Oclei Rapport Annuel 2022
Oclei Rapport Annuel 2022
Oclei Rapport Annuel 2022
OFFICE CENTRAL
DE LUTTE CONTRE
L’ENRICHISSEMENT
ILLICITE
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉSUMÉ
Sur la prévention
L’OCLEI a organisé 8 activités de sensibilisation à Bamako et à l’intérieur du
Mali, notamment sur les fonds COVID-19 et la corruption dans les collectivités
territoriales; 645 personnes ont participé à ces activités.
Il a, en outre, traité 1 874 déclarations de biens.
Sur la contribution à la répression
L’OCLEI a ouvert 36 dossiers d’investigation dans les secteurs de
l’Éducation, du péage routier et des services financiers. Il a reçu 105 appels sur le
Numéro vert 80 00 22 22, dont 34 dénonciations de cas présumés
d’enrichissement illicite et de corruption.
De 2019 à 2022, il a transmis à la Justice 23 dossiers pour 23,918 milliards de FCFA.
Sur la coopération
Le Président de l’OCLEI a été élu Premier Vice-Président de l’Association des
Autorités Anti-Corruption d’Afrique (AAACA) en juin 2022 à Bujumbura
(République du Burundi).
L’OCLEI a pris part, le 20 décembre 2022, à la conférence au cours de laquelle
le Mali a signé la Convention des États de l’Organisation de la Conférence
islamique (OCI) sur la coopération en matière d’application des lois
anti-corruption, à Djeddah (Royaume d’Arabie saoudite).
Il a signé un protocole d’accord de partenariat avec l’Autorité supérieure de
Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) du Burkina Faso.
Sur les études et recommandations
L’OCLEI a réalisé une étude sur la mise en œuvre de l’article 9 du Décret
n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015 pour une prise en compte adéquate de
tous les secteurs dans les actions de prévention et de lutte contre l’enrichissement
illicite.
Il a adopté un code d’éthique et de déontologie pour ses agents.
Sur l’évaluation des activités liées à la lutte contre l’enrichissement illicite
L’OCLEI a suscité et soutenu l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre
la corruption au Mali et la création de l’Agence de Recouvrement et de Gestion
des Avoirs saisis ou criminels.
Il a exploité 27 rapports d’organismes impliqués dans la lutte contre
l’enrichissement illicite. Il en ressort que 45,52% des recommandations des
structures de contrôle sont mises en œuvre.
L’OCLEI a analysé les subventions de l’État aux écoles privées de
l’enseignement secondaire. Il est apparu que chaque année, l’État verse, en
moyenne à ces écoles, 59,6 milliards de FCFA. Avec ce montant, l’État peut
construire et faire fonctionner 80 nouveaux lycées chaque année. En outre, plus
de 1 000 écoles fonctionnent avec de présumés faux arrêtés.
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
SOMMAIRE
RÉSUMÉ........................................................................................................... 03
SOMMAIRE..................................................................................................... 04
MOT DU PRÉSIDENT..................................................................................... 09
SIGLES ET ACRONYMES............................................................................... 10
INTRODUCTION............................................................................................. 15
Présentation de l’OCLEI........................................................................................................................... 19
Cinq fonctions principales ................................................................................................................. 21
Gestion administrative et financière............................................................................................ 22
Ressources humaines............................................................................................................................ 23
Communication et relations publiques..................................................................................... 25
Audit interne.................................................................................................................................................. 27
PREMIÈRE PARTIE.......................................................................................... 29
Fonctionnement du Conseil............................................................................................................... 31
Prévention de l’enrichissement illicite......................................................................................... 33
Contribution à la répression de l’enrichissement illicite................................................ 48
Coopération dans le cadre de la prévention et de la répression
de l’enrichissement illicite ................................................................................................................... 63
Etudes et réglementation..................................................................................................................... 72
Activités de renforcement des capacités................................................................................ 74
DEUXIÈME PARTIE......................................................................................... 77
Analyse du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre
l’enrichissement illicite.......................................................................................................................... 80
Exploitation des rapports d’activités et d’audits
des structures de contrôle ................................................................................................................. 88
Exploitation des rapports des organes de poursuite et des officiers
de police judiciaire .................................................................................................................................. 98
Exploitation des rapports des acteurs non étatiques impliqués dans la
lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite …………………………………………………….98
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Graphique n°27 : État de suivi des re- Graphique n°31 : Situation de mise en
commandations œuvre des recommandations formu-
lées par l’Inspection des Affaires sociales
Graphique n°28 : Situation de mise en
œuvre des recommandations par entité Graphique n°32 : Evolution du niveau
formulées par l’Inspection des Finances de mise en œuvre des recommanda-
tions
Graphique n°29 : Situation de mise en
œuvre des recommandations formu- Graphique n°33 : Statistique des acti-
lées par le Vérificateur géneral vités issues des rapports des acteurs
non étatiques de lutte contre la corrup-
tion et l’enrichissement illicite en 2022
Graphique n°30 : Situation de
mise en œuvre des recomman-
dations formulées par la Section
des Comptes de la Cour suprême
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Tableau n°7 : Cas de variations posi- Tableau n°18 : Répartition des irrégu-
tives de patrimoine larités administratives (dysfonction-
nement de contrôle interne) entre les
Tableau n°8 : Cas de variations néga- structures de contrôle
tives de patrimoine déclaré
Tableau n°19 : Nature des rapports
Tableau n°9 : Valeur des patrimoines des acteurs non étatiques reçus
déclarés par nature de biens
Tableau n°20 : Panorama des acti-
Tableau n°10 : Récapitulatif des enquêtes vités de lutte contre la corruption et
effectuées en 2022 (montants en FCFA) l’enrichissement illicite développées par
des acteurs non étatiques
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
MOT DU PRÉSIDENT
Moumouni GUINDO, PhD, MBA, DPAI,
Officier de l’Ordre national.
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OCLEI RAPPORT
RAPPORT ANNUEL
AU PRESIDENT 2022
DE LA REPUBLIQUE
SIGLES ET ACRONYMES
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
JUPREC Justice, Prévention et Réconciliation pour les femmes, mineurs et autres per-
sonnes affectées par la Crise au Mali
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
RMJLCP Réseau malien des Journalistes pour la Lutte contre la Corruption et la Pauvreté
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
INTRODUCTION
3. Ainsi, la loi qui crée l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite
(OCLEI) accorde une importance capitale à la prévention pour « susciter et
promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et parapublics, des
mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer l’enrichissement illicite ».
5. Les activités de l’OCLEI doivent faire l’objet d’un rapport annuel prévu par l’article
7 de l’Ordonnance n°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 portant création de
l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ainsi libellé : « L’Office central
de Lutte contre l’Enrichissement illicite adresse un rapport annuel d’évaluation des
activités liées à la prévention et à la répression de l’enrichissement illicite au
Président de la République. Une copie de ce rapport est également adressée au
Président de l’Assemblée nationale, au Président de la Cour suprême, au Président
de la Cour constitutionnelle, au Président du Conseil économique, social et culturel
et au Médiateur de la République ».
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSENTATION DE L’OCLEI
RESSOURCES HUMAINES
OCLEI
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
PRÉSENTATION DE L’OCLEI
9. L’OCLEI est composé d’un conseil de 12 membres nommés par décret pris en
Conseil des Ministres : 3 magistrats, un cadre des administrations financières, un
représentant de la Haute Autorité de la Communication (HAC), un représentant
du Secteur privé, un représentant des experts-comptables, un spécialiste de
passation des marchés publics, 2 officiers de police judiciaire, un représentant
des organisations non gouvernementales s’occupant des questions de bonne
gouvernance et de lutte contre la corruption, un représentant des défenseurs des
Droits de l’Homme.
11. Le Conseil est composé du Président et des autres membres de l’OCLEI. Il est
l’organe de décision des actions de lutte contre la corruption et l’enrichissement
illicite. Il se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire
chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président. Le quorum est de deux
tiers pour la tenue des réunions. Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents.
13. Le Secrétariat général assiste les deux organes. Il est dirigé par un Secrétaire
général, qui assure la gestion administrative et financière de l’OCLEI. Il anime les
services techniques qui préparent et instruisent les dossiers à l’attention du
Président de l’OCLEI. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Contribution à la répression de
Prévention de l’enrichissement illicite l’enrichissement illicite
Étude et réglementation
- Effectuer ou faire effectuer des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées
aux fins d’enrichissement illicite ;
- Emettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre
l'enrichissement illicite et proposer toutes réformes nécessaires au renforcement de
l'efficacité de la lutte contre l'enrichissement illicite ;
- Evaluer périodiquement l'impact des stratégies et les performances atteintes ;
- Recommander toutes réformes, législative, réglementaire ou administrative, tendant à
promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions commerciales
internationales.
- Assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures concernées,
une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou
indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement illicite ;
- Entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux
similaires intervenant dans le domaine de la lutte contre l’enrichissement illicite.
21
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
siège de l’OCLEI n’a pu être consommé pendant cet exercice en raison des
impératifs liés aux délais de passation des marchés publics. Le graphique
ci-dessous donne une présentation de l’exécution du budget de l’OCLEI par emploi
au titre de l’exercice 2022.
RESSOURCES HUMAINES
20. Cet effectif est composé de 35 fonctionnaires, soit 53,03% et de 31 contractuels, soit
46,97%.
35 (53%)
31 (47%)
23
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
13 (20%)
53 (80%)
24
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Activités médiatiques
23. Le Service de la Communication a assuré la médiatisation de la totalité des
activités publiques de l’OCLEI. Cette médiatisation a renforcé la compréhension
des citoyens sur le rôle et les missions de l’OLCEI et suscité un environnement
favorable à une bonne collaboration entre l’OCLEI et les structures nationales
impliquées dans la lutte contre l’enrichissement illicite. Les actions de
communication ont mis l’accent sur l’information à l’interne, l’appui au partenariat
et la médiatisation des activités publiques.
27. Les visites ont permis d’examiner des sujets d’intérêt commun tels que le
renforcement de la volonté politique, la mise en œuvre des textes sur
l’enrichissement illicite, la collaboration et la concertation sur les enjeux de la
lutte contre ce fléau. La convergence de vues et les initiatives prises sont de nature à
améliorer l’environnement national de lutte contre la corruption et l’enrichissement
illicite.
25
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
28. Le Président a représenté l’OCLEI dans des activités officielles placées sous la haute
présidence du Président de la Transition, chef de l’État, notamment :
30. Le 10 janvier 2022, une délégation de l’OCLEI conduite par le Président a été reçue
par le ministre de l’Énergie et des Mines.
31. Le Président de l’OCLEI a pris part à plusieurs activités auniveau des ambassades
basées à Bamako, notamment :
◊ 27 avril 2022 : célébration de la fête anniversaire du Roi Willem-Alexander
du Royaume des Pays-Bas au Mali ;
◊ 1er juillet 2022 : commémoration de la Fête nationale du Canada ;
◊ 18 juillet 2022 : célébration de l’anniversaire de la Révolution
26
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
par l’OCLEI.
37. Le 6 mai 2022, une délégation de l’Association malienne des Droits de l’Homme
(AMDH), conduite par son Chargé du Programme PNUD, a été
reçue par le Président de l’OCLEI. Cette visite avait pour objet de
s’imprégner des activités et des possibilités de partenariat avec l’OCLEI.
AUDIT INTERNE
38. Conformément à la charte approuvée par le Président de l’OCLEI le 16 mars 2022,
après avis du conseil le 8 mars 2022, le Chef du service de l’audit interne a élaboré
son rapport annuel d’activités qui retrace les activités menées par le service
durant l’année 2022.
39. Il ressort de ce rapport annuel que durant l’année 2022, le service de l’audit
interne a poursuivi la mise en place de l’audit interne à l’OCLEI par la diffusion de
la charte d’audit interne et l’actualisation de la cartographie des risques. Un plan
annuel d’audit interne a été élaboré et approuvé par le Président après avis du
Conseil. En outre, le chef du service de l’audit interne a élaboré la méthodologie
de conduite des missions d’audit interne ainsi que les différents outils et modèles
utilisés durant les missions.
27
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
40. Ainsi, il a effectué des missions d’audit interne conformément au plan annuel.
Ce plan d’audit interne a été exécuté à hauteur de 71, 43% : sur les 7 missions
prévues, 5 ont été réalisées. Cependant, le rapport de la cinquième mission n’était
pas disponible à la date de production du présent rapport. Par ailleurs, trois
missions représentant 60% du total étaient des missions de conseil et deux
missions, soit 40%, étaient des missions d’assurance.
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PREMIÈRE PARTIE
ACTIVITÉS DE
L’OCLEI EN 2022
OCLEI
29
29
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
30
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
9 (45%)
11 ( 55%)
31
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
1(2%) e
4(8%)
9(17%)
26(49%)
13(24%)
32
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
personnel mis à disposition par la Cour suprême dans le cadre d’un protocole
d’accord de partenariat entre les deux structures.
54. En 2022, le dépôt des déclarations de biens par mois a été très timide, avec une
moyenne d’environ 3 déclarations par mois de janvier à novembre 2022.
Cependant, un pic de 25 déclarations pour le mois de décembre 2022 a été
observé et pourrait s’expliquer par la transmission par l’OCLEI de la situation des
déclarations de biens déposées à la Cour suprême au Premier ministre le 27
octobre 2022. Le graphique ci-dessous présente l’évolution des dépôts de
déclaration de biens de janvier à décembre 2022.
34
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
35
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
56. Concernant les agents assujettis au niveau des département ministériels, il est ressorti
que de 2016 à 2022, le nombre de déclaration de biens reste très faible et baisse
même d’année en année. A titre d’illustration, le nombre de dépôts pour le Ministère
chargé de l’Administration territoriale passe de 257 déclarations en 2018 (niveau le plus
élevé sur la période) à 4 déclarations en 2019 et une déclaration en 2022 ; celui du
Ministère chargé de l’Agriculture passe de 54 déclarations en 2017 (niveau le plus élevé
sur la période) à 2 déclarations en 2022 ; enfin, celui du Ministère chargé de l’Energie et
de l’Eau passe de 38 déclarations en 2017 à zéro en 2022. Le tableau suivant présente le
nombre de déclarations de biens par année pour les départements ayant cumulé au
moins 50 déclarations sur la période 2016-2022. Il est suivi du graphique représentant le
nombre cumulé de déclarations de biens effectuées par les assujettis des
départements ministériels de 2016 à 2022.
36
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Départements ministériels 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Ministère chargé de
1 74 257 4 6 3 1 346
l'Administration territoriale
Premier ministre 2 19 18 20 12 12 14 97
Ministère de la Santé 1 12 23 17 29 3 4 89
37
Graphique n°11 : Nombre de déclarations de biens cumulé de 2016 à 2022 effectuées
par les assujettis des départements ministériels
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
38
Source : Pôle Prévention et Déclarations de Biens (OCLEI)
Pour des besoins de statistiques les ministères ont été regroupés par domaine d’activités
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
57. Une analyse genre (homme/femme) montre que, de 2016 à 2022, le nombre de
déclarations déposées par les hommes et les femmes suit une même tendance : le
nombre d’hommes ayant déclaré est beaucoup plus élevé que celui des femmes. Le
tableau et le graphique suivants présentent cette situation.
57
2022
59. Les effets de la campagne de sensibilisation réalisée en 2017 sont perceptibles à travers
l’augmentation du nombre de déclarations entre 2017 et 2018 qui passe de 370 à 629.
60. La baisse continue des déclarations de 2018 à 2022 peut être attribuée à plusieurs
facteurs, notamment :
◊ la restriction de communication imposée à l’OCLEI suivant le protocole signé
entre le Gouvernement et l’Union nationale des Travailleurs du Mali en 2017;
◊ la situation sociopolitique du pays ;
◊ la faible implication des autorités, spécifiquement sur le respect de
l’obligation de déclaration de biens ;
◊ les hostilités diverses et multiformes ;
◊ la méconnaissance par les assujettis des dispositions relatives à
l’obligation de déclarations de biens, notamment l’annualité de la
déclaration et l’obligation de la mise à jour à chaque changement de
poste, à l’entrée et à la sortie d’une fonction assujettie à la déclaration de
biens, conformément aux dispositions de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014
portant prévention et répression de l’enrichissement illicite.
39
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
34 2,30 283 19,13 587 39,69 299 20,22 221 14,94 103 6,96 55 3,72
40
39,69%
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
39,76%
20,22%
19,13%
14,94%
6,96%
3,72%
2,30%
2022
Recommandations :
Au gouvernement :
• exiger davantage le respect des dispositions législatives relatives au
dépôt des déclarations de biens par les assujettis ;
A l’OCLEI :
• mettre en place un dispositif d’assistance aux assujettis à la
déclaration de biens, en lien avec la Cour suprême.
41
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
63. Le 2 juin 2022, l’OCLEI a organisé un atelier national de validation de l’étude sur
les techniques de l’enrichissement illicite dans l’administration publique au Mali,
réalisée par un cabinet d’études sélectionné suivant le code des marchés publics.
Quarante-six personnes ont participé à cet atelier dont 8 femmes. Cette étude a fait
des propositions de mesures, notamment à l’endroit des autorités, entre autres :
◊ assurer une meilleure implication des plus hautes autorités aux mesures
de lutte contre l’enrichissement illicite ;
◊ mettre en place un cadre de coopération entre l’OCLEI et les autorités
judiciaires en matière de traitement des rapports des faits présumés
d’enrichissement illicite ;
◊ autoriser l’OCLEI à prendre des mesures conservatoires sur les biens
identifiés lors de ses enquêtes ;
◊ mettre en place une agence de gestion et de recouvrement des avoirs
gelés ou confisqués ;
◊ procéder à la relecture de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant
prévention et répression de l’enrichissement illicite afin de prendre en
charge les insuffisances ci-dessous :
»» liste des assujettis à la déclaration de biens ;
»» reformulation des privilèges de juridiction ou d’immunité,
voire les supprimer en cas de poursuite ;
»» impossibilité pour l’OCLEI de prendre des mesures conservatoires
sur les faits susceptibles d’enrichissement illicite ;
◊ mettre en place un cadre de collaboration et de concertation entre l’OCLEI
et les structures de contrôle et d’inspection ;
◊ mettre en place un cadre juridique portant protection des dénonciateurs ;
◊ faciliter l’accès de l’OCLEI aux documents officiels des domaines et du foncier ;
◊ renforcer la capacité des services en charge des domaines et du foncier
dans la gestion des archives ;
◊ accélérer la mise en place du cadastre et l’application du NINACAD ;
◊ mettre en place un système d’identification fiable des bénéficiaires ;
◊ rendre opérationnelle la commission nationale de conciliation (article 630
du Livre de Procédures fiscales (LPF) ;
◊ améliorer la tenue et institutionnaliser la mercuriale des prix ;
◊ prévoir une loi autonome sur la surfacturation.
42
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
43
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Au Gouvernement :
◊ inviter les ministres en charge des Finances et des Collectivités territoriales
à élaborer les textes régissant les dispositions particulières relatives à la
passation des marchés publics des collectivités territoriales, en application
de l’article 85 du Décret n° 2015 – 0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié,
portant code des marchés publics et des délégations de service public.
44
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Ibrahim Ikassa MAIGA, Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions
a présidé la cérémonie d’ouverture de la semaine nationale de lutte contre la corruption
45
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
46
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
68. La France a communiqué son projet de rapport à l’ONUDC, mais celui des
Seychelles n’est pas encore disponible en raison du manque d’interlocuteurs de
l’ONUDC dans ce pays. Or, le seul rapport de la France ne suffit pas pour faire
avancer le processus, qui stagne depuis près de deux ans. Ce retard constitue
une situation préoccupante. Pour y remédier, le Mali a exprimé son intention de
demander, à la prochaine réunion du Groupe d’examen, un tirage au sort pour
désigner un pays de la même région que les Seychelles aux fins de le remplacer.
Une demande officielle dans ce sens sera incessamment faite par le Mali.
69. Durant le même cycle d’examen, une visite pays a été effectuée en
Colombie par le Mali et la Bolivie, du 26 juin au 1er juillet 2022. L’OCLEI a financé la
totalité des frais de voyage et de séjour d’un des deux experts gouvernementaux
du Mali.
70. Le Mali et le Cambodge ont été tirés au sort pour être examinateurs du Liban.
Ce processus connaît un retard en raison de la situation sociopolitique de ce pays.
47
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
◊ au moins 70% des biens immeubles et la totalité des biens meubles similaires
déclarés ne sont pas étayés par des pièces justificatives (titre foncier, permis
d’occuper ou concession urbaine à usage d’habitation, concession rurale,
lettre d’attribution, relevé de compte bancaire, récépissé de déclaration de
mise en circulation de véhicules, etc.) ;
◊ les données chiffrées (valeurs) des maisons, des terrains, des véhicules,
du cheptel et des soldes des comptes bancaires ne sont pas renseignées,
situation qui ne facilite pas l’évaluation des éléments du patrimoine des
agents publics ;
◊ plusieurs assujettis indiquent simplement « budget » ou « idem » à la place
du montant des revenus annuels pour faire référence à la déclaration
antérieure.
73. Pour pallier les insuffisances relevées, l’OCLEI a initié des dispositions actuellement en
cours de validation.
48
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
77. Sur le total des déclarations de biens disponibles à la Cour suprême sur la
période de 2016 à 2022, l’OCLEI en a traité 1 028 déposées par 795 personnalités. Au
terme des travaux, il ressort que 9 personnalités ont enregistré une variation de
patrimoine atteignant le seuil défini par le Conseil de l’OCLEI. Celui-ci a décidé
d’ouvrir des enquêtes concernant ces personnalités. En raison de la confidentialité,
les personnes sont désignées par une série alphanumérique. Les variations de
2
Article 19 du Décret n°2015-0606/P-RM du 5 octobre 2015 fixant les modalités d’application de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de
l’enrichissement illicite.
49
que 9 personnalités ont connu une variation OCLEI RAPPORT
de patrimoine ANNUEL
atteignant 2022
le seuil défini par le Conseil
que
de l’OCLEI. Celui-ci a décidé d’ouvrir des enquêtes concernant ces personnalités.par
9 personnalités ont connu une variation de patrimoine atteignant le seuil défini Enleraison
Conseilde
patrimoine sont déterminées
l’OCLEI. Celui-ci pardescomparaison de deux déclarationsEndéposées par
de
la confidentialité, les apersonnes
décidé d’ouvrir enquêtes
sont désignées par uneconcernant ces personnalités.
série alphanumérique. raison de
Les variations de
une même personne en deux périodes distinctes. Les ratios
la confidentialité, les personnes sont désignées par une série alphanumérique. Les variations de des variations
patrimoine sont déterminées par comparaison de deux déclarations déposées par une même
constatées vont
patrimoine de 7,45 parà -12,64.
personne ensont
deuxdéterminées comparaison
périodes distinctes. Les ratios de
desdeux déclarations
variations constatées déposées
vont depar une
7,45 même
à -12,64.
personne en deux périodes distinctes. Les ratios des variations constatées vont de 7,45 à -12,64.
78. Une variation positive indique une augmentation de patrimoine. Ainsi, un
101. Une variation positive indique une augmentation de patrimoine. Ainsi, un ratio de 7,45 signifie
ratio
101.que, de 7,45positive
Uned’une
variation signifieindique
que, d’une
une le déclaration
augmentation deàla une autre,Ainsi,
patrimoine. le patrimoine
un ratio de lasignifie
de 7,45 personne
concernée déclaration
a augmentéà une autre, patrimoine
dele7,45 fois parde personne concernée a augmenté de 7,45
que, d’une déclaration à une autre, patrimoine de larapport
personneàconcernée
son revenu annuel.
a augmenté Il y a 7
de 7,45
fois par rapportdans
personnes à soncette
revenusituation
annuel. Il en
y a 2022.
7 personnes
Le dans cette
montant situationdes
cumulé en 2022. Le montant de
augmentations
fois par rapport
cumulé à son revenude
des augmentations annuel. Il y a 7 personnes dedans cette situation
461 F en 2022.LeLe montant
leurs patrimoines est de 1leurs patrimoines
110 929 461 FCFA. est Le 1 110
tableau 929ci-dessous CFA. tableau
présente leci-détail
cumulé
dessous des augmentations
présente de
le détail des leurs patrimoines est
cas de variation positive. de 1 110 929 461 F CFA. Le tableau ci-
des cas de variations positives.
dessous présente le détail des cas de variation positive.
Tableau
Tableau n°7 n°7
Cas de variation positive de patrimoine
: Cas de variations positives de patrimoine
Tableau n°7 : Cas de variations positives de patrimoine
Année N-1 AnnéeAnnée
N N Ratio de
Année N-1 Année N Variation du variation
Variationdu du
N° Assujettis Patrimoine Revenu Patrimoine Variation du revenu
patrimoine Variation du
annuel
Patrimoine
déclaré Revenu
annuel Patrimoine
déclaré patrimoine
N° Assujettis patrimoine
d=(c)-(a) revenu annuel
( e)=(d)/(b)
déclaré
(a) annuel
(b) déclaré
(c) d=(c)-(a)
(e)=(d)/(b)
( e)=(d)/(b)
(a) (b) (c)
1 12-0005W-0057A20 331 915 866 44 685 784 664 738 548 332 822 682 7,45
1 12-0005W-0057A20 331 915 866 44 685 784 664 738 548 332 822 682 7,45
2 07-115W-0371A18 7 505 432 76 237 424 493 575 073 486 069 641 6,38
2 07-115W-0371A18 7 505 432 76 237 424 493 575 073 486 069 641 6,38
3 06-092W-0233A18 7 450 000 27 401 332 112 837 660 105 387 660 3,85
3 06-092W-0233A18 7 450 000 27 401 332 112 837 660 105 387 660 3,85
4 12-0003W-0028A20 42 855 351 18 198 164 88 746 342 45 890 991 2,52
4 12-0003W-0028A20 42 855 351 18 198 164 88 746 342 45 890 991 2,52
5 01-009W-0088A21 603 754 370 3 435 984 609 701 188 5 946 818 1,73
5 01-009W-0088A21 603 754 370 3 435 984 609 701 188 5 946 818 1,73
6 12-0002W-0020A20 251 486 079 64 097 149 357 845 652 106 359 573 1,66
6 12-0002W-0020A20 251 486 079 64 097 149 357 845 652 106 359 573 1,66
7 01-019W-0190A21 59 000 000 27 812 172 87 452 096 28 452 096 1,02
7 01-019W-0190A21 59 000 000 27 812 172 87 452 096 28 452 096 1,02
Total 1 303 967 098 261 868 009 2 414 896 559 1 110 929 461 4,24
Total : Pôle Investigations1(OCLEI)
Source 303 967 098 261 868 009 2 414 896 559 1 110 929 461 4,24
Source : Pôle Investigations (OCLEI)
79.
102. La variation
La variation négative
négative indique indique
une baisse une baisse déclaré.
du patrimoine du patrimoine déclaré.
Un ratio de - 12,64 signifieUnque,ratio
102.d’une
La variation
de 12,64ànégative
-année signifie
une indique
autre, que, une baisse
d’une
le patrimoine du
année
de patrimoine
à une
l’assujetti déclaré.
autre,
concerné Unleratio
a baissé dede12,64
- 12,64
patrimoine foissignifie
de que,
l’assujetti
par rapport
concerné
d’une année à aunebaissé de 12,64 de
autre, le patrimoine fois par rapport
l’assujetti concerné aàbaissé
sonderevenu
12,64 foisannuel. Cette
par rapport
à son revenu annuel. Cette situation concerne 2 personnes en 2022. Le montant cumulé de la
situation
àdiminution
son revenudeconcerne
annuel. 2 situation
Cette personnes en 2022. Le montant2022. cumulé decumulé
la diminution
leurs patrimoines est deconcerne
507 840 2015personnes
FCFA. Leen tableau Le montant
ci-après présente de la
le détail
de leurs
diminution patrimoines
de leurs patrimoines est de 507 840 015 FCFA. Le tableau ci-après présente le détail le
est de 507 840 015 FCFA. Le tableau ci-après présente
des variations négatives.
détail
des des variations
variations négatives. négatives.
Tableau
Tableau n°8 : Cas de variations négatives de patrimoine déclaré
Tableau n°8 n°8 Cas de variations
: Cas de variations négatives négatives
de patrimoinede patrimoine
déclaré déclaré
Année N-1 Année N Variation
Année N-1 AnnéeAnnée
N N Variation du Variation
Ratio de
Patrimoine Revenu Patrimoine Variation du du Revenu
N° Assujettis Patrimoine Revenu patrimoine duAnnuel
Revenu
variation du
N° Assujettis déclaré annuel Patrimoine
déclaré patrimoine
d=(c)-(a)
déclaré
(a) annuel
(b) déclaré
(c) Annuel
patrimoine
( e)=(d)/(b)
d=(c)-(a)
(a) (b) (c) ((e)=(d)/(b)
e)=(d)/(b)
5374 11-001W-005A21 472 125 015 30 000 000 93 000 000 -379 125 015 -12,64
5374 11-001W-005A21 472 125 015 30 000 000 93 000 000 -379 125 015 -12,64
5278 08-134W-0004A21 312 485 000 42 644 424 183 770 000 -128 715 000 -3,02
5278 08-134W-0004A21 312 485 000 42 644 424 183 770 000 -128 715 000 -3,02
Total 784 610 015 72 644 424 276 770 000 -507 840 015 -6,99
Source :Total
Pôle Investigations784 610 015
(OCLEI) 72 644 424 276 770 000 -507 840 015 -6,99
Source : Pôle Investigations (OCLEI)
50
suprême. La valeur cumulée des biens déclarés s’élève à 8 026 943 263 FCFA. En moyenne, la
valeur des biens déclarés est de 133 782 388 FCFA par assujetti. Le patrimoine le plus élevé est
de 664 738 548 FCFA. Le patrimoine le plus faible est de 740 395 FCFA.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
104. Pour les 60 déclarations, la valeur cumulée des immeubles bâtis au Mali et à l’étranger est de
81. Pour les 60 déclarations, la valeur cumulée des immeubles bâtis au Mali et à
5 332 843 086 F CFA, soit 66,44% de la valeur totale des biens déclarés. Celle des immeubles
l’étranger est de 5 332 843 086 FCFA, soit 66,44% de la valeur totale des biens
non bâtis au Mali et à l’étranger, en l’occurrence les terrains nus, est de 1 510 149 585 F CFA,
déclarés. Celle des immeubles non bâtis au Mali et à l’étranger, en l’occurrence les
soit 18,81%
terrainsdenus,
la valeur des1 biens
est de déclarés.
510 149 Le montant
585 FCFA, cumuléde
soit 18,81% deslasoldes
valeurdesdes
comptes
biensbancaires
déclarés.
est de
Le 757 244 288cumulé
montant F CFA, des
soit soldes
9,43% du destotal des patrimoines
comptes bancairesdéclarés.
est de Il 757
est à244
noter288
queFCFA,
la
valeur relative
soit 9,43%aux duautres
total sociétés et actifs au déclarés.
des patrimoines Mali et à l'étranger ainsi que
Il est à noter quelala
valeur desrelative
valeur véhiculesaux
à moteur ne figurent pas dans le calcul du montant total du patrimoine. En effet, le modèle actuel à
autres sociétés et actifs au Mali et à l'étranger ainsi que la valeur des véhicules
moteur ne
de déclaration de figurent pas dans
biens se limite à leur le calcul du mais
énumération, montant totalpas
ne prévoit dul’enregistrement
patrimoine. Endeeffet,
leur le
modèle actuel de déclaration de biens se limite à leur énumération,
valeur monétaire. Le tableau ci-après présente la situation cumulée du patrimoine des 60 mais ne prévoit
pas l’enregistrement de leur valeur monétaire. Le tableau ci-après présente la
déclarations déposées en 2022.
situation cumulée du patrimoine des 60 déclarations déposées en 2022.
Tableau n°9
Tableau n°9: ValeurValeur
des patrimoines déclarésdéclarés
des patrimoines par nature
pardenature
biens de biens
Graphique
Graphique n°15 : Répartition
n°15 : Répartition des déclarés
des biens biens déclarés par nature
par nature au 31 décembre 2022
au 31 décembre 2022
1,13%
51
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
82. L’OCLEI a comparé les biens déclarés de 115 assujettis ayant fait l’objet de
traitement en 2021 à ceux des 60 assujettis ayant déclaré en 2022. Il ressort de cette
comparaison qu’une même tendance se dégage dans la composition des biens
des assujettis d’une année à l’autre. En effet, dans les deux situations, les immeubles
bâtis au Mali et à l’étranger occupent la première place avec plus 66% de la valeur
des biens déclarés. Ensuite, viennent les terrains nus (immeubles non bâtis au Mali
et à l’étranger) avec respectivement 24 ,34% et 18,81% en 2021 et 2022. Les soldes des
comptes bancaires occupent toujours la 3ème place avec 11, 45% en 2021 et 9,43% en
2022. Le graphique ci-dessous présente la situation comparée de la composition du
patrimoine des assujettis en 2021 et en 2022.
60,27%
55,98%
24,34%
17,08% 15,85%
11,45%
7,95%
1,26% 1,86% 0,59% 1,00% 0,56% 0,29% 1,37%
0,18% 0,00%
immeuble non Cheptel
immeuble bâtis au bâtis au Mali et à
Mali et à l’étranger l’étranger
52
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
84. Le Conseil de l’OCLEI a autorisé des investigations sur 36 dossiers relevant des
secteurs de l’éducation nationale, des postes de péage et de pesage, du contrôle
financier, des directions des Finances et du Matériel (DFM). Ces dossiers résultent
d’auto-saisines suite à l’exploitation de rapports d’autres structures.
53
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
54
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
88. Le 9 mai 2021, le Conseil de l’OCLEI a autorisé l’ouverture d’une enquête pour
112. Le 9 mai 2021, le Conseil de l’OCLEI a autorisé l’ouverture d’une enquête pour présomption
présomption d’enrichissement illicite concernant un chef de poste de péage
d’enrichissement illicite concernant un chef de poste de péage et de pesage.
et de pesage.
113. Des investigations effectuées, il ressort que l’intéressé mène un train de vie sans rapport avec
89. Des investigations
ses revenus effectuées,
légitimes, tel que il ressort
prévu à l’article 2 de laque
Loi l’intéressé
n°2014-015 mène
du 27 maiun 2014
trainportant
de vie
sans rapport avec ses revenus légitimes,
prévention et répression de l’enrichissement illicite. tel que prévu à l’article 2 de la
Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de
114. Lesl’enrichissement
entrées de fonds sur les comptes bancaires et Orange money de la personne sous enquête
illicite.
s’élèvent à 116 081 777 FCFA dans la période de mai 2014 à mars 2022. Le cumul de ses salaires,
90. Les entrées
accessoires de primes
de salaires, fonds etsur les comptes
indemnités est de 31bancaires et Orange
284 605 FCFA money
dans la même de la
période.
personne
L’écart sousdevant
non justifié enquête s’élèvent
l’OCLEI s’élèveà 116
à 84081
797777
172FCFA dans
FCFA. la somme
Cette périodereprésente
de mai 2014
la
à mars 2022. Le cumul de ses salaires, accessoires de salaires, primes et
différence entre le montant des entrées de fonds sur les comptes bancaire et Orange money de la
indemnités est de 31 284 605 FCFA dans la même période. L’écart non justifié
personne
devantsousl’OCLEI
enquêtes’élève
et le totalà de
84ses797revenus légitimes.
172 FCFA. Cette somme représente la différence
115. En entre le montant
moyenne, l’intéressé des
a reçuentrées de fonds
sur ses comptes sur les
bancaire comptes
et Orange bancaire
money et FCFA
14 662 956 Orange
money de la personne sous enquête et le total de ses revenus légitimes.
par année, soit 1 221 913 FCFA par mois alors que ses revenus légitimes moyens s’élèvent à
329 312 FCFA par mois. Le montant moyen des sorties de fonds (dépenses) est de 14 936 388
91. En moyenne, l’intéressé a reçu sur ses comptes bancaire et Orange money
FCFA par an, soit 1 244 699 FCFA par mois, ce qui signifie que l’intéressé dépense par mois
14 662 956 FCFA par année, soit 1 221 913 FCFA par mois alors que ses revenus
892 601 FCFA de
légitimes plus ques’élèvent
moyens ses revenusà légitimes
329 312mensuels.
FCFA par mois. Le montant moyen des
sorties
116. A la date dude30fonds
mars (dépenses) est disposait
2022, l’intéressé de 14 936 sur388
son FCFA
comptepar an, soit 1 244
Orange-Money 699
d’un FCFA
solde
par mois, ce qui signifie que l’intéressé dépense par mois 892 601 FCFA de plus
créditeur de 760 716 FCFA, équivalant à 2,3 fois la moyenne mensuelle de ses revenus légitimes.
que ses revenus légitimes mensuels.
117. De plus, il a réalisé des travaux dans la maison familiale et est propriétaire de quatre parcelles
92. A d’habitation
à usage la date àdu 30 cercle
Dio-ba, mars 2022, l’intéressé disposait sur son compte
de Kati.
Orange-Money d’un solde créditeur de 760 716 FCFA, équivalant à 2,3 fois la
moyenne
Dossier mensuelleun
n°2 concernant dechef
sesde
revenus
poste delégitimes.
péage et de pesage
93. De plus, il a réalisé des travaux dans la maison familiale et est propriétaire
118. Le de quatre
9 mai 2021,parcelles
le Conseilàdeusage d’habitation
l’OCLEI à Dio-ba, cercle
a autorisé l’ouverture de Kati.pour présomption
d’une enquête
d’enrichissement illicite concernant un chef de poste de péage et de pesage.
119. Des investigations effectuées, il ressort que l’intéressée mène un train de vie sans rapport avec
ses revenus légitimes, tel que prévu à l’article 2 de la Loi n°2014-015 du 27 mai 2014 portant
prévention et répression de l’enrichissement illicite.
96. Les entrées de fonds sur les comptes bancaire et Orange money de la
personne sous enquête s’élèvent à 182 770 897 FCFA dans la période de mai 2014
à mars 2022. Le cumul de ses salaires, accessoires de salaires, primes et
indemnités est de 29 003 169 FCFA dans la même période. L’écart non justifié
devant l’OCLEI s’élève à 153 767 728 FCFA. Cette somme représente la différence
entre le montant des entrées de fonds sur les comptes bancaire et orange money
de la personne sous enquête et le total de ses revenus légitimes.
97. En moyenne, l’intéressée a reçu sur ses comptes bancaire et Orange money
182 770 897 FCFA par année, soit 1 846 171 FCFA par mois alors que ses revenus
légitimes moyens s’élèvent à 292 961 FCFA par mois. Le montant moyen des sorties
de fonds (dépenses) est de 22 782 701 FCFA par an, soit 1 898 558 FCFA par mois, ce
qui signifie que l’intéressé dépense par mois 1 605 597 FCFA de plus que ses revenus
légitimes mensuels.
99. De plus, la personne sous enquête a déclaré être propriétaire d’une maison
d’habitation sise à Nioro du Sahel.
100. Sur les investigations closes en 2022, le Conseil de l’OCLEI a décidé de ne pas
transmettre 11 dossiers à la justice estimant que les écarts constatés ne sont
pas constitutifs d’"augmentation substantielle du patrimoine" des intéressés, au sens
de l’article 2 de la Loi n°2014-015 portant prévention et répression de l’enrichissement
illicite.
56
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Montants présumés à
Dossiers État de traitement à la Justice
justifier (en FCFA)
2019
Dossier n°1 906 021358 En cours d’instruction au Tribunal de Grande Instance (TGI) de la
Commune III
Dossier n°2 1 562 507 868 En cours d’instruction à la Cour suprême
Dossier n°3 1 691 713 198 En cours d’instruction au Tribunal de Grande Instance (TGI) de la
Commune III
2020
Dossier n°1 112 169 382 Classement sans suite pour absence d’infraction à la loi pénale
Dossier n°2 355 066 061 Renvoi en police correctionnelle (en instance de jugement)
Dossier n°3 457 061 836 En instance au Parquet pour règlement (article 181 Code pénal)
Dossier n°4 706 416 643 En cours de traitement au parquet du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de la Commune III
Dossier n°5 719 659 145 En cours d’instruction au parquet du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de la Commune III
Dossier n°6 265 147 150 En cours de traitement au parquet du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de la Commune III
2021
Dossier n°1 8 146 960 561 En cours de traitement (requête aux fins de saisine de la Cour su-
prême)
Dossier n°2 150 273 768 En cours de traitement au parquet du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de la Commune III
Dossier n°3 834 037 738 En cours de traitement (Procès-verbal d’information du 11/4/2023 –
nouvelle comparution 13/6/2023)
Dossier n°4 220 876 806 Requête aux fins de désignation de juridiction
Dossier n°5 522 722 812 En cours de traitement (1ère convocation du 20/7/2022 – Pro-
cès-verbal de recherches infructueuses – recherches en cours)
Dossier n°6 101 243 450 En cours de traitement pour enquête de parquet (Procès-verbal d’in-
formation du 30/7/2022 – convocation en cours)
Dossier n°7 265 953 510 En cours de règlement (art. 181 Code pénal)
Dossier n°8 807 405 016 En cours de traitement (enquête de parquet – convocation en cours)
Dossier n°9 1 749 660 118 En cours de traitement au parquet du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de la Commune III
Dossier n°10 596 075 748 En cours de traitement pour enquête de parquet (1ère convocation
du 20/7/2022, recherches infructueuses)
Dossier n°11 201 713 035 En cours de traitement au parquet du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de la Commune III
Dossier n°12 3 307 522 299 En cours de traitement (Procès-verbal d’information du 21/3/2023 –
nouvelle comparution du 22/5/2023)
2022
Dossier n°1 84 797 172 En cours de traitement (Procès-verbal d’information du 27/4/2023 –
nouvelle comparution du 15/5/2023
Dossier n°2 153 767 728 En cours de traitement pour enquête de parquet (Procès-verbal d’in-
formation du 2/5/2023 – nouvelle comparution du 18/5/2023)
TOTAL 23 918 772 402
Source : OCLEI (à partir d’informations communiquées par le parquet du Pôle économique et financier de Bamako
57
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
3(2%)
39(27%)
105(71%)
Source : Unité des Plaintes et des Dénonciations
58
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
En appuyant la Touche 1, l’appel est dirigé vers l’Unité des Plaintes et des
Dénonciations. L’appelant est informé par un membre de l’Unité que la
conversation est enregistrée et qu’il peut faire l’objet d’éventuelles poursuites en
cas de dénonciations calomnieuses. Il est également invité à décliner son identité
et à préciser son adresse et son numéro de téléphone. Si l’appel n’est pas
décroché au bout de quelques secondes, il sera orienté vers une messagerie sur
laquelle les dénonciations seront reçues.
Lorsque cette touche est appuyée par erreur ou inadvertance et que l’appelant
souhaite faire une dénonciation, le Service de la Communication redirige l’appel
vers l’Unité des plaintes à cet effet.
Mais, si l’appel n’est pas décroché au bout de quelques secondes, l’appelant sera
orienté vers une messagerie sur laquelle sont présentés l’OCLEI, ses missions ainsi
que les modes de dénonciation.
59
Graphique n°18 : Synthèse des appels sur le Numéro vert en 2022
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
105. Les personnes qui ont fait les demandes d’information et d’intervention, dont
l’objet n’entre pas dans le champ d’action de l’OCLEI, ont été orientées vers
les structures compétentes.
23(22%) présumés
30(30%) présumés
encouragements
24(23%)
24(23%) 2(2%)
106. Sur les 105 appels reçus, 53 proviennent des régions (51%) et 52 du District de
Bamako (49%). La répartition géographique est présentée dans le graphique
ci-après.
2
Tombouctou
107. Il ressort des statistiques des appels que les dénonciations relatives à
l’enrichissement illicite ont connu leur pic entre les mois de mars et mai 2022. Le
graphique ci-dessous présente cette tendance.
60
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
1
0 0 0 0
Septembre Octobre
8(22%)
20(56%) 6(17%)
2(
5%
)
61
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
62
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
113. Le 5 avril 2022, une délégation de l’OCLEI, conduite par son Président, a été reçue
en audience par l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali. Cette
audience a permis d’échanger sur les possibilités de lancer les bases d’une
coopération entre l’OCLEI et les structures de contrôle et de lutte contre la
corruption de la Chine en termes de partage d’expériences.
114. Le 19 septembre 2022, une délégation de l’OCLEI, conduite par le Président, a été
reçue en audience à l’Ambassade d’Allemagne au Mali. Il s’agissait d’une
visite de courtoisie au cours de laquelle ont été évoqués le lien entre la corruption et le
terrorisme, les résultats obtenus en investigations et les études menées par l’OCLEI
ainsi que les perspectives.
115. Le 6 octobre 2022, une délégation de l’OCLEI, conduite par le Président, a été
reçue en audience par l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali. Cette
audience a permis de discuter de la Conférence de haut niveau sur la corruption
en Afrique que l’OCLEI prévoit d’organiser en février 2023 et de l’évolution du
programme d’Appui à la Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement illicite
(LucCEI) dont le mode de gestion va changer à compter du 31 mars 2023 suite
à une décision du parlement néerlandais. Il sera désormais géré par le PNUD.
63
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
116. Le 27 octobre 2022, une délégation de l’OCLEI, conduite par le Président, a été
reçue en audience par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique au Mali. Cette audience a permis de discuter de la Conférence de
haut niveau sur la corruption en Afrique que l’OCLEI doit organiser en février 2023 et de
voir les possibilités de participation des structures américaines de lutte contre la
corruption dans le cadre d’un partage d’expériences.
118. Le 16 février 2022, l’OCLEI a organisé une réunion en ligne avec le Bureau
régional de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), sis à
Dakar. Les échanges ont porté sur l’accompagnement que pourrait offrir l’ONUDC
au Comité d’élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance et
de lutte contre la corruption mis en place par le Ministère de la Refondation
de l’État.
64
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
65
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
123. L’OCLEI, à travers une délégation conduite par son président, a participé à la
5ème Assemblée générale de l’Association des Autorités Anti-Corruption d’Afrique
(AAACA) à Bujumbura (République du Burundi), du 20 au 23 juin 2022. L’Assemblée
générale avait pour thème : « Protéger le patrimoine africain : Combattre la
corruption et les flux financiers illicites ». La session a enregistré la présence d’une
trentaine d’institutions nationales de lutte contre la corruption membres de
l’association, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Au cours de cette
assemblée générale, le Mali, à travers le Président de l’OCLEI, a été élu Premier
Vice-président du Comité exécutif de l’AAACA. Les membres du nouveau Comité
exécutif ont décidé de tenir à Bamako leur première réunion qui sera la 11ème
du comité exécutif de l’AAACA .
124. Dans le cadre des préparatifs de cette 11ème réunion du Comité exécutif de
l’AAACA, l’OCLEI s’est proposé pour organiser et accueillir des réunions qui seront
organisées en ligne. Ainsi, le 20 juillet 2022 et le 3 août 2022, le Comité exécutif a
tenu des réunions virtuelles pour discuter, entre autres, des conditions de prise
en charge du salaire des agents du secrétariat général de l’AAACA, de la signature
d’un mémorandum d’entente avec la BAD, de la finalisation du plan stratégique et
celle de la Déclaration de Bujumbura.
66
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
128. Les participants ont défini les caractéristiques principales que doit avoir l’outil
africain de mesure de la corruption, à savoir :
◊ porter sur la grande corruption et la petite corruption ainsi que
sur l’impunité qui sape les efforts des autorités anti-corruption ;
◊ être axé sur les données primaires produites par les États membres ;
◊ mettre l’accent sur la mesure des efforts de lutte contre la corruption ;
◊ avoir une dénomination qui transcende le temps tout en restant
pertinente pour le contexte et les efforts africains ;
◊ adopter une méthodologie permettant d’identifier et de définir les
concepts essentiels, les thématiques et des indicateurs comparables
d’un pays à un autre.
67
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
130. Il ressort des différentes interventions et autres témoignages que la gestion des
fonds de lutte contre la pandémie de la COVID-19 présente partout des
insuffisances. A l’issue du Dialogue, la Conférence a recommandé aux Etats :
◊ de mettre en place des mesures régionales et continentales de gestion
des fonds de lutte contre la pandémie de la COVID-19 ;
◊ d’adopter des politiques nationales spécifiques relatives à la gestion et à
l’audit des fonds des catastrophes ;
◊ de renforcer le système de suivi-évaluation ;
◊ de mettre en place un référentiel pour aider les organes de lutte contre
la corruption.
68
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
◊ finaliser le cadre de concertation des organismes en charge de la lutte
contre la corruption et l’enrichissement illicite ;
◊ renforcer les pouvoirs d’enquête de l’OCLEI avec la possibilité de
contrainte face aux réticences à lui communiquer les informations et lui
donner un accès libre aux données foncières ;
◊ étendre la déclaration de biens à tous les élus municipaux et nationaux ;
◊ formaliser la création d’un poste de référent déontologue auprès des
organismes publics à l’image du BIELT ;
◊ former les agents publics sur le management anti-corruption suivant les
normes ISO 37001 ;
◊ envisager une réflexion sur le statut de lobbyste au Mali ;
◊ engager la procédure d’adhésion de l’OCLEI au réseau francophone
d’éthique et de déontologie parlementaire.
133. La visite a permis la signature du Livre d’or de la Ville de Laval en présence des
autorités de la ville et de l’Ambassadeur du Mali à Ottawa.
Au niveau multilatéral
134. Le Président de l’OCLEI a pris part au 39ème Symposium International sur la
Criminalité économique, organisé à Cambridge (Angleterre), du 2 au 13
septembre 2022. Il a prononcé une allocution pendant la cérémonie solennelle
d’ouverture et participé aux sessions. En outre, il a noué des liens avec
d’importantes personnalités dont le fondateur du Symposium, un cofondateur
d’un consortium d’avocats et d’experts spécialisés dans le recouvrement d’avoirs
criminels, des représentants d’universités et d’autorités judiciaires ou
administratives anticorruption de Grande Bretagne, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique.
135. Une délégation de l’OCLEI, conduite par son président, a participé à la 20ème
Conférence internationale Anti-corruption (CIAC-IACC), du 6 au 11 décembre 2022,
à Washington-DC (États-Unis d’Amérique), coorganisée par le Conseil de
coordination de la Conférence internationale Anti-Corruption et Transparency
international. La Conférence avait pour thématique : « Déraciner la corruption,
défendre les valeurs démocratiques ».
136. La conférence a regroupé environ 2 000 participants de plus de 140 pays, dont des
organisations nationales anticorruption, des organisations internationales
intervenant dans la lutte contre la corruption, des activistes, des experts et des
représentants des secteurs public et privé, de la société civile.
137. La délégation de l’OCLEI a participé à des panels sur les lanceurs d’alerte, la
capture d’Etat par le crime organisé, la corruption sous divers angles, la position
commune africaine sur le recouvrement des avoirs criminels, entre autres. En
outre, elle a effectué plusieurs démarches de relations publiques pour renforcer
le réseau de l’OCLEI à l’international.
70
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
146. A l’issue des travaux de la conférence, les recommandations ci-après ont été
faites :
◊ promouvoir la convention et inciter à sa mise en œuvre ;
◊ renforcer les organes chargés de la mise en œuvre de la convention ;
◊ promouvoir la coopération et la solidarité en évitant la duplication des
actions et initiatives anti-corruption.
71
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
147. L’OCLEI a réalisé deux études en 2022 : la première sur l’élaboration d’une stratégie
de mise en œuvre de l’article 9 du Décret n°2015-0719/P-RM du 9 novembre 2015
portant organisation et modalités de fonctionnement de l’OCLEI et la seconde
sur l’élaboration du code d’éthique et de déontologie de l’OCLEI.
72
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
syndicales dont l’action peut avoir une portée significative aux plans
national, régional et international ;
◊ la mise en place de points focaux « bonne gouvernance » ou
« anti-corruption » dans les services publics au Mali ;
◊ l’amplification et la dynamisation des relations de l’OCLEI avec les
services judiciaires (chancellerie et parquets) ;
◊ le renforcement de la volonté et de l’engagement des responsables
politiques susceptibles de lever les obstacles qui limitent l’efficacité de
l’action de l’OCLEI ;
◊ la participation des OSC et des lanceurs d’alerte, qui doit être valorisée et
soutenue par l’ensemble des acteurs étatiques en ce sens qu’ils
constituent des sources d’informations pouvant aider les enquêtes
judiciaires sur les faits présumés d’enrichissement illicite ;
◊ l’adoption diligente de la loi de protection des lanceurs d’alerte afin de
créer un environnement propice au contrôle citoyen de l’action publique,
et lever certains obstacles au traitement diligent des dossiers transmis à
la justice par l’OCLEI et les autres structuresimpliquées dans la lutte
contre l’enrichissement illicite.
73
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
150. L’OCLEI a mené des activités de renforcement des capacités de son personnel.
Au plan national
151. Huit Officiers de Police judiciaire ont bénéficié d’une formation sur les
techniques d’utilisation du « GPS », du 21 février au 4 mars 2022, à Bamako.
152. Trois agents du Bureau d’accueil et d’orientation ont été formés sur
l’utilisation du « standard téléphonique, les techniques d’accueil et d’orientation, la
réception, le traitement du courrier et l’utilisation du logiciel EXCEL» du 8 au 10 février
2022, à Bamako.
153. Quatorze agents de l’OCLEI, en 2 groupes, ont été formés sur le Système de
Management Anticorruption de la norme ISO 37001, par visio-conférence,
respectivement du 28 février au 4 mars 2022 et du 7 au 11 mars 2022.
154. Quatre agents de l’OCLEI ont pris part à la formation sur la corruption et les
infractions assimilées organisée par le Centre de Formation pour le
Développement (CFD), du 7 au 11 mars 2022, à Bamako.
155. Le Président de l’OCLEI, l’Auditeur interne et trois auditeurs investigateurs ont pris
part à la rencontre annuelle « Gouvernance, Risque et Contrôle (RA-GRC-Mali) »,
organisée par l’Association des Contrôleurs, Inspecteurs et Auditeurs du Mali
(ACIAM), les 17 et 18 mars 2022, à Djoliba (Commune rurale de Mandé).
158. L’Assistant des Ressources humaines de l’OCLEI a pris part à la deuxième édition
des Ressources humaines Meeting (RH-MEETINGS) sur le thème : « La gestion des
Ressources humaines au Mali : enjeux, outils et méthodologie pour la performance
des organisations », les 23 et 24 juin 2022, à Djoliba (Commune rurale de Mandé).
160. Les Assistantes du Président et du Secrétaire général ont participé aux « Journées
nationales du Secrétariat et de l’Assistanat (JNSA), deuxième édition », des 11 et
12 août 2022, à Bamako.
74
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
162. Quatre cadres de l’OCLEI ont pris part à la formation sur le module « Maitriser la
fiscalité des traitements et salaires », le 22 décembre 2022, à Bamako.
163. L’OCLEI a organisé, le 25 octobre 2022, par visioconférence, une formation sur
l’utilisation de la Plateforme dalloz.fr animée par les responsables de DALLOZ France.
Ladite formation, qui visait à initier à la recherche de documents et de textes en
ligne, était destinée au personnel de l’OCLEI et de la Cour suprême.
164. Cinq membres du pôle Investigations ont pris part à une formation des
formateurs en investigation, en octobre 2022, à Bamako, sur financement de
l’ONUDC.
Au plan international
165. Le Directeur des Systèmes d’Information (DSI) de l’OCLEI a participé au 8ème
Forum International des Directeurs des Systèmes d’Information, tenu du 25 au 30
octobre 2022, à Tunis (Tunisie) ;
166. Vingt cadres de l’OCLEI ont participé à des sessions de formation animées
par le Centre d’Etudes diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Dakar sur
financement du Programme de Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement illicite
(LucCEI). La première session, qui s’est déroulée du 13 au 19 novembre 2022, à Dakar
(Sénégal), en présentiel, sur le thème « Incriminations, Détection et Répression de
la Corruption », a concerné cinq membres du Pôle Investigations. La seconde
session, organisée par visioconférence, était destinée à quatre auditeurs
investigateurs, dix Officiers de Police judiciaire et un cadre supérieur de Pôle
d’activités de l’OCLEI, du 1er au 4 décembre 2022, sur le thème « les techniques
d’investigation, d’enquête et de poursuite judiciaire » ;
75
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Photo de famille à l’issue de l’atelier sur le concept du genre, en collaboration avec le LUCEG
76
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DEUXIÈME PARTIE
OCLEI
77
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
78
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
79
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
171. L’OCLEI a reçu, en 2021, des dénonciations émanant d’associations et visant des
personnes physiques pour des cas présumés d’enrichissement illicite dans le cadre
de la gestion des fonds alloués par l’Etat aux établissements privés. Au vu de
l’importance de ces fonds et conformément à l’article 30 du Décret n°2015-0719/
P-RM du 9 novembre 2015, le Conseil de l’OCLEI s’est autosaisi pour procéder à une
analyse plus poussée dans le secteur afin de vérifier s’il y a de faits susceptibles
de constituer un acte d’enrichissement illicite. Ainsi, le Conseil a autorisé le Pôle
Investigations à examiner le cadre juridique et les pratiques des subventions
accordées par l’Etat aux établissements privés d’enseignement secondaire, général,
technique et professionnel dans la période de 2014 à 2021 sur l’ensemble du territoire
national.
172. L’objectif principal de la mission est d’analyser les subventions accordées par
l’Etat aux établissements privés d’enseignement secondaire, général, technique et
professionnel. Plus spécifiquement, il s’agit :
80
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
174. Ainsi, l’OCLEI a dénombré 1 077 écoles secondaires privées fonctionnant avec
des arrêtés présumés faux soit pour la création de l’école, soit pour son ouverture.
Les subventions versées à 236 de ces établissements s’élèvent à 15,565 milliards
de FCFA de 2017/2018 à 2020/2021. Plusieurs de ces écoles ont pour promoteurs
des fonctionnaires du Ministère de l’Education nationale.
176. Par ailleurs, les paiements retracés par la Direction générale du Budget (DGD)
s’élèvent à 196,096 milliards de FCFA alors que ceux de la Cellule de Planification
et de Statistique (CPS) sont de 169,807 milliards de FCFA. Il existe une différence de
26,289 milliards de FCFA entre les deux structures. Cette différence significative doit
être expliquée par les services concernés.
177. L’OCLEI n’a pas eu de données sur les paiements effectués en 2014/2015, 2015/2016
et 2016/2017.
81
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
82
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
83
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
84
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
85
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
184. Les consultants sélectionnés par le Ministère et le PNUD ont réservé à l’OCLEI, le 25
juillet 2022, leur première visite de collecte d’informations et de documents
nécessaires à l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la
corruption. Les échanges furent fructueux.
86
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
87
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
88
209. Sur les 38 organismes sollicités, 3 structures de contrôle, 3 autorités administratives
indépendantes et 6 organismes non étatiques ont transmis des rapports, tel qu’il ressort du tableau
ci-après. OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Nombre : 1
taux : 4,76%
89
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
90
212. L’OCLEI a exploré les sites internet de OCLEI
certaines structures
RAPPORT de contrôle
ANNUEL 2022et a ainsi obtenu un
rapport annuel d’activités et 10 rapports d’audits ou de vérification. La synthèse est présentée
194.
dansL’OCLEI a et
le tableau exploré les ci-après.
graphique sites internet de certaines structures de contrôle et a ainsi
obtenu un rapport annuel d’activités et 10 rapports d’audit ou de vérification. La
synthèse est présentée dans le tableau et graphique ci-après.
Tableau n°16 : Rapports issus des recherches sur Internet
Tableau n°16 Rapports issus des recherches sur Internet
91
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
197. L’analyse des rapports fait ressortir des irrégularités financières pour un montant
de 188 milliards 876 millions de FCFA, ainsi que 1 166 irrégularités
administratives et 88 dysfonctionnements décelés par les vérifications de
performance.
198. Les irrégularités financières ont été essentiellement relevées dans les rapports
du Vérificateur général pour 110 milliards 927 millions de FCFA (58,73%) et de
l’Inspection des Finances pour 77 milliards 949 millions de FCFA (41,27%). Le
graphique ci-dessous présente la répartition des irrégularités financières entre les
structures de contrôle.
199. Les vérifications des autres structures de contrôle ont relevé uniquement
des dysfonctionnements de contrôle interne. Le nombre total de 1 166
irrégularités administratives ou dysfonctionnements de contrôle interne
constaté est réparti entre l’Inspection des Finances (59,69%), la Section des
comptes de la Cour Suprême (16,81%), le Vérificateur général (13,55%) l’Inspection
des Affaires sociales (9,09%) et l’Inspection des Services de Sécurité et de
92
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
3 3
Inspection des finances
8
Vérificateur général
93
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
201. Les missions de suivi des recommandations ont été effectuées sur la base de
268 recommandations. Il ressort que 45,52% des recommandations ont été
entièrement mises en œuvre par les entités contrôlées, 38,43% sont partiellement
mises en œuvre et 16,04% non mises en œuvre. Le graphique ci-dessous présente
cette situation.
Nombre : 43
Taux : 16,04%
Mises en œuvre
202. L’analyse des rapports de contrôle et d’inspection a permis de faire une analyse
détaillée du niveau de mise en œuvre des recommandations par les services
contrôlés. La situation est présentée ci-après par structure de contrôle.
2 2
0 0 0
collectivité
territoriale
94
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
15
4 4
5
2
1 1 1
95
Graphique n°30 : Situation de mise en œuvre des recommandations formuléespar la Section des Comptes de la Cour suprême
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
96
les suites réservées aux missions du
CICT - FNACT
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
1 1
Service Local du Développement Social et de Service Local du Développement Social et de Service Local du Développement Social et de
l’Economie Solidaire (SLDSES) de Markala l’Economie Solidaire (SLDSES) de Kangaba l’Economie Solidaire (SLDSES) de Kadiolo
207. Dans l’ensemble, le niveau de mise en œuvre des recommandations par les entités
contrôlées de l’exercice 2022 (45,52%), est en nette augmentation par rapport aux
exercices 2021 et 2020, et en recul par comparaison à l’exercice 2019 . En effet, le
taux de mise en œuvre était de 24,40% en 2021, de 27,99% en 2020 et de 63,60% en
2019. Le graphique ci-dessous présente l’évolution du niveau de mise en œuvre
des recommandations.
Courbe de tendance
45,52%
2022
97
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
209. L’analyse de ce document fait ressortir que la situation produite ne concerne que
les seuls dossiers transmis par l’OCLEI de 2019 à 2022. Sur les 23 dossiers reçus de
l’OCLEI, le niveau de traitement se présente comme suit :
◊ six (6) dossiers sont en information judicaire devant des cabinets
d’instruction du Pôle économique et financier de Bamako ;
◊ trois (3) dossiers sont en instance de désignation de juridiction devant
la Cour suprême du Mali ;
◊ treize (13) dossiers sont en cours de traitement devant le Parquet du
Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako ;
◊ un (1) dossier a été classé sans suite pour absence d’infraction, selon le
Procureur de la République.
211. Sur les 14 acteurs non étatiques sollicités par l’OCLEI pour la transmission de leurs
rapports d’activités, 7 ont transmis 13 rapports ainsi qu’il ressort du tableau
ci-après.
98
228. L’OCLEI a sollicité 13 acteurs non étatiques pour la transmission de leurs rapports d’activités,
à savoir : (voir liste). Sept organisations ont transmis 13 rapports ainsi qu’il ressort du tableau ci-
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
après.
Tableau n°19 Nature des rapports des acteurs non étatiques reçus
Tableau n°19 : Nature des rapports des acteurs non étatiques reçus
N° STRUCTURES TYPES DE RAPPORT TOTAL
Activités Suivi des
recommandations
1. Contact national Transparency 1 0 1
International
2. Association juridique de Communication 1 0 0
et d’Appui à la Démocratie (AJCAD)
3. Coalition des Organisations de la Société 1 1 2
civile pour la Lutte contre la Corruption et
la Pauvreté (COSCLCP)
4. Coalition Publiez Ce Que Vous Payez 1 0 1
(CPCQVP)
5. Conseil national de la Société civile 3 0 3
(CNSC)
6. Groupe Suivi budgétaire (GSB) 3 0 3
7. Mali Justice Project (MJP) 1 0 1
8.
Réseau malien des Journalistes dans la 1 0 1
Lutte contre la Corruption et la Pauvreté
(RMJLCP)
TOTAL 12 1 13
Source : Unité de Plaintes et des Dénonciations UPD (OCLEI) à partir des rapports des
organismes non étatiques
212.L’Association
229. L’Association juridique de Communication
juridique et d’Appui à la
de Communication etDémocratie
d’Appui (AJCAD) intervient
à la Démocratie
dans (AJCAD)
la lutte contre la corruption
intervient dans laet l’enrichissement
lutte contre la illicite à travers
corruption les stratégies suivantes
et l’enrichissement : à
illicite
travers les stratégies suivantes : les retraites citoyennes multi-acteurs
les retraites citoyennes multi-acteurs pour l’engagement communautaire et le plaidoyer contre la pour
l’engagement communautaire et le plaidoyer contre la corruption et les pratiques
assimilées, la participation à Page 90 surannuelle
la revue 113 des programmes dédiés à la
réalisation des ODD, l’information et la sensibilisation des citoyens sur les textes
régissant la lutte contre la corruption en vue de favoriser leur appropriation par les
citoyens et obtenir leur engagement contre le phénomène.
99
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
214. Les zones d’intervention sont les cercles de Bougouni et de Kolondièba et le District
de Bamako. Les principales activités réalisées pendant la période 2021-2022 sont
entre autres :
◊ l’organisation de séances d’engagement Communautaire (SEC) pour la
diffusion des textes dont « le nouveau code domanial et foncier »
en partenariat avec le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, le code
de l’eau (en partenariat avec la Direction nationale de l’Hydraulique)
et la nouvelle loi électorale en partenariat avec la Coalition malienne
pour l’Education à la Démocratie (COMED) ;
◊ l’analyse documentaire pour l’évaluation de l’impact de la corruption et
de l’enrichissement illicite sur le niveau de réalisation des ODD au Mali
dans le cadre de la revue annuelle du programme Action du PNUD ;
◊ l’organisation de 2 focus group (baroni) avec les jeunes et les
notabilités des quartiers de Bamako. Ces rencontres avaient pour but
d’animer des réflexions avec les acteurs communautaires sur le
phénomène de la corruption à travers des récits historiques ou des cas
pratiques afin de proposer des solutions endogènes aux enjeux de
développement.
215. Cette activité a bénéficié d’un appui de l’OCLEI. Les activités réalisées entre
décembre 2021 et décembre 2022 ont permis d’atteindre 142 personnes, à savoir : 100
jeunes, dont 50 filles, 3 chefs de quartier, 27 conseillers de quartier et 12 agents de la
presse.
216. La principale leçon à tirer de ces activités est qu’il faut mettre en
lumière l’impact négatif de l’enrichissement illicite sur la lutte contre la pauvreté.
100
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
◊ valoriser le contrôle interne, les inspections et le Contrôle général des Services
publics, pour favoriser la prévention ;
◊ étudier les procédures des services pour déceler les insuffisances, et les
corriger ;
◊ doter les juridictions de moyens logistiques, financiers et humains pour
diligenter le traitement des dossiers ;
◊ augmenter le salaire des agents du Contrôle général des Services publics, des
inspections, des comptables matières, des responsables de la passation
des marchés publics ;
◊ éviter les interférences politiques et administratives dans la gestion des
dossiers de délinquance financière ;
◊ communiquer sur l’évolution des dossiers de délinquance financière ;
◊ faire respecter les valeurs d’éthique et d’intégrité au sein des services publics ;
◊ veiller à la mise en œuvre stricte des recommandations d’ordre administratif
et réglementaire par les structures contrôlées;
◊ sanctionner les responsables des structures qui ont un faible taux d’application
des recommandations relatives aux dispositions administratives et
réglementaires.
A la Société civile :
◊ développer un plan d’action pour suivre les activités de lutte contre l’impunité.
222. Les activités d’IEC ont porté sur la production et la diffusion de sketchs sur les
démarches administratives et l’accès aux documents administratifs et l’organisation
d’un atelier de mobilisation de la société civile sur l’obligation de l’administration
d’informer les usagers sur les coûts et frais de prestation des services publics au
Mali.
223. Au titre des études, la Coalition a réalisé une étude intitulée « Diagnostic du
niveau de soutien reçu par les centres de santé de Bamako et des collectivités
abritant les sites miniers du Mali en termes d’appui de l’État et des partenaires du
Mali pour faire face à la Covid-19 » ayant pour objectif principal de contribuer à la
transparence de la gouvernance du fonds dédié à la lutte contre cette maladie.
101
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
225. Au titre des activités de renforcement des capacités des acteurs, la Coalition
a réalisé un atelier d’échange et de renforcement des capacités avec les services
publics sur les enjeux de l’accès à l’information et aux documents administratifs. Elle
a aussi organisé un atelier de renforcement des capacités de la société civile sur les
enjeux et les défis de l’accès à l’information et aux documents administratifs.
226. Depuis 2007, le Conseil national de la Société civile a entrepris des activités de
promotion de la bonne gouvernance des affaires publiques à travers la création et
l’animation des Comités de Veille Citoyenne (CVC) au niveau des communes,
des régions et du District de Bamako. Au total, plus de 160 comités de veille sont
opérationnels à travers les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Tombouctou
et Gao.
230. Une étude sur les facteurs favorisant la délinquance financière au sein de la
fonction publique a été réalisée par le Commissariat au Développement
institutionnel. Les recommandations de cette étude serviront de base pour un plan
de campagne d’information sur les facteurs favorisant la délinquance financière au
sein de l’administration publique malienne.
102
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
235. Au total, trois modules d’information et de sensibilisation sur les textes nationaux et
internationaux relatifs à la lutte contre la corruption ont été élaborés
238. Au-delà des activités réalisées, il est à retenir que l’action de CRI-2002 contact
national de Transparency International reste limitée dans la couverture
géographique.
103
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
241. Le GSB a réalisé des activités d’audit citoyen des fonds communaux qui
portent sur les vérifications des allocations budgétaires de l’Etat et des Collectivités
territoriales pour rendre opérationnelles la transparence budgétaire et la
redevabilité des acteurs de la gestion des finances locales. L’audit citoyen permet de
faire la lumière sur la bonne gouvernance des « maigres ressources » dans des
communes et de restaurer la confiance perdue entre autorités communales,
populations et partenaires techniques et financiers.
242. Le GSB a réalisé l’étude d'analyse budgétaire des budgets de l'Etat sur la
nutrition et le WASH en décembre 2021. En 2022, sur la base des recommandations
issues de l’atelier de formation sur la planification et la budgétisation sensible au
genre, organisé en août 2021, le GSB a élaboré des outils de collecte et d’analyse
relatifs au processus budgétaire communal et national. Il a aussi organisé des
ateliers de formation à Bamako et dans les 6 cercles cibles de R2G ( Right to Grow).
104
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
244. Le MJP a été initié par l’Agence américaine pour le Développement international
(USAID) pour contribuer à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de la
justice au Mali. Il a 4 composantes dont la troisième vise la réduction durable des
risques de vulnérabilité des utilisateurs des corridors commerciaux en ce qui
concerne la corruption et le harcèlement, y compris la violence sexiste et la
traite des personnes.
246. Le MJP a enregistré, sur son application mobile, plus de 2 000 utilisateurs au
cours de ses premiers mois. Deux plaintes ont été reçues par les Bureaux de
Plaidoyer citoyen et traitées de manière satisfaisante. Cependant,
l’efficacité et la performance de l’outil souffrent des retards fréquents dans la
réponse aux plaintes et d’une longue période d’inactivité ayant conduit à la perte de
certains utilisateurs enregistrés.
Diffusion de
Sensibilisation Renforcement textes et
ORGANISATION / PRO- Etudes / Dénoncia-
sur la corrup- de capacités des rapports sur
JET Enquêtes tions
tion acteurs locaux la corrup-
tion
Association juridique de
Communication et d'Appui à 1 0 0 1 3
la Démocratie (AJCAD)
Coalition des Organisations
de la Société civile pour la
0 0 0 0 1
Lutte contre la Corruption et
la Pauvreté (COSCLCP)
Coalition Publiez Ce Que
4 1 0 2 0
Vous Payez
Conseil national de la
58 0 0 5 20
Société civile
Contact national de
Transparency international 5 0 0 0 0
(CRI 2002)
Groupe de Suivi budgétaire
0 1 0 0 0
(GSB)
Mali Justice Project (MJP) 0 0 48 1 0
Réseau malien des Journa-
listes pour la Lutte contre la 0 0 0 1 0
Corruption et la Pauvreté
TOTAL : 68 2 48 10 24
Source : Unité de Plaintes et des Dénonciations UPD (OCLEI) à partir des rapports des structures de contrôle
249. Courant 2021, l’action des acteurs non étatiques impliqués dans la lutte contre la
corruption et l’enrichissement illicite a consisté en 68 activités de sensibilisation des
citoyens sur la corruption, 48 dénonciations, 24 diffusions des textes et rapports
sur la corruption, 10 renforcements de capacités et 2 études et enquêtes.
250. Il ressort des chiffres qui précèdent que la sensibilisation des citoyens sur la
corruption et l’enrichissement illicite, la dénonciation des cas suspects et la diffusion
des rapports et des textes des structures de contrôle ont occupé une place
prépondérante dans les activités des acteurs non étatiques en 2021.
106
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
48
Sensibilisation à la corruption
Dénonciations
24 Etudes / Enquêtes
Renforcement de capacités
10 des acteurs locaux
251. Sur la base des résultats de l’exploitation des rapports des acteurs non étatiques
impliqués dans la lutte contre la corruption, l’OCLEI a formulé des
recommandations à l’endroit des autorités compétentes pour améliorer la
gouvernance de leurs secteurs en général et, en particulier, la performance
des mécanismes de lutte contre l’enrichissement illicite. L’OCLEI se propose :
◊ d’instaurer une meilleure communication avec les acteurs non étatiques
à travers le partage des rapports et autres documents pertinents
produits dans le cadre de leurs activités ;
◊ de créer un cadre de concertation et de synergie avec les acteurs non
étatiques.
107
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
108
OCLEI DE
RAPPORT AU PRÉSIDENT RAPPORT ANNUEL 2022
LA RÉPUBLIQUE
CONCLUSION
OCLEI
109
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
110
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Au Gouvernement
◊ Élaborer un programme de formation donnant accès à des diplômes
ou des certificats sur la lutte contre la corruption ;
◊ élaborer et mettre en œuvre une stratégie pérenne d’éducation, de
sensibilisation et de formation de la population en général, des
femmes et des jeunes en particulier, sur les conséquences de
l’enrichissement illicite et les méthodes de lutte contre le phénomène
aux niveaux local, national et international ;
◊ réaliser des études sur les systèmes de gouvernance des services
publics dans les secteurs sociaux de base par rapport aux risques de
corruption et d’enrichissement illicite ;
◊ mettre en place un comité anti-corruption dans les organismes publics
afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la
corruption et le déroulement des audits systèmes ;
◊ faire une large diffusion des conventions sur la prévention et la lutte
contre la corruption pour favoriser leur appropriation par les acteurs
de la gestion des affaires publiques et la société civile ;
◊ développer un outil africain de mesure de la corruption ;
◊ Créer un groupe d’experts africains chargé d’appuyer le développement
de l’outil africain de mesure de la corruption ;
◊ renforcer le rôle de la société civile dans la surveillance de la passation
des marchés publics pour renforcer les mécanismes institutionnels
de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite ;
◊ adopter un cadre légal et réglementaire de protection des
dénonciateurs et témoins de cas de corruption et d’enrichissement
illicite ;
◊ organiser des formations dans le domaine de la commande publique
au profit des maires et des régisseurs, notamment sur les textes
législatifs et règlementaires y afférents ;
◊ procéder à l’actualisation du guide de gestion et d’administration des
collectivités territoriales ;
◊ accorder des rémunérations conséquentes aux agents et élus des
◊ Collectivités territoriales pour les mettre à l’abri de la tentation de la
corruption et de l’enrichissement illicite.
111
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
112
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
113
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
114
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
CONCLUSION
253. L’adhésion populaire est tributaire de la suite qui sera réservée aux dossiers transmis
à la justice et au nombre de condamnations, le cas échéant. Or, sur les
23 dossiers de faits présumés d’enrichissement illicite transmis à la justice de
2018 à décembre 2022, aucun jugement n’a été rendu à nos jours. En outre
l’exploitation des déclarations de biens révèle une forte tendance à la baisse du
dépôt de déclarations de biens.
115
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
116
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
ANNEXES
OCLEI
117
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
118
ANNEXE N°1
Annexe 1
SUIVI
PointDES
de laRECOMMANDATIONS FORMULEES formulées
mise en œuvre des recommandations DANS LESdans
RAPPORTS L’OCLEI
DE annuels
les rapports deDE 2017de
l’OCLEI A 2017
2021à 2021
ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
R EC NR
Recommandations issues du Rapport de 2021
1. Accentuer les efforts en matière de Gouvernement X Création du Pôle national
prévention et de lutte contre la corruption économique et financier et
de l’agence de recouvrement
et de gestion des biens saisis
ou confisqués.
2. Adopter des modèles différents de Gouvernement X
119
formulaire de déclarations de biens
(déclaration initiale, déclaration de mise à
jour, déclaration de fin de fonction ou de
mandat)
3. Sanctionner les manquements liés au Gouvernement X
retard et au défaut de déclaration de biens
4. Faire du récépissé de déclaration de biens, Gouvernement X
l’un des documents de passation et de
prise de service concernant les
Page 105 sur 113
ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
R EC NR
personnalités assujetties à l’obligation de
déclaration de biens
5. Assurer la mise en œuvre des clauses de la Gouvernement X Loi n°2022-048 du 23
Convention des Nations novembre 2022 portant
Unies contre la Corruption relatives au modification et ratification
recouvrement d’avoirs de l’Ordonnance n°2022-
019/PT-RM du 20 septembre
2022 portant création de
l’agence de recouvrement et
de gestion des avoirs saisis
ou confisqués.
120
6. Intensifier les cours sur la lutte contre la Gouvernement X
corruption dans tous les ordres
d’enseignement
7. Renforcer les capacités des inspecteurs Gouvernement X
des départements ministériels dans les
techniques d’audit et de contrôle
8. Rappeler régulièrement aux assujettis les Gouvernement X Voir Recommandation n°06
échéances réglementaires de dépôt des de 2020
déclarations de biens à la Cour suprême :
- déclaration initiale : avant la prise Premier
de fonction ou le début de mandat responsable de la
structure
concernée
Page 106 sur 113
ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
R EC NR
- mise à jour annuelle : avant le 31
décembre de chaque année
budgétaire
- déclaration de fin de fonction ou de
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
121
TAUX REALISATION 2021 0% 33,33% 66,66%
Recommandations issues du Rapport de 2020
1 Instituer des formulaires différents pour les Gouvernement X
déclarations de biens en début de fonction ou de
mandat, pour les mises à jour annuelles et pour
les déclarations de biens en fin de fonction ou de
mandat
2 Appliquer les sanctions prévues pour Gouvernement X
l’inobservation de déclaration de biens
3 Prendre les mesures urgentes pour organiser et Gouvernement X
conserver les documents domaniaux et fonciers
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ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
R EC NR
4 Autoriser le Contrôle général des Services Gouvernement X Article 610 bis du Code de
publics et les inspections sectorielles à saisir procédure pénale modifié
directement la justice des irrégularités financières
qu’ils découvrent pendant leurs contrôles
5 Instituer un référent déontologue dans les Gouvernement X
services de l’Etat et des collectivités territoriales
pour conseiller les chefs de service et les agents
sur la déontologie de leur corps
6 Relancer régulièrement les personnalités Gouvernement X Lettres de rappel du Premier
assujetties à l’obligation de déclaration de biens, ministre et bandes
notamment à travers des communiqués largement d’annonces dans des
122
diffusés journaux
SOUS TOTAL 2020 1 1 4
TAUX REALISATION 2020 16,66% 16,66% 66,66%
Recommandations issues du Rapport de 2019
1 Insérer dans la constitution le principe de bonne Gouvernement X Transmission du rapport
gestion des deniers publics d’une étude sur la bonne
gouvernance aux autorités
de la transition.
2 Insérer dans la constitution la création de Gouvernement X Transmission du rapport
l’autorité administrative indépendante chargée de d’une étude sur la bonne
la lutte contre la corruption, l’enrichissement gouvernance aux autorités
illicite et les autres infractions assimilées de la transition.
3 Instaurer un référent déontologue dans les Gouvernement X
services de l’Etat et des collectivités territoriales
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ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
R EC NR
4 Attribuer valeur de procès-verbal d’enquête Gouvernement X
préliminaire aux rapports d’enquête de l’Office
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
123
6 Gouvernement X
Lutte contre l’Enrichissement illicite dans le
traitement judiciaire de ses rapports d’enquête
7 Habiliter l’Office central de Lutte contre Gouvernement X
l’Enrichissement illicite à prendre des mesures
conservatoires sur les biens identifiés dans ses
enquêtes
8 Mettre en place une agence de gestion et de Gouvernement X Voir recommandation n°05
recouvrement des avoirs criminels saisis, gelés ou de 2021
confisqués
9 Instituer des formulaires différents pour les Gouvernement X
débuts de fonction ou de mandat, pour les mises
à jour annuelles et pour les fins de fonction ou de
mandat
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
R EC NR
10 Appliquer les sanctions prévues pour Gouvernement X
l’inobservation de l’obligation de déclaration de
biens
11 Faire réexaminer la rémunération des dirigeants Gouvernement X
de l’Institut national de Prévoyance sociale par
référence à celle des dirigeants des organismes
affiliés et par référence aux pratiques des pays de
la sous-région tout en prenant en compte les
paramètres sociaux et économiques
12 Recouvrer les trop perçus par le directeur général Gouvernement X
124
adjoint de l’Institut national de Prévoyance
sociale à hauteur de 375 368 671 FCFA et par
l’agent comptable de l’INPS à hauteur de
1 639 465 154 FCFA au titre des pensions et
indemnités de départ à la retraite
13 Mettre en œuvre les recommandations des Gouvernement X Sur 505 recommandations
structures de contrôle formulées, 123 ont été
entièrement mises en œuvre
par les entités contrôlées,
163 sont partiellement mises
en œuvre et 219 non mises en
œuvre.
14 Faire appliquer les dispositions de l’article 25 Gouvernement X Sur les 24 structures et 14
relatives à la transmission des rapports d’activités organismes non étatiques
sollicités, 4 structures de
Page 110 sur 113
ETAT DE MISE EN
N° RECOMMANDATIONS RESPONSABLE OEUVRE COMMENTAIRES
R EC NR
et d’audits à l’OCLEI du Décret n°2015-0719/P- contrôle, une autorité
RM du 9 novembre 2015 administrative indépendante
et 1 acteur non étatique ont
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
125
portage politique de haut niveau dans la mise en soutien des plus hautes
application de la loi portant prévention et autorités.
répression de l’enrichissement illicite
3 Elaborer une loi incluant tous les députés dans la Gouvernement X Projets de lois portant lutte
liste des personnalités assujetties à l’obligation de contre l’enrichissement
déclaration de biens illicite dans le circuit
d’approbation.
4 Rendre la liste des assujettis conforme à l’esprit Gouvernement X Projets de lois portant lutte
et à la lettre de l’article 9 de la loi portant contre l’enrichissement
prévention et répression de l’enrichissement illicite dans le circuit
illicite d’approbation.
5 Préciser, par voie réglementaire, le mode de Gouvernement X
détermination de la variation susceptible de
constituer un enrichissement illicite
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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
126
Annexe 2
Organigramme de l’OCLEI
PRÉSIDENT
Assistante du
CONSEIL
Président
OCLEI RAPPORT ANNUEL 2022
Conseiller du
Comptable Président
Agent
comptable principal des
Matières
Pole Pré-
Régisseur Magasinier Pole Coopé-
vention et Pole Inves- Pole Etude et
fichiste des ration
Déclaration de tigations Règlementation
Matières
Biens
Secrétaire
général
127
Officiers de Police Auditeurs In-
Cadres de Pôles
judiciaire vestigateurs
Unité des Service du Service Service de la
Service de la Assistante du
Plaintes et des Protocole de l’Audit Communica-
Sécurité SEGAL
Dénonciations interne tion
Bureau Accueil et
Orientation
Service des Directeur des
Gestionnaire Service juridique Service des Ressources
Archives et de la Systèmes
humaine
Documentation d’Information