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ESCRITURA PÚBLICA Nº

FECHA:

DE DOS MIL ONCE (2011) DE LA NOTARÍA SETENTA Y

TRES (73) DE BOGOTÁ, D.C.---------------------------------------

ACTO ó CONTRATO: CONSTITUCIÓN SOCIEDAD LIMITADA.--------------------

RAZÓN SOCIAL:

PERSONAS QUE INTERVIENEN NOMBRES Y APELLIDOS E

IDENTIFICACIÓN:

C.C. No.

C.C. No.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca,

República de Colombia, en la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá,

D.C., cuyo(a) Notario(a) es el(la) Doctor(a)

en la fecha se otorgó la Escritura Pública que se consigna en los siguientes

términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPARECIERON: (NOMBRES Y APELLIDOS), mayores de edad, con

domicilio en

Identificados con las cédulas de ciudadanía números XXXXXX y XXXXXX

expedidas en XXXXXX y XXXXXX, respectivamente, de nacionalidad XXXXXXX y

manifestaron: Que por medio de la presente escritura pública constituyen una

sociedad comercial de responsabilidad limitada la que se regirá por las leyes

colombianas en general y, en particular, por los siguientes estatutos sociales: ---

ARTÍCULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL: La sociedad girará bajo la razón social

de “XXXXXX ”

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la ciudad de

Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia,

pero podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en otras ciudades del

país o del exterior. ---------

ARTÍCULO TERCERO: OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad es . .

.....
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En desarrollo del objeto principal de la sociedad, esta podrá licitar y contratar,

formar parte de otras sociedades y fusionarse con ellas, girar, aceptar, endosar,

negociar títulos valores, celebrar contratos de cambio en todas sus modalidades,

dar y recibir dinero en mutuo, con o sin interés, gravar sus bienes con hipoteca y

con prenda, con o sin tenencia de bienes. -----------------------------------

ARTÍCULO CUARTO: DURACIÓN: El término de duración de la sociedad es de

años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura,

pudiendo ser prorrogado por voluntad de los socios, o disuelta

extraordinariamente. -ARTÍCULO QUINTO: RESPONSABILIDAD DE LOS

SOCIOS: La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus

respectivos aportes. -----------------------

ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de

($ ), dividido en

cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de

($ ), cada una, el cual ha sido pagado por los socios en dinero efectivo, en

la siguiente proporción: -----------------

SOCIOS CUOTAS VALOR

(Nombres y Apellidos) # $

PARÁGRAFO: LÍMITE DE CONTRATACIÓN: El Representante Legal podrá

contratar SIN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS, cuyo valor no exceda

la suma de

($ ).---------------------------

ARTÍCULO SÉPTIMO: PARTES SOCIALES: CESIÓN: Las partes de interés

social en que está dividido el capital no son negociables, en el mercado, pero

podrán cederse mediante Escritura Pública de conformidad con los Artículos

trescientos sesenta y dos (362) al trescientos sesenta y seis (366) del Código de
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Comercio. -------------------------------ARTÍCULO OCTAVO:

ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad tendrá los

siguientes órganos: ---

A) LA JUNTA DE SOCIOS y B) EL GERENTE; quien es el

representante legal y será reemplazado por un Suplente, en

sus faltas absolutas o temporales, con las mismas

atribuciones. --

ARTÍCULO NOVENO: DE LA JUNTA DE SOCIOS: La Junta de Socios estará

integrada por todos los socios de la compañía y será, por consiguiente, el

organismo supremo de la sociedad. Cada parte en que se haya dividido el capital

social para todos los efectos de la representación y votación, dará derecho a un

voto en las de liberaciones y decisiones de la junta de socios. -------------------

ARTÍCULO DÉCIMO: REUNIONES: La Junta de Socios podrá reunirse

extraordinariamente cada vez que la convoque el Gerente o uno de los Socios.

Para este efecto la convocatoria deberá ser por escrito con una antelación de diez

(10) días ordinarios y en la comunicación se indicará los temas a tratar, sin

poderse tratar otros, a menos que la Junta resuelva lo contrario, una vez agotado

el orden del día. Ordinariamente se reunirá una vez al año, durante los primeros

tres (3) meses del año, previa convocatoria del Gerente con quince (15) días de

antelación, indicando fecha, lugar y hora de la reunión. En caso de no llevarse a

efecto esta reunión por alguna circunstancia, se reunirá por derecho propio el

primer martes hábil del mes de abril a las tres de la tarde (3:00 P.M.), en las

instalaciones de la sociedad. La Junta de Socios, podrá acordar reuniones

periódicas para enterarse oportunamente del desarrollo de la empresa y adoptar,

si fuere el caso, las medidas y decisiones adecuadas. Igualmente podrá reunirse

en cualquier época y lugar, cuando esté representada la totalidad de los socios, sin

necesidad de convocatoria previa. ----------------------ARTÍCULO DÉCIMO

PRIMERO: FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Son sus funciones: ------

A) Designar y remover libremente al Gerente y a su Suplente, así como a los

demás funcionarios o empleados que hayan de desempeñar cargos cuya creación

también le competa y fijar su remuneración. B) Crear nuevos cargos, fijarles sus

funciones y remuneración, en cuanto no haya resuelto delegar en la gerencia tales

funciones. C) Examinar, fenecer o improbar los balances que serán presentados

por el Gerente. D) Decretar la distribución de utilidades y la cancelación de las

pérdidas sociales. E) Ordenar la constitución de fondos especiales de reservas. F)

Considerar los informes del Gerente y de los empleados de la compañía. G)

Autorizar la enajenación total de los bienes de la sociedad. H) Decidir sobre la

aprobación de contratos que impliquen la incorporación de la sociedad en otra y su

fusión, con cualesquiera otra sociedad de objeto social análogo. I) Decidir sobre la

aprobación de cualquier cesión de derechos sociales que un socio proyecte hacer

en favor de un tercero. J) Autorizar la celebración de contratos en que la sociedad

entre como socio o accionista. K) Decretar el cambio del objeto social, la prórroga

del término de la duración de la sociedad o su disolución extraordinaria; la

creación de sucursales, agencias o factorías en otras ciudades del país o del

exterior, previa observancia de las disposiciones que rigen para tales casos. L)

Decretar el cambio de domicilio social. LL) Decidir sobre la admisión de nuevos

socios. M) Designar apoderados generales o especiales, señalar las atribuciones

para el desempeño del mandato. N) En general, aquellas que se le confieren en

otra parte de estos estatutos y las que les corresponden como autoridad suprema

de la sociedad. ------

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: MAYORIA EN LAS DECISIONES DE LA

JUNTA DE SOCIOS: Se requiere el voto del setenta y cinco por ciento (75%) de

las partes de interés en que se considera dividido el capital social para el ejercicio

de todas las atribuciones que competen a la Junta de Socios. -------------

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: GERENCIA: La sociedad tendrá un GERENTE

y un SUPLENTE DEL GERENTE, que lo reemplazará en sus faltas temporales o

absolutas. Serán designados por la Junta de Socios para periodos de dos (2)

años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y removidos en cualquier momento.

Cuando se produzca el cambio del Gerente, o de su Suplente, o de ambos, tal

decisión será comunicada en forma inmediata a la Cámara de Comercio del

domicilio social. -----------------------------------ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DEL

GERENTE: La Junta de Socios delega en el Gerente las siguientes funciones:

Administrativas y uso de la razón social, dentro de los límites y con los requisitos

que señalan estos estatutos; enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer

toda clase de recursos, comparecer en los procesos en que se discuta el dominio

y propiedad de los bienes sociales; gravarlos con prenda o hipoteca, limitar su

dominio en cualquier forma, recibir dinero en mutuo,

celebrar el contrato de cambio en todas sus

manifestaciones, firmar letras, pagarés, cheques, libranzas

y cualesquiera otros títulos valores, tenerlos, cobrarlos,

pagarlos, descargarlos, constituir apoderados generales y

especiales y, en fin representar a la sociedad en todos los

casos. –-----------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: UTILIDADES Y PÉRDIDAS: Las utilidades y las

pérdidas serán distribuidas proporcionalmente a los aportes de cada uno de los

socios, previo descuento de la reserva legal, de los impuestos sobre la renta y de

las reservas especiales que acuerde la Junta de Socios.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: INVENTARIOS Y BALANCES: Mensualmente se

hará un balance de prueba de la sociedad y anualmente, a treinta y uno (31) de

Diciembre, se verificará un balance general, el cual debe someterse a la

aprobación de la Junta de Socios, con el inventario del patrimonio social, estado

de pérdidas y ganancias, al igual que un proyecto de división de utilidades

obtenidas durante el ejercicio fiscal, que serán la base para la liquidación de las

utilidades y pérdidas. -

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: PROHIBICIONES: Se prohíbe a los socios, en

particular, comprometerse como fiadores en garantía de terceros o como

representantes de la sociedad. ---------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La sociedad se

disolverá antes del término fijado en estos estatutos cuando se hayan producido

pérdidas que disminuyan el capital social al cincuenta por ciento (50%) por

decisión unánime de la Junta de Socios; cuando el número de socios llegare a

veinticinco (25) y por las demás causales que indique la Ley. La muerte de uno

de los socios no implica la disolución de la sociedad. En este caso, los herederos

del socio difunto se harán representar por uno solo de ellos, ante la compañía y

junta de socios. La liquidación de la sociedad se efectuará por un liquidador

designado por la Junta de Socios, con aprobación de la mayoría absoluta de los

votos que representen las partes de interés social en que se considera dividido el

capital. Disuelta la sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de

su objeto social, pero conservará su capacidad jurídica para llevar a efecto todos
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los actos tendientes a la liquidación en los términos de los artículos doscientos

treinta y ocho (238) y concordantes del Código de Comercio.

----------------------------------PARÁGRAFO: Una vez disuelta la sociedad su nombre o

razón social, se adicionará con la partícula "EN LIQUIDACIÓN".-----------------

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: FUNCIONES DEL LIQUIDADOR:

--------------------------------

El liquidador ejercerá sus funciones ciñéndose a las indicadas en el artículo

doscientos treinta y ocho (238) del Código de Comercio. El mandato del liquidador

es revocable por la Junta de Socios, en cualquier tiempo.---------------------------

ARTÍCULO VIGESIMO: LIBRO DE SOCIOS: La sociedad tendrá un libro de

inscripción de socios debidamente registrado en la Cámara de Comercio, en el

cual se anotarán el nombre, domicilio, nacionalidad, documentos de identificación

y número de partes sociales que posea, al igual que los gravámenes que los

afecten y las transacciones efectuadas. ------------------

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: RESERVA LEGAL: La sociedad constituirá

una reserva legal, la cual debe ascender por lo menos al cincuenta por ciento

(50%) del capital social, que se formará con el diez por ciento (10%) de las

utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando la reserva legal llegare al cincuenta

por ciento (50%) atrás señalado, no será necesario seguir aportando el diez por

ciento (10%), pero si disminuyere, se procederá a su reajuste. --

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: INSPECCIÓN A LOS LIBROS Y

DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD: La inspección a los libros y cuentas de la

sociedad, de sus cajas, cartera, documentos, balances, comprobantes etc., es

permitido solamente a aquellas personas que la Ley determina con facultad para

hacerla y a sus socios. Igualmente les es permitido a los empleados de la

sociedad cuyos deberes lo requieran.----------------------------------

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES: Las reformas de los estatutos, tales como el aumento de capital

social, la prórroga de la vigencia de la sociedad y cualesquiera otras

modificaciones acordadas por la Junta de Socios en virtud de sus atribuciones

será consignada en escritura pública que otorgará en nombre de la sociedad el

Gerente o quien haga sus veces insertando en ella el acta o actas respectivas.

-----------------------------
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ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: CLÁUSULA

COMPROMISORIA: -----------------------------Serán sometidas

a decisión arbitral las diferencias que ocurran a los socios

entre sí, en razón de su carácter de tales durante el

contrato, al tiempo de disolverse la sociedad o en el período

de liquidación. El tribunal de arbitramento fallará en

derecho. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: NOMBRAMIENTOS: Desígnase como

GERENTE a

y como SUPLENTE DEL GERENTE a

quienes ejercerán el cargo mientras no se registren nuevos nombramientos en la

Cámara de Comercio. -------------------------------

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: En todo lo no previsto en este contrato, la

sociedad se regirá de conformidad con las disposiciones que rigen para las

sociedades de responsabilidad Limitada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTANCIAS NOTARIALES: (Artículo 9 Decreto Ley 960 de 1970) El(La)

Notario(a) responde de la Regularidad formal del instrumento que autoriza, pero

no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Tampoco responde de

la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo.

(Arts 35 y 102 del Decreto Ley 960 de 1970): Se advirtió a el(la)(los) otorgante(s)

de ésta escritura de la obligación que tiene(n) de leer la totalidad de su texto, a

fin de verificar la exactitud de todos los datos consignados en ella, con el fin de

aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra

su aprobación total del texto. En consecuencia, el(la) Notario(a) no asume

responsabilidad alguna por errores o inexactitudes establecidas con

posterioridad a la firma de los otorgantes y del Notario (a). En tal caso, éstos

deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita

por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los

mismos.---------------------------------

IMPUESTO DE IVA: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, por

el otorgamiento de la presente escritura se cancela la suma de $ por

concepto de Impuesto a las ventas a la tarifa del dieciséis por ciento (16%) sobre

los derechos notariales.--------------------

NOTAS DE ADVERTENCIA: -------------------

PRIMERA.- Se advirtió expresamente sobre la necesidad de inscribir esta

Escritura en la Cámara de Comercio correspondiente.--------

SEGUNDA.- Se advierte a los otorgantes, que son responsables legalmente en el

evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o

ilegales.--------------------

------------------------------------------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por

el(los) otorgante(s) y advertido(s) de las formalidades legales de su registro, lo

firma(n) en prueba de su asentimiento, junto con el suscrito Notario(a), quien en

esta forma lo autoriza. La presente escritura pública se elaboró en las hojas de

papel notarial números:

DERECHOS NOTARIALES $

IVA $

SUPERINTENDENCIA $3.700.oo FONDO NACIONAL DE NOTARIADO $3.700.oo

RES. No. 11621 DEL 22 DIC 2010 ACLARADA POR RES. 11903 DEL 30 DIC DE

2010

LOS OTORGANTES:

C.C. Nº

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

ESTADO CIVIL
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C.C. Nº

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

ESTADO CIVIL

NOTARIO(A) SETENTA Y TRES (73) DE BOGOTA, D.C.

vbt/form/lf