10ma. Tarea Elementos Esenciales Del Planteamiento de La Tarea

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA Y SOCIALES
NOMBRE:
José Emanuel De León Cabrera
NUMERO DE CARNE:
0509-21-255
CURSO:
Lenguaje Y Técnica de Investigación
LICENCIADA:
Ingrid Elizabeth De León Pac
FACULTAD:
Ciencias Jurídicas sociales
SECCION:
“A”
Pregunta de Investigación:
¿Cuáles son las Causas y consecuencias del Lavado de Dinero en Guatemala?
El lavado de dinero es un delito trasnacional que implica el encubrimiento de activos
financieros de modo que puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los
produce, los cuales producen efectos terribles distorsionando los mercados financieros
destruye la actividad económica real generando un capitalismo Virtual.
Objetivo de la Investigación:
 Demostrar cómo se originó el Lavado de Dinero
- Se dice que se originó en los Estados Unidos de las décadas 1,920 y 1,930, cuando
delincuentes como Al Capone Compraban lavanderías y negocios similares que
funcionaran con dinero en efectivo en denominaciones pequeñas para mezclar las
ganancias de esas actividades legítimas con sus ganancias ilegales de la
prostitución y la venta de licores pirateados.
 Quien Investiga el Lavado de Dinero

- Son funciones de la Intendencia de Verificación Especial, las siguientes: a) Requerir
y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las
transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación
con el delito de lavado de dinero y otros activos.
 Determinar Cuáles son las formas o Estilos de Lavado de Dinero cometidos en los
últimos diez años en Guatemala.
- Generalmente entendemos por transacción financiera cualquier actividad contenida
dentro del giro de los negocios propios de una entidad financiera o mercantil. El
lavado de dinero generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples para
disfrazar el origen de los ingresos financieros de tal manera que los delincuentes
puedan utilizarlo sin comprometerlos. Dichas Transacciones generalmente tienen
etapas: 1) Colocación de las ganancias en instituciones financieras, (Mediante
depósitos, giros cablegráficos y otros medios); 2) Estratificación (distanciar de su
origen las ganancias procedentes de actividades ilícitas por medio de varias capas
de transacciones financieras complejas); y 3) Integración (el proceso de emplear una
transacción aparentemente legitima para disfrazar ganancias ilícitas). Mediante
estos procesos los delincuentes tratan de transformar los beneficios monetarios
derivados de actividades ilícitas de fondos con su origen aparentemente legal entre
otros.
Justificación.
Es importante llevar a cabo esta investigación para el beneficio del País de Guatemala,
tomando en cuenta de que en dicho tema del “lavado de dinero” tiene muy amplio tema de
criterios, siendo estos muy importantes desde el punto de origen hasta los extremos donde
ha llegado a expandirse a nivel mundial, tomando en cuenta de que dicha consecuencia dio
Origen en los Estados Unidos, proporcionando una gran cantidad de Acciones Ilícitas Tanto
Internas como Externas, ya que esto ha permitido de que los fondos de demostrar cual es
la procedencia de una ganancia pura, impidiendo aportar para el mejoramiento de nuestro
país, permitiendo que muchos de nuestros ciudadanos no tengan los beneficios que se
deben de tomar. Siendo uno de los grandes beneficios el cumplimiento de demostración de
Origen de las ganancias puras, con la demostración de poder aportar para el mejoramiento
del país y así poder crear una mejor nación, ya que esto nos permite determinar los
Intereses personales como ciudadanos, el poder aportar todo lícitamente ayuda al país el
poder aportar dichos cumplimientos demostrando los Intereses Institucionales; con el
aporte de cada uno de los impuestos demostrados Lícitamente nos permite poder Tener
mejores Escuelas, Servicio de Salud, Mejores Instalaciones de Emergencia, Cultura y
Deporte, etc. Tomemos en cuenta un punto fundamental y Esencial, los Intereses
Políticos, cabe mencionar que los Intereses de los Políticos son Abstractos dentro de la
Solución en Contra del Lavado de Dinero, permitiéndonos que en la Política los Intereses
son grandes ya que desde la perspectiva esto ayuda a que dicha Obstrucción de aporte al
beneficio de la Población e Instituciones, para poder permitir que estos beneficios lleguen a
cada uno de la población, siendo así para beneficio mutuo de toda una nación.
Viabilidad.
Desde una Perspectiva diferente a la que muchos vemos lo que son las causas y
consecuencias del “lavado de dinero” es una enfermedad como la varicela que ha
consumido a casi la mayor parte de todas las naciones, Impidiendo que la mayor parte de
ello no explote el cien por ciento de la capacidad de cada nación, empezando desde el
municipio de Coatepeque, siguiendo en los Departamentos y fluyendo en la Central de
cada nación que es la Capital, encontrando mucha discrepancia con respecto al tema,
permitiéndonos poder desempeñar una funcionalidad demostrando desde su origen hasta
la entidad encargada de darle seguimiento para poder identificar quienes están cometiendo
ilícitamente el Lavado de Dinero, con una pena Legal y Judicial para el pago de cometer
estos ilícitos conscientemente sabiendo que están en una perspectiva opositora al
cumplimiento legal, siendo a su vez un trabajo arduo de ejercer ya que año con año la
modalidad de replantear el tema cambian con el pasar de los años.

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