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RECRUTONS
Analyste en charge de la verification
Des entrées en relation (KYC/KYB) H/F Description du poste L’Analyste en charge de la vérification Des entrées en relation (KYC/KYB) devra :
• Veiller à la vérification de l’exactitude des informations collectées durant le processus
d’entrée en relation des clients, personnes physiques et morales ; • Veillez à la conformité de la documentation produite en relation avec le référentiel (KYC/KYB) ; • Vérifier le statut sur la liste des sanctions internationales de tous les clients ; • Veiller à la mise à jour des documents d’identification ; • Veiller à l’archivage numérique de tous les éléments d’identifications de tous les clients ; • Contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ; • Contribuer la lutte contre la fraude ; • Contribuer à la sensibilisation et à l’éducation ; • Remonter tous les cas nécessitant arbitrage au niveau du Spécialiste, et ou du Superviseur Vetting.
Principales responsabilités Relations avec les parties prenantes :
• Collaborer avec les autres départements (Commercial, Juridique, Finance,
Informatique, etc.) • Maintenir des relations avec des partenaires externes dans le cadre de l’éducation le cas échéant. Reporting:
• Élaborer et diffuser des rapports d’activité journalier et hebdomadaire
• Rédiger des rapports à la demande
Compétences et qualifications • Diplôme Bac+3 et Plus en Droit, Banque, Management, Gestion des risques. • Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel) • Connaissance de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LBC/FT • Une première expérience ou stage en cabinet juridique ou dans une institution financière (Fintech, banque ou Microfinance) serait un plus • Excellentes aptitudes communicationnelles et rédactionnelles • Capacité à travailler en équipe et en autonomie • Esprit d’analyse • Intégrité et objectivité Comment postuler Envoyer votre CV actualisé par e-mail à [email protected] en mettant le titre du poste en objet. Date limite pour le dépôt : 05 Janvier 2025
