LIC.

FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA

NOTARIO PUBLICO NUM.2
CIUDAD DE MEXICO BENITO JUAREZ
PROTOCOLO ABIERTO ORDINARIO

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

“MEGA COMERCIAL MUBLERA S.A DE C.A.”. En el día de hoy 24 de enero de
2024, siendo las diez 10:00am, reunidos en la sede de la empresa ubicada en PASEO DE LA
REFORMA NO. 2222, sin necesidad de convocatoria por encontrarse la totalidad del
Capital Social, representado por los socios: CERON TREJO SHARENY BEATRIZ y HEREDIA
PEÑA ALONSO GAEL, mexicanos, solteros, mayores de edad, titulares de las cedulas de
identidad Nº V-12.594.586 y V-12.246.293 respectivamente. En consecuencia, queda
válidamente constituida la Asamblea de accionistas, de conformidad con lo establecido en
los estatutos de la compañía.
De acuerdo a las siguientes Cláusulas: PRIMERA: La sociedad se denominará “MEGA
COMERCIAL MUBLERA S.A DE C.A.”.
SEGUNDA: El objeto de la Sociedad es todo lo relacionado con la compra, venta, alquiler,
mantenimiento, supervisión e inspección de equipos industriales y todo tipo de
negociaciones de lícito comercio, conexa o afín con la mencionada actividad, pudiendo
incluso dedicarse a una actividad distinta a la señalada, cumpliendo con las exigencias y
requisitos legales. TERCERA: La Compañía tendrá como domicilio la ciudad de MEXICO,
pero podrá establecer oficinas, agencias, sucursales o dependencias en cualquier lugar
dentro y fuera de la Ciudad De México. CUARTA: La sociedad tendrá, una duración de
Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Documento en el
Registro Mercantil, sin embargo, podría ser aumentada o disminuida a juicio de la
Asamblea General de Accionistas. QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de
QUINIENTOS MIL PESOS MEXICANOS.
SEXTA: Las acciones serán nominativas y en ningún caso podrán convertirse en acciones al
portador. La propiedad y cesión de las acciones, se prueba y se hace respectivamente de
conformidad con lo previsto en el Artículo 296 del Código de Comercio. SEPTIMA: Los
accionistas tienen derecho preferente para la compra de las acciones en venta, al precio
que arroje el último balance y en proporción al capital suscrito por cada uno de ellos,
debiendo a tal efecto el vendedor, participar por escrito, su propósito de venta a los
demás accionistas. El derecho prioritario de compra, será válido por Sesenta (60) días,
contados a partir de la fecha de oferta, vencido éste plazo sin que los accionistas hayan
ejercido el referido derecho, el vendedor podrá efectuar la venta de sus acciones a
terceros. OCTAVA: El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará el día
siguiente de su inscripción en el Registro Mercantil y cerrará el día Treinta y uno (31) de
Diciembre del mismo año. Los ejercicios económicos sucesivos, comenzarán el día Primer
(1.ero) de cada año y terminarán el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año.
NOVENA: La dirección y administración estará a cargo de una junta directiva integrada por
tres (3) directores que deberán ser miembros accionistas. La junta directiva se reunirá
cuantas veces sea necesario y conveniente para los intereses de la Compañía. Al tomar
posesión de sus cargos y a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 244 del Código de
Comercio cada uno de sus integrantes depositará en la caja social, tres (3) acciones, o su
valor equivalente, cuando no sean accionistas de la Compañía. DÉCIMA: Los miembros de
la Junta Directiva, durarán diez (10) años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser
reelegidos, y en todo caso, continuarán en sus cargos hasta ser reemplazados. La falta
temporal o absoluta de un miembro principal de la Junta Directiva, será sustituida por su
correspondiente suplente, quién será electo en la asamblea de accionistas en la misma
oportunidad que los miembros principales. DÉCIMA PRMERA: Los tres (3) Directores,
actuando conjunta o separadamente, tendrán las más altas facultades de administración,
disposición y supervisión de la sociedad, sin limitación ni reserva alguna; y entre otras
atribuciones tendrán las siguientes: a) resolver sobre las operaciones mercantiles de toda
índole, que correspondan al giro de la Compañía con facultades de disposición para la
enajenación y gravamen de sus bienes; b) nombrar, contratar, remover empleados,
obreros y determinar sus remuneraciones; c) nombrar mandatarios judiciales y de toda
índole atribuyéndoles las facultades que crea conveniente para la mejor defensa de los
derechos e intereses de la Compañía; d) emitir, aceptar, endosar y protestar letras de
cambio, cheques y otros efectos de comercio; e) autorizar el otorgamiento de poderes
generales y de poderes especiales para la representación de la compañía en juicios y para
determinados asuntos que así lo requieren y autorizar la revocación de dichos poderes; f)
Cumplir decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. DÉCIMA SEGNDA:
Las facultades y atribuciones, anteriormente enunciadas no son restrictivas y por lo tanto
no limitan los poderes de la Junta Directiva. DÉCIMA TERCERA: Para la validez de las
deliberaciones de las asambleas, sean Ordinarias y Extraordinarias es necesario que estén
representadas en la misma en un cien por ciento (100%) de la totalidad de las acciones
que integran el Capital Social y las decisiones se adoptarán válidamente con el voto
favorable del cien por ciento (100%) del Capital Social. DÉCIMA CUARTA: La asamblea de
accionistas se reunirá en el domicilio social de la Compañía, las ordinarias en cualquier día
de la Segunda Quincena del mes de febrero de cada año; las extraordinarias cada vez que
lo reclame los interesados de la Compañía, a juicio de la Junta Directiva. DÉCIMA QUINTA:
Son atribuciones especiales de la Asamblea General de accionistas: a) Examinar, aprobar o
improbar el Balance General del informe de los directores y del Comisario; b) acordar el
reparto de dividendos y utilidades; c) modificar el Documento Constitutivo; d) Designar la
Junta Directiva, el Comisario y sus suplentes; e) las demás que le señalen el Documento
Estatutario, así como las previsiones legales pautadas en el Código de Comercio. DÉCIMA
SEXTA: La Compañía tendrá un (1) Comisario el cual durará en sus funciones dos (2) años y
las ejercerá conforme a lo previsto en el Código de Comercio Vigente. DÉCIMA SEPTIMA:
La contabilidad de la Compañía, llenará los requisitos previstos por la Ley realizando el
Corte de Cuentas, el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. DÉCIMA OCTAVA: La
formulación del Balance y demás Estados Financieros, se harán según las normas
establecidas en el Código de Comercio. De las utilidades netas se tomarán un cinco por
ciento (5%) para el fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del
Capital Social. DECIMA NOVENA: Se hacen los siguientes nombramientos: López Luna
Carlos Santiago, director, Cerón Trejo Shareny Beatriz, directora y Heredia Peña Alonso
Gael, directora. Se designa para ocupar el cargo de Comisario al Licenciado al ciudadano
contador Oscar Suárez, con el número de cedula V- 7.869.321. VIGÉSIMA: En lo no
previsto en este documento, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de
Comercio y demás Leyes del país. VIGÉSIMA PRIMERA: Queda autorizada la ciudadana
Claudia Romay, anteriormente identificada, para hacer la participación correspondiente,
ante el Registro Mercantil y en general efectuar todas las diligencias necesarias para
obtener la Personalidad Jurídica de la Compañía. El presente documento ha sido leído,
aceptado y suscrito por los Accionistas, reunidos en MARACAIBO, en fecha.