Caso Fedna

CASO FEDNA
Partes
Fiserv, Inc. Banco adquiriente
FEDNA SA de CV. Sociedad mercantil que se alió con Fiserv.
El Templo. Marca de centro deportivos que Fedna utilizo para su registro.
QUENTLI SAPI de CV. Plataforma que facilita pagos que actúa como ISV para Firsev.
Cronología de eventos
18-abr-2023 Se liberan las credenciales para operar por parte de Fiserv
28-abr-2023 a 05-may-2023
Quentli realiza su propio proceso de KYC. Durante ese proceso, Quentli se da cuenta de
la existencia de dos páginas web: elt3mplo.com y elt3mplo.com.mx. Quentli solicita al
contacto de Fedna confirmar la asociación entre ambos sitios web a través un correo
electrónico con origen del dominio principal (@elt3mplo.com) en el que se describa la
relación con el sitio elt3mplo.com.mx. El requerimiento se cumple. El correo enviado se
incluye en el Anexo 1.
20-may-2023
Fedna solicita hacer una integración con la API de Quentli para poder sincronizar el listado de sus
clientes.
Deciden utilizar el portal de clientes de Quentli para procesar sus pagos.
14-jun-2023
Como medida preventiva, Quentli suspende la cuenta de Fedna y le solicita contratos de servicios
de 5 clientes para confirmar que el comercio los estaba recopilando.
20-jun-2023
Los contratos entregados no fueron firmados por el representante legal (a diferencia del resto de
los contratos enviados por Fedna).
13-jul-2023 Fiserv actualiza la afiliación de Fedna para permitir uso de cargos recurrentes. Quentli
habilita método para pagos automáticos.
11-ago-2023 Quentli comienza a detectar actividad sospechosa debido a un alto volumen de

procesamiento con tarjetas de débito del mismo banco emisor: BBVA, por lo que se inicia una
investigación.
15-ago-2023 Quentli notifica al departamento de riesgos Fiserv ([email protected]) de actividad

sospechosa y elevado volumen de transacciones de Fedna.
15-ago-2023 Por segunda vez, Quentli pone en suspensión los pagos de Fedna y bloquea su cuenta
de organización.
21-ago-2023 Fiserv notifica los contracargos a Quentli.
22-ago-2023 Quentli intenta comunicarse con Fedna mediante WhatsApp y llamada telefónica sin
éxito.
Contrato de Referencia de Soluciones Integradas
Partes
Fiserv. Procesador de Pagos
Quentli. ISV
“Soluciones del ISV” se entiende las soluciones de software personalizadas para comercios que
soportan la operación de alguna parte del negocio del comercio.
Objeto
2. El ISV deberá instalar, sin demora alguna, toda actualización relacionada con la seguridad que
impacte la integración de las Soluciones del ISV con los Servicios de Fiserv, según se lo requiera
Fiserv.
….cumplió
3.
Fiserv podrá en forma exclusiva fijar precios y negociar, modificar, ceder o rescindir los Contratos
de Fiserv. El ISV no será parte de los Contratos de Fiserv, ni tendrá derechos, obligaciones o
responsabilidades en virtud de ellos. El ISV no negociará términos y condiciones, no incurrirá en
obligaciones ni suscribirá Contratos de Fiserv con Candidatos en nombre de Fiserv.
3.1
El ISV proporcionará las Soluciones ISV en virtud de los acuerdos celebrados entre el ISV y cada
Candidato. Fiserv no será parte de los contratos del ISV con los Candidatos respecto de la
contratación de las Soluciones ISV (los “Contratos del ISV”), ni tendrá derechos, obligaciones o
responsabilidades en virtud de ellos. Fiserv no negociará términos y condiciones, no incurrirá en
obligaciones ni suscribirá Contratos del ISV con Candidatos en nombre del ISV.
12.Titularidad de los clientes resumen términos y condiciones

Todos los comercios recomendados y contratados directamente por Fiserv o a través de la gestión
o recomendación del ISV y sus respectivos canales de distribución serán considerados clientes de
Fiserv en lo que respecta la prestación de los Servicios
k) El Comisionista, validará dentro de su alcance, que la información proporcionada por el

comercio sea la adecuada y correspondiente a su perfil operativo o giro comercial, identificando y
conociendo en todo momento al Comercio. Al efecto, se espera que el Comisionista visite
personalmente al Comercio.
Ley de sistemas de pagos

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18-abr-2023 Se liberan las credenciales para operar por parte de Fiserv

Deciden utilizar el portal de clientes de Quentli para procesar sus pagos.

11-ago-2023 Quentli comienza a detectar actividad sospechosa debido a un alto volumen de

15-ago-2023 Quentli notifica al departamento de riesgos Fiserv ([email protected]) de actividad

21-ago-2023 Fiserv notifica los contracargos a Quentli.

Contrato de Referencia de Soluciones Integradas

Fiserv. Procesador de Pagos

12.Titularidad de los clientes resumen términos y condiciones

k) El Comisionista, validará dentro de su alcance, que la información proporcionada por el

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