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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN LA MARTINA FLM

ACTA No. 01
En la ciudad de MEDELLÍN, en las oficinas del domicilio principal de la ESAL

FUNDACIÓN LA MARTINA FLM a los 12 días del mes de abril de 2024, siendo
las 6:00 AM, se dieron cita mediante comunicado escrito, con varios días de
anticipación, según los estatutos, los participantes de la junta directiva de
FUNDACIÓN LA MARTINA FLM. Entre los convocados, EMMA DANIELA
ESTRADA GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.036.638.001
de ITAGUI – ANTIOQUIA, domiciliada en la ciudad de BELLO-ANTIOQUIA, ,
también el señor JARLOW MADERA CATAÑO, identificado con Cédula de
Ciudadanía N° 1.037.648.775 de ENVIGADO – ANTIOQUIA, domiciliado en la
ciudad de MEDELLÍN-ANTIOQUIA, la señora LINA PAOLA MESTRA
LASTARA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.040.364.211 de
CAREPA – ANTIOQUIA, domiciliada en la ciudad de MEDELLÍN-ANTIOQUIA,
y por último, el señor FERNANDO ANTONIO TORRES MUÑOZ, identificado con
Cédula de ciudadanía No. 1.039.681.638 de PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA
domiciliado en la ciudad de BELLO-ANTIOQUIA
Con el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento de junta directiva.
4. Aprobación del Revisor Fiscal.
5. Aprobación de los estatutos.
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Por decisión unánime, se designó como PRESIDENTE de la reunión a EMMA
DANIELA ESTRADA GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
1.036.638.001 de ITAGUI – ANTIOQUIA domiciliada en la ciudad de BELLO-
ANTIOQUIA, y como SECRETARIO de la reunión a JARLOW MADERA
CATAÑO, mayor de edad e identificado con la Cedula de Ciudadanía No.
1.037.648.775 de ENVIGADO – ANTIOQUIA, domiciliado en la ciudad de
MEDELLÍN-ANTIOQUIA, como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron
posesión de sus cargos.
2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente
representados los (3) tres miembros hábiles y activos que asistieron a la reunión,
de un total de (3) tres miembros hábiles y activos de la entidad, quienes
representan el 100% de los ASOCIADOS, existiendo por tal motivo quórum para
deliberar y decidir válidamente.
3. Aprobación del nombramiento de junta directiva.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en
consideración de la asamblea general el nombramiento de los siguientes miembros
para integrar dicho órgano:
NOMBRE TIPO DE NO. DEL FECHA DE CARGO

COMPLETO DOCUMENTO DOCUMENTO EXPEDICION DEL
DE IDENTIFICACION DE DOCUMENTO DE
IDENFICACIÓN IDENTIFICACION
EMMA Cedula de 1.036.638.001 17/11/2009 PRESIDENTE Y/O

DANIELA ciudadanía REPRESENTANTE
ESTRADA LEGAL
GARCIA
JARLOW Cedula de 1.037.648.775 29/04/2014 TESORERO

MADERA ciudadanía
CATAÑO
LINA PAOLA Cedula de 1.040.364.211 02/03/2009 SECRETARIA

MESTRA ciudadanía
LASTARA
Las personas designadas estando presentes aceptan los cargos.
Se aprueba por UNANIMIDAD, es decir por el 100% de las cuotas o partes de

interés social presentes de la Fundación, el nombramiento de la nueva JUNTA
DIRECTIVA de la FUNDACIÓN LA MARTINA FLM.
4. Aprobación del Revisor Fiscal

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a nombrar Revisor Fiscal, pone en
consideración de la asamblea general el nombramiento de Señor:
NOMBRE TIPO DE NO. DEL FECHA DE CARGO

COMPLETO DOCUMENTO DOCUMENTO EXPEDICION DEL
DE IDENTIFICACION DE DOCUMENTO DE
IDENFICACIÓN IDENTIFICACION
FERNANDO Cedula de 1.039.681.638 13/06/2005 REVISOR FISCAL

ANTONIO ciudadanía
TORRES
MUÑOZ
El señor FERNANDO ANTONIO TORRES MUÑOZ, identificado con Cédula de

ciudadanía No. 1.039.681.638 de PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA,
domiciliado en la ciudad de BELLO-ANTIOQUIA, estando presente acepta el
cargo.
Se aprueba por UNANIMIDAD, es decir por el 100% de las cuotas o partes de

interés social presentes de la Fundación, el nombramiento de la nueva JUNTA
DIRECTIVA de la FUNDACIÓN LA MARTINA FLM.
5. Aprobación de los estatutos
El SECRETARIO dio lectura a los estatutos, la cual se aprobó por unanimidad de

los convocados, sin objeción alguna. LA JUNTA DIRECTIVA autoriza que se
registre el presente documento ante la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
PARA ANTIOQUIA para la inscripción del registro mercantil de la FUNDACIÓN
LA MARTINA FLM.
6. Lectura y Aprobación del Acta.
El secretario dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin
objeción alguna de los asistentes.
LA ASAMBLEA GENERAL de la Fundación autoriza para que registre el presente

documento y proceda a realizar lo pertinente para el respectivo registro en Cámara
de Comercio.
Agotando el orden del día se levanta la sesión. Dada en Medellín, a los 12 días del
Mes de Abril de 2024, siendo las 08:30 AM.
FIRMAS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

EMMA DANIELA ESTRADA GARCIA JARLOW MADERA CATAÑO
PRESIDENTE DE LA REUNIÓN SECRETARIO DE LA REUNIÓN
FIRMAS
EMMA DANIELA ESTRADA GARCIA JARLOW MADERA CATAÑO

REPRESENTANTE LEGAL 1.037.648.775
1.036.638.001
LINA PAOLA MESTRA LASTARA FERNANDO ANTONIO TORRES

MUÑOZ
1.040.364.211 1.039.681.638

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FUNDACIÓN LA MARTINA FLM

En la ciudad de MEDELLÍN, en las oficinas del domicilio principal de la ESAL

Con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

2. Verificación del quórum de la reunión.

3. Aprobación del nombramiento de junta directiva.

NOMBRE TIPO DE NO. DEL FECHA DE CARGO

EMMA Cedula de 1.036.638.001 17/11/2009 PRESIDENTE Y/O

JARLOW Cedula de 1.037.648.775 29/04/2014 TESORERO

LINA PAOLA Cedula de 1.040.364.211 02/03/2009 SECRETARIA

Las personas designadas estando presentes aceptan los cargos.

Se aprueba por UNANIMIDAD, es decir por el 100% de las cuotas o partes de

4. Aprobación del Revisor Fiscal

NOMBRE TIPO DE NO. DEL FECHA DE CARGO

FERNANDO Cedula de 1.039.681.638 13/06/2005 REVISOR FISCAL

El señor FERNANDO ANTONIO TORRES MUÑOZ, identificado con Cédula de

Se aprueba por UNANIMIDAD, es decir por el 100% de las cuotas o partes de

5. Aprobación de los estatutos

El SECRETARIO dio lectura a los estatutos, la cual se aprobó por unanimidad de

6. Lectura y Aprobación del Acta.

LA ASAMBLEA GENERAL de la Fundación autoriza para que registre el presente

FIRMAS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

EMMA DANIELA ESTRADA GARCIA JARLOW MADERA CATAÑO

LINA PAOLA MESTRA LASTARA FERNANDO ANTONIO TORRES

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