Persecución e Investigación Del Delito de Trata de Personas

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PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL

DELITO DE TRATA DE PERSONAS


Dra. Leticia Catalina Soto Acosta
Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas

28 DE JULIO DE 2022
Principales modalidades de Trata
de personas de Niñas, Niños y
Adolescentes en México
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir,
retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los
delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.
Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;


II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente
Ley;
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;
VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;
VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la
presente Ley;
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el
artículo 29;
X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley; y
XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.

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Explotación
Modalidades de los delitos en materia de trata de personas
(ART. 10)
1. La esclavitud

2. La condición de siervo

3. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual

4. La explotación laboral

5. El trabajo o servicios forzados

6. La mendicidad forzosa
Explotación
7. La utilización de personas menores de dieciocho años en
actividades delictivas

8. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años

9. El matrimonio forzoso o servil

10. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos

11. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos


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• Dominio de una persona sobre otra,
dejándola sin capacidad de disponer
Esclavitud libremente de su propia persona ni de sus
bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho,
atributos del derecho de propiedad.

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• Es un estado de dependencia o
sometimiento de la voluntad en donde se
induce u obliga a la víctima a realizar actos,
Condición de trabajos o servicios con el uso de engaños,
amenaza y otras formas de violencia.
siervo/a o • Cuando se trabaja por deuda y los servicios
servidumbre prestados no se aplican para pagarla ni se
define su duración ni el tipo de servicio.
• Se le impide cambiar su condición de vivir,
trabajar o se ejercen derechos de
propiedad, con relación a la tierra de otra
persona.
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Explotación •Relaciones sexuales contra su
Sexual voluntad, pornografía, exhibiciones
sexuales, turismo sexual.

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• Cuando una persona obtiene un beneficio,
de manera ilícita, mediante el trabajo
ajeno, sometiendo a la persona a
Explotación prácticas que atenten contra su dignidad:
laboral condiciones peligrosas e insalubres,
desproporción entre trabajo realizado y el
pago efectuado, y salario por debajo de lo
legalmente establecido.

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Trabajos o •Cuando se obtiene mediante el uso
servicios de la fuerza o la amenaza.
forzados

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8
• Cuando se obliga a una persona a pedir
Mendicidad limosna o caridad contra su voluntad,
forzosa mediante el uso de la fuerza o la
amenaza.

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Utilización de
personas
menores de 18 • Acopio y tráfico de armas, tráfico de
indocumentados, tráfico de drogas,
años en secuestro, narcotráfico.
actividades
delictivas

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10
• Cuando se entrega o recibe de
Adopción forma ilegal, ilícita, irregular o
ilegal mediante adopción a un NNA para
su explotación

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• Cuando se obliga a una persona a
Matrimonio contraer matrimonio con el fin de
forzoso o explotarla sexualmente o
esclavizarla, o para obtener algún
servil beneficio

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12
Tráfico de
órganos, • Extracción, remoción u obtención de un
tejidos y órgano, tejido o células de seres
humanos vivos, a cambio de un
células de beneficio o a través de una transacción
seres comercial, sin incluir los procedimientos
médicos lícitos
humanos
vivos
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Experimentación • Procedimientos,
técnicas o
biomédica ilícita en medicamentos no
seres humanos aprobados legalmente

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Factores de vulnerabilidad de las víctimas
aprovechados por los tratantes en el mundo

Información tomada del Reporte Global sobre Trata de Persona 2020, UNODC.
15
La investigación de los delitos en materia de trata de
personas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

3° de la Ley General de la Materia


La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la
presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación,
persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como
para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además
de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios:
fracción II.
PERSPECTIVA DE GÉNERO: Entendida como una visión científica, analítica y política
sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite
enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer
políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de
desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus
derechos

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INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Atención inmediata a la víctima.


• Informar sus derechos. (CPEUM, CNPP, LGV, LGPSEDMTP)
• Dictar medidas de protección urgentes. (Refugio)
• Brindar atención médica, psicológica y jurídica.
• Periodo de reflexión.
• Canalización a la CEAV.
• Acompañamiento en trámites migratorios.
• Retorno asistido. (prohibición de devolución).

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OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Ley General en Materia de Trata de Personas.
• Extracción segura de la víctima.
• Modus Operandi.
• Obtención de elementos probatorios.
• Aseguramiento de evidencia. (cadena de custodia)
• Detención de las personas que cometieron o participaron en su
comisión.
• Identificación y aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso o
extinción de dominio.
• Si hay intervención de dos o más identificar roles específicos.
• Obtener sentencias definitivas. (condenatorias)

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PLANEACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
Metodología
• Plan de investigación
• Reunión de planeación. (Art. 54 Ley General)
• Sala de mando ministerial. (Modelo de Gestión de FGR)
• Teoría del caso.

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TEORÍA DEL CASO

¿Qué fue lo que pasó?


SUBSUNCIÓN DE LOS
TEORÍA ORDEN DE
HECHOS HECHOS EN CADA UNO
JURÍDICA PRESENTACIÓN DE LA
(Concreto) DE LOS ELEMENTOS
(Abstracto) EVIDENCIA
DEL DELITO

Se redactan las Se identifican Cada elemento del Material probatorio que


proposiciones los elementos delito descansa en las permite establecer la
fácticas. del delito. proposiciones fácticas. veracidad de los hechos.

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FACULTADES DE LA POLICÍA

Ley General en Materia de Trata de Personas.


• Recabar información en lugares públicos para la
generación de inteligencia.
• Recabar información de bases de datos públicos.
• Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la
información.
• Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos
y procesar la evidencia
conforme a la guía nacional
de cadena de custodia.

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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Sin control judicial. (Art. 251 C.N.P.P.)


• Inspección de lugares. (De los hechos/del hallazgo/otros)
• Inspección de personas y vehículos.
• Revisión corporal.
• Aportación de comunicaciones entre particulares.
• Reconocimiento de personas.
• Entrevistas a testigos.
• Recompensas.

En general, puede llevar a cabo autónomamente cualquier


diligencia de investigación que no signifique privar, restringir o
perturbar, al imputado o a un tercero, del ejercicio de los
derechos que la Constitución asegura.
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Con control judicial. (Art. 252 C.N.P.P.)


• Exhumación de cadáveres.
• Cateo de domicilio y oficinas públicas.
• Intervención de comunicaciones privadas.
• Obtención de información fiscal y financiera a través de CNBV*
• Toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello,
extracciones de sangre o análogos cuando la persona se niegue
a proporcionarlos. (excepto la víctima).
• Reconocimiento o examen físico de una persona cuando se
niegue a ser examinada.

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TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN

Ley General en Materia de Trata de Personas.


• Intervención de comunicaciones privadas.
• Solicitud de datos conservados y geolocalización.
• Seguimiento de personas.
• Solicitud de información financiera a la CNBV.
• Autorizar la colaboración de informantes

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TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

• Infiltración de agentes.

• Operaciones encubiertas.

• Testigos colaboradores.

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ASUNTO DIVAS – EXPLOTACIÓN SEXUAL
ENGANCHADAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

Síntesis de los hechos:


La investigación inició en octubre del 2016, por la probable responsabilidad en los delitos de Trata
de Personas y Explotación Sexual agravados, cometidos en agravio de 7 víctimas de nacionalidad
venezolana, quienes fueron captadas por el “N.”, vía redes sociales desde su país origen y
explotadas sexualmente en coautoría con otras dos personas en las ciudades de México, Morelos,
Puebla, Querétaro, Chiapas entre otras, utilizando para ello la página zonadivas.com en la que
eran publicadas las mujeres.
Durante la investigación, se aplicaron técnicas de investigación con control judicial como
intervenciones de comunicaciones privadas, cateos y aseguramiento de bienes (tres inmuebles).
Etapa de Juicio:
El 19 de septiembre del 2019, en audiencia de dictado de fallo, la Jueza de Enjuiciamiento, dictó
FALLO CONDENATORIO para “N.”, al quedar demostrada su responsabilidad en los delitos de Trata
de Personas y Explotación Sexual agravados.
Situación actual:
El 26 de septiembre del 2019, en audiencia de individualización de pena, se impuso a EDGAR “N.”,
la pena de 39 años, 4 meses de prisión y 15 días, así como veintiún mil días multa equivalente a
$1,585,290.00 un millón quinientos ochenta y cinco mil doscientos noventa 00/100 M.N,

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ASUNTO “E” - TRATA DE PERSONAS
EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL AGRAVADOS

Síntesis de los Hechos:


En mayo del 2016, “E” pidió permiso a los padres de la víctima para llevársela y darle empleo como trabajadora doméstica en Puebla,
por lo que la víctima fue transportada a Tlaxcala, posteriormente a Morelia, en donde la hospedó en un cuarto; ahí le refirió que la
llevaría a vender con hombres, se prostituyó a la víctima afuera de un hotel, 8 días después regresan a Tlaxcala, en donde se encuentra
que tienen también a su hermana menor de 14 años, posteriormente regresan a Morelia, ahora con ambas víctimas, en donde
también las obligaron a prostituirse en la calle donde ofrecen servicios sexuales, se cobraba la cantidad de $450.00 por servicio sexual,
el dinero que obtenían se lo entregaban a E, durante el tiempo que se encontraron sometidas a la explotación sexual eran
constantemente golpeadas. Cabe señalar que las víctimas además de ser menores de 18 años, pertenecen a una comunidad
indígena.

Proceso:
El 14 de junio de 2017, se otorgó orden de aprehensión contra E.
El 7 de octubre de 2017, se llevó a cabo audiencia inicial y el juez de control le decreta vinculación a proceso, se le impone la medida
de prisión preventiva oficiosa y se otorga el plazo de 5 meses para cierre de investigación complementaria.

Etapa de Juicio:
Del 17 al 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de juicio en el cual después del desfile probatorio se declaró penalmente
responsable a E, de los delitos de Trata de Personas y Explotación Sexual, ilícitos previstos en los artículos 10 y 13 de la
LGPPSEDMTP, ambos ilícitos agravados por las fracciones VII y IX de la misma ley.

Situación Actual:
El 25 de febrero del 2020, el Juez de Enjuiciamiento le impuso a E., la pena de 30 años de prisión (5 años por el delito de trata de
personas, 15 por el de explotación sexual, y por las agravantes 2 años seis meses y 7 años 6 meses), 3000 días multa (1500 días por
cada víctima), por daño inmaterial 550 mil pesos para una de las víctimas y para la otra 650 mil pesos.

Pendiente de cumplimentarse otra orden de aprehensión pareja de E, por los delitos de trata de personas y explotación sexual
agravados.
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CASO V – EXPLOTACIÓN SEXUAL AGRAVADA
(SOMETER A UNA PERSONA PARA QUE REALICE ACTOS PORNOGRÁFICOS)

Síntesis de los Hechos:


En mayo del 2016, a través del sitio web denominado “SEEKING ARRANGEMENT” la víctima de 22 años, conoció a V.” con
quien sostuvo una relación sentimental, con el paso del tiempo sufrió violencia física y psicológica, prohibiciones, control y
agresiones verbales. De diciembre de 2016 a enero de 2018, cuando menos 3 veces por semana, V, la obligó a sostener
relaciones sexuales con él y con otras mujeres; encuentros sexuales que sucedieron en la suite de un hotel en la CDMX,
así como en Quintana Roo y en Miami, EUA. Las prácticas sexuales eran video grababas por V y almacenadas en su laptop.

Proceso
En septiembre de 2018, la autoridad jurisdiccional, libró orden de aprehensión contra V, por hechos que la ley señala
como delitos de Explotación Sexual Agravada y Abuso Sexual Equiparado en agravio de la víctima de identidad reservada.

El 22 de septiembre del 2018, mediante cateo autorizado por el Juez de Distrito Especializado, que se ejecutó en el
domicilio de V, se cumplimentó la orden de aprehensión decretada en su contra; asimismo se aseguró el inmueble
cateado, 1 vehículo de lujo y diversos objetos entre ellos Equipos de cómputo de escritorio, laptops, discos duros.

El 27 de septiembre del 2018, se dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO POR Explotación sexual agravada.

Etapa de Juicio:
En audiencia de juicio oral se dictó fallo condenatorio por EXPLOTACIÓN SEXUAL en la hipótesis de someter a una persona
para que realice actos pornográficos, previsto en el artículo 14 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, conducta
agravada por el artículo 42 fracción I (haya tenido relación sentimental o de hecho con la víctima), fracción II (se utilice
violencia), fracción III (el delito sea cometido parcialmente en dos países) del mismo ordenamiento legal. Fallo que tras
apelación del sentenciado, fue confirmado en segunda instancia.El 28 de noviembre de 2019, se desahogó la audiencia de
individualización de pena, siendo de 16 años, 10 meses y 15 días de prisión y el equivalente a la multa fue de $
997,725.00, lo correspondiente a la reparación del daño, se atenderá en la ejecución de sentencia.
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ASUNTO POR MENDICIDAD FORZOSA

Síntesis de los Hechos:

En 2016, la víctima de nacionalidad Hondureña, refirió que en 2013, salió de su país en compañía de su hermana de 16
años por invitación de su media hermana W, rumbo a México, en la frontera acudieron por ellas W y su esposo M”, las
llevaron al domicilio de WENDY “N” ubicado en el Estado de México.

Ya en el domicilio, les refirió W, que si querían techo o comida, tenían que pagar, que le debían $30,000.00 cada una,
por haberlas trasladado desde Honduras a México y les daba dos opciones, pedir dinero en los semáforos o la
prostitución, por lo que le refirió la víctima que se iría a pedir dinero a los semáforos y le estableció la cuota de
$2,000.00 diarios, la victima aceptó con la condición de que su hermana menor no fuera porque estaba muy niña, el
primer día juntó alrededor de $800.00 (ochocientos pesos) M era quien la llevaba a los semáforos de en el Estado de
México, cuando no le entregaba la cantidad acordada la golpeaba, le dijeron que si no iba a pagar pidiendo, iba a pagar
con su cuerpo, después llegó un hombre y le dijo W que tendría que tener relaciones sexuales con él, y éste le pagó a
W, tres meses después descubre que está embarazada, cuando nació el hijo de ésta lo registraron como si M fuera el
padre biológico del bebé y a los 40 días después la mandó con todo y bebé a pedir dinero para que ganara más dinero.
A finales de 2016, pide permiso a para salir a comprar pañales acompañada de su hermana menor y su bebé, entonces
toma una combi y escapa del lugar, después W la encuentra y la amenaza vía telefónica con quitarle a su hija ya que
estaba registrada a nombre de su esposo.

El 23 de noviembre de 2017, se ejecutó una orden de cateo en el domicilio ubicado en Coacalco, Estado de México,
lográndose la detención de W y M.

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ASUNTO POR MENDICIDAD FORZOSA

Proceso:
El 23 de noviembre del 2017, se llevó a cabo audiencia inicial donde se formuló imputación y se
solicitó la vinculación a proceso de W y M. Se dictó como medida cautelar la prisión preventiva. El
29 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en la cual se
vinculó a proceso a W y M, por Trata de Personas en la modalidad de mendicidad forzosa.

Etapa de Juicio:
El 19 de noviembre de 2019, la autoridad jurisdiccional dictó SENTENCIA CONDENATORIA, por el
delito de Trata de Personas con la finalidad de mendicidad forzosa y mendicidad ajena, previsto
y sancionado en los artículos 10 fracción VI y 24 de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos delitos.

Situación Actual
El 20 de noviembre de 2019, se llevó a cabo audiencia de individualización de la sanción, en
donde el Juez de Enjuiciamiento, impuso la pena de 5 años de prisión por el delito de Trata de
Personas y 9 años de prisión por mendicidad ajena y 3 días por la agravante de relación familiar,
dando un total de 14 años 3 días de prisión y 2000 días multa contra W y M en agravio de la
victima de identidad reservada con iniciales A.J.C.P.
30
Directo 55 5346 2516

Línea nacional contra


la trata de personas
800 5533 000

[email protected]

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