Criminalidad Organizada

“CRIMINALIDAD ORGANIZADA”
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Silvia Sanchez (1999) “Los fenómenos económicos de la
globalización y de la integración económica dan lugar a la
conformación de modalidades nuevas de delitos clásicos, así
como a la aparición de nuevas formas delictiva. Así, la
integración genera una delincuencia contra los intereses
financieros de la comunidad producto (fraude al presupuesto,
criminalidad arancelaria, fraude de subvenciones), al mismo
tiempo que contempla la corrupción de funcionarios de las
instituciones de la integración. Por lo demás genera la aparición
de una nueva concepción de lo delictivo, centrada en elementos
tradicionales ajenos a la idea de delincuencia como fenómeno
marginal; en particular, los elementos de organización,
transnacionalidad y poder económico”.
ANTECEDENTES.
Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional - Convención
de Palermo, sostiene: “Por grupo delictivo organizado
se entenderá al grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o
más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente convención con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio orden material”.
ANTECEDENTES.
“ El Estado Peruano, ratifica la Convención de

Palermo con fecha 23 de enero del 2002,
entrando en vigencia con fecha 29 de setiembre
del 2002 ”.
- Ley 30077-Ley Contra el Crimen Organizado
(20/08/2013), se atiende las obligaciones
asumidas con la Convención de Palermo.
Marco Normativo.
Decreto Legislativo 1244 fortalece la lucha contra el crimen

organizado y la tenencia ilegal de armas, se convierte en
una ley de integración, dado que si bien la ley 30077 ofrece
la definición de lo que es una organización criminal y
señala el procedimiento para su investigación, omitió
imponer una pena para dicha conducta
D Leg N° 1244 (29/10/2016) modifico el artículo 317 del
Código Penal, derogo la denominación de “asociación ilícita
para delinquir e incorporo en nomen iuris “ORGANIZACIÓN
CRIMINAL”
DEFINICION DE ORG CRIMINAL.
Organización es un concepto que alude a un grupo de personas

que de manera coordinada se interrelacionan entre sí para lograr
un objetivo colectivo. Esto supone una división de obligaciones
y responsabilidades acorde a las capacidades y aptitudes de sus
integrantes quienes en su conjunto contribuyen a la eficiencia de
la organización.
DEFINICION DE ORG CRIMINAL.
Prado Saldarriaga (2010) “Es una estructura organizacional que

construye mercados donde brinda bienes y servicios ilícitos
generadores de ingentes ganancias”.
Decreto Legislativo 1244 nos dice: “El que promueva, organice,
constituya, o integre una organización criminal de tres o más
personas con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada concertada o coordinada,
se reparten diversas tareas o funciones destinadas a cometer
delitos”
No menor de 8, ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días multa e
inhabilitación Art 36, inc 1,2, 4 y 8
CARACTERISTICAS.
- Es una estructura organizacional se exige un número mínimo de
integrantes y una finalidad específica, que se materializará en la
realización de acciones delictivas.
- Continuidad operativa: la finalidad de la organización, si tiene
como objeto el provecho o beneficio de sus miembros, se
proyecta en el tiempo, desde la planificación de sus delitos hasta
la realización de los mismos, con la posibilidad de la
especialización.
- Funcionalidad Orgánica, los miembros de la organización tienen
tareas y roles específicos, que facilitan el cumplimiento de su
finalidad, empero a la vez su pertenencia es fungible, en la
medida en que importa más la organización que la
individualidad de sus miembros.
CARACTERISTICAS.
- Debe estar orientada a la comisión de delitos graves

(delito de trata de personas, tráfico ilícito de drogas,
tráfico de armas)
- La existencia de una estructura organizacional y compleja
(distinguiéndose niveles de mando, coordinación y
ejecución)
- Una finalidad última, el poder o beneficio.
JURISPRUDENCIA.
RNN°828-2007Lima 08 de julio del 2007 Caso Tijuana:

Una organización criminal precisa de varios sujetos que
actúan coordinadamente; con distribución de
funciones, papeles y roles en la que se distinguen
órganos de dirección y agentes de ejecución (estructura
jerárquica: mando, coordinado y ejecución); con un
plan previamente concertado, en el que se hace
necesario que cada quien cumpla su tarea para
alcanzar el objetivo común, lo que además exige cierta
estabilidad y perdurabilidad en el tiempo.
Res.Adm N° 136-2012-CE-PJ 09 de julio del 2012
DELIMITA COMPETENCIAS DE LA SALA PENAL NACIONAL Y

JUZGADOS PENALES SUPRAPROVINCIALES.
“… grupo estructurado y permanente,

jerárquizado o colegiado o desconcentrado,
o en res criminal nacional o internacional,
de tres o más personas, que actúan
concertadamente con el propósito de
cometer delitos graves”.
BANDA CRIMINAL
D Leg. 1244.- “Con el objeto de que aquellas conductas,

que no alcanzan las exigencias normativas de la
organización criminal, sean castigadas en la función de
la asociatividad delictiva, con fines de delitos menos
graves”
Art. 317-B CP nos enseña: “El que constituya o integre
una unión de dos o más personas, que sin reunir alguna
o algunas de las características de la organización
criminal dispuestas en el Artículo 317, tenga por
finalidad o por objeto la comisión de delitos
concertadamente”.
DIFERENCIAS
- Es una organización criminal, en la que falta

la estabilidad temporal.
- Falta la estructura funcional organizativa.
- Coautoria: Decisión Común, Aporte Esencial
y Ejecución colectiva, no hay seguridad de
que se repartirán las acciones delictivas en
el futuro.
CLASES DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS
Criminalidad Organizada de estructura piramidal.- cuya

estructura es rígida, tradicional y común. Se caracteriza
por tener un comando o liderazgo unificado a partir del
cual se origina una jerarquía vertical con roles
claramente definidos y asignados a sus escalones de
integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y
definida para cada integrante según su nivel. Adoptan
un código de conducta que privilegia la lealtad, el
secreto y la obediencia al jefe.
Criminalidad Organizada de Jerarquía Regional.- la

característica esencial se refiere al liderazgo único. Si
bien existe una jerarquía rígida y definida a partir de un
mandato central, de él se desprenden estructuras
regionales que tienen un alto grado de autonomía
operativa y cuyo jefe posee capacidad de decisión sobre
su espacio regional.
Cuenta con muchos grupos asociados e integrantes.
Criminalidad Organizada de grupo central.- es

representativa de las estructuras flexibles y es un
modelo de estructura muy frecuente entre las
organizaciones criminales modernas. Están integrados
por un número reducido de miembros y carecen de un
nombre que los identifique de manera interna o
externa.
Operan con un número limitado de agentes que no
exceden de 20.Los integrantes en pleno componen el
núcleo central que adopta decisiones e impone la
disciplina por consenso y acuerdo.
COMPETENCIA.
Constituir al interior de la Sala Penal Nacional, un

Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tres
Juzgados Penales Unipersonales Nacionales, del que se
formará un Juzgado Penal Colegiado Nacional cuando
corresponda y una Sala Penal de Apelaciones. Estos
órganos jurisdiccionales se encargarán de la
investigación y juzgamiento de los delitos previstos en el
numeral seis del art primero de la presente resolución
administrativa, previo informe del Coordinador de la
Sala Penal Nacional.
DELITOS- D LEG.1244
1.-Homicidio Calificado, Sicariato y la conspiración y ofrecimiento para el delito

de sicariato.
2.- Secuestro.
3.- Trata de Personas.
4.- Violación del secreto de las comunicaciones.
5.- Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil.
7. Extorsión.
8.- Usurpación
9.- Delitos informáticos.
10.- Delitos Monetarios.
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. LEY 30077
- INTERVENCIÓN POSTAL
- INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.
- CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS.
- AGENTE ENCUBIERTO.
- SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.
LEY 30077
- MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS-LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSATIL.
- INCAUTACIÓN Y DECOMISO.
- VALORACIÓN DE LA PRUEBA- PRUEBA TRASLADADA.
- CONSECUENCIAS JURIDICAS APLICABLES (MULTA, CLAUSURA
DEFINITIVA DE LOCALES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 5 AÑOS,
PROHIBICIÓN DE LLEVAR ACABO ACTIVIDADES, CANCELACIÓN
LICENCIAS, DISOLUCIÓN PERSONA JURÍDICA).
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
- PROHIBICIÓN DE ACCEDER A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
DE RENDENCIÓN DE PENA POR EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN,
SEMILIBERTAD Y LIBERACIÓN CONDICIONAL.
GRACIAS

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Convención de las Naciones Unidas contra la

“ El Estado Peruano, ratifica la Convención de

Decreto Legislativo 1244 fortalece la lucha contra el crimen

Organización es un concepto que alude a un grupo de personas

Prado Saldarriaga (2010) “Es una estructura organizacional que

- Debe estar orientada a la comisión de delitos graves

RNN°828-2007Lima 08 de julio del 2007 Caso Tijuana:

DELIMITA COMPETENCIAS DE LA SALA PENAL NACIONAL Y

“… grupo estructurado y permanente,

D Leg. 1244.- “Con el objeto de que aquellas conductas,

- Es una organización criminal, en la que falta

Criminalidad Organizada de estructura piramidal.- cuya

Criminalidad Organizada de Jerarquía Regional.- la

Criminalidad Organizada de grupo central.- es

Constituir al interior de la Sala Penal Nacional, un

1.-Homicidio Calificado, Sicariato y la conspiración y ofrecimiento para el delito

- INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.

- CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS.

- MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS-LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

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