UNAPEC DipGRiesgoyCompliance

DIPLOMADO EN
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
COMPLIANCE
CONVIERTE
RIESGOS EN
O P O R T U N I DA D E S
R E N TA B L E S
Un verdadero líder de una

empresa no busca evitar riesgos,
sino que los estudia y modela para
sacarles provecho y transformarlos
en ventajas. Esta gestión de
riesgos permite anticiparse y
asegurar el cumplimiento de los
objetivos y metas de la empresa
u organización.
Los encargados de las áreas de

“Compliance” son los supervisores
del cumplimiento normativo
y tienen injerencia en la toma
global de decisiones, ya que
cumplen con la gestión del riesgo
empresarial.
SALVAGUARDA LA
NORMATIVA LEGAL
Y PROMUEVE CULTURA
DE PREVENCIÓN
En este Diplomado en Gestión de Riesgos y Compliance

adquirirás conocimientos y herramientas para desarrollar
la labor de un Oficial de Cumplimiento (Compliance
officer) para organizaciones públicas y privadas.
Pretende que los estudiantes sean capaces de asumir

funciones de gestión interna, ética empresarial y gestión
de riesgos organizativos y operacionales.
Duración Asignaturas
12 semanas 4
Duración de Horas
cada asignatura 72
3 semanas
ESTE DIPLOMADO
ES PARA TI
El diplomado online está dirigido a

profesionales que estén a cargo o
busquen dirigir las áreas:
• Jurídica
• Auditoría
• Planificación
• Finanzas
Además de emprendedores de pequeñas

y medianas empresas que requieran de
un apoyo técnico y teórico en la gestión
de los riesgos.
¿POR QUÉ ELEGIR
E S T E D I P LO M A D O ?
Única opción de capacitación

en gestión de riesgos y cumplimiento
de normativas.
Crecimiento laboral acelerado

por la escasez de profesionales.
Fácil adaptación de
conocimientos
obtenidos en tu empresa.
Conocimiento de las bases

para la creación de un programa
de compliance para empresas
u organizaciones.
Acceso a seminarios web sobre

la Ley 155/17 de Lavado de Activos y la
comunicación como elemento de gestión
de crisis.
R E Q U I S I TO S
PA R A C U R S A R
E L D I P LO M A D O
Las personas interesadas deben tener:
Licenciatura o su equivalente en cualquier área

del conocimiento
Experiencia en el ámbito de cumplimiento de

normativas
Se recomienda contar con:
Grado de maestría o, en su defecto, experiencia

profesional amplia Conocimiento de programas Office
(Word, Excel y Power Point)
Compromiso del tiempo necesario para cumplir con las

tareas asignadas
TRANSFORMA TUS
APRENDIZAJES CON
N U E S T R O M O D E LO
E D U C AT I VO F L E X I B L E
Desde el lugar que elijas:

solo deberás ingresar a nuestra
plataforma virtual, no es
necesario asistir al campus.
A tu propio ritmo: podrás

acomodar el estudio a tus
tiempos, en los horarios que
te resulten convenientes.
Tutorías personalizadas:
metodología de vanguardia que
contempla el acompañamiento
de docentes reconocidos
internacionalmente y ejercicios
que permiten a cada estudiante
evaluar su nivel de desempeño.
Crece en tu vida profesional:

diplomados diseñados para
potenciar lo mejor de cada
estudiante y avanzar en la vida
laboral.
SÉ EL EXPERTO
EN PREVENIR
Y ATENDER RIESGOS
Durante el diplomado obtendrás la habilidad de:
Analizar de manera crítica

y constructiva la resolución
de problemas
Interpretar información de normativas

rápidamente
Gestionar proyectos
Implementar procedimientos de buenas

prácticas
Identificar y clasificar los riesgos

operativos y legales
Supervisar e implantar sistemas para el

cumplimiento normativo e influir en la
toma global de decisiones
Proyectar la creación de áreas

de compliance
IMPULSA TUS
OPORTUNIDADES
LABORALES
El egresado podrá desarrollarse como:
• Oficial de cumplimiento de normativas
• Experto en gestión de riesgos
• Creador y titular de una oficina afín

a sus funciones dentro de su
organización
PLAN DE
ESTUDIOS
MÓDULO I
La gestión de riesgos
• Introducción a la gestión de riesgos

• Gestión del riesgo de crédito
• Metodología de cuantificación
y medición del riesgo de crédito
• Riesgo de mercado y riesgo
de balance
• Riesgo operacional y riesgo
reputacional
• Basilea II
• Gestión global del riesgo
• Prácticas
MÓDULO II
Compliance officer: funciones
y responsabilidades
• Características de la estructura interna

de compliance
• Responsabilidades del compliance
officer
• Responsabilidad social corporativa
y buen gobierno
• Ética, transparencia y valores
empresariales
• Liderazgo y cultura de compliance
• ¿Compliance officer o comité?
PLAN DE
ESTUDIOS
MÓDULO III
El compliance officer y la organización
• UCompliance y las nuevas tecnologías

• Compliance y área tributaria
• Compliance y área laboral
• Compliance y salud y medioambiente
• Gestión informática del compliance
MÓDULO IV
Implantación de un proyecto
de cumplimiento
• Elementos esenciales de un programa

de compliance: componentes,
documentación y supervisión
• Políticas de compliance
• Gestión del riesgo de compliance
• Comunicación, formación y
sensibilización
• Supervisión, monitorización y sistemas
de información interna
• Canales, investigaciones, medidas
disciplinarias e incentivos
• Sistemas de gestión de compliance
(Norma UNE-ISO 19600) y sistemas
de compliance penal (norma
UNE19601)
T E AY U DA M O S
A E X PA N D I R
T U S H O R I ZO N T E S
Somos referente en Estamos en el top 10 del

educación con más de ranking de las mejores
50 años de experiencia universidades de República
educativa en República Dominicana.
Dominicana.
Contamos con autonomía Acreditación institucional

propia otorgada por el nacional de la Asociación
Ministerio de Educación Dominicana para el
Superior, Ciencia y autoestudio y la certificación
Tecnología (MESCyT). (ADAAC).
Inicia tu proceso
de admisión
[email protected]

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Un verdadero líder de una

Los encargados de las áreas de

En este Diplomado en Gestión de Riesgos y Compliance

Pretende que los estudiantes sean capaces de asumir

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Además de emprendedores de pequeñas

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Licenciatura o su equivalente en cualquier área

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Se recomienda contar con:

Grado de maestría o, en su defecto, experiencia

Compromiso del tiempo necesario para cumplir con las

Desde el lugar que elijas:

A tu propio ritmo: podrás

Crece en tu vida profesional:

Durante el diplomado obtendrás la habilidad de:

Analizar de manera crítica

Interpretar información de normativas

Implementar procedimientos de buenas

Identificar y clasificar los riesgos

Supervisar e implantar sistemas para el

Proyectar la creación de áreas

El egresado podrá desarrollarse como:

• Oficial de cumplimiento de normativas

• Experto en gestión de riesgos

• Creador y titular de una oficina afín

• Introducción a la gestión de riesgos

• Características de la estructura interna

• UCompliance y las nuevas tecnologías

• Elementos esenciales de un programa

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Contamos con autonomía Acreditación institucional

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