Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Caso Ábalos»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Explorar historial interactivamente
← Ir a diferencia anteriorIr a siguiente diferencia →
Contenido eliminado Contenido añadido
VisualWikitexto
Hard (discusión · contribs.)
Verificadores
104 958 ediciones
Hard (discusión · contribs.)
Verificadores
104 958 ediciones
Línea 37: Línea 37:


== Principales implicados ==
== Principales implicados ==

=== Juan Carlos Cueto ===
Juan Carlos Cueto es un empresario español. Según la investigación es el máximo responsable del conglomerado empresarial Grupo Cueto, que se habría servido de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., como empresa instrumental. El Grupo Cueto habría obtenido 9,6 millones de euros gracias a los contratos públicos.<ref>{{Cita noticia|título=El juez cita al empresario Juan Carlos Cueto, presunto responsable de la empresa del 'caso Koldo'|url=https://www.ondacero.es/noticias/espana/juez-cita-empresario-juan-carlos-cueto-presunto-responsable-empresa-caso-koldo_2024022765ddc7b682085c00019fd893.html|fecha=2024-02-27|fechaacceso=2024-03-02|periódico=Onda Cero|ubicación=Madrid|autor=Agencias}}</ref>

Cueto tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional relativa al caso Defex, la venta de material policial a terceros países, por la que está procesado. La Fiscalía solicita 55 años de prisión por comisionar 93 millones a través de la mercantil Comercial Cueto 92, dentro de una [[Unión Temporal de Empresas|Unión Temporal de Empresas (UTE)]] con la empresa pública Defex, en un contrato de 153 millones, realizado en el mes de junio de 2008 con el Gobierno de [[Angola]]. De estos 93 millones unos setenta acabaron desviados a una telaraña tejida desde [[Suiza]] por Beatriz Paesa, sobrina de [[Francisco Paesa]]; y 41 aparecieron en una cuenta de Cueto en [[Luxemburgo]]. Un destino que también aparece en fondos del caso Delorme.<ref>{{Cita noticia|título=Perfil de Juan Carlos Cueto: así es el presunto cerebro del caso Koldo|url=https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2024/02/28/quien-es-juan-carlos-cueto-perfil-caso-koldo-1714920.html|fecha=2024-02-28|fechaacceso=2024-03-02|periódico=El Heraldo de Aragón|ubicación=Zaragoza|autor=Agencias}}</ref>

El juez del caso Koldo le ha impuesto este miércoles la prohibición de salir de España sin autorización judicial tras asegurar que obtuvo escaso beneficio y que solo trataba de ayudar en plena pandemia. Al estar en el extranjero, no pudo ser detenido el 21 de febrero como el resto de implicados, por lo que ha tenido tiempo para borrar rastros y destruir pruebas.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Campos|nombre=Miguel Ángel|título=El juez deja en libertad con la prohibición de salir de España a Juan Carlos Cueto, supuesto corruptor del 'caso Koldo'|url=https://cadenaser.com/nacional/2024/02/28/comparece-ante-el-juez-juan-carlos-cueto-el-supuesto-corruptor-del-caso-koldo-cadena-ser/|fecha=2024-02-28|fechaacceso=2024-03-02|periódico=Cadena SER|ubicación=Madrid}}</ref>

⚫
=== Víctor de Aldama ===
⚫
Víctor Gonzalo de Aldama Delgado ([[Madrid]], 1985).<ref>{{Cita noticia|apellidos=Gómez|nombre=Javier|título=Víctor de Aldama, el empresario en la tormenta del caso Koldo: así fue su intento de comprar el Córdoba CF|url=https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/victor-aldama-empresario-tormenta-koldo-intento-comprar-20240223063015-nts.html|fecha=2024-02-23|fechaacceso=2024-03-01|periódico=ABC (edición Córdoba)|ubicación=Córdoba}}</ref>[[Empresario]] de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. y Presidente del [[Zamora Club de Fútbol|Zamora Club de Futbol]]. En 2018, Víctor Aldama, a través del Grupo VIVIR —especializado en inversiones inmobiliarias—, ofreció al club de futbol castellano-leonés asumir la deuda, sanear el club y convertirlo en [[sociedad anónima]]. A través de sus contactos con el [[estado de Oaxaca]] ([[México]]) consiguió tres patrocinadores para el club: Oaxaca, Huatulco y Cavall 7. Con los ingresos obtenidos, el club saneó sus cuentas y consiguió abandonar la [[Tercera División de España|Tercera División]] y regresar a [[Segunda División B de España|Segunda B]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Sánchez de Castro|nombre=David|título=Quién es Víctor de Aldama, el cónsul honorario de Georgia que «salvó la vida» al Zamora CF mientras se relacionaba con Ábalos|url=https://www.abc.es/espana/victor-aldama-consul-honorario-georgia-salvo-vida-20240229165234-nt.html|fecha=2024-02-29|fechaacceso=2024-03-01|periódico=ABC (edición nacional)|ubicación=Madrid}}</ref> Víctor fue nombrado [[cónsul honorario]] de [[Georgia]] en [[Zamora]] (2021).<ref>{{Cita noticia|apellidos=García|nombre=Ángel|título=El Consulado de Georgia en Zamora cambia de dirección: ya no está en el Ruta de la Plata|url=https://www.zamora24horas.com/deportes/consulado-georgia-en-zamora-cambia-direccion-ya-no-esta-en-ruta-plata_15028975_102.html|fecha=2022-02-10|fechaacceso=2024-03-01|periódico=Zamora 24 horas|ubicación=Zamora}}</ref>

⚫
En un viaje a México (2018) Aldama conoció a José Luis Ábalos y a Koldo García. Ambos volvieron a coincidir en otro viaje (febrero de 2019). El hermano de Víctor, Rubén de Aldama es policía nacional y según la UCO pudo desempeñar funciones de escolta de Ábalos, formando parte de su equipo de seguridad.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Navarro|nombre=Ilier|título="Caso Koldo": Ábalos, Koldo y Aldama, las imágenes juntos de su primer encuentro en México|url=https://www.larazon.es/espana/caso-koldo-abalos-koldo-aldama-imagenes-juntos-primer-encuentro-mexico_2024030165e1b27829d814000168aed6.html|fecha=2024-03-01|fechaacceso=2024-03-01|periódico=La Razón|ubicación=Madrid}}</ref>

⚫
La investigación sitúa a Víctor de Aldama junto con el empresario Juan Carlos Cueto al frente de un proyecto conjunto para obtener un beneficio de 5,5 millones de €, cerca del diez por ciento del valor total de las adjudicaciones.<ref name=":2">{{Cita noticia|apellidos=Balín|nombre=Mateo|título=Lo que se sabe de la trama|fecha=2024-02-27|periódico=Diario de Navarra|ubicación=Pamplona|página=4}}</ref>


=== Koldo García ===
=== Koldo García ===
Línea 50: Línea 64:


El 20 de enero de 2020, Koldo García fue el chófer que trasladó al ministro José Luis Ábalos al [[aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas]] para que se encontrara con la vicepresidenta de Venezuela, [[Delcy Rodríguez]], —que desde noviembre de 2017 tenía prohibido el ingreso al territorio de la [[Unión Europea]]—. El encuentro fue conocido como ''Delcygate''.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Gálvez|nombre=J.J.|título=Un juez de Madrid archiva la investigación por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas|url=https://elpais.com/espana/2020-11-11/un-juez-de-madrid-archiva-el-caso-delcygate.html|fecha=2020-11-11|fechaacceso=2024-02-22|periódico=El País|ubicación=Madrid}}</ref>
El 20 de enero de 2020, Koldo García fue el chófer que trasladó al ministro José Luis Ábalos al [[aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas]] para que se encontrara con la vicepresidenta de Venezuela, [[Delcy Rodríguez]], —que desde noviembre de 2017 tenía prohibido el ingreso al territorio de la [[Unión Europea]]—. El encuentro fue conocido como ''Delcygate''.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Gálvez|nombre=J.J.|título=Un juez de Madrid archiva la investigación por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas|url=https://elpais.com/espana/2020-11-11/un-juez-de-madrid-archiva-el-caso-delcygate.html|fecha=2020-11-11|fechaacceso=2024-02-22|periódico=El País|ubicación=Madrid}}</ref>

⚫
=== Víctor de Aldama ===
⚫
Víctor Gonzalo de Aldama Delgado ([[Madrid]], 1985).<ref>{{Cita noticia|apellidos=Gómez|nombre=Javier|título=Víctor de Aldama, el empresario en la tormenta del caso Koldo: así fue su intento de comprar el Córdoba CF|url=https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/victor-aldama-empresario-tormenta-koldo-intento-comprar-20240223063015-nts.html|fecha=2024-02-23|fechaacceso=2024-03-01|periódico=ABC (edición Córdoba)|ubicación=Córdoba}}</ref>[[Empresario]] de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. y Presidente del [[Zamora Club de Fútbol|Zamora Club de Futbol]]. En 2018, Víctor Aldama, a través del Grupo VIVIR —especializado en inversiones inmobiliarias—, ofreció al club de futbol castellano-leonés asumir la deuda, sanear el club y convertirlo en [[sociedad anónima]]. A través de sus contactos con el [[estado de Oaxaca]] ([[México]]) consiguió tres patrocinadores para el club: Oaxaca, Huatulco y Cavall 7. Con los ingresos obtenidos, el club saneó sus cuentas y consiguió abandonar la [[Tercera División de España|Tercera División]] y regresar a [[Segunda División B de España|Segunda B]].<ref>{{Cita noticia|apellidos=Sánchez de Castro|nombre=David|título=Quién es Víctor de Aldama, el cónsul honorario de Georgia que «salvó la vida» al Zamora CF mientras se relacionaba con Ábalos|url=https://www.abc.es/espana/victor-aldama-consul-honorario-georgia-salvo-vida-20240229165234-nt.html|fecha=2024-02-29|fechaacceso=2024-03-01|periódico=ABC (edición nacional)|ubicación=Madrid}}</ref> Víctor fue nombrado [[cónsul honorario]] de [[Georgia]] en [[Zamora]] (2021).<ref>{{Cita noticia|apellidos=García|nombre=Ángel|título=El Consulado de Georgia en Zamora cambia de dirección: ya no está en el Ruta de la Plata|url=https://www.zamora24horas.com/deportes/consulado-georgia-en-zamora-cambia-direccion-ya-no-esta-en-ruta-plata_15028975_102.html|fecha=2022-02-10|fechaacceso=2024-03-01|periódico=Zamora 24 horas|ubicación=Zamora}}</ref>

⚫
En un viaje a México (2018) Aldama conoció a José Luis Ábalos y a Koldo García. Ambos volvieron a coincidir en otro viaje (febrero de 2019). El hermano de Víctor, Rubén de Aldama es policía nacional y según la UCO pudo desempeñar funciones de escolta de Ábalos, formando parte de su equipo de seguridad.<ref>{{Cita noticia|apellidos=Navarro|nombre=Ilier|título="Caso Koldo": Ábalos, Koldo y Aldama, las imágenes juntos de su primer encuentro en México|url=https://www.larazon.es/espana/caso-koldo-abalos-koldo-aldama-imagenes-juntos-primer-encuentro-mexico_2024030165e1b27829d814000168aed6.html|fecha=2024-03-01|fechaacceso=2024-03-01|periódico=La Razón|ubicación=Madrid}}</ref>

⚫
La investigación sitúa a Víctor de Aldama junto con el empresario Juan Carlos Cueto al frente de un proyecto conjunto para obtener un beneficio de 5,5 millones de €, cerca del diez por ciento del valor total de las adjudicaciones.<ref name=":2">{{Cita noticia|apellidos=Balín|nombre=Mateo|título=Lo que se sabe de la trama|fecha=2024-02-27|periódico=Diario de Navarra|ubicación=Pamplona|página=4}}</ref>


=== Joseba García ===
=== Joseba García ===
Línea 62: Línea 69:


La investigación le sitúa actuando en la ocultación de la titularidad de inmuebles pagados con comisiones. Él y su exesposa ingresaron 1,5 millones de euros, en el periodo 2017-2022.<ref name=":2" />
La investigación le sitúa actuando en la ocultación de la titularidad de inmuebles pagados con comisiones. Él y su exesposa ingresaron 1,5 millones de euros, en el periodo 2017-2022.<ref name=":2" />

⚫
=== Patricia Úriz ===
⚫
Patricia Úriz (Pamplona, 1976) esposa de Koldo García. Patricia era militante del PSOE-PSN. Tanto ella, como Koldo eran habituales en las listas del [[Partido Socialista de Navarra|Partido Socialista de Navarra (PSN)]] de Huarte, una localidad cercana a Pamplona, donde Koldo consiguió un puesto de concejal en las [[Elecciones municipales de España de 2011|elecciones municipales de 2011]], pese a obtener tan solo 170 votos. Patricia se presentó de cabeza de lista en las [[Elecciones municipales de España de 2015|elecciones municipales de 2015]], pero no resultó elegida. Con todo, años después, sus vínculos con el PSN la llevaron a ocupar el puesto de vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva del PSN.<ref name=":3">{{Cita noticia|apellidos=Cuenca|nombre=L.|título=Quién es Patricia Úriz, la mujer de Koldo García, detenida en la operación "Delorme"|url=https://www.larazon.es/espana/quien-patricia-uriz-mujer-koldo-garcia-detenida-operacion-delorme_2024022265d6fd384129260001ce59e6.html|fecha=2024-02-22|fechaacceso=2024-03-01|periódico=La Razón|ubicación=Madrid}}</ref>

⚫
En 2015, se presentó a las [[Elecciones autonómicas de España de 2015|elecciones autonómicas de Navarra en 2015]], ocupando el puesto número 29 en las listas del PSOE-PSN, que encabezaba [[María Chivite]], presidenta de la [[Comunidad foral de Navarra|Comunidad Foral]] (desde 2019). Durante la [[Pandemia de COVID-19|pandemía del Covid-19]], fue colocada como ayudante de secretaría en el ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos. El puesto —de nivel 17 dentro del ministerio—, era uno de los más altos a los que podía optar por su formación. Todo ello, a pesar de que en su currículum figuraba que era técnica en actividades turísticas y riesgos laborales, con una nula experiencia específica en el ramo de Transportes.<ref name=":3" />

⚫
Tras su implicación en el caso Delorme, el PSN la ha suspendido la militancia. Patricia es la titular de gran parte de los bienes adquiridos por su familia, gracias al incremento patrimonial estimado en 1,4 millones de euros, entre 2017 y 2022.<ref name=":2" />


=== José Luis Rodríguez ===
=== José Luis Rodríguez ===
Línea 77: Línea 77:
=== Iñigo Rotaeche ===
=== Iñigo Rotaeche ===
Iñigo Rotaeche, empresario vasco. Aunque la investigación sostiene que Juan Carlos Cueto era el responsable de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., es Iñigo Rotaeche quién aparece como el titular de esta empresa que aumentó sustancialmente sus ingresos, pasando de cero a 54 millones de euros de beneficios, entre 2019 y 2020. Tras declarar el 29 de febrero de 2024, quedó en libertad, sin medidas cautelares.<ref name=":2" />
Iñigo Rotaeche, empresario vasco. Aunque la investigación sostiene que Juan Carlos Cueto era el responsable de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., es Iñigo Rotaeche quién aparece como el titular de esta empresa que aumentó sustancialmente sus ingresos, pasando de cero a 54 millones de euros de beneficios, entre 2019 y 2020. Tras declarar el 29 de febrero de 2024, quedó en libertad, sin medidas cautelares.<ref name=":2" />

⚫
=== Patricia Úriz ===
⚫
Patricia Úriz (Pamplona, 1976) esposa de Koldo García. Patricia era militante del PSOE-PSN. Tanto ella, como Koldo eran habituales en las listas del [[Partido Socialista de Navarra|Partido Socialista de Navarra (PSN)]] de Huarte, una localidad cercana a Pamplona, donde Koldo consiguió un puesto de concejal en las [[Elecciones municipales de España de 2011|elecciones municipales de 2011]], pese a obtener tan solo 170 votos. Patricia se presentó de cabeza de lista en las [[Elecciones municipales de España de 2015|elecciones municipales de 2015]], pero no resultó elegida. Con todo, años después, sus vínculos con el PSN la llevaron a ocupar el puesto de vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva del PSN.<ref name=":3">{{Cita noticia|apellidos=Cuenca|nombre=L.|título=Quién es Patricia Úriz, la mujer de Koldo García, detenida en la operación "Delorme"|url=https://www.larazon.es/espana/quien-patricia-uriz-mujer-koldo-garcia-detenida-operacion-delorme_2024022265d6fd384129260001ce59e6.html|fecha=2024-02-22|fechaacceso=2024-03-01|periódico=La Razón|ubicación=Madrid}}</ref>

⚫
En 2015, se presentó a las [[Elecciones autonómicas de España de 2015|elecciones autonómicas de Navarra en 2015]], ocupando el puesto número 29 en las listas del PSOE-PSN, que encabezaba [[María Chivite]], presidenta de la [[Comunidad foral de Navarra|Comunidad Foral]] (desde 2019). Durante la [[Pandemia de COVID-19|pandemía del Covid-19]], fue colocada como ayudante de secretaría en el ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos. El puesto —de nivel 17 dentro del ministerio—, era uno de los más altos a los que podía optar por su formación. Todo ello, a pesar de que en su currículum figuraba que era técnica en actividades turísticas y riesgos laborales, con una nula experiencia específica en el ramo de Transportes.<ref name=":3" />

⚫
Tras su implicación en el caso Delorme, el PSN la ha suspendido la militancia. Patricia es la titular de gran parte de los bienes adquiridos por su familia, gracias al incremento patrimonial estimado en 1,4 millones de euros, entre 2017 y 2022.<ref name=":2" />


== Referencias ==
== Referencias ==

Revisión del 10:44 2 mar 2024

Este artículo se refiere o está relacionado con un hecho o evento político reciente o actualmente en curso.
La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar más detalles.
Uno o varios wikipedistas están trabajando actualmente en este artículo o sección. Puede tener lagunas de contenido o deficiencias de formato.
Si quieres, puedes ayudar y editar, pero antes de realizar correcciones mayores contáctalos en sus páginas de discusión o en la del artículo para poder coordinar la redacción. La finalidad de este mensaje es reducir los conflictos de edición. Si el trabajo de edición se concentra en una sección coloca allí la plantilla para permitir a otros editar la página.
Uso de esta plantilla: {{En desarrollo|nombre de usuario|t={{sust:CURRENTTIMESTAMP}}}} o {{sust:En desarrollo}}
Caso Ábalos
Fecha(s) 2024-
Lugar España
Ámbito político
Partes Koldo García
Partido Socialista Obrero Español
[editar datos en Wikidata]

La Operación Delorme, también denominada Caso Koldo es un caso de corrupción política en España en torno a Koldo García Izaguirre,[1]​ un asesor político español, chófer y asistente personal del político socialista José Luis Ábalos, ministro de Fomento en el primer gobierno de Pedro Sánchez (2018-2020) y de Transportes en el segundo (2020-2021).[2]​

Koldo junto con otras seis personas están siendo investigadas por formar parte de una presunta "organización criminal", formada para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas, valorados en 54 millones de euros.[3]​El nombre de la operación hace referencia al apellido del médico francés Charles de Lorme, pionero en el uso de la mascarilla entre el personal médico para evitar la transmisión de enfermedades.[4]​

Operación Delorme

El Ministerio Fiscal abrió una investigación en abril de 2022 contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la firma beneficiaria de los contratos a raíz de una denuncia interpuesta por el Partido Popular de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. La causa se está llevando a cabo por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por Ismael Moreno Chamarro, y está liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).[5]​

Contratos

Concretamente, la investigación comprobó que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. firmó seis contratos. El primero (21 de marzo de 2020) fue adjudicado por la Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado —dependiente del Ministerio de Transportes—, por importe de 24,2 millones de euros por ocho millones de mascarillas. El segundo (27 de marzo de 2020) adjudicado por Adif, también dependiente del Ministerio de Transportes, por 12,5 millones de euros, por cinco millones de mascarillas. El tercero (20 de abril de 2020), a la Secretaría de Estado de Seguridad —dependiente del Ministerio del Interior—, por un importe de 3,5 millones de euros, por suministro de material sanitario.[6]​El cuarto (22 de abril de 2020) adjudicado por Servicio Canario de Salud, por un importe de 7,3 millones de euros, por suministro de mascarillas. El quinto (4 de mayo de 2020) adjudicado de nuevo por Servicio Canario de Salud, por un importe de 5 millones de euros, por suministro de mascarillas. Y el sexto (8 de mayo de 2020) adjudicado al Servicio de Salud de las Islas Baleares, por un importe de 3,7 millones de euros, por suministro de mascarillas.[7]​

Detenciones

En la mañana del 21 de febrero de 2024, y tras casi dos años de investigación, la UCO detuvo a Koldo García. La orden, decretada por la Fiscalía Anticorrupción, estaba basada en la adjudicación de diversos contratos públicos en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, junto con diversos cobros de comisiones. Concretamente, se le acusa de aprovecharse de sus relaciones personales con diversas autoridades y funcionarios públicos del Gobierno de Sánchez para recibir comisiones en metálico de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.,[8]​ que facturó 54 millones de euros en al menos, ocho contratos sanitarios durante la pandemia y que acabó obteniendo un beneficio de 17 millones de euros.[9]​ Dicha empresa consiguió contratos de, al menos, tres ministerios –Interior, Sanidad y Transportes–, además de dos comunidades gobernadas por el PSOE –Canarias y Baleares–. Este entramado acababa en una sofisticada red de sociedades en Luxemburgo y una empresa brasileña: Suro Capital Brasil Paricipacoes LTDA, a través de una cuenta en la entidad financiera Banco Itau BBA. Con ello, y según la investigación, se pretendía dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero.[10]​

La Fiscalía Anticorrupción señala que García Izaguirre aumentó notablemente su patrimomio en el periodo 2020-2022, con la adquisición de diversos bienes inmuebles —entre otros: tres pisos en Benidorm—, cuyo valor podría alcanzar un millón y medio de euros. Koldo utilizó a terceras personas, próximas a su círculo familiar, para ocultar o dificultar el rastro de los bienes.[9]​

Junto con Koldo García y su mujer Patricia Úriz —detenidos en su domicilio en Alicante—, la Guardia Civil detuvo a dieciocho personas, de las cuales catorce quedaron en libertad el mismo día 21 —tras declarar ante la UCO— y otras cuatro fueron puestas en libertad el día 22, tras pasar a disposición judicial. Además, se realizaron veintiséis registros domiciliarios y requerimientos en ocho provincias.[2]​Entre los detenidos, se encuentra el hermano de Koldo, Joseba García.

El 22 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dejó en libertad a Koldo García, que se negó a declarar ante él.[11]​Tras analizar sus cuentas y propiedades la Fiscalía Anticorrupción ha señalado que Koldo casi cuadruplicó los ingresos en efectivo tras las adjudicaciones que se están investigando. Su hermano Joseba multiplicó por veintisiete los ingresos en metálico.[12]​

En la investigación que se está llevando a cabo, se está estudiando su papel como conseguidor de contratos para empresas en el Ministerio de Fomento.[13]​

El juez Ismael Moreno Chamarro, llamó a declarar a Juan Carlos Cueto como imputado por el presunto cobro ilegal de comisiones por la compra de mascarillas. Cueto sería, según las investigaciones, el supuesto cerebro de la trama al controlar de hecho la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.[14]​

Fiscalía Europea

El grupo Ciudadanos en el Parlamento Europeo presentó un escrito ante Codruța Kövesi, fiscal jefe de la Fiscalía Europea para denunciar el presunto uso de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), en el caso Delorme. Durante las etapas iniciales de la pandemia (2020), la Unión Europea facilitó a España, junto con otros estados miembros de la Unión, diversos mecanismos[15]​ —entre los que se encontraban: Response Investment Initiative (CRII), Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+) y el paquete ReactEU— para adquirir diverso material sanitario.[16]​ La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. suscribió contratos con la Consejería de Salud - Servei de Salut de las Islas Baleares, por un importe de 3,7 millones de euros; y con la Consejería de Salud del Gobierno de Canarias, por un importe superior a los dos millones de euros[17]​. En este caso, los contratos no se otorgaron por licitación, sino por el procedimiento de urgencia.[18]​

Principales implicados

Juan Carlos Cueto

Juan Carlos Cueto es un empresario español. Según la investigación es el máximo responsable del conglomerado empresarial Grupo Cueto, que se habría servido de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., como empresa instrumental. El Grupo Cueto habría obtenido 9,6 millones de euros gracias a los contratos públicos.[19]​

Cueto tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional relativa al caso Defex, la venta de material policial a terceros países, por la que está procesado. La Fiscalía solicita 55 años de prisión por comisionar 93 millones a través de la mercantil Comercial Cueto 92, dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la empresa pública Defex, en un contrato de 153 millones, realizado en el mes de junio de 2008 con el Gobierno de Angola. De estos 93 millones unos setenta acabaron desviados a una telaraña tejida desde Suiza por Beatriz Paesa, sobrina de Francisco Paesa; y 41 aparecieron en una cuenta de Cueto en Luxemburgo. Un destino que también aparece en fondos del caso Delorme.[20]​

El juez del caso Koldo le ha impuesto este miércoles la prohibición de salir de España sin autorización judicial tras asegurar que obtuvo escaso beneficio y que solo trataba de ayudar en plena pandemia. Al estar en el extranjero, no pudo ser detenido el 21 de febrero como el resto de implicados, por lo que ha tenido tiempo para borrar rastros y destruir pruebas.[21]​

Víctor de Aldama

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (Madrid, 1985).[22]​Empresario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. y Presidente del Zamora Club de Futbol. En 2018, Víctor Aldama, a través del Grupo VIVIR —especializado en inversiones inmobiliarias—, ofreció al club de futbol castellano-leonés asumir la deuda, sanear el club y convertirlo en sociedad anónima. A través de sus contactos con el estado de Oaxaca (México) consiguió tres patrocinadores para el club: Oaxaca, Huatulco y Cavall 7. Con los ingresos obtenidos, el club saneó sus cuentas y consiguió abandonar la Tercera División y regresar a Segunda B.[23]​ Víctor fue nombrado cónsul honorario de Georgia en Zamora (2021).[24]​

En un viaje a México (2018) Aldama conoció a José Luis Ábalos y a Koldo García. Ambos volvieron a coincidir en otro viaje (febrero de 2019). El hermano de Víctor, Rubén de Aldama es policía nacional y según la UCO pudo desempeñar funciones de escolta de Ábalos, formando parte de su equipo de seguridad.[25]​

La investigación sitúa a Víctor de Aldama junto con el empresario Juan Carlos Cueto al frente de un proyecto conjunto para obtener un beneficio de 5,5 millones de €, cerca del diez por ciento del valor total de las adjudicaciones.[26]​

Koldo García

Koldo García Izaguirre (Baracaldo, 1970) es un asesor político español. Fue chófer y asistente personal del político socialista José Luis Ábalos, ministro de Fomento en el primer gobierno de Pedro Sánchez (2018-2020) y de Transportes en el segundo (2020-2021); además de concejal del Ayuntamiento de Huarte (Navarra). Está investigado como principal sospechoso de la trama.[2]​

Nacido en la localidad vizcaína de Baracaldo en 1970. Durante su juventud quiso ser Guardia Civil, pero al tener dos antecedentes policiales no lo pudo conseguir. Concretamente había sido condenado (1995) por un delito de lesiones a dos años, cuatro meses y un día de cárcel y pago de 626.000 pesetas, por haber lesionado con porras a un vecino del Valle de Aranguren, que sufrió diversas lesiones y catorce puntos de sutura en la cabeza, cuando Koldo trabajaba como vigilante de seguridad en las obras de construcción del vertedero de Góngora. Posteriormente, fue indultado por el gobierno de José María Aznar. Años después, volvió a ser condenado (2011) al verse implicado durante los Sanfermines —concretamente el 11 julio de 2010—, en una pelea junto a un agente de la Policía Nacional en la que resultó herido un joven de dieciséis años. Fue condenado a pagar una multa de novecientos euros.[27]​[9]​

Trabajó como portero en un club nocturno en Pamplona llamado Rosalex.[28]​Gracias a Santos Cerdán,[29]​ comenzó a trabajar como escolta del sindicalista socialista Nicolás Redondo. Afiliado al PSOE, UGT y a la plataforma Stop Desahucios, fue concejal del Partido Socialista de Navarra (PSN) en la localidad navarra de Huarte durante la legislatura 2011-2015.[30]​

Koldo, era el "chico para todo" en las primarias de Pedro Sánchez y de su círculo más cercano que llegó de la mano de Santos Cerdán. Incluso Pedro Sánchez relata en su libro Manual de resistencia que Koldo García fue el encargado de custodiar los 57000 avales que había recogido para ser candidato a secretario general del PSOE en las primarias celebradas el 21 de mayo de 2017.[31]​ Años antes, en 2014, el propio Pedro Sánchez le había calificado como "uno de los gigantes de la militancia" en tierras navarras, y "un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha".[32]​[33]​ Koldo actuaba entonces como uno de los fontaneros del equipo de Pedro Sánchez en Ferraz.[34]​

En 2018, Koldo comenzó a trabajar para José Luis Ábalos —que era por aquél entonces secretario de organización del PSOE— como su chófer personal y escolta. Posteriormente (junio de 2018), al ser nombrado Ábalos ministro de Fomento, nombró a Koldo como su asesor principal. Al año siguiente, Ábalos le nombró consejero de Renfe Mercancías y vocal del consejo rector de Puertos del Estado, —pese a no tener ninguna experiencia previa en ese sector—;[9]​ mientras que su mujer, Patricia Úriz[35]​, accedió a un puesto de secretaría en el ministerio de Transportes.[36]​

El 20 de enero de 2020, Koldo García fue el chófer que trasladó al ministro José Luis Ábalos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que se encontrara con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, —que desde noviembre de 2017 tenía prohibido el ingreso al territorio de la Unión Europea—. El encuentro fue conocido como Delcygate.[37]​

Joseba García

Joseba García Izaguirre es el hermano de Koldo. Su trayectoria comenzó en una empresa pública llamada Ineco, especializada en la movilidad sostenible y en la transformación digital. En ese momento José Luis Ábalos era ministro de Fomento. Joseba trabajó allí —entre 2019 y octubre de 2021—, con un contrato temporal de asistencia técnica de obra para un contrato de Adif. Meses después, —el 1 de marzo de 2022—, Joseba fichó por Emfesa, regresando al Ministerio de Transporte, donde continua desde entonces.[38]​

La investigación le sitúa actuando en la ocultación de la titularidad de inmuebles pagados con comisiones. Él y su exesposa ingresaron 1,5 millones de euros, en el periodo 2017-2022.[26]​

José Luis Rodríguez

José Luis Rodrigurez García, subteniente de la Guardia Civil ya jubilado,[39]​ que estuvo destinado en el ministerio de Transportes. Mantuvo diversas reuniones con Koldo García. Según la investigación, es una pieza clave en la gestión de los contratos investigados. Aparece como empleado del Grupo Cueto.[26]​

La Fiscalía le sitúa en una operación de compra de fincas en la comarca de Valdeorras (Orense), donde según los investigadores se invirtieron parte de los beneficios de los contratos de las mascarillas, con las plusvalías de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.[40]​ [41]​

Iñigo Rotaeche

Iñigo Rotaeche, empresario vasco. Aunque la investigación sostiene que Juan Carlos Cueto era el responsable de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., es Iñigo Rotaeche quién aparece como el titular de esta empresa que aumentó sustancialmente sus ingresos, pasando de cero a 54 millones de euros de beneficios, entre 2019 y 2020. Tras declarar el 29 de febrero de 2024, quedó en libertad, sin medidas cautelares.[26]​

Patricia Úriz

Patricia Úriz (Pamplona, 1976) esposa de Koldo García. Patricia era militante del PSOE-PSN. Tanto ella, como Koldo eran habituales en las listas del Partido Socialista de Navarra (PSN) de Huarte, una localidad cercana a Pamplona, donde Koldo consiguió un puesto de concejal en las elecciones municipales de 2011, pese a obtener tan solo 170 votos. Patricia se presentó de cabeza de lista en las elecciones municipales de 2015, pero no resultó elegida. Con todo, años después, sus vínculos con el PSN la llevaron a ocupar el puesto de vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva del PSN.[6]​

En 2015, se presentó a las elecciones autonómicas de Navarra en 2015, ocupando el puesto número 29 en las listas del PSOE-PSN, que encabezaba María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral (desde 2019). Durante la pandemía del Covid-19, fue colocada como ayudante de secretaría en el ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos. El puesto —de nivel 17 dentro del ministerio—, era uno de los más altos a los que podía optar por su formación. Todo ello, a pesar de que en su currículum figuraba que era técnica en actividades turísticas y riesgos laborales, con una nula experiencia específica en el ramo de Transportes.[6]​

Tras su implicación en el caso Delorme, el PSN la ha suspendido la militancia. Patricia es la titular de gran parte de los bienes adquiridos por su familia, gracias al incremento patrimonial estimado en 1,4 millones de euros, entre 2017 y 2022.[26]​

Referencias

  1. ↑ Iglesias, Leyre (22 de febrero de 2024). «Koldo García, el hombre para todo de Ábalos: palizas, condenas, un indulto y los orígenes en el club Rosalex». El Mundo (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  2. ↑ a b c Gil Grande, Rocío (22 de febrero de 2024). «Las claves del ‘caso Koldo’ vinculado al exasesor de Ábalos: ¿quién es quién y cómo operaba la trama?». RTVE (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  3. ↑ Gil Grande, Rocio (23 de febrero de 2024). «'Caso Koldo': una empresa que pasa de cero a 54 millones, compras de pisos a 'tocateja' y artimañas para ocultarlo». RTVE (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  4. ↑ Serrano, Carolina (22 de febrero de 2024). «¿Qué es la "Operación Delorme" y por qué se utiliza el nombre de un médico?». La Razón (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  5. ↑ Chávarri, Inés P. (29 de febrero de 2024). «Guía del caso Koldo: quién es quién más allá de Ábalos, conexiones y contratos bajo investigación». El Confidencial (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  6. ↑ a b c Cuenca, L. (22 de febrero de 2024). «Quién es Patricia Úriz, la mujer de Koldo García, detenida en la operación "Delorme"». La Razón (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  7. ↑ Sánchez, José (24 de febrero de 2024). «La cronología de los contratos del ‘caso Koldo’: 53 millones a dedo mientras morían por covid miles de personas en España». Infobae (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  8. ↑ Dos Santos, Christian (22 de febrero de 2022). «Caso Koldo: ¿quiénes son todos los implicados en la trama de mordidas?». La Razón (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  9. ↑ a b c d Salvoch, Iñigo (25 de febrero de 2024). «Koldo, el último aizkolari socialista». Diario de Navarra (40.037) (Pamplona). pp. 16-17. Consultado el 27 de febrero de 2024. 
  10. ↑ Cuesta, Carlos (26 de febrero de 2024). «La trama de Koldo incluía un sofisticado diseño en paraíso fiscal: una red de sociedades en Luxemburgo y firma en Brasil». Libertad Digital (Madrid). Consultado el 26 de febrero de 2024. 
  11. ↑ López Fonseca, Óscar (22 de febrero de 2024). «El juez deja en libertad a Koldo García, el asesor del exministro Ábalos detenido por la trama de las mascarillas». El País (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  12. ↑ Gálvez, J.J.; López-Fonseca, Óscar (25 de febrero de 2024). «Koldo García casi cuadruplicó los ingresos en efectivo tras las adjudicaciones bajo sospecha». El País (Madrid). Consultado el 25 de febrero de 2024. 
  13. ↑ Segovia, Carlos (26 de febrero de 2024). «Koldo y Aldama se ofrecían como 'conseguidores' a las empresas reguladas necesitadas de "mejor trato del Ministerio"». El Mundo (Madrid). Consultado el 26 de febrero de 2024. 
  14. ↑ Jiménez, Nacho M. (27 de febrero de 2024). «Juan Carlos Cueto, empresario y presunto cerebro del 'caso Koldo' que está ahora en el extranjero, citado a declarar como imputado». 20 Minutos (Madrid). Consultado el 27 de febrero de 2024. 
  15. ↑ Redacción Nacional (26 de febrero de 2024). «Cs pide a la Fiscalía europea investigar si el 'caso Koldo' implica malversación de fondos de la UE». Europa Press (Bruselas). Consultado el 26 de febrero de 2024. 
  16. ↑ Servimedia (26 de febrero de 2024). «Ciudadanos lleva a la Fiscalía Europea las presuntas irregularidades en el ‘caso Koldo’». La Vanguardia (Barcelona). Consultado el 26 de febrero de 2024. 
  17. ↑ Fernán González. «Anticorrupción descubre que Koldo ingresó 1,5 millones que «no se corresponden con su actividad oficial»». Okdiario. Madrid. Consultado el 27 de febrero de 2024. 
  18. ↑ Bono, Gerard (26 de febrero de 2024). «El caso Koldo llega a la Fiscalía Europea por el presunto uso de fondos de ayuda regional». ABC (Madrid). Consultado el 26 de febrero de 2024. 
  19. ↑ Agencias (27 de febrero de 2024). «El juez cita al empresario Juan Carlos Cueto, presunto responsable de la empresa del 'caso Koldo'». Onda Cero (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  20. ↑ Agencias (28 de febrero de 2024). «Perfil de Juan Carlos Cueto: así es el presunto cerebro del caso Koldo». El Heraldo de Aragón (Zaragoza). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  21. ↑ Campos, Miguel Ángel (28 de febrero de 2024). «El juez deja en libertad con la prohibición de salir de España a Juan Carlos Cueto, supuesto corruptor del 'caso Koldo'». Cadena SER (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  22. ↑ Gómez, Javier (23 de febrero de 2024). «Víctor de Aldama, el empresario en la tormenta del caso Koldo: así fue su intento de comprar el Córdoba CF». ABC (edición Córdoba) (Córdoba). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  23. ↑ Sánchez de Castro, David (29 de febrero de 2024). «Quién es Víctor de Aldama, el cónsul honorario de Georgia que «salvó la vida» al Zamora CF mientras se relacionaba con Ábalos». ABC (edición nacional) (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  24. ↑ García, Ángel (10 de febrero de 2022). «El Consulado de Georgia en Zamora cambia de dirección: ya no está en el Ruta de la Plata». Zamora 24 horas (Zamora). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  25. ↑ Navarro, Ilier (1 de marzo de 2024). «"Caso Koldo": Ábalos, Koldo y Aldama, las imágenes juntos de su primer encuentro en México». La Razón (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  26. ↑ a b c d e Balín, Mateo (27 de febrero de 2024). «Lo que se sabe de la trama». Diario de Navarra (Pamplona). p. 4. 
  27. ↑ García González, Jorge (21 de febrero de 2024). «Operación Delorme: ¿Quién es Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos que ha sido detenido?». El Confidencial (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  28. ↑ Casares, Adais (22 de febrero de 2024). «Este es el “puticlub” en la que trabajaba como seguridad el asesor detenido de Ábalos». EDA TV. Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  29. ↑ Usero Gómez, Nuria (21 de febrero de 2024). «Koldo García, el amigo que llevó a Ábalos a Barajas la noche del 'Delcygate'». The Objective (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  30. ↑ C., R. (21 de febrero de 2024). «Koldo García, el escolta que se convirtió en consejero de Renfe». El Correo (Bilbao). Consultado el 22 de febrero de 2022. 
  31. ↑ Sánchez Pérez-Castejón, Pedro (2019). Manual de resistencia. Madrid: Ediciones Península. p. 336. ISBN 9788499427959. 
  32. ↑ Olmo, Carlos (21 de febrero de 2024). «Así elogiaba Sánchez al asesor de Ábalos detenido hoy: "Socialismo de raíz, así es Koldo"». La Razón (Madrid). Consultado el 25 de febrero de 2022. 
  33. ↑ C., R. (21 de febrero de 2024). ««El último aizkolari socialista»: así definía Sánchez a Koldo García en 2014 en Facebook». El Correo (Bilbao). Consultado el 21 de febrero de 2024. 
  34. ↑ «Sánchez relata en su libro que Koldo fue quien custodió día y noche sus avales para liderar el PSOE». El Español. 22 de febrero de 2024. Consultado el 23 de febrero de 2024. 
  35. ↑ Cuenca, L. (22 de febrero de 2024). «Quién es Patricia Úriz, la mujer de Koldo García, detenida en la operación "Delorme"». La Razón (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  36. ↑ Redacción (21 de febrero de 2024). «Quién es Koldo García, el ex asesor y escolta de Ábalos: afiliado del PSOE, condenado por agresión o su implicación en el 'Delcygate'». Onda Cero (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  37. ↑ Gálvez, J.J. (11 de noviembre de 2020). «Un juez de Madrid archiva la investigación por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas». El País (Madrid). Consultado el 22 de febrero de 2024. 
  38. ↑ Jorge Barceló, José Andrés (29 de febrero de 2024). «Este es el hermano de Koldo que Óscar Puente mantiene en su Ministerio». Eda TV (Madrid). Consultado el 1 de marzo de 2024. 
  39. ↑ Redacción (22 de febrero de 2024). «Un guardia civil jubilado y el responsable del depósito judicial de Murcia, entre los detenidos por el 'caso Koldo'». Infobae (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  40. ↑ Redacción (28 de febrero de 2024). «Quién es quién en el 'caso Koldo': desde el mismo exasesor, hasta un Guardia Civil». La Sexta (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
  41. ↑ Vázquez, Ángeles; Calleja Flórez, Tono; Gallardo, Cristina (1 de marzo de 2024). «Koldo afirmó haber entregado al cabecilla de la trama "la llave de José Luis Ábalos"». El Periódico de España (Madrid). Consultado el 2 de marzo de 2024. 
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_Ábalos&oldid=158556008»