Fecha de diligenciamiento: dd/mm/aa

Seleccione el Tipo de Tercero: Cliente Proveedor

Nombre o Razón Social:

Tipo de Contribuyente:

Actividad Económica Principal:

Nombre del Representante Legal:

Departamento:

Nombre Persona de Contacto:

Email de Contacto:
 ¿Sujeto a retención en la fuente?

¿Responsable de IVA?

Con la firma del presente formulario, declaro que ni las personas naturales relacionadas en el p
United Nations Security Council Consolidated List, FBI, INTERPOL, ETC). El origen de mis
proliferación de armas de destrucción masiva,etc.
Esta autorización debe devolverse debidamente diligenciada y firmada. Esta autorización es pe
CONSULTORÍA DE INGENIERÍA & DESARROLLO URBANO - CIDU S.A.S. , no asume
Será responsabilidad del destinatario del pago mantener informado a través de este documento
Es entendido que los pagos que efectúe CIDU S.A.S a la persona natural o jurídica que otorgue

Queremos informarle que con el diligenciamiento y firma del presente formato, está autorizand
personales de la empresa (en adelante la "Política"), y para las finalidades expuestas en esta últ
accediendo a la Política.

¿Los pagos deben ser girados a un tercero distinto al emisor de la facturación o Cuenta de Cob

Nombre o Razón Social:

Tipo de Contribuyente:

Entidad Bancaria

Nombre completo:

Firma

Elaboró
Diana Dueñas Caballero - Auxiliar Administrativo
Versión
1
 SOLICITUD DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZA

Seleccione el Tipo de Proceso: Creación

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad/Municipio:

Cargo:

IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, PROPIETARIOS DIRECTA O INDIR

Nombre Completo/Razón Social

¿El Representante Legal o algun socio de la compañia es una Persona Expuesta Politicamente*?

¿El Representante Legal o algun socio de la compañia administra Recusrsos Públicos?

¿Algún Asociado Cernado es una Persona Expuesta Politicamente*?

*PEP- Persona Expuesta Politicamente: Persona natural nacional o extranjera que es o ha sido un fun
ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial; un alto funcionario de un partido político loca
una empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional; o una persona que goza d
**Asociados cercanos: Se entenderá por asociados cercanos a las personas jurídicas que tengan com
algun PEP o que hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de éstos.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

ESPECIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES TRIB

No. Código y Descripción Tribu

2
 3

10

EMPRESA PYME (LEY 905 2004)

Microempresa: Planta de personal no superior a los 10 trabajadores, o Activos totales excluida la viv
500 SMMLV
Pequeña empresa:Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, o Activos totales por valor entre 501
Mediana Empresa:Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, o Activos totales por valor entre 5
SMMLV
Grande: Planta de personal superiro a 200 trabajadores, o Activos superiores a 30.000 SMMLV

¿Es una empresa TIPO B o con Certificación B conocidas como Benefit Corporations (B Corps), las
para dar soluciones a problemas ambientales y sociales?

¿Sujeto a Retención de ICA?

Especifique la ciudad

DECLARACIONES

rales relacionadas en el presente formulario, las personas jurídicas, sus representantes legales, y accionistas se
ETC). El origen de mis fondos es lícito, y no proviene o está directa o indirectamente relacionado con delitos
a. Esta autorización es permanente y solamente podrá modificarse siguiendo las instrucciones de esta comunica
CIDU S.A.S. , no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta y/o erró
ravés de este documento a CIDU S.A.S , de cualquier cambio que sufran los datos incluidos en esta autorizaci
ral o jurídica que otorguen la autorización objeto de esta comunicación tiene poder liberatorio y se consideran

USO INTERNO

formato, está autorizando a CONSULTORIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO - CIDU S.A.S

des expuestas en esta última, los procedimientos para el ejercicio de sus derechos a conocer, actualizar, rectif

INFORMACIÓN DE PAGOS ( CUANDO APL

uración o Cuenta de Cobro?

Tipo de
No. Documento:
Documento:

FIRMA DEL TERCERO

Cargo:

Control Documental
Revisó
ativo Carolina Rodriguez Potier - Director Administrativo
Fecha de actualización
Enero 17 - 2023
ÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

Actualización

RMACIÓN GENERAL

Nombre Comercial:

Tipo de Documento:

Actividad Económica Secundaria:

Tipo de Documento:

Dirección:

Números de Contacto:

Email Radicación de Facturas:

ARIOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL

Tipo de
No. Documento % de participación
Documento
Expuesta Politicamente*?

srsos Públicos?

ranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno

ario de un partido político local o extranjero; un representante legal o alto ejecutivo de
nal; o una persona que goza de reconocimiento público.
nas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores
en beneficio de éstos.

MACIÓN TRIBUTARIA

SPONSABILIDADES TRIBUTARIAS DIAN

Código y Descripción Tributaria

Activos totales excluida la vivienda inferior a

vos totales por valor entre 501 y 5.000 SMMLV

tivos totales por valor entre 5.001 y 30.000

riores a 30.000 SMMLV

it Corporations (B Corps), las cuales utilizan el poder del mercado

¿Es una empresa Gran Contribuyente?

No. de Resolución

ECLARACIONES

antes legales, y accionistas se encuentran en listas restrictivas o vinculantes ( En especial: Specially Designated
mente relacionado con delitos fuente de lavado de activos, incluyendo pero sin limitarse a lavado de activos, fi
nstrucciones de esta comunicación.
información inexacta y/o errónea o si no son reportados oportunamente y en las formas señaladas por las prese
os incluidos en esta autorización. La revocatoria o modificación de esta autorización tendrá efecto a partir del
er liberatorio y se consideran legalmente efectuados.

USO INTERNO

LLO URBANO - CIDU S.A.S. a realizar el tratamiento de sus datos personales de conformidad con la sección
os a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales al igual que demás derechos consagrados en

DE PAGOS ( CUANDO APLIQUE)

Condición de Pago

Tipo de Cuenta

MA DEL TERCERO

CC CE

ontrol Documental
só Aprob
- Director Administrativo Jonathan ortiz Castaño
 Razón de actualización
Se realiza la creación del formato conforme a la necesidad
 Código: FT-AP-GA-CAT-01

Fecha: Enero 11 - 2023

Versión: 01 Página 1 de 3

No. Documento:

No. Documento:
 Fecha de Resolución

n especial: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)(OFAC) y

limitarse a lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o financiamiento de
s formas señaladas por las presentes instrucciones cambios en el destinatario del pago.
ación tendrá efecto a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha en que sea radicada.

s de conformidad con la sección de proveedores de la política de tratamiento de datos

demás derechos consagrados en la ley 1581 de 2012 y en sus decretos reglamentarios,

No. de Cuenta

No. de Documento

Aprobó
Jonathan ortiz Castaño - Director General
zón de actualización
ormato conforme a la necesidad del proceso.
PERSONA NATUR ADMINISTRACIÓN
PERSONA JURÍDICAVALÚO HIPOTECARIO
AVALUO COMERCIAL
ASESORIA INMOBILIARIA
CONSULTORIA DE PLUSVALÍA
INTERVENTORÍA DE PROYECTOS
 DECLARACIÓ

Fecha de diligenciamiento: dd/mm/aa

Seleccione el Tipo de Tercero: Cliente

Con el fin de manteber los más altos estándares de integridad, enmarcados en nuestras polític
con CONSULTORÍA DE INGENIERÍA

Yo

manifiesto mi voluntad de asumir de manera unilate

documento es legítima y me hago responsable de su validez durante el tiempo en que la emp

1. He tenido o tengo relaciones familiares, de afinidad, de consanguinidad y/o civiles con du

comercialmente con CIDU S.A.S.

Si su respsuesta es positiva por favor diligencia la siguiente información:

Parentesco Nombres y Apellido

2. Tengo relaciones de consanguinidad, afinidad, civiles, personales y/o sentimentales con pr

 Si su respsuesta es positiva por favor diligencia la siguiente información:

Parentesco Nombres y Apellido

3. Declaro NO tener conocimiento de ninguna situación que pueda perjudicar a CIDU S.A.S
financieras, aspectos legales relacionados con las leyes de anticorrupción.

4. Declaro que no se hará uso de información falsa o dudosa que pueda comprometer el buen

5. Autorizo expresamente a CIDU S.A.S., para que las revelaciones mencionadas en los punt

DEFINICIÓN

Relació Familiar Persona hasta cuarto grado de consanguinidad esten

Relación de Amistad Existencia de una amistad de una persona relevante e

Relación Enemistad Enemistad grave por hechos agenos a la actuación ad

Relación entre Partes Alguno de los empleados de la empresa, tiene relació

Relación de Propiedad Cuando una persona o administrador del contrato, ti

Relación de Extrabajador Es aquella situación que se puede originar si una per

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento.

Firma del Declarante

Firma de quien recibe

 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES

dd/mm/aa

Proveedor

gridad, enmarcados en nuestras políticas internas, en esta declaración se consigna la información relativa a los
n CONSULTORÍA DE INGENIERÍA & DESARROLLO URBANO S.A.S. en adelante CIDU S.A.S.

identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Cédula de Extranjeriía

voluntad de asumir de manera unilateral la presente declaración de intereses, declarando que la información p

alidez durante el tiempo en que la empresa considere pertinente validar la misma.

, de consanguinidad y/o civiles con dueños, socios, representantes legales, proveedores y/o directivos de empre

iente información:

y Apellido No. Documento Razón Social

es, personales y/o sentimentales con proveedores ó trabajadores que se encuentren vinculados con la FCI.
iente información:

y Apellido No. Documento Cargo en CIDU S.A.S.

n que pueda perjudicar a CIDU S.A.S., a sus accionistas, colaboradores o a sus clientes, teniendo en cuenta to
s de anticorrupción.

udosa que pueda comprometer el buen desempeño del trabajo de CIDU S.A.S.

revelaciones mencionadas en los puntos anterioressean utilizadas de forma adecuada.

DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

cuarto grado de consanguinidad esten relacionados de manera directa o indirecta en cualquier aspecto.

una amistad de una persona relevante en la actuación administrativa su representante o apoderado.

ve por hechos agenos a la actuación administrativa

empleados de la empresa, tiene relación con alguna de las partes interesadas.

ersona o administrador del contrato, tiene participación propietaria en una empresa o sociedad que tenga vincu

ación que se puede originar si una persona o administrador del contrato se ha desempeñado como colaborador
Nombre completo

Nombre completo
 Código: FT-AP-GA-CAT-01

ERES Fecha: Enero 11 - 2023

Versión: 01 Página 2 de 1

la información relativa a los intereses de clientes/proveedores vinculados

delante CIDU S.A.S.

No. actuando en calidad de

larando que la información proporcionada en el presente

dores y/o directivos de empresas vinculadas

Razón Social NIT

vinculados con la FCI.

argo en CIDU S.A.S.

entes, teniendo en cuenta todas las relaciones comerciales y/o

ada.

en cualquier aspecto.

nte o apoderado.

a o sociedad que tenga vinculo comercial o contractual con CIDU.

empeñado como colaborador de CIDU durante los ultimos 6 meses

 CC CE NIT No.

Cargo Fecha dd/mm/aa

PERSONA NATUR ADMINISTRACIÓN
PERSONA JURÍDICAVALÚO HIPOTECARIO
AVALUO COMERCIAL
ASESORIA INMOBILIARIA
CONSULTORIA DE PLUSVALÍA
INTERVENTORÍA DE PROYECTOS
 SISTEMA DE ADMINISTRACIO
FINANCIACIÓ

DECLARAC

Yo

DE INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO - CIDU S.A.S (en adelante CIDU), que los

dineros provenientes de actividades relacionadas con la financiacion del terrorismo.

EL DECLARANTE, en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.02

Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2
Superintendencia Financiera de Colombia y exigencias de la Ley, así:

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes Fuentes: (Deta

ACTIVIDAD

2. ¿Posee recursos adicionales? SI NO . En caso afirmativo especifique su origen:

3.Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en

4 No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las
adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relaci
5. Declaro expresamente que hemos tomado conocimiento de las disposiciones de la circular
artículos 323,345 y 441 de la Ley 599 del 2000 - Código Penal, sobre Responsabilidad Penal
sanciones que en éstas normas contemplan.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento el día :

Firma del Declarante

EMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS PARA EL LAVADO DE ACTIVO
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Cédula de Extranjeriía

identificado con CC CE NIT No.

DU S.A.S (en adelante CIDU), que los recursos utilizados no provienen ni se destinaran al ejercicio de ninguna

a financiacion del terrorismo.

l respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, e
2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción”, demás normas legales concordantes, al
s de la Ley, así:

vienen de las siguientes Fuentes: (Detalle la actividad y tipo negocio, etc. No colocar genéricos, por ejemplo:

ACTIVIDAD TIPO DE NEGOCIO

o afirmativo especifique su origen:

actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o

e mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en c
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
ento de las disposiciones de la circular Externa 100-000005 del 17 de junio de 2014, expedida por la Superinte
go Penal, sobre Responsabilidad Penal de las personas naturales o de los administrdores socios y empleados de

mento el día : dd/mm/aa

Nombre completo
 Código: FT-AP-GA-CAT-01

AVADO DE ACTIVOS Y Fecha: Enero 11 - 2023

LAFT)
Versión: 01 Página 2 de 1

No. obrando en nombre

(en adelante declarante) certifico a CONSULTORIA

naran al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de lavado de

a Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema

mas legales concordantes, al igual que las circulares externas de la

car genéricos, por ejemplo: comerciante)

TIPO DE NEGOCIO

er norma que lo modifique o adicione.

go Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o

4, expedida por la Superintencia de sociedades de Colombia, y de los
dores socios y empleados de las personas Jurídicas y de los Delitos y
PERSONA NATUR ADMINISTRACIÓN
PERSONA JURÍDICAVALÚO HIPOTECARIO
AVALUO COMERCIAL
ASESORIA INMOBILIARIA
CONSULTORIA DE PLUSVALÍA