Prevención de Lavado de Activos
Prevención de Lavado de Activos
Prevención de Lavado de Activos
PROFESOR:
• Elmer Miguel Saldaña Pérez
INTEGRANTES:
• López Mejía Jeyson
• La UIF-Perú es la encargada de
recibir, analizar, tratar, evaluar y
transmitir información para la
detección del Lavado de Activos
y/o del Financiamiento del
Terrorismo.
SISTEMA PARA PREVENCIÓN DE LAVADO
DE ACTIVOS (PLAFT)
• Sistema de políticas y procedimientos
determinados por los sujetos obligados,
de acuerdo a las nomas aplicables,
mediante la gestión de riesgos de LAFT a
los que se encuentran expuestos, cuya
finalidad es prevenir y evitar que
trabajemos con dinero proveniente de
actos ilícitos.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS PARA LA EMPRESA
• Responsabilidades y deberes.
• Código de ética y conducta.
• No establecer relaciones dudosas.
• Identificar a los proveedores,
empleados y cliente.
• Reportar a la administración de
justicia.
• Conservar la totalidad de los
documentos.
Para garantizar la transparencia y
seguridad de las operaciones, la
confianza de las partes interesadas:
central, clientes, empleados,
proveedores, contratistas y el estado.
CONCLUSIONES
• En los últimos años se ha incrementado el interés
en la lucha contra el lavado de activos, en ella, las
autoridades y los organismos internacionales están
tomando medidas para hacer más efectivo el
control del lavado, pero esas medidas son lentas,
incompletas y no abarcan a toda la industria.
• El lavado de activos es considerado uno de los
mayores flagelos que aqueja al mundo.
• La responsabilidad por el control del lavado de
activos recae en todos los funcionarios de una
Institución Financiera.
• El control del lavado de activos debe realizarse
sobre cualquier tipo de operación.
• La globalización y la tecnología les permiten a las
organizaciones criminales tener más herramientas
para sus objetivos, mejorando la comunicación y
permitiéndoles difundir sus transacciones a través
de un mayor número de países, obstaculizando las
investigaciones.
¡GRACIAS!