanto, a transferncia foi de um valor
acima do saldo devedor. Dessa forma, o Sr. Eurpedes teria ligado informando o
erro e pedido a restituio da diferena de R$ 282.680, 00. A empresa teria
devolvido este valor em 4 (quatro) parcelas.
A empresa COTRIL MOTORS LTDA. recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 116500 em 1 transao no perodo de 28/9/2010 a
28/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n 02576290000141, foi aberta em
14/04/1998 e consta como seu endereo AVENIDA 85 3111 - SETOR MARISTA 74160010 - GOIANIA - GO. DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio HENRIQUE PEREIRA DE
AVILA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, MARIA APARECIDA LOBO DA
SILVA CAMPOS, CHRISTIANA DE SOUZA RAMOS NOVIS, MAGDALENA
DELFINA FERRAZ DE MARINIS. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
apresentou 124 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 131, em 2010
apresentou 157 e em 2011 apresentou 190 funcionrios.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa COTRIL MOTORS LTDA., respondeu que a
referida operao referente a venda de uma caminhonete em nome de CLAUDIO
DIAS ABREU (anexou nota fiscal).

726

A empresa BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 95000 em 1 transao no perodo de
14/6/2010 a 14/6/2010. Est registrada sob o CNPJ n 10894642000135, foi aberta
em 10/06/2009 e consta como seu endereo SETOR SPLM S/N - NUCLEO
BANDEIRANTE - 71732010 - BRASILIA - DF. ALVARO RIBEIRO DA SILVA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio ALVARO
RIBEIRO DA SILVA, JOAO MACEDO DE MIRANDA. Das informaes decorrentes
da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou, em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A
pessoa Jurdica BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA,
FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., ZUK ASSESSORI A
EMPRESA RIAL, DELTA CONSTRUES S/A, ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., JR PRESTADORA DE SERVIOS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e WCR PRODUO E
COMUNICAO LTDA. totalizando a ordem de R$ 18369761, 44.
A empresa AUTO POSTO T 10 LTDA. recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 98720 em 1 transao no perodo de 26/8/2010 a
26/8/2010. Est registrada sob o CNPJ n 02031890000124, foi aberta em
01/08/1997 e consta como seu endereo AVENIDA T 10 685 - ST BUENO 74223060 - GOIANIA - GO. JOSE EUSTAQUIO BARBOSA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio JOSE EUSTAQUIO BARBOSA,

727

MARIA REGINA DE CARVALHO BARBOSA. Das informaes decorrentes da

RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 19 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
24, em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 20 funcionrios. A pessoa
Jurdica AUTO POSTO T 10 LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES e ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$
102617, 21.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa AUTO POSTO T 10 LTDA., respondeu que a
referida operao foi destinada ao pagamento de despesas de campanha do ento
Senador DEMSTENES TORRES conforme apresentado na figura abaixo:

728

Fonte: Resposta ao Ofcio n 630/2012, N na CPI [documentos recebidos n1253]

empresa

EXCITANT

INDSTRIA

COMERCIO

DE

CONFECCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 650000

em 2 transaes no perodo de 4/4/2011 a 2/5/2011. Est registrada sob o CNPJ
n 02141620000176, foi aberta em 19/06/1986 e consta como seu endereo RUA
SIMAO ALVARES 356 - PINHEIROS - 5417020 - SAO PAULO - SP. JOSE VIEIRA
GOMIDE JUNIOR aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA
e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR, ROSANE APARECIDA PUGLISE DA COSTA.
Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais)
extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no
ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou
funcionrios. A pessoa Jurdica EXCITANT INDSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
LEONARDO ALMEIDA RAMOS, LIBRA FACTORING, ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 1572099, 72.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa EXCITANT INDSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA., respondeu que em razo de disposio constitucional no
iria prestar as informaes requeridas.

A empresa CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 400000 em 1 transao no perodo de

729

9/12/2010 a 9/12/2010. Est registrada sob o CNPJ n 05372383000142, foi aberta

em 31/10/2002 e consta como seu endereo RUA PEDRO LUDOVICO 162 CENTRO - 77890000 - ANANAS - TO. VERA VIRGINIA ALVES aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio JULINETE LOURENCO DA SILVA,
RAYKA EMMANUELLA ALVES, DOUGLAS MARCELO ALENCAR SCHMITT,
VERA VIRGINIA ALVES. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
74 funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em
2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica CONSTRUTORA
MEDITERRANEO LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados ROSSINE AIRES GUIMARES e ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 1040000.
Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de
que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.
A empresa PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME
recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 152000 em 1 transao no
perodo de 31/3/2011 a 31/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n
10869742000101, foi aberta em 02/06/2009 e consta como seu endereo RUA
DOS MISSIONARIOS 565 - RODOVIARIO - 74430360 - GOIANIA - GO.
LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio LILIA DA SILVA TEIXEIRA, IZAURINA RODRIGUES DA
SILVA VALVERDE, LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE. Das informaes

730

decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em

2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009
apresentou 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 9 funcionrios. A
pessoa Jurdica PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME manteve
transaes financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUES S/A,
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. e G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 305756.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES
LTDA. - ME, respondeu que a operao refere-se a servios prestados empresa
DELTA CONSTRUES. Afirmou ter realizado dois negcios com a DELTA, o
primeiro no valor de R$ 152.000, 00 e o segundo no valor de R$ 163.512, 00.
Juntou, ainda, contratos, nota fiscal e outros documentos.
A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transao no perodo de 15/4/2011 a
15/4/2011. Est registrada sob o CNPJ n 09478499000111, foi aberta em
11/04/2008 e consta como seu endereo RUA 121 S/N - SETOR SUL - 74085480 GOIANIA - GO. EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio LUANNA BASTOS PIRES VALADARES,
EDSON COELHO DOS

SANTOS,

DEOCLECIANO

MAXIMO

JUNIOR,

FERNANDA SARELLI ALVES CARVALHO, ROSSINE AIRES GUIMARAES. Das

informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 2 funcionrios, no ano de

731

2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92

funcionrios.

A empresa MAXIMA BRASIL COMUNICACAO AGENCIA DE

PUBLICIDADE LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000
em 1 transao no perodo de 22/6/2010 a 22/6/2010. Est registrada sob o CNPJ
n 37599024000119, foi aberta em 20/11/1992 e consta como seu endereo
AVENIDA SAO FRANCISCO 15 - JUNDIAI - 75110810 - ANAPOLIS - GO.
RENATO CUNHA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA
e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ANA CLARA SILVA CUNHA, JOSE ALBERTO GONCALVES, RENATO CUNHA,
EDIVA ABADIA DE MORAIS, EMMANUEL SILVA CUNHA, AMANDA SILVA
CUNHA. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 14
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 15 , em 2010 apresentou 8 e em 2011
apresentou 5 funcionrios. A pessoa Jurdica MAXIMA BRASIL COMUNICACAO
AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. ME manteve transaes financeiras para com
os investigados LIBRA FACTORING e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E
TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 139555.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa MAXIMA BRASIL COMUNICACAO AGENCIA DE
PUBLICIDADE LTDA., afirmou que somente responderia perante juiz competente.

732

A empresa LALLIS COMPANY COMERCIO DO VESTUARIO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25000 em 1 transao no
perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n
09356523000140, foi aberta em 15/02/2008 e consta como seu endereo RUA 09
1483 - SETOR MARISTA - 74150130 - GOIANIA - GO. MACXWELL NOVAIS
FERREIRA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
MACXWELL NOVAIS FERREIRA, MARIA TERESA CAMARA BERNARDES. Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 2 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 no apresentou
funcionrios.
Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de
que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.
A empresa JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 70000 em 1
transao no perodo de 18/6/2010 a 18/6/2010. Est registrada sob o CNPJ n
10385203000105, foi aberta em 18/09/2008 e consta como seu endereo RUA 08
558 - SETOR OESTE - 74120130 - GOIANIA - GO. MARGARETH DE FREITAS
SILVA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
MARGARETH DE FREITAS SILVA, JOAO BRAZ BORGES. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009

733

apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 no apresentou funcionrios. A

pessoa Jurdica JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS manteve transaes financeiras para com os investigados
GEOVANI PEREIRA DA SILVA e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E
TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 101900.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS
ADVOGADOS ASSOCIADOS, respondeu que a referida operao se deu em
razo da prestao servios advocatcios no trato de outorga da RADIO
PARANAIGUARA. Informou ainda que as tratativas foram realizados por
intermdio de ADRIANO APRGIO .
A empresa TORONTO PARTICIPACOES LTDA. recebeu recursos
da investigada na ordem de R$ 400000 em 3 transaes no perodo de 25/3/2011
a 18/4/2011. Est registrada sob o CNPJ n 37257573000105, foi aberta em
13/12/1991 e consta como seu endereo AVENIDA INGA SN - VILA BRASILIA 74911430 - APARECIDA DE GOIANIA - GO. JACINTO LUCIO BORGES aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio MARIA PERPETUA SOARES
BORGES, JACINTO LUCIO BORGES. Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010
no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica
TORONTO PARTICIPACOES LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA.
e G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL
CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 800000.

734

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.
A empresa MGF INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA
FAZENDA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1
transao no perodo de 28/3/2011 a 28/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n
10901495000264, foi aberta em 16/06/2009 e consta como seu endereo
LOTEAMENTO PARQUE UNIVERSITARIO SN QUADRA12 LOTE 36, JARDIM
UNIVERSITARIO, CUIABA-MT. MARINA DE BRITO BALBINO aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio MARINA DE BRITO BALBINO.
Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais)
extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no
ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 2 e em 2011 apresentou 1
funcionrios.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo no obteve respostas.
A empresa M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. recebeu
recursos da investigada na ordem de R$ 366666 em 3 transaes no perodo de
28/2/2011 a 13/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n 37856481000141, foi aberta
em 16/07/1993 e consta como seu endereo QUADRA QE 40 RUA 18 LOTE 15
LOJA 02 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF. MATHEUS PAIVA MONTEIRO

735

aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o

desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MATHEUS
PAIVA MONTEIRO, LEONARDO MARTINS TAVARES, CRISOMAR MARIANO
DE OLIVEIRA JUNIOR. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica M&M
COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados

ROSSINE

AIRES

GUIMARES,

ALBERTO

&

PANTOJA

CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUES E

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 519999.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.,
solicitou que esta CPMI informasse o banco, a agncia e a conta em que foram
identificados os depsitos.
Em relao ao imvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar
que a empresa teve participao na negociao conforme demonstrado abaixo:

736

Conforme se verifica na Figura acima os recursos tiveram como

origem as empresas G&C CONSTRUES E INCORPORAES, ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ROSSINE AIRES GUIMARES
(proprietrio da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS) e como destino a M&M
COMERCIAL DE PLSTICOS LTDA. e PLASTILIDER COMERCIAL DE
PLSTICOS LTDA.

737

A empresa LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transao no perodo de 31/3/2011 a
31/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 12469622000142, foi aberta em
30/08/2010 e consta como seu endereo AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE
MENDONCA 2000 - BOSQUE DA SAUDE - 78050000 - CUIABA - MT. NEYDE
FERREIRA LEAO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA
e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
NEYDE FERREIRA LEAO, EPONINA FERREIRA DA SILVA. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 2 funcionrios. A
pessoa Jurdica LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E
TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUES E INCORPORAES
(ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a
ordem de R$ 130000.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA., respondeu
que a referida operao se realizou em razo da prestao de servio de
engenharia DELTA CONSTRUES SA em Cuiab (estudo para obras de
infraestrutura, pavimentao, sinalizao e drenagem). Afirmou, ainda, no haver
contrato ("solicitao verbal"), que o servio foi prestado e que s recebeu aps
um ano. Entregou documentaes no sentido de demonstrar o servio prestado
DELTA CONSTRUES SA.

738

A empresa MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE

ADVOGADOS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 80000 em 2
transaes no perodo de 28/6/2010 a 18/8/2010. Est registrada sob o CNPJ n
37114477000108, foi aberta em 28/02/1992 e consta como seu endereo - SAS
QD 06 BL K GRUPO 003 - ASA SUL - 70310500 - BRASILIA - DF. OSCAR LUIS
DE MORAIS aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
OSCAR LUIS DE MORAIS, GERALDO BRINDEIRO, ARTHUR PEREIRA DE
CASTILHO NETO, EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 22 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 17 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 8 funcionrios. A
pessoa Jurdica MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS manteve transaes financeiras para com os investigados
GEOVANI PEREIRA DA SILVA, DATA TRAFFIC e ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 326763,
35.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, respondeu que a referida operao diz respeito servios de
honorrios advocatcios firmados com a empresa Ocean Development II, sediada
nos Estados Unidos, para consultoria jurdica sobre reativao de loterias
estaduais em Mato Grosso e Santa Catarina. Afirmou que essa empresa foi
representada em todas as ocasies pelo empresrio Roberto Coppola. Na
verdade, conforme a figura abaixo, tal empresa estaria registrada em nome de
MAURO BARTOLOMEU SEBBEN.

739

Acredita-se que MAURO BARTOLOMEU SEBBEN seja um dos

braos internacionais do esquema criminoso comandado por CARLOS
AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
A empresa MAPA CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 1011000 em 3 transaes no perodo de 11/8/2010 a
25/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 05080972000157, foi aberta em
09/05/2002 e consta como seu endereo AVENIDA C-255 270 - SETOR NOVA
SUICA - 74280010 - GOIANIA - GO. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio PAULO
ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, MARA LUCIA RAMOS. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 73 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 88 , em 2010 apresentou 15 e em 2011 apresentou 4 funcionrios. A
pessoa Jurdica MAPA CONSTRUTORA LTDA. manteve transaes financeiras
para com os investigados LIBRA FACTORING e ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 1112518,
46.

740

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa MAPA CONSTRUTORA, respondeu que a
transao corresponde a venda de uma aeronave de sua propriedade para a
pessoa fsica de ROSSINE AIRES GUIMARES (CPF n 341.419.361-20), no
havendo qualquer relao direta com a empresa ALBERTO & PANTOJA.
A empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. recebeu
recursos da investigada na ordem de R$ 150000 em 1 transao no perodo de
21/9/2010 a 21/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n 01193586000110, foi aberta
em 13/05/1996 e consta como seu endereo VP VIA PRIMEIRA S/N QD 2 B
MODULO 6 DAIA 75133590 - GO. WILTON BASTOS COLLE aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio RENATA OKUBO COLLE, JULIO
ALBERTO COLLE NETO, WILTON BASTOS COLLE. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 274 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 199 , em 2010 apresentou 169 e em 2011 apresentou 203
funcionrios. A pessoa Jurdica MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 300000.

Em anlise das doaes de campanha eleitoral realizada em

benefcio do Deputado Sandes Junior no ano de 2010 no portal do Tribunal

741

Superior Eleitoral, 13 verificou-se que a empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS

LTDA.14 realizou doaes que totalizam a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais). Nota-se que as doaes ocorreram em datas aproximadas, sendo uma
transferncia eletrnica e um depsito identificado, conforme a seguir:

O quadro abaixo evidencia o registro da transferncia eletrnica da

operao realizada.

Importante registrar que, na anlise do seu sigilo bancrio,

verificaram-se duas transferncias bancrias em datas prximas, ambas em favor
da empresa. A primeira ocorreu em 21/09/2010, no valor de R$ 150.000,00 (Cento
e cinquenta mil reais) cuja destinatria do recurso a empresa ALBERTO &
PANTOJA

CONSTRUES

TRANSPORTES

LTDA.,

CNPJ

11.620.733/0001-45. A outra ocorrida em 23/09/2010, cuja destinatria a

13

Disponvel em < http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2010/abrirTelaReceitas

Candidato.action >.

742

empresa fantasma G & C CONSTRUES E INCORPORAES LTDA., tambm

de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

Nota-se que a proximidade das transaes bancrias com as

doaes realizadas denotam que os valores destinados campanha do Deputado
JOO SANDES JNIOR pela empresa MIDWAY, efetivamente, originam-se das
empresas ligadas ORGCRIM.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.,
respondeu que a referida operao aconteceu por ordem de terceiros, referente a
um emprstimo caracterizado como "operao de mtuo", com a EMPRESA
LIBRA FACTORING.
A empresa R A P DE CARVALHO ME recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 100000 em 2 transaes no perodo de 20/1/2011 a
2/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 00429814000146, foi aberta em
13/02/1995 e consta como seu endereo RUA 07 35 QUADRAE LOTE 03,

743

SETOR BELA VISTA, NEROPOLIS-GO. RENATO AGUIAR PEIXOTO DE

CARVALHO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO. Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A
pessoa Jurdica R A P DE CARVALHO ME manteve transaes financeiras para
com

os

investigados

CONSTRUES

FBIO

PASSAGLIA,

E TRANSPORTES

INCORPORAES

(ADRCIO

INCORPORAES)

LTDA.,

&

MIRANDA

ALBERTO
G&C

RAFAEL
E

SILVA

&

PANTOJA

CONSTRUES E
CONSTRUES

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 2285500.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.

A empresa SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 42000 em 1 transao no perodo de
8/2/2011 a 8/2/2011. Est registrada sob o CNPJ n 12804158000101, foi aberta
em 19/10/2010 e consta como seu endereo RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO SN
- CENTRO - 18435000 - NOVA CAMPINA - SP. DANILO ROBERTO GOMES
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio RICARDO
LUIS DA SILVA TRAVASSOS, DANILO ROBERTO GOMES. Das informaes

744

decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em

2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 81 funcionrios. A
pessoa Jurdica SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES

TRANSPORTES

LTDA.

MIRANDA

SILVA

CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 117000.

RICARDO LUIS DA SILVA TRAVASSOS (CPF 225.682.805-06),

scio da empresa identificada acima, consta como nascido em 21/6/1956 e
residente na Rua Treze de Junho, 262, AP. 1101, Centro, Campo Grande (MS).
Segundo dados do Sistema Integrado de Pessoal (SIAPE), do Poder Executivo
Federal, ele engenheiro do quadro de servidores ativos do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na 19 Unidade de Infraestrutura
Terrestre. A cronologia de eventos a seguir pode indicar o envolvimento de
servidor com a ORGCRIM.
Entrada na
Sociedade
19/10/2010

Designao para
exercer funo
DNIT (MS)
14/12/2010

Recebimento
A&P

Sada da
Sociedade

8/2/2011

8/3/2011

Ressalte-se que a simples cronologia dos eventos apenas acarretam

indcios, devendo investigao mais aprofundada apurar atos do servidor nesse
perodo para confirmar ou no relao da ORGCRIM com integrantes do DNIT
(MS).
No mais, em 2010, a DELTA CONSTRUCOES SA (CNPJ
10.788.628/0001-57) foi contratada pela unidade do DNIT (MS) e obteve aditivo.

745

Contrato 598/2010
(R$ 42.862.02,11):
publicao
1/7/2010

Termo Aditivo
112476 (incluso
novos preos)
22/11/2011

Recebiment A&P

Sada da Sociedade

8/2/2011

8/3/2011

Termo aditivo ao contrato 598/2010:

Ressalte-se que o valor de R$ 42.000, 00, em 8/2/2011, que teve

como origem a empresa ALBERTO & PANTOJA, equivale, aproximadamente,

1% do valor inicial do Contrato 598/2010 de R$ 42.862.052, 11.

A empresa COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 8467, 2 em 1 transao no perodo de
1/3/2011 a 1/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 01540533000129, foi aberta
em 19/02/1973 e consta como seu endereo FAZENDA AGUA QUENTE SN ZONA RURAL - 75695000 - RIO QUENTE - GO. FLAVIA CRISTINA BUIATI
PEREIRA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ROBERTO CARRETTI, DOROVALDO RODRIGUES JUNIOR, RONALDO
CUSTODIO COTA PACHECO, MANOEL CARLOS CARDOSO, FLAVIA CRISTINA
BUIATI PEREIRA, ISABELLA MARIA LEMOS COSTA, CARLOS EMILIO DE

746

CASTRO MAUAD, RIO QUENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A,

LUIZ ALBERTO GARCIA, FRANCISCO HYCZY DA COSTA, ANA MARTA
PEREIRA GARCIA, ASTRID LIEBERENZ, PAULO LOBO DE ARAUJO,
FRANCISCO COSTA NETO, MARCOS JOSE BOTELHO BICALHO. Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 1525 funcionrios, no ano
de 2009 apresentou 1592 , em 2010 apresentou 1766 e em 2011 apresentou 2042
funcionrios. A pessoa Jurdica COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
manteve transaes financeiras para com os investigados ZUK ASSESSORIA
EMPRESA RIAL, RADIO GOIAS SUL FM LTDA. e ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 10747, 51.

A empresa ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 22000 em 1 transao no perodo de 3/3/2011 a
3/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 37108719000150, foi aberta em
11/11/1991 e consta como seu endereo - SIA SUL TRECHO 02 S/N - ST IND E
ABASTEC - 71200010 - BRASILIA - DF. HUGO VICENTE BUNDCHEN aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ROBERTO MATSUTARO
SAKAYO, HUGO VICENTE BUNDCHEN. Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 32 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 34 , em 2010
apresentou 45 e em 2011 apresentou 50 funcionrios. A pessoa Jurdica ALBRA
ALUMINIO BRASILIA LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados

MZ

CONSTRUES

LTDA.

ALBERTO

&

PANTOJA

CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 22992, 43.

747

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA., respondeu
que a referida operao foi referente ao pagamento antecipado de mercadorias
adquiridas pela compradora ALBERTO & PANTOJA.
A empresa ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 42750 em 1 transao no
perodo de 3/3/2011 a 3/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n 07013489000185,
foi aberta em 04/10/2004 e consta como seu endereo RUA CESAR BOARETO
287 - PARQUE DAS GAMELEIRAS - 38031290 - UBERABA - MG. ANTONIO
ASSIS ABDO JUNIOR aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio ANTONIO ASSIS ABDO, JULIO CESAR ABDO, ANTONIO ASSIS
ABDO JUNIOR. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
6 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 8 e em 2011
apresentou 8 funcionrios.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS
LTDA., respondeu que a referida operao justificada pelas empresas clientes
Posto da Torre e Posto Recanto das Emas. Afirmou que a ALBERTO &
PANTOJA nunca foi sua cliente.

748

A empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 113000 em 1 transao no perodo de
10/9/2010 a 10/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n 73573271000100, foi aberta
em 26/10/1993 e consta como seu endereo AVENIDA JK 2343 - JK NOVA
CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO. CARLOS ANTONIO NOGUEIRA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ROMES XAVIER, WILSON
DE OLIVEIRA CASTRO, ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA, CARLOS
ANTONIO NOGUEIRA. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
3 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 33 e em 2011
apresentou 2 funcionrios. A pessoa Jurdica WCR PRODUCAO E
COMUNICACAO LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
ANDRESSA ALVES MENDONA, LIBRA FACTORING, DELTA CONSTRUES
S/A, BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA., ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

INCORPORAES)

&

MIRANDA

RAFAEL
E

SILVA

CONSTRUES

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 3006050, 09.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA.
informou que as informaes requeridas seriam prestadas diretamente a 11 Vara
Federal de Goinia.

A empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E

PRODUTOS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 266667

749

em 2 transaes no perodo de 28/2/2011 a 29/4/2011. Est registrada sob o CNPJ

n 06057829000107, foi aberta em 28/11/2003 e consta como seu endereo RUA
18 LOTE 15 LOJA 01 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF. MARIA CELIA DE
JESUS MONTEIRO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio ROSA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO GEDILSON DA
SILVA, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS
MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO, RITA DE CASSIA
MEDEIROS, MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR, MATHEUS PAIVA
MONTEIRO JUNIOR. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
4 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011
apresentou 1 funcionrios. A pessoa Jurdica PLASTILIDER COMERCIAL DE
PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME manteve transaes financeiras para com
os investigados ROSSINE AIRES GUIMARES, ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES

E TRANSPORTES

INCORPORAES

(ADRCIO

INCORPORAES)

LTDA.,

&

MIRANDA

G&C

RAFAEL
E

SILVA

CONSTRUES E
CONSTRUES

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 1737066, 33.

Em relao ao imvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar
que a empresa teve participao na negociao conforme demonstrado abaixo:

750

Conforme se verifica na Figura acima os recursos tiveram como

origem as empresas G&C CONSTRUES E INCORPORAES, ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ROSSINE AIRES GUIMARES
(proprietrio da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS) e como destino a M&M
COMERCIAL DE PLSTICOS LTDA. e PLASTILIDER COMERCIAL DE
PLSTICOS LTDA.

751

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E
PRODUTOS LTDA.-ME , informou que a ALBERTO & PANTOJA no consta em
seu cadastro de clientes e solicitou que esta CPMI informasse o banco, a agncia
e a conta em que foram identificados os depsitos.
A

empresa

CAMARADA

CONFECCAO

COMERCIO

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na

ordem de R$ 303000 em 1 transao no perodo de 15/12/2010 a 15/12/2010. Est
registrada sob o CNPJ n 07022081000170, foi aberta em 24/09/2004 e consta
como seu endereo RUA BENJAMIN DE OLIVEIRA 389 - BRAS - 3006020 - SAO
PAULO - SP. CARLOS ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio RUTE ANITA VALENTIM,
CARLOS ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL PRADO GONCALVES. Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou
funcionrios.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo sua localizao no foi
encontrada.
A empresa STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 188000 em 1 transao no
perodo de 26/11/2010 a 26/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n

752

00163640000112, foi aberta em 25/08/1994 e consta como seu endereo RUA S 1

29, ST BELA VISTA, GOIANIA-GO. ANTONIO CARLOS ALVES FILHO aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ANTONIO CARLOS ALVES
FILHO. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 38
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 46 , em 2010 apresentou 44 e em 2011
apresentou 55 funcionrios. A pessoa Jurdica STAR MOTORS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, IDNEA FACTORING e ALBERTO
& PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de
R$ 270500.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS
LTDA., respondeu que a referida operao se concretizou em funo de
pagamento da nota fiscal de venda de veiculo Mercedes Benz datada de
29/11/2010 e emitida em favor de CLAUDIO ABREU (anexou a nota fiscal).

A empresa ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 42900 em 1 transao no perodo de 18/11/2010 a
18/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n 11445964000160, foi aberta em
28/12/2009 e consta como seu endereo AVENIDA GOIAS 451 QUADRA07 LOTE
49 E, CENTRAL, GOIANIA-GO. ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ANTONIO CARLOS DE

753

FARIA NETO. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de

Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica ANTONIO
CARLOS DE FARIA NETO manteve transaes financeiras para com os
investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$
234147, 44.

A empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 60000 em 2 transaes no perodo de
21/2/2011 a 23/2/2011. Est registrada sob o CNPJ n 03688310000643, foi aberta
em 19/11/2001 e consta como seu endereo RODOVIA BR 153.750 km 52,
JARDIM ELDORADO, ANAPOLIS-GO. VITORIA AIDAR ABRAHAO aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est BAIXADA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio VITORIA AIDAR ABRAHAO.
Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais)
extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 606 funcionrios, no
ano de 2009 apresentou 897 , em 2010 apresentou 1050 e em 2011 apresentou
653 funcionrios. A pessoa Jurdica RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA.
manteve transaes financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES

TRANSPORTES

LTDA.

VITAPAN

FARMACUTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 61336, 50.

INDSTRIA

754

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA.,
respondeu que a referida operao se concretizou em razo de negcios entre o
diretor da empresa, Michel Aydar, e seu amigo CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS. Mais especificamente, a compra de um veculo modelo OMEGA
FITTIPALDI negociado com a PLANETA VECULOS em nome de Carlos Augusto
de Almeida Ramos.

A empresa FAZENDAO INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$
86200 em 1 transao no perodo de 1/4/2011 a 1/4/2011. Est registrada sob o
CNPJ n 06697576000306, foi aberta em 18/04/2008 e consta como seu endereo
RODOVIA BR 153 km 659 SN GALPAO02 CXPST 003, ZONA RURAL, CARIRI
DO TOCANTINS-TO. VOLNEY AQUINO SANTOS aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio VOLNEY AQUINO SANTOS. Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 5 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 10 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 30
funcionrios.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa FAZENDAO INDSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS, respondeu que a referida operao diz respeito a venda de 250
sacas de sementes a ALBERTO & PANTOJA.

755

A empresa FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS

AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA. recebeu recursos da
investigada na ordem de R$ 23791, 12 em 1 transao no perodo de 24/11/2010 a
24/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n 05567825000106, foi aberta em
24/03/2003 e consta como seu endereo AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL
429 - SETOR JAO - 74674080 - GOIANIA - GO. BRUNO ALEXANDRE
MAGALHAES CHAGAS aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio ZEZIL ALVES FERREIRA, BRUNO ALEXANDRE MAGALHAES
CHAGAS. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 1
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 3 e em 2011
apresentou 2 funcionrios. A pessoa Jurdica FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT
SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARES e
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a
ordem de R$ 79991, 12.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS
AUXILIARES, respondeu que a referida operao se concretizou em razo do
pagamento do traslado da aeronave de propriedade da empresa MAPA
CONSTRUTORA. O servio foi o voo dos Estados Unidos para o Brasil, para
regularizar a nacionalizao da aeronave em territrio brasileiro.

756

empresa

SAGA

SOCIEDADE

ANONIMA

GOIAS

DE

AUTOMOVEIS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 60000 em 1

transao no perodo de 3/3/2011 a 3/3/2011. Est registrada sob o CNPJ n
01104751000897, foi aberta em 04/05/2007 e consta como seu endereo
AVENIDA BRASIL SUL S/N QUADRA22 LOTE 41 A 44, SETOR SUL JAMIL
MIGUEL, ANAPOLIS-GO. ANTONIO FERREIRA MAIA aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio ANTONIO FERREIRA MAIA. Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 13 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 15 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 23
funcionrios. A pessoa Jurdica SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE
AUTOMOVEIS manteve transaes financeiras para com os investigados
GEOVANI

PEREIRA

DA

SILVA,

MCGL

EMPREENDIMENTOS

PARTICIPAES S.A, BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e

ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a
ordem de R$ 341620.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE
AUTOMOVEIS, respondeu que a referida operao refere-se a parte do
pagamento da compra do veculo, Hyundai, Sonata, placa NWK-2299, adquirido
por LEOPOLDO DE ALMEIDA RAMOS.

757

A empresa ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transao no perodo de
8/6/2010 a 8/6/2010. Est registrada sob o CNPJ n 09019218000162, foi aberta
em 28/08/2007 e consta como seu endereo AVENIDA PRESIDENTE CASTELO
BRANCO 1665 - LAGOINHA - 14095160 - RIBEIRAO PRETO - SP. IGNACY
GOLDFELD aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
BPAG - BRAZILIAN PREMIUM AUTO GROUP S/A, DOMINANTE HOLDING
PARTICIPACOES LTDA., INGRID DE GRAMMONT GOLDFELD FERNANDES,
IGNACY GOLDFELD, PAULO ROBERTO DE GRAMMONT GOLDFELD, HENRY
VISCONDE, VERONICA APARECIDA COCENZA VIEIRA. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 46 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 53 , em 2010 apresentou 77 e em 2011 apresentou 87 funcionrios.
Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta
transao financeira, a empresa ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.,
respondeu que a referida operao diz respeito a compra de um veculo HILLUX
SW4, faturado em nome de DIRCE DA SILVA COSTA. Informou ainda que R$
36.498, 00 foi a ttulo de devoluo de crdito a maior na venda do veculo, feito
em espcie a Sra. DIRCE.

A empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 87866 em 4 transaes no
perodo de 6/9/2010 a 19/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n
06001840000155, foi aberta em 17/11/2003 e consta como seu endereo
AVENIDA MONTEMAGNO 1900 - VILA FORMOSA - 3371000 - SAO PAULO - SP.

758

CAIO ANASTACIO BOTTURA aparece como responsvel. Atualmente a empresa

est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio CAIO ANASTACIO BOTTURA, MARCO ANTONIO DE FARIA, MURILO
MASCANHA BOTTURA. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
11 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 8 e em 2011
apresentou 9 funcionrios. A pessoa Jurdica SAFIRA SP TECNOLOGIA E
COMERCIO LTDA. EPP manteve transaes financeiras para com os investigados
GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LIBRA FACTORING, MISANO IND IMP EXP (LET
LAMINADOS

ESTRUTURADOS

ERMOFORMADOS

LTDA.),

BRAVA

CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA., ALBERTO & PANTOJA

CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 281970.

A empresa JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$
2402000 em 26 transaes no perodo de 14/6/2010 a 27/8/2010. Est registrada
sob o CNPJ n 11682299000128, foi aberta em 17/02/2010 e consta como seu
endereo AVENIDA URUGUAI S/N - JARDIM DAS AMERICAS - 75070300 ANAPOLIS - GO. JAIRO BARBOSA JR aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, JAIRO
BARBOSA JR. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou, em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica JR
PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

759

manteve transaes financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA

SILVA, EXCITANT INDSTRIA E COMRCIO DE CONFECES LTDA., BRAVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ALBERTO & PANTOJA
CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 7408245,
07.

Nota-se no extrato da empresa diversas transaes para pessoas

fsicas com valores suspeitos. Ressalta-se, porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Na Tabela e no Grfico demonstrados a seguir detalham-se as

transaes da investigada com pessoas fsicas.
Tabela Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME DA PESSOA FSICA

09

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA

OKAMOTO

Quede.

UF

Data Inicial

Data Final

GO

25/3/2011

25/3/2011

10.000, 00

Transaes

VALOR

111

GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO

GO

3/9/2010

3/9/2010

13.340, 00

117

CLAUDETE DE JESUS MELLO

GO

2/3/2011

2/3/2011

5.000, 00

138

JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA

GO

12/8/2010

12/8/2010

22.500, 00

145

MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES

RJ

15/4/2011

15/4/2011

5.000, 00

146

MAURO BARTOLOMEU SEBBEN

RJ

10/12/2010 10/12/2010

4.000, 00

159

GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA

DF

25/11/2010 25/11/2010

170.000, 00

160

RAIMUNDA XIMENES LINHARES

CE

25/2/2011

25/2/2011

50.000, 00

17

KASSEM MOHAMAD DIAB

PR

2/3/2011

2/3/2011

51.800, 00

172

ANA CARDOSO DE LORENZO

GO

6/9/2010

6/9/2010

56.000, 00

760

184

EPHIGENIA SIEIRO CONDE

MG

2/5/2011

2/5/2011

10.000, 00

216

JOAO BRAZ BORGES

GO

18/6/2010

23/12/2010

125.600, 00

240

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

GO

24/11/2010 24/11/2010

45.000, 00

241

PEDRO BATISTOTI JUNIOR

MS

23/11/2010 21/12/2010

300.000, 00

247

FRANCISCO TEIXEIRA LOBO

GO

30/9/2010

30/9/2010

20.000, 00

256

LUIZ GUILHERME MENESES BENTES

GO

11/6/2010

30/9/2010

75.000, 00

26

ALBERTO GREGORIO BONTEMPI

PR

9/12/2010

9/12/2010

8.750, 00

276

CLECIUS ALVES DA ROCHA

DF

11/6/2010

22/6/2010

33.000, 00

305

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS

GO

22/6/2010

1/7/2010

119.650, 00

307

TEREZA RODRIGUES ZEBRAL

GO

22/12/2010 22/12/2010

116.000, 00

325

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE

GO

2/9/2010

25/3/2011

33.720, 00

359

LENINE ARAUJO DE SOUZA

GO

22/2/2011

22/2/2011

22.782, 75

375

VILMAR CAITANO RIBEIRO

GO

30/9/2010

30/9/2010

40.000, 00

386

SANDRA REGINA ANDRADE

GO

21/12/2010 21/12/2010

3.000, 00

GO

19/11/2010 19/11/2010

17.500, 00

394

NEUSA REGINA PAULINO DE QUEIROZ

SOUZA

398

DENILSON MARTINS ARRUDA

GO

7/7/2010

7/7/2010

30.000, 00

399

GERCIRON ANTONIO DA SILVA

GO

26/8/2010

26/8/2010

25.000, 00

407

EDSON DE SOUZA RIBEIRO

GO

30/9/2010

30/9/2010

15.000, 00

417

PAULO RIBEIRO NETTO

GO

8/2/2011

8/2/2011

157.000, 00

428

JANE BEATRIZ RIBEIRO DE GODOY

GO

3/3/2011

3/3/2011

50.000, 00

429

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER

GO

4/11/2010

4/11/2010

250.000, 00

431

SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO

GO

27/8/2010

10/12/2010

33.500, 00

457

ANISVALDO ALVES DE SOUSA

TO

22/2/2011

22/2/2011

25.000, 00

465

DARLA DE ABREU CARNEIRO

GO

2/5/2011

2/5/2011

62.360, 00

469

JOAO CARLOS ARRUDA UNES

GO

13/12/2010

4/3/2011

40.000, 00

474

EDGARDO MENDONCA GUIMARAES

GO

26/8/2010

31/8/2010

100.000, 00

478

CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO

GO

30/8/2010

30/9/2010

50.000, 00

48

ELZITA DE SALES PINTO

MG

2/9/2010

2/9/2010

11.400, 00

GO

8/7/2010

30/8/2010

45.000, 00

485

FERNANDA TOLEDO FRANCA DE

ALMEIDA UNES

526

ANDRE LUIZ HAJJAR

SP

13/5/2011

13/5/2011

37.290, 00

539

LEANDRO DE MELO VIEIRA

GO

30/9/2010

30/9/2010

150.000, 00

569

PEDRO IVO MANOEL BARRETO

GO

28/2/2011

2/5/2011

178.260, 00

575

JEFERSON DIRCEU SANTOS

GO

21/9/2010

21/9/2010

60.000, 00

577

KEILA GNUTZMAM

PR

9/12/2010

9/12/2010

8.750, 00

637

CECILIA BARCELOS

GO

30/9/2010

30/9/2010

30.000, 00

655

BRUNA MONTEIRO BORDONI

GO

14/4/2011

14/4/2011

45.000, 00

761

659

LUCIO MURILO FREGONESE BARROS

MS

21/12/2010 21/12/2010

50.000, 00

664

SAULO MARTINS SEVERO

GO

30/9/2010

30/9/2010

7.500, 00

673

WESLEY SOUZA DE ALMEIDA

GO

19/11/2010

21/1/2011

335.250, 00

92

RIVALDO MARTINS DA SILVA

GO

30/9/2010

30/9/2010

25.000, 00

99

SILVERIO GODOY DEL FIACO

GO

3/3/2011

3/3/2011

38.200, 00

766

GEOVANI PEREIRA DA SILVA

GO

24/5/2010

04/5/2011

93

8.656.000, 00

74

11.873.152, 75

TOTAL

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversas as pessoas

fsicas que mantiveram transaes financeiras para com a empresa em anlise.
Praticamente 100% dos casos podem ser classificados como suspeitos, tendo em
vista a caracterstica dos valores, a quantidade de transaes e tambm os
perodos em que ocorreram. Destaca-se nesse caso os valores sacados em
espcie por GEOVANI PEREIRA DA SILVA que totalizaram R$8.656.000, 00.
GEOVANI , sabidamente, um dos principais operadores do esquema criminoso
comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.
O Grfico abaixo demonstra os volumes de recursos transacionados
pelas pessoas fsicas por UF.

Grfico -Total de Destinos por UF das pessoas fsicas

762

Conforme se verifica no Grfico acima, esto no ESTADO DE

GOIS os maiores beneficirios de recursos da empresa investigada,
representando a maior parcela dos recursos, com cerca de R$11, 1 milhes.

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas fsicas elencadas na

Tabela e no Grfico que transacionaram com a investigada.

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO recebeu R$10000

em 1 transao, no perodo de 25/3/2011 a 25/3/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral OUTROS 15 96, ST OESTE, GOIANIA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com FUNDACAO NELSON CASTILHO. Foi verificada como renda mensal
mdia R$510, 55. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de secretria (o) executiva (o).

763

GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO recebeu R$13340 em 1

transao, no perodo de 3/9/2010 a 3/9/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS
- GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

CLAUDETE DE JESUS MELLO recebeu R$5000 em 1 transao, no

perodo de 2/3/2011 a 2/3/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA NICOLAU COPERNICO 1183 CH 01, JARDIM DA LUZ,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA., BR TELECOM SERVICOS
DE

TELEMARKETING

LTDA.

ME,

OFFICER

SOFT

COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. EPP. Quanto a vnculos

empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com INDSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO WJ LTDA.,
VRA CENTRO DE BELEZA LTDA., SC TELECOM TELEMARKETING LTDA. ME,
LIBERTE VEICULOS LTDA., MSP COMERCIO DE MODAS LTDA., FUNDACAO
BANCO DE OLHOS DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal mdia R$880,
28. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de
vendedor de comrcio varejista, fisioterapeuta geral, assistente administrativo,
vendedor de comrcio varejista, recepcionista de consultrio mdico ou dentrio.

JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA recebeu R$22500 em 1

transao, no perodo de 12/8/2010 a 12/8/2010. A pessoa informada possui como

764

endereo cadastral RUA PEDRO ALVES CABRAL SN QD G 2 LOTE 22, VL N S

ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de ELETROMULTI ELETRIFICACAO CONSTRUTORA E SERVICOS
LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES recebeu R$5000 em 1

transao, no perodo de 15/4/2011 a 15/4/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RESIDENCIAL RUA DA MATRIZ 46 APTO 401, BOTAFOGO,
RIO DE JANEIRO - RJ. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com TOPSPORTS VENTURES S.A. Foi
verificada como renda mensal mdia R$3398, 26. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de produtor de televiso.

MAURO BARTOLOMEU SEBBEN recebeu R$4000 em 1 transao,

no perodo de 10/12/2010 a 10/12/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA LUCIO COSTA 2916 APARTAMENTO 411, BARRA
DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relao a vnculos societrios, apareceu
no quadro societrio de LOBA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA., SPARTA
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SBM INFORMATICA LTDA.,
SYSTEMA MICRO INFORMATICA LTDA., DTS-MICRO INFORMATICA LTDA.,
NOIMAR IMOVEIS LTDA., DATACOMP COMERCIO DE COMPUTADORES E
SERVICOS LTDA., JOCK GAMES ADMINISTRAO DE ELETRONICOS LTDA., MS
BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA., PREMIUM 2000

EQUIPAMENTOS

LTDA.,

COMTECH

ORGANIZACAO

765

ADMINISTRACAO

DE

EVENTOS

LTDA.,

ESSEBM

COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa

em anlise. MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, por certo, um dos braos
internacionais do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS. Para tanto, apresenta-se a figura abaixo evidenciando as
vrias empresas que o mesmo manteria nos ESTADOS UNIDOS.

Em resposta encaminhada a esta CPMI acerca de transao

financeira realizada para com a empresa MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, esta respondeu que a referida operao diz
respeito servios de honorrios advocatcios firmados com a empresa Ocean
Development II, sediada nos Estados Unidos, para consultoria jurdica sobre
reativao de loterias estaduais em Mato Grosso e Santa Catarina. Afirmou que
essa empresa foi representada em todas as ocasies pelo empresrio Roberto
Coppola. Na verdade, conforme a figura abaixo, tal empresa estaria registrada em
nome de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN.
GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA recebeu R$170000 em 1
transao, no perodo de 25/11/2010 a 25/11/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RESIDENCIAL QNM 09 CONJUNTO C CASA 38
CEILANDIA SUL, CEILANDIA, BRASILIA - DF. No foram encontrados vnculos
societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se

766

que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com TRIBUNAL DE

CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Foi verificada como renda mensal mdia
R$10896, 09. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de vigia.

RAIMUNDA XIMENES LINHARES recebeu R$50000 em 1

transao, no perodo de 25/2/2011 a 25/2/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA REPUBLICA DO LIBANO 120 APTO. 100, MEIRELES,
FORTALEZA - CE. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de R XIMENES JOIAS LTDA. ME, XIMENES NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA., OURO & ARTE COMERCIAL LTDA.-EPP. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com PRATA PORTER COMERCIO DE JOIAS LTDA. ME,
CAROLINE XIMENES LINHARES ME. Foi verificada como renda mensal mdia
R$442, 83. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de auxiliar de escritrio, em geral.

KASSEM MOHAMAD DIAB recebeu R$51800 em 1 transao, no

perodo de 2/3/2011 a 2/3/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI 61, CENTRO, FOZ DO IGUACU - PR.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de ATLETICA
FITNESS - ME No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

767

ANA CARDOSO DE LORENZO recebeu R$56000 em 2 transaes,

no perodo de 6/9/2010 a 6/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 91 494, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de SERPES PESQUISAS DE OPINIAO
E MERCADO LTDA., CENTRO DE CRIATIVIDADE ZAIA CARDOSO LTDA. No
foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

EPHIGENIA SIEIRO CONDE recebeu R$10000 em 1 transao, no

perodo de 2/5/2011 a 2/5/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA TOTONHO PEREIRA 620, SANTO ANTONIO, ARAXA - MG. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com ARAXA-MG PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda
mensal mdia R$922, 57. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo(es) de psiclogo clnico.

JOAO BRAZ BORGES recebeu R$125600 em 3 transaes, no

perodo de 18/6/2010 a 23/12/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA B 8 S/N QD. 01-B - LT. 15 COND. JARDINS PARIS, GOIANIA GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de JOAO
BRAZ

&

MARGARETH

FREITAS

ADVOGADOS

ASSOCIADOS,

JBT

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., BRAZ E FREITAS ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA. - ME, J.B.B. CONSULTORIA E
ASSESSORIA S/S LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com CENTRO

768

TECNOLOGICO CAMBURY LTDA., TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA.,

TELEVISAO

ANHANGUERA

DE

ARAGUAINA

LTDA.,

TELEVISAO

ANHANGUERA S/A. Foi verificada como renda mensal mdia R$5052, 84. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de professor de
ensino superior na rea de orientao educacional, diretor de operaes de
servios de telecomunicaes.

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA recebeu R$45000 em 1 transao,

no perodo de 24/11/2010 a 24/11/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 03 DE DEZEMBRO QD K 2 BL D S/N APT. 204 V.N.S.
ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de A D M CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., CONSTRUTORA
MANZUA LTDA., CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS
LTDA., CABO BRANCO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com CONSTRUTORA TABAJARA LTDA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$3055, 33. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de administrador.

PEDRO BATISTOTI JUNIOR recebeu R$300000 em 2 transaes,

no perodo de 23/11/2010 a 21/12/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA CLAUDIO GAUZER 245, PARQUE ALVORADA,
DOURADOS - MS. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de ASSOCIACAO MODELO DOURADENSE DE CICLISMO. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao

769

trabalhista para com TV TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA., SOCIEDADE

MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA., FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E
ENGENHARIA DE PROJ LTDA., ECR LTDA. SOCIEDADE CIVIL DE
ENGENHARIA E CONSULTORIA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA
CONSTRUCOES

SA,

DELTA

CONSTRUCOES

SA,

HELIO

CORREA

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. Foi verificada como renda mensal

mdia R$1855, 57. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de tcnico de laboratrio industrial, tcnico de laboratrio de anlises fsicoqumicas (materiais de construo), tcnico de laboratrio industrial, tcnico de
laboratrio de anlises fsico-qumicas (materiais de construo), auxiliar geral de
conservao de vias permanentes (exceto trilhos).

FRANCISCO TEIXEIRA LOBO recebeu R$20000 em 1 transao, no

perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA DO ARRASTAO SN QD 15 LT 14, JD ATLANTICO, GOIANIA - GO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com SECRETARIA DAS CIDADES, SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS
HIDRICOS E DA HABITACAO, CAMARA DOS DEPUTADOS. Foi verificada como
renda mensal mdia R$7455, 33. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.
LUIZ GUILHERME MENESES BENTES recebeu R$75000 em 2
transaes, no perodo de 11/6/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA 52 SN QD 114 LT 21, CENTRAL, GOIANIA - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de

770

LANCHECAFE ACAI NA TIGELA LTDA., REVISTA TURISMO BRASIL LTDA. ME, HAVANA COMUNICACAO & EVENTOS LTDA. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ALBERTO GREGORIO BONTEMPI recebeu R$8750 em 1

transao, no perodo de 9/12/2010 a 9/12/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA ITARARE 178, JARDIM PETROPOLIS, FOZ DO IGUACU
- PR. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MAQUINAS LTDA. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

CLECIUS ALVES DA ROCHA recebeu R$33000 em 2 transaes,

no perodo de 11/6/2010 a 22/6/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 BL A 102, ADUAS
CLARAS, BRASILIA - DF. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS recebeu R$119650 em 2

transaes, no perodo de 22/6/2010 a 1/7/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA BEIRA RIO Q5 L20 E 21, ANDRACEL CENTER,
ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de ANAPOOL SEGURANCA E VIGILANCIA S/C. LTDA., CENTRAL MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ANAPOOL SERVICOS GERAIS

771

LTDA., CLUBE RECREATIVO DE TEXAS HOMDEM DE ANAPOLIS LTDA. ME

No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

TEREZA RODRIGUES ZEBRAL recebeu R$116000 em 1 transao,

no perodo de 22/12/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral QUADRA RUA EPAMINONDAS RORIZ QD 85 LOTE 13
SETOR FUMAL, LUZIANIA, LUZIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de LPH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. No
foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE recebeu R$33720 em 4

transaes, no perodo de 2/9/2010 a 25/3/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA C-185 S/N QD. 457, LT. 15 JARDIM AMERICA, GOIANIA
- GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ESFERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE
NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal mdia R$4759, 4. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo, dirigente do servio pblico municipal.

LENINE ARAUJO DE SOUZA recebeu R$22782, 75 em 1 transao,

no perodo de 22/2/2011 a 22/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 18 QD 55 CASA 21, ESPLANADA III, VALPARAISO DE GOIAS GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de BET

772

CAPITAL LTDA., WM LOTERIAS LTDA., CONSORCIO COMBRALOG,

TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

VILMAR CAITANO RIBEIRO recebeu R$40000 em 2 transaes, no

perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA 07 MR 05 LOTE 15, SETOR NORTE, PLANALTINA - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de CAITANO
RIBEIRO & LIMA LTDA., JNT COMUNICAO LTDA., DISTRIBUIDORA DE DOCES
AGUIA DOURADA LTDA. ME, DISTRIBUIDORA DE DOCES AGUIA DOURADA
LTDA. ME, K.B BEZERRA & CIA LTDA., RIBEIRO E LIMA RIBEIRO LTDA. ME.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE
GOIAS. Foi verificada como renda mensal mdia R$2493, 7. Teria desempenhado
em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

SANDRA REGINA ANDRADE recebeu R$3000 em 1 transao, no

perodo de 21/12/2010 a 21/12/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA C-182 370 APTO 601, JD. AMERICA, GOIANIA - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FERRAGISTA A.
F. ANDRADE LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa
em anlise manteve relao trabalhista para com EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV AGENCIA GOIANA DE
MEIO AMBIENTE, FUNDO DE PARTICIPACAO E FOMENTO A INDUST. EST.DE
GOIAS , GOIAS SECRETARIA DA INDSTRIA E COMERCIO , SECRETARIA DO

773

MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA HABITACAO , SENADO

FEDERAL , GOIANIA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$3869, 27. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de administrador, assistente administrativo, dirigente
do servio pblico municipal.

Ressalta-se que a Sra. SANDRA REGINA ANDRADE tomou posse

em 09/07/2010 para exercer, no SENADO FEDERAL, o cargo, em comisso, de
assistente parlamentar com lotao no Gabinete do SENADOR MARCONI
PERILLO e foi exonerada em 03/01/2011, j com lotao no Gabinete do
SENADOR CYRO MIRANDA.

NEUSA REGINA PAULINO DE QUEIROZ SOUZA recebeu R$17500

em 1 transao, no perodo de 19/11/2010 a 19/11/2010. A pessoa informada
possui como endereo cadastral RUA DOUTOR FAUSTINO 120, JUNDIAI,
ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de MASTER CLEAN LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA.-ME No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

DENILSON MARTINS ARRUDA recebeu R$30000 em 1 transao,

no perodo de 7/7/2010 a 7/7/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA SAO JOAO QD 09 LT 05 APTO 401, SETOR AUTO DA
GLORI, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de EN-GEO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ME,
RODRIGUES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Quanto a vnculos

774

empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista

para com DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. Foi
verificada como renda mensal mdia R$6034, 35. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de dirigente do servio pblico federal.

GERCIRON ANTONIO DA SILVA recebeu R$25000 em 1 transao,

no perodo de 26/8/2010 a 26/8/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PANDO QD 03 LT 19, NOVA AURORA, GOIANIA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com AUTO POSTO FELICIDADE LTDA., GOIAS ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal mdia
R$1219, 01. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de frentista, secretrio - executivo.

EDSON DE SOUZA RIBEIRO recebeu R$15000 em 1 transao, no

perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA AYR DE ALBUQUERQUE S/N QD 79 LT 33, JARDIM DO INGA,
LUZIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de FORTE CONSTRUCOES LTDA.-ME, OAN CONSTRUCOES LTDA.-ME,
CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO JARDIM INGA LTDA.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, GOIAS GOVERNO DO
ESTADO. Foi verificada como renda mensal mdia R$3474, 39. Teria

775

desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de auxiliar de

escritrio, em geral, assistente administrativo.

PAULO RIBEIRO NETTO recebeu R$157000 em 1 transao, no

perodo de 8/2/2011 a 8/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA 20 DE AGOSTO 1755 CASA, CENTRO, CATALAO - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PAULO RIBEIRO
NETTO E CIA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

JANE BEATRIZ RIBEIRO DE GODOY recebeu R$50000 em 1

transao, no perodo de 3/3/2011 a 3/3/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA MAUA 640, VILA SAO JOAO, ANAPOLIS - GO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER recebeu R$250000 em

1 transao, no perodo de 4/11/2010 a 4/11/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA ESPADARTE SN QD 42 LT 13, JD ATLANTICO,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de MAX-ENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., DECORART PRESENTES E
DECORACOES LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa
em anlise.

776

SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO recebeu R$33500 em 3

transaes, no perodo de 27/8/2010 a 10/12/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA CEL ZECA LOUZA 555 QD 43 LT 7 8, JUNDIAI,
ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de HDS GRANITOS E MINERACAO LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

ANISVALDO ALVES DE SOUSA recebeu R$25000 em 1 transao,

no perodo de 22/2/2011 a 22/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA 606 SUL AL BRUNO GIORGI QI 09 LT, CENTRO, PALMAS TO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com REFRESCOS BANDEIRANTES INDSTRIA E COMERCIO
LTDA., REFRESCOS BANDEIRANTES INDSTRIA E COMERCIO LTDA.,
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, EXPRESSO SAO
LUIZ LTDA., GENERAL BRANDS DO BRASIL INDSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS

ALIMENTICIOS

LTDA.,

ATTENDE

CALL

CENTER

TELEMARKETING, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA GENOVEVA. Foi

verificada como renda mensal mdia R$2366, 36. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de supervisor de vendas comercial,
analista de negcios, inspetor de servios de transportes rodovirios (passageiros
e cargas), vendedor em comrcio atacadista, operador de telemarketing ativo e
receptivo, supervisor de vendas comercial.

777

DARLA DE ABREU CARNEIRO recebeu R$62360 em 1 transao,

no perodo de 2/5/2011 a 2/5/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

JOAO CARLOS ARRUDA UNES recebeu R$40000 em 2 transaes,

no perodo de 13/12/2010 a 4/3/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, ALPHAVILLE, GOIANIA - GO. Em relao
a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de UNESCOM PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA. ME, JBW COMUNICACAO LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com J CAMARA & IRMAOS S\A. Foi verificada como renda mensal mdia
R$12402, 59. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de editor.

EDGARDO MENDONCA GUIMARAES recebeu R$100000 em 3

transaes, no perodo de 26/8/2010 a 31/8/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA LEOPOLDO DE BULHOES 274, SETOR
CENTRAL, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de BONINI ALIMENTOS LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com TAVARES & RODRIGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA., LIBRA
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Foi verificada como renda mensal

778

mdia R$822, 05. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de vendedor de comrcio varejista, gerente administrativo.

CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO recebeu R$50000 em 2

transaes, no perodo de 30/8/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA BELEM QD53 LT23, JD SAO JUDAS TADEU,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de INTER-GLOBAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,
BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA. ME No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

ELZITA DE SALES PINTO recebeu R$11400 em 1 transao, no

perodo de 2/9/2010 a 2/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA DR CARLOS MARQUES 202, ALTO N S DAS GRA AS,
MALACACHETA - MG. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

FERNANDA TOLEDO FRANCA DE ALMEIDA UNES recebeu

R$45000 em 2 transaes, no perodo de 8/7/2010 a 30/8/2010. A pessoa
informada possui como endereo cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14,
RESIDENCIAL ALPHAVI, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de NAVES TOLEDO ARQUITETOS ASSOCIADOS
S/S, BOX PUBLICIDADE LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se
que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com CENTRO
TECNOLOGICO CAMBURY LTDA., SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. Foi

779

verificada como renda mensal mdia R$1165, 07. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de professor de ensino superior na rea de
orientao educacional, professor de arquitetura.

ANDRE LUIZ HAJJAR recebeu R$37290 em 1 transao, no perodo

de 13/5/2011 a 13/5/2011. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA JOSE JANNARELLI ED TAPAJOS 81 APTO 13, MORUMBI, SAO PAULO SP. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
CONSTRUTORA COSTA E COSTA LTDA., AMERICA ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA., AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA., GEOLAB INDSTRIA FARMACEUTICA S/A, EXCEL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., GBIO INDSTRIA FARMACEUTICA LTDA., M - 5
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

LEANDRO DE MELO VIEIRA recebeu R$150000 em 2 transaes,

no perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral TRAVESSA EPAMINONDAS RORIZ 176 CASA, CENTRO, LUZIANIA GO. [Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de LMV
CONSTRUTORA LTDA. ME, ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA
SANTA LUZIA, FERRARI TRANSPORTES LTDA., GIRO FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA., UAI] MUSIC - PRODUCOES ARTITICAS FONOGRAFICAS E
EDITORAIS LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa
em anlise manteve relao trabalhista para com SECRETARIA PARA
ASSUNTOS DA REGIAO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL,

780

SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE

LUZIANIA. Foi verificada como renda mensal mdia R$6082, 2. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.

PEDRO IVO MANOEL BARRETO recebeu R$178260 em 3

transaes, no perodo de 28/2/2011 a 2/5/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral OUTROS GASTAO DE DEUS QD 36 LT 17, JUNDIAI,
ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com G H TURISMO LTDA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$551, 19. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de contnuo.

JEFERSON DIRCEU SANTOS recebeu R$60000 em 2 transaes,

no perodo de 21/9/2010 a 21/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA LUXEMBURGO S/N QD 120 LT 15, JARDIM EUROPA, GOIANIA GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FM
PRODUTOS MEDICOS LTDA., LORRAN'S CABELEIREIROS LTDA. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

KEILA GNUTZMAM recebeu R$8750 em 1 transao, no perodo de

9/12/2010 a 9/12/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA
ITARARE 178, JARDIM PETROPOLIS, FOZ DO IGUACU - PR. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de LARAMI DIVERSOES E

781

ENTRETENIMENTOS LTDA., FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.,

ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1487, 79. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de professor de lngua portuguesa do
ensino fundamental.

CECILIA BARCELOS recebeu R$30000 em 1 transao, no perodo

de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA 233 830 Q 106 B L 0, S L UNIVERSITARIO, GOIANIA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com ART 3 PROPAGANDA MERCHANDISING E EDITORA LTDA.,
SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS SABE,
DIFUSAO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA., SPP PUBLICIDADE E
PROMOCOES

LTDA.,

IDEA

INSTITUTO

DE

DESENVOLVIMENTO

EDUCACIONAL AVANCADO LTDA., GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE GOIAS, RADIO CLUBE DE GOIANIA SA. Foi verificada como renda
mensal mdia R$1744, 62. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de redator de publicidade, auxiliar de escritrio, em geral, locutor de
rdio e televiso, jornalista, professor de lngua portuguesa, secretrio - executivo
locutor de rdio e televiso.
BRUNA MONTEIRO BORDONI recebeu R$45000 em 1 transao,
no perodo de 14/4/2011 a 14/4/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA COTI QD 06 LT 32, PARQUE ACALANTO, GOIANIA - GO. No

782

foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos

empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO, GOIAS GOVERNO DO
ESTADO. Foi verificada como renda mensal mdia R$839, 29. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.

LUCIO MURILO FREGONESE BARROS recebeu R$50000 em 1

transao, no perodo de 21/12/2010 a 21/12/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral AVENIDA MATO GROSSO 5427 BLOCO 11 APTO 103,
CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de LIA CONSTRUCAO, LOCACAO E SERVICOS
LTDA. ME, PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., CONSTRUTORA ATERPA
S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE, CONSORCIO
ATERPA-SERVIX-MENDES-SAGENDRA,

AGENCIA

MUNICIPAL

DE

TRANSPORTES E TRANSITO. Foi verificada como renda mensal mdia R$5733,

39. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de
engenheiro de produo, engenheiro civil (rodovias), secretrio - executivo
engenheiro civil (rodovias), dirigente do servio pblico municipal.

SAULO MARTINS SEVERO recebeu R$7500 em 1 transao, no

perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 27, ESPERANCA, GOIATUBA - GO.

783

Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de RIO NEGRO

ATACADO DISTRIBUIDOR GOIATUBA LTDA. ME. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com SECRETARIA DE CIDADANIA, GOIATUBA PREFEITURA. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1452, 54. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo, fiscal de
tributos municipal.

WESLEY SOUZA DE ALMEIDA recebeu R$335250 em 2

transaes, no perodo de 19/11/2010 a 21/1/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA CM 6 S/N QD 09 A LT 10, CANDIDA DE MORAIS,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de CONSTRU-K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, GOIAS ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, FUNDO ESPECIAL DE SAUDE. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1834, 75. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo, secretrio executivo assistente administrativo.

RIVALDO MARTINS DA SILVA recebeu R$25000 em 1 transao,

no perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 23 98, ST. MARECHAL RONDON, GOIANIA - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de BRASIL VARIEDADES
LTDA. - ME, CENTRALCUCAR COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA.

784

Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve

relao trabalhista para com COLEGIO KERYGMA LTDA., LUZ PARA OS POVOS
- MINISTERIO APOSTOLICO DO SETOR MARECHAL RONDON FAMA. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1518, 86. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de auxiliar de escritrio, em geral,
tesoureiro de banco.

SILVERIO GODOY DEL FIACO recebeu R$38200 em 1 transao,

no perodo de 3/3/2011 a 3/3/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA CHILE QD 60 LT 8 APT 304, VILA SANTA ISABEL, ANAPOLIS GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ENGEVEL VEICULOS ESPECIAIS INDSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA., ATTENDE CALL CENTER E TELEMARKETING LTDA.
No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA recebeu R$8656000 em 93

transaes, no perodo de 24/5/2010 a 4/5/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 14 DE JULHO, 1065 - SETOR CENTRAL - ANPOLIS GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FIORI
RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME e LG
DESPACHANTE LTDA. ME. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

785

b) Brava Construes E Terraplanagem Ltda.

Tendo em vista terem sido efetuados levantamentos de campo
durante a Operao MONTE CARLO (Relatrio de Diligncia n 135/2011NIP/SR/DPF/DF), pode-se afirmar que a empresa BRAVA CONSTRUES tratase de uma empresa fantasma na qual seus scios, LVARO RIBEIRO DA SILVA
e JOO MACEDO DE MIRANDA, apenas figuravam no quadro societrio da
empresa. GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador de cachoeira, era o procurador
da empresa BRAVA CONSTRUES, responsvel por todas as movimentaes
ocorridas nas contas correntes da referida empresa.

A Figura abaixo demonstra as origens dos crditos recebidos pela

empresa ora analisada:

786

Figura - origens dos crditos recebidos pela empresa (R$)

Conforme se verifica na Figura, a empresa DELTA CONSTRUES

S/A foi responsvel pelo envio de mais de R$ 13.000.000, 00 (treze milhes reais)
para as contas correntes da empresa analisada entre Jan/2010 e Dez/2010 o que

787

representa aproximadamente 98% de todos os ingressos de recursos. O restante

dos recursos teve como origem a tambm investigada WCR PRODUO E
COMUNICAO LTDA. e outras fontes.

Antes de aprofundar as anlises acerca dos destinos das empresas

so apresentados dados que demonstram as caractersticas da empresa em
questo conforme abaixo:

788

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve incio em

10/06/2009 tendo como responsvel LVARO RIBEIRO DA SILVA e como
representantes e/ou procuradores junto s instituies bancrias as pessoas de
ALVARO RIBEIRO DA SILVA, GEOVANI PEREIRA DA SILVA e JOO MACEDO
DE MIRANDA. Desde sua abertura vem apresentando RAIS = 0, denotando que
no possui nenhum funcionrio registrado.

A seguir so apresentadas as movimentaes financeiras

identificadas para a empresa, conforme abaixo:

789

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de

cerca de R$17, 2 milhes (excluindo as movimentaes entre as prprias contas),
sendo que destes aproximadamente R$13, 0 milhes tm origem na empresa
DELTA CONSTRUES S/A.

As transaes financeiras realizadas pela empresa para com outros

investigados podem ser visualizadas abaixo:

790

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$13,

15 milhes e transferiu a outros investigados cerca de R$5, 54 milhes. Abaixo
apresenta-se as 10 pessoas fsicas e/ou jurdicas identificadas que mantiveram
transaes financeiras para com a empresa analisada:

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUES S/A a

principal fonte de recursos da empresa analisada com 96, 3%, ao passo que a JR
PRESTADORA DE SERVIOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
o principal beneficirio desses recursos com 78, 6%.

791

Vale atentar para as caractersticas das transaes e dos valores

transacionados. A seguir sero apresentados detalhes acerca das pessoas
jurdicas/fsicas beneficirias de recursos da empresa analisada.

No raro pessoas jurdicas so utilizadas em transaes financeiras

com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar os reais
beneficirios das movimentaes. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Dessa forma, o presente captulo analisa as Pessoas Jurdicas

Beneficirias de Recursos, visando compreender as reais motivaes de tais
transaes. A Tabela a seguir demonstra tais transaes e o Grfico divide tais
transaes por estado (levando em conta o endereo cadastral da pessoa jurdica):
Tabela Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME EMPRESA

Data Inicial

G3 PROJETO SPE 32 LTDA.

GO

03/08/2010 03/08/2010

199.300, 00

120

GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA.

TO

17/05/2010 28/05/2010

46.000, 00

130

ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA.

RJ

23/03/2010 28/04/2010

401.887, 04

GO

11/05/2010 11/05/2010

18.000, 00

GO

12/05/2010 12/05/2010

50.000, 00

DF

15/09/2009 15/09/2009

715, 00

254
258
301

FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING

LTDA. - EPP
MEIRELES ALIMENTOS LTDA.
ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP

Data Final

Qtde.

UF

Transaes

VALOR

407

CIELO S.A.

SP

29/10/2009 30/12/2009

455, 85

49

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE

GO

07/05/2010 07/05/2010

110.000, 00

792

AUTOMOVEIS
62

SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP

SP

19/05/2010 19/05/2010

25.000, 00

87

FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RJ

12/04/2010 28/04/2010

119.442, 27

GO

15/04/2010 11/08/2010

53

4.985.000, 00

75

5.955.800, 16

89

JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA.

TOTAL

Em relao aos dados constantes da Tabela acima vale ressaltar as

transaes para com as empresas JR PRESTADORA DE SERVIOS, FLEXA
FACTORING e ZUK ASSESSORIA. Essas empresas fariam parte do esquema
criminoso mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. O Grfico
abaixo demonstra o resumo das movimentaes por estado.

Grfico -Total de Destinos por UF das pessoas jurdicas

Conforme se verifica na Tabela a investigada ora em anlise realizou

transaes financeiras com 11 pessoas jurdicas distintas que em sua maioria se
encontram no ESTADO DE GOIS. Destas, cerca de 83% , em volume de
recursos, foram para com a empresa JR PRESTADORA DE SERVIOS.

793

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas jurdicas elencadas na

Tabela e no Grfico que transacionaram com a investigada. A empresa G3
PROJETO SPE 32 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$
199300 em 1 transao no perodo de 3/8/2010 a 3/8/2010. Est registrada sob o
CNPJ n 10427303000149, foi aberta em 23/10/2008 e consta como seu endereo
AVENIDA T-15 1919 - SETOR NOVA SUICA - 74280380 - GOIANIA - GO.
ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA, ROBSON SILVA
OLIVEIRA. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 7 , em 2010 apresentou 15 e em 2011
apresentou 9 funcionrios. Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a
natureza desta transao financeira, a empresa G3 PROJETOS SPE 32 LTDA.,
respondeu que a referida operao foi realizada em razo de uma "proposta de
compra e venda" preenchida por um representante da DELTA CONSTRUES
SA de um apartamento estilo duplex e transferiu por meio de TED da empresa
BRAVA CONSTRUES o valor. Em virtude dessa transferncia, em que foi
quitado o valor total do imvel, a empresa G3 preparou o "Instrumento Particular
de Compra e Venda" para ser assinado, mas o representante da empresa DELTA
se manteve inerte at hoje. Ressaltou que no havia observado que a TED havia
sido feito pela BRAVA CONSTRUES e anexou documentaes.

A empresa GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 46000 em 2 transaes no perodo de 17/5/2010 a
28/5/2010. Est registrada sob o CNPJ n 09190494000199, foi aberta em

794

01/11/2007 e consta como seu endereo RUA 5 MODULO 17 - PRQ INDUSTRIAL

S/N - ZONA RURAL - 77500000 - PORTO NACIONAL - TO. EDMAR ALVES DE
MORAIS aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante
o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio EDMAR
ALVES DE MORAIS, KAIO CEZAR DE ASSIS BORBA, PAULO HENRIQUE
MORAIS. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em
2011 no apresentou funcionrios.

Esta CPMI expediu ofcio a empresa identificada acima no sentido de

que esta identificasse a natureza da operao, contudo o local indicado como
endereo da empresa est abandonado.

A empresa ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 401887, 04 em 5 transaes no perodo
de 23/3/2010 a 28/4/2010. Est registrada sob o CNPJ n 09060403000109, foi
aberta em 06/09/2007 e consta como seu endereo RUA ASSEMBLEIA 10 CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO - RJ. MARIA APARECIDA CORREA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio EDVALDO
FERREIRA LOPES, MARIA APARECIDA CORREA. Das informaes decorrentes
da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A

795

pessoa Jurdica ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA. manteve transaes

financeiras

para

com

os

investigados

FLEXAFACTORING

FOMENTO

MERCANTIL LTDA. e BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.

totalizando a ordem de R$ 27421461, 04.

Alm disso, segundo informaes veiculadas na imprensa seus

scios so de origem humilde e desconhecem a participao na empresa
identificada acima. Mais ainda, esta empresa est cadastrada no mesmo endereo
da empresa FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Abaixo so apresentadas informaes colhidas em reportagens

publicadas na imprensa acerca dos scios da FLEXA FACTORING e ZUK
ASSESSORIA:

Cristina Lacerda De Almeida (Flexa Factoring):

A auxiliar de servio gerais Cristina Lacerda de Almeida, de 41 anos,
aparece como scia da Flexa Factoring, que recebeu da BRAVA
CONSTRUES R$ 119.442, 27. Moradora do Encantado, Zona
Norte, Cristina disse ao GLOBO nunca ter ouvido falar da Flexa nem
dos recursos. Desempregada h um ano, mora com a me e os quatro
filhos num casebre alugado por R$ 150 por ms. Ela conta que perdeu
identidade e CPF h cinco anos, mas no registrou o fato na
delegacia.
- Fiquei surpresa. Nem sei o que falar. Minha ficha no caiu.
Acompanho pouco o caso (Cachoeira). Para ser sincera, nem quero
ver mais isto na televiso. Sei que tudo vai acabar em pizza - disse
Cristina.

796

Tatiana Correia Rodrigues (Flexa Factoring):

Outra que figura como scia da Flexa Factoring Tatiana Correia
Rodrigues, de 26 anos. Moradora do Encantado, ela vive numa vila. O
aluguel, segundo o pai dela, que no se identificou, est atrasado h
cinco meses. Tatiana est desempregada h trs. Com medo, no deu
entrevista.
- Ela est abalada. Estamos desorientados. Minha filha perdeu os
documentos h quatro anos e assinou documentos que no lembra o
que eram. Tenho certeza que no tem nada a ver com isso - afirmou o
pai de Tatiana.

Maria Aparecida Correa (ZUK):

J Maria Aparecida Corra, de 40 anos, moradora de um
conjunto habitacional na Piedade, Zona Norte, scia da
Zuk Assessoria Empresarial, que recebeu da BRAVA
CONSTRUES R$ 401.887, 04. Ela disse ter assinado
procurao e reconhecido firma h quatro anos, quando
trabalhava em uma padaria. O documento foi dado a uma
pessoa que prometeu conseguir um financiamento - e que
nunca mais viu.
- Fui burra e idiota. Eu queria sair do aluguel e dar uma vida
melhor para a minha filha. Fui na confiana porque ele era
cliente da padaria e, depois disso, ele desapareceu.

797

Aparecida auxiliar de servios gerais e recebe R$ 640. O

marido, autnomo, no tem salrio fixo.

Edvaldo Ferreira Lopes (ZUK):

O outro scio da Zuk Edivaldo Ferreira Lopes, que mora
em Leopoldina (MG). Parentes dele, que vivem no Rio,
negam participao.
Ele ajudante de caminho e pobre. Devem ter usado os
documentos para ele ser laranja - afirmou a cunhada
Germana Ramos.

A empresa FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING

LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 18000 em 1
transao no perodo de 11/5/2010 a 11/5/2010. Est registrada sob o CNPJ n
05850850000100, foi aberta em 01/08/2003 e consta como seu endereo
AVENIDA SEGUNDA AVENIDA S/N - CIDADE VERA CRUZ - 74934605 APARECIDA DE GOIANIA - GO. KHARLLA LEITE PIRES CARVALHO aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio KHARLLA LEITE PIRES
CARVALHO, GEAN CARLO CARVALHO. Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 2 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010
apresentou 3 e em 2011 apresentou 2 funcionrios.

798

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO &
MARKETING LTDA. - EPP, respondeu que o pagamento que recebeu diz respeito
pesquisa de opinio eleitoral feita no ESTADO DE GOIS, contratada pela
empresa WCR PRODUO E COMUNICAO, anexou nota fiscal e informou o
numero do registro da pesquisa no TSE.

A empresa MEIRELES ALIMENTOS LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transao no perodo de 12/5/2010 a
12/5/2010. Est registrada sob o CNPJ n 07288226000189, foi aberta em
29/03/2005 e consta como seu endereo OUTROS VPR 01 MODULOS 01 E 02
QD 02 B SN - DAIA - 75132020 - ANAPOLIS - GO. LEONARDO VASCONCELOS
MEIRELES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
LEONARDO VASCONCELOS MEIRELES, ANGELICA CARRILHO RODRIGUES
MEIRELES. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 4
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 7 , em 2010 apresentou 7 e em 2011
apresentou 8 funcionrios.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa MEIRELES ALIMENTOS LTDA., respondeu que
teria recorrido LIBRA FACTORING, empresa do irmo de CARLOS AUGUSTO
DE ALMEIDA RAMOS, Marcos de Almeida Ramos, para o levantamento de
recursos para a empresa (aquisio de mercadorias e pagamento de funcionrios).

799

Informou ainda que em razo do emprstimo o Sr. Marcos de Almeida Ramos

solicitou que fossem deixados cheques pr-datados com os juros embutidos.
Afirmou que no teve conhecimento na poca que o deposito havia sido feito pela
BRAVA CONSTRUOES, e no pela LIBRA FACTORING e anexou documentos e
copia dos cheques nominais LIBRA FACTORING.

A empresa ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada
na ordem de R$ 715 em 1 transao no perodo de 15/9/2009 a 15/9/2009. Est
registrada sob o CNPJ n 06926324000131, foi aberta em 09/08/2004 e consta
como seu endereo SETOR SHC SW CLSW 102 BLOCO A LOJA 27 SUBSOLO
SN - SUDOESTE - 70670511 - BRASILIA - DF. MARCOS TEIXEIRA BARBOSA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MARCOS
TEIXEIRA BARBOSA, JOSINO MELO MENESES, ALEXANDRE FARIAS
PASSOS, PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA, ADRIANA LIRA FERREIRA
LELLIS DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO BARBOSA MOURA. Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009
apresentou 1 , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 7 funcionrios. A
pessoa

Jurdica

ADTEL

TELECOMUNICACOES

COMERCIO

DE

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP manteve transaes financeiras

para com os investigados RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e BRAVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 7415.

800

A empresa CIELO S.A. recebeu recursos da investigada na ordem

de R$ 455, 85 em 7 transaes no perodo de 29/10/2009 a 30/12/2009. Est
registrada sob o CNPJ n 01027058000191, foi aberta em 27/12/1995 e consta
como seu endereo ALAMEDA GRAJAU 219, ALPHAVILLE, BARUERI-SP.
ROMULO DE MELLO DIAS aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio ROMULO DE MELLO DIAS, EDUARDO CHEDID SIMOES, PAULO
GUZZO NETO, ARNALDO ALVES VIEIRA, JAIR DELGADO SCALCO, RAUL
FRANCISCO

MOREIRA,

PAULO

ROGERIO

CAFFARELLI,

DENILSON

GONCALVES MOLINA, ROBERTO MENEZES DUMANI, MILTON ALMICAR

SILVA VARGAS, NORBERTO PINTO BARBEDO, DILSON TADEU DA COSTA
RIBEIRO, FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA E SILVA, GILBERTO MIFANO,
JOSE

MAURICIO

PEREIRA

COELHO,

CLOVIS

POGGETTI

JUNIOR,

REGINALDO DE SOUZA ZERO, WILSON DE SOUZA PEREIRA, RUBEN

HUMBERTO OSTA, HERVAL FRANCHI ROSSI COSSI, ANTONIO DE
FIGUEIREDO MACHADO JUNIOR, BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA
MACHADO RIBEIRO, JOHN SAM KOUTRAS, ANTONIO DE AZEVEDO
CASTILHO NETO, LUCIANO PEDRO CORSINI, ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA,
ANDREA MARQUEZ FONTES, WANDERLEY DO PRADO BARRETO JUNIOR,
FREDERICO GUILHERME BLUMENTHAL DE MORAES, LUIZ EDUARDO
RITZMANN, VITOR JOSE FABIANO, DENISE PAULI PAVARINA, ALDO LUIZ
MENDES, PAULO EDUARDO D AVILA ISOLA, MARCOS MATIOLI DE SOUZA
VIEIRA, EDUARDO CAMPOZANA GOUVEIA, IVAN DE SOUZA MONTEIRO,
MARCOS GRODETZKY. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
827 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 870 , em 2010 apresentou 940 e em
2011 apresentou 1050 funcionrios. A pessoa Jurdica CIELO S.A. manteve

801

transaes financeiras para com diversos investigados totalizando a ordem de R$

14099713, 29.

empresa

SAGA

SOCIEDADE

ANONIMA

GOIAS

DE

AUTOMOVEIS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 110000 em 1

transao no perodo de 7/5/2010 a 7/5/2010. Est registrada sob o CNPJ n
01104751000897, foi aberta em 04/05/2007 e consta como seu endereo
AVENIDA BRASIL SUL S/N QUADRA22 LOTE 41 A 44, SETOR SUL JAMIL
MIGUEL, ANAPOLIS-GO. ANTONIO FERREIRA MAIA aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio ANTONIO FERREIRA MAIA. Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 13 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 15 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 23
funcionrios.

A empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25000 em 1 transao no
perodo de 19/5/2010 a 19/5/2010. Est registrada sob o CNPJ n
06001840000155, foi aberta em 17/11/2003 e consta como seu endereo
AVENIDA MONTEMAGNO 1900 - VILA FORMOSA - 3371000 - SAO PAULO - SP.
CAIO ANASTACIO BOTTURA aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio CAIO ANASTACIO BOTTURA, MARCO ANTONIO DE FARIA, MURILO
MASCANHA BOTTURA. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de

802

Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou

11 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 8 e em 2011
apresentou 9 funcionrios.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta

transao financeira, a empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA.
EPP, respondeu que desconhece a referida transao e que a nica explicao
para a operao de que a transferncia interbancria, realizada pela investigada,
tenha sido objeto de operao triangular, ou seja, de que a venda realizada a
algum

cliente,

tenha

sido

paga

pela

BRAVA

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. Mais ainda, pelo fluxo da financeiro, parte integrante

da conta de Cesar de Paschoa Urzeda, CPF 018.235.801-14, domiciliado em
Goinia GO.

A empresa FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 119442, 27 em 2 transaes no
perodo de 12/4/2010 a 28/4/2010. Est registrada sob o CNPJ n
08150258000186, foi aberta em 04/07/2006 e consta como seu endereo RUA
ASSEMBLEIA 10 - CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO - RJ. CRISTINA
LACERDA DE ALMEIDA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA, TATIANA CORREIA RODRIGUES.
Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais)
extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no
ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou

803

funcionrios. A pessoa Jurdica FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL

LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados ZUK
ASSESSORIA EMPRESA RIAL e BRAVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM
LTDA. totalizando a ordem de R$ 20882916, 27.

Alm disso, segundo informaes veiculadas na imprensa seus

scios so de origem humilde e desconhecem a participao na empresa
identificada acima. Mais ainda, esta empresa est cadastrada no mesmo endereo
da empresa ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL.

A empresa JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$
4985000 em 53 transaes no perodo de 15/4/2010 a 11/8/2010. Est registrada
sob o CNPJ n 11682299000128, foi aberta em 17/02/2010 e consta como seu
endereo AVENIDA URUGUAI S/N - JARDIM DAS AMERICAS - 75070300 ANAPOLIS - GO. JAIRO BARBOSA JR aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, JAIRO
BARBOSA JR. Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou, em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

Nota-se no extrato da empresa diversas transaes para pessoas

fsicas com valores fechados. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das

804

listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares

ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Na Tabela e no Grfico demonstrados a seguir detalham-se as

transaes da investigada com pessoas fsicas.
Tabela Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME DA PESSOA FSICA

UF

Data Inicial

Data Final

Qtde.
Transaes

VALOR

118

CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS

GO

22/4/2010

28/5/2010

47.019, 00

160

RAIMUNDA XIMENES LINHARES

CE

20/4/2010

20/4/2010

65.000, 00

167

JOSE PINHEIRO

GO

21/5/2010

21/5/2010

35.000, 00

172

ANA CARDOSO DE LORENZO

GO

24/5/2010

24/5/2010

35.000, 00

18

ALVARO RIBEIRO DA SILVA

DF

24/8/2009

19/3/2010

14

10.900, 00

187

DIMAS JOSE DE OLIVEIRA

GO

19/4/2010

19/4/2010

35.000, 00

276

CLECIUS ALVES DA ROCHA

DF

18/5/2010

26/5/2010

43.125, 00

313

WU KOU JUI

GO

11/5/2010

11/5/2010

24.000, 00

329

MEIRE ALVES MENDONCA

GO

17/5/2010

17/5/2010

200.000, 00

353

LUCILEI DOS REIS SILVA

GO

3/8/2010

3/8/2010

41.550, 00

361

CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES MEIRELLES GO

27/7/2010

27/7/2010

100.000, 00

367

JOAO ROBERTO NAVES DE GODOI

GO

18/5/2010

18/5/2010

21.600, 00

369

WESLEY JOSE CARNEIRO

GO

18/5/2010

18/5/2010

20.400, 00

382

MICHEL AYDAR NETO

GO

13/5/2010

13/5/2010

21.500, 00

431

SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO

GO

11/5/2010

12/5/2010

35.500, 00

442

GILBERTO ALVES DE BRITO

DF

30/9/2009

9/10/2009

3.000, 00

451

MARCOS TEIXEIRA BARBOSA

DF

2/9/2009

20/10/2009

1.400, 00

466

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

GO

19/4/2010

19/4/2010

65.000, 00

476

ROBERTO GEITANI NEHME

GO

12/5/2010

12/5/2010

15.000, 00

71

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA

DF

4/5/2010

28/5/2010

37.500, 00

766

GEOVANI PEREIRA DA SILVA

GO

23/4/2010

23/4/2010

30.000, 00

TOTAL

51

887.494, 00

805

Conforme se verifica na Tabela a investigada ora em anlise realizou

transaes financeiras com 21 pessoas fsicas distintas. Destas, as de maior valor,
beneficiaram MEIRE ALVES MENDONCA e CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES
MEIRELLES, com R$200.000, 00 e R$100.000, 00 respectivamente. Considerando
as caractersticas dos valores e os perodos em que ocorreram e tambm que
apareceram em outras situaes suspeitas, pode-se dizer que praticamente todas
as pessoas fsicas relacionadas na Tabela deveriam ser objeto de aprofundamento
das investigaes.

O Grfico apresenta as movimentaes financeiras por estado da

federao:

Grfico -Total de Destinos por UF das pessoas fsicas

Conforme se verifica no Grfico, os beneficirios de recursos da

empresa em anlise se concentram no ESTADO DE GOIS com R$726.569, 00.

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas fsicas elencadas na

Tabela e no Grfico que transacionaram com a investigada.

806

CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS recebeu R$47019 em

7 transaes, no perodo de 22/4/2010 a 28/5/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 08 CS 02,
CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com INCOMETAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. Foi verificada como renda mensal
mdia R$398, 81. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de serralheiro.

RAIMUNDA XIMENES LINHARES recebeu R$65000 em 1

transao, no perodo de 20/4/2010 a 20/4/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA REPUBLICA DO LIBANO 120 APTO. 100, MEIRELES,
FORTALEZA - CE. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de R XIMENES JOIAS LTDA. ME, XIMENES NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA., OURO & ARTE COMERCIAL LTDA.-EPP. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com PRATA PORTER COMERCIO DE JOIAS LTDA. ME,
CAROLINE XIMENES LINHARES ME. Foi verificada como renda mensal mdia
R$442, 83. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de auxiliar de escritrio, em geral.

JOSE PINHEIRO recebeu R$35000 em 1 transao, no perodo de

21/5/2010 a 21/5/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral

807

AVENIDA ANAPOLIS S/N QD 10 LOTE 14, PARQUE INDUSTRIAL, GOIANIA GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ANA CARDOSO DE LORENZO recebeu R$35000 em 1 transao,

no perodo de 24/5/2010 a 24/5/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 91 494, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de SERPES PESQUISAS DE OPINIAO
E MERCADO LTDA., CENTRO DE CRIATIVIDADE ZAIA CARDOSO LTDA. No
foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ALVARO RIBEIRO DA SILVA recebeu R$10900 em 14 transaes,

no perodo de 24/8/2009 a 19/3/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral SETOR SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 APTO 101, NUCLEO
BANDEIRANTE, BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. No
foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

DIMAS JOSE DE OLIVEIRA recebeu R$35000 em 1 transao, no

perodo de 19/4/2010 a 19/4/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA GENI RIBEIRO GUIMARAES S/N QD 27 LT 23, BAIRRO
MARACANA, ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa
em anlise manteve relao trabalhista para com MULTILAB INDSTRIA E
COMERCIO

DE

PRODUTOS

FARMAC

LTDA.,

VITAPAN

INDSTRIA

808

FARMACEUTICA LTDA., GEOLAB INDSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Foi

verificada como renda mensal mdia R$3301, 1. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de gerente comercial, gerente de vendas.

CLECIUS ALVES DA ROCHA recebeu R$43125 em 4 transaes,

no perodo de 18/5/2010 a 26/5/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 BL A 102, ADUAS
CLARAS, BRASILIA - DF. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

WU KOU JUI recebeu R$24000 em 1 transao, no perodo de

11/5/2010 a 11/5/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA
TEOTONIO VILELA S/N QD 08 LT 23, JARDIM DOM BOSCO, NEROPOLIS - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de BAZAR
FESTAS BRAZLIN LTDA. ME. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que
a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com WT LOCACOES E
EVENTOS LTDA., MF-SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS DE
DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS.
Foi verificada como renda mensal mdia R$755, 21. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de auxiliar de faturamento, gerente de
operaes de servios de assistncia tcnica, assistente administrativo.

MEIRE ALVES MENDONCA recebeu R$200000 em 1 transao, no

perodo de 17/5/2010 a 17/5/2010. A pessoa informada possui como endereo

809

cadastral RUA MAMORE 387, CENTRO, GOIATUBA - GO. Em relao a vnculos

societrios, apareceu no quadro societrio de CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES MENDONCA LTDA., LOLITA COMERCIO TEXTIL LTDA. - ME,
SIA COMPANY DECORACOES ESPECIAIS LTDA. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

LUCILEI DOS REIS SILVA recebeu R$41550 em 1 transao, no

perodo de 3/8/2010 a 3/8/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA CRUZ ALTA 771, JD NOVO MUNDO, GOIANIA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com SERRADOURADA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. EPP, GOIAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda
mensal mdia R$3008, 42. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de operador de acabamento (indstria grfica), secretrio - executivo.

CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES MEIRELLES recebeu R$100000

em 1 transao, no perodo de 27/7/2010 a 27/7/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral OUTROS T 4 803 APTO 800, SETOR BUENO, GOIANIA
- GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, GOIAS SECRETARIA
DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal mdia R$6663, 64. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de dirigente do
servio pblico estadual e distrital, assistente administrativo.

810

JOAO ROBERTO NAVES DE GODOI recebeu R$21600 em 1

transao, no perodo de 18/5/2010 a 18/5/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA PREFEITO ELI ALVES FERREIRA S/N QD I 4 LT 21,
N.S. D ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de TICO TICO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA.,
ATITUDE PNEUS LTDA.-ME. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que
a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com ANAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal mdia R$1454, 24.
Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.

WESLEY JOSE CARNEIRO recebeu R$20400 em 1 transao, no

perodo de 18/5/2010 a 18/5/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de MINERADORA
BANDEIRANTE LTDA., BARNA CONSTRUTORA LTDA., MAXIMA DIVERSOES
ELETRONICAS LTDA., ARCO CORRETORA E CONSERVADORA IMOBILIARIA
LTDA., G H TURISMO LTDA., PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO
LTDA., SL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. - ME, INTERPIRENEUS
INCORPORADORA

LTDA.,

INTERCALDAS

INCORPORADORA

LTDA.,

PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA., FRUTOS DO CERRADO COM IMP

EXP LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

MICHEL AYDAR NETO recebeu R$21500 em 1 transao, no

perodo de 13/5/2010 a 13/5/2010. A pessoa informada possui como endereo

811

cadastral RUA ARINESTO DE OLIVEIRA PINTO 366, CENTRO, ANAPOLIS - GO.

Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ACUCAREIRA SANTA MARIA LIMITADA, M A N LOGISTICA E TRANSPORTES
DE CARGAS LTDA., RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA., INDSTRIA E
COMERCIO DE VELAS CHARBEL LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO recebeu R$35500 em 2

transaes, no perodo de 11/5/2010 a 12/5/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA CEL ZECA LOUZA 555 QD 43 LT 7 8, JUNDIAI,
ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de HDS GRANITOS E MINERACAO LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

GILBERTO ALVES DE BRITO recebeu R$3000 em 3 transaes, no

perodo de 30/9/2009 a 9/10/2009. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA QNN 38 CONJ 'D' CASA 38 GUARIROBA, CEILANDIA,
BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de

EXPERTISES

CONSULTORIA,

CONTABILIDADE

CONTROLES

GERENCIAIS S/S LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa

em anlise.

MARCOS TEIXEIRA BARBOSA recebeu R$1400 em 3 transaes,

no perodo de 2/9/2009 a 20/10/2009. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA QR 406 CONJUNTO 9 A LOTE 01 APARTAMEN 704 RES

812

VILA DI CAPRI, SAMAMBAIA, BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios,

apareceu no quadro societrio de ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP, MEGA CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEMLTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com JBM - SERVICOS
GERAIS E COMERCIO LTDA. ME, CARLOS LAECIO SILVA LIMA ME. Foi
verificada como renda mensal mdia R$750, 87. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de instalador eletricista (trao de
veculos), mecnico de manuteno de aeronaves, em geral.

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA recebeu R$65000 em 2 transaes,

no perodo de 19/4/2010 a 19/4/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PRACA BARTOLOMEU DE GUSMAO QD 48 LT 12 310 APTO N O
1 602, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.,
BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E
EMPREENDIMENTOS LTDA., VITAPAN INDSTRIA FARMACEUTICA LTDA.,
RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME, REDE BRASILTUR DE TELEVISAO LTDA.,
JOQUEI

EMPREENDIMENTOS

EVENTOS

LTDA.,

SOUZA

RAMOS

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, FUNDACAO NELSON CASTILHO No foram

localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ROBERTO GEITANI NEHME recebeu R$15000 em 1 transao, no

perodo de 12/5/2010 a 12/5/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA 136 445 AP 700, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relao a

813

vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de VIVAT COMERCIO DE

VESTUARIO LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA recebeu R$37500 em 3

transaes, no perodo de 4/5/2010 a 28/5/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 B S/N
APTO 102, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA
LTDA. , MISANO INDSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
VEICULOS LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA recebeu R$30000 em 1 transao,

no perodo de 23/4/2010 a 23/4/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 14 DE JULHO, 1065 - SETOR CENTRAL - ANPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FIORI
RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME e LG
DESPACHANTE LTDA. ME No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

a) G&C Construes e Incorporaes

Tendo em vista terem sido efetuados levantamentos de campo
durante a Operao MONTE CARLO (Relatrio de Diligncia n 135/2011-

814

NIP/SR/DPF/DF),

inmeros

indcios

indicavam

que

empresa

G&C

CONSTRUES trata-se de uma empresa fantasma, pois, primeiramente,

possua em seu quadro societrio a pessoa de CARLOS ALEBRTO DE LIMA, que
tambm era scio da empresa de fachada, ALBERTO & PANTOJA. Alm disso,
possui registrado para contato, o telefone do contador RUBMAIER FERREIRA DE
CARVALHO, o qual tambm era contador responsvel pela empresa BRAVA
CONSTRUES. O procurador da empresa o ex-scio ADCIO CONCEIO,
CPF 022.681.233-24, o qual foi excludo do quadro societrio em 25/05/2011. Em
pesquisas em banco de dados, verificou-se que ADCIO se declarou analfabeto,
embora tenha recebido instruo, no se alfabetizou. Em 2011 ADCIO trabalhava
na empresa KUMMEL AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 78797180000252 e recebeu
salrio mdio mensal de R$ 1.117, 08.

Abaixo apresentada Tabela demonstrando as Fontes de Recursos

da Empresa ora em anlise:
Tabela - Fontes de Recursos da Empresa
CNPJ/ORIGEM
10788628000157

TOTAL

ANO MS EMPRESA ORIGEM

2010/08
2010/09
2010/10
2010/11
2010/12
2011/01
2011/02
2011/03
2011/04
2011/05
2011/06
2011/07
2011/08
2011/09
2011/10
2011/11
2011/12
2012/01
2012/02

DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTR S A
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA
DELTA CONSTRUCOES SA

SITUAO
ORIGEM
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado
Investigado

QTDE.
TRANSAES

VALOR

2,00
5,00
9,00
3,00
7,00
4,00
5,00
3,00
1,00
6,00
3,00
6,00
3,00
4,00
3,00
3,00
8,00
6,00
4,00

966.000,00
1.915.150,00
5.323.080,00
1.025.340,00
2.933.820,00
2.012.170,00
2.362.010,00
1.992.680,00
413.265,00
3.054.436,00
1.003.560,00
2.220.670,00
1.060.305,00
1.854.172,00
1.168.540,00
1.309.370,00
2.410.890,00
2.311.855,00
1.725.720,00

85

37.063.033,00

815

Conforme se verifica na Tabela a empresa DELTA CONSTRUES

S/A responsvel pelo envio de mais de R$ 37.000.000, 00 (trinta e sete milhes
reais) para as contas correntes da empresa entre Ago/2010 e Fev/2012, o que
representa a totalidade dos recursos movimentados pela mesma.
Adiante, neste relatrio de anlise, sero apresentadas as pessoas
fsicas e/ou jurdicas que receberam recursos da empresa ora analisada, bem
como alguns dados acerca das mesmas. Ressalta-se, porm, que o fato de
constarem das listas como destinos de recursos no significa que as operaes
foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o
aprofundamento das investigaes para cada caso.
Antes de aprofundar as anlises acerca dos destinos das empresas
so apresentados dados que demonstram as caractersticas da empresa em
questo conforme abaixo:

816

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve incio em

19/05/2010 tendo como responsvel GILMAR OLIVEIRA CABRAL e como
representantes e/ou procuradores junto s instituies bancrias as pessoas de
ADCIO CONCEIO. Desde sua abertura vem apresentando RAIS = 0,
denotando que no possui nenhum funcionrio registrado.

817

A seguir so apresentadas as movimentaes financeiras

identificadas para a empresa, conforme abaixo:

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de

cerca de R$37, 9 milhes (excluindo as movimentaes entre as prprias contas),
sendo que destes aproximadamente R$37, 03 milhes tm origem na empresa
DELTA CONSTRUES S/A.

As transaes financeiras realizadas pela empresa para com outros

investigados podem ser visualizadas abaixo:

818

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de

R$37, 06 milhes e transferiu a outros investigados cerca de R$1, 97 milho.
Abaixo apresenta-se as 10 pessoas fsicas e/ou jurdicas identificadas que
mantiveram transaes financeiras para com a empresa analisada:

819

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUES S/A

a principal fonte de recursos da empresa analisada com cerca de 94%, ao passo
que a JACINTO LUCIO BORGES, R A P DE CARVALHO ME e PLASTILIDER
COMERCIAL DE PLASTIVOS E PRODUTOS LTDA.-ME so os principais
beneficirio desses recursos com aproximadamente 52%.

Vale atentar para as caractersticas das transaes e dos

valores transacionados. A seguir sero apresentados detalhes acerca das pessoas
jurdicas/fsicas beneficirias de recursos da empresa analisada.

No raro pessoas jurdicas so utilizadas em transaes

financeiras com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar os reais
beneficirios das movimentaes. Ressalta-se porm, que o fato de constarem
das listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram

820

irregulares ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das

investigaes para cada caso.

Dessa forma, o presente captulo analisa as Pessoas Jurdicas

Beneficirias de Recursos, visando compreender as reais motivaes de tais
transaes. A Tabela a seguir demonstra tais transaes:
Tabela Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME EMPRESA

2
4
7

PALMEIRAS DE GOIAS CARTORIO DO

PRIMEIRO OFICIO NOTAS
BERNARDES TEIXEIRA E ARAUJO LTDA.-ME
SISTEMA PLANALTO DE DISTRIBUICAO DE
TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

UF

Data Inicial

Data Final

Qtde.
Transaes

VALOR

GO 16/09/2011 16/09/2011

73.000, 00

MG 20/01/2012 20/01/2012

5.000, 00

GO 03/11/2011 03/11/2011

45.000, 00

105

MARCENARIA PONTAL NORTE LTDA. ME

GO 27/06/2011 20/01/2012

36.704, 00

108

BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A

GO 26/12/2011 26/12/2011

2.750, 00

114

RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA.

SP

18/10/2010 04/11/2010

753.560, 00

MT 10/02/2011 10/02/2011

22.000, 00

129

CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS

LTDA. - EPP

140

IRMAOS SOARES S/A

GO 19/10/2011 19/10/2011

22.870, 00

142

CASA MIX TAPETES E OBJETOS LTDA.

GO 23/01/2012 22/02/2012

40.000, 00

MG 10/02/2012 10/02/2012

25.480, 00

GO 20/12/2010 20/12/2010

115.000, 00

151
156

FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO

GRANDE LTDA.
OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA.

158

ESQUADROS LTDA.

TO 01/10/2010 01/10/2010

200.000, 00

159

PERIMETRAL CAMINHOES LTDA.

GO 28/06/2011 28/06/2011

114.000, 00

GO 12/12/2011 12/12/2011

21.000, 00

PR 07/04/2011 18/05/2011

313.100, 00

161
164

HIDRAULASER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

LTDA.
EFIBE COMERCIO DE ALIMENTOS E
ARMARINHOS LTDA.

172

CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA. ME

GO 09/05/2011 07/02/2012

62.535, 00

174

SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO

GO 19/10/2011 19/10/2011

17.193, 00

821

LTDA.
179
181
199

BILHARTE INDSTRIA COMERCIO E LOCACAO

LTDA.
COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LIMITADA
RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA
LTDA.

GO 19/10/2010 19/10/2010

15.800, 00

GO 12/01/2012 12/01/2012

20.000, 00

GO 14/12/2011 14/12/2011

280.000, 00

207

J B TEIXEIRA CARVALHO

MT 09/12/2010 09/12/2010

72.000, 00

213

BELCAR VEICULOS LTDA.

GO 10/05/2011 10/05/2011

12.500, 00

215

TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA.

GO 15/09/2011 09/12/2011

207.000, 00

22

ENGECAL CONSTRUCOES LTDA.

GO 31/01/2012 31/01/2012

3.649, 00

233

MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA

RS

27/06/2011 22/07/2011

30.400, 00

236

JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA.

GO 11/11/2011 12/12/2011

19.800, 00

240

M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

GO 21/11/2011 21/11/2011

88.083, 35

SP

01/03/2011 31/03/2011

750.000, 00

GO 11/08/2011 21/10/2011

20.100, 00

TO 29/10/2010 29/10/2010

200.000, 00

GO 20/05/2011 20/05/2011

72.000, 00

244
246
257
262

EXCITANT INDSTRIA E COMERCIO DE

CONFECCOES LTDA.
FAMA INDSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS
DECORATIVAS LTDA.
FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. ME

268

IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP

GO 07/04/2011 19/10/2011

55.000, 00

270

DIGICOR FOTOLITO DIGITAL LTDA.

GO 21/10/2010 21/10/2010

30.000, 00

GO 30/09/2010 30/09/2010

50.000, 00

279

LCC TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA

LTDA.

280

L I ENGENHARIA LTDA.

GO 18/11/2011 18/11/2011

20.000, 00

285

MAQNELSON AGRICOLA LTDA.

MG 24/06/2011 24/06/2011

29.166, 67

287

W T E ENGENHARIA LTDA.

TO 13/12/2010 13/12/2010

316.800, 00

PR 20/10/2011 20/10/2011

29.500, 00

292

NOMA INDSTRIA E COMERCIO DE

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.

30

RABELO E MACEDO LTDA.

GO 08/08/2011 17/01/2012

18.650, 00

305

ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA.

GO 26/12/2011 26/12/2011

3.800, 00

317

ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA

GO 26/11/2010 26/11/2010

5.000, 00

321

TORONTO PARTICIPACOES LTDA.

GO 11/04/2011 23/05/2011

400.000, 00

RS

20/10/2011 26/10/2011

89.000, 00

323

SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

LTDA.

329

SL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA.

GO 19/07/2011 19/07/2011

16.000, 00

333

M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.

DF 03/05/2011 03/05/2011

133.333, 00

822

339
34

CMR CONSTRUTORA LTDA.

ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA
LTDA.

MG 11/11/2011 11/11/2011

6.549, 00

GO 16/05/2011 16/05/2011

44.900, 00

347

AUTOGIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

TO 01/10/2010 01/10/2010

100.000, 00

348

MAQNELSON AGRICOLA LTDA.

GO 09/05/2011 15/02/2012

88.000, 00

352

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA.

MT 18/02/2011 18/02/2011

30.000, 00

357

HERINGER DECORACOES LTDA. ME

GO 21/10/2011 21/10/2011

15.477, 00

358

FERREIRA E CATULIO LTDA.

GO 08/11/2010 13/09/2011

60.000, 00

36

OPCAO NOTICIAS LTDA.

GO 11/11/2011 07/12/2011

30.000, 00

366

PEIXOTO & LEITE LTDA.

GO 22/11/2011 22/11/2011

80.460, 00

GO 20/10/2011 20/10/2011

3.800, 00

376

ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT

ELETRICOS LTDA.

381

MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.

GO 23/09/2010 23/09/2010

150.000, 00

383

R A P DE CARVALHO ME

GO 27/09/2010 16/02/2012

19

1.775.500, 00

388

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA.

GO 28/06/2011 28/06/2011

19.370, 00

395

WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

GO 28/07/2011 29/07/2011

500.000, 00

405

WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA.

GO 22/09/2010 08/08/2011

584.467, 00

GO 20/01/2012 10/02/2012

227.091, 42

DF 29/12/2010 09/02/2012

10

1.003.733, 00

SP

15/12/2010 17/01/2011

10.000, 00

GO 25/07/2011 16/09/2011

36.238, 16

GO 20/01/2012 23/02/2012

71.039, 26

411
413
429
431
436

SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE TRANSITO

LTDA.
PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E
PRODUTOS LTDA.-ME
JRC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA.
MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E
INDSTRIA LTDA.

439

CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A.

GO 01/10/2010 01/10/2010

100.000, 00

441

PENTA INVESTIMENTOS LTDA. EPP

GO 12/12/2011 23/02/2012

28.000, 00

457

NASA VEICULOS LTDA.

GO 08/04/2011 08/04/2011

44.640, 00

DF 05/08/2011 05/08/2011

49.500, 00

460

LASER PRESS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA.

461

ARQUIDIOCESE DE GOIANIA

GO 18/05/2011 18/05/2011

50.000, 00

462

G H TURISMO LTDA.

GO 08/12/2010 08/12/2011

146.460, 00

TO 28/09/2010 28/09/2010

300.000, 00

GO 16/02/2011 15/02/2012

94.476, 18

SP

88.745, 00

53
54
63

COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL

MACACO LTDA.
AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA.
SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA.

21/10/2010 14/01/2011

823

EPP
76
80
82
91

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.

M. X. - LOCACOES E SERVICOS DE
AUTOMOVEIS LTDA. - ME
NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA.
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

PR 20/10/2011 20/10/2011

4.129, 27

PR 19/10/2011 03/11/2011

127.600, 00

GO 06/04/2011 06/04/2011

100.000, 00

GO 14/12/2010 14/12/2010

40.000, 00

TOTAL

10.866.949,

Conforme se verifica na Tabela, foram diversas as empresas

que receberam recursos da analisada. Entretanto, vale ressaltar algumas, quais
como a RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA., RENTAL FROTA DISTRIBUICAO
E LOGISTICA LTDA., EXCITANT INDSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA., IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP, W T E ENGENHARIA LTDA.,
TORONTO PARTICIPACOES LTDA., M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.,
MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., R A P DE CARVALHO ME, WARRE
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., WCR PRODUCAO E COMUNICACAO
LTDA., PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME, G
H TURISMO LTDA., LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA., COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL MACACO LTDA. Todas
essas empresas mantiveram movimentaes para com a analisada e ao mesmo
tempo so suspeitas de serem partes das aes criminosas comandadas por
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

H tambm que se levar em conta as caractersticas dos

valores (sem notao de centavos) e por vez, poucas transaes.

31

824

O Grfico demonstra a totalizao por estado das diversas

empresas citadas na Tabela:
Grfico Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos

Conforme se verifica na Grfico acima, cerca de 60% dos recursos

foram destinados a empresas do ESTADO DE GOIS, sendo o ESTADO DE SO
PAULO, o DISTRITO FEDERAL e o TOCANTINS tambm destinos de
considerveis quantias.

Nas

linhas

seguintes,

detalham-se

as

Pessoas

Jurdicas

Beneficirias de Recursos.

A empresa PALMEIRAS DE GOIAS CARTORIO DO PRIMEIRO

OFICIO NOTAS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 73000 em 1
transao no perodo de 16/9/2011 a 16/9/2011. Est registrada sob o CNPJ n
02879153000186, foi aberta em 04/02/1981 e consta como seu endereo PRACA
SAO SEBASTIAO 199 , CENTRO, PALMEIRAS DE GOIAS-GO.ADEMIR JOSE

825

DE MORAIS aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e

durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ADEMIR JOSE DE MORAIS.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa BERNARDES TEIXEIRA E ARAUJO LTDA.-ME recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transao no perodo de
20/1/2012 a 20/1/2012. Est registrada sob o CNPJ n 08198663000174, foi aberta
em 12/07/2006 e consta como seu endereo RODOVIA BR 050 LOTE W2 1211 ,
IDELMINO, ARAGUARI-MG.SIMONEO ROSA DE ARAUJO aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio AFRANIO AFONSO BORGES,
TUYLA BERNARDES TEIXEIRA, SIMONEO ROSA DE ARAUJO.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 11 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 16 , em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 23 funcionrios.

A empresa SISTEMA PLANALTO DE DISTRIBUICAO DE

TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na
ordem de R$ 45000 em 1 transao no perodo de 3/11/2011 a 3/11/2011. Est
registrada sob o CNPJ n 07540111000130, foi aberta em 17/08/2005 e consta
como seu endereo AVENIDA CASTELO BRANCO 4800 , SETOR RODOVIARIO,
GOIANIA-GO.PRISCILLA NUNES CUNHA aparece como responsvel. Atualmente

826

a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em

seu quadro societrio ALBERTO PEREIRA NUNES NETO, GP PARTICIPACOES
LTDA., MARCO ELISIO NUNES CUNHA, PRISCILLA NUNES CUNHA, THIAGO
NUNES CUNHA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
88 funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 apresentou 94 e em
2011 apresentou 116 funcionrios. A pessoa Jurdica SISTEMA PLANALTO DE
DISTRIBUICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMRIO, ROSSINE
AIRES GUIMARES, CLUDIO DIAS DE ABREU, IDNEA FACTORING, DELTA
CONSTRUES S/A e G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO
& RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$
164648, 03.

A empresa MARCENARIA PONTAL NORTE LTDA. ME recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 36704 em 3 transaes no perodo de
27/6/2011 a 20/1/2012. Est registrada sob o CNPJ n 37623741000139, foi aberta
em 25/01/1993 e consta como seu endereo RUA 405 369 , PONTAL NORTE,
CATALAO-GO.ALDO VAZ DA SILVA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio DESIRE GERVASIO DOS SANTOS, ALDO VAZ DA
SILVA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 10
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 12 e em 2011
apresentou 11 funcionrios.

827

A empresa BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 2750 em 1 transao no perodo de
26/12/2011 a 26/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 18710988003325, foi
aberta em 08/04/2003 e consta como seu endereo AVENIDA JOAO NETTO DE
CAMPOS 1121 , SANTA CRUZ, CATALAO-GO.DOMICIO RICARDO BORGES DE
MORAES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 11 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
10 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 15 funcionrios.

A empresa RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 753560 em 4 transaes no perodo de
18/10/2010 a 4/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n 08227325000113, foi
aberta em 07/08/2006 e consta como seu endereo ALAMEDA SANTOS 32 CERQUEIRA CESAR - 1418000 - SAO PAULO - SP.EUFRANIO FERREIRA
ALVES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio EDILSON
FERNANDES RIBEIRO , WALTER MOREIRA GONCALVES , ADRIANE COSTA
FREITAS , EUFRANIO FERREIRA ALVES.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010
no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

828

A empresa CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA.

- EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22000 em 1 transao no
perodo de 10/2/2011 a 10/2/2011. Est registrada sob o CNPJ n
03376188000165, foi aberta em 05/08/1999 e consta como seu endereo
AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2000 SALA 701 E 702 EDIF
CENT EMPL CUIABA , BOSQUE DA SAUDE, CUIABA-MT.EDUARDO PERES DA
SILVA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio EDUARDO
PERES DA SILVA, MOISES LUIZ DA COSTA, ROSANGELA AUXILIADORA
GARCIA PERES, EDUARDO GOMES FRANCO, NADIR DA SILVA BARBOSA,
NEYDE FERREIRA LEAO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual
de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 11 e
em 2011 apresentou 7 funcionrios. A pessoa Jurdica CPOL CONSULTORIA E
PROJETOS DE OBRAS LTDA. - EPP manteve transaes financeiras para com os
investigados DELTA CONSTRUES S/A e G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 435123, 62.

A empresa IRMAOS SOARES S/A recebeu recursos da investigada

na ordem de R$ 22870 em 1 transao no perodo de 19/10/2011 a 19/10/2011.
Est registrada sob o CNPJ n 01559046003123, foi aberta em 13/01/1988 e
consta como seu endereo AVENIDA PARANAIBA 1413 , CENTRAL, GOIANIAGO.ELON JOSE SOARES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio ELON JOSE SOARES.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao

829

Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise

apresentou 48 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 49 , em 2010 apresentou
37 e em 2011 apresentou 33 funcionrios.

A empresa CASA MIX TAPETES E OBJETOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 40000 em 2 transaes no perodo de
23/1/2012 a 22/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 04419014000103, foi aberta
em 02/05/2001 e consta como seu endereo RUA 135 65 , SETOR MARISTA,
GOIANIA-GO.EMA CLAUDIA DUCATTI aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio EMA CLAUDIA DUCATTI, FERNANDO DUCATTI DE
PINA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 18
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 20 , em 2010 apresentou 16 e em 2011
apresentou 17 funcionrios. A pessoa Jurdica CASA MIX TAPETES E OBJETOS
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES
GUIMARES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ANDRESSA ALVES
MENDONA, EXCITANT INDSTRIA E COMRCIO DE CONFECES LTDA. e
G&C

CONSTRUES

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 64343.

A empresa FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25480 em 1 transao no
perodo de 10/2/2012 a 10/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n
53400818000834, foi aberta em 19/04/1990 e consta como seu endereo

830

AVENIDA FILOMENA CARTAFINA 22.840 , DISTRITO INDUSTRIAL III,

UBERABA-MG.FELIPE COSTANTIN aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio FELIPE COSTANTIN.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 141 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 130 , em 2010
apresentou 151 e em 2011 apresentou 155 funcionrios.

A empresa OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 115000
em 1 transao no perodo de 20/12/2010 a 20/12/2010. Est registrada sob o
CNPJ n 11393390000123, foi aberta em 09/12/2009 e consta como seu endereo
RUA FREDERICO CAMPOS 444 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - 75701410 CATALAO - GO.FERNANDO DA CUNHA MAGALHAES aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio FERNANDO DA CUNHA
MAGALHAES , GERALDO DONIZETE DE OLIVEIRA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 13 funcionrios.

A empresa ESQUADROS LTDA. recebeu recursos da investigada na

ordem de R$ 200000 em 1 transao no perodo de 1/10/2010 a 1/10/2010. Est
registrada sob o CNPJ n 03462816000125, foi aberta em 21/10/1999 e consta
como seu endereo QUADRA 501 SUL AVENIDA TEOTONIO SEGURADO LOTE

831

14 S/N SALA 02 , CENTRO, PALMAS-TO.FERNANDO REZENDE DE

CARVALHO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
FERNANDO REZENDE DE CARVALHO, VICTOR HUGO SEABRA REZENDE,
THAYS SEABRA REZENDE DE CARVALHO.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 48 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
33 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 1 funcionrios. A pessoa
Jurdica ESQUADROS LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados DELTA CONSTRUES S/A e G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 205097, 50.

A empresa PERIMETRAL CAMINHOES LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 114000 em 1 transao no perodo de 28/6/2011 a
28/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 10435420000154, foi aberta em
23/10/2008 e consta como seu endereo AVENIDA PERIMETRAL NORTE 11365
QUADRA 32 LOTE 18 , LOTEAMENTO GOIANIA 2, GOIANIA-GO.CARLOS
BARBOTTI aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
FLAVIO BARBOTTI, CARLOS BARBOTTI.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010
apresentou 9 e em 2011 apresentou 10 funcionrios.

832

A empresa HIDRAULASER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 21000 em 1 transao no
perodo de 12/12/2011 a 12/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
02078494000152, foi aberta em 27/08/1997 e consta como seu endereo
AVENIDA ANHANGUERA 15394 QD 16 LT 05 , ST SANTOS DUMONT, GOIANIAGO.FLAVIO PIRES DA SILVA aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio FLAVIO PIRES DA SILVA, LUCIANO RODRIGUES OLIVEIRA E SILVA
CUNHA, VALDEMIR BATISTA, JOAO DE SOUZA COSTA, MARCIO GRAYDES
BERNARDES, WELINTON FERNANDES DE OLIVEIRA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 71 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 56 , em 2010 apresentou 45 e em 2011 apresentou 42 funcionrios. A
pessoa Jurdica HIDRAULASER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.
manteve transaes financeiras para com os investigados CLUDIO DIAS DE
ABREU,

DELTA

INCORPORAES

CONSTRUES
(ADRCIO

S/A
&

G&C

RAFAEL

CONSTRUES
CONSTRUES

E
E

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 80106, 13.

A empresa EFIBE COMERCIO DE ALIMENTOS E ARMARINHOS

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 313100 em 2 transaes
no perodo de 7/4/2011 a 18/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n
72036692000139, foi aberta em 16/03/1993 e consta como seu endereo
AVENIDA ELOI ARMANDO NEDEL 685 , CIDADE NOVA II, FOZ DO IGUACUPR.FRANCISCO BERNARDO SOBRINHO aparece como responsvel. Atualmente
a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em

833

seu quadro societrio FRANCISCO BERNARDO SOBRINHO, ANGELA MARIA

BER BERNARDO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA. ME recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 62535 em 3 transaes no perodo de
9/5/2011 a 7/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 06254794000104, foi aberta
em 13/05/2004 e consta como seu endereo RUA MATO GROSSO 785 SALA 02 ,
MONSENHOR SOUZA, CATALAO-GO.RENATA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHAES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
GERALDO DONIZETE DE OLIVEIRA, KATIA CILENE SILVA OLIVEIRA, JOSE
ERIBERT DE SOUZA, KATIA CILENE SILVA OLIVEIRA, RENATA CRISTINA
DOS SANTOS MAGALHAES.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
apresentou 13 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 14 , em 2010 apresentou
12 e em 2011 apresentou 10 funcionrios.

A empresa SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17193 em 1 transao no
perodo de 19/10/2011 a 19/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n
03842333000156, foi aberta em 16/11/1987 e consta como seu endereo
AVENIDA GOIAS 1406 , CENTRO, GOIANIA-GO.WANDERLEY SEBBA aparece

834

como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de

suas atividades constaram em seu quadro societrio GILBERTO ANTONIO
SEBBA, SICMOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., MUNDO NOVO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., WANDERLEY SEBBA, G. A.
S. - PARTICIPACOES S/A, GILBERTO ROCHA SEBBA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 362 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 350 , em 2010 apresentou 354 e em 2011 apresentou 326
funcionrios. A pessoa Jurdica SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES
GUIMARES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, CLUDIO DIAS DE ABREU,
SOCIEDADE DE EDUCAO E CULTURA DE GOINIA LTDA. (FACULDADE
PADRO), MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E
ERMOFORMADOS LTDA.), IDNEA FACTORING, DELTA CONSTRUES S/A
e G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL
CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 336876, 83.

A empresa BILHARTE INDSTRIA COMERCIO E LOCACAO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15800 em 1 transao no
perodo de 19/10/2010 a 19/10/2010. Est registrada sob o CNPJ n
01794452000155, foi aberta em 07/03/1986 e consta como seu endereo RUA
SACRAMENTO 90 , PARAISO, ANAPOLIS-GO.HELIO MENDES FERREIRA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio HELIO
MENDES FERREIRA, IRENE DE OLIVEIRA FERREIRA, FATIMA APARECIDA
FERREIRA, ANA LUCIA FERREIRA.Das informaes decorrentes da RAIS

835

(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em

anlise apresentou 13 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010
apresentou 20 e em 2011 apresentou 24 funcionrios.

A empresa COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transao no
perodo de 12/1/2012 a 12/1/2012. Est registrada sob o CNPJ n
25760216000186, foi aberta em 27/08/1968 e consta como seu endereo
AVENIDA PERIMETRAL NORTE 10.966 - SETOR LOT. GOIANIA 2 - 74665510 GOIANIA - GO.DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio HENRIQUE PEREIRA DE AVILA ,
DOMINGOS PEREIRA DE AVILA , EDUARDO PEREIRA DE AVILA , DOMINGOS
PEREIRA DE AVILA JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
apresentou 247 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 245 , em 2010
apresentou 170 e em 2011 apresentou 140 funcionrios.

A empresa RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 280000 em 1 transao no
perodo de 14/12/2011 a 14/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
97415681000190, foi aberta em 14/04/1994 e consta como seu endereo RUA 12
ESC.C/ AVENIDA 1 S/N - POLO IND. GOIAS - 74983650 - APARECIDA DE
GOIANIA - GO.MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas

836

atividades constaram em seu quadro societrio JAYME EDUARDO RINCON ,

MAURICIO

DE

CAMPOS

RORIZ

EXPANSAO

PARTICIPACAO

ADMINISTRACAO LTDA. , LUIZ ROBERTO PERETTI , CYRO MIRANDA

GIFFORD JUNIOR , MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 457 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 439 , em 2010 apresentou 524 e em 2011 apresentou 503
funcionrios. A pessoa Jurdica RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados JAYME RINCON,
DATA

TRAFFIC,

LIBRA

FACTORING,

INCORPORAES

(ADRCIO

INCORPORAES)

&

MIRANDA

G&C

RAFAEL
E

SILVA

CONSTRUES

CONSTRUES

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 2945698, 09.

A empresa J B TEIXEIRA CARVALHO recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 72000 em 1 transao no perodo de 9/12/2010 a
9/12/2010. Est registrada sob o CNPJ n 04359603000135, foi aberta em
27/03/2001 e consta como seu endereo AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO 14 ,
PAIAGUAIS, CUIABA-MT.JOAO BATISTA TEIXEIRA CARVALHO aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio JOAO BATISTA TEIXEIRA
CARVALHO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
4 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 7 e em 2011
apresentou 12 funcionrios.

837

A empresa BELCAR VEICULOS LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 12500 em 1 transao no perodo de 10/5/2011 a
10/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02918639000186, foi aberta em
09/07/1981 e consta como seu endereo RUA RECIFE 305 QUADRA16 LT 01/21
QUADRA17 LT 01 , ALTO DA GLORIA, GOIANIA-GO.CLAUDIONOR
RODRIGUES FERNANDES aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio JOAO MACHADO JUNIOR, ELIZABET DE SOUZA BORGES
MAGALHAES,

CELIA

DO

ROSARIO

MACHADO

SOUZA,

MARIO

BERNARDINO DE SOUZA, SHIRLEY LUIZA DE OLIVEIRA LEAL, CLAUDIONOR

RODRIGUES FERNANDES, MB PARTICIPACOES LTDA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 339 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 394 , em 2010 apresentou 424 e em 2011 apresentou 476
funcionrios. A pessoa Jurdica BELCAR VEICULOS LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUES S/A e G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 96258, 94.

A empresa TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 207000 em 2 transaes no perodo de
15/9/2011 a 9/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02058744000192, foi aberta
em 20/08/1997 e consta como seu endereo RODOVIA BR 153 S/N KM 1292 , Z
RURAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO.JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOAO

838

MAURICIO MARTINS NORMANHA , LEONARDO MARTINS NORMANHA.Das

informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 50 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 62 , em 2010 apresentou 91 e em 2011 apresentou 121
funcionrios.

A empresa ENGECAL CONSTRUCOES LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 3649 em 1 transao no perodo de 31/1/2012 a
31/1/2012. Est registrada sob o CNPJ n 03232361000151, foi aberta em
23/06/1999 e consta como seu endereo RUA T-51 340 CASA 2 , SETOR BUENO,
GOIANIA-GO.ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR,
LUDMILA DE OLIVEIRA LUCIANO, MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA
LUCIANO, JUAREZ FERREIRA DE ARAUJO.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 64 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
42 , em 2010 apresentou 305 e em 2011 apresentou 186 funcionrios.

A empresa MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 30400 em 2 transaes no perodo de
27/6/2011 a 22/7/2011. Est registrada sob o CNPJ n 06221454000179, foi aberta
em 27/04/2004 e consta como seu endereo AVENIDA DOS FUNCIONARIOS 745
, PASSO DAS CANOAS, GRAVATAI-RS.LETICIA DE CASTRO RECHDEN
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o

839

desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOSE

INACIO BECK RAD, LETICIA DE CASTRO RECHDEN, MARCOS BIER
HERRMANN.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
9 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 14 e em 2011
apresentou

20

funcionrios.

pessoa

Jurdica

MARCHER

BRASIL

AGROINDUSTRIAL SA manteve transaes financeiras para com os investigados

G&C

CONSTRUES

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES E INCORPORAES), MIRANDA E SILVA CONSTRUES E

TERRAPLANAGEM LTDA. e RENTAL FROTA LOGSTICA LTDA. totalizando a
ordem de R$ 45813.

A empresa JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 19800 em 2 transaes no perodo de
11/11/2011 a 12/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02865285000159, foi
aberta em 17/10/1980 e consta como seu endereo RUA MARACA 306 QD 161
LOTE 10 , STA GENOVEVA, GOIANIA-GO.JOSE LAUREANO DE CASTRO
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOSE
MANUEL TOLEDO FRANCA, JOSE LAUREANO DE CASTRO.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 173 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 204 , em 2010 apresentou 187 e em 2011 apresentou 226
funcionrios. A pessoa Jurdica JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMRIO,
DATA TRAFFIC e G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO &

840

RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$

21441, 64.

A empresa M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 88083, 35 em 1 transao no perodo de
21/11/2011 a 21/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 05809295000165, foi
aberta em 30/07/2003 e consta como seu endereo AVENIDA T-4, ESQ. C/ T-13,
ED. ABSOLUT BUSINESS STYLE 1478 QUADRA169A LOTE 1/2/17/18 , SETOR
BUENO, GOIANIA-GO.DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio JOSE ROCHA DOS SANTOS
JUNIOR, DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA, MARA SELMA OLIVEIRA
DA CUNHA COUTO, BERNADETE AUGUSTA FRANCO DE OLIVEIRA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 44 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 44 , em 2010 apresentou 42 e em 2011 apresentou 3
funcionrios.

empresa

EXCITANT

INDSTRIA

COMERCIO

DE

CONFECCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 750000

em 3 transaes no perodo de 1/3/2011 a 31/3/2011. Est registrada sob o CNPJ
n 02141620000176, foi aberta em 19/06/1986 e consta como seu endereo RUA
SIMAO ALVARES 356 - PINHEIROS - 5417020 - SAO PAULO - SP.JOSE VIEIRA
GOMIDE JUNIOR aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA
e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio

841

JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR , ROSANE APARECIDA PUGLISE DA

COSTA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em
2011 no apresentou funcionrios.

A empresa FAMA INDSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS

DECORATIVAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20100
em 2 transaes no perodo de 11/8/2011 a 21/10/2011. Est registrada sob o
CNPJ n 08652096000184, foi aberta em 13/02/2007 e consta como seu endereo
AVENIDA RICARDO PARANHOS 957 , VILA MARGON II, CATALAOGO.FABIANA APARECIDA FRAGA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio JOSEFER LUCAS DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA
SILVA, FABIANA APARECIDA FRAGA.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 6 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010
apresentou 21 e em 2011 apresentou 18 funcionrios. A pessoa Jurdica FAMA
INDSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

INCORPORAES)

&

MIRANDA

RAFAEL
E

SILVA

CONSTRUES

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 31300.

842

A empresa FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transao no perodo de
29/10/2010 a 29/10/2010. Est registrada sob o CNPJ n 05587425000162, foi
aberta em 08/04/2003 e consta como seu endereo QUADRA 212 SUL (ASR SE
25) CONJ 09 SN LOTE 01 AV SR 02 , SETOR INDUSTRIAL, PALMASTO.CARLOS MAURICIO ABDALLA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio LEONARDO CORDEIRO ABDALLA, ERIKA CORDEIRO
ABDALLA, CARLOS MAURICIO ABDALLA.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 40 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 47 , em 2010
apresentou 71 e em 2011 apresentou 54 funcionrios. A pessoa Jurdica FENIX
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. manteve transaes financeiras para com
os investigados RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e G&C CONSTRUES
E

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 200158.

A empresa PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 72000 em 1 transao no
perodo de 20/5/2011 a 20/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n
10869742000101, foi aberta em 02/06/2009 e consta como seu endereo RUA
DOS MISSIONARIOS 565 - RODOVIARIO - 74430360 - GOIANIA GO.LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE aparece como responsvel. Atualmente
a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio LILIA DA SILVA TEIXEIRA , IZAURINA RODRIGUES DA
SILVA VALVERDE , LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE.Das informaes

843

decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em

2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009
apresentou 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 9 funcionrios.

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 55000 em 3 transaes no perodo de 7/4/2011 a
19/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n 09478499000111, foi aberta em
11/04/2008 e consta como seu endereo RUA 121 S/N - SETOR SUL - 74085480 GOIANIA - GO.EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio LUANNA BASTOS PIRES VALADARES ,
EDSON COELHO DOS SANTOS , DEOCLECIANO MAXIMO JUNIOR ,
FERNANDA SARELLI ALVES CARVALHO , ROSSINE AIRES GUIMARAES.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 2 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92
funcionrios.

A empresa DIGICOR FOTOLITO DIGITAL LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 30000 em 1 transao no perodo de 21/10/2010 a
21/10/2010. Est registrada sob o CNPJ n 02164625000114, foi aberta em
08/10/1997 e consta como seu endereo AVENIDA VEREADOR JOSE
MONTEIRO 2194 QD 15 LT 14 , ST NEGRAO DE LIMA, GOIANIA-GO.LUCAS
CANDIDO DE SOUSA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro

844

societrio LUCAS CANDIDO DE SOUSA, FERNANDO DE SOUSA BRANDAO,

LUSVANIA PEREIRA DA SILVA, CARLOS ROBERTO BRANDAO FILHO, ANDRE
DE SOUSA BRANDAO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
30 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 30 , em 2010 apresentou 30 e em
2011 apresentou 28 funcionrios.

A empresa LCC TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transao no
perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n
37365350000161, foi aberta em 13/07/1992 e consta como seu endereo
AVENIDA BERNARDO SAYAO 260 QD 10 LT 09 , CENTRO, BRAZABRANTESGO.IVANA SILVA VIEIRA DO CARMO aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio LUIZ CARLOS DO CARMO, FRANCIELLE MUNIZ DO
CARMO ANDRADE, MICHELLE MUNIZ DO CARMO, IVANA SILVA VIEIRA DO
CARMO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 9
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 5 e em 2011
apresentou 5 funcionrios.

A empresa L I ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transao no perodo de 18/11/2011 a
18/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 04483751000167, foi aberta em
31/05/2001 e consta como seu endereo RUA ALINE 209 , VILA MARIA,

845

CATALAO-GO.LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA aparece como responsvel.

Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA,
BERNARDO COUTO SILVA, ISA DE MATTOS COUTO SILVA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 36 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 30 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 16 funcionrios. A
pessoa Jurdica L I ENGENHARIA LTDA. manteve transaes financeiras para
com os investigados G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO &
RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 40000.

A empresa MAQNELSON AGRICOLA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 29166, 67 em 1 transao no perodo de 24/6/2011 a
24/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 07791111000102, foi aberta em
16/01/2006 e consta como seu endereo AVENIDA PAULO ROBERTO CUNHA
SANTOS 2505 , ROOSEVELT, UBERLANDIA-MG.NELSON MEROLA JUNIOR
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
MAQNELSON LTDA., NELSON MEROLA JUNIOR.Das informaes decorrentes
da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 46 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
55 , em 2010 apresentou 66 e em 2011 apresentou 157 funcionrios.

846

A empresa W T E ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 316800 em 1 transao no perodo de 13/12/2010 a
13/12/2010. Est registrada sob o CNPJ n 03964317000136, foi aberta em
01/08/2000 e consta como seu endereo QUADRA 401 SUL CONJ 02 LT 04 S/N ,
PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO.LUCIANO DE CARVALHO ROCHA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio MARCELINO LEAO
MENDONCA, IRAMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIANO DE CARVALHO
ROCHA, LEONARDO DE CARVALHO ROCHA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 474 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
522 , em 2010 apresentou 358 e em 2011 apresentou 156 funcionrios.

A empresa NOMA INDSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS

RODOVIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 29500
em 1 transao no perodo de 20/10/2011 a 20/10/2011. Est registrada sob o
CNPJ n 07935680000184, foi aberta em 05/04/2006 e consta como seu endereo
RODOVIA BR 376 -KM 415 S/N LOTES DE TERRA 250 B , GLEBA PATRIMONIO
SARANDI, SARANDI-PR.MARCOS MITSUO NOMA aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio MARCELO HARUO NOMA, MARCOS
MITSUO NOMA, JOAO NOMA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
apresentou 82 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 87 , em 2010 apresentou
127 e em 2011 apresentou 190 funcionrios.

847

A empresa RABELO E MACEDO LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 18650 em 2 transaes no perodo de 8/8/2011 a
17/1/2012. Est registrada sob o CNPJ n 11304628000105, foi aberta em
12/11/2009 e consta como seu endereo AVENIDA URSULINA MARTINS DE
AZEVEDO 607 , VILA AMORIM, CORUMBAIBA-GO.CLAUDIO APARECIDO
RABELO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante
o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio ANDRE
MACEDO, CLAUDIO APARECIDO RABELO.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 6 funcionrios. A
pessoa Jurdica RABELO E MACEDO LTDA. manteve transaes financeiras para
com os investigados G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO &
RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 34412,
80.

A empresa ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 3800 em 1 transao no perodo de
26/12/2011 a 26/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 26865196000170, foi
aberta em 18/12/1990 e consta como seu endereo AVENIDA JOSE MARCELINO
628 , NOSSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO.ROBSON PIRES DE REZENDE
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MARIA
APARECIDA PIRES DA SILVA, VICTOR PIRES DE REZENDE, AMANDA PIRES
DE REZENDE, ROBSON PIRES DE REZENDE.Das informaes decorrentes da

848

RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a

organizao em anlise apresentou 3 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 6 ,
em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 12 funcionrios. A pessoa Jurdica
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. manteve transaes financeiras para
com os investigados DELTA CONSTRUES S/A e G&C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 4110.

A empresa ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transao no perodo de 26/11/2010 a
26/11/2010. Est registrada sob o CNPJ n 11188086000144, foi aberta em
21/09/2009 e consta como seu endereo RUA MINAS GERAIS 1821 SALA 05 ,
CENTRO,

GOIATUBA-GO.JOSE

BENJAMIM

BARBOSA

aparece

como

responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas

atividades constaram em seu quadro societrio MARIA JOSE VIEIRA DOS
SANTOS, REINALDO COELHO, JOSE BENJAMIM BARBOSA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 1 funcionrios. A
pessoa Jurdica ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA manteve transaes
financeiras

para

com

os

INCORPORAES

(ADRCIO

INCORPORAES)

investigados
&

MIRANDA

G&C

RAFAEL
E

SILVA

CONSTRUES

CONSTRUES

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 10000.

849

A empresa TORONTO PARTICIPACOES LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 400000 em 4 transaes no perodo de 11/4/2011
a 23/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n 37257573000105, foi aberta em
13/12/1991 e consta como seu endereo AVENIDA INGA SN - VILA BRASILIA 74911430 - APARECIDA DE GOIANIA - GO.JACINTO LUCIO BORGES aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio MARIA PERPETUA SOARES
BORGES , JACINTO LUCIO BORGES.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010
no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 89000 em 2 transaes no
perodo de 20/10/2011 a 26/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n
94883071000123, foi aberta em 30/07/1992 e consta como seu endereo RUA
ATILIO BASSANESI 2421 - - - 95010330 - CAXIAS DO SUL - RS. MARIJANE
PICCOLI aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante
o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MARIJANE
PICCOLI , MAURO BARTOLOMEU SEBBEN , PLATINUM REAL ESTATES
LLC.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em
2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica SPARTA ADMINISTRACAO
E PARTICIPACOES LTDA. manteve transaes financeiras para com os
investigados G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL

850

CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 103650.

A empresa SL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 16000 em 1 transao no perodo de
19/7/2011 a 19/7/2011. Est registrada sob o CNPJ n 10375909000188, foi aberta
em 30/09/2008 e consta como seu endereo AVENIDA SAO FRANCISCO 29
SALA 01 , JUNDIAI, ANAPOLIS-GO.ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA LIMA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MARLOS
ALBERT ALVES MARTINS DE LIMA, ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA
LIMA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 4 e em 2011
apresentou 5 funcionrios.

A empresa M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 133333 em 1 transao no perodo de
3/5/2011 a 3/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n 37856481000141, foi aberta
em 16/07/1993 e consta como seu endereo QUADRA QE 40 RUA 18 LOTE 15
LOJA 02 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF.MATHEUS PAIVA MONTEIRO
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MATHEUS
PAIVA MONTEIRO , LEONARDO MARTINS TAVARES , CRISOMAR MARIANO
DE OLIVEIRA JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de

851

Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no

apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

Em relao ao imvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar

que a empresa teve participao na negociao conforme demonstrado abaixo:

852

Conforme se verifica na Figura acima os recursos tiveram como

origem as empresas G&C CONSTRUES E INCORPORAES, ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ROSSINE AIRES GUIMARES
(proprietrio da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS) e como destino a M&M
COMERCIAL DE PLSTICOS LTDA. e PLASTILIDER COMERCIAL DE
PLSTICOS LTDA.

A empresa CMR CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 6549 em 1 transao no perodo de 11/11/2011 a
11/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 03472061000140, foi aberta em
21/09/1999 e consta como seu endereo RUA VITAL BRASIL 145 , LIBERDADE,
BELO HORIZONTE-MG.CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio MILTON ALVES DE
FREITAS JUNIOR, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO
RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO RIBEIRO DE FREITAS, MILTON ALVES DE
FREITAS, MARIA DE FATIMA BASTOS COSTA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 128 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
189 , em 2010 apresentou 213 e em 2011 apresentou 271 funcionrios. A pessoa
Jurdica CMR CONSTRUTORA LTDA. manteve transaes financeiras para com
os investigados G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO &
RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 15677.

853

A empresa ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 44900 em 1 transao no
perodo de 16/5/2011 a 16/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n
25030768000139, foi aberta em 30/11/1988 e consta como seu endereo
AVENIDA 85 50 QD F17 LT 6 SL 2 , ST SUL, GOIANIA-GO.TEREZA AUGUSTA
AQUINO MELO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ANDREA MELO CUSTODIO, MARGARETH LANE MELO CUSTODIO,
MARGARETH LANE MELO CUSTODIO, TEREZA AUGUSTA AQUINO MELO.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 6 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 4 funcionrios.
A pessoa Jurdica ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA e
G&C

CONSTRUES

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 65035.

A empresa AUTOGIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transao no perodo de
1/10/2010 a 1/10/2010. Est registrada sob o CNPJ n 08218234000111, foi aberta
em 10/08/2006 e consta como seu endereo QUADRA 104 SUL RUA SE-05 LOTE
14 SN SC , CENTRO, PALMAS-TO.ERIVELTON NUNES ROSA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio NATALYA BRITO NEIVA LUCIO,
ALBERLAN AMORIM PEREIRA, ERIVELTON NUNES ROSA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em

854

2008 a organizao em anlise apresentou 5 funcionrios, no ano de 2009

apresentou 4 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 9 funcionrios.

A empresa MAQNELSON AGRICOLA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 88000 em 2 transaes no perodo de 9/5/2011 a
15/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 07791111000617, foi aberta em
23/01/2006 e consta como seu endereo AVENIDA JOSE MARCELINO 1311
SALA - A , CASTELO BRANCO, CATALAO-GO.NELSON MEROLA JUNIOR
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio NELSON
MEROLA JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
41 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 40 , em 2010 apresentou 35 e em
2011 apresentou 43 funcionrios. A pessoa Jurdica MAQNELSON AGRICOLA
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados CLUDIO DIAS
DE ABREU, G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL
CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E
TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 130700.

A empresa LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 30000 em 1 transao no perodo de 18/2/2011 a
18/2/2011. Est registrada sob o CNPJ n 12469622000142, foi aberta em
30/08/2010 e consta como seu endereo AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE
MENDONCA 2000 - BOSQUE DA SAUDE - 78050000 - CUIABA - MT.NEYDE
FERREIRA LEAO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA

855

e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio

NEYDE FERREIRA LEAO , EPONINA FERREIRA DA SILVA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 2 funcionrios.

A empresa HERINGER DECORACOES LTDA. ME recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 15477 em 1 transao no perodo de 21/10/2011 a
21/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n 37650645000180, foi aberta em
22/03/1993 e consta como seu endereo AVENIDA ARAXA 593 QD 19, LT 02 ,
JARDIM ANA LUCIA, GOIANIA-GO.OLIVIA SILVIA HERINGER DE SIQUEIRA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio OLIVIA
SILVIA HERINGER DE SIQUEIRA, ANTONIO CARLOS LAGE DE SIQUEIRA,
OLIVIA SILVIA HERINGER DE SIQUEIRA, KELLY HERINGER DE SIQUEIRA,
ANTONIO CARLOS LAGE DE SIQUEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 12 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 17 , em 2010
apresentou 26 e em 2011 apresentou 37 funcionrios.

A empresa FERREIRA E CATULIO LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 60000 em 6 transaes no perodo de 8/11/2010 a
13/9/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02495832000151, foi aberta em
13/04/1998 e consta como seu endereo RUA JOSE MELO 45 CASA 01 , VILA
ROSA, GOIANIA-GO.EDSON CATULIO aparece como responsvel. Atualmente a

856

empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em

seu quadro societrio OLOARES FERREIRA PIRES, EDSON CATULIO,
CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A
pessoa Jurdica FERREIRA E CATULIO LTDA. manteve transaes financeiras
para com os investigados G&C CONSTRUES E INCORPORAES
(ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E
SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$
90000.

A empresa OPCAO NOTICIAS LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 30000 em 2 transaes no perodo de 11/11/2011 a
7/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 09236355000159, foi aberta em
04/12/2007 e consta como seu endereo RUA 26 85 QUADRAG.13 LOTE 17 ,
SETOR MARISTA, GOIANIA-GO.PATRICIA DE MELO MORAIS RIBEIRO
MACHADO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ANDREIA DA SILVA ROCHA, HERBERT MORAES RIBEIRO, PATRICIA DE
MELO MORAIS RIBEIRO MACHADO.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 8 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010
apresentou 15 e em 2011 apresentou 18 funcionrios. A pessoa Jurdica OPCAO
NOTICIAS LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES

857

INCORPORAES)

MIRANDA

SILVA

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 45000.

A empresa PEIXOTO & LEITE LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 80460 em 1 transao no perodo de 22/11/2011 a
22/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02127197000150, foi aberta em
20/08/1997 e consta como seu endereo RUA 18 282 SALA 04 QUADRAB-8 ,
SETOR OESTE, GOIANIA-GO.GLAUCIO ALCIONE DA ROCHA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio PATRICIA MARIA PEIXOTO
LEITE, GLAUCIO ALCIONE DA ROCHA, MARCIO ROBERTO PEIXOTO
LEITE.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 1
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 15 e em 2011
apresentou 21 funcionrios.

A empresa ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT

ELETRICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3800 em 1
transao no perodo de 20/10/2011 a 20/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n
01847854000332, foi aberta em 07/11/2007 e consta como seu endereo
AVENIDA CASTELO BRANCO 1400 QUADRA25 LOTE AREA , SETOR
COIMBRA, GOIANIA-GO.PEDRO OTONIEL DE MAGALHAES aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio PEDRO OTONIEL DE
MAGALHAES.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de

858

Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no

apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica ELETRO
TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUES S/A e G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 4130, 43.

A empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 150000 em 2 transaes no perodo de
23/9/2010 a 23/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n 01193586000110, foi aberta
em 13/05/1996 e consta como seu endereo VP VIA PRIMEIRA S/N QD 2 B
MODULO 6 DAIA 75133590 - GO.WILTON BASTOS COLLE aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio RENATA OKUBO COLLE , JULIO
ALBERTO COLLE NETO , WILTON BASTOS COLLE.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 274 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 199 , em 2010 apresentou 169 e em 2011 apresentou 203
funcionrios.

A empresa R A P DE CARVALHO ME recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 1775500 em 19 transaes no perodo de 27/9/2010 a
16/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 00429814000146, foi aberta em
13/02/1995 e consta como seu endereo RUA 07 35 QUADRAE LOTE 03 ,

859

SETOR BELA VISTA, NEROPOLIS-GO.RENATO AGUIAR PEIXOTO DE

CARVALHO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 19370 em 1 transao no perodo de 28/6/2011 a
28/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 00153980000162, foi aberta em
18/08/1994 e consta como seu endereo AVENIDA PEDRO LUDOVICO 2799 PARQ OESTE INDSTRIA - 74375400 - GOIANIA - GO.OROSIMAR VALENTIM
FRAGA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio RGL
PARTICIPACOES

LTDA.

LESSA

PARTICIPACOES

LTDA.

VDL

PARTICIPACOES LTDA. , FRANCISCA SOUTO LESSA , JAYRO LUIZ LESSA ,

RGL PARTICIPACOES LTDA. , LUIZ GONCALVES LESSA JUNIOR , LESSA
PARTICIPACOES LTDA. , ROMULO EUSTAQUIO GONCALVES LESSA ,
OROSIMAR VALENTIM FRAGA , OROSIMAR VALENTIM FRAGA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 166 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 186 , em 2010 apresentou 199 e em 2011 apresentou 203
funcionrios. A pessoa Jurdica GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados MCGL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAES S.A, DELTA CONSTRUES S/A e G&C CONSTRUES E

860

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 520422, 62.

A empresa WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 500000 em 2 transaes no
perodo de 28/7/2011 a 29/7/2011. Est registrada sob o CNPJ n
03314200000107, foi aberta em 26/02/1987 e consta como seu endereo RUA 89
717 - ST SUL - 74465539 - GOIANIA - GO.RICARDO SIQUEIRA DAHER aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio RICARDO SIQUEIRA
DAHER , PAULO TARSO DAHER , ROGERIO SIQUEIRA DAHER , PAULO DE
TARSO DAHER FILHO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
199 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 108 , em 2010 apresentou 319 e em
2011 apresentou 708 funcionrios. A pessoa Jurdica WARRE ENGENHARIA E
SANEAMENTO LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA., DELTA CONSTRUES S/A e G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 626529, 76.

A empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 584467 em 6 transaes no perodo de
22/9/2010 a 8/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 73573271000100, foi aberta
em 26/10/1993 e consta como seu endereo AVENIDA JK 2343 - JK NOVA
CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO.CARLOS ANTONIO NOGUEIRA aparece

861

como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de

suas atividades constaram em seu quadro societrio ROMES XAVIER , WILSON
DE OLIVEIRA CASTRO , ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA , CARLOS
ANTONIO NOGUEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
3 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 33 e em 2011
apresentou 2 funcionrios.

A empresa SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 227091, 42 em 3 transaes no
perodo de 20/1/2012 a 10/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n
10966292000175, foi aberta em 16/07/2009 e consta como seu endereo
AVENIDA PRIMEIRA C/RUA TUPINAMBAS SN QUADRA01B LOTE 10 , CIDADE
VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO.JOAO FREIXO PONTES aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio RONALDO JOSE
CAVALCANTI VIEIRA, SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ, KARYNE ITABAIANA
DE OLIVEIRA, EUCLIDES ABRAO, TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS E
PARTICIPACOES LTDA., JOAO FREIXO PONTES, FREDERICO AUGUSTO DEL
ISOLA E DINIZ, ALEXANDRA BARBOSA TAVARES.Das informaes decorrentes
da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 31 funcionrios. A
pessoa Jurdica SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUES S/A e

862

G&C

CONSTRUES

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 788543, 12.

A empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E

PRODUTOS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1003733
em 10 transaes no perodo de 29/12/2010 a 9/2/2012. Est registrada sob o
CNPJ n 06057829000107, foi aberta em 28/11/2003 e consta como seu endereo
RUA 18 LOTE 15 LOJA 01 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF.MARIA CELIA
DE JESUS MONTEIRO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio ROSA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS , ANTONIO GEDILSON DA
SILVA , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS
MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , RITA DE CASSIA
MEDEIROS , MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR , MATHEUS PAIVA
MONTEIRO JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
4 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011
apresentou 1 funcionrios.

Vale citar ainda a negociao do imvel denominado FAZENDA

GAMA na qual aparecem vrias das empresas envolvidas no esquema criminoso
comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme a figura
abaixo:

863

Conforme se verifica na Figura acima os recursos tiveram como

origem as empresas G&C CONSTRUES E INCORPORAES, ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ROSSINE AIRES GUIMARES
(proprietrio da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS) e como destino a M&M
COMERCIAL DE PLSTICOS LTDA. e PLASTILIDER COMERCIAL DE
PLSTICOS LTDA.

864

A empresa JRC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 2 transaes no perodo de
15/12/2010 a 17/1/2011. Est registrada sob o CNPJ n 07723652000101, foi
aberta em 04/11/2005 e consta como seu endereo AVENIDA JOSE HERBERT
FALEIROS 85 , ARUEIRA, RIBEIRAO PRETO-SP.JORGE REIS DA COSTA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio SIMONE
ZACARI MAGALHAES, RENATO THEODORO, MARTA MARIA NICOLAU
SARAIVA, JORGE REIS DA COSTA.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010
no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 36238, 16 em 2 transaes no
perodo de 25/7/2011 a 16/9/2011. Est registrada sob o CNPJ n
00146845000190, foi aberta em 17/12/1982 e consta como seu endereo
AVENIDA JOSE MARCELINO 890 , N S DE FATIMA, CATALAO-GO.PAULO
FERREIRA DA SILVA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio SUELI PEREIRA DE REZENDE , PAULO FERREIRA DA SILVA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 12 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 21
funcionrios.

865

A empresa MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDSTRIA

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 71039, 26 em 2
transaes no perodo de 20/1/2012 a 23/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n
33555111000113, foi aberta em 16/11/1989 e consta como seu endereo RUA 12
S/N QD 01 A MOD 02 E 03 , POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE
GOIANIA-GO.LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio TEREZINHA EUROPEU BARROS, FLAVIA
EUROPEU BARROS BARROSO, ALB CONSTRUCOES LTDA., TEREZINHA
EUROPEU BARROS, ALEXANDRE LEMOS BARROS, FLAVIA EUROPEU
BARROS BARROSO, LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 292 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 310 , em 2010 apresentou 413 e em 2011 apresentou 363
funcionrios. A pessoa Jurdica MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E
INDSTRIA LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
DELTA CONSTRUES S/A, G&C CONSTRUES E INCORPORAES
(ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES E INCORPORAES) e MIRANDA E
SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$
1891358, 97.

A empresa CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transao no perodo de 1/10/2010 a
1/10/2010. Est registrada sob o CNPJ n 07932883000117, foi aberta em
06/04/2006 e consta como seu endereo AVENIDA BRASIL SUL 2.800 PISO
SUPERIOR , JARDIM GONCALVES, ANAPOLIS-GO.ATAIDES DE OLIVEIRA

866

aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o

desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio THIAGO
KUCKELHAUS DE OLIVEIRA, RAFAEL KUCKELHAUS DE OLIVEIRA, ATAIDES
DE OLIVEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
4 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 4 e em 2011
apresentou 3 funcionrios.

A empresa PENTA INVESTIMENTOS LTDA. EPP recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 28000 em 3 transaes no perodo de 12/12/2011
a 23/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 14024888000107, foi aberta em
22/07/2011 e consta como seu endereo RUA DR. IRANY FERREIRA 21
QUADRA 20 LOTE 31 , CENTRO, TRINDADE-GO.ADALBERTO VIEIRA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio UBALDIR LEMES DA SILVA
JUNIOR, ADALBERTO VIEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 apresentou 8 funcionrios.

A empresa NASA VEICULOS LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 44640 em 1 transao no perodo de 8/4/2011 a
8/4/2011. Est registrada sob o CNPJ n 01026483000166, foi aberta em
26/09/1966 e consta como seu endereo AVENIDA BRASIL 384 - CENTRO 75123390 - ANAPOLIS - GO.ARISTARCHO GONCALVES DE MELO aparece

867

como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de

suas atividades constaram em seu quadro societrio WANDA GOLDFELD DE
MELO , ARISTARCHO GONCALVES DE MELO , NEY CESAR DE MELO.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 196 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 201 , em 2010 apresentou 211 e em 2011 apresentou 211
funcionrios. A pessoa Jurdica NASA VEICULOS LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LEONARDO
ALMEIDA RAMOS, LIBRA FACTORING, DELTA CONSTRUES S/A, e G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 174640.

A empresa LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 49500 em 1 transao no
perodo de 5/8/2011 a 5/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 00689738000108,
foi aberta em 10/07/1995 e consta como seu endereo QUADRA QN 07 AREA
ESPECIAL 01 - RIACHO FUNDO I - 71805700 - BRASILIA - DF.JOSE OLIMPIO
DE QUEIROGA NETO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA , JOSE OLIMPIO DE
QUEIROGA NETO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica LASER
PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados ROSALVO SIMPRINI CRUZ, CLUDIO

868

KRATKA, MZ CONSTRUES LTDA., CALLTECH COMBUSTIVEIS E

SERVIOS LTDA., G&C CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO &
RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES)

EMPRODATA

ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA. totalizando a ordem de

R$ 1022191, 57.

A empresa ARQUIDIOCESE DE GOIANIA recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transao no perodo de 18/5/2011 a
18/5/2011. Est registrada sob o CNPJ n 01569466007005, foi aberta em
09/07/1987 e consta como seu endereo RUA R-44 S/N , VILA ITATIAIA,
GOIANIA-GO.WASHINGTON CRUZ aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio WASHINGTON CRUZ.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 5 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 7 ,
em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 7 funcionrios.

A empresa G H TURISMO LTDA. recebeu recursos da investigada

na ordem de R$ 146460 em 5 transaes no perodo de 8/12/2010 a 8/12/2011.
Est registrada sob o CNPJ n 33538133000175, foi aberta em 05/01/1990 e
consta como seu endereo RUA DR GENSERICO 125 B - CENTRO - 75020260 ANAPOLIS - GO.WESLEY JOSE CARNEIRO aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio WESLEY JOSE CARNEIRO , KARLA
CARNEIRO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes

869

Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 3

funcionrios, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 8 e em 2011
apresentou 7 funcionrios. A pessoa Jurdica G H TURISMO LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMRIO,
ANDR TEIXEIRA JORGE, MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., LIBRA
FACTORING, MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S.A, G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E

INCORPORAES),

MIRANDA

SILVA

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. e BET CAPITAL LTDA. totalizando a ordem de R$

543443, 27.

A empresa COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL

MACACO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 300000 em 1
transao no perodo de 28/9/2010 a 28/9/2010. Est registrada sob o CNPJ n
05033487000122, foi aberta em 19/04/2002 e consta como seu endereo RUA
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 232 ESQ C PCA 21 DE ABRIL , CENTRO,
COLINAS DO TOCANTINS-TO.CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ARY CELSO VIEIRA,
GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 8 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 8 funcionrios.

870

A empresa AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 94476, 18 em 7 transaes no
perodo de 16/2/2011 a 15/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n
26740456000181, foi aberta em 01/10/1990 e consta como seu endereo
AVENIDA BRASIL SUL 2600 , NSA SRA D'ABADIA, ANAPOLIS-GO.ATAIDES DE
OLIVEIRA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ATAIDES DE OLIVEIRA, MARCIA DOS SANTOS KUCKELHAUS.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A
pessoa Jurdica AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING, G&C
CONSTRUES E INCORPORAES (ADRCIO & RAFAEL CONSTRUES
E

INCORPORAES)

MIRANDA

SILVA

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 145069, 86.

A empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 88745 em 4 transaes no
perodo de 21/10/2010 a 14/1/2011. Est registrada sob o CNPJ n
06001840000155, foi aberta em 17/11/2003 e consta como seu endereo
AVENIDA MONTEMAGNO 1900 - VILA FORMOSA - 3371000 - SAO PAULO SP.CAIO ANASTACIO BOTTURA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio CAIO ANASTACIO BOTTURA , MARCO ANTONIO DE
FARIA , MURILO MASCANHA BOTTURA.Das informaes decorrentes da RAIS

871

(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em

anlise apresentou 11 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010
apresentou 8 e em 2011 apresentou 9 funcionrios.

A empresa PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 4129, 27 em 1 transao no perodo de
20/10/2011 a 20/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n 78638061000176, foi
aberta em 01/06/1971 e consta como seu endereo AVENIDA TIRADENTES 1000
, SHANGRILA ZONA A, LONDRINA-PR.CARLOS ROBERTO DA SILVA
MELQUIADES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
CARLOS ROBERTO DA SILVA MELQUIADES, EVALDO FLORINDO MEDINA
FABIAN, MARIO KOJI NUMATA, FERNANDO DORES FABIAN, ALEXANDRE
DORES FABIAN, EZARO MEDINA FABIAN, EPG PARTICIPACOES S/A.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 185 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 237 , em 2010 apresentou 300 e em 2011 apresentou 514
funcionrios.

A empresa M. X. - LOCACOES E SERVICOS DE AUTOMOVEIS

LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 127600 em 2
transaes no perodo de 19/10/2011 a 3/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n
07610770000103, foi aberta em 26/09/2005 e consta como seu endereo
AVENIDA SANTOS DUMONT 680 TERREO

SALA 04 , AEROPORTO,

LONDRINA-PR.JULIANA GIAVARINA SIQUEIRA aparece como responsvel.

872

Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades

constaram em seu quadro societrio CHRISTIANO EMANUEL AMARANTE
CIDADE, JULIANA GIAVARINA SIQUEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 2 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010
apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionrios.

A empresa NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transao no
perodo de 6/4/2011 a 6/4/2011. Est registrada sob o CNPJ n 12694523000164,
foi aberta em 18/10/2010 e consta como seu endereo RUA 19 151 SALA 401 ,
CENTRO, GOIANIA-GO.EBERT RODRIGUES DE SOUSA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio CLAUDETE DE JESUS MELLO,
RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIACAO, JOAO LUIZ JEUNON
RODRIGUES CRUZ, EBERT RODRIGUES DE SOUSA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A
pessoa Jurdica NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUES S/A e
G&C

CONSTRUES

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 426582, 03.

873

A empresa ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 40000 em 1 transao no
perodo de 14/12/2010 a 14/12/2010. Est registrada sob o CNPJ n
37356292000100, foi aberta em 03/07/1992 e consta como seu endereo
ALAMEDA JOAO ELIAS DA SILVA CALDAS 694 QD.88-A LT 02 , ST PEDRO
LUDOVICO, GOIANIA-GO.CARLOS EDUARDO GONCALVES PEREIRA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio CYNTHIA DE OLIVEIRA,
CARLOS EDUARDO GONCALVES PEREIRA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 7 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 4 ,
em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 7 funcionrios. A pessoa Jurdica
ENGEMAC

EQUIPAMENTOS

EMPREENDIMENTOS

LTDA.

manteve

transaes financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUES S/A e

G&C

CONSTRUES

INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES E INCORPORAES) totalizando a ordem de R$ 519092, 97.

Nota-se no extrato da empresa diversas transaes para pessoas

fsicas com valores fechados. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Na Tabela a seguir detalham-se as transaes da investigada com

pessoas fsicas.

874

Tabela Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos

ORDEM NOME DA PESSOA FSICA
04
09

ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA
OKAMOTO

Qtde.

UF

Data Inicial

Data Final

GO

9/5/2011

9/5/2011

145.000, 00

GO

18/1/2012

18/1/2012

20.000, 00

Transaes

VALOR

109

ROSSANO CASSIO PORTO PACHECO

RO

1/2/2012

1/2/2012

11.570, 00

115

ROGERIO MARCIO DE SOUZA

MG

19/1/2012

19/1/2012

20.205, 00

116

FABIO ANDRE BARBOSA DA SILVA

MT

13/2/2012

13/2/2012

15.000, 00

12

JACINTO LUCIO BORGES

GO

4/10/2010

14/3/2011

21

2.225.000, 00

121

HAMILTON FRANCO FILHO

GO

10/12/2010

10/12/2010

10.000, 00

122

VALMIZ AFONSO BORGES

GO

16/9/2011

21/11/2011

301.225, 00

132

CLIDENOR ALVES DA ROCHA

DF

12/12/2011

24/1/2012

33.100, 00

136

MARIA DE PAULO LADEIA

SP

12/12/2011

12/12/2011

20.000, 00

140

GERALDA ALVES VIEIRA

MG

11/11/2011

11/11/2011

4.539, 00

141

LUCIENE MARIA DE SOUZA

MG

31/1/2012

31/1/2012

3.391, 00

144

SIMONE MACHADO MADUREIRA

RJ

1/2/2012

1/2/2012

10.000, 00

145

MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES

RJ

16/5/2011

16/5/2011

5.000, 00

147

JAIRES DE ALMEIDA

GO

10/1/2012

15/2/2012

66.666, 00

153

LUCAS CARNEIRO DE DEUS

MG

7/2/2012

7/2/2012

3.600, 00

160

RAIMUNDA XIMENES LINHARES

CE

26/1/2011

26/1/2011

51.300, 00

173

DAGOBERTO PEREIRA SOUZA

GO

30/9/2010

30/9/2010

30.000, 00

174

NAYARA FERREIRA CARVALHO

MG

16/1/2012

16/1/2012

22.220, 00

179

CLAUDETE FERRAZ HENRIQUE DA SILVA

RO

2/8/2011

2/8/2011

20.000, 00

181

WANDERLINO PASSOS MOTA

DF

3/2/2011

3/2/2011

50.000, 00

188

WALTERCI DE MELO

GO

12/11/2010

12/11/2010

400.000, 00

19

ITAMAR DE SOUZA PEREIRA

MG

8/8/2011

8/8/2011

5.300, 00

190

MARIA DE FATIMA RODOVALHO REIS

GO

24/2/2012

24/2/2012

4.576, 00

191

INACIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

GO

10/2/2012

10/2/2012

2.020, 06

192

MARCIO OLIVEIRA SANTOS

GO

26/10/2010

26/10/2010

7.320, 00

195

GUILHERME RIOS FAYAD

GO

23/9/2010

23/9/2010

25.000, 00

202

ALUIZIO ROLIM ALVES FERREIRA

GO

21/10/2010

21/10/2010

25.000, 00

210

ATAIDES DE OLIVEIRA

TO

9/11/2011

6/2/2012

320.000, 00

214

ANDRE LUIZ RESENDE

SP

8/11/2011

8/11/2011

18.840, 00

215

TAE SUNG KIM

SP

3/5/2011

3/5/2011

50.000, 00

216

JOAO BRAZ BORGES

GO

17/1/2011

17/1/2011

50.000, 00

222

JASSONE FLAVIO DE MESQUITA

GO

20/1/2012

10/2/2012

21.500, 00

875

226
23

VALDIR DOS REIS

DIEGO ADRIANO RODRIGUES DE
OLIVEIRA

GO

8/7/2011

21/10/2011

60.000, 00

GO

16/1/2012

16/1/2012

7.000, 00

240

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

GO

14/10/2010

17/2/2011

305.000, 00

241

PEDRO BATISTOTI JUNIOR

MS

16/2/2011

17/2/2011

320.000, 00

GO

20/12/2011

20/12/2011

200.000, 00

MG

5/10/2010

5/10/2010

70.000, 00

SP

13/1/2012

13/1/2012

28.336, 00

242
254
255

MARTINIANO PEREIRA CAVALCANTE

NETO
ALFREDO MARCOS FONSECA
APARECIDA IMACULADA MENDES DE
SOUSA

281

LEONIDAS MARTINS DUTRA

MG

1/2/2012

1/2/2012

4.250, 00

286

JOSE PIRES

MG

18/1/2012

18/1/2012

10.900, 00

288

VILSON MOACIR SENGER

GO

28/6/2011

28/6/2011

6.000, 00

295

STEPAN NERCESSIAN

RJ

14/1/2011

9/3/2011

33.000, 00

31

TATIANA DE OLIVEIRA MELO

GO

14/3/2011

9/9/2011

18.600, 00

310

NILSON GOMES CARNEIRO

GO

21/10/2010

21/10/2010

15.000, 00

325

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE

GO

5/10/2010

10/2/2012

56.750, 00

334

MARIA DA LUZ DE JESUS

GO

1/2/2012

1/2/2012

175.000, 00

339

FERNANDO CAMPOS SANTAMARIA

GO

11/1/2012

11/1/2012

5.850, 00

341

LAILTON DA SILVA

GO

30/9/2010

30/9/2010

30.000, 00

348

PAULO DOMINGOS PEREIRA

GO

15/2/2011

15/2/2011

20.000, 00

360

LEIDE FERREIRA DA CRUZ

GO

27/1/2012

27/1/2012

10.000, 00

362

GESMAR VEIGA DA SILVA

TO

30/9/2010

30/9/2010

30.000, 00

363

JOSE CONCEICAO DA SILVA

PR

28/10/2011

28/10/2011

20.183, 00

369

WESLEY JOSE CARNEIRO

GO

13/12/2011

25/1/2012

124.480, 00

382

MICHEL AYDAR NETO

GO

22/12/2010

22/12/2010

3.787, 00

384

GILMAR ANTONIO NETO

GO

12/1/2012

12/1/2012

7.320, 00

385

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA CRUZ

GO

30/9/2010

30/9/2010

25.000, 00

389

FERNANDO COSTA BOAVENTURA

DF

11/1/2012

11/1/2012

50.000, 00

395

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

GO

26/10/2010

26/10/2010

95.000, 00

GO

21/10/2010

21/10/2010

25.000, 00

40

ELIZABETH MARISIA DO NASCIMENTO

RODRIGUES

406

ALESSANDRO GOMES SIQUEIRA

GO

8/4/2011

8/4/2011

15.000, 00

408

DALTON DE ABREU

GO

20/5/2011

20/5/2011

51.000, 00

417

PAULO RIBEIRO NETTO

GO

7/1/2011

7/1/2011

55.000, 00

423

BRITZ LOPES AMARAL

GO

21/10/2010

21/10/2010

18.000, 00

424

MARCOS ANTONIO DE MORAIS

GO

7/10/2010

21/10/2010

85.000, 00

429

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER

GO

4/2/2011

4/2/2011

100.000, 00

876

437

ILAIDES LOPES AMARAL

GO

21/10/2010

21/10/2010

17.000, 00

444

MAURO JOSE PAVESI

MG

22/7/2011

13/12/2011

37.500, 00

446

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO

MT

9/9/2011

9/9/2011

150.000, 00

448

EDMARCIO DANTAS

GO

8/7/2011

24/2/2012

11

75.210, 00

450

SELMA DIVINA MARQUES

GO

13/12/2011

13/12/2011

350.000, 00

453

COLEMAR SOARES ARRUDA

GO

13/10/2010

13/10/2010

88.000, 00

454

PAULO SERGIO MENDES

GO

25/2/2011

25/2/2011

4.000, 00

459

ANIZIO JORGE DA SILVA MOURA

PR

16/12/2010

16/12/2010

8.750, 00

46

TATHYANA MONYK PIRES LOPES LEMOS

GO

1/10/2010

1/10/2010

60.000, 00

465

DARLA DE ABREU CARNEIRO

GO

9/9/2011

9/9/2011

100.000, 00

469

JOAO CARLOS ARRUDA UNES

GO

14/1/2011

11/4/2011

45.103, 00

47

ALONSO ALCANTARA MOURA

MT

22/12/2010

15/2/2012

50.000, 00

474

EDGARDO MENDONCA GUIMARAES

GO

27/10/2010

27/10/2010

95.000, 00

481

OSVALDO RIBEIRO JUNIOR

MG

11/11/2011

26/1/2012

56.935, 00

488

ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO

MT

12/4/2011

4/5/2011

200.000, 00

496

AGUIAR DUARTE DA SILVA

GO

13/12/2011

13/12/2011

4.000, 00

GO

8/7/2011

8/7/2011

10.500, 00

497

NANCI PIMENTA CARNEIRO

EVANGELISTA

499

FABIO DUTRA BOTEGA LOURENCONI

GO

22/9/2010

22/9/2010

10.000, 00

50

ELILSON RODRIGUES BATALHA

RJ

15/2/2011

15/3/2011

10.000, 00

508

HELIO MATEUS NEIVA

GO

20/1/2012

20/1/2012

4.250, 00

510

ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR

GO

23/1/2012

23/1/2012

8.850, 00

514

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO

MT

3/10/2011

31/1/2012

174.000, 00

GO

18/10/2010

18/10/2010

30.000, 00

519

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS

COSTA

528

CELINA FERNANDES DA CRUZ

TO

30/6/2011

30/6/2011

33.000, 00

536

EDNILSON SALATIEL DA SILVA

GO

16/5/2011

16/5/2011

110.000, 00

540

LUCIANO MUNDIM CALIL

GO

18/10/2010

18/10/2010

30.000, 00

544

LUCIANE TOLEDO BORGES

GO

21/10/2010

21/10/2010

15.000, 00

552

JOSE ALEXANDRE SCHUTZE

MT

13/12/2011

10/2/2012

150.000, 00

554

SANDRA REGINA DOS REIS

MG

27/1/2012

27/1/2012

9.735, 00

556

ANA MARIA DE FARIA E CASTRO

GO

12/12/2011

12/1/2012

108.000, 00

561

CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO

GO

18/5/2011

20/10/2011

13.210, 00

569

PEDRO IVO MANOEL BARRETO

GO

5/5/2011

17/11/2011

12

833.440, 00

577

KEILA GNUTZMAM

PR

16/12/2010

16/12/2010

8.750, 00

58

FLAVIA VIEIRA DE PAULA

GO

16/1/2012

16/1/2012

20.084, 85

581

SOUAD GEITANI NEHME

GO

3/5/2011

3/5/2011

24.000, 00

586

JOSE MARIA DIAS DE AZEREDO BASTOS

GO

22/9/2010

22/9/2010

40.000, 00

877

590

VITAL AIRES DE CERQUEIRA NETO

TO

19/10/2011

19/10/2011

33.500, 00

592

MARIA APARECIDA PEREIRA

DF

28/10/2010

28/10/2010

230.280, 00

624

MARIA DA PENHA RICARDO RECHIERI

MG

16/11/2011

16/11/2011

30.800, 00

63

FRANCISCO JERONIMO DA SILVA

ES

12/1/2012

18/1/2012

23.552, 00

634

FABRICIO BELO GONCALVES

GO

30/9/2010

30/9/2010

25.000, 00

641

ADALBERTO VIEIRA

GO

12/12/2011

10/2/2012

20.329, 27

643

ROGERIO DINIZ

GO

22/2/2012

22/2/2012

30.000, 00

647

DANIEL CAROLINO DA COSTA

GO

3/11/2010

3/11/2010

30.000, 00

651

DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA

GO

20/10/2011

22/2/2012

413.025, 01

654

EDMO DE ARAUJO FERREIRA BATISTA

GO

22/10/2010

22/10/2010

7.000, 00

655

BRUNA MONTEIRO BORDONI

GO

18/5/2011

18/5/2011

45.000, 00

656

GILBERTO ALMEIDA MACHADO

GO

14/9/2010

14/9/2010

25.000, 00

665

HIGOR PIERRY DA SILVA

GO

24/9/2010

24/9/2010

12.000, 00

GO

8/12/2011

8/12/2011

62.080, 00

666

THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO

GARCIA PEREIRA

67

RAIMUNDO HERMES BARBOSA

SP

16/3/2011

22/2/2012

25.000, 00

680

WARLEY GUIMARAES CABRAL

GO

14/9/2010

14/9/2010

25.000, 00

684

JULIANA ZANON LAMEZON

MT

29/10/2010

29/10/2010

80.000, 00

69

FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE

GO

16/9/2011

16/9/2011

5.100, 00

690

IZABEL APARECIDA LEAO

GO

27/6/2011

27/6/2011

7.800, 00

691

RODRIGO BERTOTTO

MS

27/10/2010

27/10/2010

30.000, 00

694

EDMILSON DANTAS

GO

27/6/2011

13/1/2012

86.390, 40

696

ANA PAULA DE BRITO LIMA

GO

7/12/2011

7/12/2011

3.000, 00

699

LUCILENE ALVES CAETANO

RJ

11/11/2011

27/1/2012

26.500, 00

70

NASSIM NADIM EL KOBROSSY

DF

4/1/2011

4/1/2011

186.850, 00

701

JOAO PAULO DE ALMEIDA CUNHA

GO

14/10/2010

14/10/2010

79.400, 00

71

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA

DF

6/4/2011

16/8/2011

57.741, 00

76

JOSE DUTRA FILHO

GO

1/10/2010

1/10/2010

45.000, 00

77

LIVERTINO SILVESTRE FERNANDES

GO

30/9/2010

30/9/2010

20.000, 00

78

KELLEN LORRANY NUNES DE SOUZA

GO

31/1/2012

31/1/2012

21.666, 66

81

ALEX DOS SANTOS GARCIA

RN

13/2/2012

13/2/2012

5.000, 00

83

JOSE CARLOS SALERME

ES

12/1/2012

12/1/2012

3.640, 00

84

ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS

TO

15/2/2012

15/2/2012

100.000, 00

86

LUIZ ANTONIO OLCHANESKI

PR

18/5/2011

18/5/2011

45.700, 00

90

JOAO BATISTA

GO

3/10/2011

3/10/2011

276.285, 00

230

11.179.785, 25

TOTAL

878

Conforme se verifica na Tabela acima, diversas foram as pessoas

fsicas beneficirias de recursos da empresa ora analisada. Adiante so
apresentadas anlises em relao a cada uma delas a partir das quais pode-se
inferir a necessidade de aprofundamento das investigaes acerca das mesmas.

O Grfico abaixo demonstra os valores recebidos por pessoas fsicas

da empresa analisada.
Grfico Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos

Conforme se verifica no Grfico os maiores destinatrios de recursos

por parte da empresa em anlise, mais uma vez, o ESTADO DE GOIS,
seguidos por Mato Grosso, DISTRITO FEDERAL, TOCANTINS e outros.

Nas linhas a seguir, detalham-se as Pessoas Fsicas Beneficirias de

Recursos.

879

ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR recebeu R$145000 em 1

transao, no perodo de 9/5/2011 a 9/5/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 52 2805 APTO 1602, JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de BRAVO
MOTORS COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA., BRAVO COMERCIO DE
MOTOS LTDA., BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., TOCANTINS
CAMINHOES E ONIBUS LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO recebeu R$20000

em 1 transao, no perodo de 18/1/2012 a 18/1/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral OUTROS 15 96, ST OESTE, GOIANIA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com FUNDACAO NELSON CASTILHO. Foi verificada como renda mensal
mdia R$510, 55. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de secretria (o) executiva (o).

ROSSANO CASSIO PORTO PACHECO recebeu R$11570 em 1

transao, no perodo de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA AFONSO JOSE 3271, CENTRO, JARU - RO. Em relao
a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PORTO & PACHECO
LTDA. - ME No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

880

ROGERIO MARCIO DE SOUZA recebeu R$20205 em 1 transao,

no perodo de 19/1/2012 a 19/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 184 AP 1, SAO GABRIEL,
BELO HORIZONTE - MG. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

FABIO ANDRE BARBOSA DA SILVA recebeu R$15000 em 1

transao, no perodo de 13/2/2012 a 13/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA DESEMBARGADOR JOSE DE MESQUITA 255 AP1101,
ARAES, CUIABA - MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de IRMAOS BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao

trabalhista

para

com

DELTA

CONSTRUCOES

SA,

DELTA

CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA,

JOSE CAMILO GOMES DE BRITO. Foi verificada como renda mensal mdia
R$9260, 16. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de engenheiro civil, engenheiro civil (edificaes).

JACINTO LUCIO BORGES recebeu R$2225000 em 21 transaes,

no perodo de 4/10/2010 a 14/3/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 1131 56 CASA, SETOR MARISTA, GOIANIA - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de EMPREENDIMENTOS
EDUCACIONAIS POTENCIAL LTDA., CDC CENTRO DISTRIBUIDOR CERAMICO
LTDA., CASA SHOW S/A, IDECO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

881

EDUCACIONAL DO CENTRO OESTE LTDA., VIA TURISMO LIMITADA,

TORONTO PARTICIPACOES LTDA., BR HOME CENTERS S/A, COOPERATIVA
DE

CREDITO

DOS

EMPRESARIOS

DE

GOIANIA

LTDA.,

QUEBEC

CONFECCOES LTDA., SOCIEDADE SETE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO

BRASIL LTDA., FUNDACAO GOIANIA CONGRESSOS E EVENTOS, JBR
INCORPORADORA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

HAMILTON FRANCO FILHO recebeu R$10000 em 1 transao, no

perodo de 10/12/2010 a 10/12/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 8 70 AP 104, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

VALMIZ AFONSO BORGES recebeu R$301225 em 3 transaes, no

perodo de 16/9/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA HUMBERTO MENDONCA 212, SETOR CENTRAL,
PALMEIRAS DE GOIAS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PALMEIRAS
LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE
GOIAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Foi
verificada como renda mensal mdia R$2962, 62. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de supervisor administrativo, assistente
administrativo.

882

CLIDENOR ALVES DA ROCHA recebeu R$33100 em 2 transaes,

no perodo de 12/12/2011 a 24/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral OUTROS SQS 214 BLOCO A APT. L03 103 ASA SUL, BRASILIA - DF.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de MICRO
USINA DE ALCOOL ALTO LONGA LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

MARIA DE PAULO LADEIA recebeu R$20000 em 1 transao, no

perodo de 12/12/2011 a 12/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA TEODORO SAMPAIO 763 AP 52, JD. AMERICA, SAO PAULO SP. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de J.F.R.
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

GERALDA ALVES VIEIRA recebeu R$4539 em 1 transao, no

perodo de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA ROMANZEIRA 324, DIAMANTE, BELO HORIZONTE - MG. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

LUCIENE MARIA DE SOUZA recebeu R$3391 em 1 transao, no

perodo de 31/1/2012 a 31/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA RUI BARBOSA 144, CENTRO, ENGENHEIRO CALDAS - MG. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista

883

para com RONAN GONCALVES SOUSA. Foi verificada como renda mensal mdia
R$636, 81. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de gerente administrativo.

SIMONE MACHADO MADUREIRA recebeu R$10000 em 1

transao, no perodo de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral ESTRADA ARCAS 912, ITAIPAVA, PETROPOLIS - RJ. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de JACKPOT
SPEED AUTO MECANICA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios
da pessoa em anlise.

MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES recebeu R$5000 em 1

transao, no perodo de 16/5/2011 a 16/5/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RESIDENCIAL RUA DA MATRIZ 46 APTO 401, BOTAFOGO,
RIO DE JANEIRO - RJ. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com TOPSPORTS VENTURES S.A. Foi
verificada como renda mensal mdia R$3398, 26. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de produtor de televiso.

JAIRES DE ALMEIDA recebeu R$66666 em 2 transaes, no

perodo de 10/1/2012 a 15/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA JOAO MANOEL DE SOUZA 189, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em
relao

vnculos

societrios,

apareceu

no

quadro

societrio

de

TRANSPORTADORA JAONE LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-

884

se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com BANCO DO

BRASIL SA. Foi verificada como renda mensal mdia R$3686, 43. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de escriturrio de
banco.

LUCAS CARNEIRO DE DEUS recebeu R$3600 em 1 transao, no

perodo de 7/2/2012 a 7/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PLANALTO 120 APARTAMENTO 103, SANTA MONICA,
UBERLANDIA - MG. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA
JORGE AMADO LTDA., SANDHYA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. Foi verificada
como renda mensal mdia R$1036, 33. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de auxiliar de escritrio, em geral, operador de
computador (inclusive microcomputador).

RAIMUNDA XIMENES LINHARES recebeu R$51300 em 1

transao, no perodo de 26/1/2011 a 26/1/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA REPUBLICA DO LIBANO 120 APTO. 100, MEIRELES,
FORTALEZA - CE. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de R XIMENES JOIAS LTDA. ME, XIMENES NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA., OURO & ARTE COMERCIAL LTDA.-EPP. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com PRATA PORTER COMERCIO DE JOIAS LTDA. ME,
CAROLINE XIMENES LINHARES ME. Foi verificada como renda mensal mdia

885

R$442, 83. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de auxiliar de escritrio, em geral.

DAGOBERTO PEREIRA SOUZA recebeu R$30000 em 1 transao,

no perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA FORTALEZA 355 AP 604, ALTO DA GLORIA, GOIANIA - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PARTILHA
AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA., MW PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA., TEHCNA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., TEHCNA SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA., MW PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO
CORREA S/A, SERVI SAN LTDA., DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUCAO MINERAL, ENGEVIX ENGENHARIA S/A. Foi verificada como renda
mensal mdia R$8347, 79. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de advogado, assistente administrativo, dirigente do servio pblico
federal, tecnlogo em eletrnica.

NAYARA FERREIRA CARVALHO recebeu R$22220 em 1

transao, no dia 16/1/2012. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA MANOEL ASCENCO BATISTA 378, SANTA MONICA, UBERLANDIA - MG.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FERREIRA &
VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA. ME No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

886

CLAUDETE FERRAZ HENRIQUE DA SILVA recebeu R$20000 em 1

transao, no perodo de 2/8/2011 a 2/8/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA PAISSANDU 26, TRES MARIAS, PORTO VELHO - RO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA. Foi verificada
como renda mensal mdia R$795, 41. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de operador de mquinas-ferramenta convencionais.

WANDERLINO PASSOS MOTA recebeu R$50000 em 1 transao,

no perodo de 3/2/2011 a 3/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA SQS 307 s N BL E APT 404, ASA SUL, BRASILIA - DF. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

WALTERCI DE MELO recebeu R$400000 em 1 transao, no

perodo de 12/11/2010 a 12/11/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA 136 555 APTO 300 EDIFICIO EXC, SETOR MARISTA,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A, LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO

S/A,

NOVA

PIRATININGA

EMPREENDIMENTOS,

PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA., TKM DO BRASIL COMERCIAL

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.,
EMANAR

PESQUISAS,

INDUSTRIA,

COMERCIO,

IMPORTACAO,

EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA., MELO PARTICIPACOES LTDA.,

887

ITPA- INSTITUTO TEUTO DE PESQUISAS AVANCADAS S/S LIMITADA,

TEUTUR - TEUTO TURISMO LTDA., TRANSPORTADORA WORLDPRESS
LTDA., SKY BUSINESS TAXI AEREO LTDA., FUNDACAO TEUTO BRASILEIRO,
WI COMUNICACAO LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

No dia 11/11/2010 a pessoa fsica WALTERCI DE MELO efetuou

repasse campanha eleitoral a MARCONI PERILLO FERREIRA JNIOR,
candidato ao cargo de Governador no Estado de GOIS no valor de R$400.000,
00. Ocorre que o prprio WALTERCI DE MELO recebeu em 12/11/2010 os
mesmos R$400.000, 00 da empresa fantasma G & C CONSTRUES E
INCORPORAES

(ADRCIO

&

RAFAEL

CONSTRUES

INCORPORAES) atravs de Transferncia bancria. O recibo eleitoral foi de

nmero 45000102381.

Assim, pode-se afirmar que o candidato MARCONI PERILLO teve

sua campanha financiada, em parte, por empresa fantasma ligada ao esquema
criminoso de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

ITAMAR DE SOUZA PEREIRA recebeu R$5300 em 1 transao, no

perodo de 8/8/2011 a 8/8/2011. A pessoa informada possui como endereo

888

cadastral RUA SETE 318 CASA, VALE DAS PEROBAS, CONTAGEM - MG. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA., BELO HORIZONTE
PREFEITURA, VIGIMINAS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.
Foi verificada como renda mensal mdia R$994, 87. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de vigilante, guarda-civil municipal,
vigilante.

MARIA DE FATIMA RODOVALHO REIS recebeu R$4576 em 1

transao, no perodo de 24/2/2012 a 24/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA MARIA ESMERALDINA 205 CASA, SETOR DAS
MANSOES, CATALAO - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de BILHARES BRASIL LTDA., AMERICA COMERCIO DE
TINTAS LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em
anlise manteve relao trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1627, 75. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

INACIO RODRIGUES DO NASCIMENTO recebeu R$2020, 06 em 1

transao, no perodo de 10/2/2012 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA TEIXEIRA FREITAS S/N QD. 4 LT.25 , SETOR
SERRINHA , GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de CERAMICA RODRIGUES SANTANA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa

889

em anlise manteve relao trabalhista para com GABINETE MILITAR DA

GOVERNADORIA ESTADUAL, NASA CAMINHOES LTDA., CIELO TRADING E
TAXI AEREO S/A, NASA VEICULOS LTDA. Foi verificada como renda mensal
mdia R$2822, 24. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de assistente administrativo, piloto de aeronaves, piloto comercial (exceto
linhas areas), piloto de aeronaves.

MARCIO OLIVEIRA SANTOS recebeu R$7320 em 1 transao, no

perodo de 26/10/2010 a 26/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA DOM PRUDENCIO 41 BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de ODONTO
IMAGEM LTDA., CLINICA ODONTOLOGICA AMARAL SANTOS LTDA., ROTA
SUL VEICULOS LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com ASSOCIACAO
EDUCATIVA EVANGELICA. Foi verificada como renda mensal mdia R$1479, 45.
Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de professor
de ensino superior na rea de didtica.

GUILHERME RIOS FAYAD recebeu R$25000 em 1 transao, no

perodo de 23/9/2010 a 23/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 06 306 LABORATORIO DELTA, CENTRO, JARAGUA - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de LABORATORIO
SALVADOR FAYAD LTDA., LABORATORIO SALVADOR FAYAD LTDA.,
RESIDENCIAL REGINA RIOS PARK II LTDA., LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS DELTA LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a

890

pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com PREFEITURA

MUNICIPAL DE JARAGUA. Foi verificada como renda mensal mdia R$2100.
Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.

ALUIZIO ROLIM ALVES FERREIRA recebeu R$25000 em 1

transao, no perodo de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral AVENIDA PEDRO LUDOVICO 1203, CONJ NACOES
UNIDAS, ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

ATAIDES DE OLIVEIRA recebeu R$320000 em 2 transaes, no

perodo de 9/11/2011 a 6/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA ARSE 41 CONJ HM 01 AL 03 LT 01 AP 140 S/N ED RESID
LAGO AZUL, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de ART PROMOCOES E SERVICOS
LIMITADA, AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., ARAGUAIA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ART SPORT LAZER E SAUDE
LTDA., TOC CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMERCIO DE IMOVEIS
LTDA., ARAGUAIA-CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMERCIO DE
IMOVEIS LTDA., CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A, TOCANTINS COMERCIO
DE MOTOS LTDA., ARAGUAIA COMERCIAL DE MOTOS DE URUACU LTDA.
No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

891

ANDRE LUIZ RESENDE recebeu R$18840 em 1 transao, no

perodo de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA IRACI 149, JD PAULISTANO, SAO PAULO - SP. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de NATUREZA EQUILIBRIO
PRODUTOS NATURAIS LTDA. - EPP, INSTITUTO ANDRE RESENDE,
TELENATU COMERCIAL LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

TAE SUNG KIM recebeu R$50000 em 1 transao, no perodo de

3/5/2011 a 3/5/2011. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA
PAMPLONA 1112 APT 34, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de N.K. NEW KINGDOM
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., CARMI COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA. ME, BET CAPITAL LTDA., TECO DO BRASIL INFORMATICA
LTDA.,

JOQUEI

EMPREENDIMENTOS

EVENTOS

LTDA.,

FIORI

RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., BET CO. LTD., BET DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

JOAO BRAZ BORGES recebeu R$50000 em 1 transao, no

perodo de 17/1/2011 a 17/1/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA B 8 S/N QD. 01-B - LT. 15 COND. JARDINS PARIS, GOIANIA GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de JOAO
BRAZ

&

MARGARETH

FREITAS

ADVOGADOS

ASSOCIADOS,

JBT

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., BRAZ E FREITAS -

892

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA. - ME, J.B.B. CONSULTORIA E

ASSESSORIA S/S LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com CENTRO
TECNOLOGICO CAMBURY LTDA., TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA.,
TELEVISAO

ANHANGUERA

DE

ARAGUAINA

LTDA.,

TELEVISAO

ANHANGUERA S/A. Foi verificada como renda mensal mdia R$5052, 84. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de professor de
ensino superior na rea de orientao educacional, diretor de operaes de
servios de telecomunicaes.

JASSONE FLAVIO DE MESQUITA recebeu R$21500 em 2

transaes, no perodo de 20/1/2012 a 10/2/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA OUVIDOR 301, SAO FRANCISCO, CATALAO GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

VALDIR DOS REIS recebeu R$60000 em 2 transaes, no perodo

de 8/7/2011 a 21/10/2011. A pessoa informada possui como endereo cadastral
AVENIDA MARECHAL RONDON S/N QD. D, LT 40, JARD BURITI SENENO,
APARECIDA DE GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de CONCEITO - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. ME,
TELECARD COMUNICACOES LTDA. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
COMPANHIA

DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO

FEDERAL - CODHAB/DF, SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENACAO DAS

893

ADMINISTRACOES

REGIONAIS,

SECRETARIA

DE

ESTADO

DE

PLANEJAMENTO E GESTAO, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DO

GOVERNO. Foi verificada como renda mensal mdia R$3560, 63. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de auxiliar de
escritrio, em geral, assistente administrativo, auxiliar de escritrio, em geral,
assistente administrativo.

DIEGO ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA recebeu R$7000 em

1 transao, no perodo de 16/1/2012 a 16/1/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 500, CENTRO,
CORUMBAIBA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de TRANSTEO TRANSPORTES LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com ARCA ELETRON E ELETRIFICACAO LTDA., ENCEL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA. Foi verificada como renda mensal mdia
R$871, 85. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de instalador de linhas eltricas de alta e baixa - tenso (rede area e
subterrnea), tcnico mecnico.

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA recebeu R$305000 em 3

transaes, no perodo de 14/10/2010 a 17/2/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA 03 DE DEZEMBRO QD K 2 BL D S/N APT. 204
V.N.S. ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de A D M CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.,
CONSTRUTORA

MANZUA

LTDA.,

CASTELO

CONSTRUCOES

894

ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., CABO BRANCO TRANSPORTES E

CONSTRUCOES LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com CONSTRUTORA
TABAJARA LTDA. Foi verificada como renda mensal mdia R$3055, 33. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de administrador.

PEDRO BATISTOTI JUNIOR recebeu R$320000 em 2 transaes,

no perodo de 16/2/2011 a 17/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA CLAUDIO GAUZER 245, PARQUE ALVORADA, DOURADOS MS. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ASSOCIACAO MODELO DOURADENSE DE CICLISMO. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com TV TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA., SOCIEDADE
MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA., FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E
ENGENHARIA DE PROJ LTDA., ECR LTDA. SOCIEDADE CIVIL DE
ENGENHARIA E CONSULTORIA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA
CONSTRUCOES

SA,

DELTA

CONSTRUCOES

SA,

HELIO

CORREA

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. Foi verificada como renda mensal

mdia R$1855, 57. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de tcnico de laboratrio industrial, tcnico de laboratrio de anlises fsicoqumicas (materiais de construo), tcnico de laboratrio industrial, tcnico de
laboratrio de anlises fsico-qumicas (materiais de construo), auxiliar geral de
conservao de vias permanentes (exceto trilhos).

895

MARTINIANO PEREIRA CAVALCANTE NETO recebeu R$200000

em 1 transao, no perodo de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada
possui como endereo cadastral ALAMEDA IMBE S/N CHACARA 15 CASA 06,
PARQUE AMAZONIA, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de CAVALCANTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA
LTDA. ME, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
TRABALHO

SOLIDARIO,

GRANITOS

POLIGRANNI

LTDA.,

AGORA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., AGORA CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA., AGORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com SENADO FEDERAL. Foi verificada como
renda mensal mdia R$10415, 62. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

ALFREDO MARCOS FONSECA recebeu R$70000 em 1 transao,

no perodo de 5/10/2010 a 5/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PROFESSOR PATROCINIO FILHO 300 CASA, PALMARES, BELO
HORIZONTE - MG. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de RM FONSECA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA., ARCA
ENGENHARIA LTDA., ASSOCIACAO MINISTERIO ENSINANDO DE SIAO.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com SOCIEDADE EDUCACIONAL MINEIRA LTDA. Foi
verificada como renda mensal mdia R$627, 49. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de professor de matemtica no ensino
mdio.

896

APARECIDA IMACULADA MENDES DE SOUSA recebeu R$28336

em 1 transao, no perodo de 13/1/2012 a 13/1/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral AVENIDA EDUARDO PEREIRA RAMOS 833, JARDIM
SAO JORGE, SAO PAULO - SP. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa
em anlise manteve relao trabalhista para com COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO. Foi verificada como renda mensal mdia R$924, 93. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.

LEONIDAS MARTINS DUTRA recebeu R$4250 em 1 transao, no

perodo de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA C 84 BAIRRO JOSE ERNESTO, ENGENHEIRO CALDAS - MG.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com ENGENHEIRO CALDAS PREFEITURA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$556, 74. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de auxiliar de escritrio, em geral.

JOSE PIRES recebeu R$10900 em 1 transao, no perodo de

18/1/2012 a 18/1/2012. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA
MONTE VIDEO 791 VILA MILITAR, IPATINGA - MG. No foram encontrados
vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

897

VILSON MOACIR SENGER recebeu R$6000 em 1 transao, no

perodo de 28/6/2011 a 28/6/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA CENTRAL SN QD 79 LT 09, SETOR CENTRAL, LUZIANIA GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
CONSTRUTORA RS LTDA.-ME, CONSTRUTORA O M LTDA., CONSTRUTORA
ADM LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

STEPAN NERCESSIAN recebeu R$33000 em 2 transaes, no

perodo de 14/1/2011 a 9/3/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA GILBERTO AMADO 875 APT 302 BARRA DA TIJUCA, RIO
DE JANEIRO - RJ. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de

CASA

DOS

ARTISTAS, CENTRO

CULTURAL DERCY

GONCALVES. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em

anlise manteve relao trabalhista para com TV GLOBO LTDA., TV GLOBO
LTDA., TV GLOBO LTDA., GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A. Foi
verificada como renda mensal mdia R$28094, 76. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de ator.

TATIANA DE OLIVEIRA MELO recebeu R$18600 em 2 transaes,

no perodo de 14/3/2011 a 9/9/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral OUTROS 14 QD 22 LT 25, VILLAGE JARDIM ANAP, ANAPOLIS - GO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com BANCO ABN AMRO REAL S.A., ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ODONTOLOGIA REGIONAL ANAPOLIS, BSB - NEGOCIOS INTELIGENTES

898

LTDA., JC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., DR MARKETING SERVICOS

TEMPORARIOS E COMERCIO LTDA., GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal mdia R$821, 87. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente de
vendas, secretria executiva, promotor de vendas, gerente de crdito e cobrana,
vendedor de comrcio varejista, assistente administrativo.

NILSON GOMES CARNEIRO recebeu R$15000 em 1 transao, no

perodo de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 387 APTO 601 ED P.
CIDADE, ST BELA VISTA, GOIANIA - GO. No foram encontrados vnculos
societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se
que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com JORNAL HOJE
LTDA., SENADO FEDERAL. Foi verificada como renda mensal mdia R$11328,
49. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de
jornalista, assistente administrativo. NILSON GOMES CARNEIRO realizou doao
campanha eleitoral de DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES ao cargo de
Senador pelo partido DEM do ESTADO DE GO. O valor da contribuio foi de R$
13.000, 00 na data de 13/07/2010.

Ressalta-se que o Sr. NILSON GOMES CARNEIRO exercia cargo

em comisso no Gabinete do ento Senador Demstenes Torres entre 17/03/2004
e 12/07/2010. E, novamente, tomou posse em 06/12/2010, no cargo, em comisso,
de Assessor Tcnico, com lotao no Gabinete da Liderana do Bloco da Minoria e
exerccio no Gabinete do ento Senador Demstenes Torres. Foi exonerado, a

899

pedido, em 24/07/2012, j com lotao no ESCRITRIO DE APOIO N. 1 DO

SENADOR WILDER MORAIS.

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE recebeu R$56750 em 5

transaes, no perodo de 5/10/2010 a 10/2/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA C-185 S/N QD. 457, LT. 15 JARDIM AMERICA,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de ESFERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, PREFEITURA MUNICIPAL
DE NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal mdia R$4759, 4. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo, dirigente do servio pblico municipal.

MARIA DA LUZ DE JESUS recebeu R$175000 em 1 transao, no

perodo de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA DOS ASTROS QD 02 LT 05, JARDIM TESOURO, ANAPOLIS GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

FERNANDO CAMPOS SANTAMARIA recebeu R$5850 em 1

transao, no perodo de 11/1/2012 a 11/1/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA ALEIXO ANTONIO ALVES 348, CENTRO, TRINDADE GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

900

LAILTON DA SILVA recebeu R$30000 em 1 transao, no perodo

de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA NV 4 Q 4 l 4, CJ NOVA REPUBLICA, MINEIROS - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de LT ESCRITORIO CONTABIL LTDA.,
LS ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificouse que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com ESCRITORIO
AGRO CONTABIL LTDA., MINEIROS PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada
como renda mensal mdia R$2946, 44. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de auxiliar de contabilidade, visitador sanitrio.

PAULO DOMINGOS PEREIRA recebeu R$20000 em 1 transao,

no perodo de 15/2/2011 a 15/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 32 594, VILA MARGON, CATALAO - GO. No foram encontrados
vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com ADM
ARMAZENS GERAIS LTDA., ADM DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda
mensal mdia R$5781, 38. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de gerente comercial.

LEIDE FERREIRA DA CRUZ recebeu R$10000 em 1 transao, no

perodo de 27/1/2012 a 27/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA AMAZONAS 342, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FOOTWEAR COMERCIO
DE MATERIAIS ESPORTIVOS E COSMET LTDA., PRYSLA COMERCIO E

901

REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA. No foram localizados vnculos

empregatcios da pessoa em anlise.

GESMAR VEIGA DA SILVA recebeu R$30000 em 1 transao, no

perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA SANTA CRUZ 1559, CENTRO, ARAGUAINA - TO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

JOSE CONCEICAO DA SILVA recebeu R$20183 em 1 transao, no

perodo de 28/10/2011 a 28/10/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA CESALTINA M AFONSO S/N, CENTRO, SAO JORGE DO
PATROCINIO - PR. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

WESLEY JOSE CARNEIRO recebeu R$124480 em 3 transaes, no

perodo de 13/12/2011 a 25/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de MINERADORA
BANDEIRANTE LTDA., BARNA CONSTRUTORA LTDA., MAXIMA DIVERSOES
ELETRONICAS LTDA., ARCO CORRETORA E CONSERVADORA IMOBILIARIA
LTDA., G H TURISMO LTDA., PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO
LTDA., SL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. - ME, INTERPIRENEUS
INCORPORADORA

LTDA.,

INTERCALDAS

INCORPORADORA

LTDA.,

902

PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA., FRUTOS DO CERRADO COM IMP

EXP LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

MICHEL AYDAR NETO recebeu R$3787 em 1 transao, no perodo

de 22/12/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA ARINESTO DE OLIVEIRA PINTO 366, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de ACUCAREIRA
SANTA MARIA LIMITADA, M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA., RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA., INDUSTRIA E COMERCIO DE
VELAS CHARBEL LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa
em anlise.

GILMAR ANTONIO NETO recebeu R$7320 em 1 transao, no

perodo de 12/1/2012 a 12/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA HERCILIO DE LIMA 360 CASA, N. SENHORA DE FATIMA,
CATALAO - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de ROSA & ABRAO LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA CRUZ recebeu R$25000 em 1

transao, no perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA C 249 QD 579 LT 14 15 APTO 402, NOVA SUICA,
GOIANIA - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

903

TRANSITO DE GOIAS, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPANHIA DE
URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG. Foi verificada como renda mensal
mdia R$2449, 41. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de dirigente do servio pblico estadual e distrital, secretrio - executivo
assistente administrativo auxiliar de escritrio, em geral.

FERNANDO COSTA BOAVENTURA recebeu R$50000 em 1

transao, no perodo de 11/1/2012 a 11/1/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA SQN 402 BLOCO N APTO 307 SN ASA NORTE,
PLANO PILOTO, BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro

societrio

AGROPECUARIOS

de
LTDA.

AGROTRINTA
EPP,

PARA

COMERCIO
COMERCIO

DE

PRODUTOS

DE

PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA. - EPP. Foi verificada como renda mensal mdia

R$4028, 48. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de tcnico de contabilidade.

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA recebeu R$95000 em 1 transao,

no perodo de 26/10/2010 a 26/10/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 04 55, JK SETOR OESTE, ANAPOLIS - GO. Em relao
a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de WCR PRODUCAO E
COMUNICACAO LTDA., NOVA ERA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.,
AMARAL & NOGUEIRA LTDA., ETELGE EMPREENDIMENTOS LTDA.,
SINTONIA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

904

ELIZABETH MARISIA DO NASCIMENTO RODRIGUES recebeu

R$25000 em 1 transao, no perodo de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa
informada possui como endereo cadastral RUA C-259 441 APTO 901, NOVA
SUICA, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de GRUPOM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., GRUPOM
INFORMATICA LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a
pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com SECRETARIA-GERAL
DA GOVERNADORIA. Foi verificada como renda mensal mdia R$5500. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.

ALESSANDRO GOMES SIQUEIRA recebeu R$15000 em 1

transao, no perodo de 8/4/2011 a 8/4/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA S.61 QUADRA 55 CASA 22, ANAPOLIS CITY,
ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de ALIMPORT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.-ME, PORT SHOPING
COMERCIO E REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.,
ALIMPORT COMEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

DALTON DE ABREU recebeu R$51000 em 1 transao, no perodo

de 20/5/2011 a 20/5/2011. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA HUGO DE CARVALHO RAMOS 250 APTO. 804, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de CAMORRA

905

CLUB LTDA.-ME, WA CONFECCOES LTDA., ICARO WISQUERIA LTDA.,

DALTON DE ABREU & CIA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios
da pessoa em anlise.

PAULO RIBEIRO NETTO recebeu R$55000 em 1 transao, no

perodo de 7/1/2011 a 7/1/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA 20 DE AGOSTO 1755 CASA, CENTRO, CATALAO - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PAULO RIBEIRO
NETTO E CIA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

BRITZ LOPES AMARAL recebeu R$18000 em 1 transao, no

perodo de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 3 897 APTO 900, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de GAMELA COMUNICACAO
E EVENTOS LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa
em anlise manteve relao trabalhista para com JORNAL HOJE LTDA.,
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO, GOIAS
SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO. Foi verificada como renda mensal
mdia R$3682, 61. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de jornalista, tcnico em administrao, assistente administrativo.

MARCOS ANTONIO DE MORAIS recebeu R$85000 em 2

transaes, no perodo de 7/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA U 72 QUADRA 37 LOTE 16, SETOR UNIAO,

906

GOIANIA - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo.

Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com SENADO FEDERAL. Foi verificada como renda
mensal mdia R$3266, 19. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de assistente administrativo.

Ressalta-se que o Sr. MARCOS ANTONIO DE MORAIS exercia

cargo em comisso no ESCRITRIO DE APOIO No. 1 DO SENADOR
DEMOSTENES TORRES entre 07/08/2006 e 11/08/2010. E, novamente, tomou
posse em 09/11/2010, no cargo, em comisso, de Assessor Tcnico, com lotao
e exerccio no mesmo Gabinete do ento Senador Demstenes Torres. Encontrase, atualmente, lotado no ESCRITRIO DE APOIO N. 1 DO SENADOR WILDER
MORAIS.

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER recebeu R$100000 em

1 transao, no perodo de 4/2/2011 a 4/2/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA ESPADARTE SN QD 42 LT 13, JD ATLANTICO,
GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de MAX-ENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., DECORART PRESENTES E
DECORACOES LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa
em anlise.
ILAIDES LOPES AMARAL recebeu R$17000 em 1 transao, no
perodo de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA TEOTONIO A SILVA 246, CENTRO, NOVA VENEZA - GO.

907

No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram

localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

MAURO JOSE PAVESI recebeu R$37500 em 2 transaes, no

perodo de 22/7/2011 a 13/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA BENTO PEREIRA MUNDIM 19 AUDICOPE, JOQUEI CLUBE,
PARACATU - MG. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de PAVESI TRANSPORTES LTDA.-ME No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO recebeu R$150000 em 1

transao, no perodo de 9/9/2011 a 9/9/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 5 QUADRA 08 LOTE 14, JARDIM BELA VISTA,
RONDONOPOLIS - MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio

de

MATO

GROSSO

COMERCIO

REPRESENTACAO,

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Quanto a vnculos empregatcios,

identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
DELTA CONSTRUCOES SA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS.
Foi verificada como renda mensal mdia R$3629, 42. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de diretor financeiro, dirigente do servio
pblico municipal.
EDMARCIO DANTAS recebeu R$75210 em 11 transaes, no
perodo de 8/7/2011 a 24/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA POLONIA 285, VILA CHAUD, CATALAO - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos

908

empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista

para com DANTAS E FERNANDES DANTAS LTDA. Foi verificada como renda
mensal mdia R$527, 32. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de gerente de vendas.

SELMA DIVINA MARQUES recebeu R$350000 em 2 transaes, no

perodo de 13/12/2011 a 13/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA MATO GROSSO 417, CENTRO, GOIATUBA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

COLEMAR SOARES ARRUDA recebeu R$88000 em 1 transao,

no perodo de 13/10/2010 a 13/10/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA MANAUS EDIFICIO OPERA S RESIDENCE 30 APART
1302, B. ALTO DA GLORIA, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de C S A CONSTRUTORA LTDA. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com PAVITERGO PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM GOIAS
LIMITADA. Foi verificada como renda mensal mdia R$810, 38. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de engenheiro civil.
PAULO SERGIO MENDES recebeu R$4000 em 1 transao, no
perodo de 25/2/2011 a 25/2/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA 20 DE AGOSTO 2095, CENTRO, CATALAO - GO. Em relao
a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de JIMMA INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. ME. Foi verificada como renda mensal

909

mdia R$3240, 85. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de gerente administrativo.

ANIZIO JORGE DA SILVA MOURA recebeu R$8750 em 1

transao, no perodo de 16/12/2010 a 16/12/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA ITARARE 317, JD. PETROPOLIS , FOZ DO
IGUACU - PR. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de LEXIUS CONTABILIDADE S/C LTDA. , RAFADALE IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA. , ASSOCIACAO RECREATIVA BARION , CALMON DE
PASSOS & SILVA MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS , WATTS ALIMENTOS
S/A DO BRASIL. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em
anlise manteve relao trabalhista para com ASSOCIACAO EDUCACIONAL
IGUACU "AEI" , UNIAO DINAMICA DE FACULDADES CATARATAS UDC LTDA. ,
DIRETIVA ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES S/A. Foi verificada como
renda mensal mdia R$898, 85. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de professor de antropologia do ensino superior, professor de
ensino superior na rea de orientao educacional, professor de direito do ensino
superior.

TATHYANA MONYK PIRES LOPES LEMOS recebeu R$60000 em 1

transao, no perodo de 1/10/2010 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral OUTROS SV 2 Q20 L31, RESIDENCIAL SONHO V, GOIANIA
- GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com KAWAMURA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME,

910

NUCLEAR CDI - SOCIEDADE SIMPLES. Foi verificada como renda mensal mdia
R$953, 51. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de auxiliar de escritrio, em geral, tcnico de enfermagem.

DARLA DE ABREU CARNEIRO recebeu R$100000 em 1 transao,

no perodo de 9/9/2011 a 9/9/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

JOAO CARLOS ARRUDA UNES recebeu R$45103 em 2 transaes,

no perodo de 14/1/2011 a 11/4/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, ALPHAVILLE, GOIANIA - GO. Em relao
a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de UNESCOM PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA. ME, JBW COMUNICACAO LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com J CAMARA & IRMAOS S\A. Foi verificada como renda mensal mdia
R$12402, 59. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de editor.
ALONSO ALCANTARA MOURA recebeu R$50000 em 2 transaes,
no perodo de 22/12/2010 a 15/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA TIMOR 158, SHANGRI LA, CUIABA - MT. No foram encontrados
vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Foi verificada

911

como renda mensal mdia R$1540, 7. Teria desempenhado em sua trajetria

profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

EDGARDO MENDONCA GUIMARAES recebeu R$95000 em 1

transao, no perodo de 27/10/2010 a 27/10/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA LEOPOLDO DE BULHOES 274, SETOR
CENTRAL, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de BONINI ALIMENTOS LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com TAVARES & RODRIGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA., LIBRA
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Foi verificada como renda mensal
mdia R$822, 05. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de vendedor de comrcio varejista, gerente administrativo.

OSVALDO RIBEIRO JUNIOR recebeu R$56935 em 5 transaes, no

perodo de 11/11/2011 a 26/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS 1300 APTO 632, JARDIM OZANAN,
UBERLANDIA - MG. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.
ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO recebeu R$200000 em 2
transaes, no perodo de 12/4/2011 a 4/5/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA DAS FIGUEIRAS 37, JD PALMEIRAS, CUIABA MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
SOLARES TURISMO LTDA. - ME. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se
que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com BANCO ITAU S/A,

912

BANCO ITAU S/A. Foi verificada como renda mensal mdia R$2144, 77. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de gerente de
contas - pessoa fsica e jurdica.

AGUIAR DUARTE DA SILVA recebeu R$4000 em 1 transao, no

perodo de 13/12/2011 a 13/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA FRANCA 277 CASA, VILA CHAUD, CATALAO - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

NANCI PIMENTA CARNEIRO EVANGELISTA recebeu R$10500 em

1 transao, no perodo de 8/7/2011 a 8/7/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 31 375, MARGON, CATALAO - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de CONSELHO ESCOLAR
MARIA DA LUZ. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em
anlise manteve relao trabalhista para com GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIAS, SECRETARIA DA EDUCACAO. Foi verificada como
renda mensal mdia R$760, 49. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de secretrio - executivo assistente administrativo.
FABIO DUTRA BOTEGA LOURENCONI recebeu R$10000 em 1
transao, no perodo de 22/9/2010 a 22/9/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA TONICO DE PINA 492, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FL DROGARIA
LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

913

ELILSON RODRIGUES BATALHA recebeu R$10000 em 2

transaes, no perodo de 15/2/2011 a 15/3/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA AZULAO 4, MAL HERMES, RIO DE JANEIRO - RJ.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

HELIO MATEUS NEIVA recebeu R$4250 em 1 transao, no

perodo de 20/1/2012 a 20/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA JOAO NEVES VIEIRA 79, PROGRESSO, CATALAO - GO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR recebeu R$8850 em 1

transao, no perodo de 23/1/2012 a 23/1/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA FERNANDO ALBUQUERQUE QUADRA D LOTE 27 C 02
JARDIM ELDORADO, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de VUZIQ PUBLICIDADE E DESENVOLVIMENTO
DE APLICATIVOS LTDA. ME No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.
LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO recebeu R$174000 em 3
transaes, no perodo de 3/10/2011 a 31/1/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA 05 QD 08 LT 14, BELA VISTA, RONDONOPOLIS MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de GRUPO
RAJAK LTDA.-ME, MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Quanto a vnculos empregatcios,

914

identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com

TRANSAMERICA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA., MATO
GROSSO

GOVERNO

DO

ESTADO,

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

RONDONOPOLIS, FITPEL COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. Foi

verificada como renda mensal mdia R$494, 8. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de recepcionista, em geral, dirigente do
servio pblico estadual e distrital, supervisor administrativo, digitador.

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS COSTA recebeu R$30000

em 1 transao, no perodo de 18/10/2010 a 18/10/2010. A pessoa informada
possui como endereo cadastral AVENIDA SANTA BARBARA 42 QUADRA 50 LT
12, LOTEAMENTO PORTAL D, GOIANIA - GO. No foram encontrados vnculos
societrios em qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

CELINA FERNANDES DA CRUZ recebeu R$33000 em 1 transao,

no perodo de 30/6/2011 a 30/6/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral QUADRA 804 SUL ALAMEDA 05 LOTE 01 S/N S C, CENTRO, PALMAS
- TO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

EDNILSON SALATIEL DA SILVA recebeu R$110000 em 2

transaes, no perodo de 16/5/2011 a 16/5/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA SN LT 03 QD 02,
SAO LOURENCO, ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios

915

em qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em

anlise.

LUCIANO MUNDIM CALIL recebeu R$30000 em 1 transao, no

perodo de 18/10/2010 a 18/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA RICARDO ANTONIO BALESTRA QD 13 LT 06, VILA HEITOR DE
PAUL, INHUMAS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com AGENCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE,
AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO, GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal mdia R$3192,
23. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de
assistente administrativo.

LUCIANE TOLEDO BORGES recebeu R$15000 em 1 transao, no

perodo de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 387 APTO 601, SETOR
BELA VISTA, GOIANIA - GO. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

JOSE ALEXANDRE SCHUTZE recebeu R$150000 em 3 transaes,

no perodo de 13/12/2011 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1520 APTO 803 DUQUE DE
CAXIAS, CUIABA - MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro

916

societrio de HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POCOS ARTESIANOS S/C

LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

SANDRA REGINA DOS REIS recebeu R$9735 em 1 transao, no

perodo de 27/1/2012 a 27/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA IBITURUNA 281 CASA, VILA ISA, GOVERNADOR
VALADARES - MG. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ANA MARIA DE FARIA E CASTRO recebeu R$108000 em 2

transaes, no perodo de 12/12/2011 a 12/1/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA 03 65 APTO 402, CIDADE JARDIM, ANAPOLIS GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de A. M. DE
FARIA E CASTRO CIA LTDA. - EPP, FARIA E CASTRO REPRESENTACOES
LTDA. - ME No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO recebeu R$13210 em 3

transaes, no perodo de 18/5/2011 a 20/10/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA ROD GO 139 SN KM 01, SETOR INDUSTRIAL,
CALDAS NOVAS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de MINAS TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

917

PEDRO IVO MANOEL BARRETO recebeu R$833440 em 12

transaes, no perodo de 5/5/2011 a 17/11/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral OUTROS GASTAO DE DEUS QD 36 LT 17, JUNDIAI,
ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com G H TURISMO LTDA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$551, 19. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de contnuo.

KEILA GNUTZMAM recebeu R$8750 em 1 transao, no perodo de

16/12/2010 a 16/12/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA ITARARE 178, JARDIM PETROPOLIS, FOZ DO IGUACU - PR. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de LARAMI DIVERSOES E
ENTRETENIMENTOS LTDA., FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA.,
ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1487, 79. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de professor de lngua portuguesa do
ensino fundamental.

FLAVIA VIEIRA DE PAULA recebeu R$20084, 85 em 1 transao,

no perodo de 16/1/2012 a 16/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA ALAMEDA INAN QD 04 LT 3 4, PQ ACALANTO, GOIANIA - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de POPULAR

918

ACESSORIOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA. - ME. Quanto a vnculos

empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com DELTA CONSTRUCOES SA, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1473, 87. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo, secretrio executivo.

SOUAD GEITANI NEHME recebeu R$24000 em 1 transao, no

perodo de 3/5/2011 a 3/5/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 9 326 APTO 102, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de HOUSE GARDEN BAR E
RESTAURANTE LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa
em anlise.

JOSE MARIA DIAS DE AZEREDO BASTOS recebeu R$40000 em 1

transao, no perodo de 22/9/2010 a 22/9/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA C 255 433 AP 702, SETOR NOVA SUICA, GOIANIA
- GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
CLINICA MEDICA CARDIO - LIFE LTDA., CENTRO AVANCADO DE
CARDIOLOGIA

INTERVENCIONISTA

LTDA.,

C.E.T.H.

CENTRO

DE

TRATAMENTO EM HEMODINAMICA LTDA., INSTITUTO DO CORACAO DE

CATALAO LTDA., CARDIOVASCULAR CENTER LTDA., C.A.T.H. - CENTRO DE
ATENDIMENTO EM HEMODINAMICA S/C LTDA., CENTRO DE CARDIOLOGIA

919

INTERVENCIONISTA LTDA., SERVICO DE REPRESENTACAO MEDICA LTDA.

No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

VITAL AIRES DE CERQUEIRA NETO recebeu R$33500 em 1

transao, no perodo de 19/10/2011 a 19/10/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral QUADRA 1003 SUL AL 14 LT 08 QI 9, PALMAS - TO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de AUTO
ESCOLA SENA LTDA. - EPP. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que
a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com PALMAS
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO
AMBIENTE, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO TOCANTINS.
Foi verificada como renda mensal mdia R$1385, 75. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo, motorista de
carro de passeio.

MARIA APARECIDA PEREIRA recebeu R$230280 em 1 transao,

no perodo de 28/10/2010 a 28/10/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral SETOR RUA 04 NORTE LOTE 04 APTO 101 713
RESIDENCIAL HARPIA, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

MARIA DA PENHA RICARDO RECHIERI recebeu R$30800 em 1

transao, no perodo de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA FAUSTO PERIM 67, GRA DUQUESA,

920

GOVERNADOR VALADARES - MG. No foram encontrados vnculos societrios

em qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

FRANCISCO JERONIMO DA SILVA recebeu R$23552 em 2

transaes, no perodo de 12/1/2012 a 18/1/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA SALVADOR 335, JARDIM CARAPINA, SERRA ES. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

FABRICIO BELO GONCALVES recebeu R$25000 em 1 transao,

no perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA 02 SN QD11 LT 48, SETOR DOS AEROVIARI, GOIANIA - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de GABI
BIJOUTERIAS E PECAS PARA MONTAGEM LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL, SECRETARIA
DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, GOIAS ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal mdia
R$2318, 23. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de assistente administrativo, secretrio - executivo.

ADALBERTO VIEIRA recebeu R$20329, 27 em 2 transaes, no

perodo de 12/12/2011 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA ANAPOLIS AP T-1 QD 47A LT 10 23, VILA BRASILIA,

921

APARECIDA DE GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no

quadro societrio de PENTA INVESTIMENTOS LTDA. EPP, RODOENG
SERVICOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, GEOSERV
SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA. Foi verificada como renda
mensal mdia R$3780, 27. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de engenheiro civil, supervisor de oramento, tcnico de estradas.

ROGERIO DINIZ recebeu R$30000 em 1 transao, no perodo de

22/2/2012 a 22/2/2012. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA
BERNARDO SAYAO 224, MARACANAZINHA, ANAPOLIS - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$1324, 81. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de secretrio bilngue.

DANIEL CAROLINO DA COSTA recebeu R$30000 em 1 transao,

no perodo de 3/11/2010 a 3/11/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral OUTROS SN 00, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de WESLEY CAROLINO DA COSTA No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

922

DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA recebeu R$413025, 01

em 3 transaes, no perodo de 20/10/2011 a 22/2/2012. A pessoa informada
possui como endereo cadastral RUA T 30 QD 49 LT 21/22 AP 903, SETOR
BUENO, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de JD-AL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., ABSOLUT HOUSE
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA., ALPHA HOUSE CONSTRUTORA LTDA., JD SP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-DF INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA., JD AM SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SC
INFORMACOES

CADASTRAIS

LTDA.

ME,

JD-GO

ASSESSORIA

CONSULTORIA LTDA., DR3-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-RN

INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-CE INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA., JD PB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-MG INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA., JD-PA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SE
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD - MT INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA., JD-AC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-RJ INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA., JD-PE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PR
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-BA INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA. ME, JD-MS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. - EPP, JD-RQ
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., MLN SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA., DR2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISES DE CREDITOS
LTDA., M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.,
MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. Foi verificada
como renda mensal mdia R$652, 26. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

923

EDMO DE ARAUJO FERREIRA BATISTA recebeu R$7000 em 1

transao, no perodo de 22/10/2010 a 22/10/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA DOUTOR JOSE HERMANO 303 COND PRIVE
DOS GIRAS, JARDIM VITORIA 1, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de CODEX CONSULTORIA SS,
RESFRIAR COMERCIO & SERVICO EM AR CONDICIONADO LTDA. ME,
VIPPLAST IND. E COM. DE DERIVADOS DE PLASTICOS - EIRELI No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

BRUNA MONTEIRO BORDONI recebeu R$45000 em 1 transao,

no perodo de 18/5/2011 a 18/5/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA COTI QD 06 LT 32, PARQUE ACALANTO, GOIANIA - GO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO, GOIAS GOVERNO DO
ESTADO. Foi verificada como renda mensal mdia R$839, 29. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo.
GILBERTO ALMEIDA MACHADO recebeu R$25000 em 1 transao,
no perodo de 14/9/2010 a 14/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA ANTONIO DE ARAUJO 130, ST PLANALTO, PIRACANJUBA - GO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com CACHOEIRA SERVICOS AGRICOLAS LTDA., GOIAS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, SECRETARIA DA
EDUCACAO, SEMENTES SELECTA LTDA. Foi verificada como renda mensal

924

mdia R$918, 57. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de trabalhador na cultura de soja, supervisor administrativo, assistente
administrativo, trabalhador na cultura de soja, trabalhador agropecurio em geral.

HIGOR PIERRY DA SILVA recebeu R$12000 em 1 transao, no

perodo de 24/9/2010 a 24/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA SENADOR MORAES FILHO 456, CAMPINAS, GOIANIA - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de CASTRO GAMA
CONSULTORIA EMPRESARIAL E INCORPORACAO LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com GOIAS POLICIA MILITAR QUARTEL GENERAL. Foi verificada como
renda mensal mdia R$738, 86. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de assistente administrativo.

THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA recebeu

R$62080 em 1 transao, no perodo de 8/12/2011 a 8/12/2011. A pessoa
informada possui como endereo cadastral AVENIDA PEDRO LUDUVICO 2623
APO402 BL B05, SUL JAMIL MIGUEL, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de BTL VIAGENS E TURISMO LTDA.,
ANIMAL SERVICE DISTRIBUIDORA E REPRESENTCAO LTDA., ANIMAL
SERVICE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com DISTRIBUICAO CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$291, 2. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de promotor de vendas.

925

RAIMUNDO HERMES BARBOSA recebeu R$25000 em 2

transaes, no perodo de 16/3/2011 a 22/2/2012. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA GENTIL GUIMARAES DE OLIVEIRA 27, VILA
ROSALIA, GUARULHOS - SP. Em relao a vnculos societrios, apareceu no
quadro societrio de BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ROMEU FALCONI ADVOGADOS ASSOCIADOS, FORCA IMOVEIS LTDA.,
BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO CHAPA
HERMES

PRESIDENTE

2009,

BARBOSA,

GUIMARAES

ZANONI

ASSESSORIA EMPRESARIAL LIMITADA, FUNDACAO CLOVIS BEVILAQUA,

LOJA MACONICA LUCIANO LACOMBE NR. 2248 , FEDERACAO DAS
ASSOCIACOES DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SAO PAU , CARGAS
BRASIL LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em
anlise manteve relao trabalhista para com SOCIEDADE GUARULHENSE DE
EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal mdia R$1908, 42. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de auxiliar de
escritrio, em geral.
WARLEY GUIMARAES CABRAL recebeu R$25000 em 1 transao,
no perodo de 14/9/2010 a 14/9/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS 187, SETOR PAUZANES, RIO
VERDE - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
SUDOESTE ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
CEREALISTA EMPACOTADORA E DIST PAULISTA LTDA., SUECIA VEICULOS
S.A., GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada
como renda mensal mdia R$3116, 63. Teria desempenhado em sua trajetria

926

profissional a (s) funo (es) de gerente administrativo, supervisor de vendas

comercial, secretrio - executivo.

JULIANA ZANON LAMEZON recebeu R$80000 em 1 transao, no

perodo de 29/10/2010 a 29/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA ACLIMACAO 608 APTO 1701, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA
- MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ADVOCACIA SADI GENTIL & ASSOCIADOS, LL TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA.-ME No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE recebeu R$5100 em 1

transao, no perodo de 16/9/2011 a 16/9/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 93 1231, BELA VISTA, CATALAO - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO. Foi verificada como renda mensal
mdia R$2646, 2. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de supervisor administrativo.

IZABEL APARECIDA LEAO recebeu R$7800 em 1 transao, no

perodo de 27/6/2011 a 27/6/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA SANTA TEREZINHA GO, SANTA TEREZINHA, CATALAO - GO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

927

RODRIGO BERTOTTO recebeu R$30000 em 1 transao, no

perodo de 27/10/2010 a 27/10/2010. A pessoa informada possui como endereo
cadastral OUTROS IPIRANGA 1242, VILA SAO LUIZ, DOURADOS - MS. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com BANCO ITAU S/A, ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1670, 7. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de gerente de contas - pessoa fsica e
jurdica, vendedor de comrcio varejista.

EDMILSON DANTAS recebeu R$86390, 4 em 7 transaes, no

perodo de 27/6/2011 a 13/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA CRISTIANO AIRES 1226, JK, CATALAO - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de DANTAS & FERNANDES
DANTAS LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.
ANA PAULA DE BRITO LIMA recebeu R$3000 em 1 transao, no
perodo de 7/12/2011 a 7/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA BAHIA 686, CENTRO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.
Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FISIOLIMA
CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios
da pessoa em anlise.

928

LUCILENE ALVES CAETANO recebeu R$26500 em 3 transaes,

no perodo de 11/11/2011 a 27/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA ADOLPHO DE VASCONCELOS COND BARRA SUL 245
APTO 1110 ED JOA, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PRATIKA ROTULOS E
ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. ME No foram localizados vnculos empregatcios
da pessoa em anlise.

NASSIM NADIM EL KOBROSSY recebeu R$186850 em 1

transao, no perodo de 4/1/2011 a 4/1/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral QUADRA QNO 03 CASA 33 CNJUNTO P, CEILANDIA,
BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de LIBANUS COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA., CAR SOLUTION CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA. - ME No foram localizados vnculos empregatcios da
pessoa em anlise.

JOAO PAULO DE ALMEIDA CUNHA recebeu R$79400 em 1

transao, no perodo de 14/10/2010 a 14/10/2010. A pessoa informada possui
como endereo cadastral AVENIDA PROFESSORA ZENAIDE CAMPOS RORIZ
557 ED VIENA APTO 1102, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de B R LAUNDRY INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP, JPC SERVICOS DE LAVANDERIA
LTDA., LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., MUSIC BOX
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. ME. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista

929

para com GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS. Foi verificada como renda mensal
mdia R$3498, 56. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de assistente administrativo.

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA recebeu R$57741 em 3

transaes, no perodo de 6/4/2011 a 16/8/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 B S/N
APTO 102, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios,
apareceu no quadro societrio de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA
LTDA. , MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
VEICULOS LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

JOSE DUTRA FILHO recebeu R$45000 em 1 transao, no perodo

de 1/10/2010 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA 146, CENTRO, PIRES DO RIO - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PIRES SOLO
IMOBILIARIA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

LIVERTINO SILVESTRE FERNANDES recebeu R$20000 em 1

transao, no perodo de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA SENADOR ALFREDO NASSER 694 QD 29 LT 05,
CENTRO, ARAGOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no

930

quadro societrio de CENTRO OESTE URBANISMO 03 SPE LTDA. No foram

localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

KELLEN LORRANY NUNES DE SOUZA recebeu R$21666, 66 em 1

transao, no perodo de 31/1/2012 a 31/1/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA R A 3 QD 4 LT 9, RESID AMERICA, ANAPOLIS - GO.
No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA, CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1040, 98. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo, relaes
pblicas.

ALEX DOS SANTOS GARCIA recebeu R$5000 em 1 transao, no

perodo de 13/2/2012 a 13/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PADRE PINTO 737, CENTRO, NATAL - RN. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de HIMNI TECHNOLOGY SOLUTIOS
LTDA.-ME, VISTORIACAR LTDA., HIMNI MONITORIG SYSTEM LTDA. ME,
XECKCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. No foram localizados vnculos
empregatcios da pessoa em anlise.

JOSE CARLOS SALERME recebeu R$3640 em 1 transao, no

perodo de 12/1/2012 a 12/1/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA BORBA GATO 1040 CASA, SAO VICENTE, BAIXO GUANDU - ES.

931

No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram

localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS recebeu R$100000 em 1

transao, no perodo de 15/2/2012 a 15/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral FAZENDA MIRAGEM, ZONA RURAL, ARAGUACU - TO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi
verificada como renda mensal mdia R$5144, 84. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

LUIZ ANTONIO OLCHANESKI recebeu R$45700 em 1 transao, no

perodo de 18/5/2011 a 18/5/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 197, VITORIA REGIA,
CORNELIO PROCOPIO - PR. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa
em anlise manteve relao trabalhista para com LONDRINA ESPORTE CLUBE,
ASSOCIACAO ATLETICA ITARARE. Foi verificada como renda mensal mdia
R$453, 48. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de atleta profissional de futebol.

JOAO BATISTA recebeu R$276285 em 1 transao, no perodo de

3/10/2011 a 3/10/2011. A pessoa informada possui como endereo cadastral
AVENIDA PLANALTO 233 CASA, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relao a

932

vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de ASSOCIACAO DOS

LAVRADORES E FORNECEDORES DE CANA DE ARAPORA No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

b) Mapa Construes Ltda.

O scio majoritrio da empresa MAPA CONSTRUES a pessoa
de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, irmo de CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS (CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS). Tal pessoa
jurdica destinatria de recursos enviados pela empresa ALBERTO & PANTOJA,
totalizando um montante de R$ 1.100.000, 00 (um milho e cem mil reais). Em
resposta aos questionamentos enviados pela CPMI-VEGAS a empresa MAPA
CONSTRUES, (Resposta ao Ofcio n 649/2012, Requ. 771/2012, n na CPI
[documentos recebidos n1258]), informou que os valores recebidos da empresa
ALBERTO & PANTOJA referem-se:
exclusivamente a venda de uma aeronave de
propriedade da Mapa Construtora para a pessoa fsica
de

ROSSINE

AIRES

GUIMARES

(CPF

341.419.361-20), no havendo qualquer relao direta

com a empresa ALBERTO & PANTOJA.

Contudo, o confronto das informaes prestadas pela MAPA

CONSTRUES com os documentos relativos aeronave acarretam a
insustentvel concluso de que , a empresa MAPA CONSTRUES recebeu da
pessoa de ROSSINE AIRES, R$ 477.000, 00 (11/08/2010), valor este, referente a
venda de uma aeronave, dois meses e meio (77 dias) antes mesmo de import-la
do exterior (data da importao 28/10/2010), sendo que a transferncia da

933

propriedade da aeronave ocorreu em 09/08/2011, praticamente um ano depois do

pagamento da primeira parcela.
Com base nas informaes, prestadas pela empresa Mapa
Construtora a CPMI-VEGAS, foi possvel verificar uma divergncia, nos
documentos em anexo analisados conforme abaixo:

A venda da aeronave, efetuada pela MAPA CONSTRUES para a

pessoa de ROSSINE AIRES GUIMARES, ocorreu em 09/08/2011, abaixo
ilustrado:

934

Em resumo, a empresa MAPA CONSTRUES recebeu da pessoa

de ROSSINE AIRES, R$ 477.000, 00 (11/08/2010), valor este, referente a venda
de uma aeronave, dois meses e meio (77 dias), antes mesmo de import-la do
exterior (data da importao 28/10/2010), sendo que a transferncia da
propriedade da aeronave ocorreu em 09/08/2011, praticamente um ano depois do
pagamento da primeira parcela.

Abaixo apresentada Figura demonstrando as Fontes de Recursos

da Empresa ora em anlise:

935

Figura - Fontes de Recursos da Empresa

Conforme se verifica na Figura, a ALBERTO & PANTOJA

CONSTRUES, conhecida empresa fantasma do esquema criminoso

936

responsvel por cerca de 39% dos repasses de recursos financeiros

organizao ora analisada o que representa aproximadamente R$1.000.000, 00
(Um milho de reais). O restante dos recursos so provenientes de fontes
diversas. Entretanto, vale ressaltar as caractersticas anormais dos repasses das
demais fontes, tais como valores fechados, isto , sem a notao de centavos e
de valores considerveis. Tais caractersticas indicam a provvel realizao de
operaes irregulares.
Antes de aprofundar as anlises acerca dos destinos das empresas
so apresentados dados que demonstram as caractersticas da empresa em
questo conforme abaixo:

937

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve incio em

09/05/2002 tendo como responsvel PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e
como representantes e/ou procuradores junto s instituies bancrias as pessoas
de MARA LUCIA RAMOS e PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS. A seguir
so apresentadas as movimentaes financeiras identificadas para a empresa,
conforme abaixo:

938

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de

cerca de R$31, 06 milhes (excluindo as movimentaes entre as prprias contas),
sendo a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES
LTDA. uma das fontes.

939

As transaes financeiras realizadas pela empresa para com outros

investigados podem ser visualizadas abaixo:

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$1,

01milho da ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. e
transferiu a LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. cerca de R$202,
8 mil. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas fsicas e/ou jurdicas identificadas que
mantiveram transaes financeiras para com a empresa analisada:

940

Conforme demonstrado acima, a ALBERTO & PANTOJA

CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. uma das principais fontes de
recursos da empresa analisada. Em relao aos destinatrios de recursos diversas
foram as pessoas fsicas/jurdicas que receberam valores considerveis da
empresa analisada.

Vale atentar para as caractersticas das transaes e dos valores

transacionados. A seguir sero apresentados detalhes acerca das pessoas
jurdicas/fsicas beneficirias de recursos da empresa analisada.

941

No raro pessoas jurdicas so utilizadas em transaes financeiras

com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar os reais
beneficirios das movimentaes. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Dessa forma, o presente captulo analisa as Pessoas Jurdicas

Beneficirias de Recursos, visando compreender as reais motivaes de tais
transaes. A Tabela a seguir demonstra tais transaes:
Tabela Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME EMPRESA
176
227
448
TOTAL

Qtde.

UF

Data Inicial

Data Final

FRANCAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. GO

20/12/2011

09/02/2012

128.000, 00

SP

27/10/2010

27/10/2010

155.910, 52

GO

01/07/2004

15/10/2004

202.833, 62

10

486.744, 14

TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL

LTDA.
LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA.

Transaes

VALOR

Conforme se verifica na Tabela acima foram identificadas 03

empresas que teriam recebido recursos da analisada. Entretanto, vale ressaltar a
atipicidade das movimentaes tendo em vista a aparente atividade das pessoas
jurdicas em questo. A FRANCAR atuaria no ramo de locaes de veculos e por
meio de 04 transaes teria recebido R$128.000, 00. Difcil acreditar que uma
empresa como a MAPA CONSTRUES, considerada fantasma tenha locado

942

tamanha quantidade de veculos ou tenha realizado qualquer outra operao legal

para com beneficiria.

Tambm a LIBRA FACTORING, que seria uma das empresas

envolvidas no esquema criminoso de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS,
manteve transaes suspeitas para com a empresa ora analisada.

O Grfico demonstra as totalizaes de recursos movimentados por

estado da federao:
Grfico Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos

Conforme se verifica no Grfico o ESTADO DE GOIS possui os

maiores valores de recursos destinados pela empresa analisada, seguido por SO
PAULO.

943

Nas

linhas

seguintes,

detalham-se

as

Pessoas

Jurdicas

Beneficirias de Recursos.

A empresa FRANCAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 128000 em 4 transaes no perodo de
20/12/2011 a 9/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 01780348000101, foi aberta
em 23/04/1997 e consta como seu endereo AVENIDA PINHEIRO CHAGAS SNR
QD 20 LT 01 , JUNDIAI, ANAPOLIS-GO.GUSTAVO ROCHA SANTOS aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio GUSTAVO ROCHA
SANTOS, RODOLPHO ROCHA SANTOS, FRANCISCO JOSE SANTOS, PAULO
ALBERNAZ ROCHA JUNIOR, EDUARDO BRANDAO SOUSA, FRANCISCO
JOSE SANTOS, PAULO ALBERNAZ ROCHA JUNIOR.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 8 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 9 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 11 funcionrios.

A empresa TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 155910, 52 em 1 transao no
perodo de 27/10/2010 a 27/10/2010. Est registrada sob o CNPJ n
05135042000153, foi aberta em 28/06/2002 e consta como seu endereo
AVENIDA MASCOTE 1291 SOBRE LOJA - FRENTE , VILA MASCOTE, SAO
PAULO-SP.MARCELO COMIN DAINEZE aparece como responsvel. Atualmente
a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio JOSE ANTONIO ROSSI , MARCELO COMIN DAINEZE ,

944

JOSE GERALDO REIS , DAVID KLEIN PUSSINELLI.Das informaes decorrentes

da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 1 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 ,
em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionrios.

A empresa LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 202833, 62 em 5 transaes no
perodo de 1/7/2004 a 15/10/2004. Est registrada sob o CNPJ n
02745907000105, foi aberta em 21/09/1998 e consta como seu endereo RUA 15
DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75045190 - ANAPOLIS - GO.MARCOS
ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio VANDERLEI MACHADO DE MIRANDA , JOAO BOSCO
ROSA , MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS , POLYANA BARBOSA DE
CARVALHO SILVA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
2 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 2 e em 2011
no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica LIBRA FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados
GEOVANI PEREIRA DA SILVA, SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR,
GLEYB FERREIRA DA CRUZ, ANDR TEIXEIRA JORGE, EXCITANT
INDSTRIA E COMRCIO DE CONFECES LTDA., MAPA CONSTRUES,
DELTA CONSTRUES S/A, BET CAPITAL LTDA. e WCR PRODUO E
COMUNICAO LTDA. totalizando a ordem de R$ 6609974, 1.

945

Nota-se no extrato da empresa diversas transaes para pessoas

fsicas com valores fechados. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Na Tabela a seguir detalham-se as transaes da investigada com

pessoas fsicas:

Tabela Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos

Qtde.

DEM

NOME DA PESSOA FSICA

UF

Data Inicial

Data Final

108

EDUARDO DA SILVA FALONI

GO

24/2/2012

24/2/2012

130.000, 00

185

DIVINO DE ANDRADE

GO

11/11/2009 11/11/2009

6.430, 00

450

SELMA DIVINA MARQUES

GO

20/12/2011 20/12/2011

270.000, 00

DF

15/9/2011

15/9/2011

421.250, 00

559

ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO

NAVES

Transaes

VALOR

619

PAULO AGUIAR CARDOSO NAVES

SP

15/9/2011

15/9/2011

210.625, 00

90

JOAO BATISTA

GO

9/3/2012

9/3/2012

104.000, 00

91

JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR

GO

23/2/2012

23/2/2012

170.000, 00

1.312.305, 00

TOTAL

Conforme se verifica na Tabela foram identificados 07 pessoas

fsicas beneficirias de recursos da empresa analisada. Considerando as
caractersticas dos valores, a atipicidade bem como a quantidade de transaes,
pode-se inferir que todas as pessoas so suspeitas e, portanto, demandariam o
aprofundamento das investigaes acerca das pessoas relacionadas. Tais

946

pessoas podem estar sendo utilizadas como laranjas do esquema criminoso

mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

O Grfico abaixo demonstra os valores recebidos por pessoas fsicas

da empresa analisada:

Grfico Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos

Conforme se verifica no Grfico os maiores destinatrios de recursos

por parte da empresa em anlise, mais uma vez, o ESTADO DE GOIS,
seguidos pelo DISTRITO FEDERAL e SO PAULO.

Nas linhas a seguir, detalham-se as Pessoas Fsicas Beneficirias de

Recursos.

947

EDUARDO DA SILVA FALONI recebeu R$130000 em 1 transao,

no perodo de 24/2/2012 a 24/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA FIRMO DE VELASCO 1970, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de ODONTOLOGIA
FALONI LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

DIVINO DE ANDRADE recebeu R$6430 em 1 transao, no perodo

de 11/11/2009 a 11/11/2009. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA OLAVO BILAC, QD 22 LT 11, ALVORADA, ANAPOLIS - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com ANAPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda
mensal mdia R$1336, 39. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s)
funo (es) de dirigente do servio pblico municipal.

SELMA DIVINA MARQUES recebeu R$270000 em 2 transaes, no

perodo de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA MATO GROSSO 417, CENTRO, GOIATUBA - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO NAVES recebeu R$421250

em 2 transaes, no perodo de 15/9/2011 a 15/9/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral OUTROS SQS 307 BL K AP. 306, ASA SUL, BRASILIA -

948

DF. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram

localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

PAULO AGUIAR CARDOSO NAVES recebeu R$210625 em 1

transao, no perodo de 15/9/2011 a 15/9/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA CAYOWAA 632 APTO. 62 VILA POMPEIA, SAO PAULO
- SP. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Foi verificada como
renda mensal mdia R$3075, 66. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de inspetor de qualidade.

JOAO BATISTA recebeu R$104000 em 1 transao, no perodo de

9/3/2012 a 9/3/2012. A pessoa informada possui como endereo cadastral
AVENIDA PLANALTO 233 CASA, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de ASSOCIACAO DOS
LAVRADORES E FORNECEDORES DE CANA DE ARAPORA No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR recebeu R$170000 em 1

transao, no perodo de 23/2/2012 a 23/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral AVENIDA BRASIL 3700, CIDADE UNIVERSITAR, ANAPOLIS GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PAVIART
CONSTRUTORA

INCORPORADORA

LTDA.,

COMPACTA

949

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COMPACTA CONSTRUTORA

LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

c) Miranda & Silva Constres e Terraplenagem Ltda.

Empresa sediada em Braslia/DF, constando em seu quadro
societrio as pessoas de: HENRIQUE NOVAIS SOUZA, CPF 111.306.856-67 e
ATHYLA DE OLIVEIRA MIRANDA, CPF 044.139.041-25. HENRIQUE NOVAIS
tambm scio da empresa ALBERTO & NOVAIS LTDA., CNPJ 06.181.392/000119, juntamente com a pessoa de CARLOS ALBERTO DE LIMA. Pode-se afirmar
que a empresa ALBERTO & PANTOJA trata-se de uma empresa fantasma, onde
seus scios, ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA,
apenas figuravam no quadro societrio da empresa.

Uma coincidncia em relao a HENRIQUE NOVAIS, o endereo

informado a Receita Federal do Brasil (CJ 02 HI RUA 02 CASA 02, CASA,
CENTRO, NOVO GAMA/GO), o qual, o mesmo informado a Receita Federal pela
pessoa de ROSELI PANTOJA DA SILVA, a outra scia da empresa ALBERTO &
PANTOJA. No Relatrio de Diligncia n 135/2011- NIP/SR/DPF/DF da Operao
MONTE CARLO, foram efetuadas diligncias neste endereo, comprovando a
simplicidade do mesmo, o que contrastava com as movimentaes da empresa
ALBERTO & PANTOJA.

Com relao a ATHYLA DE OLIVEIRA, esta tambm fez parte do

quadro societrio da empresa BARRETO CONSTRUES E TERRAPLANAGEM,

950

empresa esta, que ANTONIO DA COSTA VELOSO, CPF 037.468.488-06

participou do quadro societrio. ANTONIO VELOSO proprietrio da empresa
CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIO, em sociedade com ADCIO
CONCEIO proprietrio da empresa G&C CONSTRUES, que tambm
apresenta fortes indcios de ser uma empresa fantasma.

Por fim, so demonstrados na Figura abaixo, as origens dos recursos

da empresa em anlise, os quais so praticamente 100% oriundos da DELTA
CONSTRUES S/A.

951

Figura - Fontes de Recursos da Empresa

Conforme se verifica na Figura, a DELTA CONSTRUES S/A foi

responsvel pela quase totalidade dos recursos recebidos pela empresa em
anlise, totalizando aproximadamente R$12.300.000, 00 (doze milhes e trezentos
milhes de reais). Cabe destacar que o restante dos recursos, R$160.000, 00
(cento e sessenta mil reais) se refere a depsito efetuado pelo atual deputado
federal STEPAN NERCESSIAN.

952

Por certo, a empresa utilizada pela DELTA CONSTRUES S/A

para movimentao de recursos escusos.

Antes de aprofundar as anlises acerca dos destinos das empresas

so apresentados dados que demonstram as caractersticas da empresa em
questo conforme abaixo:

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve incio em

09/05/2002 tendo como responsvel HENRIQUE NOVAES SOUZA e como

953

representantes e/ou procuradores junto s instituies bancrias diversas pessoas

fsicas. A empresa, desde o ano de 2008 e at 2011 apresentou RAIS = 0. A seguir
so apresentadas as movimentaes financeiras identificadas para a empresa,
conforme abaixo:

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de

cerca de R$12, 53 milhes (excluindo as movimentaes entre as prprias contas),
sendo a empresa DELTA CONSTRUES S/A responsvel por sua totalidade.

As transaes financeiras realizadas pela empresa para com outros

investigados podem ser visualizadas abaixo:

954

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$12, 3

milhes da DELTA CONSTRUES S/A e transferiu a diversos investigados.
Abaixo apresenta-se as 10 pessoas fsicas e/ou jurdicas identificadas que
mantiveram transaes financeiras para com a empresa analisada:

955

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUES S/A a

principal fonte de recursos da empresa analisada. Em relao aos destinatrios de
recursos diversas foram as pessoas fsicas/jurdicas que receberam valores
considerveis da empresa analisada.

Vale atentar para as caractersticas das transaes e dos valores

transacionados. A seguir sero apresentados detalhes acerca das pessoas
jurdicas/fsicas beneficirias de recursos da empresa analisada.

No raro pessoas jurdicas so utilizadas em transaes financeiras

com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar os reais
beneficirios das movimentaes. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

956

Dessa forma, o presente captulo analisa as Pessoas Jurdicas

Beneficirias de Recursos, visando compreender as reais motivaes de tais
transaes.A Tabela a seguir demonstra tais transaes:
Tabela Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME EMPRESA

UF

Data Inicial

Data Final

Qtde.
Transaes

VALOR

144

CASA DA COLHEITADEIRA LTDA.

GO 22/12/2011 22/12/2011

12.031, 79

154

MR. MIX FRANSCHISING LTDA.

SP

07/06/2011 07/06/2011

62.500, 00

GO 18/10/2011 18/10/2011

70.000, 00

GO 29/07/2011 02/08/2011

600.000, 00

MG 16/06/2011 16/06/2011

17.750, 00

GO 06/06/2011 06/06/2011

55.000, 00

SP

09/11/2011 09/11/2011

4.772, 24

194
200
208
216
228

TECHLINE IMPORTACAO, EXPORTACAO E

COMERCIO LTDA.
RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.
CALCARIO TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO
LIMITADA
TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA.
NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
HIDRAULICAS LTDA. ME

230

MORAIS & ROSA LTDA.

GO 27/02/2012 27/02/2012

1.850, 00

232

JHM COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

GO 08/11/2011 08/11/2011

24.702, 00

234

MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA

RS

19/08/2011 19/08/2011

15.200, 00

GO 06/02/2012 06/02/2012

11.200, 00

GO 10/10/2011 10/10/2011

26.900, 00

GO 21/12/2011 21/12/2011

10.000, 00

247
253
265

FAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS

DECORATIVAS LTDA.
BELA ARTE COM DE PERSIANAS LTDA.
TORQUATO & RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA.

269

IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP

GO 17/06/2011 10/11/2011

36.000, 00

281

L I ENGENHARIA LTDA.

GO 17/10/2011 17/10/2011

20.000, 00

282

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

MT 28/09/2011 28/09/2011

28.000, 00

DF 19/08/2011 11/10/2011

47.399, 60

296

MDN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA RIAL

LTDA.

31

RABELO E MACEDO LTDA.

GO 09/11/2011 09/11/2011

15.762, 80

318

ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA

GO 10/06/2011 10/06/2011

5.000, 00

324

SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

RS

02/12/2011 02/12/2011

14.650, 00

326

NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA.

GO 06/06/2011 06/06/2011

23.000, 00

GO 06/10/2011 06/10/2011

116.000, 00

MG 16/08/2011 16/08/2011

9.128, 00

334
340

M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS

LTDA.
CMR CONSTRUTORA LTDA.

957

349
354

MAQNELSON AGRICOLA LTDA.

EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.

GO 22/12/2011 22/12/2011

2.700, 00

GO 21/06/2011 21/06/2011

13.835, 00

355

N. R. CAMINHOES & TRANSPORTE LTDA. - ME

GO 06/12/2011 06/12/2011

40.000, 00

359

FERREIRA E CATULIO LTDA.

GO 14/06/2011 16/08/2011

30.000, 00

37

OPCAO NOTICIAS LTDA.

GO 10/10/2011 10/10/2011

15.000, 00

GO 07/06/2011 07/06/2011

17.575, 55

370

GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO

LTDA.

384

R A P DE CARVALHO ME

GO 29/07/2011 01/11/2011

390.000, 00

387

REDEEMPRESARIAL SERVICOS WEB LTDA.

GO 12/07/2011 12/07/2011

17.050, 00

394

SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA.

SP

21/07/2011 21/07/2011

75.000, 00

406

WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA.

GO 03/06/2011 06/06/2011

172.165, 00

DF 06/06/2011 02/12/2011

333.333, 00

414

PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E

PRODUTOS LTDA.-ME

422

JRC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA.

GO 29/08/2011 29/08/2011

200.000, 00

426

ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA.

GO 15/06/2011 15/06/2011

100.000, 00

432

GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

GO 20/12/2011 06/02/2012

22.492, 45

GO 20/12/2011 20/12/2011

35.519, 63

437

MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA

LTDA.

463

G H TURISMO LTDA.

GO 06/06/2011 21/12/2011

268.600, 00

55

AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

GO 05/12/2011 23/12/2011

48.177, 68

69

CREDIROMA TURISMO E VIAGENS LTDA.

GO 10/11/2011 10/11/2011

22.842, 00

70

CHOPEIRAS GYN - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

GO 10/11/2011 10/11/2011

9.060, 00

77

BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A

MG 23/09/2011 23/09/2011

6.670, 00

81

TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA.

SP

14/06/2011 14/06/2011

14.075, 00

92

FERTILIZANTES HERINGER S.A.

GO 05/12/2011 05/12/2011

4.219, 49

95

D.C.DE PAULA

GO 06/10/2011 06/10/2011

4.000, 00

TOTAL

65

3.069.161,

Conforme se verifica na Tabela, diversos foram os beneficirios de

recursos da empresa investigada. Entretanto, alguns destes merecem destaque
devido a realizao de transaes, tambm suspeitas, para com outras empresas
integrantes do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS. Dentre essas empresas esto a R A P DE CARVALHO ME,

23

958

WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA., SERRARIA SAO JOAO NOVA

CAMPINA LTDA., PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS
LTDA.-ME, G H TURISMO LTDA., RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E
LOGISTICA LTDA. e IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP.

As caractersticas dos valores, as quantidades de transaes e a

existncia de operaes financeiras para com outras empresas suspeitas leva a
sugerir o aprofundamento das investigaes acerca das empresas citadas. O
Grfico demonstra os valores por UF, repassados a empresas pela analisada:
Grfico Pessoas Jurdicas Beneficirias de Recursos

Conforme se verifica no Grfico o ESTADO DE GOIS possui os

maiores valores de recursos destinados pela empresa analisada, seguido pelo
DISTRITO FEDERAL, SO PAULO e outros.

Nas

linhas

Beneficirias de Recursos.

seguintes,

detalham-se

as

Pessoas

Jurdicas

959

A empresa CASA DA COLHEITADEIRA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 12031, 79 em 1 transao no perodo de 22/12/2011 a
22/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 06940891000142, foi aberta em
10/08/2004 e consta como seu endereo AVENIDA DR LAMARTINE PINTO DE
AVELAR 1825 - IPANEMA - CATALAO - GO.MAURO CAMACHO SANCHES
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio ESTEVAM
ESPIRITO DE MELO , DANIEL ESPIRITO DE MELO , MAURO CAMACHO
SANCHES , JOSE CAMACHO SANCHES.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010
apresentou 2 e em 2011 apresentou 3 funcionrios.

A empresa MR. MIX FRANSCHISING LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 62500 em 1 transao no perodo de 7/6/2011 a
7/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 10748494000140, foi aberta em
23/03/2009 e consta como seu endereo AVENIDA 9 DE JULHO 158 SALA 04
NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP.CLEDERSON ROCHA CABRAL aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio FERNANDA LEA FERREIRA
CABRAL , CLEDERSON ROCHA CABRAL.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010
apresentou 2 e em 2011 apresentou 2 funcionrios.

960

empresa

TECHLINE

IMPORTACAO,

EXPORTACAO

COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 70000 em 1

transao no perodo de 18/10/2011 a 18/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n
10835575000188, foi aberta em 27/03/2009 e consta como seu endereo RUA 10
DE MARCO 190-A LOJA 01 CENTRO - ANAPOLIS - GO.VIRGILIO DO VALE
VIEIRA BORGES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
JANAINA PAIVA DE MELO , VIRGILIO DO VALE VIEIRA BORGES.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou
funcionrios.

A empresa RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 600000 em 3 transaes no
perodo de 29/7/2011 a 2/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 97415681000190,
foi aberta em 14/04/1994 e consta como seu endereo RUA 12 ESC.C/ AVENIDA
1 S/N - POLO IND. GOIAS - 74983650 - APARECIDA DE GOIANIA - GO.MANOEL
CARLOS HERMANO BALDUINO aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio JAYME EDUARDO RINCON , MAURICIO DE CAMPOS
RORIZ , EXPANSAO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. , LUIZ
ROBERTO PERETTI , CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR , MANOEL CARLOS
HERMANO BALDUINO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou

961

457 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 439 , em 2010 apresentou 524 e em

2011 apresentou 503 funcionrios.

Segundo interceptaes telefnicas constantes nos inquritos da

POLCIA FEDERAL, esse valor de R$600.000, 00 repassados a RENTAL FROTA,
teve como real beneficirio o senhor JAYME RINCON, ex-tesoureiro da campanha
(2010) do atual governador de GOIS, MARCONI PERILLO.
A empresa CALCARIO TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO
LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17750 em 1 transao
no perodo de 16/6/2011 a 16/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n
18572206000151, foi aberta em 23/01/1974 e consta como seu endereo
RODOVIA BR 050 SN KM 124 ZR - UBERABA - MG.JOAO BATISTA TONELLI
VEIGA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOAO
BATISTA TONELLI VEIGA , VICENTE ERMANIO VILELA , RENE PEREIRA
VEIGA , SUZANA MARIS REIS SIQUEIRA , LUZIA DOS REIS SIQUEIRA ,
LAZARO BORGES PAIM , MARIA APARECIDA DOS REIS SIQUEIRA , MARIA
DE FATIMA REIS SIQUEIRA FARIA , GERALDO GONCALVES DOS REIS ,
MARIA ELOIZA DOS REIS SIQUEIRA , SIRLENE DOS REIS SIQUEIRA FARIA ,
JOSE ALOISIO DOS REIS SIQUEIRA , VICENTE DE PAULO LEMOS FARIA ,
THAISSA SIQUEIRA REIS CLEMENTE , DANILO SIQUEIRA REIS , AMANDA
SIQUEIRA REIS , FLAVIA D AVILA REIS , CRISTINA D AVILA REIS , JOSE
GUARACY D AVILA REIS , DEBORA DAVILA REIS , ANTONIO DE PADUA D
AVILA REIS , RENE PEREIRA VEIGA , VIVIANE TONELLI DE FARIA METZGER ,
MARCOS VINICIUS TONELLI VEIGA , ALEXANDRE TONELLI DE FARIA ,

962

MARIO GONCALVES DOS REIS , JOSE GABRIEL LEMOS DOS REIS ,

ANTONIO TONELLI DE FARIA , MARIA LUZIA TONELLI DE FARIA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 apresentou 25 , em 2010 apresentou 24 e em 2011 apresentou 25
funcionrios.

A empresa TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 55000 em 1 transao no perodo de
6/6/2011 a 6/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02058744000192, foi aberta
em 20/08/1997 e consta como seu endereo RODOVIA BR 153 S/N KM 1292 , Z
RURAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO.JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOAO
MAURICIO MARTINS NORMANHA , LEONARDO MARTINS NORMANHA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 50 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 62 , em 2010 apresentou 91 e em 2011 apresentou 121
funcionrios.

A empresa NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS

HIDRAULICAS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4772,
24 em 1 transao no perodo de 9/11/2011 a 9/11/2011. Est registrada sob o
CNPJ n 05943623000111, foi aberta em 07/10/2003 e consta como seu endereo
RUA OCTAVIO LEAO FACIO 437 - DIST. IND. T. NEVES - SAO JOSE DO RIO

963

PRETO - SP.JOSE DO AMARAL aparece como responsvel. Atualmente a

empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio JOSE DO AMARAL , GABRIELA MELO AMARAL , JOAO
ROBERTO DA COSTA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 apresentou 3 , em 2010 apresentou 3 e
em 2011 apresentou 5 funcionrios.

A empresa MORAIS & ROSA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 1850 em 1 transao no perodo de 27/2/2012 a
27/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n 37665577000122, foi aberta em
26/04/1993 e consta como seu endereo AVENIDA SEBASTIAO GOMES SN CENTRO - CORUMBAIBA - GO.KENY GLAUCIO MORAIS ROSA aparece como
responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas
atividades constaram em seu quadro societrio JOSE EMIVALDO DA SILVA ,
KENY GLAUCIO MORAIS ROSA , JOSE MARTINS DE JESUS , SEBASTIAO
MORAES DE OLIVEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 apresentou 14 , em 2010 apresentou 10
e em 2011 apresentou 9 funcionrios.

A empresa JHM COMERCIO DE MOVEIS LTDA. recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 24702 em 1 transao no perodo de 8/11/2011 a
8/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 11951005000116, foi aberta em
12/05/2010 e consta como seu endereo RUA 30, ESQUINA C/ RUA 13 QD H-15

964

LT 8E SN - SETOR MARISTA - GOIANIA - GO.JOAO NELSON DE AZEVEDO

JUNIOR aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante
o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOSE
HERBERTH OLIVEIRA MOREIRA , JEFFERSON RUELA DE AZEVEDO , JOAO
NELSON DE AZEVEDO JUNIOR , MARCELO GREINER DA CUNHA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 10
funcionrios. A pessoa Jurdica JHM COMERCIO DE MOVEIS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMRIO
e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a
ordem de R$ 49152.

A empresa MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 15200 em 1 transao no perodo de
19/8/2011 a 19/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 06221454000179, foi aberta
em 27/04/2004 e consta como seu endereo AVENIDA DOS FUNCIONARIOS 745
, PASSO DAS CANOAS, GRAVATAI-RS.LETICIA DE CASTRO RECHDEN
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio JOSE
INACIO BECK RAD, LETICIA DE CASTRO RECHDEN, MARCOS BIER
HERRMANN.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
9 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 14 e em 2011
apresentou 20 funcionrios.

965

A empresa FAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS

DECORATIVAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 11200
em 1 transao no perodo de 6/2/2012 a 6/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n
08652096000184, foi aberta em 13/02/2007 e consta como seu endereo
AVENIDA RICARDO PARANHOS 957 , VILA MARGON II, CATALAOGO.FABIANA APARECIDA FRAGA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio JOSEFER LUCAS DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA
SILVA, FABIANA APARECIDA FRAGA.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 6 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010
apresentou 21 e em 2011 apresentou 18 funcionrios.

A empresa BELA ARTE COM DE PERSIANAS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 26900 em 1 transao no perodo de
10/10/2011 a 10/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n 01716196000188, foi
aberta em 01/03/1997 e consta como seu endereo PRACA COMENDADOR
GERMANO RORIZ 69 QD. F-22 LT. 05 SETOR SUL - GOIANIA - GO.KEILEN
CRISTINA PEIXOTO MENEZES RIBEIRO aparece como responsvel. Atualmente
a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio KEILEN CRISTINA PEIXOTO MENEZES RIBEIRO , ANA
AUGUSTA MENEZES PEIXOTO , JOAO ZILLER RIBEIRO , NILTON MARIANO
MENEZES , HELEN CHRISTIAN PEIXOTO MENEZES.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009
apresentou 19 , em 2010 apresentou 19 e em 2011 apresentou 26 funcionrios. A

966

pessoa Jurdica BELA ARTE COM DE PERSIANAS LTDA. manteve transaes

financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMRIO, EXCITANT
INDSTRIA E COMRCIO DE CONFECES LTDA. e MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 92201,
33.

A empresa TORQUATO & RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transao no
perodo de 21/12/2011 a 21/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
05672300000130, foi aberta em 29/05/2003 e consta como seu endereo
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2496 QD B22 LT 4E ALA-A SALAS 161 A
165 C NEW BUSINESS STYLE JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO.ADILSON
RAMOS JUNIOR aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
LIVIA TORQUATO DA SILVA RAMOS , ADILSON RAMOS , ADILSON RAMOS
JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011
apresentou 2 funcionrios.

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 36000 em 2 transaes no perodo de 17/6/2011 a
10/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 09478499000111, foi aberta em
11/04/2008 e consta como seu endereo RUA 121 S/N - SETOR SUL - 74085480 GOIANIA - GO.EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsvel.

967

Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades

constaram em seu quadro societrio LUANNA BASTOS PIRES VALADARES ,
EDSON COELHO DOS SANTOS , DEOCLECIANO MAXIMO JUNIOR ,
FERNANDA SARELLI ALVES CARVALHO , ROSSINE AIRES GUIMARAES.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 2 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92
funcionrios.

A empresa L I ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transao no perodo de 17/10/2011 a
17/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n 04483751000167, foi aberta em
31/05/2001 e consta como seu endereo RUA ALINE 209 , VILA MARIA,
CATALAO-GO.LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA,
BERNARDO COUTO SILVA, ISA DE MATTOS COUTO SILVA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 36 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 30 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 16 funcionrios.

A empresa SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 28000 em 1 transao no
perodo de 28/9/2011 a 28/9/2011. Est registrada sob o CNPJ n
08860168000260, foi aberta em 11/02/2009 e consta como seu endereo

968

AVENIDA FEB 1647 SALA 01 E 02 MANGA - VARZEA GRANDE - MT.LUIZ

SERGIO DE OLIVEIRA MAIA aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 apresentou 22 e em 2011 apresentou 33 funcionrios. A
pessoa Jurdica SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARES,
DELTA CONSTRUES S/A e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E
TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 107260.

A empresa MDN CONSULTORIA E ASSESSORI A EMPRESA RIAL

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 47399, 6 em 2 transaes
no perodo de 19/8/2011 a 11/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n
05268989000132, foi aberta em 28/08/2002 e consta como seu endereo SH/SUL QUADRA 03 BLOCO I / PARTE SALA 4 - ASA SUL - BRASILIA DF.MARCIO ANGELO DEFEO aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio MARCIO ANGELO DEFEO , NORMA RAOUF MERHEB DEFEO ,
LUCIANA RAOUF MERHEB GERMANO , FR-PRESTACAO DE SERVICOS DE
COBRANCA LTDA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no
apresentou funcionrios, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 10
e em 2011 apresentou 9 funcionrios. A pessoa Jurdica MDN CONSULTORIA E
ASSESSORI A EMPRESA RIAL LTDA. manteve transaes financeiras para com

969

os investigados MZ CONSTRUES LTDA., LASER PRESS TECNOLOGIA E

SERVIOS LTDA., MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS
E ERMOFORMADOS LTDA.), ROYAL PALACE DIVERSES LTDA.-ME,
MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA., EMPRODATA
ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA. e RENTAL FROTA
LOGSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 734889, 66.

A empresa RABELO E MACEDO LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 15762, 8 em 1 transao no perodo de 9/11/2011 a
9/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 11304628000105, foi aberta em
12/11/2009 e consta como seu endereo AVENIDA URSULINA MARTINS DE
AZEVEDO 607 , VILA AMORIM, CORUMBAIBA-GO.CLAUDIO APARECIDO
RABELO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante
o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio ANDRE
MACEDO, CLAUDIO APARECIDO RABELO.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 6 funcionrios.

A empresa ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA recebeu recursos

da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transao no perodo de 10/6/2011 a
10/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 11188086000144, foi aberta em
21/09/2009 e consta como seu endereo RUA MINAS GERAIS 1821 SALA 05 ,
CENTRO,

GOIATUBA-GO.JOSE

BENJAMIM

BARBOSA

aparece

como

responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas

970

atividades constaram em seu quadro societrio MARIA JOSE VIEIRA DOS

SANTOS, REINALDO COELHO, JOSE BENJAMIM BARBOSA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 1 funcionrios.

A empresa SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 14650 em 1 transao no
perodo de 2/12/2011 a 2/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
94883071000123, foi aberta em 30/07/1992 e consta como seu endereo RUA
ATILIO BASSANESI 2421 - - - 95010330 - CAXIAS DO SUL - RS. MARIJANE
PICCOLI aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante
o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio MARIJANE
PICCOLI , MAURO BARTOLOMEU SEBBEN , PLATINUM REAL ESTATES
LLC.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em
2011 no apresentou funcionrios.

A empresa NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 23000 em 1 transao no perodo de
6/6/2011 a 6/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 01541838000589, foi aberta
em 29/12/2003 e consta como seu endereo AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO
DE AVELAR 695 - BAIRRO SAO JOAO - CATALAO - GO.MARIO HENRIQUE
FONSECA DE QUEIROZ aparece como responsvel. Atualmente a empresa est

971

ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro

societrio MARIO HENRIQUE FONSECA DE QUEIROZ.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009
apresentou 9 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 8 funcionrios.

A empresa M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 116000 em 1 transao
no perodo de 6/10/2011 a 6/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n
08486217000165, foi aberta em 01/12/2006 e consta como seu endereo
RODOVIA BR 153 750 - JARDIM ELDORADO - 75045190 - ANAPOLIS GO.MICHEL AYDAR NETO aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu
quadro societrio MICHEL AYDAR NETO , MARLIEL DOS SANTOS GOMES ,
MAURICIO ABRAHAO AIDAR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A pessoa Jurdica M A N
LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. manteve transaes
financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, MISANO
IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.)
e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a
ordem de R$ 230300.

972

A empresa CMR CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 9128 em 1 transao no perodo de 16/8/2011 a
16/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 03472061000140, foi aberta em
21/09/1999 e consta como seu endereo RUA VITAL BRASIL 145 , LIBERDADE,
BELO HORIZONTE-MG.CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio MILTON ALVES DE
FREITAS JUNIOR, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO
RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO RIBEIRO DE FREITAS, MILTON ALVES DE
FREITAS, MARIA DE FATIMA BASTOS COSTA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise apresentou 128 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
189 , em 2010 apresentou 213 e em 2011 apresentou 271 funcionrios.

A empresa MAQNELSON AGRICOLA LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 2700 em 1 transao no perodo de 22/12/2011 a
22/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 07791111000617, foi aberta em
23/01/2006 e consta como seu endereo AVENIDA JOSE MARCELINO 1311
SALA - A , CASTELO BRANCO, CATALAO-GO.NELSON MEROLA JUNIOR
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio NELSON
MEROLA JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
41 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 40 , em 2010 apresentou 35 e em
2011 apresentou 43 funcionrios.

973

A empresa EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 13835 em 1 transao no
perodo de 21/6/2011 a 21/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n
05438259000132, foi aberta em 12/12/2002 e consta como seu endereo RUA 6-A
135 PAV. 03, SALA 03 SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO.NILSON OLIMPIO
ALVARES aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
NILSON OLIMPIO ALVARES , ILTAMAR DE SOUZA PIRES , CARLOS
HUMBERTO SILVA , JORGE TEMER MERHI.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 apresentou
82 , em 2010 apresentou 107 e em 2011 apresentou 153 funcionrios. A pessoa
Jurdica EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. manteve
transaes financeiras para com os investigados FLEXAFACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA. e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM
LTDA. totalizando a ordem de R$ 17858.

A empresa N. R. CAMINHOES & TRANSPORTE LTDA. - ME

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 40000 em 1 transao no
perodo de 6/12/2011 a 6/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
11398214000184, foi aberta em 14/12/2009 e consta como seu endereo RUA R
M - 1 161 QUADRA02 LOTE 04, 05, 22, 23, 24 RESIDENCIAL GUAREMA GOIANIA - GO.DECLIER DUARTE BERNARDES aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio NIVALDO GONCALVES RAMOS , DECLIER
DUARTE BERNARDES.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de

974

Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no

apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 apresentou 2 funcionrios.

A empresa FERREIRA E CATULIO LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 30000 em 3 transaes no perodo de 14/6/2011 a
16/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 02495832000151, foi aberta em
13/04/1998 e consta como seu endereo RUA JOSE MELO 45 CASA 01 , VILA
ROSA, GOIANIA-GO.EDSON CATULIO aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio OLOARES FERREIRA PIRES, EDSON CATULIO,
CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA.Das informaes decorrentes da
RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa OPCAO NOTICIAS LTDA. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 15000 em 1 transao no perodo de 10/10/2011 a
10/10/2011. Est registrada sob o CNPJ n 09236355000159, foi aberta em
04/12/2007 e consta como seu endereo RUA 26 85 QUADRAG.13 LOTE 17 ,
SETOR MARISTA, GOIANIA-GO.PATRICIA DE MELO MORAIS RIBEIRO
MACHADO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ANDREIA DA SILVA ROCHA, HERBERT MORAES RIBEIRO, PATRICIA DE
MELO MORAIS RIBEIRO MACHADO.Das informaes decorrentes da RAIS

975

(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em

anlise apresentou 8 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010
apresentou 15 e em 2011 apresentou 18 funcionrios.

A empresa GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17575, 55 em 1 transao
no perodo de 7/6/2011 a 7/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n
01098474000180, foi aberta em 20/09/1972 e consta como seu endereo
AEROPORTO SANTA GENOVEVA S N HANGAR THERMOZIRES , GOIANIAGO.ANA FLAVIA AZEREDO COUTINHO ABRAO aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio PAULO CESAR DE CARVALHO , CARLOS
ALBERTO TAVARES SILVA , ADRIANA AZEREDO COUTINHO ABRAO , ANA
FLAVIA AZEREDO COUTINHO ABRAO.Das informaes decorrentes da RAIS
(Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em
anlise apresentou 67 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 62 , em 2010
apresentou 90 e em 2011 apresentou 97 funcionrios.

A empresa R A P DE CARVALHO ME recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 390000 em 5 transaes no perodo de 29/7/2011 a
1/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 00429814000146, foi aberta em
13/02/1995 e consta como seu endereo RUA 07 35 QUADRAE LOTE 03 ,
SETOR BELA VISTA, NEROPOLIS-GO.RENATO AGUIAR PEIXOTO DE
CARVALHO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e
durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio

976

RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO.Das informaes decorrentes da

RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a
organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa REDEEMPRESARIAL SERVICOS WEB LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 17050 em 1 transao no perodo de
12/7/2011 a 12/7/2011. Est registrada sob o CNPJ n 05907755000198, foi aberta
em 26/08/2003 e consta como seu endereo RUA 1143 453 QDA. 262 LT.19 CS
04 SETOR MARISTA - GOIANIA - GO.RENATO NAVES DE OLIVEIRA SANTOS
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio RENATO
NAVES DE OLIVEIRA SANTOS , FATIMA ROSA NAVES DE OLIVEIRA SANTOS
, ROBERTO COUTO LIMA , DUILIO CALACA JUNIOR.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 1 funcionrios.

A empresa SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 75000 em 1 transao no perodo de
21/7/2011 a 21/7/2011. Est registrada sob o CNPJ n 12804158000101, foi aberta
em 19/10/2010 e consta como seu endereo RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO SN
- CENTRO - 18435000 - NOVA CAMPINA - SP.DANILO ROBERTO GOMES
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio RICARDO

977

LUIS DA SILVA TRAVASSOS , DANILO ROBERTO GOMES.Das informaes

decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 apresentou 81 funcionrios.

A empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 172165 em 2 transaes no perodo de
3/6/2011 a 6/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 73573271000100, foi aberta
em 26/10/1993 e consta como seu endereo AVENIDA JK 2343 - JK NOVA
CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO.CARLOS ANTONIO NOGUEIRA aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio ROMES XAVIER , WILSON
DE OLIVEIRA CASTRO , ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA , CARLOS
ANTONIO NOGUEIRA.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
3 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 33 e em 2011
apresentou 2 funcionrios.

A empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E

PRODUTOS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 333333
em 3 transaes no perodo de 6/6/2011 a 2/12/2011. Est registrada sob o CNPJ
n 06057829000107, foi aberta em 28/11/2003 e consta como seu endereo RUA
18 LOTE 15 LOJA 01 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF.MARIA CELIA DE
JESUS MONTEIRO aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro

978

societrio ROSA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS , ANTONIO GEDILSON DA

SILVA , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS
MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , RITA DE CASSIA
MEDEIROS , MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR , MATHEUS PAIVA
MONTEIRO JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de
Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou
4 funcionrios, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011
apresentou 1 funcionrios.

Em relao ao imvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar

que a empresa teve participao na negociao conforme demonstrado abaixo:

979

Conforme se verifica na Figura acima os recursos tiveram como

origem as empresas G&C CONSTRUES E INCORPORAES, ALBERTO &
PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA., MIRANDA E SILVA
CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ROSSINE AIRES GUIMARES
(proprietrio da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS) e como destino a M&M
COMERCIAL DE PLSTICOS LTDA. e PLASTILIDER COMERCIAL DE
PLSTICOS LTDA.

980

A empresa JRC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transao no perodo de
29/8/2011 a 29/8/2011. Est registrada sob o CNPJ n 03485383000123, foi aberta
em 27/10/1999 e consta como seu endereo AVENIDA C-11 880 QD.121 LT.12
SETOR SUDOESTE - GOIANIA - GO.SANDRA SUELY DOS SANTOS aparece
como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de
suas atividades constaram em seu quadro societrio SANDRA SUELY DOS
SANTOS , MARIA CAROLINA JUNQUEIRA DE CARVALHO , JORGE RENATO
JUSTO CAMPOS , JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS , RENATO JUSTO
CAMPOS.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise no apresentou
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 30 , em 2010 apresentou 9 e em 2011
apresentou 6 funcionrios. A pessoa Jurdica JRC ASSEIO E CONSERVACAO
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados LIBRA
FACTORING, MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E
ERMOFORMADOS LTDA.) e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E
TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 233500.

A empresa ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transao no perodo de
15/6/2011 a 15/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n 05448450000165, foi aberta
em 12/12/2002 e consta como seu endereo AVENIDA SAO FRANCISCO 1251 ,
SETOR SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO.ALVICTO OZORES NOGUEIRA
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio SERGIO
SCHWARTZ , ALVICTO OZORES NOGUEIRA.Das informaes decorrentes da

981

RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a

organizao em anlise apresentou 60 funcionrios, no ano de 2009 apresentou
63 , em 2010 apresentou 82 e em 2011 apresentou 103 funcionrios.

A empresa GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22492, 45 em 2 transaes no
perodo de 20/12/2011 a 6/2/2012. Est registrada sob o CNPJ n
00146845000190, foi aberta em 17/12/1982 e consta como seu endereo
AVENIDA JOSE MARCELINO 890 , N S DE FATIMA, CATALAO-GO.PAULO
FERREIRA DA SILVA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio SUELI PEREIRA DE REZENDE , PAULO FERREIRA DA SILVA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise apresentou 12 funcionrios, no ano de
2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 21
funcionrios.

A empresa MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 35519, 63 em 1 transao
no perodo de 20/12/2011 a 20/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
33555111000113, foi aberta em 16/11/1989 e consta como seu endereo RUA 12
S/N QD 01 A MOD 02 E 03 , POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE
GOIANIA-GO.LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio TEREZINHA EUROPEU BARROS, FLAVIA

982

EUROPEU BARROS BARROSO, ALB CONSTRUCOES LTDA., TEREZINHA

EUROPEU BARROS, ALEXANDRE LEMOS BARROS, FLAVIA EUROPEU
BARROS BARROSO, LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise apresentou 292 funcionrios, no ano de 2009
apresentou 310 , em 2010 apresentou 413 e em 2011 apresentou 363
funcionrios.

A empresa G H TURISMO LTDA. recebeu recursos da investigada

na ordem de R$ 268600 em 4 transaes no perodo de 6/6/2011 a 21/12/2011.
Est registrada sob o CNPJ n 33538133000175, foi aberta em 05/01/1990 e
consta como seu endereo RUA DR GENSERICO 125 B - CENTRO - 75020260 ANAPOLIS - GO.WESLEY JOSE CARNEIRO aparece como responsvel.
Atualmente a empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades
constaram em seu quadro societrio WESLEY JOSE CARNEIRO , KARLA
CARNEIRO.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes
Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise apresentou 3
funcionrios, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 8 e em 2011
apresentou 7 funcionrios.

A empresa AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 48177, 68 em 3 transaes no
perodo de 5/12/2011 a 23/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n
26740456000181, foi aberta em 01/10/1990 e consta como seu endereo
AVENIDA BRASIL SUL 2600 , NSA SRA D'ABADIA, ANAPOLIS-GO.ATAIDES DE

983

OLIVEIRA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e

durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
ATAIDES DE OLIVEIRA, MARCIA DOS SANTOS KUCKELHAUS.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios.

A empresa CREDIROMA TURISMO E VIAGENS LTDA. recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 22842 em 1 transao no perodo de
10/11/2011 a 10/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 08290287000143, foi
aberta em 05/09/2006 e consta como seu endereo AVENIDA GOIAS 315 QD 05
LOTE 33/35 EDF ITAMARATY SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO.CARLOS
ALBERTO DE FARIA aparece como responsvel. Atualmente a empresa est
ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio CARLOS ALBERTO DE FARIA , ELITON URBIETA DO NASCIMENTO ,
JOAO LUIZ DE FREITAS JUNIOR.Das informaes decorrentes da RAIS (Relao
Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em 2008 a organizao em anlise
no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no apresentou , em 2010 no
apresentou e em 2011 apresentou 2 funcionrios.

A empresa CHOPEIRAS GYN - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9060 em 1 transao no perodo
de 10/11/2011 a 10/11/2011. Est registrada sob o CNPJ n 13926625000120, foi
aberta em 05/07/2011 e consta como seu endereo AVENIDA R-11 309 QD.R15
LT.01 ST. OESTE - GOIANIA - GO.CARLOS ALBERTO MACIEL DE OLIVEIRA

984

aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o

desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio CARLOS
ALBERTO MACIEL DE OLIVEIRA , MARISVALDA MACIEL DE OLIVEIRA.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 no apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou
funcionrios. A pessoa Jurdica CHOPEIRAS GYN - COMERCIO E SERVICOS
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados GEOVANI
PEREIRA

DA

SILVA

MIRANDA

SILVA

CONSTRUES

TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 11860.

A empresa BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A recebeu

recursos da investigada na ordem de R$ 6670 em 1 transao no perodo de
23/9/2011 a 23/9/2011. Est registrada sob o CNPJ n 18710988000148, foi aberta
em 19/10/1973 e consta como seu endereo RUA ECA DE QUEIROZ 400 TUBALINA - UBERLANDIA - MG.DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES
aparece como responsvel. Atualmente a empresa est ATIVA e durante o
desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societrio
CENTRALMIX ENGENHARIA LTDA. , DOMICIO RICARDO BORGES DE
MORAES , LUIZ FERNANDO PUCCI , HOLCIM (BRASIL) S.A. , LUKA LOCACAO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. , JOAO PAULO ABDALA DE
MORAES , LEONARDO BORGES DE MORAIS , NELY BORGES DE MORAES ,
LUIZ FERNANDO PUCCI , DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 apresentou 24 , em 2010 apresentou 25 e em 2011 apresentou 32

985

funcionrios. A pessoa Jurdica BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A

manteve transaes financeiras para com os investigados MZ CONSTRUES
LTDA., IDNEA FACTORING, DELTA CONSTRUES S/A, MIRANDA E SILVA
CONSTRUES

TERRAPLANAGEM

LTDA.

EMPRODATA

ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA. totalizando a ordem de

R$ 252382, 33.

A empresa TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS

LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 14075 em 1 transao no
perodo de 14/6/2011 a 14/6/2011. Est registrada sob o CNPJ n
59704510000192, foi aberta em 17/11/1988 e consta como seu endereo RUA
MANOEL CREMONESI 01 - JARDIM BELITA - SAO BERNARDO DO CAMPO SP.PAULO ERIC HAEGLER aparece como responsvel. Atualmente a empresa
est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro
societrio CHRISTINA BEATRICE HAEGLER , PAULO ERIC HAEGLER ,
RICARDO ERIC HAEGLER , MAYA ADELINA HAEGLER , PUTUMUJU
PARTICIPACOES LTDA. , PEDRO HAEGLER , ALEX HARRY HAEGLER.Das
informaes decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extraise que em 2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de
2009 apresentou 858 , em 2010 apresentou 831 e em 2011 apresentou 886
funcionrios. A pessoa Jurdica TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LTDA. manteve transaes financeiras para com os investigados EXCITANT
INDSTRIA E COMRCIO DE CONFECES LTDA., DELTA CONSTRUES
S/A, MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA. e
VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 82605.

986

A empresa FERTILIZANTES HERINGER S.A. recebeu recursos da

investigada na ordem de R$ 4219, 49 em 1 transao no perodo de 5/12/2011 a
5/12/2011. Est registrada sob o CNPJ n 22266175004094, foi aberta em
25/10/2007 e consta como seu endereo RODOVIA MUNICIPAL SEBASTIAO DE
PADUA S/N KM 05 ESTANCIA FERT. HERIN ZONA RURAL - CATALAO GO.DALTON CARLOS HERINGER aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio DALTON CARLOS HERINGER.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009
apresentou 116 , em 2010 apresentou 205 e em 2011 apresentou 218
funcionrios.

A empresa D.C.DE PAULA recebeu recursos da investigada na

ordem de R$ 4000 em 1 transao no perodo de 6/10/2011 a 6/10/2011. Est
registrada sob o CNPJ n 03907389000141, foi aberta em 01/06/2000 e consta
como seu endereo AVENIDA T-5 S/N QD.122 LT.02 SETOR BUENO - GOIANIA GO.DANIELE CRISTINA DE PAULA aparece como responsvel. Atualmente a
empresa est ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em
seu quadro societrio DANIELE CRISTINA DE PAULA.Das informaes
decorrentes da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais) extrai-se que em
2008 a organizao em anlise no apresentou funcionrios, no ano de 2009 no
apresentou , em 2010 no apresentou e em 2011 no apresentou funcionrios. A
pessoa Jurdica D.C.DE PAULA manteve transaes financeiras para com os
investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, ROYAL PALACE DIVERSES

987

LTDA.-ME e MIRANDA E SILVA CONSTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.

totalizando a ordem de R$ 23500.

Nota-se no extrato da empresa diversas transaes para pessoas

fsicas com valores fechados. Ressalta-se porm, que o fato de constarem das
listas como destinos de recursos no significa que as operaes foram irregulares
ou representam qualquer tipo de ilcito, cabendo o aprofundamento das
investigaes para cada caso.

Na Tabela a seguir detalham-se as transaes da investigada com

pessoas fsicas.
Tabela Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos
ORDEM NOME DA PESSOA FSICA

09

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA

OKAMOTO

Qtde.

UF

Data Inicial

Data Final

GO

10/6/2011

17/10/2011

30.000, 00

Transaes

VALOR

132

CLIDENOR ALVES DA ROCHA

DF

10/10/2011 10/10/2011

11.000, 00

147

JAIRES DE ALMEIDA

GO

20/12/2011 20/12/2011

91.666, 66

295

STEPAN NERCESSIAN

RJ

17/6/2011

17/6/2011

160.000, 00

325

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE

GO

20/12/2011 20/12/2011

45.000, 00

334

MARIA DA LUZ DE JESUS

GO

28/2/2012

28/2/2012

102.083, 33

360

LEIDE FERREIRA DA CRUZ

GO

14/6/2011

31/10/2011

79.949, 35

369

WESLEY JOSE CARNEIRO

GO

17/10/2011 21/12/2011

184.158, 00

408

DALTON DE ABREU

GO

6/6/2011

6/6/2011

53.000, 00

448

EDMARCIO DANTAS

GO

6/2/2012

6/2/2012

10.000, 00

465

DARLA DE ABREU CARNEIRO

GO

6/10/2011

17/10/2011

121.000, 00

469

JOAO CARLOS ARRUDA UNES

GO

10/6/2011

10/8/2011

130.456, 00

47

ALONSO ALCANTARA MOURA

MT

9/11/2011

9/11/2011

25.000, 00

476

ROBERTO GEITANI NEHME

GO

6/6/2011

6/6/2011

24.000, 00

514

LUCIANE BARROS DE CASTRO

MT

24/8/2011

2/12/2011

130.000, 00

988

FALCAO
536

EDNILSON SALATIEL DA SILVA

GO

8/8/2011

8/8/2011

18.000, 00

556

ANA MARIA DE FARIA E CASTRO

GO

8/11/2011

8/11/2011

54.000, 00

561

CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO

GO

17/6/2011

22/12/2011

11.485, 00

569

PEDRO IVO MANOEL BARRETO

GO

6/6/2011

17/10/2011

384.232, 00

GO

20/12/2011 20/12/2011

163.083, 33

SP

28/2/2012

28/2/2012

30.000, 00

GO

12/7/2011

12/7/2011

8.400, 00

651
67
69

DANILO FRANCO CAIXETA DE

OLIVEIRA
RAIMUNDO HERMES BARBOSA
FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS
FELIPE

694

EDMILSON DANTAS

GO

26/8/2011

27/2/2012

28.800, 00

699

LUCILENE ALVES CAETANO

RJ

14/6/2011

17/10/2011

10.000, 00

711

DIOGO MENEZES SOUZA

GO

27/2/2012

27/2/2012

8.000, 00

712

LUCIANO NUNES FERREIRA

GO

15/6/2011

15/6/2011

20.000, 00

BA

6/10/2011

6/10/2011

21.000, 00

DF

27/2/2012

27/2/2012

22.500, 00

713
714

CLAUDIA VASCONCELOS
AMORIM
SERGIO MESQUITA DE
AVILANETO

716

IRINEIA DA SILVA PEREIRA

ES

14/6/2011

14/6/2011

18.000, 00

720

LAURI MACIEL DA SILVA

MT

27/2/2012

27/2/2012

8.985, 00

721

JAIR LEITE PEREIRA

RJ

31/10/2011 31/10/2011

10.000, 00

MG

28/2/2012

28/2/2012

18.000, 00

722

GRAZIELA BATISTA SAMPAIO DE

SOUZA

724

OLIVIA DE KASSIA ALVES SILVA

MG

22/12/2011 22/12/2011

40.000, 00

725

WALTER PEREIRA JUNIOR

GO

13/7/2011

13/7/2011

80.000, 00

728

ANDREIA DIAS DE PAULA

MG

16/8/2011

17/8/2011

9.904, 00

GO

11/10/2011 11/10/2011

53.636, 61

729
730
731

MARCELO HENRIQUE LIMIRIO

GONCALVES
ANTONIO GONCALVES NETO
FLAVIO ELISIO MARFIL DA
COSTA

GO

6/2/2012

6/2/2012

15.200, 00

RJ

9/11/2011

9/11/2011

50.000, 00

732

MARCELOS DA FONSECA

GO

14/6/2011

14/6/2011

9.600, 00

736

MARIO MATTOS BACELAR

GO

18/10/2011 18/10/2011

10.000, 00

737

CORACI LUZIA ALVES SALOMAO

GO

18/10/2011 18/10/2011

7.000, 00

738

MAURO PEREIRA REZENDE

GO

23/12/2011 23/12/2011

3.000, 00

741

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

GO

17/6/2011

17/6/2011

13.071, 00

742

NILSON SILVA CARVALHO

MG

22/12/2011 22/12/2011

50.000, 00

744

MIGUEL ELIAS HANNA

GO

9/11/2011

40.000, 00

22/11/2011

989

745

LEUCI ROSA BATISTA

GO

16/8/2011

16/8/2011

8.464, 00

746

JOSE PAULO TEIXEIRA MOREIRA

GO

23/12/2011 23/12/2011

4.000, 00

GO

14/10/2011 14/10/2011

86.960, 00

750

ALEX ANTONIO TRINDADE DE

OLIVEIRA

751

DARCI GARCIA DA ROCHA

TO

20/12/2011 20/12/2011

110.000, 00

753

MARCOS CATALANO CORREA

MT

27/2/2012

27/2/2012

2.585, 20

754

EDERTON DANTAS

GO

20/12/2011 20/12/2011

15.000, 00

758

FRANCISCA FLOR DOS ANJOS

GO

20/12/2011 20/12/2011

105.000, 00

GO

22/11/2011 22/11/2011

30.000, 00

761

RAPHAEL DE PAULA
DOMINGUES DE SOUZA

762

CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO

GO

31/10/2011

5/12/2011

15.570, 84

763

ALDAIR MARTINS GONCALVES

MG

14/6/2011

14/6/2011

8.000, 00

764

RONAN GONCALVES ROCHA

GO

22/12/2011 22/12/2011

8.220, 00

GO

13/10/2011

6/12/2011

50.000, 00

TO

9/8/2011

9/8/2011

120.000, 00

765
84

PAULO HENRIQUE CAIADO

CANEDO
ROSILDA RODRIGUES DOS
SANTOS

TOTAL

2.977.010, 32

Conforme se verifica na Tabela foram diversos os beneficirios de

recursos da empresa analisada, inclusive o deputado federal STEPAN
NERCESSIAN e o investigado WLADMIR GARCEZ HENRIQUE. Considerando as
caractersticas das transaes (valores sem notao de centavos, baixa
quantidade de transaes, etc.) pode-se inferir que diversos repasses so
suspeitos. Assim, seria necessrio o aprofundamento das investigaes acerca
das pessoas fsicas citadas.

O Grfico apresenta os valores sumarizados por estado da

federao, conforme abaixo:

990

Grfico Pessoas Fsicas Beneficirias de Recursos

Conforme se verifica no Grfico os maiores destinatrios de recursos

por parte da empresa em anlise, mais uma vez, o ESTADO DE GOIS,
seguidos pelo RIO DE JANEIRO, TOCANTINS e outros.

Nas linhas a seguir, detalham-se as Pessoas Fsicas Beneficirias de

Recursos.

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO recebeu R$30000

em 2 transaes, no perodo de 10/6/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada
possui como endereo cadastral OUTROS 15 96, ST OESTE, GOIANIA - GO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com FUNDACAO NELSON CASTILHO. Foi verificada como renda mensal
mdia R$510, 55. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de secretria (o) executiva (o).

991

CLIDENOR ALVES DA ROCHA recebeu R$11000 em 1 transao,

no perodo de 10/10/2011 a 10/10/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral OUTROS SQS 214 BLOCO A APT. L03 103 ASA SUL,
BRASILIA - DF. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio
de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA LTDA. No foram localizados
vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

JAIRES DE ALMEIDA recebeu R$91666, 66 em 1 transao, no

perodo de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA JOAO MANOEL DE SOUZA 189, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em
relao

vnculos

societrios,

apareceu

no

quadro

societrio

de

TRANSPORTADORA JAONE LTDA. Quanto a vnculos empregatcios, identificouse que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com BANCO DO
BRASIL SA. Foi verificada como renda mensal mdia R$3686, 43. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de escriturrio de
banco.

STEPAN NERCESSIAN recebeu R$160000 em 1 transao, no

perodo de 17/6/2011 a 17/6/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA GILBERTO AMADO 875 APT 302 BARRA DA TIJUCA, RIO
DE JANEIRO - RJ. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de

CASA

DOS

ARTISTAS, CENTRO

CULTURAL DERCY

GONCALVES. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em

anlise manteve relao trabalhista para com TV GLOBO LTDA., TV GLOBO
LTDA., TV GLOBO LTDA., GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A. Foi

992

verificada como renda mensal mdia R$28094, 76. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de ator.

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE recebeu R$45000 em 1 transao,

no perodo de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA C-185 S/N QD. 457, LT. 15 JARDIM AMERICA, GOIANIA
- GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
ESFERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE
NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal mdia R$4759, 4. Teria
desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de assistente
administrativo, dirigente do servio pblico municipal.

MARIA DA LUZ DE JESUS recebeu R$102083, 33 em 1 transao,

no perodo de 28/2/2012 a 28/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA DOS ASTROS QD 02 LT 05, JARDIM TESOURO, ANAPOLIS GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

LEIDE FERREIRA DA CRUZ recebeu R$79949, 35 em 4 transaes,

no perodo de 14/6/2011 a 31/10/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA AMAZONAS 342, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de FOOTWEAR COMERCIO
DE MATERIAIS ESPORTIVOS E COSMET LTDA., PRYSLA COMERCIO E

993

REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA. No foram localizados vnculos

empregatcios da pessoa em anlise.

WESLEY JOSE CARNEIRO recebeu R$184158 em 3 transaes, no

perodo de 17/10/2011 a 21/12/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de MINERADORA
BANDEIRANTE LTDA., BARNA CONSTRUTORA LTDA., MAXIMA DIVERSOES
ELETRONICAS LTDA., ARCO CORRETORA E CONSERVADORA IMOBILIARIA
LTDA., G H TURISMO LTDA., PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO
LTDA., SL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. - ME, INTERPIRENEUS
INCORPORADORA

LTDA.,

INTERCALDAS

INCORPORADORA

LTDA.,

PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA., FRUTOS DO CERRADO COM IMP

EXP LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

DALTON DE ABREU recebeu R$53000 em 1 transao, no perodo

de 6/6/2011 a 6/6/2011. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA
HUGO DE CARVALHO RAMOS 250 APTO. 804, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de CAMORRA CLUB
LTDA.-ME, WA CONFECCOES LTDA., ICARO WISQUERIA LTDA., DALTON DE
ABREU & CIA LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

EDMARCIO DANTAS recebeu R$10000 em 1 transao, no perodo

de 6/2/2012 a 6/2/2012. A pessoa informada possui como endereo cadastral RUA

994

POLONIA 285, VILA CHAUD, CATALAO - GO. No foram encontrados vnculos

societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se
que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com DANTAS E
FERNANDES DANTAS LTDA. Foi verificada como renda mensal mdia R$527,
32. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es) de
gerente de vendas.

DARLA DE ABREU CARNEIRO recebeu R$121000 em 2

transaes, no perodo de 6/10/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO,
ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

JOAO CARLOS ARRUDA UNES recebeu R$130456 em 3

transaes, no perodo de 10/6/2011 a 10/8/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, ALPHAVILLE, GOIANIA GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de
UNESCOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ME, JBW COMUNICACAO LTDA.
Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve
relao trabalhista para com J CAMARA & IRMAOS S\A. Foi verificada como
renda mensal mdia R$12402, 59. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de editor.

ALONSO ALCANTARA MOURA recebeu R$25000 em 1 transao,

no perodo de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereo

995

cadastral RUA TIMOR 158, SHANGRI LA, CUIABA - MT. No foram encontrados
vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Foi verificada
como renda mensal mdia R$1540, 7. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

ROBERTO GEITANI NEHME recebeu R$24000 em 1 transao, no

perodo de 6/6/2011 a 6/6/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA 136 445 AP 700, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de VIVAT COMERCIO DE
VESTUARIO LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO recebeu R$130000 em 4

transaes, no perodo de 24/8/2011 a 2/12/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA 05 QD 08 LT 14, BELA VISTA, RONDONOPOLIS MT. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de GRUPO
RAJAK LTDA.-ME, MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Quanto a vnculos empregatcios,
identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista para com
TRANSAMERICA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA., MATO
GROSSO

GOVERNO

DO

ESTADO,

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

RONDONOPOLIS, FITPEL COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. Foi

verificada como renda mensal mdia R$494, 8. Teria desempenhado em sua

996

trajetria profissional a (s) funo (es) de recepcionista, em geral, dirigente do

servio pblico estadual e distrital, supervisor administrativo, digitador.

EDNILSON SALATIEL DA SILVA recebeu R$18000 em 1 transao,

no perodo de 8/8/2011 a 8/8/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA SN LT 03 QD 02, SAO
LOURENCO, ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

ANA MARIA DE FARIA E CASTRO recebeu R$54000 em 1

transao, no perodo de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 03 65 APTO 402, CIDADE JARDIM, ANAPOLIS - GO. Em
relao a vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de A. M. DE FARIA E
CASTRO CIA LTDA. - EPP, FARIA E CASTRO REPRESENTACOES LTDA. - ME
No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO recebeu R$11485 em 3

transaes, no perodo de 17/6/2011 a 22/12/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral RUA ROD GO 139 SN KM 01, SETOR INDUSTRIAL,
CALDAS NOVAS - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de MINAS TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

997

PEDRO IVO MANOEL BARRETO recebeu R$384232 em 6

transaes, no perodo de 6/6/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui
como endereo cadastral OUTROS GASTAO DE DEUS QD 36 LT 17, JUNDIAI,
ANAPOLIS - GO. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer
perodo. Quanto a vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise
manteve relao trabalhista para com G H TURISMO LTDA. Foi verificada como
renda mensal mdia R$551, 19. Teria desempenhado em sua trajetria profissional
a (s) funo (es) de contnuo.

DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA recebeu R$163083, 33

em 1 transao, no perodo de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada
possui como endereo cadastral RUA T 30 QD 49 LT 21/22 AP 903, SETOR
BUENO, GOIANIA - GO. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de JD-AL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., ABSOLUT HOUSE
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA., ALPHA HOUSE CONSTRUTORA LTDA., JD SP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-DF INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA., JD AM SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SC
INFORMACOES

CADASTRAIS

LTDA.

ME,

JD-GO

ASSESSORIA

CONSULTORIA LTDA., DR3-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-RN

INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-CE INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA., JD PB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-MG INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA., JD-PA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SE
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD - MT INFORMACOES CADASTRAIS
LTDA., JD-AC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-RJ INFORMACOES
CADASTRAIS LTDA., JD-PE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PR
INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-BA INFORMACOES CADASTRAIS

998

LTDA. ME, JD-MS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. - EPP, JD-RQ

INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., MLN SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA., DR2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISES DE CREDITOS
LTDA., M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.,
MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. Foi verificada
como renda mensal mdia R$652, 26. Teria desempenhado em sua trajetria
profissional a (s) funo (es) de assistente administrativo.

RAIMUNDO HERMES BARBOSA recebeu R$30000 em 1 transao,

no perodo de 28/2/2012 a 28/2/2012. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA GENTIL GUIMARAES DE OLIVEIRA 27, VILA ROSALIA,
GUARULHOS - SP. Em relao a vnculos societrios, apareceu no quadro
societrio de BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ROMEU
FALCONI ADVOGADOS ASSOCIADOS, FORCA IMOVEIS LTDA., BARBOSA E
GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO CHAPA HERMES
PRESIDENTE 2009, BARBOSA, GUIMARAES E ZANONI ASSESSORIA
EMPRESARIAL LIMITADA, FUNDACAO CLOVIS BEVILAQUA, LOJA MACONICA
LUCIANO LACOMBE NR. 2248 , FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
ADVOGADOS DO ESTADO DE SAO PAU , CARGAS BRASIL LTDA. Quanto a
vnculos empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao
trabalhista para com SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO. Foi
verificada como renda mensal mdia R$1908, 42. Teria desempenhado em sua
trajetria profissional a (s) funo (es) de auxiliar de escritrio, em geral.

999

FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE recebeu R$8400 em 1

transao, no perodo de 12/7/2011 a 12/7/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral RUA 93 1231, BELA VISTA, CATALAO - GO. No foram
encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO. Foi verificada como renda mensal
mdia R$2646, 2. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo
(es) de supervisor administrativo.

EDMILSON DANTAS recebeu R$28800 em 4 transaes, no perodo

de 26/8/2011 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereo cadastral
RUA CRISTIANO AIRES 1226, JK, CATALAO - GO. Em relao a vnculos
societrios, apareceu no quadro societrio de DANTAS & FERNANDES DANTAS
LTDA. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

LUCILENE ALVES CAETANO recebeu R$10000 em 2 transaes,

no perodo de 14/6/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral AVENIDA ADOLPHO DE VASCONCELOS COND BARRA SUL 245
APTO 1110 ED JOA, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relao a
vnculos societrios, apareceu no quadro societrio de PRATIKA ROTULOS E
ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. ME No foram localizados vnculos empregatcios
da pessoa em anlise.

DIOGO MENEZES SOUZA recebeu R$8000 em 1 transao, no

perodo de 27/2/2012 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereo

1000

cadastral RUA A 8 n 140 APT 104 BL B, VILA DOS ALPES, GOIANIA - GO. No
foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos
empregatcios, identificou-se que a pessoa em anlise manteve relao trabalhista
para com DELTA CONSTRUCOES SA. Foi verificada como renda mensal mdia
R$4787, 74. Teria desempenhado em sua trajetria profissional a (s) funo (es)
de engenheiro civil.

LUCIANO NUNES FERREIRA recebeu R$20000 em 1 transao, no

perodo de 15/6/2011 a 15/6/2011. A pessoa informada possui como endereo
cadastral RUA MARIA ESMERALDINA DA SILVA n 216 CASA, LAGO DAS
MANSOES, CATALAO - GO. No foram encontrados vnculos societrios em
qualquer perodo. No foram localizados vnculos empregatcios da pessoa em
anlise.

CLAUDIA VASCONCELOS AMORIM recebeu R$21000 em 1

transao, no perodo de 6/10/2011 a 6/10/2011. A pessoa informada possui como
endereo cadastral PRACA RIO BRANCO n 37 CASA, CENTRO, JACOBINA BA. No foram encontrados vnculos societrios em qualquer perodo. No foram
localizados vnculos empregatcios da pessoa em anlise.

SERGIO MESQUITA DE AVILANETO recebeu R$22500 em 1

transao, no perodo de 27/2/2012 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como
endereo cadastral QUADRA AGUAS CLARAS PRC PARDAL QQD 204 LT 05 n
204 BL A APT 101, AGUAS CLARAS/DF, BRASILIA - DF. No foram encontrados
vnculos societrios em qualquer perodo. Quanto a vnculos empregatcios,