Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 1 vistas

    FO - PA - .019.V15.1219 Lista de Chequeo Apertura de Cuenta PN

    Cargado por

    camilo moreno

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    FO - PA - .019.V15.1219 Lista de Chequeo Apertura de Cuenta PN

    Cargado por

    camilo moreno
    1 vistas2 páginas

    Título original

    FO.PA_.019.V15.1219-Lista-de-Chequeo-Apertura-de-Cuenta-PN

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    1 vistas2 páginas

    FO - PA - .019.V15.1219 Lista de Chequeo Apertura de Cuenta PN

    Cargado por

    camilo moreno

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    LISTA DE CHEQUEO APERTURA DE CUENTA

    PERSONA NATURAL

    Agencia: Código: Fecha:

    TIPO DE PRODUCTO:

    Cuenta de
    Cuent a Ahorro
    de Ahorro Cuenta
    Cuent aCorriente No
    Corrient e NoRemunerada
    Remunerada ✔ Cuenta Corriente con Intereses
    Cuent a Corrient e con I nt ereses Cuenta Bancamiga
    Cuent a Cash
    Bancamiga Cash

    Depósito
    Depósit oaaPlazo
    PlazoFijo
    Fijo Cuenta
    Cuent aCorriente Amiga
    Corrient e Amiga
    ✔ Cuenta Corriente en Moneda Extranjera
    Cuent a Corrient e en Moneda Ex t ranjera

    I. DATOS DEL CLIENTE


    CLIENTE o MENOR DE EDAD
    Cédula de Identidad RIF:

    V E

    Nombre(s) y Apellido (s)

    CLIENTE 2 o REPRESENTANTE LEGAL


    Cédula de Identidad RIF:

    V E

    Nombre(s) y Apellido (s)

    FORMULARIOS INTERNOS (PARA USO EXLUSIVO DE BANCAMIGA)

    Ficha Única del Cliente con la información completa.

    Contrato del Producto.

    Registro de Firma.

    II. MONTO MENSUAL DE TRANSACCIONES

    $0 - $5000

    $5001 - $10.000

    $10001 +
    La tasa será establecida conforme al tipo de cambio oficial vigente establecido por el BCV (Banco Central de Venezuela)
    III. RECAUDOS
    GENERALES

    Original y copia legible de la cédula de identidad.

    Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente.

    Una (1) Referencia Bancaria verificable o una (1) Referencia Personal otorgada sin vinculación familiar o parentesco, legible, transcrita o escrita, contentiva: nombres y
    apellidos completos, número del documento de identidad, número de teléfono y dirección de domicilio del emisor (Indicando años de conocimiento), copia del
    documento de identidad vigente del emisor. La fecha de emisión debe ser menor a tres (3) meses.

    Constancia de trabajo, en el caso de personas bajo relación de dependencia laboral o Certificación de ingresos en caso de personal bajo relación independiente.

    En caso de recaudos vencidos, se debe presentar la actualización de los mismos.

    CUENTAS DE MENORES DE EDAD


    Representante Legal: los mismos recaudos que se solicitan en la sección Generales actualmente a Persona Natural
    Menor de Edad:

    Cédula de Identidad laminada vigente.

    Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiación entre el niño, niña, adolescente y el representante legal) en nuevo formato, emitida por el CNE.

    En caso de que el representante legal, no sea su padre o madre, deberá consignar la decisión emitida por un Tribunal donde se le otorgue tal carácter.

    Todos los derechos reservados


    FO.PA.019.V15.1219 Lista de Chequeo Apertura de Cuentas PN BANCAMIGA Banco Universal, C.A.
    JD27.2019 05-12-19 PÚBLICO Página 1 de 2
    LISTA DE CHEQUEO APERTURA DE CUENTA
    PERSONA NATURAL

    IV. DECLARACIÓN DEL CLIENTE


    Quién suscribe declara: 1) Que los

    datos suministrados son verdaderos y autoriza a las institución del sector bancario a verificar dicha información.

    2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la Republica Bolivariana de Venezuela.

    3) Que notificará de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o en movimiento de fondos reportados.
    V. ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
    FIRMA DEL CLIENTE 1/MENOR DE EDAD FIRMA DEL CLIENTE 2/REPRESENTANTE LEGAL

    Nombre(s) y Apellido(s) Nombre(s) y Apellido(s)

    Cédula de Identidad Cédula de Identidad

    Pulgar Pulgar Pulgar Pulgar


    Firma Firma
    Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho

    VI. PARA USO EXCLUSIVO DE BANCAMIGA (CANAL DE VENTAS)


    El Empleado CERTIFICA que ha verificado datos y documentos consignados por el cliente, dejando evidencia que son copia fiel y exacta de los originales.
    Recibido por: Revisado por: Verificado por:

    Cargo: Gerente de Agencia (Responsable


    Cargo: Ejecutivo de Negocio / ATC Cargo: Sub Gerente Operativo
    de Cumplimiento)

    Firma Firma Firma

    Todos los derechos reservados


    FO.PA.019.V15.1219 Lista de Chequeo Apertura de Cuentas PN BANCAMIGA Banco Universal, C.A.
    JD27.2019 05-12-19 PÚBLICO Página 2 de 2

    También podría gustarte