copia certificada DE ECOSERHUA

4COPIA CERTIFICADA
LUIS ALBERTO HUARANGA NAVARRO, ABOGADO - NOTARIO DE PASCO, CON DOMICILIO EN LA PLAZA
CARRIÓN N° 159 - CERRO DE PASCO; =======================================================
CERTIFICO: =============================================================================
QUE, HE TENIDO A LA VISTA EL PRIMER LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO, PERTENECIENTE A LA
ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL HUAYLLAY S.A., DE 400 FOLIOS SIMPLES, EL
MISMO QUE EN SU FOLIO NÚMERO UNO SE ENCUENTRA LEGALIZADO POR EL NOTARIO DE LA
PROVINCIA DE PASCO: JULIO WILDER BLAS ALIPAZAGA, CON NUMERO DE REGISTRO 1525-2013, DE
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013; EN CUYOS FOLIOS DEL 349 AL 353 SE ENCUENTRA ASENTADA EL
SIGUIENTE ACTA, CUYO TENOR LITERAL INTEGRO ES COMO SIGUE: =============================
==============================ACTA DE SESIÓN UNIVERSAL DEL DIRECTORIO================

SIENDO LAS 08:00 AM DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024, SE INICIA UNA REUNIÓN DE CARÁCTER
UNIVERSAL DEL DIRECTORIO EN EL DOMICILIO DE ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL
HUAYLLAY S.A., SITO EN LA PLAZA RAMON CASTILLA Nº 121-123, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO;
LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, PERIODO 2023-2025, NOMBRADOS MEDIANTE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023:- =========================================
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ARISTEDES ANTENOR GUERREROS RICRA, DNI N° 04029260.- =========
PRIMER DIRECTOR: LUIS JAVIER TORIBIO TOLEDO, D.N.I. Nº 04030468.- ===========================
SEGUNDO DIRECTOR: GUILLERMO ARTURO VASQUEZ LAUREANO, D.N.I. Nº 04029570- ===============
TERCER DIRECTOR: RICARDO CONTRERAS CRUZ, D.N.I. Nº 04030012- =============================
CUARTO DIRECTOR: LIBIA LOLA LOPEZ MATEO, D.N.I. Nº 04060862- ===============================
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: =============================================================
ACTO SEGUIDO Y POR ACUERDO UNÁNIME DE LOS PRESENTES; SE NOMBRÓ COMO PRESIDENTE DE
ESTA SESIÓN A: ARISTEDES ANTENOR GUERREROS RICRA, Y COMO SECRETARIO A: LUIS JAVIER
TORIBIO TOLEDO.========================================================================
QUÓRUM Y APERTURA:
APERTURA ===================================================================
SE COMPROBÓ EL QUÓRUM DE LEY, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS DIRECTORES, SE
DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA ESTA SESIÓN, DEJÁNDOSE CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN
EXPRESA Y UNÁNIME DE LOS DIRECTORES DE CELEBRAR DICHA SESIÓN Y DE LOS ASUNTOS QUE SE
TRATARÁN, ASÍ COMO DE LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN. ======================
AGENDA:- ==============================================================================
1. RATIFICACIÓN DE CARGOS DEL ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL
HUAYLLAY S.A.==================================================================
DESARROLLO DE LA AGENDA.-=============================================================
PUNTO NUMERO UNO.- ===================================================================
RATIFICACIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO DE ESTACION DE SERVICIOS COOPERATIVA COMUNAL
HUAYLLAY S.A.-==========================================================================
EL DIRECTOR ARISTEDES ANTENOR GUERREROS RICRA, INFORMA QUE DE ACUERDO A LEY, UNA VEZ
ELEGIDOS LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO, ES NECESARIO RATIFICAR LOS CARGOS DEL
DIRECTORIO, POR LO QUE PIDE A LOS PRESENTES MIEMBROS QUE PROPONGAN OPINIONES CON
RESPECTO A LA RATIFICACIÓN. - ===========================================================
DESPUÉS DE VARIAS PROPOSICIONES Y DELIBERACIONES DE LA SESIÓN LOS INTEGRANTES DEL
DIRECTORIO APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA RATIFICACIÓN DE LOS CARGOS DE LOS INTEGRANTES
DEL DIRECTORIO INCLUYENDO LA DEL PRESIDENTE SIENDO COMO SIGUE:- ======================
====================DIRECTORIO DE LA DIRECTORIO DE EMICONSATH S.A =====================

==============================PERIODO 2023 - 2025.-======================================
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ARISTEDES ANTENOR GUERREROS RICRA, DNI N° 04029260.- =========
PRIMER DIRECTOR: LUIS JAVIER TORIBIO TOLEDO, D.N.I. Nº 04030468.- ===========================
SEGUNDO DIRECTOR: GUILLERMO ARTURO VASQUEZ LAUREANO, D.N.I. Nº 04029570- ===============
TERCER DIRECTOR: RICARDO CONTRERAS CRUZ, D.N.I. Nº 04030012- =============================
CUARTO DIRECTOR: LIBIA LOLA LOPEZ MATEO, D.N.I. Nº 04060862- ===============================
LOS REFERIDOS CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO SERÁN EJERCIDOS POR EL ESPACIO
DEL PERIODO DE 02 AÑOS DEL 10 DE JULIO DEL 2024 AL 09 DE JULIO DEL 2026.-==================
=======================================================================================
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE DIRECTORIO,
SIENDO A HORAS 09:00 A.M, DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, PASANDO A FIRMAR LOS ASISTENTES EN
SEÑAL DE CONFORMIDAD.-=================================================================
UNA FIRMA ILEGIBLE, ARISTEDES ANTENOR GUERREROS RICRA, DNI N° 04029260.- =================
UNA FIRMA ILEGIBLE, LUIS JAVIER TORIBIO TOLEDO, D.N.I. Nº 04030468.- =========================
UNA FIRMA ILEGIBLE, GUILLERMO ARTURO VASQUEZ LAUREANO, D.N.I. Nº 04029570- ===============
UNA FIRMA ILEGIBLE, RICARDO CONTRERAS CRUZ, D.N.I. Nº 04030012- ==========================
UNA FIRMA ILEGIBLE, LIBIA LOLA LOPEZ MATEO, D.N.I. Nº 04060862- =============================
==================================== INSERTO==========================================
ARTICULO 105 DEL D.L. 1049 (LEY DEL NOTARIADO).- EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR
EL CONTENIDO DEL LIBRO U HOJAS SUELTAS, ACTA O DOCUMENTO, NI FIRMA, IDENTIDAD, CAPACIDAD
O REPRESENTACIÓN DE QUIENES APARECEN SUSCRIBIÉNDOLO.- ================================
EXPIDO LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL VEINTICUATRO.-=================================================================

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