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    Taller 7-8 Gestion de Riesgos

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    Taller 7-8 Gestion de Riesgos (7)

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    ADMINISTRACI

    ÓN
    Y NEGOCIOS

    Taller sesión 7-8

    Propuestas de medidas

    NOMBRE: Jaezare Rivera Aedo, Lilianete Martínez Diaz, Javiera San Martin Curaqueo
    CARRERA: Ingeniería en Administración de Empresas Financieras
    ASIGNATURA: Gestión de Riesgos Financiero
    PROFESOR: Sergio Rencoret Dávila
    FECHA: 07-05-2024
    ADMINISTRACI
    ÓN
    Y NEGOCIOS

    Diagrama de Ishikawa caso 1

    EVENTO: FRAUDE INTERNO

    ABUSO DE INFORMACION PRIVILEGIADA POR PARTE DE UN FUNCIONARIO INTERNO DE LA


    ENTIDAD FINANCIERA QUE TERMINA EN HURTO Y FRAUDE.

    CONSECUENCIA:

    PERDIDAS FINANCIERAS IMPORTANTES


    ADMINISTRACI
    ÓN
    Y NEGOCIOS

    CAUSAS PROPUESTAS DE MEDIDAS PROPUESTA DE


    INDICADORES
    Abuso de información Aumentar los controles de Establecer criterios sobre el
    privilegia prevención de fraude y monitoreo de acciones
    verificar el cumplimiento impropias y supervisar.
    de las medidas, capacitar a
    los colaboradores con
    cursos de valores éticos.
    Robo de información con Aumentar las medidas de Realizando auditorías
    pérdidas monetarias seguridad respecto al internas cada 6 meses.
    control de riesgo.
    Actividades no autorizadas Aplicar métodos Seguimiento de cada acción
    estratégicos de vigilancia y inapropiada o sospechosa
    seguridad por parte de la por los colaboradores,
    entidad con el fin de según el plan establecido
    monitorear y mitigar por la entidad.
    posibles riesgos.
    Software Reforzar el sistema de Mantener los sistemas de
    seguridad e incrementar la ciberseguridad actualizados
    protección de datos de los e ir capacitando a los
    clientes. profesionales del área con
    nuevas tecnologías.

    EVENTOS

    Fraude interno Abuso de información privilegiada, de un


    funcionario interno.
    Incidencias en el negocio o en los sistemas Transacciones sospechosas o errores inusuales
    en sistemas de software.
    Fraude externo Hurto y robo
    ADMINISTRACI
    ÓN
    Y NEGOCIOS

    EVENTO: INCIDENCIAS EN EL NEGOCIO Y FALLO EN LOS SISTEMAS

    TRANSACCIONES SOSPECHOSAS O ERRORES INUSUALES EN SISTEMAS DE SOFTWARE.

    CONSECUENCIA:

    ROBO DE INFORMACIÓN CON PÉRDIDAS MONETARIAS


    ADMINISTRACI
    ÓN
    Y NEGOCIOS

    CAUSAS PROPUESTAS DE MEDIDAS PROPUESTA DE


    INDICADORES
    Software Implementar Capacitación al personal en
    actualizaciones que manejo de software
    permitan el resguardo de mitigando fallos en el
    datos ante un posible sistema.
    ciberataque.
    Incumplimiento en la Definir los procedimientos Implementación de canales
    obligación de reportar sobre la obligación de de denuncias confidencial
    reportar el tipo de para los empleados
    incidente, a quien entregar
    los reportes y en qué plazos
    Robo de información con Aplicar tecnologías de Seguimiento de cada acción
    pérdidas monetarias controles de acceso y inapropiada o sospechosa
    autenticación para por los colaboradores,
    garantizar y proteger la según el plan establecido
    información confidencial. por la entidad.
    Abuso de información Implementar procesos que Auditorías internas y
    privilegiada gestionen y controlen el revisiones constantes de
    acceso a la información los accesos a la información
    privilegiada, incluyendo para identificar
    autorizaciones y revisiones vulnerabilidades.
    periódicas.
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