FORMULARIO POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE: PERSONA

JURIDICA / FORM KNOW YOUR CLIENT: CORPORATIONS

A. INFORMACION DE PERSONA JURIDICA / INFORMATION OF THE CORPORATION: CODIGO DE CLIENTE / CLIENT'S CODE No.:
Denominación o Razón Social / Name of the Corporation: _________________________________________________
Nombre Comercial / Doing Business As (DBA): __________________________________________________________

**Domicilio y Dirección de la entidad / Full Address of the Corporation: Municipio / County: Departamento / País / Country:
Estate:
Giro/Actividad Económica / Business Activity:

NIT / TAX ID #: No. de Registro de IVA / VAT Registration No.: _____________ Teléfono Oficina / Office Phone No.: _____________
Fecha expiración NIT / Expiration Date of Tipo de contribuyente / Taxpayer level: _____________ E-mail contacto / Contact E-mail:________________
the Tax ID: _____/_____/_____ Sitio Web / Web Address: ___________________
Fecha de Inscripción en registros o Escritura de Constitución / Date of Incorporation: _____________________________________
*Adjuntar: Copia de la Escritura de Constitución debidamente inscrita en el Registro de Comercio / Copy of the Articles of Incorporation duly registered at the legal authority.

**Se pedirá comprobante de domicilio: pudiera ser un recibo por suministro de servicios de agua o teléfono. *** *Adjuntar: DUI/Carné residente/pasaporte, NIT. / It is required proof of address: it's acceptable services statements, utility bills, etc.
Please enclose a copy of Passport or Driver's License.

OPERACIONES DE LA ENTIDAD / ACTIVITIES OF THE CORPORATION:

Ingresos Mensuales del Negocio / Monthly Income of the Business US$: ______________________ Otros Ingresos / Other Income Sources US$:
________________________________ Frecuencia de esos otros ingresos / Frecuency of this Income Sources: _________________________ Total de Ingresos Mensuales /
Total of Monthly Income US$:________________________________ Procedencia de los otros ingresos / Source of Other Incomes:
______________________________________________________________________________________

*Adjuntar: Declaración de renta del año anterior. / Enclose: Last year Tax declaration.
B. REPRESENTANTE LEGAL / LEGAL REPRESENTATIVE CODIGO DE CLIENTE / CLIENT'S CODE No.:
Nombre (según Documento de Identificación) / Name
Lugar y Fecha de Nacimiento / Place and Date of Birth: ______________________ Edad / Age:
(as shown in the Identification Document):
___Años / Years
___________________________________________
No Pasaporte / Passport No.:
Fecha de Vencimiento / Expiration Date of the
NIT / TAX ID No.: Documento de Identificación / _________________________________
______________________ Identification Document: ID: _______________
___________________

Estado Civil (Marque con una "X") / Legal Status (mark with "X"):
Soltero (a) / Single:_______ Fecha de Vencimiento Pasaporte / Passport
Sexo / Sex: M
F Casado (a) / Married:_______ Expiration Date: __________________

Tel. Casa / Home Phone No.: _____________

Giro/Actividad Económica / Business Activity of the Legal Representative: ________________________________________ Tel Celular / Cell Phone No.: ________________

Calidad de Representante Legal: _______________ Fecha de elección: Fecha de Vencimiento: No. Inscripción:
_________________________________________ __________________________ _____________________ No: _____ Libro: _________

Dirección de Residencia: Municipio: Departamento: País:

Profesión u oficio: Ocupación actual: Puesto que desempeña:

Ingresos Mensuales:
Fecha de Ingreso:
$1.00-$ 300.00 ______
Lugar de Trabajo: ______________________________________________________ $301- $600.00 ______
$601-$1,000.00 ______
_______________
Mayor a $1,000.00______

Correo electrónico: Teléfono de la Empresa:

Es o ha sido funcionario Público (Marque con una "X"):

SI ____ NO ______ Si ha sido funcionario público detalle el cargo desempeñado: ___________________________________

¿Es pariente o relacionado comercialmente de alguien que es o ha sido funcionario Público de Alto Rango en los últimos 5 años?

SI_____ NO____ Nombre del funcionario Público: ______________________________________

Como accionista, ¿Tiene al menos 10% de participación en el Patrimonio de alguna sociedad?

SI_____ NO____ Nombre del funcionario Público: ______________________________________

COMENTARIOS DE ENTREVISTA:

En caso de poseer negocio formal favor anexar detalle con la siguiente información: a) Principales clientes y proveedores, b) Lugares de negocios, c) Principales
productos/servicios que provee, d) Otros que determinen riesgo y origen de fondos). Anexar listado con el detalle solicitado.
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE: Suministro de energía eléctrica para operaciones varias.

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos que manejaré a través de mis transacciones u operaciones con La Sociedad, tienen un origen y destino que de ninguna manera
están o estarán relacionados con actividades ilícitas, con delitos contemplados en artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos o de delitos contemplados en el
artículo 29 de la Ley Especial Contra Actos del Terrorismo; y, que la información proporcionada en ese documento es verídica, por lo que eximo a EDESAL, S.A. de C.V., que en
este documento se denomina "La Sociedad", de toda responsabilidad por información falsa que hubiere proporcionado. En caso fuese necesario me comprometo a presentar la
documentación que compruebe el origen o destino de los fondos, cuando estos sobrepasen los valores que anteriormente he declarado o cuando La Sociedad lo solicite para
cumplir con los requisitos de Debida Diligencia de la "Política Conozca su Cliente", la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos, su Reglamento e Instructivo de la UIF.

_________________________________________
Firmada en San Salvador, a los __ días del mes de _________ de ______ Firma del Cliente o Representante Legal
_____________________________________________________________________________ ______

EJECUTIVO O FUNCIONARIO QUE REALIZO Y VERIFICO LA ENTREVISTA

Nombre: ________________________________________________ Firma: ___________________________ Fecha:_________________