GUÍA PENAL

(La neta no se si este bien o si siquiera vimos esto, pero se hace lo que se puede)

PRINCIPIOS RECTORES
(Art. 4-14CNPP)
 Principio de publicidad: Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas
accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el
público en general.
 Principio de contradicción: Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los
medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.
 Principio de continuidad: Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua,
sucesiva y secuencial.
 Principio de concentración: Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un
mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión.
 Principio de inmediación: Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia
del órgano jurisdiccional, así como las partes que deban intervenir en la misma.
 Principio de igualdad ante la ley: Todas las personas que intervengan en el
procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para
sostener la acusación o la defensa.
 Principio de igualdad ante las partes: Se garantiza a las partes, en condiciones de
igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la constitución,
los tratados y las leyes que de ellos emanen.
 Principio de juicio previo y debido proceso: Ninguna persona podrá ser condenada
a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de una resolución
dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido.
 Principio de presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente será
tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.
 Principio de prohibición de doble enjuiciamiento: La persona condenada, absuelta
o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por
los mismos hechos.

ETAPAS DEL JUICIO ORAL

¿Cuáles son las etapas del juicio oral?
Etapa de investigación inicial, etapa intermedia y etapa de juicio.
Delito:
Acto u omisión que sancionan las leyes penales
Denuncia:
Acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción penal.
¿Ante quién se promueve una denuncia/querella?
Ante el Ministerio Público.
En caso de flagrancia o urgencia se podrá presentar ante la policía y esta después la turnará al
ministerio público.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL

Una vez presentada la denuncia, se abrirá la carpeta de investigación (con o sin detenido)
¿Qué es la carpeta de investigación?
Expediente que va registrando todas las actuaciones judiciales relacionadas con la
investigación de un delito.
Esta contendrá el IPH y anexos (en caso de detención) acuerdo con o sin detenido, la
denuncia y las pruebas correspondientes, ya sean, testimoniales, certificado de medico
legista, dictamen psicológico, químico, balístico, grafóscopo y demás medios de prueba que
sean necesarios para la valoración del delito.
¿Qué es la cadena de custodia?
Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio u objeto, desde su localización,
descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad
competente ordene su conclusión.
Si se formula imputación se llevará acabo ante el juez de control quien dictará en un plazo de
72 horas o 144 horas si se vincula a proceso o no.
En caso de que NO se formule imputación, tendrá la facultad de abstenerse de investigar y
mandar la carpeta al archivo temporalmente donde no se ejercitará la acción.
O bien, tendrá oportunidad de aplicar una medida cautelar. Esta es una solución alterna al
procedimiento mediante la cual el imputado se compromete a reparar el daño ocasionado y si
se cumplió con ella se tendrá por concluido el procedimiento.
¿En qué consiste la formulación de imputación?
Es la comunicación que el MP efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que
desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala
como delito.
Vinculación a Proceso:
Si se vincula a proceso entonces se podrá dar paso a una investigación complementaria,
donde se le podrá otorgar una prórroga al MP con el fin de lograr una mejor preparación del
caso, fundando y motivando su petición. Después de esto se cerrará la investigación y
formulará la acusación y dará paso a la etapa intermedia.
Si NO se vincula a proceso podrá sobreseerse el caso o bien ponerle fin.
¿Qué significa vincular a proceso?
Determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos
para iniciar un proceso penal en contra del imputado
¿Qué es “formular acusación?
Procedimiento por medio del cual se concreta la función de acusación, constitucional y
legalmente atribuida a la Fiscalía

ETAPA INTERMEDIA
Una vez formulada la acusación se dará paso al descubrimiento probatorio, este consiste en la
obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso y los medios de prueba
que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio.
Después se dará el auto de apertura del juicio, donde se determinará el procedimiento
aplicable según el delito que se va a enjuiciar, así como el órgano en el que se celebrará el
juicio.
Una vez realizado este procedimiento, se abrirá la última etapa, la etapa de juicio.

ETAPA DE JUICIO
Esta se presentará ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que llevará a cabo los alegatos de
apertura, donde el abogado de la defensa o de la fiscalía presenta la teoría del caso.
Este proceso será dentro de un debate donde se desahogarán las pruebas y se oirán los
alegatos de clausura.
¿Qué significa desahogar las pruebas?
Diligencia mediante la cual las partes tratan de probar sus pretensiones ante el juez con el
efecto de influir en su ánimo para que emita la sentencia o fallo correspondiente.
¿Qué son los alegatos de clausura?
Son los últimos argumentos que las contrapartes presentan en un juicio oral, en forma de
conclusiones.
Una vez realizado este proceso, el juez determinará una sentencia donde establecerá si se
condena o se absuelve al imputado. Hecho esto se dará por terminado el juicio.

LA DETENCIÓN
Si la detención se realiza de forma constitucional, tendrá dos supuestos dependiendo si es por
querella o si se trata de delitos graves.
Si se trata de delitos graves, se podrá al detenido a disposición del juez d control que deberá
actuar dentro de un plazo de 48 horas y dará inicio la etapa de investigación inicial y con esta
al proceso como tal.
Si se trata de delitos perseguidos por querella, será informado inmediatamente a quien
corresponda presentar la querella. En cuanto la localiza, se le dará un plazo máximo de 12
horas a partir de su notificación y la víctima deberá presentar la querella para que inicie el
procedimiento.
Si no la localiza, entonces se dará un plazo de 24 horas a partir de la detención, de no
presentarse en este tiempo la querella entonces se ordenará la libertad inmediata del detenido
y dará fin al procedimiento.
En caso de que la detención no se llevare a cabo de forma constitucional, entonces se dejará
sin efecto la detención y se ordenará la libertad inmediata del detenido.

IPH
¿Qué es el IPH?
El Informe Policial Homologado es el medio a través del cual los integrantes de las
instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a disposición
de personas y/o de objetos derivados de su intervención, para ser entregadas a las autoridades
competentes.
¿Qué anexa el IPH?
Actas de lectura de derechos, de inspección de personas y de lugares, la cadena de custodia y
el certificado médico.

FORMAS DE TERMINAR LA INVESTIGACIÓN

Facultad de abstenerse de investigar:
El MP podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados no fueren constitutivos de
delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra
extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.
Archivo Temporal:
El MP podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se
encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas
de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que
dieron origen a la investigación.
No Ejercicio de la Acción
Antes de la audiencia inicial, el MP (previa autorización) podrá decretar el no ejercicio de la
acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto
se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código.
Salidas Alternas
La autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso, y el procedimiento
abreviado, dicho registro deberá ser consultado por el MP y la autoridad judicial antes de
solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o
de terminación anticipada del proceso.
¿Cuáles son las formas de salida alterna?
Acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso.
Acuerdo Reparatorio:
Son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados
por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como
efecto la extinción de la acción penal.
¿Ante que delitos proceden los acuerdos reparatorios?
Delitos que se persiguen por querella, culposos y patrimoniales cometidos sin violencia.
¿Cuándo proceden?
Desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura
de juicio
¿Cuál es su trámite?
Deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de investigación
complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial.
En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de
los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el
mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a la ley.
Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar
como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada
entre las partes.
Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público
verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas
y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan
actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción.

Suspensión Condicional del Procedimiento:

Planteamiento formulado por el MP o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado
sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las
condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido.
¿Cuándo procede?
1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya
media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años.
2. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido.
3. Que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento,
de una suspensión condicional anterior, en su caso.
¿Cuáles son sus condiciones?
1.Residir en un lugar determinado.
II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas.
III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas.
Etc. (Son 14 condiciones).
¿Cuál es su trámite?
La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control.
La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y
términos de la solicitud.
En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el
proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que
podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia.

RECURSOS
Queja:
¿Cuándo procede? (Art.135 CNPP)
En contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo
señalado por este Código.
¿Por quién podrá ser promovida?
Por cualquier parte del procedimiento.
¿Ante quien se presenta?
Ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de 24 horas para subsanar dicha
omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha
verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso
y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente.

Apelación:
¿Cuáles son las resoluciones apelables?
I. Las que nieguen el anticipo de prueba.
II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen.
III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión.
IV. La negativa de orden de cateo.
Etc.
¿Cuándo será inadmisible?
I. Haya sido interpuesto fuera del plazo
II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación.
III. Lo interponga persona no legitimada para ello.
IV. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas.
¿Cuál es su trámite?
Se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los 3 días
contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o
cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva.

Revocación:
¿Cuándo procede?
En cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial
en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.
¿Cuál es su trámite?
Se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito.
La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de
inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse
dentro de los tres días siguientes a su interposición.

OTRAS GENERALIDADES
¿Cuál es el objeto de la investigación? (art. 213 CNPP)
Que el MP reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de
prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la
reparación del daño.
¿Qué es la inspección? (art. 267 CNPP)
Es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o
productos del delito.
¿En qué consiste la inspección de personas? (art.268 CNPP)
La Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de
flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su
cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito
que se investiga.
¿Qué es el Registro Nacional de Detenciones?
Es un registro integral de datos actualizados que permite identificar y localizar a las personas
inmediatamente después de su detención, por la probable comisión de un delito o por una
posible infracción administrativa en México
¿Qué establece el artículo 16 párrafo 5 de la Constitución?
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición
de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
Existirá un registro inmediato de la detención.
¿Qué establece el artículo 22 constitucional?
Que quedan prohibidas las penas de muerte y torturas.