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ACCIÓN DE PÉRDIDA DE DOMINIO

EN LA LEY N° 913
Facilitador: Adolfo Magber Soria Luna
 NATURALERA JURÍDICA
La pérdida de dominio es una
confiscación sin condena
01 PENA: por que solo puede imponerse en sentencia.
SC 1700/2011-R “En definitiva, el decomiso, conocido también como comiso, se constituye
en una sanción penal ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un
hecho punible pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los que cometió la
infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito,
exceptuándose los derechos que tengan sobre dichos bienes sujetos pasivos o terceros.”

CONSECUENCIA ACCESORIA: no responde a la culpabilidad ni

02 peligrosidad . STS 228/2013 de 22 de marzo, España. Tercer tipo de
consecuencia penal diferente de las penas y medidas de seguridad.
 NATURALEZA JURIDICA

03
DEPENDIENDO DEL OBJETO AFECTADO: Si se priva la
ganancia neta (descontar gastos y costes del hecho) es decir la
ganancia neta obtenida es una medida compensatoria: Si se priva la
ganancia bruta, es decir mas allá del enriquecimiento neto es una
pena. TEDH Welch v. Reino Unido de 9 de febrero de 1995.

04
MEDIDA CIVIL: Naturaleza comparable al enriquecimiento sin
causa de materia civil (TEDH Dassa Foundation vs. Liechtenstein de 10 de
julio de 2007. Ley Orgánica N° 01/2015 de España lo considera una
respuesta civil al enriquecimiento derivado de un delito.
 NATURALEZA JURIDICA

05
PRETENSION PATRIMONIAL: diferenciada e independiente
de la pretensión punitiva y resarcitoria. DCP 002/2013
“se diferencia del decomiso penal, en que éste requiere de un juicio y una condena previa, que
establezca la culpabilidad del agente “más allá de toda duda razonable” y que los bienes en
cuestión sean producto o instrumento del delito, teniendo carácter in personam. En cambio,
la extinción de dominio es in rem, porque se dirige contra las cosas y no contra los
individuos, está al margen de cualquier proceso penal, por lo que no precisa de una
declaración de culpabilidad previa del sujeto que ostenta el dominio, debiéndose acreditar
únicamente la procedencia u origen ilícito de los bienes, pues la acción está destinada
precisamente contra éstos; es decir, la acción no es contra el individuo eventualmente
demandado que ostenta o reclama la titularidad del dominio, sino contra la propiedad, donde
naturalmente, el pretendido dueño tiene derecho a defender tal propiedad.” (Fund. Jur. III. 3
 05 PRETENSIÓN PATRIMONIAL: SCP 444/2018-S1
El caso de la SCP 0444/2018-S1 es de una avioneta donde se encontró cocaína en una pericia
de micro aspirado, en el desarrollo del proceso penal fallece el imputado lo que da lugar a la
extinción de la acción, procediendo los familiares del imputado a solicitar la devolución de
la avioneta la cual es negada por la juez a quo, en grado de apelación la Sala Penal de Beni
dispuso la devolución de la avioneta fundamentando su decisión en base a la SC 1700/2011-
R en sentido de que la confiscación es una sanción penal y como tal debe disponerse en
sentencia, siendo que el proceso se extinguió nunca se dictará sentencia por lo que
corresponde la devolución, sobre ese auto de vista el Ministerio Público interpone amparo
constitucional, que en grado de revisión es concedido por el TCP modulando la SC
1700/2011.R estableciendo que la confiscación no es una pena.
 BIENES SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO
VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO

POR ORIGEN O DESTINACION: Origen aquello que nace lo ilícito; destinación, aquello
que teniendo un origen licito se destina a lo ilícito.

DIRECTA O INDIRECTAMENTE PROVENIENTES DEL ILICITO (Art. 2.c, 67 y 68

de la Ley N° 913; Art. 3.k del DS N° 3434; siendo aplicable la convención del 88 por
mandato del Art. 70.IV de la ley N° 913): directamente es el producto del delito (ej. la
producción de la sustancia controlada), o lo que se obtiene por su comisión (ej. el dinero que
se paga por la cocaína); implica una relación inmediata con la comisión del hecho.

Indirecto es lo que se genera del producto directo mediando algún proceso o conducta entre el
producto directo y el indirecto (Ej. El interés ganado en un DPF realizado con el pago de la
cocaína.)
 BIENES SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO
Art. 2.c Activos y Bienes; Art. 67 propiedad y posesión de bienes; Art. 68. Bienes,
acciones y derechos; Art. 70. IV titular del derecho, poseedor o tenedor.

Código Civil en el Art. 74 que señala: “ Son bienes las cosas materiales e inmateriales
que pueden ser objeto de derechos”

Activo: todo aquello susceptible de valoración económica.

Derechos Propiedad en todas sus formas sobre bienes materiales o
Reales inmateriales, muebles o inmuebles; derecho sobre construcción,
superficie, posesión, usufructo, servidumbre.
Derechos de Con garantía real, quirografaria o personal .
crédito

“es una representación digital de valor que se puede comercializar o

Activo Virtual transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones”
(GAFI)
 BIENES NO SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO PESE A ESTAR VINCULADOS AL
NARCOTRÁFICO Art. 69 aquellos no susceptibles de embargo

salarios y sueldos devengados, beneficios sociales, y aportes a

Excluidos la seguridad social no pagados (Art. 48. IV); el patrimonio de
constitucionalment las organizaciones sindicales (Art. 51. V), el patrimonio de
e organización empresariales (Art. 52. IV); el patrimonio cultural
del pueblo boliviano (Art. 99. I); bienes de patrimonio del
Estado y de entidades públicas (Art. 339. II); Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB (Art. 361.I); las áreas de
explotación minera cedidas por contrato (Art. 371.I); las aguas
fósiles, humedales, glaciales, subterráneas, minerales,
medicinales y otras (Art. 374.III); la pequeña propiedad
individual sobre la tierra (Art. 394.II), y; la propiedad colectiva
de la tierra que comprende el territorio indígena originario
campesino, el de las comunidades interculturales originarias y
de las comunidades campesinas (Art. 394. III y IV).
 BIENES NO SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO PESE A ESTAR VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO Art. 69 aquellos no susceptibles de
embargo

Art. 318 CPC: 1. Los sueldos y salarios, salvo que se trate de

Excluidos
pensiones de asistencia familiar. 2. Las pensiones,
legalmente
jubilaciones, montepíos, rentas de vejez o invalidez y demás
beneficios sociales establecidos legalmente, excepto el caso
de asistencia familiar. 3. Las prendas de uso personal y los
muebles imprescindibles que guarnecen la vivienda del
deudor y de su familia, salvo que la deuda provenga de la
adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la
casa. Son embargables los bienes suntuarios. 4. Los libros
relativos a la actividad laboral del deudor.
El Código de las Familias (Ley N° 603) define a la asistencia
familiar como inembargable (Art. 120) así como el
patrimonio familiar (Art. 128.II)
 BIENES NO SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO PESE A ESTAR VINCULADOS AL
NARCOTRÁFICO Art. 69 aquellos no susceptibles de embargo

Excluidos Ley General del Trabajo define a las indemnizaciones

legalmente como inembargables (Art. 92)

El Código de Seguridad Social establece que las prestaciones de

seguridad social que regula esta norma son inembargables (Art.
199), ello incluye prestaciones de seguro social obligatorio en
especie (enfermedad, maternidad y riesgos profesionales)
prestaciones en dinero que son los subsidios (de enfermedad,
maternidad, por accidente de trabajo o enfermedad profesional)
o las rentas (por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
de vejez, invalidez y de los derecho habientes) y las prestaciones
para funerales; y también incluye las asignaciones familiares
(subsidios de matrimonio, natalidad, lactancia, familiar y sepelio)
 BIENES NO SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO PESE A ESTAR VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO Art. 69 aquellos no susceptibles de
embargo

Excluidos La Ley N° 065 de Pensiones, define a las pensiones del

legalmente sistema integral de pensiones y al pago de la compensación
de cotizaciones como inembargables salvo asistencia familiar
(Art. 67.).
la Ley N° 1883 de Seguros, determina que las inversiones
provenientes de las reservas técnicas (definidas en su Art.
30 y que son las necesarias para cubrir los seguros),
margen de solvencia (el mínimo con el que la aseguradora
debe operar) y retención a las reaseguradoras son
inembargables (Art. 34); igualmente las inversiones que
representen las reservas matemáticas (es la reserva para
seguros de vida) de los seguros previsionales (Art. 35).
 BIENES NO SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO PESE A ESTAR VINCULADOS AL
NARCOTRÁFICO Art. 69 aquellos no susceptibles de embargo

Excluidos El Código de Comercio define a los beneficios de seguros de

legalmente vida y accidentes personales como inembargables, así como
valores de rescate o préstamo a los que tenga derecho al
asegurado (Art. 1145); también son inembargables los fondos
e intereses depositados en cuentas de ahorros hasta la
cantidad máxima señalada en el reglamento respectivo (Art.
1366), el reglamento de esto es el Art. 2 de la Sección III de la
Resolución Administrativa ASFI N° 711/2015 de 9 de
septiembre de 2015 según la cual este límite es la tasa
equivalente al porcentaje de encaje legal: actualmente es de
6% en efectivo o títulos para moneda nacional y 13% en
efectivo u 8% en títulos para moneda extranjera o moneda
nacional con mantenimiento de valor en relación al dólar. RD
BCB 107/2016
 BIENES NO SUJETOS A PÉRDIDA DE DOMINIO PESE A ESTAR VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO Art. 69 aquellos no susceptibles de
embargo

Excluidos Código de Comercio, el Art. 1468 establece que los depósitos

legalmente realizados por concepto de contratos de “capitalización” o de
“ahorro y capitalización” no podrán ser embargados después de un
año de vigencia del contrato
 BUENA FE
Art. 67 y 70. III salva derechos obtenidos de buena fe; Art. 75 resguarda derechos de terceros de buena fe.

El Art. 7 de la Ley N° 1708 del Código de Extinción de Dominio de Colombia Dispone: “Se
presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o
destinación de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente
y prudente, exenta de toda culpa.”;

El Art. 11 del Decreto N° 534 de la Ley especial de extinción de Dominio de El Salvador dispone:
“Para los efectos de la presente Ley, se presume la buena fe exenta de culpa en la adquisición y
destinación de los bienes. En cualquier etapa del proceso, el tribunal especializado, podrá
reconocer los derechos de los terceros, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los
bienes objeto de la acción de extinción dde buena fe exenta de culpae dominio”

El Art. 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio DOF 09- 08-2019 de México establece la
presunción de buena fe, y su Art. 2.III la define de la siguiente manera: “Buena Fe: Conducta
diligente y prudente exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los Bienes
objeto del procedimiento de extinción de dominio;”
 BUENA FE

La Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina y el Caribe

establece la presunción de buena fe en su Art.6 y en su Art. 1.f define la
buena fe como “Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en
todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes enunciados en el
Art. 6 de la presente Ley.”

Buena fe exenta La buena fe debe ser exenta de culpa, culpa que, en materia civil,
de culpa puede conceptualizarse como una falta de diligencia debida para
prever y evitar un daño o en otros términos como una desviación
de un modelo de conducta o de un estándar (DIEZ PICAZO, 2011:
T. V, p. 262)
 BUENA FE CONCEPTO

SCP 1815/2012 de 5 de octubre, citando al Diccionario de Ossorio,

Buena fe subjetiva señala que la buena fe es él: “Convencimiento, en quien realiza un
acto o hecho jurídico, de que éste es verdadero, lícito y justo.”

Es un estándar de conducta basada en los valores de respeto, igualdad,

Buena fe objetiva dignidad y transparencia que rigen por mandato del Art. 8 de
nuestra CPE y las disposiciones de la Constitución económica,.”

Colombia, SENTENCIA C- 1007/2002: A diferencia de la buena fe simple que exige

solo una conciencia recta y honesta, la buena fe cualificada o creadora de derecho
exige dos elementos a saber: uno subjetivo y otro objetivo. El primero hace
referencia a la conciencia de obrar con lealtad, y el segundo exige tener la
seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige
averiguaciones adicionales que comprueben tal situación. Es así que, la buena fe
simple exige solo conciencia, mientras la buena fe cualifica exige conciencia y
certeza”
 Buena fe objetiva

en caso de los instrumentos habrá mala fe cuando ha existido una

Instrumentos omisión en el deber de vigilancia sobre el bien para evitar su utilización
en la comisión de hechos delictivos (Gracia Martin citado por VARGAS,
2002: p. 242-243)

en el caso del producto o ganancia, la mala fe existe cuando se adquiere

Producto el bien a sabiendas de su origen delictivo, o de un modo imprudente
por el que previó o debió prever ese origen (Gracia Martin citado por
VARGAS, 2002: p. 242-243)
 TERCEROS DE BUENA FE

Son aquellos ajenos al proceso que tienen una

pretensión diferentes a la de ambas partes.
CONCEPTO

a) de dominio excluyente en caso de que reclame que el

activo es de su titularidad o; b) de mejor derecho en caso
CLASES

de que reclame un pago preferente

 DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS AFECTADOS DEBIDO
PROCESO

a) el juez natural; b) la igualdad procesal; c) la comunicación previa; d) el derecho

a la defensa amplia e irrestricta; e) la concesión al afectado del tiempo y medios
para su defensa; f) a tener un proceso sin dilaciones indebidas; g) la congruencia
entre la formalización de la acción de pérdida de dominio presentada por el
Ministerio Público y la sentencia de pérdida de domino; h) la valoración
razonable de la prueba; i) la motivación y congruencia de las decisiones emitidas
por el juez de pérdida de dominio; j) derecho a un proceso público, k) derecho a
la impugnación, l) non bis in ídem, y; m) presunción de buena fe o de licitud.

No son aplicables el derecho a no declarar contra sí mismo, y; la presunción de

inocencia.
 DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS AFECTADOS DEBIDO
PROCESO

Debido proceso sustantivo.

SCP 683/2013 el debido proceso en su dimensión sustantiva, está vinculado con el
principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder y en particular de las
sentencias judiciales, principios rectores que aseguran la proscripción de decisiones
arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho,

Razonabilidad: nexo causal Proporcionalidad: a)

del hecho, la prueba, la adecuación; b) necesidad c)
causal de pérdida de dominio proporcionalidad
y la decisión propiamente dicha. (SCP
0010/2018-S2
 DERECHO A LA PROPIEDAD
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o
colectiva, siempre que esta cumpla una función social.
Art. 56 CPE II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se
haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria.

Si el uso de la
Si la función propiedad es
La función social social no se destinada a fines
es un elemento cumple no existe ilícitos se pierde el
configurador de derecho de derecho adquirido
la propiedad propiedad lícitamente
 DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o
jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de
confidencialidad , salvo en los procesos judiciales, en los casos en
que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se
Art. 333 CPE investiguen fortunas y los demás definidos por ley. Las instancias
llamadas por ley a investigar estos casos tendrán la atribución para
conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria
autorización judicial.

Dentro de la Cumple con la

La perdida de acción se reserva de ley
dominio es un investiga que establece la
proceso judicial fortunas CPE
 DERECHO A LA VIVIENDA
I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que
dignifiquen la vida familiar y comunitaria.
Art. 19 CPE II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de
vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de
financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad.
Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos
recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.
Faceta
defensiva
Corte Constitucional de Colombia en la
Sentencia C-374/97“9) Protección a la vivienda
Faceta familiar y al patrimonio de familia
prestacional inembargable. La Constitución no les brinda
amparo si se trata de bienes mal habidos
 CARGA DE LA PRUEBA EN PÉRDIDA DE DOMINIO
CARGA DINÁMICA Esta obligado a probar quien se encuentra en mejores
DE LA PRUEBA
condiciones técnicas, profesionales o fácticas para ello y
cuando la parte contraria este en imposibilidad de recabar
el material probatorio. Es una colaboración de las partes al
Arts. 95.f y 105.II
proceso.
Ley 913 y Art. 160
del DS N° 3434
dado el objeto y fines de la acción de extinción de dominio, su
planteamiento implica tanto situaciones de hecho como de derecho que
únicamente podrían ser dirimidas y resueltas por una autoridad judicial
competente, independiente e imparcial; puesto que, al final de cuentas,
DCP 002/2013
lo que estará en discusión en una acción de extinción de domino, será la
legitimidad o no del origen de un derecho de propiedad, lo que
demanda una carga probatoria dinámica, que necesariamente tiene que
ser valorada con probidad, por una autoridad judicial competente y
además idónea, pues lo que se encontrará en juego, es el patrimonio de
las personas (Fund. Jur. III.5.3)
 LICITUD DE LA PRUEBA

Exclusión
Se prohíbe la valoración de prueba ilícita, esto que no
este prohibida por ley y que se obtenga sin vulnerar
derechos fundamentales.
Art. 110.V

Vulneración de un derecho fundamental o

Casos de ilicitud derivación de un procedimiento ilícito (doctrina
de los frutos del árbol prohibido)
 Excepciones a la regla de exclusión

Descubrimiento
01
inevitable

Buena fe 02

Fuente independiente. 03
 MEDIDAS CAUTELARES
SE PUEDEN ADOPTAR LAS SIGUIENTES

La anotación preventiva puede

ser adoptada por el Ministerio 01
Público y puesta en ANOTACIÓN PREVENTIVA
conocimiento de la autoridad
judicial para su ratificación.

02 En todos los casos debe

SECUESTRO nombrarse depositario a
DIRCABI
Una vez adoptadas las medidas
cautelares pertinentes debe
formalizarse la acción en el plazo
de 15 días.
03
INCAUTACIÓN

Las demás medidas cautelares

deben ser solicitadas por
escrito a la autoridad judicial
que debe resolver en el plazo
04
de tres días la solicitud. RETENCIÓN DE FONDOS
EN CUENTAS BANCARIAS
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!!!