CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA SIN DIRECTORIO

SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y ESTATUTOS, QUE
OTORGAMOS:
a) DÍAZ FLORES CRISTIAN ABRAHAM, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N° 75935568, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, SOLTERO, CON DOMICILIO
EN CALLE SAN PEDRO 586 – CHEPÉN.
b) CABANILLAS VERA SILVANA ANGELINA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 61476567, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN CALLE HUAMANGA 109 - CARTAVIO.
c) TANDAYPAN GALARZA LORENA NICOLE, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 70556657, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN CALLE TÚPAC AMARU N° 8 - BARRAZA - LAREDO.
d) TUMAY PERALTA ESTELA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N° 75057733, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, SOLTERA, CON DOMICILIO EN
CALLE SAN PEDRO 601 – CHEPÉN.
e) VILLENA SILVA XIOMARA LILIANA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N° 74557680, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE, SOLTERA, CON DOMICILIO
EN CALLE SIETE DE JUNIO 178 – LA ESPERANZA – TRUJILLO.

EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN
CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “DICATATUVI S.A.C.”, CON UN CAPITAL,
DOMICILIO, DURACIÓN Y DEMÁS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL
ESTATUTO SOCIAL.
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE S/. 100,000.00 (DIEZ MIL NUEVOS
SOLES) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 10.00
(DIEZ SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS
OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:
a) DÍAZ FLORES CRISTIAN ABRAHAM SUSCRIBE 2000 ACCIONES, Y PAGA S/.
20,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL;
b) CABANILLAS VERA SILVANA ANGELINA SUSCRIBE 2000 ACCIONES, Y PAGA
S/. 20,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, EL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL;
c) TANDAYPAN GALARZA LORENA NICOLE SUSCRIBE 2000 ACCIONES, Y PAGA
S/. 20,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, EL 20% DEL CAPITAL
SOCIAL;
d) TUMAY PERALTA ESTELA SUSCRIBE 2000 ACCIONES, Y PAGA S/. 20,000.00 EN
DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL;
e) VILLENA SILVA XIOMARA LILIANA SUSCRIBE 2000 ACCIONES, Y PAGA S/.
20,000.00 EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL.
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
ESTATUTO :
 ESTATUTO

TÍTULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
DENOMINACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES: “DICATATUVI
S.A.C.”. OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE AL CULTIVO,
PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES; COMPRA
VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS; IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE
HORTALIZAS Y SERVICIOS. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ EJERCER
ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS, AFINES O CONEXAS A LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. DE IGUAL
FORMA, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE
TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA
Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.
DOMICILIO SOCIAL
ARTÍCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD SEÑALA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE
TRUJILLO, SIN EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS,
FILIALES O REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL
EXTRANJERO.
DURACIÓN
ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO
INDETERMINADO, DANDO INICIO A SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE
LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA.

TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100,000.00 (DIEZ MIL NUEVOS
SOLES) REPRESENTADOS POR 10,000 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS SOLES
), CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, GOZANDO ESTAS
DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON DERECHO A VOTO.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE
CERTIFICADOS DEFINITIVOS O PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRÁN
CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES
CONSTARÁN EN DOCUMENTOS TALONADOS, QUE DEBERÁN ESTAR NUMERADOS
EN FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODRÁ REPRESENTAR UNA O MÁS
ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA. LA TITULARIDAD DE UNA ACCIÓN IMPLICA
DE PLENO DERECHO LA SUMISIÓN DE SU TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A
LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJÁNDOSE A SALVO
EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN CONFORME A LEY. CADA ACCIÓN DA DERECHO A
UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. LAS ACCIONES SON
INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA.
EN CASO DE COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBERÁ DESIGNARSE A UN SOLO
REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA
RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SERÁ, SIN EMBARGO, SOLIDARIA ENTRE
TODOS LOS COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD REPUTARÁ
PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE
ACCIONES. EN TODO CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD
RECOGERÁ EL TÍTULO ANTERIOR, LO ANULARÁ Y EMITIRÁ UN NUEVO TÍTULO EN
FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO. TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO
HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU TOTAL SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES
DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS,
SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN O SEPARACIÓN EN LOS
CASOS QUE ESTA CONCEDA.
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
ARTÍCULO SÉTIMO.- PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, SE
ESTABLECE EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN FAVOR DE LOS
RESTANTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE
TRANSFERIR SUS ACCIONES COMUNICARÁ POR ESCRITO ESTE HECHO AL
GERENTE GENERAL, QUIEN DEBERÁ PONERLO EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS HÁBILES. LOS DEMÁS
SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS ÚTILES DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN,
PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. LA ADQUISICIÓN
SE HARÁ A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS ACEPTANTES.
VENCIDO EL PLAZO, LA SOCIEDAD EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS ÚTILES,
COMUNICARÁ AL OFERTANTE LA ACEPTACIÓN PRODUCIDA; ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES EN FAVOR DE TERCEROS.
IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE EN FAVOR
DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE SOBRE LAS
ACCIONES QUE SE CREEN.

TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ÓRGANOS:
a) LA JUNTA GENERAL
b) LA GERENCIA; LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.

TÍTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS
ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA
SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD, Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS,
AUN PARA AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN
AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA
GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARÁN EN EL
DOMICILIO SOCIAL. PODRÁ EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y
ADOPTAR ACUERDOS VÁLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR
LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN, DE LO QUE SE DEJARÁ
CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA. SALVO EN EL CASO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO, LA JUNTA GENERAL QUEDARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA
SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. LAS JUNTAS GENERALES
SERÁN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y COMO
SECRETARIO ACTUARÁ QUIEN DESIGNE ESTE. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS,
INTERVENDRÁN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES. LOS
REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE
OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Y
TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
MAYORÍAS SUPERIORES
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- SE REQUERIRÁ EL QUÓRUM PREVISTO EN EL ARTÍCULO
126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, YA SEA EN PRIMERA O SEGUNDA
CONVOCATORIA; Y EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORÍA QUE REPRESENTE NO
MENOS DEL 70% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN LOS
SIGUIENTES CASOS:
a) REFORMAR LOS ESTATUTOS.
b) ACORDAR LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.
c) ACORDAR LA FORMACIÓN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR
SU VALOR O VARIAR EL DES- TINO DE LAS MISMAS.
d) ACORDAR LA READQUISICIÓN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS
QUE DEBAN TOMARSE CON ELLAS.
e) ACORDAR LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS, CONFORME AL ARTÍCULO
SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO.
EXCLUSIÓN DE SOCIOS
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- PODRÁ SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN
CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:
a) INTEGRE EN CALIDAD DE SOCIO O ADMINISTRADOR UNA PERSONA
JURÍDICA CUYO OBJETO SOCIAL SEA EL MISMO O SIMILAR AL DE LA
SOCIEDAD.
b) REALICE ACTIVAMENTE LABOR POLÍTICA O DESEMPEÑE UN CARGO
PÚBLICO.
 c) NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO BIEN
NOTIFICADO, A TRES JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS O CINCO
ALTERNAS EN UN PERIODO DE TRES AÑOS.
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ
EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO, EN LA FECHA, HORA Y
LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL.

TÍTULO QUINTO
LA GERENCIA LA GERENCIA
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A
CARGO DE UNO O MÁS GERENTES QUE SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA
GENERAL. EL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO.
GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EN CASO DE ELEGIRSE UN SOLO GERENTE, SE
ENTENDERÁ QUE ESTE SERÁ EL GERENTE GENERAL. EN CASO DE ELEGIRSE MÁS
DE UN GERENTE, DEBERÁ INDICARSE CUÁL DE ELLOS OCUPARÁ EL CARGO DE
GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS
DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DE LA GERENCIA, TENIENDO LA
REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL
GERENTE GENERAL:
a) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, LABORALES, MUNICIPALES, Y
DEMÁS DEL SECTOR PÚBLICO, CON LAS FACULTA- DES GENERALES DEL
MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL, PUDIENDO SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIÓN Y
REASUMIRLO CUANTAS VECES LO CREYERA NECESARIO.
b) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
c) CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIJAR
SUS ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES.
d) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR Y TELEGRÁFICA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA,
INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTAR LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
SOCIEDAD. E) DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL, CUANDO ESTE SE
LO SOLICITE, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS.
e) COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERA ADEUDARSE A LA SOCIEDAD,
OTORGANDO EL COMPROBANTE DE PAGO.
f) CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL MEJOR
DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE LOS MISMOS.
g) REALIZAR CUALQUIER OTRO CONTRATO Y ASUMIR CUALQUIER
OBLIGACIÓN NO EXPRESAMENTE ENUMERADA EN ESTE ARTÍCULO QUE
ESTIME CONVENIENTE PARA LA SOCIEDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FINES.
 h) ARRENDAR Y SUBARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE MUEBLES Y/O
INMUEBLES, FIJANDO LOS PLAZOS, MONTOS DE LOS ARRIENDOS Y DEMÁS
CONDICIONES.
i) ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O
DEPÓSITOS A LA VISTA O A PLAZO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y
FINANCIERAS, GIRAR CONTRA ELLAS CON O SIN PROVISIÓN E FONDOS,
SOLICITAR SOBREGIROS, AVANCES Y, EN GENERAL, REALIZAR TODA
CLASE DE CON- TRATOS DE CRÉDITO, DIRECTOS O INDIRECTOS, CON
GARANTÍA ESPECÍFICA O SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL, REALIZAR
TODA OPERACIÓN BANCARIA O FINANCIERA PERMITIDA POR LA LEY.
j) GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, AVALAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE
DEPÓSITOS Y, EN GENERAL, TODA CLASE DE VALORES, TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS DE CRÉDITOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE
BIENES O DERECHOS.
k) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA.
l) ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS Y SOMETER SI ES EL
CASO A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, LOS PLANES,
PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLÍ- TICAS GENERALES
DE LA SOCIEDAD.
m) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA
JUNTA GENERAL.
n) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, MANTENER
BAJO CUSTODIA LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE.
o) CUMPLIR LOS DEMÁS DEBERES QUE LE IMPONGAN LOS ESTATUTOS, LOS
REGLAMENTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.

TÍTULO SEXTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- LA JUNTA GENERAL PODRÁ DELEGAR EN LA
GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES
EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIÓN. LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL, CUANDO:
a) EXISTAN NUEVOS APORTES.
b) CUANDO SE CAPITALICEN CRÉDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.
c) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS
DE CAPITAL, RESULTA- DOS DE EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN.
d) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.
REDUCCIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ QUE
REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN
EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUAN- DO SE CUENTE CON
RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICIÓN, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS
APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PÉRDIDA.

TÍTULO SÉTIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- LA GERENCIA DEBERÁ FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD
Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL
ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO. LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁ
REALIZARSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y LOS
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.
RESERVA LEGAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- UN MÍNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD
DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO DEBERÁ SER DESTINADO A UNA RESERVA
LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL
CAPITAL SOCIAL.
DIVIDENDOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE SEGUIRÁN
LAS REGLAS SIGUIENTES:
a) LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SOLO PODRÁ HACERSE EN MÉRITO A
ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO
DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL.
b) SOLO PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES
OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL
PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.
c) PODRÁ DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA.

TÍTULO OCTAVO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD SE EFECTUARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 407, 413 Y SIGUIENTES
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD EL SR DIAZ FLORES CRISTIAN ABRAHAM, CUYOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIÓN DE LA
PRESENTE MINUTA, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO
CONTEMPLA PARA DICHO CARGO.
 DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
ESTATUTO, DEBERÁ REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE
LA SOCIEDAD Y UN SOCIO O GRUPO DE SOCIOS, ESTE DEBERÁ SER SOMETIDO A
ARBITRAJE MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES
EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE ELLOS DESIGNADO DE COMÚN ACUERDO POR
LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIRÁ, Y LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNA DE
LAS PARTES. SI EN EL PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS DE PRODUCIDA LA
CONTROVERSIA NO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBERÁ SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE
ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA,
CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL ARBITRAJE. EL LAUDO DEL TRIBUNAL
ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LAS PARTES. SÍRVASE AGREGAR USTED,
SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS PARTES RESPECTIVOS AL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TRUJILLO.

MARTES, VEINTIUNO DE MAYO DEL 2024