Disposicion 1 y 2 - Merged

ESTUDIO JURÍDICO
LG ABOGADOS
ASESORES & CONSULTORES
JIRÓN CALLAO N° 758. 1er piso (OFICINA 102) – PIURA
BARRIO CASTRO POZO 1025-2. DISTRITO EL ALTO – TALARA. PIURA
E – Mail: [email protected]
Teléfonos: 973818644 – 978198236
CASILLA SINOE N° 43053
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,

Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”
CARPETA : 2606084501-2023-1513-0
FISCAL : Dr. DANIEL HILARIO DURAND PHOCCO
DELITO : DENUNCIA CALUMNIOSA
ESCRITO : 005-2024
SUMILLA : DISPONGA CONCLUSIÓN DE DILIGENCIAS
PRELIMINARES Y ARCHIVO DEFINITIVO
SEÑOR FISCAL
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TALARA – PRIMER DESPACHO:
ALEX FLORES VILLAR., identificado con DNI Nro.
03901440., representante legal de empresa MAK DEL PERÚ
E.I.R.L., con domicilio real y procesal en Barrio Castro Pozo N°
1025-2. Distrito El Alto; Provincia de Talara en el
Departamento de Piura., y señalando además para efectos de
notificación domicilio procesal en Casilla Electrónica SINOE N°
43053., correo electrónico: [email protected]; y
teléfonos de contacto: 973818644 – 978198236., a usted
respetuosamente digo:
Que, en mi condición de investigado por una denuncia temeraria INICIADA CON FECHA 06/11/2023; realizada en
mi contra BAJO MI CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MAK DEL PERÚ E.I.R.L., por parte de
la Empresa OLYMPIC PERU INC SUCURSAL DEL PERU, sobre hechos que me siguen causando perjuicio como
empresario y persona; lamentablemente por la prepotencia de una entidad privada que ABUSA de su poder
económico, pretendiendo OBLIGARNOS A PRESTAR UN SERVICIO EN CONTRA DE NUESTRA VOLUNTAD; motivo por
el cual recurro nuevamente con el objeto de reiterar atención a nuestros pedidos, procediendo en este acto a
SOLICITAR LA CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Y ARCHIVO DEFINITIVO POR VENCIMIENTO DEL
PLAZO EN EXCESO:
1. Que, en mi condición de representante legal de la EMPRESA MAK DEL PERÚ E.I.R.L., deberá de
considerarse en principio que, la denuncia interpuesta para requerir la investigación conforme a la
CARPETA FISCAL: 1659-2022, tramitada ante la SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE TALARA; reviste una cuestión meramente de análisis jurídico – penal; en tanto advertimos que PARA
EL PRESENTE CASO, la Empresa OLYMPIC PERU INC SUCURSAL DEL PERU, PRETENDE CRIMINALIZAR
ILEGALMENTE A MI EMPRESA, toda vez que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se
encuentra relacionada, fundamentalmente , al ámbito de los DELITOS ECONÓMICOS, es decir, a todas las
acciones punibles y las infracciones administrativas que se cometen en el marco de la participación de
una persona jurídica en la vida económica y en el tráfico jurídico, mas no por una conducta individual
enmarcada en los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que NO INVOLUCRA A UNA
PERSONA JURÍDICA. Por consiguiente, la criminalidad de la empresa establece así una frontera, por un
lado, respecto de los delitos económicos cometidos al margen de la organización empresarial y, por otro
lado, respecto de los delitos cometidos dentro de la empresa contra la empresa misma o contra
miembros de la empresa.
2. Por otro lado, el Nuevo Código Procesal Penal, establece un conjunto de reglas, previsto en los artículos
90 al 93, que serán aplicadas al momento de emplazar e incorporar en un proceso penal a las personas
jurídicas involucradas con un hecho punible, a fin de garantizar su derecho de defensa. Asimismo, en el
artículo 313° del mismo cuerpo legal se establece la aplicación de las medidas preventivas en contra de
las personas jurídicas. En este sentido, el Nuevo Código Procesal Penal considera a la persona jurídica
como un nuevo sujeto procesal (sujeto pasivo del proceso), pero ya no para afrontar únicamente
eventuales responsabilidades indemnizatorias o de carácter civil, directas o subsidiarias, sino para
enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la realización de un hecho punible y que puedan
concluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad especial de consecuencia
1
accesoria.
Página
3. Deberá considerarse que; la denuncia formulada para investigar a: RODRIGO FEDERICO MANRIQUE
GARCÍA; JORGE ANDRÉS GALLOSO TERRONES; RONNIE MARVIN GARY BOULANGGER; PEDRO JAVIER
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Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”
ROJAS AGURTO; SANTOS TITO PALOMINO GUTIÉRREZ; CARLOS GUILLERMO DEL CASTILLO; y Los que
resulten responsables, se formuló a título de representantes legales de la Empresa OLYMPIC PERU INC
SUCURSAL DEL PERU, como intervinientes y/o partícipes en la relación contractual con mi empresa MAK
DEL PERÚ E.I.R.L., sobre los perjuicios ocasionados de los cuales solicitamos una investigación,
conforme se advierte de las comunicaciones cursadas, los contratos suscritos y adendas cuestionadas
por nuestra parte; y aclaramos que el fundamento fue la relación empresarial que existía entre ambas
empresas, sin ánimo de causar daño a la dignidad y mucho menos el honor como personas.
4. SOBRE CONCLUSIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES Y ARCHIVO DEFINITIVO
En ese mismo sentido y para efectos de acceder a nuestro requerimiento; tenemos que:
4.1. Que, con fecha 22/12/2023 – Disposición UNO (01), su Despacho INICIA la investigación y
realización de diligencias preliminares, por el PLAZO DE SESENTA DÍAS, la misma que sin haber
vencido el plazo, fue ampliada por SESENTA DÍAS MÁS, sin justificación válida con fecha
19/01/2024 conforme a la Disposición DOS (02); todo ello conforme al inc. 2 del Art. 334° del
NCPP; y como es de observarse, han transcurrido hasta la fecha, más de (07) SIETE MESES desde la
interposición de la denuncia, sin haber determinado ningún tipo de responsabilidad, es decir sin
disponer la conclusión de las diligencias o en su defecto un pronunciamiento legítimo acorde a sus
atribuciones con los medios probatorios exigibles; excediendo así el plazo dictado por ley y
consecuentemente un perjuicio a mi persona, como investigado., incumpliendo la norma procesal
por ejercicio abusivo del derecho, específicamente por afectar el derecho a un plazo razonable, por
encontrarme bajo sospecha sine die.
4.2. Por tanto; solicitamos se declare en el plazo inmediato, la conclusión de las diligencias preliminares
y archivo definitivo, en estricta observancia del derecho al plazo razonable y teniendo en cuenta
tanto la legislación como la jurisprudencia respecto a este tema, especialmente la Casación Nº 002-
2008-LA LIBERTAD y Casación 134-2012- ÁNCASH., sin perjuicio de recurrir a otra vía y/o órgano de
control.
5. FUNDAMENTO LEGAL:
• Convención Americana de Derechos Humanos; art. 8°, literal i), relativo al plazo razonable de
investigación.
• Constitución Política del Estado Artículo 139.3 y 14, relativos al debido proceso y el irrestricto derecho de
defensa.
• Código Procesal Penal; Artículo I.1. del Título Preliminar sobre el derecho al Plazo Razonable y los Arts.
29° inc. 5, 323°, 334° inc. 2, relativo a la función del Juez de Garantía, plazo de las diligencias
preliminares y la tutela jurisdiccional en caso de afectación; así como Artículo I.1. del Título Preliminar del
mismo Código Adjetivo sobre el derecho al Plazo Razonable.
• Código Procesal Penal; Artículo 144.1) sobre la caducidad de los plazos.
ANEXOS:
1. DISPOSICION 01 de fecha 22/12/2023.
2. DISPOSICION 02 de fecha 19/01/2024.
POR TANTO:
A Ud., Señor Fiscal Provincial, solicito proveer de conformidad y actúe conforme a sus atribuciones.
Piura., 22 de Julio de 2024

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