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    CIS Francisco Jesús Guerrero Pacheco Updated 12-10-2022

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    CIS Francisco Jesús Guerrero Pacheco updated 12-10-2022

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    CLIENT INFORMATION SHEET

    IN ACCORDANCE WITH ARTICLES TWO (2) THROUGH FIVE (5) OF THE DUE DILLIGENCE
    CONVETION AND THE FEDERAL BANKING COMISSION CIRCULAR OF DECEMBER 1988,
    CONCERNING THE PREVENTION OF MONEY LAUDERIN, THE FOLLOWING INFORMATION MAY
    BE SUPPLIED TO BANKS AND/OR OTHER FEDERAL INSTITUTIONS FOR PURPOSES OF
    VERIFICATION.

    DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS DOS (2) A CINCO (5) (5) DE LA DEBIDA CONVENCIÓN DE LA
    DILIGENCIA Y LA CIRCULAR DE COMISIÓN FEDERAL DE BANCA DE DICIEMBRE DE 1988, SOBRE
    LA PREVENCIÓN DEL DINERO LAUDERIN, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PUEDE SUMINISTRARSE
    A LOS BANCOS Y / U OTRAS INSTITUCIONES FEDERALES PARA PROPÓSITOS DE VERIFICACIÓN.

    CLIENT INFORMATION

    Name: Francisco Jesús Guerrero Pacheco

    Address: Street Avd. Puerta del Mar 58 3º C, 29680 ESTEPONA SPAIN

    NIF Number: 78972055-Z

    Issue Date: 01/04 2022

    Expire Date: DEFINITIVE

    Country of issue: Spain

    BANK INFORMATION

    Bank Name: Revolut Bank

    Swift/bic code: REVOLT21

    IBAN: LT82 3250 0469 4165 1107

    Account Name: Francisco Jesús Guerrero Pacheco

    Account Number: LT82 3250 0469 4165 1107

    Bank Officer Name: REVOLUT BANCK, Francisco Jesús Guerrero Pacheco

    DECLARATION: I hereby swear under penalty of perjury that the information provide here to is
    both true and accurate. I am the signatory on the aforementioned bank account. All monies
    engaged in this transaction are derived from non-criminal origin, and are good, clean and the
    origin of founds are in compliance with anti- money laundering policies as set forth by the
    Financial Action Task Force (FATE) 6/01 and FATCA compatible

    Fco. J. Guerrero Pacheco

    1
    Declaración: Por la presente, lo juro bajo la pena de perjurio que la información resultó
    anteriormente es verdadera y precisa. Soy el signatario en la cuenta bancaria antes mencionada.
    Todos los fondos dedicados a esta transacción se derivan de origen no criminal, y son buenos,
    limpios y los originales de los fundamentos cumplen con las políticas de lavado de dinero según
    lo establecido por la Fuerza de Task de Acción Financiera (FATE) 6/01 y FATCA compatible

    FCO. J. Guerrero Pacheco

    __________________________________
    FIRMA: Francisco Jesús Guerrero Pacheco
    N° PASAPORTE: PAL045920. NIF:
    78972055-Z

    National Indentity Card

    2
    Copy of Passport

    3
    Credit card Front Side

    Credit Card Back Side

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