Programa Introduccion A La Investigacion Criminal Unidad 1 y 2

Material para clases de INTRODUCCION A LA
INVESTIGACION CRIMINAL:
UNIDAD I: Introducción a la investigación criminal:
Definición :
La investigación criminal policial es un proceso sistemático y metódico
destinado a descubrir, recopilar y analizar evidencia que permita identificar y
capturar a los autores de actividades delictivas.
El alcance de la investigación criminal:

La investigación criminal es una actividad propia de la Policía, o sea FFSS
(Fuerzas de Seguridad) y en algunos casos de la Policía Judicial. Se intenta a
través de técnicas y métodos, llegar a la recopilación de pruebas físicas,
realizar el análisis de los datos que se obtiene, elaborar el desarrollo de teorías
e hipótesis de los hechos, intentar y a veces concretar la identificación de
sospechosos o perpetrador del ilícito que se investiga, como también poder
mantener y cuidar ante la adaptación a las circunstancias cambiantes el lugar
de los hechos y los elementos vinculados al ilícito y la seguridad de la escena
del crimen.
ENCUADRE LEGAL Y LEYES:

Tenemos que entender que al ser una tarea policial o de las fuerzas de
segurdas y judicial, involucra con ello leyes, reglamentos y protocolos que van
a regular la actividad que podemos realizar ante la presencia de un hecho
criminal.
Desde ya tenemos que tener en claro que las normas que van a regular esta
actividad salen de la Constitucion nacional, Codigo Procesal penal de la
Nación, código Procesal Penal Federal, código Penal, Códigos Procesales
Provinciales, la Ley Orgánica de la policía Federal en nuestro caso y su
reglamento.
Por que es asi? . Por que en base a la Constitución Nacional, que es donde se
enumeran las garantías constitucionales, y las cuales son las rectoras y
directoras de los límites a los derechos de las personas, hace que, por ello
también en base a la misma, podremos decir que bajo ellas se regulan la
actividad investigativa, que puede en muchos casos violentar derechos
fundamentales de las personas, como por ejemplo son la INTIMIDAD, LA
LIBERTAD, EL DEBIDO PROCESO, LAS GARANTIAS DE UN JUICIO JUSTO.
Bajo estas premisas, se realiza la elaboración de los Códigos y leyes que van a
regir lo que es la actividad policial y judicial en la averiguación de un ilícito.
Es por ello que son parte fundamentos legales y constitucionales:
CN, art 18, 19 y 76.
CPPN. Art 183, 184, 196.
CPPF Art. 92 y subsiguientes.
Ley 21965 con su DECRETO NACIONAL 6.580/1958 en los art 10 en
aldelante. http://www.saij.gob.ar/6580-nacional-decreto-reglamentario-ley-
organica-policia-federal-dn19580006580-1958-04-30/123456789-0abc-085-
6000-8591soterced
ODI 104. Creación de la Policía Federal Nacional
(https://prezi.com/p/bg5f9czqunow/odi-n-104/).
Protocolos de Actuación. (existen muchos por actividades y por materias
especificas).
Todo esto bajo las leyes que se enumeran. Debemos por ello entender que las
fueras de Segurida en base las las leyes posee las atribuciones y facultades de
ser los que muchas veces ini cian el proceso de investicacion al tomas
conocimiento de la misma por la DENUNCIA O NOTITIA CRIMINIS.
Que son las FFSS los llamados AUXILIARES DE LA JUSTICIA, y por ello son
las personas encargadas de trabajar justo a la autoridad competente en
averiguar sobre los hechos y autores del ilícito.
Que en virtud de la normativa, la investigación siempre esta en conocimiento
de lo que llamamos la autoridad competente, o sea MINISTERIO PUBLICO
FISCAL (FISCAL DE INTRUCCION/PROCURADOR/INTRUCTOR) O DEL
JUEZ DE INTRUCCION, según el tipo de normativa y proceso que regule la
misma por la identidad del hecho, o por lugar de los hechos. Es decir,
podríamos decir que es un delito federal o un delito ordinario, según lo
establezca la norma.
Es asi, que hoy se habla que la INVESTIGACION, esta dividida en dos partes,
una INVESTIGACION PRELIMINAR, y LA INVESTIGACION PENAL.
Hablamos de la INVESTIGACION PRELIMINAR, que es el trabajo previo
netamente policial con intervención judicial de control, donde se reúne por
medio de técnicas de investigación policial, elementos que luego el ministerio
publico fiscal o el juez de instrucción, determina la apertura de un proceso
penal. Esta etapa es la que se forma la HIPOTESIS CRIMINAL.
En cambio en la INVESTIGACION PENAL, estamos ante una etapa netamente
de actividad judicial, o de la autoridad competente, que puede solicitar medidas
o actividades policiales en su calidad de auxiliares de la justicia, pero ya
estamos ante un proceso judicial en actividad plena de llevar o intentar llevar a
una acusación que implica la elevación del proceso a juicio oral.
UNIDAD II: Conceptos y diferencias clave:
Información criminal, análisis criminal e investigación criminal: definiciones y

diferencias.
La investigación de un delito es análoga a completar un rompecabezas.
En el caso del rompecabezas, el individuo tiene todas las piezas y
sencillamente tendrá que identificarlas –a través del método de ensayo y
error- para que pueda quedar en el lugar que le corresponda. Cuando de
la investigación del delito se trata, los parámetros suelen estar menos
definidos porque aunque se disponga de todas las piezas no siempre se
pueden unir unas con otras. Para el investigador no existe la tapa del
rompecabezas que pueda servir de guía, tendrá que pasa (r por un largo
proceso de identificación y eliminación para que las piezas caigan en su
lugar” (Helmut Koetzsche).
La Investigación criminal, se compone de un hecho efectivamente producido,

con una notitia criminis, un escenario delictivo y la eventualidad de un
responsable ya detenido o en camino a serlo. Si bien el hecho en sí mismo
requiere ser investigado, no hay duda de su
producción
La Inteligencia Criminal, puede aún no haberse producido razón por la cual

dicho proceso intelectivo, se despliega a los fines preventivos, es decir,
evitativos del daño que se pueda producir. Es por ello que la mejor forma de
disociar ambas fases, sea la llamada PREVENCIÓN. La Investigación criminal
puede evitar hechos futuros, pero no hay duda que no ha evitado la producción
del ya producido. La Inteligencia Criminal tiende e evitar – a través de su
despliegue- hechos delictivos futuros.-
Uso de la información en la investigación criminal. Distinción entre investigación

criminal e inteligencia criminal.
Desde sus albores, nuestra Institución organizó la función de Policía de
Investigaciones siguiendo lo que nosotros denominamos “el principio de
“especificidad delictiva”; que significa ello? Que las diversas conductas
delictivas descriptas por nuestro ordenamiento penal, se agrupan en primer
término siguiendo o atendiendo al bien jurídico protegido, por ej. Los delitos
contra las personas. En esta parcela se agrupan nuevamente por el delito que
es objeto de la pesquisa, continuando el ejemplo, los homicidios. De igual
manera, el Capítulo dedicado a los delitos contra la propiedad, como el robo, la
extorsión, o las estafas y otras defraudaciones, requieren que de su
investigación se dedique otra dependencia específica, en este caso de estos
últimos delitos enumerados, la División Defraudaciones y Estafas.
Las tareas que involucra una investigación criminal están relacionadas con
actividades que nacen de la denuncia, el tomar conocimiento de un ilícito que
permite activar la investigación, con la finalidad de deterinar el como, donde y
por que, y quien realizo el mismo. Esto decimos que es ante un delito POST
FACTO, o sea cometido o cometiéndose.
Es asi, que culmina muchas veces en la HIPOTESIS CRIMINAL.
ANALISIS CRIMINAL O DELICTUAL:
En cambio a diferencia del ANALISIS DELITIVO O CRIMINAL, estamos en

presencia de una actividad que como lo dicen el nombre prevalece el análisis o
estudio del delito, utilizando la inteligencia criminal, que es el aporte atravesó
de los conocimientos y las ciencias o estructuras policiales específicas, o de la
simple información que se obtiene como parámetros de conductas delictuales,
o modus operando, mapas delictuales, formas de delitos, perfilamientos,
perfeccionamiento delictual, tecnologías aplicadas al delitos, identificación de
conductas delictuales e individualización de personas en delitos o parte de
delitos, que generan con ello que se puedan generar políticas públicas que
intentan frenar delitos, eliminar delitos, o generar frenos o impedimentos en el
avance de los mismos.
O sea que el Análisis criminal es una tarea PREVENTIVA.
INTELIGENCIA CRIMINAL:
Por ello si definimos a la INTELIGENCIA CRIMINAL, es todo los que implica la

elaboración o el tratamiento de la información y los datos que se obtienen por
la investigación criminal como del análisis delictual, que se utiliza en virtud e
concluir en el proceso de la lucha contra los ilícitos. El estudio bajo el análisis
criminal se plantea bajo un método que determina varias fases o etapas.

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