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    Memorial Impulso Investigacion

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    El documento es una solicitud de información a la Superintendencia de Sociedades sobre una investigación por captación masiva con una criptomoneda llamada Daily Cop que afectó a personas en varias ciudades de Colombia.

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    El documento es una solicitud de información a la Superintendencia de Sociedades sobre una investigación por captación masiva con una criptomoneda llamada Daily Cop que afectó a personas en varias ciudades de Colombia.

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    MEMORIAL IMPULSO INVESTIGACION

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    Bogotá D.C.

    , 22 de Marzo de 2024

    Señores
    SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
    Atn: Rodrigo Andrés Medina Villanueva
    Coordinador Grupo Investigaciones Administrativas por Captación.
    Ciudad.

    ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION DENUNCIA CONTRA DAILY COP.


    EXPEDIENTE 112187

    Respetados Señores:

    YEISON STEVE TELLEZ NAVIA, identificado con la cédula de ciudadanía número


    80.096.324 de Bogotá y tarjeta profesional número 368.762 del Consejo Superior de la
    Judicatura, obrando como apoderado especial mas de 65 personas afectados con la
    Captación Masiva y Habitual, realizada con la criptomoneda DAILY COP, me permito al
    despacho solicitar la siguiente información:
    PRIMERO: El día 3 de Septiembre de 2023 se radico a través de Webmaster de la entidad,
    la denuncia por Captación Masiva realizada con la criptomoneda DAILY COP, en virtud del
    Decreto 4334 de 2008.
    SEGUNDO: Los días 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2023, la Fiscalía 40 Especializada de la
    unidad de delitos contra el lavado de activos DECLA, realizo 6 capturas de algunas de las
    personas que se denunciaron en la Superintendencia de Sociedades. Actualmente, el
    proceso ya se encuentra en etapa de acusación y los vinculados se encuentran en medida
    de aseguramiento intramural. Los radicados o números CUI
    son110016000096202250013 y 110016000000202400185.

    TERCERO: El día 30 de Enero de 2024, se dio respuesta al requerimiento de


    información realizado por la Superintendencia de Sociedades, con la información
    individual de cada uno de mis poderdantes.
    Hasta la fecha y casi después de 7 meses, no hemos obtenido una respuesta frente
    a la investigación o la decisión de la delegatura. Primero son muchas las personas
    afectadas por esta defraudación que no han querido hacer parte de la denuncia
    penal porque sienten temor por su vida o en algún momento se sienten
    amenazados.
    La afectación realizada a la SOCIEDAD COLOMBIANA, en especial regiones como
    BOYACA, BOGOTA, CALI Y MEDELLIN, es inmensa y la demora de la
    Superintendencia en iniciar las acciones de intervención hace que sea mas grande
    el daño causado.
    Así las cosas, y de manera respetuosa le solicito al despacho tomar una decisión
    de fondo frente a la investigación denunciada por este apoderado, en aras a la
    urgencia de protección a la sociedad en general.

    Quedo atento a su amable respuesta.

    Cordialmente,

    YEISON STEVE TELLEZ NAVIA


    C.C. 80.096.324
    T.P.368.762 CSJ
    CEL. 3012656510 – 3023029233
    APODERADO
    [email protected]

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