0032 Informe Final Actuación Especial de Fiscalizacion - Alcaldia de Puerto Wilches 2021-2022

Código: RECF-91-
CONTRALORÍA GENERAL DE
01
SANTANDER Fecha: 2021-06-28
COMUNICACIÓN INFORME FINAL
Página 1 de 1
Subcontraloria delegada para Control Fiscal
Bucaramanga, diciembre 28 de 2022
Doctor:
JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR
Alcalde
Municipio de Puerto Wilches– Santander
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De Fiscalización, N°

0032 diciembre 28 del 2022, Vigencia 2021.
Sujeto de control: Municipio de Puerto Wilches– Santander
Cordial saludo,
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de

junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final
Actuación Especial De Fiscalización, N° 0032 diciembre 28 del 2022, resultante
del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la

Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y
efectividad de cada acción de mejora.
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:
Líder de la auditoria: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ

BAUTISTA
Correo institucional: [email protected]
Copia: [email protected]
Cordialmente,
ORIGINAL FIRMADO POR:
DEKER JOHAN PLATA RINCON

Subcontralor delegado para Control Fiscal (E)
Proyectó: Elvira Mantilla.
Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co
INFORME AUDITORÍA
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF
INFORME FINAL N°0032 del 28 de diciembre del 2022
“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

PÚBLICA No. PW-SP-LP-22-040 ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE
PUERTO WILCHES - SANTANDER, RADICADO DPD-22-0279 SIA ATC:
192022000803”
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER
VIGENCIA 2021-2022
Bucaramanga, diciembre de 2022

INFORME FINAL N°0032
“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA No. PW-SP-LP-22-040 ADELANTADO POR
EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER, RADICADO DPD-22-0279
SIA ATC: 192022000803”
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER
PERÍODO AUDITADO: VIGENCIA 2021 - 2022
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ

Contralora General de Santander (e)
YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA

Contralor Auxiliar (e)

Subcontralor delegado para Control Fiscal (e)
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA

Auditor y Líder de auditoría
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO

Supervisor de auditoría

TABLA DE CONTENIDO
1. CARTA DE CONCLUSIONES ............................................................................................................. 4

1.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS ........................................................................................... 5
1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA ....................................................................................................... 5
1.3. LIMITACIONES DEL PROCESO..................................................................................................... 5
1.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA .................................. 5
1.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS. ........................................................................................................ 6
OBSERVACIÓN No. 01 ADMINISTRATIVA. PRESUNTA FALTA DE DILIGENCIA Y CUIDADO EN EL
MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS
QUE SE MANEJAN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD. ........................................ 6
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS .................................................................................................. 21
1.6. PLAN DE MEJORAMIENTO ....................................................................................................... 22

1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor:
JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR
Alcalde Municipio de Puerto Wilches - Santander
Respetado funcionario:
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 01
de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó Auditoria de
Actuación Especial de Fiscalización N°0032 diciembre 28 de 2022, Vigencia
2020-2021. Por presuntas irregularidades en el proceso de Licitación Pública
No. PW-SP-LP-22-040 adelantado por el Municipio de Puerto Wilches -
Santander, Radicado DPD-22-0279 SIA ATC: 192022000803.
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en referencia a
la denuncia realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y
las Directrices impartidas para la auditoría actuación especial de fiscalización,
conforme a lo establecido en la Resolución 000375 01 de junio del 2021 y Resolución
No. 000256 del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría General de
Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores.
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron
remitidos por la entidad consultada, que fue el Municipio de Puerto Wilches -
Santander, archivos digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles
de trabajo.
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de
corte el período de la vigencia 2022 del proceso objeto de la denuncia.
OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA
El objetivo general de la Auditoria es dar trámite a la denuncia radicado DPD-220279
SIA ATC: 192022000803 relacionada con por presuntas irregularidades en el
Proceso de Selección mediante Licitación Pública No. PW-SP-LP-22-040 adelantada
por el Municipio de Puerto Wilches – Santander, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO
CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CAMPO
DURO Y KILÓMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES,

con un valor de presupuesto oficial de NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ( $ 9.900.000,00).
Los objetivos específicos de auditoría aplicados en la evaluación al procedimiento

auditor son derivados del posible incumplimiento a las normas que rigen la
contratación pública y el deber de la Entidad de la eficacia y eficiencia, transparencia,
selección objetiva en el proceso de selección del contratista, los cuales fueron:
• Evaluar la gestión fiscal del proceso de la denuncia, estableciendo si hubo o

no posibles daños fiscales.
• Validar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad, las actuaciones de
los interesados y oferentes, la presunta existencia de hechos de corrupción y
direccionamientos en el proceso de selección y las actuaciones de la
administración.
• Verificar si existieron o no favorecimientos a algún proponente o manejos
indebidos de la información del proceso contractual que conllevaran beneficios
o ventajas para resultar adjudicatarios.
1.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:
• Manual de contratación Decreto Ley 403 de 2020

• Ley 105 de 1993 Resolución 375 de 2021
• Art 50 Ley 789 de 2002 Resolución 00029 de 2022
• GAT, noviembre 2020 Ley 80 de 1993
1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Dar trámite a la denuncia radicado DPD-22-0279 SIA ATC: 192022000803

relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de selección No. PW-SP-
LP-22-040 adelantado por el Municipio de Puerto Wilches - Santander, Radicado
DPD-22-0279 SIA ATC: 192022000803, para lo cual se siguieron los procedimientos
plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas
Internacionales ISSAI; el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la
vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la
Resolución 000375 del 01 de junio de 2021.
1.3. LIMITACIONES DEL PROCESO
Durante la ejecución de la presente auditoria no se presentaron limitaciones al

proceso auditor.
1.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE

DENUNCIA
Durante la ejecución de la presente auditoria especial de fiscalización, la cual se

deriva de una denuncia presentada ante la Contraloría General de Santander el día
05 DE DICIEMBRE DEL 2022, la misma inicio toda la labor necesaria con el fin de
realizar una investigación sobre los hechos denunciados, como fuente para obtener
las pruebas necesarias y documentos relacionados con el Proceso de Licitación

Pública No. PW-SP-LP-22-040 denunciado, se solicitó a la administración Municipal
de Puerto Wilches - Santander, toda la información que el equipo auditor consideró
pertinente, así mismo se verifico la información aportada mediante la plataforma de
SIA OBSERVA y SECOP.
Durante la verificación del objeto de la denuncia el equipo auditor evidenció que el
Proceso de Licitación Pública No. PW-SP-LP-22-040 ya tiene contrato celebrado,
siendo el Número 233-22 del 5 de Septiembre de 2022, con objeto MEJORAMIENTO
CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS CAMPO
DURO Y KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES. El
contratista es el CONSORCIO PAVIMENTO KM8 representado legalmente por
JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ, con un valor de NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ( $ 9.738.741,00). En todo caso, esta
auditoría realiza la investigación teniendo en cuenta la totalidad del expediente.
Que el equipo auditor después de realizar la revisión de la etapa precontractual y
contractual evidencio posibles falencias que fueron plasmadas en una observación
la cual tiene incidencia administrativa.
1.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS.
En desarrollo de la presente auditoría se establecido (01) observación administrativa.
OBSERVACIÓN No. 01 ADMINISTRATIVA. PRESUNTA FALTA DE DILIGENCIA Y

CUIDADO EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA TRAZABILIDAD DE LOS
DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS QUE SE MANEJAN EN LOS PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD.
CRITERIO:
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Ley 2022 de 2020
Manuales y Guías | Agencia Nacional de Contratación Pública
Actos Administrativos y Guías de adopción de los documentos tipo del sector de
Infraestructura del Transporte.
CONDICIÓN:
Que el Municipio de Puerto Wilches – Santander, desde el día 17 de Junio de 2022, publicó
Aviso de Convocatoria para la iniciación del Proceso de Licitación Pública No. PW-SP-LP-
22-040, para la selección del contratista que debía ejecutar la obra pública de
MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA ENTRE LOS
CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO WILCHES.
Que en el expediente contractual se encuentra certificación de fecha 04 de enero de 2022,

en la que se evidencia que en el Banco de Proyectos de inversión Nacional BPIN se
encuentra radicado el Proyecto “APOYO EN AUNAR ESFUERZOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES,
SANTANDER”, por cumplir los conceptos de Viabilidad Técnica, Social y Ambiental de la
siguiente manera:

Folio 1 – Tomo 1 Expediente Proyecto
Que se observa que las especificaciones Técnicas y los lineamientos para estructurar los
documentos del respectivo proceso de selección fueron enviados directamente por el Instituto
Nacional de Vías INVIAS, en cumplimiento del Convenio suscrito con el Municipio de Puerto
Wilches – Santander, Convenio 1886 de 2021, especificaciones que reposan en la Secretaría
de Planeación e Infraestructura del Municipio de Puerto Wilches. El presupuesto oficial del
proyecto fue remitido por el mismo Instituto, como puede verse a continuación.

Que de igual manera se observan solicitudes por parte de la Secretaría de Planeación e
Infraestructura del Municipio de Puerto Wilches, dirigidas al Instituto Nacional de Vías
INVIAS, señalando algunos aspectos técnicos que requerían modificaciones en razón a la
imposilidad de modificación por parte del Municipio para estructurar los documentos
precontractuales, de la siguiente forma:
Folio 37 y ss – Tomo 1 Expediente Proyecto
Que en una segunda oportunidad la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio

de Puerto Wilches, a través del Ing. Carlos Mario Duran Aguirre, solicitó la realización de una
mesa técnica de trabajo entre las dos Entidades, con el fin de avanzar en las observaciones
realizadas a los documentos técnicos, como se puede observar:
Que finalmente, frente a las observaciones a los documentos técnicos el Instituto Nacional
de Vías INVIAS, dio respuesta final para que se diera cumplimiento a lo establecido en el
Convenio 1886 de 2021, reiterando la obligación del Municipio de Puerto Wilches –
Santander, de adelantar el correspondiente proceso de selección sin modificar
especificaciones o aspectos del presupuesto oficial.

Que el proceso de contratación se publica en la plataforma SECOP 1 con el número PW-SP-

LP-22-040 el día 17 de Junio de 2022. Se observa que el proceso de licitación se adelanta
con los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte (versión 3),
encontrándose publicados los anexos, matrices y formatos que la Agencia Nacional de
Contratación Pública ha diseñado. No se observan irregularidades en cuanto a la selección
de la complejidad del proyecto ni tampoco en la solicitud de experiencia para los proponentes
pues la misma corresponde a lo que dispone la Matriz 1. En el proyecto de pliego se puede
ver lo siguiente:
Página 25 – Proyecto de Pliego de Condiciones – Plataforma SECOP 1 – Proceso PW-SP-LP-22-040
Que en el proceso se presentaron observaciones que se encuentran publicadas y la entidad

respondió las mismas y se encuentran cargadas en el Portal del Secop.
Que el 26 de Julio de 2022 se expidió por el Secretario de Planeación e Infraestructura del

Municipio, la Resolución de Apertura No. 0897, se observan publicados con la Apertura otros
documentos como los Pliegos Definitivos, APUS en formato Excel, presupuestos oficiales en

formato Excel, Anexo Técnico, Formatos, Matrices, Plano de Localización, Certificación de
impuestos, cronograma de la obra.
Que el día 3 de agosto de 2022 a las 8:00 a.m. se llevó a cabo el cierre del proceso de
selección, presentándose 6 proponentes:
1. Consorcio PAVIRURAL 2022

2. Consorcio PAVIMENTO KM8
3. Consorcio DELTA
4. Consorcio TAURI
5. CIPAVI S.A.S.
6. Consorcio GUANE
Que de acuerdo al texto de la denuncia y publicaciones de distintos medios de comunicación

señalan que el Municipio de Puerto Wilches presuntamente ha direccionado y dado ventajas
en el proceso de contratación en contravía de los principios de transparencia y selección
objetiva, presentándose como evidencia que el archivo en formato Excel que acompañó la
publicación del pliego definitivo en el SECOP 1 aparece en su ruta de acceso tomado del
disco drive de la empresa GRUPO PROINGCO S.A.S., empresa que es miembro del
proponente CONSORCIO PAVIRURAL 2022, señalando una presunta intervención de esta
empresa en la elaboración del presupuesto y en el análisis de precios de la licitación lo cual
favorece su participación en el proceso constituyendo un presunto hecho de corrupción por
direccionamiento de la contratación.
Tomado de publicación Red Social Twitter @crisavendanof – Agosto 23 de 2022 7:27 a.m.
Que ante la evidencia, el equipo de esta auditoría especial procede a indagar las razones y
motivos por los cuales el documento que contiene el Presupuesto Oficial del proceso de
contratación en formato Excel presenta esta incidencia y las consecuencias de este hecho
en el proceso de selección que traen ventaja para el proponente CONSORCIO PAVIRURAL
2022 y compromete la responsabilidad de funcionarios y contratistas de la Administración
Municipal de Puerto Wilches.
Que en el expediente del proyecto puesto a disposición de esta Auditoría Especial, se

encuentran referencias del GRUPO PROINGCO S.A.S. previas al proceso de selección.
El día 15 de Febrero de 2022 se encuentra documento suscrito por JUAN CAMILO PEREZ
PARRA como Representante Legal del GRUPO PROINGCO S.A.S. dirigido a la Secretaría
de Planeación Municipal con asunto Solicitud Documentos Técnicos en el cual se señala que
el 9 de Febrero de 2022 el señor Alcalde Municipal manifestó a la comunidad que se
encontraba a la espera de la apropiación presupuestal para el financiamiento de diversos

proyectos para mejorar infraestructura de transporte, adecuación de instituciones educativas,
construcción de escenarios deportivos, por lo cual como futuro interesado en participar en
las convocatorias solicitó los documentos técnicos, diseños, estudios, cargas presupuestales,
etc de esos proyectos anunciados por el burgomaestre, que eran documentos públicos.

Folio 2 y ss – Tomo 1 Expediente Proyecto
Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura mediante oficio del 8 de Marzo de 2022

respondió la solicitud del GRUPO PROINGCO S.A.S. informándole que lo invitaba como
interesado a acercarse a dicha oficina – Banco de Proyectos – para que se sirva copiar en
medio físico o magnético la información solicitada.

Folio
4 – Tomo 1 Expediente Proyecto
Que el nombre del GRUPO PROINGCO S.A.S. nuevamente se encuentra en el expediente

del proyecto mediante oficio radicado el 11 de mayo de 2022 en el que reitera la solicitud de
documentos técnicos, esta vez puntualmente sobre el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA ENTRE LOS
CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILÓMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO WILCHES”, requiriendo precisamente los documentos “propios a su configuración
presupuestal actualizado”, con el ánimo de conocer la disminución del alcance físico con la
intención de participar de la futura convocatoria.

Que el 27 de Mayo de 2022 se dio respuesta a la solicitud de documentos técnicos realizada

por el GRUPO PROINGCO S.A.S. indicándole nuevamente que debía acercarse a la Entidad
para obtener la copia en medio físico o magnético.

Que el día 9 de Junio de 2022, se observa documento entregado por el Representante Legal
del GRUPO PROINGCO S.A.S. señor JUAN CAMILO PEREZ PARRA dirigido a la Secretaría
de Planeación Municipal denominado “Observaciones presupuesto estimado proyecto:
MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA ENTRE LOS
CORREGIMIENTOS CAMPO DURO Y KILOMETRO 8 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO WILCHES”.
En este documento el GRUPO PROINGCO S.A.S. refiere que revisado el presupuesto
evidencia una clara disminución de los precios, solicitando el estudio de mercado para
verificar si los mismos corresponden a la situación actual teniendo en cuenta aspectos como
“la influencia del sector de hidrocarburos en el municipio, así como el alza que han
presentado los insumos para la industria de la construcción aunando a la crisis mundial.”
Realiza en el mismo escrito otras observaciones de cálculo aritmético de las cantidades de
obra comparativamente con el presupuesto. En el escrito solicita la realización de los ajustes

y entrega medio magnético con el presupuesto estimado para que el equipo técnico evalúe y
acoja lo que ha evidenciado si así lo considera pertinente. De este modo entrega en medio
magnético editable el presupuesto en formato Excel.

Que este equipo de auditoría especial al realizar entrevista al Secretario de Planeación e

Infraestructura Ingeniero Carlos Mario Duran Aguirre, encuentra que el archivo del
presupuesto en Excel editable que se encuentra en el medio magnético allegado por el
GRUPO PROINGCO S.A.S. corresponde exactamente al Presupuesto Oficial y APUS que el
Instituto Nacional de Vías aprobó para el proyecto, que se encontraba en el expediente como
parte del convenio suscrito y que fue conocido por el GRUPO PROINGCO S.A.S. antes del

proceso de selección, por cuanto se trata de documentos públicos y oficiales solicitados por
escrito como se ha referenciado en este documento.
Que como lo manifestó en varias oportunidades el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el

presupuesto oficial por ellos aprobado era inmodificable y no tendría ajuste alguno, por lo que
con este presupuesto tendría que adelantarse el proceso de licitación pública respectivo.
Que en la misma entrevista pudo determinarse que por falta de diligencia y cuidado del
Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Puerto Wilches, tratándose de
documentos idénticos utilizó el documento Excel editable tomado del medio magnético que
allegó el GRUPO PROINGCO S.A.S. en su último escrito, sin que estos archivos hayan sido
objeto de cambios o modificaciones por cuanto el INVIAS había sido claro en señalar la
prohibición de ajustar o realizar alguna variación a los presupuestos y especificaciones
aprobados por ellos.
Que todos los documentos del proyecto incluyendo el presupuesto son archivos oficiales y
públicos que pueden obtenerse por cualquier ciudadano a través de solicitudes respetuosas
y a juicio de este equipo auditor no existe ninguna ventaja, beneficio o irregularidad en el
hecho que los interesados conozcan los presupuestos de las obras a adelantar con
anticipación a su publicación en procesos de selección. Además, el presupuesto oficial fue
conocido por todos los interesados, los formularios fueron debidamente publicados y
habiéndose adelantado el proceso de selección mediante documentos tipo no se constituye
prelación, prerrogativa o direccionamiento alguno a favor de ninguno de los oferentes.
Sin embargo, esta auditoría especial debe llamar la atención de la Administración Municipal,
en especial del Secretario de Planeación e Infraestructura por cuanto los procedimientos del
manejo de la información entregada y recibida en su Dependencia no es adecuada, ni existe
un verdadero control que impida hechos como el que ocupa la denuncia recibida, que pone
en entredicho la transparencia de los procesos de selección de contratistas, originado en la
falta de diligencia en el uso de los archivos, que aunque iguales deberían haberse trabajado
de los archivos iniciales del Instituto Nacional de Vías.
Que la Auditoría Especial en todo caso, aclarada la situación con respecto a la forma en la
cual el GRUPO PROINGCO S.A.S. tuvo acceso a la información y las razones de la
existencia de un archivo publicado en el SECOP 1 con ruta de acceso que dirige al drive con
dominio del GRUPO PROINGCO S.A.S., verificó los resultados del proceso de selección.
El día 25 de agosto de 2022 a partir de las 9:00 a.m. se llevó a cabo la audiencia pública de
adjudicación dentro del Proceso de Licitación Pública No. PW-SP-LP-22-040, con la
asistencia de 5 de los 6 proponentes y un Representante de Veeduría Ciudadana constituida
en el proceso de selección.
Se observa que ni en la diligencia, ni en algún trámite del proceso de Licitación Pública,

ningún proponente hizo referencia a las denuncias por presunto favorecimiento al GRUPO
PROINGCO S.A.S. como parte del CONSORCIO PAVIRURAL 2022, así como tampoco
hacia los diferentes pronunciamientos de medios de comunicación al respecto.
En la audiencia se adelantaron las etapas normales del procedimiento resultando finalmente

adjudicatario el CONSORCIO KM8 Representado Legalmente por JORGE ALEXIS LEBOLO
SUAREZ, es decir el CONSORCIO PAVIRURAL 2022 del cual hizo parte la empresa GRUPO
PROINGCO S.A.S. presuntamente beneficiada por el Ente Municipal, no fue el beneficiario
de la adjudicación de este contrato, e inclusive se observa que su propuesta económica
según el transcurrir del proceso, tuvo causal de rechazo, lo cual corrobora que no existió
ventaja alguna en el conocimiento previo del presupuesto del proyecto, el cual se insiste es
documento público y oficial, obtenido por medios legales que se encuentran en el expediente
del proyecto. En la Audiencia de Adjudicación se concluyó:

Folio 2245 – Tomo 8 Expediente Proyecto – Acta de Audiencia de Adjudicación
CAUSA:
Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa de estructuración

del proyecto y del manejo inadecuado de la información que ingresa y sale de la
Alcaldía Municipal, el registro y control de los documentos utilizados en cada una de
las etapas de los distintos procesos administrativos incluyendo los procesos de
contratación y su trazabilidad.
EFECTO:
Un posible no cumplimiento de las normas sobre la Ley General de Archivos y los

deberes de cuidado y diligencia que deben regir las actuaciones de los funcionarios
encargados.
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL
No se pronunció la entidad frente al informe Preliminar sin hacer uso de su derecho

a la réplica.
RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL
Una vez notificado el informe preliminar el día 12 de diciembre del 2022 la Contraloría
General de Santander garantizó el debido proceso otorgando los términos de ley para
que contestaran la réplica y hasta la fecha de hoy 22 de diciembre no ha llegado
ninguna respuesta por parte del sujeto de control.
Se deja constancia de algunos documentos anexos enviados en el informe

preliminar .

NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADO AL SUJETO DE CONTROL EL DIA 12 DE
DICIEMBRE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION .

Por tal motivo se confirma la observación como hallazgo administrativo para incluirlo
en el plan de mejoramiento.
TIPO DE HALLAZGO
Presunto(s) Responsable(s)
A D P F S
CARLOS MARIO DURAN AGUIRRE X
Secretario de Planeación e Infraestructura
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS
TIPO Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág
A D P F S
1 X PRESUNTA FALTA DE DILIGENCIA Y 7

CUIDADO EN EL MANEJO DE LA
INFORMACIÓN Y LA TRAZABILIDAD
DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y
ELECTRÓNICOS QUE SE MANEJAN
EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD.

1.6. PLAN DE MEJORAMIENTO
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a

corregir las observaciones contenidas en el presente Informe final,
señaladas como Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y
ejecución acciones correctivas efectivasque eliminen las causas de los
hallazgos e impidan su reiteración.
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo
a la Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días
hábiles, siguientes a la comunicación de este informe. El término de
ejecución de las acciones propuestas no debe superar seis (6) meses
contados a partir de la fecha de comunicación del informe definitivo.
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos
detectados por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de
SIA- CONTRALORÍAS.
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de

conformidad con loestipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del
18 de marzo del 2021, emitidapor la Contraloría General de Santander. Se
compilarán los planes de mejoramiento,cuando se presente alguna de las
siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en
auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso
auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la
fecha de ejecución.
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al
correoinstitucional: [email protected] a su vez en
medio físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera,
los avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.

Código:
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER RECF-51-01
Proceso Gestión de Control Fiscal Versión: 01 - 21
Modelo de Informe
Fecha: 25 – 08 -21
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF
Subcontraloría delegada para control fiscal Página 11 de 11
Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR:
Nombre Cargo1 Firma

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ Líder de auditoría y Auditor
BAUTISTA
Nombre Cargo2 Firma
FAVIO EMERSON GARCIA Auditor Fiscal- Supervisor
PATIÑO
Subcontralor Delegada para Control Fiscal (e):
Nombre Firma
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo.
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo.


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Bucaramanga, diciembre 28 de 2022

Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De Fiscalización, N°

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de

Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la

Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:

Líder de la auditoria: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ

ORIGINAL FIRMADO POR:

DEKER JOHAN PLATA RINCON

Proyectó: Elvira Mantilla.

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

INFORME FINAL N°0032 del 28 de diciembre del 2022

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER

Bucaramanga, diciembre de 2022

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIA 2021 - 2022

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA

DEKER JOHAN PLATA RINCON

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ BAUTISTA

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

1. CARTA DE CONCLUSIONES ............................................................................................................. 4

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Los objetivos específicos de auditoría aplicados en la evaluación al procedimiento

• Evaluar la gestión fiscal del proceso de la denuncia, estableciendo si hubo o

1.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:

• Manual de contratación Decreto Ley 403 de 2020

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Dar trámite a la denuncia radicado DPD-22-0279 SIA ATC: 192022000803

1.3. LIMITACIONES DEL PROCESO

Durante la ejecución de la presente auditoria no se presentaron limitaciones al

1.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE

Durante la ejecución de la presente auditoria especial de fiscalización, la cual se

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

1.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS.

En desarrollo de la presente auditoría se establecido (01) observación administrativa.

OBSERVACIÓN No. 01 ADMINISTRATIVA. PRESUNTA FALTA DE DILIGENCIA Y

Que en el expediente contractual se encuentra certificación de fecha 04 de enero de 2022,

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Folio 5 – Tomo 1 Expediente Proyecto

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Folio 37 y ss – Tomo 1 Expediente Proyecto

Que en una segunda oportunidad la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio

Folio 69 – Tomo 1 Expediente Proyecto

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Que el proceso de contratación se publica en la plataforma SECOP 1 con el número PW-SP-

Página 25 – Proyecto de Pliego de Condiciones – Plataforma SECOP 1 – Proceso PW-SP-LP-22-040

Que en el proceso se presentaron observaciones que se encuentran publicadas y la entidad

Que el 26 de Julio de 2022 se expidió por el Secretario de Planeación e Infraestructura del

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1. Consorcio PAVIRURAL 2022

Que de acuerdo al texto de la denuncia y publicaciones de distintos medios de comunicación

Que en el expediente del proyecto puesto a disposición de esta Auditoría Especial, se