M I N U T A

ESCRITURA Nª. =============================================== MINUTA Nº

KARDEX Nº .==================================== FOJAS 2023
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA:
BONANZZA STORES SOCIEDAD ANONIMA.
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I N T R O D U C C I O N
EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, A LOS VEINTE Y UNO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE Y CUATRO, ANTE MI: CIRO GALVEZ, ABOGADO-NOTARIA DE LA
PROVINCIA HUANCAYO, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Nº19813153, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE SUFRAGIO DE LAS ÚLTIMAS
ELECCIONES GENRALES REALIZADAS EN EL PAIS, CON REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTE Nº 17130324754, CON REGISTRO Nº8987 DEL COLEGIO DE
NOTARIOS DE JUNIN. ===================================
COMPARECEN:
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GARCIA ROJAS ANGEL, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N°75707529, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESION EMPRESARIO,
DOMICILIADO EN EL CALLE REAL N°1613 DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE
HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. -
==========================================================
TAZA RUIZ JOSELIN, PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 71665691, DE ESTADO CIVIL SOLTERA DE PROFESION EMPRESARIA,
DOMICILIADO EN PJE LOS OLIVOS 131 DISTRITO CHILCA, ROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. -
================================
LAURA ESPEZA ANDREA, PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N°73463844, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE PROFESION EMPRESARIA,
DOMICILIADO EN AV. EVITAMIENTO S/N SECTOR EL TAMBO SECTOR 12, DISTRITO DE
EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN; QUIEN PROCEDE POR SU
PROPIO DERECHO. -
=================================================================
QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS.- LOS COMPARECIENTES SON HÁBILES
PARA CONTRATAR, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, A QUIENES HE
IDENTIFICADO ACCEDIENDO A LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL – RENIEC, DE LO QUE DOY FE, ASÍ COMO DE QUE
PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CONFORME DISPONE EL INCISO
“H” DEL ARTÍCULO 54 CONCORDANTE CON EL ARTÍCULO 55 Y DEMÁS PERTINENTES DEL
DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, ME ENTREGARON UNA MINUTA FIRMADA Y
AUTORIZADA POR LETRADO COLEGIADO PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA
MISMA QUE SE ENCUENTRA ARCHIVADA EN SU LEGAJO RESPECTIVO, SIENDO SU TENOR
LITERAL COMO SIGUE:
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MINUTA
SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA USTED DENTRO DE SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,
UNA DE CONSTITUCIÓN SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: GARCIA ROJAS ANGEL, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD N° 75707529, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESION
EMPRESARIA, DOMICILIADO EN LA CALLE REAL N° 1613 DISTRITO DE SICAYA ,
PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN; TAZA RUIZ JOSELIN, PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°71665691, DE ESTADO
CIVIL CASADO DE PROFESION EMPRESARIA, DOMICILIADO EN PJE LOS OLIVOS 131
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN ;LAURA ESPEZA
ANDREA, PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°
73463844 , DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE PROFESION EMPRESARIA, DOMICILIADO EN
AV. EVITAMIENTO S/N SECTOR EL TAMBO SECTOR 12, DISTRITO DE EL TAMBO
PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:
===========================================================================

PRIMERO. - LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANONIMA QUE EN ESTE ACTO SE

CONSTITUYEN SON:
===========================================================
1. GARCIA ROJAS ANGEL, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 75707529, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESION
EMPRESARIA, DOMICILIADO EN LA CALLE N° 1613 DISTRITO DE SICAYA,
PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN;
===============================================================
2. TAZA RUIZ JOSELIN PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 71665691, DE ESTADO CIVIL SOLTERA DE PROFESION
EMPRESARIA, DOMICILIADO EN PJE LOS OLIVOS 131 DISTRITO DE CHILCA Y
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN;
===============================================================
3. LAURA ESPEZA ANDREA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 73463844, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE PROFESION
EMPRESARIA, DOMICILIADO EN AV. EVITAMIENTO SECTOR EL TAMBO SECTOR 12,
DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN;
===============================================================
SEGUNDO. - LOS OTORGANTES A TRAVES DE ESTE INSTRUMENTO MANIFIESTAN SU
VOLUNTAD EXPRESA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CUYA DENOMINACION
INVERSIONES BONANZZA STORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LAS
SIGLAS BONANZZA STORES S.A.C. SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO===================================================================
TERCERO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 250,000 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
======================
1. GARCIA ROJAS ANGEL, SUSCRIBE 62,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/ 1.00 CADA UNA, Y PAGA S/ 62,500.00 MEDIANTE APORTES DE BIENES
NO DINERARIOS. ============================
2. TAZA RUIZ JOSELIN, SUSCRIBE 62,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/ 1.00 CADA UNA, Y PAGA S/ 62,500.00 MEDIANTE APORTES DE BIENES
NO DINERARIOS. ================================================
3. LAURA ESPEZA ANDREA, SUSCRIBE 62,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/ 1.00 CADA UNA, Y PAGA S/ 62,500.00 MEDIANTE APORTES DE BIENES
NO DINERARIOS. ================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN BIENES NO
DINERARIOS, SEGÚN ACREDITA CON EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTARÁ
FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINA.
===================================================================
CUARTO. - LOS OTORGATES DECLARAN QUE LOS APORTES EFECTUADOS A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, SE MATERIALIZAN MEDIANTE EL APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES NO
DINERARIOS, SEGÚN SE ACREDITA CON EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE ANEXA A
LA PRESENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINA.
============================================================
QUINTO. - DEL NOMBRAMIENTO DE LA GERENCIA. - POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE
NOMBRA COMO:
===============================================================
GERENTE GENERAL: GARCIA ROJAS ANGEL CON DNI: N° 75707529 POR TIEMPO
INDEFINIDO; CON LAS FACULTADES QUE ESTIPULA EL ESTATUTO.
==================================================================
SEXTO: DEL NOMBRAMIENTO DEL PRIMER DIRECTORIO. - SE NOMBRE EL PRIMER
DIRECTORIO CONFORMADO POR: ================================================
PRESIDENTE: ===============================================================
 - TAZA RUIZ JOSELIN, PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°
71665691=============================================================
DIRECTORA: ===============================================================
- LAURA ESPEZA ANDREA, PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°
73463844=============================================================
POR EL PERIODO DE TRES (03) AÑOS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ESTATUTO.
===========================================================================
TITULO II, DEL ESTATUTO SOCIAL. -
SÉPTIMO: LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO: =================
ESTATUTO SOCIAL. - ========================================================
SECCION I.- DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION DE LA
SOCIEDAD. -
================================================================
ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD. - LA SOCIEDAD ANONIMA
QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA BONANZZA STORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS BONANZZA
S.A.C.=====================================================================
==
ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. - LA SOCIEDAD CIRCUNSCRIBE SUS
ACTIVIDADES EN LO SIGUIENTE: ==============================================

A. ACTIVIDADES INDUSTRIALES.
===============================================
- FABRICA PRODUCTOS ACABADOS QUE LUEGO PUEDEN UTILIZARSE, CALZADO,TEXTILES
Y PRENDAS DE VESTIR .
B. ACTIVIDADES DE COMERCIO. ===============================================
- VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS.==============================
- VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y
CALZADO.============================================
- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS
N.C.P.O.============================================================
ARTICULO 3.- DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ UBICADO EN LA
AV. EVITAMIENTO SUR N° 826 DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN, PUDIENDO ABRIR SUS OFICINAS Y/O SUCURSALES EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.=================================
ARTICULO 4°.- DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- EL PLAZO DE DURACIÓN
DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA, INICIANDO SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES A
PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
CORRESPONDIENTES.==========================================================
SECCION II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.
ARTÍCULO QUINTO: DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS ACCIONES.- EL CAPITAL
SOCIAL ES DE S/ 250,000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS
DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

1. GARCIA ROJAS ANGEL, SUSCRIBE 62,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR

DE S/ 1.00 CADA UNA, Y PAGA S/ 62,500.00 MEDIANTE APORTES DE BIENES
NO DINERARIOS. ============================
2. TAZA RUIZ JOSELIN, SUSCRIBE 62,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/ 1.00 CADA UNA, Y PAGA S/ 62,500.00 MEDIANTE APORTES DE BIENES
NO DINERARIOS.
=======================================================
3. LAURA ESPEZA ANDREA, SUSCRIBE 62,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/ 1.00 CADA UNA, Y PAGA S/ 62,500.00 MEDIANTE APORTES DE BIENES
NO DINERARIOS. ================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO EN
BIENES NO DINERARIOS, SEGÚN SE ACREDITA CON EL INFORME DE VALORIZACION QUE
SE INSERTARÁ FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINA.
ARTICULO 6°: DE LAS ACCIONES. - LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS
DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN
VOTO ESTANDO REGULADAS POR LAS DISPOCISIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS
QUE LES SEAN APLICABLES, COMPRENDIDOS EN LA SECCION TERCERA, TITULOS I Y II
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.
ARTICULO 7°: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. - LAS ACCIONES SON INDIVISIBLE.
LOS COPROPIETARIOS DE ACIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA
SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA
DESIGNACION SE DESIGNARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE,
SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL 50 % DE LOS DERECHOS Y
ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD. -
ARTICULO 8°: PROPIEDAD DE LA ACCION. - LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO
DE LA ACCION A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. - EN EL
CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADOS EN LA SOCIEDAD
COMO PROPIETARIOS DE ELLAS SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.
ARTICULO 9°. - DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACION DE LAS
ACCIONES. - LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE
SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS, SERAN LOS
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 100° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY
26887.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 10°. - TRANSMISION DE ACCIONES POR SUCESION. - LA ADQUISICION DE
LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA
CONDICION DE SOCIO, SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS RESTANTES TENDRÁN DERECHO
A ADQUIRIR EN FORMA PREFERENTE AL HEREDERO O LEGATARIO LAS ACCIONES DE
ACCIONISTA FALLECIDO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE LES FUERA COMUNICADO EL FALLECIMIENTO DEL REFERIDO ACCIONISTA. EL
VALOR DE LAS ACCIONES SERÁ AQUEL QUE LAS MISMAS TENÍAN AL MOMENTO DE
PRODUCIRSE EL FALLECIMIENTO DE QUIEN FUERA EL TITULAR DE LAS MISMAS. - EN
CASO FUERAN VARIOS LOS ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES,
SE DISTRIBUIRAN ENTRE TODOS A PRÓRRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL
SOCIAL.
ARTICULO 11°.- DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.- EN CASO ALGUN
ACCIONISTA SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO
ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS ESTE HECHO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO
DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDA EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL, EN CASO SE TRATARA
DE UNA TRANSFERENCIA A TERCEROS, EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ
CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE
SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE
DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.- EL
PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA
OPERACIÓN, SERAN AQUELLAS QUE FUERON COMUNICADAS A LA SOCIEDAD POR EL
ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR, EN CASO LA TRANSFERENCIA DE LAS
ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA VENTA, O A TITULO
GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ FIJADO POR ACUERDO ENTRE LA PARTES
EN SU DEFECTO, EL IMPORTE A PAGAR LO FIJARÁ EL JUEZ, POR EL PROCESO
SUMARÍSIMO,- EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONITAS LAS
ACCIONES LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO
HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DESDE LA FECHA EN QUE COMUNICARÁ SU
INTENCIÓN DE EFECTUAR LA TRANSFERENCIA, SIN QUE LA SOCIEDAD O LOS DEMAS
ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.-
SECCION III DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD. -
ARTÍCULO 12°. - LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON:
 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 LA GERENCIA
  EL DIRECTORIO.
CAPITULO I DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. -
ARTICULO 13°: DE LA JUNTA GENERAL. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR
LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887, LOS
ASUNTOS PROPIOS D ESU COMPETENCIA, TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS REUNIONES, ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA GENERAL. LA JUNTA GENERAL PUEDE
SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA SE
SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS NUMERO 111°, 112°, 113°, 114°, 115°,
116°,117°,118°,119°,120°,121°,122°,123°,124°,125°,126°,127°,128°,129°,130°,
131°, 132° Y 133° DE LA “LEY”.
ARTICULO 14°. - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. - LA
JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO
DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONÓMICO. -
TIENE POR OBJETO. 1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ANTERIOR. 2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI
LAS HUBIERE. 3. ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO,
GERENTE GENERAL Y FIJAR SUS RETRIBUCIONES. 4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL
DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. -
ARTICULO 15°: OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. - ADEMAS DE LA JUNTA
OBLIGATORIA Y ANUAL, SE PODRÁ REALIZAR JUNTAS GENERALES E FORMA
EXTRAORDINARIA, CUANDO ASI CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES A FIN DE
TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. 2. AUMENTAR
O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. 3. EMITIR OBLIGACIONES. 4. ACORDAR LA
ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR EXCEDA EL 50 % DEL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD. 5. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS
ESPECIALES. 6. ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACIÓN
Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE LA LIQUIDACION. 7.
REMOVER AL DIRECTORIO GERENTE GENERAL Y DESIGNAR A SUS REMPLAZANTES. 8.
OTORGAR PODERES ESPECIALES Y GENERALES A LAS PERSONAS QUE JUZGUE
CONVENIENTE. 9. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA
SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO ACTO QUE REQUIERE EL INTERES DE LA
SOCIEDAD.
ARTICULO 16°: LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA. - LA JUNTA GENERAL SE
CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDOSE REALIZAR EN LUGAR
DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASI HUBIERE ACORDADO UNÁNIMAMENTE LOS SOCIOS.
ARTICULO 17: DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA
JUNTA GENERAL SERÁ CONVOCADA POR EL DIRECTORIO EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN
EL ARTÍCULO 113° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES –LEY 26887, O CUANDO LO
SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE
POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PARA ESTE CASO AL
CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
117° DE LA NENCIONADA LEY.- LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE
EFECTUARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DIAS A LA DE LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN, EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS LA CONVOCATORIA
DEBERÁ DE REALIZARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR A TRES DIAS.- LA
CONVOCATORIA SE REALIZA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 116° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 18°: DE LA JUNTA UNIVERSAL. - NO OBSTANTE, LO DISPUESTO PARA EL
ARTICULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS COC DERECHO A VOTO Y
ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE ELLA SE
PROPONGA A TRATAR.
ARTICULO 19°: DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y
EJERCER SUS DERECHOS, LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU
NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES CON UNA PARTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS
DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 112° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- LEY
26887- ANTES DE LA INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE
ASISTENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 123° DE LA MENCIONADA LEY –
PRESIDIRÁ LA JUNTA GENERAL EL ACCIONISTA QUE OPORTUNAMENTE SEA DESIGNADO
PARA TAL EFECTO Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO OTRO ACCIONISTA DESIGNADO POR LA
JUNTA.- LOS ACUERDOS CONSTARÁN EN UN LIBRO DE ACTAS QUE DEBIDAMENTE
LEGALIZADO LLEVARÁ EL GERENTE GENERAL OBSERVANDO LAS REGLAS CONTENIDAS EN
LOS ARTÍCULOS 134° Y 135° Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 20°: DEL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES.- EL QUORUM SE COMPUTA Y
ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA COMPROBADO EL QUÓRUM, EL PRESIDENTE LA
DECLARA INSTALADA.- QUORUM SIMPLE.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 126°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO,
CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EN TODO CASO PODRÁ
LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AÚN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.- QUORUM CALIFICADO.- PARA QUE LA JUNTA
GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2,3,4,5 Y 7 DEL ARTÍCULO 115° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA
CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN
SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY 26887, ES DECIR CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA
JUNTA CUANDO SE TRATE DE LOS ACUERDOS QUE CONTEMPLEN LA MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMITIR OBLIGACIONES,
ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ACORDAR LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN QUE REPRESENTE, CUANDO
MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
CAPITULO II. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA
CONFORMADA POR EL GERENTE GENERAL.
ARTICULO 21°: EL DIRECTORIO. - EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO
POR LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO
COMPUESTO POR TRES (03) MIEMBROS CON UNA DURACION DE TRES (03) AÑOS. PARA
SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA, EL FUNCIONAMIENTO DEL
DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 185° AL 197° DE LA LEY
26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 22°: DE LA GERENCIA. - LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE GENERAL;
LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO ASIMISMO
LES SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS
185° AL 197° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.
ARTICULO 23°: DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. - EL GERENTE GENERAL
ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS Y/O POLITICAS ESTABLECIDAS O ADOPTADAS
POR LA JUNTA GENERAL Y SIN NECESIDAD DE PODER POR OTRA ESCRITURA PÚBLICA O
POR ACUERDO TIENE LA PLENA REPRESENTACIÓN LEGAL, CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL
Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD;
I.- EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO A SOLA FIRMA PARA: 1.- REPRESENTAR A
LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES,
MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES. -
ASI COMO FACULTAR A OTRO SOCIO PARA QUE EN SU AUSENCIA PUEDA TAMBIEN
REPRESENTAR A LA EMPRESA CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL TITULAR. 2.-
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL EN EL CASO CIVIL. QUEDA
INVESTIDO CON LAS FACULTADES DE LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODICO PROCESAL
VIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR
CON LAS FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636 – LEY PROCESAL
DE TRABAJO ASIMISMO PODRA ENTABLER Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR
JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO, TIENE
FACULTADES PARA REALIZAR ACCIONES JUDICIALES DE CARÁCTER CIVIL, LABORAL,
PENAL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE, CONCILIAR, TRANSIGIR, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO POR LOS ART. 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 3. DIRIGIR
LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE ESTA. 4.
PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y CONCURSO DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL
ESTADO, ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL PARTICIPAR EN
TODA CLASE DE LICITACIONES, CUALQUIERA SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE SIN
EXCEPCION NI LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTARE OFERTAS, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO
PÚBLICO O PRIVADO. 5. REMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y
CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
SOCIEDAD. 6. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR, FACSÍMILE, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. ASI COMO CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOCISIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. 7. DAR CUENTA SOBRE LA MARCHA Y ESTADO DE
LOS NEGOCIOS, ASI COMO LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE
LE SEAN SOLICITADOS. 8. ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA A PLAZOS,
DE AHORRO O CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. 9. ABRIR,
CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON SOBREGIRO EN CUENTAS
CORRIENTES BANCARIAS, OPERAR TODA CLASE DE CUENTAS BANACARIAS, ASI COMO
OTORGAR CANCELACIÓN Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS
CORRIENTES. 10. DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES. 11. ABRIR,
DEPOSITAR TERIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO. 12. GIRAR CHEQUES. 13.
CMPROBATORIO O DE DEUDA. 14. ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR,
DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR, PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS,
GIROS, CERTIFICADOS, PÓLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE DE ALMACÉN WARRANTS Y
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL BANCARIO O CIVIL. 15. DESCONTAR Y
CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y OTROS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS DE DEUDA. 16. ALQUILAR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.
17. DAR EN CUSTODIA, OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES. 18. CONTRATAR
SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS. 19. SOLICITAR TODA CLASE DE CRÉDITOS, CON O SIN
GARANTÍA HIPOTECARIA O GARANTÍAS INMOBILIARIAS. 20. SOLICITAR PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS Y EN RELACIÓN CON ELLOS ACEPTAR TÍTULOS VALORES, SUSCRIBIR
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. 21.
OTORGAR AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS, INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS
EMPRESAS, IGUALMENTE PODRÁ SOLICITAR CARTAS FIANZA DE CUALQUIER TIPO Y
CONDICIÓN SIN LÍMITE ALGUNO. 22. SOLICITAR LA EMISIÓN, AVISO Y NEGOCIACIÓN
DE CARTAS DE CRÉDITO, A LA VISTA O A PLAZO DE ACUERDO CON LOS USOS
INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. 23.
COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARÉS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
NEGOCIABLES TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. 24. ORDENAR PAGOS Y
COBROS. 25. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O
GARANTÍAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN ESTOS ESTATUTOS. 26.
CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER ACTO DE ANAJENACION Y
GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO Y REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETRO
ARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LO CUAL ESTA FACULTADO
A FORMAR LOS CONTRATOS PRIVADPS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE
CORRESPONDAN.- PARA LOS ACTOS DE DISPOSICION O GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES
PREVIAMENTE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ART. 114° Y 115° DE LA NUEVA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. 27. OTORGAR CACELACIONES Y RECIBOS, COBRAR Y PRESTAR
OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS
QUE CORRESPONDAN. - EN GENERAL PODRÁN CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 28. OTORGAR PODER
ESPECIAL A CUALQUIER SOCIO CUANDO EN LA INSTACIA LO REQUIERA, PUEDA
REPRESENTAR EN CUALQUIER ACTO EN REPRESENTACION DE ÉL CUANDO EL GERENTE
ESTUCIERA AUSENTE POR ALGUN MOTIVO.
SECCION IV. DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL.
ARTICULO 24°: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.- LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO SOLO SE ACORDARÁ POR LA JUNTA GENERAL REQUIRIENDOSE PARA ELLO: 1.-
EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRESICIÓN
LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA. 2.- QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120°, 126° Y 127° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, LEY 26887, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS EXPRESAMENTE
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DECIMO NOVENO DEL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL.-
ASIMISMO DEBERÁ TENERSE EN CONSIDERACIÓN LA OPINIÓN Y EL VOTO DEL GERENTE
GENERAL PARA TAL FIN.
ARTICULO 25°: AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- EL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERÁ CONSTAR EN
ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL
DOMICILIO SOCIAL.- LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS,
MODIFICACIONES, Y DEMÁS REQUISITOS SE REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN LA
SECCIÓN QUINTA Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LEY 26887.
ARTICULO 26°: MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL
PUEDE ORIGINARSE EN 1.- NUEVOS APORTES.- 2.- CAPITALIZACIONES DE CRÉDITOS
CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.-
3.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,
EXCEDENTES DE REVALUACIÓN.- 4.- LOS DEMAS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.
ARTICULO 27°: EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL
DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL
DE LAS EXISTENTES.
ARTICULO 28°: MODALIDADES DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL.- LA REDUCCIÓN DE
CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE.- 1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR
NOMINAL AMORTIZADO. 2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.
3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. 4.- EL RESTABLECIMIENTO DEL
EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR
CONSECUENCIA DE PÉRDIDA. 5.- OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL
ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.
ARTÍCULO 29°: EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- LA REDUCCÓN DEL CAPITAL
DETERMINA LA AUTORIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR
NOMINAL DE ELLAS.
ARTICULO 30°: FORMALIDADES DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE
REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL,
LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTÚA Y
EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. LA REDUCCIÓN AFECTA A
TODOS LOS ACCIONISTAS A PRÓRRATA DE SU PERTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN
MODIFOCAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE
DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA
AFECTACIÓN DISTINTA ELA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.- EL ACUERDO DE REDUCCIÓN SE PUBLICARÁ POR
TRES VECES, CON INTERVALOS DE CINCO DÍAS.
ARTICULO 31°: PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- LA REDUCCIÓN SE
EFECTUARÁ DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO
ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE
DEVOLUCIÓN DE APORTES NI EXENCIÓN DE DEUDAS A LOS ACCIONISTAS. CUANDO LA
REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA EXENCION DE
DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZÓN DE LOS
APORTES, ELLA SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA DÍAS DE LA ÚLTIMA
APLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.
SECCIÓN V. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
ARTICULO 32°: MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA.- EL EJERCICIO ECONOMICO
ANUALSE INICIA DEL 01 DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, A
EXCEPCIÓN DEL AÑO DE SU CONSTITUCIÓN, QUE SE CONSIDERARÁ DESDE LA OBTENCIÓN
DE SU PERSONERÍA JURÍDICA LA 31 DE DICIEMBRE DE ESE AÑO. FINALIZADO EL
EJERCICIO. EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONOMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER
PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER
SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
APROBADAS LAS CUENTAS, EL 10 % DE LA UTILIDAD DISPONIBLE. DEDUCIDO EL
IMPUESTO A LA RENTA, SERÁ DESTINADO A LA RESERCA LEGAL, POSTERIOR A ELLO LA
JUNTA GENERAL DECIDIRÁ SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. EN TODO CASO
SERÁ DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN LOS ART. 40, 221, AL 233 DE LA LEY.
SECCION VI. DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 33°:.- LA DISLOUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE
EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ART. 407° Y LOS SIGUENTES
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- LEY 26887.

DECRETO NOTARIAL. - EXTIÉNDASE LA ESCRITURA. - HUANCAYO, FECHA LA MISMA. -

FIRMADO: .- ABOGADO NOTARIO.- HUANCAYO.- UN SELLO DE NOTARIA.=========
INSERTO: , ABOGADO-NOTARIO DE HUANCAYO, CERTIFICO: HABER TENIDO A LA
VISTA UNA DECLARACIÓN JURADA QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:
==================================

DECLARACIÓN JURADA
YO, ANGEL GARCIA ROJAS, PERUANA IDENTIFICADA CON DNI: N°75707529 DE ESTADO
CIVIL SOLTERA DE PROFESION EMPRESARIA, DOMICILIADO EN LA CALLE REAL.
DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN; EN MI
CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE BONANZZA STORES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, DECLARO BAJO JURAMENTO RECIBIR EN CALIDAD DE APORTE DE PARTE DE
LOS SOCIOS HACIA MI REPRESENTADA, LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN DE
DETALLAN:

DE GARCIA ROJAS ANGEL, RECIBO LOS SIGUIENTES BIENES: ===

PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN DEL BIEN EN DETALLE CANT. UNITARIO TOTAL EN
EN S/. S/.
01 01 Máquina de coser de 1 aguja marca JYL- 01 9,500.00 9,500.00
 M1510G-SWM
Maquina remachadora ojaliladora automática
02 05 1,600.00 8,000.00
BD-3A BANGDA
Laptop Marca Acer, modelo G5-793-70n9 de 17.3
03 corel i7 1TB, 256 GB 16 GB, Windows 10, full 01 4,050.00 4,050.00
HD, serie DTGR-128389370-856782, color negro.
Maquina remachadora ojaliladora automática
04 70 350.00 24,500.00
BD-3A BANGDA
05 Máquinas sajadora 01 3,500.00 3,500.00
06 Hormas de zapatos 35 370.00 12,950.00
TOTAL EN S/. 62,500.00

DE TAZA RUIZ JOSELIN, RECIBO LOS SIGUIENTES BIENES: ======================

PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN DEL BIEN EN DETALLE CANT. UNITARIO TOTAL EN
EN S/. S/.
Maquina adhesivadora JVC color negro
01 05 1,900.00 9,500.00
B34-2
02 INPRESORA HP COLOR NEGRO CORE i5 03 21,800.00 21,800.00
03 Máquinas sajadora 02 1,800.00 3,600.00
Estantes de madera color
04 03 1,500.00 4,500.00
Negro y marrón
MÁQUINA PARA PREFORMAR PLANTILLAS Y SUELAS
Sistema de posicionamiento lateral de las
plantillas,Descarga de las plantillas con
succión con ventosas,Presión ejercida por la
05 01 3,350.00 3,350.00
máquina sobre cada matriz: kg. 32.000,Motor:
4 hp,Consumo aire: litros 600 al minuto a 6
bares,Peso neto : 1.100 kg,Dimensiones de la
máquina: cm 120 x 115 x 204h.
MÁQUINA REMACHADORA AUTOMÁTICA CON
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Consumo aire aprox.
Cada minuto: Lt. 600,Motor: Hp 0,75,Peso
06 neto: Kg. 380,Peso bruto con embalaje 01 7,500.00 7,500.00
marítimo: Kg. 580,Dimensiones de la maquina:
cm.165 x120x165h,Dimensiones de la maquina
con embalaje marítimo: cm.185x130x185h.
07 Hormas de zapato 500 24.50 12,250.00
TOTAL EN S/. 62,500.00

DE LAURA ESPEZA ANDREA, RECIBO LOS SIGUIENTES BIENES: ============

PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN DEL BIEN EN DETALLE CANT. UNITARIO TOTAL EN
EN S/. S/.
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA BISELAR
PLANTILLASREF: T2005D
Características Técnicas:
01 01 22,000.00 22,000.00
- Kw: 2,4
- Peso Neto: kg.265
- Dimensiones: Cm.145 x 68 x 155H
Maquina Remachadora Marca Metal,Modelo
02 MT40x50, Brocheadora, Remaches Broches 08 3,250.00 25,000.00
Ojalillos.
03 CUERO MODELO CHAROL ESPEJO PLATA NEGRO 06 500.00 3,000.00
máquina de Coser NV960DL · Velocidad hasta
04 710 ppm en Costura y 400 ppm en Bordado · 180 01 4,700.00 4,700.00
puntadas de costura incorporadas
05 Armadora de calzado Modelo CB-168T CB- 01 4,500.00 4,500.00
168TV
 Caballos de fuerza 3HP 3HP
Potencia de calentamiento 1.3kw 0.8kw
Pressure 50kgs/cm2 50kgs/cm2
Producción（pares/8 horas） 2600-3500
2300-3200
Peso neto 1080 kg 1160 kg
Peso bruto 1180 kg 1260 kg
Prensa para suelas Modelo CB-625A
Tamaño de la máquina 120x128x192cm
Tamaño de embalaje 130x138x215cm
06 Producción 200-2500 pares/8 horas 01 3,300.00 3,300.00
Peso neto 1300kgs
Peso bruto 1500kgs
Caballos de potencia 3HP
TOTAL EN S/. 62,500.00

DECLARO QUE TODOS LOS BIENES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y

QUE LA VALORIZACIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA DEPRECIACIÓN DE ESTOS POR EL
TRANSCURSO DEL TIEMPO, ASÍ COMO LA VALORIZACIÓN DE ESTOS EN EL MERCADO. ===
EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN TAMBIÉN LA PRESENTE DECLARACIÓN LOS SOCIOS
DE LA EMPRESA.
=============================================================
HUANCAYO, A VEINTE Y UNO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y
CUATRO, =======
FIRMAS DE: GARCIA ROJAS ANGEL; TAZA RUIZ JOSELIN; LAURA ESPEZA ANDREA ;
==========

C O N C L U S I O N
Y, HABIENDO YO EL NOTARIO LEÍDO ESTE INSTRUMENTO A LOS COMPARECIENTES,
ÉSTOS SE RATIFICARON Y AFIRMARON EN SU CONTENIDO Y FINES DE LA PRESENTE
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL DE SOCIEDAD ANONIMA, DESPUÉS DE LO CUAL
PROCEDIERON A FIRMAR Y ESTAMPAR SUS HUELLAS DIGITALES EN ESTA MISMA FECHA
JUNTAMENTE CON EL SUSCRITO NOTARIO, DE LO QUE DOY FE; DEL MISMO MODO, LAS
PARTES CONTRATANTES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS,
BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN SON DE
ORIGEN LÍCITO Y NO PROVIENEN DEL LAVADO DE ACTIVOS.- DEL MISMO MODO DEJO
CONSTANCIA QUE EN EL PRESENTE ACTO JURÍDICO HE EFECTUADO LAS MÍNIMAS
ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS, CONFORME ESTABLECE EL ARTÍCULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº
1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106; ASÍ MISMO DOY FE QUE
ESTE INSTRUMENTO COMIENZA EN LA FOJA CON SERIE N° 2023.- Nº 007570, Y
CONCLUYE EN LA FOJA CON SERIE N° 2023.- Nº 007570VTA; DE TODO LO QUE DOY
FE.=========================================================
FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES DE: GARCIA ROJAS ANGEL; TAZA RUIZ JOSELIN; LAURA
ESPEZA ANDREA.- FIRMADO: ABOGADO NOTARIO.- UN SELLO DE NOTARIA.======

__________________________ ______________________________
GARCIA ROJAS ANGEL TAZA RUIZ JOSELIN
DNI:75707529 DNI:71665691
________________________________
LAURA ESPEZA ANDREA
DNI:73463844

C O N C U E R D A:
CON SU MATRIZ QUE CORRE EXTENDIDA A FOJAS 2023, BAJO EL NÚMERO 007570 DE MI
SEGUNDO PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL ANUARIO DOS MIL VENTI Y TRES.
- ASIMISMO, LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA FIRMADA POR LOS OTORGANTES Y
AUTORIZADA POR EL SUSCRITO NOTARIO, DE TODO LO QUE DOY FE; Y, A SOLICITUD
DE PARTE INTERESADA, EXPIDO EL PRESENTE. =====

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTI Y TRES.