AL : MAGISTRADO JUEZ COORDINADOR

DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

DEL DISTRITO NACIONAL.

VÍA : HONORABLE FISCAL DEL DISTRITO

NACIONAL.

ASUNTO : FORMAL PRESENTACIÓN DE

DENUNCIA - QUERELLA CON
CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL POR
FALSEDAD EN ESCRITURA PRIVADA,
EN VIOLACIÓN A LOS ARTS. 147, 150,
151 Y 407 DEL CÓDIGO PENAL
DOMINICANO; ART. 118 DEL CÓDIGO
CIVIL DOMINICANO Y 1382 DEL
CÓDIGO DE PROCESAL PENAL.

QUERELLANTE : DOMINGO ANTONIO FERREIRA PEÑA.

ABOGADO : DR. MAXIMO HERASME FERRERAS.

QUERELLADOS : PATRICIA DE ATTIAS y/o SERVICES

TRAVEL.

HONORABLE MAGISTRADO:

El suscrito, señor DOMINGO ANTONIO FERREIRA

PEÑA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula
de Identidad y Electoral No. 001-1649247-1, domiciliado y
residente en la calle Josefa Abea No. 170, Residencial Villa Marina,
de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Tel. 809-802-
2314, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al
DR. MAXIMO HERASME FERRERAS, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.
001-0366518-8, Abogado de los Tribunales de la República

1
Dominicana, con estudio profesional abierto en la Avenida Máximo
Gómez, Esq. José Contreras, Plaza Royal, Suite 404, Ens. Gazcue,
de esdta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, por medio de
la presente, tengo a bien interponer formal presentación querella
con Constitución en Parte Civil en contra de la señora PATRICIA
DE ATTIAS y/o SERVICES TRAVEL, con domicilio conocido en
la Av. Rómulo Betancourt No. 1569, Ens. Bella Vista, Santo
Domingo, Distrito Nacional, para los fines y medios que se indican
a continuación:

EXPOSICION DE LOS HECHOS

RESULTA: A que el suscrito tenía propuesto renovar mi

visado para asistir a una feria internacional en la ciudad de
Toronto, Canada, por lo que procedí a enviar mis documentaciones
requeridas para tales fines a la encargada del evento de dicha feria,
la señora PATRICIA DE ATTIAS empleada de SERVICES
TRAVEL, quien ofertaba el paquete de viaje.

RESULTA : A que con sorpresa para mí fui rechazado por el

Consulado de Canada, al tenor de que la señora PATRICIA DE
ATTIAS, deliberadamente falseó en escritura la Certificación
emitida por el Banco de Reservas de mi Cuenta No. 200-01-162-
026170-0.

RESULTA : A que no me explico porque ella hizo eso, ya que

tengo otra cuenta con el Banco Popular donde tengo un balance de
más de RD$500,000.00, que justifica más que suficiente que poseo
ingresos que demuestran que no tengo necesidad de falsear ninguna
información, por lo que esta situación me está afectando mi imagen
y de mi empresa.

RESULTA: A que por esta irregularidad, he procedido a

comunicar por escrito al Banco de Reservas esta situación a los

2
fines de que sea limpiado mi buen nombre y permanezca mi crédito
a salvo.

DE DERECHO:

Art. 31. Acción pública a instancia privada. Cuando el

ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el
ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la
presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin
perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos
imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre
que no afecten la protección del interés de la víctima.
La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia
o querella por parte de la víctima.

El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho

punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o
cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el
representante legal.

Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la

persecución de todos los imputados.
Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles
siguientes:

1. Vías de hecho;
1. 9. Falsedades en escrituras privadas.

POR CUANTO: A que además de lo expresado en el párrafo

anterior ha violado el Art. 407 del Código Penal Dominicano
establece lo siguiente: Las penas que señala la disposición que
precede, se impondrán a los que abusaren de una firma en blanco
que se les hubiere confiado, escribiendo fraudulentamente
obligación, descargo o cualquier otro acto que pueda comprometer
la persona o bienes del firmante. Si la firma en blanco no hubiere

3
sido confiada al culpable, se le considerará reo de falsedad, y como
a tal, se le impondrán las penas que señala este Código.

PÁRRAFO.- En todos los casos de abuso de confianza,

cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de
cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del
máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil
pesos.

PÁRRAFO IV. Falsedades en escrituras privadas.

Art. 147.- Se castigará con la pena de tres a diez años de
trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en
escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco, ya
sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o
inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos
después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas,
declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en
dichos actos.

Art. 150.- Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo

que, por uno de los medios expresados en el artículo 147, cometa
falsedad en escritura privada.

Art. 151.- La misma pena se impondrá a todo aquel que haga

uso del acto, escritura o documento falsos.

ATENDIDO: A que el artículo 1382 del Código Civil

Dominicano establece lo siguiente: A que todo aquel que le cause
un daño a otro tiene la obligación de repararlo.

ATENDIDO: A que el artículo 118 del Código Procesal Penal

establece lo siguiente: Constitución en parte civil. Quien pretende
ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe
constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor
civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar,
además, por mandatario con poder especial.

4
 Por todas estas razones y las que expondremos en su
oportunidad os concluimos de la manera siguiente:

PRIMERO: Que se declare regular la presente Querella y

constitución en Actor Civil, por ser de conformidad con la Ley en
cuanto a la forma.

SEGUNDO: Que el Honorable Magistrado tengáis a bien

poner en movimiento la acción pública, para así determinar la
responsabilidad del mismo en cuanto a los hechos que se le imputan
al querellado, por violar los artículos 147, 150, 151 y 408 del
Código Penal Dominicano, así como también los artículos 118 del
Código Civil Dominicano y 1382 del Código Procesal Penal
Dominicano por abuso de confianza y falsedad en escritura.

TERCERO: Que el Honorable Magistrado obtener el

resultado de culpabilidad de la investigación respecto a la querella,
en caso de no conciliación apodere el Tribunal correspondiente.

CUARTO: Que la imputada, señora PATRICIA DE ATTIAS

y la empresa SERVICES TRAVEL, sean condenados al pago de
los daños causados y a una indemnización por un monto de la suma
de QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$500,000.00), por los daños causados a la víctima, actor civil y
querellante.

ES JUSTICIA QUE SE OS PIDE Y ESPERA MERECER.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana, a los Veintiocho (28) días del mes de Agosto
del Año Dos Mil Doce (2012).

__________________________________________
DOMINGO ANTONIO FERREIRA PEÑA
Querellante

5
________________________________________
DR. MAXIMO HERASME FERRERAS
Abogado Apoderado

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 INVENTARIO DE DOCUMENTOS A DEPOSITAR :

A SABER :

1- Querella Constitución en Actor Civil, interpuesta por el Sr.

Bienvenido Feliz.
2- Acto de Notificación de Querella en Constitución en Actor
Civil y Querellante.
3- Copia de los elementos de prueba, descrito en la querella :
4- Cheque No. 00040, de fecha 25 de marzo del año 2010,
emitido por el señor IRVING S. DURAN MEJIA, CTA.
FIDEICOMISO, del Banco Dominicano del Progreso, S.A.,
por valor de CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$40,000.00).
5- Cheque No. 00058, de fecha 9 de abril del año 2010, emitido
por el señor IRVING S. DURAN MEJIA, CTA.
FIDEICOMISO, del Banco Dominicano del Progreso, S.A.,
por valor de TREINTA Y CINCO MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$35,000.00).
6- Cheque No. 001335, de fecha 26 de mayo del año 2010, por
valor de NOVENTA Y SIENTE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS DOMINICANOS (RD$97,572.92), firmado
por el mismo señor IRVING S. DURAN MEJIA, pero el
emisor del cheque está a nombre de la compañía DGTEC,
Tecnología Digital, S. A. del Banco Múltiple León, S. A.,
7- Cheque No. 000707, de fecha 3 de febrero del año 2009, de
la msma cuenta del Banco Múltiple León, S. A., por valor de
QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANO
(RD$500,000.00).
8- Cheque No. 001316 de fecha 8 de mayo del año 2009, de la
msma cuenta del Banco Múltiple León, S. A., por valor de
DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANO
(RD$200,000.00).
9- Cheque No. 000828, de fecha 27 de marzo del año 2009, de
la msma cuenta del Banco Múltiple León, S. A., por valor de
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS DOSCIENTOS

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 VEINTE Y UNO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS
DOMINICANO (RD$98,221.26).
10- Cheque No. 000794, de fecha 12 de marzo del año 2009,
de la msma cuenta del Banco Múltiple León, S. A., por valor
de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
DOMINICANO (RD$97,572.92).
11- Cheque No. 001321, de fecha 11 de septiembre del año
2009, de la msma cuenta del Banco Múltiple León, S. A., por
valor de SETECIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$700,000.00).
12- Copia cédula del querellante y actor civil.
13- Poder de Cuota Litis y Representación.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana, a los (10) días del mes de Septiembre del
Año Dos Mil Once (2011).

________________________________________________
DR. FRANCISCO CORDERO MORALES
Abogado Apoderado

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AL : HONORABLE MAGISTRADO
PROCURADOR FISCAL ADJUNTO
DEL PLAN PILOTO DE LA POLICIA
NACIONAL

ASUNTO : FORMAL PRESENTACIÓN DE

QUERELLA CON CONSTITUCIÓN EN
PARTE CIVIL POR VIOLAR LOS
ARTS. 405, 406 Y 408 DEL CÓDIGO
PENAL DOMINICANO.

QUERELLANTE : ING. RAUL F. GONZALEZ.

ABOGADOS : DR. FRANCISCO CORDERO

MORALES, LIC. FERNANDO
MANZUETA MANZUETA Y DR.
MANUEL ESQUEA GUERRERO.

QUERELLADO : JOSE MANUEL PALM ORTEGA

(ALIAS LA DOÑA).

HONORABLE MAGISTRADO:

El suscrito, ING. RAUL F. GONZALEZ, dominicano,

mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.
001-1043491-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, quien tiene como abogados
apoderados especiales a los LIC. FERNANDO MANZUETA
MANZUETA, DR. FRANCISCO CORDERO MORALES Y DR.
ENMANUEL ESQUEA GUERRERO, dominicanos, mayores de

9
edad, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-
0700379-0, ________________ y ___________________
respectivamente, con bufete profesional abierto en la calle 13, Esq.
Albert Thomas, sector 27 de Febrero, Distrito Nacional, por medio
de la presente, tengo a bien interponer formal querella con
Constitución en Parte Civil en contra de JOSE MANUEL PALM
ORTEGA (ALIAS LA DOÑA), para los fines y medios que se
indican a continuación:

EXPOSICION DE LOS HECHOS

ATENDIDO : A que en fecha 4 de abril del año 2010, JOSE

MANUEL PALM ORTEGA (ALIAS LA DOÑA), se presentó a mi
residencia en horas de la noche, acompañado de los señores ING.
AGRON. ARTURO BELTRE ANDUJAR y su esposa, la pastora
MARISELA LARACUENT, donde me manifestaron lo siguiente:
Que en virtud de que JOSE MANUEL PALM ORTEGA (ALIAS LA
DOÑA), tenía una deuda con la compañía CREDITOS
GUIMANFER, S.R.L., con la cual tenía varias cuotas vencidas del
Vehículo de Motor Marca: Toyota, Modelo RAV-4 4x2, Año: 1997,
Color: Blanco, Chasis: JT3GP10V4V0009632, Matricula No.
3491669, solicitaban mi ayuda y me ofertaron la venta del vehículo,
por lo que procedimos a darle un avance de VEINTISIETE MIL
PESOS (RD$27,000.00), debitado de mi tarjeta de crédito, la cual
estoy actualmente pagando los intereses vencidos a la fecha.

ATENDIDO: A que posteriormente cuando íbamos a saldar la

suma restante del vehículo, fui sorprendido en mi buena fe, con que
dicho vehículo había sido vendido dos veces y con mi dinero dado
en avance para la compra de otro Vehículo, Tipo: Automóvil
Privado, Marca: Honda, Modelo: Civic, Año 1989, Color: Azul,
Matricula No. 0703967, Registro y Placa No. A384396, Chasis:
1HGED3651KA027253.

ATENDIDO: A que el domingo 4 de septiembre del presente año,

me apersoné a su casa a cobrarle mi dinero, el nombrado JOSE

10
MANUEL PALM ORTEGA (ALIAS LA DOÑA), me manifestó lo
siguiente:

1- QUE ÉL NO TENÍA DINERO PARA PAGARME; Y

2- QUE EL VEHÍCULO ESTABA DAÑADO Y EN MUY MAL
ESTADO.

Por lo que le solicite una garantía, el procedió a entregarnos el

vehículo por el dinero adeudado y nos envió la llave con uno de sus
vecinos, apodado El Flaco y que le devolviéramos la suma de DIEZ
MIL PESOS (RD$10,000.00), para cobrarnos así el dinero que nos
debía y nos quedáramos con el vehículo.

ATENDIDO: A que después de nosotros haber reparado y hecho

una inversión en dicho vehículo con autorización del mismo, ahora
el nombrado JOSE MANUEL PALM ORTEGA (ALIAS LA
DOÑA), ha cambiado de idea y nos exige que vendamos el vehículo
por DIECISIETE MIL PESOS (RD$17,000.00), a uno de sus
secuaces, obviando los intereses de mi tarjeta, generados por
haberle prestado el dinero cuando él lo necesitaba.

DE DERECHO:

POR CUANTO: A que además de lo expresado en el párrafo

anterior ha violado el art. 405 del mismo código el cual establece"
SON REOS DE ESTAFA, Y COMO TALES INCURREN EN LAS
PENAS DE PRISION CORRECCIONAL DE SEIS MESES A
DOS AÑOS, Y MULTA DE 20 A 200 PESOS: 1ERO. LO QUE
VALIENDOSE DE NOMBRES Y CALIDADES SUPUESTAS O
EMPLEANDO MANEJOS FRAUDULENTOS, DE POR
CIERTA LA EXISTENCIA DE EMPRESAS FALSAS DE
CREDITO IMAGINARIOS O DE PODERES QUE NO TIENEN,
CON EL FIN DE ESTAFAR EN TODO O PARTE, CAPITALES
AJENOS HACIENDO O INTENTANDO HACER QUE SE LE
ENTREGUEN O REMITIRAN FONDOS, BILLETES DE
BANCO O DEL TESORO, Y CUALESQUIERA OTROS
EFECTOS PUBLICOS, MUEBLES, OBLIGACIONES QUE

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CONTENGA PROMESAS, DISPOSICIONES, FINIQUITOS O
DESCARGOS; 2DO. LO QUE PARA ALCANZAR EL MISMO
OBJETO QUISIERAN NACER LA ESPERANZA O EL TEMOR
DE UN ACCIDENTE O DE CUALQUIER OTRO
ACONTECIMIENTO QUIMERICO; LOS REOS DE ESTAFA
PODRAN SER TAMBIEN CONDENADOS A LA ACCESORIA
DE LA INHABILITACION ABSOLUTA O ESPECIAL PARA
LOS CARGOS Y OFICIOS DE QUE TRATA EL ART. 42, SIN
PERJUICIO DE LAS PENAS QUE PRONUNCIA EL CODIGO
PARA LOS CASOS DE FALSEDAD".

ATENDIDO: A que el artículo 408 del Código Penal

Dominicano establece lo siguiente: Son también reos de abuso de
confianza y como tales incurren en la pena que trae el artículo 406,
lo que con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores
sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes,
finiquito o cualquier otro finiquito que contenga obligación o que
opere descargo, cuando éstas cosas hayan sido confiadas en calidad
de mandato, de depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o como
dato, o para un trabajo sujeto o no a remuneración, o en el caso
anterior exista por parte del culpable la obligación de devolver o
presentar la cosa referida, si el abuso de confianza ha sido cometido
por una persona con el objeto de obtener ya sea por su propia
cuenta o director, administrador o agente de una sociedad, la
entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato o de
prenda, la pena en que incurrirá será de reclusión y multa de
RD$500.00.

PARRAFO: En todos los casos cuando el abuso de confianza

exceda de RD$1,000.00 a RD$5,000.00, la pena será de Tres (3) a
Cinco (5) años de reclusión y del maximun de la reclusión, si el
perjuicio excediere de RD$5,000.00.

ATENDIDO: A que el artículo 1382 del Código Civil

Dominicano establece lo siguiente: A que todo aquel que le cause
un daño a otro tiene la obligación de repararlo.

12
 ATENDIDO: A que el artículo 118 del Código Procesal Penal
establece lo siguiente: Constitución en parte civil. Quien pretende
ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe
constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor
civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar,
además, por mandatario con poder especial.

ATENDIDO: A que las actuaciones de JOSE MANUEL

PALM ORTEGA (ALIAS LA DOÑA), lo hacen pasible de drásticas
sanciones y por éste haber violado los artículos 405, 406, 408 del
Código Penal Dominicano, así como también los artículos 1382 del
Código Civil Dominicano.

Por todas estas razones y las que expondremos en su oportunidad

os concluimos de la manera siguiente:

PRIMERO: Que se declare regular la presente Querella y

constitución en Actor Civil, por ser de conformidad con la Ley en
cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo.

SEGUNDO: Que el Honorable Magistrado tengáis a bien

profundizar el caso de que se trata, para así determinar la
responsabilidad del mismo en cuanto a los hechos que se le imputan
al querellado.

TERCERO: Que se ponga en movimiento la acción pública en

contra del JOSE MANUEL PALM ORTEGA (ALIAS LA DOÑA),
por violar los artículos 405, 406, 408 del Código Penal
Dominicano, así como también los artículos 1382 del Código Civil
Dominicano, por estafa, abuso de confianza e incumplimiento de
contrato.

CUARTO: Que el Honorable Magistrado obtener el resultado

de culpabilidad de la investigación respecto a la querella, en caso
de no conciliación apodere el Tribunal correspondiente.

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 QUINTO: Que el imputado sea condenado al pago de los
daños causados y a una indemnización por un monto de la suma de
DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$200,000.00).

SEXTO: Que como elementos de prueba, sean citados a

comparecer, los testigos, señores ING. AGRON. ARTURO
BELTRE ANDUJAR y MARISELA LARACUENT.

ES JUSTICIA QUE SE OS PIDE Y ESPERA MERECER. En la

Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los Diez (10) días del mes de Septiembre
del Año Dos Mil Once (2011).

________________________________
ING. RAUL F. GONZALEZ
Querellante

________________________________________________
LIC. FERNANDO MANZUETA MANZUETA,
por sí y por DR. FRANCISCO CORDERO MORALES
y DR. ENMANUEL ESQUEA GUERRERO
Abogados Apoderados

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