Journal of Financial Crime, Vol. 26 No. 1, pp. 195-202. , 2019
The status of government’s legal adviser in Israel is complicated and controversial. This status ... more The status of government’s legal adviser in Israel is complicated and controversial. This status deeply impacts discretion and independence, especially in the role of combating corruption. This article aims to review the status, power and independence of the government’s legal adviser and his/her interaction with other legal institutions dealing with corruption cases.
The purpose of this study is to assess the banking legislation of Tajikistan from an anti-corrupt... more The purpose of this study is to assess the banking legislation of Tajikistan from an anti-corruption standpoint. In doing so, the study seeks to identify any corruption-related norms and norms that stifle the business environment and/or increase the bureaucratic burden for businesses in Tajikistan.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ: ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 2018
В первой части статьи рассматриваются особенности функции санкционного комплаенса, в числе которы... more В первой части статьи рассматриваются особенности функции санкционного комплаенса, в числе которых можно выделить следующие аспекты: восприятие санкций разными регуляторами, от- ветные меры на санкции, экстерриториальный и «токсичный» харак- тер санкций и др. Во второй части анализируется санкционный ком- плаенс при работе с международными сделками: какие правовые поло- жения необходимо предусматривать в контрактах, чтобы снижать риски, связанные с действующими или будущими санкциями. Также автор анализирует российскую судебную практику в отношении по- ложений, регулирующих исполнимость или обход санкций.
В статье рассматривается политико-правовое положение Египта после «арабской весны» 2011 г. Автор ... more В статье рассматривается политико-правовое положение Египта после «арабской весны» 2011 г. Автор анализирует события после февраля 2011 г. с точки зрения проведения реформ переходного правосудия и восстановления принципов правового государства в Египте. Ни временное правительство, руководимое Высшим советом Вооруженных сил, ни правление Мухаммеда Мурси и Ас-Сиси не преследовали цели восстановления демократии и проведения институциональных реформ. Конституция 2014 г. по сравнению с Конституцией 2012 г. ока- залась менее либеральной. Курс на авторитаризм, выбранный Ас-Сиси, связан с его личным скептическим отношением к демократии и правовому государству на Ближнем Востоке.
This work was prepared for the OSCE office in Tajikistan aiming to identify and propose recommend... more This work was prepared for the OSCE office in Tajikistan aiming to identify and propose recommendation for corruption risks mitigation.
Аннотация: В статье дается анализ имплементации в российское законодательство положений ст.20 и ... more Аннотация: В статье дается анализ имплементации в российское законодательство положений ст.20 и ст.33. Автор приходит к выводу, что в настоящее время законодателем прикладывается недостаточно усилий для реализации этих положений и предлагаются механизмы восполнения и совершенствования законодательства в антикоррупционной сфере.
Реализация антикоррупционных программ на муниципальном уровне. Коллективная монография под ред. М... more Реализация антикоррупционных программ на муниципальном уровне. Коллективная монография под ред. М.Хуппер. М., 2013. С.6-36.
В статье рассматривается антинаркотическое законодательство Великобритании и Израиля как государс... more В статье рассматривается антинаркотическое законодательство Великобритании и Израиля как государств, использующих рестриктивную стратегию (модель). На основе нормативноправовых актов этих стран исследу ются особенности применения данной стратегии, ее отличия от репрессивной стратегии.
Journal of Financial Crime, Vol. 26 No. 1, pp. 195-202. , 2019
The status of government’s legal adviser in Israel is complicated and controversial. This status ... more The status of government’s legal adviser in Israel is complicated and controversial. This status deeply impacts discretion and independence, especially in the role of combating corruption. This article aims to review the status, power and independence of the government’s legal adviser and his/her interaction with other legal institutions dealing with corruption cases.
The purpose of this study is to assess the banking legislation of Tajikistan from an anti-corrupt... more The purpose of this study is to assess the banking legislation of Tajikistan from an anti-corruption standpoint. In doing so, the study seeks to identify any corruption-related norms and norms that stifle the business environment and/or increase the bureaucratic burden for businesses in Tajikistan.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ: ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 2018
В первой части статьи рассматриваются особенности функции санкционного комплаенса, в числе которы... more В первой части статьи рассматриваются особенности функции санкционного комплаенса, в числе которых можно выделить следующие аспекты: восприятие санкций разными регуляторами, от- ветные меры на санкции, экстерриториальный и «токсичный» харак- тер санкций и др. Во второй части анализируется санкционный ком- плаенс при работе с международными сделками: какие правовые поло- жения необходимо предусматривать в контрактах, чтобы снижать риски, связанные с действующими или будущими санкциями. Также автор анализирует российскую судебную практику в отношении по- ложений, регулирующих исполнимость или обход санкций.
В статье рассматривается политико-правовое положение Египта после «арабской весны» 2011 г. Автор ... more В статье рассматривается политико-правовое положение Египта после «арабской весны» 2011 г. Автор анализирует события после февраля 2011 г. с точки зрения проведения реформ переходного правосудия и восстановления принципов правового государства в Египте. Ни временное правительство, руководимое Высшим советом Вооруженных сил, ни правление Мухаммеда Мурси и Ас-Сиси не преследовали цели восстановления демократии и проведения институциональных реформ. Конституция 2014 г. по сравнению с Конституцией 2012 г. ока- залась менее либеральной. Курс на авторитаризм, выбранный Ас-Сиси, связан с его личным скептическим отношением к демократии и правовому государству на Ближнем Востоке.
This work was prepared for the OSCE office in Tajikistan aiming to identify and propose recommend... more This work was prepared for the OSCE office in Tajikistan aiming to identify and propose recommendation for corruption risks mitigation.
Аннотация: В статье дается анализ имплементации в российское законодательство положений ст.20 и ... more Аннотация: В статье дается анализ имплементации в российское законодательство положений ст.20 и ст.33. Автор приходит к выводу, что в настоящее время законодателем прикладывается недостаточно усилий для реализации этих положений и предлагаются механизмы восполнения и совершенствования законодательства в антикоррупционной сфере.
Реализация антикоррупционных программ на муниципальном уровне. Коллективная монография под ред. М... more Реализация антикоррупционных программ на муниципальном уровне. Коллективная монография под ред. М.Хуппер. М., 2013. С.6-36.
В статье рассматривается антинаркотическое законодательство Великобритании и Израиля как государс... more В статье рассматривается антинаркотическое законодательство Великобритании и Израиля как государств, использующих рестриктивную стратегию (модель). На основе нормативноправовых актов этих стран исследу ются особенности применения данной стратегии, ее отличия от репрессивной стратегии.
Регуляторные и санкционные риски давно стали повседневными вызовами для компаний. Проблемы с санк... more Регуляторные и санкционные риски давно стали повседневными вызовами для компаний. Проблемы с санкциями способствуют тому, чтобы компании в России больше обращали внимание на регуляторные риски, а это в свою очередь ведет к тому, что в фокусе внимания компаний начинают появляться вопросы разработки и внедрения комплаенс-политик.
Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний, предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных и санкционных). Приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. В последней части анализируется деятельность по розыску активов и сложности, связанные с поиском активов в разных юрисдикциях.
Книга будет полезна собственникам компаний, юристам и исследователям.
Представленные в сборнике статьи посвящены актуальным правовым проблемам, связанным с применением... more Представленные в сборнике статьи посвящены актуальным правовым проблемам, связанным с применением иностранными государствами и международными организациями экономических санкций против Российской Федерации. Анализируется влияние санкционного противостояния на развитие внутреннего комплаенса в российских организациях, обусловленные санкциями проблемы в ключевых отраслях экономики, тенденции развития отдельных санкционных программ, а также вопросы оспаривания экономических санкций в иностранных юрисдикциях.
Издание предназначено для научных работников и практикующих юристов.
Uploads
Papers by Primakov Denis
Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний, предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных и санкционных). Приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. В последней части анализируется деятельность по розыску активов и сложности, связанные с поиском активов в разных юрисдикциях.
Книга будет полезна собственникам компаний, юристам и исследователям.
Издание предназначено для научных работников и практикующих юристов.