Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:13
Recibo No. 11753272, Valor: $7.900
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 27DT2B1DC6
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón Social: CCAO INVERSIONES SAS
Sigla: No Reportó
Nit: 900541737-5
Domicilio principal: Floridablanca
MATRÍCULA
Matrícula No. 05-240474-16
Fecha de matrícula: 27 de Julio de 2012
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 03 de Abril de 2024
Grupo NIIF: GRUPO II.
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal: UNIDAD RESIDENCIAL MEDITERRANE FIRENZE
VIVIENDA MEDITERRANEA T2802
Municipio: Floridablanca - Santander
Correo electrónico:
[email protected] Teléfono comercial 1: 6076199444
Teléfono comercial 2: 3156294036
Teléfono comercial 3: No reportó
Dirección para notificación judicial: UNIDAD RESIDENCIAL MEDITERRANE FIRENZE
VIVIENDA MEDITERRANEA T2802
Municipio: Floridablanca - Santander
Correo electrónico de notificación:
[email protected] Teléfono para notificación 1: 6076199444
Teléfono para notificación 2: 3156294036
Teléfono para notificación 3: No reportó
La persona jurídica CCAO INVERSIONES SAS SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
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Signature Not Verified
Firma
Electrónica
Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:13
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Por Documento privado del 23 de Julio de 2012 de Asamblea Gral Accionistas
de Floridablanca, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de Julio de 2012,
con el No 104662 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
COMERCIAL denominada CCAO INVERSIONES SAS
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA
OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 23/07/2012,
ANTES CITADA, CONSTA: ART. 3° - OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL: 1. COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES DE
CAPITAL, MUEBLES E INMUEBLES, AUTOMOVILES, MAQUINARIA, CORRETAJE, INVERSIONES
EN BOLSAS DE VALORES, ARBITRAMIENTO DE DIVISAS, FACTORING, Y PRESTAMOS
HIPOTECARIOS, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. 2. INVERTIR EN SOCIEDADES
O EMPRESAS COLOMBIANAS O EXTRANJERAS DE CUALQUIER NATURALEZA O ESPECIE DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL, QUE TENGAN COMO ACTIVIDAD O NEGOCIO PROPIO DE SU OBJETO LA
FABRICACION, PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE TODA
CLASE DE PRODUCTOS BIENES Y SERVICIOS O LA EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO. 3. ADELANTAR ACTIVIDADES DE FABRICACION, PRODUCCION, COMPRA, VENTA,
IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE
PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS, AL POR MAYOR Y AL DETAL, DENTRO Y FUERA DEL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 4. ASESORIA, CONSULTORIA, CAPACITACION,
SUMINISTRO, PRESTACION DE SERVICIOS, ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCION,PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE
TODA CLASE DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS. 5. RECIBIR Y EFECTUAR DONACIONES O
A FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL O
FAMILIAR, INCLUSIVE A PERSONAS INDIVIDUALMENTE , O CONSTITUIR FIDEICOMISO CIVIL
EN BENEFICIO DE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA, TODO ESTO DENTRO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. 6. CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
COMERCIAL, DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA Y DE PASAJEROS, INDUSTRIAL,
AGROINDUSTRIAL, AGROPECUARIA, GANADERA, MINERA, CIENTIFICA, DEPORTIVA,
CULTURAL, FILANTROPICA, DE ESPARCIMIENTO, RIFAS, ESPECTACULOS, JUEGOS DER AZAR,
PRESTACION DE SERVICIOS, O CIVIL , DENTRO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA O EN EL
EXTERIOR. COMO ACTIVIDADES CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y ANEXAS DEL OBJETO SOCIAL
DESCRITO, LA SOCIEDAD PODRA EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE COMERCIO DE
BIENES Y SERVICIOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EN EL
EXTERIOR Y ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS, BIEN SEA QUE ELLOS SE
ADQUIERAN EN EL MERCADO O QUE LOS PRODUZCA ELLA MISMA O PRODUCTORES ACCIONISTAS
DE LA MISMA, ENTRE ELLAS EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPORTACION,
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EXPORTACION Y COMERCIALIZACION, EL EJERCICIO DE LAS DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS
COMPLEMENTARIAS TALES COMO ACTUAR DE REPRESENTANTE O AGENTE DE PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE EJERZAN LAS MISMAS, O
SIMILARES ACTIVIDADES DESCRITAS, TOMAR O ENTREGAR DINERO EN MUTUO, CON
INTERESES O SIN ELLOS, CON TERCEROS O ACCIONISTAS DE LA MISMA COMPAÑIA, ASI
COMO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON TERCEROS O ACCIONISTAS Y OPERACIONES
BANCARIAS, DE CREDITO Y BURSATILES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS O
PRIVADAS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA.
ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES O INMUEBLES,
SERVICIOS, ENAJENARLOS, PERMUTARLOS, ARRENDARLOS, SUBARRENDARLOS, GRAVARLOS Y
CONSTITUIR O ACEPTAR, ENDOSAR, GARANTIZAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE
TITULOS VALORES, EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCION,
MODELOS, DIBUJOS INDUSTRIALES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL RELACIONADO CON
SU OBJETO Y ACTIVIDAD. PARTICIPAR, EN LICITACIONES PUBLICAS, PRIVADAS O
CONTRATACIONES DIRECTAS EN FORMA INDIVIDUAL O EN UNION TEMPORAL O CONSORCIO O
CUENTAS EN PARTICIPACION CON OTRAS COMPAÑIAS O EMPRESAS UNIPERSONALES, DENTRO O
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS DE VENTA, MANDATO, TRANSPORTE, SEGURO, SUMINISTRO, DEPOSITO,
FIDUCIARIA, ENCARGO FIDUCIARIO, CUENTAS EN PARTICIPACION, UNION TEMPORAL,
CONSORCIO, COMODATO, ARRENDAMIENTO, ANTICRESIS, USUFRUCTO; REPRESENTACION,
ADQUISICION Y CONCESION DE FRANQUICIAS, DISTRIBUCION DE MARCAS Y CASAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS, OUTSOURCING, TODO ESTO CON ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
O CON TERCEROS, FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ANONIMAS O SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS O ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL, AGREMIACIONES Y
FEDERACIONES, ABRIR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTITUIR EMPRESAS
UNIPERSONALES, Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS TIPICOS Y ATIPICOS QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO
TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TIPICOS Y ATIPICOS DE NATURALEZA CIVIL, COMERCIAL,
Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL O
QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO
CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN
FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO:
RESTRICCIONES ESPECIALES AL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD NO PODRA OTORGAR
PRESTAMOS AL REPRESENTANTE LEGAL, NI SUPLENTE NI SER GARANTE EN OBLIGACIONES A
TITULO PERSONAL DE LOS ADMINISTRADORES, ACCIONISTAS, EMPLEADOS, NI DE TERCERAS
PERSONAS, NI CODEUDORES, NI COARRENDATARIOS EN CONTRATOS A TITULO PERSONAL DE
LOS ADMINISTRADORES, ACCIONISTAS, EMPLEADOS, NI DE TERCERAS PERSONAS, SALVO QUE
SEA APROBADO POR EL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA. NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS PODRA SER
CODEUDOR DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, SALVO QUE SE TRATE DE OBLIGACIONES DEL
CONYUGE O DE PARIENTES DENTRO DEL PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD O DE LOS
MISMOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, O DE LA MISMA SOCIEDAD Y QUE LO APRUEBE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA QUEDA PROHIBIDO QUE LOS
ACCIONISTAS DEN PARTICIPACION EN EL NEGOCIO A TERCEROS BAJO LA MODALIDAD DE
CUENTAS EN PARTICIPACION, CONSTITUIR USUFRUCTO, O PIGNORAR NI CONSTITUIR
ENCARGOS FIDUCIARIOS, NI FIDEICOMISO CIVIL SOBRE SUS ACCIONES EN LA COMPAÑIA,
SALVO QUE SEA APROBADO PREVIAMENTE POR EL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA. NI EL REPRESENTANTE LEGAL, NI
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
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SU SUPLENTE, NI LOS ACCIONISTAS PODRAN RETIRAR FONDOS DE LA SOCIEDAD EN
BENEFICIO DE SUS NEGOCIOS PARTICULARES, NI CONSTITUIR A LA SOCIEDAD COMO
GARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES
OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS DE LA COMPAÑIA, SALVO QUE DE ELLA REPORTARA ALGUN
BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD LO CUAL CORRESPONDERA DECIDIR A LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS CON APROBACION DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA Y SI LAS HICIERAN, CONTRAVINIENDO
ESTA DECISION, LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS, CORRERAN POR CUENTA Y RIESGO
DEL INFRACTOR Y LA SOCIEDAD QUEDA EXONERADA DE TODA RESPONSABILIDAD. LA
SOCIEDAD NO PODRA AUTORIZAR PRESTAMOS EN FAVOR DE LOS ACCIONISTAS, QUE NO ESTEN
DETERMINADOS EN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES, O QUE NO TENGAN RELACION DIRECTA
CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, O QUE NO SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA O
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE SEA APROBADO PREVIAMENTE POR EL SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA.
PARAGRAFO TRANSITORIO NO OBSTANTE LA COMPAÑIA PODRA SER DISUELTA EN CUALQUIER
MOMENTO POR DECISION EXCLUSIVA Y CONJUNTA DE LOS ACCIONISTAS MIENTRAS
CUALQUIERA DE ELLOS SEAN ACCIONISTAS O REPRESENTANTE LEGAL O SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, O POR CUALQUIERA DE ESTOS CUANDO UNO DE ELLOS HAYA
FALLECIDO.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor : $500.000,00
No. de acciones : 500.000
Valor Nominal : $1,00
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor : $500.000,00
No. de acciones : 500.000
Valor Nominal : $1,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor : $500.000,00
No. de acciones : 500.000
Valor Nominal : $1,00
REPRESENTACIÓN LEGAL
REPRESENTACION LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA
23/07/2012, ANTES CITADA, CONSTA: ART. 64 - REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD
TENDRA UN PRESIDENTE QUE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE PODRA SER O NO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, SI LA HUBIERE, PUDIENDO TENER O NO, UNO O MAS
SUPLENTES QUE REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES
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Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:13
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O ABSOLUTAS Y CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SALVO LAS RESTRICCIONES PREVISTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, O REGLAMENTADAS
POR LA JUNTA DIRECTIVA RESTRICTIVAMENTE.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION
DE FECHA 23/07/2012, ANTES CITADA, CONSTA: ART. 67° - FUNCIONES: EL PRESIDENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE
SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA
SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS,
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON
SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4.
PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN
INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE
LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y
REMOVER LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTE A CARGO DE LA JUNTA DIRECTIVA
6. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS
CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO
CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA, O EL REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD. 7. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O
CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8.
CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES
PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES
DEL PRESENTE ESTATUTO. 9. CUMPLIR, O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS
LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 10. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES. 11. ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS QUE SE INTRODUZCAN
A ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAF0 1: ACTUACION DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
- EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS
INDICADOS EN EL PRESENTE ARTICULO SIN QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA APROBACION
DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS HASTA POR MIL
(1000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, PARA EL GIRO NORMAL DEL
NEGOCIO. PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS DE VENTA DE SERVICIOS, OFERTAS
MERCANTILES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, EN LOS CASOS QUE ASI LO ESTIME
NECESARIO, SIN LIMITE DE CUANTIA SIN QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA APROBACION DE
LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARA SUSCRIBIR
HIPOTECAS, GARANTIAS PRENDARIAS, PARA SOLICITAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ECONOMICA, DEBE TENER APROBACION DEL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS. EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SOLAMENTE
PODRA OTORGAR PODERES ESPECIFICOS PARA REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE
LA COMPAÑIA, Y NO PODRA OTORGAR PODERES GENERALES DE NINGUNA INDOLE. AL
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:14
Recibo No. 11753272, Valor: $7.900
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PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL LE ESTA PROHIBIDO CEDER EN VENTA, DONAR, DAR
PARTICIPACION A TERCEROS BAJO LA MODALIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION,
CONSTITUIR USUFRUCTO, PIGNORAR, NI CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS SOBRE LAS
ACCIONES QUE LA COMPAÑIA POSEE EN OTRAS SOCIEDADES EN LA QUE ES INVERSIONISTA,
SALVO QUE SEA APROBADO POR SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA PARAGRAFO TRANSITORIO NO OBSTANTE LA
RESTRICCION AQUI PREVISTA, ESTA RESTRICCION NO APLICA A LOS ACCIONISTAS CON
DERECHO DE VOTO PREVALENTE PARAGRAFO 2: EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL EN SU EJERCICIO PODRA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS
INDICADOS EN EL PRESENTE ARTICULO SIN QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA APROBACION
DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS HASTA POR CIEN
(100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, PARA EL GIRO NORMAL DEL
NEGOCIO. PARA SUSCRIBIR HIPOTECAS, GARANTIAS PRENDARIAS, PARA SOLICITAR EL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION ECONOMICA, DEBE TENER APROBACION DEL SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA. EL
SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL NO PODRAN OTORGAR PODERES
GENERATES DE NINGUNA INDOLE Y ESPECIALES UNICAMENTE CON LA PREVIA APROBACION DE
LA JUNTA DIRECTIVA AL SUPLENTE LES ESTA PROHIBIDO CEDER EN VENTA O DONACION,
DAR PARTICIPACION A TERCEROS BAJO LA MODALIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACION,
CONSTITUIR USUFRUCTO, PIGNORAR, NI CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS SOBRE LAS
ACCIONES QUE COMPAÑIA POSEE EN OTRAS SOCIEDADES EN LA QUE ES INVERSIONISTA,
SALVO QUE SEA APROBADO POR EL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA PARAGRAFO TRANSITORIO NO OBSTANTE
LA RESTRICCION AQUI PREVISTA, EN LOS PARAGRAFOS 1 Y 2, ESTA RESTRICCION NO
APLICA A LOS ACCIONISTAS CON DERECHO DE VOTO PREVALENTE CUANDO EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑIA O SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EJERCICIO SEA
PERSONA DIFERENTE A LOS ACCIONISTAS CON DERECHO DE VOTO PREVALENTE LE
CORRESPONDEN TODAS LAS RESTRICCIONES PREVISTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS QUE
POR EXCEPCION ESTATUTARIA NO APLICAN A LOS ACCIONISTAS CON DERECHO DE VOTO
PREVALENTE PARAGRAFO 3: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL 1. REALIZAR LOS ESFUERZOS CONDUCENTES AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL. 2. VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS. 3. VELAR POR QUE SE PERMITA LA ADECUADA REALIZACION DE LAS
FUNCIONES ENCOMENDADAS A LA REVISORIA FISCAL, AUDITORIA EXTERNA. 4. GUARDAR Y
PROTEGER LA RESERVA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD. 5. ABSTENERSE DE
UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA INFORMACION PRIVILEGIADA. 6. DAR UN TRATO EQUITATIVO
A TODOS LOS ACCIONISTAS Y RESPETAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCION Y
VIGILANCIA DE TODOS ELLOS. 7. REVELARA LOS CONFLICTOS DE INTERES EN LOS CUALES
PUDIERA ESTAR EN CURSO PARAGRAFO 4: PRACTICAS PROHIBIDAS AL PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL 1. RECIBIR REMUNERACION, DADIVAS, O CUALQUIER OTRO TIPO DE
COMPENSACION EN DINERO O ESPECIE POR PARTE DE CUALQUIER PERSONA JURIDICA O
NATURAL, EN RAZON DEL TRABAJO O SERVICIO PRESTADO A LA SOCIEDAD. 2. LE QUEDA
COMPLETAMENTE INHABILITADO PARA OTORGAR COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS A LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. UTILIZAR INDEBIDAMENTE LA INFORMACION
PRIVILEGIDA O CONFIDENCIAL PARA OBTENER PROVECHO O SALVAGUARDAR INTERESES
INDIVIDUALES O DE TERCEROS. 4. REALIZAR PROSELITISMO POLICITO APROVECHANDO
CARGO, POSICION O RELACIONES CON LA SOCIEDAD. 5. SE ABSTENDRA DE CONTRATAR
EMPLEADOS EN LA SOCIEDAD, CON LOS CUALES TENGAN RELACIONES FINANCIERAS,
FAMILIARES O DE PODER, SALVO AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:14
Recibo No. 11753272, Valor: $7.900
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 27DT2B1DC6
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WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la
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de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha
de su expedición.
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Documento privado del 23 de Julio de 2012 de Asamblea Gral Accionistas
inscrita en esta cámara de comercio el 27 de Julio de 2012 con el No 104662 del
libro IX, se designó a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN
PRESIDENTE Y REPRESE APONTE RUIZ CARLOS MAURICIO C.C. 91493636
PRIMER SPTE. PRESID. OREJARENA DIAZ CLARA BIBIANA C.C. 63499494
JUNTA DIRECTIVA
Por Documento privado del 23 de Julio de 2012 de Asamblea Gral Accionistas
inscrita en esta camara de comercio el 27 de Julio de 2012 con el No 104662 del
libro IX, se designo a:
P R I N C I P A L E S
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
APONTE RUIZ CARLOS MAURICIO C.C. No 91493636
OREJARENA DIAZ CLARA BIBIANA C.C. No 63499494
OTRAS FUNCIONES: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DE FECHA 23/07/2012,
ANTES CITADA, CONSTA: ART. 57. FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA: 2. ELEGIR AL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE POR PERIODOS DE DOS (2) AÑOS, FIJARLE SU
REMUNERACION Y DEMAS BENEFICIOS. 8. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA
COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS EN LOS
CASOS QUE ASI LO ESTIME NECESARIO, DESDE 1.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES.
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos
administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de
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Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:14
Recibo No. 11753272, Valor: $7.900
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 27DT2B1DC6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha
de su expedición.
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recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan
en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso
ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU: 6810.
TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de
2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Micro Empresa
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito
en el formulario RUES:
Ingresos por Actividad Ordinaria: $0
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 6810
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado
------------------------------------------------------------------------------
| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |
-------------------------------------------------------------------------------
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a
la fecha y hora de su expedición.
Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de
Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por
una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la
superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias
establecidas en la ley 527 de 1999.
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Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 28/10/2024 - 16:46:14
Recibo No. 11753272, Valor: $7.900
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 27DT2B1DC6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha
de su expedición.
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En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una
representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las
cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.
No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual
puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido
ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando
el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del
certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través
de la plataforma virtual de la cámara.
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