“AVio EL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA VLA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DEJUNIN AYACUCHO” MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION DISTRITO FISCAL ELA LIBERTAD FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS. DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LA LIBERTAD Imputados Arturo Fernéndez Bazin y otros Agraviado —— Municipalidad Provincial de Trujillo Delito Negociacién Incompatible Fiscal del caso Melany P. Flores Villanueva DISPOSICION QUE DECLARA COMPLEJA LA. INVESTIGACION PRELIMINAR DISPOSICION N° 02: Trujillo, uno de agosto de dos mil veinticuatro.- DADO CUENTA: Con la presente investigacién fiscal, que se sigue contra César Arturo Femandez Bazan, Sigfredo Rubén Enriquez, Jacinto, Carlos Maximo Merino Ramirez, Alex Michael André Lépez Andrade, Jorge Antonio Collantes Hoyos, en calidad de autores, y contra Pedro Anthony Solano Solar, en calidad de cémplice, por el delito contra la Administracién Piblica en la modalidad de Negociacién Incompatible, en agravio del Estado- Municipalidad Provincial de Trujillo, representado por la Procuraduria Pablica Anticorrupcién de La Libertad; y, CONSIDERAND’ Primero. - Mediante Disposicién Fiscal N° 01 de fecha 03 de mayo de 2024, se dispuso el inicio de la investigacién preliminar, por el plazo de ochenta (80) dias, dentro de los cuales se ordené llevar a cabo una serie de actos de investigacién., Segundo. Es asi que, luego de revisados los actuados que obran en la presente carpeta fiscal, se ha advertido que, pese a que se cursaron las Citaciones respectivas a testigos e investigados; en ese sentido, se encuentran pendiente de recabar las declaraciones testimoniales de las personas de Liz Castro Asenjo, Susy Plasencia Alva y Sandra Ivonne Trujillo Marreros, asi como las declaraciones de los investigados César Arturo Fernandez Bazan, Sigfredo Rubén Enriquez Jacinto, Carlos Maximo Merino Ramirez, Alex Michael André ‘Lopez Andrade, Jorge Antonio Collantes Hoyos y Pedro Anthony Solano Solar, respecto de las cuales corresponde reprogramarlas a efectos de salvaguardar el derecho de defensa de los investigados; ademas que se "on Detos Ge Comupsn Se Fanconanoe (ISTATTO FISCAL DE LA LISERTAD. saa ronal Corprntna oeealada MNGALTERIKAZUN FIsconsidera podrian aportar informacién relevante para el esclarecimiento del presente caso fiscal Tercero.- Por su parte, el investigado Carlos Maximo Merino Marreros, con fecha 10 de junio de 2024, ha presentado escrito de apersonamiento a la presente investigacién, informando- ademés- que existirfa otra investigacién fiscal contenida en el Caso Fiscal N° 334-2023, en el cual se vendria investigando los mismos hechos comprendidos en la presente investigacién; en ese sentido, la fiscal responsable del caso ha procedido a recabar copias de la Disposicién Fiscal N° 01: Diligencias Preliminares de Investigacién de fecha 22 de noviembre de 2024, emitida en el Caso Fiscal N° 334-2023, de la cual se advierte que si bien se hace mencién al procedimiento de seleccién que es materia de cuestionamiento en esta investigacién, empero lo que realmente se viene investigando en dicho caso fiscal seria la presunta contratacién irregular de la persona de Carlos Maximo Merino Marreros, quien habria participado en el procedimiento de seleccién LP-SM-9-2022-2023-MPT-SGA, firmando el contrato respectivo para la contratacién del Consorcio SNORL.AX. Siendo ello asi, corresponde a este despacho fiscal continuar con la presente investigacién. Cuarto.- Asimismo, de la revisién de los actuados que comprenden la carpeta fiscal, se advierte que se hace referencia a distintos documentos a través de los cuales se habria dado a conocer causales de nulidad del procedimiento de seleccién LP-SM-9-2022-2023-MPT-SGA, documentacién que no se encuentra comprendida dentro de los actuados de la presente carpeta fiscal, siendo necesarios recabarlos para los fines de la investigacién. Quinto.- Siendo ello asi, y atendiendo a que aiin resulta necesario realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar la existencia de tal hecho, su cardcter delictivo, individualizar e identificar a las personas involucradas, asegurar los elementos materiales de su comisién, y de ser el caso, satisfacer los requisitos de procedibilidad que exigen las normas pertinentes, y que el plazo establecido para desarrollar la investigacién ha vencido; en consecuencia, al amparo del Articulo N° 334 ine. 2 del Cédigo Procesal Penal, el cual prescribe: “El plazo para las diligencias preliminares, conforme el articulo 3, es de sesenta dias, salvo que se produzca la detencién de una persona. No obstante, el Fiscal podré fijar un plazo distinto segiin las caracteristicas, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigacién. (..)%, resulta necesario ampliar dicho plazo a efectos de recabar los elementos fecesarios, que permitan a la fiscal responsable del caso- posteriormente- decidir si srmaliza ono la investigacién preparatoria. eo 5 Sexto- De la lectura del inciso 2 del articulo 334° del Cédigo Procesal Penal, el cual ha sido descrito en el considerando anterior, se advierte que el “ legislador faculta al fiscal a establecer “un plazo distinto", cuando concurran a £ determinadas circunstancias que se encuentran establecidas en la misma norma, dejando He la incertidumbre cual seria el limite maximo de dicho plazo, a efectos de no generar una transgresién al principio de plazo razonable, que se constituye como una garantia fundamental que rige el debido proceso; al respecto, la Corte Suprema de Justicia ya se te Cornpeisa Funconsnos CAL DE UA UBERTADha pronunciado, tal es asi que mediante la Resolucién Casatoria N° 02-2008, del 03 de junio del afio 2008, sefialé que: “(...) Ia fase de diligencias preliminares no podria, en la hipétesis més extrema, ser mayor que el plazo maximo de a investigacién preparatoria regulada ent el articulo 342° del Cédigo Procesal Penal”, de lo cual se interpreta que dicho plazo tiene un limite maximo de ciento veinte (120) dias naturales. ‘Sétimo.- Sin embargo, del cmputo de plazos, se advierte que en el plazo inicialmente establecido y prorrogado respectivamente, no le ha sido posible a esta fiscalia- hasta In fecha- obtener los elementos necesarios que permitan al fiscal determinarse por la formalizacién de a investigacién o archivo del caso2. Octavo.- Respecto de lo seftalado en el cuarto y quinto considerando de la presente disposicién, la Sala Penal Permanente de Lima ya se ha pronunciado, mediante la Casacin N° 144-2012-Lima, en la que resolvié establecer como doctrina jurisprudencial que: “tratandose de investigaciones complejas, el plazo méximo para llevar a cabo las diligencias preliminares es de ocho meses", remitiendo al articulo 342° inciso 3) del cédigo Procesal Penal a efectos de determinar cudndo debe considerarse una investigacién como compleja‘, En ese sentido, el pardgrafo a) del inciso 3 del articulo 342°, establece como uno de los supuestos en los que el fiscal declarara la complejidad de la investigacién, que “requiera de la actuacién de una cantidad significativa de actos de investigacién’ , estando a lo expuesto el presente caso. Es asi que, en razén de los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos, el Segundo Despacho de investigacién de la Fiscalfa Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupcién de Funcionarios de La Libertad, DISPONE: 1. DECLARAR COMPLEJA la presente investigacién seguida contra César Arturo Fernandez Bazan, Sigfredo Rubén Enriquez Jacinto, Carlos Maximo Merino Ramirez, Alex Michael André Lépez Andrade, Jorge Antonio Collantes Hoyos, en calidad de autores, y contra Pedro Anthony Solano Solar, en calidad de cémplice, por el delito contra la Administracién Publica en la modalidad de Negociacién Incompatible, en agravio del Estado- Municipalidad Provincial de Trujillo, representado por la Procuraduria Pablica Anticorrupcién de La a EQ 8& Libertad; en consecuencia, se dispone AMPLIAR EL PLAZO DE LA £2 INVESTIGACION PRELIMINAR a OCHO (08) MESES, debiendo descontarse 5g. los dias transcurridos desde la apertura de la investigacién preliminar hasta la 3 fecha, ello a efectos del cmputo de plazo. i 2. REALICENSE las siguientes diligencias: a 1 CAS NN" 02-2008, del 03 de Junio del afo 2008, Sala Penal Permanente, La Libertad 2 _articulo 330° de! Cédigo Procesal Penal Peruano. 3. CasN* 144-2012, de fecha 11 de jullo del 2013, Sala Penal Permanente, Lima 4. articulo 342" inciso 3) de cédigo Procesal Penal ™§ 3 3 6 de los siguientes de investigacion, as y horas 2.,.RECABAR las declaraciones, en calidad de testigos, ciudadanos, a fin que declaren sobre los hechos materia precisando que dichas diligencias se llevaran a cabo en las fech sefaladas en el cuadro siguiente, en el tercer piso (Oficina # 302) de la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de La Libertad, sito en la Av. América Oeste Mz. B1 Lote 01 Urb. Covicorti- Trujillo- La Libertad (Ref. frente a la LE. Pedro Nurefia). FECHA | HORA TESTIGOS 25/09/2024 | 09:00 am. LIZ CASTRO ASENJO (en su condicién de Sub Gerente de Asesoria Juridica de la MPT- Informe Legal N° 169-2023-MPTIGAJ de fecha 26 de enero de 2023) 25/09/2024 | 10:00 am. SUSY PLASENCIA ALVA 25/09/2024 | 11:00 am. SANDRA IVONNE TRUJILLO MARREROS _| Se precisa que, las personas citadas deberin presentarse a rendir su declaracién, de manera obligatoria, BAJO APERCIBIMIENTO, en caso de inconcurrencia injustificada, de ordenar su conduccién compulsiva por la PNP. 2.2. REPROGRAMAR las declaraciones de los investigados, a fin que ejerzan su derecho de defensa frente a los hechos que se les vienen atribuyendo, precisando que dichas diligencias se llevaran a cabo en las fechas y horas sefaladas en el cuadro siguiente, en el tercer piso (Oficina # 302) de la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios de La Libertad, sito en la Av, América Oeste Mz, B1 Lote 01 Urb. Covicorti- o- La Libertad (Ref, frente a la LE, Pedro Nurefia): Truj INVESTIGADOS FECHA HORA CESAR ARTURO FERNANDEZ BAZAN (en su | 26/09/2024 | 09:00 am. condicién de Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo) SIGFREDO RUBEN ENRIQUEZ JACINTO | 26/09/2024 | 10:00 am. BAZAN (en su condicin de Ex Gerente de Administracin y Finanzas de la MPT) CARLOS MAXIMO MERINO RAMIREZ 26/09/2024 | 11:00am. BAZAN (en su condicidn de Ex Gerente de “Administraci6n y Finanzas de la MPT) ‘ALEX MICHAEL ANDRE LOPEZ ANDRADE | 27/09/2024 | 09:00am. (en su condicion de Ex Sub Gerente de Abastecimiento dea MPT) JORGE ANTONIO COLLANTES HOYOS (en su | 27/09/2024 | 10:00am. condicién de Ex Sub Gerente de Abastecimiento de la MPT)Hal i ZUMAREN: MIRED PEDRO ANTHONY SOLANO SOLAR (en su | 27/09/2024 | 11:00 am. condicién de representante legal del Consorcio SNOR.LAX) Quienes deberdn concurrir en compaiiia obligatoria de su abogado defenso1 de su libre eleccién. 2.3.REQUERIR al ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, a fin que en_el_plazo de cinco (05) dias_hébiles, bajo apercibimiento de denuncia en su contra por el delito de desobediencia a la autoridad, remita a este Despacho Fiscal, copias certificadas del expediente de contratacién del procedimiento de seleccién_LP-SM-9-2022MPT-1: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucién Educatioa N° 1865 Maria Inmaculada de la Urb. Mochica- distrito de Truyjllo- Provincia de Trujillo- departamento La Libertad”, en la cual se ha otorgado la buena pro a favor del CONSORIO SNORL.AX, desde los acdtos preparatorios hasta la suscripcién del contrato; asimismo, de tda la documentacién que haya generado para el pago del adelanto directo con sus respectivos comprobantes de pago. 2.4. REQUERIR al ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, a fin que en el plazo de cinco (05) dias _hébiles, bajo apercibimiento de denuncia en su contra por el delito de desobediencia a la autoridad, remita a este Despacho Fiscal, copias certificadas de los siguientes documentos: © INFORME N° 02-2023-MPT/GAF/CAJM de fecha 10 de enero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento de la MPT, mediante la cual recomienda la declaratoria de nulidad del procedimiento de seleccién LP-SM-9-2022MPT-1: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucién Educatioa N° 1865 Maria Inmaculada de la Urb. Mochica- distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- departamento La Libertad” . * INFORME N? 169-2023-MPT/GAJ de fecha 02 de febrero de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Asesoria Juridica de la MPT, mediante el cual informa que el procedimiento de seleccién LP-SM-9-2022MPT-1, se hizo vulnerando las bases estindar contenidas en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. * OFICIO N° 594-2023-MPT/GAF/SGA, con asunto: Opinién Técnica de nulidad de oficio, emitido por el Sub Gerente de Abastecimiento de la MPT Alex Michael Andre Lépez Andrade y sus anexos. * Proveido N° 839-2023-MPT/GAF de fecha 27 de febrero de 2023, con contenido: NO EXISTE SUPUESTOS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION LP-SM-09-2022-MPT-1, ejecucién de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucién Educatioa N° 1865 Maria Inmaculada de la Urb. Mochica- distrito de Tryjillo- Provincia de Trujillo- departamento La Libertad”. 3. OFICIESE Y NOTIFIQUESE, segiin corresponda de acuerdo a Ley. MAGALI Ji ZuNAR Z FISCAL PROVINCIAL (®) Faca's Franca! Corporatws esseatands ‘en Deltas ce Corvociin de funciomanon DISTRITO FISCAL DE Us UGERIAD MPFV