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    Acta de Junta General Universal de Accionistas de La Empresa GRUPO TRES S.A.C.

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    Karen Alcántara
    La junta general de accionistas de GRUPO TRES S.A.C. acordó aumentar el capital social de la compañía mediante la capitalización de créditos de dos accionistas. También acordó modificar el valor nominal de las acciones y el estatuto social para reflejar estos cambios.

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    La junta general de accionistas de GRUPO TRES S.A.C. acordó aumentar el capital social de la compañía mediante la capitalización de créditos de dos accionistas. También acordó modificar el valor nominal de las acciones y el estatuto social para reflejar estos cambios.

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    Acta de Junta General Universal de accionistas de la empresa GRUPO TRES S.A.C.

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    La junta general de accionistas de GRUPO TRES S.A.C. acordó aumentar el capital social de la compañía mediante la capitalización de créditos de dos accionistas. También acordó modificar el valor nominal de las acciones y el estatuto social para reflejar estos cambios.

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    La junta general de accionistas de GRUPO TRES S.A.C. acordó aumentar el capital social de la compañía mediante la capitalización de créditos de dos accionistas. También acordó modificar el valor nominal de las acciones y el estatuto social para reflejar estos cambios.

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    Acta de Junta General Universal de accionistas de la empresa GRUPO TRES S.A.C.

    En Lima, siendo las 10 horas del día 26 de noviembre de 2021, se reunieron en el local social
    ubicado en Av. Los Mirtos N° 120 oficina 1305- distrito de Lince, provincia y departamento de
    Lima, en Junta General Universal los siguientes accionistas:

    ERIKA PAOLA CORALÍ CANALES NÚÑEZ, representando 3,000 (tres mil) acciones de su
    propiedad y que representa el 30% del accionariado.

    DANIEL ALEJANDRO AMBROSIO NAVARRETE, propietario de 2,500 (dos mil quinientos)


    acciones de su propiedad y que representan el 25% del accionariado.

    SHIRLEY YBERICO POLO, representando 2,000 (dos mil) acciones de su propiedad y que
    representan el 20% del accionariado.

    KAREN YASMIN ALCANTARA LOPEZ, representando 1,500 (mil quinientos) acciones de su


    propiedad y que representan el 15% del accionariado.

    JULIA GRACIELA SOTO CARRIZALES, representando 1,000 (mil) acciones de su propiedad


    y que representan el 10% del accionariado.

    PRESIDENCIA Y SECRTARIA: Se designó como presidente de la Junta a la señorita KAREN


    YASMIN ALCANTARA LOPEZ y secretaria de la misma a la señorita JULIA GRACIELA SOTO
    CARRIZALES

    QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum calificado exigido por el artículo 126 de la
    Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones
    sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que
    en aplicación del primer párrafo del artículo 124 de la mencionada Ley, se declara
    válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

    AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la


    convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

    1. Evaluación de informe del Directorio sobre aumento de capital.


    2. Aumento de capital y modificación de estructura accionaria.
    3. Modificación parcial del estatuto social.

    INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes:

    1. En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, la presidente de la


    sesión informó que dado el incremento de las actividades de la sociedad y de la
    necesidad de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo, resulta
    indispensable efectuar un aumento del capital social, señalando las diversas alternativas
    para llevarlo a cabo, indicando las más viables y las que más se ajustan a la realidad de
    la sociedad. En este punto se sometió a evaluación el informe del Directorio, que consta
    en acta de la fecha, sobre aumento de capital bajo la modalidad de capitalización de
    créditos contra la sociedad, concretamente referido a los créditos pendientes de pago a
    los socios ERIKA PAOLA CORALÍ CANALES NÚÑEZ y DANIEL ALEJANDRO
    AMBROSIO NAVARRETE, derivados del contrato de mutuo de fecha 15 de julio de
    2021, por la suma total de S/.5,500 soles peruanos.
    Sobre el particular se inició un amplio intercambio de ideas y opiniones sobre la
    conveniencia de decidir por esta alternativa, luego de lo cual, la junta general de
    accionistas trasladó el tema a Orden del Día.
    2. En cuanto al último punto de la agenda, el presidente de la sesión informó que para
    efectos de una mejor distribución de accionariado sería conveniente que se modificara el
    valor nominal de las acciones, lo cual sería muy beneficioso sobre todo en el caso de
    eventuales aumentos de capital, por lo cual sería necesario modificar parcialmente el
    estatuto social en lo relativo a este punto. Por otro lado, agregó, que en caso se llegase
    efectivamente a un acuerdo con respecto al aumento de capital social, sería necesario
    también efectuar una modificación parcial del estatuto de la sociedad en los artículos
    referidos a dicho aspecto. Sobre el particular, la junta general tomó conocimiento y
    trasladó estos temas a Orden del Día.

    ORDEN DEL DÍA: Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una amplia
    deliberación, la junta general de accionistas adoptó los siguientes acuerdos:

    ACUERDO N°1.- Acerca del primer punto de la agenda, la junta general, tomando en
    consideración el último informe de la presidente de la junta, efectuado en esta sesión, y para
    efectos de una mejor distribución del accionariado acordó modificar el valor nominal de las
    acciones que integran el capital social, decidiendo que a partir de la fecha cada acción tendrá
    un valor nominal de S/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles). Consecuentemente, la redacción del
    artículo 5 del estatuto de la sociedad quedará modificado con el siguiente texto:

    “Artículo 5.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y
    00/100 nuevos soles), y está representado por 10,000 acciones de una sola clase y de un
    valor nominal de S/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una.

    Las acciones que integran el referido capital social se encuentran totalmente suscritas e
    íntegramente pagadas, y la titularidad sobre las mismas está distribuida de la siguiente
    forma:

    a) ERIKA PAOLA CORALÍ CANALES NÚÑEZ, es titular de 3,000 acciones del capital
    social, de un valor nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual
    representa el 30% del capital social.

    b) DANIEL ALEJANDRO AMBROSIO NAVARRETE, es titular de 2,500 acciones del


    capital social, de un valor nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción,
    lo cual representa el 25% del capital social.

    c) SHIRLEY YBERICO POLO, es titular de 2,000 acciones del capital social, de un


    valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual representa
    el 20% del capital social.

    d) KAREN YASMIN ALCANTARA LOPEZ, es titular de 1,500 acciones del capital


    social, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo
    cual representa el 15% del capital social.

    e) JULIA GRACIELA SOTO CARRIZALES, es titular de 1,000 acciones del capital


    social, de un valor nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual
    representa el 10% del capital social”.

    ACUERDO Nº2.- Igualmente, en lo relativo al primer punto de la agenda, la junta general


    acordó aprobar el informe del Directorio sobre aumento de capital bajo la modalidad de
    capitalización de créditos contra la sociedad, el mismo que consta en acta de Directorio de
    fecha 15 de julio del año en curso, que los accionistas han tenido a la vista y que ha sido
    materia de análisis y evaluación en la presente sesión.
    ACUERDO Nº3.- Seguidamente, en relación al segundo punto de la agenda, la junta
    general acordó realizar un aumento del capital social, a la suma de S/.20,000.00 ( veinte
    mil y 00/100 nuevos soles), dejándose constancia de que el aumento de capital a que se
    refiere este acuerdo se efectúa bajo la modalidad de capitalización de créditos contra la
    sociedad hasta por la suma de S/. 10,000.00, nuevos soles, que sumados al capital
    original de S/. 10,000.00 nuevos soles da como resultado la cifra antes indicada.

    Se deja constancia de que el crédito que se capitaliza proviene del contrato de mutuo
    celebrado por la sociedad con los señores accionistas ERIKA PAOLA CORALÍ CANALES
    NÚÑEZ y DANIEL ALEJANDRO AMBROSIO NAVARRETE, con fecha 15 de julio de 2021,
    en virtud del cual estos últimos han prestado dinero de su patrimonio personal a la
    sociedad por las sumas de S/.3,000.00 soles peruanos y S/. 2,500.00 soles peruanos,
    respectivamente, para la adquisición por la sociedad del inmueble ubicado en la Av. Los
    Mirtos N° 120 oficina 1305 distrito de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima.

    Las referidas sumas hacen un total de US$ 1,371.58 dólares americanos, que al tipo de
    cambio de S/. 4.1 por dólar, dicho monto equivale a S/.5,500.00 nuevos soles, de los cuales
    corresponde, según el mismo tipo de cambio, la suma de S/. 3,000.00 nuevos soles a la
    señorita ERIKA PAOLA CORALÍ CANALES NÚÑEZ y de S/. 2,500.00 nuevos soles al joven
    DANIEL ALEJANDRO AMBROSIO NAVARRETE.

    A consecuencia de este acuerdo, la junta general decidió emitir las nuevas acciones que
    resultan del aumento de capital y que corresponden a los accionistas acreedores para
    efectos de la capitalización del crédito de la referencia, y en tal sentido se acordó modificar el
    artículo 5 del estatuto de la sociedad a fin de contemplar expresamente el nuevo capital
    social y la nueva estructura accionaria, quedando dicho artículo redactado de la siguiente
    manera:

    “Artículo 5.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. 20,000.00 (veinte mil y
    00/100 nuevos soles), y está representado por 10,000 acciones de una sola clase y de un
    valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada una.

    Las acciones que integran el referido capital social se encuentran totalmente suscritas e
    íntegramente pagadas, y la titularidad sobre las mismas está distribuida de la siguiente forma:

    a) ERIKA PAOLA CORALÍ CANALES NÚÑEZ, es titular de 6,000 acciones del capital
    social, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual
    representa el 30 % del capital social.

    b) DANIEL ALEJANDRO AMBROSIO NAVARRETE, es titular de 5,000 acciones del capital


    social, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual
    representa el 25% del capital social.

    c) SHIRLEY YBERICO POLO, es titular de 4,000 acciones del capital social, de un valor
    nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual representa el 20% del
    capital social.

    d) KAREN YASMIN ALCANTARA LOPEZ, es titular de 3,000 acciones del capital social,
    de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual
    representa el 15% del capital social.

    e) JULIA GRACIELA SOTO CARRIZALES, es titular de 2,000 acciones del capital social,
    de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevos soles) cada acción, lo cual
    representa el 10% del capital social.
    ACUERDO Nº4.- A consecuencia del acuerdo anterior y en armonía con lo dispuesto
    por el primer párrafo del artículo 214 de la Ley General de Sociedades concordante con el
    segundo párrafo del artículo 213 de la misma Ley, la junta general acordó reconocer el
    derecho de realizar aportes dinerarios a los demás accionistas a efectos de ejercer su
    derecho de suscripción preferente para mantener la proporción que tienen en el capital; en tal
    sentido se concedió un plazo de diez (10) días calendario a los demás socios para los
    efectos a que se contrae el presente acuerdo. Dicho plazo se computará a partir de la fecha
    de esta sesión.

    ACUERDO Nº5.- La junta general acordó, finalmente, otorgar poder especial y facultar a la
    señorita KAREN YASMIN ALCANTARA LOPEZ, con DNI Nº.75234337, peruana y
    abogada, con domicilio en Av. Contisuyo N° 306, distrito de Independencia, provincia de
    Lima, departamento de Lima, para que en nombre y representación de la sociedad, suscriba
    la minuta y escritura pública que originen los acuerdos adoptados en la presente junta
    general de accionistas, así como para que se encargue de coordinar toda la tramitación
    correspondiente a fin de inscribir en los Registros Públicos los referidos acuerdos, quedando
    facultado igualmente para suscribir todos los documentos que sean necesarios a tal efecto,
    sin restricción de ninguna clase.

    En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a
    horas 1:30 p.m. del día 26 de noviembre de 2021, previa elaboración, lectura, aprobación y
    firma de esta acta, de lo que dio
    fe la secretaria.

    ERIKA PAOLA CORALÍ DANIEL ALEJANDRO


    CANALES NÚÑEZ AMBROSIO NAVARRETE

    SHIRLEY YBERICO POLO KAREN YASMIN ALCANTARA


    LOPEZ

    JULIA GRACIELA SOTO


    CARRIZALES

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