LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Y PREPARATORIA
DEL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

 Tiene como eje su desformalización así

como la división en dos fases: preliminar,
informada por la noción de urgencia o de
lo inaplazable y preparatoria, pero sus
diligencias sirven y son una misma cosa,
sujeta a un mismo régimen jurídico.

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CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004
 Artículo IV. Titular de la acción penal.-

 1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público

de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la
carga de la prueba. Asume la conducción de la
investigación desde su inicio.

 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con

objetividad, indagando los hechos constitutivos de
delito, los que determinen y acrediten la
responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta
finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de
investigación que realiza la Policía Nacional.

 3. Los actos de investigación que practica el Ministerio

Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional.
Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la
requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su
petición.
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 LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA (Artículo Vlll TP
NCPP)

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido

obtenido e incorporado al proceso por un
procedimiento constitucionalmente legítimo.

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas,

directa o indirectamente, con violación del contenido
esencial de los derechos fundamentales de la
persona.

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía

constitucional establecida a favor del procesado no
podrá hacerse valer en su perjuicio.
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 ETAPA PRELIMINAR
 Corresponde a los actos iniciales de
investigación y a la Investigación Preliminar
en si informada por la noción de lo urgente o
lo inaplazable y que comprende las
diligencias de investigación realizadas
directamente por el Fiscal, las que éste
encarga a la Policía o aquellas que esta
institución haya iniciado y puesto en
conocimiento del Ministerio Publico.
 La investigación dirigida por el Fiscal será
fundamentalmente unilateral y reservada y el
imputado desconoce que es objeto de una
investigación.
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 ETAPA PRELIMINAR
 Se trata de la primera fase del Proceso Penal y la
forma de proceder de quien formula la denuncia
de parte se encuentra regulada en los Arts. 326º-
328º del Nuevo Código Procesal Penal.
 Importancia- Radica en la necesidad de
perseguir la conducta delictuosa, conocer de toda
denuncia por la presunta comisión de un delito,
con la finalidad de verificar su contenido y
verosimilitud; conocer de las primeras
declaraciones, recoger los primeros elementos
probatorios y decidir seguidamente si existen
elementos probatorios suficientes para continuar
con la persecución del delito y sus autores.
 Dirección- Está a cargo del Ministerio Público, la
dirige y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional.

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 PRINCIPIOS QUE RIGEN AL MINISTERIO
PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR
De acuerdo a la Constitución Política el Ministerio
Público ejerce, el monopolio del ejercicio público de la
Acción Penal: promueve de oficio, o a petición de
parte, la acción penal (Art. 159.1,5); conduce o dirige
la investigación del delito (Art. 159.4).
En la etapa de investigación preliminar, el Ministerio
Público se rige bajo principios, resaltando los de
independencia, imparcialidad y sobre todo objetividad,
encontrándose regulada en los Arts. 329 a 333:
 Independencia: El Fiscal actúa con independencia
de criterio rigiéndose únicamente por la Constitución y
la Ley, máxime si uno de los principios rectores del
Ministerio Público es la defensa de la legalidad.

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 PRINCIPIOS QUE RIGEN AL MINISTERIO
PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR
 Imparcialidad: exige al Fiscal en tanto órgano
que dirige la investigación preliminar y preparatoria
actúe como órgano neutral, asegurando a las partes
su libre acceso a la causa, posibilitando en ellos la
misma oportunidad de pruebas, las notificaciones,
así como su intervención en las diligencias que le
son propias
 Objetividad: El Fiscal adecua sus actos a un
criterio objetivo, siendo la función de la objetividad
ser principio rector para decidir el inicio de una
investigación preliminar o preparatoria, o decidir las
diligencias necesarias o recopilación de elementos
probatorios para alcanzar los fines del proceso.(Art.
V del Título Preliminar)
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 CARACTERÍSTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
 El Fiscal dirige la Investigación Preliminar por si mismo y
encomendándola a la Policía.
 El Fiscal puede investigar sin la intervención de la Policía.
 El Fiscal Puede iniciar la investigación a instancia de la
parte denunciante o de oficio.
 Las diligencias preliminares que se requieren en esta
Etapa, están a cargo del Fiscal.
 La finalidad de estas investigaciones es practicar los
actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si
han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su
delictuosidad.
 La dirección y la responsabilidad de la investigación
preliminar faculta al Fiscal a constituirse inmediatamente
al lugar de los hechos.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
 Cualquier medida cautelar o coercitiva que requiera el
aseguramiento de su investigación pasa por el control y
decisión judicial. Solicitando, para ello, el Fiscal al Juez de
la Investigación preparatoria las medidas que considere
necesarias, cuando corresponda hacerlo (Art. 61.2).
 El Informe que formule la Policía (que remplaza al
Atestado Policial) se abstendrán de calificar jurídicamente
los hechos investigados, así como de imputar
responsabilidades, (Art. 332.2), suprimiendo las
conclusiones .
 La Policía Nacional deberá tener un órgano especializado
de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público,
órgano con plena experiencia en cuestiones criminalísticas,
que ejercite una investigación imparcial, transparente y
especializada.
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 LAS MEDIDAS COERCITIVAS
PRELIMINARES
 Durante esta Etapa, el Fiscal realiza sus investigaciones
preliminares conforme a las necesidades y estrategias que el
caso requiera, citará a las personas denunciadas,
denunciantes, testigos, pedirá informes, dispondrá pericias,
realizará constataciones, etc. Pudiendo requerir al Juez la
adopción de medidas coercitivas o cautelares o de
aseguramiento para tales objetivos.
 Especialmente solicita las siguientes medidas coercitivas:
- Impedimento de salida del país.
- La comparecencia con detención domiciliaria.
- La comparecencia con otras restricciones.
- El allanamiento.
- La inmovilización.
- Detención preventiva.
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 PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR
 El plazo de la Investigación Preliminar es de 60 días,
computado desde que el Fiscal da inicio a la
investigación preliminar, pudiendo disponerse un
plazo adicional que no supere el señalado, salvo
otro fijado por el Fiscal.
 Tratándose del caso de una persona detenida, el
plazo señalado anteriormente no se considera, sino
la autoridad Fiscal deberá tener en cuenta el plazo
común de 24 horas para poner al investigado con el
Informe Policial y Denuncia, si fuera el caso, ante la
Autoridad Jurisdiccional, conforme ordena la
Constitución.

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 POSIBILIDADES DE DECISIÓN
DEL FISCAL INVESTIGADOR
Al final de la Investigación preliminar, el Fiscal puede,
dependiendo del caso y de los elementos probatorios
obtenidos:
 FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y DISPONER
PASAR A LA FASE PREPARATORIA, ello si aparecen
indicios que revelen la existencia del delito, se ha
individualizado al imputado, la acción no ha prescrito y
se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. El
Fiscal de la investigación preliminar asume las funciones
que actualmente tiene el Juez Penal.
 El Fiscal en la formalización de denuncia podrá consignar
tipificaciones alternativas al hecho materia de
investigación, indicando los motivos, es decir formalizará
la denuncia por un delito y podrá reservar dicha
formalización para otros delitos.
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 POSIBILIDADES DE DECISIÓN
DEL FISCAL INVESTIGADOR
 DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL, cuando el hecho
fuere delictuoso y la acción no hubiere prescrito, pero se
desconoce al imputado, disponiendo que la Policía intervenga
para su plena identificación e individualización
 DISPONE EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN O
DENUNCIA, si no existen elementos de juicio sobre la
existencia del delito, o ha prescrito o no se ha individualizado al
imputado.
 DISPONE LA RESERVA PROVISIONAL DE LA
INVESTIGACIÓN, si en la denuncia se ha omitido una
condición de procedibilidad que depende del denunciante
debiéndose notificar al denunciante a fin de que subsane la
omisión. En otros casos donde se requiera de presupuestos de
procedibilidad, la subsanación de los mismos, estará a cargo
del Fiscal.
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 INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

 La investigación preparatoria reemplaza en la

práctica a la etapa de instrucción del proceso
penal actual.
 Se encuentra a cargo del Fiscal y constituye la
fase siguiente de la investigación preliminar, de
tal manera que culminada ésta, el Fiscal – dado
el cumplimiento de los presupuestos de ley- da
inicio formal del proceso mediante la expedición
de una Disposición, continuando con su labor
investigadora.

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 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
 El Art. 321º del Código Procesal Penal establece que
la finalidad de esta investigación preparatoria radica
en la búsqueda y reunión de los elementos de
convicción, de cargo y de descargo, que permitan al
Fiscal decidir si formula acusación.
 También persigue que el imputado pueda preparar
su defensa.
 Determinar si la conducta incriminada es delictuosa,
las circunstancias o móviles de la perpetración, la
identidad del autor o partícipe y de la víctima, así
como la existencia del daño causado.

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 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
 Como normas rectoras de esta etapa se
pueden señalar las siguientes:
- El Fiscal, que es el mismo de la investigación
preliminar, tiene a su cargo esta etapa.
- El Fiscal dispone de todas las diligencias que
sean necesarias para el cumplimiento de sus
fines sobre la base de la estrategia que debe de
elaborar a su inicio (declaraciones, pericias,
inspecciones, confrontaciones, etc.).
- Dispone que la Policía realice las
investigaciones que sean necesarias.
- Dispone las medidas razonables y necesarias a
fin de proteger los elementos probatorios.
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 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
- Dispone la reserva de la investigación, así como
garantiza la imparcialidad de la misma.
- Se garantiza el derecho de defensa para cada
una de las partes intervinientes.
- De todo lo actuado se deja constancia en actas,
cuidando de las normas correspondientes.
- Todas las medidas cautelares son dictadas y
modificadas por el Juez de la Investigación
preparatoria.
- El Fiscal Superior competente también realiza
una labor de control de la investigación.
- La investigación preparatoria solo podrá ser
archivada por decisión judicial.
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EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚA
CON LAS INVESTIGACIONES
 El Fiscal de la Investigación Preparatoria, asume las
funciones que tenía el Juez Penal, se deja de lado el
llamado “Auto de Apertura de Instrucción”, para dar
paso a la Disposición emanada del Fiscal por la
cual se inicia la Investigación Preparatoria y la dirige
bajo su absoluta responsabilidad.
 Para el inicio formal de la Investigación, la ley exige
el cumplimiento de ciertos presupuestos que son
necesarios y de los que no se pueden prescindir,
además de los ya conocidos dentro de nuestro
sistema procesal. Establece el Art. 336.1 como
presupuestos los siguientes:

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EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINUA
CON LAS INVESTIGACIONES
1. La existencia de indicios que revelan la existencia
del delito.
2. Que la acción penal no haya prescrito
3. Que se haya individualizado a su presunto autor
4. Que se haya satisfecho los requisitos de
procedibilidad, si fuere el caso
De tal manera que el Ministerio Público continúa
con la investigación exigiéndose que la disposición
emanada del Fiscal y que constituye la
Formalización de la investigación contenga lo
siguiente:
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EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINUA
CON LAS INVESTIGACIONES
1. El nombre del imputado.
2. Los fundamentos de hecho, que motivan la
calificación penal que se hará seguidamente.
3. Los fundamentos de Derecho o tipificación
(calificación) específica del delito.
4. El nombre del agraviado, cuando fuere posible su
identificación.
5. Las diligencias que deben actuarse, conforme al
delito que investiga.
Una vez dictada la disposición que da por iniciada
la investigación, el Fiscal debe proceder a
comunicar tal decisión por escrito al Juez de la
Investigación Preparatoria (Art.3).
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EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINUA
CON LAS INVESTIGACIONES
Si el Fiscal considera que existen elementos probatorios
suficientes reunidos durante la etapa anterior
(preliminar), que determina la comisión del delito y la
responsabilidad del imputado, puede considerar
culminada dicha fase de investigación y proceder a la
formulación de la Acusación Fiscal. Encontrándonos ante
un supuesto de procedimiento especial llamado
“Inmediato” (Art.446), procedente cuando:
 El imputado ha sido detenido en flagrante delito.
 El imputado ha confesado la comisión del delito.
 Hay suficiencia probatoria de la comisión del delito y
exista previo interrogatorio del imputado que
demuestren su evidencia.

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 CARACTERÍSTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
 Se inicia luego de la Investigación Preliminar
mediante una disposición emanada del Despacho
Fiscal.
 Las diligencias actuadas durante la investigación
preliminar no se repiten, lo que permite dar mayor
celeridad al proceso penal.
 Se dispone la concurrencia de las personas
imputadas, agraviadas y testigos que no hubieren
declarado en la investigación preliminar o
habiéndolo hecho se requiere o soliciten su
ampliación.
 Se solicitan las informaciones complementarias a las
entidades públicas o privadas.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
 Las partes pueden solicitar al Fiscal la actuación
de diligencias que sean conducentes.
 El Fiscal dirige todas las diligencias de la
investigación que establece la ley procesal. El
Juez de la investigación preparatoria dicta las
medidas coercitivas y todas aquellas que afecten
derechos fundamentales de la persona.
 Culminada la investigación preparatoria, el Fiscal
se decide por el sobreseimiento o formular la
acusación, fundamentando su decisión en
cualquiera de tales extremos.

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 CARACTERÍSTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
 Durante esta etapa sólo se desarrollarán
las diligencias de aseguramiento, de
urgencia, prueba anticipada, prueba pre-
constituida, prueba sumarial anticipada y
los actos de investigación que
correspondan a casos de criminalidad
organizada.

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 CARACTERÍSTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
 El Fiscal podrá ordenar la conducción compulsiva
de testigos y peritos.
 La asistencia de todos los sujetos procesales a
las diligencias de investigación en sede fiscal
está condicionada a su utilidad.
 La Acusación sólo puede referirse a hechos y
personas que estuvieron incluidos en la
formalización de Investigación Preparatoria,
aunque hubiera variado la calificación jurídica

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 EL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
La dirección de la investigación preparatoria se encuentra a
cargo del Fiscal, sin embargo la nueva legislación procesal
crea la figura del Juez para dicha investigación que, en
esencia, cumple funciones de garantía para efecto de las
decisiones más importantes que se dictan durante dicha
etapa, entre las principales:
 Decide el apersonamiento de las partes en el proceso.
 Dicta las medidas cautelares o coercitivas, a pedido del Fiscal
o las partes.
 Se pronuncia sobre la actuación de determinadas diligencias
de investigación cuando sean rechazadas por el Fiscal.
 Dirige la audiencia en donde decide los pedidos formulados
por las partes con intervención de las mismas.
 Decide la actuación de la prueba anticipada en la fase
intermedia.
 Dicta la resolución de sobreseimiento del proceso.
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 LAS PRINCIPALES DILIGENCIAS
El Fiscal durante esta Etapa realizará diligencias
que son complementarias de la preliminar y en
todo caso ampliatorias a fin de lograr sus
objetivos:
 La Declaración del Imputado, a diferencia de
la legislación anterior y aún vigente, se cambia la
denominada declaración instructiva, que obedecía
al hecho de recibirse tal declaración en la etapa de
la instrucción, por la declaración del imputado.
 Se hace ante el fiscal cuando éste lo disponga, con
intervención de su defensor, así como también
debe señalarse el derecho que tiene el imputado
de ampliar su declaración debiendo accederse a
dicho pedido.
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 LAS PRINCIPALES DILIGENCIAS
 El Nuevo Código, establece determinadas reglas formales para
esta diligencia (Art.86º, 87º, 88º):
 El Fiscal le hace conocer al imputado de los hechos que se le
incrimina y las pruebas existentes en su contra.
 Se le hará conocer el derecho que tiene de abstenerse de
declarar.
 Se le hará conocer que tiene derecho a la presencia de su
defensor.
 Se le informará que puede solicitar la actuación de medios de
investigación o de prueba.
 Se le informará que puede dictar su declaración a efecto de
que se transcriba lo que está deponiendo.
 Se le exhortará para que responda con claridad y precisión a
la preguntas
 El Fiscal o el Juez, dependiendo de la etapa procesal, podrán
hacer de conocimiento del imputado de los beneficios que
prevé la Ley si coopera con el esclarecimiento de los hechos.
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 Las Principales Diligencias
 La Declaración del Agraviado.- Su declaración en el
proceso penal es de suma importancia, pues permitirá
conocer de manera directa cómo se produjeron los hechos, la
conducta realizada por el agente, los medios empleados entre
otros.
 El agraviado será examinado siguiendo la formalidad que
señala la Ley para los testigos y se dispone, expresamente,
que aún habiéndose constituido en actor civil, debe declarar
en el proceso penal.
 La Declaración de Testigo.- El testigo como órgano de
prueba aparece como primera fuente de información que
tiene la autoridad judicial para conocer lo que sucedió en
relación a los hechos considerados delictuosos, así como las
personas involucradas, debiendo de colaborar con la justicia y
la obligación de concurrir a las citaciones en las
investigaciones fiscales y judiciales, respondiendo con la
verdad (Art.164.3).
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 Las Principales Diligencias
 La Pericia- Constituye uno de los medios científicos o
técnicos más importantes que tiene la autoridad fiscal y
judicial para el análisis de los elementos probatorios y
contribuir al esclarecimiento de los hechos.
 El Informe Pericial es el medio probatorio con el cual se
intenta obtener para el proceso, un dictamen fundado en
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos,
útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de
prueba.
 El Art. 172.1 del nuevo Código, establece que procede la
pericia “siempre que, para la explicación y mejor
comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento
especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de
experiencia calificada”. El Fiscal o el juzgador, dispondrá de
esta diligencia, de oficio o a pedido de las partes, en los
casos que sea necesario y cuyo resultado permita
esclarecer o comprobar determinados hechos, sean de
cargo o descargo
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 Las Principales Diligencias
 La Confrontación o Careo.- La nueva ley
procesal establece reglas para esta diligencia y
de las mismas se deduce que su práctica sólo
se realizará en el juicio oral. La exclusión a la
intervención fiscal lo excluye de su realización
en la fase preparatoria. En efecto, el Juez hará
referencia a las declaraciones de los sometidos
a careo, les preguntará si las confirman o las
modifican, invitándoles, si fuera necesario, a
referirse recíprocamente a sus versiones,
seguidamente el Ministerio Público y los demás
sujetos procesales podrán interrogar (Art.183).

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 Las Principales Diligencias
 Los Documentos-El documento constituye un hecho
representativo de otro hecho. También se le conceptúa
como el medio de prueba que contiene de manera
permanente una representación actual, pasada o futura, del
pensamiento o conocimiento o de una aptitud artística o de
un acto o estado de la naturaleza, de la sociedad, etc.
 El nuevo Código Procesal Penal, establece que todo
documento que pueda servir como medio de prueba se
podrá incorporar al proceso, obligando a quien lo tenga a
que lo presente, lo exhiba o permita su conocimiento, salvo
que se requiera orden judicial.
 Durante la Investigación Preparatoria el Fiscal solicitará la
presentación del documento y en caso de negativa,
solicitará al Juez ordene la incautación del mismo (Art.184).
Además se precisa que las declaraciones anónimas
contenidas en documentos no podrán ser utilizados en el
proceso, menos incorporarlas, salvo que constituya cuerpo
del delito o que provengan del imputado
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 Las Principales Diligencias
 Reconocimiento de Personas-Tres son
básicamente las exigencias legales:
- Descripción previa de la persona a reconocer.
- El examen visual de la persona descrita entre otras
que presenten similares características.
- El reconocimiento de la persona imputada.
 El Art. 189.1 establece que: “Quien lo realiza,
previamente describirá a la persona aludida. Acto
seguido, se le pondrá a la vista junto con otras de
aspecto exterior semejantes. En presencia de todas
ellas, y/o desde un punto de donde no pueda ser visto,
se le preguntará si se encuentra entre las personas
que observa aquella a quien se hubiere referido en sus
declaraciones y, en caso afirmativo, cual de ellas es”.

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 Las Principales Diligencias
 La Inspección Judicial y la Reconstrucción-
Tanto la Inspección Judicial como la reconstrucción
constituyen actos de comprobación del delito que
realiza la autoridad judicial y que posibilitan un
acercamiento con la escena del crimen y/o el
reconocimiento de las circunstancias que rodearon al
mismo sobre la base de las declaraciones vertidas
durante la investigación. De allí que normalmente se
realicen durante la fase de investigación
preparatoria por el Ministerio Público.
 Las Diligencias Especiales- Las Diligencias
especiales que prevé el Nuevo Código Procesal no
difieren en lo sustancial de lo que establecen las
normas vigentes. Se trata de diligencias que por la
naturaleza del delito que se investiga merecen un
tratamiento singular, sea en su actuación o el valor
que de ellas se desprende.
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 Las Principales Diligencias
Las Diligencias Esenciales, están reguladas en los
Artículos del 195º al 201º:
 El levantamiento de cadáver.

 La Necropsia.

 El embalsamamiento de cadáver.

 El examen de vísceras y materias sospechosas.

 El examen por lesiones y agresión sexual.

 El examen en caso de aborto. Preexistencia de

embarazo.
 La preexistencia del bien patrimonial

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 Plazo de la Investigación
Preparatoria
 El plazo de la Investigación Preparatoria es de
120 días naturales y solo por causas justificadas,
dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal
podrá prorrogarla por única vez hasta por un
máximo de 60 días naturales.
 Tratándose de investigaciones complejas el
plazo es de 8 meses. La prórroga por igual plazo
debe concederla el Juez de la investigación
Preparatoria.

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 Fin de la Etapa Preparatoria
 Esta Fase de investigación culmina cuando se han
alcanzado los objetivos, presupuestos o con el
vencimiento de los plazos señalados. De tal manera que
tendrá que decidir el Fiscal el paso o no a la Fase
Intermedia del proceso.
 No resulta difícil observar que las diligencias judiciales de
la fase preparatoria no difieren mucho de las diligencias
que actualmente realizan los señores Jueces; sin
embargo en esencia, los actos de investigación son los
mismos; todo depende de la celeridad que se imprima a
la investigación y a la necesidad de pasar a la Fase
Intermedia o reducir el caso a un proceso especial. Si el
Fiscal considera que con las primeras diligencias ya
cuenta con elementos probatorios de cargo podrá
formular Acusación y, si al contrario, se ha desvirtuado
el delito, deberá solicitar al Juez el sobreseimiento.
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