Unidad VII

Investigación Penal Preparatoria

Arts. 313 a 363 C.P.P.
 INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA
• A partir de la sanción de la Ley N° 6730 (“nuevo” C.P.P.), ha
comenzado a regir un nuevo sistema de enjuiciamiento penal
basado en el modelo acusatorio (que desde el 1º de octubre
de 2017 se aplica en la Cuarta Circunscripción Judicial)
• En la nueva ley procesal el Fiscal de Instrucción es quien
dirige y orienta la investigación penal preparatoria (IPP), y
también es el encargado de efectuar la acusación para el
Juicio Oral
• El Juez de Garantías, actual Juez Penal Colegiado, es el que
ejerce la actividad de control del cumplimiento de las
garantías procesales durante toda la IPP
 Competencia material
• Art. 313: Los delitos de acción pública dolosos y
culposos, sancionados con pena mayor a tres años de
prisión, serán investigados con arreglo a las
disposiciones del presente Título. La investigación penal
preparatoria será practicada por el Fiscal de Instrucción
• Art. 313 bis: los reprimidos con pena privativa de la
libertad no mayor de 3 años o con multa o
inhabilitación, son investigados por el Ayudante Fiscal,
bajo las directivas del Fiscal de Instrucción, por el
procedimiento correccional (NO por IPP)
 Desarrollo del Procedimiento
• Todo el procedimiento penal de la IPP está estructurado para
que una vez producida la “notitia criminis”, ya sea por
comunicación de particulares (Denuncia) o por haber llegado
a conocimiento de los órganos públicos de cualquier otro
modo (de Oficio – s/art. 316: deberá proceder a su
Investigación Directa)
• Se produzca una respuesta estatal tendiente a la
INVESTIGACIÓN del hecho ( producidos dentro de su
circunscripción) y de sus características de tiempo, modo y
lugar
• También respecto a la autoría y responsabilidad de quienes
aparecen como partícipes del mismo
 Finalidad - Facultades
• Art. 314: la IPP deberá impedir que el delito
cometido produzca consecuencias ulteriores, y
reunir la pruebas útiles para dar base a la
acusación o determinar el sobreseimiento
• Art. 341: el Fiscal de Instrucción practicará y hará
practicar todos los actos que considere
necesarios y útiles para la investigación (salvo
aquellos que la ley atribuya a otro órgano judicial,
en cuyo caso deberá requerirlos ante quien
corresponda)
 Objeto
• La IPP mediante todas las diligencias conducentes al
descubrimiento de la verdad, conf. art. 315, debe:
• Comprobar la existencia del hecho delictuoso, las
circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen o
justifiquen o influyan en su punibilidad
• Individualizar a sus autores, cómplices e instigadores
• Verificar las circunstancias personales del imputado (edad,
educación, costumbres, condiciones de vida, antecedentes,
facultades mentales, condiciones en que actuó y motivos que
lo determinaron a delinquir y su mayor o menor peligrosidad)
• Todo lo relativo a la extensión del daño causado
 Denuncia
• Concepto:es una manifestación voluntaria y espontánea hecha
ante la autoridad (fiscal de instrucción) para poner en su
conocimiento un hecho respecto al que se pide una
investigación
• En principio puede hacerla cualquier persona, salvo si el delito
es dependiente de instancia privada (delitos sexuales), sólo
puede denunciar aquella persona que tiene derecho a instar la
acción penal (la víctima); y si la víctima del abuso sexual es
menor de edad puede denunciar cualquier persona pero debe
instarla su representante legal (padres, tutores) salvo conflicto
de intereses (por ej. si el autor del abuso es el padre o madre)
en cuyo caso asiste al menor la Asesoría de Menores e Incapaces
 Forma y contenido
• La denuncia puede ser hecha por escrito, o en forma
verbal y actuada. En este caso los dichos del
denunciante deben ser volcados en un acta. La denuncia
debe ser firmada ante la autoridad que la recibe
• En cuanto al contenido, debe mencionarse todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se conozca,
los datos de los responsables del hecho y todas las
pruebas que existen
• Puede hacerse la denuncia aunque no se conozca el
autor o cómplices
 Valor y efecto de la denuncia
• El denunciante agota con la denuncia su poder
dispositivo, si bien genera el primer acto del
proceso no forma parte de él
• El denunciante sólo pone en conocimiento de la
autoridad un hecho que desde su perspectiva
amerita una investigación penal
• Podrá luego ser o no citado a declarar como
testigo. O siendo además de denunciante la víctima
del delito, podrá constituirse como querellante
particular o actor civil
 Obligación y prohibición de denunciar
• Cualquier persona puede presentar una
denuncia
• pero en ciertos casos la ley menciona a
personas que están obligadas a denunciar,
• y en otros casos hay personas que tienen la
prohibición de denunciar
 Obligados a denunciar
• En primer lugar, tienen la obligación de denunciar los funcionarios y
empleados públicos, que tienen conocimiento de la comisión de un delito
• En segundo lugar, todas las personas que profesen el arte de curar
(médicos, parteras, farmacéuticos), siempre y cuando el hecho no esté
amparado por el secreto profesional
• Según la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales (VIOLENCIA DE GÉNERO): las personas que
se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud,
en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus
tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las
mujeres en términos de la presente ley, estarán obligados a formular las
denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no
configure delito (art. 18)
 Obligados a denunciar (cont.)
• Según la Ley 26.061 DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, se obliga a las siguientes personas:
• ARTICULO 30. - DEBER DE COMUNICAR
• Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y
todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de
derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia
ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión
• ARTICULO 31. - DEBER DEL FUNCIONARIO DE RECEPCIONAR DENUNCIAS
• El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de
derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o
adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y
tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la
prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo
incurso en la figura de grave incumplimiento de los Deberes del Funcionario
Público
 Prohibición de denunciar
• No se puede formular denuncia contra:
cónyuges, ascendientes, descendientes y
hermanos
• salvo que el delito haya sido cometido en
perjuicio del denunciante, o de una persona
de parentesco igual o más cercano que el que
lo une con el denunciado
 Trámite de la denuncia
• La denuncia se presenta ante el Fiscal de
Instrucción
• La Policía no toma denuncias, sólo anoticia al
Ayudante Fiscal o al personal de las Oficinas
Fiscales que funcionan en las comisarías,
sobre los hechos que el personal policial tome
conocimiento, remitiendo hacia dichas
oficinas a las personas que van a realizar una
denuncia
 Duración de la IPP
• La duración de esta etapa previa al juicio oral, es de tres (3)
meses, y se extenderá por tres (3) meses más cuando resulte
insuficiente para concluirla (el Fiscal podrá solicitar la prórroga
al Juez de Garantías). Para casos de suma gravedad y de muy
difícil investigación, la duración de esta etapa procesal será de
hasta doce (12) meses más
• En la Investigación Penal Preparatoria, el vencimiento de los
plazos obligatorios (perentorios o fatales) sin que se hayan
reunidos las pruebas suficientes, tiene como consecuencia
que se debe dictar el Sobreseimiento del imputado (aunque
estos plazos sólo se aplican en las causas con detenidos, según
una interpretación no ajustada a la letra del C.P.P.)
Facultades del Fiscal de Instrucción
• Acepta o rechaza al querellante particular, cuando este
intenta introducirse en el proceso
• Dispone la inspección de personas, lugares o cosas
• Ordena inspecciones corporales y mentales
• Decide identificación y exhumación de cadáveres
• Dispone la reconstrucción del hecho
• Dispone la realización de operaciones técnicas y científicas
• Dispone el registro de lugares cuando no sea necesario el
allanamiento
• Ordena requisas personales
Facultades del Fiscal de Instrucción (cont.)

• Dispone el secreto de las actuaciones o su archivo

• Ordena reconocimientos
• Ordena la realización de careos
• Recibe (el Fiscal o los Ayudantes Fiscales) declaraciones
testimoniales
• Ordena la detención del imputado
• Ordena el arresto
• Solicita la prisión preventiva
• Dispone la detención domiciliaria
• Realiza el requerimiento de citación a juicio
 Funciones de los Ayudantes Fiscales
• Informa al Fiscal de Instrucción de todos los
hechos delictivos cometidos en su ámbito
• Practica los actos de investigación que le
ordene el Fiscal de Instrucción. En caso de
urgencia podrá adoptar medidas cautelares
• Controla la situación de toda persona sometida
a investigación (derechos y garantías de los
imputados)
• Brinda atención e información a los letrados
 Ejercicio de la Acción penal delegada a los
Ayudantes Fiscales
• Para realizar determinados actos de
investigación en una causa
• Para la selección y distribución de causas
• Actuar en representación del MPF en
cualquier audiencia oral (durante la IPP,
flagrancia, debate correccional o de cámara)
• Practicar la Información Sumaria (art. 417) en
el procedimiento correccional
 Intervención del Juez de Garantías (Juez
Penal Colegiado - JPC)
• Actúa en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria, como
órgano imparcial e independiente, con funciones de control y
decisión en aspectos relacionados directa o indirectamente con
garantías individuales y con la regularidad de los procedimientos y
decisiones del Fiscal de Instrucción. Actúa siempre a pedido de
parte
• Resuelve sobre el pedido de intervención del querellante particular
cuando el Fiscal de Instrucción lo ha rechazado
• Declara las nulidades que se produzcan durante la investigación
penal preparatoria
• Dicta sentencia en el Juicio Abreviado Inicial (art. 359)
• Resuelve todas las oposiciones a resoluciones o al requerimiento del
Fiscal, en audiencia oral (conf. art. 362)
 Juez de Garantías (JPC)
• Dispone los allanamientos
• Ordena la intercepción de correspondencia, la
apertura, examen y secuestro de ella, y la
intervención de las comunicaciones telefónicas
• Cuando sea denegada la petición de mantenimiento
de la libertad personal por parte del Fiscal de
Instrucción, se puede pedir al Juez de Garantías
(JPC) que resuelva
• Ordena la incomunicación de una persona detenida
 Juez de Garantías (JPC)
• Resuelve el pedido del Fiscal de Instrucción sobre la prisión
preventiva del imputado y su Control Jurisdiccional a pedido
del imputado o su defensa
• Interviene y resuelve en el procedimiento de cesación de la
prisión preventiva
• Dicta el sobreseimiento del imputado
• Cuando las partes propongan al Fiscal de Instrucción
determinadas diligencias probatorias y éste las rechace, se
podrá ocurrir al Juez de Garantías (JPC) para que éste
resuelva la procedencia o improcedencia de las mismas
• Resuelve la oposición a la citación a juicio de la defensa
 Policía Judicial
• La realidad mendocina es que todavía no se ha creado la Policía
Judicial, por lo que hasta la fecha es la policía administrativa
(Policía de Mendoza), la que cumple en la práctica las funciones
de policía judicial (Policía en función judicial, especialmente
Investigaciones y Policía Científica)
• Esto ocurre una vez que se ha cometido un delito, y los
funcionarios policiales pasan a trabajar bajo las órdenes de jueces
y fiscales para el esclarecimiento del hecho
• En el C.P.P. “nuevo” (ley 6730), se regulan las funciones de la
Policía Judicial, en los artículos 333 a 339.- De estos artículos el
más importante es el art. 336, que enumera las atribuciones de la
Policía Judicial, aunque algunos incisos no son aplicables para la
actual Policía de Mendoza en función judicial
 Actos de la Policía Judicial
1) recibir denuncias; ya vimos que no se aplica
2) cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y
rastros del delito sean conservados, mediante los
resguardos correspondientes, hasta que llegue el
Fiscal de Instrucción
3) hacer constar el estado de las personas, cosas y
lugares (inspecciones, exámenes técnicos, planos,
fotografías, etc.)
4) proceder a los allanamientos y a las requisas
urgentes. También a los secuestros impostergables
 Actos de la Policía Judicial (cont.)
5) ordenar la clausura del local en que se ha
cometido un delito; no se aplica
6) interrogar a los testigos; no se aplica
7) citar y aprehender al presunto culpable; sólo
puede aprehender in fraganti delito
8) recibir declaración indagatoria al imputado; no
se aplica
9) usar de la fuerza pública en la medida de la
necesidad.-
 PROCEDIMIENTO CORRECCIONAL
(art. 417)
• Art. 313 bis: los delitos de acción pública
dolosos o culposos, reprimidos con pena
privativa de la libertad no mayor de 3 años, o
con multa o inhabilitación, son investigados
por el Ayudante Fiscal, bajo las directivas del
Fiscal de Instrucción, por el procedimiento
correccional
• El Ayudante Fiscal practica una Información
Sumaria, en el término de quince (15) días
Objeto y trámite de la Información Sumaria

• Reunir los elementos probatorios que sirvan de base a la

acusación fiscal
• El Ayudante Fiscal procederá a efectuar la imputación
formal conf. Art. 271
• El Fiscal de Instrucción podrá disponer el Archivo de las
actuaciones conf. Art. 346
• En caso que el imputado se encuentre privado de su
libertad, se aplicarán los arts. 284 y 345. En este caso el
plazo será de diez (10) días. Vencido el mismo sin que se
haya solicitado la audiencia de acusación, la causa sigue
el trámite de la IPP
 Prueba – Inaplicabilidad
• Las partes podrán proponer diligencias
probatorias, las que serán producidas en el
plenario (salvo actos urgentes o definitivos e
irreproducibles)
• En caso de complejidad probatoria, el Fiscal de
Instrucción declarará inaplicable el
Procedimiento Correccional (la causa continúa
con el trámite de la IPP)
 Clausura
• Cumplido el plazo de la Información Sumaria
(15 días), se pueden presentar dos situaciones
a) Si el Fiscal de Instrucción estima que hay
elementos de convicción suficientes sobre la
probable participación punible del imputado,
requerirá Audiencia de Acusación al Juez
Correccional, notificando a la Defensa
b) Caso contrario, deberá solicitar al Juez de
Garantías el Sobreseimiento
 Audiencia de Acusación
• Art. 417 quinquies: la audiencia de acusación
deberá fijarse dentro del término fatal de 5 días
• Abierta la audiencia y formulada la acusación,
la Defensa podrá solicitar la aplicación de algún
criterio de oportunidad (art. 26 y ss.) o el juicio
abreviado (418/420).
• De estos planteos se corre vista al MPF para su
dictamen y luego a la Parte Querellante, que
podrá oponerse ante el Juez Correccional
 Oposiciones - trámite
• El Juez Correccional en audiencia oral, resolverá el
pedido de la Defensa y la oposición de la Querella, en
caso de existir
• Podrá admitir la aplicación de un criterio de
oportunidad, suspendiendo el ejercicio de la acción
penal o dictar sentencia en juicio abreviado; o rechazar
ambos pedidos
• Si prospera la oposición del Querellante, el Juez
ordenará continuar la investigación por otro Fiscal. La
resolución que rechazó el planteo es apelable, con
efecto suspensivo
 Ofrecimiento de Pruebas
• En la audiencia de acusación, las partes
deberán ofrecer todas las pruebas a rendirse
en el debate
• En caso de oposición, podrán hacer reserva de
recurrir en Casación
• Es decir, durante el desarrollo de la audiencia
de acusación, los interesados cuentan con la
posibilidad procesal de ofrecer las pruebas
que tengan relación con sus pretensiones
 Audiencia de Debate
• Cuando el Fiscal de Instrucción formuló la acusación, y
no se admitió criterio de oportunidad o juicio abreviado,
se continuará con el trámite del juicio común (con las
particularidades propias de este proceso)
• Ofrecida y aceptada la prueba, el Juez solicitará a la
OGAP que fije fecha para la audiencia de debate,
debiendo notificar a las partes
• En el juicio el juez tiene las mismas atribuciones del
Tribunal de juicio común. Dicta sentencia
inmediatamente después de cerrado el debate
 Sentencia
• Si no se alcanza la certeza para condenar o en
caso de duda, debe dictar la absolución
• Nunca podrá condenar al imputado si el
Ministerio Público no lo requiriese, ni imponer
una sanción más grave que la pedida
• Hay diversos fallos en contra: está admitido
que el sentenciante pueda condenar aunque
el Fiscal no lo requiera, siempre que lo pida
Querellante Particular ( fallo Santillán - CSN)