Omisiòn de Control: Yini Valbuena Sebastiàn Castaño Diva Reyes Sebastiàn Poveda
Omisiòn de Control: Yini Valbuena Sebastiàn Castaño Diva Reyes Sebastiàn Poveda
Omisiòn de Control: Yini Valbuena Sebastiàn Castaño Diva Reyes Sebastiàn Poveda
YINI VALBUENA
SEBASTIÀN CASTAÑO
DIVA REYES
SEBASTIÀN POVEDA
LAVADO DE ACTIVOS (LAFT)
OMISIÒN DE CONTROL
OMISIÒN DE CONTROL
SUPERINTEN
DENCIAS
SECTORES
VIGILADOS
UIAF
COLOMBIA
ONU
Ley 365 de 1997 OMISIÒN DE CONTROL
Por la cual se establecen normas tendientes a combatir
la delincuencia organizada y se dictan otras
disposiciones.
DURACIÓN DE LA PENA MAXIMA Interdicción de derechos y funciones públicas hasta diez (10)años.
CUMPLIMIEN
TO
REPORTES NORMATIVID
AD
OFICIAL DE
CUMPLIMIEN
SARLAFT TO
• CAPACITACIÒN
EMPRESA X • `POLÌTICAS
• PROCEDIMIENTOS
Noticia de actualidad
La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado de Activos
La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos.
En línea con la ejecución del Conpes 4042, el documento que formula la política pública para mejorar la
efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (Alacft), el director
general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la
sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un
convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).
Bibliografía
S.A.S., E.L.R. (no date) La UIAF Anunció Que Implementará Plataforma para el Sistema antilavado de activos,
Diario La República. Available at: https://www.larepublica.co/economia/la-uiaf-anuncio-que-implementara-
plataforma-para-el-sistema-antilavado-de-activos-3570501 (Accessed: March 20, 2023).
Decreto 1787 de 2004 - Gestor Normativo. (2015c, diciembre 1). FunciÃ3n PÃoblica.
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7850
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22771#:~:text=Por%20la%20cual
%20se%20establecen,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
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