ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL

TRABAJO APLICATIVO GRUPAL

CURSO:
TEMA:
DOCENTE:
SECCIÓN:

Nº DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRE

LIMA - PERÚ

2024
DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo monográfico en

primer lugar a Dios, que siempre nos guía por

el buen camino, también dedicado a nuestros

padres por su apoyo, y a muestras madres por

su amor incondicional.
 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………1

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES DE INVESTIGACIÓN EN EL

DELITO CONTRA LA LIBERTAD…………………………………………………..3

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES………………………………..5

CASOS DE ESTUDIO………………………………………………………………..8

RETOS Y DIFICULTADES………………………………………………………….13

CONCLUSIÓN…………………………………………………..………………..….16

RECOMENDACIONES……………………………………………….……………..17

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………....……...18

ANEXO……………………………………………………………..…..……………..19
 INTRODUCCIÓN

Los delitos contra la libertad representan una amenaza significativa para la

seguridad y el bienestar de las personas en cualquier sociedad. Estos delitos

incluyen secuestros, trata de personas, detención ilegal y otros actos que

restringen la libertad personal de manera ilegítima. Constituyen una violación

grave de los derechos humanos fundamentales y son considerados como

crímenes serios que requieren respuestas efectivas por parte de las

autoridades.

La importancia de investigar y comprender los procedimientos operativos

policiales en la investigación de estos delitos radica en varios aspectos

cruciales:

1. Protección de Derechos Humanos: La efectividad en la investigación y

resolución de estos casos garantiza la protección de los derechos

fundamentales de las víctimas, asegurando su liberación segura y la

persecución de los responsables.

2. Prevención y Disuasión: Un adecuado manejo policial puede contribuir

a la prevención de estos delitos al disuadir a posibles perpetradores y

fortalecer la confianza pública en la capacidad del sistema de justicia

para responder eficazmente.

3. Coordinación Internacional: Dada la naturaleza transnacional de

muchos de estos delitos, entender los procedimientos operativos

policiales es crucial para la cooperación internacional en la investigación

y enjuiciamiento de los responsables.

Objetivos de la Monografía

1
Los objetivos de esta monografía son los siguientes:

 Analizar en detalle los procedimientos operativos policiales utilizados en

la investigación de delitos contra la libertad.

 Identificar los retos y dificultades que enfrentan las fuerzas policiales en

la investigación de estos delitos.

 Proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar la efectividad de

los procedimientos operativos y fortalecer la respuesta institucional

frente a estos crímenes.

Metodología Utilizada

Para lograr los objetivos planteados, se utilizará una metodología que combina

investigación documental y análisis de casos. Se revisarán fuentes

académicas, informes policiales, legislación pertinente y estudios de casos

específicos. Además, se realizarán entrevistas con expertos en el campo

policial y se considerarán experiencias prácticas de diferentes jurisdicciones

para obtener una comprensión integral de los procedimientos efectivos y las

áreas de mejora.

2
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES DE INVESTIGACIÓN EN EL

DELITO CONTRA LA LIBERTAD

Delitos contra la Libertad

Los delitos contra la libertad comprenden una categoría de crímenes que

vulneran la libertad personal y los derechos fundamentales de los individuos.

Incluyen, entre otros:

 Secuestro: La privación ilegal de la libertad de una persona,

generalmente con el objetivo de obtener un rescate o cometer otros

actos ilícitos.

 Tráfico de Personas: El reclutamiento, transporte, transferencia,

alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la fuerza, el

secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de

vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre

otra con fines de explotación.

 Detención Ilegal: La privación ilegítima de la libertad de una persona sin

la debida autorización legal.

Estos delitos no solo atentan contra la integridad física y psicológica de las

víctimas, sino que también representan una violación grave de los derechos

humanos básicos.

Marco Legal

En términos legales, la regulación de los delitos contra la libertad varía

significativamente según la jurisdicción. En general, se basa en legislaciones

3
nacionales e internacionales que garantizan la protección de los derechos

individuales y la persecución de los responsables. En muchos países, estas

leyes incluyen:

 Convenciones Internacionales: Como el Protocolo de Palermo de las

Naciones Unidas, que combate el tráfico ilícito de migrantes y la trata de

personas.

 Legislación Nacional: Leyes específicas que tipifican y sancionan los

delitos contra la libertad, estableciendo penas proporcionales a la

gravedad de los actos cometidos.

Es crucial para las fuerzas policiales y los investigadores estar familiarizados

con estas normativas para asegurar una aplicación efectiva de la ley y la

protección adecuada de las víctimas.

Teorías Criminológicas

Diversas teorías criminológicas explican las causas y consecuencias de los

delitos contra la libertad. Algunas de las más relevantes incluyen:

 Teoría del Control Social: Argumenta que los delitos ocurren cuando

los lazos sociales y las normas de control se debilitan, permitiendo que

los individuos busquen el beneficio personal a expensas de otros.

 Teoría de la Elección Racional: Propone que los delincuentes evalúan

los riesgos y beneficios antes de cometer un delito, optando por actuar

cuando perciben que los beneficios superan los costos y las

consecuencias potenciales.

4
  Teoría de la Desorganización Social: Sugiere que los altos niveles de

desorganización en comunidades (e.g., pobreza, desempleo, falta de

cohesión social) contribuyen al aumento de la criminalidad, incluyendo

los delitos contra la libertad.

 Teoría del Etiquetamiento: Enfoca en cómo las etiquetas sociales y las

respuestas de la sociedad pueden influir en la conducta delictiva y la

autoimagen de los individuos, afectando su propensión a cometer o no

delitos.

Estas teorías proporcionan marcos conceptuales para entender las

motivaciones detrás de los delitos contra la libertad y cómo pueden abordarse

de manera más efectiva desde una perspectiva preventiva y de justicia penal.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

Procedimientos para recibir y registrar denuncias:

 Canalización adecuada: Establecimiento de puntos de contacto claros

y accesibles para que las víctimas o testigos puedan reportar los delitos.

 Entrevistas iniciales: Obtención de información básica sobre el

incidente y evaluación preliminar de la urgencia y gravedad del caso.

 Registro detallado: Documentación completa de la denuncia,

incluyendo detalles de la víctima, descripción del incidente y cualquier

evidencia inicial disponible.

Protocolos de atención a víctimas:

 Protección y seguridad: Garantizar un entorno seguro y confidencial

para la víctima durante la entrevista inicial.

5
  Asistencia emocional: Ofrecer apoyo emocional y psicológico según

sea necesario.

 Derivación a servicios especializados: Canalización hacia servicios

legales, médicos o sociales según las necesidades identificadas.

Fase de Investigación Preliminar

Recolección de evidencia inicial:

 Preservación del lugar del incidente: Asegurar que el lugar no sea

contaminado y que se recojan todas las evidencias físicas disponibles.

 Documentación fotográfica y videográfica: Registrar visualmente el

estado del lugar y cualquier evidencia física presente.

 Recolección de muestras forenses: Obtención de muestras que

puedan proporcionar evidencia física, como huellas dactilares, ADN,

entre otras.

Entrevistas a víctimas y testigos:

 Entrevistas estructuradas: Realización de entrevistas detalladas para

obtener relatos precisos y completos de los eventos.

 Apoyo especializado: En casos sensibles, utilizar entrevistadores

capacitados en trauma para maximizar la cooperación y la exactitud de

la información.

Coordinación con otras agencias:

 Fiscales: Compartir información relevante para la preparación del caso y

la evaluación de posibles cargos.

6
  Servicios sociales: Coordinación para la asistencia continua a las

víctimas y apoyo en casos de necesidades especiales, como protección

de menores o asistencia médica urgente.

Fase de Investigación Formal

Técnicas de investigación avanzadas:

 Vigilancia: Monitoreo discreto de sospechosos o áreas relevantes para

obtener información sobre actividades criminales.

 Interceptación de comunicaciones: Uso legal y regulado de técnicas

para obtener evidencia de comunicaciones relevantes, como llamadas

telefónicas o mensajes electrónicos.

Uso de tecnología y bases de datos:

 Análisis de datos: Utilización de sistemas informáticos y bases de

datos para identificar conexiones entre personas, lugares y actividades.

 Tecnología forense: Análisis de dispositivos electrónicos en busca de

evidencia digital, como correos electrónicos, archivos y registros de

navegación.

Elaboración de informes de investigación:

 Documentación detallada: Creación de informes que describan las

actividades realizadas, la evidencia recolectada y las conclusiones

preliminares.

7
  Presentación de informes: Preparación de documentos formales que

puedan ser utilizados en el proceso judicial y compartidos con otras

partes interesadas.

Fase de Detención y Judicialización

Procedimientos para la detención de sospechosos:

 Orden de arresto: Obtención de una orden legal para la detención de

sospechosos, cuando sea necesaria.

 Proceso de detención: Cumplimiento de protocolos establecidos para

asegurar la seguridad del sospechoso y los agentes involucrados.

Preparación de pruebas y testimonios para el juicio:

 Recopilación de pruebas: Compilación de toda la evidencia relevante y

su presentación de manera clara y coherente.

 Testimonios: Preparación de testigos para declarar en el tribunal,

asegurando que estén debidamente informados y listos para

proporcionar testimonios precisos.

Cooperación con el sistema judicial:

 Presentación de casos: Entrega de la evidencia recolectada y la

documentación pertinente a los fiscales y abogados defensores.

 Comparecencia en juicio: Asistencia al tribunal para presentar pruebas,

responder preguntas y colaborar con el proceso judicial para asegurar

una resolución justa y adecuada del caso.

CASOS DE ESTUDIO

8
Caso de Estudio 1: Secuestro con Fines de Extorsión

Descripción del Caso:

En este caso, una persona fue secuestrada por un grupo criminal con la

intención de exigir un rescate. La víctima fue retenida en una ubicación

desconocida y se realizó una llamada extorsiva exigiendo el pago de una suma

considerable de dinero a cambio de su liberación.

Procedimientos Aplicados:

1. Fase de Recepción de la Denuncia:

o La familia de la víctima realizó una denuncia inmediata ante la

policía, proporcionando detalles del incidente y la llamada

extorsiva recibida.

2. Fase de Investigación Preliminar:

o Recolección de evidencia inicial: La policía inició la

investigación para localizar la llamada extorsiva y determinar la

posible ubicación de la víctima.

o Entrevistas a testigos: Se entrevistó a familiares y amigos

cercanos para obtener información sobre posibles motivos y

sospechosos.

3. Fase de Investigación Formal:

o Técnicas de investigación avanzadas: Se utilizó vigilancia

electrónica para rastrear la ubicación de las llamadas extorsivas y

posibles movimientos del grupo criminal.

9
 o Uso de tecnología: Análisis de registros telefónicos y

geolocalización para seguir pistas y patrones de comunicación.

4. Fase de Detención y Judicialización:

o Después de identificar la ubicación probable, se llevó a cabo un

operativo para rescatar a la víctima y detener a los

secuestradores.

o Preparación de pruebas y testimonios para el juicio, asegurando

que la evidencia recolectada fuera presentada de manera efectiva

ante el tribunal.

Análisis del Caso:

Lo que funcionó:

 Respuesta rápida y coordinada: La pronta denuncia y la acción policial

inmediata ayudaron a minimizar el tiempo de retención de la víctima.

 Uso efectivo de tecnología: La geolocalización y el análisis de registros

telefónicos fueron cruciales para ubicar y arrestar a los secuestradores.

Lo que no funcionó:

 Complejidad de la negociación: La gestión de la negociación del

rescate fue desafiante y planteó riesgos adicionales para la víctima.

 Coordinación con otros actores: Hubo dificultades en la coordinación

con las autoridades locales y otros servicios de emergencia durante la

crisis.

Lecciones Aprendidas:

10
  Es crucial mejorar la capacitación en negociación de crisis para manejar

mejor las demandas de rescate.

 La mejora en la coordinación interinstitucional y la comunicación efectiva

son clave para la resolución exitosa de casos de secuestro.

Caso de Estudio 2: Tráfico de Personas con Fines de Explotación Laboral

Descripción del Caso:

En este caso, un grupo criminal fue descubierto reclutando y transportando

ilegalmente a trabajadores migrantes para explotación laboral en fábricas

clandestinas. Se sospechaba que varios individuos estaban involucrados en la

organización y operación de esta red criminal.

Procedimientos Aplicados:

1. Fase de Recepción de la Denuncia:

o Las autoridades recibieron informes de organizaciones de derechos

humanos y víctimas potenciales sobre las condiciones de

explotación.

2. Fase de Investigación Preliminar:

o Recolección de evidencia inicial: Infiltración en las operaciones de

las fábricas sospechosas para documentar las condiciones de trabajo

y obtener testimonios de los trabajadores.

3. Fase de Investigación Formal:

11
 o Técnicas de investigación avanzadas: Uso de vigilancia encubierta

para seguir a los sospechosos y recopilar pruebas adicionales sobre

la red de tráfico.

o Uso de tecnología: Análisis de documentos financieros y

comunicaciones electrónicas para identificar la estructura y las

finanzas de la red criminal.

4. Fase de Detención y Judicialización:

o Después de obtener pruebas suficientes, se realizó una serie de

redadas coordinadas para arrestar a los responsables y liberar a los

trabajadores explotados.

o Preparación meticulosa de testimonios y evidencias para presentar

ante el tribunal y asegurar condenas adecuadas.

Análisis del Caso:

Lo que funcionó:

 Colaboración internacional: La cooperación con agencias de otros

países fue fundamental para seguir las redes transnacionales de tráfico

humano.

 Infiltración y vigilancia: La utilización efectiva de técnicas encubiertas y

tecnológicas permitió la recolección de pruebas sólidas.

Lo que no funcionó:

12
  Identificación de todas las víctimas: Algunas víctimas potenciales

no fueron identificadas inicialmente debido al temor a las represalias

o la falta de acceso a la ayuda adecuada.

Lecciones Aprendidas:

 Es esencial fortalecer la colaboración internacional y la capacitación

continua en técnicas avanzadas de investigación para enfrentar redes

criminales complejas.

 Mejorar los protocolos de identificación y asistencia a víctimas para

garantizar una respuesta más efectiva y humana.

RETOS Y DIFICULTADES

Los cuerpos policiales enfrentan una serie de desafíos significativos al

investigar delitos contra la libertad, como el secuestro, la trata de personas y la

detención ilegal. Estos desafíos pueden variar según la naturaleza del delito y

las circunstancias específicas, pero algunos problemas comunes incluyen:

1. Falta de Denuncia: Muchos delitos contra la libertad no se denuncian

debido al miedo de las víctimas a las represalias, desconfianza en las

autoridades o desconocimiento de cómo acceder a ayuda adecuada.

2. Complejidad Transnacional: La naturaleza transnacional de muchos de

estos delitos complica la cooperación internacional, incluyendo la

extradición de sospechosos, el seguimiento de activos financieros y la

coordinación de investigaciones entre jurisdicciones diferentes.

3. Capacitación Especializada: La investigación de estos delitos requiere

capacitación especializada en manejo de crisis, entrevistas a víctimas

13
 traumatizadas, técnicas de investigación avanzadas y conocimiento de las

leyes internacionales y nacionales aplicables.

4. Falta de Recursos: Recursos limitados, tanto financieros como

tecnológicos, pueden obstaculizar las investigaciones exhaustivas y la

protección adecuada de las víctimas.

5. Corrupción: La corrupción dentro de las fuerzas policiales o colaboración

involuntaria con redes criminales puede comprometer la efectividad y la

integridad de las investigaciones.

Propuestas de Mejora y Recomendaciones

Para abordar estos desafíos y mejorar la capacidad de respuesta de los

cuerpos policiales frente a los delitos contra la libertad, se pueden considerar

las siguientes recomendaciones:

1. Promover la Conciencia y Educación Pública: Educación pública sobre

los derechos de las víctimas, los mecanismos de denuncia y la

disponibilidad de recursos de apoyo.

2. Fortalecer la Cooperación Internacional: Establecer acuerdos bilaterales

y multilaterales más efectivos para la cooperación policial transnacional,

incluyendo intercambio de información y capacitación conjunta.

3. Incrementar los Recursos Financieros y Tecnológicos: Asignación de

más recursos financieros y tecnológicos para mejorar la capacidad de

investigación, incluyendo el uso de tecnología forense y sistemas de

información avanzados.

14
4. Capacitación Continua: Implementar programas de capacitación continuos

y especializados para los agentes policiales en técnicas de investigación

avanzadas, manejo de crisis y protección de víctimas.

5. Fortalecer la Integridad Institucional: Implementar medidas rigurosas de

control y supervisión para prevenir la corrupción y garantizar la integridad en

todas las etapas de las investigaciones.

6. Desarrollar Protocolos Claros y Coordinación Interinstitucional:

Establecer protocolos claros para la coordinación entre diferentes agencias

gubernamentales, fiscales, servicios sociales y organizaciones no

gubernamentales involucradas en la respuesta a estos delitos.

7. Mejorar la Atención a Víctimas: Fortalecer los servicios de atención a

víctimas, asegurando acceso a apoyo psicológico, asistencia legal y

rehabilitación según sea necesario.

Implementar estas recomendaciones no solo fortalecerá la capacidad de

respuesta de los cuerpos policiales frente a los delitos contra la libertad, sino

que también contribuirá a la protección efectiva de los derechos humanos

fundamentales y la justicia para las víctimas afectadas.

15
 CONCLUSIÓN

La investigación y persecución de delitos contra la libertad representan

desafíos significativos para los cuerpos policiales a nivel global. Estos delitos

afectan gravemente los derechos fundamentales de las víctimas y ponen a

prueba la capacidad de las autoridades para responder de manera efectiva y

justa. Durante este análisis, hemos identificado varios aspectos clave. Desde la

recepción de denuncias hasta la fase de judicialización, los procedimientos

policiales deben ser meticulosos, coordinados y basados en técnicas

avanzadas de investigación. La recolección de evidencia, la protección de

víctimas y la colaboración con otras agencias son fundamentales para el éxito

de las investigaciones.

Los principales desafíos incluyen la falta de denuncia, la complejidad

transnacional, la capacitación especializada insuficiente, la escasez de

recursos y el riesgo de corrupción. Estos obstáculos requieren estrategias

claras y coordinadas para superarlos de manera efectiva.

Para mejorar la respuesta policial, es crucial promover la educación pública,

fortalecer la cooperación internacional, aumentar los recursos financieros y

tecnológicos, ofrecer capacitación continua, garantizar la integridad institucional

y mejorar la atención a las víctimas.

Abordar estos delitos de manera efectiva no solo requiere habilidades técnicas

y recursos adecuados, sino también un compromiso firme con la protección de

los derechos humanos y la justicia. Al implementar estas recomendaciones, los

cuerpos policiales pueden fortalecer su capacidad para investigar, procesar y

16
prevenir estos crímenes, contribuyendo así a una sociedad más segura y justa

para todos.

RECOMENDACIONES

 Fortalecer la Capacitación Especializada: Implementar programas de

formación continua en técnicas de investigación avanzadas, manejo de

crisis y entrevistas a víctimas traumatizadas. Esto mejorará la efectividad y

la sensibilidad en el manejo de casos sensibles como la trata de personas y

el secuestro.

 Promover la Cooperación Internacional: Establecer y fortalecer acuerdos

bilaterales y multilaterales para la cooperación policial transfronteriza. Esto

incluye intercambios de información, coordinación de operativos conjuntos y

capacitación conjunta para abordar redes criminales transnacionales.

 Mejorar la Atención a Víctimas: Fortalecer los servicios de atención a

víctimas, asegurando acceso oportuno a apoyo psicológico, asistencia legal

y servicios de rehabilitación. Esto es fundamental para el bienestar de las

víctimas y su cooperación efectiva en el proceso judicial.

 Combatir la Corrupción y Garantizar la Integridad Institucional:

Implementar medidas robustas de control y supervisión para prevenir la

corrupción dentro de las fuerzas policiales. Esto incluye auditorías internas

regulares, transparencia en las operaciones y sanciones severas para los

agentes involucrados en conductas corruptas.

 Promover la Conciencia Pública y Educación: Educar al público sobre

los delitos contra la libertad, sus impactos y cómo denunciarlos de manera

segura y efectiva. Esto puede aumentar la confianza en las autoridades y

17
fomentar una cultura de denuncia que apoye la lucha contra estos

crímenes.

18
 BIBLIOGRAFÍA

https://www.policia.gob.pe/Contenido/doc/docuDireasjur/MANUAL%20DE

%20PROCEDIMIENTOS%20OPERATIVOS%20DE%20INVESTIGACION

%20CRIMINAL%20PNP.pdf

https://www.policia.gob.pe/Contenido/doc/docuDireasjur/MANUAL%20DE

%20PROCEDIMIENTOS%20OPERATIVOS%20POLICIALES-2013.pdf

https://content.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/03/Manual-

operativo-PNP.LP_.pdf

https://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/files/MANUALES/

1_MANUAL_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_PLAN_DE_INVESTIGACION.p

df

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/

3047_expouno.pdf

19
ANEXO

20