REGLAMENTO JUNTA

DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE victimas
agropecuaria la molinera
cesar

Rioviejo Bolivar
2016

CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 1°. Objeto del reglamento. El presente reglamento interno de
funcionamiento regula la actividad de la Junta Directiva de La ASOCIACIÓN DE
VICTIMAS AGROPECUARIA LA MOLINERA CESAR
Artículo 2°. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva estará
compuesta por cinco (5) miembros principales elegidos por la Asamblea General
para períodos de un (1) año.
Artículo 3°. Políticas de integración de la lista de candidatos a miembros de la
Junta Directiva. En la integración de la lista de candidatos a miembros de Junta
Directiva se busca que los respectivos candidatos se encuentren comprometidos
con la misión, objetivos y valores corporativos de ASOCIACIÓN DE VICTIMAS
AGROPECUARIA LA MOLINERA CESAR se propenderá igualmente porque los
candidatos sean personas altamente competentes en sus respectivas áreas, y con
altas calidades morales y personales.
Artículo 4°. Elección de los miembros de la Junta Directiva. Las elecciones de
miembros principales y suplentes (si los hay) de la Junta Directiva se harán por el
sistema de votación abierta libre y democrática.
Artículo 5°. Designación de miembros de Junta Directiva por primera vez. Todo
miembro de Junta Directiva que sea nombrado en ASOCIACIÓN DE VICTIMAS
AGROPECUARIA LA MOLINERA Por primera vez, podrá dirigirse a las oficinas
del Secretario General, para consultar los estatutos, y reglamentos vigentes de la
asociación. Así mismo, podrá consultar los libros de actas de la Asamblea General
de asociados y de la Junta Directiva con el fin de poder conocer los temas tratados
y decididos por estos órganos sociales.
El Secretario General pondrá a disposición de estos miembros las actas de los
comités de Junta Directiva que estos puedan considerar pertinentes.
Artículo 6°.Incompatibilidades e Inhabilidades. No podrá haber en la Junta
Directiva una mayoría cualquiera formada por personas ligadas entre sí por
matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
Artículo 7°. Funciones. Corresponde a la Junta Directiva ejercer todos los actos
relacionados con la dirección de ASOCIACIÓN DE VICTIMAS AGROPECUARIA
LA MOLINERA CESAR.
1) Establecer o suprimir, previo los requisitos legales, las Sucursales o Agencias
que estime conveniente.
2) Nombrar al DIRECTOR EJECUTIVO, al Secretario General, a, Gerentes
Regionales o de Áreas y Gerentes de Sucursales y fijar su remuneración.
3) Remover, oír y decidir la renuncia de los siguientes cargos: Director ejecutivo
Coordinador General, y Coordinadores de Sucursales y llenar las vacantes de
aquellos cargos cuyo nombramiento del titular le corresponde.
4) Delegar en el DIRECTOR EJECUTIVO o quien haga las veces de
representante legal de la asociación las facultades que considere necesarias.
5) Presentar a la Asamblea General de Asociados, en unión del Director ejecutivo,
los estados financieros de propósito general, y demás informes, documentos,
detalles y cuentas exigidos por las normas legales, y proponer la distribución de
utilidades o excedentes, previa deducción de la parte de ellas que deba destinarse
a obligaciones legales y a las demás que se establezcan, acompañados del
informe de gestión sobre la marcha de la asociación y su situación general
incluyendo la descripción de los principales riesgos de la asociación, las
actividades de control interno, así como los hallazgos relevantes. Dicho informe
estará a disposición de los Asociados de acuerdo con los mecanismos que se
establezcan en el código de buen gobierno.
6) Nombrar cuando lo estime conveniente, Asesores en sus oficinas o sucursales
de la asociación y señalarles sus funciones y remuneraciones.
7) Velar por el respeto a los derechos de todos sus asociados, Compilar en un
Código de Buen Gobierno, todas las normas y mecanismos exigidos en la Ley.

8) Desempeñar todas las otras funciones que le sean especialmente atribuidas por
la Ley o por los estatutos.
9) Velar por el debido cumplimiento a las políticas y procedimientos de control
interno de los asociados
10) Resolver los conflictos de interés que se presenten entre administradores y
empleados, con ASOCIACIÓN DE VICTIMAS AGROPECUARIA LA MOLINERA
CESAR
11) Establecer el régimen de sanciones e incompatibilidades de la asociación.
12) Fijar el valor de las cuotas ordinarias, extraordinarias o contribuciones
adicionales e los asociados, fundadores y adherentes así como el incremento
anual de cada una de ellas.
Artículo 8°. Facultad de convocar a la Asamblea General de Asociados. La
convocatoria para las reuniones de la Asamblea General Ordinaria de Asociados y
para las que hayan de aprobar los balances de fin de ejercicio, la hará la Junta
Directiva o el Presidente la asociación, cuando menos con quince (15) días hábiles
de anticipación mediante comunicación escrita, telefax, ó correo electrónico,
dirigido a la última dirección del asociado registrada en la Secretaría de la
asociación. Si la Asamblea no fuere convocada, ésta se reunirá por derecho
propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez (10) de la mañana en las
oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la asociación.
Igualmente, la Junta Directiva podrá convocar extraordinariamente a la Asamblea
General de Asociados. La convocatoria se hará con no menos de cinco (5) días
comunes de anticipación, por los medio previstos en el inciso anterior.
CAPÍTULO II
Reuniones de la Junta Directiva
Artículo 9°. Convocatorias. Las reuniones de la Junta Directiva se citarán por
parte del Secretario mediante comunicación escrita dirigida a cada miembro de
Junta a la última dirección registrada en la Secretaría de la asociación, con una
antelación mínima de cinco (5) días calendario, indicando el lugar de la reunión y
el orden del día. En las reuniones extraordinarias, se deberá indicar
adicionalmente la fecha y hora de la reunión.
Los miembros de la Junta Directiva tendrán acceso con anticipación a la
información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el
orden del día contenido en la convocatoria. Dicha información deberá estar
disponible, en todo caso, en un término no inferior a dos (2) días comunes previos
a la fecha de la reunión. Para ello, el Secretario de la Junta Directiva, pondrá a
disposición de los miembros de la Junta Directiva la información y documentación
necesaria para que puedan tomar decisiones informadas sobre los puntos que van
hacer sometidos a su consideración en la respectiva reunión.
Parágrafo I. Cuando lo juzgue necesario, el fiscal podrá convocar a la a la Junta
Directiva a reuniones extraordinarias.
Artículo 10°. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá en el domicilio principal de
la asociación o donde determine el Presidente de la asociación, ordinariamente
una vez al mes, por lo menos, y extraordinariamente cuantas veces lo requiera el
interés de la asociación, a juicio de ella misma o del Presidente de la asociación,
del Fiscal o de dos (2) de sus miembros que actúan como principales.
Parágrafo I. La Junta podrá autorizar a otros funcionarios de la asociación para
asistir a las sesiones, cuando lo considere conveniente a estas reuniones
concurrirán con derecho a voz pero sin voto.
Artículo 11°. Gastos de alojamiento y transporte. En caso de que alguno de los
miembros de Junta Directiva resida fuera del municipio en la cual se llevará a cabo
la respectiva reunión de la asociación, esta cubrirá los gastos de desplazamiento
para que dicho miembro pueda participar en la respectiva reunión.
Si la reunión se extendiera por más de un día, o cuando la asociación así lo
determine, cubrirá igualmente los gastos razonables de alojamiento de dicho
miembro de Junta Directiva.
Artículo 12°. Reuniones ordinarias. La Junta Directiva sesionará ordinariamente
una vez al mes, en el día, hora y lugar previamente determinado por la Junta
Directiva, reflejado en la convocatoria.
Artículo 13°. Quórum para deliberar. Constituirá quórum de la Junta Directiva para
deliberar la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros de Junta
Directiva elegidos.
Artículo 14°. Verificación del quórum. Iniciada la Junta, el Secretario procederá a
verificar el quórum y anunciará a los miembros si existe quórum suficiente para
deliberar.
Artículo 15°. Toma de decisiones. Toda decisión o acto de la Junta Directiva se
acordará por una mayoría de tres (3) votos de sus miembros. En caso de empate
por dos (2) veces se entenderá negado lo sometido a votación.
Artículo 16°. Votaciones. Las votaciones de la Junta Directiva se llevarán a cabo
de viva voz. Los miembros de Junta disidentes, y aquellos que deseen votar en
blanco frente a una respectiva decisión, deberán dirigirse al Secretario y
manifestar su posición, con el fin de que se deje constancia de ello en el acta.
Antes de pasar a la siguiente propuesta, el Secretario de la reunión manifestará de
viva voz a los asociados presentes el resultado de la votación, indicando el
número de votos a favor, en contra y en blanco emitidos por los respectivos
miembros.
Artículo 17°. Identificación de estudios y fundamentos de las decisiones. Al
momento de presentar una propuesta se deberán indicar los estudios,
fundamentos y demás fuentes de información que hayan servido de base para la
formulación de la respectiva propuesta.
La referencia a dichas fuentes deberá constar en la respectiva acta de Junta, así
como las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de
decisiones por parte de este órgano social.
Si con el fin de presentar una propuesta a consideración de la Junta Directiva el
miembro que presenta dicha propuesta se ha basado en estudios específicos
elaborados por terceros, en lo posible entregará copia de ellos al Secretario de la
Junta para que los mismos puedan ser consultados posteriormente por cualquier
miembro de Junta que así lo considere pertinente.
Si dichos estudios han sido elaborados por el respectivo miembro de Junta,
igualmente se dejará constancia de ello. En este caso el miembro deberá hacer
referencia a las fuentes que le sirvieron de base en la elaboración de dicho
estudio, dejando copia del mismo, en los términos antes señalados.
Artículo 18°. Falta de quórum. Si la Junta Directiva no pudiere sesionar por falta
de quórum, la reunión se trasladará automáticamente al día hábil siguiente, en la
misma hora y lugar previstos en la convocatoria.
Artículo 19°. Actas de las reuniones. Las deliberaciones y decisiones de la Junta
Directiva se harán constar en un Libro de Actas, que serán autorizadas con las
firmas del Presidente de la Junta y del Secretario General, cuando sean
aprobadas.
Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos el lugar,
fecha y hora de la reunión, el número de miembros asistentes, los asuntos
tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en
contra o en blanco, las constancias escritas presentadas por los asistentes, las
designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura.
Artículo 20°. Aprobación de Actas. Después de cada sesión, el Secretario
elaborará el proyecto de acta, que pondrá a disposición a los miembros de la
Junta Directiva, junto con todos sus anexos, para su correspondiente aprobación.
En caso de existir observaciones o comentarios en relación con el contenido del
acta, el Secretario realizará los ajustes que se requieran con el fin de obtener su
aprobación por parte de la Junta Directiva.
CAPÍTULO III
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 21°. Presidente la Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá a su
presidente dentro de sus miembros.
Artículo 22°. Funciones del Presidente de la Junta Directiva. Son funciones del
Presidente de la Junta Directiva:
1) Presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva.
2) Ejercer todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Asamblea
General de Asociados o por la Junta Directiva.
CAPÍTULO IV
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 23°. Secretario. El Secretario de la Junta Directiva será el Secretario
General de la asociación.
Artículo 24°. Funciones del Secretario. Son funciones del Secretario de la Junta
Directiva:
1) Comunicar las convocatorias para las reuniones de la Junta Directiva.
2) Tener a disposición de los miembros de la Junta Directiva la documentación
necesaria para que puedan tomar decisiones informadas sobre los puntos que van
hacer sometidos a su consideración en el desarrollo de las reuniones.
3) Verificar el quórum al comienzo de cada reunión, y cuando así se requiera en
su desarrollo.
4) Levantar actas de las reuniones y someterlas a la aprobación de la Junta
Directiva.
5) Refrendar con su firma las actas y acuerdos aprobados por la Junta Directiva.
6) Llevar los libros de actas de la Junta Directiva.
7) Comunicar a las instancias competentes las decisiones de la Junta Directiva y
hacer seguimiento a las acciones que conduzcan a su cabal ejecución.
8) Guardar y custodiar los documentos de la Junta Directiva.
9) Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva.
Artículo 25°. Ausencia del Secretario. En caso de ausencia del Secretario de la
Junta Directiva, ésta designará un Secretario ad hoc.

CORREGIMIENTO DE MOLINA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA

PRESENTANTE LEGAL FECHA: FEBRERO 28 2016