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    Dialogo Penal Economico Ta2

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    Dialogo Penal Economico Ta2 (1)

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    JUEZ: Buenas tardes a todos los presentes, siendo las 12.

    00 del día 12 de
    noviembre del 2024, el Juzgado supremo de Investigación Preparatoria de la Corte
    Superior de Justicia del Santa, a cargo de la jueza GRIMANESSA CHINCHAY
    BARRETO se va llevar a cabo la audiencia preliminar de control de acusación
    requerida por la fiscalía en el expediente N° 00375-2023-06-JR-PE-02, proceso
    seguido contra el imputado Jefferson Castro Morillos en calidad de autor por la
    presunta comisión del delito contra el orden financiero y monetario, en la modalidad
    de tráfico de moneda falsa, tipificado en el artículo 254 del código penal, en agravio
    del Estado peruano, representado por el Banco Central de Reserva del Perú y la
    Oficina de Lucha contra la Falsificación de Numerario. Esta audiencia está siendo
    registrada en audio y video.

    JUEZ: A continuación, procedemos a la acreditación de los sujetos procesales,


    presente en este grupo oral; vamos a iniciar con el fiscal, luego abogado defensor.

    FISCAL: Se presenta el fiscal adjunto de Segunda Fiscalía Provincial Penal


    Corporativa de Chachapoyas, Jesus Omar Melquiades Ludeña con dirección
    procesal en Jiron Ayacucho Mz 3 , cas 655, teléfono 900264894.

    ABOGADO: Se presenta ((nombre, dirección procesal, cas, teléfono, correo


    electrónico)

    IMPUTADO: Se Presenta. (Nombre, número de Dni y Dirección)

    JUEZ: Señora Especialista de audiencia, por favor informe si existe escrito


    presentado por las partes procesales hasta el momento.

    ESPECIALISTA: Ningún escrito señor juez.

    JUEZ: Puedes dar cuenta del requerimiento de acusación.

    ESPECIALISTA: Sí señor juez, se informa usted que el 21 de octubre del 2024,


    Jesús Malquiades, el fiscal provincial a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial
    Penal Corporativa de Chachapoyas, presentó requerimiento acusatorio en contra de
    Jefferson Castro Morillos en calidad de autor en la presunta comisión del delito
    contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de tráfico de moneda falsa
    en agravio del estado. Posteriormente, el 26 de octubre del 2024 se corre traslado a
    las partes procesales, a la defensa del imputado.

    JUEZ: Muy bien ¿Alguna observación para instalar esta audiencia? ¿Ministerio
    Publico? ¿Defensa Técnica?

    AMBOS: No

    JUEZ: Damos inicio a la audiencia otorgando la palabra al representante del


    Ministerio Público para que, de manera concisa y en un tiempo prudente, exponga
    los fundamentos de su requerimiento de acusación. Proceda con sus alegatos,
    señor fiscal.

    FISCAL: Bien, el ministerio público ha presentado requerimiento de acusación en


    contra de Jefferson Castro Morillos en calidad de autor en la presunta comisión del
    delito contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de tráfico de moneda
    falsa, previsto en el artículo 254 del código penal, en agravio del estado. Los datos
    personales del acusado se encuentran detallados en la acusación escrita. Los
    hechos atribuidos al acusado como delito de tráfico de moneda falsa, debemos
    señalar las circunstancias precedentes, que el señor Ebelio Huaman fue encontrado
    en flagrancia delictiva, ya que, el día 18 de octubre del 2024 fue presenciado por
    agentes policiales, quienes observaron cómo el imputado intentaba utilizar billetes
    falsificados en un establecimiento comercial para realizar una transacción. Teniendo
    como elementos de convicción el acta de intervención policial del día 18 de octubre
    del 2024 suscrita por el SO1 PNP Jorge Ramírez Soto y el SO2 PNP Pedro
    Mendoza Luna, que señala que se le encontró con tres billetes de S/. 200.00 soles,
    los cuales, al ser verificados con el detector de billetes de la comerciante, resultaron
    ser falsos. Al realizarse el registro personal inmediato, se le encontró en el bolsillo
    derecho de su casaca otros quince billetes de la misma denominación, todos falsos,
    sumando un total de S/. 3,600.00 en moneda falsificada. Esto se comprueba tras un
    peritaje que demuestra que los billetes son de fabricación falsa. Sumado a esto
    tenemos el acta de registro personal 18 billetes de 200 soles,teléfono celular marca
    Huawei modelo P20, Una libreta con anotaciones de posibles compradores;
    declaraciones de los policías, declaración del imputado y Informe Pericial de
    Grafotecnia N° 245-2024 elaborado por el perito PNP César Villanueva Ramos, que
    concluye: Los billetes incautados son falsificaciones de alta calidad, presentan
    ausencia de marca de agua genuina, carecen de hilo de seguridad holográfico,
    utilizan papel no fiduciario, acta de visualización del video de seguridad de la galería
    comercial que registra al acusado realizando tres transacciones previas ese mismo
    día con dichos billetes falsificados. En criterio a todo lo analizado la pena solicitada
    es de 6 años de pena privativa de libertad y el pago de 333 nuevos soles por
    concepto de días multa y fijó en 700 nuevos soles el pago por concepto de
    reparación civil.

    JUEZ: Gracias, señor fiscal. Ahora escucharemos al abogado, tiene la palabra.

    ABOGADO: Muchas gracias, señora jueza. El señor Huaman desde el momento de


    su detención ha mostrado una actitud colaborativa y de respeto absoluto hacia este
    proceso. Es importante recalcar que el dinero encontrado en posesión del señor
    Huamán no era producto de ninguna actividad ilícita, sino de un pago legítimo que él
    había recibido de un cliente por servicios de impresión en la imprenta que él mismo
    administra. Señoría, mi defendido es un trabajador honesto, dedicado a su negocio,
    y este dinero es la retribución de un cliente por los servicios profesionales que le
    fueron prestados. Es fundamental que esto se considere, ya que demostraría que mi
    defendido no tenía intención de cometer un delito y que no estaba en posesión de
    moneda falsa con fines ilícitos. Para terminar, señora jueza, mi cliente accedió a
    todas las verificaciones y procedimientos de manera voluntaria, demostrando su
    disposición a cooperar con la justicia. Incluso, confesó su intención de utilizar el
    dinero sin saber de su origen ilícito, lo que demuestra una falta de intención dolosa
    en este acto.

    JUEZ: Gracias, abogado. Señor fiscal tiene algo que quiera agregar.

    FISCAL: si, doctora.

    JUEZ: se corre traslado al ministerio público tiene 5 minutos para su duplica.

    REPLICA FISCAL: Durante la intervención, se procedió a realizar una revisión en la


    cual se encontraron en posesión del imputado múltiples billetes que presentaban
    características similares a los billetes emitidos por el Banco Central de Reserva,
    pero que, tras verificación, se identificaron como falsificaciones evidentes.
    Asimismo, se hallaron en el domicilio del imputado otros materiales, tales como
    [impresoras, tintas, papeles, moldes], que podrían haber sido utilizados para la
    fabricación de moneda falsa, reforzando la hipótesis de que este actuaba en la
    producción o distribución de dichos billetes. Si bien el imputado alega que se trataba
    de un pago legítimo, cabe señalar que al momento de su detención se le encontró
    en el bolsillo derecho de su casaca otros quince billetes de la misma denominación,
    todos falsos, los cuales sumaban un total de S/. 3,600.00. Este hecho evidencia que
    la intención del imputado era efectuar pagos con dinero falso, demostrando un claro
    conocimiento y voluntad de utilizar moneda falsa, lo que constituye un indicio
    suficiente de la intencionalidad delictiva en este caso.

    JUEZ: se corre traslado al abogado tiene 5 minutos para réplica.

    REPLICA ABOGADO: En relación con los argumentos presentados por el


    Ministerio Público, quiero enfatizar que la posesión de los billetes encontrados en
    poder de mi defendido, el señor Ebelio Huamán Huamán, no prueba que él
    conociera su falsedad. Mi cliente recibió esos billetes como parte de un pago
    legítimo por sus servicios de impresión. La falta de capacidad técnica para identificar
    billetes falsos explica por qué los usó sin intención de fraude. Además, los
    materiales de impresión encontrados en su residencia son herramientas legítimas
    de su negocio de imprenta, que opera en la parte delantera de su domicilio. Este
    modelo de negocio, común en pequeñas empresas familiares, tiene una separación
    entre el área comercial y la vivienda. Los materiales, como impresoras y tintas, son
    utilizados para servicios legales, como la impresión de documentos y tarjetas, no
    para actividades ilícitas. No hay evidencia concreta que demuestre que estos
    materiales hayan sido utilizados para falsificar moneda.La acusación de que los
    materiales puedan haberse usado para producir billetes falsos es meramente
    especulativa, sin pruebas sólidas. Mi cliente es un trabajador honesto que solo
    busca sustentar a su familia a través de su negocio.

    JUEZ: El imputado tiene algo que agregar.

    IMPUTADO: Señoría, buenos días. Me dirijo ante usted para expresar mi total
    disposición a colaborar con la justicia y esclarecer los hechos. Desde el momento de
    mi detención, he mostrado plena voluntad de ayudar a que este proceso se resuelva
    de manera justa y transparente. El dinero que se encontró en mi poder proviene de
    un pago legítimo por servicios de impresión prestados a un cliente, en el marco de
    mi actividad como propietario de una imprenta, negocio que administro con
    honestidad y dedicación desde hace algunos años. Soy un trabajador honesto y no
    tengo ninguna intención de cometer un delito, cabe aclarar que desconocía que los
    billetes que recibí pudieran ser falsos. Los acepté como parte de una transacción
    legítima sin antes verificar su autenticidad. En ningún momento hubo intención de
    fraude por mi parte. Los materiales de impresión hallados en mi domicilio son
    herramientas legítimas utilizadas exclusivamente en mi negocio. No hay evidencia
    que sugiera que hayan sido empleados para falsificar dinero. La acusación en ese
    sentido es especulativa y carece de fundamento.

    Su señoría soy un hombre de trabajo, que se esfuerza por mantener a su familia de


    manera honrada, y confío en que la verdad se esclarecerá en este tribunal.

    JUEZ: Un receso de 5 minutos. Señor especialista ponga en pausa el audio y video.

    JUEZ: Bien, retomamos del receso. Señor especialista active el audio y video.
    Habiendo escuchado a las partes, procederá a emitir mi decisión. En base a los
    fundamentos de ambas partes, revisado los elementos de convicción, y también que
    el imputado fue encontrado en flagrancia delictiva, se procede a emitir un auto de
    enjuiciamiento, que resuelve CITAR A JUICIO en la presente causa seguida contra
    el acusado Jefferson Castro Morillos en calidad de autor por la presunta comisión
    del delito contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de tráfico de
    moneda falsa, tipificado en el artículo 254 del código penal, en agravio del Estado
    peruano y SEÑALAR FECHA Y HORA para la audiencia de juicio oral, el día DOS
    DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, a horas DIEZ DE LA MAÑANA.

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