Madeley Lobo

Abogado
IPSA: 261.872

CIUDADANO(A)
REGISTRADOR(A) MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
SU DESPACHO.-

Yo, MADELEY SUSJE LOBO POLANCO, mayor de edad, venezolana, soltera,

civilmente hábil, y de este domicilio, titular de la cédula de identidad N.° V-16.115.397,

abogado en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el

N.° 261.872, y debidamente autorizada en el Acta Constitutiva de REPUESTOS TODO

DIESEL DJ 2024, C.A., ante usted ocurro y expongo: Presento original del documento

por el cual será constituida la mencionada empresa, el mismo, ha sido redactado con

suficiente amplitud para que a su vez constituyan los Estatutos Sociales.

Presentación que hago a los fines previstos en el artículo 215 del Código de Comercio

Venezolano, vigente para el momento, solicito una vez comprobado por la oficina a su

digno cargo, que, en la formación de la Compañía han sido cumplidos los requisitos de

Ley, se sirva ordenar el registro y la formación del correspondiente expediente y me sea

expida copia debidamente certificada a los fines de su publicación en el periódico

Mercantil.

En Caracas, a la fecha de su presentación.

Abg. MADELEY SUSJE LOBO POLANCO.

N.° V-16.115.397
Telf.: 0412 5507777
 ACTA CONSTITUTIVA
REPUESTOS TODO DIESEL DJ 2024, C.A.

Nosotros FRANKLIN DIBLAIN MORA RAMÍREZ y JAIRO JOSÉ ESCALANTE

RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, de estado civil solteros, de profesión
comerciantes, civilmente hábiles y de este domicilio, titulares de las cédulas de
Identidad Nº. V-14.559.944y V-13.895.678, respectivamente, e inscrito en el Registro
de información Fiscal (RIF) Nº. V145599446 y V138956780, respectivamente. Hemos
convenido en Constituir, como en efecto formalmente lo hacemos, una Compañía
Anónima, que se regirá por las disposiciones legales vigente sobre la materia, y en
especial por este documento redactado con suficiente amplitud, para que a su vez sirva
de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la misma, los cuales son a tenor de lo
siguiente:
TITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Clausula PRIMERA: La Compañía tiene como denominación “REPUESTOS TODO

DIESEL DJ 2024, C.A.”; Clausula SEGUNDA: El domicilio de la compañía será en la
Calle 3 A, Edificio Centro Profesional la Urbina, Planta Baja, Local A, Urbanización La
Urbina, Municipio Sucre, Parroquia Petare, Estado Bolivariano de Miranda, Zona postal
1073, pudiendo además establecer y mantener oficinas, sucursales, agencias,
establecimientos o representaciones en cualquier lugar de la República Bolivariana de
Venezuela o del Exterior, cuando así lo decidiera la Asamblea General de Accionistas.
Clausula TERCERA: El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado directa
e indirectamente con el ramo de la IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA,
VENTA, ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN. MAYOR Y DETAL Y LA
COMERCIALIZACIÓN de: 1.- Repuestos para todo tipo de vehículos a gasolina, diésel
eléctricos, híbridos, motocicleta, vehículos de transporte y carga, maquinarias pesadas,
estos pueden ser genuinos, originales y alternativos, accesorios; tornillería milimétrica
automotriz; equipos eléctricos; motores y sus componentes; periquitos y autoperioquito;
partes y autopartes de carrocería; 2.- Todo tipo de baterías, nuevas, usadas y/o
recicladas, grasas, aditivos terminados, filtros, liga de frenos, correas, gomas en
general, para vehículos automotrices e industriales; 3.- Cauchos nuevos y usados,
suspensiones, tren delantero para vehículos livianos, pesados y de carga; 4.-
Prestación de servicio de: revisión por scanner, limpieza de inyectores, montaje,
alineación, balanceo, lavado, engrase, cambio de filtros, aceite y mecánica ligera, de
todo tipo de vehículos. 5.- Sistemas de seguridad tales como: tranca palanca, alarmas
y bóveda, transistores, 6.- sistemas de aire acondicionado automotrices e industriales,
7.- Equipos de sonidos y sus partes; .8.- repuestos y accesorios de cajas hidráulicas,
hidrománticas y sincrónicas, caja chips, empacadura, fluidos hidráulicos, sellos,
estoperas, toda clase de herramientas para el área de mecánica automotriz, soldadura,
9.- servicio de grúas y remolques y transporte por vía terrestre en vehículos ejecutivos,
entre otros; y en general toda actividad de licito comercio, sin limitación alguna, estando
facultada además para dedicarse a cualquier otra actividad de licito comercio
relacionada con el ramo automotriz; clausula CUARTA:-La compañía tendrá una
duración de veinticinco (25) años contados a partir de la fecha en la cual quede inscrita
en el Registro Mercantil, plazo este que podrá ser prorrogado por periodos iguales,
como también reducido y liquidarse antes de vencimiento, cuando así lo decida la
Asamblea de Accionistas.
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
Clausula QUINTA: -El capital de la Compañía es la cantidad de bolívares CIENTO
SESENTA MIL SIN CÉNTIMOS (Bs 160.000,00) dividido y representado en cien (100)
acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de bolívares
MIL QUINIENTOS SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.600,00) cada una. Clausula SEXTA: -El
capital de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado, por cada accionista
según inventario de bienes que se acompaña conforme a los Estatutos Sociales de
dicha Empresa. El capital ha sido suscrito de la siguiente manera: El accionista
FRANKLIN DIBLAIN MORA RAMÍREZ ha suscrito y pagado OCHENTA (80) acciones
nominativas, por un monto total de bolívares CIENTO VEINTIOCHO MIL SIN
CÉNTIMOS (Bs. 128.000,00) que representan el OCHENTA por ciento (80%) del
Capital; y el accionista: JAIRO JOSÉ ESCALANTE RAMÍREZ, antes identificado, quien
suscribe y paga VEINTE (20) acciones nominativas, por un monto total de bolívares
TREINTA Y DOS MIL SIN CÉNTIMOS (Bs. 32.000,00) que representan el VEINTE por
ciento (20%) del Capital, de esta manera se conforma el cien (100%) del Capital
Accionario. Clausula SÉPTIMA: Cada accionista tendrá derecho a un (1) voto por cada
acción que le pertenezca. Los accionistas deberán estar inscritos en el Libro de
Accionistas de la Compañía para ser considerados como tales por la misma, la cual tan
solo reconocerá a un solo propietario por acción. Dichas acciones no podrán ser
donadas, cedidas ni dadas en garantía, sin previa autorización escrita de la Asamblea
de Accionistas. Clausula OCTAVA: En el caso de que algún accionista deseare
enajenar la totalidad o parte de sus acciones, dará derecho de preferencia a los otros
accionistas, a cuyo fin hará la participación correspondiente a los administradores de la
Compañía, para que estos lo participen en el plazo máximo de cinco (5) días a los otros
accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta (30) días para resolver sobre el
particular. De no haber ningún accionista interesado en la adquisición de las acciones
en venta, cuyo precio será determinado por aquel que resultare de un balance de la
situación, el propietario quedará en libertad de ejecutar la venta a terceros. Si hubiere
más de un accionista interesado en la adquisición de las acciones en venta, estas se
prorratearán en proporción a las que posea cada uno. En caso de aumento de capital,
los accionistas tendrán derecho preferente para la adquisición de nuevas acciones en
proporción a las que posean. La Propiedad de las acciones se aprobará con la debida
inscripción en el libro de accionistas, debiendo presentar el libro respectivo.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS Y ADMINISTRACION
Clausula NOVENA: La Asamblea de Accionistas debidamente constituida representa
la universalidad de los accionistas. Sus decisiones, en tanto se hallen dentro de los
límites de las facultades de la ley y de este Documento constitutivo, son obligatorias
para todos los accionistas, aún para aquellos que no hubieren concurrido a la reunión
correspondiente a la Asamblea. Clausula DÉCIMA: Las Asambleas de Accionistas,
sean estas Ordinarias o Extraordinarias, deberán ser convocadas mediante aviso
publicado por prensa con cinco (5) días de anticipación al menos, a la fecha de su
celebración, en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, con expresión
del objeto de la misma. La convocatoria también podrá ser utilizada mediante carta,
telegrama o correo certificado, recibido por los accionistas con igual anticipación en la
dirección que estos previamente y por escrito hayan participado al director de la
Compañía. Podrá prescindirse del requisito de la previa convocatoria, si se encuentran
presente el cien por ciento (100%) del Capital Accionario. Clausula DÉCIMA
PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria deberán reunirse todos los accionistas y
estuvieren de acuerdo sobre el objeto a tratar. Una (1) vez al año en el lugar señalado
de la convocatoria, dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio
económico de la sociedad. La Asamblea General Ordinaria será convocada por los
directores y tendrá entre otros los siguientes objetos: aprobar, improbar, o modificar el
balance y estados financieros correspondientes al ejercicio económico inmediatamente
anterior, designar a los directores principales de la Compañía y sus suplentes. Decretar
dividendos. Para que sea válida la constitución de la Asamblea Ordinaria debe estar
representada en ella más de la mitad del capital social, salvo que su objeto comprenda
algunos de los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio, en cuyo caso
la representación exigida deberá ser mayor del setenta y cinco por ciento (75%) del
capital social. En caso de que no se logre la representación antes estipulada, se
convocará a otra Asamblea, en un término no mayor de cinco (5) días. En esta
oportunidad la Asamblea será válida con el cincuenta y un (51%) por ciento del capital,
presente o representado, de no lograrse este quorum, procederá tercera y última
convocatoria, en esta oportunidad la Asamblea será válida con cualquier representación
del Capital. En las Asambleas Generales de Accionistas loa acuerdos adoptados serán
válidos, cuando se logre el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes del capital en
la Asamblea representada. Clausula DÉCIMA SEGUNDA: La Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas será convocada por los directores cuando considere que
interese a la Compañía, podrá deliberar sobre cualquier objeto para la cual sea
convocada inclusive los correspondientes a la Asamblea General Ordinaria. La
Asamblea General Extraordinaria estará válidamente constituida si en ella se encuentra
presente más de la mitad del capital social, salvo que hubiere sido convocada para los
propósitos establecidos en el artículo 280 del Código de Comercio. Para estas
Asambleas se requiere en primera convocatoria la representación del ochenta (80%)
por ciento del capital social, para la segunda convocatoria el sesenta (60%) por ciento
y para la tercera se advertirá que serán válidas las decisiones sea cual sea el número
de socios presentes o representados. Clausula DÉCIMA TERCERA: Si a la reunión
convocada para que se lleve a efecto una Asamblea no concurriere el número de
accionistas necesario, según los asuntos que la respectiva Asamblea esta llamada a
resolver, se seguirán las reglas pautadas en el Código de Comercio Venezolano.
Clausula DÉCIMA CUARTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la
Asamblea de Accionistas por medio de apoderados, los cuales podrán constituirse por
medio de poder debidamente autenticado y/o carta poder. Clausula DÉCIMA QUINTA:
De las reuniones de las Asamblea se levantará un acta que contenga los nombres de
los concurrentes y las acciones que representen, así como las decisiones y medidas
acordadas. Clausula DÉCIMA SEXTA: La Compañía será administrada por DOS (2)
Directores, siendo los siguientes cargos DIRECTOR GENERAL y DIRECTOR
EJECUTIVO quienes serán accionistas o no; y duraran cinco (05) años en el ejercicio
de sus funciones, será elegido por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrá ser
reelecto, en tanto, si no llegase a celebrarse la asamblea en el periodo establecido en
la presente clausula los mismos deberán continuar en el ejercicio de sus funciones
hasta su celebración y sus actos se consideraran debidamente válidos. Clausula
DÉCIMA SÉPTIMA: El director General y el director ejecutivo, continuaran ejerciendo
sus funciones hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y tomada posesión de sus
cargos. Clausula DÉCIMA OCTAVA: Cada Administrador depositará en la caja social
diez (10) acciones de la Compañía a los fines de dar cumplimiento al Artículo 244 del
Código de Comercio. Si alguno de los Administradores no fuere accionista el depósito
de las acciones será hecho por el accionista que lo haya postulado. Clausula DÉCIMA
NOVENA El DIRECTOR GENERAL actuando conjunta o separadamente del director
ejecutivo tendrán las siguientes facultades: a) La gestión de los negocios ordinarios de
la compañía; b) Contratación de créditos o de contratos necesarios para normal
funcionamiento de la empresa o para la adquisición o venta de bienes y servicios; c)
Abrir, firmar, y movilizar las cuentas bancarias de la Compañía en entidades financieras
nacionales de forma indistinta; d) Disponer la convocatoria de las Asambleas y cumplir
sus acuerdos. e) Establecer y organizar las oficinas, sucursales, agencias y otras
instalaciones de la compañía; f) Otorgar los poderes con las facultades que estime
conveniente. Revocar tales poderes. g) Adquirir, comprar, vender, ceder, traspasar,
arrendar, y gravar los bienes muebles o inmuebles de la Compañía sin limitación alguna;
h) Otorgar toda clase de garantías; i) Designar las firmas autorizadas para otorgar a
nombre de la compañía los documentos públicos y privados que fuere menester, librar,
aceptar y endosar letras de cambio, pagarés y cualquier otro efecto de comercio; j)
Preparar y presentar a consideración de los accionistas el balance y estados financieros
anuales de la compañía, y presentar las recomendaciones a la Asamblea de Accionistas
sobre la constitución de fondos de reserva y demás apartados así como sobre la política
de reparto de dividendos k) Aprobar el presupuesto anual y planes de trabajo de la
compañía; l) Elaborar presupuestos; m). Visitar a los clientes; n) Contratación de
créditos o de contratos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa o para
la adquisición o venta de bienes y servicios; ñ) Visitar y atender a proveedores; o)
Delegar en la persona que considere conveniente la realización de cualquier tipo de
operaciones y la realización de todos los negocios tendientes al logro de los fines
establecidos en el Clausula segunda de este Documento constitutivo Estatutario, para
lo cual tiene los más amplios poderes de administración y disposición m) Realizar todos
los demás actos de administración que no estén expresamente reservados a otro
órgano de la Compañía y que la enumeración hecha en este Clausula es de carácter
enunciativo y en ningún caso limitativo. Clausula VIGÉSIMA: El director ejecutivo
tendrá las siguientes facultades; a) Suplirá las faltas parciales, y/o temporales, del
director general, b) Coadyuvara con el director general en la gestión ordinaria de la
empresa; c) realizará actos de simple administración que no estén reservados al cargo
de director general.
TITULO IV
DEL COMISARIO:
Clausula VIGÉSIMA PRIMERA: La Compañía, tendrá un comisario con las
atribuciones que le da el Código de Comercio Venezolano, quien durará en el ejercicio
de su cargo dos (02) años y podrá ser reelegido, pero, en caso de haberse cumplido el
periodo por el cual fue elegido y no haberse nombrado otro, seguirá en el cargo hasta
que se verifique el nombramiento de su sucesor. Clausula VIGÉSIMA SEGUNDA: El
comisario entregará a los administradores antes de la respectiva asamblea General
Ordinaria y para ser puestos a disposición de los accionistas, en la forma prevista en el
artículo 306 del código de comercio, su informe sobre los balances y demás
documentos justificativos.
TITULO V
DEL EJERCICIO ECONÓMICO:

Clausula VIGÉSIMA TERCERA: El balance será formado de acuerdo con lo dispuesto

por el Artículo 304 del Código de Comercio, el ejercicio económico de la compañía

comienza el primero (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada
año, excepto su primer ejercicio que comenzará en la fecha de su inscripción en el

Registro Mercantil y culminará el treinta y uno (31) de diciembre del año de su registro.

Clausula VIGÉSIMA CUARTA: el balance, así como sus componentes y libros de

contabilidad se pondrán a disposición del comisario con treinta (30) días de anticipación

por lo menos, a la fecha fijada para la Asamblea Ordinaria de Accionistas que ha de

discutirlo. Clausula VIGÉSIMA QUINTA: El balance, junto con el informe del comisario

será sometido a la consideración de la asamblea para su aprobación o modificación,

conforme con lo previsto por el artículo 308 del Código de Comercio Venezolano.
TITULO VI
DE LAS UTILIDADES:
Clausula VIGÉSIMA SEXTA: Anualmente las utilidades liquidas de la Compañía, o sea,
el beneficio que resulta de deducir de los ingresos brutos todos los gastos generales,
las reservas de depreciación y las utilidades para los empleados de acuerdo con la Ley,
las reservas del impuesto Sobre la Renta, y cualesquiera otras reservas y otros gastos
legales, se repartirán en la forma siguiente: a) Cinco por ciento (5%) para la formación
de un fondo de reserva hasta que ese fondo alcance, por lo menos, el diez por ciento
(10%) del capital social, de conformidad con el Artículo 262 del Código de Comercio, b)
El excedente, si lo hubiere, podrá ser dispuesto en la forma que resuelva la Asamblea,
con vista de las recomendaciones que los administradores hagan al efecto. En el caso
de que la Asamblea resuelva decretar dividendos, el monto aprobado será repartido
entre la totalidad de acciones y los dividendos no reclamados no devengarán intereses.
TITULO VII
DE LA LIQUIDACION
Clausula VIGÉSIMA SÉPTIMA: En los casos de disolución y subsiguiente liquidación
de la Compañía, la Asamblea General de facultades en todo lo relativo a la liquidación.
Si la Asamblea General de Accionistas convocada según el artículo 280 del Código de
Comercio declara la disolución y subsiguiente liquidación, ésta al declararla, nombrará
a los liquidadores y les otorgará las facultades que juzgue conveniente. Clausula
VIGÉSIMA OCTAVA: El presente documento constituye, también, los Estatutos
Sociales de la Compañía. La Asamblea de Accionistas, si así lo estimare conveniente,
podrá adoptar Estatutos Sociales por separado en fecha posterior.
 TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Clausula VIGÉSIMA NOVENA: En todo lo no previsto en los Estatutos Sociales, se
aplicarán las disposiciones pertinentes del Código de Comercio. Clausula TRIGÉSIMA:
Para el periodo de cinco (05) años se hizo las siguientes designaciones: DIRECTOR
GENERAL FRANKLIN DIBLAIN MORA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad
Nº. V-14.559.944, y DIRECTOR EJECUTIVO JAIRO JOSE ESCALANTE RAMIREZ,
titular de la cédula de identidad Nº. V-13.895.678. De igual forma para el cargo de
comisario de la empresa a al licenciado PARMENIA HERRERA DE CRESPO, mayor
de edad, venezolana, de este domicilio y de profesión Contador Público, titular de la
cédula de identidad N.° V- 3.412.473, e inscrito en el colegio de Contadores Públicos
del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N.° 5337, para que ocupe el cargo por un
(01) año. De igual manera, se autoriza a la ciudadana MADELEY SUSJE LOBO
POLANCO, venezolana, mayor de edad, de profesión Abogado, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad N° V.-16.115.397, e inscrita en el Instituto de Previsión
Social del Abogado, bajo el N°. 261.872, para que proceda a efectuar todas las
diligencias y actos relativos a la inscripción de la presente Acta constitutiva, ante la
correspondiente Oficina del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, así como,
todas las respectivas inscripciones ante el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria – (Seniat), Instituto Venezolano de los Seguros
sociales (IVSS); Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES);
Registro Nacional de Entidades de trabajo (RNET); Fondo de Ahorro de Vivienda y
Habitat (FAOV), y para todo lo que fuese necesario a efectos legales y administrativos .

FRANKLIN DIBLAIN MORA RAMÍREZ JAIRO JOSE ESCALANTE RAMIREZ

Director General Director Ejecutivo
 DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.
NORMAS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIANMIENTO AL
TERRORIRMO APLICABLES EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Nosotros, FRANKLIN DIBLAIN MORA RAMÍREZ y JAIRO JOSÉ ESCALANTE

RAMÍREZ, ambos venezolanos, civilmente hábiles, de estado civil solteros, mayores de
edad, de este domicilio, y titulares de las Cédulas de Identidad Nº. V-14.559.944 y
V-13.895.678 respectivamente, los accionistas en representación de la sociedad
mercantil: “REPUESTOS TODO DIESEL DJ 2024, C.A.” dedicada a todo lo relacionado
con la IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, ALMACENAJE,
DISTRIBUCIÓN. MAYOR Y DETAL Y LA COMERCIALIZACIÓN de: 1.- Repuestos
para todo tipo de vehículos a gasolina, diésel eléctricos, híbridos, motocicleta, vehículos
de transporte y carga, maquinarias pesadas, entre otros. DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL,
proceden de actividades licitas, por lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores
o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas
en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y/o
en la Ley Orgánica de Drogas.
En la ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

FRANKLIN DIBLAIN MORA RAMIREZ JAIRO JOSE ESCALANTE RAMIREZ

Director General Director Ejecutivo