Política criminal

La Política Criminal se refiere a las estrategias de lucha contra el delito, ya sean

penales o extrapenales. A la Política Criminal corresponde la selección de
bienes necesitados de protección, la determinación de las conductas lesivas de
esos bienes y la elección de la respuesta más adecuada frente a las mismas.
La Política Criminal, en relación con el Derecho Penal, se plantea el quid
puniendum (qué se ha de castigar penalmente en cada momento) y
el quomodo puniendum (qué forma de castigar es la más adecuada y eficaz),
orienta la crítica y la reforma de la legislación penal (propuestas de lege
ferenda) y contribuye a la interpretación de los preceptos legales y de las
categorías dogmáticas.

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 PERSPECTIVA
CONSTITUCIONAL

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Artículo 159.- Atribuciones del Ministerio Público
Corresponde al Ministerio Público:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los
intereses públicos tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de
justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está
obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la

República, de los vacíos o defectos de la legislación.

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Artículo 166.- Finalidad de la Policía Nacional
La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta
protección y ayuda a las personas y a la comunidad.
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del
patrimonio público y del privado. Previene, investiga y
combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

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 PERSPECTIVA
PROCESAL PENAL

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Artículo IV. Titular de la acción penal
1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la
carga de la prueba. Asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las
acciones que realiza la Policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba,
indicios o lo que se considere necesario para la investigación, garantizando el respeto de los derechos
procesales de las personas.
2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la Policía Nacional
del Perú los hechos constitutivos del delito, que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del
imputado. Con esta finalidad, conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional
del Perú.
3. La investigación que practica la Policía Nacional del Perú, con la conducción jurídica del Ministerio Público,
no tiene carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requerirá del
órgano jurisdiccional competente, motivando debidamente su petición.
4. La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y, en tal sentido, realiza las
diligencias que, por su naturaleza, correspondan a dicha competencia, de conformidad con sus leyes y
reglamentos.

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Artículo 60. Funciones
[…]
2. El Fiscal conduce jurídicamente la investigación
preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional
del Perú, así como la Investigación Preparatoria, de acuerdo
al principio de legalidad. La Policía Nacional del Perú
cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de
su función.

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Artículo 61. Atribuciones y obligaciones
[…]
2. Conduce jurídicamente la Investigación Preparatoria. Dispone de inmediato, en caso de delito
flagrante o de existir detenido, el inicio de la investigación preliminar y, en el término no mayor de
veinticuatro horas en los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato,
extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada. En caso de no existir detenido ni
flagrancia y, en otro tipo de delitos, lo hará en el término no mayor de cuarenta y ocho horas a fin de
indagar por intermedio de la Policía Nacional del Perú no sólo las circunstancias que permitan
comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del
imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.
3. Interviene en la emisión de la disposición para la investigación preliminar que está a cargo de la
Policía Nacional del Perú, e interviene permanentemente desde la formalización de la Investigación
Preparatoria y durante todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los
recursos y medios de impugnación que la Ley establece.

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Artículo 65. La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal
[…]
2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, dispone de forma inmediata que la Policía
Nacional del Perú realice las diligencias preliminares.
3. Cuando el Fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto,
plazos y, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de
investigación realizados por la policía para garantizar su validez.
4. Corresponde decidir al Fiscal la estrategia jurídica y a la Policía la estrategia operativa
en la investigación del delito; para tal fin programan y coordinan de manera conjunta el
empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma.
Garantizan el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales,
así como la regularidad de las diligencias correspondientes.

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Artículo 67. Función de investigación de la Policía Nacional del Perú
1. La Policía Nacional del Perú en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia
iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y comunicar inmediatamente al Fiscal, debiendo
realizar, las diligencias de investigación urgentes o inaplazables, que formarán parte de las
diligencias preliminares y de la carpeta fiscal, para impedir sus consecuencias, individualizar a
sus autores y partícipes, así como reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir
para la aplicación de la ley penal.
[…]
2. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a comunicar al Ministerio
Público de las diligencias preliminares realizadas, así como apoyar al Ministerio Público para
llevar a cabo la Investigación Preparatoria formalizada. El cumplimiento de las disposiciones
fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación por parte de
los miembros de la Policía Nacional del Perú.
[…].

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Artículo 68. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú
1. La Policía Nacional del Perú en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
67 y en las normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, puede realizar los siguientes
actos de investigación:
[…]
l. Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria
del Abogado Defensor de su elección o del Defensor Público que corresponda, debiéndose registrar
las declaraciones en dispositivos o equipos audiovisuales. Si el Fiscal tiene conocimiento de la
diligencia y no puede participar de forma presencial podrá hacerlo de manera virtual, debiendo dejarse
constancia de su participación.
[…]
2. De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará actas detalladas las que
entregará al Fiscal y emitirá el informe policial. Respetará las formalidades previstas para la
investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria puede requerir la actuación de la Policía
Nacional del Perú en el marco de sus atribuciones reconocidas por la ley.
[…].
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Artículo 84. Derechos y deberes del abogado defensor
El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le
confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los
siguientes:
[…]
7. Tener acceso en todo el desarrollo del proceso a los documentos
de ámbito policial y a los expedientes de ámbito fiscal y judicial
para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la
ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en
cualquier estado o grado del procedimiento.
[…].

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Artículo 160. Valor de prueba de la confesión
[…]
2. Solo tendrá valor probatorio cuando:
[…]
c) Sea prestada ante el Juez o el Fiscal, o ante la Policía
Nacional en la subetapa de investigación preliminar,
debiendo ser recibida con presencia de su abogado defensor
y haber sido registrada en dispositivos o equipos
audiovisuales; y,
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Artículo 173. Nombramiento
[…]
2. La labor pericial que corresponda se encomendará sin necesidad de designación expresa y
observando las competencias legalmente asignadas, a la Dirección de Criminalística de la Policía
Nacional del Perú o a sus oficinas descentralizadas a nivel Nacional, al Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, al Sistema Nacional de Control, así como a los organismos del Estado que
desarrollan labor científica o técnica en temas de su especialidad y campo funcional, los que
prestarán su auxilio gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a universidades,
institutos de investigación o personas jurídicas en general, siempre que reúnan las cualidades
necesarias para tal fin, con conocimiento de las partes. En toda investigación, los exámenes o
pericias criminalísticas oficiales son realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía
Nacional del Perú o por sus oficinas descentralizadas a nivel nacional y, solo en el caso de que no
puedan realizar la pericia por carecer de peritos para realizarla o de material de laboratorio o
insumos necesarios, la pericia criminalística oficial puede ser realizada por otra entidad.

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Artículo 180. Reglas adicionales
1. El informe pericial oficial será único. Si se trata de varios peritos
oficiales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe
pericial. El plazo para la presentación del informe pericial será fijado
por el Fiscal o el Juez, según el caso. Las observaciones al informe
pericial oficial, por principio de igualdad procesal, podrán presentarse
en un plazo igual al otorgado al perito oficial, luego de la
comunicación a las partes, con copia del referido informe pericial y
sus anexos.
[…].

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Artículo 205. Control de identidad policial
1. La policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de comunicación u orden del Fiscal o del Juez,
podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía
pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para
prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El intervenido tiene
derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad, la dependencia a la que está asignado y a ser
informado que el efectivo policial puede registrar en audio y video el momento de la intervención y registro,
de ser el caso.
[…]
3. Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho
delictuoso, la policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. De esta diligencia específica, en
caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, comunicando de forma inmediata y
por escrito al Ministerio Público.
[…]
5. Siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de
identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus impresiones digitales, incluso
contra su voluntad, comunicando este hecho al Ministerio Público, y efectuar en él mediciones y medidas
semejantes. De este hecho se levantará un acta.
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Artículo 216. Desarrollo de la diligencia
[…]
3. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante
su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la
reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.
Asimismo, para no generar indefensión en el imputado, el registro se inicia con
participación de un abogado defensor de su elección, o de no llegar este en un
tiempo razonable, con la presencia del defensor público que se haya
consignado.
El Fiscal en la solicitud de allanamiento consigna la asistencia de un defensor
público para el desarrollo de la diligencia. El Juez en su resolución autoritativa
dispone la presencia de este.

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Artículo 230. Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de
otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles
[…]
3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, deberá indicar el
nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de ser posible, la
identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o
registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la
dependencia y los datos del personal policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de
intervención y grabación o registro.
[…]
6. El plazo de la intervención de las comunicaciones no excederá de sesenta días.
Excepcionalmente puede ser prorrogado por igual plazo y por única vez, previo requerimiento
sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria. La prórroga
solo podrá sustentarse en el aporte de nuevos y suficientes elementos probatorios que la
justifiquen.

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Artículo 261. Detención Preliminar Judicial
[…]
4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de seis
meses. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo responsabilidad,
salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de
terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, robo agravado, extorsión, sicariato,
los delitos de competencia del Sistema Nacional Especializado de Justicia para
la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar (SNEJ), señalados en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1368, los
delitos contra la dignidad humana y los delitos cometidos por organizaciones
criminales no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados.

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Artículo 321. Finalidad
1. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción,
de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no
acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad
determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o
móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima,
así como la existencia del daño causado.
La Investigación Preparatoria se divide en dos subetapas: la investigación
preliminar realizada por la Policía Nacional del Perú con la conducción
jurídica del Ministerio Público y la Investigación Preparatoria formalizada
dirigida por el Ministerio Público con el apoyo en la realización de diligencias
de investigación de la Policía Nacional del Perú.
[…].

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Artículo 322. Dirección de la investigación
1. El Fiscal conduce jurídicamente la Investigación Preparatoria. La
Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su finalidad
constitucional, practica la investigación material del delito en la etapa
preliminar por propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no
requiera autorización judicial ni tenga contenido jurisdiccional,
conducente al esclarecimiento de los hechos. Una vez formalizada la
Investigación Preparatoria, el Ministerio Público podrá requerir a la
Policía Nacional del Perú para que, con su apoyo, actúe
investigaciones complementarias. En cuanto a la actuación policial
rige lo dispuesto en el artículo 65.
[…].
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Artículo 329. Formas de iniciar la
investigación
1. La Policía Nacional del Perú inicia los actos de
investigación comunicando de forma inmediata al
Fiscal cuando tenga conocimiento de la sospecha de
la comisión de un hecho que reviste los caracteres
de delito por denuncia de los agraviados o mediante
disposición fiscal.
[…].
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Artículo 330. Investigación preliminar
1. La investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú con la
conducción jurídica del Fiscal.
2. La investigación preliminar tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a
las personas involucradas en los hechos, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de
la Ley, asegurarlas debidamente; y como finalidad mediata investigar los hechos identificando,
ubicando, capturando o citando a los presuntos autores y demás partícipes del hecho delictivo, a
efectos de ponerlos a disposición del Fiscal con el informe policial respectivo para que este
decida sobre la formalización de la Investigación Preparatoria.
3. El Fiscal o la Policía, al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal,
podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con personal policial y medios
especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los
hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere la
escena del delito.
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Artículo 331. Actuación policial
1. Tan pronto la Policía tenga noticia de la comisión de un delito,
comunica de forma inmediata al Ministerio Público por la vía más
rápida y también por escrito, indicando los elementos esenciales
del hecho y demás elementos inicialmente recogidos, así como la
actividad cumplida, sin perjuicio de dar cuenta de toda la
documentación que pudiera existir. Al término de la investigación
preliminar, se pone a disposición del Fiscal todo lo actuado,
mediante el informe policial respectivo.
[…].

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Artículo 332. Informe policial
1. La Policía en todos los casos en que intervenga elevará al Fiscal un
informe policial de la investigación preliminar, dentro del plazo otorgado por
el representante del Ministerio Público, bajo responsabilidad funcional.
2. El informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no
vinculante. Contiene los antecedentes que motivaron su intervención, la
relación de las diligencias efectuadas, las precalificaciones de los delitos
presuntamente cometidos, así como los grados de presunta autoría y
participación, el análisis de los hechos investigados y las conclusiones
respectivas que justifiquen continuar o no con la Investigación Preparatoria.
[…].

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Artículo 337. Diligencias de la Investigación Preparatoria
1. El Fiscal dispone que la Policía realice las diligencias de
investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites
de la Ley.
2. La investigación preliminar es una subetapa de la Investigación
Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación.
Procede su ampliación si dicha diligencia resultare indispensable,
siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que
ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la
incorporación de nuevos elementos de convicción.
[…].
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DANN T RRES
ESPECIALISTAS EN LITIGIOS PENALES & PRUEBA DIGITAL

GRACIAS

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Dann Torres