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Virement Bloque Pour Preuve D'origine de Fonds - Togo, Lome

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Le document informe Marie Claude Ratat qu'une transaction de 183 400 000 F CFA a été temporairement bloquée et qu'un certificat d'origine des fonds de 13 427 500 F CFA doit être fourni pour débloquer la transaction.

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Titre original

VIREMENT BLOQUE POUR PREUVE D'ORIGINE DE FONDS - TOGO, LOME

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Le document informe Marie Claude Ratat qu'une transaction de 183 400 000 F CFA a été temporairement bloquée et qu'un certificat d'origine des fonds de 13 427 500 F CFA doit être fourni pour débloquer la transaction.

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MINISTERE DES FINANCES

---------
UNION ECONOMIQUE DES ETATS
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST Copie Certifiée
--------- Conforme à l'Original
qui nous a été présenté
DEPARTEMENT DE CONTROLES
FINANCIERS ET STATUTS DE VIREMENT 26/09/ 18
LOME, le...........................

--------- REPUBLIQUE TOGOLAISE


BUREAU DU TOGO, LOME Travail, Liberté, Patrie
--------- ---------

ART.02/N/ALINEA2/7 DU 26/09/18

A L'ATTENTION DE : MME MARIE CLAUDE RATAT

Conformément au rapport de la commission d'enquête du département des finances


publics de Lomé au Togo, vu l'article 02 Alinéa 2/7 du 10 novembre 2016 , l’UEMOA a
l'obligation de stopper temporairement la transaction de 183 400 000 F CFA enregistrée pour
créditer le compte nominatif de MME MARIE CLAUDE RATAT dont le IBAN est : FR76 1213
5003 0004 8849 8224 047 depuis la date du 24/09/2018 en provenance de l’IBAN T0055
01701 141409356001 14.

Par ailleurs, considérant que les investigations et enquêtes préalables menées tous azimuts
sur la transaction ont révélé leur légitimité, l’UEMOA réclame en ajout aux dossiers archivés
un CERTIFICAT D’ORIGINE DES FONDS (document obligatoire). Une copie du présent
certificat sera délivrée aux responsables de la Banque du bénéficiaire comme justificatif de la
provenance des fonds.

MME MARIE CLAUDE RATAT doit s'acquitter d'un montant global de 13 427 500 F CFA net
soit 20 500 Euros afin de se procurer le CERTIFICAT D’ORIGINE DES FONDS, dès
réception de la présente.

Une fois cela fait, immédiatement les fonds seront crédités sur le compte destinataire précité
vu que le CERTIFICAT D’ORIGINE DES FONDS prouve que les fonds ne proviennent pas
d’un quelconque blanchiment, trafique illicite ou ne servira pas à financer du terrorisme.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

Nous vous prions d'agréer, MME MARIE CLAUDE RATAT, l'expression de nos salutations
distinguées.

Ce document est fourni pour servir ce que de droit. Toutes fausses déclarations pourraient
être suivies d’une poursuite judiciaire immédiate.

Fait à Lomé, le 26/09/2018

Cordialement

Département des contrôles financiers


Commission de l’UEMOA Lomé, TOGO
Responsable départemental

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