El Crimen Organizado en EL Perú

EL CRIMEN
Dr. Juan Carlos

Portocarrero
ORGANIZADOEL
Zamora –
EN Procurador Público
Especializado en
PERÚ Delitos contra el

Orden Público
CRIMEN ORGANIZADO
EN EL
Actualmente una PERÚ
de las grandes amenazas a las sociedades
modernas es el Crimen Organizado, el cual se ha calificado
como uno de los flagelos más graves que azota a la gran
mayoría de países del mundo.
Latinoamérica no es ajena a este fenómeno social, en donde
los índices de criminalidad en países como México, El
Salvador, Colombia y Perú vienen en alarmante aumento;
generando un gran perjuicio en el desarrollo
económico de la sociedad, fomentando la corrupción,
acrecentando la sensación de inseguridad ciudadana;
deviniendo todo ello en una afrenta contra la
institucionalidad y gobernabilidad del país.
Genera percepciones de inseguridad ciudadana

ANTECEDENTES: CÓDIGO
PENAL DE 1836
Art. 14. En todo delito o culpa se tendrán por circunstancias agravantes,
además de las que expresa la ley en los casos respectivos, las siguientes:
(….)
5° El mayor número de personas que concurran al delito.
Art. 234. Si alguno de los delitos, expresados en los artículos precedentes:

 Cuando sean cometidos por cuatro o más personas.
Con la concurrencia de las cabezas, directores de la cabezas y promotores.
PENAL DE 1836
 Cuadrilla de malhechores
“Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo”
Art. 237. Es cuadrilla de malhechores toda reunión o asociación de cuatro o más
personas mancomunadas para cometer juntas o separadamente; pero de común acuerdo,
algún delito o delitos contra las personas, o contra las propiedades, sean públicas o
particulares.
Art. 238. Los autores, jefes, directores o promotores de alguna de estas cuadrillas,
aunque no lleguen a cometer otro delito serán castigados con la pena de uno a tres
años de obras públicas. Los demás a sabiendas y voluntariamente tomaren partido en
la cuadrilla, sufrirán una reclusión de igual tiempo . Estas penas se impondrán siempre a
los malhechores de la cuadrilla sin perjuicio de que unos y otros sean castigados
además con las respectivas a cualquiera otro delito que cometieren; excepto cuando
la ley imponga a este delito un aumento determinado de pena, por razón de la
cuadrilla, en cuyo caso no se aplicará la disposición del presente artículo.
Art. 239. Si pasaren de cuarenta individuos los que compongan la cuadrilla o
cuadrillas, que obren de común acuerdo serán castigados con la penas prescritas en el
capítulo 2° de este título y con la distinción que en él se establece.
PENAL DE 1862
 Tentativa y Confabulación
En lo referente a los supuestos de tentativa, podemos apreciar el uso de la denominación

de CONFABULACIÓN. Desarrollado en el artículo 3°
(…) Hay confabulación, cuando algunas personas se
conciertan para cometer el delito, celebrando con tal fin dos o
más reuniones.
Art. 4°. Merecen pena a más del delito consumado, el frustrado y la tentativa.
La merecen también los actos preparatorios, cuando media la confabulación.
 Delitos contra la Propiedad:
Art. 327. Serán castigados con penitenciaria en primer grado:

(…)
3° El que se hubiere asociado a tres o más personas para cometer el robo.
PENAL DE 1862
 Pandilla de Malhechores
Art. 332. El Jefe de una pandilla de tres o más malhechores, con quienes hubiere
perpetrado el robo, será castigado con uno o dos términos más de la pena señalada
para los autores.
En concordancia con el artículo 2 del mismo texto penal, el legislador se apoyo en el principio de
responsabilidad criminal por toda acción u omisión penada, reputándola en todo caso voluntaria y
maliciosa para distribuir la responsabilidad entre los que se asocian a la perpetración del delitos.
Téngase en cuenta además, que la ley fija en tres el número mínimo de personas que conforman una
pandilla. Esta condición se aplicaba, también, al artículo 337 que describe la conducta de usurpación
cuando se comete en cuadrilla.
Art.333. El socio habitual de una pandilla de malhechores, será considerado como

codelincuente de estos en todo atentado que cometan, a no ser que pruebe no haber
tenido participación alguna en el delito.
ANTECEDENTES:
CUADRO COMPARATIVO
CÓDIGO DE 1836 Y 1862
CÓDIGO DE 1836 CÓDIGO DE 1862
Circunstancia Circunstancia agravante el que se

agravante el mayor hubiera asociado a tres o más
número de personas. (Art. personas. (Art.327.3)
14.5)
La asociación de personas tenía La asociación de personas
como número mínimo cuatro tenía como número mínimo tres
sujetos. (Art. 237) personas. (Art.332)
Se sancionaba con igual pena El socio habitualera
a los jefes, directores, considerado codelincuente.
promotores como a los demás (Art.333)
miembros de la asociación.
(Art.238)
ANTECEDENTES: EL DELITO DE ASOCIACIÓN
ILÍCITA PARA DELINQUIR EN EL CÓDIGO
PENAL DE 1991
CÓDIGO PENAL DE 1862
Art. 237. Es cuadrilla de malhechores toda reunión o

asociación de cuatro o más personas mancomunadas para
cometer juntas o separadamente; pero de común
acuerdo, algún delito o delitos contra las personas, o
contra las propiedades, sean públicas o particulares.
ANTECEDENTES:
CÓDIGO PENAL DE
1924
 Banda en el delito de Robo
En el Delito de Robo.- Art. 237° (tipo base) y 238° del CP
(Agravantes), entre una de ellas se señala, que el delincuente
cometa el hecho en calidad de afiliado a una banda.
En el Art. 51° CP, estableció como circunstancia agravante
genérica, la actuación en pluralidad de agentes.
TITULO XII Participación Criminal, cuando el delito aparece como
obra de más de un agente; es decir, se sanciona la peligrosidad
derivada de la concurrencia de varios agentes, que en ciertos casos
señala un grado de inminencia y gravedad excepcionales del
peligro social.
EL CÓDIGO PENAL
DE 1991 Ilícita nace con
Asociación la
denominación de Agrupación Ilícita.
Artículo 317.- El que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos será
reprimido, por el sólo hecho, de ser miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
años.
Cuando la agrupación esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad
públicas,
contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no
menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos
1, 2 y 4. (*)
Modificado por Ley N° 28355, de fecha 06-10-
2004: “Artículo 317.- Asociación ilícita

El que forma parte de una organización de
dos o más personas destinada a cometer delitos
será reprimido por el sólo
hecho de ser miembro de la misma, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años.
Cuando la organización esté destinada a
Modificado por el Decreto Legislativo N° 982, de fecha 22 julio 2007:
“Artículo 317.- Asociación ilícita
El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el
sólo
hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al
279-D,
296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al 350 o la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena
será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación
conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del artículo 105
numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin”.
Modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, de fecha 20 agosto 2013:
"Artículo 317. - Asociación ilícita

El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será
reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e
inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los siguientes
casos:
a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 106, 108, 116, 152, 153,
162,
183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-
A,
294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387,
393,
393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del
Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de
EL CÓDIGO PENAL DE 1991:
ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN
LA LEY PENAL PERUANA
El Código Penal de 1991 regulaba en su origen con diversas denominaciones (muy similares) a lo que
podemos entender como “Organización Criminal”, así tenemos:
 Agrupación Criminal (Art. 152° inc. 8 CP). Secuestro.
 Organización Criminal o Banda (Art. 179° inc. 7 CP). Favorecimiento a la Prostitución.
 Asociación Delictiva (Art. 257°-A inc. 1 CP). Delitos Monetarios – Agravantes.
 Organización Delictiva (Art. 272° CP segundo párrafo literal “c” CP). Comercio Clandestino.
 Organización Ilícita (Art. 318°-A Literal “b” CP). Tráfico de Órganos.
La Ley N° 30077 promulgada el 20 de agosto del 2013, el que en su Primera Disposición Modificatoria,
establece que todos los supuestos antes mencionados cambien su denominación a ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Lo
que demuestra que para el legislador, todas esas modalidades son comprendidas por el concepto de
Organización Criminal.
Contrastando con lo previsto en el Art. 317° CP, queda claro que el delito de Asociación Ilícita regula lo
que el legislador ha reconocido como Organización Criminal.
Persistiendo diferencias con la Organización Criminal aplicable a la Ley de Crimen Organizado, en virtud a la
cantidad de sus integrantes y a la gravedad o amplitud de sus efectos.
CRIMEN ORGANIZADO
EN EL PERÚ
Hoy en día una de las formas de Criminalidad Organizada
que más ha afectado a los países del mundo en general y al
Perú en particular, es, sin duda alguna: la CORRUPCIÓN en
todos niveles
Gobiern
o • Caso Fujimori – Montesinos
Central
Gobiernos • Caso del Gobierno Regional de Ancash

Regional
César Álvarez
es
• Caso del Gobierno Regional de Tumbes Gerardo
Gobiernos • Viñas
Caso del Alcalde de Chiclayo
Municipal • Roberto Torres
es
CRIMEN ORGANIZADO:
FORMAS CLÁSICAS O
TRADICIONALES
 Corrupción
 Tráfico ilícito de
drogas
 Lavado de activos
 Terrorismo
CRIMEN ORGANIZADO:
NUEVAS
MANIFESTACIONES EN
 Homicidio
EL PERÚ
 Extorsión
 Secuestro
 Robo
agravado
 Receptación
 Estafa Ley Contra el Crimen
 Defraudación
Pornografía infantil Organizado: Ley 30077
 Usurpación
 Tenencia Ilegal de
armas
 Marcaje
 Tala ilegal
 Trata de personas
 Usurpación
 Otros
Minería Ilegal: Agravante de la Asociación Ilícita para
Delinquir (317° CP)
CRIMEN ORGANIZADO:
DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y
ORGANIZACIONES
 Banda
CRIMINALES
s• Pluralidad de agentes.
• No tiene estructura definida.
• Son de menor envergadura. “COGOTEROS
• Carecen de roles establecidos y de DE
procesos de planificación complejos. CAQUETÁ”
• Brindan sus serviciosa organizaciones
de mayor jerarquía.
• Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría
casos su constitución es
de
espontánea.
 Organización
• Tiene criminal
una estructura de “RED
configuraciónpiramidal
niveles estratégicos y operativos
con ORELLANA”
• Tiene un mando central con capacidad “CENTRALITA
decisoria. ”
• Presenta un complejo grado de “MALDITOS
organización. DEL
• Estabilidad y permanencia. TRIUNFO”
• Objetivo principal: beneficio económico
LEY N° 30077: LEY
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO
Define un fenómeno social,
estableciendo presupuestos para su
configuración.
Incorpora recomendaciones internacionales (Convención
de Palermo).
Establece un listado de delitos considerados como crimen
organizado.
 Brinda herramientas procesales “flexibles”.
LEY N° 30077: ¿CUÁL ES EL
OBJETIVO DE LA LEY?
Comisión de Justicia del Congreso de la República:
“La Ley contra el crimen organizado tiene un

objetivo, y el objetivo es perseguir determinadas
conductas que con la ley penal no se pueden
perseguir porque no tiene los mecanismos
procesales.
🞇 MAPA
INCIDENCIA
DE
DELICTIVA EN
CASOS DE
ASOCIACIÓN
ILÍCITA PARA
DELINQUIR –
CPP
2004
(denuncias).
🞇 *Información recopilada
sobre
denuncias delito de
Asociación ilícita
(2009 al 2014) en los Distritos
Fiscales a nivel nacional, hasta 01
de septiembre del 2014.
🞇 ** En caso de los Distritos
Fiscales de
Huancavelica y Ayacucho el CPP –
2004 es aplicable solo en
delito de Corrupción de
Funcionarios.
ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL SOBRE
EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR
(2009-2014)
700
600
500
400
300
200
100
0
DELITOS DE COMPETENCIA DE LA POP DE ACUERDO AL
DECRETO LEGISLATIVO 1068 Y EL ART. 43° DEL
D.S. N° 17-2008-JUS
 Atentado contra los medios de
transporte
 Atentado contra la seguridad
común
 Entorpecimiento al funcionamiento de
I. ORDEN Ser. Público
 Abandono de servicios de transporte
 Sustitución o impedimento de funciones
PÚBLICO en medios de transporte
 Disturbios
 Delito de grave perturbación de la
tranquilidad pública
 Apología del delito
Asociación ilícita
II. CRIMEN para delinquir
ORGANIZADO  otros
COMPETENCIA DE LA POP
EN CASOS DE CRIMEN
ORGANIZADO
ASOCIACIÓN HOMICIDIO
ASOCIACIÓN ROBO
AGRAVADO
PROCURADURÍA
ASOCIACIÓN
DE ORDEN
SECUESTRO
PÚBLICO
ASOCIACIÓN EXTORSIÓN
TRATA DE
ASOCIACIÓN
PERSONAS
CONCLUSIONE
S
La lucha contra la criminalidad organizada, desde el ámbito de la
prevención atacando a las organizaciones criminales antes de que estás
comentan delitos, resultaría efectiva, en tanto no espera la comisión de
delitos sino que los previene combatiendo a la organización criminal
desde su conformación.
Para combatir a las organizaciones criminales el trabajo de inteligencia
policial es la piedra angular o la base de esta estrategia de lucha
contra la delincuencia organizada, y este se logra
fundamentalmente, al interior del proceso penal, en la etapa de
investigación preliminar y preparatoria.
Esto a su vez genera un cambio o reconducción del trabajo de
inteligencia de la PNP, el cual tenga como fin identificar a los
miembros y la estructura de la organización criminal, más
allá de perseguir los delitos que cometan.
CONCLUSIONE
S
Pese a los roces entre instituciones, sin un trabajo coordinado entre
Ministerio Público y Policía Nacional Especializada, las investigaciones
en casos de Crimen Organizado no tienen futuro alguno.
Contamos con una herramienta que es la asociación ilícita para
delinquir que no se utiliza para combatir a las organizaciones del
crimen, ya sea por la divergencia en los criterios, desconocimiento de
su real utilidad por parte de los operadores de justicia o por una
inadecuada visión del Derecho que, so pretexto de garantizar
derechos y garantías constitucionales, olvida que frente a la
exigencia de la ciudadanía, es una obligación de todo Estado
luchar contra la delincuencia en general y contra la criminalidad
organizada en particular.

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Dr. Juan Carlos

PERÚ Delitos contra el

Genera percepciones de inseguridad ciudadana

Art. 234. Si alguno de los delitos, expresados en los artículos precedentes:

En lo referente a los supuestos de tentativa, podemos apreciar el uso de la denominación

 Delitos contra la Propiedad:

Art. 327. Serán castigados con penitenciaria en primer grado:

Art.333. El socio habitual de una pandilla de malhechores, será considerado como

Circunstancia Circunstancia agravante el que se

CÓDIGO PENAL DE 1862

Art. 237. Es cuadrilla de malhechores toda reunión o

Modificado por Ley N° 28355, de fecha 06-10-

2004: “Artículo 317.- Asociación ilícita

"Artículo 317. - Asociación ilícita

Gobiernos • Caso del Gobierno Regional de Ancash

“La Ley contra el crimen organizado tiene un

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